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REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACTA NÚMERO 037 DE 2014. CONVOCA: PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION ÓRGANO QUE SE REUNE: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LUGAR: SEDE PRINCIPAL “COOSONAV” FECHA: MARZO 12 DE 2014 REUNIÓN: ORDINARIA HORA: 08:00 AM. En la ciudad de Bogotá D. C., a los doce (12) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), siendo las 08:00 horas, sesionó el Consejo de Administración de “COOSONAV”, para adelantar la Reunión Ordinaria mensual, de conformidad con el Artículo 58 del Estatuto vigente, en la cual se desarrolló el siguiente orden del día: 1. Llamado a lista y Verificación del Quórum 2. Lectura y Aprobación Orden del Día 3. Lectura y Aprobación Acta Nro. 035/2014 4. Informe Revisoría Fiscal. 5. Revisión y aprobación Estados Financieros febrero de 2014. 6. Aprobación Ingresos e Informe Retiros 7. Informe de Gerencia. 8. Informe Asesor Jurídico. 9. Asuntos Consejo de Administración.

a. Revisión Contratos. b. Nombramiento Subgerente

10. Proposiciones y Varios 11. Lectura de Correspondencia

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. Por parte de Secretaría, se realizó el llamado a lista y verificación del quórum, encontrándose presentes en el recinto los siguientes señores en su condición de Consejeros Principales: LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLÍN, ALFREDO NAVIA LOPEZ, JOSÉ EUSEBIO NOVA JIMENEZ, LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, ÁLVARO TRIVIÑO JIMENEZ, PABLO EMILIO BUSTAMANTE, LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ. En consecuencia de lo anterior existe quórum total para deliberar y tomar decisiones validas. En calidad de Consejero Suplente asiste el señor PABLO ENRIQUE MATIZ. 2. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA. Se da lectura y se debaten los temas contenidos en la agenda; a la cual una vez hechas las correcciones y modificaciones, el señor Presidente del Consejo, la somete a consideración y votación, siendo aprobado por unanimidad de siete (07) votos.

2 Continuación Acta Nro. 037, marzo 12 de 2014 – Consejo de Administración

3. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA NRO. 035/2014. Es leída y analizado tema por tema, a la cual los señores Consejeros hacen las observaciones, modificaciones y correcciones pertinentes, una vez finalizada el señor Presidente del Consejo, la somete a consideración, siendo aprobada por unanimidad de siete (07) votos. 4. INFORME REVISORÍA FISCAL. Al respecto la señora MARIA MERCEDES ZAMBRANO, Revisora Fiscal, lee la comunicación Nro. 546-2014, del 12 de marzo del presente año, por medio de la cual informa que no presenta el informe correspondiente al mes de febrero de 2014, por que los Estados Financieros no se entregaron con la debida antelación debido al adelanto de la reunión. Manifiesta que posteriormente lo hará llegar. El señor Consejero JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, pregunta a la Revisora Fiscal, si incide la no presentación del informe, para la aprobación de los estados financieros. Contestando que los Estados Financieros como tal no contienen ninguna novedad, que hay algunas cosas que debe revisar pero que no inciden los resultados del Balance y como tal se pueden aprobar. 5. REVISIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2014. El señor Consejero LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, manifiesta que teniendo en cuenta que para aprobar los Estados Financieros, se debe conocer el informe de la Revisoría Fiscal, quien es la que da fe, considera que sería irresponsable someterlos a votación y aprobación sin este requisito. El señor Consejero JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, le aclara que la Revisora Fiscal hizo la recomendación que los estados financieros se pueden aprobar y si surge alguna observación la traería para el siguiente mes. Una vez revisados y analizados los estados financieros a febrero de 2014, el señor Presidente del Consejo, somete a consideración y votación la aprobación de los mismos, con las observaciones hechas por los Consejeros. Siendo aprobados por unanimidad de siete (07) votos. 6. APROBACION INGRESOS, E INFORME DE RETIROS. 6.1 Aprobación Ingresos.

