resolución pgn n° o/10.-public.diariojudicial.com/documentos/000/018/798/000018798.pdf ·...
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iexcl
Resolucioacuten PGN Ndeg O10-
Buenos AiresjY de octubre de 2010
VISTO
El expediente administrativo O 835210 que da cuenta de las gestiones
efectuadas por la Secretariacutea General de Coordinacioacuten Institucional ante la Caacutemara
Nacional Electoral sobre la celebracioacuten del Convenio de Asistencia y Colaboracioacuten
el expediente administrativo O 1029309 Y el informe conjunto elaborado por la
Unidad Fiscal de Investigacioacuten en Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) a
cargo del Dr Mariano H Borinsky y la Oficina de Coordinacioacuten y Seguimiento en
materia de Delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica (OCDAP) a cargo de la Dra
Sabrina Namer en el marco de la Resolucioacuten PGN 8609 referido a las herramientas
tecnoloacutegicasy bases de datos operativas vinculadas a la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos
econaacutemicosty
CONSIDERANDO
Que la cooperacioacuten interinstitucional entre los diversos organismos de
gobierno ayuda a mejorar el sistema de administracioacuten de justicia pues permite que
los sentildeores fiscales accedan en tiempo oportuno a la informacioacuten necesaria para
dilucidar los hechos sometidos a su investigacioacuten
Que la Secretariacutea General de Coordinacioacuten Institucional gestionoacute ante la
Excelentiacutesima Caacutemara Nacional Electoral un Convenio de Asistencia y Colaboracioacuten
mutua que permitiraacute instaurar un sistema de acceso y consultas viacutea internet de los
datos que surgen del Padroacuten de Electores de la Repuacuteblica Argentina
Que la iniciativa se enmarca dentro de las acciones de investigacioacuten y
persecucioacuten penal definidas por esta Procuracioacuten General y consecutivamente con
los objetivos previstos en las esferas de competencia de la Unidad Fiscal de
Investigacioacuten en Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) y a la Oficina de
Coordinacioacuten y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica
(OCDAP) definidos en el artiacuteculo 1 inciso b) de la Resolucioacuten PGN 8609
~vinculados con la generacioacuten de herramientas instrumentos o protocolos uacutetiles que
pudieran ser implementadas para facilitar la investigacioacuten penal dirigida a acreditar la
comisioacuten de un hecho iliacutecito
La relevancia de las noacutemina de accesos a bases de datos pertenecientes a
organismos puacuteblicos e privado que se presenta es la suma de los esfuerzos
emprendidos por la Secretariacutea General de Coordinacioacuten Institucional por generat
nuevos accesos y de la UFITCO y la OCDAP de relevar la mayor cantidad de
fuentes de informacioacuten aptas para la consulta de las dependencias fiscales de todo el
paiacutes en forma online
El objetivo principal entonces es acercar a los empleados funcionarios ymagistrados del organismo las herramientas tecnoloacutegicas y los accesos a bases de
datos disponibles que faciliten el acceso a la informacioacuten con el fin de lograr avances
substanciales en la investigacioacuten de conductas delictivas tanto en el aacutembito judicial
como en el traacutemite de investigaciones preliminares prejudiciales con la consecuente
formacioacuten de hipoacutetesis delictivas y delimitacioacuten de responsabilidades en un lapso
relativamente breve
Por lo demaacutes la alta connotacioacuten social y relevancia juriacutedico penal de la$
conductas iliacutecitas vinculadas a los delitos econoacutemicos y corrupcioacuten de funcionarios
puacuteblicos radica en su trascendencia institucional y su alto impacto socio-econoacutemico
(cj Res PGN 8609)
Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere la ley orgaacutenica del
Ministerio Puacuteblico Fiscal Ndeg 24 496
J
)
EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIOacuteN
RESUELVE
Articulo 1- Disponer la protocolizacioacuten del Convenio de Asistencia y Cooperacioacuten
entre la Excma Caacutemara Nacional Electoral y este Ministerio Puacuteblico Fiscal que seacute
acompantildea como Anexo 1
iexclI1
IVIflAG LLUs r~FTMiexclIA
iexcl bullCriA DE IA ACION
Artiacuteculo 2- Recomendar el uso de las herramientas tecnoloacutegicas y bases de datos
operativas vinculadas a la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos y en particular de
caraacutecter econoacutemicos que se acompantildea como Anexo II
Artiacuteculo 3- Protocoliacutecese notifiacutequese a todos los integrantes del este Ministerio
Puacuteblico Fiscal PUbliquese~~l~tiacuten Oficial del ~inisterio Puacuteblico Fisc~~ de la
N acion en PG N onlzne-novedades de la Procuracioacuten General de la N acion- y(1
oportunamente archiacutesese iexcl
Ittt
tI
ESTEBAN RIGHIPROCURADOR GENERALOE LA HACIOH
CONVENIO DE ASISTENCIA Y COOPERACIOacuteN
PROCURACIOacuteN GENERALDE LA NACIOacuteN
CAacuteMARA NACIONAL ELECTORAL
Entre la Procuracioacuten General de la Nacioacuten representada por el sentildeor Procurador General de
la Nacioacuten Dr Esteban Righi constituyendo domicilio legal en la calle Guido 1577 de esta ciudad
y la Excma Caacutemara Nacional Electoral representada en este acto por su Presidente Dr Alberto
Dalla Via constituyendo domicilio en la calle 25 de Mayo 245 de la Ciudad Autoacutenoma de
Buenos Aires se celebra el presente convenio
ACUERDAN
PRIMERA La Caacutemara Nacional Electoral se compromete a poner a disposicioacuten de la
Procuracioacuten General de la Nacioacuten y por su intermedio a todas las fiscaliacuteas federales y nacionales
un sistema de consultas por intranet de los datos que surgen del Registro Nacional de Electores
SEGUNDA La Caacutemara Nacional Electoral proveeraacute la clave de acceso al sistema y la
Procuracioacuten General de la Nacioacuten informaraacute el correo electroacutenico institucional en el que se
recibiraacuten las respuestas a todas las solicitudes que se efectuacuteen
TERCERA La Procuracioacuten General de la Nacioacuten se compromete a hacer saber a los sentildeores
fiscales que de utilizar el sistema consultas viacutea intranet no podraacuten realizar al mismo fin
comunicaciones epistolares que importen la duplicacioacuten de tareas por parte de la Caacutemara
Nacional Electoral
CUARTA La Caacutemara Nacional Electoral se compromete a dar respuesta a todas las solicitudes
recibidas por este medio en el menor tiempo posible contribuyendo a la mayor celeridad
procesal
El presente convenio entraraacute en vigencia a partir del dia de hoy y en prue~ conformidad se
firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autoacutenoma de Buenos- Aires a los 7 diacuteas del mes de bre de 2010-
lit11ESTEB~N RIGi1
ACIONPROCURADOR GENERAL DEl
------ OTOCOLIZACIONi
l~JLordmjLQ ~
ANEXOD
HERRAMIENTAS TECNOLOacuteGICAS Y BASES DE DATOS OPERATIVA
VINCULADAS A LA INVESTIGACIOacuteN Y PERSECUCIOacuteN DE DELITOS
l INTRODUCCIOacuteN 5
11INTERNET COMO FUENTE DE INFORMACIOacuteN 6
A) PAacuteGINAS PUacuteBLICAS QUE PROVEEN INFORMACIOacuteN UacuteTIL A LAS
INVESTIGACIONES JUDICIALES O PREJUDICIALES 7
1) Guias telefoacutenicas 7
2) Comisioacuten Nacional de Comunicaciones 8
3) Mapas 8
4) Base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) 9
5) CUIT Online 9
6) Administracioacuten Nacional de Seguridad Social (ANSES) 9
7) Administracioacuten Federal de Ingresos Puacuteblicos (AFLP) 10
8) Banco Central de la Repuacuteblica Argentina (BCRA) 10
9) Inspeccioacuten General de Justicia (LGJ) 11
10) Comisioacuten Nacional de Valores 11
11) Oficina Nacional de Contrataciones 12
12) Instituto Nacional de Asociativismo y Economiacutea Social (INAES) 12
13) Consejo Federal del Notariado Argentino 13
14) Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires 13
15)
16)
1)
1~ Sistema Luciacutea (ROU) 14
19) Paacutegina del Bureau International des Containers et du Transport
Intermodal 14
Colegio Puacuteblico de Abogados de la Capital Federal 13
Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires 13
Nomenclador comuacuten del MERCOSUR 14
I 20) Paacutegina de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre Brasilero 15
Paacuteg 1
21) Paacuteginas pertenecientes a Departamentos de Estado de los Estados
Unidos de Ameacuterica 15I
B) HERRAMIENTAS DISPONIBLES LIBREMENTE EN INTERNET I
I
UacuteTILES PARA LAA VERIGUACIOacuteN DE LA IDENTIDAD DE I
PERSONAS QUE UTILIZAN ESTE MEDIO 151) Aclaraciones previas - conceptos baacutesicos 11
I
2) iquestCoacutemo obtener una direccioacuten IP a partir de un nombre de dominio 1~i
3) iquestCoacutemo obtener una direccioacuten IP a partir de la visualizacioacuten de un mensaje del
correo electroacutenico 1~
4) iquestCoacutemo rastrear una direccioacuten IP a traveacutes del protocolo trace 115) iquestCoacutemo consultar quieacuten es el titular registrante de un dominio la
i
6) iquestCoacutemo deducir a queacute proveedor de servicios de internet (ISP) corresponde
una direccioacuten IP 1Q7) Ejemplo praacutectico 1Q
C) INFORMACIOacuteN PUacuteBLICA (ARANCELADA) 2i
1) Sistemas de Riesgo Crediticio 2~I
a Nosis SAC 2~I
b Veraz 2~
c Fidelitas 2j2) Sistemas de Comercio Exterior 2~
i
a Nosis Exi Net 2~i
b Mercosur On Line (MOL) 21c Tarifar 21
I
D) INFORMACIOacuteN RESTRINGIDA 2ampI
1) Informacioacuten que puede recabarse a partir de convenios interinstitucionales I
celebrados por la Procuracioacuten General de la Nacioacuten o de gestiones efectuadas i
por la Secretariacutea General de Coordinacioacuten Institucional 2~
a Direccioacuten Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) I
I
2~i
b Registro Nacional de Reincidencia y Estadiacutestica Criminal 2~
c Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autoacutenoma de Buenos
Aires 2d
d Direccioacuten Nacional de Migraciones 26
e Colegio Puacuteblico de Escribanos de la Ciudad Autoacutenoma de Buenos Aires 26
f Registro Nacional de las Personas 27
g Registro Nacional de Buques 27
2) Sistemas Aduaneros 28
a Sistema MARIA (SIM) 28
b Data-Warehouse Aduanero (DISCOVERER) 29
3) Informacioacuten disponible en los registros de diferentes organismos que son
provistas a requerimiento mediante oficio 29
a Sistemas Impositivos y previsionales - Principales bases de datos y
regiacutemenes de informacioacuten de la AFIP 30
b Inspeccioacuten General de Justicia 31
c Comisioacuten Nacional de Valores 32
d Caja de Valores 32
e Direccioacuten Provincial de Personas Juriacutedicas 32
f Superintendencia de Seguros de la Nacioacuten 32
g Direccioacuten Nacional SINTyS 33
h Administracioacuten Nacional de Seguridad Social 33
1 Direccioacuten General de Rentas de la Provincia de Buenos Aires 33
J Administracioacuten Gubernamental de Ingresos Puacuteblicos 34
k Banco Central de la Repuacuteblica Argentina 34
1 Unidad de Declaraciones Juradas de la Oficina Anticorrupcioacuten 35
m Direccioacuten Nacional del Derecho de Autor 35
n Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 35
o Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires 36
p Direccioacuten Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble de la
Provincia de Buenos Aires 36
q Direccioacuten de Catastro Provinciales 37
r Direccioacuten Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor y Creacuteditos Prendarios 37
s Registro Nacional de Aeronaves de la Direccioacuten Nacional de
Aeronavegabilidad 37
Paacuteg 3
t Stud Book Argentino de Jockey Club Argentino 37
IV OTROS RECURSOS TECNOLOacuteGICOS UacuteTILES A LA I
INVESTIGACION 38
A) SISTEMAS DE CRUCES DE LLAMADAS 3ai
1) Sistema de Viacutenculo por Anaacutelisis Informaacutetico de las Comunicaciones
01middotAIC) 3~
2) El sistema desarrollado por la UFITCO 3~
B) PRESERVACIOacuteN E INTERVENCIOacuteN DE CORREOS
ELECTROacuteNICOS 3~I
1) Preservacioacuten de correos electroacutenicos 3~
2) Intervencioacuten de correos electroacutenicos 40I
3) Intervencioacuten de fax 4dC) SISTEMA DE ESCANEO DE CAUSASVOLUMINOSAS 4~
D) CITACIONES ELECTROacuteNICAS 4~
V REFERENCIAS FINALES 441
I INTRODUCCIOacuteN
El proceso de modernizacioacuten del Ministerio Puacuteblico Fiscal encarado
hace poco maacutes de una deacutecada por la Procuracioacuten General de la N acioacuten ha ido in
crescendo hasta lograr en el antildeo 2009 la implementacioacuten de FISCALNET un sistema
informaacutetico integrador que reemplazoacute a los tradicionales libros de mesa de entradas y
que permitiraacute en un futuro inmediato la interconexioacuten de todas las dependencias
que lo conforman como asiacute tambieacuten la conexioacuten directa a las bases de datos de
otros organismos puacuteblicos cuya informacioacuten resulta indispensable para la
investigacioacuten de diferentes conductas delictivas
Ese proceso se nutre ademaacutes de una constante implementacioacuten de
poliacuteticas puacuteblicas tendiente a agilizar los procesos penales que se traduce por
ejemplo en brindar al investigador recursos informaacuteticos que faciliten su trabajo -
