ESCRITURA N: 835MINUTA N: 805CONSTITUCION SIMULTNEA DE SOCIEDAD ANONIMADENOMINADA:DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE PIURA S.A.DBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBBDBDBDBDBDBDBDBOBDBDBDBDBDBDBDB EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS VEINTISEIS (26) DAS DEL MES DE ABRIL DEL AO DOS MIL DOCE, ANTE MI: Jos HINOSTROZA AUCASIME, ABOGADO - NOTARIO PBLICO, DE ESTA CAPITAL, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NMERO 08231559.COMPARECEN.==========================HENRY TELLO BAUTISTA.-======================================= QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL: SOLTERO.========================================= DE PROFESIN U OCUPACIN: CONTADOR.=====================DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NMERO: 70084022.==============================SEALANDO DOMICILIO EN ASC. LA VICTORIA MZ. L LT. 05, DISTRITO DE JUAN BAUSTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO.======================================================QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.===================== ROSALINDA MENDEZ PALOMINO.-==============================QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL: SOLTERA.=========================================DE PROFESIN U OCUPACIN: PROFESORA.========================DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NMERO: 28283816.==============================SEALANDO DOMICILIO EN AV. JAVIER PREZ DE CUELLAR, MZ. S LT. 39 ENACE, DISTRITO DE NAZARENO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO.====================================================== QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.===========================LUZ AMANDA MALDONADO PRETEL.-============================QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL: SOLTERA.=========================================DE PROFESIN U OCUPACIN: ENFERMERA.========================DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NMERO: 46640592.==============================SEALANDO DOMICILIO EN AV. JIRON, VENEZUELA N 345, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO.====================================================== QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.===========================

TONY QUINO CONTRERAS.-======================================= QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL: SOLTERO.======================================= DE PROFESIN U OCUPACIN: ADMINISTRADOR.=================DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NMERO: 70658594.==============================SEALANDO DOMICILIO EN AVENIDA ALAMEDA VALDELERIOS S/N, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO.======================================================QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.=====================

YELTSIN SANDRA MENDEZ VICENTE.-==========================QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL: SOLTERA.=========================================DE PROFESIN U OCUPACIN: ESTUDIANTE.=======================DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NMERO: 47570990.==============================SEALANDO DOMICILIO EN VISTA ALEGRA MZ. N LOTE 24, DISTRITO CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO.====================================================== QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.============================

LOS COMPARECIENTES SON INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIENES SE OBLIGAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LES HE EFECTUADO, DE LO QUE DOY FE Y ME ENTREGAN UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:====================================================================== MINUTA ============================SEOR NOTARIO: DR. JOS HINOSTROZA AUCASIME.================SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA DE CONSTITUCIN SIMULTNEA DE SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA, QUE OTORGAN:I. DON TONY QUINO CONTRERAS, PERUANO, DE PROFESIN ADMINISTRADOR, CASADO, IDENTIFICADO CON DNI NO. 45678940, CON DOMICILIO EN AV. ALAMEDA VALDELERIOS S/N, DISTRITO DE CARMEN ALTO.========II. DON HENRY TELLO BAUTISTA, PERUANO, DE PROFESIN CONTADOR, SOLTERO, IDENTIFICADO CON DNI NO. 70084022, CON DOMICILIO EN ASOCIACIN LA VICTORIA MZ. L LOTE 05 SAN JUAN BAUTISTA.=============III. DOA ROSALINDA MENDEZ PALOMINO, PERUANA, DE PROFESIN PROFESORA, SOLTERA, IDENTIFICADO CON DNI NO. 28283816, CON DOMICILIO EN AV. JAVIER PREZ DE CUELLAR, ENACE MZ. S LOTE 39.========= IV. DOA LUZ AMANDA MALDONADO PRETEL, PERUANA, DE PROFESIN ENFERMERA, SOLTERA, IDENTIFICADO CON DNI NO. 46640592, CON DOMICILIO EN JR. VENEZUELA N 345 AYACUCHO.================================V. DOA YELTSIN SANDRA MENDEZ VICENTE, PERUANA, DE PROFESIN ETUDIANTE, SOLTERA, IDENTIFICADO CON DNI NO. 47570990, CON DOMICILIO EN VISTA ALEGRA MZ. N LOTE 24, DISTRITO CARMEN ALTO ; EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTE:======================================

