PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS

CURSO DE CAPACITACIN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL

TCNICAS, ESTRATEGIAS DE LITIGACIN Y DIRECCIN DE AUDIENCIAS

CASO HIPOTTICOEN MATERIA PENAL

PARA LA REALIZACIN DE ACTIVIDADES ACADMICAS

l. INFORME DEL AGENTE DE LA POLICA FEDERALEDUARDO MUOZ VALLES

15 de marzo de 2015, en San Luis Potos, S.L.P., a las 3:10 a.m.

El suscrito trabajo en la Polica Federal, encontrndome adscrito al servicio de patrullaje de carreteras, y cubro rutinariamente el trayecto ubicado entre los kilmetros 24+800 y la ciudad de San Luis Potos, en la autopista Quertaro-San Luis Potos.

El 15 de marzo, a las 3:10 a.m., circulaba rumbo a San Luis Potos en mi patrulla, y alrededor del km 40, vi que en el acotamiento de la autopista se encontraba un camin grande de carga y pareca que tena una llanta ponchada. Vi a dos seores en la parte posterior del camin. tratando de cambiar la llanta.

Me detuve, y me les acerqu. Pregunt si necesitaban ayuda, y me dijeron que no.

Me di cuenta que su "gato" era muy pequeo y se les complicaba cambiar la llanta. Dije que podra regresarlos hasta la caseta. a unos 15 km, o acercarlos a San Luis Potos, para que consiguieran un gato ms adecuado. De entrada, me dijeron que no.

A travs de las cortinas que cubren la carga en el camin, vi unas 10 cajas de cartn. Pregunt para dnde iban con el cargamento. Hablando al mismo tiempo el primer seor (luego identificado como Jaime Escobedo Sandoval) me dijo que a San Luis Potos, y el segundo seor (luego identificado como Ricardo Silveyra Muoz) me dijo que l no saba. Luego de un momento de silencio, les pregunt qu era lo que llevaban. Escobedo me dijo que no saba y Silveyra me dijo que atn. Pregunt quin manejaba y Escobedo dijo que l.

Pregunt cmo era posible que no supiera el contenido de la carga, si l manejaba, y no dijo nada. Le pregunt si poda dejarme ver la carga y dijo "supongo."

Fuimos hacia atrs y abrimos las cortinas. Vi que la cajas venan marcadas con el lago de ATN FINO. Pegunt dnde se iba a hacer la entrega. Silveyra me dijo que "en el centro comercial". Le pregunt cul y dijo que no saba. Le pregunt a Escobedo si l saba y dijo que no, que Silveyra le haba dicho que le iba a avisar de la direccin de la entrega cuando llegaran a San Luis Potos.

Pregunt si tenan copia del certificado de embarque o carta de porte. Me miraron sin decir nada.

Sospechando que algo no encajaba, les ped permiso para revisar el cargamento. Luego de una pausa de unos cinco segundos los dos dijeron que s, en voz muy baja. Luego les dije que bajaran un par de cajas. De forma muy lenta se subieron los dos y volvieron con dos cajas. aparentemente pesadas. Se bajaron del camin con las cajas y les dije que las abrieran.

Abrieron las cajas. En una, que fue la que baj Silveyra, me encontr con latas de atn. En la otra, que fue la que baj Escobedo, no haba latas de atn, sino 10 pistolas Berretta 9 mm. Escobedo susurr algo como "Qu es esto?". Silveyra solo miraba al suelo, sin decir nada. En total hall 100 pistolas en diversas cajas que tenan la leyenda de ATN FINO.

Entonces detuve a los dos sospechosos, esposndolos, y les inform que se les iba a procesar por transporte de armas. En ese momento, Escobedo le dijo a Silveyra "Ricky, Qu pasa?"

Empec a comunicarme por radio para hacer mi reporte sobre la situacin y pedir otra patrulla. Me informaron que cinco das atrs se haba producido un robo en la Armera del Ejrcito, en la Ciudad de Mxico.

Pasados unos 10 minutos lleg la segunda patrulla que solicit para custodiar al camin hasta que llegara la gra que habra de remolcarlo (junto con la carga) hasta San Luis Potos. Despus de haberles ledo sus derechos, transport a los dos sospechosos a la delegacin de la Procuradura General de la Repblica en la ciudad de San Luis Potos.

Firma.