como ocurre con la posibilidad de tener a su alcance un expediente voluminoso
escaneado- y en la permanente suscripcioacuten de convenios interinstitucionales
necesarios para facilitar a los operadores de la red de este Ministerio Puacuteblico el
acceso a registros de otros organismos de manera sencilla y raacutepida
En la actualidad existen una gran cantidad de aplicaciones en el campo
informaacutetico que permiten al investigador judicial realizar consultas con la finalidad
de iniciar o profundizar la pesquisa como por ejemplo conocer la identidad
ubicacioacuten e inclusive el estado financiero de una persona fiacutesica o juriacutedica Muchas de
estas herramientas son gratuitas y de faacutecil acceso y pueden ser utilizadas a traveacutes de
diferentes bases de datos disponibles viacutea Internet
Otras son aplicaciones desarrolladas exclusivamente para una tarea
determinada y generalmente funcionan a partir de la instalacioacuten en la computadora
personal del usuario de un software especiacutefico Ejemplo de eacutestas son los analizadores
de textos digitalizados de cruce de llamadas etc-r-
Ambas herramientas implican la puesta a disposicioacuten del investigador
de diversas fuentes cuya consulta puede vaacutelidamente constituir un modo adecuado
de reunir informacioacuten relativa a hechos o personas sobre las que se pretenda
1 Cfr Res PGN Ndeg 5207
Paacuteg 5
ahondar en una investigacioacuten En este sentido es preciso destacar que el investigado[
debe contar con recursos que le ahorren tiempo y esfuerzo y que a la vez le facilitenI
el acceso a la informacioacuten y mejoren su trabajo con la consecuente formacioacuten d~
hipoacutetesis delictivas y delimitacioacuten de responsabilidades en un lapso relativamente
breve
Lo expuesto hasta aquiacute ademaacutes coadyuva al cumplimiento de la~I
funciones asignadas a este organismo por las previsiones contenidas en su Le~
Orgaacutenica que implican principalmente velar por la legalidad de los procesos y elI
respeto por las garantiacuteas constitucionales- En efecto resulta indiscutible que 14I
eficiencia de las investigaciones penales repercute en la garantiacutea del justiciable ~I
obtener un pronunciamiento en un plazo razonable establecida en tratados
internacionales con jerarquiacutea igual a nuestra Constitucioacuten Nacionalgt
Por otra parte es necesario que los investigadores poseari
conocimientos teacutecnicos baacutesicos (utilizacioacuten de una computadora de uso personal ~
de Internet) con el fin de evitar el uso incorrecto de teacutecnicas o instrumentos d~
recoleccioacuten de informacioacuten
Como resultado de un aprovechamiento acertado de los recurso~iexcl
tecnoloacutegicos podraacute obtenerse informacioacuten provista por una cantidad mayor d~
fuentes a la vez que la utilizacioacuten de motores de buacutesqueda especializados reduciraacuteI
draacutesticamente la cantidad de tiempo que conllevariacutea su obtencioacuten a traveacutes de otro~I
meacutetodos (por ejemplo mediante el libramiento de oficios a las entidades distintas a~I
Ministerio Puacuteblico Fiscal que cuentan con aqueacutella en sus registros o bases de datos) I
11 INTERNET COMO FUENTE DE INFORMACIOacuteN
A traveacutes de la conexioacuten a Internet desde una computadora persona ~
es posible la consulta remota del operador con muchas bases de datos Algunas de
estas como se veraacute se nutren a su vez de informacioacuten provista por varias fuentes
lo que conlleva que los datos obtenidos resulten muy completos
2 Cfr Ley 24946 arts 10 y 25 incisos a) g) y h)3 Cfr eN arto 75 me 22 Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos arto 81 Pacto Internacional de DerechosCiviles y Poliacuteticos arto 143b)
En este contexto debe sentildealarse que no toda la informacioacuten
disponible en esta red es accesible para cualquier persona sino que para su consulta
en algunos casos debe acudirse a la introduccioacuten de nombres de usuario yo
contrasentildeas provistas por los administradores de los sitios de que se trate
En consecuencia puede clasificarse a la informacioacuten disponible en
Internet en tres grandes grupos cuyo contenido se desarrollaraacute en los acaacutepites que
Siguen
bull Informacioacuten Puacuteblica (Gratuita)
bull Informacioacuten Puacuteblica (paga)
bull Informacioacuten Restringida Esta informacioacuten es provista por
sistemas informaacuteticos pertenecientes a diferentes organismos y
en algunos casos puede accederse a la misma viacutea internet a
partir de la utilizacioacuten de claves de usuario y contrasentildea En
otros la informacioacuten uacutenicamente puede obtenerse a traveacutes de
la remisioacuten de un oficio
A) PAacuteGINAS PUacuteBLICAS QUE PROVEEN INFORMACIOacuteN UacuteTIL A LAS
INVESTIGACIONES JUDICIALES O PREJUDICIALES
1) Guiacuteas telefoacutenicas permiten encontrar liacuteneas de telefoniacutea fija
relacionadas con una persona o domicilio como asiacute tambieacuten establecer la direccioacuten
del inmueble en donde se encuentran instaladas La buacutesqueda se realiza a partir de la
insercioacuten de una direccioacuten un nuacutemero de teleacutefono o el apellido yo el nombre de
una persona determinada (fiacutesica o juriacutedica) Un dato a tener en cuenta es que la
informacioacuten que surge de estas paacuteginas no provee nuacutemeros de documento de los
titulares de las liacuteneas sobre las que versan las consultas como tampoco da referencias
histoacutericas de localizacioacuten de liacuteneas o de titularidades de teleacutefonos Las paacuteginas
referidas en este punto son principalmente
o httpwwwtelexplorercomar
o httpwwwpaginasblancascomarTelefonosaction
o httpwwwpaginasamarillascomar 1
Paacuteg 7
2) Comisioacuten Nacional de Comunicaciones tambieacuten es posible
identificar a queacute compantildeiacutea de telefoniacutea se le asignoacute la prestacioacuten del servicio de una
liacutenea en particular fija o celular La consulta puede realizarse en la paacutegina de Internet
de la Comisioacuten Nacional de Comunicaciones a traveacutes de la descarga de un archivo
en el que constan cuaacuteles son las empresas prestadoras del servicio de telefoniacutea a
partir de la asignacioacuten geograacutefica de los nuacutemeros
La buacutesqueda de esa informacioacuten se realiza a partir de su indicativo
interurbano (por ejemplo 11) y los cuatro primeros nuacutemeros que siguen a este
indicativo que se denomina Bloque (por ej 4642) La paacutegina de la eNe ofrece
el archivo en cuestioacuten en dos formatos PDF (para su apertura a traveacutes del
programa Adobe Acrobat Reader) y EXCEL (este uacuteltimo se encuentra
comprimido) Se recomienda la descarga en este uacuteltimo formato habida cuenta que
remite a la versioacuten del documento como planilla de caacutelculo de modo que resulta maacutes
sencilla la buacutesqueda de nuacutemeros a traveacutes de la utilizacioacuten de la herramienta
Auto filtro del programa Microsoft Excel (Microsoft Office) o su equivalente
Filtro Automaacutetico del programa Cale (de Sun Microsystems)
httpwwwcncgovar
3) Mapas permiten localizar direcciones exactas o cercanas a un
sitio determinado ver fotos satelitales calcular distancias rutas etc La vista aeacuterea de
un terreno determinado por ejemplo puede resultar uacutetil para establecer los
caracteres fiacutesicos de un predio (si es zona rural casa edificio country barrio
cerrado etc) Por otra parte el mapa de la ciudad de Buenos Aires obrante en la
paacutegina de Internet del Gobierno de la Ciudad permite realizar las mismas acciones y
agrega otras funcionalidades tales como la posibilidad de ver fotografiacuteas de los
frentes de los inmuebles que se consulten por direccioacuten exacta o establecer los dato1
4 httpwwwcncgovarlnumeracionasignacionesasp El archivo para descargar gratuitamente se encuentra disponiblen el cuadro titulado Asignacioacuten de Numeracioacuten Geograacutefica Realizadas Para mayor informacioacuten referida al uso de estos programas consultar ht officemicrosoft omcsltraining defaultaspx (Excel) y http openofficeschooorg calcindexhtml (Calc)
(
~i) r aiexcl1
---------~-1iexcl PqOfOCOilACiON iexclf
lOlrl(Dri ~(Jjiexclr ~ - ~~
parcelarios de los mismos- describiendo la antiguumledad de dichas fotografiacuteas Las
paacuteginas de internet referidas en este punto son
httpmapsgooglecomar 1
httpwwwmapabuenosairesgovar
4) Base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial (INPI) entre otras funciones el sitio de Internet de este organismo
puacuteblico habilita a cualquier persona a realizar consultas referidas a titularidades de
marcas patentes modelos disentildeos industriales etc sin necesidad de estar
previamente registrado ni poseer claves o contrasentildeas La buacutesqueda puede
efectuarse ya sea consignando el nombre del titular o el de la marca o patente
httpwwwinpigovar
5) CUIT Online contando con DNI CUIT nombre o razoacuten
social de una persona (fiacutesica o juriacutedica) a traveacutes de este sitio puede obtenerse la
informacioacuten complementaria faltante
httpwwwcuitonlinecom8
6) Administracioacuten Nacional de Seguridad Social (ANSES) la
paacutegina web de la ANSES entre otras cosas permite realizar distintas buacutesquedas
relacionadas con prestaciones recibidas por personas fiacutesicas
6 A tal fin la paacutegina requiere que el usuario mantenga desplegada la solapa denominada datos de parcelas mientrasrealiza la consulta por direccioacuten exacta7 Nota de la UFITCO dichas consultas resultan uacutetiles en las causas en que se investiga la comisioacuten del delito decontrabando (ley 22415) cometido mediante la interposicioacuten de empresas pantalla (a las que se hace figurar comoimportadoras o exportadoras en lugar de la verdadera) A traveacutes de la individualizacioacuten del titular de las marcas de losproductos ingresados o egresados de nuestro paiacutes de ese modo muchas veces se puede establecer quieacuten es la persona oempresa que se encuentra detraacutes de esas operaciones de comercio internacional (puede darse el caso en que el titular de lamarca es el verdadero importador o exportador o bien se encuentra relacionado de alguacuten modo con eacuteste) La consulta aeste sitio tambieacuten es funcional a la investigacioacuten de infracciones a la ley marcas y designaciones (n 22362) En el caso dequerer establecerse titularidades de software puede requerirse informacioacuten viacutea correo electroacutenico a la direccioacutenregistrocessiorgar perteneciente a la Caacutemara de Empresas de Software y Servicios Informaacuteticos (CESSI)8 La utilizacioacuten de esta herramienta permite obtener informacioacuten sobre la actividad econoacutemica que desarrolla una personafiacutesica o juriacutedica En efecto a traveacutes de una consulta puede establecerse si un sujeto se encuentra inscripto en impuesto a lasganancias IVA monotributo si es empleador etc9 Nota de la OCDAP Los datos obtenidos en la paacutegina web de dicho organismo pueden ser de utilidad al comienzo deuna investigacioacuten patrimonial debido a que pueden describir aspectos sobre el marco socio-econoacutemico del individuoAsimismo por ejemplo si en el traacutemite de una causa se estuviera trabajando con la hipoacutetesis de que la realidad de unapersona no se condice con las actividades a las que formalmente se lo vincula 00 que podriacutea acontecer con una personainterpuesta) la informacioacuten obtenida por intermedio de esta fuente podriacutea contribuir a reforzar o descartar aquellapresuncioacuten
Paacuteg 9
7) Administracioacuten Federal de Ingresos Puacuteblicos (AFIP)
el sitio web de la AFIP permite obtener on fine la siguiente informacioacuten
Beneficiarios de la Asignacioacuten Universal por hijo para dicha
consulta seraacute necesario contar con nuacutemero de CUIL o DNI
httpauhansesgovar
Afiliacioacuten a obra social puede conocerse asimismo la obra social
que posee una persona fiacutesica y si tiene adherentes (hijos por ej) La informacioacuten
necesaria para realizar dicha consulta es la siguiente nuacutemero de CUIL y DNI
httpservicioswwwansesgovarooss2
Certificacioacuten negativa brinda informacioacuten acerca de si una persona
fiacutesica recibe una jubilacioacuten una pensioacuten si es beneficiario de un Plan Jefes y Jefas de
Hogar o de un Programa de empleo o si registra alguna actividad laboral Para
realizar esta consulta se necesita el nuacutemero de CUIT de la persona fiacutesica
httpservicioswwwansesgovarcensite
Breve situacioacuten fiscal para personas fiacutesicas si es monotributista
desde queacute fecha y en queacute categoriacutea 00 que implica poder ver que tope maacuteximo de
facturacioacuten denuncioacute) o si es autoacutenomo desde cuaacutendo y los impuestos o regiacutemenes
en que se encuentra inscripto para personas juriacutedicas fecha de constitucioacuten
domicilio fiscal queacute actividad informoacute que desarrolla desde queacute mes y antildeo Dich
