13 Julio de 2015 – 12

Noviembre de 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en

el articuló 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina de Control Interno

En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de

2011, el Departamento Administrativo de la Función Pública a

continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de

los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión

Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y

Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI,

conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

1. Módulo de Planeación y Gestión

CONTENIDO

1.1 Componente del Talento Humano:

1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Eticos.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano.

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico:

1.2.1 Planes Programas y proyectos.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos.

1.2.3 Estructura Organizacional.

1.2.4 Indicadores de Gestión.

1.2.5 Políticas de Operación.

1.3 Componente Administración del Riesgo

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

3. Módulo de Evaluación y Seguimiento

CONTENIDO

2.1 Componente Auto Evaluación

Institucional

2.2 Componente de Auditoria Interna

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

En razón la ejecución del plan de capacitación aprobado en la vigencia se registraron las siguientes actividades:

Manejo de Inventarios. Temas de supervisión.

Temas de tesorería.

VSN Crea TV (Automatización de programación, comercialización y

emisión).

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En relación con los contratistas se realizaron las siguientes actividades de formación, con personal interno de la entidad:

Se practicó encuesta de satisfacción de capacitación y formación.

Manejo de unidades de Red (Usuarios de dominio).

Aplicación de Sura en los equipos para pausas activas. Manejo de cámaras HD.

Con respecto al plan de bienestar aprobado en la vigencia se realizó:

Capacitación riesgo y desastres naturales, seguridad en el trabajo.

Se realizó comité de ética y en el orden del día se trató la socialización de los valores éticos de la entidad.

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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: En la vigencia 2015 se realizó el correspondiente seguimiento a la Planeación Estratégica del Canal.

Mediante Resolución 009/15 de la ANTV se financia el Plan de Inversión Canal TRO., por la suma de $5.499.716.550 la cual fue modificada por la Resolución 0910 de 15 de Octubre de 2015 que incluyo un nuevo programa Enter-arte por la suma de $249.260.000.

Se realizó Comité de Control Interno el 4 de agosto de 2015, en el cual se trataron los siguientes temas: Presentación y aprobación de mapa de riesgos institucional. Seguimiento riesgos.

Seguimiento acciones de mejora – plan de mejoramiento institucional.

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Se realizó Comité de Control Interno generándose el Acta 03 de 9 de julio de 2015, en el cual se trataron los siguientes temas:

Seguimiento planes y programas.

Planeación proceso de empalme ley 951 de 2005.

Comité de Control Interno el día 20 mayo de 2015, en el cual se trataron los siguientes temas:

Seguimiento a Acciones de Mejora.

Aprobación de procesos, documentos y formatos SIG.

Avances Gobierno en Línea.

Avances Implementación Decreto 1443 Seguridad y Salud en el Trabajo.

Agenda de Eventos Institucionales.

Estados de Proyectos Institucionales.

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Se realizó Comité de Control Interno el 11 de agosto de 2015, en el cual

se trataron los siguientes temas:

Aprobación de procesos, documentos y formatos Sig.

Presentación de cronograma para el seguimiento y cierre de acciones

de mejora (Correctivas y preventivas). Estado del avance del Plan Estratégico TRO con la metodología BSC.

Socialización diseño portafolio integral de servicios TRO.

Socialización informe cuatrienio archivo audiovisual.

Política de seguridad y salud en el trabajo decreto 1443 de 2014.

Lineamientos planeación 2016.

El Canal TRO cuenta con un Manual de Operaciones y en todas las

vigencias tiene sus correspondientes actualizaciones. Se realizó

actualización a los siguientes procedimientos:

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GESTIÓN DE

ARCHIVO

AUDIOVISUAL

M-GA-M01

Manual de Archivo

Audiovisual/1ra

Versión

M-GA-P01

Procedimiento

conservación de

material audiovisual

M-GA-P03-F01 Guía Copia Transfer

M-GA-P03-F02 Formato Salidas de

Copias

GESTIÓN TRO

DIGITAL

Caracterización del

proceso

Acta de 11 de Agosto de 2015:

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Se ha realizado el seguimiento a las peticiones que hacen llegar los ciudadanos mediante los diferentes medios habilitados por la entidad.

Se presentó a la Gerencia el seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte 31 de Agosto de 2015.

Se realizó el seguimiento a las acciones de tratamiento de los riesgos, a los indicadores de los procesos.

Se realizó seguimiento a la planeación estratégica de la entidad.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

En la vigencia 2015 en acta de Comité de Control Interno de 5 de Febrero de 2015, se presentó el Plan Anual de Auditorias de la Vigencia a la Gerencia y Miembros de Comité de Control Interno.

Se realizaron las siguientes Auditorias en este periodo evaluado de la vigencia 2015:

Auditoria al Proceso de Gestión de Producción y Programación.

Auditoria al Proceso de Gestión de Talento Humano.

Auditoria Interna seguimiento al descuento por pronto pago y pago anticipado.

Auditoria Interna a impuestos.

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Auditoria Interna al Proceso de Gestión Documental.

Auditoria Interna al Proceso de Comercialización y Ventas.

Auditoria Interna al Proceso de Gestión de TRO Digital.

Auditoria Interna seguimiento a la Cartera.

Sobre las observaciones de las auditorias se realizaron las correspondientes acciones de mejora.

Se presentó informe de austeridad del gasto, con corte a Septiembre de 2015.

Se realizó seguimiento a planes de mejoramiento de las auditorías internas realizadas.

Se realizó seguimiento a la Planeación estratégica.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

Se ejecutaron acciones tendientes a cumplimiento de Ley de

Transparencia.

Se trabaja en la actualización de inventarios documentales.

Se realizan Back ups de información en algunas áreas de la entidad.

Se socializa la aplicación de las tablas de retención documental.

Se viene ejecutando el plan de comunicaciones interno y externo.

ASUNTO

Solicitudes de material audiovisual

Solicitudes de rectificación

Solicitudes de cubrimiento de eventos - notas

Solicitudes de información

Derechos de petición

Quejas

Reclamos

Sugerencias

CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES QUE INGRESAN A LA ENTIDAD POR PARTE DE LA CIUDADANÍA

ELIANA M. CORREDOR CAMARGO ASESORA DE CONTROL INTERNO