11. INFORME DEL AGENTE DEL MINISTERIO PBLICO FEDERAL ALEJANDRO CHVEZ SENZ

Tengo 18 aos de experiencia con la Procuradura General de la Repblica. Trabaj como Agente del Ministerio Pblico Federal en el rea de cateos durante 10 aos, y desde hace 8 me encuentro adscrito como titular de la Tercera Agencia Investigadora, Mesa IV, de la Delegacin Estatal en S.L.P., donde he investigado unos 1,000 casos.

El da de hoy, 15 de marzo de 2015, a las 8:17 a.m., se me asign la investigacin de un caso de posible transporte de armas. Recib el informe del Agente Eduardo Muoz Valles, y me enter de que dos sospechosos estaban detenidos, quienes fueron puestos a mi disposicin a partir de ese momento.

Sal a inspeccionar las cajas. Cont un total de 100 pistolas. Las reconoc como pistolas "Berretta 9 mm" por mi formacin en armas y mi experiencia profesional. Anot los nmeros de Identificacin.

Llam a la Armera del Ejrcito en el Distrito Federal y habl con la Teniente Mara Ortega Ortiz, encargada de la bodega de las instalaciones. Me confirm que hace cinco das haban desaparecido 100 pistolas 9 mm de la bodega. Le ped que ella investigara si las armas encontradas en el camin coincidan con las que haban sido robadas de la Armera, envinndole por correo electrnico los nmeros de identificacin.

Mand a traer a los dos sospechosos a salas distintas para entrevistarlos.

Primero entrevist a Escobedo. Me present y pregunt si quera agua o si tena que ir al bao. Me dijo que no. Le record la serie de derechos que le correspondan, de acuerdo con la Constitucin y la ley, y le pregunt si quera designar a un abogado particular para que lo acompaara en la entrevista. Me dijo que no quera nombrar a nadie por el momento, as que solicit la presencia del defensor pblico en turno.

Unos 40 minutos despus lleg el defensor pblico; los dej que conversaran en privado, y que revisaran el informe del Agente Eduardo Muoz Valles y la transcripcin de la llamada con la Teniente Mara Ortega Ortiz. A las 11.30 am comenzamos la entrevista. Despus de pedirle sus datos personales, le dije que los informes sealaban que la noche anterior l haba estado conduciendo un vehculo de transporte en el que se encontraron armas. Me dijo que no sabia nada de eso. Le pregunt de quin era el camin, y dijo que era de Ricky. Le pregunt si la Direccin General de Autotransporte Federal podra confirmarlo. Luego de una pausa me dijo que no, que el camin era de l, pero que no saba nada de lo que llevaban las cajas.

Me dijo que es chofer, que usa su camin para transportar diversos bienes dentro del pas. Me dijo que en esta ocasin su amigo Ricky lo haba contratado para transportar algunas cosas a San Lus Potos pero que no le haba explicado de qu se trataba, que slo le haba dicho que tenan que Ir de noche porque tenan que entregar las mercancas a las 4 a.m.

Le pregunt cunto le iba a pagar Ricky por sus servicios y contest que no haban hablado de eso. Le dije que me pareca raro transportar algo en medio de la noche sin saber qu era, y sin saber cunto iba a recibir; pero Escobedo slo insisti que l no saba nada.

Le pregunt cmo haba logrado cargar el camin sin ver que eran armas, a lo que contest que Ricky le haba dicho que no se preocupara, que l se encargaba de subir las cosas y que ya que tuviera al camin cargado pasara a recogerlo a su casa para de ah partir hacia San Luis Potos. Ricky slo le haba dicho que manejara hasta San Luis Potos y una vez all le dira a dnde dirigirse.

Le dije que me pareca que un camionero debera saber siempre lo que lIeva en su vehculo. No dijo nada. Le dije que su historia pareca mentira y luego dijo "Carajo, esta vez s creo que met la pata."

Termin la entrevista recordndole de su derecho a solicitar la libertad provisional bajo caucin, y me dijo que quera platicar con su abogado, antes de ello.

Escobedo fue regresado a los separos.

Luego mand traer a Silveyra. Me present, y pregunt si quera agua o si tena que ir al bao. Me dijo que no. Le record la serie de derechos que le correspondan, de acuerdo con la Constitucin y la ley, y le pregunt si quera designar a un abogado particular para que lo acompaara en la entrevista. Me dijo que no quera nombrar a nadie por el momento, as que solicit la presencia del defensor pblico en turno.