consulta se realiza a traveacutes del CUIL o CUIT al sitio hu~s-i-J~~~~~~~~UA-f
puc-constancia-internetConsultaConstanciaActiondo
Facturas apoacutecrifas permite determinar si una factura A o B es
apoacutecrifa o no seguacuten la AFIP Ello a traveacutes del siguiente link
httpwwwafipgovargenericoslimprentasfacturasasp
8) Banco Central de la Repuacuteblica Argentina (BCRA)
traveacutes de la paacutegina del BCRA realizando una consulta con el nuacutemero de CUI
CUIL o CDI se pueden obtener datos acerca de la situacioacuten crediticia de la perso
fiacutesica o juriacutedica y a su vez si posee cheques rechazados En la misma oportunida
iexcl)r~l Di I
1 iexclOH 1
PRj( iRmiddotmiddot-(I middot1 _ r j
Il~~__el sitio web ofreceraacute la posibilidad de verificar respecto de la misma persona la base
de ARBA (la que informaraacute si ese CUIT o CUIL tiene bienes asociados) y de Rentas
de la Provincia de Coacuterdoba (que diraacute por su parte si ese sujeto estaacute registrado o no
en esa base)
http200703S102cenriescr010000asperror=O
9) Inspeccioacuten Generalde Justicia (IGJ)a traveacutes del sitio de
Internet de la IGJ en el hiperviacutenculo consulta de homonimias se puede conocer
si la persona juriacutedica (SOccomercial asoc civil o fundacioacuten) se encuentra registrada
en Capital Federal Una buacutesqueda de estas caracteriacutesticas previo a oficiar al
organismo evitaraacute por ejemplo respuestas adversas en caso de que no se haya
consignado correctamente la razoacuten social pues tambieacuten podraacuten verse las
denominaciones similares
httpwwwjusgovarIG]
10) Comisioacuten Nacional de ValoresA traveacutes del sitio de Internet
del organismo en el hiperviacutenculo informacioacuten financiera puede consultarse por
ejemplo la noacutemina de directores de una sociedad puacuteblica (que cotizan en bolsa) el
domicilio de eacutesta su estatuto actas balances informes de hechos relevantes
declaraciones juradas de los auditores uacuteltima informacioacuten recibida por la CNV etc
Dicha informacioacuten se encuentra clasificada por
middot Uacuteltima Informacioacuten Recibida (uacuteltimo mes)
middot Emisoras (ordenadas alfabeacuteticamente)
middot Pymes (ordenadas alfabeacuteticamente)
middot Intermediarios (incluye bolsas de comercio caacutemaras entidades de
depoacutesitos reguladoras)
middot CEDEAR (certificados de depoacutesito argentinos)
middot CEVA (certificados de valores)
middot Calificadoras de Riesgo
10 Cabe recordar que este organismo lleva adelante el control societario a partir de que una sociedad efectuacutea oferta puacuteblicade tiacutetulos valores Desde ese momento y hasta que sea retirada de la oferta el control queda a cargo de la CNV y no de laIG) Por tal motivo verificar previamente en el sitio web de esta entidad que la sociedad de intereacutes esteacute incluida en esta
Paacuteg 11
middot Fideicomisos Financieros
middot Fiduciarios
middot Fondos Comunes de Inversioacuten
middot Futuros Argentinos
middot Movimientos Bursaacutetiles
middot Estadiacutesticas de la AIF (Autopista de Informacioacuten Financiera)
httpwwwcnvgovar
11) Oficina Nacional de Contratacionesa traveacutes de este sitio se
puede acceder a un sistema que brinda informacioacuten relativa a todos los oferentes y
adjudicatarios de las contrataciones que realiza la administracioacuten puacuteblica De ellos
podraacute conocerse CUIT nombre completo fecha de inscripcioacuten como proveedor
del estado teleacutefono nombre de un contacto correo electroacutenico domicilios datos
sobre la personeriacutea juriacutedica (fecha del estatuto fecha de aprobacioacuten duracioacuten
objeto registro en el que se encuentra inscripta y bajo que numero) datos de las
autoridades y el sindico informacioacuten de los principales clientes datos del certificado
fiscal para contratar y datos del balance Se puede acceder a la informacioacuten desde los
distintos criterios de buacutesqueda por razoacuten social y numero de CUIT rubros
comerciales en que participa antecedentes tipo de empresa y provincia donde se
encuentra localizado
httpswwwargentinacompragovarprodoncsitioPaginasConte
nido FrontEndlindex2asp
12) Instituto Nacional de Asociativismo y Economiacutea Social
(INAES) A traveacutes de la paacutegina web de este Instituto pueden descargarse los
padrones completos y actualizados tanto de cooperativas como de mutuales dentro
noacutemina evitaraacute pedidos esteacuteriles a la IGJ Toda vez que sobre las empresas que cotizan en bolsa recaen maacutes ob1igacionede apertura de informacioacuten es posible recabar eacutesta en la paacutegina del organismo11 Nota de la OCDAP La utilizacioacuten de esta herramienta resulta de mucha utilidad en causas donde se investiirregularidades en contrataciones del Estado Por ejemplo podriacutea darse el caso de una empresa que cumpla con lorequisitos para ser proveedora del estado pero que se verifique por este medio posee un objeto social absolutamentajeno al fin de la contratacioacuten Igualmente el poder acceder a la noacutemina de autoridades integrantes o clientes deproveedor posibilita la realizacioacuten de entrecruzarnientos de informacioacuten determinantes en el transcurso de uninvestigacioacuten
rOU7ACION
de los cuales se pueden consultar los siguientes datos matricula razoacuten social
direccioacuten teleacutefono CUIT y fecha de inscripcioacuten
httpwwwinaesgobares IEnlaces llistadosasp
13) Consejo Federal del Notariado Argentino esta paacutegina
contiene un listado con los datos baacutesicos de los sitios de internet de los colegios de
escribanos de las diferentes jurisdicciones mas la noacutemina de autoridades de las
mismas
Ingresar a httpwwwefnaorgarluego hacer click en la opcioacuten
Escribanos
14) Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires los sitios web de estos
organismos habilitan a cualquier persona a realizar consultas en la noacutemina de
escribanos matriculados en esas jurisdicciones a partir de cualquiera de los siguientes
datos nombre apellido direccioacuten teleacutefono registro matriacutecula o nuacutemero de carnet
de un escribano
Prov De Bs As httpwwwcolescbaorgarlsitiojspnominalindexNominajsf
CABA httpswwwcolegio-escribanosorgarmies guia ovphp
15) Colegio Puacuteblico de Abogados de la Capital Federal esta
paacutegina brinda datos de los abogados matriculados (habilitados para ejercer) en la
Capital FederaL La buacutesqueda se puede realizar partiendo de alguno de los siguientes
datos apellido nombre tomo o folio
httpwwwcpacforgarGuiaAbo2GuiaAbo3aspx
16) Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires el
sitio de Internet de este organismo ofrece el padroacuten de colegiados para la buacutesqueda
de informacioacuten de abogados o procuradores matriculados en esa jurisdiccioacuten a partir
de datos como tomo folio apellido o nombre
httpwwwcolprobaorgarlindexphp guiadeabogadosiacute
I
Paacuteg 13
17) Nomenclador comuacuten del MERCO SUR Existen varias
paacuteginas de Internet que brindan gratuitamente esta informacioacuten que tiene por fin
establecer el tipo de producto declarado en una importacioacuten o una exportacioacuten en
funcioacuten de su posicioacuten arancelaria
httpwwwaduanaargentinacomncphp
18) Sistema Luciacutea (ROU) La paacutegina de la Direccioacuten Nacional
de Aduanas de la Repuacuteblica Oriental del Uruguay posee una seccioacuten de consultas
puacuteblicas referidas a posiciones arancelarias tipos de mercaderiacuteas valores asignados a
aquellas en el marco de los DUAs12 registrados por la aduana de ese paiacutes Si bien no
habilita a visualizar la informacioacuten por el nombre del importador o exportador sirve
para identificar DUAs (principalmente traacutensitos) a partir de la posicioacuten arancelaria
declarada para una mercaderiacutea en particular como asiacute tambieacuten otras cuestiones tales
como fechas aduanas de salida destinos peso cantidad y detalle de la mercaderiacutea
etc 13
httpwwwaduanasgubuy
19) Paacutegina del Bureau Intemational des Containers et du
Transport Intermodal14 (BIC) Posee una base de datos en la que puede
consultarse gratuitamente la titularidad de los contenedores como asiacute tambieacuten a queacute
empresa pertenecen su correcta numeracioacuten y denominacioacuten Esto habilita por
ejemplo el seguimiento de un contenedor determinado estableciendo a queacute
compantildeiacutea pertenece que en la mayoriacutea de los casos tambieacuten puede oficiar d
arrendataria del mismotgt
http wwwbic-codeorgl
12 La sigla significa documento uacutenico aduanero comprende importaciones exportaciones y traacutensitos13 Nota de la UFITCO Estos datos pueden utilizarse para comparar declaraciones efectuadas en nuestro paiacutes poimportadores o exportadores determinados En el caso en que se investiguen maniobras de contrabando de importacioacutepor subfacturacioacuten este sistema facilita el seguimiento de la mercaderiacutea hasta el verdadero exportador Se recuerda quen este tipo de expedientes muchas veces se declaran exportadores interpuestos con el fin de que eacutestos disminuyan en 1factura respectiva el valor de la mercaderiacutea para de ese modo tener la posibilidad de averiguar el verdadero valor14 Se trata de una organizacioacuten no gubernamental creada en 1933 Tiene sede en Pariacutes Francia y reuacutene en una base ddatos unificada informacioacuten relativa al transporte internacional de mercaderiacuteas a traveacutes de contenedores De acuerdo cola norma ISO 6346 (Contenedores de codificacioacuten identificacioacuten y marcado) BIC asigna un coacutedigo para cada propietaride un contenedor o empresa operadora1 De esta manera puede reconstruirse la procedencia del contenedor y llegar a los remitentes a nuestro paiacutes demercaderiacuteas objeto de contrabando
iexcl1
ILbullJJ-_bullbullbull__-
20) Paacutegina de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre
Brasilero entre otras permite realizar buacutesquedas sobre transportes internacionales
de carga que circularon viacutea terrestre por fronteras con Brasil En este sentido
permite acceder Iibrernentetv a un registro de empresas transportistas y de vehiacuteculos
autorizados oficialmente para el transporte internacional de mercaderiacuteas (sobre estos
uacuteltimos puede consultarse a traveacutes de la insercioacuten del nuacutemero de matriacutecula del
rodado)
21) Paacuteginas pertenecientes a Departamentos de Estado de los
Estados Unidos de Ameacuterica Algunos estados que conforman este paiacutes poseen
una paacutegina de Internet dentro de la cual se habilita la consulta de empresas que
funcionan o funcionaron en dichos estados en la que es posible conocer la
composicioacuten societaria direcciones y teleacutefonos de las misrnasl
B) HERRAMIENTAS DISPONIBLES LIBREMENTE EN
INTERNET UacuteTILES PARA LA AVERIGUACIOacuteN DE LA IDENTIDAD
DE PERSONAS QUE UTILIZAN ESTE MEDIO
1)Aclaraciones previas - conceptos baacutesicos
Un dominio es el nombre que identifica un sitio determinado dentro
de Internet El funcionamiento de la red implica que ese nombre en realidad tenga
su correspondiente correlato en una secuencia numeacuterica denominaacutendose esta uacuteltima
direccioacuten IP Tienen un mecanismo estructurado para que puedan ser
identificados dentro de la red global
Una direccioacuten IP es un nuacutemero que identifica a la conexioacuten que
establece una computadora con Internet Se escribe en cuatro grupos de nuacutemeros
decimales separados por puntos Cada grupo de nuacutemeros puede ir de Oa 255
16 A traveacutes del enlace httpsappwebanttgovbrscfflscfasp17 Esta seccioacuten usualmente se denomina Divisioacuten empresas cuya traduccioacuten al idioma ingleacutes se corresponde conDivision of Corporations18 A modo de ejemplo se mencionan las siguientes Estado de Florida (httpsunbizorg) Estado de Nueva York(httpappsext8dosstatenyuscOlP publiccollsearchentity search entry) Estado de Delaware(https delec0lldelawaregov tin GINameSearchjsp)
I
Paacuteg 15
La direccioacuten IP es uacutenica para cada conexioacuten es decir no se repite en
maacutes de un equipo o servidor a la vez Otra caracteriacutestica de la direccioacuten IP es que
puede dinaacutemica o fija La primera implica que el nuacutemero que se corresponde con la
direccioacuten IP cambie cada vez que la computadora se conecta a Internet Cabe
destacar que en su mayoriacutea los proveedores de Internet prestan a sus clientes
servicios de conexioacuten a Internet con direcciones IP dinaacutemicas
Por el contrario la direccioacuten IP fija tal como su nombre lo indica es
estaacutetica Esta uacuteltima es utilizada casi exclusivamente para la conexioacuten de servidores y
sitios de Internet que por la naturaleza de los servicios que brindan requieren que el
nuacutemero al cual conectarse no cambie
Ahora bien teniendo en cuenta que nos resultariacutea imposible recordar
los nuacutemeros correspondientes a cada paacutegina en Internet -a lo que se suma que eacuteste
