PLAN ESTRATEGICO OSATZEN 2008-2011

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MARCO ESTRATEGICO Osatzen-Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria,

es una organización sin ánimo de lucro de naturaleza científica y profesional que ha estado vinculada al desarrollo de la medicina de familia en la CAPV desde 1993. Osatzen es una de las 17 sociedades federadas que conforman la SemFYC, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.

En la jornada de reflexión de la sociedad de Octubre 2007, por iniciativa del grupo de Gestión del Conocimiento, la junta directiva actual, nos comprometimos a elaborar el Plan Estratégico que definiera las líneas estratégicas y las prioridades de actuación de Osatzen en los próximos 3 años.

Para elaborar de esta reflexión nos situamos en el marco de la federación SemFYC y, como no podía ser de otra manera, tomamos como referencia el plan estratégico SemFYC para dar coherencia a toda la organización.

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MISIÓN

Mejorar las competencias profesionales, científicas, investigadoras y docentes de nuestros asociados

para lograr una mejor atención a los ciudadanos y una mejora en la salud de la población

generando valor y procurando la proyección social y profesional de la Medicina de Familia

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VISIÓN Osatzen pretende ser la sociedad científica de atención primaria de referencia

en el País Vasco, capaz de: Dignificar la medicina de familia: conseguiremos que la medicina de familia

tenga idéntica consideración a cualquier otra especialidad a nivel universitario, profesional y social.

Humanizar la medicina: conseguiremos tratar a las personas como personas (vs números) y los problemas de salud en el contexto de la persona (vs patologías)

Responder a las demandas de la sociedad: daremos nuestra visión sobre los temas sanitarios que interesan a la sociedad civil

Trabajar con las instituciones para resolver los problemas de asistencia primaria: participaremos en todos los foros, consensos y guías en los que se trate alguna cuestión relacionada con la asistencia primaria

Crear un sentimiento de pertenencia en sus asociados que vean en ella un valor añadido para el ejercicio de su profesión: trabajaremos para que los logros de Osatzen sean de todos los médicos de familia a través de su participación y/o su aprobación

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VALORES

Compromiso con las personas como valor esencial de la medicina de familia

Ética e independencia ante las instituciones públicas y privadas con las que interaccionamos.

Compromiso con la creatividad, la innovación y la mejora continua

Rigor y metodología científica. Compromiso con la equidad y la solidaridad

del SVS.

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FORMULACION ESTRATEGICA análisis del entorno LOS CLIENTES: consideramos clientes a todos aquellas personas y organizaciones a los que

van dirigidos nuestros servicios y que se benefician de nuestra actividad. Pretendemos llegar a mejorar la salud de la población con nuestras intervenciones en investigación, formación y promoción de la salud. Nuestros principales clientes son nuestros socios. A éstos los consideráremos en el análisis interno. Además de la población y de nuestros socios, son también clientes-donantes para nosotros: - Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco - Osakidetza. Servicio Vasco de Salud - La industria farmacéutica - Colegios profesionales - La universidad

LOS COMPETIDORES: otras SSCC y cualquier organización que genere valor para nuestros asociados ocupando nuestro espacio. En el País Vasco hay otra sociedad en el ámbito de la atención primaria Semergen-Euskadi, que tiene unos 150 socios.

LOS PROVEEDORES de asociados: las unidades docentes de Medicina de Familia y Comunitaria de recursos económicos: nuestros clientes-donantes SEMFYC. Cursos, personas, infraestructura.

OTROS GRUPOS DE INTERÉS: medios de comunicación, sindicatos, asociaciones de pacientes

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AMENAZAS Escaso reconocimiento por parte de las administraciones sanitarias del

modelo de atención primaria y financiación insuficiente del 1º nivel. El hospital centrismo y la tecnificación excesiva de la Medicina. No existencia de un contenido universitario de la Medicina de Familia, así

como poca conocimiento y consideración de la especialidad por parte de los estudiantes de medicina ( plazas vacantes en el MIR). falta de vocación primarista.