Despus de conferenciar en privado con el defensor pblico, que se encontraba en la sala contigua, y de que ambos revisaran el informe del Agente Eduardo Muoz Valles y la transcripcin de la llamada con la Teniente Mara Ortega Ortiz, comenzamos la entrevista, a las 12.30 pm.

Le dije a Silveyra que tena entendido que la noche anterior haba estado manejando un vehculo que transportaba armas. l dijo que no, que slo iba de acompaante de su vecino para "hacerle el paro" y porque como se acababa de quedar sin trabajo pens que poda ganarse unos pesos acompandolo, adems de que su mujer lo haba corrido de la casa.

Silveyra continu diciendo que no saba nada de las armas. Le dije que yo tena entendido que l haba sido quien haba cargado el camin, y que as me lo haba confirmado el otro imputado. Me dijo que no, que Escobedo era un mentiroso. Luego de una pausa, me dijo que de hecho, l si haba sabido que haba armas atrs, pero solo porque Jaime le haba dicho que transportaba armas y que las iba a entregar a "unos tipos" para venderlas en el norte.

Le pregunt si Jaime le haba dicho quines eran los "tipos" y dijo que no. Le pregunt por qu no le haba dicho al agente de la polica federal que saba que en el camin se llevaban armas. Dijo que no quera meter a su amigo en problemas.

Le dije que me pareca que los dos ya estaban en problemas, que los dos estaban transportando armas. EI dijo que no, que l no haba hecho nada, y que quera salir de esto de alguna forma y que nos dira lo que quisiramos escuchar.

Le dije que yo lo escuchaba pero en realidad no aport ms informacin y manifest que quera hablar nuevamente en privado con su abogado, as que ces mi interrogacin.

A las 14.30 horas volv a entrevistarme con Silveyra. En ese momento me inform que estando de camino a San Luis Potos, Escobedo le haba dicho que iban a cobrar $50,000.00 pesos a cambio de la entrega, y que a Silveyra le iba a tocar el 15%. Escobedo le haba dicho, tambin, que las armas se las haban robado de un cuartel unos contactos suyos que eran ex militares y que todo iba a salir bien, porque ya lo haba hecho antes, y que de hecho un polica de San Luis Potos de nombre Pablo Prez Pereyra era su contacto para recibir la mercanca.

Le pregunt que por qu haba consentido en participar, y me dijo que se le "hizo fcil", pero que, adems, Escobedo le orden que se callara y que l manejara la situacin.

Silveyra pidi que lo ayudramos y que l estaba dispuesto a declarar en juicio justamente lo que me haba informado a m. Di por terminada la entrevista, recordndole de su derecho a la libertad provisional bajo caucin, a lo que me dijo que quera llegar a un arreglo definitivo antes de cualquier otra cosa, y yo le inform que tena que comentar el asunto con mi superior. Silveyra fue enviado de vuelta a los separos.

Sal a tomar una foto de las armas en nuestra bodega.

Luego me llam la Teniente Mara Ortega Ortiz, y me confirm que efectivamente las armas incautadas eran las que haban sido robadas en la Armera.

Busqu los antecedentes penales de los dos, y me percat que Escobedo tiene antecedentes por robo simple.

Firma

III. DOCUMENTO OFICIAL DE LA DIRECCIN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El camin marca Honeywell, modelo 1998, con nmero de serie 3KEJ4X52735102779 y nmero de motor 46289190, con placas de circulacin 6931-KLV, est registrado a nombre de Jaime Escobedo 5andoval, desde su compra (como vehculo usado), el 28 de octubre de 2005.

Sello

IV. REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES, OFICIAL

Jaime Escobedo Sandoval condenado el 8 de agosto de 2010 por el Juzgado Segundo de lo Penal de Quertaro, Oro., por el delito de robo simple, y condenado a cumplir con una pena de 1 ao de prisin que fue conmutada por una multa.

Sello

V. FOTOGRAFIAS DE LAS ARMAS QUE FUERON ENCONTRADAS EN EL CAMIN

VI. DECLARACIN DE LA TENIENTE MARA ORTEGA ORTIZ.

16 de marzo de 2015, a las 09.00 horas.

Que la suscrita soy miembro del Ejrcito Federal, con rango de Teniente, y que desde hace un ao soy la encargada general de la Armera, ubicada en la Cd. de Mxico Trabajo.

Que el 15 de marzo de 2015 recib una llamada del Agente del Ministerio Pblico Alejandro Chvez Senz, quien me inform que la Polica Federal haba encontrado un cargamento de armas (tipo "Beretta 9 mm") que eran transportadas sin carta de porte ni certificado de embarque, en un vehculo no oficial, y que sospechaban que eran de las que haban sido robadas de la Armera.