SJ® FIGUEROA ELLES ABIMAEL

73.118.502 OCTUB 31/65 CARTAGENA

SJ® SANTOAGO GONZALEZ LUIS FELIPE

72.138.228 MAYO 17/66 BARRANQUILLA El señor Presidente del Consejo, somete a votación de los señores Consejeros una a una, la aprobación de las dos (02) solicitudes de afiliación relacionadas, según planilla las cuales son aprobadas por unanimidad de siete (07) votos. 6.2. RETIROS. Con carácter informativo, se da lectura a la relación de retiros de asociados de la Cooperativa, recibidos del 27 de febrero al 11 de marzo de 2014, así:


# APELLIDOS Y NOMBRES MOTIVO RETIRO APORTES

OBLIGACION DIFERENCIA

1 CASTRO CASTRO OSCAR LUIS VOLUNTARIO $6.901.098 $317.836 $6.583.262 2 CASTRO DIAZ WASCAR IRREVOCABLE $7.397.605 $526.192 $6.871.413 3 PAZ CORDOBA SAUL VOLUNTARIO $1.213.000 $0 $1.213.000 4 PAZ ROSERO TULIO ANGEL VOLUNTARIO $1.331.000 $0 $1.331.000

5 ROLONG VARGAS LUIS CARLOS VOLUNTARIO $3.863.869 $0 $3.863.869

6 TACUMA RODRIGUEZ RAMON VOLUNTARIO $4.282.208 $3.166.404 $1.115.804 7 UTRIA PARRA FERNANDO VOLUNTARIO $615.000 $0 $615.000 8 VARON PABLO ANTONIO PERSONAL $7.293.811 $5.759.719 $1.534.092

TOTALES

$32.897.591 $9.770.151 $23.127.440

7. INFORME DE GERENCIA. Según oficio Nro. 363-GE del 05 de marzo de 2014, el señor Gerente presenta el informe de actividades correspondiente al mes de febrero de 2014, explicando cada uno de los ítems. Informe anexo a la presente acta. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, solicita a la Gerencia, aclaración respecto a lo manifestado en la reunión anterior relacionado con las incapacidades que son otorgadas a la señora CLAUDIA GALLO, empleada de la sede de Cartagena. El señor Gerente responde que cuando un empleado es incapacitado frecuentemente como el caso de la señora CLAUDIA GALLO, de quien se solicitó el historial clínico y evidencio que presenta problemas lumbares, por esa razón consultó al Ministerio de Trabajo y allí conceptuaron que mientras no haya una junta médica que determine el grado de incapacidad no se puede sacar, que debemos reubicarla. Sobre la señora BLANCA BENITEZ, ella pasó la carta de retiro de manera irrevocable. En cuanto a la señora DEIFILA TORRES TORRES, se encuentra incapacitada desde el 22 de octubre de 2013, en la actualidad continua con las quimioterapias, solicitó concepto al Ministerio de trabajo para saber que se debe hacer cuando la EPS no le cubra más las incapacidades. El señor Consejero LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, hace referencia a la parte de comercialización y sección inmobiliaria, manifiesta que aunque hay un oficio del Consejo en el que se solicitó al Gerente, se abstenga de contratar más personal, se debe analizar y darle la orden para que contrate a la persona, mirando lo correspondiente al salario, además la Gerencia debió iniciar la legalización para la sección inmobiliaria. Por otro lado analizar los visitadores sociales que tiene cada sede y que esa función la realicen los administradores, considera que en la sede principal la puede asumir el comité de Solidaridad o si se nombra al Subgerente este la puede ejercer, con el fin de bajar costos. Revaluar los Coordinadores satélites de Leticia y Puerto Leguízamo, porque se les está pagando medio salario y no se ven resultados en cuanto a las afiliaciones. Además en lo que respecta a Puerto Leguízamo, se están pagando $150 mil pesos, por concepto de arriendo de una oficina. El señor Gerente, aclara que la Cooperativa no se puede estancar, hay que salir a ofrecer los servicios a las diferentes unidades, porque los Coordinadores que tenemos carecen de esa gestión. Hay cargos que deben tener un perfil y experiencia, como el caso de la persona que se entrevistó para el área de comercialización, quien trabajó en COOMEVA, tiene el perfil para el cargo y con experiencia en el área de comercialización.


El señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, manifiesta que se puede contratar por un millón de pesos a tres meses, mirar resultados y si son positivos se le puede prorrogar. El señor Consejero LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, aclara que se deben buscar otros ingresos para sacar adelante la Cooperativa, es un proceso a largo plazo, solicita se dé vía libre al señor Gerente en la contratación de la empleada para comercialización y a su vez presente un plan de actividades. El señor Consejero Suplente PABLO MATIZ, propone que se contrate en la modalidad de prestación de servicios, a lo cual conceptúa el señor Presidente que no es conveniente. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, recomienda se dé la orden de contratar la persona y darle las funciones concretas, además propone que los seguros de vehículos es un gancho que se puede implementar. El señor Consejero LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, aclara que la persona que se nombre, no es para que se quede en el escritorio, debe salir a realizar convenios que generen ingresos. Además pregunta a la Gerencia, ¿cómo va el caso de la demanda instaurada por el señor MANUEL ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ? El señor Gerente aclara que la demanda es laboral y la instauró por $30 millones de pesos, en un Juzgado de la ciudad de Cartagena, para lo cual otorgó poder al señor Asesor Jurídico quien se notificó y está trabajando para contestarla con todos los soportes, se le solicitó que hiciera lo pertinente para que fuera trasladada a la ciudad de Bogotá. El señor Consejero JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, hace referencia a la carta de renuncia irrevocable al cargo como empleada presentada por la señora BLANCA BENITEZ, solicita que en lo posible se le preste la asesoría para que continúe con la gestión del reconocimiento de la pensión por vejez, por parte de Colpensiones. Sobre el caso de la señora DEIFILA TORRES, quien se encuentra incapacitada desde el 22 de octubre de 2013, mirar que acción se toma y se contrate una persona para ese cargo, porque el archivo al cual se le hizo una inversión de $15 millones de pesos, no puede quedar estancado, además la función de trámites ante las entidades Bancarias, las está haciendo la tesorera y es una labor que no está establecida dentro de sus funciones, considera que hay recarga laboral en la tesorera. En cuanto a los Coordinadores, manifiesta estar de acuerdo con lo que plantea el señor AGUILAR, pero que se les deben asignar metas para que las cumplan. En lo que respecta a los pasantes, la Gerencia debe ir gestionando la contratación de los reemplazos para evitar multas. Por otra parte se ha hablado tanto de la Comercialización y la capacidad de endeudamiento de los asociados está copada y si miramos que desde el mes de enero hacia acá ha disminuido la colocación de créditos, no es culpa de la administración, es un factor externo que depende de la capacidad de estos y la única fuente de ingresos de la Cooperativa ha desmejorando, por lo tanto se debe tener como alternativa la parte de comercialización, nuevamente recomienda el nombramiento del Subgerente quien siendo asociado tiene convicción, sentido de pertenencia y conoce la Cooperativa, a éste se le podría asignar la función del área de comercialización, sección inmobiliaria y asi subsanamos lo establecido en el estatuto, sobre el suplente del Gerente. Si se nombra la persona para comercialización, que sea una empleada que haga lo que exige cualquier empresa que ofrece servicios, que se presente al inicio y finalización de la jornada laboral informando al jefe inmediato las tareas realizadas durante el día, porque no se puede dejar como


rueda suelta. Recomienda el nombramiento del Subgerente, aunque se había dejado para determinación del nuevo Consejo pero de acuerdo a la situación presentada debemos tomar la decisión. Debatido el tema de Comercialización, el Consejero determinó dar la autonomía al señor Gerente para que contrate la empleada para esa área. El señor Gerente, aclara que en su administración ha tenido control sobre los administradores y Coordinadores, a todos se les colocaron metas, además ya informó al señor Coordinador satélite de Puerto Leguízamo que iba a ser relevado y solicitó que se reuniera con los asociados para que miren a quien proponen como Coordinador. En Leticia y Bahía Málaga, los asociados encargados están en servicio activo y por ende no pueden cumplir a cabalidad con la función. En la parte del archivo nadie es indispensable, porque si una persona se va la Cooperativa no puede parar, en comercialización no hay nadie pero las tarjetas convenio con CENCOSUD, esa función la está realizando la empleada de recepción y se le están enviando a cada asociado, en la parte de tesorería se dieron las instrucciones para que el aprendiz del SENA le colabore medio tiempo, la persona que tiene la póliza es la tesorera y cuando tiene que hacer retiros va acompañada, lo del archivo en este momento la función la está ejerciendo el pasante del SENA, él ha organizado las carpetas de los asociados, además los sábados se ha trabajado y se organizó el archivo porque teníamos que abrir el archivo del 2014. Sobre el reemplazo del pasante del SENA de la sede de Cartagena, se dieron las instrucciones al administrador para que gestione ante la regional Bolívar, la contratación de un pasante, para que inicie en el momento que los actuales terminen su práctica. Si una de las pasantes da la talla, se puede contratar por nomina. Sobre el tema de la DIAN, contestó y se sostienen, lo que sigue es la parte del contencioso administrativo, sin embargo a las 03:00 de la tarde viene el Doctor JUAN EMMANUEL SANCHEZ LUNA, quien está llevando el caso y expondrá ante el Consejo, el paso a seguir. En la Coordinación de Coveñas, en la visita que realizó habló con el señor asociado JULIO DIAZ JIMENEZ, quien aspira al cargo de Coordinador, pero su aspiración salarial es de dos millones de pesos. El señor Consejero JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, manifiesta se debe informar a los asociados de Coveñas, que en el momento no hay un asociado que acepte las condiciones salariales establecidas por la Cooperativa y la labor la está ejerciendo la actual funcionaria. Continua el señor Gerente presentando su informe y manifiesta se debe revaluar el presupuesto de la presente vigencia, porque el Consejo bajó las tarifas habitacionales, se compromete a traer el reajuste para la próxima reunión. Asimismo solicita se analicen las tasas de interés que se aplican a las diferentes líneas de crédito que otorga la Cooperativa. Por otro lado hace referencia al nombramiento del Subgerente, manifiesta que se debe analizar porque si se nombra se incrementan los gastos, se le debe asignar una secretaria y dotar la oficina. En la parte de Comercialización se debe contratar una persona con experiencia. Además informa que envío a CREMIL y Ministerio de Defensa las novedades para el descuento de la cuota de aportes de acuerdo a lo establecido en el estatuto, como la propuesta que el Consejo lleva a la Asamblea es bajar el porcentaje y la Asamblea se suspendió, estamos a la espera, ojalá no sean muchos asociados a los que no les opere los $74 mil de la cuota de aportes.


