lista de anexos

5/8/2018 LISTA DE ANEXOS - slidepdf.com

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LISTA DE ANEXOS

Anexo A. Precio de alquiler de un inmueble

Anexo B. Contrato de arrendamiento

Anexo C. Inventario del inmueble

Anexo D. Distribución de oficina

Anexo E acta de junta de socios para transformación de ltda. A sas

Anexo F. ACTO CONSTITUTIVO

Anexo G. Formulario matricula mercantil

Anexo H registro de libros de comercio.



ANEXO A

PRECIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE

Asignar un valor de alquiler a una vivienda, oficina o local que no corresponda almercado implica riesgos como el de disminuir la rentabilidad, retardar el cierre deun negocio o lo que es peor, no conseguir jamás un cliente. De ahí, la importanciade esta tarea para la que metrocuadrado.com preparó la siguiente guía.El ideal es contratar los servicios de un avaluador profesional para determinar elprecio del arriendo y obtener asesoría al respecto. Sin embargo, si los propietariosdeciden hacerlo por su cuenta deben seguir los siguientes pasos (sabiendo deantemano que por ley el canon no debe ser mayor al 1 por ciento del preciocomercial de la vivienda y que en los demás tipos de propiedades no existe untope).

1. Haga una planilla en la que relaciones estos datos (aplique los que correspondana su propiedad)

a. Tipo de inmueble

b. Vetustez (años de construido)c. Áread. Estratoe. Piso en el que quedaf. Número de baños

g. Número de parqueaderosh. Edificio inteligente (oficinas)i. Altura (bodega)

j. Número de líneas telefónicask. Estado de conservación*: a. Excelente, b. Bueno, c. Regular, d. Malo, e

Pésimo (Ver detalle en el pie de pagina).l. Precio de arriendom. Observaciones

2. Llame a averiguar por los inmuebles que estén en arriendo en la misma zona delsuyo. Pregunte todos los datos de su planilla y escríbalos cuidadosamente.

3. Para esta tarea, tenga en cuenta los inmuebles a los les fijan avisos en lasventanas, también los que se publican en los clasificados de los periódicos y enmetrocuadrado.com y en la medida de lo posible, aquellos que estén consignadosen una inmobiliaria.



4. Para que su cálculo sea lo más cercano a la realidad, la muestra tomada no debeser inferior a 20 inmuebles.5. Luego, comience a clasificar las propiedades y seleccione aquellas que tengan lascaracterísticas más se parecidas a la suya.

6. Divida el precio de cada una por su área y así obtendrá el valor por metro cuadrado.7. Después sume los precios obtenidos y divídalos por el número de propiedadesusadas en este ejercicio.

8. El resultado obtenido le servirá como referencia para decidir el precio de alquiler desu inmueble.

Ahora bien, el valor obtenido no necesariamente tiene que ser el que se pidainicialmente, ya que es importante tener un margen de negociación. Esrecomendable, entonces, que el precio base esté en un 10 por encima del que se

tiene previsto.El valor de los seguros a que haya lugar, en el caso en que decida usarlos, sonadicionales al valor de arrendamiento de la propiedad y como tal debeespecificarse claramente en el respectivo contrato.

Tenga en cuenta que si desea arrendarle su propiedad a una entidad bancaria,gubernamental o multinacional, entre otras, estas le pueden exigir un avalúoprofesional, el cual determina a ciencia cierta el valor de reposición y el precio real-actual- del bien que desea arrendar. Los avaluadores profesionales tienen encuenta todas las circunstancias que pueden afectar al predio como el tiempo de

vida, el deterioro físico y el propósito del avalúo.Estado de conservación de un inmueble. ¿Cómo calificarla?

a. Excelente: Como nuevo. No necesita reparaciones; pintura, baños, pisos,cocina, clóseres y acabados en perfecto estado.b. Bueno: Aunque no requiere remodelación deben hacerse pequeños arreglos en

pintura, tomacorrientes, interruptores, baños, pisos u otros acabados.c. Regular: Habitable, pero se requieren reparaciones importantes en pañete y

pintura, pisos, clóseres y/o cocinas.d. Malo: No habitable de inmediato. Tiene problemas de humedad, goteras y

funcionamiento de baños, cocinas y/o lavadero.

e. Pésimo: No habitable. Debe hacérsele reparaciones de todo tipo: estructura,humedad, goteras, redes y/o conexiones de servicios públicos.