======================= PACTO SOCIAL =======================CLAUSULA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA, BAJO LA DENOMINACIN DE ROSA, HENRY, YELTSIN, LUZ Y TONY, PUDIENDO USAR LA DENOMINACIN ABREVIADA RHYLT S.A.A.; SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.================================CLAUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 100 000 00 (CIEN MIL NUEVOS SOLES) REPRESENTADOS POR TONY QUINO CONTRERAS (DIEZ) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.000 (DIEZ MIL NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:===========================================- DON TONY QUINO CONTRERAS, SUSCRIBE (CUATRO) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ, Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA Y PAGA EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE CADA UNO ES DECIR LA SUMA DE S/. 40. 000(CUARENTA MIL NUEVOS SOLES) MEDIANTE EL APORTE EN EFECTIVO COMO SE ACREDITA CON EL DEPSITO BANCARIO QUE UD. SEOR NOTARIO SE SERVIR INSERTAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE.=============================================- DON HENRY TELLO BAUTISTA, SUSCRIBE (TRES) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.000 (DIEZ MIL NUEVOS SOLES) CADA UNA Y PAGA EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE CADA UNO ES DECIR LA SUMA DE S/. 30.000 (TREINTA MIL NUEVOS SOLES) MEDIANTE EL APORTE EN EFECTIVO COMO SE ACREDITA CON EL DEPSITO BANCARIO QUE UD. SEOR NOTARIO SE SERVIR INSERTAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE.=============================================- DOA ROSALINDA MENDEZ PALOMINO, SUSCRIBE (UNA) ACCIN NOMINATIVA DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.000 (DIEZ MIL NUEVOS SOLES) Y PAGA EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE CADA UNO ES DECIR LA SUMA DE S/. 10. 000(DIEZ MIL NUEVOS SOLES) MEDIANTE EL APORTE EN EFECTIVO COMO SE ACREDITA CON EL DEPSITO BANCARIO QUE UD. SEOR NOTARIO SE SERVIR INSERTAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE.===================================================- DOA LUS AMANDA MALDONADO PRETLL, SUSCRIBE (UNA) ACCIN NOMINATIVA DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.000 (DIEZ MIL NUEVOS SOLES) Y PAGA EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE CADA UNO ES DECIR LA SUMA DE S/. 10. 000(DIEZ MIL NUEVOS SOLES) MEDIANTE EL APORTE EN EFECTIVO COMO SE ACREDITA CON EL DEPSITO BANCARIO QUE UD. SEOR NOTARIO SE SERVIR INSERTAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE.===================================================- DOA YELTSIN SANDRA MENDEZ VICENTE, SUSCRIBE (UNA) ACCIN NOMINATIVA DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.000 (DIEZ MIL NUEVOS SOLES) Y PAGA EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE CADA UNO ES DECIR LA SUMA DE S/. 10. 000(DIEZ MIL NUEVOS SOLES) MEDIANTE EL APORTE EN EFECTIVO COMO SE ACREDITA CON EL DEPSITO BANCARIO QUE UD. SEOR NOTARIO SE SERVIR INSERTAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE.===================================================CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL.- LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PROVISTO POR ESTE, SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887.============================================================================= ESTATUTO ================================================ TTULO PRIMERO ======================DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN ==================DENOMINACIN ===============================================ARTCULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA FERRETERA ROSA, HENRY, YELTSIN, LUZ Y TONY, PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACIN ABREVIADA RHYLT S.A.A.=======================OBJETO SOCIAL ==============================================ARTCULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETIVO DEDICARSE A LA COMERCIALIZACIN, DISTRIBUCIN COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN, ACABADOS EN GENERAL, FERRETERA.