Riesgo de fragmentación de los contenidos de la especialidad por parte de colectivos que aspiran a ocupar espacios del perfil profesional de la MF: Urgencias, cuidados paliativos, Atención Domiciliaria.

Poca inversión en investigación en Atención Primaria. Otras Sociedades Científicas, tanto de Atención Primaria como de otras

especialidades, que compiten con nosotros. Sindicatos Médicos que defienden perfiles profesionales distintos a la

especialidad.

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OPORTUNIDADES Constatación científica de la necesidad de promoción de la salud. Aumento del número de pacientes crónicos y pluripatológicos con

necesidad de abordaje integral. Modelo asistencial que tiende a tener cada vez más en cuenta las

necesidades de la Comunidad. Incorporación de pacientes a los ámbitos de decisión en salud y posibilidades de colaboración.

Consenso en el Comité Interterritorial y aprobación del Documento para la mejora de la Atención Primaria XXI

Modelo de asistencia tendente a la MBE y a la toma de decisiones con base científica.

Colaboración científica con otras sociedades en publicaciones, consensos y elaboración de Guías de Práctica Clínica y en el ámbito profesional

Somos la especialidad con más Residentes

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ANALISIS INTERNO Personas

UN ADMINISTRATIVO

SOCIOS 1020

GRUPOS DE TRABAJO 15 GRUPOS

75 PERSONAS

JUNTA DIRECTIVA 12 PERSONAS

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Personas-junta directiva Presidenta: Cristina Domingo Vicepresidenta: Mónica García Tesorera: Ana Rubio Secretario: vacante Vocal Grupos de trabajo: Juan José Rodríguez Vocal investigación: Guillermo Cairo Vocal desarrollo profesional continuo: Amaya Zenarruzabeitia Vocal comunicación: Guillermo Cairo Vocal residentes: Irma Mújica Vocal médicos jóvenes: Leyre Del Val Queralt Vocal por Vizcaya:

Rafa Gracia CS AMURRIO Roberto González Santisteban

Vocales por Araba: Maria Eugenia Azpeitia

Vocales por Gipuzkoa: Giovanna Ruiz

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Personas-grupos de trabajo Grupo de Trabajo Actividades Comunitarias. Grupo de Trabajo Actividad Física y Salud. Grupo de Trabajo Atención Familiar. Grupo de Trabajo Comunicación & Salud. Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos. Grupo de Trabajo Respiratorio. Grupo de Trabajo MBE. Grupo de Trabajo Cardiovascular. Grupo de Trabajo Urgencias. Grupo de Trabajo Investigación Cualitativa. Grupo de Trabajo Tabaco. Grupo de Trabajo Atención a la mujer. Grupo de Trabajo Bioética Grupo de Trabajo de Atención al mayor Grupo de trabajo de información en la consulta

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Personas-socios-clientes Hemos incluido a nuestros principales clientes en el apartado análisis interno por que

forman parte de la organización. En nuestra sociedad tenemos un lema: “Osatzen somos todos”. Algunas personas son más participativas o su participación es más formal, como los miembros de los grupos de trabajo, pero también contamos con socios expertos, a los que recurrimos, nos representan y ofrecen servicios en nuestro nombre.

Nuestros socios perciben diferencias significativas entre las distintas sociedades (Osatzen-SemFYC vs. Semergen). Asociarse a una sociedad u otra conlleva una elevada implicación, no por el precio en sí de la cuota, sino por los valores que cada sociedad representa. En nuestro caso la decisión de un socio de asociarse o de mantenerse en la sociedad se realiza por una fidelidad de marca, pese a que nuestros servicios en la actualidad son limitados pero de gran calidad.