ANEXO BCONTRATO DE ARRENDAMIENTO

(Nombre del Arrendador), [varón-mujer), de nacionalidad..........., con domicilio en la ciudad de

..........., de estado civil (soltero(a), casado(a) con sociedad conyugal vigente o disuelta),

identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía (o de extranjería o pasaporte) número .............. de

.........., quien obra en nombre propio y que para efectos de este contrato se denominará el

Arrendador, por una parte, y por la otra, (Nombre del Arrendatario), [varón-mujer], de

nacionalidad..........., con domicilio en la ciudad de..........., de estado civil (soltero(a), casado(a) con

sociedad conyugal vigente o disuelta), identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía (de extranjería

o pasaporte) número .............. de .........., quien para efectos de este contrato obra en nombre

propio y se denominará el Arrendatario, manifestaron que han decidido celebrar un contrato de

arrendamiento de bien inmueble destinado a vivienda, en adelante el Contrato, el cual se rige

por las siguientes cláusulas:

Pr imera. ± Objeto: Por medio del presente Contrato, el Arrendador entrega a título dearrendamiento al Arrendatario el siguiente bien inmueble: [Descripción del Inmueble,indicando ubicación, linderos y matricula inmobiliaria], destinado para el uso de viviendadel Arrendatario y la de su familia (en adelante, el ³Inmueble´).

Segunda. Canon de Arrendamiento: El canon de arrendamiento mensual es la suma de [suma en

letras y en números] que el Arrendatario pagará anticipadamente al Arrendador o a su orden, en

las oficinas del Arrendador ubicadas ..........., dentro de los primeros ....... días de cada mes. Cada

doce (12) meses de ejecución del Contrato, el valor del canon de arrendamiento será reajustado

en una proporción igual a [de acuerdo a lo que convengan las partes], sin exceder en todo caso el

límite máximo de reajuste fijado por la ley. Parágrafo1: Si el limite máximo de reajuste del canon

de arrendamiento señalado por el Artículo 7° de la Ley 242 de 1995 llegare a variar por alguna

disposición legal posterior a la fecha de firma del presente Contrato, las Partes acuerdan que el

porcentaje de reajuste que se aplicará al canon de arrendamiento fijado en este Contrato, será el

máximo permitido por la ley para la fecha en que el canon de arrendamiento deba ser reajustado.

Parágrafo 2: La tolerancia del Arrendador en recibir el pago del canon de arrendamiento con

posterioridad al plazo indicado para ello en esta Cláusula, no podrá entenderse, en ningún caso,

como ánimo del Arrendador de modificar el término establecido en este Contrato para el pago del

canon.

Tercera Vigencia: El arrendamiento tendrá una duración de ..... meses[años] contados a partir

del [indicar la fecha en que inicia el arrendamiento]. No obstante lo anterior, el término del

arrendamiento se prorrogará automáticamente por periodos consecutivos iguales al inicial, si



ninguna de las Partes dentro de los ..... meses al vencimiento del periodo inicial o de cualquiera de

sus prorrogas informa a la otra Parte su decisión de terminar este Contrato.

Cuarta Entrega: El Arrendatario en la fecha de suscripción de este documento declara recibir el

Inmueble de manos del Arrendador en perfecto estado, de conformidad con el inventario

elaborado por las partes y que forma parte integrante de este contrato en calidad.