========================================SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETIVO PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA.DOMICILIO SOCIAL ===========================================ARTCULO TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EN LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI N 272, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS.===================================================DURACIN ===================================================ARTCULO CUARTO.- EL PLAZO DE DURACIN DE LA SOCIEDAD ES POR TIEMPO INDETERMINADO, INICIANDO SUS OPERACIONES EN LA FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2014 Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURDICA DESDE SU INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE AYACUCHO.======================================================================= TTULO SEGUNDO ======================================== CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES =================CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ==================================ARTCULO QUINTO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 100 000 (CIEN MIL NUEVOS SOLES) REPRESENTADOS POR 10 ACCIONES DE S/. 10 000 (DIEZ MIL NUEVOS SOLES) CADA UNA, INTEGRANTE SUSCRITAS Y PAGADAS, GOZANDO ESTAS DE IGUALES DERECHOS Y PRERROGATIVAS, TODAS CON DERECHO A VOTO.====================CERTIFICADOS DE ACCIONES ===================================ARTCULO SEXTO.- LAS ACCIONES EMITIDAS SE REPRESENTAN MEDIANTE CERTIFICADOS DEFINITIVOS O PROVISIONALES, LOS MISMOS QUE SE EMITIRN CON LOS REQUISITOS QUE EXIGE EL ARTCULO 100 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.============================LOS CERTIFICADOS DEFINITIVOS Y PROVISIONALES DE ACCIONES CONSTARN EN DOCUMENTOS TALONADOS, QUE DEBERN ESTAR NUMERADOS EN FORMA CORRELATIVA. CADA CERTIFICADO PODR REPRESENTAR UNA O MS ACCIONES DE UN MISMO ACCIONISTA.=======LA TITULARIDAD DE UNA ACCIN IMPLICA DE PLENO DERECHO LA SUMISIN DE SU TITULAR AL PRESENTE ESTATUTO Y A LAS DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DEJNDOSE A SALVO EL DERECHO DE IMPUGNACIN CONFORME A LEY.======================CADA ACCIN DA DERECHO A UN VOTO EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SALVO EL CASO DE ELECCIN DEL DIRECTORIO EN EL QUE DA DERECHO A TANTOS VOTOS COMO DIRECTORES DEBAN ELEGIRSE, DE ACUERDO AL ARTCULO DCIMO SEXTO DEL PRESENTE ESTATUTO.==LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES Y NO PUEDEN SER REPRESENTADAS SINO POR UNA SOLA PERSONA. EN CASO DE COPROPIEDAD DE ACCIONES DEBER DESIGNARSE A UN SOLO REPRESENTANTE PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS. LA RESPONSABILIDAD POR LOS APORTES SER SIN EMBARGO SOLIDARIA ENTRE TODOS LOS COPROPIETARIOS FRENTE A LA SOCIEDAD.========================LA SOCIEDAD REPUTAR PROPIETARIO A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN EL LIBRO DE MATRCULA DE ACCIONES. EN TODO CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES, LA SOCIEDAD RECOGER EL TTULO ANTERIOR, LO ANULAR Y EMITIR UN NUEVO TTULO EN FAVOR DEL NUEVO PROPIETARIO.==========================================TODO TENEDOR DE ACCIONES, POR EL SOLO HECHO DE POSEERLAS, MANIFIESTA SU TOTAL SUJECIN A LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE IMPUGNACIN O SEPARACIN EN LOS CASOS QUE ESTA CONCEDA.=====================================DERECHO DE INFORMACIN DE LOS SOCIOS =======================ARTCULO SPTIMO.- LOS SOCIOS PODRN EJERCER, SIN QUE MEDIE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL, SU DERECHO A INFORMACIN FUERA DE JUNTA. DICHO DERECHO DEBER REGULARSE CONFORME AL ARTCULO 261 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=========================DERECHO DE SEPARACIN DE LOS SOCIOS ========================ARTCULO OCTAVO.- QUEDA A SALVO EL DERECHO DE SEPARACIN DE LOS SOCIOS EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD ACUERDE EXCLUIR SUS ACCIONES U OBLIGACIONES DEL REGISTRO PBLICO DEL MERCADO DE VALORES. DICHA SEPARACIN DEBER TRAMITARSE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTCULO 262 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.===================== TTULO TERCERO ========================================= RGANOS DE LA SOCIEDAD ===================RGANOS DE LA SOCIEDAD =====================================ARTCULO NOVENO.