Nonthavej Hospital Public Company Limited

ANNUALREPORT2017

รายงานประจำป

2560

รายงานประจำป

2560

รางวลแหงความภาคภมใจ

การรบรองคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดบสากล JCI Accreditation

ประกาศนยบตรรบรองกระบวนการคณภาพHA (Hospital Accreditation)

การรบรองคณภาพบรการทางการแพทยทเปนแบบอยางทด (Good Practice)

ประกาศนยบตรรบรองระบบคณภาพHACCP/GMP

การรบรองมาตราฐานหองปฏบตการดานการแพทยและสาธารณสขISO 15189 : 2007

รางวลดเดนอนดบท 1โรงพยาบาลขนาดใหญ ดานความรวดเรวมคณภาพและเขาใจความตองการลกคา(The Best of Customer Satisfaction Award)ในโครงการ “Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016”

รางวลการประสานงานยอดเยยม(Allianz Ayudhya Most Admired Award)ในโครงการ " Allianz Ayudhya HospitalService Awards 2015 "

รางวลรองชนะเลศBest OPD Cashless Service Award2016

กจกรรมเพอสงคมและคณภาพชวต

โรงพยาบาลนนทเวช จดทมแพทยจตอาสาเฉพาะกจพรอมใจปฏบตหนาทถวายพอหลวง ร.9 ณ บรเวณมณฑลพธทองสนามหลวง

รวมเปนเจาภาพในการบำเพญกศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช บรมนาถบพตร

โรงพยาบาลนนทเวช รวมสงมอบดอกไมจนทน ตอผวาราชการ จ.นนทบรโครงการ “ ดอกไมจนทน ทำดวยใจ ถวายพอหลวง ร.๙ ”

โครงการ“นนทเวช เพอพฒนาสงคม และชมชน” โรงพยาบาลนนทเวช แถลงขาวเปดตวโครงการ “36 ดวงตา คนชวา ใหชวต”

โครงการทำความดเพอ “พอ” โดยรวมกนบรจาคโลหต 36,000 มลลตร เพอเปนพระราชกศลแด พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช บรมนาถบพตร

โครงการคณแมคณภาพ เปนการบรรยายเพอใหความรแกคณแมตงครรภ และเตรยมความพรอมในการดแลลกนอย ในครรภอยางมคณภาพ ซงโรงพยาบาลจดกจกรรมอยางตอเนอง เปนประจำทกเดอน

โรงพยาบาลนนทเวช มอบความความหวงใย ในโครงการสรางเสรมสขภาพ บรษทคสญญาและชมชน

รวมทำบญบรจาคแกมลนธโรงพยาบาลเดก เพอชวยเหลอเดกผปวยยากไร

มอบเครองชวยหายใจ และอปกรณทางการแพทย มหาวทยาลยรงสต

รวมทำบญบรจาคแกมลนธ ดร.โกวท วรพพฒน แบงปนความรฯ

มอบยาและเวชภณฑ แกสถานคมครองและพฒนาคนพการบานราชาบด (ชาย)

โครงการ ซอมแผนปองกนเมอเกดเหตอคคภยในโรงพยาบาล สถานประกอบการ และชมชนใกลเคยงรวมกบหนวยงานสาธารณภย เทศบาลนนทบร

สารบญสารจากประธานกรรมการ 6คณะกรรมการบรษท 8รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 17สรปผลประกอบการทสำคญ 19ขอมลทางการเงน 21- ขอมลทางการเงนทสำคญ 22

- การวเคราะหและคำอธบายของฝายจดการ 24

- รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน 31

งบการเงน 32สรปสารสนเทศทสำคญ 62

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 63

2. ลกษณะการประกอบธรกจ 68

3. ปจจยเสยง 75

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 77

5. ขอพพาททางกฎหมาย 796. ขอมลทวไปและขอมลสำคญอน 807. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 838. โครงสรางการจดการ 869. การกำกบดแลกจการ 96

10. ความรบผดชอบตอสงคม 123

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 13012. รายการระหวางกน 132

สารจากประธานกรรมการMessage From The Chairman

6

เรยน ทานผถอหน บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จำกด (มหาชน) มงมนพฒนาคณภาพการรกษาพยาบาล และคณภาพการใหบรการสรางสรรคบรการทางการแพทยใหมๆเพมขดความสามารถในการใหบรการ ดวยเทคโนโลยทางการแพทยททนสมยเพอชวยใหการรกษา การวนจฉยมประสทธภาพ ประสทธผล ควบคกบการพฒนาองคความรของบคลากรในทกสาขาวชาชพ ปลกความคดใหทกคนมจตสำนกในหนาท คณธรรมและจรยธรรม เพอใหสงคมดงามและเตบโต ในปทผานมาบรษทฯใหบรการครบรอบ 36 ป ไดจดโครงการ “36 ดวงตา คนชวา ใหชวต” รวมกบจงหวดนนทบรใหบรการรกษาผปวยตอกระจก และโครงการ “ทำดเพอพอ แคใหกสขใจ”รวมบรจาคโลหตกบสภากาชาดไทย เพอถวายเปนพระราชกศลแดพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช ผลการดำเนนงานบรษทฯมกำไรสทธเพมขน 11.57% เปนผลจากการบรหารจดการและควบคมตนทนและคาใชจายมการขยายตลาดทงในประเทศและตางประเทศเพมมากขน ดานการกำกบดแลกจการ บรษทฯ ไดรบผลการประเมนอย ในระดบ”ดมาก” จากโครงการสำรวจ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 3 ปซอน

นางปทมา พรมมาสประธานกรรมการบรษทฯนางปทมา พรมมาส

7

คณะกรรมการบรษทฯ ขอขอบคณผถอหนทกทานท ไววางใจและใหการสนบสนนการดำเนนงานของบรษทฯ ดวยดตลอดมา บรษทฯยดมนงานอยางมประสทธภาพดวยหลกธรรมาภบาล และดวยความโปรงใส ใหเกดประโยชนสงสดตอผถอหนและนกลงทน พรอมกนนขอบคณทมแพทย บคลากรทางการแพทยและเจาหนาททกทาน ท ใหความรวมมอมงมนพฒนาคณภาพการรกษาพยาบาล อยางเตมกำลงความสามารถ

คณะกรรมการบรษทBoard of Directors

8

9

นางปทมา พรมมาสประธานกรรมการ / กรรมการทเปนผบรหารและเปนกรรมการผมอำนาจลงนามผกพนบรษทตามทกำหนดในหนงสอรบรองบรษท ตำแหนงในบรษท : ประธานเจาหนาทบรหารและรองผอำนวยการโรงพยาบาลสายงานบรหาร

62 ป

บานเลขท 34/3 หม 2 ตำบลปากเกรด อำเภอปากเกรด จงหวดนนทบร 11120

มากกวา 15 ป

บรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลยเกษตรศาสตร- หลกสตร Role of the Chairman Program (RCP37/2015)- หลกสตร ประกาศนยบตรสถาบนกรรมการบรษทไทย Director Certification Program (DCP)- หลกสตรประกาศนยบตรพฒนาเลขานการบรษท- หลกสตรนกลงทนสมพนธ

2560 – ปจจบน : ประธานเจาหนาทบรหาร / รองผอำนวยการ โรงพยาบาลสายงานบรหาร 2549 – 2560 : รองประธานเจาหนาทบรหาร / รองผอำนวยการ โรงพยาบาลสายงานบรหาร 2527 – 2549 : ผอำนวยการบรหาร

ไมมไมม

ไมมไมม

15,710,000 หน (ในนามคสมรสถอ 9,670,000 หน)

9.82 (ในนามคสมรสถอ 6.04 )

ไมม

ไมมสวนไดสวนเสยในทกวาระบตรของนายลพชย แกนรตนะ8/8 ครง

อาย

ทอย

จำนวนปทเปนกรรมการบรษท

การศกษาการอบรมหลกสตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอน - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ตำแหนงในบรษทอนท ไม ใชบรษทจดทะเบยน

ตำแหนงในกจการอนทอาจทำใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ตำแหนงในบรษทอนท ไม ใชบรษทจดทะเบยน

การถอหนในบรษทฯ

สดสวนการถอหนในบรษท (%)

ขอพพาททางกฎหมาย

การมสวนไดสวนเสยมสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท

10

อายทอยจำนวนปทเปนกรรมการการศกษา

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอน - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

- ตำแหนงในบรษทอนท ไม ใชบรษทจดทะเบยน

ตำแหนงในกจการอนทอาจทำใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ตำแหนงในบรษทอนท ไม ใชบรษทจดทะเบยนการถอหนในบรษทฯสดสวนการถอหน (%)ขอพพาททางกฎหมายการมสวนไดสวนเสยความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทการเขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ

75 ปบานเลขท 69 ถนนนครสวรรค เขตปอมปราบศตรพาย กรงเทพฯ 10100มากกวา 5 ป 2508 : ปรญญาตร บญช (บช.บ.)จฬาลงกรณมหาวทยาลย2512 : ปรญญาโท Master of Accounting Science (M.A.S.) University of Illinois at Urbana – Champaign, U.S.A.2517 : ปรญญาเอก บญช (Ph.D.) University of Illinois at Urbana – Champaign,U.S.A.2508 : ผสอบบญชรบอนญาต (C.P.A.)2551 : Chartered Director สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทยการอบรม2543 : Chairman 2000 Program 1/2000 สมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย2546 : Directors Accreditation Program: DAP 6/2003 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย2547 : Directors Certification Program: DCP 42/2004 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย2548 : Audit Committee Program: ACP 6/2006 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทยการศกษาตอเนอง ป 2560ประเภทการศกษา: เขยนบทความวชาการเผยแพรแกสาธารณชนชอเรอง : คณะกรรมการตรวจสอบทนาเชอถอและไววางใจ( Credible and Trusted Audit Committee)สถาบน : สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (Institute of Dissector-IOD)ชอเรอง : เรองเลาจรรยาบรรณสถาบน : สภาวชาชพบญชในพระบรมราชปภมถประเภทการศกษา: เขารวมประชมและอภปรายกลมชอเรอง : Audit Committee Forum – TFRS 9 Financial Instruments Overview and Key and Challenges:Round Table Discussion สถาบน : KPMG Auditing Firmชอเรอง : การบรหารคณภาพงานตรวจสอบภายในและการบรหารจดการงานตรวจสอบภายในตามแนวทางการประกนคณภาพงานตรวจสอบภายใน สถาบน : กรมบญชกลางกระทรวงการคลงชอเรอง : แนวทางการตรวจสอบและประเมนผลภาคราชการ ประจำป 2560 สถาบน : คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนผลภาคราชการ สำนกนายกรฐมนตรประเภทการศกษา : ศกษาดงานการปฏบตงานจรงของหนวยตรวจสอบภายใน ชอเรอง : ศกษาการปฏบตงานจรงของหนวยตรวจสอบภายในของบรษท ตงแตการบรหารงานตรวจสอบการวางแผนการตรวจสอบกระบวนการปฏบตงานตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบรวมทงการใชเทคโนโลยในงานตรวจสอบและการบรหารงานบคคลผตรวจสอบ สถาบน 1.บรษทบางจากคอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2. บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จำกด (มหาชน)2556 – ปจจบน : อนกรรมการตรวจสอบสภาวชาชพบญชฯ2548 – ปจจบน : กรรมการผทรงคณวฒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) สำนกนายกรฐมนตร ประธานอนกรรมการตรวจสอบและ ประเมนผลภาคราชการ กลมจงหวด คณะท 4 สำนกนายกรฐมนตร2546 – ปจจบน : กรรมการมาตรฐานและนโยบายบญช ภาครฐ กรมบญชกลาง กระทรวงการคลง : ประธานอนกรรมการ คณะอนกรรมการพฒนาหลกสตรผตรวจสอบภายในภาครฐ กระทรวงการคลง2545 – ปจจบน : กรรมการอสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ บรษท ไทยพลาสตก และเคมภณฑ จำกด (มหาชน)2543 – ปจจบน : กรรมการพฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครฐ กระทรวงการคลง2540 – ปจจบน : กรรมการบรหารกองทนสถาบน พระปกเกลา2537 - ปจจบน : กรรมการการเงนและทรพยสน มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร มหาวทยาลยแมฟาหลวง มหาวทยาลยวลยลกษณ มหาวทยาลยมหาจฬาลงกรณราชวทยาลย ประสบการณอนๆ :- คณบด คณะบรหารธรกจสถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA)- ผอำนวยการ ศนยบรการวชาการสถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA)- รองคณบด คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย- หวหนาภาควชาการบญช คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย- ประธานหลกสตรปรญญาดษฎบณฑตทางการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย- กรรมการ การปโตรเลยมแหงประเทศไทย - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท ธนาคารกรงไทย จำกด (มหาชน)- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบบรษท อสมท. จำกด(มหาชน)- กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ การทาเรอแหงประเทศไทย- ผพพากษาสมทบศาลทรพยสนทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง- กรรมการกองทนและกรรมการตรวจสอบกองทนเงนใหกยมเพอการศกษากระทรวงการคลง

- บรษท ไทยพลาสตกและ เคมภณฑ จำกด (มหาชน) ตำแหนง : กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ สดสวนการถอหนในบรษท ฯ : -ไมม-1. บรษท นลสวรรณ จำกด ตำแหนง : ประธานกรรมการ2. บรษท นลสวรรณปรกษาบรหาร จำกด ตำแหนง : ประธานกรรมการ

ไมมไมมไมมไมมไมมไมมสวนไดสวนเสยในทกวาระไมม8/8 ครง5/5 ครง

ดร.ประวตร นลสวรรณากลกรรมการท ไมเปนผบรหาร (กรรมการอสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบ

11

นางพรอมพรรณ ศรพฒนกรรมการท ไมเปนผบรหาร (กรรมการอสระ) /ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

90 ป

999/237 หมบานเกศนวลล ถนนประชาอทศ แขวงสามเสนนอกเขตหวยขวาง กรงเทพฯ

มากกวา 15 ป

- กศบ.วทยาลยการศกษาประสานมตร- ประกาศนยบตรทางการบญช จากมหาวทยาลยธรรมศาสตร และการเมอง2520-ปจจบน : เจาของโรงเรยนพรอมพรรณวทยา

ไมมไมม

ไมม

90,000 หน

0.05

ไมม

ไมมสวนไดสวนเสย

พสาวของ นพ.จรญ ใชยโรจน

8/8 ครง

1/1 ครง

อาย

ทอย

จำนวนปทเปนกรรมการ

การศกษา

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอน - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ตำแหนงในบรษทอนท ไม ใชบรษทจดทะเบยน

ตำแหนงในกจการอนทอาจทำใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

การถอหนในบรษทฯ

สดสวนการถอหน (%)

ขอพพาททางกฎหมาย

การมสวนไดสวนเสย

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร

การเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท

การเขารวมประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

12

นายลพชย แกนรตนะกรรมการทเปนผบรหาร (กรรมการ) และเปนกรรมการผมอำนาจลงนามผกพนบรษทตามทกำหนดในหนงสอรบรองบรษท

92 ป

บานเลขท 231-232 หม 2 ตำบลปากเกรด อำเภอปากเกรดจงหวดนนทบร 11120

มากกวา 15 ป

เตรยมอดมศกษาแหงจฬาลงกรณ มหาวทยาลย

ไมม

6 ม.ค. 2558 – ปจจบน : กรรมการ2522–6 ม.ค. 2558 : ประธานกรรมการ

ไมมไมม

ไมมไมม

1,500,000 หน

0.94

ไมม

ไมมสวนไดสวนเสยในทกวาระ

บดาของ นางปทมา พรมมาส

8/8 ครง

อาย

ทอย

จำนวนปทเปนกรรมการ

การศกษา

การอบรมหลกสตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอน - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ตำแหนงในบรษทอนท ไม ใชบรษทจดทะเบยน

ตำแหนงในกจการอนทอาจทำใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ตำแหนงในบรษทอนท ไม ใชบรษทจดทะเบยน

การถอหนในบรษทฯ

สดสวนการถอหนในบรษท (%)

ขอพพาททางกฎหมาย

การมสวนไดสวนเสย

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร

การเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท

13

ดร.กมเลศน สนตเวชชกลกรรมการทเปนผบรหาร (กรรมการ) และเปนกรรมการผมอำนาจลงนามผกพนบรษทตามทกำหนดในหนงสอรบรองบรษท / ประธานคณะกรรมการบรรษทภบาล

67 ป12 / 1 สขมวท 58 เขตพระโขนง จงหวดกรงเทพฯ 10250มากกวา 13 ป

ปรญญาเอก-สาขาบรหารธรกจ Oklahoma State University ประเทศสหรฐอเมรกา หลกสตรประกาศนยบตรสถาบนกรรมการบรษทไทย “Director Certification Program” (DCP)

2558-ปจจบน : ทปรกษาศนยคอมพวเตอร คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย2555-2558 : ผอำนวยการศนยคอมพวเตอร คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย2551- 2555 : รองศาสตราจารย ภาควชาการธนาคารและการเงน คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย2547- 2551 : รองอธการบด และ CIO จฬาลงกรณมหาวทยาลย2531– 2550 : ผชวยศาสตราจารย ภาควชาการธนาคารและการเงน คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย2538 – 2547 : ผอำนวยการสถาบนวทยบรการ จฬาลงกรณมหาวทยาลย2529 - 2547 : ผอำนวยการศนยคอมพวเตอร คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

2537-ปจจบน : บรษท ซเฟรซอนดสตร จำกด(มหาชน)ตำแหนง : กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบสดสวนการถอหนในบรษท ฯ : ไมม2559-ปจจบน : บรษท เอม เอฟ อ ซ จำกด(มหาชน)ตำแหนง : กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหารความเสยง กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนสดสวนการถอหนในบรษท ฯ : ไมม 2547-ปจจบน : บรษท ซ แอนด ซ อนเตอรเนชนแนลเวนเจอร จำกดตำแหนง : กรรมการ 2549-ปจจบน : บรษท ผลตภณฑนวตกรรมจามจรจำกดตำแหนง : กรรมการ

ไมมไมม275,000 หน0.17ไมมไมมไมม8/8 ครง2/2 ครง

อายทอยจำนวนปทเปนกรรมการ

การศกษา

การอบรมหลกสตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอน - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

- ตำแหนงในบรษทอนท ไม ใชบรษทจดทะเบยน

ตำแหนงในกจการอนทอาจทำใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ตำแหนงในบรษทอนท ไม ใชบรษทจดทะเบยนการถอหนในบรษทฯสดสวนการถอหน (%)ขอพพาททางกฎหมายการมสวนไดสวนเสยความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทการเขารวมประชมคณะกรรมการบรรษทภบาล

14

นพ.จรญ ไชยโรจนกรรมการท ไมเปนผบรหาร (กรรมการอสระ) และกรรมการตรวจสอบ

87 ป87/6 หม 2 ซ.ทมแลนด ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน อ.เมองมากกวา 15 ป

แพทยศาสตรบณฑต คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยแพทยศาสตรและศรราชพยาบาล วฒบตร วสญญวทยาฝกอบรม- หลกสตรประกาศนยบตรสถาบนกรรมการบรษทไทย (DCP)หลกสตรประกาศนยบตรสถาบนกรรมการบรษทไทย (DCP)

2532 - 2541 : กรรมการราชวทยาลยวสญญแหงประเทศไทย

ไมมไมม

ไมมไมม

700,000 หน0.44ไมมไมมไมม8/8 ครง6/6 ครง

อายทอยจำนวนปทเปนกรรมการ

การศกษา

การอบรมหลกสตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอน - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ตำแหนงในบรษทอนท ไม ใชบรษทจดทะเบยน

ตำแหนงในกจการอนทอาจทำใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ตำแหนงในบรษทอนท ไม ใชบรษทจดทะเบยน

การถอหนในบรษทฯสดสวนการถอหน (%)ขอพพาททางกฎหมายการมสวนไดสวนเสยความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทการเขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ

15

นพ.สราวฒ สนธแกวกรรมการทเปนผบรหาร (กรรมการ) และเปนกรรมการผมอำนาจลงนามผกพนบรษทตามทกำหนดในหนงสอรบรองบรษท ตำแหนงในบรษท : ผอำนวยการโรงพยาบาล

65 ปมากกวา 15 ป

แพทยศาสตรบณฑต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบดหลกสตรประกาศนยบตรสถาบนกรรมการบรษทไทย (DCP)

2555-ปจจบน : กรรมการผทรงคณวฒในคณะกรรมการบรหารทรพยากรบคคล มหาวทยาลยนวมนทราธราช2552-2555 : ผอำนวยการ สำนกการแพทย กรงเทพมหานคร2531-ปจจบน : กรรมการมลนธเบญจมบพตร

ไมมกรรมการ บรษท พงษพนธพฒนา จำกด

ไมมไมม

1,332,000 หน0.83ไมมไมมสวนไดสวนเสยในทกวาระไมม8/8 ครง2/2 ครง1/1 ครง

อายจำนวนปทเปนกรรมการ

การศกษาการอบรมหลกสตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอน - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ตำแหนงในบรษทอนท ไม ใชบรษทจดทะเบยน

ตำแหนงในกจการอนทอาจทำใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ตำแหนงในบรษทอนท ไม ใชบรษทจดทะเบยน

การถอหนในบรษทฯสดสวนการถอหนในบรษท (%)ขอพพาททางกฎหมายการมสวนไดสวนเสยความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทการเขารวมประชมคณะกรรมการบรรษทภบาลการเขารวมประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

16

นพ.วรณพร พรหมพงศากรรมการท ไมเปนผบรหาร / กรรมการอสระกรรมการตรวจสอบ

65 ปมากกวา 15 ป

มหาวทยาลยมหดล - วฒบตรประสาทศลยศาสตร - ประกาศนยบตรชนสงทางคลนคสาขาศลยศาสตร หลกสตรประกาศนยบตรสถาบนกรรมการบรษทไทย (DCP)

2527-2553 : อาจารย หนวยประสาทศลยศาสตร วทยาลยแพทยศาสตร กรงเทพมหานคร และวชรพยาบาล

ไมมไมม

ไมมไมม

230,000 หน0.14ไมมไมมสวนไดสวนเสยในทกวาระไมม8/8 ครง5/5 ครง

อายจำนวนปทเปนกรรมการ

การศกษา

การอบรมหลกสตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอน - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ตำแหนงในบรษทอนท ไม ใชบรษทจดทะเบยน

ตำแหนงในกจการอนทอาจทำใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ตำแหนงในบรษทอนท ไม ใชบรษทจดทะเบยน

การถอหนในบรษทฯสดสวนการถอหน (%)ขอพพาททางกฎหมายการมสวนไดสวนเสยความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทการเขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเรยน ทานผถอหน บรษทโรงพยาบาลนนทเวช จำกด (มหาชน)

17

คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จำกด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระจำนวน 3 ทานโดยกรรมการตรวจสอบทกทานไมไดเปนผบรหาร พนกงาน หรอทปรกษาใดๆ ของบรษทฯคณะกรรมการดงกลาวประกอบดวยดร.ประวตร นลสวรรณากล เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นพ.วรณพร พรหมพงศา และนพ.จรญ ไชยโรจน เปนกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาท และความรบผดชอบตามขอบเขตทคณะกรรมการบรษทฯ ไดมอบหมายใหทำการกำกบดแลตามขอบงคบวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ในปนการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พบวาการดำเนนงานของบรษทฯ เปนไปอยางโปรงใสสามารถตรวจสอบได มระบบการควบคมภายในทด และมระบบการบรหารความเสยงอยางเหมาะสมรวมถงมการรายงานทถกตองเพยงพอและเชอถอได ในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชม 5 ครง โดยกรรมการตรวจสอบทกทานเขารวมประชมอยางพรอมเพรยงกน และกรรมการตรวจสอบมการประชมกบผบรหาร ผสอบบญช และผตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยมสาระสำคญสรปไดดงน1. สอบทานงบการเงนเปนการเบองตนใหคณะกรรมการบรษทฯ โดยมงบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนประจำป 2560 ของบรษทฯ เพอใหเกดความมนใจวาบรษทฯ ไดปฏบตตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป และมการปฏบต ตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) อยางถกตองตามทควรโดยสมำเสมอ รวมทงมการเปดเผยขอมลในงบการเงนอยางเพยงพอและทนเวลา อนเปนประโยชนกบนกลงทนหรอผใชงบการเงนในการตดสนใจลงทน การสอบทาน และพจารณาอนมตงบการเงน ดงกลาว ไดเชญผสอบบญชเขารวมประชมทกครง สำหรบขอสงเกตของผสอบบญช บรษทฯ ไดนำมาปรบปรงการ ดำเนนงาน และการจดทำงบการเงนของบรษทฯ อยางสมำเสมอ เพอใหงบการเงนของบรษทฯ มคณภาพดยงขน คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแผนการสอบบญชในป 2560 และตดตามผลการดำเนนงานของผสอบบญช คณะกรรมการตรวจสอบไดประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการของบรษทฯ เขารวมประชม เพอปรกษา หารอกนอยางอสระถงประเดนสำคญๆ ในการพจารณาผลการสอบทาน นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบยงไดสอบทานการจดทำงบการเงนตามมาตรฐานการบญชทออกโดยสภาวชาชพ บญชซงองตาม International Financial Reporting Standards (IFRS) พบวาบรษทไดทำตามขอกำหนดของมาตรฐาน การบญช รวมทงการเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงนอยางเพยงพอตามมาตรฐานการบญช2. สอบทานการปฏบตตามหลกการกำกบดแลกจการทดของตลาดหลกทรพยฯ การปฏบตของบรษทฯ อยในเกณฑทด และไดกำกบดแลใหมการเปดเผยขอมลไวในรายงานประจำปของบรษทฯ พรอมทงสงเสรมใหมกระบวนการในการ พฒนาการกำกบดแลกจการทตอเนองมาโดยตลอด3. ในปนคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมประชมกบ คณะทำงานความเสยงเพอตดตามความคบหนาการบรหารความ เสยงเพอใหมนใจวามการตดตามความเสยงขององคกรอยางเปนระบบ พรอมทงใหคำแนะนำเพอการปรบปรงอยาง ตอเนอง4. สอบทานความเหมาะสมและเพยงพอของระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน ผลการสอบทานปรากฏวา คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบความเหนของผตรวจสอบบญชทไดใหความเหนวา ไมพบประเดน ปญหาหรอขอบกพรองทเปนสาระสำคญ นอกจากนคณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะเพอชวยปรบปรงระบบ การดำเนนงานภายในใหมประสทธภาพเพมขน

(ดร.ประวตร นลสวรรณากล)Ph. D., C.P.A., Chartered Director (IOD)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ป

18

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

5. สอบทานการปฏบตงานของแผนกตรวจสอบภายในบรษทฯ ตงแตการวางแผนการตรวจสอบ การปฏบตงาน ตรวจสอบ การรายงานและตดตามผลการตรวจสอบ พรอมทงพจารณางบประมาณและกำลงพลรวมกบ ฝายบรหารเปนประจำทกป ทงไดใหขอเสนอแนะเพอเสรมสรางความสามารถและเพมประสทธภาพการ ตรวจสอบภายในบรษทฯ ตามแผนงานทไดดำเนนการ นอกจากนคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแผน การตรวจสอบประจำป 2560 ซงไดจดทำบนพนฐานของการประเมนการควบคมภายในและการบรหาร ความเสยง ในการน คณะกรรมการตรวจสอบไดใหคำแนะนำในเรอง ในการพฒนาคณภาพการตรวจสอบ ทงในดานบคลากร และการปฏบตงานตรวจสอบตามแผนทกำหนดไว สำหรบการสนบสนนความเปนอสระ ของผตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณารวมกบฝายจดการในการแตงตง ถอดถอน โยกยาย หรอเลกจางผจดการแผนกตรวจสอบภายใน6. พจารณารวมกบผสอบบญช ภายนอกและผตรวจสอบภายในเกยวกบวตถประสงคและแผนงาน ผลการ ตรวจสอบ และประเดนทเปนสาระสำคญจากการตรวจสอบรวมถงการสอบทานการปฏบตตามกฎหมายวา ดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพยฯและกฎหมายทเกยวของกบธรกจของ บรษทฯ7. ตดตามดแลและหารอกบฝายบรหารอยางสมำเสมอ ถงประเดนดานการบรหารงานโดยทวไปทอาจมผล กระทบตอบรษทฯ หากพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอการกระทำใดๆ ซงอาจมผลกระทบอยางมนย สำคญตอฐานะทางการเงนและผลการดำเนนงานของบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ คณะกรรมการบรษทฯ เพอดำเนนการแกไขปรบปรง และหากไมมการดำเนนการแกไขปรบปรง คณะกรรมการ ตรวจสอบจะรายงานตอสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทยเปนลำดบตอไป8. พจารณาและเสนอแตงตงผสอบบญชพรอมคาธรรมเนยมวชาชพตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอพจารณานำ เสนอตอผถอหน การพจารณาไดใชเกณฑของผลการปฏบตงาน การรกษาจรรยาบรรณ และความเหมาะสม ของคาธรรมเนยมวชาชพ สำหรบการสอบบญชประจำป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอ นายปรชา สวน หรอ นายชยกรณ อนปตพงษา หรอ นายอภรกษ อตอนวรรตน แหงบรษท สำนกงาน ดร.วรช แอนด แอสโซซเอทส จำกด เปนผสอบบญชของบรษทฯ

การปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงกลาวขางตนเปนไปดวยความอสระ และเปนกลางในการพจารณาและใหคำแนะนำตางๆ เพอใหบรษทฯ มผลการดำเนนงานตามวตถประสงคอยางมประสทธภาพยงขนการดำเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดรบความรวมมออยางดจากทกฝายทเกยวของ จงขอบคณมา ณ โอกาสน

สรปผลประกอบการทสำคญ

1,947.401,806.53

2,133.03

2,068.51

1,683.971,542.64

1,846.59

2559 25582560

2559 25582560 2559 25582560

2559 25582560

317.39298.26

1,991.79354.10

1,911.81

19

1.98

1.86

2.21 11.54

10.529.64

16.9117.36

17.19 19.6720.06 20.27

20

2559 25582560

2559 25582560 2559 25582560

2559 25582560

22

งบแสดงฐานะการเงน (หนวย : พนบาท)

2560 2559 2558

สนทรพยหมนเวยน 708,628 516,378 416,794

สนทรพยรวม 2,133,034 1,947,400 1,806,529

หนสนหมนเวยน 229,296 212,279 219,584

หนสนรวม 286,448 263,433 263,886

ทนทออก และเรยกชาระแลว 160,000 160,000 160,000

สวนของผ ถอหน 1,846,586 1,683,968 1,542,643

งบกาไรขาดทนเบดเสรจ (หนวย : พนบาท)

2560 2559 2558

รายไดจากการรกษาพยาบาล 2,053,887 1,979,391 1,901,847

รายไดรวม 2,068,513 1,991,790 1,911,806

ตนทนในการรกษาพยาบาล 1,374,930 1,333,572 1,289,728

คาใชจายในการขาย 6,367 3,843 6,403

คาใชจายในการบรหาร 253,511 263,350 239,929

คาตอบแทนกรรมการ 3,937 3,823 3,203

คาใชจายรวม 1,638,745 1,604,588 1,539,263

กาไรกอนภาษเงนได 429,768 387,202 372,543

คาใชจายภาษเงนได 75,669 69,816 74,287

กาไรสาหรบป 354,099 317,386 298,256

ขอมลตอหน (บาท)

กาไรสทธตอหน (มลคาหนละ 1 บาท) 2.21 1.98 1.86

มลคาตามบญชตอหน 11.54 10.52 9.64

อตราการเจรญเตบโต

สนทรพยรวม (%) 9.53 7.80 8.54

สวนของผ ถอหน (%) 9.66 9.16 10.16

รายไดคารกษาพยาบาล (%) 3.76 4.08 1.00

รายไดรวม (%) 3.85 4.18 0.89

กาไรสทธ (%) 11.57 6.41 12.38

23

อตราสวนทางการเงน 2560 2559 2558

อตราสวนทนหมนเวยน (เทา) 3.09 2.43 1.90

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว 2.85 2.18 1.65

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด 1.30 1.68 1.03

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา 20.35 20.13 19.86

ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) 17.69 17.88 18.12

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ 39.14 39.68 32.37

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย 9.20 9.07 11.12

อตราสวนหมนเวยนเจาหน 7.52 7.33 6.53

ระยะเวลาชาระหน 47.89 49.11 55.13

Cash Cycle -21.00 -22.16 -25.89

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)

2560 2559 2558

อตรากาไรขนตน (%) 33.06 32.63 32.19

อตรากาไรจากการดาเนนงาน (%) 20.92 19.56 19.59

อตราสวนเงนสดตอการทากาไร (%) 67.27 93.71 60.90

อตรากาไรสทธ (%) 17.24 16.03 15.68

อตราผลตอบแทนผ ถอหน (%) 20.06 19.67 20.27

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน (Efficiency Ratio)

2560 2559 2558

อตราผลตอบแทนของสนทรพย (%) 17.36 16.91 17.19

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) 35.23 33.09 31.18

อตราการหมนของสนทรพย (เทา) 1.01 1.06 1.10

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (Financial Policy Ratio)

2560 2559 2558

อตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหน (เทา) 0.16 0.16 0.17

อตราสวนความสามารถชาระดอกเบย (เทา) - - -

อตราสวนความสามารถชาระภาระผกพน (Cash Basis) (เทา) 0.92 1.02 1.17

อตราการจายปนผล (%) 60.00 60.08 60.29

24

25

การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ บทสรป บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน) รายงานผลการดาเนนงานประจาป 2560 เทยบกบปทผานมา บรษทมกาไรสทธเพมขน 37 ลานบาท คดเปน 11.57% เนองจากบรษทมรายไดรวม 2,069 ลานบาท เพมขน 77 ลานบาท คดเปน 3.85 % ในขณะทตนทนในการรกษาพยาบาล 1,375 ลานบาท เพมขน 41 ลานบาท คดเปน 3.10 % คาใชจายในการขายและบรหาร 260 ลานบาท ลดลง 7 ลานบาท คดเปน 2.74 % คาตอบแทนกรรมการ 3.94 ลานบาท เพมขน 0.11 ลานบาท คดเปน 2.98 % และคาใชจายภาษเงนได 76 ลานบาท เพมขน 6 ลานบาท คดเปน 8.38% ทงนรายละเอยดและคาอธบายของผลการดาเนนงานมดงตอไปน

ผลการดาเนนงานและความสามารถในการทากาไร 1. ผลการดาเนนงาน

1.1 รายได ในป 2560 บรษทมรายไดรวม จานวน 2,069 ลานบาท เปรยบเทยบกบป 2559 มจานวน 1,992 ลานบาท เพมขน 77 ลานบาท คดเปน 3.85% - รายไดจากการรกษาพยาบาล ป 2560 จานวน 2,054 ลานบาท เปรยบเทยบกบป 2559 มจานวน 1,979 ลาน

บาท เพมขน 75 ลานบาท คดเปน 3.76% ประกอบดวย - รายไดผ ปวยนอก ป 2560 มจานวน 1,119 ลานบาท เพมขนจากปกอน 54 ลานบาท คดเปน 5.03% - รายไดผ ปวยใน ป 2560 มจานวน 935 ลานบาท เพมขนจากปกอน 21 ลานบาท คดเปน 2.29%

- รายไดอน ป 2560 จานวน 15 ลานบาท เปรยบเทยบกบป 2559 มจานวน 12 ลานบาท เพมขน จานวน 3 ลานบาท คดเปน 17.96%

1.2 ตนทนในการรกษาพยาบาล ในป 2560 บรษทมตนทนในการรกษาพยาบาลรวม จานวน 1,375 ลานบาท เปรยบเทยบกบป 2559 มจานวน 1,334 ลานบาท เพมขน 41 ลานบาท คดเปน 3.10%

สดสวนตนทนในการรกษาพยาบาลตอรายไดคารกษาพยาบาลป 2560 เทากบ 66.94% เปรยบเทยบกบป 2559 เทากบ 67.37% จะเหนวาสดสวนของป 2560 ลดลงจาก ป 2559 เทากบ 0.43 %