Quinta - Reparaciones: Los daños que se ocasionen al Inmueble por el Arrendatario, por

responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos sus costos de reparación

en su totalidad por el Arrendatario. Igualmente, el Arrendatario se obliga a cumplir con las

obligaciones previstas en los artículos 2029 y 2030 del Código Civil.

Parágrafo: El Arrendatario se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al Inmueble sin

permiso previo y escrito del Arrendador. Las mejoras al Inmueble serán del propietario del

Inmueble y no habrá lugar al reconocimiento del precio, costo o indemnización alguna al

Arrendatario por las mejoras realizadas. Las mejoras no podrán retirarse salvo que el Arrendador

lo exija por escrito, a lo que el Arrendatario accederá inmediatamente a su costa, dejando el

Inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió del Arrendador, salvo el deterioro natural por

el uso legitimo.

Sexta Servicios Públicos: El Arrendatario pagará oportuna y totalmente los servicios públicos del

Inmueble desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble. Si el

Arrendatario no paga los servicios públicos a su cargo, el Arrendador podrá hacerlo para evitar que

los servicios públicos sean suspendidos. El incumplimiento del Arrendatario en el pago oportuno

de los servicios públicos del Inmueble se tendrá como incumplimiento del Contrato y el

Arrendatario deberá cancelar de manera incondicional e irrevocable al Arrendador las sumas que

por este concepto haya tenido que pagar el Arrendador, pago que deberá hacerse de manera

inmediata por el Arrendatario contra la presentación de las facturas correspondientes por parte

del Arrendador. No obstante lo anterior, el Arrendador podrá abstenerse de pagar los serviciospúblicos a cargo del Arrendatario, sin que por ello el Arrendatario pueda alegar responsabilidad

del Arrendador. Parágrafo 1: El Arrendatario declara que ha recibido en perfecto estado de

funcionamiento y de conservación las instalaciones para uso de los servicios públicos del

Inmueble, que se abstendrá de modificarlas sin permiso previo y escrito del Arrendador y que

responderá por daños y/o violaciones de los reglamentos de las correspondientes empresas de

servicios públicos. Parágrafo 2: El Arrendatario reconoce que el Arrendador en ningún caso y bajo



ninguna circunstancia es responsable por la interrupción o deficiencia en la prestación de

cualquiera de los servicios públicos del Inmueble. En caso de la prestación deficiente o suspensión

de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble, el Arrendatario reclamará de manera directa

a las empresas prestadoras del servicio y no al Arrendador.

Séptima Destinación: El Arrendatario, durante la vigencia del Contrato, destinará el Inmueble

única y exclusivamente para su vivienda y la de su familia. En ningún caso el Arrendatario podrá

subarrendar o ceder en todo o en parte este arrendamiento, so pena de que el Arrendador pueda

dar por terminado validamente el Contrato en forma inmediata, sin lugar a indemnización alguna

en favor del Arrendatario y podrá exigir la devolución del Inmueble sin necesidad de ningún tipo

de requerimiento previo por parte del Arrendador. Igualmente, el Arrendatario se abstendrá de

guardar o permitir que dentro del Inmueble se guarden semovientes o animales domésticos y/o

elementos inflamables, tóxicos, insalubres, explosivos o dañosos para la conservación, higiene,

seguridad y estética del inmueble y en general de sus ocupantes permanentes o transitorios.

Parágrafo: El Arrendador declara expresa y terminantemente prohibida la destinación del

inmueble a los fines contemplados en el literal b) del parágrafo del Artículo 34 de la Ley 30 de

1986 y en consecuencia el Arrendatario se obliga a no usar, el Inmueble para el ocultamiento de

personas, depósito de armas o explosivos y dinero de los grupos terroristas. No destinará el

inmueble para la elaboración, almacenamiento o venta de sustancias alucinógenas tales como

marihuana, hachís, cocaína, metacualona y similares. El Arrendatario faculta al Arrendador para

que, directamente o a través de sus funcionarios debidamente autorizados por escrito, visiten elInmueble para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Arrendatario.