Que despus de cotejar los nmeros de serie y caractersticas de las armas que me fueron proporcionados, comprob que se trataba del mismo lote que haba sido robado, segn el inventario que llevamos en la Armera. Se me solicit comparecer personalmente para entrevistarme con el Ministerio Pblico Federal y corroborar lo dicho por telfono.

Finalmente, que el valor comercial de las armas sera de unos (US$60,OOO.OOdlares estadounidenses).

Firma.

VII. APLICACIN DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD: ACUERDO ENTRE LA PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA Y RICARDO SILVEYRA MUOZ.

San Luis Potos, S.L.P., a 16 de marzo de 2015, 12.00 horas.

Con fundamento en lo dispuesto por el artculo 256, fraccin V, del Cdigo Nacional de Procedimientos Penales, la Procuradura General de la Repblica y el acusado Ricardo Silveyra Muoz celebran, en el presente caso, el acuerdo contenido en los trminos siguientes.

El acusado enfrenta una acusacin por transportar armas de uso exclusivo del Ejrcito, Armada y Fuerza Area, sin el permiso correspondiente, penado con prisin de seis meses a seis aos de acuerdo con los artculos 11 y 86 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El acusado no ser acusado, y la accin penal quedar en suspenso, de acuerdo Con la fraccin, numeral y cdigo mencionados, a cambio de rendir testimonio verdico en juicio contra del , acusado Jaime Escobedo 5andoval quien, segn su dicho, pertenece a una clula de la delincuencia organizada. Se estipula expresamente que si el testimonio a que se compromete el acusado Ricardo Silveyra Muoz difiere de manera significativa de su declaracin previa ante el Ministerio Pblico, el presente acuerdo quedar automticamente sin efecto y se procesar al imputado por la acusacin original.

La declaracin previa, rendida este mismo da, incluye lo siguiente:

El 15 de marzo de 2015, el acusado Jaime Escobedo Sandoval le pidi a Silveyra que lo acompaara en un viaje a San Luis Potos, para entregar un cargamento.

En el camino, Escobedo le dijo que la carga eran armas que las iba a entregar a algunas personas en San Luis Potos.

Escobedo dijo que l iba a recibir $50,000.00 pesos a cambio de la entrega.

Escobedo dijo que las armas haban sido de las robadas a la Armera del Ejrcito y que sus contactos se las haban entregado para que las llevara.

Escobedo le coment que no era la primera ocasin que transportaba cargamentos como ste y que no se preocupara, que todo iba a salir bien; que sus contactos constituan un grupo de ex militares y que tenan arreglos con algunos policas municipales y que, de hecho, el comandante Pedro Prez Pereyra, de la polica municipal de San Luis Potos, era su contacto para entregar las armas.

Cuando el agente de la Polica Federal se acerc, Escobedo le orden que se callara y que l manejara la situacin.

VIII. DECLARACIN DEL SR. JAIME ESCOBEDO SANDOVAL FA SU ABOGADO DEFENSOR

No soy culpable de lo que me acusan.

S he hecho cosas en el pasado. Una vez rob un celular, pero me declar culpable, me dejaron en libertad a cambio de una multa y ya termin con esto. Soy realmente una persona honesta.

Ricky me est traicionando. No entiendo que pasa. l antes me haba dado trabajos de entrega, y nunca hablamos tenido problemas. Tanto confiaba en l que cuando me dijo que se encargaba de tener toda la carga lista en el camin para partir, yo no tuve ningn inconveniente ni sospech nada.

bamos bien, y estaba por preguntarle a Ricky qu bamos a hacer en San Luis Potos, cuando se me ponch una llanta. Nos paramos y me puse a cambiar la llanta, pero el gato no serva. Luego, por mala suerte, viene el polica y empez a hacer preguntas, y aqu estoy.

S que ment cuando dije que el camin no era mo. Solo estaba nervioso, y no quera tener problemas. S tambin que dije que haba metido la pata, pero a lo queme refera era en haber confiado en ese maldito Ricky. Deb haber sabido que l me menta. Varias veces durante el viaje le pregunt para dnde bamos, y siempre me deca que no me preocupara, que l me dira cuando llegramos.

Cuando el polica nos aprehendi, no entend nada. Por eso es que dije "Qu es esto?" y tambin por eso le pregunt a Ricky qu pasaba.