REVISIÓN DIRECTIVA DEL SGC27 de Abril de 2009

ORDEN DEL DÍA

• Revisión de observaciones de Auditoría• Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas• Acordar fecha de auditoría interna próxima• Presentación de un mecanismo para captura de

Acciones Correctivas• Estatus de los acuerdos derivados de Revisión Directiva • Revisión del desempeño de procesos y conformidad del

producto • Satisfacción de usuarios• Propuesta de eventos que cambien el SGC actual• Recomendaciones para la mejora del SGC

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

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PROCESO OBSERVACIONES SOLVENTADAS DOCUMENTADAS

Control del SGC 9 2 0

Dirección 2 0 0

Recursos Humanos 3 0 0

Soporte y mtto. de la infraestructura 1 0 0

Control Administrativo y

financiero1 1 0

Gestión y coordinación de

proyectos2 0 0

TOTAL 18 3 0

SOLVENTADAS17%

PRÓXIMA AUDITORÍA INTERNA

Se propone del 24 al 26 de junioObjetivo: Seguimiento y cierre de acciones

Previamente dar capacitación/actualización a Auditores internos.

•Revisión de AC abiertas•Asesoramiento para cierre de AC •Asesoramiento para levantar AC

CAPTURA DE AC, AP Y AM

ACUERDOS DE REUNIONES DIRECTIVAS

NÚMERO DE SESIÓN FECHA TEMA ACUERDOS CONCLUIDOS

01 09-Dic-08

Revisión directiva del SGC.

Enfoque principal: Indicadores y Satisfacción de

Usuarios

6 4

02 28-Ene-09

Revisión directiva del SGC.

Enfoque principal: Preparación para auditoria

de certificación

4 4

03 13-Feb-09

Revisión directiva del SGC.

Enfoque principal: Atención de las No Conformidades de

auditoria de certificación.

4 4

TOTAL 14 12

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CONCLUIDAS85%

DESEMPEÑO DE PROCESOS

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SATISFACCIÓN DE USUARIOS

Nota: Éste es el último registro que se tiene, es necesario definir con claridad la metodología que se seguirá (Compromiso adquirido por Todos los miembros del Consejo Directivo en la anterior reunión de Calidad. NO SE HA CUMPLIDO.

PROPUESTA DE EVENTOS QUE CAMBIEN EL SGC ACTUAL

Lluvia de ideas

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SGC

•Inserción del Modelo de Equidad de Género V2003.•Integración del Comité de Equidad de Género (entrega de acreditación)•Integración de la Comisión de evaluación y vigilancia (entrega de acreditación)Presentación de avances al MEG •Aportaciones diversas del comité de calidad