trabajo derecho societario compañia limitida

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLTICAS

ESCUELA DE DERECHO

NIVEL: QUINTO PARALELO: A

MATERIA: LEY DE COMPAAS

TEMA:CONSTITUCIN DE UNA COMPAA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CATEDRTICA: DRA. NIEVES SOTOMAYOR

ESTUDIANTE:

MARIO RUPERTO CAJAS SAMANIEGO

PERIODO: LECTIVO: 2011 2012

CONSTITUCIN DE COMPAA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.

TEMA: CONSTITUCIN COMPAA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Caso:

a)PERSONAS QUE PARTICIPAN COMO SOCIOS Una compaa annima Un menor de edad emancipado para comerciar Un hombre casadob) FORMA DEPAGO: NUMERARIO Y ESPECIE La compaa y el menor pagan en numerario El hombre casado paga mediante el aporte de un bien inmueble adquirido dentro del rgimen de la sociedad conyugal, cuyo avalu lo han realizado los socios fundadores

DOCUMENTOS E INFORMACION NECESARIOS PARA LA APROBACION DEL CONTRATO DE CONSTITUCION DE COMPAA LIMITADA

APARTE DEL NOMBRE DE LA COMPAA: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA LTDA.Los requisitos bsicos para la constitucin de la Compaa Limitada y para la elaboracin de los Estatutos son los que relacionan con los siguientes aspectos:

1.- El nombre y nmero de personas que se asocian, como en el presente caso la Compaa que se requiere constituir es limitada, el nmero mnimo debe ser de dos socios.NOMBRE DE LOS SOCIOS NACIONALIDADESTADO CIVILDOMICILIO

BARLETA S.A

EcuatorianaGuayaquil

ALEX ANTONIO LEIVA SILVAREPRESENTANTE LEGALEcuatorianaSolteroGuayaquil

FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTROEcuatorianaSolteroGuayaquil

LUIS ALFREDO PEREZ RIOS Ecuatoriana CasadoGuayaquil

Adjuntar copias Xerox de la cdula de ciudadana, con el certificado de votacin a color de las personas naturales y adems el RUC y nombramiento del representante legal de las personas jurdicas.2.-Indicar cul va a ser el objeto social de la Compaa.La Compaa tendr como objeto social a dedicarse a la importacin venta y distribucin de productos farmaceuticos dentro y fuera de la ciudad.3.-Es necesario de acuerdo sobre el capital con que va a girar la Compaa que no debe ser menor a US$ 800,00CAPITAL US$20,000.00Adems las participaciones en que debe estar dividido el capital deben ser de un dlar o mltiplo de dlar.Indicar el valor de las participaciones (1) un dlar4.-Indicar el domicilio de la compaa:

Ciudad: GuayaquilDireccin: Veles 432 y Garca avilesTelfono: 095678453 5.-En la forma de Administracin de la compaa es necesario que los socios se pongan de acuerdo sobre los funcionarios que van a actuar dentro del esquema de la administracin, puede ser que exista:PRESIDENTE: LUIS ALFREDO PEREZ RIOS GERENTE: FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:La ejercer Gerente General en forma individual.Los socios deben ponerse de acuerdo sobre el funcionario que ejercer la representacin legal y esta puede ser individual o indistintamente por el Presidente y Gerente General o slo por uno de ellos, o en forma conjunta (escoger entre estas tres formas cul prefieren los socios).7.-SUPCRIPCION DEL CAPITALIndicar la forma comocada uno de los socios suscribe el capital y lo paga

NOMBRE DEL SOCION. DEPARTICIPACIONESMONTO QUE PAGA

BARLETA S.A. ALEX ANTONIO LEIVA SILVAREPRESENTANTE LEGAL

1,0000.00500.00

FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTRO1,000.00500.00

LUIS ALFREDO PEREZ RIOS18,000.00

8.- Forma de pago puede ser en numerario o en especie. Como la compaa es limitada, debe pagar cada socio el 50% del valor de cada participacin, al momento de suscribir la escritura de constitucin.Descripcin de la forma como se pagaEl saldo se paga en el plazo de 12 meses.9.-Si el pago se lo hace en especie se debe describir el bien en que consiste y proceder a su valoracin.Si se trata de un bien inmueble es necesario obtener el certificado del Registrador de la Propiedad con la historia de dominio de 15 aos atrs y gravmenes y el ttulo de dominio. Comprobante de pago del impuesto predial al da, Certificado de transferencia municipal, Certificados actualizados del Registro de la Propiedad.

PASOS A SEGUIR PARA LA CONSTITUCION DE UNA COMPAA LIMITADA1. Solicitud para consultar el Nombre de la Compaa dirigida a la Superintendencia de Compaas,2. Aprobacin del nombre por parte Superintendente de Compaas. 3. Elaboracin de la Minuta,4. Elevar la Minuta a Escritura Pblica,5. Solicitud a la Superintendencia de Compaas para la aprobacin de la Escritura adjuntando 5 testimonios,6. Resolucin de la Superintendencia aprobando el Contrato,7. Anotaciones marginales en la Notara donde se constituyo la Compaa,8. Inscripcin en el Registro de la Propiedad del bien aportado,9. Publicacin del Extracto,10. Inscripcin de la Escritura en el Registro Mercantil,11. Celebracin de la Junta General Extraordinaria de Socios,12.Emisin de nombramientos de los Administradores y Representante Legal e inscripcin en el Registro Mercantil del nombramiento del funcionario que ejerce la Representacin Legal.13. Tramitar el R.U.C. en el Servicio de Rentas Internas: - Formulario 01.A o 01.B- Original y copia de la EscrituraPblica de la constitucin de la compaa con su respectiva resolucin e inscripcin en el Registro Mercantil,- Original y copia del Nombramiento del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil,- Original y copia a color de la cdula vigente legible y certificado de votacin (ltimo proceso electoral) del representante legal.- Original y copia de la planilla de cualquier servicio bsico (ltimo trimestre) a nombre de la compaa o del representante legal, o del contrato de arrendamiento vigente a nombre de la compaa o del Representante legal inscrito en el Juzgado de Inquilinato de la jurisdiccin correspondiente.- Copia del pago de Bomberos y de la Patente Municipal.14.- Solicitud dirigida a la Superintendencia de Compaas pidiendo conclusin del trmite y retiro del depsito, adjuntando los siguientes documentos: R.U.C., de lacompaa (respectiva direccin domiciliaria de la compaa),Nombramiento del Representante legal,Copia de la Escritura Pblica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil,15.- Carta del Superintendente de Compaas para devolucin del dinero16.-Elaboracin de los Certificados de Aportacin y los respectivos Talonarios,17.-Libros de Socios y Participaciones

ESTUDIO JURIDICO Y ASOCIADOSCAJAS & CAJASLUIS UFREDO CAJAS SAMANIEGOABOGADO

Guayaquil, Julio 30 de 2011

SEOR INTENDENTE DE COMPAAS DE GUAYAQUIL.-

Abogado Luis Ufredo Cajas Samaniego, por mis propios y personales derechos yen libre ejercicio de la profesin ante usted,comparezco y solicito:

Se sirva disponer a quiern corresponda, me certifique si es viable o no utilizar como nombre de la Compaa Limitada en proceso de constitucin, los siguientes:

1. IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA.2. FARMACEUTICO PRODUCTOS CA. LTDA.3. PRODUCTOS FARMACEUTICOS CA. LTDA.

De los nombres ya expuestos srvase seleccionar uno de ellos para la denominacin de la compaa.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideracin y estima.

