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CONSEJO DIRECTIVOLIII REUNIÓN ORDINARIA

21 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Nava, Coahuila, siendo las quince horas con treinta minutos del día martes veintiuno de abril de dos mil quince, instalados en la sala de juntas de la biblioteca de la Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila, en carretera 57, kilómetro 18 ejido Río Escondido del municipio mencionado, se reunieron los integrantes del consejo directivo de esta institución para llevar a efecto la quincuagésima tercera sesión de trabajo, la cual se desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia.2.- Declaración de quórum legal.3.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.4.- Lectura y en su caso aprobación del acta de fecha 22-enero-2015.5.- Seguimiento de acuerdos.6.-Presentación del informe académico y actividades enero-marzo

2015.7.- Presentación del informe financiero trimestral enero-marzo 2015.8.- Solicitud de acuerdos.9.- Asuntos generales.10.- Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

APERTURA DE LA REUNIÓNLA LIC. DELIA LETICIA AGUILAR ÁLVAREZ.-Subsecretaria de Educación Superior, en representación del Presidente, el Secretario de Educación del Estado ING. JESÚS JUAN OCHOA GALINDO, procede a pasar lista de asistencia encontrándose presentes los siguientes señores vocales integrantes del consejo: -----------------------------------------

PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIASECRETARIA:DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ.-Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.------------------------------------------------------------------

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VOCAL SUPLENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO:LIC. ALBERTO ISAÍAS DE LEÓN GONZÁLEZ.- Subdirector de Nóminas de Organismos.-------------------------------------------------------------------------------------------

VOCALSUPLENTE DEL GOBIERNO FEDERAL:C. JUAN FRANCISCO TORRES SOLANO.- Representante de la Titular de la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Coahuila.------

VOCAL SUPLENTE DEL GOBIERNO FEDERAL:LIC. WILBERT VERGARA QUIROZ.-Jefe del departamento de Seguimiento a Programas en la C.G.U.T. y P.------------------------------------------------------------------------

VOCALSUPLENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL:ING. JORGE CARRANZA AGUIRRE.- Director de Fomento Económico en Piedras Negras, Coahuila.---------------------------------------------------------------------------------------

VOCAL TITULAR DEL SECTOR PRODUCTIVO:LIC. JORGE GONZÁLEZ VILLARREAL.- Presidente de CANANCINTRA en Piedras Negras, Coah.-------------------------------------------------------------------------------------------

VOCAL SUPLENTE DEL SECTOR PRODUCTIVO:ING. JORGE SANCHEZ IBARRA.-Vocal de CANACO en Piedras Negras, Coah.----------

VOCAL SUPLENTE DEL SECTOR PRODUCTIVO:LIC. ANA VIRGINIA DE LA ROSA TORRES.- Coordinadora del Área de Recursos Humanos en Minera Del Norte.-----------------------------------------------------------------------

COMISARIO SUPLENTE:LIC. FERNANDO GUTIÉRREZ PADILLA.-Director de Auditoría a Órganos Públicos Descentralizados y Fideicomisos.---------------------------------------------------------------------

PUNTO 2.- DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONARUna vez constatada la asistencia, el presidente hace la declaratoria de instalación y validez de la sesión, en términos de lo establecido por el artículo 8 del Decreto de Creación de la Universidad, publicado en el Periódico Oficial

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del Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 13 de noviembre de 1998.--------------------------------------------------

PUNTO 3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍALa Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, continúa con la lectura al orden del día y se pregunta a los consejeros si están de acuerdo. Respondiendo en forma unánime estar de acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------PUNTO 4.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA 22-ENERO-2015--------------------------------------------La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, propone a los consejeros presentes la omisión a la lectura del acta anterior toda vez que se entregó firmada y aprobada en la carpeta electrónica la cual fue enviada en tiempo y forma, pregunta si tienen alguna observación; respondiendo no tener ninguna observación y en forma unánime se aprobó el acta omitiendo su lectura.-------------------------------------------------------------