tiene que ser uacutenico para poder ser identificado- a la direccioacuten IP fija asignada a una
paacutegina en particular se le da un nombre en letras (por ej wwwmercadolibrecomar)
La traduccioacuten entre los nombres de dominio y los nuacutemeros IP se resuelve mediante
los servidores de nombres de dominio DNS (en ingleacutes Domain Name System)
A partir de la individualizacioacuten del nuacutemero IP que adopta una
computadora al conectarse con Internet generalmente puede establecerse
queacute proveedor es el que le brinda el servicio de conexioacuten al cliente que resulte
necesario identificar en una investigacioacuten determinada (ISP) En nuestro paiacutes
los principales proveedores de servicios de Internet son las empresas Fibertel
Speedy Telecentro Arnet etc Maacutes adelante se haraacute referencia a estos como ISP
sigla que en idioma ingleacutes se conoce como Internet Service Provider
Estas averiguaciones resultan uacutetiles principalmente a la investigacioacute
de delitos cometidos con Internet como medio Por ejemplo en la publicacioacuten en u
sitio de una obra literaria sin autorizacioacuten del autor en los casos en que se ofrecen
la venta productos derivados del contrabando o antes bien cuando se ofrecen a 1
venta facturas apoacutecrifas etc
2) iquestCoacutemo obtener una direccioacuten IP a partir de un nombre d
dominio
Existen varias formas de averiguar la direccioacuten IP de un dominio una
de ellas es utilizando herramientas de consulta gratuita de estos datos disponibles en
diversas paacuteginas de Internet
3) iquestCoacutemo obtener una direccioacuten IP a partir de la visualizacioacuten de
un mensaje de correo electroacutenico
Esta opcioacuten surge principalmente cuando en una causa se secuestra
informacioacuten obrante en computadoras de uso personal o servidores En el ejemplo
que se citaraacute a continuacioacuten se toma como base que la computadora secuestrada
posee instalado el cliente de correo electroacutenico Outlook Express de la firma
Microsoft Inc
En este caso se debe investigar el encabezado del mensaje procediendo a
la apertura del mismo Luego seleccionar la opcioacuten Archivo propiedades y en la
ventana que alliacute se despliega seleccionar la solapa detalles Entre los datos que
arroja el sistema se encuentra el nuacutemero IP del remitente
En el resto de los clientes de correo electroacutenico (Microsoft Outlook
Thunder Bird Eudora etc) seraacute necesario buscar la opcioacuten para que se muestren
los encabezados del mensaje
4) iquestCoacutemo rastrear una direccioacuten IP a traveacutes del protocolo
trace
El trace sirve para ubicar geograacuteflcamente el lugar aproximado en que
se produjo la conexioacuten a Internet desde una computadora personal o servidor
partiendo desde de un nuacutemero IP determinado o de un nombre de dominio a partir
del cual pueda establecerse un nuacutemero IP Esta herramienta disponible
gratuitamente en Internet- permite establecer una zona aproximada en la que podriacutea
encontrarse el equipo desde donde se conectoacute el usuario (por ej ciudad yo barrio)
o antes bien en queacute lugar fiacutesico se encuentra alojado un servidor de correo desde
doacutende se produjo esa conexioacuten
19 Por ejemplo httpwwwbairestoolscom httppingeu20 httpwwwnetwork-toolsinnquserphp httpwwwip-adresscomlip tracer
Paacuteg 17
5) iquestCoacutemo consultar quieacuten es el titular registrante de un dominio
Existen paacuteginas de Internet que permiten obtener datos relativos a las
personas o empresas que registran los dominios La posibilidad de contar en una
investigacioacuten con esta informacioacuten conlleva muchas veces a la identificacioacuten directa
o indirecta de personas o empresas que utilizan paacuteginas propias con el fin de
comercializar productos derivados de la comisioacuten de diversos iliacutecitos Algunas veces
los registros se llevan a cabo a nombre de empleados o integrantes de la empresa
investigada (o de las personas fiacutesicas) Otras veces permiten dar con personas o
empresas relacionadas con eacutestos como por ejemplo cuando las paacuteginas se registran a
nombre de otras empresas que prestan servicios informaacuteticos a aqueacutella que
queramos identificar
NIC Argentina es la sigla que identifica al Ministerio de Relaciones
Exteriores Comercio Internacional y Culto de la Nacioacuten en su caraacutecter de
administrador del dominio Argentina de Internet Esta entidad es la que registra los
nombres de dominio solicitados de acuerdo con las reglas y procedimientos
establecidos internacionalmente en la materia A traveacutes del ingreso en el sitio NIC22
correspondiente a nuestro paiacutes del nombre de la paacutegina radicada en Argentina (ej
mpfgovar) pueden obtenerse los siguientes datos
bull entidad que registroacute el dominio (con domicilios y teleacutefonos de
argentina)
bull datos en el exterior si los posee
bull persona responsable de la entidad (fiacutesica o juriacutedica de quien ademaacutes se Ibrinda su domicilio y teleacutefono)
bull entidad administradora de la paacutegina (con domicilio y teleacutefono)
bull contacto teacutecnico (con domicilio y teleacutefono)
bull datos relativos al servidor que presta el servicio de alojamiento del sitio
en internet (por ejemplo prima comar)
21 Para los dominios que no especifiquen el paiacutes al que pertenezcan (ej wwwecoportalnet o wwwgooglecom) laconsultas de titulares pueden realizarse a traveacutes de la paacutegina httpwwwniccom22 httpwwwnicarl
6) iquestCoacutemo deducir a queacute proveedor de servicios de internet (ISP)
corresponde una direccioacuten IP
Actualmente existen cuatro organismos internacionalmente reconocidos
que son los encargados de adjudicar rangos de direcciones IP al los diferentes ISP
existentes en el mundo Cabe destacar que cada proveedor de servicios de Internet
(ISP) tiene un rango predeterminado de direcciones IP adjudicadas
El conocimiento por parte del investigador de esta informacioacuten permite
determinar la empresa que provee el servicio de Internet a la persona que se conectoacute
a la red global a traveacutes de un determinado nuacutemero IP y en un determinado
momento
Cada uno de estos orgarusmos controla un aacuterea geograacutefica mundial
distinta y se denominan respectivamente con las siglas ARIN RIPE
APNIC LACNIC y actualmente se encuentra en proceso de formacioacuten
AFRINIC que se va a encargar de gestionar los ISP del continente africano
El organismo encargado del registro de los rangos de direcciones IP
asignadas a proveedores de Internet (ISP) ubicados en Sudameacuterica Centro Ameacuterica
y Meacutexico es LACNIC
En consecuencia las consultas descriptas pueden realizarse a traveacutes de
las siguientes paacuteginas
bull LACNIC httplacnicnetcgi-binlacnicwhoislg=EN
bull ARIN httpwsarinnetwhois
bull RIPE httpwwwdbripenetwhoisform type=simpleampsearchtext=
bull APNIc httpwwwapnicnetapnic-binwhoispl
bull AFRINIC httpwwwafrinicnetcgi-binwhois
7) Ejemplo praacutectico
La siguiente descripcioacuten tiene como finalidad orientar al investigador
del Ministerio Puacuteblico Fiscal en procura de establecer por medio de la utilizacioacuten de
los recursos tecnoloacutegicos citados en este punto la identidad del autor de un iliacutecito
Las pautas sentildealadas tienen como disparador un caso particular analizado por la
Unidad Fiscal de Investigacioacuten de Delitos Tributarios y Contrabando en el que se
Paacuteg 19
investigoacute el ofrecimiento de facturas apoacutecrifas a traveacutes de aVISOSclasificados
publicados en Internet
1 Si se obtienen datos de foros puacuteblicos donde se publican avisos
clasificados mediante los que se ofrecen a la venta productos de derivados de la
comisioacuten de iliacutecitos se debe obtener la identificacioacuten del usuario como ser apodo
nombre y apellido fecha y hora de publicacioacuten zona horaria direccioacuten IP etc Esta
informacioacuten a veces aparece publicada en el mismo foro
2 Siacute el sitio tiene la extensioacuten comar se debe consultar en el sitio
wwwnicarelnombredeldominiodelsitio(peavisosenlawebcomar) lo que arroja
como resultado los datos de la entidad registrante la persona responsable la entidad
administradora el contacto teacutecnico los servidores DNS (servidores de nombres de
dominio) y demaacutes datos opcionales Luego se recomienda solicitar a la entidad
administradora del sitio o a la persona responsable los datos de identificacioacuten del
apodado (nombre y apellido documento uacutenico domicilio teleacutefono personal yo
moacutevil casilla de correo electroacutenico forma de pago del servicio de publicacioacuten -si
eacuteste es con cargo- etc)
En caso de tratarse de dominio con extensioacuten com se puede consultar
el sitio niccom o yougetsignaLcom en busca de sus datos para luego proceder como
se dijo maacutes arriba para el supuesto que el sitio tenga alguna vinculacioacuten con nuestro
paiacutes
3 Si se poseen las cuentas de correo electroacutenico de quien ofrece a 1
venta por Internet los productos especificados se debe requerir a la empres
prestadora de dicho servicio (pej Arnet Speedy Fibertel Yahoo Argentina etc
los datos brindados por el titular de la cuenta al momento de registrarse (nombre
apellido domicilio teleacutefonos forma de pago del servicio -si eacuteste es con cargo-
casilla de correo alternativa) en particular los relativos a la conexioacuten (direccioacuten IP
fecha hora y zona horaria) La informacioacuten relativa a los servicios de Hotmail
Gmail debe ser solicitada a los Estados Unidos viacutea exhorto internacional toda ve
que es alliacute donde se encuentran alojados sus servidores
4 Para el supuesto de contarse con la direccioacuten IP de conexioacuten s
consulta por ejemplo el sitio dnssuffcom para determinar por medio de dich
~
itCIO~
l__=----~_~fiexcl
direccioacuten IP el proveedor de servicio de internet (Internet Service Provider -ISP-)
al cual se le deberaacute requerir todos los datos que registre del usuario
C) INFORMACIOacuteN PUacuteBLICA (ARAN CELADA)
1) Sistemas de Riesgo Crediticio
a Nosis SAC23El Sistema de Antecedentes Comerciales de la
empresa Nosis- permite realizar consultas viacutea Internet sobre antecedentes
comerciales judiciales impositivos previsionales y bancarios de personas juriacutedicas y
fiacutesicas de la Argentina Requiere la introduccioacuten de un nuacutemero de usuario y
contrasentildea
El servtcio ofrece informacioacuten aportada por diversos orgarusmos
(puacuteblicos y privados) encontraacutendose generalmente actualizada habida cuenta que la
conexioacuten con eacutestos se realiza en tiempo real Las bases de datos con las que se
conecta el sistema Nosis SAC para brindar informacioacuten son las correspondientes a
los organismos que se mencionan a continuacioacuten
bull Administracioacuten Federal de Ingresos Puacuteblicos (A FIP) brinda
constancias de inscripcioacuten relativas a impuestos regiacutemenes especiales
especificaacutendose fecha de las mismas informacioacuten derivada del sistema Mis
Aportes domicilios declarados y Agencia AFIP a la que corresponde el
contribuyente de que se trate
bull Administracioacuten Nacional de la SeguridadSocial (ANSES) informa
relaciones de dependencia y si el contribuyente es beneficiario de jubilaciones yo
penSIones
bull Banco Central de la Repuacuteblica Argentina (EeRA) provee
informacioacuten relativa a la existencia de cheques rechazados creacuteditos bancarios
acordados y la calificacioacuten de riesgo crediticio otorgada
23 Nota de la OCDAP Consultar esta base en los inicios de una investigacioacuten patrimonial serviraacute a los fines deoptimizar los tiempos habida cuenta que en una uacutenica consulta se colectaraacuten datos suministrados por diferentes basesAquellas dependencias que quieran gestionar usuario y clave para utilizar la base Nosis Laboratorio de Investigacioacuten yDesarrollo SA (cuyo uso estaacute bonificado 100 para el MPE) deberaacuten enviar un oficio a la Gerencia de EstudiosEspeciales (te de contacto 011-6316-0000 fax 011-6316-0001 website wwwnosiscomar) La Compantildeiacutea cuandootorga usuario y clave de acceso ofrece una capacitacioacuten gratuita sobre la utilizacioacuten del Sistema de AntecedentesComerciales24 httpwwwnosiscomarlSitioN osisWebDefaultaspx
II
Paacuteg 21
obras sociales
bull Superintendencia de Servicios de Salud informa sobre afiliaciones a
Ibull Superintendencia de Riesgos del Trabajo informa sobre la existencia
de afiliaciones vigentes o extinguidas a Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART)
bull Paacuteginas amarillas brinda domicilios y teleacutefonos publicados en
dicha guiacutea telefoacutenica
bull Agencia de Recaudacioacuten de la provincia de Buenos Aires (ARBA) -
Rentas de la provincia de Coacuterdoba informa respecto de bienes y deudas registradas
respectivamente en dichos organismos
bull Otras fuentes brinda informacioacuten relativa a juicios en los que la
persona consultada se encuentra como actor o demandado transcribe edictos en los