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES RGANOS:=========================================A) LA JUNTA GENERAL;========================================B) EL DIRECTORIO;===========================================C) LA GERENCIA.============================================= ===================== TTULO CUARTO ==================================== JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ==================COMPOSICIN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS =============ARTCULO DCIMO.- LA JUNTA GENERAL EST COMPUESTA POR TODOS LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS.ES LA SUPREMA AUTORIDAD U RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y SUS DECISIONES, TOMADAS DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ESTATUTO Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SON OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS ACCIONISTAS, AUN PARA AQUELLOS QUE HAYAN VOTADO EN CONTRA O ESTUVIESEN AUSENTES, SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS QUE LA LEY LES CONCEDA.=======DOMICILIO, CONVOCATORIA, QURUM Y VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL ====================================================ARTCULO DCIMO PRIMERO.- LAS JUNTAS GENERALES SE CELEBRARN EN EL DOMICILIO SOCIAL. PODR EN TODO CASO REUNIRSE LA JUNTA GENERAL Y ADOPTAR ACUERDOS VLIDAMENTE EN UN LUGAR DISTINTO, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES O REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y CON DERECHO A VOTO Y SE ACUERDE POR UNANIMIDAD INSTALAR LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA REUNIN, DE LO QUE SE DEJAR CONSTANCIA EN EL ACTA RESPECTIVA.============================================LAS JUNTAS GENERALES SERN CONVOCADAS POR EL DIRECTORIO. LOS REQUISITOS DE CONVOCATORIA, QURUM, ADOPCIN DE ACUERDOS, EL DERECHO DE SEPARACIN DE LOS SOCIOS, AUMENTO O REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, EMISIN DE OBLIGACIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIN DE ACUERDOS Y TODO LO RELATIVO A ELLAS SE REGIR POR LOS ARTCULOS 255, 256, 257, 258 Y DEMS DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.LAS JUNTAS GENERALES ESTARN PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y COMO SECRETARIO ACTUAR EL GERENTE GENERAL. EN DEFECTO DE ESTAS PERSONAS, INTERVENDRN QUIENES DESIGNE LA JUNTA ENTRE LOS CONCURRENTES.===============================FECHA DE CELEBRACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL ==========ARTCULO DCIMO SEGUNDO.- LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE EFECTUAR EN EL CURSO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AO, EN LA FECHA, HORA Y LUGAR QUE DESIGNE EL DIRECTORIO.==================================== TTULO QUINTO ================================================ DIRECTORIO =====================EL DIRECTORIO ==============================================ARTCULO DCIMO TERCERO.- EL DIRECTORIO ES EL RGANO DE REPRESENTACIN LEGAL Y GESTIN DE LA SOCIEDAD.===============EST COMPUESTO POR CINCO MIEMBROS ELEGIDOS PARA UN PERODO DE TRES AOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.===========EL CARGO DE DIRECTOR ES PERSONAL, SIN EMBARGO, PODRN SER REPRESENTADOS POR QUIENES ESTOS DESIGNEN.===================PARA TAL EFECTO, LOS REPRESENTANTES DEBERN PRESENTAR CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LA SESIN DE DIRECTORIO, LA ESCRITURA PBLICA DONDE CONSTE EL PODER OTORGADO, EL MISMO QUE DEBER ANEXARSE A LA CORRESPONDIENTE ACTA.===============NO CONSTITUYE REQUISITO INDISPENSABLE EL SER ACCIONISTA PARA SER NOMBRADO COMO DIRECTOR.=================================LOS DIRECTORES PODRN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE.========QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO, EN TODO CASO, QUE NO OBSTANTE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EL CUAL FUERON DESIGNADOS, LAS FUNCIONES DE LOS DIRECTORES SE ENTENDERN PRORROGADAS HASTA QUE SE REALICE UNA NUEVA DESIGNACIN, CONTINUANDO EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS, CON PLENO GOCE DE SUS ATRIBUCIONES, HASTA SER DEFINITIVAMENTE REEMPLAZADOS.=====================RIGEN AL EFECTO LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTCULOS 153 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=================ELECCIN DEL DIRECTORIO ====================================ARTCULO DCIMO CUARTO.- EL DIRECTORIO SER ELEGIDO CON REPRESENTACIN DE LA MINORA.