El señor Consejero LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, manifiesta que en vista que no se llevó a cabo la Asamblea, pregunta ¿los estados financieros y demás documentos se pueden enviar a la SES?, asimismo comenta que en vista que el Consejo determinó suspender el servicio habitacional de la sede de Barranquilla, considera deben bajar los costos laborales, además determinar qué hacer con la lencería y muebles de las habitaciones. El señor Gerente, responde que envío un documento a la SES, en el cual informó que por recomendación del Asesor Jurídico la Asamblea fue suspendida hasta que salga el fallo definitivo sobre la demanda instaurada por el señor Asociado y Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ. Con respecto a Barranquilla, se instaló el sistema satelital de monitoreo con Telesentinel y por ende se debe cancelar el Contrato laboral del empleado que labora en la noche. 8. INFORME ASESOR JURÍDICO. Según oficio del 12 de marzo del presente año, el señor ALFONSO ROJAS PALMA, Asesor Jurídico, presenta el informe de las actividades realizadas en el mes de febrero de 2014. Informe anexo a la presente acta. Informa que recibió los documentos soportes de la denuncia penal instaurada ante la Fiscalía 243 Unidad tercera seccional fé publica, interpuesta a presuntos infractores del detrimento patrimonial por $171 millones de pesos y el expediente de los trámites ante la DIAN con el último oficio en el cual ratifican la sanción impuesta a la Cooperativa, recomienda continuar con el contencioso administrativo. Que durante los días 07 y 10 de marzo de 2014, acudió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, con el fin de tener conocimiento y ser notificado de la demanda laboral presentada por el señor asociado MANUEL ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ, resume diciendo que las pretensiones del señor SANCHEZ, son que se le cancelen los valores hasta la fecha establecida de terminación del contrato laboral. Sobre los demandados ISAIAS CADENA GALINDO y su codeudor, arrendatarios del inmueble de la Cra 6, con calle 31 fueron notificados de la demanda de restitución en el Juzgado Civil Municipal 71 de Bogotá, por intermedio del apoderado LUIS FELIPE CANO MORENO, quien contestó la demanda de la cual corrieron traslado para rebatirla por parte del demandante. Asimismo el día 11 de marzo de 2014, solicitó aclaración ante el Juzgado 37 Civil del Circuito, sobre la medida cautelar en contra del artículo 3º del acuerdo 013 del 22 de noviembre de 2013, dentro del proceso de impugnación adelantado por el señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, en el sentido que a la fecha no ha llegado ningún documento legal de dicha medida, por lo cual ese despacho recomendó que como quiera que el artículo 3º del mencionado acuerdo está suspendido de manera provisional, todos sus efectos también fueran suspendidos y entre ellos está la Asamblea, hasta dirimirse el litigio, no incurriendo la Cooperativa en mayores gastos con su realización. Informa que desde el mes de noviembre de 2013, envió a la Junta de Vigilancia, las minutas de los morosos para el procedimiento de acuerdo a lo establecido en el estatuto.


