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MANUAL DE CALIDAD

CÓDIGO: EPG-MN-001

VERSIÓN: III

FECHA DE APROBACIÓN:02-06-09

RESPONSABLE: PLANEACIÓN

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CANAL CAPITAL

NTCGP 1000:2004

NTC ISO 9001:2008

JUNIO DE 2009

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FECHA DE APROBACIÓN:

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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. OBJETO, ALCANCE Y EXCLUSIONES 1.1. OBJETO 1.2. ALCANCE 1.3. EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2.1. RESEÑA HISTÓRICA 2.2. MISIÓN 2.3. VISIÓN 2.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA 2.5. OBJETIVOS ETSRATÉGICOS 2.6. CÓDIGO DE ÉTICA 2.7. PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CANAL 2.8. CLIENTES DE CANAL CAPITAL 2.9. PARTES INTERESADAS

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 3.1. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 3.2. POLÍTICA DE CALIDAD 3.3. DIRECTRICES DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 3.4. OBJETIVOS DE CALIDAD

4. GESTIÓN DOCUMENTAL 4.1. GENERALIDADES

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4.2. CODIFICACIÓN 4.3. DIFUSIÓN CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 4.4. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1. ENFOQUE AL CLIENTE 5.2. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 5.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS 6.2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 6.3. INFRAESTRUCTURA

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 7.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 7.3. DISEÑO Y DESARROLLO 7.3.1. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 7.4. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 7.5. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

8. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

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INTRODUCCION

El presente manual de calidad, desarrolla el modelo Integral de Gestión de la Calidad de CANAL CAPITAL, y hace referencia a la relación existente entre los elementos que lo conforman, así como del alcance que esta integración tiene en el funcionamiento de la entidad.

El fundamento del modelo integral de gestión de calidad presenta el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, el cual cambia la concepción del trabajo por dependencias y áreas dispersas y busca que cada vez que se va avanzando en el desarrollo del modelo, la integración por procesos se defina y fortalezca. Además el fin de mejorar continuamente estos procesos llevará a una prestación adecuada de los servicios y finalmente al cumplimiento de las expectativas y necesidades de nuestros clientes.

Este modelo se encuentra definido en el Tablero de Control (Presentación Integral de la Gestión Institucional) de CANAL CAPITAL, como herramienta de control y seguimiento para dar cumplimiento a la misión de la entidad, así como la alineación de los objetivos estratégicos y los procesos de la entidad.

Con base en lo expuesto, se propone la aplicación de este modelo, incluyendo la gerencia de procesos, que comprende los conceptos básicos, la metodología para la elaboración del mapa de procesos y procedimientos, además de la articulación de estos con los ciclos de servicio y el formato para el manual de los mismos, y la gerencia del servicio que transforma el enfoque de los ciclos de servicio, desde la perspectiva institucional hacia el punto de vista del cliente.

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1. OBJETO, ALCANCE Y EXCLUSIONES

1.1. OBJETO

El presente Manual de Calidad tiene como objeto:

Describir el Sistema de Gestión de Calidad de CANAL CAPITAL, documentando y comunicando a todos los funcionarios la política y los objetivos de calidad.

Ser medio de consulta interna acerca de la gestión de la calidad y de las

responsabilidades asociadas dentro del Canal. Establecer una guía para la aplicación de procedimientos de calidad y así lograr la

satisfacción de los requerimientos de los clientes de CANAL CAPITAL.

1.2. ALCANCE

El Sistema de Gestión de Calidad está implementado en todas las unidades funcionales de CANAL CAPITAL y cumple con los requisitos establecidos en la norma NTCGP 1000:2004 y la norma ISO -9001:2008.

El alcance da cubrimiento a todos los Procesos de la Entidad realizados en el ámbito de los procesos:

Estratégicos

Misionales

Apoyo

Control, Seguimiento y Evaluación.