PUNTO 5.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:La Presidenta del Consejo continúa con el seguimiento de acuerdos y le da el uso de la voz a la rectora la Dra. María Gloria Hinojosa Ruíz, quien menciona que se tienen los siguientes acuerdos pendientes a los cuales les da lectura:---------------------------------Acuerdo 02/03/14.- Se solicita al Consejo Directivo que presente propuesta de suplencia al C. Gobernador respecto de uno de los miembros del patronato cuya residencia se encuentra fuera del país.------------------------------------------------------------------------------Al respecto se informa que en fecha 23 de enero del presente año se publicó reforma al decreto de creación de nuestra universidad el cual faculta al consejo directivo para que sea este quien designe directamente al patronato de la universidad, por lo que en esta reunión se estará poniendo a su consideración la aprobación respectiva, con lo que se espera que este acuerdo quede al 100% en su cumplimiento.----------------------------------La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, menciona que este acuerdo aún quedará pendiente ya que se está solicitando propuesta de suplencia respecto de uno de los miembros del patronato y lo que se está presentando es un Decreto Reformado, a través del cual se le suprimen las facultades al Gobernador, para que pueda designar los miembros del Patronato.-------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 03/03/14.- Se solicita a la Junta Directiva se autorice la desincorporación del bien inmueble ubicado en carretera Múzquiz-Rosita Km. 4 en el municipio de San Juan De Sabinas que contiene 20 hectáreas y en su caso se gestione el decreto que corresponda conforme a derecho ante el Congreso del Estado.---------------------------------

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Se encuentra proyectado oficio dirigido al C. Gobernador, solicitándole la emisión del Decreto correspondiente.------------------------------------------------------------------------------La lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, solicita que se cambie de status ya que este acuerdo aún está en proceso pues todavía se encuentra el oficio en el área de patrimonio estatal para que se apruebe y se pueda hacer la desincorporación y el inmueble pase a ser propiedad de la UTRC, por lo que se le da un 30% de avance.-----------------------------Respecto el acuerdo número 01/04/14 que dice; Se solicita aprobación de paquete financiero compuesto por: Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Egresos, Programa Operativo Anual y Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------La Rectora, menciona que en reciente fecha se hizo llegar por parte de la C.G.U.T.y P. oficio núm. 500/2015 en el cual se autoriza el presupuesto para el ejercicio 2015, por lo que el status de este acuerdo queda al 100% y aprobado por los consejeros presentes.--Respecto el acuerdo número 04/04/14 que dice; Se solicita la aprobación del Consejo Directivo para la adquisición de 1 vehículo (camioneta) tipo suvs& crossovers medio, 2 vehículos tipo sedán de 4 puertas y 1 pick up tipo estaquita de modelos 2015 y 1 autobús de transporte escolar, en conjunto con el Comité Estatal de Adquisiciones, apegándose al procedimiento que marca la Ley de adquisiciones, arrendamiento y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Especificaciones:- Vehículo (camioneta)tipo Suvs, asientos de tela, transmisión automática 6 velocidades, motor 6 cil., gasolina, control remoto en cerraduras, aire acondicionado, vidrios eléctricos, dirección hidráulica, rin de aleación y no de metal, control de crucero y computadora de viaje, bolsas de aire y faros de niebla.- Pick Up, motor 4 cil. A gasolina, transmisión manual de 5 velocidades, aire acondicionado, 4 puertas, dirección hidráulica, bolsas de aire, alarma, radio, asientos de tela.- vehículos tipo sedán motor 4 cil., transmisión automática, equipo de sonido, aire acondicionado, rines de aleación aluminio, alarma con control remoto.- Autobús de transporte escolar de 48 plazas, asientos de tela, aire acondicionado, motor diesel, transmisión manual.La Rectora, menciona que este acuerdo se encuentra en un 80% ya que mediante licitación pública tramitada ante el comité estatal de adquisiciones se adquirieron tres unidades (dos automóviles y una camioneta) quedando pendientes las partidas de la camioneta de carga y el autobús escolar mismas que se declararon desiertas debido a que no tuvieron ofertas, por lo que se está programando una segunda vuelta para los próximos días.-------------------------------------------------------------------------------------------