Entre nuestros socios hay grupos homogéneos que nos permiten una segmentación para desarrollar servicios diferenciados enfocados a los diferentes perfiles: residentes de la especialidad, médicos jóvenes (5 años tras acabar la residencia), médicos que trabajan en centros de salud, en urgencias hospitalarias, en emergencias, en la gestión.

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DEBILIDADES Escasa profesionalización en la gestión de la junta directiva. Inercia en las actividades “por que siempre se han hecho así” Ausencia de un plan de comunicación integral de toda la

organización. Escaso liderazgo participativo en relación con los asociados y con

los grupos de trabajo Pobre capacidad de influencia en la administración sanitaria. Escasa colaboración con otras SSCC y colectivos de interés

(asociaciones, sindicatos). Colectivo amplio con intereses distintos.

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FORTALEZAS

Sociedad Científica con más socios del País Vasco.

Junta directiva motivada. Estructura de grupos de trabajo técnico. Jornadas anuales de la sociedad Colaboración con SemFYC en las jornadas de

actualización anuales Integración en la Estructura Federal-SemFYC

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MARKETING ESTRATEGICO DE LA SOCIEDAD Opciones estratégicas de servicios tras el análisis del entorno Ofrecer servicios centrados en los asociados en

general y en los residentes en particular para atraerlos y fidelizarlos.

Colaborar con la ciudadanía en promoción de la salud.

Generar conocimiento (investigación) en el ámbito de atención primaria.

Liderar la integración de la atención a personas con múltiples patologías crónicas. Trabajar con otras especialidades y otras SSCC.

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Opciones estratégicas de servicios tras el análisis interno

Ofrecer diferentes servicios según las necesidades y de los perfiles de los socios destinatarios.

Potenciar la unidad productiva de nuestra sociedad, que son los grupos de trabajo para desarrollar nuestros servicios.

Debemos diferenciarnos y aportar valor a nuestros socios, a los ciudadanos y al resto de nuestros clientes procurando que tengan experiencias positivas en todos sus encuentros con la sociedad.

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RECURSOS ECONOMICOS Nuestra sociedad se creo en 1993 con un fondo social de 6.010

euros. Nuestros ingresos anuales se basan en las cuotas de los socios que son 56420 euros, de los cuales 21761 euros ingresamos a SemFYC, y en la ayuda del Gobierno Vasco para sociedades científicas que es de 4000 euros.

Anualmente celebramos las jornadas de la sociedad que suponen nuestra actividad principal. Para la celebración de estas jornadas obtenemos financiación del departamento de sanidad (6000 euros) y de la industria farmacéutica.

En los anexos 1 y 2 presentamos la cuenta de resultados y el balance del ejercicio 2006/2007 respectivamente. Decir que en el periodo 2006/2007 hemos tenido unas perdidas de 14176 euros que fueron debidas a las obras de acondicionamiento de la sede y al gasto extraordinario del recurso contra la OPE 2006.

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RECURSOS ESTRUCTURALES

La Sociedad cuenta con una sede 350 metros cuadrados en Deusto-Bilbao.

La sede consta de dos aulas para realizar cursos, un área administrativa, una sala de reuniones, dos baños y un almacén.

Está dotada con material audiovisual, informático y mobiliario adecuado para las necesidades de los usuarios.

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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Nuestra sociedad tiene, a día de hoy, 1020 socios. La junta directiva está

formada en la actualidad por 12 personas. Se renueva cada 2 años por votación democrática en asamblea de socios. La próxima renovación de junta directiva esta prevista para mayo de 2009. El 1º borrador de este plan estratégico se presentó en asamblea el día 30 de mayo de 2008.

Los grupos de trabajo Osatzen están compuestos por unas 75 personas que forman 15 grupos. Cada grupo esta dirigido por un responsable y funcionan como grupos de expertos autodirigidos. 13 personas están presentes en los grupos de trabajo SemFYC a nivel nacional, siendo tres de ellas responsables del grupo a nivel nacional.