que figura el nombre consultado resultando esto uacuteltimo de intereacutes para establecer
por ejemplo conformacioacuten de sociedades modificaciones a directorios de
sociedades anoacutenimas aumentos de capital social etc
La buacutesqueda puede orientarse por apellido nombre nuacutemero de
documento nuacutemero de CUIT o a traveacutes de la herramienta Localizador se pueden
realizar consultas amplias referidas a domicilios Esta uacuteltima opcioacuten por ejemplo
resulta muy uacutetil para establecer queacute persona (fiacutesica o juriacutedica) declaroacute un domicilio
determinado ante alguno de los organismos con los que el sistema se conecta
25 Aquellas fiscaliacuteas que quieran gestionar usuario y clave para utilizar la base de Veraz (cu o uso estaacute bonificpara el MPI) deberaacuten contactarse con la Direccioacuten de Asuntos Legales de la Compantildeiacutea Equifax Veraz (tel 011-43484452 fax 011-4348-4604) para obtener el formulario necesario Pste una vez completo puede adelantarse viacutea fax pedebe enviarse en original por correo postal (Av Leandro N Alem 518 piso 8deg) Corresponde aclarar que las consultas quefectuacutee el MPF no se registraraacuten en el informe al que el titular o cualquier entidad pueda tener acceso26 httpsonlineorgverazcomarplsconsulta817wora2 online webhomepage
b Veraz25 Transmite viacutea Internet-e datos brindados por sus fuentes
de informacioacuten (BCRA Tribunales Boletiacuten Oficial clientes) Tambieacuten requiere la
introduccioacuten de un coacutedigo de cliente nuacutemero de usuario y contrasentildea para poder
acceder al sistema
En el caso de personas fiacutesicas requiere la introduccioacuten de su nombre
apellido sexo y nuacutemero de documento o CUIT CUIL Respecto de empresas par
iniciar la buacutesqueda requiere conocer su nombre y razoacuten o denominacioacuten sociaL
j1 I
fI fiJlo ~~l_L)
t1if1ltJ I ~~CIOI
--__--jUn subproducto de este sistema es Veraz Localiza que contiene
informacioacuten relativa a la identidad de las personas consultadas (fiacutesicas o juriacutedicas)
nuacutemeros de documento (DNI CUIT o CUIL) domicilios y teleacutefonos para el caso
de personas fiacutesicas empleadas en relacioacuten de dependencia algunas veces el sistema
especifica la razoacuten social del empleador nuacutemero de CUIT domicilio actividad ART
y obra social a la que se encuentra afiliado el consultado Por uacuteltimo permite
determinar relaciones conyugales a traveacutes de la insercioacuten del nombre y documento
(CUIT o CUIL) de un integrante del matrimonio en cuestioacuten
Por otra parte pueden establecerse otro tipo de consultas a traveacutes del
subsistema Veraz Risc El mismo aporta informacioacuten bancaria y comercial de la
persona (fiacutesica o juriacutedica) sobre la que se desee obtener informacioacuten (cheques
rechazados en los veinticuatro (24) meses anteriores a la consulta si figura como
deudor -dentro del mismo periacuteodo- del Sistema Financiero yo de entidades
liquidadas si posee antecedentes de infracciones a reglamentaciones del Banco
Central de la Repuacuteblica Argentina situacioacuten judicial -concursos quiebras otro tipo
de juicios comerciales ejecuciones medidas precautorias- nivel de actividad
comercial vinculaciones con otras personas o empresas etc)
c Fidelitas Los resultados de la consulta a este sistema- arrojan
resultados similares a los informados por Veraz Tambieacuten requiere para el
consultante la introduccioacuten de usuario y contrasentildea
2) Sistemas de Comercio Exterior
a Nosis Exi Net La consulta a Nosis Exi Net es particularmente uacutetil
para efectuar consultas de comercio exterior ya que ofrece informacioacuten de
importaciones y exportaciones provista por aduanas de los siguientes paiacuteses
Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Espantildea Paraguay Peruacute
Uruguay y Venezuela Cuenta ademaacutes con un sistema de seguimiento de novedades
notificando al usuario -viacutea correo electroacutenico- cuando se cumplen condiciones
referentes a importaciones exportaciones previamente especificadas
bull 27 httplwwwfidelitascomar
Paacuteg 23
El sistema requiere la instalacioacuten del software respectivo en una
computadora personal y la introduccioacuten de un nuacutemero de usuario y contrasentildea Las
buacutesquedas pueden realizarse por nombre del importadorexportador (pueden ser
tanto personas juriacutedicas como fiacutesicas) nuacutemero de despacho posicioacuten arancelaria
declarada paiacutes de procedencia u origen de la mercaderiacutea (en importaciones)
cantidades tipo y marca de la mercaderiacutea (iacutetems y subiacutetems declarados) etc
El sistema tambieacuten cuenta con informacioacuten estadiacutestica desde 1997 a la
fecha (es el caso de la informacioacuten provista por las aduanas de Argentina Uruguay y
Brasil) y permite el armado de graacuteficos grillas e informes disponiendo los datos a
criterio del usuario Por uacuteltimo tambieacuten brinda la posibilidad de exportar a Excella
informacioacuten seleccionada lo cual facilita el trabajo del investigador para procesarla
Cabe destacar que desde el mes de noviembre de 2008 la AFIP-DGA
dejoacute de brindar informacioacuten relacionada con importadores (nombre y Nro de
CUIT) por lo cual la informacioacuten que de alliacute surge debe ser corroborada a traveacutes del
confronte con la documentacioacuten aduanera respectiva
La principal utilidad del uso del sistema Nosis Exi Net para la Unidad
Fiscal de Investigacioacuten de Delitos Tributarios y Contrabando radica en la
investigacioacuten de casos de contrabando por subfacturacioacuten habida cuenta que a
traveacutes de su consulta pueden determinarse y compararse valores declarados por
diferentes importadores o exportadores en operaciones de fechas similares y por
productos ideacutenticos (de la misma marca y modelo)
b Mercosur On Line (MOL)28 ofrece informacioacuten oficial provista
por las aduanas de Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador
Espantildea Honduras Meacutexico Paraguay Peruacute Uruguay y Venezuela Algunas de la
consultas pueden realizarse viacutea Internet y otras a traveacutes de la instalacioacuten del softwar
respectivo en la computadora personal del usuario Los datos que aporta so~
similares a los ya mencionados para Nosis Exi Net a lo que se agrega la obtencioacutenI
de informacioacuten comercial de riesgo crediticio y servicios de consultoriacutea I
I
I
28 httpwwwmercosuronlinecom
c Tarifar Se consulta viacutea Internet- a traveacutes de la introduccioacuten de un
nuacutemero de usuario y contrasentildea Ofrece informacioacuten de nomenclaturas del
MERCOSUR ALADI y de otros paiacuteses latinoamericanos Asimismo cuenta con
una amplia base de datos que almacena legislacioacuten y jurisprudencia relacionada con
el comercio exterior con motores de buacutesqueda especializados
D) INFORMACIOacuteN RESTRINGIDA
1) Informacioacuten que puede recabarse a partir de convenios
interinstitucionales celebrados por la Procuracioacuten General de la Nacioacuten o de
gestiones efectuadas por la Secretariacutea General de Coordinacioacuten Institucional
bull Por internet
a Direccioacuten Nacional del Registro de la Propiedad Automotor
(DNRPA)3deg
bull brinda informacioacuten sobre titulares de automotores
motovehiacuteculos y maquinarias Las consultas pueden realizarse a partir de la
introduccioacuten del nombre nuacutemero de DNI o CUIT CUIL de la persona fiacutesica o
juriacutedica sobre la que verse la consulta y que seriacutea titular del vehiacuteculo o a partir del
dominio motor chasis o cuadro del vehiacuteculo
bull se encuentra disponible viacutea Internet a traveacutes de la paacutegina
http eifipdmpagovar o en la paacutegina http orgsegldmpagovar
bull requiere la introduccioacuten de usuario y contrasentildea otorgadas por
la Procuracioacuten General de la Nacioacutengt
bull puede ser utilizada en investigaciones preliminares
b Registro Nacional de Reincidencia y Estadiacutestica Criminallt
bull proacuteximamente se permitiraacute el acceso a miembros del Minsiterio
Puacuteblico Fiscal al Programa de Consulta Nacional de Rebeldiacuteas y Capturas
29 httpwwwtarifarcomtarifarlhomejsp30 Cfr Res PGN Ndeg 2006 Y1520831 las consultas deben ser informadas perioacutedicamente viacutea correo electroacutenico a la Unidad de Apoyo y Control de ActuacioacutenFuncional de la Procuracioacuten General de la Nacioacuten (uaycafmpfgovar) debiendo indicar los nuacutemeros y caraacutetulas de loslegajos en los que se realizaron
iexcl
Paacuteg 25
(CoNaRC) a fin de consultar los autos de rebeldia captura averiguacioacuten de
paradero o comparendo que consten en el mismo
bull el acceso al programa de consultas se efectuaraacute dentro del
marco de una investigacioacuten judicial en pleno traacutemite y se formalizaraacute mediante la
aplicacioacuten de certificado de firma digital
c Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autoacutenoma de
Buenos Aires33
bull provee informacioacuten relativa a la titularidad de dominio sobre
bienes y o personas determinadas respectivamente
bull se encuentra disponible viacutea Internet a traveacutes de la paacutegina
wwwdnrpijusgovar I
i
requiere la introduccioacuten de claves de usuario y contrasentildea
otorgadas por el Registro a la Procuracioacuten General de la Nacioacuten
bull
d Direccioacuten Nacional de Migracionesgt
El sistema integrado de consulta de causas de la Procuracioacuten General
de la Nacioacuten (FISCALNET) posee un viacutenculo a la base de datos de la Direccioacuten
Nacional de Migraciones-gt Los datos que se obtienen a partir de su consulta I
I
comprenden el registro de entradas y salidas al paiacutes y la aptitud migratoria de lal
I
e Colegio Puacuteblico de Escribanos de la Ciudad Autoacutenoma del
Buenos Aires36 I
Puede consultarse a ese Colegio Puacuteblico de Escribanos viacutea Fisealnet
si en determinada fecha un escribano de la matriacutecula s1
encontraba o no habilitado para el ejercicio de la funcioacuten notarial i
persona sobre la que versa la consulta
bull
32 cfr Res PGN Ndeg 351033 cfr Res PGN Ndeg 1480734 La Res PGN Ndeg 14008 preveiacutea el acceso a ideacutentica informacioacuten que la que hoy puede extraerse viacutea FISCALNETaunque a traveacutes de la paacutegina de internet perteneciente a la Direccioacuten Nacional de Migraciones (wwwmigracionesgovaf1solamente a partir del otorgamiento de claves y contrasentildeas de usuario con un nuacutemero limitado de veinte consulmensuales por dependencia35 httpfiscalnetvinculacionesmigracionesmigracionesphp
t~
TOCOUZACION
bull la autenticidad de fojas notariales y su expendio por un
escribano determinado con la identificacioacuten de su matriacutecula y registro
bull Por otros medios
f Registro Nacional de las Personasgt
bull a traveacutes de la Central de Transporte y Comunicaciones
(CETRAC) provee informacioacuten relativa a ciudadanos argentinos nativos por
opcioacuten o naturalizados y extranjeros identificados (nuacutemero de DNI nombre
completo datos filiatorios datos de fallecimiento y de nacimiento -no partidas- y
ubicacioacuten del uacuteltimo domicilio)
bull la informacioacuten debe ser solicitada por el titular de la Fiscaliacutea viacutea
fax al n 4393-7647 todos los diacuteas del antildeo de 8 a 18 horas y es respondida en el
teacutermino de 24 hs Dicha solicitud debe canalizarse a traveacutes de la remisioacuten de un
formulario predeterminado-
bull solamente contempla pedidos en el marco de causas penales en
traacutemite no asiacute en investigaciones preliminares
g Registro Nacional de Buques
Este organismo perteneciente a la Prefectura Naval Argentina
informa si una determinada persona es o ha sido titular de un buque embarcacioacuten o
yate En caso afirmativo remite copias de toda la informacioacuten que posee dicho
registro Asimismo suministra un listado con los datos -direccioacuten completa y
teleacutefono- de los distintos registros jurisdiccionales de embarcaciones de menos de
dos toneladas Al formularse el requerimiento debe pedirse informacioacuten puntual e
indicar en el mismo que dicha informacioacuten se debe producir en el teacutermino indicado
(24 horas) o bien consignar que el pedido de informacioacuten es urgente En lo posible
-~ debe requerir informacioacuten indicando el nombre y el nuacutemero de matriacutecula del
buque (preferentemente esta uacuteltima) porque el organismo no lleva registros de
titulares sino de cosas (base de folios no informaacutetica)
36 cfr Res PGN Ndeg 1470937 cfr Res PGN Ndeg 9606
38 cfr Res PGN Ndeg 9606 Anexo 1
Paacuteg 27
La informacioacuten que se suministre ante un eventual pedido respecto de
una persona (p ej Juan Peacuterez) es condicional ya que puede haber un desfasaje entre
la informacioacuten que tienen en soporte papel y en su registro informaacutetico (puede haber
demoras en la carga de la informacioacuten)