Octava - Restitución: Vencido el periodo inicial o la última prórroga del Contrato, el Arrendatario

(i) restituirá el Inmueble al Arrendador en las mismas buenas condiciones en que lo recibió del

Arrendador, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo, (ii) entregará al Arrendador los

ejemplares originales de las facturas de cobro por concepto de servicios públicos del Inmueble

correspondientes a los últimos tres (3) meses, debidamente canceladas por el Arrendatario, bajo

el entendido que hará entrega de dichas facturas en el domicilio del Arrendador, con una

antelación de dos (2) días hábiles a la fecha fijada para la restitución material del Inmueble al

Arrendador.

Parágrafo 1: No obstante lo anterior, el Arrendador podrá negarse a recibir el Inmueble, cuando a

su juicio existan obligaciones pendientes a cargo del Arrendatario que no hayan sido satisfechas en



forma debida, caso en el cual se seguirá causando el canon de arrendamiento hasta que el

Arrendatario cumpla con lo que le corresponde. Parágrafo 2: La responsabilidad del Arrendatario

subsistirá aún después de restituido el Inmueble, mientras el Arrendador no haya entregado el paz

y salvo correspondiente por escrito al Arrendatario.

Novena Renuncia: El Arrendatario declara que (i) no ha tenido ni tiene posesión del Inmueble, y

(ii) que renuncia en beneficio del Arrendador o de su cesionario, a todo requerimiento para

constituirlo en mora en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de este Contrato.

Décima Cesión: El Arrendatario faculta al Arrendador a ceder total o parcialmente este Contrato

y declara al cedente del Contrato, es decir al Arrendador, libre de cualquier responsabilidad como

consecuencia de la cesión que haga de este Contrato.

Décima Primera Incumplimiento: El incumplimiento del Arrendatario a cualquiera de sus

obligaciones legales o contractuales faculta al Arrendador para ejercer las siguientes acciones,

simultáneamente o en el orden que él elija:

a) Declarar terminado este Contrato y reclamar la devolución del Inmueble judicial y/oextrajudicialmente;

b) Exigir y perseguir a través de cualquier medio, judicial o extrajudicialmente, alArrendatario y/o coarrendatarios el monto de los perjuicios resultantes delincumplimiento, así como de la multa por incumplimiento pactada en este Contrato.

Parágrafo: Son causales de terminación del Contrato en forma unilateral por el Arrendador las

previstas en el Artículo 16 de la Ley 56 de 1985; y por parte del Arrendatario las consagradas en el

Artículo 17 de la misma Ley. No obstante lo anterior, las Partes en cualquier tiempo y de común

acuerdo podrán dar por terminado el presente Contrato.

Décima Segunda Validez: El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al

arrendamiento del mismo Inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por la

Partes.



Décima Tercera Línea Telefónica: El Inmueble se entrega en arrendamiento con la línea

telefónica número ......... El costo del servicio de discado local y de larga distancia nacional e

internacional, así como el acceso y uso de otras redes de telecomunicaciones, será asumido en sutotalidad por el Arrendatario. Parágrafo: El Arrendatario no podrá instalar en el Inmueble ninguna

línea telefónica adicional o distinta a la que trata esta Cláusula, sin la aprobación previa y escrita

del Arrendador.

Décima Cuarta Merito Ejecutivo: El Arrendatario declara de manera expresa que reconoce y

acepta que este Contrato presta mérito ejecutivo para exigir del Arrendatario y a favor del

Arrendador el pago de (i) los cánones de arrendamiento causados y no pagados por el

Arrendatario, (ii) las multas y sanciones que se causen por el incumplimiento del Arrendatario de

cualquiera de las obligaciones a su cargo en virtud de la ley o de este Contrato, (iii) las sumascausadas y no pagadas por el Arrendatario por concepto de servicios públicos del Inmueble, cuotas

de administración y cualquier otra suma de dinero que por cualquier concepto deba ser pagada

por el Arrendatario; para lo cual bastará la sola afirmación de incumplimiento del Arrendatario

hecha por el Arrendador, afirmación que solo podrá ser desvirtuada por el Arrendatario con la

presentación de los respectivos recibos de pago.

