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JUNTA DIRECTIVAREGIONAL DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.

REUNiÓN ORDINARIAACTA N o 17

FECHA:LUGAR:HORA:CONVOCATORIA:

3 de abril de 2009Edificio Inteligente EPM, Miniauditorio Piso 9 N-2 Medellín10 a.m.Mediante oficio de citación previa del 26 de marzo de 2009.

ASISTENTES:

PRINCIPALES SUPLENTES

Francisco J. Piedrahita DíazEdgardo Martínez EcheverriLuz Stella Ángel Escobar

Teresita Álvarez DávilaÁngela María Ocampo CarmonaDaniel Alberto Gutiérrez MesaJorge Antonio Yepes Vélez

Otros invitados:Javier López Segura, Gerente de la empresaRosalba Corena Guevara, Secretaria General.Manuel César Bustamante Higuita, Profesional Empresas vinculadas EPMAdriana Jaramillo, Contador representante de AGN & Asociadcii,Outsourcing Contable.Natalia Ricaurte Hoyos, en representación de la Gerencia de Servicios PúblicosDomiciliarios del Departamento de Antioquia.

ORDEN DEL DíA

1.2.3.4.

Verificación del quórum.Lectura del Acta anterior.Principios Participativos Estratégicos de la Empresa.Temas Informativos.

Informe de gestión a febrero 2009Cuadro de Mando IntegralInforme y AvancesProyectos de expansión.Proposiciones y Varios.

5.

6.7.

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DESARROLLODE LA REUNiÓN

1. VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM

Previa a la verificación del quórum la Junta expresó saludo de bienvenida al nuevomiembro de Junta Directiva doctora Stella Ángel Escobar. Se verifica y constata queexiste quórum para deliberar y decidir, por cuanto se encuentran presentes tres'miembros principales y tres suplentes; así mismo, se somete a consideración el Ordendel día, el cual es aprobado en el mismo orden en que fue convocado.

La Secretaria General informa que el alcalde de Sopetrán se disculpó por la no asistenciaa esta sesión, debido a problemas de salud.

DESIGNACiÓNDEL PRESIDENTEDE JUNTA DIRECTIVA. En este momento se propuso a laJunta la elección de Presidente de Junta Directiva para la vigencia 2009-2010, siendodesignado por unanimidad el doctor Francisco Piedrahita Díaz, quien a su vez aceptóesta designación.

2. LECTURA ACTA ANTERIOR

Aunque el acta anterior No.16 fue enviada para revisión y comentarios de los asistentesa la sesión de junta directiva anterior y aprobada, se procede a dar lectura parailustración de los temas allí tratados.

3. PRINCIPIOSPARTIClPATIVOS DE LA EMPRESA

El Gerente presentó los principios participativos de Regional de Occidente S.A. E.S.P..La Junta sometió a consideración si alguno de estos principios ha sido desatendido, quése ha hecho que muestre o demerite alguno de estos principios y cuáles han sido loselementos de participación de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de losmunicipios, porque es preciso saber si la gente las acepta y si los alcaldes manifiestansus preocupaciones.

Desde la perspectiva del Alcalde Olaya, manifestó que se debe sondear el devenir delRegional y escudriñar si estos principios se están cumpliendo y que además de letrasean fuerza.

El Gerente respondió que la sostenibilidad se cruza con los elementos de nuestra propiaestrategia; mediante el acercamiento que se hizo el 3 de marzo a los Alcaldes por partede dos de los miembros de la Junta Directiva, se propende por enlazar estas gestionescon los principios participativos.

La Junta le pregunta al Alcalde de Olaya si algún alcalde alcanzó a vincular alguno de losproyectos de Regional como su informe propio, a lo cual manifestó que no. Esvoluntadde la Junta directiva que las inversiones que se realicen en los municipios en nuevosproyectos se incorporen en los informes de gestión de los alcaldes, haciendo como suyos

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los logros en materia de servicios públicos y se debe estar atento desde el Regional parabrindar toda la información que los alcaldes requieran.

4. TEMAS INFORMATIVOS

INFORME DE GESTiÓN A FEBRERO 2009

El Gerente informó que el objetivo de la empresa es "Procurar la excelencia del servicioy generar valor a los grupos de interés". La razón de ser de la empresa es la necesidadde cubrir en los cuatro (4) municipios las brechas existentes en la prestación de serviciode acueducto y alcantarillado, que se esperan atender entre otros con la consecución derecursos de la nación a fondo perdido para inversiones en estos municipios.