Cabe aclarar que no es posible informar si una persona investigada ha
sido titular de un buque a menos que en la actualidad tuviera otro porque dicho
registro no cuenta con un historial de personas I
El listado con los datos -direccioacuten completa y teleacutefono- de los
distintos registros jurisdiccionales de embarcaciones de menos de dos toneladas
estaacute en la paacutegina web de la Prefectura wwwprefecturanavalgovar
El registro ofrece al Ministerio Puacuteblico Fiscal la posibilidad de
adelantar consultas viacutea mail a la direccioacuten rnbumai1prefecturanavaLgovar o
comunicarse directamente con su titular Prefecto Principal Escribano Hugo Ricardo
Acha Jefe del Registro Nacional de Buques yo con el segundo Jefe Prefecto
Escribano Luis Mario Cechini Tels 4318-7463 4318-7638 conmutador 4318-7400
int 2115160805
2) Sistemas Aduaneros
a Sistema MARIA (SIM) Es el sistema informaacutetico utilizado por la
AFIP-DGA y por operadores de comercio exterior en generaL
El ingreso al sistema es administrado por la AFIP-DGA a traveacutes de
otorgamiento de claves de acceso y contrasentildeas Cabe destacar que eacutestas so
diferentes para cada usuario y aduana que se pretenda consultar y se asignan d
acuerdo al perfil de cada usuario Esto es previo a otorgarse se contempla la calida
de cada uno (si es importador despachante funcionario aduanero agente d
transporte aduanero etc) para determinar las bases de datos a las que se le brindar
acceso Requiere la instalacioacuten de un software y un hardware determinado que e
provisto por diferentes empresas privadas de informaacutetica
Entre otras funciones el SIM permite
39 Por ejemplo la empresa Sif Ameacuterica SA httpwwwsifcomar
bull la consulta del estado del traacutemite de las declaraciones sumarias y
detalladas de la totalidad de las operaciones de importacioacuten y exportacioacuten
registradas en el paiacutes
bull la consulta directa al estado del traacutemite de diferentes solicitudes
cursadas por el operador ante la AFIP-DGA o a otros registros del organismo (ej
estado del pago del incentivo a las exportaciones consulta al registro de
importadores exportadores agentes de transporte aduanero habilitados
informacioacuten estadiacutestica etc)
bull efectuar la autoliquidacioacuten de derechos tasas e impuestos
derivados de la exportacioacuten o importacioacuten
b Data-Warehouse Aduanero (DISCOVERER) Se trata de un
software creado y desarrollado por la empresa Oracle (vendido ulteriormente a la
AFIP-DGA) que funciona en comunicacioacuten directa con los servidores que
almacenan los datos del SIM Permite la consulta de la totalidad de los datos
contenidos en el SIM pero suma otras funcionalidades tales como la posibilidad de
exportar datos a planillas de caacutelculo efectuar consultas por nuacutemero de contenedor
por nombre del despachante de aduanas o del funcionario aduanero interviniente en
la operacioacuten por declaracioacuten sumaria por canales de verificacioacuten por nombre o
identificacioacuten del medio transportador etc
El acceso al sistema es tambieacuten administrado por la AFIP-DGA y a
diferencia del SIM cuenta con claves unificadas para cada una de las aduanas del
paiacutes
El funcionamiento del sistema es similar a Nosis Exi Net a diferencia
de que las consultas se realizan en formato SQL (simple query line) lo cual no es tan
amigable para el usuario
3) Informacioacuten disponible en los registros de diferentes
organismos que son provistas a requerimiento mediante ofiacuteciow
40 La mayor parte de este apartado integra un documento maacutes extenso titulado Organismos de intereacutes que fue elaboradopor la OCDAP Sin perjuicio de que se envioacute por correo electroacutenico a todas las Fiscaliacuteas cuando se culminoacute puede
~ accederse a eacuteste mediante el sitio web de la oficina En eacutel podraacuten encontrar ademaacutes de la informacioacuten que provee cadaorganismo sus funciones facultades un contacto y consejos para la elaboracioacuten de requerimientos fructiacuteferos En esa
Paacuteg 29
a Sistemas Impositivos y previsionales - Principales bases
de datos y regiacutemenes de informacioacuten de la AFIp41 La informacioacuten que se detalla
a continuacioacuten debe requenrse a la Direccioacuten de Planificacioacuten Penal de la
Administracioacuten Federal de Ingresos Puacuteblicoslt mediante oficio de estilo y su
remisioacuten puede ser solicitada en soporte oacuteptico (CD o DVD)43I
I(provee datos relativos a la identificacioacuten del
contribuyente domicilios declarados teleacutefonos conformacioacuten de sociedades
1 E-Fisco
bull Padroacuten
inscripciones ante el organismo fiscal exenciones etc)
liacutenea hallaraacuten tambieacuten e documento Sujetos obligados a reportar a la Unidad de Informacioacuten Financiera de que sedesprende un detalle de sujetos que pueden ser fuentes de informacioacuten habida cuenta las obligaciones que recaen sobreellos en virtud de la Ley 2524641 Para mayor informacioacuten consultar e siguiente linkhUId Ibibliotecaafipgovarlafipresprocedirniento principales regimenes de informacion vigenteshtm42 Nota de la UFITCo Cabe sentildealar que la AFIP se niega a aportar este tipo de informacioacuten amparada por el secretofiscal (art 101 de la ley 11683) en investigaciones preliminares (art 26 de la ley 24946) en e entendimiento de que larequisitoria de magistrados de Ministerio Puacuteblico Fiscal no es suficiente para relevar de aquel secreto a excepcioacuten que seefectuacutee en un expediente judicial (d Instruccioacuten General AFIP 806 su modificatoria 1206 y la Disposicioacuten AFIP9809)
La UFITCo al igual que otros miembros de Ministerio Puacuteblico Fiscal han efectuado diferentespresentaciones tendientes a modificar aquel criterio adoptado por e organismo recaudador (que hasta el antildeo 2005 habiaestado orientado en favor de remitir la informacioacuten en cuestioacuten) La mayor objecioacuten que se encuentra a aquella regulacioacutenes que limita e ejercicio de las potestades de investigacioacuten en e marco de las actuaciones preliminares que pudieraneventualmente concluir en una denuncia con el objeto de promover la actuacioacuten de la Justicia en defensa de la legalidad yde los intereses de la sociedad (art 120 de la Constitucioacuten Nacional)
Asi es que a raiacutez de las acciones efectuadas por la UFITCo aquel criterio restrictivo ha sido rechazadopor el titular del Juzgado Naciacuteonal en lo Penal Tributario Ndeg 1 declarando la inconstituciacuteonaliacutedad de aqueOanormativa y ordenado a la AFIP remitir a la Unidad Fiscal la informaciacuteoacuten requerida (causa NO 11810 caratuladaNN sinfraccioacuten Ley 24769) deciacutesorio que fue convalidado por la Caacutemara Naciacuteonal de Apelaciacuteones en loPenal Econoacutemico Sala A mediante la resolucioacuten dictada el 3 de septiembre de 2010 y registrada con el NO433 Folio 577 (causa Ndeg 60760)43 Nota de la OCDAP La informacioacuten que brinda la Administracioacuten Federal de Ingresos Puacuteblicos funciona como ejede una investigacioacuten patrimonial Esto se debe a que dicho organismo indaga acerca de todas las transacciones econoacutemicasformales de relevancia que realiza e individuo La AFIP maneja cuatro tipos de informacioacuten clasificados seguacuten e sujetoque la aporta i) Informacioacuten presentada por el propio sujeto de forma espontaacutenea a traveacutes de la presentacioacuten de lasdeclaraciones juradas dentro de sus obligaciones como contribuyente uuml) Informacioacuten aportada por el sujeto en etranscurso de una fiscalizacioacuten impositiva uumli) Informacioacuten presentada por terceros relaciacuteonados comerciacutealmente coel sujeto obligados por intermedio de diferentes regiacutemenes a informar dichas actividades a la AFIP (por ejemplo loescribanos) Dentro de esta clase de informacioacuten tambieacuten se encuentra la que suministran aquellos que simplementinforman operaciones comerciales bajo regiacutemenes de informacioacuten (CITI compras CITI ventas etc) iv) Informacioacutepresentada por terceros vinculados de alguna manera al sujeto investigado pero que se encuentran obligados por IAFIP a presentar informacioacuten global por sus especiales caracteristicas (por ejemplo entidades financieras sociedadecomerciales respecto de sus socios etc) o que firmaron convenios de colaboracioacuten con e Organismo Recaudado(Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor etc)Teniendo en cuenta la amplitud y complejidad de dichinformacioacuten es preciso destacar aspectos que han sido especialmente relevantes en investigaciones patrimoniales realizadapor la OCDAP 1) La informacioacuten que brinda la Base SITER y el padroacuten AFIP permite aproximarse a la situacioacuten fiscde la persona fisica o juridica y reconstruir un marco de su situacioacuten patrimonial Asimismo informa si existedeclaraciones juradas de bienes personales y ganancias 2) A traveacutes de la informacioacuten que deben brindar a AFIP laentidades financieras en e marco de la RG 238607 puede indagarse acerca de las relaciones establecidas por la personcon dichas instituciones Este aspecto resulta clave debido a que orienta al investigador acerca de las institucionefinancieras a las que se debe oficiar para seguir adelante El anaacutelisis de los extractos bancarios de distintos tipos de cuentaconectadas con la persona investigada permite establecer relaciones que ampliacutean e campo de accioacuten 3) La RG 27631 por su parte obliga a todo tipo de sociedad a informar a la AFIP la composicioacuten de capital social y su nomina dDirectores gerentes administradores sindicos y miembros de consejo de vigilancia Esta informacioacuten es uacutetil einvestigaciones patrimoniales para establecer e ciacuterculo de relaciones de investigado con distintas personas juridicas
Declaraciones juradas
bull UNIFICA (Inspecciones e Investigaciones realizadas)
2 Regiacutemenes establecidos por Resoluciones Generales
bull
bull Facturacioacuten y Registracioacuten (registro fiscal de imprentas
autoimpresores e importadores)
bull Sistema Informaacutetico de Transacciones Econoacutemicas Relevantes
(SITER acreditaciones bancarias retenciones percepciones)
bull Base APOC (registro de facturas apoacutecrifas)
bull Cruzamiento Informaacutetico de Transacciones Importantes (CITI)
bull Operaciones econoacutemicas de cualquier naturaleza concertadas
entre residentes en el paiacutes y representantes de sujetos o entes del exterior
bull Compantildeiacuteas de seguros Comisiones y honorarios pagados a los
productores de seguros
bull Ingresos de fondos radicados en el exterior por personas
residentes en el paiacutes
bull Denuncia de transferencia de bienes muebles o inmuebles
registrables (automotores propiedades aeronaves y embarcaciones)
bull Sujetos comprendidos en el artiacuteculo 49 incisos a) y b) de la Ley
de Impuesto a las Ganancias -excepto empresas unipersonales y sociedades
cooperativas- y fondos comunes de inversioacuten
bull Carta de Porte para el transporte automotor de granos y
subproductos Entidades autorizadas para la impresioacuten y distribucioacuten
b Inspeccioacuten General de Justicia A este orgarusmo puede
requerirse copia certificada de los legajos de una sociedad Eacutestos contendraacuten coplas
del acta constitutiva estatutos de la sociedad actas en que consten modificaciones
en el capital social noacutemina de accionistas balances aprobados etc Asimismo junto
con el legajo la IGJ informaraacute domicilio de la sociedad y la eventual existencia de
restricciones
Paacuteg 31
c Comisioacuten Nacional de Valores Ademaacutes de la informacioacuten
que puede obtenerse a traveacutes de la paacutegina de internet del organismo puede
requeriacutersele que informe si sobre una sociedad determinada se realizaron
investigaciones si se elevaron reportes a la UIF en relacioacuten a ella o si se ejercioacute I
poder disciplinario sobre una sociedad y en su caso en queacute expediente Es de
destacar que este organismo no lleva un registro por personas fiacutesicas lo que siacute puede
conseguirse a traveacutes de la Caja de Valores
d Caja de Valores La caja puede informar a) si sobre un
periacuteodo determinado han custodiado yo transferido valores negociables tanto
puacuteblicos como privados de las personas investigadas o si eacutestas han efectuado
depoacutesitos de dichos valores o b) si las personas indicadas son o han sido tenedores
y o accionistas de sociedades emisoras de valores negociables
La informacioacuten que el organismo suministra puede ser de cuentas
accionistas o de depoacutesitos colectivos (cuentas comitentes existentes en bancos y
entidades financieras)
e Direccioacuten Provincial de Personas Juriacutedicas Toda vez que
dicha Direccioacuten tiene a su cargo el registro y matriacutecula de sociedades comerciales
asociaciones civiles fundaciones mutuales y demaacutes modalidades asociativas que la
legislacioacuten vigente reconoce como personas juriacutedicas puede requeriacutersele informacioacuten