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La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pregunta a los representantes de SEFIR Y SEFIN aquí presentes, que si en la segunda ronda de licitación quedara nuevamente desierta, se pudiera hacer la compra directa.------------------------------------------------------El Lic. Alberto De León González, responde que si se puede, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Coahuila.--------La Subsecretaria, continúa manifestando a la rectora que sería bueno que se fueran solicitando las tres cotizaciones para en caso de que en la segunda vuelta se declare desierta poder obviar tiempos y realizar rápido las adquisiciones faltantes, también pide que se solicite al comité estatal de adquisiciones mayor orientación para que se evite se declare desierta.----------------------------------------------------------------------------------------La rectora, informa que en atención a solicitudes de la junta directiva pasada se dio a la tarea de establecer un programa para requerir a los docentes que no cuentan con título regularizándose la mayoría de estos, especialmente los profesores de inglés obteniendo su certificación respectiva, manifiesta que a la presente fecha se encuentra pendiente el profr. José Antonio Orozco Esquivel quien imparte la materia de redes convergentes en el nivel de ingeniería y quien acreditó haber tenido sus documentos completos y que por causa de extravío se encuentra en trámite su reposición.----------------------------------------La rectora, manifiesta que el profr. José Antonio Orozco Esquivel es un trabajador de MICARE con una basta experiencia.-----------------------------------------------------------------La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, dice que no hay problema solamente se pide darle seguimiento para que en su momento tenga su expediente completo.-----------------

EN RELACION A LA PRESENTACION DEL ESTUDIO COMPLETO SOBRE EL PARQUE VEHÍCULAR SE COMENTÓ LO SIGUIENTE:El Lic. Juvencio B. González Mancha, en su calidad de jefe de adquisiciones y encargado de mantenimiento, expone el análisis sobre las 7 rutas de transporte con los kilómetros recorridos por ruta diarios es decir en viaje redondo.------------------------------La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pregunta que en relación al estudio proyectado de que manera serían los viajes.---------------------------------------------------------------------El Lic. Juvencio B. González Mancha, responde que se están presentando diario y por viaje redondo.--------------------------------------------------------------------------------------El Lic. Wilbert Vergara Quiróz, pregunta que cuanto sería el costo de las unidades que se pretenden adquirir.----------------------------------------------------------------------------

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El Lic. Juvencio B. González Mancha, responde que aproximadamente sería de $391,000.00 pesos por unidad de medio uso.-----------------------------------------------------La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pregunta que cual sería la propuesta para dar mejor servicio y cuál sería el costo que un alumno debería estar gastando en un viaje a esta universidad en autobús normal.----------------------------------------------------------------El Lic. Juvencio B. González Mancha, responde que la propuesta sería renovar los autobuses por otros de medio uso y que el costo en un autobús normal sería de aproximadamente $55.00 pesos diarios.------------------------------------------------------------ La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, menciona que sería de gran ayuda para los alumnos más destacados en las clases, otorgar beca para el transporte por parte de la universidad, además sugiere que para la próxima reunión se le presente un análisis más detallado para saber cuál sería el costo-beneficio y poder estar en condiciones de aprobar nuevas adquisiciones de autobuses escolares.-------------------------------------------El Ing. Jorge Carranza Aguirre, pregunta que con cuantos camiones cuenta la universidad actualmente.------------------------------------------------------------------------------El Lic. Juvencio Baudelio González Mancha, responde que se actualmente se cuenta con 6 unidades las cuales transportan 263 alumnos en este cuatrimestre.--------------------El Ing. Jorge Carranza Aguirre, pregunta que si al renovar los dos autobuses escolares bajaría el costo.-----------------------------------------------------------------------------El Lic. Juvencio Baudelio González Mancha, responde que si y estos sería en los rubros de combustible y mantenimientos.----------------------------------------------------------El Lic. Wilbert Vergara Quiróz, menciona que no se está contemplando el gasto de los choferes, y que por ello le gustaría que para la próxima reunión de consejo se presentara un estudio más a detalle con todos los aspectos ya mencionados.--------------- El Lic. Alberto De León, menciona que debido a las otras reuniones en las que ha participado este tipo de punto ha sido muy recurrente y menciona que se llevará el punto para tratarlo a nivel estatal y ver de que manera se le puede dar una solución.-------------PUNTO 6.- PRESENTACIÓN DEL INFORME ACADÉMICO Y ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2015.La Presidenta, cede la palabra ala secretaria de este H. Consejo Directivo para que proceda a rendir el informe, en uso de la voz la Dra. María Gloria Hinojosa Ruíz, menciona que el siguiente informe lo presenta en cumplimiento a la Ley de Entidades Paraestatales, dicho lo anterior procede a la presentación del mismo.-------------------------

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INFORME DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ACADÉMICAS DE LA ENTIDAD.