Atentamente,

LUIS UFREDO CAJAS SAMANIEGOABOGADO REG. # 9270

REPBLICA DEL ECUADORSUPERINTENDENCIA DE COMPAASOficina: Guayaquil

Guayaquil, 2 de Agosto 2011Expediente: 867940No. Tramite: 4465734Tipo de Trmite: Constitucin Seor: Ab. LUIS UFREDO CAJAS SAMANIEGOFecha Reservacin: 31/7/2011 10:H45

PRESENTE

De mis consideraciones:

A fin de atender su peticin previa revisin de nuestros archivos le informo que su consulta para reserva de nombre de compaa ha tenido el siguiente resultado:

1. IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA.LTDA.

Aprobado 45229

2. FARMACEUTICO PRODUCTOS CA. LTDA.

NegadoREGISTRO PREVIO SIMILAR, 1214

3. PRODUCTOS FARMACEUTICOS CA. LTDA.

NegadoRegistro previo similar, 7451

Esta reserva de denominacin se eliminara el 01/ 8/2008Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

Ec. Gloria Sabando.Superintendente de Compaa

ESTUDIO JURIDICO Y ASOCIADOS CAJAS & CAJASLUIS UFREDO CAJAS SAMANIEGOABOGADO

Guayaquil, 9 Agosto del 2011

SEOR INTENDENTE DE COMPAAS DE GUAYAQUIL


La presente tiene por objeto solicitar a usted se sirva ordenar a quien corresponda se revise la minuta de la Compaa Limitada denominada IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA., que adjunto a la presente, a fin de seguir el trmite respectivo de Ley.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideracin y estima.

Atentamente,


SEOR NOTARIOEn el libro de Escrituras Pblicas a su cargo, srvase incorporar una en la conste la Constitucin de una Compaa de Responsabilidad Limitada que se otorga al tenor de las siguientes clusulas: PRIMERA: INTERVINIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de la presente escritura pblica y manifiestan la voluntad de constituir una Compaa de Responsabilidad Limitada, las personas cuyos nombres, nacionalidad y domicilio se expresan a continuacin: La Compaa BARLETA S.A, debidamente representada por su Gerente General el seor ALEX ANTONIO LEIVA SILVA , tal como lo acredita con la copia certificada de la nota de su nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, que adjunta como documento habilitante; el Seor FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTRO, de estado civil soltero, menor de edad emancipado y autorizado para ejercer el comercio, tal como lo acredita con el certificado otorgado por el Registro Mercantil; y el seor LUIS ALFREDO PEREZ RIOS , mayor de edad, de estado civil casado. Todos los comparecientes de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Guayaquil. Tambin comparece la seora ANA MARIA RUIZ TOLA,en calidad de cnyuge del seor LUIS ALFREDO PEREZ RIOS, para los efectos que se determinen ms adelante.

SEGUNDA: La sociedad en formacin se regir por las disposiciones de la Ley de Compaas, el Cdigo de Comercio, Cdigo Civil y por los siguientes estatutos sociales: ESTATUTOS DE LA COMPAA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA.- ARTCULO PRIMERO.- NOMBRE.- El nombre de la Compaa que se constituye es IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA.LTDA., esta sociedad se constituye como una Compaa de Responsabilidad Limitada de nacionalidad ecuatoriana y se regir por las leyes ecuatorianas y por el presente estatuto y dems disposiciones legales pertinentes. ARTCULO SEGUNDO.- OBJETO.- La compaa tendr como objeto social dedicarse a las siguientes actividades: dedicarse exclusivamente la importacin venta y distribucin de productos farmaceuticos a nivel nacional sujetndose a las disposiciones de la Ley, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia. Para el cumplimiento de su objeto social la compaa podr realizar toda clase de actos o contratos, sean estos civiles o mercantiles, permitidos por la Ley y relacionado con su objeto social, tales como convenios incluyendo el de asociacin en compaas nacionales o extranjeras, con el propsito de participar en licitacionesy en especial, adquirir bienes muebles y la variedad de productos suficientes para el cumplimiento del presente objeto social. ARTCULO TERCERO.- PLAZO.- El plazo de duracin de la compaa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA.LTDA., es de cincuenta aos que se contarn desde su inscripcin en el Registro Mercantil del cantn Guayaquil, la compaa podr disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podr prorrogarlo por resolucin de la Junta General de Socios, sujetndose en cualquier caso a las disposiciones legales aplicables. ARTCULO CUARTO.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compaa es la ciudad de Guayaquil, pudiendo la Junta General de Socios autorizar el establecimiento de sucursales, agencias y oficinas dentro o fuera del territorio nacional, sujetndose a las disposiciones legales correspondientes. ARTCULO QUINTO.- CAPITAL.- Los socios fundadores declaran que el capitalde la compaa que por este instrumento se constituye, es de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, representado por veinte mil participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dlar de los Estados Unidos de Amrica cada una numeradas del cero uno al veinte mil. ARTCULO SEXTO.- DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIN.-El gobierno de la Compaa corresponde a la Junta General de Socios que constituye su rgano supremo. La administracin de ella se ejecutar a travs del Presidente y Gerente General, de acuerdo a los trminos que se indican en elste estatuto, cuyo periodo es de cinco aos en sus funciones. ARTCULO SPTIMO.- DE LA JUNTA GENERAL. La Junta General es el rgano supremo de la Compaa, la componen los socios legalmente convocados y reunidos. Los acuerdos y resoluciones de la Junta General obligan a todos los socios, hayan o no contribuido con su voto o hayan o no concurrido a la sesin, as como al Presidente, al Gerente General. ARTCULO OCTAVO.- CLASES Y REUNIONES DE JUNTAS GENERALES.- Las Juntas Generales son Ordinarias y Extraordinarias, y se reunirn en el domicilio principal de la Compaa. Las primeras por lo menos una vez al ao, dentro de tres meses posteriores a la finalizacin del ejercicio econmico; las segundas, en cualquier poca del ao previa convocatoria del Presidente o del Gerente General, En las Juntas Generales de Socios slo se tratarn asuntos especficos para las que fueron convocadas. Toda resolucin de la Junta General sobre un asunto no puntualizado en la convocatoria ser nula. ARTCULO NOVENO.- CONVOCATORIAS.-Las Juntas Generales sern convocadas por la prensa en uno de los peridicos de mayor circulacin en el domicilio principal de la Compaa, con ocho das de anticipacin por lo menos, al fijado para la reunin. Para que la Junta pueda instalarse a deliberar en primera convocatoria ser necesario que los concurrentes a ella representen ms de la mitad del capital social. En segunda convocatoria, la Junta se instalar con el nmero de socios asistentes, sea cual fuere el porcentaje del capital social que dicho nmero represente. Las resoluciones se tomarn por mayora de votos de los socios presentes en la Junta. ARTCULO DCIMO.- DEL QURUM DE INSTALACIN.-Para constituir qurumen la Junta General, se requiere, si se trata de la primera convocatoria, la concurrencia de por lo menos la mitad del capital social. Si no hubiere este qurum, habr una segunda convocatoria, la que no podr demorarse ms de treinta das de la fecha fijada para la primera reunin, y la Junta se instalar con el nmero de socios presentes o que concurran. ARTCULO DCIMO PRIMERO.- QURUM DE DECISIN.- Salvo disposiciones en contrario de la ley las decisiones se tomarn con la mayora absoluta de los socios concurrentes a la reunin. Los votos en blanco y abstenciones se sumarn a la mayora. ARTCULO DCIMO SEGUNDO.- DE LAS JUNTAS UNIVERSALES.- Las Juntas Generales podrn realizarse sin convocatoria previa, si se cumple lo dispuesto en el artculo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compaas. ARTCULO DCIMO TERCERO.-DERECHO DE REPRESENTACIN.- Los socios podrn concurrir a la Junta General por medio de representantes acreditados mediante carta poderdirigida al Presidente o al Gerente General; pero el Presidente, Gerente General no podrn ejercer esta representacin. ARTCULO DCIMO CUARTO.- DE LA DIRECCIN DE LA JUNTA Y DE LA FORMA DE LLEVAR LAS ACTAS.-LasJuntas Generales de socios sern presididas por el Presidente o cuando falte este funcionario, por un socio elegido por la misma Junta para el efecto. En la Junta General, el Gerente General de la Compaa har de veces de Secretario y en caso de ausencia o falta, actuar como Secretario Ad-Hoc el socio elegido por la misma Junta para el efecto, las actas de la Juntas se llevaran por el sistema de hojas mviles escrita a mquina, en el anverso y reverso y debern ser foliadas con numeracin continua y sucesiva, rubricada una por una por el Secretario. ARTCULO DCIMO QUINTO.- REPRESENTACIN LEGAL.- La representacin legal, la ejercer el Presidente en forma individual, en todos sus asuntos judiciales y extrajudiciales; as comopara la enajenacin o gravamen de bienes muebles o inmuebles de la Compaa, sin perjuicio de la previa autorizacin de la Junta General. ARTCULO DCIMO SEXTO.- DEL PRESIDENTE DE LA COMPAA.- El Presidente ser nombrado por la Junta General para un periodo de cinco aos, a cuyo trmino podr ser reelegido. Corresponde al Gerente general : a) Ejercer individualmente la representacin legal, judicial o extrajudicial de la compaa; b) Administrar con las limitaciones que le imponga la Junta General de Socios los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compaa, administrando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos; c) Dictar presupuestos de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la compaa bajo su responsabilidad, abrir, cerrar y controlar cuentas de ahorro y corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir con autorizacin de la Junta General de Socios, los pagars, letras de cambio y, en general, todo documento civil o comercial que obligue a la compaa; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios; g) Supervisar la contabilidad, el archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de sus dependencias; h) Suscribir los certificados de aportaciones de la compaa, as como las Actas de las Juntas Generales; y, i) Lo que les sealen la Ley, y el estatuto o el reglamento. En casos de falta temporales o impedimentos para actuar el Gerente General, lo subrogar, el Presidente hasta que se normalice la situacin o sea designado el reemplazo definitivo. ARTCULO DCIMO SPTIMO.- DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAA.- Los deberes y obligaciones del Gerente General son los mismos que posee el Presidente, indicados en el artculo anterior del estatuto. En casos de faltas temporales o impedimentos para actuar el Gerente General,subrogar el Presidente. ARTCULO DCIMO OCTAVO.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DELOS SOCIOS.- La Compaa entregar a cada socio que su aporte le corresponda un certificado de aportacin que constar necesariamente, su carcter de no negociable y el nmero de participaciones. Cada socio tiene como obligacin pagar la aportacin suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; caso contrario la Compaa podr ejercer cualquiera de las acciones previstas en el artculo doscientos diecinueve de la Ley de Compaas. ARTCULO DCIMO NOVENO.- BALANCES.- Los balances se cerrarn al fenecer el ejercicio econmico el treinta y uno de diciembre de cada ao y los presentar el Gerente General a consideracin de la junta General Ordinaria. El balance contendr la manifestacin numrica de la situacin patrimonial de la sociedad de la Compaa que ha de llevarse de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, por un contador o auditor calificado. ARTCULO VIGSIMO.- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.- La participacin que tiene el socio en esta Compaa es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la Compaa o de terceros, si se obtuviere el consentimiento unnime del capital social. Para las cesiones de las participaciones seguir lo indicado en el artculo ciento trece de la Ley de Compaas en vigencia. ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- NORMA GENERAL.- La compaa se disolver por unao ms causas previstas para el efecto en la Ley de Compaas y se liquidar con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma Ley.

