distribuidora de productos marinos y alimentos s.a.c.doc

8/16/2019 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MARINOS Y ALIMENTOS S.A.C.doc

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NUMERO: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO.ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ADENOMINARSE "DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MARINOS Y ALIMENTOS S.A.C."QUE OTORGAN RUTH LILIANA CORREA CACERES Y ALBERTO JOSE MALO MIRANDA,CON LA INTERVENCION DE YRIS JEANETTE CHICLAYO RAVELLO.----------------------------------------------------------------------I N T R O D U C C I O N-------------------------------------------------------EN EL DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LALIBERTAD, A LOS DOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, ANTEMI DORIS ISABEL PAREDES HARO , ABOGADA-NOTARIO DE ESTA PROVINCIA, CON

D.N.I. Nº 17913674, R.U.C. Nº 10179136746, COMPARECEN POR SU PROPIO DEREC O!RUTH LILIANA CORREA CACERES, PERUANA, IDENTI"ICADA CON DOCUMENTONACIONAL DE IDENTIDAD Nº 17#37$%4, SOLTERA, OCUPACION EMPRESARIA,SU"RAGANTE, CON DOMICILIO EN MAN&ANA N, LOTE 110, URBANI&ACION LUIS ALBREC , DE ESTA CIUDAD DE TRUJILLO' (ALBERTO JOSE MALO MIRANDA,PERUANO, IDENTI"ICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 17#1437%,OCUPACION INGENIERO CIVIL, CASADO CON (RIS JEANETTE C ICLA(O RAVELLO,SU"RAGANTE, CON DOMICILIO EN CALLE PADRE BLAS DE OSTOLA&A Nº %3#,URBANI&ACION SAN ANDRES, DE ESTA CIUDAD DE TRUJILLO' CON LA INTERVENCIONDE YRIS JEANETTE CHICLAYO RAVELLO, PERUANA, IDENTI"ICADA CON DOCUMENTONACIONAL DE IDENTIDAD Nº 1#041709, OCUPACION EMPRESARIA, SU"RAGANTE,CASADA CON ALBERTO JOSE MALO MIRANDA, CON DOMICILIO EN CALLE PADRE BLASDE OSTOLA&A Nº %3#, URBANI&ACION SAN ANDRES, DE ESTA CIUDAD DE TRUJILLO' A)UIENES E IDENTI"ICADO, GO&AN DE CAPACIDAD, ACTUAN CON LIBERTAD, (TIENEN CONOCIMIENTO DE LO )UE SE OBLIGAN, DE LO )UE DO( "E. )UIENES MEENTREGARON LA MINUTA SUSCRITA POR ELLOS PARA )UE SU CONTENIDO SE ELEVE A INSTRUMENTO PUBLICO, LA MISMA )UE BAJO EL Nº TRES MIL TRESCIENTOSNOVENTA Y CUATRO, CORRE AGREGADA AL LEGAJO RESPECTIVO, ( CU(O TENORLITERAL ES EL SIGUIENTE! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M I N U T A------------------------------------------------------SEÑOR NOTARIO:------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRVASE E*TENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICASUNA DECONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,)UE OTORGAN! RUT LILIANACORREA CACERES, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 17#37$%4, ( ALBERTO JOSE MALO MIRANDA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº17#1437%' A )UIENES EN ADELANTE SE LES LLAMARALOS OTORGANTES, CON LA

INTERVENCION DE YRIS JEANETTE CHICLAYO RAVELLO, IDENTI"ICADA CONDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 1#041709, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES!-------------------------------------------P A C T O S O C I A L -----------------------------------------------------


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CLAUSULA PRIMERA.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIALLOS OTORGANTES: ------------RUTH LILIANA CORREA CACERES, PERUANA, IDENTI"ICADA CON DOCUMENTONACIONAL DE IDENTIDAD Nº 17#37$%4, SOLTERA, OCUPACION EMPRESARIA,SU"RAGANTE, CON DOMICILIO EN MAN&ANA N, LOTE 110, URBANI&ACION LUIS ALBREC , DE ESTA CIUDAD DE TRUJILLO' (ALBERTO JOSE MALO MIRANDA,PERUANO, IDENTI"ICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 17#1437%,OCUPACION INGENIERO CIVIL, CASADO CON (RIS JEANETTE C ICLA(O RAVELLO,SU"RAGANTE, CON DOMICILIO EN CALLE PADRE BLAS DE OSTOLA&A Nº %3#,URBANI&ACION SAN ANDRES, DE ESTA CIUDAD DE TRUJILLO' E*PRESAN SU

VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA )UE SEDENOMINARA"DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MARINOS Y ALIMENTOS S.A.C."--------CLAUSULA SEGUNDA.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DES/. 20,000.00 +VEINTE MIL( 00 100 NUEVOS SOLES , DIVIDIDO EN %0,000 +VEINTE MIL ACCIONES DE S . 1.00 +UNNUEVO SOL CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS ( TOTALMENTE PAGADAS EN LASIGUIENTE "ORMA!---------------------------------------------------------------------------------------------------- RUTH LILIANA CORREA CACERES, APORTA LA SUMA DE S . #,000.00 +OC O MIL (00 100 NUEVOS SOLES , A CAMBIO DE LA CUAL RECIBE #,000 ACCIONES DE UN VALORDE S . 1.00 CADA UNA LO )UE REPRESENTA EL 0! DEL CAPITAL SOCIAL, EL MISMO)UE ES CANCELADO DE LA SIGUIENTE MANERA! ------------------------------------------------------S/. ,000.00 +TRES MIL ( 00 100 NUEVOS SOLES EN E"ECTIVO MEDIANTECERTI"ICADO O CONSTANCIA DE DEPOSITO EN UN ENTIDAD BANCARIA ( O"INANCIERA, )UE SE ANE*ARA A LA ESCRITURA PUBLICA )UE ESTA MINUTA ORIGINE.S/. #,000.00 +CINCO MIL ( 00 100 NUEVOS SOLES CON LA TRANS"ERENCIA ENPROPIEDAD A "AVOR DE LA EMPRESA DE LOS SIGUIENTES BIENES DE SUPROPIEDAD!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 CONGELADORA METALICA DE DOS CUERPOS CONVIDRIOS ENCURVADOS------------------------------------------------------------------------S . %,$00.00- 01 ESTANTE METALICO CON ANGULOS RANURADOS DE 4.00 * 3.00 M---------S .%,000.00- 01 ESCRITORIO METALICO, COLOR GRIS DE 1.%0 * 0.#0 M------------------------S .300.00- 01 SILLON GIRATORIO PE)UEÑO, TAPI&ADO-----------------------------------------S . %00.00---------------------------------------T O T A L ---------------------------------------------------------S . $,000.00VALORI&ADO EN LA SUMA DE CINCO MIL ( 00 100 NUEVOS SOLES.------------------------------- ALBERTO JOSE MALO MIRANDA, APORTA LA SUMA DE S . 1%,000.00 +DOCE MIL (

00 100 NUEVOS SOLES , A CAMBIO DE LA CUAL RECIBE 1%,000 ACCIONES DE UNVALOR DE S . 1.00 CADA UNA LO )UE REPRESENTA EL $0! DEL CAPITAL SOCIAL, ELMISMO )UE ES CANCELADO DE LA SIGUIENTE MANERA!--------------------------------------------


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S/. %,000.00 +SIETE MIL ( 00 100 NUEVOS SOLES EN E"ECTIVO MEDIANTECERTI"ICADO O CONSTANCIA DE DEPOSITO EN UN ENTIDAD BANCARIA ( O"INANCIERA, )UE SE ANE*ARA A LA ESCRITURA PUBLICA )UE ESTA MINUTA ORIGINE.S/. #,000.00 +CINCO MIL ( 00 100 NUEVOS SOLES CON LA TRANS"ERENCIA ENPROPIEDAD A "AVOR DE LA EMPRESA DE LOS SIGUIENTES BIENES DE SU PROPIE-DAD!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 COMPUTADORA PORTATIL MARCA P, MODELO PAVILION AMDTURION #4, SERIE CN"%1434$TLC----------------------------------------------------------S . 3,000.00- 01 ESCRITORIO DE MADERA CAOBA, DE 1.#0 * 0.90 M----------------------------S . 600.00

- 01 SILLON GIRATORIO METALICO, TAPI&ADO CON CUERO COLOR NEGRO-S .300.00- 01 MOSTRADOR DE MADERA, CON VIDRIOS DE %.00 * 0.#0 * 1.%0--------------S .1,100.00---------------------------------------T O T A L ---------------------------------------------------------S . $,000.00VALORI&ADO EN LA SUMA DE CINCO MIL ( 00 100 NUEVOS SOLES.------------------------------- LOS BIENES MUEBLES )UE ESTAN SIENDO APORTADOS POR LOS SOCIOS, ANSIDO VALORI&ADOS TENIENDO EN CUENTA LOS PRECIOS DEL MERCADO ( LAO"ERTA ( LA DEMANDA, CON EL DESCUENTO O CASTIGO CORRESPONDIENTE PORTRATARSE DE BIENES USADOS.---------------------------------------------------------------------------------- LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS ES LIMITADA ( NO SE E*TIENDE POR LASOBLIGACIONES SOCIALES.----------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA TERCERA.- LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ESTARA A CARGO DE LAGERENCIA' LA MISMA )UE ESTARA A CARGO DE UNGERENTE GENERAL SOCIA!RUTH LILIANA CORREA CACERES, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº17#37$%4, ( DE UN GERENTE &INANCIERO, SOCIO! ALBERTO JOSE MALO MIRANDA,CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 17#1437%, )UIENES E*PRESAN SU ACEPTACION A LOS CARGOS DE GERENTE GENERAL ( GERENTE "INANCIERO,RESPECTIVAMENTE, DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MARINOS ( ALIMENTOS S.A.C./----------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA CUARTA.- LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SE CONSTITU(E AL AMPARODE LA LE( Nº %6##7, LE( GENERAL DE SOCIEDADES, EN ADELANTE LA LE(, LA MISMA)UE SE REGIRA POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES ( POR EL SIGUIENTEESTATUTO!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTATUTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITULO PRIMERO-------------------------------------------------