ASUNTOS ACADÉMICOS NIVEL 5B: T.S.U.

- Evolución de la matrícula por Programa Educativo

- Docentes- Horas de Uso de Talleres y

Laboratorios- Principales Indicadores

Académicos

ASUNTOS ACADÉMICOS NIVEL 5A: LICENCIATURA

- Evolución de la matrícula por Programa Educativo

- Horas de Uso en Talleres y Laboratorios

- Principales Indicadores Académicos

- Docentes

VINCULACIÓN NIVEL 5B: T.S.U.- Visitas- Empresas Vinculadas- Seguimiento de Egresados- Educación Continua- Convenios- Conferencias- Feria Tecnológica 2015

CULTURA Y DEPORTESERVICIOS MÉDICOS

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓNLEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

PRENSA Y DIFUSIÓN

ASUNTOS FINANCIEROS- Estado de Situación Financiera

al 31 de marzo de 2015.- Estado de Actividades al 31 de

marzo de 2015.- Ingresos y Egresos por subsidio

federal, estatal e ingresos propios al 31 de marzo de 2015.

- Análisis mensual de captación y erogación de ingresos al 31 de marzo de 2015.

- Captación de ingresos propios al 31 de marzo de 2015.

- Costo por alumno- Recursos Humanos.- Organigrama Vigente.

ANEXOS- Datos estadísticos de alumnos

colocados a seis meses de su egreso.

- Perfil de profesores de nivel TSU y nivel Licenciatura.

- Deserción de nivel TSU y nivel Licenciatura detallada mensualmente de enero-abril 2015.

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La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pone a consideración el informe sobre los indicadores presentados, además solicita que para la próxima reunión se le haga llegar la matrícula de TSU de las carreras de PIAM, TICSI y MAI pues quisiera saber a que grados se refiere pues son muy pocos los alumnos y quisiera saber si estas carreras han estado bajando su grado de aceptación, pues sería conveniente verificar que tan aceptables son. Además le gustaría saber detallada la parte de egreso de aceptación laboral ya que se está observando una alta incidencia de que los alumnos egresados están trabajando en áreas que no son afines a su carrera, es por lo anterior que solicita a detalle esa parte y hacer un análisis de parte de una empresa externa sobre el nivel de ingreso, ya que se necesita promover una educación con los alumnos que están por ingresar para que estén enterados de qué se tratan cada una de las carreras.--------------------------------------------Interviene el Ing. Eduardo Guadalupe Macías Martínez, Director de Planeación y Evaluación y menciona que a la fecha se han expedido 407 fichas para alumnos a ingresar en septiembre de este año, además menciona que las carreras de Tecnologías de la Información y Área Comunicación y la de Área de Comercio Electrónico son las que hasta la fecha llevan menos alumnos inscritos para el ciclo escolar a iniciar en septiembre.----------------------------------------------------------------------------------------------La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, solicita que para la próxima semana se le envíe un análisis detallado por carrera, por grado y por matrícula.------------------------------------La Rectora, menciona que ya se está trabajando en ese análisis por carrera y se está viendo este tipo de incidencias.----------------------------------------------------------------------La subsecretaria, menciona que en otra UT el sector empresarial apoyó realizando una feria en la cual se informó a los alumnos de nuevo ingreso, cuáles son sus necesidades de empleos como empresarios, es por ello que exhorta al sector productivo presente que a los alumnos que se tienen como prospectos a ingresar a esta institución se les informe cuales son las vacantes o áreas de oportunidad que se ofertan, además a la institución también se le pide que informe de igual forma de que se trata cada una de las carreras para que sepan cual tiene mayor demanda laboral.-----------------------------------------------El Ing. Jorge Carranza Aguirre, menciona que en los alumnos que no se encuentra laborando en sus carreras a fines son los de la parte administrativa o de negocios y de la carrera de mercadotecnia pues es en donde los alumnos no están consiguiendo trabajo a fin, pero estos alumnos pudieran ser encaminados por el lado de emprendedurismo.------La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, solicita que a los alumnos se les apoye con la movilidad estudiantil hacia otras UT´S del país con el objeto de