TERCERA.- DE LA SUSCRIPCIN DEL CAPITAL.- 1) Los socios fundadores declaran. Que el capital suscrito de la compaa que por este instrumento se constituye , es de VEINTE MIL, Dlares de los Estados Unidos de America representados por veinte mil participaciones iguales , acumulativas e indivisibles de UN dolar de los Estados Unidos de America cada una y su suscripcin se la ha realizado de la siguente forma: La Compaa BARLETA S.A por la interpuesta persona , y representante legal, ha suscrito MIL participaciones, y el seor FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTRO ha suscrito MIL participaciones 2) FORMA DE PAGO.-El Capital Suscrito de la Compaa es de VEINTE MIL Dolares de los Estados Unidos de America, representado por VEINTE MIL, participaciones sociales de UN dlar de los Estados Unidos de America cada una y ha sido pagado por los socios fundadores parte en numerario y parte en especie en la siguiente forma: EN NUMERARIO, La Compaa BARLETA S.A por la interpuesta persona , y representante legal, ha aportado en dinero efectivo la suma de QUINIENTOS dlares equivalente al cincuenta por ciento del valor de cada una de las participaciones por ella suscritas; y el Seor FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTRO en pago de las MIL participaciones por l suscritas ha aportado en dinero en efectivo la suma de QUINIENTOS dlares equivalente al cincuenta por ciento del valor de cada una de las participaciones por l suscritas, lo que consta del Dposito Bancario realizado en el BANCO DEL PICHINCHA cuya cuenta de integracin de Capital se adjunta para su protocolizacin en esta escritura Los socios fundadores se comprometen a cancelar el saldo en numerario en el plazo de ocho meses, contados a partir de la inscripcin de esta escritura en el Registro Mercantil, y, EN ESPECIE: El seor LUIS ALFREDO PEREZ RIOS manifiesta que es su voluntad en pago de las dieciocho mil participaciones que ha suscrito en el Capital social de la Compaa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA. Aportar y transferir en enajenacion perpetua a favor de la precitada compaa un inmueble de su propiedad el mismo que ha sido avaluado por los socios fundadores en la suma de dieciocho mil dlares de los Estados Unidos de America y, cuyas caractristicas y antecedentes de dominio son los siguientes: A) Se trata de un inmueble compuesto por el Solar de 20 x 20 metros de propiedad del aportante el mismo que se encuentra ubicado en el km 6 va a Daule, cuyo inmueble se identifica en el catastro Municipal con el Cdigo Nmero 6679-S-3, con los siguentes linderos por el Norte canchas deportivas con veinte metros por el Sur y avenida con veinte metros por el Oeste , avenida con viente metros y por el Este rea verde con veinte metros B) El aportante adquiri el dominio del Solar indicado bajo el estado civil de casado por compra venta que a su favor efectuara a los seores Pedro Icaza Bustamamte y Maria Luisa Gmez Arana, mediante escritura pblica otorgada ante el Notario del cantn Guayaquil Dr. Pedro Antonio Orellana Ortiz, el 10 de Mayo de 1978 inscrito en el Registro de la Propiedad el 12 de Mayo de 1978. Agregue Usted Seor Notario las dems formalidades de estilo, para el pleno perfeccionamiento de la presente Escritura.CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- Con los antecedentes antes expuestos el seor LUIS ALFREDO PEREZ RIOS, manifiesta que es su voluntad en este acto aportar y transferir a favor de la Compaa en formacinIMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA, el bien inmueble descrito en la clusulaanterior, letraA). QUINTA.-AUTORIZACIN DEL CONYUGE.-La seoraANA MARIA RUIZ TOLA, en su calidad de cnyuge del seor LUIS ALFREDO PEREZ RIOS, declara que tiene a bien autorizar y consentir la aportacin a favor de la Compaa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORAFARMACEUTICA CIA. LTDA., que est realizando su cnyuge del dominio, uso y disfrute sin limitacin alguna del inmueble descrito en el clausula tercera, letraa)transfieren en forma actual e irrevocable el dominio. SEXTA .-DE LOS GASTOS Y SANEAMIENTOS.- El aportante manifiesta que asume todos los gastos de transferencia de dominio del inmueble antes descrito y que aporta en este acto, y se compromete al saneamiento de toda la eviccin y de los vicios redhibitorios que llegaren a afectar el precitado predio. SEPTIMA.- DEL AVALUY DE LA ACEPTACIN DEL APORTE.-Los socios fundadores declaran que han realizado de comn acuerdo el avalo en la suma de dieciocho mil dlares de los Estados Unidos de Amrica y que adems aceptan el aporte del bien inmueble descrito en la letra a) de la clusula cuarta. OCTAVA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se incorpora como documento habilitante los siguientes: 1) Copia certificada del nombramiento del Gerente General, de la Compaa BARLETA S.A. Inscrita en el Registro Mercantil, 2) Copia certificada de la emancipacin voluntaria y autorizacin para realizar el comercio a favor del seor FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTRO, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, 3) Certificado de la cuenta de integracin de capital; 4) Certificado del Registrador de la Propiedad de Guayaquil, con la historia de dominio y gravmenes de quince aos atrs; 5) Copia certificada del recibo de pago del impuesto predial correspondiente al ao dos mil once,

