Ejercicio Práctico 1

Instrucciones

Repaso de Actividad Sospechosa

• Los ROS indican que Inversiones Montenegro S.A. lava fondos con la participación de Astra Gestión Financiera S.A. pero sin saberlo como ambas empresas son vinculadas.

• Las personas físicas vinculadas a las empresas pueden ser identificadas en la base de datos de la UIF bajo nombre de “Inversiones Montenegro ”.

Tarea

Los analistas deben -

• Elaborar una gráfica de relaciones de las personas físicas identificadas en la base de datos.

• Elaborar una gráfica de racimos para Inversiones

Montenegro S.A. y Astra Gestión Financiera S.A.

• Pesar las relaciones de las personas identificadas en el racimo en la última columna de la gráfica de relaciones.

Gráfica de relaciones PE-1

Persona Relación Peso

Gráfica del racimo

Inversiones Montenegro S.A.

Astra Gestión Financiera S.A.

Pesos de relaciones

Pesando relacionesTipo de relación Peso en porcentage

Esposo 90%

Esposa 40%

Propietario de Compañía 10%

Accionista 90%

Director general 30%

Propietario de compañía y Director general

90%

Hermano 20%

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

Gráfica del racimo Inversiones

Montenegro S.A.

Astra Gestión Financiera S.A.

AMBAR

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%

Gráfica del racimo Inversiones

Montenegro S.A.

Astra Gestión Financiera S.A.

AMBAR

MARRON

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%

ARENA, María

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%

ARENA, María Accionista

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%

ARENA, María Accionista 90%

Gráfica del racimo Inversiones

Montenegro S.A.

Astra Gestión Financiera S.A.

ARENA AMBAR

MARRON

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%

ARENA, María Accionista 90%

NEGRO, José

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%

ARENA, María Accionista 90%

NEGRO, José Esposo de María ARENA

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%

ARENA, María Accionista 90%

NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%

Gráfica del racimo Inversiones

Montenegro S.A.

Astra Gestión Financiera S.A.

ARENA AMBAR

MARRONNEGRO

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%

ARENA, María Accionista 90%

NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%

GRIS, Dino

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%

ARENA, María Accionista 90%

NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%

GRIS, Dino Propietario de compañía

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%

ARENA, María Accionista 90%

NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%

GRIS, Dino Propietario de compañía 10%

Gráfica del racimo Inversiones

Montenegro S.A.

Astra Gestión Financiera S.A.

ARENA AMBARGRIS

MARRONNEGRO

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%

ARENA, María Accionista 90%

NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%

GRIS, Dino Propietario de compañía 10%

OLIVO, Juana

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%

ARENA, María Accionista 90%

NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%

GRIS, Dino Propietario de compañía 10%

OLIVO, Juana Propietario de compañía

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%

ARENA, María Accionista 90%

NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%

GRIS, Dino Propietario de compañía 10%

OLIVO, Juana Propietario de compañía 10%

Gráfica del racimo Inversiones

Montenegro S.A.

Astra Gestión Financiera S.A.

ARENA AMBAR OLIVOGRIS

MARRONNEGRO

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%

ARENA, María Accionista 90%

NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%

GRIS, Dino Propietario de compañía 10%

OLIVO, Juana Propietario de compañía 10%

NARANJO, Pedro

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%

ARENA, María Accionista 90%

NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%

GRIS, Dino Propietario de compañía 10%

OLIVO, Juana Propietario de compañía 10%

NARANJO, Pedro Director general

Gráfica de relaciones

Persona Relación Peso

AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%

MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%

ARENA, María Accionista 90%

NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%

GRIS, Dino Propietario de compañía 10%

OLIVO, Juana Propietario de compañía 10%

NARANJO, Pedro Director general 30%

Gráfica del racimo Inversiones

Montenegro S.A.

Astra Gestión Financiera S.A.

ARENA AMBAR NARANJO OLIVOGRIS

MARRONNEGRO

Gráfica del racimo

Astra Gestión Financiera S.A.

NARANJOOLIVO

InversionesMontenegro

ARENA AMBARGRIS

MARRONNEGRO