1.3 คาใชจายในการขาย ในป 2560 บรษทมคาใชจายในการขาย จานวน 6.37 ลานบาท เปรยบเทยบกบป 2559 มจานวน 3.84 ลานบาท เพมขน 2.52 ลานบาท คดเปน 65.69%

1.4 คาใชจายในการบรหาร ในป 2560 บรษทมคาใชจายในการบรหารรวม จานวน 253 ลานบาท เปรยบเทยบกบป 2559 มจานวน 263 ลานบาท ลดลง 10 ลานบาท คดเปน 3.74%

สดสวนคาใชจายในการขาย และคาใชจายในการบรหารตอรายไดคารกษาพยาบาลป 2560 เทากบ 12.65% เปรยบเทยบกบป 2559 เทากบ 13.49% จะเหนวาสดสวนของป 2560 ลดลงจาก ป 2559 เทากบ 0.84%

1.5 คาตอบแทนกรรมการ ในป 2560 บรษทมคาตอบแทนกรรมการ จานวน 3.93 ลานบาท เปรยบเทยบกบป 2559 มจานวน 3.82 ลานบาท เพมขน 0.11 ลานบาท คดเปน 2.98%

1.6 คาใชจายภาษเงนได ในป 2560 บรษทมคาใชจายภาษเงนได จานวน 76 ลานบาทเปรยบเทยบกบป 2559 มจานวน 70 ลานบาท เพมขน 6 ลานบาท คดเปน 8.38% เนองจาก มาตรการของภาครฐ เรองประโยชนทางภาษจากรายจายเพอการลงทนในสนทรพยมาชวยทาใหภาษเงนได จากเงนลงทนในสนทรพยถาวร ในป2560 มการขยายเวลาเพมจากป2559 แตสามารถนารายจายเพอการลงทนในสนทรพยมาใชประโยชนทางภาษได 0.5 เทาของเงนลงทนในสนทรพย ซงนอยกวาป 2559 ทสามารถลดหยอนภาษได 1 เทา

26

เงนลงทนในสนทรพยถาวรของบรษท ป 2560 จานวน 121 ลานบาท ประหยดภาษไดปละ 2.42 ลานบาท (ป60-64) ซงนอยกวาป 2559 เงนลงทนในสนทรพยถาวรจานวน 171 ลานบาท ประหยดภาษไดปละ 6.84 ลานบาท (ป60-63) จงทาใหคาใชจายภาษเงนไดป2560 เพมขนกวาป 2559

2. ความสามารถในการทากาไร

2560 2559 2558 อตรากาไรขนตน (%) 33.06 32.63 32.19 อตรากาไรจากการดาเนนงาน (%) 20.92 19.56 19.59 อตรากาไรสทธ (%) 17.24 16.03 15.68 อตราผลตอบแทนผ ถอหน (%) 20.06 19.67 20.27

จากขางตนจะเหนวา ในป 2560 บรษทมอตรากาไรสทธ เทากบ 17.24% เปรยบเทยบกบป 2559

เทากบ 16.03% เพมขน 1.21% เปนเพราะมาตรการภาษในสวนทเกยวกบการซอสนทรพยถาวร

3. ประสทธภาพในการดาเนนการ 2560 2559 2558 อตราผลตอบแทนจากสนทรพย 17.36 16.91 17.19 อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร 35.23 33.09 31.18 อตราการหมนของสนทรพย 1.01 1.06 1.10

ประสทธภาพในการดาเนนการของบรษทในป 2560 บรษทมอตราผลตอบแทนจากสนทรพยเพมขน จากป 2559 เทากบ 0.45 % และอตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวรเพมขน จาก ป 2559 เทากบ 2.14 % เนองจาก มลคาของสนทรพยถาวรสทธเพมขนจากกาไรสทธเพมขน สวนอตราการหมนของสนทรพยลดลง จาก ป 2559 เทากบ 0.05%

ฐานะทางการเงน 1. โครงสรางเงนทนของบรษทมสดสวนดงน

สนทรพยหมนเวยน 33 หนสนหมนเวยน 11

สนทรพยไมหมนเวยน 67 หนสนไมหมนเวยน 3

สวนของผ ถอหน 86

รวมสนทรพย 100 รวมหนสนและสวนของผ ถอหน 100

โครงสรางเงนทนของบรษทมสวนประกอบ กลาวคอมอตราสวนสนทรพย : หนสน + สวนของผ ถอหนของบรษท มสดสวนเปน 100 : 14 + 86 บรษทมหนสนหมนเวยนทตองชาระอย รอยละ 11 เมอเทยบกบสนทรพยรวมของบรษท สาหรบสนทรพยทบรษทมกรรมสทธนนแบงเปนสนทรพยหมนเวยน ในอตรารอยละ 33 สนทรพยไมหมนเวยนอตรารอยละ 67

27

2. สนทรพย สวนประกอบของสนทรพย สนทรพยรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 2,133 ลานบาท เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 1,947 ลานบาท เพมขน 186 ลานบาท คดเปน 9.53% โดยมการเปลยนแปลงดงน

2.1 สนทรพยหมนเวยน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 709 ลานบาท คดเปน 33.22 % ของสนทรพยรวมเปรยบเทยบกบสนป 2559 ม จานวน 516 ลานบาท เพมขน 193 ลานบาท คดเปน 37.23% มรายละเอยดดงน

2.1.1 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ประกอบดวย เงนสด และเงนฝากธนาคาร มจานวน 15 ลานบาท คดเปน 0.71% ของสนทรพยรวม 2.1.2 เงนลงทนชวคราว ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ประกอบดวย เงนลงทนในกองทนเปด และหลกทรพยเพอคา จานวน 489 ลานบาท คดเปน 22.92% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 308 ลานบาท เพมขน 181 ลานบาท คดเปน 58.57%

2.1.3 ลกหนการคาและลกหนอน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 149 ลานบาท คดเปน 6.96% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 122 ลานบาท เพมขน 27 ลานบาท คดเปน 22.23% ประกอบดวย ลกหนการคาและบตรเครดตรอการนาฝาก

2.1.4 สนคาคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 39 ลานบาท คดเปน 1.83% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 31 ลานบาท เพมขน 8 ลานบาท คดเปน 24.89% ประกอบดวย ยา เวชภณฑและวสดสนเปลองทางการแพทย 2.1.5 สนทรพยหมนเวยนอน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 17 ลานบาท คดเปน 0.81% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 15 ลานบาท เพมขน 2 ลานบาท คดเปน 15.07%

2.2 สนทรพยไมหมนเวยน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 1,424 ลานบาท คดเปน 66.78% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 1,431 ลานบาท ลดลง 7 ลานบาท คดเปน 0.46% มรายละเอยดดงน

2.2.1 เงนลงทนระยะยาว ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 8.40 ลานบาท ประกอบดวย หลกทรพยเผอขาย ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 8.40 ลานบาท คดเปน 0.39 %ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 9.75 ลานบาท ลดลง 1.35 ลานบาท คดเปน 13.86%เปนผลกาไรทยงไมเกดขนจรงจากการเปลยนแปลงมลคาของเงนลงทนหลกทรพยเผอขายทลดลง 2.2.2 ทดน อาคารและอปกรณ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 1,385 ลานบาท คดเปน 64.92% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 1,387 ลานบาท ลดลง 2 ลานบาท คดเปน 0.14% 2.2.3 สนทรพยไมมตวตน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 13 ลานบาท คดเปน 0.61 % ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 19 ลานบาท ลดลง 6 ลานบาท คดเปน 30.75%

2.2.4 สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 9.53 ลานบาท คดเปน 0.45 % ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 8.69 ลานบาท เพมขน 0.84 ลานบาท คดเปน 9.65%

2.2.5 สนทรพยไมหมนเวยนอน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 8.65 ลานบาท คดเปน 0.41 % ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 7.06 ลานบาท เพมขน 1.59 ลานบาท คดเปน 22.54%

28

3. หนสน สวนประกอบของหนสน หนสนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 286.45 ลานบาท เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 263.43 ลานบาท เพมขน 23.02 ลานบาท คดเปน 8.74% โดยมการเปลยนแปลงทมนยสาคญ ดงน

3.1 หนสนหมนเวยน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 229.30 ลานบาท คดเปน 10.75% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 212.28 ลานบาท เพมขน 17.02 ลานบาท คดเปน 8.02% มรายละเอยดดงน 3.1.1 เจาหนการคาและเจาหนอน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 179 ลานบาท คดเปน 8.38% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 173 ลานบาท เพมขน 6 ลานบาท คดเปน 3.25%

3.1.2 เจาหนคาสนทรพย ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 4 ลานบาท คดเปน 0.17% ของสนทรพยรวมเปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 6 ลานบาท ลดลง 2 ลานบาท คดเปน 38.46%

3.1.3 ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 41 ลานบาท คดเปน 1.90% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบสนป 2559 ม จานวน 28 ลานบาท เพมขน 13 ลานบาท คดเปน 46.80%

3.1.4 หนสนหมนเวยนอน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 6.37 ลานบาท คดเปน 0.30% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบสนป 2559 ม จานวน 5.63 ลานบาท เพมขน 0.74 ลานบาท คดเปน 13.32% 3.2 หนสนไมหมนเวยน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 57 ลานบาท คดเปน 2.68% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 51 ลานบาท เพมขน 6 ลานบาท คดเปน 11.72%

คณภาพของสนทรพย

ลกหนการคาและลกหนอน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 149 ลานบาท คดเปน 6.96 % ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 122 ลานบาท เพมขน 27 ลานบาท คดเปน 22.23% ทงนบรษทตงสารอง คาเผอหนสงสยจะสญ สาหรบลกหนการคาทคาดวาจะเรยกเกบไมได โดยพจารณาจากอายลกหนเปนเกณฑ ในป 2560 บรษท บนทกตงคาเผอหน สงสยจะสญ จานวน 2.95 ลานบาท สนคาคงเหลอประกอบดวย ยา เวชภณฑ และวสดสนเปลองทางการแพทย บรษทแสดงมลคาในราคาทน หรอราคาตลาดทตากวา และไดมการคดแยกสนคาลาสมย และเสอมสภาพออกแลว ทดน อาคาร และอปกรณ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ประกอบดวย (หนวย:ลานบาท) มลคาทไดมา คาเสอมราคาสะสม สทธ ทดน 575 0 575 อาคารและสงปลกสราง 1,039 665 374 เครองมอและอปกรณทางการแพทย 712 403 309 ยานพาหนะ 16 13 3 เครองตกแตงและตดตง 78 69 9 เครองใชสานกงาน 65 48 17 อปกรณคอมพวเตอร 116 82 34 อปกรณและเครองมอเครองใช 30 21 9 สนทรพยระหวางกอสราง 55 0 55 รวมทดน อาคาร และอปกรณ 2,686 1,301 1,385

29

บรษทบนทกทดน อาคาร และอปกรณ ในราคาทน โดยไมไดมการปรบมลคาของทดน อาคาร และอปกรณ แตอยางใด ทงนเนองจาก บรษทไดวเคราะหในเรองของการดอยคาแลว เหนวามลคาทบนทกเปนมลคาทเหมาะสม บรษทมอตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 เทากบ 35.23%เปรยบเทยบกบสนป 2559 เทากบ 33.09% เพมขน 2.14% เนองจากมการลงทนในอาคารและสงกอสราง เครองมออปกรณทางการแพทย และอปกรณคอมพวเตอร

สภาพคลอง บรษทมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 15.08 ลานบาท คดเปน 0.71%ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 40.42 ลานบาท ลดลง 25.34 ลานบาท คดเปน 62.70% โดยมรายละเอยดการไดมาและใชไปของเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ทสาคญดงน บรษทมกระแสเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 289 ลานบาท เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 363 ลานบาท ลดลง 74 ลานบาท สาเหตจาก ในป 2560 บรษท มกาไรกอนภาษเงนได จานวน 430 ลานบาท - ปรบกระทบกาไรกอนภาษเงนไดเปนเงนสดรบจากการดาเนนงาน จานวน 142 ลานบาทเนองจากมปรบรายการ คาเสอมราคา , คาใชจายรอตดบญชตดจาหนาย , คาโปรแกรมคอมพวเตอรตดจาหนาย , หนสงสยจะสญ และคาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน - ปรบกระทบกาไรกอนภาษเงนไดเปนเงนสดจายจากการดาเนนงาน จานวน 4 ลานบาท เนองจากมปรบรายการ กาไรทยงไมเกดขนจรงของเงนลงทนในกองทนเปด , กาไรทยงไมเกดขนจรงของหลกทรพยเพอคา, กาไรจากการจาหนายอาคารและอปกรณ , เงนปนผลรบ และดอกเบยรบ - กาไรจากการดาเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสวนประกอบของสนทรพยและ หนสนดาเนนงาน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจานวน 568 ลานบาท เปรยบเทยบกบสนป 2559 มจานวน 536ลานบาท เพมขน 32 ลานบาท หกการเปลยนแปลงในสวนประกอบของสนทรพยเพมขน 218 ลานบาท และบวกการเปลยนแปลงในสวนประกอบของหนสนดาเนนงานเพมขน จานวน 2 ลานบาท ทาใหเงนสดรบจากกจกรรมดาเนนงาน มจานวน 352 ลานบาท และจายภาษเงนได จานวน 63 ลานบาท และรบดอกเบย 0.14 ลานบาท บรษทมกระแสเงนสดใชไปสทธในกจกรรมลงทนในสนทรพยตางๆ จานวน 124 ลานบาท เนองจากลงทนอาคาร สถานท เครองมอทางการแพทยและโปรแกรมคอมพวเตอร บรษทมกระแสเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมจดหาเงน จานวน 190 ลานบาท เปนการจายเงนปนผล

บรษทมสภาพคลองทางการเงนในแตละปดงน - อตราสวนสภาพคลอง ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 เทากบ 3.09 เทา เพมขนเมอเปรยบเทยบกบ สน ป 2559 เทากบ 2.43 เทา - อตราสวนหมนเวยนลกหนการคาของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 เทากบ 20.35 เทา เพมขนเมอเปรยบเทยบกบสนป 2559 เทากบ 20.13 เทา - ระยะเวลาเกบหนเฉลย ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 อยท 17.69 วน ลดลงเมอเทยบกบสนป 2559 อยท 17.88 แสดงใหเหนวาบรษทมการบรหารจดการเรยกเกบหนไดอยางมประสทธภาพมากขน - อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 เทากบ 39.14 เทา ลดลงเมอเปรยบเทยบกบสน ป 2559 เทากบ 39.68 เทา

30

- ระยะเวลาขายสนคาเฉลย ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 อยท 9.20 วน ลดลงเมอเทยบกบสนป 2559 อยท 9.07 วน แสดงใหเหนวาบรษทมการบรหารสนคาคงเหลอไดอยางมประสทธภาพ - อตราสวนหมนเวยนเจาหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 เทากบ 7.52 เทา เพมขนเมอเปรยบเทยบกบสน ป 2559 เทากบ 7.33 เทา - ระยะเวลาชาระหนเฉลย ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 อยท 47.89 วน ลดลงเมอเทยบกบสนป 2559 อยท 49.11 วน

31

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน เรยน ทานผถอหน 

คณะกรรมการบรษทเปนผ รบผดชอบตองบการเงนของ บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน) ซงงบการเงนดงกลาวจดทาขน

ตามหลกการบญชทรบรองทวไป โดยไดมการพจารณานโยบายการบญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสมาเสมอ และใชดลยพนจ

อยางระมดระวงและหลกการประมาณการทสมเหตสมผลในการจดทางบการเงน รวมทงใหมการเปดเผยขอมลทสาคญอยาง

เพยงพอและโปรงใสในหมายเหตประกอบงบการเงนเพอเปนประโยชนตอผ ถอหนและนกลงทนทวไป 

คณะกรรมการบรษทไดจดใหมการกากบดแลกจการทดและดารงรกษาไวซงระบบบรหารความเสยงและการควบคมภายในเพอให

มนใจไดวามการบนทกขอมลทางบญชอยางถกตองครบถวน ทนเวลา และเพยงพอทจะดารงรกษาไวซงทรพยสน ตลอดจนปองกน

ไมใหเกดการทจรตหรอการดาเนนการทผดปกตอยางมนยสาคญ 

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบซงประกอบดวยกรรมการอสระ เพอทาหนาทกากบดแลสอบทานความ

นาเชอถอและความถกตองของรายงานทางการเงน รวมทงประเมนระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในใหม

ประสทธภาพ      โดยความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบเรองนปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซงแสดงไว

ในรายงานประจาปนแลว 

คณะกรรมการบรษทมความเหนวาระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในของบรษทฯ สามารถใหความเชอมนไดวางบ

การเงนของ บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน) สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560    แสดงฐานะการเงน ผลการ

ดาเนนงาน และกระแสเงนสด ถกตองตามทควรในสาระสาคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป ซงผสอบบญช ไดตรวจสอบและ

แสดงความเหนไวในรายงานของผสอบบญชซงแสดงไวในรายงานประจาปนแลว 

 

 

 

              นางปทมา พรมมาส

ประธานกรรมการ

32

บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากด (มหาชน)

งบการเงน วนท 31 ธนวาคม 2560

33

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต

เสนอ ผถอหนบรษท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากด (มหาชน)

ความเหน ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนของบรษท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากด (มหาชน) ซงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 งบก าไรขาดทนเบดเสรจ งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน และงบกระแสเงนสด ส าหรบปสนสดวนเดยวกน และหมายเหตประกอบงบการเงน รวมถงหมายเหตสรปนโยบายการบญชทส าคญ ขาพเจาเหนวา งบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงนของบรษท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากด (มหาชน) ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสด ส าหรบปสนสดวนเดยวกน โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

เกณฑในการแสดงความเหน ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ความรบผดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรบผดชอบของผสอบบญชตอการตรวจสอบงบการเงนในรายงานของขาพเจา ขาพเจามความเปนอสระจากบรษทตามขอก าหนดจรรยาบรรณของผประกอบวชาชพบญชทก าหนดโดยสภาวชาชพบญช ในสวนทเกยวของกบการตรวจสอบงบการเงน และขาพเจาไดปฏบตตามความรบผดชอบดานจรรยาบรรณอนๆ ซงเปนไปตามขอก าหนดเหลาน ขาพเจาเชอวาหลกฐานการสอบบญชทขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพอใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา

เรองส าคญในการตรวจสอบ เรองส าคญในการตรวจสอบคอเรองตางๆ ทมนยส าคญทสดตามดลยพนจเยยงผประกอบวชาชพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงนส าหรบงวดปจจบน ขาพเจาไดน าเรองเหลานมาพจารณาในบรบทของการตรวจสอบงบการเงนโดยรวม และในการแสดงความเหนของขาพเจา ทงน ขาพเจาไมไดแสดงความเหนแยกตางหากส าหรบเรองเหลาน

1. การประเมนการดอยคาสนทรพยระหวางกอสราง ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 งบการเงนของบรษทมสนทรพยระหวางกอสรางทคงคางมาตงแตป 2549 จ านวน

34.47 ลานบาท ซงประกอบดวยคาออกแบบอาคารและคาใชจายในการเตรยมการเบองตนในการด าเนนการกอสรางอาคาร ไดรวมแสดงเปนสวนหนงของสนทรพยระหวางกอสรางทงสนจ านวน 55.30 ลานบาท ตามหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 8 ปจจบนสนทรพยระหวางกอสรางดงกลาวยงไมมการด าเนนการกอสราง ซงอาจจะสงผลใหสนทรพยระหวางกอสรางเกดการดอยคาได โดยผบรหารตองท าการพจารณาเกยวกบขอบงชของการดอยคาของสนทรพยระหวางกอสราง และหากเกดการดอยคา จะตองใชดลยพนจในการพจารณาจ านวนคาเผอการลดมลคาของสนทรพยระหวางกอสรางดงกลาว

ขาพเจาไดท าการตรวจสอบหลกฐานประกอบการพจารณาของผบรหารเกยวกบขอบงชของการดอยคาของสนทรพยระหวางกอสราง

จากผลการทดสอบขางตนใหผลเปนทนาพอใจ และขาพเจาเหนวาสนทรพยระหวางกอสรางแสดงมลคาเหมาะสมแลว

34

2. ความครบถวนของการรบรรายไดคารกษาพยาบาลผปวยใน การรบรรายไดคารกษาพยาบาลส าหรบผปวยในทรบการรกษาอย ณ วนสนป โดยบรษทจะน าขอมลการใช

ทรพยากรจากฐานระบบของบรษท มาเปนขอมลในการบนทกรายไดคารกษาพยาบาลผปวยใน ซงมผลตอความถกตองและครบถวนในการบนทกรายไดคารกษาพยาบาลผปวยใน

ขาพเจาไดเขาท าการประเมนและทดสอบเกยวกบระบบคอมพวเตอร ระบบรายได ลกหน และการรบช าระ รวมถงการทดสอบการรบช าระเงนหลงวนสนงวดส าหรบคารกษาพยาบาลผปวยในทรบการรกษาอย ณ วนสนป เพอใหมนใจวารายไดคารกษาพยาบาลส าหรบผปวยในทรบการรกษาอย ณ วนสนปบนทกครบถวน

จากผลการทดสอบขางตนใหผลเปนทนาพอใจ และขาพเจาเหนวารายไดคารกษาพยาบาลผปวยในมการบนทกครบถวนและเหมาะสมแลว

ขอมลอน ผบรหารเปนผรบผดชอบตอขอมลอน ขอมลอนประกอบดวย ขอมลซงรวมอยในรายงานประจ าป แตไมรวมถงงบการเงนและรายงานของผสอบบญชทอยในรายงานประจ าปนน ซงขาพเจาไดรบขอมลอนฉบบเตรยมเผยแพรกอนวนทในรายงานผสอบบญชน ความเหนของขาพเจาตองบการเงนไมครอบคลมถงขอมลอน และขาพเจาไมไดใหความเชอมนตอขอมลอน ความรบผดชอบของขาพเจาทเกยวเนองกบการตรวจสอบงบการเงน คอ การอานและพจารณาวาขอมลอนมความขดแยงทมสาระส าคญกบงบการเงนหรอกบความรทไดรบจากการตรวจสอบของขาพเจา หรอปรากฏวาขอมลอนมการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญหรอไม หากในการปฏบตงานดงกลาว ขาพเจาสรปไดวาขอมลอนมการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญ ขาพเจาตองรายงานขอเทจจรงนน ทงนขาพเจาไมพบวาเรองดงกลาวทตองรายงานหรอปรากฏวาขอมลอนฉบบเตรยมเผยแพรมการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญหรอไม

ความรบผดชอบของผบรหารและผมหนาทในการก ากบดแลตองบการเงน ผบรหารมหนาทรบผดชอบในการจดท าและน าเสนองบการเงนเหลาน โดยถกตองตามทควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน และรบผดชอบเกยวกบการควบคมภายในทผบรหารพจารณาวาจ าเปน เพอใหสามารถจดท างบการเงนทปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด ในการจดท างบการเงน ผบรหารรบผดชอบในการประเมนความสามารถของบรษทในการด าเนนงานตอเนอง เปดเผยเรองทเกยวกบการด าเนนงานตอเนอง และการใชเกณฑการบญชส าหรบการด าเนนงานตอเนอง เวนแตผบรหารมความตงใจทจะเลกบรษทหรอหยดด าเนนงานหรอไมสามารถด าเนนงานตอเนองตอไปได ผมหนาทในการก ากบดแลมหนาทในการสอดสองดแลกระบวนการในการจดท ารายงานทางการเงนของบรษท

35

ความรบผดชอบของผสอบบญชตอการตรวจสอบงบการเงน การตรวจสอบของขาพเจามวตถประสงคเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวางบการเงนโดยรวมปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญหรอไม ไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด และเสนอรายงานของผสอบบญชซงรวมความเหนของขาพเจาอยดวย ความเชอมนอยางสมเหตสมผลคอความเชอมนในระดบสง แตไมไดเปนการรบประกนวาการปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช จะสามารถตรวจพบขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญทมอยไดเสมอไป ขอมลทขดตอขอเทจจรงอาจเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด และถอวามสาระส าคญเมอคาดการณไดอยางสมเหตสมผลวารายการทขดตอขอเทจจรงแตละรายการหรอทกรายการรวมกน จะมผลตอการตดสนใจทางเศรษฐกจของผใชงบการเงนจากการใชงบการเงนเหลาน ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบญช ขาพเจาไดใชดลยพนจและการสงเกตและสงสยเยยงผประกอบวชาชพตลอดการตรวจสอบ การปฏบตงานของขาพเจารวมถง

ระบและประเมนความเสยงจากการแสดงขอมลทขดต อขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญในงบการเงน ไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด ออกแบบและปฏบตงานตามวธการตรวจสอบเพอตอบสนองตอความเสยงเหลานน และไดหลกฐานการสอบบญชทเพยงพอและเหมาะสมเพอเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา ความเสยงทไมพบขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญซงเปนผลมาจากการทจรตจะสงกวาความเสยงทเกดจากขอผดพลาด เนองจากการทจรตอาจเกยวกบการสมรรวมคด การปลอมแปลงเอกสารหลกฐาน การตงใจละเวนการแสดงขอมล การแสดงขอมลทไมตรงตามขอเทจจรงหรอการแทรกแซงการควบคมภายใน

ท าความเขาใจในระบบการควบคมภายในทเกยวของกบการตรวจสอบ เพอออกแบบวธการตรวจสอบทเหมาะสมกบสถานการณ แตไมใชเพอวตถประสงคในการแสดงความเหนตอความมประสทธผลของการควบคมภายในของบรษท

ประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญชทผบรหารใชและความสมเหตสมผลของประมาณการทางบญชและการเปดเผยขอมลทเกยวของซงจดท าขนโดยผบรหาร

สรปเกยวกบความเหมาะสมของการใชเกณฑการบญชส าหรบการด าเนนงานตอเนองของผบรหารและ จากหลกฐานการสอบบญชทไดรบ สรปวามความไมแนนอนทมสาระส าคญทเกยวกบเหตการณหรอสถานการณทอาจเปนเหตใหเกดขอสงสยอยางมนยส าคญตอความสามารถของบรษทในการด าเนนงานตอเนองหรอไม ถาขาพเจาไดขอสรปวามความไมแนนอนทมสาระส าคญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผสอบบญชของขาพเจา โดยใหขอสงเกตถงการเปดเผยขอมลในงบการเงนทเกยวของ หรอถาการเปดเผยขอมลดงกลาวไมเพยงพอ ความเหนของขาพเจาจะเปลยนแปลงไป ขอสรปของขาพเจาขนอยกบหลกฐานการสอบบญชทไดรบจนถงวนทในรายงานของผสอบบญชของขาพเจา อยางไรกตาม เหตการณหรอสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตใหบรษทตองหยดการด าเนนงานตอเนอง

ประเมนการน าเสนอ โครงสรางและเนอหาของงบการเงนโดยรวม รวมถงการเปดเผยขอมลวางบการเงนแสดงรายการและเหตการณในรปแบบทท าใหมการน าเสนอขอมลโดยถกตองตามทควรหรอไม

ขาพเจาไดสอสารกบผมหนาทในการก ากบดแลในเรองตางๆ ทส าคญ ซงรวมถงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามทไดวางแผนไว ประเดนทมนยส าคญทพบจากการตรวจสอบ รวมถงขอบกพรองทมนยส าคญในระบบการควบคมภายใน หากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

36

ขาพเจาไดใหค ารบรองแกผมหนาทในการก ากบดแลวา ขาพเจาไดปฏบตตามขอก าหนดจรรยาบรรณทเกยวของกบความเปนอสระ และไดสอสารกบผมหนาทในการก ากบดแลเกยวกบความสมพนธทงหมดตลอดจนเรองอน ซงขาพเจาเชอวามเหตผลทบคคลภายนอกอาจพจารณาวากระทบตอความเปนอสระของขาพเจา และมาตรการทขาพเจาใชเพอปองกนไมใหขาพเจาขาดความเปนอสระ

จากเรองทสอสารกบผมหนาทในการก ากบดแล ขาพเจาไดพจารณาเรองตาง ๆ ทมนยส าคญมากทสดในการตรวจสอบงบการเงนในงวดปจจบน และก าหนดเปนเรองส าคญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธบายเรองเหลานในรายงานของผสอบบญช เวนแตกฎหมายหรอขอบงคบไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกยวกบเรองดงกลาว หรอในสถานการณทยากทจะเกดขน ขาพเจาพจารณาวาไมควรสอสารเรองดงกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระท าดงกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตสมผลวาจะมผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสยสาธารณะจากการสอสารดงกลาว

(ดร.ปรชา สวน) ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 6718 22 กมภาพนธ 2561

37

หมายเหต 2560 2559

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 3.2 และ 4 15,077,423 40,418,942

เงนลงทนชวคราว

เงนลงทนในกองทนเปด 3.3 และ 5.1 486,869,274 306,486,156

หลกทรพยเพอคา 3.3 และ 5.2 1,917,744 1,751,516

ลกหนการคาและลกหนอน 3.4 และ 6 148,535,725 121,523,134

สนคาคงเหลอ 3.5 และ 7 39,018,463 31,243,299

สนทรพยหมนเวยนอน

คาใชจายจายลวงหนา 15,682,481 13,723,212

สนทรพยหมนเวยนอน ๆ 1,526,481 1,232,002

รวมสนทรพยหมนเวยนอน 17,208,962 14,955,214

รวมสนทรพยหมนเวยน 708,627,591 516,378,261

สนทรพยไมหมนเวยน

หลกทรพยเผอขาย 3.3 และ 5.3 8,396,023 9,746,800

ทดน อาคารและอปกรณ 3.6 และ 8 1,384,797,315 1,386,705,510

สนทรพยไมมตวตน 3.7 และ 9 13,031,130 18,817,583

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 3.8 และ 16 9,533,750 8,694,774

สนทรพยไมหมนเวยนอน 3.9 และ 10 8,647,843 7,057,201

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,424,406,061 1,431,021,868

รวมสนทรพย 2,133,033,652 1,947,400,129

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

สนทรพย

หนวย : บาท

38

หมายเหต 2560 2559

หนสนหมนเวยน

เจาหนการคาและเจาหนอน 11 178,778,120 173,151,216

เจาหนคาสนทรพย 3,636,381 5,908,641

ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 40,507,373 27,593,981

หนสนหมนเวยนอน 6,374,597 5,625,073

รวมหนสนหมนเวยน 229,296,471 212,278,911

หนสนไมหมนเวยน

ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 3.12 และ12 57,151,196 51,153,634

รวมหนสนไมหมนเวยน 57,151,196 51,153,634

รวมหนสน 286,447,667 263,432,545

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 160,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 160,000,000 160,000,000

ทนทออกและช าระแลว

หนสามญ 160,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 160,000,000 160,000,000

สวนเกนมลคาหน

สวนเกนมลคาหนสามญ 172,000,000 172,000,000

ก าไรสะสม

จดสรรแลว

ทนส ารองตามกฎหมาย 13 16,000,000 16,000,000

ยงไมไดจดสรร 1,492,047,004 1,328,347,981

องคประกอบอนของสวนของผถอหน 6,538,981 7,619,603

รวมสวนของผถอหน 1,846,585,985 1,683,967,584

รวมหนสนและสวนของผถอหน 2,133,033,652 1,947,400,129

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

หนสนและสวนของผถอหน

หนวย : บาท

39

หมายเหต 2560 2559

รายได

รายไดจากการรกษาพยาบาล 2,053,887,253 1,979,390,987

รายไดอน 14,625,661 12,399,071

รวมรายได 2,068,512,914 1,991,790,058

คาใชจาย

ตนทนในการรกษาพยาบาล 1,374,930,025 1,333,572,098

คาใชจายในการขาย 6,367,432 3,843,003

คาใชจายในการบรหาร 253,510,463 263,349,880

คาตอบแทนกรรมการ 14 3,937,000 3,823,000

รวมคาใชจาย 15 1,638,744,920 1,604,587,981

ก าไรกอนภาษเงนได 429,767,994 387,202,077

คาใชจายภาษเงนได 3.10 และ 16 75,668,971 69,816,495

ก าไรส าหรบป 354,099,023 317,385,582

ก าไร(ขาดทน)เบดเสรจอน :-

สวนเกน(ต า)ทนจากการเปลยนแปลงมลคายตธรรมของเงนลงทน

ในหลกทรพยเผอขาย (1,350,777) 3,923,700

ภาษเงนไดเกยวกบผลตางจากการเปลยนแปลงใน

มลคายตธรรมของเงนลงทนในหลกทรพยเผอขาย 270,155 (784,740)

ก าไร(ขาดทน)เบดเสรจอนส าหรบป-สทธจากภาษ (1,080,622) 3,138,960

ก าไรเบดเสรจรวมส าหรบป 353,018,401 320,524,542

ก าไรตอหน 3.11

ก าไรตอหนขนพนฐาน 2.21 1.98

จ านวนหนสามญทใชในการค านวณก าไรตอหน 160,000,000 หน

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

ส าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2560

หนวย : บาท

บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากด (มหาชน)

งบก าไรขาดทนเบดเสรจ

40

บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากด (มหาชน)งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหนส าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2560

หนวย : บาททนทออก สวนเกน องคประกอบ รวมและ มลคา อนของสวน สวนของ

ช าระแลว หน ทนส ารอง ยงไมได ของผถอหน ผถอหนตามกฎหมาย จดสรร ก าไร(ขาดทน)

เบดเสรจอนเงนลงทน

หมายเหต เผอขาย

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2559 160,000,000 172,000,000 16,000,000 1,190,162,399 4,480,643 1,542,643,042 ก าไรเบดเสรจรวมส าหรบป 2559 - - - 317,385,582 3,138,960 320,524,542 เงนปนผลจาย 14 - - - (179,200,000) - (179,200,000) ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 160,000,000 172,000,000 16,000,000 1,328,347,981 7,619,603 1,683,967,584 ก าไรเบดเสรจรวมส าหรบป 2560 - - - 354,099,023 (1,080,622) 353,018,401 เงนปนผลจาย 14 - - - (190,400,000) - (190,400,000) ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 160,000,000 172,000,000 16,000,000 1,492,047,004 6,538,981 1,846,585,985

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

ก าไรสะสม

41

2560 2559

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก าไรกอนภาษเงนได 429,767,994 387,202,077

ปรบกระทบก าไรกอนภาษเงนไดเปนเงนสดรบ(จาย)จากการด าเนนงาน

คาเสอมราคา 125,258,702 122,321,842

คาใชจายรอตดบญชตดจ าหนาย 2,048,662 2,798,589

คาโปรแกรมคอมพวเตอรตดจ าหนาย 6,772,240 10,370,058

ก าไรทยงไมเกดขนจรงของเงนลงทนในกองทนเปด (3,302,425) (330,165)

ก าไรทยงไมเกดขนจรงของหลกทรพยเพอคา (166,228) (172,006)

(ก าไร)ขาดทนจากการจ าหนายอาคารและอปกรณ (198,225) 6,885,576

หนสญ - 1,025,442

หนสงสยจะสญเพมขน(ลดลง) 315,195 (287,479)

เงนปนผลรบ (133,302) (134,635)

ดอกเบยรบ (141,552) (143,259)

คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 8,080,512 6,851,829

ก าไรจากการด าเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสวนประกอบของ

สนทรพยและหนสนด าเนนงาน 568,301,573 536,387,869

การเปลยนแปลงในสวนประกอบของสนทรพยด าเนนงาน(เพมขน)ลดลง

เงนลงทนในกองทนเปด (177,080,693) (92,646,826)

ลกหนการคาและลกหนอน (27,327,786) (7,543,445)

สนคาคงเหลอ (7,775,164) 4,722,287

สนทรพยหมนเวยนอน (2,253,748) 4,580,119

สนทรพยไมหมนเวยนอน (3,639,304) (4,245,661)

การเปลยนแปลงในสวนประกอบของหนสนด าเนนงานเพมขน(ลดลง)

เจาหนการคาและเจาหนอน 5,626,904 (903,949)