sobre ellas Del mismo modo organiza un registro de contratos de colaboracioacuten
empresaria uniones transitorias de empresas (UTE) y agrupaciones de colaboracioacuten)
El organismo no cuenta auacuten con un registro de homoacutenimos ni c01
una base de datos cuyo motor de buacutesqueda sea el nombre de una persona fiacutesica I
I
f Superintendencia de Seguros de la Nacioacuten Habida cuen
que este organismo ejerce poder de control sobre las compantildeiacuteas aseguradoras e
caso de que esteacute siendo investigada una compantildeiacutea o un integrante de ella puede se
el organismo que cuente con informacioacuten sobre eacutestos Incluso podraacute procurarse
obtencioacuten del legajo de la compantildeiacutea a traveacutes de la Superintendencia si eacuteste n
hubiera sido habido por otra viacutea
bullbull-lt~==-~~
iexcl )~~OTOCO LIZACI ONiacute J~fJOi(ordm iexcl
) 1d U tI 111 t Ib fCH(SP~IC c
-- =
Por otra parte la Superintendencia cuenta con un sistema interno en el
que registra operaciones de rescates preacutestamos indemnizaciones y anulaciones
relativas a poacutelizas de seguros de vida y de retiro cuando eacutestas sean iguales o
superlOres a $30000 y podraacute poner en conocimiento esta informacioacuten cuando
resulte de intereacutes a la investigacioacuten El organismo cuenta con una historia de
siniestros actualizada semanalmente de los vehiacuteculos asegurados en plaza a partir
del cual pueden detectar maniobras fraudulentas que intenten hacerse con
automotores
Asimismo dada la superintendencia que ejerce sobre todas las
aseguradoras una vez recibido un requerimiento la SSN puede emitir una circular a
todas las compantildeiacuteas aseguradoras de la plaza a los fines de que eacutestas informen en un
plazo determinado directamente a la Fiscaliacutea la informacioacuten que se solicite
g Direccioacuten Nacional SINTyS Se encarga de realizar la
coordinacioacuten del acceso a las bases de los organismos nacionales provinciales y
municipales respecto a la informacioacuten de personas Por ello con la respuesta a un
uacutenico requerimiento puede obtenerse informacioacuten proveniente de distintos
orgarusmos
h Administracioacuten Nacional de Seguridad Social Puede
solicitarse a este organismo la totalidad de informacioacuten laboral -discriminada por
periacuteodo- incluyendo noacutemina salarial sueldos percibidos yo abonados de una
persona determinada Se obtendraacuten ademaacutes los datos filiatorios del trabajador y sus
familiares las asignaciones familiares otorgadas si empleador yo trabajador fueron
denunciados por la ANSES y si poseen beneficios sociales y previsionales La
ANSES posee el padroacuten completo de la asignacioacuten universal por hijo
El organismo realiza buacutesquedas a partir de los datos del trabajador
(nombre y apellido yo eDIL) y cuenta con informacioacuten personal actualizada que
puede resultar uacutetil incluso para ubicar testigos
1 Direccioacuten General de Rentas de la Provincia de Buenos
Aires A requerimiento judicial ARBA puede brindar informacioacuten especiacutefica
Paacuteg 33
obrante en declaraciones juradas respecto del contribuyente los impuestos en los
que se encuentra inscripto los bienes sobre los que tributa y los datos completos de
las deudas que registra
Frente a la solicitud de una fiscaliacutea ARBA puede informar si una
persona es contribuyente de queacute tributo (inmobiliario sellos automotores y
embarcaciones deportivas ingresos brutos) y si registra deudas pero no datos de esa
deuda En relacioacuten a bienes muebles o inmuebles ademaacutes de brindar la informacioacuten
estrictamente tributaria (con las limitaciones sentildealadas) pueden comunicar quieacuten
figura como su titular pero la informacioacuten no se encuentra actualizada
j Administracioacuten Gubernamental de Ingresos Puacuteblicos El
organismo brinda informacioacuten impositiva sobre ABL patente automotor sellos I
ingresos brutos Tambieacuten datos filiatorios del contribuyente (los cuales dependen de
los que eacuteste se encuentre obligado a consignar en razoacuten del impuesto en siacute) datos del
bien vinculado con el tributo para el caso del impuesto a los ingresos brutos el
organismo brinda informacioacuten sobre datos de habilitaciones informacioacuten vinculada
con la actividad que el contribuyente realiza etc
Ik Banco Central de la Repuacuteblica Argentina Ademaacutes de la
informacioacuten que puede obtenerse por internet ante un requerimiento por oficio el
BCRA puede emitir una circular a las entidades bancarias y financieras a fin de que
informen o remitan
middot Operaciones realizadas por personas fiacutesicas o juriacutedicas
middot Si los contribuyentes operan o han operado con casa central y
sucursales en caraacutecter de titular co-titular autorizado firmante yo cualquier otr
caraacutecter con indicacioacuten de cuenta o producto en el cual se registra la titularidad
datos personales de los titulares o personas con firma autorizada
middot Copia de los extractos de cuenta corriente cajas de ahorro comuacuten
especial en moneda nacional o extranjera I
middot Detalles depoacutesitos a plazo fijo fechas de constitucioacuten montos de 10jintereses obtenidos y fecha de vencimiento en moneda en curso legal o extranjera I
middot Si opera o ha operado como usuario yo establecimiento adherido a
tarjetas de creacutedito Denominacioacuten de las tarjetas de creacuteditos y el detalle de las
operaciones efectuadas mensualmente como las tarjetas adicionales otorgadas si las
hubiera
middot Transferencias fechas cuenta paiacutes banco sucursal e importe
middot Compraventa de divisas fecha e importe
middot Copia de manifestaciones de bienes garantiacuteas avales e tngresos
declarados que hubiera presentado
middot Sujetos autorizados para operar cuentas titulares de existir cuentas
corrientes yo cajas de ahorro en forma conjunta con terceras personas
middot Copias de los estados contables presentados a la institucioacuten y toda
carpeta iniciada por las instituciones bancarias para conocimiento de sus clientes-
middot Creacuteditos que fueran otorgados aportando copias de los antecedentes
relacionados con la aprobacioacuten del mismo y estado actual de dicho creacutedito
middot Si es usuario de caja de seguridad indicar sucursal y periacuteodo durante
el cuaacutel ha sido usuario
1 Unidad de Declaraciones Juradas de la Oficina
Anticorrupcioacuten Este orgarusmo brinda coplas de declaraciones juradas
patrimoniales de los funcionarios de la Administracioacuten Puacuteblica Nacional al puacuteblico
en general Asimismo ante un requerimiento del MPF en el marco de una causa
penal puede enviar el anexo reservado de las declaraciones juradas
m Direccioacuten Nacional del Derecho de Autor La Direccioacuten
cuenta con informacioacuten respecto a la titularidad de libros temas musicales
monografiacuteas obras cientiacuteficas o literarias entre otros
n Instituto Nacional de la Propiedad IndustrialAdemaacutes de
aquella informacioacuten que puede consultarse por internet puede requerirse al Instituto
que informe si sobre las marcas u otros bienes de propiedad industrial identificados
iexcl se han anotado medidas cautelares con queacute fecha y por queacute autoridad
Paacuteg 35
o Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de
Buenos Aires Sin perjuicio de las consultas q~e pueden efectuarse por internet el
registro informa ante un pedido por oficio la totalidad de bienes de las personas
investigadas en su jurisdiccioacuten y copia de la totalidad del folio real o electroacutenico de
cada uno de los inmuebles que se investiguen Asiacute podraacute obtenerse por ejemplo
datos filiatorios del titular dominial datos del inmueble (nomenclatura catastral
domicilio superficie si es un inmueble bajo el reacutegimen de propiedad horizontal)
transferencias gravaacutemenes inhibiciones y cancelaciones de estas dos uacuteltimas Estos
uacuteltimos datos soacutelo pueden conocerse por esta viacutea pues a traveacutes de internet no
surgen gravaacutemenes
Los patrones de buacutesqueda que utiliza este organismo son
1 Por persona (iacutendice de titulares) a) Nombre y apellido o b)
documento
2 Por domicilio (matriacutecula)
3 Por dominio a) Carpeta de matriacutecula b) Nuacutemero de folio real o
electroacutenico c) Antecedente de tomo y folio
p Direccioacuten Provincial del Registro de la Propiedad
Inmueble de la Provincia de Buenos Aires Informa sobre la totalidad de bienes
que registran las personas investigadas y remite copia de la totalidad del folio real de
cada uno de los inmuebles que se investiguen Asiacute por ejemplo puede conocerse
titular dominial y sus datos filiatorios datos del inmueble (nomenclatura catastral
domicilio etc) transferencias gravaacutemenes inhibiciones y cancelaciones de estas dosl
uacuteltimas I
Los patrones de buacutesqueda que utiliza este organismo son I
1 Por persona a) Nombre y apellido o b) Nombre apellido
documento (no realiza buacutesqueda solo por documento)
2 Por dominio a) Nuacutemero de matriacutecula b) Nuacutemero de folio e
Nomenclatura catastral (se puede pedir a la Direccioacuten Provincial de Catas
Territorial) d) Partida inmobiliaria (no realiza buacutesqueda solo por domicilio y en cas
de no contar con la partida inmobiliaria se puede obtener por medio de ARBA)
q Direccioacuten de Catastro Provinciales Las direcciones de
catastro de las distintas provincias podraacuten informar la existencia o no de bienes
inmuebles a nombre de las personas investigadas
r Direccioacuten Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Creacuteditos Prendarios El registro brinda informacioacuten
sobre la titularidad de automotores o moto vehiacuteculos informando en caso afirmativo
nuacutemero de dominio marca modelo nuacutemero de chasis nuacutemero de motor fecha de
inscripcioacuten inicial yo inscripcioacuten o transferencia yo inscripcioacuten de desguace datos
de los compradores yo vendedores y datos de los registros en los que se ha
radicado los legajos
A requerimiento de una Fiscaliacutea remite copias certificadas del legajo B
de los rodados del que pueden extraerse por ejemplo el histrorial de titulares del
vehiacuteculos las operaciones que tuvieron lugar en relacioacuten a ellos la documentacioacuten
emitida respecto a ese rodado denuncias de venta transferencias sustracciones etc
s Registro Nacional de Aeronaves de la Direccioacuten Nacional
de AeronavegabilidadEl registro informa si las personas investigadas son o han
sido titulares de aeronaves yo responsable de la explotacioacuten de los contratos alliacute
inscriptos En caso de ser asiacute pueden remitir copia de toda la informacioacuten que existe
en dicho registro
t Stud Book Argentino de Jockey Club Argentino Esta
organizacioacuten Informa si las personas involucradas son o han sido titulares de
caballos cualquiera sea su naturaleza Informa ademaacutes si de acuerdo a los registros
han sido accionistas yo integrantes de los oacuterganos de direccioacuten o fiscalizacioacuten de
una persona juriacutedica titular de alguacuten caballo cualquiera sea su naturaleza
I
y
Paacuteg 37
IV OTROS RECURSOS
INVESTIGACIOacuteN
TECNOLOacuteGICOS UacuteTILES A
A) SISTEMAS DE CRUCES DE LLAMADAS
1) Sistema de Viacutenculo por Anaacutelisis Informaacutetico de las
Comunicaciones (VALC)
Es un sistema impulsado por el Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires Existen otros de similares caracteriacutesticas utilizados por
diversas fuerzas de seguridad
La informacioacuten sobre registros de llamadas debe ser cursada a las
compantildeiacuteas telefoacutenicas en el marco de una causa judicial en los teacuterminos establecidos
por el arto 236 segundo paacuterrafo del Coacutedigo Procesal Penal de la Nacioacuten
Una vez obtenida el ingreso al VALe de los datos pertinentes se I
encuentra a cargo de la Direccioacuten de Anaacutelisis en Tecnologiacutea de las Comunicaciones
de la Policiacutea de la Provincia de Buenos Aires Debe tenerse en cuenta la
bull determinar fecha y hora de la comunicacioacuten
sensibilidad de la informacioacuten de que se trate habida cuenta que en caso de optar
por la utilizacioacuten de este sistema de cruce de llamadas indefectiblemente debe darse
intervencioacuten a este organismo
El sistema permite
bull ubicar llamadas por diferentes criterios de buacutesqueda (todos los
aportados por la compantildeiacutea telefoacutenica) por cada una de las liacuteneas telefoacutenicas
informadas
bull individualizar los nuacutemeros de teleacutefono entre los que se
establecen comunicaciones como asiacute tambieacuten el lugar en que se encuentra
instalados (direccioacuten localidad y provincia)
bull determinar la titularidad de las liacuteneas (persona fiacutesica o juriacutedica)
bull la exportacioacuten de los datos obtenidos al programa Microso
Excel (planilla de caacutelculo) I
bull cruzar vanos nuacutemeros telefoacutenicos al mismo tiempor
