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23/05/2018
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Ángel Menéndez
Proyecto Seguridad y
Justicia/USAID.
Guatemala.
Combate a otros Delitos precedentes del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Extorsiones, Defraudación tributaria y aduanera, tráfico de drogas, Trata de Personas, Corrupción y otros. Abordaje desde la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.
“Combate a otros Delitos precedentes del Lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo: Extorsiones, Defraudación tributaria y aduanera, tráfico de drogas, Trata de
Personas, Corrupción y otros.
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El fortalecimiento de las instituciones del Sector Justicia.
Asegurar la plena vigencia de los derechos y garantías de todos sus habitantes es una tarea fundamental de un Estado democrático, moderno y respetuoso de los derechos humanos; para ello, es necesario e imprescindible que sus instituciones funcionen de manera transparente, eficiente y eficaz.
El principal objetivo de la
Política Criminal es disminuir
los índices de criminalidad y
violencia social.
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La Política Criminal del Estado de Guatemala investiga
y analiza las causas de la violencia y criminología
desarrollando un método exclusivo para resolver el
problema social al que se enfrente la población.
Qué pretende la PCDEG
• Pretende enfrentar el fenómeno de la violencia y el delito a través de una metodología que se oriente a desarrollar un análisis de las causas de los mismos, con el apoyo de herramientas y de investigación que ofrecen la criminología, la victimología, la sociología, la antropología, psicología, la estadística, la informática y otras disciplinas.
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Los Cuatro Ejes de la Política Criminal Democrática
Prevención Investigación
Sanción Reinserción
EJES TRANSVERSALES
ENFOQUE DE GÉNERO
PERTINENCIA CULTURAL Y LINGÜÍSTICA
ACCESO A LA JUSTICIA A PERSONAS VULNERABILIZADAS
PERSPECTIVA VICTIMOLÓGICA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO
MEJORA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
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POLITICA DE PERSECUCIÓN PENAL DEMOCRÁTICA DEL MP.
Se estableció la Política de Persecución Penal Democrática del Ministerio Público (PPPD), en el marco de la implementación de la PCDEG en pro de los derechos humanos, del respeto a la dignidad de las personas, de la reinserción social de victimarios y de la prevención. La PPPD es la base de la actuación fiscal a partir de la cual los delitos y fenómenos criminales deben priorizarse, sin que eso signifique que se desatenderá a aquellos que no están incluidos en dicha priorización. En congruencia con dicha política se ha realizado un proceso de fortalecimiento integral de todas las fiscalías.
Delitos priorizados
• delitos contra la vida e integridad de las personas,
• delitos contra la integridad y vida de las mujeres (violencia contra la mujer y femicidios),
• delitos contra la integridad e indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes;
• delitos contra la seguridad y libertad de las personas, trata de personas,
• delitos de lesa humanidad y aquellos ocurridos en el contexto del conflicto armado interno,
• delitos contra el patrimonio de las personas,
• Delitos contra el patrimonio natural y cultural de la nación,
• delitos contra el medio ambiente,
• narcotráfico,
• contrabando aduanero,
• extorsiones
• tráfico de armas y otras manifestaciones del crimen organizado.
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Delitos contra la seguridad y libertad de las personas, trata de personas. Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas Objeto de la ley
La Ley tiene por objeto prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, la atención y protección de sus víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados.
LA PROBLEMÁTICA EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
• El principal problema para combatir el delito radica en las pocas denuncias que las víctimas interponen, por:
• Miedo a represalias.
• Necesidad económica.
• Desconfianza con las autoridades locales.
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Caso Mesoamérica Coordinaciones regionales entre Fiscalías permiten desarticular estructura vinculada al tráfico ilegal de personas
Red internacional de trata de personas cobraba hasta US$20 mil a migrantes. 15 de Mayo de 2018 a las 07:16h
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Delitos contra el patrimonio natural y cultural de la nación. Delitos contra el medio ambiente,
Tráfico internacional
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Justicia Ambiental y de Patrimonio Cultural
• Fortalecimiento de la coordinación entre la sociedad civil local y autoridades a todo nivel en las instituciones del sector seguridad y justicia en Petén y Ciudad de Guatemala.
Justicia Ambiental y de Patrimonio Cultural
• Capacitación y equipamiento de la cadena de valor de investigación criminal en este tipo de delitos a nivel local tomando en cuenta particularidades del delito ambiental y de patrimonio cultural.
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Justicia Ambiental y de Patrimonio Cultural
• Fortalecimiento a través de la implementación de juzgados especializados en la materia a nivel local.