La visión que tiene la empresa en los primeros 3 ó 4 años es que se haga un gran trabajoen el tema proyectos de inversión. Esta necesidad surge del diagnóstico realizado acada uno de los 10 sistemas que tenemos, 5 alcantarillados y 5 acueductos, quedeterminó dónde estaban las grandes brechas, conformándose la línea base de lossistemas, sus coberturas y las prioridades de servicio. Las inversiones a efectuar en estosmunicipios deben ayudar de manera efectiva a mejorar la continuidad, calidad del aguay cobertura del servicio. La gestión de los proyectos de inversión, exige que estoscumplan con los siguientes requisitos: Sentido estratégico, que pasen por filtros deexcelencia, que sean proyectos de mínimo costo y que tengan un alto grado deefectividad en su ejecución.

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Para lograr los estándares de calidad, la empresa debe realizar la operación y elmantenimiento de los sistemas apuntando a los factores críticos exigidos por los usuariosen cuanto a calidad del agua, continuidad del servicio, cobertura y servicio comercial.

La Junta preguntó por qué el usuario se presenta como en el último escaño, cuando loideal es que sea el primero. La Gerencia explicó que la razón de que el usuario esté enesa ubicación es porque todo lo que la empresa gestione tiene como foco servirlo. LaJunta manifiesta que si bien atender el usuario es el objetivo final, también la necesidadnace de él, por lo tanto puede ir al principio y al final.

La Junta solicitó que para lograr el objetivo "Procurar la excelencia del serVICIO ygenerar valor a los grupos de interés", ésta definición debe evaluarse conjuntamentecon el personal de Empresas Vinculadas y presentar una redacción más completa paraque sirva como elemento de orientación, labor que debe realizarse lo más prontoposible para ser discutida con antelación a la próxima sesión. Esta labor, en lo posibledeberá hacerse de manera directa en la empresa, filtrar esta información, llevar eltexto, explicarlo y discutirlo, actividad para la que se propone al Profesional deEmpresas Vinculadas Manuel Cesar Bustamante Higuita y éste a su vez aclaró a la Juntaque el análisis de este objetivo, ya se tiene previsto a través del CMI. Hasta tanto no sedefina y analice si el objetivo propuesto por la Gerencia aplica como objetivo principal,no se presentará en próximas sesiones.

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La Gerencia presentó el cuadro de gestión de las inversiones en los cuatro (4)municipios, destacando la financiación, los costos y el estado actual. A continuación, semostró un esquema de los proyectos en Santa Fe de Antioquia donde se explicó cada unode los proyectos. En cuanto al proyecto de optimización de la aducción, la Junta solicitóa la Gerencia informar cuáles problemas se han presentado. La respuesta de la Gerenciafue que antes de nuestra llegada, la tubería construida vieja era de 8 pulgadas y seconstruyeron redes de 12 pulgadas en paralelo porque se tenía problemas de continuidaden el servicio, tal como se ha observó en el tramo visualizado en la diapositiva tuberíade color verde. La Junta insiste en que se aclare cuáles problemas se han presentado,cuál problema se desea resolver y cuántas veces ha fallado la continuidad, porque si losproblemas son de obstrucción con cambiar el diámetro de la tubería no se soluciona elproblema de la continuidad y además sin esta información la Junta no aprueba nuevosproyectos o diseños. En conclusión la Junta solicitó que se deben presentar estosproyectos con mucha claridad, con información consistente para poder aprobarlos,porque los proyectos viabilizados y promovidos por Conhydra, hoyes La Junta Directivaquien los aprueba, filtra y viabiliza.

En cuanto al proyecto de Santa Fe de Antioquia actualmente en ejecución, explicó elGerente y según se observó de la diapositiva No 10 de la presentación, quedaron unaszonas que no fueron contempladas inicialmente y que actualmente presentan problema,porque las carreras que no alcanzaron a ser cubiertas por el proyecto inicial,permanecen con tuberías muy viejas entre dos ejes nuevos que le ejercen mucha presiónque puede ocasionar daños en la tubería y en las vías. Para solucionar esta situación, elAlcalde de Santa de Antioquia hizo algunas gestiones ante la Gobernación de Antioquia ytuvo un visto bueno preliminar sobre este proyecto. Se consultó con la Interventoríapara analizar adición al mismo toda vez que estaba a punto de terminar, quien dio vistobueno, previa consulta con Fonade y el Ministerio. Esta posible ampliación implicabaconservar los precios del Contrato a 2007, situación que el contratista no pudo asumir,por lo que se determinó proceder con la liquidación.