NOVENA.- DECLARACIONES.- Los socios fundadores hacemos las siguientes declaraciones: a) Que no nos reservamos premio, corretaje o cualquier beneficio tomado del capital social; b) Que autorizamos al socio LUIS ALFREDO PEREZ RIOS para que realice todas gestiones conducentes a la legal formacin de la sociedad, incluida su inscripcin en el Registro Mercantil. Srvase usted, seor Notario, agregar las dems clusulas de estilo necesarias para la plena validez de la escritura pblica y los documentos habilitantes. Esta Minuta est firmada por el Abogado LUIS UFREDO CAJAS SAMANIEGO con matrcula nmero nueve mil doscientos setenta. Hasta aqu la minuta y documentos habilitantes agregados.- Es copia, la misma que se eleva a escritura pblica.- Leda la escritura de principio a fin, por mi el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy Fe.-


REPBLICA DEL ECUADOR

NOTARA UNDCIMA DEL CANTN GUAYAQUIL

TESTIMONIODE LA ESCRITURA

ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA.

DEL NOTARIO

DR. JORGE BONE COELLOGuayaquil, 10 de Agosto del 2011

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132Copia PrimeraGuayaquil, 10 de Agosto de 2011 CONSTITUCIN DE LA COMPAA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-.- DENOMINADA IPMORTADORA Y DISTRIBUIDORA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. FARMACEUTICA CA. LTDA. .-.-.- CUANTA: $ 20,000,00.-.-.-.-.-.-.-.-.-En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, Repblica del Ecuador, hoy 10 de Agosto del dos mil diez, ante mi Ab. JORGE BONE COELLO Notario Pblico Titular undcimo del Cantn Guayaquil, comparecen: La Compaa BARLETA S.A , debidamente representada por su Gerente General el seor ALEX ANTONIO LEIVA SILVA, tal como lo acredita con la copia certificada de la nota de su nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, que adjunta como documento habilitante, el seor LUIS ALFREDO PEREZ RIOS, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de profesin Contador, de estado civil casado,el seor FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTRO, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, menor de edad, soltero, estudiante. Tambin comparece la seora ANA MARIA RUIZ TOLA, en calidad de cnyuge del seor LUIS ALFREDO PEREZ RIOS. Todos ellos domiciliados en esta ciudad de Guayaquil. Los comparecientes, con capacidad suficiente para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultado de esta escritura pblica de CONSTITUCIN DE UNA COMPAA LIMITADA a la que proceden con amplia y enteralibertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente: SEOR NOTARIO: CLUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES Intervienen en el otorgamiento de la presente escritura pblica y manifiestan la voluntad de constituir una Compaa de Responsabilidad Limitada, las personas cuyos nombres, nacionalidad y domicilio se expresan a continuacin: La Compaa BARLETA S.A, debidamente representada por su Gerente General el seor ALEX ANTONIO LEIVA SILVA , tal como lo acredita con la copia certificada de la nota de su nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, que adjunta como documento habilitante; el Seor FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTRO, de estado civil soltero menor de edad emancipado y autorizado para ejercer el comercio, tal como lo acredita con el certificado otorgado por el Registro Mercantil; y el seor LUIS ALFREDO PEREZ RIOS, mayor de edad, de estado civil casado. Todos los comparecientes de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Guayaquil. Tambin comparece la seora ANA MARIA RUIZ TOLA , en calidad de cnyuge del seor LUIS ALFREDO PEREZ RIOS, para los efectos que se determinen ms adelante.SEGUNDA: La sociedad en formacin se regir por las disposiciones de la Ley de Compaas, el Cdigo de Comercio, Cdigo Civil y por los siguientes estatutos sociales: ESTATUTOS DE LA COMPAA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA.- ARTCULO PRIMERO.- NOMBRE.- El nombre de la Compaa que se constituye es IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA.LTDA., esta sociedad se constituye como una Compaa de Responsabilidad Limitada de nacionalidad ecuatoriana y se regir por las leyes ecuatorianas y por el presente estatuto y dems disposiciones legales pertinentes. ARTCULO SEGUNDO.- OBJETO.- La compaa tendr como objeto social dedicarse a las siguientes actividades: dedicarse exclusivamente la importacin venta y distribucin de productos farmaceuticos a nivel nacional sujetndose a las disposiciones de la Ley, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia. Para el cumplimiento de su objeto social la compaa podr realizar toda clase de actos o contratos, sean estos civiles o mercantiles, permitidos por la Ley, relacionado con su objeto social, tales como convenios incluyendo el de asociacin en compaas nacionales o extranjeras, con el propsito de participar en licitacionesy en especial, adquirir los bienes muebles o inmuebles suficientes para el cumplimiento del presente objeto social. ARTCULO TERCERO- PLAZO.- El plazo de duracin de la compaa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA.LTDA., es de cincuenta aos que se contarn desde su inscripcin en el Registro Mercantil del cantn Guayaquil, la compaa podr disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podr prorrogarlo por resolucin de la Junta General de Socios, sujetndose en cualquier caso a las disposiciones legales aplicables. ARTCULO CUARTO.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compaa es la ciudad de Guayaquil, pudiendo la Junta General de Socios autorizar el establecimiento de sucursales, agencias y oficinas dentro o fuera del territorio nacional, sujetndose a las disposiciones legales correspondientes. ARTCULO QUINTO.- CAPITAL.- Los socios fundadores declaran que el capitalde la compaa que por este instrumento se constituye, es de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, representado por veinte mil articipaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dlar de los Estados Unidos de Amrica cada una numeradas del cero uno al veinte mil. ARTCULO SEXTO.- DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIN.-El gobierno de la Compaa corresponde a la Junta General de Socios que constituye su rgano supremo. La administracin de ella se ejecutar a travs del Presidente y Gerente General, de acuerdo a los trminos que se indican en elste estatuto, cuyo periodo es de cinco aos en sus funciones. ARTCULO SPTIMO.- DE LA JUNTA GENERAL. La Junta General es el rgano supremo de la Compaa, la componen los socios legalmente convocados y reunidos. Los acuerdos y resoluciones de la Junta General obligan a todos los socios, hayan o no contribuido con su voto o hayan o no concurrido a la sesin, as como al Presidente, al Gerente General. ARTCULO OCTAVO.- CLASES Y REUNIONES DE JUNTAS GENERALES.- Las Juntas Generales son Ordinarias y Extraordinarias, y se reunirn en el domicilio principal de la Compaa. Las primeras por lo menos una vez al ao, dentro de tres meses posteriores a la finalizacin del ejercicio econmico; las segundas, en cualquier poca del ao previa convocatoria del Presidente o del Gerente General, En las Juntas Generales de Socios slo se tratarn asuntos especficos para las que fueron convocadas. Toda resolucin de la Junta General sobre un asunto no puntualizado en la convocatoria ser nula. ARTCULO NOVENO.- CONVOCATORIAS.-Las Juntas Generales sern convocadas por la prensa en uno de los peridicos de mayor circulacin en el domicilio principal de la Compaa, con ocho das de anticipacin por lo menos, al fijado para la reunin. Para que la Junta pueda instalarse a deliberar en primera convocatoria ser necesario que los concurrentes a ella Representen ms de la mitad del capital social. En segunda convocatoria, la Junta se instalar con el nmero de socios asistentes, sea cual fuere el porcentaje del capital social que dicho nmero represente. Las resoluciones se tomarn por mayora de votos de los socios presentes en la Junta. ARTCULO DCIMO.- DEL QURUM DE INSTALACIN.-Para constituir qurumen la Junta General, se requiere, si se trata de la primera convocatoria, la concurrencia de por lo menos la mitad del capital social. Si no hubiere este qurum, habr una segunda convocatoria, la que no podr demorarse ms de treinta das de la fecha fijada para la primera reunin, y la Junta se instalar con el nmero de socios presentes o que concurran. ARTCULO DCIMO PRIMERO.- QURUM DE DECISIN.- Salvo disposiciones en contrario de la ley las decisiones se tomarn con la mayora absoluta de los socios concurrentes a la reunin. Los votos en blanco y abstenciones se sumarn a la mayora ARTCULO DCIMO SEGUNDO.- DE LAS JUNTAS UNIVERSALES.- Las Juntas Generales podrn realizarse sin convocatoria previa, si se cumple lo dispuesto en el artculo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compaas. ARTCULO DCIMO TERCERO.-DERECHO DE REPRESENTACIN.- Los socios podrn concurrir a la Junta General por medio de representantes acreditados mediante carta poderdirigida al Presidente o al Gerente General; pero el Presidente, Gerente General no podrn ejercer esta representacin. ARTCULO DCIMO CUARTO.- DE LA DIRECCIN DE LA JUNTA Y DE LA FORMA DE LLEVAR LAS ACTAS.-LasJuntas Generales de socios sern presididas por el Presidente o cuando falte este funcionario, por un socio elegido por la misma Junta para el efecto. En la Junta General, el Gerente General de la Compaa har de veces de Secretario y en caso de ausencia o falta, actuar como Secretario Ad-Hoc el socio elegido por la misma Junta para el efecto, las actas de la Juntas se llevaran por el sistema de hojas mviles escrita a mquina, en el anverso y reverso y debern ser foliadas con numeracin continua y sucesiva, rubricada una por una por el Secretario. ARTCULO DCIMO QUINTO.