Nuestra organización es altamente descentralizada.Realizamos un sistema de control de gestión ad hoc o cultural profesional mediante mecanismos que contribuyen a la motivación individual con la actividad, orientados al reconocimiento y al desarrollo profesional y a la identificación de los valores y objetivos de la sociedad (compromiso). Este tipo de organización es más flexible y favorece la innovación.

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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ACTUAL La actividad más importante de nuestra sociedad en la actualidad son las

jornadas anuales. Ofrecemos dos días de jornadas con la celebración de talleres, mesas y comunicaciones. Contemplamos la participación, además de los socios, de residentes, estudiantes de medicina y de pacientes.

También anualmente realizamos las jornadas de actualización en medicina de familia colaborando con SemFYC.

Los grupos de trabajo (gdt) realizan talleres y mesas en estas jornadas por encargo de la junta directiva.

En ocasiones desde SemFYC o desde la industria farmacéutica se plantean cursos y talleres, siendo los gdt los que se encargan de impartir esta formación.

Por otra parte los gdt participan en talleres, congresos y publican en revistas científicas y anualmente hacen una memoria de sus actividades. Estas actividades son conocidas a posteriori por la junta directiva y hasta ahora no hemos intervenido en su gestión.

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CARTERA DE SERVICIOS: jornada anual de la sociedad talleres específicos jornadas de actualización en medicina de familia

SemFYC TENEMOS QUE AUMENTAR NUESTRA

ACTIVIDAD!!!!!!!

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Si no hacemos cosas nuevas y diferentes y seguimos como hasta ahora, Osatzen seguirá siendo una sociedad científica con escasa influencia y con una actividad muy limitada. De momento mantenemos a nuestros socios, pero ¿por cuanto tiempo?

Pretendemos desarrollar una actividad mayor y mejor, orientada hacia nuestros clientes-donantes, hacia nuestros socios-clientes y hacia la sociedad civil, de cara a cumplir todos nuestros objetivos estratégicos, con un enfoque de demanda. Nos preguntaremos que necesitan nuestros clientes y diseñaremos nuestros servicios para

satisfacer sus necesidades. Nos plantearemos una estrategia de colaboración, de ganar-ganar, tanto con las

empresas privadas que ganarán en legitimidad colaborando con nosotros, como con los servicios públicos, con la independencia que nos caracteriza, aportando valor a nuestros socios y al conjunto de la sociedad.

Nos sentimos capaces de intentar el cambio para dar un salto cualitativo y cuantitativo y ocupar el lugar que le corresponde a nuestra sociedad científica, a nuestra especialidad: la medicina de familia y comunitaria y al primer nivel asistencial.

Para cumplir nuestros objetivos debemos buscar nuevas formas de financiación ya que las administraciones públicas disponen cada día de menos recursos para organizaciones como la nuestra y debemos competir con otras organizaciones para crecer.

REFLEXIONES

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FACTORES CLAVES DE ÉXITO

En relación con la Sociedad civil: ser capaces de dar una respuesta adecuada en tiempo y forma a las necesidades de salud de la población

En relación con nuestros asociados: que nuestros socios estén continuamente informados y formados en los últimos conocimientos científicos

En relación con las instituciones: ser proactivos en cubrir las necesidades que detectemos de formación, de investigación y de representación ante las mismas.

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AREAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS 4 PERSPECTIVAS: aprendizaje, interna, del socio y de la

sociedad civil, en un orden de causa efecto para conseguir el éxito de nuestra organización en base a nuestra visión.

Estas a su vez se dividen en 5 AREAS ESTRATÉGICAS: científica, profesional, procesos internos, atención al socio y sociedad civil

que se despliegan en 10 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: gestión del conocimiento, investigación, atención primaria como núcleo del sistema nacional de salud, grupos de trabajo, financiación, instituciones, comunicación interna, participación del socio, comunicación externa y mejora en la salud de los ciudadanos.