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1.3. EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Verificar cuáles son las exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad, según la información verificada, en CANAL CAPITAL se haría exclusión en el NUMERAL 7.5 PROPIEDAD DEL CLIENTE

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1. RESEÑA HISTÓRICA

Por disposición del Acuerdo 019 del 3 de octubre de 1995, el Concejo de Santafé de Bogotá D.C. autorizó al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, al Instituto Distrital de Cultura y Turismo y a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, para que mínimo dos de ellos participaran en calidad de socios entre sí, para la constitución de una sociedad en los términos de la citada ley, cuyo objeto principal fuese la prestación del servicio de televisión regional para Bogotá.

Con fundamento en lo anterior mediante Escritura Pública número 4854 del 14 de noviembre de 1995, se constituyó la sociedad Canal Capital Ltda., siendo socios la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá D.C., la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, composición societaria que fue objeto de modificación en el año 2000 (Escritura 022 del 27 de enero de 2000) cuando la ETB. cedió 21580 cuotas sociales al Distrito Capital. A partir de esa fecha los socios de Canal han sido el Distrito Capital y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

Una vez constituida, obtuvo autorización por parte de la Comisión Nacional de Televisión mediante Resolución número 228 del 2 de julio de 1997, para operar el servicio público regional de televisión en el área geográfica del Distrito Capital de Santafé de Bogotá y adjudicándosele las frecuencias correspondientes para su operación. Fue así como Canal Capital hizo su primera emisión el día 3 de noviembre de 1997.

El presupuesto inicial asignado a Canal Capital le permitió la adquisición de los derechos de emisión de programación para formar la parrilla que emitiría a sus televidentes. Con posterioridad, y pensando en la mejora de su parrilla a través de la realización de

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producción propia, el Canal diseñó y emitió la Franja Metro. En sus fases posteriores se solicitaron recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, administrado por la CNTV para su realización.

Durante el 2005 Canal Capital alcanzó importantes avances en materia misional y administrativa. Con ocho años al aire el Canal elevó su señal al sistema satelital, lo cual constituye un salto sin precedentes en materia de cobertura para la entidad: Desde el 24 de agosto de ese año, Canal Capital es visto no sólo en Bogotá sino en todas las regiones del país e incluso en el exterior, a través de la señal que difunden diversos cable operadores.

A este logro se suma el acceso a la señal de Canal Capital en vivo a través de Internet, gracias al acuerdo suscrito con la firma Jump TV.

Canal Capital desde su creación y hasta la vigencia 2005 fue una sociedad de responsabilidad limitada. En el Plan Estratégico 2005-2007 se contempló la modificación de sus estatutos, como una estrategia de orden legal para entre otras, convertir a la entidad en una sociedad entre entidades públicas no sujeta al régimen de responsabilidad limitada.

Con base en la aprobación de la reforma estatutaria contenida en acta No. 96 del 22 de junio de 2005 de la Junta Administradora Regional, fue expedido el Acuerdo 07 de 2005 y a partir de ambos documentos fue protocolizada la escritura pública 10715 del 11 de octubre de 2005 otorgada en la Notaría 19 del Círculo de Bogotá, inscrita en el registro mercantil bajo el número 01016869 del 18 de octubre del mismo año, bajo el numero 1016869 del libro IX y el 03 de enero de 2006, bajo el numero 1031623, Concluido este trámite la Secretaría General remitió a todas las áreas del Canal la reforma estatutaria para su conocimiento y aplicación.

Esta reforma condujo a enervar la causal de disolución contemplada en el artículo 370 del Código de Comercio para las sociedades de responsabilidad limitada.

Esta estrategia si bien no es la solución a la realidad económica de la entidad, constituye sin duda alguna la principal medida adoptada para modificar el rumbo financiero de la misma, ya que de no haberse efectuado esta reforma, el escenario futuro del Canal sería el de una posible liquidación, situación que en el contexto actual está descartada.

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Las alianzas con los diferentes canales regionales para efectuar la producción conjunta de series, documentales y transmisiones especiales, entre otros, cuyos derechos de emisión puedan ser vendidos a otros canales de televisión nacionales o extranjeros, las cuales permiten el aumento de ingresos.