เจาหนคาสนทรพย (2,272,260) (2,193,702)

หนสนหมนเวยนอน 749,524 331,629

ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน (2,082,950) -

เงนสดรบจากกจกรรมด าเนนงาน 352,246,096 438,488,321

รบดอกเบย 141,552 143,259

จายภาษเงนได (63,324,400) (75,770,097)

เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมด าเนนงาน 289,063,248 362,861,483

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากด (มหาชน)

งบกระแสเงนสด

ส าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2560

42

2560 2559

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

อาคารและอปกรณเพมขน (123,458,282) (172,271,326)

เงนสดรบจากการจ าหนายอาคารและอปกรณ 306,000 460,286

ซอโปรแกรมคอมพวเตอร (985,787) (3,053,251)

เงนสดรบจากเงนปนผล 133,302 134,635

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (124,004,767) (174,729,656)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

จายเงนปนผล (190,400,000) (179,200,000)

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (190,400,000) (179,200,000)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน(ลดลง)สทธ (25,341,519) 8,931,827

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 1 มกราคม 40,418,942 31,487,115

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 15,077,423 40,418,942

ขอมลเพมเตมประกอบกระแสเงนสด

รายการทมใชเงนสด ประกอบดวย

ผลก าไร(ขาดทน)ทยงไมเกดขนจรงของหลกทรพยเผอขาย (1,350,777) 3,923,700

อาคารและอปกรณเพมขนจากเจาหนคาสนทรพย - 202,379

อปกรณเพมขนจากการโอนบญชเงนมดจ า - 139,100

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

ส าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2560

บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากด (มหาชน)

งบกระแสเงนสด (ตอ)

43

บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากด (มหาชน) หมายเหตประกอบงบการเงน วนท 31 ธนวาคม 2560

1. ขอมลทวไป

1.1 สถานะของบรษท เปนนตบคคลจดตงขนตามกฎหมายไทยและจดทะเบยน

ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

1.2 สถานทตงบรษท เลขท 432 ถนนงามวงศวาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมอง

จงหวดนนทบร

สาขา เลขท 530 ถนนรตนาธเบศร ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอง จงหวดนนทบร

1.3 ลกษณะธรกจ โรงพยาบาล

2. เกณฑในการจดท างบการเงน

2.1 งบการเงนนไดจดท าขนตามมาตรฐานการบญชและมาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกโดยสภาวชาชพบญช ภายใตพระราชบญญตวชาชพบญช พ.ศ. 2547 และพระราชบญญตการบญช พ.ศ. 2543 และตามประกาศของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

2.2 มาตรฐานการบญชทเรมมผลบงคบใชในปบญชปจจบนซงบรษทไดปฏบตแลว ดงน มาตรฐานการบญช 1. ฉบบท 1 (ปรบปรง 2559) เรอง การน าเสนองบการเงน 2. ฉบบท 2 (ปรบปรง 2559) เรอง สนคาคงเหลอ 3. ฉบบท 7 (ปรบปรง 2559) เรอง งบกระแสเงนสด 4. ฉบบท 8 (ปรบปรง 2559) เรอง นโยบายการบญช การเปลยนแปลงประมาณการทางบญชและ

ขอผดพลาด 5. ฉบบท 10 (ปรบปรง 2559) เรอง เหตการณภายหลงรอบระยะเวลารายงาน 6. ฉบบท 11 (ปรบปรง 2559) เรอง สญญากอสราง 7. ฉบบท 12 (ปรบปรง 2559) เรอง ภาษเงนได 8. ฉบบท 16 (ปรบปรง 2559) เรอง ทดน อาคารและอปกรณ 9. ฉบบท 17 (ปรบปรง 2559) เรอง สญญาเชา 10. ฉบบท 18 (ปรบปรง 2559) เรอง รายได 11. ฉบบท 19 (ปรบปรง 2559) เรอง ผลประโยชนของพนกงาน

44

12. ฉบบท 20 (ปรบปรง 2559) เรอง การบญชส าหรบเงนอดหนนจากรฐบาลและการเปดเผยขอมล

เกยวกบความชวยเหลอจากรฐบาล 13. ฉบบท 21 (ปรบปรง 2559) เรอง ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตรา

ตางประเทศ 14. ฉบบท 23 (ปรบปรง 2559) เรอง ตนทนการกยม 15. ฉบบท 24 (ปรบปรง 2559) เรอง การเปดเผยขอมลเกยวกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน 16. ฉบบท 26 (ปรบปรง 2559) เรอง การบญชและการรายงานโครงการผลประโยชนเมอออกจากงาน 17. ฉบบท 27 (ปรบปรง 2559) เรอง งบการเงนเฉพาะกจการ 18. ฉบบท 28 (ปรบปรง 2559) เรอง เงนลงทนในบรษทรวม และการรวมคา 19. ฉบบท 29 (ปรบปรง 2559) เรอง การรายงานทางการเงนในสภาพเศรษฐกจทเงนเฟอรนแรง 20. ฉบบท 33 (ปรบปรง 2559) เรอง ก าไรตอหน 21. ฉบบท 34 (ปรบปรง 2559) เรอง การรายงานทางการเงนระหวางกาล 22. ฉบบท 36 (ปรบปรง 2559) เรอง การดอยคาของสนทรพย 23. ฉบบท 37 (ปรบปรง 2559) เรอง ประมาณการหนสน หนสนทอาจเกดขนและสนทรพยทอาจเกดขน 24. ฉบบท 38 (ปรบปรง 2559) เรอง สนทรพยไมมตวตน 25. ฉบบท 40 (ปรบปรง 2559) เรอง อสงหารมทรพยเพอการลงทน 26. ฉบบท 41 (ปรบปรง 2559) เรอง เกษตรกรรม 27. ฉบบท 104 (ปรบปรง 2559) เรอง การบญชส าหรบการปรบโครงสรางหนทมปญหา 28. ฉบบท 105 (ปรบปรง 2559) เรอง การบญชส าหรบเงนลงทนในตราสารหนและตราสารทน 29. ฉบบท 107 (ปรบปรง 2559) เรอง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมลส าหรบเครองมอทางการเงน

มาตรฐานการรายงานทางการเงน 30. ฉบบท 2 (ปรบปรง 2559) เรอง การจายโดยใชหนเปนเกณฑ 31. ฉบบท 3 (ปรบปรง 2559) เรอง การรวมธรกจ 32. ฉบบท 4 (ปรบปรง 2559) เรอง สญญาประกนภย 33. ฉบบท 5 (ปรบปรง 2559) เรอง สนทรพยไมหมนเวยนทถอไวเพอขายและการด าเนนงานทยกเลก 34. ฉบบท 6 (ปรบปรง 2559) เรอง การส ารวจและประเมนคาแหลงทรพยากรแร 35. ฉบบท 8 (ปรบปรง 2559) เรอง สวนงานด าเนนงาน 36. ฉบบท 10 (ปรบปรง 2559) เรอง งบการเงนรวม 37. ฉบบท 11 (ปรบปรง 2559) เรอง การรวมการงาน 38. ฉบบท 12 (ปรบปรง 2559) เรอง การเปดเผยขอมลเกยวกบสวนไดเสยในกจการอน 39. ฉบบท 13 (ปรบปรง 2559) เรอง การวดมลคายตธรรม

45

การตความมาตรฐานการบญช 40. ฉบบท 10 (ปรบปรง 2559) เรอง ความชวยเหลอจากรฐบาล-กรณทไมมความเกยวของอยางเฉพาะ

เจาะจงกบกจกรรมด าเนนงาน 41. ฉบบท 15 (ปรบปรง 2559) เรอง สญญาเชาด าเนนงาน-สงจงใจทใหแกผเชา 42. ฉบบท 25 (ปรบปรง 2559) เรอง ภาษเงนได-การเปลยนแปลงสถานภาพทางภาษของกจการหรอ

ของผถอหน 43. ฉบบท 27 (ปรบปรง 2559) เรอง การประเมนเนอหาสญญาเชาทท าขนตามรปแบบกฎหมาย 44. ฉบบท 29 (ปรบปรง 2559) เรอง การเปดเผยขอมลของขอตกลงสมปทานบรการ 45. ฉบบท 31 (ปรบปรง 2559) เรอง รายได-รายการแลกเปลยนเกยวกบบรการโฆษณา 46. ฉบบท 32 (ปรบปรง 2559) เรอง สนทรพยไมมตวตน-ตนทนเวบไซต

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน 47. ฉบบท 1 (ปรบปรง 2559) เรอง การเปลยนแปลงในหนสนทเกดขนจากการรอถอน การบรณะ

และหนสนทมลกษณะคลายคลงกน 48. ฉบบท 4 (ปรบปรง 2559) เรอง การประเมนวาขอตกลงประกอบดวยสญญาเชาหรอไม 49. ฉบบท 5 (ปรบปรง 2559) เรอง สทธในสวนไดเสยจากกองทนการรอถอน การบรณะและการ

ปรบปรงสภาพแวดลอม 50. ฉบบท 7 (ปรบปรง 2559) เรอง การปรบปรงยอนหลงภายใตมาตรฐานการบญชฉบบท 29

(ปรบปรง 2559) เรอง การรายงานทางการเงนในสภาพเศรษฐกจ ทเงนเฟอรนแรง

51. ฉบบท 10 (ปรบปรง 2559) เรอง การรายงานทางการเงนระหวางกาลและการดอยคา 52. ฉบบท 12 (ปรบปรง 2559) เรอง ขอตกลงสมปทานบรการ 53. ฉบบท 13 (ปรบปรง 2559) เรอง โปรแกรมสทธพเศษแกลกคา 54. ฉบบท 14 (ปรบปรง 2559) เรอง ขอจ ากดสนทรพยตามโครงการผลประโยชน ขอก าหนดเงนทน

ขนต าและปฏสมพนธของรายการเหลานส าหรบมาตรฐานการ บญชฉบบท 19 (ปรบปรง 2559) เรอง ผลประโยชนของพนกงาน

55. ฉบบท 15 (ปรบปรง 2559) เรอง สญญาส าหรบการกอสรางอสงหารมทรพย 56. ฉบบท 17 (ปรบปรง 2559) เรอง การจายสนทรพยทไมใชเงนสดใหเจาของ 57. ฉบบท 18 (ปรบปรง 2559) เรอง การโอนสนทรพยจากลกคา 58. ฉบบท 20 (ปรบปรง 2559) เรอง ตนทนการเปดหนาดนในชวงการผลตส าหรบเหมองผวดน 59. ฉบบท 21 (ปรบปรง 2559) เรอง เงนทน าสงรฐ

มาตรฐานการบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงน การตความมาตรฐานการบญช และการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ขางตนไมมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญตองบการเงนน

46

2.3 สภาวชาชพบญชไดประกาศใชมาตรฐานการบญชใหมทยงไมมผลบงคบใชดงน

ใหถอปฏบตกบงบการเงนส าหรบรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2561 ดงน

มาตรฐานการบญช 1. ฉบบท 1 (ปรบปรง 2560) เรอง การน าเสนองบการเงน 2. ฉบบท 2 (ปรบปรง 2560) เรอง สนคาคงเหลอ 3. ฉบบท 7 (ปรบปรง 2560) เรอง งบกระแสเงนสด 4. ฉบบท 8 (ปรบปรง 2560) เรอง นโยบายการบญช การเปลยนแปลงประมาณ

การทางบญชและขอผดพลาด 5. ฉบบท 10 (ปรบปรง 2560) เรอง เหตการณภายหลงรอบระยะเวลารายงาน 6. ฉบบท 11 (ปรบปรง 2560) เรอง สญญากอสราง 7. ฉบบท 12 (ปรบปรง 2560) เรอง ภาษเงนได 8. ฉบบท 16 (ปรบปรง 2560) เรอง ทดน อาคารและอปกรณ 9. ฉบบท 17 (ปรบปรง 2560) เรอง สญญาเชา 10. ฉบบท 18 (ปรบปรง 2560) เรอง รายได 11. ฉบบท 19 (ปรบปรง 2560) เรอง ผลประโยชนของพนกงาน 12. ฉบบท 20 (ปรบปรง 2560) เรอง การบญชส าหรบเงนอดหนนจากรฐบาลและการเปดเผยขอมล

เกยวกบความชวยเหลอจากรฐบาล 13. ฉบบท 21 (ปรบปรง 2560) เรอง ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน

เงนตราตางประเทศ 14. ฉบบท 23 (ปรบปรง 2560) เรอง ตนทนการกยม 15. ฉบบท 24 (ปรบปรง 2560) เรอง การเปดเผยขอมลเกยวกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน 16. ฉบบท 26 (ปรบปรง 2560) เรอง การบญชและการรายงานโครงการผลประโยชนเมอออกจากงาน 17. ฉบบท 27 (ปรบปรง 2560) เรอง งบการเงนเฉพาะกจการ 18. ฉบบท 28 (ปรบปรง 2560) เรอง เงนลงทนในบรษทรวม และการรวมคา 19. ฉบบท 29 (ปรบปรง 2560) เรอง การรายงานทางการเงนในสภาพเศรษฐกจทเงนเฟอรนแรง 20. ฉบบท 33 (ปรบปรง 2560) เรอง ก าไรตอหน 21. ฉบบท 34 (ปรบปรง 2560) เรอง การรายงานทางการเงนระหวางกาล 22. ฉบบท 36 (ปรบปรง 2560) เรอง การดอยคาของสนทรพย 23. ฉบบท 37 (ปรบปรง 2560) เรอง ประมาณการหนสน หนสนทอาจเกดขนและสนทรพยทอาจเกดขน 24. ฉบบท 38 (ปรบปรง 2560) เรอง สนทรพยไมมตวตน 25. ฉบบท 40 (ปรบปรง 2560) เรอง อสงหารมทรพยเพอการลงทน 26. ฉบบท 41 (ปรบปรง 2560) เรอง เกษตรกรรม

47

มาตรฐานการรายงานทางการเงน 27. ฉบบท 2 (ปรบปรง 2560) เรอง การจายโดยใชหนเปนเกณฑ 28. ฉบบท 3 (ปรบปรง 2560) เรอง การรวมธรกจ 29. ฉบบท 4 (ปรบปรง 2560) เรอง สญญาประกนภย 30. ฉบบท 5 (ปรบปรง 2560) เรอง สนทรพยไมหมนเวยนทถอไวเพอขายและการด าเนนงานทยกเลก 31. ฉบบท 6 (ปรบปรง 2560) เรอง การส ารวจและประเมนคาแหลงทรพยากรแร 32. ฉบบท 8 (ปรบปรง 2560) เรอง สวนงานด าเนนงาน 33. ฉบบท 10 (ปรบปรง 2560) เรอง งบการเงนรวม 34. ฉบบท 11 (ปรบปรง 2560) เรอง การรวมการงาน 35. ฉบบท 12 (ปรบปรง 2560) เรอง การเปดเผยขอมลเกยวกบสวนไดเสยในกจการอน 36. ฉบบท 13 (ปรบปรง 2560) เรอง การวดมลคายตธรรม

การตความมาตรฐานการบญช 37. ฉบบท 10 (ปรบปรง 2560) เรอง ความชวยเหลอจากรฐบาล-กรณทไมมความเกยวของอยางเฉพาะ

เจาะจงกบกจกรรมด าเนนงาน 38. ฉบบท 15 (ปรบปรง 2560) เรอง สญญาเชาด าเนนงาน-สงจงใจทใหแกผเชา 39. ฉบบท 25 (ปรบปรง 2560) เรอง ภาษเงนได-การเปลยนแปลงสถานภาพทางภาษ

ของกจการหรอของผถอหน 40. ฉบบท 27 (ปรบปรง 2560) เรอง การประเมนเนอหาสญญาเชาทท าขนตามรปแบบกฎหมาย 41. ฉบบท 29 (ปรบปรง 2560) เรอง การเปดเผยขอมลของขอตกลงสมปทานบรการ 42. ฉบบท 31 (ปรบปรง 2560) เรอง รายได-รายการแลกเปลยนเกยวกบบรการโฆษณา 43. ฉบบท 32 (ปรบปรง 2560) เรอง สนทรพยไมมตวตน-ตนทนเวบไซต

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน 44. ฉบบท 1 (ปรบปรง 2560) เรอง การเปลยนแปลงในหนสนทเกดขนจากการรอถอน การบรณะ

และหนสนทมลกษณะคลายคลงกน 45. ฉบบท 4 (ปรบปรง 2560) เรอง การประเมนวาขอตกลงประกอบดวยสญญาเชาหรอไม 46. ฉบบท 5 (ปรบปรง 2560) เรอง สทธในสวนไดเสยจากกองทนการรอถอน การบรณะและการ

ปรบปรงสภาพแวดลอม 47. ฉบบท 7 (ปรบปรง 2560) เรอง การปรบปรงยอนหลงภายใตมาตรฐานการบญชฉบบท 29

(ปรบปรง 2560) เรอง การรายงานทางการเงนในสภาพเศรษฐกจท เงนเฟอรนแรง

48. ฉบบท 10 (ปรบปรง 2560) เรอง การรายงานทางการเงนระหวางกาลและการดอยคา 49. ฉบบท 12 (ปรบปรง 2560) เรอง ขอตกลงสมปทานบรการ 50. ฉบบท 13 (ปรบปรง 2560) เรอง โปรแกรมสทธพเศษแกลกคา

48

51. ฉบบท 14 (ปรบปรง 2560) เรอง ขอจ ากดสนทรพยตามโครงการผลประโยชน ขอก าหนดเงนทน

ขนต าและปฏสมพนธของรายการเหลานส าหรบมาตรฐานการบญช ฉบบท 19 (ปรบปรง 2560) เรอง ผลประโยชนของพนกงาน

52. ฉบบท 15 (ปรบปรง 2560) เรอง สญญาส าหรบการกอสรางอสงหารมทรพย 53. ฉบบท 17 (ปรบปรง 2560) เรอง การจายสนทรพยทไมใชเงนสดใหเจาของ 54. ฉบบท 18 (ปรบปรง 2560) เรอง การโอนสนทรพยจากลกคา 55. ฉบบท 20 (ปรบปรง 2560) เรอง ตนทนการเปดหนาดนในชวงการผลตส าหรบเหมองผวดน 56. ฉบบท 21 (ปรบปรง 2560) เรอง เงนทน าสงรฐ

ฝายบรหารของบรษทอยระหวางการประเมนผลกระทบทอาจมตองบการเงน ในปทน ามาตรฐานการบญชดงกลาวมาถอปฏบต

2.4 งบการเงนนไดจดท าขน โดยใชเกณฑราคาทนเดม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอนในนโยบายการบญช

3. สรปนโยบายการบญชทส าคญ

3.1 การรบรรายไดและคาใชจาย

รายไดจากการรกษาพยาบาล รายไดจากการประกอบกจการโรงพยาบาล สวนใหญประกอบดวยรายไดคารกษาพยาบาล คาหองพก คายา โดยจะบนทกเปนรายไดเมอไดใหบรการหรอจ าหนายแลว รายไดคาบรการรบรเมอไดใหบรการแลว รายไดคาเชารบรตามระยะเวลาเชาตลอดอายของสญญาเชา เงนปนผลรบถอเปนรายได เมอมสทธในการรบเงนปนผล รายไดอนและคาใชจายรบรตามเกณฑคงคาง

3.2 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ไดแก เงนสดในมอและเงนฝากสถาบนการเงน ซงถงก าหนดในระยะเวลาไมเกน 3 เดอนนบจากวนทไดมา และไมมขอจ ากดในการเบกใช

3.3 เงนลงทน หลกทรพยเพอคา เปนการลงทนในหลกทรพยจดทะเบยนและเงนลงทนในกองทนเปดแสดงใน

ราคายตธรรม บรษทรบรการเปลยนแปลงมลคาของหลกทรพย เปนก าไร(ขาดทน) ทยงไมเกดขนของหลกทรพยเพอคาในงบก าไรขาดทนเบดเสรจ

49

หลกทรพยเผอขาย เปนการลงทนในหลกทรพยจดทะเบยนแสดงในราคายตธรรม หลกทรพย เผอขายมวตถประสงคเพอเปนการลงทนระยะยาว บรษทรบรการเปลยนแปลงมลคาของหลกทรพยเผอขาย เปนรายการแยกตางหากในสวนของก าไรขาดทนเบดเสรจอน ภายใตหวขอสวนเกนทนจากการเปลยนแปลงในมลคายตธรรมของเงนลงทนในหลกทรพยเผอขาย

บรษทค านวณราคาทนของหลกทรพยทจ าหนายในระหวางป โดยใชวธถวเฉลยถวงน าหนก

3.4 คาเผอหนสงสยจะสญ

บรษทตงคาเผอหนสงสยจะสญส าหรบลกหนทคาดวาจะเรยกเกบเงนไมได โดยอาศยประสบการณในการเรยกเกบเงนในอดต และสถานะปจจบนของลกหนคงคาง ณ วนทในงบแสดงฐานะการเงน

หนสญทเกดขนในระหวางปตดเปนคาใชจายทนททเกดขน

3.5 สนคาคงเหลอ

สนคาคงเหลอ แสดงในราคาทนหรอมลคาสทธทจะไดรบแลวแตมลคาใดจะต ากวา ราคาทนค านวณโดยวธถวเฉลยเคลอนท

3.6 ทดน อาคารและอปกรณ

ทดน อาคารและอปกรณ แสดงในราคาทน คาเสอมราคาค านวณโดยวธเสนตรง ตามอายการใหประโยชน ซงประมาณไวดงน

รายการ อายการใหประโยชน (ป) ทดน ไมคดคาเสอมราคา อาคารชวคราว 3 อาคารและสงปลกสราง 10-50 เครองมอและอปกรณการแพทย 5-10 อน ๆ 5-15

3.7 สนทรพยไมมตวตน

โปรแกรมคอมพวเตอรรอตดบญช แสดงในราคาทนสทธจากรายการตดจ าหนายสะสม คาตดจ าหนายค านวณโดยวธเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป

50

3.8 สนทรพย/หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช

สนทรพย/หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช จะค านวณขนจากผลแตกตางชวคราว ณ วนทในงบแสดงฐานะการเงน ระหวางฐานภาษของสนทรพยหรอหนสน กบราคาตามบญชของสนทรพยหรอหนสนนน ซงจะรบรเปนรายไดภาษหรอตดบญชเปนคาใชจายภาษ เมอรายไดสามารถรบรเปนรายไดหรอคาใชจายทบนทกไวเกดขนจรง และถอหกเปนคาใชจายไดแลวในการค านวณภาษเงนไดตามประมวลรษฎากร

บรษทรบรผลแตกตางชวคราว ทตองหกภาษเปนสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช หรอบวกภาษเปนหนสนภาษเงนไดรอการตดบญช หากมความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา บรษทจะมก าไรทางภาษจากการด าเนนงานในอนาคตเพยงพอ ทจะน าสนทรพย/หนสนภาษเงนไดรอการตดบญชนนมาใชประโยชนได

บรษทจะทบทวนมลคาตามบญชของสนทรพย/หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช ณ วนทในงบแสดงฐานะการเงน และจะปรบมลคาตามบญชดงกลาว เมอมความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา บรษทจะไมมก าไรทางภาษเพยงพอ ตอการน าสนทรพย/หนสนภาษเงนไดรอการตดบญชทงหมด หรอบางสวนมาใชประโยชน

3.9 คาใชจายรอตดบญช

คาใชจายรอตดบญช แสดงในราคาทนสทธจากรายการตดจ าหนายสะสม คาตดจ าหนายค านวณโดยวธเสนตรงภายในระยะเวลา 3-5 ป

3.10 คาใชจายภาษเงนได

คาใชจายภาษเงนได ค านวณจากก าไรหรอขาดทนส าหรบป ประกอบดวย ภาษเงนไดปจจบน และภาษเงนไดรอการตดบญช คาใชจายภาษเงนไดรบรในงบก าไรขาดทนเบดเสรจ เวนแตในสวนทเกยวกบรายการทบนทกในสวนของผถอหน รบรโดยตรงในสวนของผถอหน

3.11 ก าไรตอหน

ก าไรตอหนขนพนฐาน ค านวณโดยการน าก าไรส าหรบป หารดวยจ านวนหนสามญถวเฉลยถวงน าหนก ทถอโดยบคคลภายนอกในระหวางป

51

3.12 ผลประโยชนของพนกงาน ผลประโยชนระยะสน

บรษทรบรเงนเดอน คาจาง โบนส และเงนสมทบกองทนประกนสงคมเปนคาใชจายเมอเกดรายการ ผลประโยชนระยะยาว โครงการสมทบเงน บรษทจดใหมกองทนส ารองเลยงชพ ซงเปนลกษณะของแผนการจายสมทบทไดก าหนดการจายสมทบไวแลว สนทรพยของกองทนส ารองเลยงชพ ไดแยกออกจากสนทรพยของบรษท และไดรบการบรหารโดยผจดการกองทนภายนอก กองทนส ารองเลยงชพดงกลาว ไดรบเงนสะสมเขากองทนจากพนกงานและเงนสมทบจากบรษท เงนจายสมทบกองทนส ารองเลยงชพ บนทกเปนคาใชจายในงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบรอบระยะเวลาบญชทเกดรายการนน โครงการผลประโยชน

ส ารองผลประโยชนพนกงานเมอเกษยณอาย บนทกเปนคาใชจายในการด าเนนงานตลอดอายการท างานของพนกงาน โดยการประมาณจ านวนเงนผลประโยชนในอนาคตทพนกงานจะไดรบจากการท างานใหกบบรษทในงวดปจจบนและงวดอนาคตตามหลกคณตศาสตรประกนภย โดยผลประโยชนดงกลาวไดถกคดลดเปนมลคาปจจบน อตราคดลดใชอตราผลตอบแทนของพนธบตรรฐบาลเปนอตราอางองเรมตน การประมาณการหนสนดงกลาวค านวณโดยผเชยวชาญโดยใชวธคดลดแตละหนวยทประมาณการไว (Projected Unit Credit Method)

3.13 การใชดลยพนจ และประมาณการทางบญชทส าคญ

ในการจดท างบการเงน ตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป ฝายบรหารตองใชดลยพนจในการประมาณและตงขอสมมตฐานหลายประการ ซงจะมผลกระทบตอจ านวนเงนทเกยวกบรายได คาใชจาย สนทรพยและหนสน รวมทงการเปดเผยขอมลเกยวกบสนทรพยและหนสนทอาจจะเกดขน ผลทเกดขนจรงอาจแตกตางไปจากจ านวนทประมาณไว

ประมาณการและขอสมมตฐานจะไดรบการทบทวนอยางสม าเสมอ โดยอาศยประสบการณ ในอดตและปจจยตาง ๆ รวมถงเหตการณในอนาคตทคาดวาจะเกดขน ซงฝายบรหารมความเชอมนอยางสมเหตสมผลภายใตสถานการณนน บรษทไดตงประมาณการและขอสมมตฐานตอเหตการณในอนาคต เปนผลใหประมาณการทางบญชอาจจะไมตรงกบผลทเกดขนจรง ประมาณการและ ขอสมมตฐานทางบญชทส าคญ ไดแก คาเผอหนสงสยจะสญ คาเสอมราคาของอาคารและอปกรณ คาตดจ าหนายสนทรพยไมมตวตน คาตดจ าหนายคาใชจายรอตดบญช และส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน การประมาณการในเรองตางๆ ไดเปดเผยในแตละสวนทเกยวของของหมายเหตประกอบงบการเงนน

52

4. เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

รายการ จ านวนเงน (บาท)

2560 2559 เงนสด 4,058,266 3,215,816 เงนฝากสถาบนการเงน 11,019,157 37,203,126 รวม 15,077,423 40,418,942

5. เงนลงทน

5.1 เงนลงทนในกองทนเปด

รายการ จ านวนเงน (บาท)

2560 2559 เงนลงทนในกองทนเปด 482,525,959 305,445,266 รายการปรบปรงจากการตราคา 4,343,315 1,040,890 เงนลงทนในกองทนเปด-มลคายตธรรม 486,869,274 306,486,156

รายการ จ านวนเงน (บาท)

2560 2559

ก าไรทยงไมเกดขนจรงของเงนลงทนในกองทนเปด 3,302,425 330,165

5.2 เงนลงทนชวคราว-หลกทรพยเพอคา

รายการ จ านวนเงน (บาท)

2560 2559 เงนลงทนชวคราว-ราคาทน 2,007,731 2,007,731 รายการปรบปรงจากการตราคา (89,987) (256,215) เงนลงทนชวคราว-มลคายตธรรม 1,917,744 1,751,516

รายการ จ านวนเงน (บาท)

2560 2559 ก าไรทยงไมเกดขนจรงของหลกทรพยเพอคา 166,228 172,006

53

5.3 หลกทรพยเผอขาย

รายการ จ านวนเงน (บาท)

2560 2559 ราคาทน 222,296 222,296 สวนเกนทนจากการเปลยนแปลงมลคายตธรรม

ของเงนลงทนในหลกทรพยเผอขาย 8,173,727 9,524,504 มลคายตธรรม ณ วนสนป 8,396,023 9,746,800

รายการ จ านวนเงน (บาท)

2560 2559

สวนเกน(ต า)ทนจากการเปลยนแปลงมลคายตธรรม ของเงนลงทนในหลกทรพยเผอขาย (1,350,777) 3,923,700

6. ลกหนการคาและลกหนอน

รายการ จ านวนเงน (บาท)

2560 2559 ลกหนการคาแยกตามอายหนคางช าระดงน

ยงไมถงก าหนดช าระ 142,040,909 116,448,648 เกนก าหนดช าระไมเกน 3 เดอน 5,427,861 2,643,386 มากกวา 3 เดอน ถง 6 เดอน 1,227,403 1,334,460 มากกวา 6 เดอน ถง 12 เดอน 914,368 1,130,660 มากกวา 12 เดอนขนไป 1,769,793 2,505,394

รวม 151,380,334 124,062,548 คาเผอหนสงสยจะสญ (2,944,609) (2,629,414) ลกหนการคา-สทธ 148,435,725 121,433,134 ลกหนอน 100,000 90,000 รวมลกหนการคาและลกหนอน 148,535,725 121,523,134

54

7. สนคาคงเหลอ

รายการ จ านวนเงน (บาท)

2560 2559 ยาและเวชภณฑ 32,173,218 24,390,568 วสดทวไป 6,845,245 6,852,731 รวม 39,018,463 31,243,299

55

8. ทดน อาคารและอปกรณ

จ านวนเงน (บาท) เครองมอ อปกรณ ทดน อาคารและ และอปกรณ ยานพาหนะ เครองตกแตง เครองใช อปกรณ และเครองมอ สนทรพย รวม สงปลกสราง การแพทย และตดตง ส านกงาน คอมพวเตอร เครองใช ระหวางกอสราง

ราคาทน 1 มกราคม 2559 575,208,866 985,648,779 593,095,987 16,603,676 75,500,165 68,644,624 85,955,249 26,284,501 71,092,637 2,498,034,484 ซอเพมป 2559 - 3,365,602 129,622,176 33,705 265,506 749,880 4,863,111 4,718,986 28,993,839 172,612,805 จ าหนาย - (7,797,919) (43,962,375) - (4,119,369) (6,504,896) (7,751,720) (2,194,727) - (72,331,006) โอน/รบโอน - 23,239,539 - - 2,266,312 1,614,408 15,622,000 145,639 (42,887,898) - 31 ธนวาคม 2559 575,208,866 1,004,456,001 678,755,788 16,637,381 73,912,614 64,504,016 98,688,640 28,954,399 57,198,578 2,598,316,283 ซอเพมป 2560 - 7,558,720 61,314,164 - 3,182,793 2,128,171 17,263,281 2,503,738 29,507,415 123,458,282 จ าหนาย - (1,209,988) (28,457,144) (512,500) (1,969,764) (1,923,812) - (1,623,850) - (35,697,058) โอน/รบโอน - 28,565,859 - - 2,375,400 290,000 - 175,656 (31,406,915) - 31 ธนวาคม 2560 575,208,866 1,039,370,592 711,612,808 16,124,881 77,501,043 64,998,375 115,951,921 30,009,943 55,299,078 2,686,077,507 คาเสอมราคาสะสม 1 มกราคม 2559 - 572,485,253 368,714,293 12,766,062 60,427,758 46,579,803 72,011,779 21,289,127 - 1,154,274,075 คาเสอมราคาส าหรบป - 49,527,794 47,366,630 440,090 7,735,263 5,730,107 9,750,526 1,771,432 - 122,321,842 จ าหนาย - (7,635,505) (37,003,611) - (4,114,649) (6,472,426) (7,574,043) (2,184,910) - (64,985,144) 31 ธนวาคม 2559 - 614,377,542 379,077,312 13,206,152 64,048,372 45,837,484 74,188,262 20,875,649 - 1,211,610,773 คาเสอมราคาส าหรบป - 51,762,641 51,992,403 418,240 6,711,346 4,412,935 7,993,697 1,967,440 - 125,258,702 จ าหนาย - (1,209,448) (28,369,369) (512,499) (1,969,759) (1,919,309) - (1,608,899) - (35,589,283) 31 ธนวาคม 2560 - 664,930,735 402,700,346 13,111,893 68,789,959 48,331,110 82,181,959 21,234,190 - 1,301,280,192 มลคาสทธตามบญช 31 ธนวาคม 2559 575,208,866 390,078,459 299,678,476 3,431,229 9,864,242 18,666,532 24,500,378 8,078,750 57,198,578 1,386,705,510 31 ธนวาคม 2560 575,208,866 374,439,857 308,912,462 3,012,988 8,711,084 16,667,265 33,769,962 8,775,753 55,299,078 1,384,797,315

56

ในป 2560 และป 2559 ทดนบางสวนมลคาตามบญช 7.87 ลานบาท ไดน าไปจดจ านองเพอเปนหลกประกนเงนเบกเกนบญช และเงนกยมจากธนาคารพาณชยแหงหนง

9. สนทรพยไมมตวตน

จ านวนเงน (บาท) โปรแกรมคอมพวเตอร

รอตดบญช โปรแกรมคอมพวเตอร

ระหวางตดตง รวม

ราคาทน 1 มกราคม 2559 117,409,580 8,861,105 126,270,685 ซอเพมป 2559 2,961,183 92,068 3,053,251 เลกใช (34,492,492) - (34,492,492) โอน/รบโอน 8,568,995 (8,568,995) - 31 ธนวาคม 2559 94,447,266 384,178 94,831,444 ซอเพมป 2560 660,762 325,025 985,787 โอน/รบโอน 106,893 (106,893) - 31 ธนวาคม 2560 95,214,921 602,310 95,817,231

คาตดจ าหนายสะสม 1 มกราคม 2559 100,136,295 - 100,136,295 คาตดจ าหนายส าหรบป 2559 10,370,058 - 10,370,058 เลกใช (34,492,492) - (34,492,492) 31 ธนวาคม 2559 76,013,861 - 76,013,861 คาตดจ าหนายส าหรบป 2560 6,772,240 - 6,772,240 31 ธนวาคม 2560 82,786,101 - 82,786,101 มลคาสทธตามบญช 31 ธนวาคม 2559 18,433,405 384,178 18,817,583 31 ธนวาคม 2560 12,428,820 602,310 13,031,130

57

10. สนทรพยไมหมนเวยนอน

รายการ จ านวนเงน (บาท)

2560 2559 คาใชจายรอตดบญช 3,459,909 2,082,013 บวก เพมขน 4,479,648 4,176,485 หก คาตดจ าหนายส าหรบป (2,048,662) (2,798,589) มลคาสทธตามบญช 5,890,895 3,459,909 เงนมดจ าคาสนทรพย 1,506,492 1,445,906 อน ๆ 1,250,456 2,151,386 รวม 8,647,843 7,057,201

11. เจาหนการคาและเจาหนอน

รายการ จ านวนเงน (บาท)

2560 2559 เจาหนการคา 54,112,663 51,215,047 คาใชจายคางจาย 44,821,180 45,837,470 คาธรรมเนยมแพทยคางจาย 58,645,130 56,142,978 อน ๆ 21,199,147 19,955,721

รวม 178,778,120 173,151,216

12. ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน จ านวนเงนส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน ซงเปนเงนชดเชยพนกงานเมอออกจากงาน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดดงน

รายการ จ านวนเงน (บาท)

2560 2559 ภาระผกพนตามโครงการผลประโยชนตนป 51,153,634 44,301,805 ตนทนบรการในปจจบน 7,089,039 5,918,024 ตนทนดอกเบย 991,473 933,805 ผลประโยชนจายระหวางป (2,082,950) -

ภาระผกพนตามโครงการผลประโยชนปลายป 57,151,196 51,153,634

58

สมมตฐานทส าคญในการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย ณ วนประเมนสรปไดดงน

13. ทนส ารองตามกฎหมาย

บรษทจดสรรทนส ารองตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนแลว การจดสรรทนส ารองดงกลาวเพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด ทนส ารองนจะน าไปจายเปนเงนปนผลไมได

14. เงนปนผลจายและคาตอบแทนกรรมการ

เมอวนท 24 เมษายน 2560 ทประชมสามญผถอหน ไดมมตอนมตใหจายเงนปนผลแกผถอหนจ านวน 160 ลานหน ในอตราหนละ 1.19 บาท รวมเปนเงน 190.40 ลานบาท รวมทงการจายคาตอบแทนกรรมการเปนจ านวนเงน 3.17 ลานบาท โดยมการจายเงนปนผลแลว เมอวนท 23 พฤษภาคม 2560 เมอวนท 28 เมษายน 2559 ทประชมสามญผถอหน ไดมมตอนมตใหจายเงนปนผลแกผถอหนจ านวน 160 ลานหน ในอตราหนละ 1.12 บาท รวมเปนเงน 179.20 ลานบาท รวมทงการจายคาตอบแทนกรรมการเปนจ านวนเงน 2.98 ลานบาท โดยมการจายเงนปนผลแลว เมอวนท 27 พฤษภาคม 2559

15. การจ าแนกคาใชจายตามลกษณะคาใชจาย

คาใชจาย จ านวนเงน (บาท)

2560 2559 ตนทนยาและเวชภณฑใชไป 398,785,770 387,595,281 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร 14,564,950 18,079,625 คาใชจายพนกงาน 458,094,899 444,581,536 คาธรรมเนยมแพทย 478,658,415 459,496,131 คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 134,079,604 135,490,489 หนสญ - 1,025,442 หนสงสยจะสญเพมขน(ลดลง) 315,195 (287,479) คาใชจายอน 154,246,087 158,606,956

รวม 1,638,744,920 1,604,587,981

รายการ ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 และ 2559 อตราคดลด 2.14 % ตอป

3.5 - 5.5 % ตอป 8 - 24 % ตอป

อตราการขนเงนเดอนในอนาคต อตราการเปลยนแปลงในจ านวนพนกงาน

59

16. ภาษเงนได

ทางดานภาษอากรภาษเงนไดนตบคคลของบรษท ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 และ 2559 ค านวณจากก าไรทางบญช ปรบปรงดวยรายไดและรายจายอนบางรายการทไดรบการยกเวนภาษเงนได หรอเปนรายจายทตองหามในการค านวณภาษเงนได

บรษทค านวณภาษเงนไดนตบคคลในป 2560 และ 2559 อตรารอยละ 20

คาใชจายภาษเงนไดทรบรในงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ประกอบดวย (หนวย : บาท)

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 2559 ภาษเงนไดนตบคคลส าหรบป 76,237,792 71,028,931 ภาษเงนไดรอการตดบญชจากผลแตกตางชวคราว

และการกลบรายการผลแตกตางชวคราว (568,821) (1,212,436) คาใชจายภาษเงนได 75,668,971 69,816,495

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 และ 2559 สนทรพย/หนสนภาษเงนไดรอการตดบญชประกอบดวยผลแตกตางชวคราว ดงตอไปน

(หนวย : บาท) รายการ 2560 2559

ผลแตกตางชวคราวทรบรในงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ก าไรทยงไมเกดขนจากเงนลงทนในกองทนเปด (4,343,315) (1,040,890) ขาดทนทยงไมเกดขนจากเงนลงทนในหลกทรพยเพอคา 89,987 256,215 คาเผอหนสงสยจะสญลกหนการคา 2,944,609 2,629,414 ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 57,151,196 51,153,634

รวม 55,842,477 52,998,373 ผลแตกตางชวคราวทรบรในก าไรขาดทนเบดเสรจอน

- รบรในองคประกอบอนของสวนของผถอหน ผลก าไรจากการวดมลคายตธรรมของเงนลงทน

ในหลกทรพยเผอขาย (8,173,727) (9,524,504) รวม 47,668,750 43,473,869

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช ซงค านวณจากอตราภาษเงนได 20% 9,533,750 8,694,774

60

17. การเสนอขอมลทางการเงนจ าแนกตามสวนงาน

บรษทด าเนนกจการในสวนงานทางธรกจ คอ ธรกจการใหบรการรกษาพยาบาล และด าเนนธรกจในสวนงานทางภมศาสตรเดยว คอ ในประเทศไทย ดงนนจงไมไดแสดงขอมลทางการเงนจ าแนกตามสวนงานในงบการเงนน

18. ภาระผกพน

18.1 ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 และ 2559 บรษทมภาระผกพนจากการออกหนงสอค าประกนโดยธนาคารพาณชย ดงน

รายการ จ านวนเงน (บาท)

2560 2559

หนงสอค าประกนจากธนาคารพาณชย 4,276,800 4,276,800

18.2 ภาระผกพนเกยวกบสญญาบรการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 บรษทไดท าสญญาบรการทสามารถยกเลกสญญาได เมอฝายหนงฝายใด

บอกกลาวใหคสญญาทราบลวงหนา 30-60 วน จ านวนเงน 13.16 ลานบาท

18.3 ภาระผกพนเกยวกบรายจายฝายทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 บรษทมภาระผกพนเกยวกบการจางออกแบบโครงการกอสรางตอเตม

โรงพยาบาลนนทเวชแหงใหมเปนจ านวนเงน 27.00 ลานบาท

19. กองทนส ารองเลยงชพ

บรษทและพนกงานไดรวมกนจดตงกองทนส ารองเลยงชพ ตามพระราชบญญตกองทนส ารองเลยงชพ พ.ศ. 2530 ซงประกอบดวยเงนทพนกงานจายสะสมสวนหนงและบรษทจายสมทบสวนหนง บรษทไดแตงตงบรษท หลกทรพยจดการกองทนทสโก จ ากด เพอบรหารกองทนดงกลาว กองทนจะจายเงนใหพนกงานในกรณทออกจากงานตามระเบยบการทก าหนด

เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพในสวนของบรษททจายส าหรบพนกงาน และไดบนทกเปนคาใชจายในงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 และ 2559 มจ านวน 4.23 ลานบาท และ 4.24 ลานบาท ตามล าดบ

61

20. การเปดเผยขอมลเกยวกบเครองมอทางการเงน

บรษทมขอมลเกยวกบเครองมอทางการเงน ดงน 20.1 นโยบายการบญช นโยบายการบญชไดเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 3

20.2 ความเสยงจากการไมปฏบตตามสญญา บรษทอาจเกดความเสยงจากการไมปฏบตตามสญญา กรณทคสญญาไมปฏบตตาม

ขอก าหนดในสญญา ซงกอใหเกดความเสยหายแกบรษท ความเสยงเกยวกบการกระจกตวของสนเชอ ซงเกดขนจากลกหนการคามไมมาก

เนองจากบรษทมลกหนจ านวนมากรายและกระจายอยทวไป ส าหรบสนทรพยทางการเงนทแสดงในงบแสดงฐานะการเงน ราคาตามบญชของ

สนทรพยดงกลาวไดหกส ารองตาง ๆ เพอใหเปนราคายตธรรมโดยประมาณ โดยส ารองดงกลาวถอเปนมลคาสงสดของความเสยงทจะเกดจากการไมปฏบตตามสญญา

20.3 ความเสยงเกยวกบอตราดอกเบยของสนทรพยและหนสนทางการเงน ความเสยงทจะเกดจากการเปลยนแปลงของอตราดอกเบย ซงอาจกอใหเกดผลเสยหาย

แกบรษทในงวดปจจบนและงวดตอ ๆ ไป บรษทคาดวาจะสามารถบรหารความเสยงทอาจเกดขนได เนองจากบรษทไดมการวางแผนและตดตามสถานการณอยตลอดเวลา

20.4 มลคายตธรรมของเครองมอทางการเงน บรษทใชวธการและขอสมมตฐานดงตอไปน ในการประมาณมลคายตธรรมของ

เครองมอทางการเงน - สนทรพยทางการเงน แสดงราคาตามบญช ซงเทากบมลคายตธรรมโดยประมาณ - หนสนทางการเงน แสดงราคาตามบญช ซงเทากบมลคายตธรรมโดยประมาณ

21. การบรหารจดการทน

วตถประสงคของบรษทในการบรหารจดการทนนน บรษทจะตองจดใหมโครงสรางทางการเงนทเหมาะสม และการด ารงไวซ งความสามารถในการด า เนนงานอยางตอเน อง เพ อกอใหเก ดผลตอบแทนแกผถอหนและผมสวนไดเสยอน

22. การอนมตงบการเงน

งบการเงนนไดรบการอนมตจากคณะกรรมการของบรษทแลว เมอวนท 22 กมภาพนธ 2561

62

63

64

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน) เปดใหบรการเมอวนท 3 กนยายน 2524 ดาเนนกจการเปนโรงพยาบาลเอกชนระดบตตยะภม (Tertiary Care) ขนาด 208 เตยง ดวยทนจดทะเบยน 160 ลานบาท จดทะเบยนเปนบรษทมหาชนในตลาดหลกทรพยเมอป 2537 ใหบรการรกษาพยาบาลดวยศนยเฉพาะทางกวา 20 สาขา พรอมทมบคลากรทางการแพทยทมประสบการณ ทนสมยดวยเครองมอและอปกรณการแพทยทมประสทธภาพ ความพรอมของศนยสงเสรมสขภาพ (Wellness Center) ดวยรถเอกซเรยระบบดจตอลแบบเคลอนท ใหบรการตรวจสขภาพทงในและนอกสถานท รถพยาบาลฉกเฉนตลอด 24 ชวโมง

บรษทฯ ไดรบการรบรองระบบคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ดงน

ระบบคณภาพมาตรฐานอาหารสาหรบผ ปวย GMP/HACCP ตงแตป 2550

ระบบคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA&HPH : Hospital Accreditation ตงแตป 2550

มาตรฐานคณภาพหองปฏบตการทางการแพทย ISO 15189 ตงแตป 2550

ระบบคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดบสากล Joint Commission International(JCI) ตงแตป 2554

ระบบคณภาพโรงพยาบาลทมการออกแบบระบบงานเพอการดแลผ ปวยทมคณภาพ โดยอาศยพนฐานทางวชาการ มการพฒนาอยางตอเนอง เปนแบบอยางทด ไดรบ Good Practice of Endometriosis ของการดแลผ ปวยโรคเยอบมดลกเจรญผดท(Endometriosis) จากสถาบนรบรองคณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ตงแตป 2554

มาตรฐานคณภาพการจดการดานพลงงาน ISO 50001 : 2011 ตงแตป 2556

มาตรฐานการรกษาโดยการฟอกเลอดดวยเครองไตเทยม จากคณะอนกรรมการตรวจรบรอง มาตรฐานการรกษาโดยการฟอกเลอดดวยเครองไตเทยม

ผลงานเดนและความภาคภมใจของโรงพยาบาลนนทเวช 1. รางวลเกยรตยศโรงพยาบาลคณภาพ Hospital Quality Award 2009, 2011, 2014 (Reward and Recognition for Highest Quality Hospital) โรงพยาบาลไดรบรางวล Platinum Award ดานการรกษาพยาบาลทางการแพทยและระบบบรการบรษท อเมรกน อนเตอรเนชนแนล แอสชวรรน จากด (เอไอเอ) 2. รางวลเกยรตยศการบรการ การประสานงาน และการใหบรการตรวจสขภาพยอดเยยม(AACP Best

Customer Service Award 2008-2009, 2011 , AACP Most Admired Award 2013, Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award 2013 , Allianz Ayudhya Most Admired Award) ในโครงการ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015”) , Allianz Ayudhya Most Admired Award, Group A) และ Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award, Group A) ในโครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2016 จาก บมจ.อลอนซ อยธยา ประกนชวต

3. รางวลเกยรตยศโรงพยาบาลดเยยมดานมาตรฐานการรกษาพยาบาลและการบรการ Good Provider Award 2005-2007 3 ปซอนจากบรษทบพาประกนสขภาพ จากด (BUPA)

4. รางวลยอดเยยมดานความรวมมอระหวางองคกร (The Best of Network Co-Operation Award) ในโครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 จาก บมจ.เมองไทยประกนชวต

5. รางวลดเดนอนดบท 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ ดานความรวดเรว มคณภาพและเขาใจความตองการลกคา (The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ “Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016”

65

1.1 วสยทศน พนธกจ คานยมองคกร และเปาหมายการดาเนนธรกจของบรษท ดงน

วสยทศน( Vision ) โรงพยาบาลนนทเวชเปนโรงพยาบาลชนนาประจาครอบครว ทมงเนนการรกษาพยาบาลเฉพาะทาง

ตตยภม ตามมาตรฐานสากล เปนทยอมรบ และ ไดรบความไววางใจจากผ รบบรการ

พนธกจ( Mission ) ใหบรการดานการรกษาพยาบาลอยางมคณภาพ มประสทธภาพและไดมาตรฐาน โดยยดคณธรรม

จรยธรรม เคารพสทธและศกดศรผ ปวย และมการพฒนาอยางตอเนอง คานยมองคกร(Core Values) : “ CARES ” C : Customer Centric มงเนนลกคาเปนศนยกลางในการใหบรการ A : Accountability & Integrity มงเนนรบผดชอบในหนาทและปฏบตตามจรยธรรม

R : Result-oriented มงเนนบรรลเปาหมายในการทางาน E : Excellent Teamwork มงเนนการทางานเปนทมและเคารพใหเกยรตผ อน

S : Safety มงเนนการยดมนและปฏบตตามมาตรฐานเพอความปลอดภย

เปาหมายและกลยทธการดาเนนธรกจ บรษทฯ มเปาหมายขบเคลอนการพฒนาทยงยนทงองคกร โดยม 6 กลยทธดงน

1. ดาเนนธรกจดวยความโปรงใส มคณธรรม จรยธรรม และมความรบผดชอบตอผ มสวนไดสวนเสย 2. ดาเนนธรกจดวยการพฒนาคณภาพการรกษาพยาบาลและวชาการอยางตอเนองโดยเทยบเคยง ผลการรกษากบมาตรฐานสากล 3. ดาเนนธรกจดวยความจรงใจ ใสใจ ใหใจ เขาใจ ดวยจตวญญาณแหงวชาชพ 4. ดาเนนธรกจดวยความสาคญกบพนกงานซงเปนทรพยากรอนทรงคณคาโดยดแลและสงเสรมให ทางานอยางมความสข มสขภาพด มการเตบโตในหนาทอยางภาคภมใจ 5. ดาเนนธรกจโดยใชคณธรรม และจตวญญาณเพอการดแลผ ปวย โดยการฝกสมาธและเจรญสต รกษาจต 6. ดาเนนธรกจดวยความรบผดชอบตอสงคมโดยมการบรหารทรพยากรอยางมประสทธภาพ และ มการจดการสงแวดลอมทดในทกกระบวนการทางาน

66

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทสาคญ ป 2556 : เมอเดอนมนาคม บรษทฯ ไดดาเนนการจดซอทดนทตดกบโรงพยาบาลโดยมวตถประสงค

สาคญ เพอทาการกอสรางอาคารโรงพยาบาลใหม เพอรองรบการขยายบรการทเพมขนในอนาคต ขณะนอยระหวางการออกแบบ ในสวนของการใหบรการจดตงศนย ศนยสมองและระบบประสาท stroke fast track (Neurology Clinic) ใหการดแลผ ปวยทางสมองซงแนวโนมจะมผ รบบรการเพมมากขน

บรษทฯ รวมรณรงคเกยวกบการอนรกษพลงงานและสงแวดลอม โดยเขารวมโครงการพฒนาตอยอดการดาเนนการจดการพลงงานตามกฎหมายประเทศไทย กบกรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน ไปสระบบการจดการพลงงานในระดบสากล (ISO 50001) เปนโรงพยาบาลและสถานประกอบการแหงแรกในประเทศไทย ทสามารถดาเนนการพฒนาการจดการพลงงานจนประสบผลสาเรจ ไดรบการรบรองมาตรฐานการจดการพลงงาน (ISO 50001)

ป2557 : ไดรบการรบรอง JCI Re-Accreditation ในเดอนพฤษภาคม และมการพฒนาการแพทยในสาขาตางๆ เชน ผาตดหลอดเลอดสมองหรอโรคหวใจ พฒนาการรกษาโรคเรอรงเฉพาะทางแบบตตยภมดวยมาตรฐานการรกษาสากล (Tertiary Care) โดยเนนการรกษาแบบองครวม และมงเนนการสงเสรมสขภาพ การปองกนโรค การคดกรอง การรกษาโรคและฟนฟสภาพรางกายของผ ปวยใหกลบคนเปนปกต ในสวนทดนทตดกบโรงพยาบาล ขณะนบรษทฯ อยระหวางดาเนนการขออนญาตกอสรางอาคารโรงพยาบาล

ป2558 : ไดนานวตกรรมเพอการผาตดแผลเลกผานกลอง 3 มต "3D Full High Definition Laparoscopic

Surgery" ยกระดบการบรการและเทคโนโลยทางการแพทย เพอเสรมศกยภาพการรกษาพยาบาลใหมประสทธภาพสงสด ตอบสนองความตองการดานสขภาพอยางครบวงจรภายใตคณภาพมาตรฐานระดบสากล

ป2559 : ไดรบการรบรอง HA Re-Accreditation ครงท 3 เมอเดอน สงหาคม ทผานมา ไดรวมลงนามทาบนทกขอตกลงความรวมมอทางวชาการ (MOU) กบโรงพยาบาลราชวถ เพอรวมมอทางวชาการและการทาวจยทางการแพทย การพฒนาบคลากรทางการแพทย เพอสงเสรมใหกระบวนการรกษาพยาบาลมคณภาพ มประสทธภาพสงสดตอผ ปวยและผ รบบรการในอนาคต สาหรบโครงการขยายการลงทนในทดนทตดกบโรงพยาบาล ขณะนบรษทฯ ไดผานการขออนญาตกอสรางอาคารโรงพยาบาล(EIA) เปนทเรยบรอยแลว ขณะนอยระหวางการปรบแกไขแบบคาดวาจะเรมดาเนนการกอสรางไดในป 2560

ป2560 : ไดรบการรบรอง Re-Accreditation JCI 5th Edition Standards ในเดอนมถนายน และมการพฒนาเทคโนโลยทางการแพทยและการตรวจวนจฉยในสาขาตางๆ เชน พฒนาศนยเทคโนโลยผาตดผานกลอง อาทเชน ศนยกระดกและขอผาตดซอมเอนหวเขาผานกลอง , ศนยสขภาพสตร ผาตดผานกลองทางนรเวช และศนยศลยกรรมเฉพาะทาง ผาตดศลยกรรมตกแตงผานกลอง เนนการรกษาแบบองครวม โดยสงเสรมใหมการดแลสขภาพ การปองกนโรค การคดกรอง การรกษาโรคและฟนฟสภาพรางกายของผ ปวยใหกลบคนเปนปกต

ในปทผานมา บรษทฯครบรอบ 36 ป ไดจดโครงการ “36 ดวงตา คนชวา ใหชวต” รวมกบจงหวดนนทบร โดยใหการรกษาผ ปวยตอกระจกดวยแพทยผ เชยวชาญ และเทคโนโลยททนสมย รวมถงการใหคาแนะนา

67

แกผ ปวยตงแตการผาตดไปจนถงการตดตามผลผ ปวย โดยไมเสยคาใชจายเพอถวายเปนพระราชกศลแดพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

- ไมม - 1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ

- ไมม -

68

69

2. ลกษณะการประกอบธรกจ บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน) ประกอบกจการโรงพยาบาลเอกชนแหงแรกของจงหวดนนทบร

ไดเปดดาเนนการเมอ วนท 3 กนยายน 2524 โดยมสานกงานใหญตงอยท เลขท 432 ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร 11000 โทรศพท 0-2596-7888 โทรสาร 0-2589-8753 www.nonthavej.co.th เปนโรงพยาบาลระดบตตยะภม ตงอยบนเนอท 4 ไร 3 งาน 80 ตารางวา ใหบรการดานการรกษาพยาบาล โดยเปดบรการรกษาพยาบาลทงผ ปวยใน (In Patient) และ ผ ปวยนอก (Out Patient) ตลอดถงผ ปวยฉกเฉน พรอมดวยบรการรถพยาบาลตลอด 24 ชวโมง นอกจากนยงใหบรการตรวจสขภาพทงในและนอกสถานท โดยทมแพทยผ เชยวชาญเฉพาะในทกสาขาและทมงานทมความชานาญ พรอมเครองมอและอปกรณการรกษาพยาบาลททนสมยมประสทธภาพสง ปจจบนมเตยงสาหรบผ ปวยใน 208 เตยง หองตรวจผ ปวยนอก 90 หอง สามารถใหบรการผ ปวยนอกไดประมาณ 2,200 รายตอวน ไดขยายเวลาใหบรการคลนกผ ปวยนอก จนถงเวลา 24.00 น.

โครงสรางรายไดจาแนกตามประเภทผปวย (หนวย : ลานบาท )

ประเภทผปวย 2560 2559 2558 มลคา % มลคา % มลคา % ผ ปวยนอก 1,118.90 54.48 1,065.39 53.82 1,005.63 52.88 ผ ปวยใน 934.91 45.52 914.00 46.18 896.22 47.12 รวม 2,053.81 100.00 1,979.39 100.00 1,901.85 100.00 อตราเพม(ลด)ของมลคาการใหบรการรกษาพยาบาล 74.42 3.76 77.54 4.08 18.80 1.00

โครงสรางรายไดจาแนกตามประเภทการใหบรการ (หนวย : ลานบาท) ประเภทการใหบรการ 2560 2559 2558 รายได % รายได % รายได %

คายา 615.57 29.97 587.20 29.67 550.94 28.97 คาธรรมเนยมแพทย 462.25 22.51 442.55 22.36 426.18 22.41 คาหองและบรการ 253.34 12.34 248.79 12.57 246.65 12.97 คาเครองมอและอปกรณแพทย 240.68 11.72 220.32 11.13 219.89 11.56 คาตรวจวนจฉย 343.45 16.72 338.26 17.09 325.19 17.34 อน ๆ 138.52 6.74 142.59 7.18 133.00 6.99 รวมทงสน 2,053.81 100.00 1,979.39 100.00 1,901.85 100.00

70

2.1 ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ โรงพยาบาลนนทเวช เปนโรงพยาบาลระดบตตยะภม ขนาด 208 เตยง ใหบรการรกษาพยาบาลแบบสหสาขาวชาชพ ครบทกสาขา โดยคณะแพทยและบคลากรทางการแพทยทเชยวชาญ และมากดวยประสบการณ พรอมทงอปกรณทางการแพทยททนสมยครบวงจร เปดใหบรการทงผ ปวยนอกผ ปวยในตลอด 24 ชวโมง โดยมการจดตงศนยการแพทยเฉพาะทางและคลนกรกษาโรคเฉพาะทางระบบ ดวยแพทยผ เชยวชาญเฉพาะโรค และบรการหลกตางๆดงตอไปน

1.1 ผ ปวยนอก มหองตรวจ จานวน 90 หอง ประกอบดวย ศนยการแพทยเฉพาะทาง จานวน 20 ศนย คลนกเฉพาะทาง 6 คลนก ดงน

20 ศนยการแพทย และ 6 คลนกเฉพาะทาง

ศนยเทคโนโลยผาตดแผลเลก (MIS) ศนยกระดกและขอ

ศนยสตนรเวช ศนยเดกและวยรน

ศนยผ มบตรยาก ศนยสรางเสรมสขภาพ

ศนยรกษเตานม ศนยหวใจ

ศนยผาตดผานกลองทางนรเวช ศนยเบาหวาน

ศนยรกษามะเรงทางนรเวช ศนยสมองและระบบประสาท

ศนยผวพรรณและศลยกรรมความงาม ศนยรงสและภาพเพอการวนจฉย

ศนยโรคระบบทางเดนปสสาวะ คลนกจกษ โสต ศอ นาสก

ศนยระบบทางเดนหายใจ คลนกสขภาพใจ

ศนยโรคระบบทางเดนอาหารและตบ คลนกลาไสใหญและทวารหนก

ศนยทนตกรรมปลอดเชอ คลนกอายรกรรม

ศนยฉกเฉนหลอดเลอดสมองและหวใจ คลนกโรคไต

ศนยศลยกรรม คลนกนมแม

1.2 ผ ปวยใน ประกอบดวยหองพกประเภทตางๆ ดงน

หองคลอด หองผาตด

หอง ไอซย , ซซย และ เอนไอซย หองทารกแรกเกด

หองเดยว หองค

หอง Deluxe หอง VIP

1.3 บรการสนบสนนตางๆ ดงน

แผนกฉกเฉน แผนกหองปฏบตการทางการแพทย

แผนกไตเทยม แผนกกายภาพบาบด

แผนกโภชนาการ/โภชนบาบด นนทเวชสหคลนก

บรการตรวจสขภาพนอกสถานท บรการรถพยาบาล รบ – สง ผ ปวยตลอด 24ชม.

71

2.2 การตลาดและการแขงขน (ก) นโยบายและลกษณะการตลาดของผลตภณฑหรอบรการ

(1) กลยทธทางการตลาด 1.1 นโยบายการตลาด

เนนการตลาดเชงรก ไปพรอมๆกบการสรางแบรนด เพอเพมฐานลกคาใหมทงในประเทศและตางประเทศ ทงกลมลกคาทวไปและลกคาทเปนบรษทฯ การรกษาลกคาเกาโดยการบรหารความสมพนธกบลกคา (CRM) เฉพาะกลมและรายบคคลเพมมากขน โดยผานการจดกจกรรมอยางสมาเสมอ เพอสงเสรมการตลาด ทงภายในและภายนอก ตลอดจนการผลตสอสงพมพตางๆ เพอเปนการสอสารและใหขอมลรวมทงการใชสอดจตอล(Digital) นอกจากน โรงพยาบาลยงใหความสาคญกบการสงเสรมสขภาพแบบองครวม ( Holistic Health Promotion ) เปนการชวยสงเสรมใหผ ปวยไดมคณภาพชวตทดขน ทงนบรษทมการพฒนาคณภาพการบรการทงดานเทคโนโลย และการรกษาพยาบาลอยางตอเนองใหเทยบเทาโรงพยาบาลเอกชนชนนา ในการเขาสมาตรฐานการใหบรการระดบสากล เพอขยายตลาดใหครอบคลมทงตลาดในประเทศและตางประเทศ

1.2 นโยบายดานพฒนาคณภาพการรกษา ยดถอจดประสงคเพอพฒนาศนยการแพทยเฉพาะทาง ( Excellent Center) เนนการสรรหาและพฒนา

บคลากรผ เชยวชาญการรกษาเฉพาะทางในแตละสาขา นาเทคโนโลยทางการแพทยททนสมยมประสทธภาพสงมาใหบรการ โดยทมบคลากรทางการแพทยทมความรความสามารถ และประสบการณ

1.3 นโยบายพฒนาคณภาพการใหบรการ มงเนนการพฒนาคณภาพ และปรบปรงกระบวนการใหบรการผ ปวย สนบสนนการใหบรการตามมาตรฐานสากลอยางตอเนอง โดยการสรางความพงพอใจใหกบลกคาสงสดดวยบรการทสะดวกและรวดเรว โดยการนาเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยเขามาชวยเสรมการใหบรการ

(2) การจดจาหนายและชองทางการจาหนาย ดวยประสบการณกวา 36 ปทาใหโรงพยาบาลมความเชอมนในกลมพนธมตรธรกจกวา 1,000 แหง โดยไดรบการ

ยอมรบจากบรษทตางๆ เชน บรษทประกนชนนา รวมทงบรษทคสญญาลกคาชนนาระดบประเทศและตางประเทศทดาเนนงานในประเทศไทย จากอตสาหกรรมตาง ๆ เชน อตสาหกรรมพลงงาน อตสาหกรรมอเลคทรอนคส อตสาหกรรมยานยนต อตสาหกรรมการบน และอตสาหกรรมเครองดม เปนตน

โรงพยาบาลไดเพมชองทางการจดจาหนายอยางตอเนอง รวมทงเพมขดความสามารถในการยอมรบกลมลกคาใหหลากหลายมากขน

โรงพยาบาลมสดสวนของการใหบรการ ดงน สดสวนการใหบรการแกลกคาแตละประเภท

(หนวย : ลานบาท) 2560 % 2559 % 2558 %

รายไดจากบรษทททาสญญากบทางโรงพยาบาล 772.80 37.63 739.05 37.34 659.03 34.65 รายไดจากลกคาทวไป 1,281.01 62.37 1,240.34 62.66 1,242.82 65.35 รายไดรวม 2,053.81 100.00 1,979.39 100.00 1,901.85 100.00

72

(3) ลกษณะลกคา

จาแนกเปน 2 ประเภท ดงน

1.ลกคาทวไป

คอ กลมลกคาทเขามารบบรการรกษาพยาบาล หรอตรวจสขภาพโดยรบผดชอบคาใชจายดวยตนเองทงในประเทศและตางประเทศ

2.ลกคาทมสญญาใหบรการ 2.1 ลกคาบรษทคสญญา

คอ กลมลกคาทมสญญาตรวจสขภาพพนกงานหรอสญญารกษาพยาบาลกบโรงพยาบาล

2.2 ลกคาบรษทประกน คอ กลมลกคาซงทาสญญาในรปแบบประกนสขภาพหรอประกนชวต กบบรษทประกนชวตโดยคาใชจายบรษทประกนฯ จะเปนผ รบผดชอบใหตามเงอนไขแหงสญญาซงผ เอาประกนไดทาไวกบบรษทประกน

(ข) สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรม

1.โครงสรางอตสาหกรรม ปจจบนประชาชนมความรความเขาใจ ใหความสาคญกบการดแลรกษาสขภาพและการสรางคณภาพชวตท

ด ใหความสาคญในเชงปองกนดแลรกษาสขภาพเพมขน นอกจากการรกษาพยาบาลเมอเจบปวย สงผลใหมผใชบรการโรงพยาบาลเพมสงขน

2.สถานภาพในการแขงขน ธรกจโรงพยาบาลมการแขงขนสง ประสบการณในการใหบรการมผลกบความนาเชอถอของโรงพยาบาล ในปจจบนการใหบรการของโรงพยาบาลรฐมการพฒนาบรการเทยบเทากบบรการของโรงพยาบาลเอกชน ทาใหโรงพยาบาลตองเผชญกบคแขงทงโรงพยาบาลภาครฐและโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลนทเวชมแนวทางในการบรหารจดการเพอเสรมสรางขอไดเปรยบและรองรบสภาวะการแขงขนสงของอตสาหกรรมและความตองการทเปลยนแปลงของลกคาดงน 1. มงสงเสรมการเปนโรงพยาบาลครอบครวชนนาทงดานภาพลกษณ และบรการ เนองจาก บรษทเปด

ใหบรการมากวา 30 ป เปนทรจกกลมลกคา มฐานลกคาครอบคลมทกชวงอาย 2. มงพฒนาการรกษาในโรคทมลกษณะเฉพาะทางและซบซอนมากยงขน และตอยอดการรบรอง

คณภาพรายโรค ทงในประเทศและตางประเทศ เชน มาตรฐาน JCI และ HA รายโรค รวมทงนาเทคโนโลยทางการรกษาพยาบาลททนสมยมาเพอเพมศกยภาพการรกษาพยาบาล

3. มงพฒนาคณภาพอยางตอเนอง โดยการรกษาระดบคณภาพมาตรฐานสากล (JCI) รวมทงมาตรฐานระดบประเทศ (HA)และ มาตรฐานคณภาพหองปฏบตการ (ISO 15189 :2007) และมาตรฐานระบบคณภาพอาหารสาหรบผ ปวย GMP/HACCP

73

4. ขยายพนทการใหบรการเนองจากทาเลทตงของบรษท ตงอยบนถนนงามวงศวาน ซงเปนศนยกลางของชมชน มอตราการเตบโตของชมชนและทอยอาศยในพนทใกลสง ตดหางสรรพสนคาขนาดใหญ ใกลกบสถานทราชการ รฐวสาหกจขนาดใหญ

5. มการบรหารความเสยงดานทรพยากรบคคล ทาใหสามารถวางแผนทรพยากรเพอรองรบการ เตบโต และการโยกยายบคลากรทางสายวชาชพ ทาใหไดบคลากรทมคณภาพ และมปรมาณเพยงพอตอการขยายตวและใหบรการ

2.3 การจดหาผลตภณฑหรอบรการ การจดใหไดมาซงผลตภณฑเพอจดจาหนาย ประกอบดวยปจจยทสาคญ 2 ประการ คอ

(1) การจดหาทมแพทยและพยาบาล ทมความเชยวชาญในแตละสาขาของโรค เพอสามารถใหบรการแกผ ปวยไดอยางทวถง แพทยและพยาบาลทกทานลวนมคณสมบตครบถวน และผานการคดเลอกจากองคกรแพทย

กาลงการใหบรการและปรมาณการใหบรการทเกดขน

2560 2559 2558

กาลงการใหบรการเตมท (ขณะน) ผ ปวยใน (200 เตยง) ในป2560 73,000 65,700 65,700 ผ ปวยนอก (2,200 คนตอวน) 803,000 730,000 730,000

2560 2559 2558

ปรมาณการใหบรการทเกดขน ผ ปวยใน (เตยง) 46,148 46,378 46,090 ผ ปวยนอก (คน) 608,289 596,588 588,682

2560 2559 2558

การใชกาลงการใหบรการผปวยใน ผ ปวยใน (%) 63.22 70.59 70.15 ผ ปวยนอก (%) 75.75 81.72 80.64

(2) การจดหาวตถดบและผ จาหนายวตถดบ(Suppliers) (ก) วตถดบไดแก ยา เวชภณฑ และวสดสนเปลองตางๆ ทใชในการรกษาพยาบาล (หนวย : ลานบาท)

2560 2559 2558

การสงซอภายในประเทศ 455.06 435.05 412.75 การสงซอภายนอกประเทศ - - -

รวม 455.06 435.05 412.75

74

การสงซอวตถดบ จาพวก ยา เวชภณฑ และวสดสนเปลองตางๆ ทใชในการรกษาพยาบาล เปนการสงซอจากผผลตหรอตวแทนจาหนายภายในประเทศทงสน โดยกาหนดใหมคณะกรรมการพจารณาการนาเขามาใชในโรงพยาบาล

(ข) การกาจดวตถดบทใชแลว บรษทฯ มการคดแยกวตถดบทใชแลว เปนประเภทขยะrecycle ขยะทวไป และขยะอนตราย ซงขยะอนตรายจะ

จาแนกเปน 3 กลม คอ ขยะตดเชอ ขยะสารเคม ขยะมคม โดยสานกงานเทศบาลนนทบรเขามารบขยะทวไปและขยะอนตรายทกวน เพอนาไปกาจดทาลาย ทงนเพอใหการจดการวตถดบทใชแลวมความปลอดภยตอชมชนและรกษาสงแวดลอม

สถตจานวนนาหนกขยะในแตละป ดงน

ลาดบ รายการ ป 60 ป 59 ป 58

1 ขยะทวไป (กก.) 278,455 242,244 255,011

2 ขยะอนตราย (กก.) 124,659 123,149 143,677

จานวนนาหนกรวม (กก.) 403,114 365,393 398,688

จานวนผปวยนอก (คน) 608,289 596,588 588,682

สดสวนจานวนนาหนกขยะตอจานวนผปวย(กก./คน) 0.66 0.61 0.68

75

76

3. ปจจยความเสยง ปจจยความเสยงจากการเกดขอพพาททางกฎหมาย

การประกอบธรกจโรงพยาบาลมความเสยงทสาคญคอจากการถกฟองเรยกรองคาเสยหาย เพอเปนการปองกนความเสยงดงกลาว บรษทฯไดจดใหมระบบการบรหารความเสยงในการรกษาพยาบาล โดยนาระบบคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ตางๆอาท ระบบคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบน Joint Commission International Accreditation (USA) ,ระบบคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA : Hospital Accreditation และมาตรฐานคณภาพ