Acciones
Environmental publications supported by the SJSRP include a guide on threatened species in the Maya Biosphere Reserve, a report on advances in environmental justice,
and the master plan for the Maya Biosphere Reserve.
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Narcotráfico.
No. DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018
1 Efedrina kilos 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Heroína kilos 134.18 83.40 144.43 47.94 3.00
3 Cocaína kilos 5,081.66 6,175.07 12,818.47 13,659.55 3,110.84
4 Crack gramos 4,024.00 6,122.50 5,240.00 4,510.00 1,840.00
5 Marihuana matas 1,560.638.00 692,375.00 31,382,98.00 6,033,345.00 2,063,873.00
6 Marihuana procesada Libras 2,136.60 754.77 3,204.59 3,502.81 2,857.99
7 Marihuana semillas libras 193.50 806.50 4,460.00 1,746.53 1,314.50
8 Amapola matas 490,598.235.00 211,219.426.00 17,643.447.00 417, 004.278.00 31,050.541.00
9 Amapola semillas libras 191.37 0.00 0.00 24.00 0.50
10 Pseudoefedrina kilos 0.00 0.00 0.01 0.00 0.92
11 Metanfetamina kilos 1,359.36 421.00 2.51 0.00 0.29
12 Anfetamina kilos 1,531.70 12,700.81 0.00 22.71 0.00
13 Toneles con droga sintética 210.00 1,696.00 450.00 0.00 0.00
14 Canecas con droga sintética 422.00 1,369.00 7.00 0.00 17.00
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Dinero incautado
No. DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018
1 Quetzales 399,361.15 4,817,071.65 6,356,434.56 8,433,920.70 1,113,646.00
2 Dólares de Estados Unidos de América
13,417,642.39 4,411,564.12 8,906,600.59 4,693,427.34 2,378,393.00
3 Pesos mexicanos 1,475,565.00 7,639.50 229,565.00 1,218.25 -
4 Lempiras 5,066.00 - 14,245.00 737,511.00 1.00
5 Euros 16,820.00 920.00 98,405.90 1,275.00 -
LA CORRUPCIÓN Y EL LAVADO DE DINERO
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El Centro Contra la Corrupción está integrado por:
FISCALÍA DELITOS ADMINISTRATIVOS
FISCALÍA DE ASUNTOS INTERNOS
FISCALÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN
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Capacitaciones conjuntas.
Guía para la Investigación en Delitos de Corrupción.
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Con el apoyo técnico del Proyecto Seguridad y Justicia de USAID, se implementó una nueva metodología de trabajo y seguimiento de los procesos investigativos que facilitó el acceso a técnicas modernas de investigación criminal, por medio de las cuales, a las 72 horas de ingresada la denuncia, los equipos de trabajo desarrollan reuniones preliminares para definir con claridad y precisión los objetivos de la investigación, las diligencias preliminares que deberán efectuarse y se analiza el enfoque estratégico
Fortalecimiento institucional fundamental para la lucha contra la corrupción.
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Agencia de la FCC en la CGC.
Attorney General Thelma Aldana, Comptroller General Carlos Mencos, and
Kenneth MacLean, Director of USAID/Guatemala’s Office of Democracy and
Governance, in the inauguration of a new Prosecutor’s Agency against
Corruption in the Comptroller General’s Office on September 4, 2017.
El Contrabando Aduanero y otros delitos contra el Régimen Tributario y Aduanero
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EJE DE PREVENCIÓN. 14. Fortalecer el sistema normativo que garantice la protección de la industria nacional frente a la competencia desleal originada de actividades ilícitas como el contrabando y la evasión fiscal.
• Efectuar reuniones de coordinación con entidades encargadas del control del contrabando y evasión fiscal para determinar acciones conjuntas.
• Efectuar un levantado de datos estadísticos para determinar los casos que se manejan y efectuar un análisis de su avances o problemas para proponer soluciones.
• Efectuar una revisión de la normativa respecto a contrabando y evasión fiscal y proponer mejoras en caso necesario.
• Efectuar una revisión de la normativa respecto a protección de industria nacional y competencia desleal.
OBJETIVOS.
• Facilitar el encuentro de las instituciones encargadas de la prevención, investigación y sanción de los delitos que afectan el tráfico internacional de mercancías.
• Fortalecer la capacidad operativa y de coordinación de las instituciones.
• Revisar la normativa legal, reglamentaria y protocolos existentes.
• Establecer líneas de comunicación y coordinación interinstitucional.
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Órganos Jurisdiccionales en materia penal tributaria.
Experiencia del SJSRP.
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Extorsiones.
Creación y expansión de la FCDE.