Esta estrategia empezó a implementarse durante el segundo semestre de la vigencia 2006, con las transmisiones del Baloncesto Profesional Colombiano y el Fútbol de Ascenso de nuestro país.

Durante el 2007, la parrilla de programación de Canal Capital, alcanzó una emisión de 7779 horas, cumpliendo con la meta establecida a inicios del año, se realizaron 713 emisiones en directo de eventos especiales, cumpliendo con el 95.7% y se realizaron 3.500 emisiones de programas cuyo eje temático es cultura, recreación y deporte.

Así las cosas, Canal Capital, como Operador Público Regional se constituye en un servicio público, un servicio a la ciudadanía, un canal de expresión pública, y un canal de diálogo de los ciudadanos organizados con el ejecutivo y con el legislativo. El canal público es un instrumento al servicio de la sociedad.

Así mismo y con estos recursos se ha fortalecido el sistema técnico del Canal, con la compra de cámaras, equipos y software de graficación, salas de edición, máster de producción, de edición, de producción, cámaras.

Tanto con los recursos asignados en el presupuesto como los asignados por la Comisión Nacional de Televisión a través del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, han sido destinados y administrados para mejorar la imagen del Canal, a efectos de poder ofrecer una programación atractiva que reconozca las preferencias de la audiencia e interprete la pluralidad política, religiosa, social y cultural de Bogotá, y orientada al desarrollo social y cultural de la ciudad.

2.2 MISIÓN

“Canal Capital es el canal regional de la ciudad de Bogotá, organizado como empresa industrial y comercial del Distrito Capital, para prestar un servicio de televisión pública de

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calidad, orientado a formar, educar, recrear e informar objetivamente, fortaleciendo la identidad cultural y el arraigo de esta región del país”.

2.3. VISIÓN

“Al año 2015 Canal Capital, estará posicionado como el canal regional líder en el país, garantizando una programación innovadora en contenidos culturales, educativos y sociales”.

2.4. ESRUCTURA ORGÁNICA

La estructura organizacional de CANAL CAPITAL esta compuesta por: Junta Directiva, Gerencia General, Dirección Operativa, (a su vez compuesta por las coordinaciones de Producción, Programación, y Técnica), Secretaria General (Compuesta a su vez por la Subdirección Administrativa, Subdirección Financiera y Coordinación Jurídica. (Ver cuadro anexo a continuación).

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2.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Propender por una mejor situación financiera del Canal. 2. Garantizar una gestión empresarial con calidad que logre cumplir con las expectativas

de los clientes. 3. Lograr el reconocimiento como un canal público que interpreta la pluralidad política,

social, cultural y económica de la ciudad capital garantizando el crecimiento y desarrollo interno y externo.

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2.6. CÓDIGO DE ÉTICA

2.7. PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CANAL CAPITAL

Programas y/o transmisiones. Alquiler de servicios de producción Espacios y/o Pauta Publicitaria

2.8. CLIENTES DE CANAL CAPITAL.

Televidentes Entidades públicas del orden nacional y Distrital Entidades privadas

2.9. PARTES INTERESADAS

Sociedad Proveedores Entes de Control Medios de Comunicación Contratistas

VALORES Respeto Compromiso Solidaridad Equidad Excelencia

PRINCIPIOS Calidad Transparencia Responsabilidad Efectividad

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3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

3.1. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La Entidad ha establecido un sistema de gestión de la calidad en el que se contempla lo siguiente:

Los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación se han definido en el documento MAPA DE PROCESOS, a continuación:

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La secuencia e interacción de estos procesos se muestra en el documento identificado como “Caracterización de procesos”, Se definieron 14 caracterizaciones de los procesos de Canal y se encuentran en el sistema de información de la entidad en la siguiente dirección u:\sistemadeinformacioncanalcapital\meci-sgc\procedimientos 2009/ caracterizaciones, A continuación se hace una definición general de la secuencia e interacción de los procesos institucionales:

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3.2. POLÍTICA DE CALIDAD

“En CANAL CAPITAL, estamos comprometidos con la satisfacción de los requisitos y expectativas de nuestros clientes, a través de la prestación y emisión del servicio de televisión pública, orientado a formar, educar, recrear e informar, garantizando la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad de nuestros procesos”.

