Coyuntura Regional por Casos de Impacto en Delitos
precedentes al Lavado de Dinero, Corrupción y otros.
Susan Paola Rojas
Vice-Presidente Compliance & AML
MARCO DE REFERENCIA
• FACTORES ECONOMICOS
• ELEMENTOS CULTURALES
• FACTORES DE CORRUPCION • Bajos salarios
• Falta de vigilancia
• Poder sobre el servicio
• Avaricia
• “Todos los demás lo hacen.”
• Poca cultura de honestidad
Tipos de corrupción
Judicial
Política
Económica
pública
privada
Nepotismo
Trato preferencial
Sobornos
http://www.transparency.org/cpi2015#map-container
Where is your country on Corruption Perception?
PANORAMA GENERAL DE CORRUPCION Y RIESGOS LD-LATAM
Additional references: http://money.cnn.com/2016/05/11/news/economy/latin-america-brazil-corruption
VEN
COL
ECU
ARG
CL
UY
BRA
PY
PER
PAN
GTM: Corruption Scandal Involving ex-President and ex-VP
SLV: Corruption Investigations on ex-Presidents
PAN: Panama Papers
HND: Banco Continental/Rosenthal
VEN: Deteriorating Economic Crisis
PAN: Balboa Bank and Trust/Waked MLO
BRA: LAVA JATO / PDvs.A
BRA: President’s Impeachment
CHL: President’s Inner Circle Accused of Bribery
ARG: Former President Investigated
ESCANDALOS DE CORRUPCION REGION CENTROAMERICANA:
Source: CICIG.
COYUNTURA
LA SITUACION ACTUAL PRESENTA SERIOS DESAFIOS, PUES VEMOS GRAVES AMENAZAS PARA LA REGION ANTE DEBILES ESTRUCTURAS DE LUCHA, SIN EMBARGO TAMBIEN ES OPORTUNO HABLAR DE LAS FORTALEZAS DESARROLLAS Y DEMOSTRADAS HASTA AHORA Y POR LO TANTO TAMBIEN EXISTEN OPORTUNIDADES QUE PUEDEN SER APROVECHAS EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y EL FUTURO DE NUESTROS PAISES
PREGUNTAS