La Junta Directiva solicitó aclaración a la Gerencia, qué va a pasar con la preaprobacióndel Departamento de Antioquia para este proyecto. La Gerencia informó que continuaráevaluando este proyecto. En conclusión, sobre este proyecto la Junta elevó lossiguientes interrogantes al Gerente:

Cuánto costaba el proyecto por ampliación de contrato, si el costo era con preciosnuevos o a precios del contrato inicial? Respuesta: El costo del proyecto con los preciosdel contrato inicial era de $308 millones de pesos. El Contratista presentó unapropuesta con precios nuevos con lo cual el proyecto ascendía a $417 millones.Igualmente, las cantidades iniciales propuestas se estimaron por lo que el costo delproyecto con los precios nuevos pretendidos por el Contratista, ascendía a $500 millonesde pesos. Con este valor preliminar, fue que el Alcalde de Santa Fe de Antioquia,solicitó recursos al Departamento de Antioquia quienes le manifestaron la posibilidad definanciación por el orden de $300 millones de pesos.

El segundo interrogante de la Junta fue: Las calles que se necesitan empalmar tienenlas mismas definiciones del contrato original y cuál es la fórmula de reajuste en este

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momento? Respuesta: si, tubería de 3". El Contrato no contempla fórmula de reajustees a precios unitarios fijos.

Tercer interrogante de la Junta: Cómo se realizó el cálculo del AIU? Respuesta: Setrabajó con el mismo AIU contractual que es del 28%.

Otro interrogante a la Gerencia: Cuánto garantiza el Departamento de Antioquia paraeste proyecto? Respuesta: Tal como se informó en la respuesta 1, el aporte de recursossería de $300 millones de pesos. La Junta solicitó que se gestione ante el doctor CarlosArturo . Betancur Castaño, certificar cuánto es el ofrecimiento de recursos de laGobernación de Antioquia para sacar este contrato a licitación.

La doctora Natalia Ricaurte Hoyos, quien asistió como invitada en representación de laGerencia de Servicios Públicos Domiciliarios del Departamento de Antioquia, preguntó siel proyecto ya está registrado en el Banco de Proyectos de la gobernación de Antioquia?La Gerencia de Regional informó que hasta el momento no está registrado, pero enconversación con el Alcalde de Santa Fe de Antioquia quien a su vez conversó con eldoctor Carlos Arturo Betancur Castaño, le manifestó que para viabilizarlo no eranecesario agotar todo el procedimiento de fichas y demás requisitos establecidos por laGobernación de Antioquia.

Proyecto de San Jerónimo. La Gerencia informó sobre los avances del proyectoactualmente en ejecución en el municipio de San Jerónimo, cuyo contratista es elConsorcio Pacífico y en el cual se ejecutan 1.240 ml de alcantarillado por valor de $930millones de pesos. Dentro de los proyectos que se tienen pendientes por ejecutar eneste municipio con recursos del MAVDT ya viabilizados en el 2008 y que hacen parte delos $ 6 mil millones de pesos son: Un tanque de almacenamiento de 738 m3 por valor de$850 millones de pesos y Alcantarillado en los sectores de La Lomita, La Muñoz y vía alMar en una extensión de 2.764 ml por valor de $767 millones de pesos.

En cuanto al cupo para abordar el proyecto desde el convenio marco con el Ministerio, laJunta solicitó aclaración. La Gerencia informó que los $2 mil millones de pesos del cupoestán agotados. Por último, la Junta preguntó si lo cotizado por el Contratista para esteproyecto a criterio de la Gerencia resultaba o no caro para la empresa? Responde: Siresultaba oneroso.