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que los alumnos vean un abanico de oportunidades.----------------------------------------------------------------------------ACTO SEGUIDO SE PONE A CONSIDERACIÓN EL INFORME ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO, INDICADORES DE GESTIÓN, QUEDANDO APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS CON LAS OBSERVACIONES COMENTADAS.-------------

La Presidenta, cede la palabra a la secretaria de este H. Consejo Directivo para que proceda a rendir el informe financiero, en uso de la voz la Dra. María Gloria Hinojosa Ruíz, cede la palabra al L.C. Eberardo Vázquez Ortiz como Director de Administración y Finanzas de esta institución el cual explica el informe financiero trimestral enero-marzo del 2015, iniciando con el estado de situación financiera enero-marzo 2015, estado de actividades enero-marzo 2015, ingresos y Egresos por subsidio federal, estatal e ingresos propios, captación y erogación de ingresos al 31 de marzo de 2015, captación de ingresos propios al 31 de marzo de 2015.---------------------------------------------------------La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez pregunta, pregunta porque se trae ese fondo de becas si se está batallando para otorgar becas para transporte.----------------------------El Lic. Eberardo Vázquez Ortiz, responde que es por la renta de cafetería y por ganancias de las máquinas expendedoras de refrescos.------------------------------------------ La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, solicita para la próxima reunión se presente propuesta de un mecanismo a utilizar para otorgar becas de acuerdo al fondo que se está presentando en los estados financieros.------------------------------------------------------La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pregunta que en la comprobación de viáticos de empleados porque está tan alto.---------------------------------------------------------------------El Lic. Eberardo Vázquez Ortiz, menciona que el incremento que se ve reflejado es porque se le cargó los viáticos al responsable del área deportiva, debido a un viaje que tuvo en compañía de los deportistas los juegos salieron fuera de la ciudad a unas competencias.-------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SEGUIDO SE PONE A CONSIDERACIÓN EL INFORME FINANCIERO, QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.----------------------------

PUNTO 7.- SOLICITUD DE ACUERDOS:La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, cede la palabra a la Dra. María Gloria Hinojosa Ruíz, quien da lectura a los siguientes acuerdos.------------------------------------

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Número de SesiónFecha de la

Sesión

Número de

Acuerdo Punto de AcuerdoOrdinaria Extraordinaria

LIII21-Abr-2015

02/01/15

Se solicita se autorice el Subcomité de Adquisiciones de la Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila, el cual está integrado por los siguientes funcionarios:

Dra. María Gloria Hinojosa Ruíz PresidenteRectora

L.C. Eberardo Vázquez Ortiz Secretario EjecutivoDirector de Administración y Finanzas

Lic. Karla Rosaura Sandoval Flores

Primer VocalJefe de Recursos Materiales

L.C. Juvencio Baudelio González Mancha

Segundo VocalJefe de Adquisiciones

L.C. Víctor Manuel Vázquez Castillo

Tercer VocalJefe de Contabilidad

Lic. David Díaz Guerra Asesor JurídicoAbogado General

Justificación:En términos del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila y correlativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio del Sector Público, así como el artículo 17 fracción XII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila y del artículo séptimo fracción II del Decreto de Creación publicado el 13 de noviembre de 1998.