habilitaacutendose el establecimiento de relaciones entre el nuacutemero qne sea de intereacutes al
yn ()j
iiiC1Ur-
iexcl-~~~ __ _~~_J
investigacioacuten y otras lineas telefoacutenicas o incluso acotar la buacutesqueda a una fecha o
rango de fechas determinadas
2) El sistema desarrollado por la UFITCO
La Unidad Fiscal de Investigacioacuten de Delitos Tributarios y
Contrabando cuenta con un sistema propio para el cruce de llamados permitiendo
realizar buacutesquedas similares que en el VALe pero solamente a partir de dos
nuacutemeros de teleacutefonos a la vez Cabe destacar que los datos de las lineas deben ser
provistos por las empresas telefoacutenicas a las que pertenecen las mismas por lo cual
este sistema tambieacuten debe utilizarse soacutelo en causas judicializadas
B) PRESERVACIOacuteN E INTERVENCIOacuteN DE CORREOS
ELECTROacuteNICOS
Los adelantos tecnoloacutegicos existentes implican que en muchos casos
se desplace o cuanto menos se relegue la utilizacioacuten de medios de comunicacioacuten
tradicionales (como el teleacutefono) por otros (como por ejemplo el correo electroacutenico)
Este uacuteltimo medio de comunicacioacuten es claramente el maacutes utilizado
para el establecimiento de relaciones entre personas para la concrecioacuten de diferentes
planes delictivos Eso puede obedecer a la velocidad de circulacioacuten de la informacioacuten
por Internet aunado a la posibilidad de mantener al remitente y al receptor en el
anonimato (por ejemplo si abre la cuenta de correo con un nombre ficticior
En virtud de la importancia que podriacutea revestir la informacioacuten que
circula por esta viacutea se torna imprescindible recomendar a los Sres Fiscales tomar
una serie de recaudos orientados a la preservacioacuten de los correos electroacutenicos de
ciertas personas o eventualmente solicitar su intervencioacuten
1) Preservacioacuten de correos electroacutenicos
44 Se brindan a continuacioacuten paso a paso las pautas exigidas por la empresa Google Inc para remitir informacioacuten referidaa la direccioacuten de IP logs de conexioacuten o datos sobre el suscriptor de una cuenta de correo electroacutenico gmail En primerlugar se deberaacute enviar a Google Inc por correo electroacutenico a direccioacuten lis-globalgooglecom copia en formato pdf deloficio respectivo emitido por el Juez o Fiscal (con su firma debidamente aclarada) que lleva la investigacioacuten El oficio quese enviacutee necesariamente debe estar dirigido a Google Inc y consignar la informacioacuten detallada a continuacioacutenl) fecha 2)datos de la causa 3) autoridad judicial que solicita la informacioacuten 4) tribunal interviniente 5) detalle de la informacioacutensolicitada 6) direccioacuten a donde deberaacute enviarse la informacioacuten solicitada 7) domicilio 8) nombre completo 9)dependencia 10) cargo 11) correo electroacutenico 12) teleacutefono 13) fax y 14) firma y sello de la autoridad requirente
bull Finalmente deberaacute remitirse una copia en soporte papel del pedido realizado (oficio y nota adjunta) a la oficina sita en Suipacha 1111 piso 18deg Ciudad Autoacutenoma de Buenos Aires
i j
Paacuteg 39
bull La debe pedir el Juez interviniente en la causa en los teacutermino l
bull El Fiscal puede pedir la preservacioacuten de correos directamente
la empresa administradora del sitio si es que eacutesta se encuentra en nuestro paiacutes por e
teacutermino de noventa (90) mas De este modo se logra evitar que sean borrados de
servidor no obstante el usuario de la cuenta proceda a removerlos de su casill
personal
bull Puede solicitarse en Investigaciones Preliminares
2) Intervencioacuten de correos electroacutenicos
del arto236 primer paacuterrafo del Coacutedigo Procesal Penal de la Nacioacuten
Aquiacute debe tenerse especialmente presente que el dictado de
medida del tenor de la enunciada compromete preceptos constitucionales
consagran la inviolabilidad del derecho a la intimidadgt La magnitud de tal injerenci
en la esfera iacutentima de las personas deriva en que tales medidas deban est
suficientemente motivadas en los teacuterminos dispuestos por el arto 123 del Coacutedig
Procesal Penal de la Nacioacuten con el fin de no vulnerar derechos y garantiacuteas en los
que encuentra apoyo un reacutegimen republicano y un sistema democraacutetico
bull En caso de empresas administradoras radicadas en EE U
(por ejemplo Hotmail) la intervencioacuten debe canalizarse por exhorto internaciona
La excepcioacuten a esta regla es que en la causa se investiguen delitos vinculados ca
terrorismo o que se encuentre en riesgo alguna vida humana en ese caso dich s
em~resas ace~tan el pedido de intervencioacuten de correos electroacutenicos directamente 1e
un Juez extranjero
I
Esta medida debe ordenarse en los mismos teacuterminos que l1s
enunciados precedentemente para la intervencioacuten de correos electroacutenicos
I
3) Intervencioacuten de fax
bull
45 Cfr Constitucioacuten Nacional arto 18 y Tratados Internacionales con jerarquiacutea igual a eacutesta (art 75 inc 22) ConvencioacutenAmericana Sobre Derechos Humanos - Pacto de San Joseacute de Costa Rica (art 11 inc 2deg) Pacto Internacional de Derec osCiviles y Poliacuteticos (art 17) Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos (art 12) YDeclaracioacuten Americana de Derecho yDeberes del Hombre (art 10)
) r a [ f (1tmiddot It i
_~_~_Jbull Es uacutetil en casos de contrabando documentado y para algunos
en los que se investigan delitos tributarios en los que muchas veces las personas
sospechadas de participar en la maniobra remiten o reciben por esta viacutea
documentacioacuten cuya interceptacioacuten puede resultar uacutetil para probar los hechos
investigados
C) SISTEMA DE ESCANEO DE CAUSAS VOLUMINOSAS46
Cuando la causa es compleja y muy voluminosa la digitalizacioacuten de las
actuaciones es una excelente herramienta de trabajo Ello asiacute por cuanto
bull permite tener un dominio global de los elementos de la causa
bull permite contar en todo momento con todos los cuerpos de la
causa sin tener que solicitarlos al juzgadotribunal que no siempre los facilita o soacutelo
lo hace por un plazo limitado
bull evita estar obligado a tener toda la documentacioacuten en la Fiscaliacutea
en c~so de causa delegada
bull preserva la prueba reunida en el expediente
bull evita el traslado frecuente de la documentacioacuten
La Procuracioacuten General de la Nacioacuten cuenta con una Oficina de
Digitalizacioacuten de Causas Complejas y Archivo Digital dependiente de la Secretariacutea
General de Coordinacioacuten Institucional cuya direccioacuten electroacutenica es
digitalizacionmpfgovar
A esta uacuteltima deben remitirse las solicitudes de digitalizacioacuten de causas
complejas debiendo precisarse las caracteriacutesticas del expediente su complejidad
volumen (precisando cantidad de cuerpos con los que cuenta incluidos legajos e
incidentes) especificando si se trata de originales o copias y los motivos que
justificariacutean su digitalizacioacuten
El programa actualmente utilizado por la PGN para la digitalizacioacuten
de causas es aquel denominado EXCALIBUR Es un sistema de recuperacioacuten de
textos que actuacutea a traveacutes del reconocimiento de los mismos (proceso OCR en
46 Cfr Res PGN Ndeg16406
Paacuteg 41
ingleacutes Optical Cbaracter Recognition) a partir de la transformacioacuten de la unagen
captada a texto
Puede analizar los teacuterminos de una consulta como unidades de
significado Esto quiere decir que cuando se ingresa una consulta el sistema no solo
buscaraacute palabras iguales sino que ademaacutes buscaraacute palabras relacionadas o conceptos
que pueden ser importantes para la consulta Por otro lado el sistema puede analizar
los teacuterminos de una consulta como patrones en lugar de palabras lo cual tolera
errores en el deletreo de las palabras
Resta destacar que el programa citado uacutenicamente reconoce letras
estandarizadas (de computadora o maacutequina de escribir) tomando el resto de lo que
eventualmente aparezca en la foja como imagen o como un siacutembolo carente de
significado Asimismo es preciso mencionar que las buacutesquedas realizadas en el
sistema EXCALIBUR arrojan hasta doscientos (200) resultados por vez lo que
significa que no siempre muestre aquello que se busca Tampoco garantiza que
muestre todos los resultados existentes con relacioacuten al tema buscado
D) CITACIONES ELECTROacuteNICAS
Desde el2 de noviembre de 2009 la Procuracioacuten General de la Nacioacuten
puso a disposicioacuten de todas las dependencias del Ministerio Puacuteblico Fiscal de
prunera instancia del fuero penal de la Ciudad Autoacutenoma de Buenos Aires un
sistema de citaciones electroacutenicas que permite contactar a miembros de las
autoridades policiales a traveacutes de la remisioacuten de un correo electroacutenico institucional
previeacutendose su contestacioacuten por la misma viacutea a la Fiscaliacutea requirente en un plazo no
mayor a 24 hs El sistema tiene por fin el reemplazo de los tradicionales telegramas o
teletipogramas
Uacutenicamente a traveacutes de la cuenta de correo electroacutenico institucional
ejemplo fiscri25-nacmpfgovar) las dependencias podraacuten efectuar citaci
electroacutenicas tanto con Policiacutea Federal Argentina como con el Servicio Penitenci 0
Federal La iniciativa instrumentada desde la Secretariacutea General de Coordina ioacuten
Institucional tiende a reemplazar los telegramas por un mail evitando asiacute las dem
correspondientes en la tramitacioacuten de los mismos como asimismo la recepcioacuten tardiacute
los correspondientes partes
l
P R (iexclTOCO iZA e I ON
) J
1) Policiacutea Federal Argentina Se podraacuten realizar pedidos de citaciones de
testigos y constataciones de domicilios Por su parte el operador de la seccional que
reciba dichos correos contestaraacute la recepcioacuten de los mismos o seraacute el sistema quien
automaacuteticamente envieacute confirmacioacuten de recibo
Las cuentas de correo electroacutenico de las cincuenta y tres (53) seccionales de la Ciudad
Autoacutenoma de Buenos Aires creadas al efecto son
citacionescomisaria lpoliciacuteafederalgovar
citacionescomisaria53policiafederalgovar
2) Servicio Penitenciario Federal Los correos electroacutenicos que se
y asiacute correlativamente hasta
remitan al SPF seraacute respondido inmediatamente por operador o sistema y deberaacuten
contener indefectiblemente y en todos los casos los siguientes datos Remitente
Nro de Fiscaliacutea y Fuero Destinatario Jefe del Complejo X (seguacuten corresponda)
Nro de Causa y Caratula Nombre del Interno Motivo de traslado Fecha y hora De
presentacioacuten Firma Nombre del titular de la dependencia requirente
En todos los casos de enviacuteo de correo el primer destinatario deberaacute ser
la unidad destino es decir en el (PARA) iraacute uacutenicamente la unidad destina (Ej
judicialcpf2spfgovar y SIEMPRE con copia (CC) al cpcspfgovar y
divisiontrasladospfgovar Centro principal de comunicaciones y Direccioacuten
de Traslados respectivamente ello por razones de organizacioacuten interna y
protocolos de eventuales contingencias
Listado de Centros de Detencioacuten y su correspondiente direccioacuten de correo
electroacutenico
Complejo Penitenciario Federal CABA judicialcabaspfgovar
Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza Judicialcpflspfgovar
Complejo Penitenciario Federal 11- Marcos Paz Judicialcpf2spfgovar
Instituto Correccional de Mujeres (03) Judicialu3spfgovar
Paacuteg 43
Servicio Psiquiaacutetrico Central de Varones (020) Judicialu20spfgovar
Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas (021) Judicialu21spfgovar
Complejo Federal para Joacutevenes Adultos - Marcos Paz (024) Judicialu24spfgovar
Servicio Psiquiaacutetrico Central de Mujeres (027) Judicialu27spfgovar
Centro de Detencioacuten Judicial (028) Judicialu28spfgovar
Otras direcciones de intereacutes del SFP
Direccioacuten Traslados divisiontrasladospfgovar
Departamento de Informaacutetica - Centro Principal de Comunicaciones - (CPC)
cpcspfgovar
V REFERENCIAS FINALES
I
Este trabajo intentoacute recopilar entre otras las herramientas
informaacuteticas que pueden utilizarse para acelerar la obtencioacuten de informacioacuten y
permite contar con elementos probatorios o indiciarios necesarios en un lapSJ
relativamente breve
Debido a los constantes avances tecnoloacutegicos existentes resulI
necesario destacar que no se pretendioacute realizar una enumeracioacuten taxativa ni
inmodificable de estrategias de investigacioacuten como asiacute tampoco se expresoacute que e~I
un expediente determinado deba optarse por la utilizacioacuten de dichas herramientas ~
no de otras (que seguramente existen) Todo ello se deja a criterio de los sentildeoreJ
Fiscales en la materia para que evaluacuteen su aplicacioacuten y eventual conveniencia a laJ
respectivas investigaciones
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