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I. AREA CIENTIFICA II. AREA PROFESIONAL

2. FOMENTAR LA INVESTIGACION

1. GESTIONAR EL CONOCIMIENTO 3. LA AP COMO NUCLEO DEL

SVS

III. PROCESOS INTERNOS

4. POTENCIAR LOS GDT

9. MEJORAR LA COMUNICACION EXTERNA

10. MEJORAR LA SALUD DE LOS CIUDADANOS

6. COLABORAR CON INSTITUCIONES

IV. ATENCION AL SOCIO

7. MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA

8. MEJORAR LA PARTICIPACION

5. MEJORAR LA FINANCIACION

V. SOCIEDAD CIVIL PERSPECTIVA SOCIAL

PERSPECTIVA DEL SOCIO

PERSPECTIVA INTERNA

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE

MAPA ESTRATEGICO

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CUADRO DE MANDO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESPONSABLES

INDICADORES CUADRO MANDO DATO DE PARTIDA 2008

OBJETIVO 2009

1. G. CONOCIMIENTO AMAYA

Nº de actividades de gestión del conocimiento realizadas y gestionadas a través de Osatzen

3/año 6/año

2. INVESTIGACION GIOVANNA

Nº de proyectos gestionados a través de Osatzen

0 3/año

3. AP COMO NUCLEO DEL SVS MONICA Y LEYRE

Firma de acuerdos, documentos de intenciones, existencia de actas de reuniones con Osakidetza en relación con la AP XXI

1/año 2/año

4. POTENCIAR GDT JUANJO

% de personas participando en los gdt/ total de socios

7.35% 10%

5. FINANCIACION ANA RUBIO

Cuantía económica convenios 14000 euros 20000 euros

6. INSTITUCIONES CRISTINA

Nº acuerdos instituciones 2 6

7. COMUNICACIÓN INTERNA ROBERTO

Nº de boletines electrónicos difundidos a socios/ total de socios

0 3

8. PARTICIPACION SOCIO IRMA Y RAFA

% de socios que participan en actividades/ total de socios

20% 25%

9. COMUNICACIÓN EXTERNA GUILLERMO

Nº de impactos de calidad en los medios de comunicación.

1 3

10. CIUDADANIA MARIA EUGENIA

Nº de actividades de promoción de la salud. 1 3

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DESPLIEGUE DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS EN PLANES DE ACCION (INDICADORES OPERATIVOS)

PLANES DE ACCION OBJETIVO 1 GESTION DEL CONOCIMIENTO

INDICADORES OPERATIVOS

Ofrecer formación a todos los colectivos del sistema sanitario Realizar acciones formativas dirigidas específicamente a los residentes

•Nº de actividades de gestión del conocimiento gestionadas a través de Osatzen •Nº de horas de actividades de gestión del conocimiento impartidas gestionadas a través de Osatzen •Nº de participantes en actividades de gestión del conocimiento gestionadas a través de Osatzen/nº de actividades

Diseñar estrategias de difusión del conocimiento oA través de la pagina Web ovideos de consejos, realizar videoconferencias ocursos on line oFomentar los espacios de transmisión de conocimiento informales

Nº de estrategias de gestión del conocimiento puestas en marcha /año

Potenciar la evaluación de capacidades oporfolio oECOE oAutograbación

Nº de actividades de evaluación de conocimiento/año

UNIVERSIDAD Promover acciones en el pregrado. Nº de actividades realizadas en la UPV/año

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PLANES DE ACCION OBJETIVO 2 INVESTIGACION INDICADORES OPERATIVOS

Potenciar el papel de Osatzen como interlocutor con la administración sanitaria para facilitar y dinamizar la Investigación en AP. Participar en la comisión de investigación de AP de Osakidetza.

Nº reuniones comisión de investigación de AP/año

Impulsar líneas de Investigación estables a través de los grupos de trabajo de Osatzen. Generar un cuerpo propio de conocimiento que ayude a desarrollar el perfil del profesional del medico de familia

Nº de proyectos gestionados a través de Osatzen

Facilitar la difusión de las experiencias de investigación que se realicen por los socios de Osatzen.

