Coyuntura Regional por Casos de Impacto en Delitos

precedentes al Lavado de Dinero, Corrupción y otros.

Susan Paola Rojas

Vice-Presidente Compliance & AML

MARCO DE REFERENCIA

• FACTORES ECONOMICOS

• ELEMENTOS CULTURALES

• FACTORES DE CORRUPCION • Bajos salarios

• Falta de vigilancia

• Poder sobre el servicio

• Avaricia

• “Todos los demás lo hacen.”

• Poca cultura de honestidad

Tipos de corrupción

Judicial

Política

Económica

pública

privada

Nepotismo

Trato preferencial

Sobornos

http://www.transparency.org/cpi2015#map-container

Where is your country on Corruption Perception?

PANORAMA GENERAL DE CORRUPCION Y RIESGOS LD-LATAM

Additional references: http://money.cnn.com/2016/05/11/news/economy/latin-america-brazil-corruption

VEN

COL

ECU

ARG

CL

UY

BRA

PY

PER

PAN

GTM: Corruption Scandal Involving ex-President and ex-VP

SLV: Corruption Investigations on ex-Presidents

PAN: Panama Papers

HND: Banco Continental/Rosenthal

VEN: Deteriorating Economic Crisis

PAN: Balboa Bank and Trust/Waked MLO

BRA: LAVA JATO / PDvs.A

BRA: President’s Impeachment

CHL: President’s Inner Circle Accused of Bribery

ARG: Former President Investigated

ESCANDALOS DE CORRUPCION REGION CENTROAMERICANA:

Source: CICIG.

COYUNTURA

LA SITUACION ACTUAL PRESENTA SERIOS DESAFIOS, PUES VEMOS GRAVES AMENAZAS PARA LA REGION ANTE DEBILES ESTRUCTURAS DE LUCHA, SIN EMBARGO TAMBIEN ES OPORTUNO HABLAR DE LAS FORTALEZAS DESARROLLAS Y DEMOSTRADAS HASTA AHORA Y POR LO TANTO TAMBIEN EXISTEN OPORTUNIDADES QUE PUEDEN SER APROVECHAS EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y EL FUTURO DE NUESTROS PAISES

PREGUNTAS