Responsabilidad  Penal  de  las  Personas  Jurídicas:  Especial  referencia  

al  lavado  de  ac7vos    

Juan  Pablo  Rodríguez  Cárdenas  Presidente  

rics  management    Colombia    

É7ca  y  Delincuencia  de  Cuello  Blanco  

É7ca  y  Delincuencia  de  Cuello  Blanco  

Fraude  corpora7vo:  La  estadís7ca  

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Responsabilidad  penal  para  la  persona  natural  vinculada  a  la  persona  jurídica  

El  caso  de  lavado  de  ac7vos  

Criminal  compliance  

KYC:  La  herramienta  

Conclusión    

BibliograGa    

•  BACIGALUPO,  Enrique.  Compliance  y  derecho  penal.  2012.    •  BLANCO  CORDERO,  Isidoro.  El  delito  de  blanqueo  de  capitales.  1997.  •  CARO   CORIA;   Dino   Carlos   y   REYNA   ALFARO,   Luis  Miguel.   Compliance   y   prevención   del  

lavado  de  acSvos  y  del  financiamiento  del  terrorismo.  2013.  •  CASTRO  CUENCA,   Carlos  Guillermo   y   RAMIREZ  BARBOSA,   Paula  Andrea.  Derecho   penal  

económico.  2010.  •  DERECHO  PENAL  CONTEMPORANEO.  Revista  internacional.  Números  1,  50  y  51.  •  HERNANDEZ   QUINTERO,   Hernando   Antonio.   Responsabilidad   penal   de   los   funcionarios    

del  sector  financiero  por  el  lavado  de  acSvos.  2014.  •  IBAÑES,  Andrés.  ÉSca  empresarial.  2003.  •  MOLINA   ARRUBLA,   Carlos   Mario.   Responsabilidad   penal   de   los   administradores   de  

empresas.  2006.  •  MIR  PUIG,  SanSago  y  otros.  Estudios  de  derecho  penal  económico.  2002.    •  PEREZ  PINZON,  Álvaro  Orlando.  Curso  de  criminología.  2006.  •  RUIZ  LÓPEZ.  Carmen  Eloisa  y  otros.  El  lavado  de  acSvos  en  Colombia.  2015.    •  SILVA  SANCHEZ,  Jesús  María.  Fundamentos  del  derecho  penal  de  la  empresa.  2014.