9. ASUNTOS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. a. Revisión Contratos dependientes del Consejo. El señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, manifiesta que el Contrato de la Revisoría Fiscal, vence el 30 de abril de 2014, pero en vista que la Asamblea quedó suspendida, considera que se debe hacer un otrosí y dejarlo hasta la celebración de la Asamblea. El señor Consejero ALFREDO NAVIA LOPEZ, conceptúa que el contrato de la Revisora Fiscal, se debe dejar hasta que se realice la próxima Asamblea. En el caso del contrato del Asesor Jurídico, es determinación del Consejo si se le termina o amplia. Los señores Consejero PABLO EMILIO BUSTAMANTE, LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE y ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, manifiestan estar de acuerdo con lo expuesto por el señor NAVIA. El señor Consejero JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, manifiesta que en cuanto al Contrato de la Revisoría Fiscal, por ser resorte de la Asamblea, el Consejo no puede hacer nada, lo único es hacer un OTROSI ampliando los servicios hasta que se realice la Asamblea. En cuanto al Contrato del señor Asesor Jurídico primero se debe hacer la convocatoria para hacer la selección, considera que se debe prorrogar. En lo que respecta al Contrato del señor Asesor Jurídico, la Gerencia aclara que el mismo vence el 14 de junio de 2014. El señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, propone que sobre el contrato de la de Revisora Fiscal, ampliarlo hasta el mes que se realice la Asamblea. Debatido el tema el señor Presidente del Consejo, somete a votación de los señores Consejeros se autorice al señor Gerente prorrogar el contrato de prestación de servicios de Revisoría Fiscal a la firma H&M ASOCIADOS, hasta el último día del mes en que se realice la Asamblea Ordinaria. Aprobado por unanimidad de siete (07) votos. b. Nombramiento Subgerente.

En cuanto al nombramiento del Subgerente, el señor Consejero ALFREDO NAVIA LOPEZ, propone que se deje el tema para que la determinación la tome el nuevo Consejo. Los señores Consejeros PABLO BUSTAMANTE DANIELS y ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, están de acuerdo con lo propuesto por el señor NAVIA. El señor Consejero LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, manifiesta que el hecho que la Asamblea esté suspendida, no quiere decir que no se pueda nombrar al Subgerente, porque en manos del Consejo está que haya una buena administración y todos sabemos que hay falencias, se requiere con urgencia el nombramiento de ese cargo y más ahora que se debe ejecutar con urgencia la parte de Comercialización y sección inmobiliaria, sugiere que se haga la convocatoria.


El señor Consejero LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, considera y propone que en lo que respecta al nombramiento del Subgerente, acordarnos que el señor Gerente el año anterior el día antes de realizarse la Asamblea, dijo que se retiraba. Por otro lado la Asamblea aprobó el estatuto y está establecido el nombramiento del Subgerente, por ser el suplente del Representante Legal, entonces si no se nombra el Subgerente y se contrata otra persona para el área de Comercialización debe ser versada en la materia y que saque adelante esa parte, mínimo ser un tecnólogo, igual hay que pagarle, entonces ¿cuál es la prioridad?, que se nombre el Subgerente o el empleado para la sección de comercialización. El señor Consejero JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, se mantiene en su posición que planteo sobre la importancia de nombrar al Subgerente, con el cual se subsanarían tres aspectos, primero que estamos incumpliendo el estatuto y está determinado en el mismo ese cargo, segundo: Que no hay un Representante Legal Suplente, con el antecedente que el señor Gerente actual hace un año un día antes de la Asamblea presentó renuncia y no se le pudo aceptar y tercero: En razón a la comercialización para la cual se requiere una persona que se haga cargo por la saturación de trabajo en el Gerente, por lo tanto recomienda que se haga la convocatoria para la Subgerencia. El señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, manifiesta que si se hace la convocatoria para Subgerente, como Consejo no vamos a tener credibilidad porque ya se han hecho varias y esta sería la cuarta convocatoria, entonces si se nombra al Subgerente se debe hacer con las hojas de vida que han llegado, pero no hacer más convocatorias, está de acuerdo que se autorice el nombramiento de la empleada de comercialización. El señor Presidente somete a votación de los señores Consejeros la propuesta del nombramiento del Subgerente. Hecha la votación se obtuvieron tres votos a favor y cuatro en contra. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, recomienda a la Gerencia verifique el vencimiento de los contratos laborales de los Administradores y Coordinación de Coveñas. El señor Consejero LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, propone que en vista que a los Coordinadores satélites de Leticia y Puerto Leguízamo, se les está reconociendo una bonificación, que la Gerencia verifique si están o no cumpliendo con sus funciones e informe al Consejo, con el fin de tomar alguna determinación. Además propone suprimir el cargo de los visitadores sociales, porque si sumamos al año genera un gasto de aproximadamente $20 millones de pesos, función que pueden ejercer los administradores. El señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, propone que no se suspendan los visitadores sociales, pero que se les reconozca únicamente medio (1/2) S.M.L.M.V. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, propone dar instrucciones al señor Gerente para que a los Visitadores Sociales, a partir del mes de abril de 2014, se les reconozca medio (1/2) S.M.L.M.V. Debatido el tema el señor Presidente del Consejo, somete a votación de los señores Consejeros, autorizar al señor Gerente que a partir del mes de abril de 2014, a los Visitadores Sociales de cada una de las sedes (Bogotá, Cartagena y Barranquilla), se les cancele medio (1/2) S.M.L.M.V., como auxilio de transporte y movilización. Aprobado por mayoría de seis (06) votos. El señor Consejero PABLO BUSTAMANTE, vota negativamente.