Los diseños contratados con Sanear S.A. y que se entregaron en diciembre de 2008, serevisaron entre enero y febrero del año en curso. En ellos se detectó que se debereforzar un gran anillo para mejorar la capacidad de suministro del municipio de SanJerónimo, debido al gran crecimiento de la zona; la Gerencia mostró en la diapositiva No

12, la construcción de Ciudadela del Sol que es un proyecto para 500 casasaproximadamente, donde en los diseños entregados, se tuvo en cuenta este crecimientoy otros más de la zona, analizados como periurbano y urbano, y en los cuales la firmacontratista recomendó cambio de tubería de 400 metros a 8 pulgadas y otro tramo de 6pulgadas. El modelo hidráulico propuesto apunta a mejorar el servicio para el potencialturístico que tiene la zona.

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La Junta preguntó por la longitud considerada entre el tanque y el empalme del anillo,dato que la Gerencia informó que se estimaba en aproximadamente 1 km. El tramo de81 casas de Ciudadela del Sol, se construyó con redes. En la propuesta del diseñadorSanear, todas las redes del municipio soportan. Actualmente el proyecto ha vendido 81casas. Este fin de semana entregan 110 nuevas casas y por parte de la empresa no se hadado disponibilidad, pero se estudia técnicamente si con la instalación de una válvulareguladora de presión se podrá prestar el servicio.

En este momento la Junta solicitó aclaración sobre la disponibilidad del servicio para lasnuevas viviendas que se entregarán, si el agua suministrada garantizará la presión parael resto de los usuarios, si el servicio se puede garantizar para los clientes nuevos yviejos? Al respecto el Profesional de Empresas Vinculadas Manuel Cesar BustamanteHiguita, informó que inicialmente cuando el constructor inició el proyecto y previoanálisis con los ingenieros se determinó cuál era el punto óptimo para pegarse a la red yla disponibilidad se dio para 81 casas. Para el proyecto de 330 casas en la etapa 1, elconstructor manifiesta tener la disponibilidad de servicio otorgada por la empresaanterior. Regional de Occidente que dice: Tenemos fuente para las 330 casas?: Si.Tenemos conducción para las 330 casas?si. El problema surge en la continuidad.

De acuerdo con lo anterior, la Junta solicitó informar dónde está el planteo de untanque para ampliar la capacidad de almacenamiento; que las 110 nuevas casas que seentregarán este fin de semana tendrán servicio de agua; qué tan grande podría resultarel problema para esta semana santa, además de determinar que si la recomendación deldiseñador para el anillo de expansión, con las proyecciones de crecimiento en acueductoal 2037 donde esperamos 2.864 usuarios en acueducto y en alcantarillado 2.328, elsistema resistirá, así mismo cuáles serán las condiciones de almacenamiento?

Para resolver todos los interrogantes que se presentaron por la construcción de laCiudadela del Sol, hizo presencia el Ingeniero Juan Camilo Hurtado, quien aclaró losiguiente: De acuerdo con lo analizado esta semana con el Gerente y el Ingeniero JuanFernando Zapata, se revisaron las cifras y se determinó que el sistema resiste. Para elresto del proyecto, hay probabilidad de que se presente problema. Las 500 viviendasque se construirán serán por etapas. Hoy 81 viviendas no tienen problemas. Las 132

. instalaciones que se entregarán este fin de semana no tienen problema. De acuerdo conlos estudios realizados no se necesita válvula reguladora de caudal. Para las otrasviviendas contempladas en el proyecto si se necesita válvula reguladora de caudal.

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Informó la Gerencia que en cuanto a las acometidas y medidores de las 132 viviendas,los consumos los paga el Constructor. Por las acometidas para 132 medidores no se sabesi ya tienen medidores pero se verificará.

La Junta Directiva manifestó que el urbanizador puede argumentar, dado que ya cuenta80 viviendas legalizadas y conectadas que la empresa está obligada a dar ladisponibilidad para todo el proyecto. En cuanto al diseño para construir las 120 casasque para ese momento se analizó el servicio, manifestó el Profesional Manuel CesarBustamante Higuita, que el ingeniero de la empresa hizo visita a la obra y se concluyóque no se podía garantizar la disponibilidad para estos inmuebles.

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CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Abril 17 de 2009NUMERO INSCRIPCION: 5242LIBRO VII DE LOS LIBROSMatricula 374262-04REGIONAL DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.