------------------------------DENOMINACI'N, DURACI'N, DOMICILIO Y OBJETO ---------------------PRIMERO.- BAJO LA DENOMINACION DE"DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MARINOS

Y ALIMENTOS S.A.C." SE CONSTITU(E UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, LA MISMA


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)UE SE RIGE POR LA LE( GENERAL DE SOCIEDADES, LE( %6##7.-------------------------------SEGUNDO.- EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA. INICIASUS OPERACIONES DESDE LA "EC A DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL.TERCERO.- LA SOCIEDAD ESTABLECE SUDOMICILIO EN AV. LARCO N( )$*, V ETAPA,URBANI+ACION SAN ANDRES, DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO ERRERA ,PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' PUDIENDO CREAR (ESTABLECER SUCURSALES EN CUAL)UIER LUGAR DE LA REPUBLICA ( EN ELE*TRANJERO EN LA "ORMA DE LE(.--------------------------------------------------------------------------CUARTO.- LA SOCIEDAD TIENE COMOOBJETO DEDICARSE A!-------------------------------------

- COMPRA, VENTA, COMERCIALI&ACION DE INSUMOS PARA LA "ABRICACION DECONSERVAS DE PESCADO.----------------------------------------------------------------------------------------- ELABORACION, COMERCIALI&ACION, DISTRIBUCION ( CONSERVACION DECONSERVAS DE PESCADO, MARISCOS, LANGOSTINOS, ALMEJAS.------------------------------- COMPRA, VENTA, COMERCIALI&ACION ( DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

IDROBIOLOGICOS.--------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPORTACION ( E*PORTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS! ABARROTES,CEREALES, GRANOS, LEGUMBRES, CONSERVAS, ENLATADOS.-----------------------------------SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, LOS ACTOS RELACIONADOS CONEL MISMO, )UE COAD(UVEN A LA REALI&ACION DE SUS "INES. ------------------------------------------------------------------------------TITULO SEGUNDO-------------------------------------------------------------------------------------DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES--------------------------------------QUINTO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DES/. 20,000.00 +VEINTE MIL ( 00 100NUEVOS SOLES , DIVIDIDO EN %0,000 +VEINTE MIL ACCIONES DE S . 1.00 +UN NUEVOSOL CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS ( TOTALMENTE PAGADAS.---------------------SE TO .- LOS SOCIOS NO RESPONDEN PERSONALMENTE POR LAS DEUDASSOCIALES.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SETIMO.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOSCOPROPIETARIOS DEBERAN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DELOS DEREC OS DE SOCIO ( RESPONDEN SOLIDARIAMENTE "RENTE A LA SOCIEDAD,DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LADESIGNACION SE E"ECTUARA MEDIANTE CARTA CON "IRMA LEGALI&ADANOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS )UE REPRESENTEN MAS DELCINCUENTA POR CIENTO DE LOS DEREC OS DE ACCIONES SOBRE LAS ACCIONESEN COPROPIEDAD.----------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVO .- LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA EN UN LIBRO ESPECIALMENTE

ABIERTO A DIC O E"ECTO, EN DIC A MATRICULA DE ACCIONES SE ANOTARA LACREACION DE ACCIONES ESTABLECIDOS EN EL PACTO SOCIAL O POR ACUERDO DEJUNTA GENERAL DE ACUERDO AL ARTICULO #3 DE LA LE( GENERAL DE SOCIEDADES'


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IGUALMENTE SE ANOTA EN DIC A MATRICULA LA EMISION DE ACCIONES DE ACUERDO AL ARTICULO #4 DE LA MENCIONADA LE(, SEAN )UE ESTENREPRESENTADAS POR CERTI"ICADOS PROVISIONALES O DE"INITIVOS.--------------------- ASI MISMO EN LA MATRICULA SE ANOTAN LAS TRANS"ERENCIAS, LOS CANJES (DESDOBLAMIENTO DE ACCIONES, LA CONSTITUCION DE DEREC OS O GRAVAMENESSOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA TRANS"ERENCIA DE LAS ACCIONES (LOS CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS )UEVERSEN SOBRE LAS ACCIONES O )UE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DEDEREC OS IN ERENTES A ELLAS.-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------TITULO TERCERO--------------------------------------------------------------------------------------------TRANS&ERENCIA DE ACCIONES-----------------------------------------NOVENO.- EL ACCIONISTA )UE SE PROPONGA TRANS"ERIR TOTAL O PARCIALMENTESUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LASOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, )UIEN LO PONDRA ENCONOCIMIENTO DE LOS DEMAS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIE& DIASSIGUIENTES, PARA )UE DENTRO DEL PLA&O DE TREINTA DIAS PUEDAN EJERCER ELDEREC O DE AD)UISICION PRE"ERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN ELCAPITAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN LA COMUNICACION DEL ACCIONISTA DEBERA CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLECOMPRADOR (, SI ES PERSONA JURIDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NUMERO ( CLASE DE LAS ACCIONES )UE DESEA TRANS"ERIR, ELPRECIO ( DEMAS CONDICIONES DE LA TRANS"ERENCIA.-------------------------------------------EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA "ORMA DE PAGO ( LAS DEMAS CONDICIONES DELA OPERACION SERAN LOS )UE LE "UERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN TRANS"ERIR, EN CASO DE )UE LA TRANS"ERENCIA DELAS ACCIONES "UERA A TITULO ONEROSO DISTINTO A LA COMPRA VENTA O A TITULOGRATUITO, EL PRECIO DE AD)UISICION SERA "IJADO POR ACUERDO ENTRE LASPARTES O POR EL MECANISMO DE VALORI&ACION )UE ESTABLE&CA EL ESTATUTO.EN SU DE"ECTO EL IMPORTE A PAGAR LO "IJA EL JUE& POR EL PROCESOSUMARISIMO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL ACCIONISTA PODRA TRANS"ERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONESEN LAS CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO A(ANTRANSCURRIDO SESENTA DIAS DE ABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DE ESTA SUPROPOSITO DE TRANS"ERIR, SIN )UE LA SOCIEDAD ( O LOS DEMAS ACCIONISTAS

UBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.------------------------------------------------

DECIMO.- PARA LA TRANS"ERENCIA DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO ANTERIOR SE RE)UERIRA EL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD EL MISMO)UE SERA E*PRESADO MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON


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NO MENOS DE LA MA(ORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O A VOTO. EN EL CASO DE NEGATIVA DE LA TRANS"ERENCIA, LA SOCIEDADCOMUNICARA POR ESCRITO AL ACCIONISTA, EN ESTE CASO LA SOCIEDAD )UEDAOBLIGADA A AD)UIRIR LAS ACCIONES POR EL PRECIO ( CONDICIONES O"ERTADAS.--EN CUAL)UIER CASO DE TRANS"ERENCIA DE ACCIONES ( CUANDO LOS ACCIONISTAS NO EJERCITEN SU DEREC O DE AD)UISICION PRE"ERENTE, LASOCIEDAD PODRA AD)UIRIR LAS ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR UNAMA(ORIA, NO IN"ERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRITO.--------------------------------------DECIMO PRIMERO.- CUANDO PROCEDA LA ENAJENACION "OR&OSA DE LAS

ACCIONES DE UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SE DEBE NOTI"ICARPREVIAMENTE A LA SOCIEDAD DE LA RESPECTIVA RESOLUCION JUDICIAL OSOLICITUD DE ENAJENACION.------------------------------------------------------------------------------------DENTRO DE LOS DIE& DIAS UTILES DE E"ECTUADA LA VENTA "OR&OSA LA SOCIEDADTIENE DEREC O A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR ELMISMO PRECIO )UE SE A(A PAGADO POR ELLAS.----------------------------------------------------DECIMO SEGUNDO.- LA AD)UISICION DE LAS ACCIONES POR SUCESION

EREDITARIA CON"IERE AL EREDERO O LEGATARIO LA CONDICION DE SOCIO. SINEMBARGO, LOS ACCIONISTAS TENDRAN DEREC O A AD)UIRIR DENTRO DEL PLA&O)UE UNO U OTRO DETERMINE LAS ACCIONES DEL ACCIONISTA "ALLECIDO, POR SUVALOR A LA "EC A DEL "ALLECIMIENTO, SI "UERAN VARIOS LOS ACCIONISTAS )UE)UISIERAN AD)UIRIR ESTAS ACCIONES, SE DISTRIBUIRAN ENTRE TODOS APRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL.------------------------------------------EN CASO DE E*ISTIR DISCREPANCIAS EN EL VALOR DE LA ACCION SE RECURRIRA ATRES PERITOS NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE ( UN TERCERO POR LOS DOS. SINO SE LOGRA "IJAR EL PRECIO POR LOS PERITOS, EL VALOR DE LA ACCION LO"IJARA EL JUE& POR EL PROCESO SUMARISIMO.-------------------------------------------------------DECIMO TERCERO.- ES INE"ICA& "RENTE A LA SOCIEDAD LA TRANS"ERENCIA DE ACCIONES )UE NO SE SUJETE A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ESTATUTO.--------DECIMO CUARTA.- POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO POR EL $0 DELAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O A VOTO, PODRA DISPONER )UE LASOCIEDAD ANONIMA CERRADA TENGA AUDITORIA E*TERNA ANUAL.---------------------------DECIMO QUINTA.- EL ACCIONISTA SOLO PODRA ACERSE REPRESENTAR EN LASREUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CON(UGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO.------------------------------------------------DECIMO SE TA.- SIN PERJUICIO DE LOS DEMAS CASOS DE SEPARACION )UE

CONCEDE LA LE( TIENE DEREC O A SEPARARSE DE LA SOCIEDAD ANONIMACERRADA EL SOCIO )UE NO A(A VOTADO A "AVOR DE LA MODI"ICACION DELREGIMEN RELATIVO A LAS LIMITACIONES A LA TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES


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O AL DEREC O DE AD)UISICION PRE"ERENTE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITULO CUARTO----------------------------------------------------------------------------------------DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD-----------------------------------DECIMO SETIMA.- SON ORGANOS DE LA SOCIEDAD )UE SE CONSTITU(E!------------------- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, (-------------------------------------------------------------------- LA GERENCIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITULO QUINTO----------------------------------------------------------------------------------------DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS-------------------------------

DECIMO OCTAVO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMODE LA SOCIEDAD. LA CUAL SE CONVOCA CON CARACTER OBLIGATORIO ( NOOBLIGATORIO. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTECONVOCADA, ( CON EL )UORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MA(ORIA)UE ESTABLECE LA LE( GENERAL DE SOCIEDADES LOS ASUNTOS PROPIOS DE SUCOMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES ( LOS )UE NO

UBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.-----------------------------------------------------------------------DECIMO NOVENO.- LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD )UE EN ESTE CASO ES ELGERENTE GENERAL CONVOCA A JUNTA GENERAL CUANDO LO ORDENA LA LE(, LOESTABLECE EL ESTATUTO, LO ACUERDA LA GERENCIA POR CONSIDERARLONECESARIO AL INTERES SOCIAL O LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS )UEREPRESENTEN CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONESSUSCRITAS CON DEREC O A VOTO.---------------------------------------------------------------------------VIGESIMO.- LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA SE REUNE OBLIGATORIAMENTECUANDO MENOS UNA VE& AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LATERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO.COMPETE A ELLA!----------------------------------1 PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL ( LOS RESULTADOS ECONOMICOSDEL EJERCICIO ANTERIOR E*PRESADOS EN LOS ESTADOS "INANCIEROS DELEJERCICIO ANTERIOR.-----------------------------------------------------------------------------------------------% RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS UBIERE.----------------3 RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS )UE LE SEAN PROPIOS CON"ORME ALESTATUTO ( SOBRE CUAL)UIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.-------------VIGESIMO PRIMERO.- LA JUNTA DE SOCIOS DEBE SER CONVOCADA POR ELGERENTE GENERAL MEDIANTE ES)UELAS CON CARGOS DE RECEPCION EN ELDOMICILIO DE LOS SOCIOS, ESPECI"ICANDOSE LUGAR, DIA, ORA DE SU

CELEBRACION ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR.----------------------------------------------------LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL ( DE LAS DEMASJUNTAS PREVISTAS EN EL ESTATUTO, DEBE SER SEÑALADA CON UNA ANTICIPACION


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NO MENOR DE DIE& DIAS AL DE LA "EC A "IJADA PARA SU CELEBRACION. EN LOSDEMAS CASOS, LA ANTICIPACION DE LA CONVOCATORIA SERA NO MENOR DE TRESDIAS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA CONVOCATORIA ESPECI"ICA EL LUGAR, DIA ( ORA DE CELEBRACION DE LAJUNTA GENERAL, ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE CONSTAR ASIMISMO,EN LA CONVOCATORIA, EL LUGAR, DIA ( ORA EN )UE, SI ASI PROCEDIERA, SEREUNIRA LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DIC A SEGUNDAREUNION DEBE CELEBRARSE NO MENOR DE TRES NI MAS DE DIE& DIAS DESPUESDE LA PRIMERA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIGESIMO SEGUNDO.- A LA JUNTANO OBLIGATORIA LE COMPETE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES!---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. MODI"ICAR EL ESTATUTO SOCIAL.--------------------------------------------------------------------------%. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.------------------------------------------------------------3. ACORDAR LA ENAJENACION EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CU(O VALORCONTABLE E*CEDA EN CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.---------4. DISPONER INVESTIGACIONES ( AUDITORIAS ESPECIALES.-------------------------------------$. ACORDAR LA TRANS"ORMACION, "USION, ESCISION, REORGANI&ACION, (DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LI)UIDACION.-----------6. RESOLVER EN LOS CASOS EN )UE LA LE( O EL ESTATUTO DISPONGA SUINTERVENCION ( EN CUAL)UIER OTRO )UE RE)UIERA EL INTERES SOCIAL.--------------7. EMITIR OBLIGACIONES. -----------------------------------------------------------------------------------------VIGESIMO TERCERO.- LA JUNTA SE ENTENDERA CONVOCADA ( )UEDARAVALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUAL)UIER ASUNTO ( TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES SIEMPRE )UE ESTEN PRESENTES ACCIONISTAS)UE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O AVOTO ( ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA ( LOS ASUNTOS)UE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.------------------------------------------------------------------------VIGESIMO CUARTO.-TIENEN DEREC O A ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES LOSTITULARES DE TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O A VOTO )UE"IGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DOS DIAS AL DE LA CELEBRACION DE LA JUNTAGENERAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIGESIMO QUINTO.- LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA )UEDA VALIDAMENTECONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRAREPRESENTADO CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES

SUSCRITAS CON DEREC O A VOTO.---------------------------------------------------------------------------EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SU"ICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUAL)UIERNUMERO DE ACCIONES CON DEREC O A VOTO.--------------------------------------------------------