% comunicaciones del País Vasco en el congreso nacional de SemFYC

Establecer fórmulas de reconocimiento a la Investigación en Atención Primaria. Premios comunicaciones

Cuantía de premios a la investigación gestionados por Osatzen

Favorecer estrategias de financiación para aumentar los recursos para el fomento de la Investigación

Cuantía financiación para la investigación gestionados por Osatzen

Colaborar en la estrategia de la Agencia de Investigación SemFYC. Nº de reuniones vocal investigación Osatzen a nivel nacional

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PLANES DE ACCION OBJETIVO 3 AP COMO NUCLEO DEL SVS INDICADORES OPERATIVOS

Apoyar e impulsar la implantación de las conclusiones de la Estrategia AP XXI

•Número de acuerdos con enfermería para la organización de AP / año. •Número de acuerdos administrativos para la desburocratización de las consultas de AP / año. •Numero de acuerdos para la homogeneización del acceso a pruebas complementarias / año

Desarrollar la Alianza entre Sociedades Científicas de Atención Primaria con el objetivo de influir en la defensa de la Atención Primaria, promoviendo una progresiva integración de los colectivos que representan a los médicos de familia.

número de acuerdos con otras SSCC de ap/ año

Continuar la colaboración con el Observatorio Semfyc Número de contactos/ acciones del enlace Osatzen con el Observatorio semFYC de AP XXI/ año

Ofrecer a la sociedad en general y a las administraciones públicas en particular, Documentos que permitan el desarrollo de la Atención Primaria y la Medicina de Familia y que se conviertan en referencias para el futuro.

Firma de acuerdos, documentos de intenciones, existencia de actas de reuniones con Osakidetza en relación con la AP XXI/ año

Definir actuaciones concretas con los sindicatos Nº actuaciones con sindicatos/año

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PLANES DE ACCION OBJETIVO 4 POTENCIAR LOS GRUPOS DE TRABAJO INDICADORES OPERATIVOS

Mejorar la participación de los socios en los grupos de trabajo y creación de nuevos grupos

% de personas participando en los gdt/ total de socios

Elaborar plan de formación anual que pueda ofertarse a nuestros clientes Plan elaborado/año

Aglutinar todas las actividades de los Grupos en una Cartera de Servicios Elaboración cartera de servicios/año

Favorecer la cooperación entre los grupos de Osatzen y los de SemFYC Nº reuniones de miembros de grupos Osatzen a nivel nacional/año

PLANES DE ACCION OBJETIVO 5 FINANCIACION

formalizar convenios asociados a cuantías económicas para difundir nuestros productos y dar servicio a nuestros clientes

•Cuantía económica convenios/año •ingresos/ hora de actividad •Coste / hora de actividad

aumentar el numero de socios % incremento anual

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PLANES DE ACCION OBJETIVO 6 INSTITUCIONES INDICADORES OPERATIVOS

Iniciar acuerdos de colaboración con el resto de las sociedades científicas Nº acuerdos SSCC/año

Promover actuaciones con los Colegios de médicos Nº actuaciones CM/año

Establecer acuerdos de colaboración con el Departamento de Sanidad y Osakidetza

Nº acuerdos ADM/año

Establecer acuerdos de colaboración con la Universidad Nº acuerdos UNIV/año

Establecer acuerdos de colaboración con la industria farmacéutica Nº acuerdos FARMAIND/año

Iniciar contactos con los grupos políticos Nº contactos GP/año

Nº acuerdos instituciones/año

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PLANES DE ACCION OBJETIVO 7 COMUNICACIÓN INTERNA INDICADORES OPERATIVOS

•Detectar necesidades de los asociados mediante: oencuesta vía Internet. oconclusiones del foro de debate. oanálisis de la participación de los socios en las jornadas. •metodología del grupo delphi. •las jornadas de reflexión anuales

•% de respuesta en las encuestas

•Optimizar la utilización del correo electrónico •difundir un boletín electrónico quincenalmente

% de correos electrónico de los socios conseguidos/total socios/año •Nº de boletines electrónicos difundidos/año

•Desarrollar los procesos administrativos: oinscripción a osatzen a través de la Web •inscripción a las jornadas a través de la Web

•desarrollar circuito de quejas-sugerencias.