หองปฏบตการ ISO 15189 มาบงคบใชและถอเปนแนวปฏบต เพอใหมนใจวาการดาเนนการทเกยวกบการรกษาพยาบาลมคณภาพ ความปลอดภย และเปนไปตามมาตรฐาน จะชวยใหบรษทฯบรหารความเสยงทอาจเกดขนไดเปนอยางด

ปจจยความเสยงในการแขงขนการประกอบธรกจ ธรกจโรงพยาบาลและการใหบรการทางการแพทยมการแขงขนสงทงจากภาครฐและภาคเอกชนทกแหงตาง

พฒนาการใหบรการอยางตอเนอง เพอปองกนความเสยงในการแขงขนนน บรษทฯ จงคงไวซงความเปนโรงพยาบาลชนนาทมคณภาพการใหบรการดเยยม โดยเขมงวดกบระบบการรกษาพยาบาล นาระบบคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA), ระบบคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI(USA), มาตรฐานคณภาพหองปฏบตการ ISO 15189, ระบบคณภาพอาหาร ระดบสากล GMP/HACCP และมาตรฐานวชาชพตางๆ ทางการแพทยมาใชอยางตอเนอง จดหาเทคโนโลยทางการแพทยททนสมยเพอเพมประสทธภาพการใหบรการ พฒนาบคลากรทางการแพทยใหมความร ความสามารถและพฒนาการใหบรการทเปนเลศ (Excellent Services ) เพอสรางความประทบใจและความพงพอใจอยางสงสดใหผ รบบรการ ปจจยความเสยงดานบคลากรทางการแพทย

ความรความสามารถและความเพยงพอ ของบคลากรทางการแพทยในสาขาวชาชพตางๆ มความสาคญตอคณภาพของการใหบรการรกษาพยาบาลอยางยง บรษทฯจงใหความสาคญในการสรรหา พฒนาและธารงรกษาบคลากรทมความร ความสามารถและมผลการปฏบตงานด จงมการปรบปรงกระบวนการบรหารทรพยากรบคคล โดย

1. พฒนากระบวนการสรรหาบคลากรทมคณสมบต มความร ความสามารถ ใหเพยงพอกบความตองการในแตละตาแหนงงาน

2. พฒนาการบรหารคาตอบแทนและสวสดการ 3. พฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชพตางๆ 4. พฒนาดานแรงงานสมพนธ เพอสรางความผกพนและความผาสกใหกบพนกงานขององคกร

77

78

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ บรษทมสนทรพยรวมสทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 จานวน 2,133.03 ลานบาท ถอเปนสนทรพยถาวรทใชในการประกอบธรกจทงสนจานวน 1,384.80 ลานบาท คดเปนรอยละ 64.92 ของสนทรพยรวม โดยมรายละเอยด สนทรพยถาวรหลกทบรษทใชในการประกอบธรกจ ดงน

(1) ทดน มมลคาตามบญชสทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 เทากบ 575.21 ลานบาท ประกอบดวย

ประเภท/ ลกษณะทรพยสน

ลกษณะกรรมสทธ

มลคา (ลานบาท)

ภาระผกพน

1.ทดน 6 แปลง รวมเนอท 4 ไร 3 งาน 80 ตารางวา ทตง 30/8 ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมอง จงหวดนนทบร

บรษทเปนเจาของ 7.87 ลบ. คาประกนเงนก ระยะยาว วงเงน 400 ลานบาท กบ สถาบนการเงนแหงหนง(ปจจบน ไมมเงนก)

2.ทดน 2 แปลง รวมเนอท 2 งาน 38 ตารางวา ทตง ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมอง จงหวดนนทบร

บรษทเปนเจาของ 12.96 ลบ. ไมมภาระผกพน

3.ทดน 5 แปลง รวมเนอท 7 ไร 2 งาน 38 ตารางวา ทตง 68/888 ถนนรตนาธเบศร ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอง จงหวดนนทบร

บรษทเปนเจาของ 197.47 ลบ. ไมมภาระผกพน

4.ทดน 4 แปลง รวมเนอท 4 ไร 1 งาน 33.7 ตารางวา ทตง ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมอง จงหวดนนทบร

บรษทเปนเจาของ 356.91 ลบ. ไมมภาระผกพน

(2) อาคารและสงปลกสรางโรงพยาบาล ประกอบดวย อาคาร 6 ชนและอาคาร 16 ชน มมลคาสทธหลงหก คาเสอมราคาสะสม ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 เทากบ 374.44 ลานบาท (3) เครองมอและอปกรณทางการแพทย มมลคาสทธหลงหก คาเสอมราคาสะสม ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 เทากบ 308.91 ลานบาท (4) สนทรพยถาวรอนๆ นอกเหนอจากทไดระบ มมลคานอยกวารอยละ 10 ของสนทรพยรวมของบรษท มลคาสนทรพยถาวรอนๆสทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 เทากบ 126.24 ลานบาท

79

ปจจบนบรษทไมมขอพพาททางกฎหมายกบบคคลภายนอกทมผลกระทบตอสนทรพย และการดาเนนธรกจอยางมนยสาคญ

80

81

6. ขอมลทวไปและขอมลสาคญอน 1.1 บรษท

ชอบรษท บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน) ชอสถานททาการ โรงพยาบาลนนทเวช ลกษณะการประกอบธรกจ ดาเนนธรกจโรงพยาบาลเอกชน ใหบรการการรกษาพยาบาลทงผ ปวยนอกและผ ปวย

ใน ตลอด 24 ชวโมง ทตงสานกงานใหญ 432 ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร ทตงสาขา 530 ถนนรตนาธเบศร ตาบลบางกระสอ อาเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร เลขทะเบยนบรษท 0107536001087 Home Page www.nonthavej.co.th E-Mail nonthavej@nonthavej.co.th โทรศพท 0-2596-7888 (อตโนมต 200 หมายเลข) โทรสาร 0-2589-8753 จานวนและชนดของหนทจาหนาย หนสามญจานวน 160 ลานหน มลคาหนละ 1 บาทและเรยกชาระแลว เตมมลคา

1.2 จานวนและชนดของหนทจาหนายไดแลวทงหมดของนตบคคลทบรษทถอหน ตงแต รอยละ 10 ขนไปของจานวนหนทจาหนายไดแลวทงหมดของนตบคคลนน

- ไมม –

1.3 บคคลอางองอน ๆ

นายทะเบยนหลกทรพย ชอสานกงาน : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ทตง : เลขท 93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400

โทรศพท : 0 2009-9000 โทรสาร : 0 2009-9991 SET Contact center : 0 2009-9999 Website : http://www.set.or.th/tsd E-mail : SETContactCenter@set.or.th

82

ฝายกากบบรษทจดทะเบยน ชอสานกงาน : ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ทตง : เลขท 93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศพท : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991

Set Contact Center : 0-2009-9999 E-mail : SETContactCenter@set.or.th Website : http://www.set.or.th

ผสอบบญช ชอสานกงาน : บรษท สานกงาน ดร.วรช แอนด แอสโซซเอทส จากด

ทตง : 518/3 อาคารภาณน ชน 7 ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 โทรศพท / โทรสาร : 0-2252-2860 , 0-2255-2518 , 0-2254-8386-7 ทปรกษากฎหมาย ชอสานกงาน : สานกงานกฎหมายฟารอสฑ (ประเทศไทย) จากด

ทตง : 121/74-75 อาคารอาร.เอส.ทาวเวอร ชน 24 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10310 โทรศพท : 0-2641-3181-88 , 0-2248-6711 โทรสาร : 0-2641-3189 , 0-2248-6719

ชอสานกงาน : สานกงานกฎหมายธรรมโชต ทตง : 6 ซ.นนทบร 24/2 ถนนสนามบนนา

ตาบลทาทราย อาเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000 โทรศพท : 0-81815-5160 โทรสาร : 0-2526-6697

83

84

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 7.1 หลกทรพยของบรษท

บรษทมทนจดทะเบยน 160 ลานบาท เรยกรบชาระแลวครบทงจานวน 160 ลานบาท เปน หนสามญ 160 ลานหน มลคาหนละ 1 บาท

7.2 ผถอหน รายชอผถอหนรายใหญ

(ก) รายชอผ ถอหนสงสด 10 รายแรก ณ วนท 29 ธนวาคม 2560 ประกอบดวย

ชอ – สกล จานวนหน % ของจานวนหนทงหมด

1. นางสาวประพชญา พรมมาส 73,486,800 45.929

2. นายภาโณตม พรมมาส 11,430,000 7.144

3. นพ.พรมพนธ พรมมาส 9,670,000 6.044

4. นางปทมา พรมมาส 6,040,000 3.775

5. นายลพชย แกนรตนะ 1,500,000 0.938

6. นพ.สราวฒ สนธแกว 1,332,000 0.833

7. นายปราเสรฐ ปราสาททองโอสถ 1,258,000 0.786

8. นายอนชต ศรพฒน 1,100,000 0.688

9. นางสาวฐตยา สนธแกว 1,000,000 0.625

10. นายคตมนต สนธแกว 1,000,000 0.625 รวมทงสน 107,816,800 67.386

(ข) กลมผ ถอหนรายใหญทมอทธพลตอการกาหนดนโยบายการจดการหรอการดาเนนงานของบรษทอยางมนยสาคญ

ชอ-สกล ตาแหนง จานวนหน % ของจานวน

หนทงหมด 1.นางปทมา พรมมาส ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาท

บรหาร 6,040,000 3.775

2.นายลพชย แกนรตนะ กรรมการ 1,500,000 0.938 3.นพ.สราวฒ สนธแกว กรรมการและ ผ อานวยการโรงพยาบาล 1,332,000 0.833

รวม 8,872,000 5.546

85

7.3 นโยบายการจายเงนปนผล บรษทมนโยบายจายเงนปนผลตอบแทนใหผ ถอหนรอยละ 60 ของกาไรสทธของปนน ๆ

ขอมลการจายเงนปนผลยอนหลง 3 ป ดงน

ป จายเงนปนผลสาหรบผลการ

ดาเนนงาน

กาไรสทธ/หน

(บาท/หน)

รอยละของกาไร

สทธทจาย

จายเงนปนผล/หน

(บาท/หน)

วนทจายเงนปนผล

2560 เดอนมกราคม ถง ธนวาคม 2559 1.98 60.00 1.19 23 พฤษภาคม 2560

2559 เดอนมกราคม ถง ธนวาคม 2558 1.86 60.08 1.12 27 พฤษภาคม 2559

2558 เดอนมกราคม ถง ธนวาคม 2557 1.66 60.29 1.00 25 พฤษภาคม 2558

หมายเหต : มลคาหนละ 1 บาท

86

87

8. โครงสรางการจดการ โครงสรางการจดการของบรษทประกอบดวย คณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย คอ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทภบาล และคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน โดยมแผนผงองคกรของบรษท ณ 31 ธนวาคม 2560 ดงน

โครงสรางบรรษทภบาลของบรษท

แตงตง ถอดถอน และกาหนดคาตอบแทน

สรางผลตอบแทนและเพมมลคาในระยะยาว

.

แตงตง ถอดถอน และกากบดแล รายงานผลการดาเนนงาน

ใหความเปนธรรม และสนบสนน สงเสรมใหเกดความเจรญเตบโตอยางยงยน

คณะกรรมการ บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

แผนกตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรหารโรงพยาบาล

ผ อานวยการโรงพยาบาล

รองผ อานวยการโรงพยาบาล (สายงานแพทยและการแพทย)

รองผ อานวยการโรงพยาบาล (สายงานบรหาร)

ผจดการฝายบญชและการเงน

ทประชมสามญผถอหน

ผ มสวนไดเสยกลมตางๆ

ประธานเจาหนาทบรหาร

คณะกรรมการบรรษทภบาล

88

8.1 คณะกรรมการบรษท โครงสรางคณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการจานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกน 12 คน และ

มกรรมการอสระอยางนอย หนงในสาม ของจานวนกรรมการทงหมด แตไมนอยกวา 3 คน ทงน ปจจบนคณะกรรมการของ บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน) ตามหนงสอรบรองกรม

พฒนาธรกจการคา ลงวนท 1 กมภาพนธ 2561 มจานวน 8 คน แบงเปน กรรมการทเปนผบรหาร 4 คน กรรมการทมไดเปนผบรหาร 4 คน โดยมกรรมการอสระ 4 คน

รายชอ ตาแหนง วนจดทะเบยนแตงตง เปนกรรมการของ

บรษทฯ 1. นางปทมา พรมมาส ประธานกรรมการ /

กรรมการ 6 มนาคม 2558

29 กนยายน 2536 2. นายลพชย แกนรตนะ กรรมการ 29 กนยายน 2536 3. นางพรอมพรรณ ศรพฒน กรรมการอสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ

พจารณาคาตอบแทน 29 กนยายน 2536

4. นพ.สราวฒ สนธแกว กรรมการ กรรมการบรรษทภบาล / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

29 กนยายน 2536

5. ดร.กมเลศน สนตเวชชกล กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษทภบาล /กรรมการบรหาร

29 กนยายน 2536

6. ดร.ประวตร นลสวรรณากล กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 29 เมษายน 2552 7. นพ.จรญ ไชยโรจน กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ 29 กนยายน 2536 8. นพ.วรณพร พรหมพงศา กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ 29 กนยายน 2536

ในป 2560 มกรรมการลาออก จานวน 2 คน คอ นายพรมพนธ พรมมาส และ นางสาวประพชญา พรมมาส

บรษทดาเนนการแจงเปลยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการ ตอกรมพฒนาธรกจการคาและออกหนงสอรบรองบรษท ลงวนท 1 กมภาพนธ 2561

กรรมการผมอานาจลงลายมอชอแทนบรษท คอ นางปทมา พรมมาส นายลพชย แกนรตนะ นายสราวฒ สนธแกว นายกมเลศน สนตเวชชกล โดยกรรมการสองในสน ลงลายมอชอรวมกน และประทบตราสาคญของบรษท ขอบเขตอานาจหนาทของคณะกรรมการบรษท

1. บรหารกจการของบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ปฏบต ตามมตของทประชมผ ถอหนดวยความซอสตยสจรต ระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท และรบผดชอบตอผ ถอหนอยางสมาเสมอโดย

การปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ ระมดระวงและรอบคอบ (Duty of Care)

การปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต (Duty of Loyalty)

89

การปฏบตตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท มตคณะกรรมการบรษทและ มตทประชมผ ถอหน (Duty of Obedience)

การเปดเผยขอมลตอผ ถอหนอยางถกตอง ครบถวน โปรงใส ตรวจสอบได และทนเวลา (Duty of Disclosure)

2. กาหนดวสยทศน พนธกจ และกลยทธในการดาเนนธรกจ นโยบายและทศทางการดาเนนงานของ บรษท โดยมการทบทวนและอนมตเปนประจาทกป กากบดแล ใหฝายจดการดาเนนการตามนโยบายทกาหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล

3. ตดตามการดาเนนกจการของบรษทตลอดเวลา และรบรถงการปฏบตตามกฎหมายและขอกาหนดในสญญาทเกยวของกบบรษท เพอใหการดาเนนกจการของบรษทเปนไปอยางมประสทธผล

4. จดใหมการประชมผ ถอหน และปฏบตตามขอพงปฏบตสาหรบการจดประชมผ ถอหนของบรษทจดทะเบยน เพอใหการประชมผ ถอหนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผ ถอหนทกฝาย

5. รบผดชอบตอรายงานขอมลทางการเงนของบรษท และขอมลทวไป ตอผ ถอหนและผลงทนทวไปอยางถกตอง ครบถวนและโปรงใส

6. กากบดแลและพฒนาบรรษทภบาลของบรษทเพอเปนแนวทางในการดาเนนธรกจ ตดตามใหมการปฏบต และเปนแบบอยางในการปฏบตตามหลกบรรษทภบาลและจรยธรรมธรกจ

7. สงเสรมใหพนกงานทกระดบมจตสานกในจรยธรรมและคณธรรม และปฏบตตามหลกบรรษทภบาล จรยธรรมธรกจและนโยบายตอตานคอรรปชนของบรษท พรอมทงกากบดแลใหมระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในทเหมาะสม เพอลดความเสยงดานการทจรตและการใชอานาจอยางไมถกตอง รวมทงปองกนการกระทาผดกฎหมาย

8. ดแลผลประโยชนของผ ถอหนทงรายใหญและรายยอยตามสทธอยางเปนธรรม ตลอดจนสงเสรม ใหผ ถอหนสามารถใชสทธในการดแลรกษาผลประโยชนของตนและไดรบขาวสารอยางถกตองครบถวน โปรงใส ตรวจสอบได และทนเวลา

9. ตระหนกถงบทบาทหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท เคารพสทธและปฏบตตอ ผ ถอหนและผ มสวนไดเสยอน อยางเปนธรรมและโปรงใส กากบดแลใหมกระบวนการและชองทางในการรบและจดการกบขอรองเรยนของผ ทประสงคจะแจงเบาะแสหรอผ มสวนไดเสยทกฝายอยางชดเจน และเปดโอกาสใหผ มสวนไดเสยทกฝายสามารถตดตอ/รองเรยนในเรองทอาจเปนปญหากบคณะกรรมการไดโดยตรง

10. พจารณาแผนพฒนาผบรหารระดบสงและแผนสบทอดกรรมการผจดการใหญ และกากบดแลให มการประเมนผลการปฏบตงานของผบรหารระดบสงทมประสทธผลเปนประจาทกป และมระบบการกาหนดคาตอบแทนแกผบรหารระดบสงทเหมาะสม สอดคลองกบผลการดาเนนงานเพอกอใหเกดแรงจงใจทงในระยะสนและระยะยาว

11. ประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทเปนประจาทกป โดยใหมการประเมนผล การปฏบตงานเปน 3 แบบ คอประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทโดยรวม (As a Whole) ประเมนตนเองเปนรายบคคล (Self-Assessment) รวมทง ตดตามผลการประเมนของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยเพอพจารณารวมกนในคณะกรรมการบรษท

12. กากบดแลใหมกระบวนการสรรหาและเลอกตงบคคลเปนกรรมการบรษทอยางโปรงใส และมการ กาหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทและกรรมการชดยอยอยางเหมาะสม

90

13. พฒนาความรความสามารถในการปฏบตงานอยางตอเนอง เขาอบรมหรอเขารวมในหลกสตรท เกยวของกบการปฏบตหนาทกรรมการหรอกจกรรมสมมนาทเปนการเพมพนความรในการปฏบตงานอยางตอเนองในการปฏบตหนาทคณะกรรมการบรษทอาจขอคาปรกษาจากทปรกษาอสระภายนอกหรอผ เชยวชาญในวชาชพอนๆ หากเหนวามความจาเปนและเหมาะสม

บทบาทหนาทของประธานกรรมการ ประธานกรรมการมหนาทดงตอไปน 1. พจารณากาหนดวาระการประชมคณะกรรมการบรษทรวมกบประธานเจาหนาทบรหารและดแลใหกรรมการบรษทไดรบขอมลอยางถกตอง ครบถวน ชดเจน และทนเวลากอนการประชม เพอใหกรรมการบรษทสามารถตดสนใจไดอยางเหมาะสม 2. เปนผ นาของคณะกรรมการบรษท และเปนประธานในการประชมคณะกรรมการบรษท 2.1 ดาเนนการประชมคณะกรรมการบรษทตามระเบยบวาระ ขอบงคบของบรษท และกฎหมาย 2.2 จดสรรเวลาอยางเพยงพอ และสงเสรมใหกรรมการบรษททกคนอภปราย แลกเปลยนความคดเหน ไดอยางเตมท เปนอสระ และใชดลยพนจอยางรอบคอบ โดยคานงถงผ มสวนไดเสยทกฝายอยาง ครบถวน 2.3 สรปมตทประชมและสงทจะตองดาเนนการตอไปอยางชดเจน 3. เปนผ นาในการประชมผ ถอหนใหเปนไปตามระเบยบวาระ ขอบงคบของบรษท และกฎหมายโดยจดสรรเวลาใหเหมาะสม รวมทงเปดโอกาสใหผ ถอหนแสดงความคดเหนอยางเทาเทยมกน และดแลใหมการตอบขอซกถามของผ ถอหนอยางเหมาะสมและโปรงใส

4. สนบสนนและเปนแบบอยางทดในการปฏบตตามหลกบรรษทภบาลและจรยธรรมธรกจ (Code of Conduct) ของบรษท

5. เสรมสรางความสมพนธอนดระหวางคณะกรรมการบรษทกบฝายบรหาร และสนบสนนการปฏบตหนาท ของประธานเจาหนาทบรหารและฝายบรหารตามนโยบายของบรษท 6. กากบดแลใหมการเปดเผยขอมลและการบรหารจดการอยางโปรงใสในกรณทมความขดแยงทางผลประโยชน 7. กากบดแลใหคณะกรรมการบรษทมโครงสรางและองคประกอบทเหมาะสม

8. กากบดแลใหการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทโดยรวม คณะอนกรรมการชดตางๆ และกรรมการบรษทแตละคน เปนไปอยางมประสทธภาพและเกดประสทธผล 9. กากบดแลใหมการประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทโดยรวม กรรมการ บรษทรายบคคล ประธานกรรมการ และคณะอนกรรมการชดตางๆ เพอนาผลไปปรบปรงการปฏบตหนาท และเสรมสรางความรความสามารถของกรรมการบรษทและอนกรรมการ

91

การแตงตงกรรมการบรษทและองคประกอบ สรปรายละเอยดไดดงน 1. บรษทมคณะกรรมการของบรษทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจานวนกรรมการทงหมด ตองมถนทอยในราชอาณาจกร 2. ทประชมผ ถอห นเปนผ แตงตงกรรมการ ซงมคณะกรรมการสรรหาเปนผ คดเลอก และเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสม ตามหลกเกณฑและวธการทกาหนดไวดงน 2.1 ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง

2.2 ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตามขอ 2.1 เลอกตงบคคลเดยว หรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได 2.3 บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผ ไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการทพงจะมหรอพงจะเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหประธานเปนผออกเสยงชขาด 3. ในการประชมสามญประจาปทกครง ใหกรรมการออกจากตาแหนง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมด กรรมการทออกตามวาระนนมสทธไดรบเลอกใหเขาเปนกรรมการใหมได 4. ทประชมผ ถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอย กวากงหนงของจานวนหนทถอโดยผ ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหนงใหยนใบลาออกตอบรษท การลาออกมผลนบแตวนทใบลาออกไปถงบรษท

วาระการดารงตาแหนงกรรมการบรษท บรษทมขอบงคบกาหนดจานวนปทดารงตาแหนงในแตละวาระของกรรมการบรษทเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 โดยในการประชมใหญสามญผ ถอหนประจาป กรรมการบรษทตองออกจากตาแหนงจานวน 1 ใน 3 โดยใหกรรมการบรษททอยในตาแหนงนานทสดเปนผออกจากตาแหนง ปจจบนบรษทมกรรมการทงสน จานวน 8 คน อยางไรกตามกรรมการบรษทซงพนจากตาแหนงตามวาระอาจไดรบเลอกตงกลบเขามาเปนกรรมการใหมได นโยบายการดารงตาแหนงในสถาบนภายนอกบรษทของกรรมการบรษทและผบรหารระดบสง

บรษทไดกาหนดนโยบายการกาหนดจานวนบรษทจดทะเบยนทกรรมการบรษทจะไปดารงตาแหนงกรรมการ เพอใหบรษทไดรบประโยชนสงสดในการทกรรมการบรษทสามารถอทศเวลาสาหรบการปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพ โดยกาหนดใหกรรมการบรษทดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยนรวมไมเกน 5 บรษท นอกจากน บรษทมแนวปฏบตในกรณประธานเจาหนาบรหารและผบรหารระดบสงจะเขาดารงตาแหนงกรรมการในบรษทอน โดยจะมการเสนอเรองการดารงตาแหนงในบรษทอนเพอใหคณะกรรมการบรษทใหความเหนชอบ

92

นโยบายและแนวปฏบตการเปนกรรมการในสถาบนภายนอกบรษทของผบรหารระดบสง คณะกรรมการบรษทไดกาหนดนโยบายใหประธานเจาหนาท ผบรหารระดบสงและฝายจดการของบรษทสามารถ

เปนกรรมการในบรษทอนทไมใชบรษทยอย และบรษทรวม หรอใชเวลาของบรษททางานในสถาบนภายนอกไดใน 3 กรณดงน

(1) การเขารวมเปนกรรมการในองคกรของภาครฐซงไมไดตงขน เพอผลประโยชนของพรรคการเมอง และเปนการใหความชวยเหลอแกทางราชการซงจะเปนประโยชนตอสวนรวม

(2) การเขารวมเปนกรรมการในองคกรของเอกชนทตงขนเพอประโยชนสวนรวม เชน สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาไทย สมาคมการจดการธรกจ ฯลฯ

(3)การเขารวมเปนกรรมการในองคกรภาคเอกชนทตงขนเพอการคาและไมขดกบผลประโยชนของบรษท และไมใชเวลาอนจะเปนผลเสยแกบรษท

ทงนใหประธานเจาหนาทบรหารและ ผบรหารระดบสงเสนอขออนมตการเขาดารงตาแหนงกรรมการในบรษทอนหรอสถาบนภายนอกจากคณะกรรมการบรษท และในกรณของผบรหารระดบสงใหเสนอขออนมตตามอานาจดาเนนการของบรษท โดยใหพจารณาตามเจตนารมณของบรษททมงใหพนกงานทมเทและตงใจทางาน ตลอดจนอทศเวลาการทางานใหกบบรษทอยางเตมท รวมทงปฏบตตามแนวจรรยาบรรณเรองความขดแยงทางผลประโยชนของบรษททพนกงานจะไมประกอบกจการอยางใดอยางหนงทเปนหรออาจเปนการแขงขนกบกจการของบรษท อนงการพจารณาอนมตใหผบรหารระดบสงเปนกรรมการหรอใชเวลาของบรษททางานใหกบสถาบน/บรษทภายนอก เปนดลยพนจของบรษททจะพจารณาตามความเหมาะสมเปนกรณๆไป ซงบรษทไดสอสารใหผบรหารระดบสงทเกยวของทราบโดยทวถงกนดวยแลว

8.2 ผบรหาร

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 บรษทฯ มผบรหารจานวน 5 คน ดงน รายชอ ตาแหนง

1. นางปทมา พรมมาส ประธานเจาหนาทบรหาร / รองผ อานวยการโรงพยาบาล สายงานบรหาร 2. นพ.สราวฒ สนธแกว ผ อานวยการโรงพยาบาล 3. ดร.กมเลศน สนตเวชชกล กรรมการบรหาร 3. นพ.มยธช สามเสน รองผ อานวยการโรงพยาบาลสายงานแพทยและการแพทย 4. นางสาวสรย ศงกรพานช ผจดการอาวโสสายงานบญชการเงน เลขานการบรษทและนกลงทนสมพนธ

8.3 เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงเลขานการบรษท เพอทาหนาทดแลและจดการการประชมของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยตางๆ การประชมผ ถอหน รวมทงจดทารายงานการประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมผ ถอหน รายงานประจาป และจดเกบเอกสารตามทกฎหมายกาหนด นอกจากน ยงมหนาทชวยใหคาแนะนาแกคณะกรรมการบรษทและผบรหารเกยวกบกฎเกณฑตางๆ ทเกยวของกบการเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และการกากบดแลกจการทดของบรษท

93

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงนางสาว สรย ศงกรพานช ดารงตาแหนงเลขานการบรษท ตงแตวนท 11 สงหาคม 2551

บทบาทหนาทความรบผดชอบของเลขานการบรษทมดงน 1. ใหคาแนะนาเบองตนแกกรรมการเกยวกบขอกฎหมาย ระเบยบ และขอบงคบตางๆ ของบรษท และตดตามใหม การปฏบตตามอยางถกตอง และรายงานการเปลยนแปลงทมสาระสาคญตอกรรมการ 2. จดการประชมผ ถอหน และประชมคณะกรรมการบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย 3. บนทกรายงานการประชมรวมทงตดตามใหมปฏบตตามมตทประชมทงการประชมผ ถอหนและการประชม คณะกรรมการบรษท 4. ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศในสวนทรบผดชอบตอหนวยงานกากบดแลของบรษท 5. ตดตอและสอสารกบผ ถอหน 6. ดแลกจกรรมของคณะกรรมการบรษท 8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร 8.4.1 คาตอบแทนกรรมการ

8.4.1.1 คาตอบแทนทเปนตวเงน คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดกาหนดคาตอบแทนของกรรมการ จาก

ขนาดธรกจและความรบผดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรยบเทยบกบบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยทมมลคาตลาด (Market Capitalization) ในขนาดทใกลเคยงกบบรษทฯ และผลการดาเนนงานในแตละปเพอนาเสนอทประชมคณะกรรมการบรษทกอนนาเสนอทประชมใหญสามญผ ถอหนอนมต

(1) คาตอบแทนประจา รายการ ป 2560 ป 2559 ป 2558

คาตอบแทนกรรมการบรษท

- คาตอบแทนกรรมการบรษท (บาท) 3,174,000 2,983,000 2,654,000

- คาเบยประชม (บาท/คน/ครง) 10,000 10,000 10,000

- สทธประโยชนอน -ไมม- -ไมม- -ไมม-

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท) 300,000 300,000 300,000

- กรรมการตรวจสอบ(บาท/คน) 120,000 120,000 120,000

- คาเบยประชม (บาท/คน/ครง) -ไมม- -ไมม- -ไมม-

- สทธประโยชนอน -ไมม- -ไมม- -ไมม-

คาตอบแทนคณะกรรมการบรรษทภบาล

- คาเบยประชม (บาท/คน/ครง) 10,000 10,000 -ไมม-

คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

- คาเบยประชม (บาท/คน/ครง) 10,000 10,000 -ไมม-

94

รายละเอยดคาตอบแทนทกรรมการไดรบเปนรายบคคลในป 2560 เปนดงน

รายชอ

ตาแหนง

คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทน

รายป คาเบยประชม

สทธประโยชนอน

รวม

1. นางปทมา พรมมาส ประธานกรรมการ 317,400 80,000 -ไมม- 397,400 2. นายลพชย แกนรตนะ กรรมการ 317,400 80,000 -ไมม- 397,400 3. นพ.พรมพนธ พรมมาส (ลาออกวนท 26 ธ.ค.60)

กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

317,400 40,000 -ไมม- 357,400

4. นางพรอมพรรณ ศรพฒน กรรมการอสระ และประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

317,400 90,000 -ไมม- 407,400

5. นพ.สราวฒ สนธแกว กรรมการ / กรรมการบรรษทภบาล / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

317,400 110,000 -ไมม- 427,400

6. ดร.กมเลศน สนตเวชชกล กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษทภบาล/ กรรมการบรหาร

317,400 100,000 -ไมม- 417,400

7. ดร.ประวตร นลสวรรณากล กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

617,400 80,000 -ไมม- 697,400

8. นพ.จรญ ชยโรจน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

437,400 80,000 -ไมม- 517,400

9. นพ.วรณพร พรหมพงศา กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

437,400 80,000 -ไมม- 517,400

10.นางสาวประพชญา พรมมาส (ลาออกวนท 9 พ.ย.60)

กรรมการ และกรรมการบรรษทภบาล

317,400 40,000 -ไมม- 357,400

รวม 3,714,000 780,000 -ไมม- 4,494,000

8.4.1.2 คาตอบแทนทไมเปนตวเงน และสทธประโยชนอน ๆ

-ไมม-

8.4.2 คาตอบแทนผบรหาร คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จะเปนผพจารณากาหนดจานวนและรปแบบ

การจายคาตอบแทนของกรรมการ โดยพจารณาจากผลประเมนการปฏบตงานของกรรมการ ผลสาเรจทางธรกจตลอดจนเปรยบเทยบกบบรษทจดทะเบยนอนๆในตลาดหลกทรพย เพอนาเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมตสาหรบผบรหารระดบสง ประธานกรรมการมอบหมายใหประธานและรองประธานเจาหนาทบรหารเปนผพจารณาความเหมาะสมในการกาหนดคาตอบแทนเปนรายบคคลจากผลการบรหารงานของผ บรหารแตละทาน ทงนการปรบอตราเงนเดอนและโบนสประจาป ซงจะสอดคลองกบสภาวะเศรษฐกจและผลการดาเนนงานของบรษทฯ

95

8.4.2.1 คาตอบแทนผบรหารทเปนตวเงน (1) คาตอบแทนของผบรหาร ในป 2560 บรษทฯ ไดจายคาตอบแทนใหกบผบรหาร ประกอบดวยเงนเดอนและโบนส รวมทงสน 11.05 ลานบาท (2) คาตอบแทนอนของผบรหาร - ไมม –

8.4.2.2 คาตอบแทนผบรหารทไมเปนตวเงน และสทธประโยชนอน ๆ -ไมม-

8.5 บคลากร บรษทฯ มพนกงานระดบบรหาร จานวน 94 คน และพนกงานทปฏบตงาน จานวน 1,411 คน รวมทงสน 1,505 คน โดยในป 2560 บรษทฯไดจายผลตอบแทนใหแกบคลากรจานวนทงสน 420.74 ลานบาท ซงผลตอบแทนไดแก เงนเดอนและคาตอบแทน โบนส เงนสมทบกองทนประกนสงคม และเงนสมทบกองทนสารองเลยงชพ ฯลฯ

ป 2560 จานวน พนกงานระดบบรหาร 94 พนกงานทปฏบตงาน 1,411 รวม (คน) 1,505 คาตอบแทนพนกงาน (ลานบาท) 420.74

96

97

9. การกากบดแลกจการ

9.1 การกากบดแลกจการทด บรษทฯ ตระหนกถงความสาคญของการกากบดแลกจการทด จงไดจดทาคมอบรรษทภบาล เพอเปน

แนวทางปฏบตในการดาเนนธรกจ ประกอบดวย จรยธรรมทางธรกจ (Code of Conduct) และแนวปฏบต นโยบายตอตานการคอรรปชน โดยคณะกรรมการบรษท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบรรษทภบาล ทาหนาทกากบดแลดานบรรษทภบาลของบรษท ทงการกาหนดนโยบายและแนวปฏบต ตดตามดแลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทและฝายบรหารใหเปนไปตามนโยบายบรรษทภบาล บรษท รวมถงประเมนผลการปฏบตตามนโยบายบรรษทภบาล ตลอดจนพจารณาทบทวนแนวปฏบตใหมความเหมาะสมกบการดาเนนธรกจและสอดคลองกบแนวปฏบตทางดานบรรษทภบาลในระดบประเทศ เปนประจาทกป โดยใหเรองบรรษทภบาลเปนวาระหลกวาระหนงในการประชมคณะกรรมการบรษท

ทงนในป 2560 บรษท ไดปฏบตตามนโยบายบรรษทภบาล สรปไดดงน 1. สทธของผถอหน

บรษทใหความสาคญของสทธของผ ถอหนทกราย ทงผ ถอหนรายใหญ และ ผ ถอหนรายยอย โดยสทธของผ ถอหนครอบคลมสทธพนฐานตางๆ ทงในฐานะของนกลงทนในหลกทรพยและในฐานะเจาของบรษท ผ ถอหนยอมมสทธกาหนดทศทางการดาเนนธรกจของบรษท หรอตดสนใจในเรองทมผลกระทบอยางมนยสาคญตอบรษท การประชมผ ถอหนจงเปนเวทสาคญสาหรบผ ถอหนในการแสดงความคดเหน ซกถาม พจารณาลงคะแนนเสยงชขาด และคดเลอกคณะกรรมการเพอทาหนาทกากบดแลบรษทแทนผ ถอหน ดงนนผ ถอหนจงมสทธโดยชอบทจะเขารวมประชมผ ถอหน รวมทงมเวลาเพยงพอสาหรบการพจารณาและรบทราบผลการประชม