3.3. DIRECTRICES DE LA POLÍTICA DE CALIDAD

Personal competente: El personal de CANAL CAPITAL, esta actualizándose y capacitándose periódicamente con el propósito de mejorar su desempeño.

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Mejoramiento Continuo del SGC: El Sistema de Gestión de Calidad de CANAL CAPITAL genera información confiable, oportuna y de fácil comprensión, con el propósito facilitar la participación ciudadana en las diferentes actividades que realiza. Así mismo se evalúan los productos y/o servicios que ofrece el Canal, con el fin de conocer la percepción de los clientes y mejorar los mismos.

La Política de Calidad ha sido difundida por los siguientes medios a toda la organización con el propósito de que sea conocida y entendida en todos los niveles de la misma:

Comunicación mediante ubicación en las carteleras internas. Enviada a todos los funcionarios por el correo interno. Difundida a través del boletín interno Difundida al cliente externo a través de la página web de la entidad y material

informativo

3.4. OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Incrementar la satisfacción de los requisitos y expectativas de los clientes. 2. Garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos institucionales. 3. Asegurar el crecimiento y desarrollo del talento humano del canal.

4. GESTIÓN DOCUMENTAL 4.1. GENERALIDADES

Los diferentes documentos que se generen dentro del desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad (Procedimientos, Datos, Instructivos, Guías, Manuales, etc.) deben dar respuesta a los requisitos establecidos por la NTCGP1000:2004, así como ser consistentes con la política y los objetivos de calidad establecidos en CANAL CAPITAL:

Los documentos se definen como información y su medio de soporte, entre los cuales podemos mencionar:

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Manuales Procedimientos Instructivos Guías Documentos del cliente Documentos contractuales Caracterizaciones

El medio puede ser papel, magnético, óptico o electrónico, muestra patrón o una combinación de estos Incluyen

Bases de datos Documentos en papel Documentos magnéticos (en cintas, discos duros y disquetes) Documentos ópticos (Discos Compactos CD, fotos, filminas, etc.) Documentos audiovisuales (videos, grabaciones)

Aplicativos

CANAL CAPITAL debe identificar los documentos y datos a ser controlados para asegurar un funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo aquellos que sirvan como entradas (no como evidencias) al sistema y que son proporcionados por el cliente (interno y externo), por los organismos reguladores, los contratistas, proveedores y demás actores. Por lo anterior, se debe establecer y aplicar un procedimiento para el control de los documentos, el cual debe incluir:

Objeto y campo de aplicación Documentos de referencia Definiciones, términos y nomenclatura Lineamientos para el desarrollo de documentos incluyendo aspectos de fondo

(contenidos) y de forma (edición, codificación, identificación de vigencia, responsable, etc.)

Criterios para la revisión y aprobación de documentación del sistema de calidad. Lineamientos de distribución y difusión Actividades de verificación de uso y obsolescencia de documentos Metodología para retiro de documentos obsoletos

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Es así como en CANAL CAPITAL se cuenta con el procedimiento de Control de Documentos el cual incluye los aspectos necesarios para asegurar la eficaz operación del Sistema de Gestión de Calidad, así como las actividades necesarias para la elaboración y aprobación de documentos así como su respectiva codificación.

Cualquier funcionario de la entidad (de planta y contratistas) acorde con las responsabilidades y funciones de su cargo, podrá detectar la necesidad de elaborar, modificar o eliminar documentos, sin embargo es necesario realizar un análisis previo para determinar cualquiera de las necesidades anteriores en materia documental, luego de ello se puede proceder a reestructurarlo o elaborarlo o eliminarlo según sea el caso, luego debe ser puesto a revisión del jefe inmediato o del líder del proceso al cual pertenezca el documento para que este lo apruebe y lo envíe a la Oficina de Planeación, para su codificación en inclusión en el Listado maestro de documentos.