Parágrafo: Las Partes acuerdan que cualquier copia autenticada ante Notario de este Contrato

tendrá mismo valor que el original para efectos judiciales y extrajudiciales.

Décima Quinta Costos: Cualquier costo que se cause con ocasión de la celebración o prorroga de

este Contrato, incluyendo el impuesto de timbre, será sumido en su integridad por el

Arrendatario.

Décima Sexta Preaviso: El Arrendador podrá dar por terminado el presente Contrato durante

cualquiera de sus prorrogas, mediante preaviso dado al Arrendatario con tres (3) meses de

anticipación y el pago de la indemnización que para el efecto prevé la ley. Igualmente, el

Arrendatario podrá dar por terminado este Contrato durante el término inicial o el de sus

prorrogas previo aviso escrito al Arrendador, con un plazo no menor de tres (3) meses y el pago de

una indemnización equivalente al valor de tres (3) cánones de arrendamiento vigente a la fecha en

que sea intención terminar este Contrato. Cumplidas estas condiciones el Arrendador estará

obligado a recibir el inmueble.



Décima Séptima Cláusula Penal: En el evento de incumplimiento cualquiera de las Partes a las

obligaciones a su cargo contenidas en la ley o en este Contrato, la parte incumplida deberá pagar a

la otra parte una suma equivalente a [Indicar número de cánones] cánones de arrendamientovigentes en la fecha del incumplimiento, a título de pena. En el evento que los perjuicios

ocasionados por la parte incumplida, excedan el valor de la suma aquí prevista como pena, la

parte incumplida deberá pagar a la otra parte la diferencia entre el valor total de los perjuicios y el

valor de la pena prevista en esta Cláusula.

Décima Octava Autorización: El Arrendatario autoriza expresamente e irrevocablemente al

Arrendador y/o al cesionario de este Contrato a consultar información del Arrendatario que obre

en las bases de datos de información del comportamiento financiero y crediticio o centrales de

riesgo que existan en el país, así como a reportar a dichas bases de datos cualquierincumplimiento del Arrendatario a este Contrato.

Décima Novena Abandono: El Arrendatario autoriza de manera expresa e irrevocable al

Arrendador para ingresar al Inmueble y recuperar su tenencia, con el solo requisito de la presencia

de dos (2) testigos, en procura de evitar el deterioro o desmantelamiento del Inmueble, en el

evento que por cualquier causa o circunstancia el Inmueble permanezca abandonado o

deshabitado por el término de dos (2) meses o más y que la exposición al riesgo sea tal que

amenace la integridad física del bien o la seguridad del vecindario.

Vigésima Recibos de pago de servicios públicos: El Arrendador en cualquier tiempo durante la

vigencia de este Contrato, podrá exigir del Arrendatario la presentación de las facturas de los

servicios públicos del Inmueble a fin de verificar la cancelación de los mismos. En el evento que el

Arrendador llegare a comprobar que alguna de las facturas no ha sido pagada por el Arrendatario

encontrándose vencido el plazo para el pago previsto en la respectiva factura, el Arrendador podrá

terminar de manera inmediata este Contrato y exigir del Arrendatario el pago de las sumas a que

hubiere lugar.

Vigésima Primera Coarrendatarios: Para garantizar al Arrendador el cumplimiento de las

obligaciones a cargo del Arrendatario, el Arrendatario tiene como coarrendatarios a [Nombre

coarrendatario No.1], [varón-mujer], de nacionalidad..........., con domicilio en la ciudad de...........,

de estado civil (soltero(a), casado(a) con sociedad conyugal vigente o disuelta), identificado(a) con



la Cédula de Ciudadanía (de extranjería) número .............. de .........., quien para efectos de este

Contrato obra en nombre propio y [Nombre coarrendatario No.2], [varón-mujer], de

nacionalidad..........., con domicilio en la ciudad de..........., de estado civil (soltero(a), casado(a) con

sociedad conyugal vigente o disuelta), identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía (de extranjería)

número .............. de .........., quien para efectos de este Contrato obra en nombre propio, quienesdeclaran que se obligan de manera solidaria con el Arrendatario y frente al Arrendador durante el

término de duración de este Contrato y hasta que el Inmueble sea devuelto al Arrendador a su

entera satisfacción.