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pone a consideración el acuerdo, aprobándose el mismo por unanimidad de votos.--------------------------------------------------------------


Sesión

Número de


LIII 21-Abr-2015 02/02/15 Se solicita se autorice el comité interno de austeridad y ahorro de la Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila, el cual está integrado por los siguientes funcionarios:

Dra. María Gloria Hinojosa Ruíz Coordinadora del Comité

L.C. Eberardo Vázquez Ortiz Subcoordinador del Comité

L.C. Víctor Manuel Vázquez Castillo

Secretario Técnico

Ing. Eduardo Guadalupe Macías Martínez

Primer Vocal(Planeación)

Lic. Karla Rosaura Sandoval Flores

Segundo Vocal(Recursos

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Humanos y Materiales)

TSU. María Del Carmen Vázquez Mosqueda

Tercer Vocal(Calidad)

Lic. David Díaz Guerra Asesor JurídicoJustificación:En términos de las reglas operativas de austeridad y ahorro de la Administración Pública Estatal en sus artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y demás relativos aplicables a la materia, es procedente la integración de un comité interno de austeridad y ahorro en la Universidad con el objeto de que de seguimiento periódico de las acciones establecidas en el programa, así mismo en términos del artículo 17 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila El órgano de gobierno de las entidades paraestatales tendrá las atribuciones suficientes e indelegables para Autorizar la creación de comités o subcomités técnicos especializados, los cuales estarán integrados por personal de la misma entidad y, en su caso, por asociaciones, grupos organizados de la ciudadanía relacionados con el objeto de comité o subcomité que se trate;



Sesión

Número de


LIII21-Abr-2015

02/03/15

Se solicita la aprobación del comité de control interno de la universidad con los siguientes funcionarios:

- Lic. Eberardo Vázquez Ortiz.- Coordinador de Control Interno.

- Lic. Víctor Manuel Vázquez Castillo.- Enlace de Control Interno.

- Lic. Karla Rosaura Sandoval Flores.- Enlace de Administración de Riesgos.

Justificación:Es facultad de la junta directiva autorizar la creación de comités en términos del artículo 17 fracción XII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila y del artículo séptimo fracción II del Decreto de Creación publicado el 13 de noviembre de 1998, así como en términos del artículo 3 de la Norma General de Control Interno publicada el 20 de agosto del 2013 en el P.O.E., que establece en el segundo párrafo que se designará un coordinador de control interno cuya función recaerá en el coordinador general administrativo o equivalente así como dos personas de apoyo las cuales se les denominará enlace de control interno y enlace de administración de riesgos.



Sesión

Número de


LIII 21-Abr-2015 02/04/15 Se solicita la aprobación del comité de valores cívicos y éticos de la universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila:

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- Dra. María Gloria Hinojosa Ruíz.- Titular de la Institución.

- Sra. Alma Leticia López Vásquez.- Representante de Padres de Familia de los estudiantes.

- Juan Carlos Parra Guerrero.- Representante de estudiantes.

- Lic. Julio Cesar Castillo Ramírez.- Representante del Órgano de Gobierno.

- Profra. Martha Carolina Morales Iribarren.- Representante de la Legislatura Local del Distrito XIV y Lic. Sonia Villarreal Pérez.- Representante de la Legislatura Local del Distrito XVI.

Justificación:Es facultad de la junta directiva autorizar la creación de comités en términos del artículo 17 fracción XII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila y del artículo séptimo fracción II del Decreto de Creación publicado el 13 de noviembre de 1998, así como en términos del artículo 20 fracción I del Reglamento Interior de la S.E.P. atendiendo instrucción presidencial registrada con el código IP-100 referente a “impulsar los valores cívicos y éticos en las escuelas de nuestro país, con el objeto de contribuir a la construcción de una ciudadanía responsable y solidaria con sus comunidades”.



Sesión

Número de


LIII21-Abr-2015

02/05/15

Se solicita la aprobación del Consejo Directivo respecto del reglamento académico de estudiantes mismo que previamente fue presentado para su aprobación ante la Subdirección de Normatividad de la C.G.U.T. y P. así como ante la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación de Coahuila.

Justificación:En términos del artículo séptimo fracción VI del Decreto de Creación y en términos del artículo 18 fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, es facultad del órgano de gobierno la aprobación de los reglamentos que regulen el interior de la Universidad.