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EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS ACCIONESREPRESENTADAS EN ELLA PERTENE&CAN A UN SOLO TITULAR.----------------------------------VIGESIMO SE TO.- PARA )UE LA JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA ADOPTEVALIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS ENLOS INCISOS 1, %, 3, 4, $, 7, DEL ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO DE ESTOSESTATUTOS, ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO MENOS, LACONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O AVOTO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES

)UINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O A VOTO.-------------------- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN SEGUN EL ARTICULO Nº 1%7 DE LA LE( GENERAL DESOCIEDADES MERCANTILES, LE( Nº %6##7.----------------------------------------------------------------VIGESIMO SETIMO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO "AVORABLE DE LAMA(ORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O A VOTOREPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOSEN EL ARTICULO PRECEDENTE, SE RE)UIERE )UE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UNNUMERO DE ACCIONES )UE REPRESENTEN CUANDO MENOS, LA MA(ORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O A VOTO.-----------------------------VIGESIMO OCTAVO.- LA JUNTA GENERAL ESTARA PRESIDIDA POR EL GERENTEGENERAL DE LA SOCIEDAD ( COMO SECRETARIO ACTUARA CUAL)UIER OTRO SOCIODE LA EMPRESA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------VIGESIMO NOVENO.- JUNTAS NO PRESENCIALES.- LA VOLUNTAD SOCIAL SE PUEDEESTABLECER POR CUAL)UIER MEDIO SEA ESCRITO, ELECTRONICO O DE OTRANATURALE&A )UE PERMITA LA COMUNICACION ( GARANTICE SU AUTENTICIDAD.-------SERA OBLIGATORIA LA SESION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS CUANDO SOLICITEN SUREALI&ACION ACCIONISTAS )UE REPRESENTEN EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O A VOTO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------TITULO SE TO--------------------------------------------------------------------------------------------------------DE LA GERENCIA-------------------------------------------------------TRIGESIMO.- LA GERENCIA ESTARA COMPUESTA DE UN GERENTE GENERAL ( DE UNGERENTE "INANCIERO, )UIENES SON NOMBRADOS POR LA JUNTA GENERAL, ELCARGO ES POR TIEMPO INDE"INIDO ( PODRA SER REVOCADO SU NOMBRAMIENTOEN CUAL)UIER MOMENTO POR TRATARSE DE UN CARGO DE CON"IAN&A. NO SERANECESARIO SER ACCIONISTA PARA SER NOMBRADO GERENTE GENERAL.------------------TRIGESIMO PRIMERO.- LA GERENCIA TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES!------------

A. EL GERENTE GENERAL PODRA REALI&AR LAS SIGUIENTES "ACULTADESA SOLA&IRMA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- TENDRA LA PERSONERIA ( REPRESENTACION JURIDICA ( LEGAL DE LA COMPAÑIA


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EN TODO ASUNTO O NEGOCIO DE CARACTER COMERCIAL, AGRARIO, DE ADUANAS, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO, MUNICIPAL, JUDICIAL, LABORAL, PENAL, CIVIL ( ARBITRAL, PROCESAL, CON TODAS LAS "ACULTADES GENERALES DEL MANDATO (LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTS. 74 ( 7$ DEL CODIGO PROCESAL CIVILVIGENTE, ARTICULOS )UE SE INSERTARAN EN LA ESCRITURA )UE ORIGINE LAPRESENTE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------%.- REPRESENTAR PROCESALMENTE A LA EMPRESA EN JUICIOS, CIVILES OPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 ( 7$ DEL C.P.C., INCLU(ENDO A TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION

DE DEREC OS SUSTANTIVOS ( TAMBIEN PARA INTERPONER DEMANDAS,RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS ( RECONVENCIONES, DESISTIRSE DELPROCESO ( DE LA PRETENSION, OTORGAR CONTRACAUTELA MEDIANTE CAUCIONJURATORIA, ALLANARSE A LA PRETENSION, PRESTAR DECLARACION DE PARTE,RECONOCER DOCUMENTOS, COBRAR, ( RETIRAR DEPOSITOS O CONSIGNACIONESJUDICIALES, CONCILIAR, TRANSIGIR, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIONPROCESAL, PRESENTAR RECURSOS DE REPOSICION, APELACION, NULIDAD,CASACION, REVISION, )UEJA, CONSTITUCIONALIDAD, )UEDANDO INCLUIDAS LAS ATRIBUCIONES CU(OS ACTOS RE)UIERAN DE PODER ESPECIAL EN EL CODIGOPROCESAL CIVIL, EL CODIGO PROCESAL PENAL, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOSPENALES, EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EL TE*TOUNICO ORDENADO DE LA LE( GENERAL DE MINERIA ( SU REGLAMENTO' EL CODIGOTRIBUTARIO, LA LE( DEL IMPUESTO A LA RENTA, LA LE( DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO, LA LE( GENERAL DE IDROCARBUROS ( SUS REGLAMENTO ( A LASDEMAS )UE REGULEN LOS IMPUESTO INDIRECTOS ( DIRECTOS, LA LE( DE ADUANAS( SU REGLAMENTO, LE( DE CONTRATACIONES ( AD)UISICIONES DEL ESTADO ( SUREGLAMENTO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- OTORGAR, DELEGAR, SUSTITUIR ( O REVOCAR, ( CANCELAR PODERES A LOS"UNCIONARIOS DE LA EMPRESA ( PERSONAL )UE SE ESTIME CONVENIENTE, SINNINGUNA LIMITACION.-----------------------------------------------------------------------------------------------4.- INTERVENIR A NOMBRE DE LA EMPRESA EN CONCURSOS DE PRECIOS OLICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS AL IGUAL )UE PRESENTARSE COMO POSTOREN LICITACIONES, REMATES, ( ADJUDICACIONES, ASI COMO EN CONVENIOSE*TRAJUDICIALES, ( PEDIR DECLARATORIA DE INSOLVENCIAS ( )UIEBRAS.-SOLICITAR REGISTROS DE MARCAS ( PATENTES. -----------------------------------------------------$.- SOMETER ASUNTOS ( CONTROVERSIAS A PROCESOS ARBITRALES, TANTO