10. PROPOSICIONES Y VARIOS El señor Consejero JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, manifiesta que se debe ordenar el mandato sobre las tasas de intereses a aplicar en las diferentes líneas de crédito de la Cooperativa, para el siguiente trimestre, de acuerdo a la propuesta presentada por la Administración, las cuales fueron explicadas por el señor Gerente. Una vez debatido el tema, el señor Presidente del Consejo, somete a votación autorizar al señor Gerente aplicar en el servicio de créditos de la Cooperativa, en el trimestre abril - junio de 2014, las siguientes tasas de interés así: Créditos de Libre inversión por nomina: 1.2% Créditos Educativos: 0.9% Créditos de Gerencia: 1.4% Créditos de Libre Inversión por ventanilla: 1.4% Crédito Rotativo para tarjeta de Consumo: 1.0% Compra de cartera externa (nomina): 1.0% La línea de “compra de cartera externa” (nomina), se ofrecerá como servicio a los asociados en forma indefinida. Aprobado por unanimidad de siete (07) votos. El señor Consejero JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, manifiesta que se debe ratificar la resolución de exclusión por incumplimiento en sus obligaciones, al señor JOSE NELSON ANGULO VIDES. El señor Presidente del Consejo, somete a votación de los señores Consejeros el siguiente Mandato: Teniendo en cuenta que el señor Asociado JOSE NELSON ANGULO VIDES, no presentó Recurso de Reposición a la Resolución de Exclusión de la Cooperativa Nro. 049/2013, y considerando el tiempo transcurrido en la morosidad, se CONFIRMA la Resolución EN TODAS SUS PARTES, quedando debidamente ejecutoriada. Aprobado por unanimidad de siete (07) votos. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, manifiesta que de acuerdo a los avalúos realizados a los inmuebles de propiedad de COOSONAV, a los cuales se analizó estaban muy altos y se recomendó a la Gerencia, gestionara lo pertinente para que la entidad que los realizó los revaluara y bajara estos, el mes anterior el señor Gerente los presentó, pero no han entrado en el Balance. El señor LUIS ANTONIO HERERRA MEDELLIN, aclara que en la reunión económica se trató y determinó que en el próximo Balance, debía quedar incluido la revalorización de los activos. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, propone se autorice el nombramiento de la empleada para el área de comercialización. El señor Consejero LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, está de acuerdo con la propuesta del señor TRIVIÑO. El Consejo concluye que en razón a que la Asamblea Ordinaria en la cual se nombrarían los nuevos dignatarios para Consejo y Junta de Vigilancia, fue suspendida hasta que salga el fallo definitivo de la demanda instaurada por el señor Asociado y Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, determinó dejar sin


valor ni efecto el oficio Nro. 062-C.A del 24 de febrero de 2014, y autorizó la contratación de una empleada para el área de comercialización. Siendo las 03:10 p.m, ingresa al recinto del Consejo el Doctor JUAN EMMANUEL SANCHEZ LUNA, en representación de la firma de Abogados ACOSTA CONSULTORES, entidad que está llevando el caso del Impuesto al Patrimonio, quien informó que la DIAN mediante Resolución Nro. 900004, DECIDIO EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA el AUTO DE ARCHIVO – CODIGO 6100, el 26 de diciembre de 2013, para lo cual se transcribe lo siguiente:

Concluye que el paso siguiente es presentar dos demandas, la primera es la que va a tumbar esta decisión y el recurso de Reposición que es del que siempre hemos hablado, se demandan ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y como apoderados de la Cooperativa, expondrán con un enfoque más jurídico dirigido al Magistrado que tenga conocimiento de esta demanda demostrándole que hay una violación de los principios en materia Tributaria con respecto a la determinación del Impuesto al Patrimonio, esto es un debate sobre la interpretación de la norma. La segunda demanda es