- REPRESENTACIN LEGAL.- La representacin legal, la ejercer el Presidente en forma individual, en todos sus asuntos judiciales y extrajudiciales; as comopara la enajenacin o gravamen de bienes muebles o inmuebles de la Compaa, sin perjuicio de la previa autorizacin de la Junta General. ARTCULO DCIMO SEXTO.- DEL PRESIDENTE DE LA COMPAA.- El Presidente ser nombrado por la Junta General para un periodo de cinco aos, a cuyo trmino podr ser reelegido. Corresponde al Presidente: a) Ejercer individualmente la representacin legal, judicial o extrajudicial de la compaa; b) Administrar con las limitaciones que le imponga la Junta General de Socios o l Gerente General, establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compaa, administrando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos; c) Dictar presupuestos de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la compaa bajo su responsabilidad, abrir, cerrar y controlar cuentas de ahorro y corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir con autorizacin de la Junta General de Socios, los pagars, letras de cambio y, en general, todo documento civil o comercial que obligue a la compaa; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios; g) Supervisar la contabilidad, el archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de sus dependencias; h) Suscribir los certificados de aportaciones de la compaa, as como las Actas de las Juntas Generales; y, i) Lo que les sealen la Ley, y el estatuto o el reglamento. En casos de falta temporales o impedimentos para actuar del Presidente, lo subrogar, el Gerente General hasta que se normalice la situacin o sea designado el reemplazo definitivo. ARTCULO DCIMO SPTIMO.- DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAA.- Los deberes y obligaciones del Gerente General son los mismos que posee el Presidente, indicados en el artculo anterior del estatuto. En casos de faltas temporales o impedimentos para actuar del Gerente General,subrogar al Presidente. ARTCULO DCIMO OCTAVO.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DELOS SOCIOS.- La Compaa entregar a cada socio que su aporte le corresponda un certificado de aportacin que constar necesariamente, su carcter de no negociable y el nmero de participaciones. Cada socio tiene como obligacin pagar la aportacin suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; caso contrario la Compaa podr ejercer cualquiera de las acciones previstas en el artculo doscientos diecinueve de la Ley de Compaas. ARTCULO DCIMO NOVENO.- BALANCES.- Los balances se cerrarn al fenecer el ejercicio econmico el treinta y uno de diciembre de cada ao y los presentar el Gerente General a consideracin de la junta General Ordinaria. El balance contendr la manifestacin numrica de la situacin patrimonial de la sociedad de la Compaa que ha de llevarse de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, por un contador o auditor calificado. ARTCULO VIGSIMO.- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.- La participacin que tiene el socio en esta Compaa es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la Compaa o de terceros, si se obtuviere el consentimiento unnime del capital social. Para las cesiones de las participaciones seguir lo indicado en el artculo ciento trece de la Ley de Compaas en vigencia. ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- NORMA GENERAL.- La compaa se disolver por unao ms causas previstas para el efecto en la Ley de Compaas y se liquidar con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma Ley. TERCERA.- DE LA SUSCRIPCIN DEL CAPITAL.- 1) Los socios fundadores declaran. Que el capital suscrito de la compaa que por este instrumento se constituye , es de veinte mil Dlares de los Estados Unidos de America representados por veinte mil participaciones iguales , acumulativas e indivisibles de UN dolar de los Estados Unidos de America cada una y su suscripcin se la ha realizado de la siguente forma: La Compaa BARLETA S.A por la interpuesta persona , y representante legal, ha suscrito 1,000.00 participaciones, y el seor FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTRO ha suscrito 1,000.00 participaciones 2) FORMA DE PAGO.-El capital suscrito de la Compaa es de 20,000.00 Dolares de los Estados Unidos de America, representado por 20,000.00 participaciones sociales de UN dlar de los Estados Unidos de America cada una y ha sido pagado por los socios fundadores parte en numerario y parte en especie en la siguiente forma : NUMERARIO, La Compaa BARLETA S.A por la interpuesta persona , y representante legal, ha aportado en efectivo la suma de US $ 500.00 quinientos dlares equivalente al cincuenta por ciento del valor de cada una de las participaciones por ella suscritas; y el Seor FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTRO en pago de las 1,000.00 Mil participaciones por l suscritas ha aportado en dinero en efectivo la suma de 500.00 QUINIENTOS dlares equivalente al cincuenta por ciento del valor de cada una de las participaciones por l suscritas, lo que consta del Dposito Bancario realizado en el BANCO DEL PICHINCHA cuya cuenta de integracin de Capital se adjunta para su protocolizacin en esta escritura, y, EN ESPECIE: El seor LUIS ALFREDO PEREZ RIOS manifiesta que es su voluntad en pago de las participaciones que ha suscrito en el Capital social de la Compaa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA. Aportar y transferir en enajenacion perpetua a favor de la precitada compaa un inmueble de su propiedad el mismo que ha sido avaluado por los socios fundadores en la suma de 15,000.00 dlares de los Estados Unidos de America y, cuyas caractristicas y antecedentes de dominio son los siguientes: A) Se trata de un inmueble compuesto por el Solar de 20 x 20 metros de propiedad del aportante el mismo que se encuentra ubicado en el km 6 va a Daule, cuyo inmueble se identifica en el catastro Municipal con el Cdigo Nmero 6679-S-3, con los siguIentes linderos por el Norte canchas deportivas con veinte metros por el Sur y avenida con veinte metros por el Oeste , avenida con viente metros y por el Este rea verde con veinte metros B) El aportante adquiri el dominio del Solar indicado bajo el estado civil de casado por compra venta que a su favor efectuara a los seores Pedro Icaza Bustamamte y Maria Luisa Gmez Arana, mediante escritura pblica otorgada ante el Notario del cantn Guayaquil Dr. Pedro Antonio Orellana Ortiz, el 10 de Mayo de 1978 inscrito en el Registro de la Propiedad el 12 de Mayo de 1978. Agregue Usted Seor Notario las dems formalidades de estilo, para el pleno perfeccionamiento de la presente Escritura QUINTA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- Con los antecedentes antes expuestos el seor LUIS ALFREDO PEREZ RIOS, manifiesta que es su voluntad en este acto aportar y transferir a favor la Compaa en formacin IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA, el bien inmueble descrito en la clusulaanterior, letraA). SEXTA.-AUTORIZACIN DEL CONYUGE.-La seoraANA MARIA RUIZ TOLA, en su calidad de cnyuge del seor LUIS ALFREDO PEREZ RIOS, declara que tiene a bien autorizar y consentir la aportacin a favor de la Compaa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORAFARMACEUTICA CIA. LTDA., que est realizando su cnyuge del dominio, uso y disfrute sin limitacin alguna del inmueble descrito en el clausula tercera, letraa)transfieren en forma actual e irrevocable el dominio. SEPTIMA.-DE LOS GASTOS Y SANEAMIENTOS.- El aportante manifiesta que asume todos los gastos de transferencia de dominio del inmueble antes descrito y que aporta en este acto, y se compromete al saneamiento de toda la eviccin y de los vicios redhibitorios que llegaren a afectar el precitado predio. OCTAVA.- DEL AVALUY DE LA ACEPTACIN DEL APORTE.- Los socios fundadores declaran que han realizado de comn acuerdo el avalo en la suma de dieciocho mil dlares de los Estados Unidos de Amrica y que adems aceptan el aporte del bien inmueble descrito en la letra a) de la clusula cuarta. NOVENA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se incorpora como documento habilitante los siguientes: 1) Copia certificada del nombramiento del Gerente General, de la Compaa BARLETA S.A. Inscrita en el Registro Mercantil, 2) Copia certificada de la emancipacin voluntaria y autorizacin para realizar el comercio a favor del seor FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTRO, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, 3) Certificado de la cuenta de integracin de capital; 4) Certificado del Registrador de la Propiedad de Guayaquil, con la historia d dominio y gravmenes de quince aos atrs; 5) Copia certificada del recibo de pago del impuesto predial correspondiente al ao dos mil once, para el pleno perfeccionamiento de la presente Escritura. Queda expresamente autorizado el seor LUIS ALFREDO PEREZ RIOS, para realizar todas las diligencias legales paraobtener la constitucin y existencia jurdica de la compaa. Su inscripcin en el Registro Mercantil y la obtencin del Registro nico de contribuyentes.- Firmado: AB. LUIS UFREDO CAJAS SAMANIEGO, con registro nmero nueve mil doscientos setenta, se entrega a la presente escritura pblica el certificado de la cuenta de integracin de capital. Hasta aqu la minuta Y su documento habilitante agregado, que en un mismo texto quedan elevados a escritura pblica.- Yo, el Notario, doy fe que, despus de haber sido leda, en alta voz, toda esta escritura pblica, a los comparecientes, estos la aprueban y la suscriben conmigo, la Notaria, en un solo acto.