Sesión

Número de


LIII 21-Abr-2015 02/06/15Se solicita la aprobación del comité de Seguridad e Higiene, Protección Civil y Ecología de la universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila:

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- María Verónica Ramírez Vázquez.- Coordinador- Guillermo Elías Iglesias López.- Vocal(es) para

Seguridad e Higiene- Narcedalia Luna Rodríguez.- Vocal(es) para Ecología- Manuel De Jesús Gutiérrez García.- Vocal(es) para

Salud- Víctor Fernando Flores López.- Vocal(es) para

Protección Civil

Justificación:En términos del capítulo IX del Reglamento Interior y Condiciones de Trabajo de la Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila, así como en términos de la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-1993 publicada en el D.O.F. en fecha 22 de octubre de 1997 y en términos del Artículo 17. El órgano de gobierno de las entidades paraestatales tendrá las siguientes atribuciones indelegables:XII. Autorizar la creación de comités o subcomités técnicos especializados, los cuales estarán integrados por personal de la misma entidad y, en su caso, por asociaciones, grupos organizados de la ciudadanía relacionados con el objeto de comité o subcomité que se trate;



Sesión

Número de


LIII21-Abr-2015

02/07/15

Se pone a consideración los estados financieros del trimestre enero-marzo 2015.

Justificación:En términos del artículo 18 fracción X y artículo 44 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pone a consideración el acuerdo, quedando como presentados ante este Órgano de Gobierno, salvo las observaciones que pudiera manifestar la Auditoría Superior del Estado.--------------------------------------


Sesión

Número de


LIII 21-Abr-2015 02/08/15 Se solicita al Consejo Directivo designe como miembros del patronato de la Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila a las siguientes personalidades:

Sr. Antonio Gutiérrez Garza, empresarioAbel Ayala Flores, empresarioJulián Rodríguez Cavazos, empresarioSalvador Chavarría Delgado, empresarioConstant Reynaldo Derbez Villareal, empresario

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21 DE ABRIL DE 2015

Justificación:En términos del artículo XXI el patronato estará integrado por cinco miembros designados por el Consejo Directivo, quienes deberán ser personas de reconocida solvencia moral y ocuparán su cargo con carácter honorífico y por tiempo indefinido.

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, menciona que no le ve problema a la propuesta del patronato, pero considera que deben respetarse los procedimientos pues no está de acuerdo en la forma que se realizó, ya que en ningún momento se notificó sobre esta propuesta al Consejo Directivo, motivo por el cual sigue pendiente para aprobación.--------El Lic. Alberto De Leon González, menciona que todos los proyectos y propuestas deben pasar por la Junta de Gobierno para su aprobación.---------------------------------------La Rectora, menciona que desde el inicio de su administración le ha pedido a su equipo de trabajo que sean lo más prácticos, con el fin de que se agilicen los procesos en beneficio de la comunidad universitaria.-------------------------------------------------------------------La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pone a consideración el acuerdo respecto a la aprobación del patronato, sin que tuviera ningún voto a favor la propuesta por lo previamente comentado.--------------------------------------------------------------------------------


Sesión

Número de


LIII21-Abr-2015

02/09/15

Se solicita al Consejo Directivo autorice la construcción de 225 metros lineales de un cordón cuneta así como la construcción de 138.43 metros cuadrados para andador principal, lo cual tiene un costo estimado de $131,032.00 pesos y se pretende utilizar recursos del capítulo de ingresos propios, realizando el respectivo procedimiento de obra que marca la Ley de Adquisiciones a través del Comité Estatal de Adquisiciones de acuerdo al procedimiento que corresponda.

Justificación:En el año 2004 el municipio de Nava, Coahuila apoyó a esta Universidad con la pavimentación del acceso principal de automóviles hacia el taller de autobuses y vehículos, sin embargo quedó pendiente de construir el cordón cuneta y es el caso que en temporada de lluvias el acceso pavimentado sufre de invasión de lodo al no tener un cordón que le contenga, lo cual ocasiona un desgaste a la carpeta asfáltica que a la postre pudiera generar mayores gastos a la universidad, así mismo respecto del andador principal o pasillo que conduce al edificio de docencia I, este andador ha sufrido de fracturas en el concreto con el paso del tiempo y con el asentamiento del terreno y es por ello que se solicita a este Consejo Directivo la construcción de uno nuevo. Se anexan propuestas o cotizaciones para la obra solicitada.