===============================ASIMISMO, PARA ELEGIR AL DIRECTORIO, DEBERN SEGUIRSE LAS SIGUIENTES REGLAS:==========================================A) CADA ACCIN DA DERECHO A TANTOS VOTOS COMO DIRECTORES DEBERN ELEGIRSE.===========================================B) CADA ACCIONISTA PODR ACUMULAR SUS VOTOS A FAVOR DE UNA SOLA PERSONA O DISTRIBUIRLA ENTRE VARIOS.===================C) SERN ELEGIDOS COMO DIRECTORES, LOS POSTULANTES QUE ALCANCEN LAS CINCO MAYORES VOTACIONES.======================D) EN CASO DE EMPATE, DEBER ELEGIRSE POR SORTEO.===========DIRECTORES SUPLENTES =======================================ARTCULO DCIMO QUINTO.- EN CADA ELECCIN DEL DIRECTORIO, DEBERN ELEGIRSE A CINCO DIRECTORES SUPLENTES, PARA LOS CUALES TAMBIN RIGE LO DISPUESTO EN EL ARTCULO ANTERIOR DEL PRESENTE ESTATUTO.==========================================QURUM DEL DIRECTORIO ======================================ARTCULO DCIMO SEXTO.- EL QURUM DEL DIRECTORIO SER LA MITAD MS UNO DE SUS MIEMBROS. CADA DIRECTOR TIENE UN VOTO.======================================================EL PRESIDENTE DIRIME EN CASO DE EMPATE EJERCIENDO DOBLE VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARN POR MAYORA DE VOTOS DE LOS DIRECTORES CONCURRENTES A LA SESIN.========================EN CUANTO A LA CONVOCATORIA, DEBERES Y RESPONSABILIDADES, CONSTANCIA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y DEMS ASUNTOS REFERENTES AL DIRECTORIO, RIGEN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.======================================EL DIRECTORIO SE REUNIR TODA VEZ QUE LO SOLICITE EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO O CUALQUIER DIRECTOR DE LA SOCIEDAD.==================================================EL PRESIDENTE CONVOCAR A REUNIN DEL DIRECTORIO, MEDIANTE ESQUELA, CON INDICACIN DEL LUGAR, DA Y HORA DE LA REUNIN. EL ENVO DE ESQUELAS DE CITACIN NO SER NECESARIO SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES TODOS LOS DIRECTORES Y ACUERDEN SESIONAR Y LOS ASUNTOS A TRATAR.===========================ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO ================================ARTCULO DCIMO SEPTIMO.- EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIN LEGAL Y DE GESTIN NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL QUE SEALA EL ARTCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EXCEPTUNDOSE AQULLAS QUE POR LEY ESTN RESERVADAS A LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. CON SUJECIN A LAS NORMAS LEGALES Y A LAS INSTRUCCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CORRESPONDE AL DIRECTORIO:=====================1) APROBAR EL ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD Y SUS MODIFICACIONES, CREAR LOS CARGOS A QUE HAYA LUGAR, AS COMO DETERMINAR LAS POLTICAS Y PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA, LOS CUALES DEBEN SER PROPUESTOS, CONFORME A LOS PRESENTES ESTATUTOS, POR EL GERENTE DE LA SOCIEDAD.=====================================2) DESIGNAR DENTRO DE SUS MIEMBROS Y SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO, UNO O MS DELEGADOS PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES ESPECFICAS.===============================================3) AUTORIZAR AL GERENTE DE LA SOCIEDAD, O A SUS SUPLENTES, EN CADA CASO, PARA CELEBRAR LOS SIGUIENTES ACTOS O CONTRATOS, CUALQUIERA QUE FUERE LA CUANTA DE LOS MISMOS:==== 3.1) PARA CEDER, TRASPASAR O GRAVAR, A CUALQUIER TTULO, MARCAS, PATENTES O PRIVILEGIOS DE LOS CUALES LA SOCIEDAD SEA TITULAR.================================================ 3.2) REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CONVENIO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL.=============================================== 3.3) ENAJENAR O GRAVAR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD.=================================== 3.4) APROBAR REBAJAS, CONDONACIONES, RENUNCIAS O TRANSACCIONES DE DERECHOS DE LA SOCIEDAD, BIEN SEA EN ACUERDOS DENTRO DE PROCESOS JUDICIALES O ARBITRALES O FUERA DE ELLOS.=================================================== 3.5) AUTORIZAR LA DESIGNACIN DE APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, INCLUIDOS LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES, CON INDICACIN DE LAS FACULTADES QUE HAN DE CONCEDRSELES Y DE LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES HAN DE EJERCER SU ENCARGO.========================================= 3.6) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL REPRESENTANTE LEGAL Y A SUS SUPLENTES, DARLES INSTRUCCIONES Y FIJARLES SU REMUNERACIN.