Para constancia el presente Contrato es suscrito en la ciudad de ........ el día .... de 2001,en dos (2) ejemplares de igual valor, cada uno de ellos con destino a cada una de lasPartes.

El Arrendador El Arrendatario ______________ _______

Coarrendatarios

[Nombre, identificación y firma] [Nombre, identificación y firma]



ANEXO CINVENTARIO DEL INMUEBLE

Fecha:

Arrendador:

Arrendatario:

Dirección:

Tipo de inmueble:

DES

CRIPCIÓN CANT TIPO MATERIAL

ESTADO

OBSERVACIONES B R M

Puerta principal

Cerraduras puerta

Otras puertas

Cerraduras otras puertas

Ventanas

Rejas

Pisos

Paredes

Alfombras

Divisiones

Escaleras

Otros



ELEMENTOS ELÉCTRICOS

Teléfonos

Citófonos

Interruptores

Tomas

Rosetas

Contador luz

Lámparas

Otros

DESCRIPCIÓN CANT TIPO MATERIALESTADO

OBSERVACIONES B R M

ALCOBA

Puerta

Cerradura

Vidrios

Rejas

Pisos

Alfombra

Paredes

Techo



Interruptores

Rosetas

Lámparas

Guardaescobas

Clóset

Puertas

Cajones

Cortinas

Topes puertas

Otros (Tomas)

DESCRIPCIÓN CANT TIPO MATERIALESTADO

OBSERVACIONES B R M

BAÑO SOCIAL

Puerta

Cerradura

Vidrios

Lavamanos

Sanitario

Toallero

Jabonera

Cepillera

Espejos

Paredes



Techos

Tomas

Rosetas

Interruptores

Soporte Papel Higiénico

Rejillas desagües

Otros

COCINA

Puerta

Cerradura

Vidrios

Paredes

Pisos

Techo

Tomas

Rosetas

Interruptores

Instalación gas

DESCRIPCIÓN CANT TIPO MATERIAL

ESTAD

OOBSERVACIO

NES B R M



OTROS ESPACIOS Y/O ELEMENTOS (Estudios, Depósitos,

Parqueaderos, Bibliotecas)

Declaramos las partes que el inmueble ha sido entregado a la persona delegadapor los arrendatarios a recibir, conforme al presente inventario. Acorde con elcontrato de arrendamiento, los arrendatarios se comprometen a observar ymantener el inmueble y su correspondiente dotación, en el mismo estado en quelo reciben, salvo los deterioros naturales originados en el uso decente del mismo,así como a arreglar daños resultantes del mal trato o descuido en el lapso de latenencia. Si estos arreglos no se hicieran queda el arrendador autorizado para

hacerlos por su cuenta y para cobrar ejecutivamente las sumas correspondientesa los arrendatarios; para este efecto convienen las partes en que las facturas dereparación de daños o de reposición de faltantes junto con el contrato dearrendamiento prestarán mérito ejecutivo suficiente.

En constancia de lo anterior firman las partes este documento a los ___ días de _________ de _____.

Quien entrega en representación del arrendador

___________________________________

C.C.

Quien entrega en representación de los

arrendadores

___________________________________

C.C.