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La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, solicita se elabore una propuesta para la construcción de canchas deportivas para alumnos y que se presente para la próxima reunión, así como se le ha solicitado a la rectora para que se haga una obra para obtener un acceso externo por seguridad de los alumnos, buscando el apoyo en los municipios y otras partes y de no ser así pues buscar la manera para dejar un fondo y de ahí iniciar los trabajos de construcción para dicho acceso.---------------------------------------------------------La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pone a consideración el acuerdo, aprobándose el mismo por unanimidad de votos.--------------------------------------------------------------

PUNTO 8.- ASUNTOS GENERALES:La Rectora, menciona que para la siguiente reunión se le presentará al Consejo Directivo un proyecto en el cual se incluye la construcción de un campo para béisbol, pista para atletismo y una cancha de futbol rápido, además menciona que en cuanto a los espacios de la universidad, el edificio de vinculación tiene desde el 2005 aproximadamente sin ocuparse y el cual es apto para que ya sea ocupado como oficinas administrativas, sin embargo se tiene una falla de energía eléctrica, se elaboró un estudio por parte de personal de CFE y una compañía externa contratada por la universidad arrojando que dos de las subestaciones están dañadas y se requiere el reemplazo de las mismas.---------------La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, sugiere que se contrate un perito en la materia para que emita un dictamen más a detalle de las dos subestaciones.---------------------------La rectora, continúa manifestando que se pretende que el edificio de docencia uno en las áreas administrativas y de rectoría sea ocupado como aulas para los alumnos y dichas áreas cambiarse al edificio de vinculación.-----------------------------------------------------------La rectora, manifiesta que del adeudo que se traía con los alumnos de aproximadamente $3,000,000.00 millones de pesos, en la actualidad solo quedan pendientes aproximadamente $1,000,000.00 millón de pesos.-------------------------------------------------La rectora, continúa manifestando que en relación al tiempo que lleva la universidad y la estructura que está manejando y debido a las nuevas necesidades que se están presentando en la universidad, informa que si permiten los presentes, para la próxima reunión de Consejo Directivo se les estará presentando la nueva estructura organizacional y que esto lo hace respetando el presupuesto que se tiene para dicho rubro.-----------------La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, menciona que si el proyecto de la estructura organizacional no se rebasa lo presupuestado, que no le ve mayor inconveniente en aprobarlo.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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PUNTO 9.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN:Quien preside la reunión agradece a todos los presentes por sus comentarios y pregunta si hay algún otro punto que tratar y no habiéndolo, se da por terminada la sesión siendo las diecisiete horas con cincuenta y seis minutos del día antes mencionado.-----------------------

LIC. DELIA LETICIA AGUILAR ÁLVAREZ

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ

Representante del Presidente Secretaria

C. JUAN FRANCISCO TORRES SOLANO

LIC. WILBERT VERGARA QUIROZ

Vocal Suplente del Gobierno Federal Vocal Suplente del Gobierno Federal

LIC. ALBERTO ISAÍAS DE LEÓN GONZÁLEZ

ING. JORGE CARRANZA AGUIRRE

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21 DE ABRIL DE 2015

Vocal Suplente del Gobierno Estatal Vocal Suplente del Gobierno Municipal de Piedras Negras, Coah.

LIC. JORGE GONZÁLEZ VILLARREAL ING. JORGE SÁNCHEZ IBARRAVocal Titular del Sector Productivo Vocal Suplente del Sector Productivo

LIC. ANA VIRGINIA DE LA ROSA TORRES LIC. FERNANDO GUTIÉRREZ PADILLA

Vocal Suplente del Sector Productivo Comisario Suplente

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Las firmas que anteceden, corresponden al acta de sesión ordinaria número LIII de la junta de consejo directivo de la Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila; celebrada en fecha veintiuno de abril del dos mil quince.

en la ciudad de nava, coahuila, siendo las dieciséis horas ... · web viewen la ciudad de nava,...

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