ในป 2560 บรษทไดดาเนนการในเรองตางๆทเปนการสงเสรม และอานวยความสะดวกใน การใชสทธของผ ถอหน ในการรวมประชมสามญผ ถอหน ดงน

1.1 กาหนดการจดประชมผถอหน บรษทฯ ไดกาหนดใหมการประชมสามญผ ถอหน ปละครงภายในเวลาไมเกน 4 เดอน

นบแตวนสนสดรอบปบญชของบรษท และในกรณทมความจาเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณพเศษ ซงเปนเรองทกระทบหรอเกยวของกบผลประโยชนของผ ถอหนหรอเกยวของกบเงอนไขหรอกฎเกณฑ กฎหมายทใชบงคบทตองไดรบการอนมตจากผ ถอหน บรษทจะเรยกประชมวสามญผ ถอหนเปนกรณไป ในป 2560 บรษทฯ ไดจดการประชมใหญสามญผ ถอหนในวนท 24 เมษายน 2560 ณ หองประชมนนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช ในระหวางปไมมการเรยกประชมวสามญผ ถอหน 1.2 การแจงเชญประชมลวงหนา ในป 2560 จากการประชมคณะกรรมการบรษทครงท 3/2560 เมอวนท 10 มนาคม 2560 มมตใหจดการประชมใหญสามญประจาปผ ถอหนในวนท 24 เมษายน 2560 โดยไดเปดเผยมตการประชม วนประชม ระเบยบวาระการประชม และแจงขาวประกาศในเวบไซตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอใหผ ถอหนทราบลวงหนาในวนทคณะกรรมการมมต กอนการจดสงหนงสอเชญประชมโดยบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ซงเปนนายทะเบยนหลกทรพยของบรษทฯ เปนผ ดาเนนการจดสงหนงสอเชญประชมทมรายละเอยดวาระการประชม ขอมลประกอบทสาคญและจาเปนสาหรบการตดสนใจ/ ความเหนของคณะกรรมการ รายงานการประชมทผานมา ซงมรายละเอยดครบถวน รายงานประจาปพรอมทงเอกสารประกอบการประชมเอกสารทตองใชในการมอบฉนทะ ในกรณทผ ถอหนไมสามารถเขา

98

รวมประชมดวยตนเอง บรษทเปดโอกาสใหผ ถอหนสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระหรอบคคลใดๆ เขารวมประชมแทนตนได โดยระบวธการใชไวชดเจนตามทบรษทฯ จดสงใหผ ถอหนลวงหนามากกวา 14 วนกอนวนประชมผ ถอหน หนงสอเชญประชมสงออกวนท 8 เมษายน 2560 และไดทาการประกาศลงในหนงสอพมพรายวน ตดตอกนอยางตอเนอง 3 วน กอนวนประชม (วนท 10-12 เมษายน 2560) เพอบอกกลาวเรยกประชมผ ถอหนเปนการลวงหนาเพยงพอสาหรบการเตรยมตวกอนมาเขารวมประชม ทงน ในการประชมใหญสามญผ ถอหน บรษทฯ ไดนาขอมลหนงสอเชญประชมผ ถอหน และเอกสารประกอบเปดเผยในเวบไซตของ บรษทฯลวงหนากอนวนประชม 30 วน (เรมตงแตวนท 30 มนาคม 2560)

1.3 การดาเนนการประชมผถอหน กอนเรมการประชมผ ถอหนแตละครง ประธานทประชมไดมอบหมายใหเลขานการ

บรษทแนะนาคณะกรรมการบรษท ประธานและคณะกรรมการยอย และผสอบบญชของบรษท ซงทาหนาทเปนคนกลางใหทประชมรบทราบ รวมถงวธการนบคะแนนเสยงของผ ถอหนทตองลงมตในแตละวาระตามขอบงคบของบรษทฯ รวมถงการใชสทธออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระอยางชดเจน เมอมการใหขอมลตามระเบยบวาระแลว ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผ เขารวมประชม แสดงความคดเหน ขอเสนอแนะ และซกถามในแตละวาระ และใหเวลาอภปรายอยางเหมาะสมเพยงพอ จากนนประธานฯ และผบรหารจะตอบขอซกถามอยางชดเจน ตรงประเดน และใหความสาคญกบทกคาถามแลวจงใหทประชมออกเสยงลงมตในวาระนนๆ สาหรบวาระการเลอกตงกรรมการ ประธานฯ จะดาเนนการใหผ ถอห นลงมตเปนรายบคคล ประธานฯ จะดาเนนการประชมตามลาดบวาระการประชม และไมเพมวาระการประชมโดยไมแจงใหผ ถอหนทราบลวงหนา เวนแตทประชมจะมมตใหเปลยนลาดบระเบยบวาระดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจานวนผ ถอหนซงเขารวมประชม หรอผ ถอหนซงถอหนรวมกนไมนอยกวาหนงในสามของจานวนหน ทจาหนายไดทงหมดอาจขอใหทประชมพจารณาเรองอนนอกจากทกาหนดไวในหนงสอนดประชม เมอทประชมไดพจารณาระเบยบวาระทกาหนดไวเปนทเรยบรอยแลวตามทกาหนดไวในขอบงคบของบรษท ทงนในการประชมใหญสามญผ ถอหนประจาป 2560 ไมมการเปลยนลาดบระเบยบวาระ และไมมการขอใหทประชมพจารณาเรองอนทไมไดกาหนดไวในทประชมอยางใด อนง ในการประชมทกครงจะมการจดบนทกรายงานการประชมอยางถกตองครบถวน และสรปดวยการลงมตพรอมกบนบคะแนนเสยง ซงรวมระยะเวลาทใชในการประชมผ ถอหนแตละครงประมาณ 1-2 ชวโมง ทงนในการประชมใหญสามญผ ถอหนประจาป 2560 ไดกาหนดการประชมเวลา 10.00 น. โดยเรมรบลงทะเบยนเวลา 08.00 น. ณ ตอนเปดประชมมผ ถอหนเขารวมการประชมรวมจานวนทงสน 71 ราย จานวนหนรวมทงสน 107,936,710 หน จากจานวนหนทงหมด 160,000,000 หน คดเปน 67.46 % เกนกวาหนงในสามของจานวนหนทออกจาหนายไดทงหมดของบรษทถอวาครบองคประชมตามขอบงคบของบรษทฯ

1.4 การเปดเผยผลการประชมผถอหน ในป 2560 บรษทฯ จดสงรายงานสรปผลการลงมตในทประชมผ ถอหนใหตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลกทรพยภายในชวงเยนหลงจากเสรจสนการประชม (วนท 24 เมษายน 2560) และจะจดสงรายงานการประชมผ ถอหน ซงจดบนทกรายงานการประชมและบนทกการออกเสยง รวมทงขอซกถามของผ ถอหนในแตละวาระอยางละเอยดใหตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลกทรพยภายในกาหนด 14 วน รวมถงเผยแพรรายงานการประชมบนเวบไซตของบรษทฯ

99

1. ในกรณทผ ถอหนไมสามารถเขาประชมไดดวยตนเอง ผ ถอหนสามารถใชสทธโดยการมอบฉนทะใหกรรมการอสระ หรอบคคลใดๆ เขารวมประชมแทน และออกเสยงลงคะแนนแทนตนได โดยใชหนงสอมอบฉนทะแบบหนงแบบใดทบรษทไดจดสงไปพรอมกบหนงสอนดประชม นอกจากนผ ถอหนสามารถ Download หนงสอมอบฉนทะผานทางเวบไซตของบรษทไดอกดวย

2. เพอใหผ ถอหนไดรบความสะดวกในการประชม บรษทไดจดใหมการลงทะเบยนโดยใชระบบคอมพวเตอร พรอมจดทาบตรลงคะแนนสาหรบแตละวาระ เพอใหขนตอนในการลงทะเบยนและการนบคะแนนในแตละวาระเปนไปอยางรวดเรว และถกตอง มตวแทนของผสอบบญชของบรษทเปนสกขพยานในการนบคะแนนเสยง โดยเมอจบการประชม ผ ถอหนสามารถขอตรวจสอบรายละเอยดได

3. กอนเรมเขาสการประชมตามวาระ ประธานกรรมการ ไดมอบหมายใหเลขานการบรษทแนะนา คณะกรรมการบรษท ประธานและคณะกรรมการยอย และผสอบบญชของบรษท ซงทาหนาทเปนคนกลาง ใหทประชมรบทราบ รวมถงวธการนบคะแนนเสยงของผ ถอหนทตองลงมตในแตละวาระตามขอบงคบของ บรษทฯ รวมถงการใชสทธออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระอยางชดเจน และระหวางการประชมผ ถอหน ประธานในทประชมไดเปดโอกาสใหผ ถอหนทกรายสามารถเสนอแนะ ซกถาม และเสนอขอคดเหนไดทก วาระ โดยประธานและผบรหารจะใหความสาคญกบทกคาถาม และตอบขอซกถามอยางชดเจนและตรง ประเดน

4. เลขานการบรษทไดบนทกการประชมถกตอง ครบถวน เปดเผยมตการประชมสามญผ ถอหนใหสาธารณชนทราบถงผลการลงคะแนนในแตละวาระผานระบบ SET Portal ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยจดสงรายงานการประชมผ ถอหนตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วนหลงการประชม และเผยแพรบนเวบไซตของบรษท เพอใหผ ถอห นไดรบทราบอยางรวดเรวและสามารถตรวจสอบได นอกจากน บรษทมงเนนการใหขอมลแกผ ถอหนทกรายอยางถกตอง ทนเวลา เทาเทยมกน และโปรงใส เพยงพอสาหรบการตดสนใจในการลงทนของผ ถอหนและนกลงทน

จากการพฒนาปรบปรงการจดประชมผ ถอหนอยางตอเนอง ทาใหในป 2560 บรษทฯ ไดรบการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผ ถอหน 100 คะแนนเตม ซงอยในเกณฑ “ดเลศ” ในโครงการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผ ถอหน (Annual General Meeting – AGM) ประจาป 2560 ซงจดโดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทย 2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน บรษทมงมนในการสรางความเทาเทยมกนใหเกดขนกบผ ถอหนทกราย ทกกลม ไมวาจะเปนผ ถอหนรายใหญ ผ ถอหนรายยอย นกลงทนสถาบน หรอผ ถอหนตางชาต โดยไดดาเนนการตางๆ ดงน

2.1 การเสนอวาระการประชมเพมเตมและเสนอชอบคคลเพอแตงตงเปนกรรมการ บรษทกาหนดหลกเกณฑ รวมทงกาหนดขนตอนแนวทางการพจารณาการใหสทธผ ถอหนสวนนอยเสนอวาระการประชมฯ และ/หรอ ชอบคคลเพอแตงตงเปนกรรมการลวงหนาใหคณะกรรมการบรษท พจารณากาหนดเปนระเบยบวาระการประชมใหญสามญผ ถอหน เพอใหโอกาสผ ถอหนมสวนรวมในการกากบดแลบรษท และการคดสรรบคคลทมคณสมบตเหมาะสมและปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพ เพอ ประโยชนสงสดของผ ถอหน และผ มสวนไดสวนเสยทกฝายโดยใหสทธผ ถอหนทานเดยวหรอหลายทานทมหนรวมกนและตองถอหนบรษทฯ อยางตอเนองนบจากวนทถอหนจนถงวนทเสนอเรองเพอบรรจในวาระการประชม หรอเสนอชอกรรมการ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป สาหรบการประชมใหญสามญผ

100

ถอหนประจาป 2560 บรษทฯไดนาหลกเกณฑดงกลาวเผยแพรบนเวบไซตของ บรษทฯ และแจงขาวประกาศในเวบไซตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยตงแตวนท 1 ตลาคม 2560 จนถงวนท 31 ธนวาคม 2560 เพอใหผ ถอหนเสนอวาระการประชมฯ และ/หรอ ชอบคคลเพอแตงตงเปนกรรมการลวงหนา อยางไรกตาม ไมมผ ถอหนเสนอวาระการประชม และไมมการเสนอชอบคคลเสนอแตงตงเปนกรรมการในระยะเวลาดงกลาว ซงเลขานการบรษทไดรายงานตอทประชมคณะกรรมการบรษทรบทราบแลว 2.2 การอานวยความสะดวกแกผถอหนในการประชมผถอหน การดาเนนการทผานมา ในการจดการประชมผ ถอหนประจาป 2560 บรษทฯ ไดอานวยความสะดวกใหกบผ ถอหนทกราย ดวยการจดใหมเจาหนาทคอยดแลตอนรบใหความสะดวกอยางเพยงพอ การเปดรบลงทะเบยนกอนเวลาประชม 2 ชวโมง นาระบบคอมพวเตอรมาใชในการรบลงทะเบยนเพอความสะดวกรวดเรว

2.3 การมอบฉนทะ เพอรกษาสทธใหผ ถอหนทไมสะดวกเขาประชม ประจาป 2560 ดวยตนเอง ผ ถอหนสามารถมอบฉนทะใหผ อนหรอกรรมการอสระของบรษทฯ ทานใดทานหนงจากกรรมการอสระทเขารวมประชมทงหมด ซงบรษทฯ ไดระบรายชอไวในหนงสอมอบฉนทะตามแบบทกระทรวงพาณชยกาหนด เพอใหเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงมตแทนผ ถอหนไดโดยไมมเงอนไข ทงน ในกรณทผ ถอหนมอบฉนทะใหกบผ อน บรษทฯใหสทธและปฏบตตอผ รบมอบฉนทะเสมอนเปนผ ถอหนทานหนง นอกจากนบรษทฯ ไดเปดเผยแบบหนงสอมอบฉนทะทแนบ พรอมทงรายละเอยดและขนตอนตางๆ บนเวบไซตของบรษทฯ ลวงหนากอนวนประชม 30 วน โดยผ ถอหนสามารถสอบถามขอมลเพมเตมไดทงทางโทรศพทหรอชองทางอนๆ เชน เวบไซต อเมล เปนตน 2.4 การดแลเรองการใชขอมลภายใน คณะกรรมการบรษทไดกาหนดมาตรการการปองกนการใชขอมลภายในโดยมชอบ (Insider Trading) เปนลายลกษณอกษรและแจงบคคลทเกยวของ ซงหมายถง คณะกรรมการบรษท ฝายบรหาร และพนกงานในหนวยงานทเกยวของกบขอมล รวมทงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของบคคลดงกลาว ดงน • หามบคคลทเกยวของซอขายหลกทรพยของบรษทภายใน 2 สปดาหกอนมการเปดเผยงบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนประจาป และภายใน 24 ชวโมงหลงการเปดเผยงบการเงนดงกลาว (Blackout Period) • ในกรณททราบขอมลใดๆ ทยงไมเปดเผยซงอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษท ตองไมซอขายหลกทรพยของบรษท จนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชวโมงนบแตไดมการเปดเผยขอมลนนสสาธารณะทงหมดแลว การตดตามผลการปฏบตตามมาตรการดงกลาว ใหเลขานการบรษทรายงานเมอมการเปลยนแปลงหลกทรพย ใหทประชมคณะกรรมการบรษททราบทกครง ทมการประชม และมการเปดเผยขอมลดงกลาวในรายงานประจาป

101

3. บทบาทของผมสวนไดเสย บรษทฯ ไดใหความสาคญเกยวกบสทธของผ มสวนไดเสยทกกลม เพอกอใหเกดผลประโยชนรวมกนระหวางบรษท และผ มสวนไดเสยของบรษท โดยบรษทฯ ไดมการกาหนดขอพงปฏบตเกยวกบผ มสวนไดเสยในคมอพนกงานของบรษทฯ เพอใหพนกงาน ,เจาหนาทและผบรหารตระหนกถงความสาคญของสทธของผ มสวนได ดงน ผถอหน บรษทฯ มงมนในการดาเนนธรกจเพอสรางประโยชนสงสดใหแกผ ถอหนและการ เจรญเตบโตอยางตอเนอง ดวยความโปรงใสและเชอถอได โดยบรษทฯ มนโยบาย ปนผลใหกบผ ถอหนในอตรารอยละ 60 ของกาไรสทธ ซงทผานมาบรษทไดยดถอ นโยบายดงกลาวและปฏบตมาโดยตลอด (ดขอ 1 สทธของผ ถอหน) ลกคา บรษทฯ มงมนทจะใหบรการทมคณภาพไดมาตรฐาน มงตอบสนองตอความตองการ และความคาดหวงของลกคาโดยยดลกคาเปนศนยกลาง โดยทาการสารวจความ

คาดหวงและความพงพอใจของลกคา เพอปรบปรงกระบวนการการใหบรการ และจดใหมแผนกบรการลกคาททาหนาทรบและตดตามเรองรองเรยนขอเสนอแนะมาดาเนนการใหลกคา

พนกงาน บรษทฯ ใหการดแล ใหความสาคญตอการพฒนาความรความสามารถพนกงาน อยางตอเนอง เสรมสรางวฒนธรรมและจรยธรรม ในการ ทางาน โดยจดอบรมใน เรองจรยธรรมทางธรกจและนโยบายตอตานการ คอรรปชน กบพนกงานและผบรหาร ทกระดบ รวมทงใหมการทดสอบความรความเขาใจ สงเสรมใหมความรดาน สงแวดลอมและนโยบายการ จดการดานพลงงาน โดยคณะกรรมการจดการพลงงาน เพอใหพนกงานทกคนเขาใจและรวมกนอนรกษการใชพลงงาน และดแลสงแวดลอม สงเสรมใหมการทางานเปนทม ปฏบตตอพนกงานอยางเทาเทยมเปนธรรม และให ผลตอบแทนทเหมาะสม โดยมนโยบายการจายคาตอบแทน ในระยะสนโดยองตาม ระดบผลการประเมน การปฏบตงาน และสอดคลองกบผลการดาเนนงานของบรษทฯ เทยบเคยงกบตลาด และอตสาหกรรมเดยวกนได สวนในระยะยาวบรษทฯมการวดผล การปฏบตงานและศกยภาพของพนกงาน โดยจดใหมการเตบโตตามสายอาชพ (Carrer Path) อนสอดคลองกบแผนทดแทนตาแหนงงาน ของบรษท (Succession Plan) นอกจากนจดใหมกองทนสารองเลยงชพ และสวสดการตางๆใหกบพนกงาน โดยมคณะกรรมการสวสดการ เพอดแลสวสดภาพและความปลอดภยของพนกงาน และสวสดการทเหมาะสม ดงน - ใหสทธสวสดการรกษาพยาบาลแกพนกงาน และมสวนลดพเศษสาหรบ ครอบครวพนกงาน - จดใหมการตรวจสขภาพของพนกงานเปนประจาทกป โดยทาการประเมน ความเสยงดานสขภาพโดยแพทยอาชวเวชศาสตรพรอมจดโปรแกรมการตรวจสขภาพ ใหเหมาะสมกบพนกงานแตละกลม และใหความรกบกลมทมผลการตรวจสขภาพ

102

ผดปกต เขาพบแพทยและรบ คาแนะนาในการดแลสขภาพอยางตอเนอง ในป 2560 กาหนดใหพนกงานทกระดบตรวจสขภาพในเดอน พ.ย.-ธ.ค. 2560 - สงเสรมใหพนกงานมสขภาพและรางกายทแขงแรงโดยนาขอมลจากผล การตรวจสขภาพของพนกงานมาพจารณาเพอใหความรในเรองโรค ทพนกงานเปน จานวนมากในปทผานมาไดจดบรรยายใหความร ในเรอง โรคเบาหวาน ความดน และภาวะการมไขมนในเลอดสง และโรคทสาเหตมาจากพฤตกรรมในระหวางทางาน (Office Syndrome) รวมทงรณรงคใหพนกงานออกกาลงกายมากขน ทาใหมสถต การใชหอง Fitness เพมมากขน - จดใหมการชวยเหลอบตรในดานการศกษาโดยมการมอบทนใหกบบตร ของพนกงาน คแขงขน บรษทฯ สงเสรมและสนบสนน นโยบายการแขงขนทางการคาอยางเสรและเปนธรรม คคา/พนธมตร/เจาหน บรษทฯ สรางความเชอมน ใหแกคคา/พนธมตร/เจาหนของบรษท ดวยการยดมน ในความซอสตยสจรต และปฏบตตามเงอนไขในสญญาและขอตกลงททาไวกบ คคา / พนธมต ร/ เจาหน อยางเครงครด บรษทฯ ไดมการชาระเงนใหกบ คคา / พนธมตร / เจาหน ทกรายอยางถกตอง ตรงตอเวลาและครบถวนมาโดยตลอด นอกจากนน บรษทฯ ยงไมปกปดขอมลหรอขอเทจจรงอนทาใหเกดความเสยหาย แกคคา/พนธมตร/เจาหน ของบรษท ในปทผานบรษทไดเชญคคา/พนธมตร/เจาหน มารวมรบทราบ จรยธรรมทางธรกจ (Code of Conduct) และนโยบายตอตานการ คอรรปชน นอกจากนยงเผยแพรจรยธรรมทางธรกจและนโยบายตอตานการ คอรรปชนผานทางเวบไซดของบรษท เพอใหบรษทและคคา/พนธมตร/เจาหนตางๆ ทมาจะเขามาทาธรกจกบบรษทฯ เกดความมนใจ สงคม ชมชน บรษทฯ ตระหนกในความเปนสวนหนงของสงคมซงมหนาทรบผดชอบในการชวย และสงแวดลอม เหลอสงคมสนบสนนกจกรรมสาธารณประโยชนแกชมชน โดยมงเนนการให ความร Health Promotion และเนนใหความรเรองการปฐมพยาบาลเบองตนแกพนกงาน บรษท ทากจกรรมสรางเสรมสขภาพ กบสงคมหมบานในจงหวดนนทบร และในรศม โรงพยาบาล และการเขารวมซอมแผนรองรบการเกดอบตภยหม และซอมแผน ปองกนเมอเกดอคคภยรวมกบหนวยบรรเทาสาธารณภย เทศบาลจงหวดนนทบร และชมชนใกลเคยง ซงบรษทฯไดดาเนนการเปนประจาทกป

ในป 2560 บรษทฯครบรอบ 36 ป ไดจดโครงการ “ 36 ดวงตา คนชวา ใหชวต ” รวมกบจงหวดนนทบร โดยใหการรกษาผ ปวยตอกระจกดวยแพทย ผ เชยวชาญ และเทคโนโลยททนสมย รวมถงการใหคาแนะนาแกผ ปวยตงแตการผาตดไปจนถง การตดตามผลผ ปวย โดยไมเสยคาใชจาย เพอถวายเปนพระราชกศล มอบแด พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช และจดโครงการ “ทาดเพอพอ

103

แคใหกสขใจ” ใหพนกงานรวมบรจาคโลหตกบสภากาชาดไทย บรษทฯ เปนสวนหนงในการสงเสรมนโยบายเกยวกบการอนรกษพลงงาน โดยการ

ใหความรและสรางความตระหนกใหเกดขนกบพนกงานเพอใหพนกงานทกคนชวยกน อนรกษพลงงาน และสงแวดลอม มการควบคมการปลอยนาเสยออกสชมชนใหอย ในระดบทตากวาคามาตรฐานทยอมรบได

นโยบายจรยธรรมทางธรกจ คณะกรรมการบรษทกาหนดใหมจรยธรรมทางธรกจ โดยใหทงกรรมการ ผบรหาร แพทย และพนกงานทกระดบ

ยดถอปฏบต เพอใหบรษทฯมการดาเนนงานอยางถกตองตามหลกจรยธรรม เคารพสทธและปฏบตตอผ มสวนไดสวนเสยอยางเสมอภาค เปนธรรมและตรวจสอบได ซงครอบคลมเรองตางๆ ทบรษทฯใหความสาคญ ดงน

1. การปฏบตตามกฎหมาย และยดหลกสทธมนษยชน บรษทฯ ปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบกฎเกณฑตาง ๆ และขอบงคบของทางราชการทเกยวของ และ

จรยธรรมกบการดาเนนธรกจ รวมทงระเบยบขอบงคบของบรษท เคารพตอวฒนธรรม ขนบธรรมเนยมประเพณและยดหลกสทธมนษยชนสากล ในการดาเนนธรกจ 2. การใชสทธทางการเมอง

บรษทฯ เปนองคกรทเปนกลางทางการเมอง สนบสนนการดาเนนการใด ๆ ทเปนไปตามระบอบการปกครองของประเทศ และสนบสนนใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ ใชสทธทางการเมองของตนตามครรลองของกฎหมาย เพอใหบรษทฯดาเนนธรกจโดยจากปราศจากความกดดนทางการเมอง 3. การมสวนไดสวนเสยและความขดแยงทางผลประโยชน

บรษทฯ กาหนดใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน กระทาการใดๆ โดยยดถอผลประโยชนของบรษทฯ เปนสาคญ และไมเกยวของในกจกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน . 4. การเกบรกษาความลบ การเกบรกษาขอมล และการใชขอมลภายใน

บรษทฯจะรกษาขอมลทเปนความลบมใหรวไหลไปยงบคคลทไมเกยวของ โดยเฉพาะอยางยงขอมลทอาจมผลกระทบตอบรษทฯหรอผ มสวนไดสวนเสย

บรษทฯไมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานใชขอมลภายในหาประโยชนใหแกตนเองหรอผ อน เพอใหเกดความยตธรรมและเสมอภาคตอผ มสวนไดสวนเสย 5. การรบ การใหของขวญ ทรพยสนหรอประโยชนอนใด

บรษทฯกาหนดแนวปฏบตเกยวกบการรบ การใหของขวญหรอของกานล หรอประโยชนอนใด การเลยง หรอการรบเลยง กระทาไดในวสยทสมควรแตตองไมมอทธพลตอการตดสนใจของบรษทฯ 6. ทรพยสน ทรพยสนทางปญญา และการใชระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารโทรคมนาคม

บรษทฯมหนาทและความรบผดชอบในการใชทรพยสนของบรษทฯใหเกดประโยชนอยางเตมท และดแลมใหสญหายหรอนาไปใชเพอประโยชนสวนตวหรอเพอบคคลอน

บรษทฯจดใหมเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เพอใชในการดาเนนธรกจ โดยกรรมการ ผบรหาร และพนกงานตองใชอยางถกตอง มประสทธภาพ ปฏบตตามกฎหมาย และนโยบายดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เพอประโยชนสงสดของบรษทฯ

นอกจากนบรษทฯ มความระมดระวงในการใชงานทรพยสนทางปญญาของผ อน โดยตองเคารพลขสทธของเจาของทรพยสนทางปญญา

104

7.การปฏบตตอผถอหน บรษทฯ มงมนทจะดาเนนงานโดยยดมนในคณธรรม และจรยธรรม สรางความเจรญเตบโต เคารพสทธ

ของผ ถอหนในการไดรบขอมลทจาเปน และปฏบตตอผ ถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน 8. การปฏบตตนของกรรมการ ผบรหารและพนกงาน บรษทฯ ปฏบตตอกรรมการ ผบรหารและพนกงานบนพนฐานของศกดศรความเปนมนษย และใหความ เคารพตอสทธหนาทสวนบคคล

บรษทฯ ใหความสาคญกบคณคาของพนกงาน สงเสรมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานพฒนาความรความสามารถ มคณธรรม มพฤตกรรมทเหมาะสม

บรษทฯ จดใหมสภาพแวดลอมการทางานทปลอดภย และปฏบตตอพนกงานทกคนโดยเสมอภาค บรษทฯ จดใหมสภาพการจางงานทยตธรรม ใหผลตอบแทนทเหมาะสม ตามความร ความสามารถ

ความรบผดชอบและผลการปฏบตงานของพนกงานแตละคน มโอกาสกาวหนาในบรษทฯ อยางเปนธรรม บรษทฯ เปดโอกาสใหพนกงานแสดงความคดเหนและรบฟงขอเสนอแนะจากพนกงานทกระดบอยางเทา

เทยมและเสมอภาค บรษทฯ รกษาขอมลสวนบคคลของ กรรมการ ผบรหารและพนกงาน การเปดเผยหรอการถายโอนขอมล

สวนตวของกรรมการ ผบรหารและพนกงานสสาธารณะจะทาไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากกรรมการ ผบรหาร และพนกงานผนน เวนแตไดกระทาไปตามระเบยบของบรษทฯ หรอตามกฎหมาย 9. การปฏบตตอลกคา

บรษทฯ คานงถงความพงพอใจของลกคาและมงเนนใหลกคาไดรบบรการทดมคณภาพ ปลอดภยและ เคารพสทธของผ ปวย

10. การจดซอ จดหา และการปฏบตตอคคา บรษทฯ ปฏบตตอคคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคานงถงประโยชนสงสดของบรษทฯ และตงอยบนพนฐานของการไดรบผลตอบแทนทเปนธรรมตอทงสองฝาย หลกเลยงสถานการณททาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน รวมทงปฏบตตามพนธะสญญา ใหขอมลทเปนจรงรายงานทถกตอง การเจรจาแกปญหาและหาทางออกตงอยบนพนฐานของความสมพนธทางธรกจ 11. การปฏบตตอคแขงทางการคา

บรษทฯ ปฏบตตอคแขงทางการคา อยางยตธรรม โดยคานงถงจรยธรรมในการประกอบการคา 12. การรบผดชอบตอชมชนและสงคม

บรษทฯถอเปนสมาชกหนงในสงคม ใหความสาคญในการมสวนรวม และสรางความสมพนธอนดใหเกดขนระหวางบรษทฯและสงคม บนพนฐานของความถกตอง โปรงใส เปนธรรม นาไปสการพฒนาสงคมอยางยงยน 13. ความปลอดภย อาชวอนามยและสงแวดลอม

บรษทฯ มงมนทจะดาเนนธรกจ ดวยความปลอดภยและคานงถงผลกระทบดานอาชวอนามยและสงแวดลอม กาหนดใหมระบบการจดการในระดบสากล ใหความสาคญและปฏบตตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และขอกาหนดทางดานความปลอดภย อาชวอนามยและสงแวดลอมของ ในแตละพนทของบรษทฯอยางเครงครด

105

14. การควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน บรษทฯ ตระหนกถงความสาคญของการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในทมประสทธภาพ

ถกตอง และเชอถอได บรษทฯ กาหนดนโยบายกากบดแลใหมระบบการควบคมภายในทด มการบรหารความเสยงใหอยในระดบทเหมาะสม และมการตดตามประเมนผลอยางสมาเสมอ โดยสอดคลองกบมาตรฐานสากล และตามทคณะกรรมการการตรวจสอบกาหนด โดยยดหลกการดาเนนงานและตดตามผลอยางมประสทธภาพ มการรายงานทางการเงน บญช และผลการดาเนนงาน อยางถกตอง ครบถวน รวมทงการปฏบตตามกฎระเบยบอยางถกตอง 15. การตอตานการคอรรปชน บรษทฯ มการดาเนนธรกจอยางมคณธรรม ยดมนในความรบผดชอบตอสงคมและผ มสวนไดเสยทกกลม ตามหลกบรรษทภบาลทด กาหนดแนวปฏบตในการดาเนนการทเหมาะสม เพอปองกนการคอรรปชนกบทก กจกรรมทางธรกจ

การแจงเบาะแสการกระทาผดหรอขอรองเรยน (Whistleblower Policy) บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน) ใหความสาคญในการกากบกากบดแลกจการทด ดวยความโปรงใส และตรวจสอบได ดาเนนธรกจอยางมคณธรรม ตามหลกบรรษทภบาลทด ยดมนในความรบผดชอบตอสงคมและผ มสวนไดเสยทกกลม บรษทฯ ไดกาหนดแนวทางในการปฏบตในการแจงเบาะแสและรบขอรองเรยนขน เพอเปนชองทางใหกรรมการ ผบรหาร พนกงาน และผ มสวนไดเสยทกกลม สามารถแจงเบาะแสหรอรองเรยนในกรณทเกดความผดปกตในการดาเนนธรกจ การฝาฝน หรอการกระทาทผดกฎหมาย ผดจรรยาบรรณ หรอพฤตกรรมทสอไปทางทจรต คอรรปชน โดยผานชองทางพเศษและกาหนดนโยบายการคมครองและใหความเปนธรรมแกผรายงานหรอผ รองเรยน รวมถงขอมลและเรองทแจงจะถกเกบเปนความลบ เพอปองกนกรณถกละเมดสทธ และไดรบความเสยหาย จงมแนวทางปฏบตดงน

ผมสทธแจงเบาะแสการกระทาผดหรอรองเรยน กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และผ มสวนไดเสยทกกลม ทพบเหนการกระทาทฝาฝนกฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบ

บรษท หรอจรรยาบรรณในการดาเนนธรกจของบรษท หรอนโยบายตางๆทบรษทกาหนด

ชองทางการแจงเบาะแสการกระทาผดหรอขอรองเรยน เพอเปนการกลนกรองเรองทเกยวของกบการดาเนนงานและหลกการกากบดแลกจการทด บรษทจงไดกาหนดประเภทของเรองแจงเบาะแสการกระทาผดหรอรบขอรองเรยน ดงน

ประเภทของเรองแจงเบาะแสการกระทาผดหรอ รองเรยน

ผรบเรองแจงเบาะแสการกระทาผดหรอรบขอรองเรยน

ชองทางการแจงเบาะแสการกระทาผดหรอรองเรยน

เรองการกระทาผดกฎหมาย ระเบยบบรษทและจรรยาบรรณของพนกงาน

ผบงคบบญชาทตนเองไววางใจในทกระดบ / หรอ ผจดการฝายบรหารทรพยากรมนษย

(1) ทางไปรษณย : ฝายบรหารทรพยากรมนษย เลขท 432 ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร 11000 (2) ทางโทรศพท : 02-596-7888 (3) ทางอเมล:hr@nonthavej.co.th

106

เรองการกระทาผดจรรยาบรรณของกรรมการ

ประธานกรรมการบรษท/หรอประธานกรรมการตรวจสอบ/หรอเลขานการบรษท

(1) ทางไปรษณย : ประธานกรรมการบรษท /หรอประธานกรรมการตรวจสอบ/หรอเลขานการบรษท เลขท 432 ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร 11000 (2) ทางโทรศพท : 02-596-7888 (3) ทางอเมล sb@nonthavej.co.th

เรองการกระทาผดจรรยาบรรณทางการแพทย

ผ อานวยการโรงพยาบาล หรอรองผ อานวยการโรงพยาบาล (สายงานแพทยและการแพทย)

(1) ทางไปรษณย : ผ อานวยการโรงพยาบาล เลขท 432 ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร 11000 (2) ทางโทรศพท : 02-596-7888 (3) ทางอเมล: md@nonthavej.co.th

เรองการทจรต คอรรปชนหรอความผดปกตของรายงานทางการเงน

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอ / ประธานกรรมการบรรษทภบาล

(1) ทางไปรษณย : ประธานกรรมการตรวจสอบ /หรอ ประธานกรรมการบรรษทภบาล เลขท 432 ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร 11000 (2) ทางโทรศพท : 02-596-7888 (3) ทางอเมล : ia@nonthavej.co.th

เรองทมผลกระทบตอชอเสยงหรอภาพพจนของบรษท

ประธานกรรมการบรษท หรอ/ผ อานวยการโรงพยาบาล หรอ/ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอ / ประธานกรรมการบรรษทภบาล

(1) ทางไปรษณย : ประธานกรรมการบรษท/หรอ ผ อานวยการโรงพยาบาล เลขท 432 ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร 11000 (2) ทางโทรศพท : 02-596-7888 (3) ทางอเมล:cg@nonthavej.co.th เวบไซด : www.nonthavej.co.th

107

วธการรองเรยน แจงเบาะแสการกระทาผดหรอรองเรยนตอผ รบขอรองเรยนคนใดคนหนงไดโดยตรงผานชองทางทกาหนดดงน