ANEXO D

DISTRIBUCIÓN DE OFICINA



DISTRIBUCIÓN DE OFICINA



Anexo E

Acta de Junta de Socios para transformación de Ltda. a SAS

Junta de Socios

de la empresa ________ Ltda. Acta n. °

A los _________ del mes de _________ del año, siendo las _________, en las

instalaciones de la empresa _________, en Junta (ordinario o extraordinaria), se reúne la

totalidad de Socios que son:

Socio: Representado por o por sí mismo: N.º de Cuotas:

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

Suma de cuotas _________

La totalidad de los Socios y el número de Cuotas se corrobora con lo registrado en el Libro

de Socios, por lo que se confirma que la totalidad está presente (recuerde que la

transformación a SAS debe ser aprobado por unanimidad por el 100% de Socios).

Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los Socios, se da inicio a esta

Junta en la que se tratará únicamente el tema referente a la transformación a un nuevo

ente societario.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día según los motivos de laconvocatoria:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;3. Proposición del Gerente (o quien vaya a exponer los motivos para la transformación);

4. Deliberación y votación de la propuesta.



5. Delegación para los trámites pertinentes.6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1º Verificación del quórum deliberatorio y decisorio. Como ya se anotó, se

encuentra presente la totalidad de los Socios de la sociedad.

2º Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos

el Sr. _______., como presidente y el Sr. ________ como secretario.

3° Proposición del Gerente. El Sr. _____ dio lectura al siguiente informe:

«En atención a la nueva Ley 1258 de 2008 y con ella la creación de la figura societaria conocida

como Sociedad por Acciones Simplificadas ²SAS-, se explica las ventajas, como los términos

mínimos de convocatoria, las características que se le pueden dar a las Cuotas Sociales, etc., etc.

_____...

4º Deliberación y votación. En este estado de la Junta, se hace un receso por 30minutos para deliberar, reiniciada la Junta de Socios, por decisión unánime como

establece el artículo 31 de la Ley 1258 de 2008, se aprueba la transformación societaria

de Responsabilidad Limitada -Ltda.- a Sociedad por Acciones Simplificadas SAS-,

conservando su nombre o Razón Social y simplemente cambiando la forma societaria. Esta

decisión modifica tácitamente en los estatutos la expresión Limitada por Sociedad por

Acciones Simplificada y la abreviatura Ltda. por SAS. Asimismo, las cuotas sociales

tendrán la denominación de Acciones y conservarán el mismo valor nominal del que tienen

hoy.

5º Delegación. Se autoriza al Representante Legal para que inscriba esta Acta ante laCámara de Comercio de ________ para que proceda a la respectiva modificación en el

Registro Mercantil y dé publicidad a esta decisión, al igual que a los demás trámites que se

deban hacer como actualización de papelería, facturas, avisos, etc.

6º Lectura y aprobación del Acta. En este estado de la Junta de Socios, se da lectura

y se aprueba por la totalidad de Socios presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, elPresidente de la Junta de Socios levantó la sesión siendo las _______ de ________

_____________________ ___________________Presidente Secretario



ANEXO F

ACTO CONSTITUTIVO

(_______________), de nacionalidad (_______________), identificado con (_______________),

domiciliado en la ciudad de (_________________), declara -previamente al establecimiento y a

la firma de los presentes estatutos-, haber decidido constituir una sociedad por acciones

simplificada denominada (INCLUIR NOMBRE), para realizar cualquier actividad civil o comercial

lícita, por término indefinido de duración, con un capital suscrito de ($_______________), dividido

en (_______________) acciones ordinarias de valor nominal de ($_______________) cada una,

que han sido liberadas en su (totalidad o en el porcentaje correspondiente), previa entrega del

monto correspondiente a la suscripción al representante legal designado y que cuenta con un

único órgano de administración y representación, que será el representante legal designado

mediante este documento.

Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así mismo, los

estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea.

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por

acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará (INCLUIR NOMBRE) SAS, regida

por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás

disposiciones legales relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la

denominación estará siempre seguida de las palabras: sociedad por acciones simplificada o de

las iniciales SAS.

Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal (DESCRIBIR ACTIVID AD

PRINCIPAL). Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia

como en el extranjero.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que

ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares,



conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la

sociedad.