NACIONALES COMO E*TRANJEROS.--------------------------------------------------------------------------6.- PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE CUAL)UIER NATURALE&A SUSCRIBIENDO LOSDOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.- TAMBIEN ESTA "ACULTADO PARA SUSCRIBIR


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ADVANCE ACCOUNTS, LETRAS IPOTECARIAS, CREDITOS DOCUMENTARIOS, ARRENDAMIENTO "INANCIERO, AVALES ( CARTAS "IAN&AS, DOCUMENTOS DEEMBAR)UE ( DESEMBAR)UE, LEASING, JOINT VENTUR(, "ACTORING, "RANC ISING,UNDER RITING, CREDICART, ETC, ASI COMO LA DOCUMENTACION CREDITICIA O ADMINISTRATIVA )UE SEAN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO ( GESTION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA' ASI COMO ESTA "ACULTADO PARACONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES, COMITES, PODRA SUSTITUIR ( DELEGAREL PODER )UE SE LE OTORGA POR ESTE DOCUMENTOS A TERCEROS, REVOCARLO( RESTITUIRLO CUANDO LO ESTIMEN CONVENIENTE.------------------------------------------------

7.- PODRA, COMPRAR, VENDER, DONAR, ACEPTAR EN DONACION, PRENDAR,CONSTITUIR GARANTIAS MOBILIARIAS, OTORGAR "IAN&AS SOLIDARIAS PARA GA-RANTI&AR OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ( DE TERCEROS, SOLICITAR CARTAS"IAN&AS, CONSTITUIR PRENDAS DINERARIAS, IPOTECAR, RENUNCIAR A

IPOTECAS LEGALES )UE PUDIERAN CONSTITUIRSE A "AVOR DE LA EMPRESA,LEVANTAR PRENDAS, IPOTECAS, CANCELAR GARANTIAS MOBILIARIAS, ( LEVANTARTODO TIPO DE GRAVAMENES, ANTICRESAR, GRAVAR, PERMUTAR, OTORGAR "IAN&AMANCOMUNADA ( SOLIDARIA, ARRENDAR ACTIVA ( PASIVAMENTE TODA CLASE DEBIENES MUEBLES O INMUEBLES, A"IAN&AR ( O AVALAR OBLIGACIONES, PODRAINTERVENIR EN LICITACIONES O CONCURSOS PUBLICOS DE PRECIOS, SALVO LOPREVISTO EN ARTICULO 11$, INCISO $ DE LA LE( GENERAL DE SOCIEDADES.-------------#.- ABRIR, CERRAR O CANCELAR ( RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, ( O CUENTASDE A ORRO, SOLICITAR AVANCES ( SOBREGIROS, CONSTITUIR, A"ECTAR ( RETIRARDEPOSITOS, RETIRAR ( TRANS"ERIR "ONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O ACUENTAS DE A ORROS U OTRAS ( DEMAS OPERACIONES DE MANEJO DEL SISTEMABANCARIO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ABRIR, E"ECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR ( A"ECTAR DEPOSITOS' CERRAR,CANCELAR ( RENOVAR CUENTAS DE A ORROS ( CUENTAS CORRIENTES, ASI COMODELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA )UE E"ECTUEN LOS RETIROS DE LASCITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO.----------------------------------------- SOLICITAR CREDITOS A CORTO, MEDIANO ( LARGO PLA&O, EN CUENTA CORRIENTE+SOBREGIRO , /ADVANCE ACCOUNTS/, /BAN2ERS ACCEPTANCES/' CREDITOSDOCUMENTARIOS, CREDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACION, CREDITO PARADESCUENTO DE LETRAS, PAGARES ( CUAL)UIER OTRO TITULO VALOR' SOLICITARCUAL)UIER OTRO TIPO DE CREDITO EN GENERAL, ASI COMO CEDERLOS (CANCELARLOS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- COMPRAR, VENDER, CEDER, TRANS"ERIR CUAL)UIER TIPO DE BONOS, SEANCORPORATIVOS, IPOTECARIOS, TITULI&ADOS, ARRENDAMIENTO "INANCIERO.---------- ABRIR, CERRAR ( RENOVAR CUENTAS A PLA&OS O A LA VISTA' A"ECTAR ( RETIRAR