NOMBRE LIBRO: JUNTA DIRECTIVA

CODIGO LIBRO: JDNRO. HOJAS: 000100

EL SECRETARIO

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Para corroborar esta situación, se llamó telefónicamente al Ingeniero de Regional deOccidente, con el fin de tener certeza sobre la aprobación del proyecto y suseguimiento, respuesta que corroboró las explicaciones del Gerente y del Profesional deEmpresas Vinculadas.

La Junta consideró que la empresa incurrió en dos errores: El primero de ellos es la faltade seguimiento durante la construcción la cual le correspondía al Ingeniero JuliánGaleano y es quien debe certificar que todo está construido conforme a los planos yaque somos quienes garantizamos este servicio. El Profesional Manuel Bustamante quienhizo la salvedad del periodo hasta el cual estuvo al frente de la Gerencia de la empresa,manifestó que ya se tenían planos aprobados y que la continuidad del servicio no sepodía garantizar.

Como las respuestas del Ingeniero Julián Galeano sobre este tema, no produjeron unparte de tranquilidad al interior de la Junta Directiva, la directriz del órgano en sesión,fue la de medir el consumo con el medidor comunal mientras se verifica como está elresto de las instalaciones y verificar que no haya un by pass en la obra. De lo anterior sepreparará un boletín para la comunidad de Ciudadela del Sol, sobre el riesgo que tieneel no pago del servicio por parte del constructor, ya que no se ha individualizado elservicio y de no hacerlo, se le desconecta el servicio a todos; esta información seenviará en aras de que solucionen la situación frente al constructor.

El alcalde de Olaya informó a la Junta sobre todos los problemas que se han presentadoen el municipio y en especial de la falta de agua durante tres (3) días consecutivos,situación que fue reportada a la línea de atención al cliente donde no se teníaconocimiento de esta circunstancia por lo que solicitó a la Junta claridad sobre elmanejo que a estos temas tan delicados se dan por parte de la empresa. El Gerentemanifestó que el problema se presentó por la turbiedad y donde se pensó en enviar uncarrotanque pero no se llegó a esa conclusión.

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La Gerencia informó que para el corregimiento de Sucre y el municipio de Olaya se tienecobertura del 100% en acueducto y alcantarillado. El problema de las bocatomas hamostrado que tienen capacidad hidráulica suficiente, pero lo torrencial de las dosfuentes que la nutren hace que el insumo de la fuente tenga problema de calidad encuanto a la turbiedad. En las dos aducciones de esta zona, el diagnóstico que dio eldiseñador fue arreglar en parte el desarenador y realizar mejoras en las Plantas,dejando la salvedad que por más que se mejoren, las plantas el problema de laturbiedad persistirá. Se analizará con el grupo de Empresas Vinculadas las alternativaspara solucionar el problema de continuidad y turbiedad.

La calidad del agua, en los cuatro municipios, está acorde con lo establecido en elDecreto del IRCA 1525, que arroja datos de agua potable y apta para el consumo

Hasta este punto el Gerente expuso el tema de los proyectos de inversión. Acontinuación presentó el tema de la gestión de la operación: Calidad del agua,continuidad del servicio, cobertura y servicio comercial.

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humano. Además, se mostraron las gráficas para los municipios de San Jerónimo, Olaya ySopetrán con los puntos de muestreo para medir la calidad.

Continuidad del servicio febrero 2009. Se presentó la información para los 4 sistemas,donde la continuidad arrojó porcentajes de cumplimiento de 99.4 % para San Jerónimo,Santa Fe de Antioquia con 98.7%, 97.7% Sopetrán y 99.2% Olaya. A continuación, sepresentó la explicación sistema por sistema de por qué no se alcanzó el 100% Y lassoluciones puntuales a cada uno de los problemas. La Junta solicitó aclaración de cuálfue la suspensión más duradera, dato que la Gerencia no suministró por no tenerlodisponible.

Servicio Comercial: Para la proyección de usuarios de acueducto, se presentóporcentaje de cumplimiento muy cercano a lo proyectado, de donde San Jerónimo yOlaya muestran respectivamente 98% y 94%. Para atención de usuarios, las cifras dequejas recibidas fue de 4, siendo 2 imputable a la empresa. Los reclamos de febreroascienden a 96 que significa un 2.42% de incremento de donde 54 son imputables a laempresa y 56 no lo son. En la Estadística de Atención de clientes - Línea atención,registra un total de 68 llamadas en febrero para 197 minutos de atención telefónica.