============================================== 3.7) LAS DEMS QUE, CONFORME A ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY LE CORRESPONDEN, AS COMO TODAS AQUELLAS QUE SEGN TALES NORMAS NO ESTN ASIGNADAS A UN RGANO DIFERENTE.===================================== TTULO SEXTO ============================================== LA GERENCIA =======================EL GERENTE =================================================ARTCULO DECIMO OCTAVO.- EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO Y TIENE LA REPRESENTACIN JURDICA, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD.==================================================LA SOCIEDAD PODR CONTAR CON UNO O MS GERENTES. EL CARGO DE GERENTE ES COMPATIBLE CON EL DE DIRECTOR.====================EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO TEMPORAL DEL GERENTE GENERAL, AUTOMTICAMENTE EJERCER SUS FUNCIONES EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES.=================ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL ===========================ARTCULO DECIMO NOVENO.- CONSTITUYEN PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL:========================================A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLTICAS, ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, LABORALES, MUNICIPALES, ETC. CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES A QUE SE REFIERE EL CDIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO SUSTITUIR EL PODER, REVOCAR LA SUSTITUCIN Y REASUMIRLO CUANTAS VECES LO CREYERA NECESARIO.=============B) DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD.===================C) CONTRATAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y A LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD, FIJAR SUS ATRIBUCIONES, RESPONSABILIDADES Y REMUNERACIONES.============================================D) USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA EPISTOLAR Y TELEGRFICA, CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD EST AL DA, INSPECCIONANDO LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES Y DICTAR LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.=============================================E) DAR CUENTA AL DIRECTORIO CUANDO ESTE SE LO SOLICITE DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS.=============================F) COBRAR LAS SUMAS QUE PUDIERA ADEUDARSE A LA SOCIEDAD, OTORGANDO TODA CLASE DE RECIBOS Y CANCELACIONES.============G) CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, FIJANDO LOS TRMINOS Y CONDICIONES DE LOS MISMOS.================================H) REALIZAR CUALQUIER OTRO CONTRATO Y ASUMIR CUALQUIER OBLIGACIN NO EXPRESAMENTE ENUMERADA EN ESTE ARTCULO QUE ESTIME CONVENIENTE PARA LA SOCIEDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES.=====================================================I) ARRENDAR Y SUBARRENDAR ACTIVA Y PASIVAMENTE MUEBLES Y/O INMUEBLES, FIJANDO LOS PLAZOS, MONTOS DE LOS ARRIENDOS Y DEMS CONDICIONES.==========================================J) ABRIR, OPERAR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS Y/O DEPSITOS A LA VISTA O A PLAZO EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS; GIRAR CONTRA ELLAS CON O SIN PROVISIN DE FONDOS, SOLICITAR SOBREGIROS, AVANCES Y, EN GENERAL, REALIZAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE CRDITO, DIRECTOS O INDIRECTOS, CON GARANTA ESPECFICA O SIN ELLA, LEASING Y EN GENERAL, REALIZAR TODA OPERACIN BANCARIA O FINANCIERA PERMITIDA POR LA LEY.=======================================K) GIRAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, RENOVAR, AVALAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARS, CHEQUES, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPSITOS Y, EN GENERAL, TODA CLASE DE VALORES, TTULOS VALORES, DOCUMENTOS DE CRDITOS O DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE BIENES O DERECHOS.=============L) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURDICA.==========M) ELABORAR PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS REAS, Y SOMETER SI ES EL CASO A LA APROBACIN DEL DIRECTORIO, LOS PLANES, PROGRAMAS, REGLAMENTOS, PRESUPUESTOS Y POLTICAS GENERALES DE LA SOCIEDAD.==================================================N) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO.===========================O) CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIN, MANTENER BAJO CUSTODIA LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA POSIBLE.P) CUMPLIR CON LOS DEMS DEBERES QUE LE IMPONGAN LOS ESTATUTOS, LOS REGLAMENTOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO.=================================================== TTULO SPTIMO ====================== MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL MODIFICACIN DEL ESTATUTO ==================================ARTCULO VIGSIMO.- LA JUNTA GENERAL PODR DELEGAR EN EL DIRECTORIO O LA GERENCIA LA FACULTAD DE MODIFICAR EL ESTATUTO BAJO LAS CONDICIONES EXPRESAMENTE REFERIDAS EN DICHA DELEGACIN.================================================LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO Y SUS EFECTOS SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.===================AUMENTO DE CAPITAL =========================================ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- PROCEDE AUMENTAR EL CAPITAL CUANDO:====================================================A) EXISTAN NUEVOS APORTES.==================================B) CUANDO SE CAPITALICEN CRDITOS EN CONTRA DE LA SOCIEDAD.===C) CUANDO SE CAPITALICEN UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL O RESULTADOS POR EXPOSICIN A LA INFLACIN.=================================================D) OTROS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.=========================REDUCCIN DE CAPITAL =======================================ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- OBLIGATORIAMENTE LA SOCIEDAD TENDR QUE REDUCIR SU CAPITAL CUANDO LAS PRDIDAS HAYAN DISMINUIDO EN MS DEL CINCUENTA POR CIENTO EL CAPITAL SOCIAL Y HUBIESE TRANSCURRIDO UN EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO, SALVO CUANDO SE CUENTE CON RESERVAS LEGALES O DE LIBRE DISPOSICIN, O CUANDO SE REALICEN NUEVOS APORTES DE LOS SOCIOS QUE ASUMAN DICHA PRDIDA CONFORME AL ARTCULO 220 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.============================================================== TTULO OCTAVO ================================ ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS ================PRESENTACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS =====================ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- EL DIRECTORIO DEBER FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIN DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.===========================DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIN, LA SITUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.===================================================LA PRESENTACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBER REALIZARSE CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS.==========RESERVA LEGAL===============================================ARTCULO VIGSIMO CUARTO.- UN MNIMO DEL 10% DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO, DEBER SER DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL HASTA QUE SE ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL.===================================DIVIDENDOS =================================================ARTCULO VIGSIMO QUINTO.- PARA DISTRIBUIR UTILIDADES SE TOMARN LAS REGLAS SIGUIENTES:==============================A) LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES SOLO PODR HACERSE EN MRITO A ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERODO DETERMINADO O A LA FECHA DE CORTE EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE ACUERDE EL DIRECTORIO.================================B) SOLO PODR DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS EN RAZN DE UTILIDADES OBTENIDAS O DE RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIN, Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NETO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL PAGADO.=======C) PODR DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS A CUENTA, PREVIA OPININ FAVORABLE DEL DIRECTORIO.========================================================== TTULO NOVENO ======================DISOLUCIN Y LIQUIDACIN ===================================ARTCULO VIGSIMO SEXTO.- LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD SE EFECTUAR CONFORME A LOS ARTCULOS 407, 409, 410, 411, 412 Y 413 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.========================= TTULO DCIMO ====================DISPOSICIONES VARIAS =======================================ARTCULO VIGSIMO SEPTIMO.- ANUALMENTE, LA SOCIEDAD DEBER TENER AUDITORA EXTERNA, CONFORME AL ARTCULO 260 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.