4.2. CODIFICACIÓN

Para asegurar la correcta utilización de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, en CANAL CAPITAL, se cuenta con el instructivo de codificación de documentos que explica la manera en que se pueden identificar los diferentes documentos así:

El macroproceso del cuál hace parte dicho documento. El proceso donde se generó El tipo de documento. La secuencia numérica que se encuentre en el listado maestro.

Así mismo para la correcta aplicación de los documentos se debe tener en cuenta la versión (Indica el número de actualizaciones que se han realizado al documento), la fecha de aprobación, se refiere a la fecha en que se aprobó por parte del encargado de administrar los listado maestros, y finalmente incluye el responsable, es decir aquella persona en la cual recae la obligación de mantener a disposición de los demás funcionarios de la entidad las copias actualizadas de cada documento, evitando así la circulación de versiones obsoletas que afectan el correcto funcionamiento de la gestión documental en la entidad.

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4.3. DIFUSIÓN CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Las unidades funcionales de CANAL CAPITAL, deben asegurarse:

Que en todos los sitios en los que se efectúen operaciones esenciales para el desempeño eficaz de la gestión, se disponga de las ediciones pertinentes de los documentos apropiados.

Que los documentos obsoletos y/o inválidos se retiren con prontitud de todos los puntos de edición o de utilización, o que se asegure contra su uso no propuesto en alguna otra forma.

Se identifique adecuadamente cualquier documento obsoleto conservado para propósitos legales y/o de preservación del conocimiento.

La difusión de los documentos aprobados, considera:

La difusión de copias controladas: Involucra los documentos que se aplican en los procesos, los cuales deben ser actualizados permanentemente.

La difusión de copias no controladas: Involucra los documentos que se entregan solamente como consulta y que no son actualizados.

4.4 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Para evitar que se utilicen documentos obsoletos, se tiene el Listado maestro administrado por la Oficina de Planeación, que igualmente es la responsable de aprobar, dar la respectiva identificación del documento (Código, Versión, Fecha de Aprobación y Responsable), para la administración de dicho Listado Maestro se ha elaborado el Instructivo para el diligenciamiento del Listado Maestro de Documentos.

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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1. ENFOQUE AL CLIENTE

El objetivo primordial de CANAL CAPITAL es satisfacer las necesidades y expectativas de su cliente o usuario, en este sentido fueron identificados como clientes del presente sistema:

Televidentes Entidades públicas del orden Nacional y Distrital Entidades privadas

No sólo hacen parte del sistema los clientes externos sino también los clientes internos (funcionarios del canal).

5.2. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.

En CANAL CAPITAL, se han definido los diferentes niveles de responsabilidad y autoridad, de todos los niveles funcionales y jerárquicos de la entidad, dicha información representada en la siguiente Matriz de Responsabilidades frente al Sistema de Gestión de Calidad:

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No. CARGO RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

1. Establecer ante la entidad

su compromiso frente a la

implementación del Sistema

de Gestión de Calidad

2. Proveer los recursos

(Talento Humano,

Infraestructura, financieros)

requeridos para la

implementación del Sistema

de Gestión de Calidad en

Canal Capital.

3. Definir y comunicar

oportunamente la

responsabilidad que tiene todo

el personal que labora en el

canal frente al Sistema de

Gestión de Calidad.

4. Realizar una revisión

periódica al Sistema de


5. Socializar a todo el personal

la política y objetivos de

calidad.

1. Velar porque los procesos

del Sistema de Gestión de

Calidad, se mantengan y

apliquen conforme a la Norma

NTCGP1000:2004.

2. Informar sobre el estado del

Sistema de Gestión de

Calidad a la dirección, para su

revisión y como base para la

mejora continua.

3. Representar a la dirección

frente a organismos y

entidades externas en los

ausntos referentes al Sistema

de Gestión de Calidad.

* Nombrar al Representante

de la Alta Dirección para el


Calidad de Canal Capital.

* Aprobar los procesos y

procedimientos de CANAL

CAPITAL.