Contrato de Colaboración Empresarial EPM: De acuerdo con el cuadro de seguimiento,la operación comercial se está cumpliendo con los compromisos y Regional hace unmonitoreo constante sobre el flujo de información. Se observó que la facturacióndisminuyó por una inconsistencia presentada en el componente CMT de tasas el cualestaba duplicado y se hizo evidente en la facturación de Sopetrán, que requiriócorrección. Se aclaró por parte de la Junta que el error consistió en aplicar la tasaretributiva del Valle de Aburrá la cual tiene un algoritmo del sistema de distribución;cuando aplicaron el sistema de facturación no lo consultaron y lo aplicaron así paraoccidente, de ahí que reflejó un grupo de usuarios a los que no se les debía cobrar y yase están devolviendo estos valores.

Costos y gastos: Se presentó el gráfico comparativo de costos presupuestados y reales afebrero. El seguimiento de presupuesto se realiza por causación, el dato en O queaparece para el recaudo de EPM, obedece a que esta última no facturó en el periodocorrespondiente y por eso no refleja cifras.

índice de agua no contabilizada: Se explica el comportamiento de este indicador. Parael Municipio de Olaya, los números muestran una tendencia de disminución (69%, 68%,60%). Como información preliminar se tiene que 38 usuarios de este municipio se lesfacturó con O lecturas y sólo con el cargo básico, cifras que van a depurar.

Estados financieros: La Cantadora Adriana Jaramillo, presentó el Balance y el Estado deResultados, a los cuales no se hicieron observaciones por parte de la Junta Directiva.

5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Informó la Gerencia que éste es la manera de expresar todos los logros en números, escontar todo lo que la empresa está haciendo consecuente con las instrucciones de la

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casa matriz y desde las perspectivas de finanzas, clientes y mercados, operaciones yaprendizaje y desarrollo. El cuadro de mando integral lo componen 25 indicadores, enlos cuales actualmente se trabaja con cinco (5) que son la expresión de laimplementación de este sistema. Falta ahondar sobre el alcance de estos y revisar demanera especial, los datos que se presentaron en esta sesión y contenidos en lasdiapositivas 37 a 42 de la presentación

La perspectiva Operaciones, muestra el indicador de Grado de efectividad de atenciónen clientes un nivel de cumplimiento 65%. Para este indicador, dado que el procesocomercial lo desarrolla EPM como contratista de Regional, la Junta solicitó que estainformación la suministre directamente EPM.

INFORMES Y AVANCES DEL MECI: Se presentó el cronograma cierre de brechas MECI2009, en el cual durante el mes de febrero se cumplieron las siguientes actividades:

- Divulgar, ejecutar y hacer seguimiento al programa de bienestar social de 2009.- Ejecutar y hacer seguimiento al programa de bienestar social.

Divulgar controles a todos los servidores y realizar evaluación a la efectividad de losmismos.

Con un cumplimiento del 60% se presentó la actividad de definición y difusión políticasde riesgos las cuales se espera cumplir con esta meta para el mes de marzo; para ladefinición y difusión de políticas de operación se alcanzó la meta de 50% de avance.Durante el mes de febrero avanzó en los siguientes temas:

- Se definió el Plan anual de Auditoría Interna y se presentó al Comité Coordinador deControl Interno para aprobación, en el cual se pretende evaluar el comportamiento de laempresa desde el punto de vista técnico, financiero, comercial y administrativo.- Presentación del informe de Control Interno Contable a la Contaduría General de laNación con corte a diciembre 31 de 2008.- Ajustes a los procedimientos, técnicos, comerciales, financieros y de contrataciónconcertados con los responsables de los procesos.- Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional.

6. PROYECTOSDE EXPANSiÓN.

PROYECTOSURBANíSTICOS RURALES. La Gerencia presentó diapositiva de proyectosurbanísticos rurales en los municipios de Olaya, San Jerónimo y Sopetrán, aclarando queesta información se presentó con anterioridad en otra sesión de Junta Directiva,información que va a servir de guía para continuar actualizándola.