======================================DISPOSICIONES TRANSITORIASPRIMERA DISPOSICIN TRANSITORIA.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD EL SR. ................................................., CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIN SE DESCRIBEN EN LA INTRODUCCIN DE LA PRESENTE MINUTA, A QUIEN SE LE CONFIERE LAS FACULTADES QUE EL ESTATUTO CONTEMPLA PARA DICHO CARGO.SEGUNDA DISPOSICIN TRANSITORIA.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTAR INTEGRADO POR CINCO MIEMBROS Y QUEDA CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:A) JHON CARLOS MORENO QUISPEB) JORGE DE LA TORRE DE LA TORREC) LILIANA QUISPE VACAD) THALIA MENDEZ RUIZE) NICANOR MELENDEZ DE LA CRUZPRESIDENTE DEL DIRECTORIO: SR. JHON CARLOS MORENO QUISPE; IDENTIFICADO CON D.N.I. N46253885DIRECTOR: SR. JORGE DE LA TORRE DE LA TORRE; IDENTIFICADO CON D.N.I. N47450256DIRECTOR: SRA. LILIANA QUISPE VACA; IDENTIFICADO CON D.N.I. N 28584964DIRECTOR: SRA. THALIA MENDEZ RUIZ; IDENTIFICADO CON D.N.I. N37685904DIRECTOR: SR. NICANOR MELENDEZ DE LA CRUZ; IDENTIFICADO CON D.N.I. N45375800

DISPOSICIONES FINALESPRIMERA DISPOSICIN FINAL.- EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO, DEBER REMITIRSE A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.======================================SEGUNDA DISPOSICIN FINAL.- EN CASO DE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE LA SOCIEDAD Y UN SOCIO O GRUPO DE SOCIOS, ESTAS DEBERN SER SOMETIDAS A ARBITRAJE, MEDIANTE UN TRIBUNAL ARBITRAL INTEGRADO POR TRES EXPERTOS EN LA MATERIA, UNO DE ELLOS DESIGNADO DE COMN ACUERDO POR LAS PARTES, QUIEN LO PRESIDIR, Y LOS OTROS DESIGNADOS POR CADA UNO DE LAS PARTES.============SI EN EL PLAZO DE TREINTA DAS (30 DIAS) DE PRODUCIDA LA CONTROVERSIA, NO SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, ESTE DEBER SER DESIGNADO POR EL CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL Y EXTRANJERO DE LA CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DEAYACUCHO, CUYAS REGLAS SERN APLICABLES AL ARBITRAJE.====================================EL LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SER DEFINITIVO E INAPELABLE, AS COMO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y EJECUCIN PARA LAS PARTES.====================================================SRVASE AGREGAR, USTED SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y CURSE LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE RHYLT S.A.A.AYACUCHO, 03 DE OCTUBRE DE 2014.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO NEL NOTARIO QUE SUSCRIBE DEJA CONSTANCIA QUE SE HAN EFECTUADO LAS MNIMAS ACCIONES DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIN DEL LAVADO DE ACTIVOS, DECLARANDO BAJO JURAMENTO EN ESTE ACTO CADA UNO DE LOS INTERVINIENTES EN EL PRESENTE INSTRUMENTO QUE SUS RESPECTIVOS ACTIVOS, SI FUERA EL CASO, NO TIENEN PROCEDENCIA ILEGAL NI ESTN INVOLUCRADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS.==================================CONCLUSION:================================================FORMALIZADO EL INSTRUMENTO SE INSTRUYERON LOS OTORGANTES DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODO EL HICIERON Y ADVERTIDOS DE LOS EFECTOS LEGALES QUE DE ESTE EMANEN SE AFIRMAN Y RATIFICAN EN EL CONTENIDO DEL MISMO SIN MODIFICACION ALGUNA. LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE INICIA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE: 4149245 Y TERMINA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE: 4149276.HABIENDOSE SUSCRITO EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LOS OTORGANTES Y EL SUSCRITO EL CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE, CONCLUYENDOSE EL PROCESO DE FIRMAS EL CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE, DE TODO LO QUE DOY FE.==========FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES DE: HENRY TELLO BAUTISTA, ROSALINDA MENDEZ PALOMINO, LUZ AMANDA MALDONADO PRETEL, TONY QUINO CONTRERAS Y YELTSIN SANDRA MENDEZ VICENTE.======FIRMA: JOSE HINOSTROZA AUCASIME NOTARIO DE AYACUCHO.=======ES CONFORME CON LA ESCRITURA ORIGINAL DE SU REFERENCIA, DE FECHA 26 DE ABRILDEL 2012, LA MISMA QUE CORRE DE FOJAS 8395 A FOJAS 8426 Y SE ENCUENTRA SUSCRITA POR LAS PARTES ANTES SEALADAS Y O+'IZA.I, POR EL SUSCRITO, A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. A SOLICITU DE PA E INTERESADA EXPIDO EL PRESENTE TESTIMONIO EN 32 FOJAS UTILE , LAS SALES LLO, SIGNO, FIRMO Y RUBRICO EN LA CIUDAD DE LIMA A LOS 08 DIA DEL M E MA DEL AO 2012; DE TODO LO QUE DOY FE.