P, BARLETA S.AALEX ANTONIO LEIVA SILVAC.C. # 0911790384 C.V. # 6547R.U.C. # 546789569001

FASTO GUILLERMO ROMAN CASTRO C.C. # 092216442-1C.V. 35463

LUIS ALFREDO PEREZ RIOSC.C. # 063426544-0C.V. # 097456345-7

ANA MARIA RUIZ TOLAC.C. # 091222337-0C.V. #2341

ABG. JORGE BONE COELLONOTARIO UNDCIMO DEL CANTN GUAYAQUIL

Se otorgo ante m; y en fe de ello, confiero este PRIMER Testimonio, en diez fojas, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil 10 de agosto del dos mil nueve.


RAZN: Siento como tal, que al margen de la matriz de la escritura pblica de CONSTITUCIN DE LA COMPAA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA. Celebrada ante m el da diez de agosto del dos mil once, aprobada por el Abogado Juan Brando Alvarez Subdirector Jurdico de Compaas, he tomado nota de su aprobacin mediante Resolucin nmero SC.IJ.DJC.G.11 0002579 del catorce de agosto del dos mil once.

Razn de InscripcinReperterio:

2,011 28.581

Empresa Pblica Municipal Registro de la Propiedad de GuayaquilPanam 809 Y Vctor Manuel RendnCONFORME A LA SOLICITUD Nmero 2011-28.581, detallo la siguiente razn de inscripcin:EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON GUAYAQUIL, certifica que en esta fecha se inscribi (eron) el (los) siguiente (s) actos (s):1.- Aporte del inmueble a favor de la Compaa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA. en el tomo 66 de fojas 32043 a 32044, No. 14338 del Registro de la Propiedades, el Doce de Agosto del Dos Mil Once, extendido(a) en (Notara Undcima de Guayaquil) el: (04/Ago/2011); por: (LUIS ALFREDO PEREZ RIOS) en calidad de APORTANTE), (IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Ca. Ltda. En calidad de BENEFICIARIO); que se refiere al (los) Siguiente (s) predio (s) (37-0031-006-0-3-2- CON MATRICULA: 252880)A continuacin se detalla la lista de Folios Reales con su respectivo Nmero de Matrcula:Cdigo Catastral/ Rol/Identificacin Predial Matrcula Inmobiliaria 98-0065-003-0-6-9 876093Cualquier enmendadura, alteracin o modificacin al texto de este certificado lo invalida.Guayaquil, Mircoles 12 de Agosto del 2011Impreso a las 10:00:00 Trabajado por: Digitador: SN Calificador de Tirulo: L VERA Asesor: OZAPATA Generador de Razn: M. QUINTEROS Dr. Segundo Ivole Zurita ZambranoM. QUINTEROS Registrador de la Propiedad.

El nmero de la Matrcula Inmobiliaria arriba sealado le servir para:a) Obtener un certificado en un plazo mximo de 24 horas; yb) Obtener los antecedentes de domino directamente del archivo de discos pticos, consiguiendo con esto un considerable ahorro en el proceso de una nueva inscripcin.Por lo tanto srvase indicarnos el nmero de la Matrcula Inmobiliaria arriba sealado cuando solicite un Certificado o una nueva inscripcin.


DOCTORJORGE BONE COELLOABOGADO

NOTARA 11

CHILE No. 303 Y LUQUE - PISO 11 OF. 1108Edificio Torre AzulCasilla 3551

GUAYAQUIL ECUADOR

Guayaquil, Agosto 12 de 2011

SEOR INTENDENTE DE COMPAIAS DE GUAYAQUIL

LUIS ALFREDO PEREZ RIOS, por mis propios y personales derechos y debidamente autorizado por los socios ante usted muy respetuosamente comparezco y solicito:

A Usted atentamente solicito: Adjunto a la presente, cuatro copias certificadas, contendidas el Contrato de Constitucin de la Compaa de Responsabilidad Limitada " IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA " autorizada en esta ciudad por el seor Notario undcimo del Cantn Guayaquil, Abg. Jorge Bone Coello con la finalidad de que previa la revisin pertinente, se sirva Usted aprobar dicha escritura, se disponga la publicacin de un Extracto en uno de los diarios de mayor circulacin en la ciudad de Guayaquil, y la inscripcin en el Registro Mercantil del Cantn Guayaquil.