En el municipio de Olaya se analizó el proyecto "La Florida", que será un condominiocon 200 predios, actualmente sin acueducto y alcantarillado; el Alcalde de Olaya aclaróque para lo que hoy está construido solicitan el servicio y que para la ParcelaciónFutura, aún no han solicitado licencia al municipio al igual que el proyecto de AguasLindas.

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EXTENSiÓN DE REDES MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA: Informó la Gerencia elproyecto para extensión de redes en el casco urbano de los sectores el paso y aurrá,donde se busca mejorar tubería existente de 4" por 8". La Junta solicitó que esteproyecto, previamente deberá analizarse desde la casa matriz para poder viabilizarlo.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

ASUNTOS PENDIENTES SESiÓN ANTERIOR.

SEGUIMIENTO AL COBRO SUBSIDIOS. Informó la Gerencia que como resultado de lavisita de dos de los miembros de Junta Directiva; el Alcalde del Municipio de SanJerónimo, manifestó su voluntad de pago supeditada a la acreditación del RUPS porparte de la empresa. Para dar cumplimiento a esta solicitud, la Gerencia solicitó a laJunta Directiva, apoyar a Regional para que este trámite se agilice ante laSuperintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ya que ha resultado bastantedilatada la expedición del RUPS por múltiples requerimientos de ese órgano devigilancia, colaboración que brindará el área de Subdirección Gestión Regulatoria.

El Municipio de Santa Fe de Antioquia muestra voluntad de pago. Olaya se encuentra aldía. Sopetrán continúa argumentando su no obligación en este tema.

La Junta Directiva solicitó a la Gerencia concertar la cita con el Alcalde del Municipio deSopetrán, para la semana de Pascua.

INFORME ADUCCiÓN SOPETRÁN. El Gerente informó que a la fecha no se ha recibidoesta aducción. Este contrato se debió liquidar desde mayo del año pasado. Regional deOccidente, puso a disposición de la administración municipal, el acompañamientonecesario en este proceso. El municipio mediante oficio solicitó $8 millones para poderanclar unas tuberías y entregar la aducción; la empresa solicitó nuevamente toda ladocumentación necesaria con el fin de filtrar por qué no se hizo el diseño y demásdetalles de la ejecución de esta obra antes de su recibo, sin embargo, se hizo una visitacon el ingeniero de Regional para hacer un levantamiento de lo que ya está construido ydeterminar si cumple especificaciones. El diseñador contratado no se ha podidolocalizar con el fin de analizar conjuntamente los detalles de la obra. :.1id,LICENCIAS DE CONCESiÓN. La Gerencia informó sobre el estado actual de las diferenteslicencias de concesión otorgadas a Regional de Occidente. La Secretaria General aclaróque algunas de ellas fueron otorgadas con condicionamientos, para lo cual el áreatécnica se ocupa de su atención y una vez se tenga información al respecto se informaráa la Junta Directiva el trámite impartido a los requerimientos de la autoridad ambientaly el vencimiento de estas concesiones.

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TAREAS ORDENADAS EN ESTA SESiÓN.

1) Informar permanentemente a los socios municipales, sobre las inversionesrealizadas y los nuevos proyectos, para que estos puedan incorporar los avancesen sus correspondientes informes de gestión.

2) Analizar y evaluar el objetivo "Procurar la excelencia del servicio y generar valora los grupos de interés", conjuntamente con el personal de empresas filiales ypresentar una redacción más completa para que sirva como elemento deorientación, labor que debe realizarse lo más pronto posible para ser discutidaantes de la próxima reunión de Junta.

3) Concertar la cita con el Alcalde del Municipio de Sopetrán, para que asista elPresidente de la Junta Directiva y la Subdirectora de Empresas Vinculadas Aguas.

4) Solicitar a la Gerencia de Servicios Públicos Domiciliarios certificar el aporte paragarantizar la ejecución de obras adicionales del acueducto de Santa Fe deAntioquia, antes de sacar el proyecto a licitación.

5) Antes de la próxima sesión, presentar informe completo sobre el proyecto deCiudadela del Sol, en los tópicos de capacidad de almacenamiento, continuidaddel servicio, proyecciones de crecimiento vs disponibilidad del servicio,aprobación de diseño hidráulico, estado actual de instalación de medidores yacometidas, etc.

Agotado el orden del día y siendo las 1.30 p.m. se da por terminada la reunión ordinaria.Para constancia se firma por el Presidente ecretaria.

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