•conseguir en el plazo de 2 años el 100% de las inscripciones a las jornadas vía Web •conseguir un aumento en las inscripciones del 5%/año •% de quejas respondidas en menos de 3 meses

Poner en marcha nueva pagina Web: oevaluación del funcionamiento y objetivos de mejora en el 1º aniversario de su puesta en marcha. odifusion de los integrantes de la junta y dirección e-mail. o difusión de los integrantes de los grupos de trabajo y sus actividades.

•Nº de descargas de documentos o uso de enlaces •Nº de visitas/año

Aliarse con otras organizaciones para difundir la Web Nº de paginas Web que tiene un enlace a nuestra página

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PLANES DE ACCION OBJETIVO 8 PARTICIPACION DEL SOCIO INDICADORES OPERATIVOS

Describir el perfil del ese socio participativo y socio no participativo. •Realizar encuesta vía Web un mes después de la jornada para conocer los motivos de no acudir

•Mediante la hoja de inscripción a las jornadas para determinar el perfil (edad, sexo,...) •tras la encuesta y conociendo los motivos plantear objetivos de mejora

•% de socios que participan en actividades/ total de socios •% socios que acuden a las jornadas Osatzen.

crear en la Web un foro de debate electrónico Evaluación trimestral de foro de debate electrónico

Mantener en las jornadas anuales foros de expresión y debate de temas de actualidad dentro del ámbito de la medicina de familia.

Publicar las conclusiones en la Web al finalizar las jornadas en un plazo de 3 meses.

Establecer canales de participación con los grupos de trabajo. Nº de reuniones vocal gdt y coordinadores/año

mantener anualmente la jornada de reflexión estratégica Nº participantes jornada de reflexión.

PLANES DE ACCION OBJETIVO 9 COMUNICACIÓN EXTERNA INDICADORES OPERATIVOS

Tener un referente en cada territorio histórico ante los medios de comunicación

Nombre de los tres referentes

Disponer de tres personas de diferentes grupos de trabajo de Osatzen, responsables de realizar actividades de divulgación y promoción de la salud para la población general. Se priorizará temas de salud mental , hábitos de vida saludables y enfermedades crónicas

Nombre de los tres miembros de los grupos de trabajo

Realizar impactos de calidad en los medios de comunicación Nº de impactos de calidad al año.

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PLANES DE ACCION OBJETIVO 10 MEJORA DE LA SALUD DE LOS CIUDADANOS

INDICADORES OPERATIVOS

Establecer acuerdos de colaboración permanentes con las asociaciones de pacientes

Nº de acuerdos de colaboración

Establecer acuerdos de colaboración permanentes con las organizaciones de ciudadanos.

Nº de acuerdos de colaboración

Ofrecer en la página WEB un área de información de calidad en salud para los ciudadanos.

Nº de píldoras informativas que se cuelgan Nº de consultas recibidas

Crear una consulta virtual en Second Life Nº de consultas recibidas

Realizar actividades para los pacientes en nuestro Congreso anual Nº de actividades para los pacientes en nuestro congreso anual.

Acercar la sede de Osatzen a los ciudadanos Nº de actividades para los pacientes en nuestra sede.