Sealo como domicilio, para posteriores notificaciones el casillero judicial No.876, del Abogado LUIS UFREDO CAJAS SAMANIEGO,a quien autorizo para que realice los trmites que sean necesarios para la constitucin de la compaa.

Es justicia

Es de Justicia.

LUIS ALFREDO PEREZ RIOS LUIS UFREDO CAJAS SAMANIEGO ABOGADO REG. # 9270 C.C. # 063426544-0


RESOLUCIN No. 06.G.IJ.0005354AB. GUSTAVO MOYA FLORES INTENDENTE JURDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL

Considerando:Que el diez de Agosto de dos mil diez se ha otorgado ante el Notario Undcimo del Cantn Guayaquil, la Escritura Pblica de Constitucin de la Compaa de Responsabilidad Limitada IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDAQue el Abogado Jorge Bone Coello, ha presentado copias de dichas escrituras; las mismas que renen los requisitos de Ley; que el Departamento Jurdico de Compaas, ha emitido en forma favorable para la aprobacin solicitada, en ejercicio de las atribuciones delegadas o del Seor Superintendente de Compaas.RESUELVE:ARTCULO PRIMERO: APROBAR La Constitucin de la Compaa de Responsabilidad Limitada IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA ", con domicilio en la ciudad de Guayaquil, con un capital autorizado de $ 40,000.00 y un capital suscrito de $ 20,000.00 dividido en 20,000.00 participaciones de un dlar cada una de conformidad, con los trminos constante de la referida escritura pblica.ARTCULO SEGUNDO: DISPONER que la Notara Undcima del Cantn Guayaquil, tome nota al margen de la matriz de la Escritura Pblica que se aprueba, del contenido de la presente resolucin y siente razn de esta anotacin.ARTCULO TERCERO: DISPONER que el Registrador Mercantil del Cantn Guayaquil: a) inscriba la indicada escritura pblica junto con la presente resolucin; y, b) Cumpla con las dems prescripciones contenidas en el registro de la Ley.ARTCULO CUARTO: DISPONER que un extracto de la indicada escritura pblica se publique por una vez en uno de los peridicos de mayor circulacin en Guayaquil, un ejemplar de la publicacin deber entregarse a este despacho.

CUMPLIDO vuelva el expediente.

COMUNQUESE. Dada y firmada en la Intendencia de compaa en Guayaquil.

Guayaquil, 12 de Agosto de 2011

AB. GUSTAVO MOYA FLORESIntendente Jurdico de la oficina de Guayaquil

NOTARA UNDCIMA DEL CANTN GUAYAQUIL. SIENTO COMO TAL, QUE CON FECHA DE HOY, AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PBLICA DEL 10 DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTCULO TERCERO DE LA RESOLUCIN NO. 06.G.IJ. 0005354, DE FECHA DOCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAAS EN GUAYAQUIL, TOM ACTA DE LA APROBACIN DE LA CONSTITUCIN DE LA COMPAA A QUE SE REFIERE EL PRESENTE TESTIMONIO.- Guayaquil, Agosto diecisiete del ao dos mil Once.-

ABG. JORGE BONE COELLONOTARIO XI DE GUAYAQUIL


EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIN DE LA COMPAA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA " IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA

1.- CELEBRACIN, APROBACIN E INSCRIPCIN.- La compaa " IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA. Se constituy por escritura pblica otorgada ante el la Notaria Undcima del Cantn Guayaquil; el diez de agosto del ao dos mil diez ha sido aprobada por la Superintendencia de Compaas, mediante Resolucin No 06.G.IJ.0005354, de fecha 12 de agosto de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantn Guayaquil, con fecha trece de agosto del ao dos mil once.2 DOMICILIO: Cantn GUAYAQUIL, Provincia del GUAYAS

3.- CAPITAL.- Suscrito US$ 20.000,00 Nmero de participaciones 20,000.00, valor nominal US$1.00 cada una. 4.- OBJETO SOCIAL.- La Compaa tiene como objeto social principal dedicarse exclusivamente a la importacin venta y distribucin de Medicinas a nivel Nacional sujetndose a las disposiciones de la Ley, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia.Guayaquil, 12 de Agosto del 2011

AB. MIGUEL MARTNEZ DVALOSSubdirector Jurdico de Compaas

NOTA: Este extracto deber publicarse en un peridico de mayor circulacin en el domicilio principal de la compaa.

EL EXPRESOJueves 13 de agosto del 2011 Guayaquil-Ecuador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAAS

EXTRACTO

CONSTITUCION DE LA COMPAA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.La compaa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA. Se constituy por escritura pblica otorgada ante el Notario Undcimo del Cantn Guayaquil, el10 de agosto del 2011, fue aprobada por la Superintendencia de Compaas, mediante Resolucin No. SC.IJ.DJC.G.110002579 del 12 de agosto del 2011.1.-DOMICILIO: Cantn Guayaquil, Provincia del Guayas.2.- CAPITAL: Suscrito US $ 20, 000,00 Nmero de Participaciones 20, 000,00 Valor US $1,00

3.- OBJETO: La Compaa tiene como objeto social principal dedicarse exclusivamente a la importacin venta y Distribucin de Medicinas a nivel NacionalGuayaquil, 12 de agosto del 2011Ab. Miguel Martnez DvalosSubdirector Jurdico de Compaas

NOTA: Este extracto deber publicarse en un peridico de mayor circulacin en el domicilio principal de la compaa.

ACTA DE AUTORIZACIONDE EMANCIPACION VOLUNTARIAA FAVOR DE FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTRO

Guayaquil, dieciocho de junio del dos mil once.- a) Mediante Escritura Pblica otorgada ante m, Doctor Jorge Bone Coello Notario Pblico Undcimo del Cantn Guayaquil, el da de hoy dieciocho de junio del dos mil once, los seores JUAN CARLOS ROMAN DUARTE y JULIA DOMITILA CASTRO BENITES han declarado su voluntad expresa de emancipar a su hijo FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTRO y se le concede la autorizacin para ejecutar actos de comercio quien tambin comparece en la escritura para dar su consentimiento y aceptacin, b) que se adjunta a la declaracin juramentada los documentos relativos a la filiacin y de identidad; c) que, comparecen, en calidad de testigos la seora MARIA EUFRASIA CORTEZ RIVAS y PEDRO POLIDORO CENTENO MORA, quienes bajo solemnidad de juramento, de conformidad con lo establecido en la Ley Notarial, declararon que es sutil y positivo para el menor obtener la EMANCIPACION. Por lo que yo, el Notario, en uso de las facultades concedidas por la Ley y en vista de haberse cumplido los requisitos del numeral veinticuatro del Artculo dieciocho de la vigente Ley Notarial y artculo trescientos nueve del Cdigo Civil, concedo la autorizacin de EMANCIPACION VOLUNTARIA a favor de FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTRO.

_____________________________Dr. Jorge Bone CoelloNotario Pblico Undcimo del Cantn Guayaquil


Guayaquil, Agosto 12 de 2011

SeorREGISTRADOR MERCANTILCiudad

Seor Registrador.

Para los fines legales consiguientes remito a Usted cuatro copias certificadas de la Escritura Pblica de Constitucin de la Compaa de Responsabilidad Limitada denominada IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA; y tres copias de la Resolucin No. 06.G.IJ.0005354 de fecha 12 de agosto de 2010, aprobando dichos actos.