* Aprobar el Manual de

Calidad de CANAL CAPITAL.

* Aprobar y divulgar la

programación anual para la

ejecución de las auditorias

internas de calidad.

GERENTE GENERAL1

Aprobar el equipo auditor

designado para las auditorias

internas de calidad.

REPRESENTANTE DE LA

ALTA DIRECCIÓN PARA EL

SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD

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1. Brindar las condiciones

necesarias para asegurar que

las obligaciones,

responsabilidades y tareas

asignadas a los gestores de

calidad y demás personal de

su área se desarrollen

eficazmente.

2. Dar cumplimiento a los

procedimientos relacionados

con su diario desempeño,

dando especial importancia a

los procedimientos

obligatorios de la

NTCGP1000:2004.

3. Asegurar que los productos

y/o servicios ofrecidos por

cada proceso cumpla con los

estándares definidos en el


Calidad.

4. Cumplir y hacer que se

cumpla con la política y los

objetivos de calidad.

5. Participar, cuando le

corresponda, en el análisis de

las no conformidades

detectadas y hacer

seguimiento a las acciones

correctivas o preventivas que

se definan producto de las no

conformidades.

6. Presentar ante el Comité de

Calidad, propuestas para el

mejoramiento del Sistema de


7. Comunicar al personal a su

cargo, la información sobre el


Calidad impartida por la alta

dirección.

LÍDERES DE PROCESOS3

* Designar a los gestores de

calidad de la unidad funcional

a su cargo.

* Aprobar las acciones

correctivas y preventivas que

se desprendan de las no

conformidades de su proceso,

así como elaborar los

respectivos planes de

mejoramiento.

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1. Aprobar la política y los

objetivos de calidad.

2. Aprobar el Plan de

Auditorias

3. Aprobar la adopción de

acciones correctivas o

preventivas.

4. Evaluar el avance del

Sistema con base en

informes, encuestas de

satisfacción, de la ciudadnía,

los clientes, destinatarios o

beneficiarios.

1. Participar activamente en

las sesiones de capacitación

en torno a la implementación y

seguimeinto del Sistema de


2. Aplicar los mecanismos y

herramientas definidos para la

eficiente gestión de los

procesos.

1. La labor del gestor

principalmente es la de

multiplicador hacia los demás

funcionarios del canal de la

información referente al


Calidad.

GESTORES DE CALIDAD5

1. Aprobar Plan de trabajo

relacionado con la

implementación y

sostenimiento del Sistema de


COMITÉ DE CALIDAD4

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1. Aplicar y mantener los

procedimientos y normas del


Calidad, relacionado con sus

actividades diarias.

2. Identificar y generar

acciones para prevenir la

ocurrencia de no

conformidades, relacionadas

con los procesos o servicios a

su cargo.

3. Comunicar de manera

oportuna a su superior

inmediato, sobre situaciones

que vayan en contra de los

procesos y servicios del área

de desempeño.

4. Participar en la ejecución

de los planes de mejoramiento

producto de no conformidades

levantadas en su unidad

funcional o que correspondan

a obligaciones dentro de las

funciones de su cargo.

5. Proponer acciones de

mejoramiento frente al


Calidad.

TODO EL PERSONAL DE

CANAL CAPITAL6

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5.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La alta dirección establecerá por lo menos una vez al año una revisión al Sistema de Gestión de Calidad, en caso que se requiera más revisiones, se realizarán de manera más frecuente. La Alta Dirección podrá establecer no conformidades que generen el levantamiento de acciones preventivas o correctivas y de posteriores planes de mejoramiento.

Sin embargo la Gerencia General de Canal Capital, realiza frecuentemente revisiones al Sistema de Gestión de Calidad, en las reuniones de Comités Directivos y en Comités de Calidad se presentan no conformidades que han sido levantadas producto de auditorias internas o externas y el seguimiento que se les está realizando, así como los informes de control interno con respecto al seguimiento realizado a los mapas de riesgos de CANAL CAPITAL.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS

En CANAL CAPITAL, la provisión de los recursos se realiza a través de los procedimientos que hacen parte del ciclo presupuestal:

Elaboración del Plan Financiero. Proyecto de Presupuesto

Traslado Presupuestal Adiciones Presupuestales Cierre de Vigencia.