demostrarle al Magistrado que la DIAN se está apoyando en una norma y esa norma por aplicación de una ley que se llama excepción de legalidad, un Juez de la República, sí puede desconocer la aplicación de la norma porque sabe que esa norma tiene un vicio y que es nula, como la corte constitucional ha proferido varias sentencias sobre el tema, entonces un Juez que en este caso es el Tribunal administrativo de Cundinamarca, dice, si el contribuyente lo alega puede desconocer la aplicación de las normas del impuesto al patrimonio o sea las dos normas que aplica la DIAN, dejarlas a un lado y fallar en derecho y eso implica que exista una demanda y se analiza desde el punto de vista que es más fuerte, la práctica enseña que cuando una norma tiene vicios de procedimiento no entra la corte en un estudio profundo, sino hace el mismo análisis. Dos, cuando la misma norma o los vicios fueron presentados sobre otras leyes y es el mismo vicio, la Corte Constitucional no se puede contradecir asi misma, entonces si en el proceso pequeño se alegó esa causal tiene el efecto dominó, entonces se le dice al Juez que se presentó una demanda en constitucionalidad sobre la deuda del impuesto al patrimonio, en este momento la ley del impuesto al patrimonio nadie la ha demandado, lo que demandaron fueron los Decretos Ley, porque tenían dos vicios, uno es que todas las leyes se tienen que publicar antes del 31 de diciembre porque si no tienen efectos para el año siguiente, y esa ley salió en enero del año siguiente, esa fue la primera demanda, la segunda fue porque en esos defectos Ley estaba dando retroactivo a ciertas planeaciones tributarias que habían hecho los contribuyentes. Informa que hay plazo hasta el 24 de mayo de 2014, para presentar la siguiente demanda, y para ello se requiere el poder específico para presentar la demanda de nulidad de restablecimiento de derecho contra la DIAN, con ese poder ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el otro es ante la Corte Constitucional o Consejo de Estado, para demandar la Ley del Impuesto al Patrimonio. El señor Gerente manifiesta que dando alcance a la propuesta que inicialmente presentó la firma ACOSTA CONSULTORES y de acuerdo a lo que ordene el cuerpo colegiado, entraríamos a la demanda de nulidad ante el contencioso administrativo, se habló de dos demandas una al Tribunal y otra ante el Consejo de Estado, según la propuesta se habló inicialmente de unos honorarios de $10 millones de pesos y un litis del 10% en caso que sea favorable para la Cooperativa. El Doctor JUAN EMMANUEL SANCHEZ, aclara que según lo que se suscribió en el contrato el primer pago es de $5 millones de pesos y se generaría en el momento de la presentación de la demanda y el saldo una vez sea cumplida la misma. Al respecto el Consejo de Administración, determinó autorizar al señor Gerente para que en coordinación del Asesor Jurídico, analicen la propuesta y hagan la posible negociación, con dicha firma e informen al Consejo, sobre la opción a tomar para la realización del contrato respectivo. 11. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. Oficio Nro. 545-2014, firmado por la Revisoría Fiscal, “referencia caso demanda asociados de Cartagena por elección de delegados Coosonav”, informa que solicitó concepto a la Doctora MARIA CLAUDIA ARIZA ROSALES, sobre las consecuencias que tendría la Cooperativa en realizar la Asamblea General de Delegados el 14 de marzo de 2014, respuesta que adjunta para conocimiento del Consejo y de la Gerencia. Sugiere considerar una posible conciliación con los demandantes o en su defecto posponer la realización de la asamblea a fin de evitar gastos innecesarios y muy representativos en la realización de una