1. รองเรยนไดโดยตรงดวยวาจา หรอลายลกษณอกษร 2. ผานทางโทรศพท หรอโทรสาร ของผ รบเรองแจงเบาะแสการกระทาผดหรอขอรองเรยน 3. ผานทาง E-mail Address ของผ รบเรองแจงเบาะแสการกระทาผดหรอขอรองเรยน 4. ทาเปนจดหมายถงผ รบเรองแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนตามประเภทเรอง

สงท : บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน) 432 ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร 11000

5. ในกรณทผ รองเรยนเลอกทจะไมเปดเผยชอตองระบรายละเอยดขอเทจจรงหรอหลกฐานทชดเจน เพยงพอทแสดงใหเหนวามเหตอนควรเชอวามการกระทาทเปนการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบบรษท หรอจรรยาบรรณในการดาเนนธรกจของบรษทเกดขน ทงนการรองเรยนจะถอเปนความลบทสดและผ รองเรยนสามารถรองเรยนไดมากกวาหนงชองทาง และไมจาเปนตองเปดเผยตวตนผ รองเรยน แตหากเปดเผยตนเองจะทาใหบรษทสามารถแจงผลการดาเนนการ หรอรายละเอยดเพมเตมในเรองทรองเรยนใหทราบได

ขนตอนการตรวจสอบขอเทจจรงและการรายงาน 1. ผ รบขอรองเรยนจะเปนผ ดาเนนการตรวจสอบและรวบรวมขอเทจจรงหรออาจมอบหมายใหบคคลหรอหนวยงานทไววางใจเปนผตรวจสอบขอเทจจรง

2. ผ รบขอรองเรยนนหรอผไดรบมอบหมายสามารถเชญใหพนกงานคนหนงคนใดมาใหขอมล หรอขอใหจดสงเอกสารใดๆ ทเกยวของมาเพอการตรวจสอบหาขอเทจจรง

3. หากเรองทถกแจงถกพจารณาแลวมความเปนจรงทจะเกดการทจรต หรอเกยวของกบความขดแยงทางผลประโยชนของบรษท ผจดการฝายตรวจสอบภายในจะเปนผ รบผดชอบในการสบสวนและรายงานตอประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบรรษทภบาล โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผใหคาแนะนาในวธการจดการตอคณะกรรมการบรษท ถาเรองดงกลาวถกสงสยวาจะเกยวของกบการทจรตทเกยวของกบผบรหารของบรษท รายงานการสบสวนดงกลาวจะตองสงตรงใหคณะกรรมการตรวจสอบเพอพจารณา

หากตรวจสอบแลวพบวาเปนความจรงบรษทจะดาเนนการดงตอไปน

รวบรวมขอมลทเกดขนจรงทเกยวของกบการฝาฝน การละเวน หรอไมปฏบตตามหลกจรรยาบรรณนน โดยผ ทดแลขอมลทเกยวของตองเปดเผยขอมลทงหมดแกผ ดาเนนการรวบรวมขอมลและตรวจสอบการกระทาผดหรอขอรองเรยน

ประมวลผลและวเคราะหผลขอมลเพอทาการพจารณาหาตนเหตวามการกระทาใดทฝาฝน ละเวนหรอไมปฏบต ตามหลกจรรยาบรรณนนหรอไม และรายงานการประมวลผลและการวเคราะหขอมล แกผ ทมอานาจสงการในเรองนนๆ ตอไป

รายงานขอเทจจรงแจงตอประธานกรรมการบรรษทภบาล เพอสรปรายงานขอเทจจรงแจงประธานกรรมการตรวจสอบ เพอสอบสวนหาขอเทจจรง และกาหนดการมาตรการดาเนนการเพอระงบการฝาฝนหรอไมปฏบตตามหลกจรรยาบรรณของบรษท ฯ

แจงผลใหผ รองเรยนทราบ หากผ รองเรยนเปดเผยตน

108

4. ในกรณทขอรองเรยนเปนเรองทบรษทกระทาผดกฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบ หรอจรรยาบรรณของบรษทจะเสนอเรองพรอมความเหน และกาหนดแนวทางในการปฎบตทถกตองตอผ มอานาจดาเนนการในบรษทพจารณาดาเนนการ และในกรณทเปนเรองสาคญ เชน เปนเรองทกระทบตอชอเสยงภาพลกษณหรอฐานะทางการเงนของบรษท ขดแยงกบนโยบายในการดาเนนธรกจของบรษท หรอเกยวของกบผบรหารระดบสง ใหเสนอเรองตอคณะกรรมการตรวจสอบ หรอคณะกรรมการบรรษทภบาลเพอพจารณา และนาเสนอรายงานตอคณะกรรมการบรษท รบทราบในทประชมกรรมบรษทเปนประจาทกไตรมาส

5. ในกรณทขอรองเรยนใหเกดความเสยหายตอผใดผหนง จะเสนอวธการบรรเทาความเสยหายทเหมาะสมและเปนธรรมใหกบผ เสยหาย

6. ในกรณทขอกลาวหานนไมเปนทนาสงสยเพยงพอทจะเกดการทจรต และไมมความจาเปนตองสบสวน ฝายตรวจสอบภายในจะตองแจงไปยงเบาะแสใหทราบวาเหตใด จงไมมการสบสวน

7. ถาเหตสงสยวาทจรตเรองปลกยอยไมสาคญ และปราศจากความเปนจรงหรอไมมความขดแยงทางผลประโยชนของบรษท หวหนาของพนกงานทแจงเรองปลกยอยนนจะเปนผ รบรายงานเรองดงกลาวตอไป

การคมครองปกปองผทแจงเบาะแสการกระทาผดหรอขอรองเรยน

1. ผ รองเรยนสามารถเลอกทจะไมเปดเผยตนเองไดหากเหนวาการเปดเผยอาจทาใหเกดความเสยหายกบตนเอง แตตองระบรายละเอยดขอเทจจรงหรอหลกฐานทชดเจนเพยงพอทแสดงใหเหนวามเหตอนควรเชอวามการกระทาทเปนการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบบรษท หรอจรรยาบรรณในการดาเนนธรกจของบรษทเกดขน อยางไรกตามหากเลอกทจะเปดเผยตนเองกจะทาใหผ รบขอรองเรยนสามารถดาเนนการไดอยางรวดเรวยงขน 2. ขอมลทเกยวของ บรษทถอเปนความลบ และจะเปดเผยเทาทจาเปน โดยคานงถงความปลอดภย และความเสยหายของผรายงาน แหลงทมาของขอมล หรอบคคลทเกยวของ ทงนผ รบผดชอบในทกขนตอนจะตองเกบรกษาขอมลทไดรบรชนความลบสงสด และไมเปดเผยตอบคคลอน หากฝาฝนถอเปนการกระทาความผดวนย 3. กรณทผ รองเรยนเหนวาตนอาจไดรบความไมปลอดภย หรออาจเกดความเดอดรอนเสยหาย ผ รองเรยนสามารถรองขอใหบรษทกาหนดมาตรการคมครองทเหมาะสมกได หรอบรษทอาจกาหนดมาตรการคมครองโดยผ รองเรยนไมตองรองขอกได หากเหนวาเปนเรองทมแนวโนมทจะเกดความเสยหายหรอความไมปลอดภย 4. พนกงานทปฏบตตอบคคลอนดวยวธการทไมเปนธรรม เลอกปฏบตดวยวธการทไมเหมาะสม หรอกอใหเกดความเสยหายตอบคคลอนนน อนมเหตจงใจมาจากการทบคคลอนนนไดรองเรยน ไดแจงขอมล รองเรยนหรอใหเบาะแสเกยวกบกรทจรตหรอการไมปฏบตตามกฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบหรอจรรยาบรรณในการดาเนนธรกจของบรษท รวมไปถงการทบคคลอนนน ฟองรองดาเนนคด เปนพยาน ใหถอยคา หรอใหความรวมมอใดๆ ตอศาลหรอหนวยงานของรฐถอเปนการกระทาความผดวนยทตองไดรบโทษ ทงนอาจไดรบโทษตามทกฎหมายกาหนดไวหากการกระทาความผดตามกฎหมาย 5. ผ ทไดรบความเดอดรอนเสยหายจะไดรบการบรรเทาความเสยหายดวยวธการหรอกระบวนการทมความเหมาะสม และเปนธรรม

บทลงโทษ ผใดกระทาการใดโดยจงใจหรอประมาทเลนเลอ ไมปฏบตตามระเบยบน รวมทงมพฤตกรรมทกลนแกลงขมขลงโทษทางวนย หรอเลอกปฏบต ดวยวธการอนไมชอบเนองมาจากการรองเรยนตอผแจงเรองรองเรยน หรอบคคลทเกยวของกบเรองรองเรยนกบระเบยบน ถอวาผนน กระทาผดวนย และตองรบผดชอบชดใชความเสยหายแกบรษทหรอผ ทไดรบผลกระทบจากการกระทาดงกลาว ตลอดจนรบผดในทางแพงและทางอาญาหรอตามกฎหมายตอไปดวย

109

4. การเปดเผยขอมลและโปรงใส 4.1 ชองทางในการเปดเผยขอมล

บรษทฯ ตระหนกถงความสาคญของการเปดเผยขอมลทางการเงน ขอมลทวไป และสารสนเทศ ทสาคญใหเปนไปอยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา โปรงใส และเปนไปตามขอกาหนดของสานกงาน ก.ล.ต. และ ตลท. เพอใหผ ถอหนและผ มสวนไดเสยไดรบทราบขอมลขาวสารอยางทวถง จงไดจดใหมหนวยงานนกลงทนสมพนธ (Investor Relations) เปนตวแทนในการสอสารกบนกลงทน ผ ถอหน นกวเคราะหหลกทรพยและหนวยงานอนทเกยวของ รวมทงมการเผยแพรขอมลของบรษทผานทางตางๆ ดงน

1. การเปดเผยขอมลบนเวบไซต เพอใหผ ถอหนและนกลงทนสามารถสบคนขอมลทเปดเผยตอสาธารณะไดอยางรวดเรว บรษทไดนาเสนอขอมลทสาคญของบรษทซงมการปรบปรงใหเปนปจจบนอยเสมอ บนเวบไซต ของบรษทฯท www.nonthavej.co.th เพอใหผ ถอหนและนกลงทนสามารถสบคนขอมลทเปดเผยตอสาธารณะไดอยางรวดเรว บรษทไดนาเสนอขอมลทสาคญของบรษทบนเวบไซต โดยมอบหมายให คณสรย ศงกรพานช ซงทาหนาทเลขานการบรษทเปนผประสานงาน ซงสามารถตดตอไดท โทร 0-2596-7888 ตอ 2515 หรอท e-mail: suree.s@nonthavej.co.th หรอ ir@nonthavej.co.th

2. การใหขอมลผานสอสาธารณะตางๆ ไดแก หนงสอพมพ นตยสารและวารสาร 3. การจดสงหนงสอแจงผ ถอหนทางไปรษณย 4. เผยแพรหนงสอขอบงคบของบรษทฯ นอกเหนอจากนโยบายบรรษทภบาลในเวบไซด

ของบรษทฯ 5. มแผนกนกลงทนสมพนธทาหนาทตดตอประสานงานกบนกวเคราะห นกลงทน และ

บคคลอนทตองการขอมลทางการเงน ผลการดาเนนงาน ฐานะของบรษทฯและธรกรรมทมผลกระทบตอบรษทฯ 6. เผยแพรขอมลสาคญของบรษทฯ อยางสมาเสมอผานชองทางตลท. แบบแสดงรายการ

ขอมลประจาป รายงานประจาป รวมถงเวบไซดของบรษทฯ ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ 7. มนโยบายและมาตรการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนการกระทาผดกฎหมาย จรรยาบรรณ

หรอพฤตกรรมทอาจสอถงรายงานทางการเงนทไมถกตอง หรอระบบควบคมภายในทบกพรอง รวมถงมกลไกในการคมครองผแจงเบาะแสโดยเกบขอมลของผแจงเบาะแสเปนความลบเพอใหผ มสวนไดเสยมสวนรวมในการสอดสองดแลผลประโยชนของบรษทฯ ไดอยางมประสทธภาพยงขน

4.2 การจดทารายงานทางการเงน เพอแสดงความรบผดชอบในการจดทารายงานทางการเงนวามความถกตอง ครบถวน โปรงใส และรกษา

ทรพยสนของบรษทไมใหสญหายหรอนาไปใชโดยบคคลทไมมอานาจหนาท ปองกนการทจรตและการดาเนนการทผดปกต เปนไปตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย และปฏบตถกตองตามกฎหมายและประกาศทเกยวของ อกทงเพอใหผ มสวนไดเสยมความเชอมนในรายงานทางการเงน คณะกรรมการบรษทจงมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทาหนาทสอบทานรายงานทางการเงน การใชนโยบายบญชทเหมาะสมซงถอปฏบตโดยสมาเสมอและสอดคลองกบกฎหมายและประกาศทเกยวของ รวมทงการสอบทานความถกตองและความเพยงพอของรายงานทางการเงน ในการน คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดใหมการประชมรวมกบผสอบบญชอยางนอยไตรมาสละหนงครง นอกจากคณะกรรมการยงไดประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายบรหารเขารวมประชมดวยอยางนอยปละหนงครง เพอสอบถามและขอความเหนจากผสอบบญชในเรองตาง ๆ นอกจากน คณะกรรมการบรษทยงจดทารายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอ

110

รายงานทางการเงน ซงครอบคลมเรองสาคญตามขอพงปฏบตสาหรบกรรมการบรษทจดทะเบยนของตลาดหลกทรพย โดยแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชในรายงานประจาป โดยในป 2560 บรษทฯใหผสอบบญชจากบรษท สานกงานดร.วรชแอนดแอสโซซเอสท จากด เปนผสอบบญชของบรษท ซงมความรความชานาญในวชาชพ ไมมความขดแยงแหงผลประโยชนทจะทาใหขาดความเปนอสระและความเปนกลาง และมคณสมบตครบถวนตามทกาหนด เพอสรางความมนใจแกกรรมการและผ ถอหนวา รายงานทางการเงนของบรษทสะทอนใหเหนฐานะทางการเงนและผลการดาเนนการของบรษททถกตองและเชอถอไดในทกแงมมตามความเปนจรงทกประการ บรษทฯไมเคยมประวตการถกสงใหแกไขงบการเงนโดย ก.ล.ต. และไดเปดเผยงบการเงนประจาปและรายไตรมาสตอผ ถอหนและนกลงทนกอนระยะเวลาครบกาหนด 5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

โครงสรางคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการของบรษท ประกอบดวยผทรงคณวฒทมความรและประสบการณในหลายๆดาน

ตลอดจนกากบดแลใหฝายบรหารดาเนนการใหเปนไปตามแผนทกาหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล เพอเพมมลคาสงสดใหกบบรษทและความมนคงสงสดใหกบผ ถอหน คณะกรรมการมการประชมทกไตรมาสเพอพจารณาการรายงานผลการดาเนนกจการของฝายบรหาร โดยรายละเอยดของอานาจหนาทความรบผดชอบของกรรมการ สามารถดไดจากขอ 8.1 โครงสรางการจดการคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทมบทบาทสาคญในการกากบดแลตรวจสอบ และประเมนผลการดาเนนงานของ บรษท และผลการปฏบตงานของผบรหารระดบสงใหเปนไปตามแผนทวางไวอยางเปนอสระ ขอบงคบของบรษทกาหนดใหมกรรมการไมนอยกวา 5 คน ซงแตงตงและถอดถอนโดยทประชมผ ถอหน โดยประกอบไปดวยกรรมการทเปนผบรหาร กรรมการทไมเปนผบรหาร และกรรมการอสระ(ขอกาหนดคณสมบตกรรมการอสระของบรษท ปรากฏอยในภาคผนวก) ปจจบนคณะกรรมการของบรษทมจานวน 8 ทาน ประกอบดวย กรรมการทเปนผบรหาร จานวน 4 ทาน กรรมการทไมเปนผบรหาร จานวน 4 ทาน และกรรมการทไมเปนผบรหารและมคณสมบตเปนกรรมการอสระจานวน 4 ทาน ซงคดเปนสดสวนมากกวา 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบรษททงหมด เพอทาหนาทถวงดลในการออกเสยงพจารณาเรองตางๆ ตลอดจนสอบทานการบรหารงานของฝายบรหารเพอใหเกดประโยชนสงสดตอบรษท นอกจากน บรษทไดแตงตงคณะกรรมการชดยอยประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทภบาล และคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน โดยไดกาหนดขอบเขตอานาจหนาทและความรบผดชอบในการดาเนนการของคณะกรรมการดงกลาวไวอยางชดเจน ภาวะผนาและวสยทศน คณะกรรมการบรษทจะกาหนดแผนการประชมประจาป และกาหนดวาระการประชมหลก ในแผนการประชม ในรอบปบญชทผานมาคณะกรรมการบรษทไดพจารณาการทบทวนและอนมต วสยทศน พนธกจ กลยทธ เปาหมาย แผนธรกจ ของบรษทเปนหวขอหลกทกาหนดไวในแผนการประชมประจาปของบรษท พรอมทงรวมกาหนดตวชวดและการตงคาเปาหมายของบรษท การตดตามผลงานมอบหมายใหประธานและรองประธานเจาหนาทบรหาร ทาหนาทตดตามผลการดาเนนงานอยางสมาเสมอ ตลอดจนกาหนดวธการในการดาเนนการสาหรบตวชวดทไมบรรลเปาหมายและตดตามผลการดาเนนงานของฝายบรหารอยางใกลชด เพอสอบทานใหการดาเนนงานของบรษท เปนไปอยางมประสทธภาพและรายงานผลการดาเนนงานใหคณะกรรมการบรษททราบเปนประจาอยางนอยไตรมาสละครง กรณท

111

มเรองสาคญและเรงดวนประธานและรองประธานเจาหนาทบรหาร สามารถหารอและขอความเหนตอคณะกรรมการบรษท โดยไมตองรอใหถงกาหนดการประชมทจะมขนในครงตอไป คณะกรรมการบรษทไดจดใหมคณะกรรมการตรวจสอบเพอทาหนาทสอดสอง ดแล อยางใกลชด โดยมแผนกตรวจสอบภายในทาหนาทสอบทานระบบการควบคมภายในของบรษท เพอใหบรษทมระบบการควบคมภายในทดและเหมาะสม รวมถงการดแลเพอไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสมาเสมอ ทงนคณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบรษททราบเปนประจา กรณทเปนเรองสาคญและเรงดวนคณะกรรมการตรวจสอบจะนดหารอนอกแผนการประชมประจาปเพอรายงานผลทนท การบรหารความเสยง คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาทบรหารและผ อานวยการโรงพยาบาลจดตงคณะกรรมการบรหารความเสยง เพอทาหนาทดแลใหทกหนวยงานดาเนนการบรหารคณภาพและจดการความเสยงใหครอบคลมทกดานทวทงองคกร โดยกาหนดใหนาเสนอรายงานคณภาพตามตวชวดและความเสยงทกไตรมาส นอกจากนคณะกรรมการบรษทยงมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทาหนาทสอบทานและประเมนความเสยงขององคกร และรายงานผลการบรหารความเสยงขององคกรใหคณะกรรมการบรษททราบเปนประจาทกป

ความขดแยงทางผลประโยชน บรษทฯ มนโยบายทชดเจนในการดแลรายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน โดยขนตอนการเขาทารายการระหวางกนของบรษทฯกบบคคลทอาจมความขดแยงจะตองผานกระบวนการกลนกรองจากฝายบรหารและผานการอนมตจากคณะกรรมการบรษท และในกรณทมกรรมการทมสวนไดเสยในวาระใดๆ กรรมการทานนนจะไมมสทธออกเสยงในวาระดงกลาว มคณะกรรมการตรวจสอบททาหนาทในการสอดสอง ดแลเพอไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

สาหรบการดแลเรองการใชขอมลภายในนน บรษทไดมนโยบายกาหนดหามมใหกรรมการ ผบรหารหรอพนกงานในหนวยงานทไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลแกบคคลภายนอก หรอบคคลทไมมหนาทเกยวของและไมซอขายหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอน กอนทงบการเงนจะเผยแพรตอสาธารณชนและกาหนดใหผบรหารรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รายงานการถอหลกทรพยของกรรมการบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ลาดบ รายชอกรรมการ จานวนหน (หน) จานวนหน (หน) หมายเหต

ณ 31ธ.ค.2559 ณ 31ธ.ค.2560 เพมขน(ลดลง) ระหวางป

1. นางปทมา พรมมาส 6,000,000 6,040,000 40,000 2. นายลพชย แกนรตนะ 1,500,000 1,500,000 - 3. นางพรอมพรรณ ศรพฒน 90,000 90,000 - 4. นพ.สราวฒ สนธแกว 1,332,000 1,332,000 - 5. ดร.กมเลศน สนตเวชชกล 275,000 275,000 - 6. ดร.ประวตร นลสวรรณากล NA NA - 7. นพ.จรญ ไชยโรจน 700,000 700,000 - 8. นพ.วรณพร พรหมพงศา 230,000 230,000 -

112

จรยธรรมทางธรกจ บรษทฯ กาหนดใหมจรยธรรมทางธรกจ โดยใหทงกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกระดบ ยดถอปฏบต เพอใหบรษทฯมการดาเนนงานอยางถกตองตามหลกจรยธรรม เคารพสทธและปฏบตตอผ มสวนไดสวนเสยอยางเสมอภาค เปนธรรมและตรวจสอบได ซงครอบคลมเรองตางๆ ทบรษทฯใหความสาคญ ทงนบรษทฯ ไดเผยแพรจรยธรรมทางธรกจของบรษท ผานทางเวบไซดของบรษท เพอเปนชองทางในการสอสารใหกบ กรรมการ ผบรหารและพนกงาน หรอบคคลภายนอก ไดรบทราบ ในป 2560 บรษทฯ ทบทวน จดอบรมและทดสอบจรยธรรมทางธรกจและแนวปฎบตของกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ทงนเพอใหพนกงานและผบรหารเขาใจและสามารถปฏบตตามจรยธรรมทางธรกจได ในการอบรมไดจดทาคาอธบายสาหรบปญหาทมกถามบอยใหพนกงานและผบรหารทราบ เพอใหสามารถปฏบตตามจรยธรรมทางธรกจ ไดอยางถกตอง รวมทงการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนเมอพบผกระทาผด ในการอบรมไดใหพนกงานและผบรหารทกคนลงนามรบทราบ และเกบไวในประวตพนกงาน เพอใหจรยธรรมทางธรกจคงอยตอไป คณะกรรมการบรษทเหนควรใหบรรจจรยธรรมทางธรกจอยในแผนฝกอบรมประจาปของพนกงานและผบรหารทกระดบ การถวงดลของกรรมการทไมไดเปนผบรหาร คณะกรรมการบรษทม จานวน 8 คน ประกอบดวย คณะกรรมการทเปนผบรหาร 4 คน คณะกรรมการทไมเปนผบรหาร 4 คน บรษทฯมการจดตงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทภบาล เพอใหการดาเนนงานมความโปรงใส มประสทธภาพ การรวมหรอการแยกตาแหนง

ประธานกรรมการเปนตวแทนของผ ถอหนรายใหญ ของหนทงหมด ประธานกรรมการไมไดเปนบคคลเดยวกบประธานเจาหนาทบรหาร ทง 2 ทานเปนตวแทนจาก

ผ ถอหนใหญกลมเดยวกน อยางไรกตามโครงสรางของกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการทเปนอสระเกนกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทงหมด ทาใหเกดการถวงดลและการสอบทานการบรหารงาน คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ทาหนาทในการคดเลอกบคคลทจะดารงตาแหนงกรรมการเสนอคณะกรรมการบรษทเพอเสนอตอทประชมและทาหนาทในการเสนอคาตอบแทนของกรรมการ เสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอเสนอตอทประชมผ ถอหนตอไป การประชมคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษท กาหนดแผนประชมประจาป ไวอยางนอยปละ 6 ครง มการประชมพเศษเพมตามความจาเปน มการกาหนดวาระการประชมลวงหนา มการออกหนงสอเชญประชมพรอมระเบยบวาระการประชม และสงเอกสารกอนการประชมลวงหนา 5-7 วน เพอใหกรรมการไดศกษาขอมลกอนการประชม บรษทฯ ไดกาหนดนโยบายเกยวกบจานวนองคประชมขนตา ณ ขณะทคณะกรรมการจะลงมตในทประชมคณะกรรมการตองมกรรมการอยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมด

113

ในป 2560 คณะกรรมการไดจดประชมทงสน 8 ครง มอตราการเขารวมประชมของกรรมการคดเปนรอยละ 100

รายชอ ตาแหนง

จานวนครงการเขารวมประชม

ของคณะกรรมการ

อตราการเขารวมประชม

1. นางปทมา พรมมาส ประธานกรรมการ 8/8 100%2. นายลพชย แกนรตนะ กรรมการ 8/8 100% 3. นางพรอมพรรณ ศรพฒน กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา

และพจารณาคาตอบแทน 8/8 100%

4. นพ.สราวฒ สนธแกว กรรมการ กรรมการบรรษทภบาล และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

8/8 100%

5. ดร.กมเลศน สนตเวชชกล กรรมการ และประธานกรรมการบรรษทภบาล

8/8 100%

6. ดร.ประวตร นลสวรรณากล กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

8/8 100%

7. นพ.จรญ ไชยโรจน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 8/8 100% 8. นพ.วรณพร พรหมพงศา กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ 8/8 100% คณะอนกรรมการ คณะกรรมการบรษท ไดแตงตงคณะอนกรรมการยอย ขน 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทภบาล คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ทงนรายละเอยดของคณะกรรมการชดยอย และขอบเขตหนาทตามทปรากฏในขอ 9.2 คณะกรรมการชดยอย ระบบการควบคมและตรวจสอบภายใน บรษทตระหนกถงความสาคญตอระบบการควบคมภายในทงระดบบรหารและระดบปฏบตการ ไดมการกาหนดขอบเขตอานาจหนาทในการดาเนนการของผบรหารและผปฏบตงานไวเปนลายลกษณอกษรมการควบคมดแลการใชทรพยสนของบรษทใหเกดประโยชนมการแบงแยกหนาทผปฏบตงานผ ตดตามควบคมและประเมนผลออกจากกน เพอเกดการถวงดลและตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสม มการควบคมภายในทางดานการเงน มระบบรายงานทางการเงนเสนอผบรหารตามสายงานทรบผดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบซงไดรบมอบหมายใหทาหนาทในการสอดสองการดาเนนงานของบรษท และแผนกตรวจสอบภายใน ทาหนาทตรวจสอบเพอใหมนใจวา การปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการเงนสาคญของบรษทไดดาเนนการตามแนวทางทกาหนดอยางมประสทธภาพรวมถงการตรวจสอบการปฏบตตามกฎหมายและขอกาหนดทเกยวของกบบรษท(Compliance Control) เพอใหหนวยงานตรวจสอบภายในมความเปนอสระจงกาหนดใหรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

114

การบรหารความเสยง บรษทฯใหความสาคญกบการบรหารความเสยงเปนอยางมาก ไดมการจดตงคณะกรรมการบรหารความเสยง ทาหนาทคนหา ประเมน และหามาตรการปองกนความเสยงของการดาเนนกจการ ตลอดจนมการตดตามกากบดแลและรายงานผลใหประธาน รองประธานเจาหนาทบรหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเพอเสนอใหคณะกรรมการบรษททราบตอไป

คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกบฝายบรหารในเรองนโยบายการบรหารความเสยง การปฏบตตามนโยบาย และแนวทางการบรหารความเสยงของบรษท และใหนาเสนอรายงานเรองการบรหารความเสยงตอคณะกรรมการบรษทเปนประจาทกป เพอพจารณาความเพยงพอของระบบการบรหารความเสยงและประสทธผลของการบรหารความเสยง เพอใหสามารถปรบเปลยนกลยทธ แผนงาน และวธการบรหารจดการ

บรษทไดกาหนดแนวทางในการบรหารความเสยงทงองคกร ดงน

จดใหมคณะกรรมการบรหารความเสยงประกอบดวยผบรหารของแตละฝาย รวมกนกาหนดนโยบายและตดตามการบรหารความเสยงของบรษทอยางใกลชด ตดตามและประเมนผลการบรหารความเสยงเพอนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษท รวมทงจดใหมคณะกรรมการบรหารความเสยงเพอกาหนดนโยบายและดแลการบรหารความเสยง

จดใหงานบรหารความเสยงอยในความรบผดชอบของแตละฝาย และจดทาบญชความเสยงในงานใหเชอมโยงบญชความเสยงองคกร

สงเสรมและกระตนใหมการบรหารความเสยงเปนวฒนธรรมองคกร โดยใหทกคนตระหนกถงความสาคญของการบรหารความเสยง

การควบคมการทจรต

คณะกรรมการบรษทเลงเหนวา การทจรตเปนความเสยงทสาคญขององคกร จงไดกาหนดมาตรการในการควบคมการทจรต ดงน

มาตรการปองกน มการจดผงองคกรใหเหมาะสมกบการควบคมและการบรหารธรกจ มคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในทาหนาทสอบทานและประเมนระบบการควบคมภายใน และคณะกรรมการบรหารความเสยง เพอทาหนาทกากบใหทกหนวยงานมการบรหารความเสยงอยางเหมาะสม กาหนดใหมจรยธรรมธรกจ และนโยบายตอตานการคอรรปชน ทเปนลายลกษณอกษรและสงเสรมใหมการปฏบตตามอยางเครงครด รวมทงกาหนดใหมระบบการแจงเบาะแสเมอพบปญหา ทงนเพอใหเกดการแกไขและปรบปรงอยางตอเนอง

การดาเนนการตรวจสอบ มคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในทเปนอสระจากผบรหารระดบสง ทาหนาทตรวจสอบ สอบทานและประเมนความเสยงขององคกร และการดาเนนการของคณะกรรมการบรหารความเสยง เพอใหองคกรมระบบการควบคมภายในทดและปองกนความเสยงทอาจเกดขนรวมถงความเสยงทอาจเกดการทจรต

การใหความเปนธรรม ไดกาหนดวธการแจงเบาะแสและการดาเนนการ ทงนเพอใหเกดความเปนธรรมแกผถกกลาวหา และการคมครองอยางเหมาะสมแกผแจงเบาะแส

115

การประเมนผลตนเองของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทมการประเมนผลการปฏบตงานตนเองทงรายบคคลและรายคณะเปนประจาทกป เพอให

ทราบผลงานและปญหาในชวงปทผานมา เพอการปรบปรงการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท ในป 2560 คณะกรรมการบรษทเหนชอบใหใชแบบประเมนผลของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงแบบ

ประเมนตนเองนแบงเปน 2 สวน ไดแก แบบประเมนรายคณะกรรมการและรายบคคล ทงนเกณฑการประเมนผลคดเปนรอยละจากคะแนนเตมในแตละขอ โดยหากคะแนนมากกวารอยละ 90 = ดเยยม คะแนนซงอยในชวงระหวางมากกวารอยละ 85 = ดมาก มากกวารอยละ 75 = ด มากกวารอยละ 55= พอใช และตากวารอยละ 55 = ควรปรบปรง ซงสรปผลได ดงน

การประเมนคณะกรรมการบรษททงคณะ แบบประเมนคณะกรรมการบรษทในภาพรวมแบงการประเมนเปน 6 หวขอไดแก (1) บทบาท หนาท ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท ประกอบดวยการจดการความเสยง การควบคม

ภายใน หนาททางกฎหมายและจรยธรรม และการตดตามผลการดาเนนงาน (2) โครงสราง องคประกอบ และความเปนอสระของกรรมการ (3) การกาหนดวาระการประชม และการมสวนรวมของกรรมการ (4) ความสมพนธกบฝายบรหาร (5) การประเมนผลและคาตอบแทนคณะกรรมการ (6) การประเมนผลและคาตอบแทน รวมถงแผนสบทอดตาแหนงของฝายบรหาร ซงผลการประเมนสรปไดวา คณะกรรมการบรษทปฏบตหนาท ตามหลกการกากบดแลกจการ จรยธรรมทางธรกจของ

บรษท มสวนสาคญในการกาหนดนโยบาย วสยทศน และแผนธรกจและงบประมาณประจาป โครงสรางและองคประกอบคณะกรรมการมความเหมาะสม การจดประชมคณะกรรมการบรษทมประสทธภาพ โดยมคะแนนเฉลยรอยละ 97 อยในเกณฑดเยยม ทงน คณะกรรมการบรษทเหนวา ควรกาหนดแผนงานเพอปรบปรงการรายงานเหตการณสาคญ ปญหาหรออปสรรคทอาจจะทาใหการดาเนนงานของบรษทไมเปนตามเปาหมายใหคณะกรรมการบรษททราบอยางทนทวงท รวมทงปรบปรงแผนการพฒนากรรมการ และการพฒนาและสบทอดงานผบรหารใหมความครอบคลมและสมบรณมากขน การประเมนกรรมการรายบคคล

แบบประเมนตนเองรายบคคลของกรรมการแบงการประเมนเปน 5 หวขอ ไดแก (1) ความคดเชงกลยทธ การกากบดแลกจการ (2) ความรความสามารถในธรกจและความสามารถสวนบคคล (3) ความเปนอสระ (4) การเตรยมความพรอมในฐานะกรรมการ (5) การพฒนาตนเองของคณะกรรมการ ผลการประเมนรายบคคลพบวาคะแนนสวนใหญสงกวารอยละ 95 จงสรปผล การประเมนไดวา กรรมการม

คณสมบตและไดปฏบตภาระหนาทและความรบผดชอบอยางดเยยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏบตทดของกรรมการ

116

การประเมนคณะกรรมการชดยอย ในป 2560 คณะกรรมการรเรมใหมการประเมนผลคณะกรรมการชดยอยอนๆ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษทภบาล คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน การประเมนผลของคณะกรรมการชดยอยดงกลาวเปนการประเมนโดยตนเอง โดยแบบประเมนผลทจดทาขนสอดคลองกบหลกการกากบดแลกจการทดและหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการแตละชด ซงครอบคลม 4 หวขอ ไดแก

(1) โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการชดยอย (2) บทบาท หนาทและความรบผดชอบ (3) การประชมคณะกรรมการชดยอย (4) การทาหนาทกรรมการ ซงผลการประเมนสรปไดวา คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทภบาล คณะกรรมการสรรหาและ

พจารณาคาตอบแทน มองคประกอบทเหมาะสม และปฏบตหนาทไดครบถวนตามกฎบตรทบรษทกาหนด โดยมคะแนนเฉลย ดงน

คณะกรรมการตรวจสอบ รอยละ 100 คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน รอยละ 96 คณะกรรมการบรรษทภบาล รอยละ 96

สาหรบการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบซงไดจดทาเปนประจาทกป คณะกรรมการตรวจสอบใชวธการประเมนตนเองทงคณะ โดยใชแบบประเมนตามคมอคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. ซงแบงเปน 2 สวน คอ 1) การทาหนาทโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 2) การปฏบตหนาทเฉพาะดานของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากผลการประเมนในป 2560 ไมมคาถามในแบบประเมนในขอใดทมคาตอบวา “ไมใช” หรอ “ไมไดทา” และไดรายงานผลการประเมนตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจาป 2560 น ตอทประชมคณะกรรมการบรษทเพอทราบในการประชมครงท 2/2561 วนท 22 กมภาพนธ 2561 ซงผลการประเมนสรปไดวา องคประกอบ คณสมบต และการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบอยในเกณฑทสอดคลองกบแนวทางปฏบตของตลาดหลกทรพย แนวทางปฏบตทดของสากล และครบถวนสอดคลองกบภารกจทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทตามทกาหนดไวในกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ การประเมนผลงานกรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการบรษท ซงประกอบดวยกรรมการทไมเปนผบรหารทงหมดเปนผประเมนผลการปฏบตงานประจาปของกรรมการและผบรหาร ซงเปนการประเมนโดยเปรยบเทยบกบความสาเรจของเปาหมายในระดบบรษท และความสามารถในระดบบคคล โดยมปจจยในการพจารณาประกอบดวย

ตวชวดคณภาพไดแก ความเปนผ นา ความสมพนธกบคณะกรรมการ การบรหารความเสยงและการควบคมภายใน การบรหารทรพยากรมนษย การกากบดแลกจการทดและจรรยาบรรณทางธรกจ

