ejercicio practico 1 solution
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Ejercicio Práctico 1
Instrucciones
Repaso de Actividad Sospechosa
• Los ROS indican que Inversiones Montenegro S.A. lava fondos con la participación de Astra Gestión Financiera S.A. pero sin saberlo como ambas empresas son vinculadas.
• Las personas físicas vinculadas a las empresas pueden ser identificadas en la base de datos de la UIF bajo nombre de “Inversiones Montenegro ”.
Tarea
Los analistas deben -
• Elaborar una gráfica de relaciones de las personas físicas identificadas en la base de datos.
• Elaborar una gráfica de racimos para Inversiones
Montenegro S.A. y Astra Gestión Financiera S.A.
• Pesar las relaciones de las personas identificadas en el racimo en la última columna de la gráfica de relaciones.
Gráfica de relaciones PE-1
Persona Relación Peso
Gráfica del racimo
Inversiones Montenegro S.A.
Astra Gestión Financiera S.A.
Pesos de relaciones
Pesando relacionesTipo de relación Peso en porcentage
Esposo 90%
Esposa 40%
Propietario de Compañía 10%
Accionista 90%
Director general 30%
Propietario de compañía y Director general
90%
Hermano 20%
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
Gráfica del racimo Inversiones
Montenegro S.A.
Astra Gestión Financiera S.A.
AMBAR
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
Gráfica del racimo Inversiones
Montenegro S.A.
Astra Gestión Financiera S.A.
AMBAR
MARRON
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
Gráfica del racimo Inversiones
Montenegro S.A.
Astra Gestión Financiera S.A.
ARENA AMBAR
MARRON
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
Gráfica del racimo Inversiones
Montenegro S.A.
Astra Gestión Financiera S.A.
ARENA AMBAR
MARRONNEGRO
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino Propietario de compañía
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino Propietario de compañía 10%
Gráfica del racimo Inversiones
Montenegro S.A.
Astra Gestión Financiera S.A.
ARENA AMBARGRIS
MARRONNEGRO
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino Propietario de compañía 10%
OLIVO, Juana
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino Propietario de compañía 10%
OLIVO, Juana Propietario de compañía
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino Propietario de compañía 10%
OLIVO, Juana Propietario de compañía 10%
Gráfica del racimo Inversiones
Montenegro S.A.
Astra Gestión Financiera S.A.
ARENA AMBAR OLIVOGRIS
MARRONNEGRO
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino Propietario de compañía 10%
OLIVO, Juana Propietario de compañía 10%
NARANJO, Pedro
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino Propietario de compañía 10%
OLIVO, Juana Propietario de compañía 10%
NARANJO, Pedro Director general
Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino Propietario de compañía 10%
OLIVO, Juana Propietario de compañía 10%
NARANJO, Pedro Director general 30%
Gráfica del racimo Inversiones
Montenegro S.A.
Astra Gestión Financiera S.A.
ARENA AMBAR NARANJO OLIVOGRIS
MARRONNEGRO
Gráfica del racimo
Astra Gestión Financiera S.A.
NARANJOOLIVO
InversionesMontenegro
ARENA AMBARGRIS
MARRONNEGRO
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