asamblea que fuera a resultar inválida al estar sin efecto los delegados actuales. Oficio del señor JOSE GUSTAVO HERNANDEZ MARTIN, “referencia proceso que cursa en el Juzgado Civil del Circuito verbal impugnación de actas sociales – Radicado 2014-00019”, considera que al quedar sin efecto dicho artículo en consecuencia se deja sin efectos la elección de Delegados que se realizó, teniendo en cuenta el artículo cuestionado, toda vez que al quedar en efecto suspensivo por orden judicial, los Delegados elegidos carecen de legitimidad y por lo tanto tampoco es viable la realización de la Asamblea convocada. El Consejo se da por enterado. Oficio firmado por el señor JAVIER QUINTERO LOAIZA, manifiesta que de acuerdo al proceso que cursa en el Juzgado 37 Civil Municipal del Circuito verbal….. “para que se tenga en cuenta y se cobren los posibles detrimentos económicos, a los responsables del proceso, en cuanto a la organización y logística para la Asamblea del 14 de marzo de 2014”. El Consejo se da por enterado. Oficio Nro. 062- J.V/14, “ref, solicitud aclaración artículo 102 “auxilio de movilización y transporte”, solicitan información sobre el fundamento legal por la cual a los asistentes a la Asamblea, a los delegados no residentes en el domicilio principal, se les reconocen los pasajes aéreos. Se determinó dar respuesta en el sentido que la Cooperativa a través del tiempo y desde que se estableció la Asamblea por “Delegados”, ha asumido los costos de pasajes de los Delegados radicados fuera de la sede principal, por tal razón solicitamos presentar la solicitud y propuesta a la próxima Asamblea. Oficios Nro. 038, 040, 042, 044, 046, 049, 051, 053, 055, 057 y 059 de la Junta de Vigilancia, por medio del cual informan que en cumplimiento al estatuto hicieron apertura de la investigación disciplinaria en contra de los asociados morosos relacionados en dichos oficios. El Consejo determinó dar traslado al señor Asesor Jurídico en atenta solicitud se proyecten las Resoluciones respectivas. Asimismo solicitar las carpetas con los documentos soportes al área de cartera. Oficios Nro. 036 y 064-J.V/14, solicitando los documentos soportes de la Demanda interpuesta por el señor asociado y Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, el Consejo determinó dar respuesta en el sentido que se encuentra en poder del señor Asesor Jurídico, por ser reserva del proceso hasta que salga el fallo definitivo y sea ejecutoriado. En lo que respecta a la solicitud de los servicios de un Asesor Jurídico externo, por no existir a la fecha notificación oficial para la Cooperativa sobre la demanda en cuestión, no se ameritan estos servicios. Oficio SES según radicado 20143200030771, relacionado con un derecho de petición que la Junta de Vigilancia radicó en esa entidad, relacionado con el nombramiento en propiedad del señor Gerente. El Consejo determinó dar respuesta a la Junta de Vigilancia con copia a la Superintendencia de le Economía Solidaria. Oficio firmado por el señor Consejero Suplente PABLO ENRIQUE MATIZ, solicitando se le cancele el valor del auxilio de Transporte y Movilización en calidad de Consejero Suplente. Para el efecto el señor Presidente solicita al señor Consejero Suplente PABLO MATIZ, se retire del recinto del Consejo.


El señor Consejero ALFREDO NAVIA LOPEZ, manifiesta que conoció esa solicitud y lo único que tiene que decir es que el Reglamento del Consejo contempla la asistencia de un Consejero Suplente, lo mismo que el estatuto. El señor Consejero LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, aclara que cuando estaba de Consejero Suplente, en una reunión de acuerdo a la propuesta del señor NOVA, donde manifestó la no asistencia de los suplentes, propuso que los Consejeros suplentes se debían rotar, pero le contestaron que cuando fueran invitados. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, aclara que cuando el señor MATIZ, quedó como único Consejero Suplente, se dijo que un mes sí y un mes no, pero él ha participado en las reuniones con o sin invitación. El señor Consejero LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, manifiesta que el año pasado en alguna reunión se dijo que el Consejero Suplente asistiría a una reunión y a otra no, pero siempre y cuando fuera invitado por el Consejo, “lee artículo 61” del estatuto. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, aclara que en la Asamblea del mes de marzo de 2013, el señor HERNANDO FAJARDO TOQUIKA, había presentado renuncia como Consejero Suplente y en la misma Asamblea el señor AURELIO EDUARDO DIAZ CAMPOS, presentó renuncia como Consejero Principal, por tal motivo el señor LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, asumió como Consejero Principal y el señor MATIZ quedó como único Consejero Suplente. Los señores Consejeros LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN y JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, aclaran que en la reunión del Consejo, después de realizada la Asamblea, el señor MATIZ manifestó que asistiría voluntariamente y se determinó que se le reconocía únicamente lo del almuerzo. El señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, aclara que con lo que no está de acuerdo, es que el señor PABLO ENRIQUE MATIZ en un párrafo dice “Me había abstenido de presentar esta solicitud, para que el gasto no afectara los resultados económicos del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2013, ahora lo hago después de comprobar que los resultados económicos lo permiten”, y más aún cuando es una vigencia expirada, considera no justificada esa solicitud. El señor Consejero LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, propone se dé respuesta al interesado en el sentido que según lo acordado en reunión Ordinaria según acta 025 del mes de junio del 2013, del Consejo de Administración, este pago se haría única y exclusivamente cuando fuera invitado oficialmente, como es de su conocimiento, se ofreció a asistir voluntariamente sin este reconocimiento dada la situación económica de la Cooperativa y el racionamiento del gasto, comenzando por el Consejo, no obstante se le autorizaría lo del almuerzo. Los señores Consejeros estuvieron de acuerdo. Siendo las 18:00 horas, se da por terminada la reunión, concluyendo que la reunión del mes de abril de 2014, re realizará el día viernes 25 de abril de 2014, a las 08:00 horas.

JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN Secretario Consejo Presidente Consejo

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