Atentamente,

Ab. ALEJANDRO MALDONADOIntendente de Compaas

REGISTRO MERCANTILCANTON GUAYAQUIL NUMERO DE REPERTORIO: 45.678 FECHA DE REPERTORIO:13/AGO/2011 HORA DE REPERTORIO:10H00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: En cumplimiento a lo ordenado en la Resolucin No. 06.G.IJ.0005354, dictada por el Ab. Alejandro Maldonado, Subdirector Jurdico de la Superintencia de Compaas, el 13 de agosto del dos mil once, queda inscrita la presente escritura pblica junto con la resolucin antes mencionada, la misma que contiene la Constitucin de la Compaa de Responsabilidad Limitada denominada IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA. De fojas 64.101 a 64.109, Nmero 143254 del Registro Mercantil y anotada bajo el nmero 45.678 del Repertorio.- 2.- Certifico. Que con fecha de hoy, he archivado una copia autntica de esta escritura.- Guayaquil, veinte de julio del dos mil once.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIAREGISTRADORA MERCANTIL DELCANTON GUAYAQUIL



SeorGERENTE DEL BANCO PICHINCHA S.A.Ciudad

Cumplo con informarle a Usted que la Compaa de Responsabilidad Limitada IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA. Ha concluido los trmites legales previstos a su funcionamiento, en tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores depositados en la cuenta de integracin de capitales, sta a los administradores de la misma.

Atentamente

AB. MIGUEL MARTNEZSecretario GeneralDe la Administracin de Compaas de Guayaquil.


CERTIFICO: Que en el diario EL TELGRAFO en su edicin correspondiente al da Jueves doce de Agosto de 2011, se ha publicado el Contrato de Escritura Pblica de Constitucin simultanea de la Compaa de Responsabilidad Limitada denominada IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA, con la razn de su aprobacin. Guayaquil, 12 de Agosto de 2011.

MIGUEL MARTNEZ DVALOSSECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAAS DEGUAYAQUIL

REPBLICA DEL ECUADORREGISTRO MERCANTIL

REPERTORIO: 0047223FECHA DE REPERTORIO: /Agosto/2011HORA DE REPERTORIO: 13:15

EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTN GUAYAQUIL

1. CERTIFICO: En cumplimiento de lo ordenado en la resolucin 06.G.IJ.0005354, dictada el doce de Agosto de dos mil diez, por el Superintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compaas de Guayaquil, he inscrito esta escritura pblica, la misma que contiene la Compaa de Responsabilidad Limitada IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA. De fojas 299 a 355, Nmero 00345 de Registro Mercantil y anotada bajo el Nmero 047223 del Repertorio.- Guayaquil, diecisiete de agosto de dos mil once.- El Registrador Mercantil.

2. CERTIFICO: Que con fecha de hoy, y de conformidad con lo dispuesto en el artculo 33 del Cdigo de Comercio si ha fijado y se mantendr fijo en la sala de este despacho por el tiempo que dispone la Ley, bajo el No. 047223 un extracto de esta escritura pblica. - Guayaquil, doce de agosto de dos mil diez.- El Registrador Mercantil.

3. CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fue activada el certificado de afiliacin a la Cmara de Comercio, de IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA..- Guayaquil, Doce de agosto de dos mil diez- El Registrador Mercantil.

----------------------------AB. TATIANA GARCA PLAZAREGISTRADOR MERCANTILDEL CANTN GUAYAQUIL.

LEGAL. Mariuxi TaianoAMANUENSE: ngel Neira Burgos

QUITOAv. Amazonas 4430 y VillalenguaTelfonos (02)226-0400 Fax: (02)225-5113GUAYAQUILAV. Francisco de Orellana 1235 Telfonos: (04)256-4400 Fax: (04)2561526

___________________________________Parte de ti

0002487Guayaquil, 16 Agosto de 2011Certificamos por medio de la presente que hemos recibido de:

ALEX A.LEIVA SILVA REPRT.LEGAL BARLETA S.A.. .. $ 500.00FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTRO.. . ............$ 500.00 ______________ TOTAL: $ 1,000.00

Para ser depositados en una cuenta de integracin de capital que se ha abierto en el Banco, a nombre de la compaa en formacin que se denominar.

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA.

El valor correspondiente a este certificado ser puesto a disposicin de los administradores de la nueva compaa tan pronto como sea constituida, para lo cual deber presentar al Banco los siguientes documentos: Estatutos y nombramientos, debidamente suscrito y certificado a la Superintendencia de Compaas indicando que el trmite de constitucin de la misma ha quedado concluido.

En caso de que no llegare a constituirse el valor depositado ser entregado previa entrega de certificado otorgado para el efecto por la Superintendencia de Compaas.

Atentamente,

GENARO NGEL TAPIA RUIZGerente DE Cuentas Corrientes.

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA.Guayaquil-Ecuador


seorFAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTRO Ciudad


Por medio de la presente cumplo con informarte que en la Junta General de Socios de la Compaa de Responsabilidad Limitada IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA., en sesin celebrada el da 17 de Agosto de 2011, resolvi designarlo para el cargo de Presidente de la compaa de Responsabilidad Limitada denominada IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA.. Para el periodo de cinco aos.

Como Presidente de la compaa ejercer en forma conjunta con el Gerente la administracin activa de los negocios sociales.

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA.. Se constituye mediante escritura pblica celebrada ante la Notara Undcima del Cantn Guayaquil Ab. Jorge Bone Coello. 10 de agosto de dos mil once y se inscribi en el Registro Mercantil del cantn el 17 de agosto de 2011.

De Usted, muy atentamente

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

Yo, FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTRO, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempear fielmente.

FAUSTO GUILLERMO ROMAN CASTROC.I. # 0911790384

En la presente fecha queda inscrito ste nombramiento. PRESIDENTE. Folio No. 866. Se incluyen los comprobantes que se pague por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Agosto de 2011.

AB. FERNANDO RIGAIL TAMAYO Registrador Mercantil del CantnGuayaquil

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA.Guayaquil-Ecuador


SEORLUIS ALFREDO PREZ RIOSCiudad


Por medio de la presente cumplo con informarle que en la Junta General de Socios de la Compaa de Responsabilidad Limitada IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA., en sesin celebrada el da 17 de Agosto de 2011, resolvi designado para el cargo de Gerente General de la Compaa de Responsabilidad Limitada denominada IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA.. Para el periodo de cinco aos.

Como GERENTE GENERAL de la compaa ejercer en forma individual con el Presidente la administracin activa de los negocios sociales.

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA.. Se constituye mediante escritura pblica celebrada ante La Notaria Undcima Cantn Guayaquil Ab. Jorge Bone Coello, el 10 de agosto de 2011 y se inscribi en el Registro Mercantil del Cantn el 17 de agosto de 2011

De Usted, muy atentamente

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

Yo, LUIS ALFREDO PREZ RIOS, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempear fielmente.

LUIS ALFREDO PEREZ RIOSC.C. # 092216442-1

En la presente fecha queda inscrito ste nombramiento. GERENTE GENERAL. Folio No.867. Se incluyen los comprobantes que se pague por los impuestos respectivos.


AB. FERNANDO RIGAIL TAMAYO Registrador Mercantil del CantnGuayaquil

Superintendencia de Compaas

EXTRACTO

CONSTITUCIN DE LA COMPAA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CA. LTDA.

Se constituy por escrituras Pblicas otorgadas ante el Notario Undcimo Titular de la Ciudad de Guayaquil, el 10 de Agosto de 2011, fue aprobada Por la Superintendencia de Compaas, mediante Resolucin No. 06.G.IJ.0005354 de fecha 12 de Agosto de 2011.

1.- Domicilio: Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 2.- Capital: Suscrito USD. 20.000.00 nmero de participaciones 20,000.00 cada una a un USD. 1.00 Dlar. 3.- Objeto Social: La Compaa tiene como objeto social principal dedicarse exclusivamente a la importacin venta y Distribucin de Medicina a nivel Nacional sujetndose a las disposicionesde la Ley, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los organismosCompetentes en esta materia.

Guayaquil, 12 de Agosto de 2011.

Ab. Juan Brando lvarezSubdirector Jurdico de Compaas

Nota: Este extracto deber publicarse en un peridico de mayorCirculacin en el domicilio principal de la compaa.(29254-2)

trabajo derecho societario compañia limitida

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