6.2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

La selección y vinculación de personal se hace teniendo en cuenta las necesidades que se presentan en cada una de las unidades funcionales del canal, las cuáles elaboran los estudios de necesidades de contratación (conveniencia y oportunidad) y los presentan al

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Grupo Jurídico, el cuál se encarga de realizar los trámites, así como Recursos Humanos, que se encargan de realizar los respectivos procesos de vinculación dependiendo de la naturaleza del cargo a proveer. Durante dicha vinculación se establecen los procesos de inducción institucional.

Así mismo se encuentran los procedimientos establecidos para el ciclo de Talento Humano, tales como:

Bienestar y capacitación. Inducción y Reinducción. Salud Ocupacional. Trámites referentes a Talento Humano (Cesantías, liquidación de nómina, pago

de parafiscales, etc.)

6.3. INFRAESTRUCTURA

La Gestión de la infraestructura se encuentra a cargo de la Subdirección Administrativa, quien a su vez delega en la unidad funcional de Servicios Administrativos la labor de realizar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, dichas acciones se encuentran documentadas en el procedimiento que lleva el mismo nombre.

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

En CANAL CAPITAL, se realiza la planeación del proceso de Gestión para la Prestación y Emisión del Servicios de Televisión, y de proceso de Gestión Comercial, con la finalidad de buscar la satisfacción de los clientes, para tal efecto se han construido y divulgado los procedimientos que dan cuanta de la planificación del producto o servicio:

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Plan de trabajo de producción Identificación y solicitud de contratación de

Producción

Pre-producción de programas y transmisiones

Preparación del montaje Edición

Grabación Elaboración de pilotos Archivo de imágenes

Elaboración del presupuesto de nuevos proyectos de producción

Formulación proyectos Comisión Nacional de Televisión

Tiempos comerciales y continuidad Compra de derechos de emisión

Control de calidad a programas y contenidos a ser emitidos por el canal

Comité de contenidos Elaboración de la parrilla de programación

Autopromociones Clasificación y archivo del material

audiovisual Salida del material de video

Generación de presupuesto de programación

Seguimiento funcionalidad de equipos Mantenimiento preventivo y correctivo para los

equipos Adquisición de repuestos y/o equipos de

televisión Monitoreo calidad y nivel de la señal de

transmisión Fallas en la calidad y cobertura de la señal

GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN

DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN

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Los requisitos definidos por CANAL CAPITAL, que son transversales a todos los productos y que aplican a los proyectos realizados por la entidad son:

Del producto:

Recursos: Disponer del Talento Humano e insumos necesarios que se requieren para la realización del producto.

Calidad del producto: El producto satisface las necesidades y expectativas identificadas del cliente.

Oportunidad: ejecución del producto y/o servicio de conformidad con los tiempos preestablecidos.

De Ley:

Cumplimiento: Que se ajuste con los lineamientos establecidos en las disposiciones vigentes para el canal.

Del cliente:

Calidad visual Cobertura Programación variada que cumpla con los objetivos de la televisión pública

Proyección de ventas

Orden de pauta

Convenio o contrato

Negociación canjes

Postventa

Informe consolidación de ventas

Elaboración libreto

Informe Rating

GESTIÓN COMERCIAL

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Calidad del producto Cumplimiento en los horarios de programación Cumplimiento contractual Optimo estado de los equipos

7.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

CANAL CAPITAL, establece dos (2) procesos misionales: Gestión para la producción y emisión del servicio de televisión y Gestión Comercial y ocho (8) procesos de apoyo Gestión del talento Humano, Gestión Financiera y Contable, Gestión de Contratación, Gestión Jurídica, Gestión de Comunicaciones, Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos, Gestión Documental y Atención al usuario, donde se determinan los controles y revisión necesarios para garantizar el debido desarrollo de las actividades que dan cumplimiento a los requisitos del cliente.