Realización de actividades de promoción de la salud Nº de actividades de promoción de la salud en un año.

realizar y difundir folletos educativos sobre las patologías mas prevalentes Nº de folletos distribuidos/ año

Planteamiento de necesidades de recursos previstos PRESUPUESTO 2008

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CONCEPTO-INGRESOS 2008 IMPORTE

PRESTACIONES DE SERVICIOS 85.542,45

CUOTAS SOCIOS 58.789,64

INSCRIPCIONES JORNADAS 9.315,48

STANDS LABORATORIOS 11.896,56

COLABORACION OTROS CONGRESOS (SEMFYC congreso nacional) 4.460,77

PRESTACION DE SERVICIOS 1.000,00

SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION 9.620,00

AYUDAS A ENTIDADES 9.620,00

INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 2.010,00

TALLERES 2.010,00

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 210,09

INTERESES FINANCIEROS 210,09

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 900,00

PREMIOS COMUNICACIONES 900,00

TOTAL INGRESOS 98.202,54

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CONCEPTO-GASTOS IMPORTE

REPARACION Y CONSERVACION 5.105,81

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 1.750,56

PRIMAS DE SEGUROS 246,02

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 100,00

SUMINISTROS 2.120.69

OTROS SERVICIOS 45.491,32

MATERIAL OFICINA Y POSTER FOLLETOS ETC. JORNADAS 3.000,00

IBERCOM DOMINIO PAGINA WEB 359,78

PONENTES CONGRESO 4.814,92

CUOTAS SEMFYC 21.761,00

GASTOS VIAJES 3.000,12

OTROS GASTOS JORNADAS 11.059,64

CORREOS Y TELEGRAFOS 204,70

OTROS TRIBUTOS 9.400,39

IVA NO DEDUCIBLE 8.000,00

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 1.400,39

SUELDOS Y SALARIOS 13.766.90

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 2.712,24

PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 1.000,00

AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL 13.000,00

ALQUILER PALACIO MIRAMAR JORNADAS 2008 3.510,49

TOTAL GASTOS 98.204,42

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Debemos poner precio a nuestros productos y realizar una oferta a las empresas interesadas en comprarlos para ponerlos a disposición de nuestros socios, de los profesionales interesados y de la población.

Para el análisis de costes nos hemos inclinado por un sistema de costes por programas que contemple los costes directos en indirectos. Este análisis esta aún pendiente de realización.

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Para este año, además de las actividades habituales de la sociedad descritas anteriormente, tenemos previsto realizar los siguientes programas, en la línea de los objetivos estratégicos planteados.

escuela de formación para residentes en colaboración con el laboratorio farmacéutico Novartis.

laboratorio de habilidades para estudiantes de medicina en colaboración con la Universidad del País Vasco.

Jornada de casos clínicos en Atención Primaria. Estamos valorando la colaboración con la fundación Caja Vital.

renovar la imagen corporativa y rediseñar por completo la pagina Web en colaboración con laboratorios Boeringher

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EVALUACION DE LOS RESULTADOS En las jornadas de reflexión estratégica anuales previstas para

octubre 2008 un grupo se dedicara en exclusiva a analizar los resultados obtenidos en ese año y a reformular las estrategias en caso necesario. También a diseñar nuevos programas y/o mejorar los puestos en marcha.

Mensualmente en las juntas directivas cada responsable de objetivo estratégico informará sobre los avances y la necesidad de colaboración con otros responsables.

Somos conscientes de que, por diversas circunstancias, las cosas no vayan según lo planificado. Nuestro principal riesgo es que los grupos de trabajo no estén dispuestos a desarrollar una actividad demasiado intensiva y que no podamos desarrollar todas las actividades previstas. También corremos el riesgo de no ser capaces de obtener la financiación necesaria para realizar todas las actividades que nos proponemos.

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REFORMULACION ESTRATEGICA Si hemos fallado en nuestras previsiones

seremos capaces de reorientar nuestra estrategia con la información con la que contemos en el momento del análisis que de forma global será como mínimo anual.

Muchas gracias

a todos mis compañeros de Osatzen