Ar tículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de

(_______________) Bogotá D.C. y su dirección para notificaciones judiciales serála (_______________). La sociedad podrá crear sucursales, agencias o

dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la

asamblea general de accionistas.

Ar tículo 4º. Tér mino de duración.- El término de duración será indefinido.

Capí tulo II

Reglas sobre capital y acciones

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de (INCLUIR VALOR),

dividido en cien acciones de valor nominal de (INCLUIR VALOR) cada una.

Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de (INCLUIR VALOR),

dividido en (INCLUIR NÚMERO) acciones ordinarias de valor nominal de (INCLUIR VALOR) cada

una.

Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de (INCLUIR VALOR), dividido en

(INCLUIR NÚMERO) acciones ordinarias de valor nominal de (INCLUIR VALOR) cada una.

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital suscrito se pagará,

en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de la inscripción en el registro

mercantil del presente documento.

Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la constitución de la

sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias.

A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas.



Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien

las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los

accionistas.

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas en

el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y

las demás restricciones para su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a

lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos.

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser aumentado

sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.

Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas mediante

decisión del representante legal, quien aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en

los términos que se prevean reglamento.

Capí tulo III

Órganos sociales

Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección, denominado

asamblea general de accionistas y un representante legal. La revisoría fiscal solo será provista en la

medida en que lo exijan las normas legales vigentes.

Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser pluripersonal o unipersonal.

Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único ejercerá todas las atribuciones que

en la ley y los estatutos se le confieren a los diversos órganos sociales, incluidas las de

representación legal, a menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último

cargo.

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el

accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de

la sociedad.



Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de accionistas la integran el

o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria,

quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre delrespectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la asamblea

general de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de

ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley.

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el artículo 420 del

Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal

vigente.

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la

persona designada por el o los accionistas que asistan.

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un

poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el representante legal o

cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad.

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, los

accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación y, en

cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.

Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La asamblea general de

accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por el representante legal

de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación

mínima de cinco (5) días hábiles.

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse una

reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta

de quórum.

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas podrán

solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea general de

accionistas, cuando lo estimen conveniente.



Capí tulo IV

Disposiciones Varias

Artículo 30º. Ena jenación global de activos.- Se entenderá que existe enajenación global de

activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta

por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de enajenación. La enajenación

global requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios

accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la

respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas

ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial.

Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que comienza el

1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social se contará a

partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la escritura de constitución de la

sociedad.

Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el

representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de accionistas

los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un contador

independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el

cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.

Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos

al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el diez por ciento de las utilidades líquidas

de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no

tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas.

Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta

cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.

Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros de fin de

ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas. Las utilidades se

repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea

titular.



Artículo 35º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los accionistas por

razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos por la Superintendencia de

Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación de decisiones de la asamblea general

de accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula

35 de estos estatutos.

Capí tulo IV

Disolución y Liquidación

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

1. Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado en

este acto constitutivo, a (INCLUIR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), identificado con

el documento de identidad No. (____________), como representante legal de (INSERTAR

NOMBRE) SAS, por el término de 1 año.

(INCLUIR NOMBREDEL REPRESENTANTE LEGAL) participa en el presente acto constitutivo

a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado,

así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran

afectar su designación como representante legal de (INSERTAR NOMBRE) SAS.

2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.- A partir de la inscripción del

presente documento en el Registro Mercantil, Acme SAS asume la totalidad de los

derechos y obligaciones derivados de los siguientes actos y negocios jurídicos, realizados

por cuenta de la sociedad durante su proceso de formación:

(INCLUIR LISTA DE ACTOS Y CONTRATOS RELEVANTES)

Personificación jurí dica de la sociedad.- Luego de la inscripción del presente documento en el

Registro Mercantil, Acme SAS formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme

se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008



ANEXO G

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL



ANEXO H

REGISTRO DE LIBROS DE COMERCIO.

lista de anexos

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