7.3. DISEÑO Y DESARROLLO 7.3.1. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

En CANAL CAPITAL, se planifica el diseño y desarrollo de los productos y servicios ofrecidos a sus clientes a través de los siguientes mecanismos:

Etapas del diseño y desarrollo: A través de los Comités directivos en CANAL CAPITAL, se define el cumplimiento de la normatividad que rige a la Televisión Pública Regional, así como los contenidos a desarrollar en cada uno de los servicios de televisión a ofrecer por el canal; así mismo existen los manuales de producción y estilo, donde se planea y establecen las directrices que se van a seguir para la elaboración de los productos y servicios a ofrecer a los clientes.

Revisión, Verificación y Validación: A través de la identificación de productos o servicio no conforme y las posteriores acciones para subsanar dicha no conformidad, CANAL

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CAPITAL, esta asegurando la entrega de un producto de calidad, al aplicar estos correctivos incluso antes de la etapa de diseño y desarrollo de los productos, así mismo se contrala a través de producción y programación que los productos a entregar a nuestros clientes cumplan con los requisitos establecidos.

Responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo: A través del organigrama de CANAL CAPITAL, se puede determinar como están estructuradas las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo de los productos y servicios del canal, así mismo desde la Gerencia y sus comités se desarrolla de manera detallada las actividades a seguir y las responsabilidades de cada una de las personas que participan en los procesos de diseño y desarrollo de los productos y servicios.

7.4. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CANAL CAPITAL cuenta con los procedimientos de contratación ajustados a la normatividad vigente que garantizan el suministro de Bienes y Servicios conforme a lo establecido, donde se evidencia la información requerida y los parámetros de verificación.

7.5. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

Mediante los procedimientos de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos para la prestación y emisión del servicio de televisión, se garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales requeridos para la adecuada realización del producto y prestación del servicio.

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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Es responsabilidad de la Oficina Asesora de Control Interno consolidar la información realizada por las áreas sobre el seguimiento, análisis y evaluación de los procesos, productos y/o servicios de CANAL CAPITAL.

Dicha consolidación se puede ver reflejada en la herramienta para la Presentación Integral de la Gestión Institucional (PIGI) o Balanced Scorecard, en donde se determina la medición de:

Satisfacción del cliente

Por medio de las encuestas realizadas al cliente interno, al cliente externo, a las capacitaciones, talleres, asesorías, entre otros, contempladas en los procedimientos de Respuestas a quejas y reclamos, Seguimiento, medición y análisis y Acciones correctivas y preventivas.

Auditorias internas de Calidad

Se establece que la entidad realizará auditorias internas mínimo una (1) vez al año, siguiendo las actividades establecidas en el procedimiento de auditorias internas al Sistema de Gestión de Calidad y la programación de auditorias establecida al comienzo de año.

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Las acciones correctivas sugeridas como resultado de la auditoría se evidenciarán en el formato CEAM-FT-001 “Administración de acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento” indicando la causa, el responsable de la acción , el plan de acción respectivo, la medición de la eficacia del plan de acción y el Cierre del Ciclo de Mejora.

Seguimiento y medición de los procesos, productos y servicios:

Los métodos para medir la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema están establecidos mediante las hojas de vida de los indicadores, establecidas y verificadas a través de la Presentación Integral de la Gestión Institucional o Balanced Scorecard.

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Control del producto y/o servicio no conforme

En CANAL CAPITAL se ha determinado el procedimiento CECS-PD-005 Control al Producto y/o Servicio no conforme, además de la implementación del formato para el control al producto o servicio no conforme.

La verificación del producto y/o servicio no conforme también se puede determinar desde las revisiones por la dirección quien en el análisis de datos verifica y toma decisiones frente a los resultados arrojados.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

LUZ MARINA MARIN

AGUDELO

Técnico de Planeación

MYRIAM CASTIBLANCO

CLAVIJO

Subdirectora Administrativa

JAVIER ALBERTO AYALA

CALDERÓN

Gerente General

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