ความสาเรจขององคกรพจารณาจากดชนวดความสาเรจขององคกร

ความสามารถในการพฒนาธรกจใหดขน คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เปนผใหความเหนชอบผลประเมนการปฏบตงานของผบรหาร

ระดบกรรมการและผบรหาร โดยพจารณาจากความสาเรจเทยบกบเปาหมายการปฏบตงานประจาปของผบรหารแตละคน

117

การปฐมนเทศกรรมการ (Director Orientation) สาหรบกรรมการทเขารบตาแหนงใหมในคณะกรรมการบรษทไดจดใหมการปฐมนเทศ เพอใหกรรมการใหมไดรบทราบนโยบายธรกจของบรษท รวมทงขอมลทเกยวของ เชน โครงสรางทน ผ ถอหน โครงสรางการจดการองคกร ผลการดาเนนงาน ขอมลระบบตางๆ ทใชงานภายใน รวมทงกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ หลกการกากบดแลกจการทด จรยธรรมธรกจและจรรยาบรรณ นโยบายตอตานการคอรรปชน และนโยบายตางๆซงเปนขอมลทเปนประโยชนสาหรบการเปนกรรมการ ใหกบกรรมการ ทงนในป 2560 บรษทไมมกรรมการใหม การพฒนากรรมการ คณะกรรมการบรษทและผบรหารระดบสงใหความสาคญตอการเขารวมอบรมสมมนาหลกสตรทเกยวของกบการพฒนาความรความสามารถในการปฏบตหนาทกรรมการอยางสมาเสมอ โดยกรรมการสวนใหญมประวตไดเขารบการอบรมกบสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) แลว โดยใหการสนบสนนและดาเนนการใหกรรมการพจารณาเขารบการอบรมกบสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย และสถาบนอนๆ ในทกหลกสตรทเกยวของอยางตอเนองตลอดป เพอนาความรและประสบการณมาพฒนาองคกรตอไป

แผนพฒนาและสบทอดงานตาแหนงกรรมการและผบรหาร คณะกรรมการบรษท ใหความสาคญตอการพฒนากรรมการและผบรหาร โดยมโครงการพฒนาความร

ความสามารถและทกษะใหเหมาะสมกบหนาทอยางตอเนอง เพอสงเสรมการพฒนากรรมการและผ บรหาร ใหมประสทธภาพและประสทธผล โดยสนบสนนใหกรรมการเขารบการอบรมในหลกสตร Director Certification Program(DCP) และหลกสตรทเกยวของของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย(IOD)

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดรบมอบหมายใหเปนผสรรหาและคดเลอกบคคลทมความร ความสามารถและประสบการณเปนผบรหารของบรษท โดยการแตงตงผบรหารเปนไปตามทกาหนดไวในระเบยบบรษท สวนกรรมการบรษทตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท และเสนออนมตผานทประชมผ ถอหน

ในการวางแผนสบทอดตาแหนงกรรมการและผบรหารนน คณะกรรมการไดมการวางแผนเพอเปนการเตรยมความพรอมทนททกรรมการหรอผบรหารระดบสงตาแหนงนนๆเกษยณอายหรอไมสามารถปฏบตหนาทได เพอใหการบรหารงานของบรษทสามารถดาเนนไปไดอยางตอเนองและพฒนาอยางยงยน

รายงานของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทเปนผ รบผดชอบตองบการเงนของบรษท และสารสนเทศทางการเงนทปรากฏในรายงานประจาป งบการเงนไดจดทาขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตสมาเสมอ มการเปดเผยขอมลทสาคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน คณะกรรมการไดจดใหมการควบคมภายในเพอใหมนใจไดวาการบนทกขอมลทางการบญชมความถกตอง ครบถวนและเพยงพอทจะดารงรกษาไวซงทรพยสนและเพอใหทราบจดออน เพอปองกนการดาเนนการทผดปกตอยางมสาระสาคญ คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบซงประกอบดวยกรรมการอสระทไมไดเปนผบรหาร เปนผ ดแลรบผดชอบเกยวกบคณภาพของรายงานทางการเงนและระบบการควบคมภายในความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงไวในรายงานประจาปแลว คณะกรรมการมความเหนวาระบบการควบคมภายในของบรษทโดยรวมอยในระดบทสามารถสรางความเชอมนและความเชอถอไดของงบการเงนของบรษท

118

9.2 โครงสรางคณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ในป 2560 บรษทมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน ดงน

รายชอ ตาแหนง จานวนครงการประชม

คณะกรรมการ

การเขารวมการเขาประชม

คณะกรรมการ 1. ดร.ประวตร นลสวรรณากล ประธานกรรมการตรวจสอบ

(กรรมการอสระ) 5 5

2. นพ.จรญ ไชยโรจน กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสระ)

5 5

3. นพ.วรณพร พรหมพงศา กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสระ)

5 5

คณะกรรมการตรวจสอบพจารณาคดเลอกให นางสาวสรย ศงกรพานช ดารงตาแหนงเลขานการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทงนไดเสนอคณะกรรมการบรษทแตงตง นางสาวสรย ศงกรพานช ดารงตาแหนงเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ เพอทาหนาทดแลและจดการการประชมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทงจดทารายงานการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และจดเกบเอกสารตามทกฎหมายกาหนด นอกจากน ยงชวยใหคาแนะนาแกคณะกรรมการตรวจสอบ เกยวกบกฎเกณฑตางๆ ทเกยวของกบการเปนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกากบดแลกจการทดของบรษท

วาระการดารงตาแหนงกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ป ในกรณทกรรมการตรวจสอบทานใดพนจากตาแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบรษทจะเลอกผ ดารงตาแหนงแทนโดยเรว และผ ดารงตาแหนงแทนจะอยในตาแหนงไดตามระยะเวลาทเหลออยของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรปมรายละเอยดดงน 1. สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตอง และเปดเผยอยางเพยงพอ

2. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทเหมาะสม และ

มประสทธผล

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทภบาล

119

3. พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมทงการพจารณาแตงตง โยกยาย เลกจาง และ

ใหความดความชอบหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

4. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของ

ตลาดหลกทรพย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

5. พจารณาคดเลอกเสนอแตงตงผสอบบญชของบรษท และเสนอคาตอบแทนของผสอบบญช

รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1 ครง

6. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม

กฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพย ทงนเพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผล

และเปนประโยชนสงสดตอบรษท

7. จดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท

8. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

9. ประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจาทกป โดยประเมนการ

ปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทงคณะและ ประเมนตนเองเปนรายบคคล

คณะกรรมการบรรษทภบาล ในป 2560 คณะกรรมการบรรษทภบาล มกรรมการ จานวน 2 คน ดงน

รายชอ ตาแหนง จานวนครงการประชม

คณะกรรมการ

การเขารวมการเขาประชม

คณะกรรมการ 1. ดร.กมเลศน สนตเวชชกล ประธานกรรมการบรรษทภบาล

(กรรมการ) 2 2

2. นายแพทยสราวฒ สนธแกว กรรมการบรรษทภบาล (กรรมการ)

2 2

ขอบเขตอานาจหนาทของคณะกรรมการบรรษทภบาล 1. กาหนดขอบเขตและนโยบายดานบรรษทภบาลของบรษทเพอนาเสนอตอคณะกรรมการบรษท 2. เสนอแนะแนวปฏบตดานบรรษทภบาลของบรษทตอคณะกรรมการบรษท พรอมทงใหคาแนะนา แกคณะกรรมการบรษทในเรองเกยวกบบรรษทภบาล 3. ตดตามดแลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทและฝายบรหารใหเปนไปตามนโยบายดาน บรรษทภบาลของบรษท 4. พจารณาทบทวนแนวปฏบตดานบรรษทภบาลของบรษทใหเหมาะสมกบการดาเนนธรกจและ สอดคลองกบแนวปฏบตในระดบสากล และเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทเพอใหมพจารณา ปรบปรงใหทนสมยอยางตอเนอง

120

5. พจารณาทบทวนความเปนอสระของคณะกรรมการบรษทรวมทงการมผลประโยชนขดแยงทอาจ เกดขนในการปฏบตหนาท 6. ประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรรษทภบาล เปนประจาทกป โดยประเมนการ ปฏบตงานโดยรวมทงคณะและประเมนตนเองเปนรายบคคล

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ในป 2560 คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน มกรรมการ 2 คน ดงน

รายชอ ตาแหนง จานวนครงการประชม

คณะกรรมการ

การเขารวมการเขาประชม

คณะกรรมการ 1. นางพรอมพรรณ ศรพฒน ประธานกรรมการสรรหาและ

พจารณาคาตอบแทน (กรรมการอสระ)

2 2

2. นายแพทยสราวฒ สนธแกว กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน (กรรมการ)

2 2

ขอบเขตอานาจหนาทของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1. พจารณารายชอผ ทเหมาะสมทจะดารงตาแหนงกรรมการบรษท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอน

เสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณา เพอเสนอตอทประชมผ ถอหน 2. พจารณากลนกรองผ ทเหมาะสมทจะดารงตาแหนงประธาน/รองประธานและกรรมการอน ในกรณทม

ตาแหนงวาง 3. พจารณาแตงตง โยกยาย ถอดถอนพนกงานระดบบรหารของบรษท 4. เสนอแผนสบทอดตาแหนงของกรรมการและผบรหารระดบสงตอคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาอนมต 5. กาหนดวธการและหลกเกณฑการสรรหากรรมการเพอใหเกดความโปรงใส 6. พจารณาแนวทางการกาหนดคาตอบแทนสาหรบกรรมการ และคณะกรรมการ คาเบยประชม

สวสดการและผลประโยชนตอบแทนอนๆทงทเปนตวเงนและมใชตวเงน เสนอตอทประชมผ ถอ หน

7. กาหนดวธการและหลกเกณฑการกาหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการทเปนธรรมและ สมเหตสมผล และนาเสนอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมต

8. ประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการสรรหา และพจารณาคาตอบแทน โดยประเมนการปฏบตงานโดยรวมทงคณะและประเมนตนเองเปนรายบคคล

121

9.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสงสด (1) การสรรหากรรมการ ในการแตงตงกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน มหนาทรบผดชอบในการพจารณาคดเลอกและกลนกรองบคคลทมคณสมบตเหมาะสมตามขอบงคบของบรษท และเปนผ เสนอชอผ ทมคณสมบตเหมาะสม เพอใหไดกรรมการมออาชพ มความหลากหลาย และเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษท เพอขอความเหนชอบจากกรรมการ จากนนจะนาเสนอรายชอกรรมการดงกลาวตอทประชมผ ถอห นเปนผ เลอกตงกรรมการตามหลกเกณฑตอไป ทงน คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดพจารณาลกษณะการประกอบธรกจ และแผนในอนาคตจงไดกาหนดคณสมบตของกรรมการ โดยตองเปนผ มความรในเรองธรกจ และมประสบการณในเรองดงกลาวอยางนอย 5 ป และเปดโอกาสใหกรรมการและผ ถอหนมสวนรวมในการเสนอชอกรรมการทมคณสมบตเหมาะสม นอกจากนยงพจารณากรรมการทจะเสนอชอเพมเตมจากทาเนยบกรรมการของบรษท (2) การสรรหาผบรหารระดบสงสด ในการสรรหาผมาดารงตาแหนง ผบรหารระดบสงสด (เชน ประธานเจาหนาทบรหาร) คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จะเปนผพจารณาเบองตน ในการกลนกรองสรรหาบคคลทมคณสมบตครบถวน เหมาะสม มความรความสามารถ ทกษะ และประสบการณทเปนประโยชนตอการดาเนนงานของบรษทและเขาใจในธรกจได และนาเสนอตอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต 9.4 การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม - ไมม- 9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน บรษทฯ มการดแลเรองการใชขอมลภายในตามหลกการกากบดแลกจการทด โดยไดกาหนดไวเปนลายลกษณอกษรใน จรยธรรมธรกจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผบรหารและพนกงาน ซงตองลงนามรบทราบตงแตแรกเขาทางาน โดยสรปนโยบายสาคญดงน บรษทฯ ไดกาหนดใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานลงนามรบทราบถงประกาศทเกยวของของสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกาหนดใหกรรมการ และผบรหาร มหนาทรายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพย ตอสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วน นบจากวนทมการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพย และใหแจงใหเลขานการบรษทรบทราบ เพอจดทาบนทกการเปลยนแปลงและสรปจานวนหลกทรพยของกรรมการและผบรหารเปนรายบคคล เพอนาเสนอใหแกคณะกรรมการบรษทรบทราบในการประชมครงถดไป นอกจากนน ยงไดแจงบทลงโทษหากมการฝาฝนหรอไมปฏบตตามขอกาหนดดงกลาวดวย บรษทฯ มขอกาหนดหามนาขอมลงบการเงน หรอขอมลอนทมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทททราบ เปดเผยแกบคคลภายนอกหรอผ ทมไดมสวนเกยวของ และหามทาการซอขายหลกทรพยในชวง 2 สปดาห กอนทขอมลงบการเงนหรอขอมลอนทมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทจะเผยแพรตอสาธรณชน และตองไมซอขายหลกทรพยของบรษทจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชวโมง นบแตไดมการเปดเผยขอมลสสาธารณะทงหมดแลว

122

9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช (1) คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee) คาตอบแทนทบรษทฯ จายใหผสอบบญช บรษท สานกงานดร.วรช แอนด แอสโซซเอสท จากด โดยแยกเปน

รายการ ป 2560 ป 2559 ป 2558 คาสอบบญช 435,000 415,000 370,000 คาสอบทานงบการเงน (3 ไตรมาส) 460,000 420,000 390,000

รวม 895,000 835,000 760,000

(2) คาบรการอน (non-audit fee) - ไมม -

123

124

10. ความรบผดชอบตอสงคม(Corporate Social Responsibilities : CSR) 10.1 นโยบายความรบผดชอบตอสงคม

คณะกรรมการบรษท ฯ มนโยบายใหดาเนนธรกจของบรษทฯ เปนไปดวยความรบผดชอบตอสงคม สงแวดลอม และกลมผ มสวนไดเสย(Stakeholders) ตามหลก 8 ขอ และถอเปนหนงในกลยทธหลกขององคกร ทงนไดระบไวในวสยทศน พนธกจ คานยมองคกร จรยธรรมทางธรกจ (Code of Conduct ) และแนวทางปฏบตของกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษท เพอยดถอเปนแนวทางปฏบต อยางเครงครด เพอนาไปสความยงยนของบรษทฯ

10.2 การดาเนนงานและการจดทารายงาน : (1) กระบวนการจดทารายงาน

บรษทฯ มนโยบายปฏบตและตระหนกถงความรบผดชอบทพงมตอสงคมและชมชมจนถอเสมอนเปน ภารกจหลกทจะสรางสรรคโครงการและกจกรรมทเปนประโยชนในการพฒนาสงคมและชมชนสวนรวม แนวทางปฏบต

1. กรรมการ ผบรหาร และพนกงานพงมสวนรวม รวมทงจดใหมกจกรรมเพอสาธารณประโยชนในการพฒนาและบรการสงคมและชมชน

2. กรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ดาเนนกจกรรมเพอรวมสรางสรรคสงคม ชมชน และสงแวดลอมอยางสมาเสมอ

3. ปองกนอบตเหต และควบคมการปลอยของเสยใหอยในระดบทอยในเกณฑคามาตรฐานทยอมรบได 4. ตอบสนองอยางรวดเรวและอยางมประสทธภาพตอเหตการณทมผลกระทบตอสงแวดลอมและชมชน

อนเนองมาจากการดาเนนงานของบรษท โดยใหความรวมมออยางเตมทกบเจาหนาทภาครฐและหนวยงานทเกยวของ

(2) การดาเนนงานใหเปนไปตามนโยบายทบรษทไดเปดเผยไว ตามแนวทางเกยวกบความรบผดชอบตอ

สงคม 8 ขอ ดงน (1) การประกอบกจการดวยความเปนธรรม บรษทฯ ไดมการกาหนดวธปฎบตเกยวกบการในการจดซอ จดจาง สนคาประเภทตาง ๆ รวมถง

อปกรณเครองมอทางการแพทยไวอยางชดเจน และมการกาหนดมาตรฐานของหนงสอ สญญาใหเกดความเปน ธรรมในการเจรจาตอรอง และการรางหนงสอสญญาอยางถกตอง โดยมหนวยงานททาหนาทดแล ควบคมและ จดเกบสญญาเปนการเฉพาะ นอกจากนยงมนโยบายการประเมนผลและกาหนดมาตรฐานผลตภณฑ เพอใชเปน แนวทางในการประเมนคณภาพและความพงพอใจสาหรบผลตภนฑทวไปและผลตภณฑทางการแพทย โดย คานงถงผลประโยชนสงสดของผ รบบรการ ในปทผานบรษทไดเชญคคา พนธมตรและเจาหน มารวมรบทราบ จรยธรรมทางธรกจ (Code of Conduct) และนโยบายตอตานการคอรรปชนรวมทงไดเผยแพรจรยธรรมทางธรกจ และนโยบายตอตานการคอรรปชนผานทางเวบไซดของบรษท เพอใหคคาพนธมตร และเจาหนตางๆทเขา มาทา ธรกจกบบรษทฯ เกดความเขาใจและมนใจวาจะไดรบความเปนธรรม

125

(2) การตอตานการคอรรปชน บรษทฯ กาหนดนโยบายในการดาเนนการตอตานการคอรรปชน รวมถงแนวทางปฏบตเปนลาย

ลกษณอกษร ซงไดผานการอนมตจากคณะกรรมการบรษท เมอวนท 25 พฤศจกายน 2557 และนาสการปฏบตโดย การอบรมกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนทกระดบ และทดสอบความรความเขาใจ สาหรบพนกงานและ ผบรหารทเขาใหม ถอเปนหนงในหวขอหลกในการปฐมนเทศ นอกจากนเพอใหนโยบายตอตานการคอรรปชนคงอย อยางตอเนอง บรษทฯ กาหนดใหอยในแผนการฝกอบรมประจาปของพนกงานและผบรหาร รวมถงการจดทาเปนสอ การสอนไวในองคความรรวมของบรษท เพอใหพนกงานสามารถเขาไปศกษาและเรยนรไดดวยตนเองทางเวบไซดของ บรษท

ในป 2557 ทบรษทไดสดงเจตนารมณเขารวมกบโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตโดยไดรวมใหสตยาบรรณเพอรบทราบขอตกลงตามคาประกาศเจตนารมณของแนวรวมดงกลาวในการตอตานการทจรตคอรรปชนทกรปแบบ ทาใหไดรบผลการประเมนอยระดบท 1

ในป 2558 คณะกรรมการบรษทไดพฒนาและนานโยบายสการปฏบตตามแนวทางทบรษท กาหนด และดาเนนการประเมนความเสยงของธรกจวาการดาเนนงานของบรษททมความเสยงตอการคอรรปชน ม การสอสารและฝกอบรมแกพนกงานทกระดบเพอใหความรเกยวนโยบายและแนวทางปฏบตในการตอตาน คอรรปชน รวมทงการดแลใหมการดาเนนการตามนโยบายและมการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดย คณะกรรมการบรษทอยางนอยเปนประจาทกป ทงนคณะกรรมการบรษทมนโยบายทจะพฒนาปรบปรงเพมระดบ Anti-Corruption อยางตอเนอง จากการเขารวมกบโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ ทจรต ทางสถาบนไทยพฒนรวมกบสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย(ก.ล.ต.)เปน ผ ดาเนนการโครงการประเมนการดาเนนการเพอความยงยนเรอง Anti-Corruption Progress Indicators ของ บรษทจดทะเบยนไทยประจาป 2558 สงผลใหในป 2558 บรษทไดรบผลประเมน อยระดบท 3 ( Established )

ในป 2559 บรษทไดยนแบบประเมนตนเองเกยวกบมาตรการตอตานการคอรรปชน วนท 2 ธนวาคม 2559 เพอขอรบประกาศนยบตรรบรองฐานะสมาชกแนวรวมปฏบตฯจากคณะกรรมการแนวรวมปฏบตในการตอตานการทจรตในภาคเอกชนไทย ขณะนสถาบน IOD อยระหวางการตรวจสอบ ในป 2560 คณะกรรมการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต พจารณาวาบรษทยงไมผานการรบรอง อยางไรกดในป 2561 ทางบรษทจะประกาศเจตนารมณเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (CAC) ตอไป

(3) การเคารพสทธมนษยชน

บรษทฯ ไดนาปฏญญาสากลกาหนดแนวทางปฏบตไวในจรยธรรมธรกจ ใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบกฎเกณฑตาง ๆ และขอบงคบของทางราชการทเกยวของ และจรยธรรมกบการดาเนนธรกจ รวมทงระเบยบขอบงคบของบรษท เคารพตอวฒนธรรม ขนบธรรมเนยมประเพณและยดหลกสทธมนษยชนสากล ในการดาเนนธรกจ

126

(4) การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

บรษทฯ ปฏบตตอกรรมการ ผบรหารและพนกงานบนพนฐานของศกดศรความเปนมนษย และใหความเคารพตอสทธหนาทสวนบคคล

บรษทฯ ใหความสาคญกบคณคาของพนกงาน สงเสรมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน พฒนาความรความสามารถ มคณธรรม มพฤตกรรมทเหมาะสม

บรษทฯ จดใหมสภาพแวดลอมการทางานทปลอดภย และปฏบตตอพนกงานทกคนโดยเสมอ ภาค

บรษทฯ จดใหมสภาพการจางงานทยตธรรม ใหผลตอบแทนทเหมาะสม ตามความร ความ สามารถ ความรบผดชอบและผลการปฏบตงานของพนกงานแตละคน มโอกาสกาวหนาในบรษทฯ อยางเปนธรรม

บรษทฯ เปดโอกาสใหพนกงานแสดงความคดเหนและรบฟงขอเสนอแนะจากพนกงานทกระดบ อยางเทาเทยมและเสมอภาค

บรษทฯ รกษาขอมลสวนบคคลของ กรรมการ ผบรหารและพนกงาน การเปดเผยหรอการถาย โอนขอมลสวนตวของกรรมการ ผบรหารและพนกงานสสาธารณะจะทาไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากกรรมการ ผบรหารและพนกงานผนน เวนแตไดกระทาไปตามระเบยบของบรษทฯหรอตามกฎหมาย

มการพฒนาบคลากรใหสอดคลองกบทศทางองคกร รวมทงมการกาหนดเสนทางการเตบโต (Career Path) และแผนสบทอดตาแหนงงาน (Succession Plan) ในตาแหนงงานทสาคญ สรางเสรมบรรยากาศทดในการทางานเพอใหเกดขวญและกาลงใจในการทางานของพนกงาน

(5) ความรบผดชอบตอลกคา บรษทฯ มงตอบสนองความตองการและความพงพอใจของลกคา สงมอบบรการทดมคณภาพ

และความปลอดภย ควบคกบการพฒนาระบบคณภาพมาตรฐานสากล โดยยดคานยมองคกร ลกคาเปนศนยกลาง (Customer Centric) อาทเชน ระบบคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI , ระบบคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA , มาตรฐานคณภาพหองปฏบตการทางการแพทย (ISO 15189 : 2007) และมาตรฐานระบบคณภาพอาหารสาหรบผ ปวย GMP/HACCP โดยนาระบบคณภาพดงกลาวขางตนมาพฒนากระบวนการใหบรการ นอกจากนบรษทฯ มกระบวนการรบฟงความคดเหนและขอรองเรยนจากผ รบบรการเกยวกบคณภาพและบรการ พรอมตอบสนองและดาเนนการอยางรวดเรว ทงนไดนาขอเสนอแนะทไดรบมาเพอวางแผน พฒนาและปรบปรงการใหบรการอยางตอเนอง

(6) การดแลรกษาสงแวดลอม บรษทฯ มงมนทจะดาเนนธรกจ ดวยความปลอดภยและคานงถงผลกระทบดานอาชวอนามย

และสงแวดลอม กาหนดใหมระบบการจดการในระดบสากล ใหความสาคญและปฏบตตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และขอกาหนดทางดานความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอมในแตละพนทของบรษท

การอนรกษการใชพลงงานโดยกาหนดเปนนโยบายดานการจดการพลงงาน สอสารใหพนกงาน ทกระดบทราบ และปฏบตตามมาตรการอนรกษพลงงานทโรงพยาบาลกาหนด นอกจากนยงไดเขารวมโครงการ พฒนาตอยอดการดาเนนการจดการพลงงานตามกฎหมายประเทศไทย กบกรมพฒนาพลงงานทดแทนและ อนรกษพลงงาน ไปสระบบการจดการพลงงานในระดบสากล (ISO 50001) ซงเปนโรงพยาบาลและสถาน

127

ประกอบการแหงแรกในประเทศไทย ทสามารถดาเนนการพฒนาการจดการพลงงานจนประสบผลสาเรจ ไดรบการ รบรองมาตรฐานการจดการพลงงาน (ISO 50001)

การควบคมดแลดานความปลอดภยและดานสงแวดลอม บรษทฯ ไดปฏบตตามกฎหมาย ทเกยวของกบการดแลรกษาสงแวดลอม อาท กฎกระทรวงวาดวยการกาจดมลฝอยตดเชอ พ.ศ. 2545 สวนวศวกรรมสงแวดลอม สานกงานอนามยสงแวดลอม กรมอนามยกระทรวงสาธารณสข, ขอบญญต กรงเทพมหานคร เรองการเกบ ขน และกาจดสงปฏกลหรอมลฝอย พ.ศ. 2544 จากราชกจจานเบกษา 11 มนาคม 2545, พระราชบญญตสงเสรมและรกษาคณภาพสงแวดลอม พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงทรพยากรธรรมชาต และสงแวดลอม เรองกาหนดประเภทอาคารเปนแหลงกาเนดมลพษทจะตองถกควบคมการปลอยนาเสยลงสแหลง นาสาธารณะหรอออกสสงแวดลอม

ในป 2560 บรษทฯ มการตรวจวเคราะหคานาระบบบาบดนาเสย โดยหองปฏบตการกรมอนามย กระทรวงสาธารณสข และบรษท ALS Laboratory Group. Co., Ltd. ผลการตรวจวเคราะหคานาระบบบาบดนาเสย อยในเกณฑคามาตรฐานทกาหนด

(7) การรวมพฒนาชมชนหรอสงคม

บรษทฯ ถอเปนสมาชกหนงในสงคม ใหความสาคญในการมสวนรวมและสรางความสมพนธอนด ใหเกดขนระหวางบรษทฯและสงคม บนพนฐานของความถกตอง โปรงใส เปนธรรม นาไปสการพฒนาสงคมอยางยงยน โดยจดใหมกจกรรมเพอสาธารณประโยชนในการพฒนาและบรการสงคมและชมชนกจกรรมเพอรวมสรางสรรคสงคม ชมชน และสงแวดลอมอยางสมาเสมอและตอบสนองอยางรวดเรว อยางมประสทธภาพตอเหตการณทมผลกระทบตอสงแวดลอมและชมชน

ในป 2560 บรษทฯ ไดจดกจกรรมเพอประโยชนตอสงคมและสงแวดลอม อน เนองมาจากการ ดาเนนงานของบรษท โดยใหความรวมมออยางเตมทกบเจาหนาทภาครฐและหนวยงานทเกยวของ ( ดรายละเอยด ขอ 10.4)

(8) การมนวตกรรมและเผยแพรนวตกรรมซงไดจากการดาเนนงานทมความ

รบผดชอบตอสงคม สงแวดลอม และผมสวนไดเสย - ไมม –

10.3 การดาเนนธรกจทมผลกระทบตอความรบผดชอบตอสงคม(ถาม)

-ไมม-

128

10.4 กจกรรมเพอประโยชนตอสงคมและสงแวดลอม โครงการสงเสรมสขภาพ

1. โครงการ Health Promotion

โครงการคณแมคณภาพ เปนการบรรยายเพอใหความรแกคณแมตงครรภ และเตรยมความพรอมในการดแลลกนอยในครรภอยางมคณภาพ ซงโรงพยาบาลจดกจกรรมอยางตอเนอง เปนประจาทกเดอน

บรรยายใหความรเกยวกบไขเลอดออก เพอสรางความรความเขาใจ และปองกน ตวเอง และคนในครอบครวใหหางไกลจากไขเลอดออก ทงในโรงพยาบาล หางสรรพสนคา และชมชนใกลเคยง

ใหความรเรองวคซนไขหวดใหญ เพอปองกนการแพรระบาดของโรคไขหวดใหญ

ใหความรเรองวคซนมะเรงปากมดลก เพอสรางความรความเขาใจและการลดความเสยงในการเปนมะเรงปากมดลกในสตร

ใหความรเรองการปฐมพยาบาลเบองตน และการชวยฟนคนชวต กบบรษทคสญญา และประชาชนทวไป

สงเสรมสขภาพพลานามยแกชมชน โดยการออกหนวยตรวจสขภาพเบองตนและใหความรวธการดแลสขภาพรวมถงโภชนาการ กบหมบาน ชมชนใกลเคยง และบรษทคสญญา อาทเชน ตรวจหาเชอไวรสตบอกเสบบ , ตรวจมะเรงเตานม,ตรวจคดกรองเบาหวานเบองตน,ตรวจคดกรองมวลกระดก เบองตน และตรวจวดสายตา เปนตน

บรรยายใหความรเรองการลางมอใหถกวธ กบประชาชนทวไป และสถานศกษา เพอลดความเสยงในการตดเชอ

บรรยายใหความรเรองมะเรงเตานม และการตรวจเตานมดวยตนเอง โดยแพทยผ เชยวชาญทงภายในโรงพยาบาล บรษทคสญญา และชมชน

บรรยายใหความรเรองโรคมะเรงกระเพาะอาหาร โรคอวนและกระดกพรน โรคหลอดเลอดสมองและไมเกรน และการดแลสขภาพดวงตา เพอปองกนและเฝาตรวจดอาการดวยตนเอง โดยแพทยผ เชยวชาญทงภายในโรงพยาบาล บรษทคสญญา และชมชน

บรรยายใหความรเกยวกบการปองกน การปฎบต การหลกเลยงพฤตกรรมทไมเหมาะสมอนเปนสาเหตใหเกดการปวดตนคอ ปวดไหล และหลง (Office Syndrome) ทงพนกงานและลกคาทวไป

129

โครงการรกษสงแวดลอมและสงคม 1. โครงการอนรกษพลงงาน

รวมรณรงคการอนรกษการใชพลงงาน ในโรงพยาบาล

บรรยายใหความรเรองการอนรกษการใชพลงงาน แกบรษทคสญญาและชมชน

พฒนาตอยอดการดาเนนการจดการพลงงานตามกฎหมายประเทศไทย กบกรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน ไปสระบบการจดการพลงงานในระดบสากล (ISO 50001) ซงเปนโรงพยาบาลและสถานประกอบการแหงแรกในประเทศไทย ทสามารถดาเนนการพฒนาการจดการพลงงานจนประสบผลสาเรจ ไดรบการรบรองมาตรฐานการจดการพลงงาน (ISO 50001)

เปนแบบอยางและรวมแลกเปลยนประสบการณใหสถานประกอบการทสนใจดานการจดการพลงงานมาศกษาดงาน

2. โครงการอาชวอนามยและสงแวดลอม

ซอมแผนรองรบการเกดอบตภยหม รวมกบสถานประกอบการใกลเคยง ชมชนและภาครฐ

ซอมแผนปองกนเมอเกดอคคภย ในโรงพยาบาล รวมกบหนวยบรรเทาสาธารณภย เทศบาลนนทบร

ซอมแผนปองกนเมอเกดอคคภย รวมกบสถานประกอบการ และชมชนใกลเคยง

บรรยายใหความรเรองการปองกนและการอพยพเมอเกดอคคภย

บรรยายและสาธตวธการใชอปกรณดบเพลง รวมกบสถานประกอบการ และชมชนใกลเคยง

จดกจกรรม Safety & Quality Month บรรยายใหความรและสาธตวธปฏบตเกยวกบ“ความปลอดภย อาชวอนามย สภาพแวดลอมในการทางาน การอนรกษพลงงานและสงแวดลอม” เพอสรางความรความเขาใจและตระหนกถงความปลอดภยและการอนรกษพลงงานและสงแวดลอม

130

131

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความสาคญ ตอระบบการควบคมภายในของบรษท ทงระดบบรหารและระดบปฏบตการ ไดมการกาหนดขอบเขตอานาจหนาทในการดาเนนการของผบรหารและผปฏบตงานไวเปนลายลกษณอกษรมการควบคมดแลการใชทรพยสนของบรษทใหเกดประโยชนมการแบงแยกหนาทผ ปฏบตงานผ ตดตามควบคมและประเมนผลออกจากกน เพอเกดการถวงดลและตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสม มการควบคมภายในทางดานการเงน มระบบรายงานทางการเงนเสนอผบรหารตามสายงานทรบผดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบซงไดรบมอบหมายใหทาหนาทในการสอดสองการดาเนนงานของบรษท และแผนกตรวจสอบภายใน ทาหนาทตรวจสอบเพอใหมนใจวา การปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการเงนสาคญของบรษทไดดาเนนการตามแนวทางทกาหนดอยางมประสทธภาพรวมถงการตรวจสอบการปฏบตตามกฎหมายและขอกาหนดทเกยวของกบบรษท(Compliance Control) เพอใหหนวยงานตรวจสอบภายในมความเปนอสระจงกาหนดใหรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ บรษทฯใหความสาคญกบการบรหารความเสยงเปนอยางมากไดมการจดตงคณะกรรมการคณภาพและความเสยงองคกร ทาหนาทคนหา ประเมน และหามาตรการปองกนความเสยงของการดาเนนกจการ ตลอดจนมการตดตามกากบดแลและรายงานผลใหคณะกรรมการตรวจสอบเพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทตอไป

บรษทฯไดมการจดตงคณะกรรมการบรหารคณภาพและความเสยงองคกร เพอทาหนาทในการจด ใหมระบบบรหารความเสยงทวทงองคกร และปรบปรง พฒนาระบบการบรหารความเสยงใหมคณภาพอยางตอเนอง

11.1 ในการประชมคณะกรรมการบรษทครงท 2/2561 เมอวนท 22 กมภาพนธ 2561 ซงมคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมดวยนน คณะกรรมการบรษทไดประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน ทใชในการบรหารงานและควบคมภายใน ในดานตาง ๆ 5 สวน คอ การควบคมภายในองคกร การประเมนความเสยง การควบคมการปฏบตงาน ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล และระบบตดตาม คณะกรรมการบรษทมความเหนวา บรษทมระบบควบคมภายในทเพยงพอและเหมาะสมตามสภาพปจจบนของกจการ การดาเนนงานโดยรวมมความโปรงใสและมการกากบดแลกจการทดสามารถตรวจสอบได 11.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มความเหนสอดคลองกบผสอบบญชของบรษท คอ บรษท สานกงาน ดร.วรช แอนด แอสโซซเอทส จากด ทไดใหความเหนวาไมพบประเดนปญหาหรอขอบกพรองทเปนสาระสาคญ 11.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตง นางสาวสรย ศงกรพานช ดารงตาแหนง ผ จดการแผนกตรวจสอบภายใน และกากบดแลการปฏบตงานของบรษทฯ มประวตการศกษาของผจดการแผนกตรวจสอบภายใน จบปรญญาตรบญช มหาวทยาลยรามคาแหง ,จบปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยรามคาแหง และเปนผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย และมประสบการณดานการตรวจสอบภายในในธรกจโรงพยาบาล มาเปนระยะเวลา 20 ปมความเขาใจในกจกรรมและการดาเนนงานของบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ จงเหนวา ผ จดการแผนกตรวจสอบภายใน และกากบดแลการปฏบตงานของบรษทฯ มความเหมาะสมทจะปฎบตหนาทดงกลาว ทงนการพจารณาและอนมต แตงตง ถอดถอน โยกยายผจดการแผนกตรวจสอบภายในของบรษทจะตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

132

แผนท

432