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IMPOSICIONES.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOLICITAR ( OTORGAR "IAN&AS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS OSOLIDARIAS' CON O SIN GARANTIA REAL.------------------------------------------------------------------- COMPRAR, VENDER ( RETIRAR VALORES' DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA (RETIRARLOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOLICITAR ( SUSCRIBIR CARTAS "IAN&AS' CARTAS DE CREDITO' CARTAS ORDENES' ARRENDAMIENTOS "INANCIEROS O LEASING' RETROARRENDAMIENTO "INANCIEROO LEASE BAC2' SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO'------------------------------------------------------- AL)UILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS ( CANCELARLAS'---------------------------------

- SOLICITAR AVAL ( AVALAR'---------------------------------------------------------------------------------------- TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, A"ECTAR, DEPOSITAR, COBRAR ( ENDOSARPOLI&AS DE SEGUROS'---------------------------------------------------------------------------------------------- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR,ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS, VALORES EN GENERAL (CERTI"ICADOS, INCLUSIVE LOS CERTI"ICADOS JUDICIALES, CERTI"ICADOSBANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O E*TRANJERA, CERTI"ICADO DE DEPOSITO APLA&O "IJO EN MONEDA NACIONAL O E*TRANJERA' ASI COMO COBRAR BONOS DEINVERSION PUBLICA, VALORES EN GENERAL ( O CUAL)UIER OTRO TITULO VALORDE CUAL)UIER NATURALE&A-------------------------------------------------------------------------------------- EN LO RE"ERENTE A LA UTILI&ACION ( MANEJO DE TITULOS VALORES!--------------------- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR ( RETIRAR ARRANTS , DOCUMENTOS OCONOCIMIENTO DE EMBARQUE ( CERTI&ICADOS DE DEPOSITO' -------------------------------- EN EL CASO DE LETRAS! ACEPTAR, A"ECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR,DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR ( RENOVAR'------- EN EL CASO DEPAGARES ! AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR,PROTESTAR, SUSCRIBIR O EMITIR ( RENOVAR'----------------------------------------------------------- EN EL CASO DECHEQUES! COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O EN"AVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR ( O GIRAR CON SALDO ( GIRAR SINSALDO EN SOBREGIRO' DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDONUEVOS TITULOS VALORES' PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA ( OGARANTIA O RETIRARLOS.----------------------------------------------------------------------------------------- DEPOSITAR CERTI&ICADOS DE ACCIONES, COBRAR ( OTORGAR RECIBOS (CANCELACIONES'------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSTITUIR ASOCIACIONES EN PARTICIPACION, CONSORCIOS, JOINT VENTURES (DEMAS CONTRATOS ASOCIATIVOS' DETERMINANDO LA PARTICIPACION DELA

PODERDANTE EN EL CAPITAL SOCIAL ( LOS TERMINOS DEL CONTRATO.---------------------- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O "INANCIERAS, ADEMAS DELOS ESPECI"ICAMENTE SEÑALADAS ( DE CUAL)UIER MODALIDAD RE"ERENTE A


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TITULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CONLA BANCA COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ESTATAL O DE "OMENTO,"INANCIERAS, CAJAS RURALES, CAJAS MUNICIPALES, EDP(MES ( ORGANISMOS NOGUBERNAMENTALES' (, EN GENERAL, CON CUAL)UIER ENTIDAD DE CREDITO,NACIONAL O E*TRANJERA, SE ENCUENTREN O NO BAJO LA SUPERVISION (CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA ( SEGUROS.------------------------------------- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMAS DE LOS ANTES SEÑALADOS (ESPECIALMENTE DE MUTUO CON GARANTIA DE LETRAS IPOTECARIAS, "ACTORING,UNDER RITING, "RANC ISING' ENGINEERING, 2NO O , COMMODITIES, TARJETA

DE CREDITO' (, TODA CLASE DE CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, ASI COMOCEDER LA POSICION CONTRACTUAL.-------------------------------------------------------------------------- EN LO RE"ERENTE A NEGOCIACION DE TITULOS VALORES' ASI COMO EN LOSCASOS DE ARRENDAMIENTO, )UEDA "ACULTADO PARA PODER O"ERTAR AL MEJORPOSTOR, DETERMINAR "ORMAS ( CONDICIONES DE VENTA O PAGO' PACTAR ELPRECIO, SUS CONDICIONES ( "ORMAS DE PAGO.------------------------------------------------------- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLA&O, CONDICIONESECONOMICAS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COMPRAR, NEGOCIAR ( VENDER EN "ORMA DIRECTA O POR AGENTE DE BOLSA,TITULOS VALORES ( BONOS MOBILIARIOS, BONOS EN GENERAL, ACCIONES DEBOLSA ( SOCIETARIAS, ( PAPELES COMERCIALES EN GENERAL.--------------------------------- LAS "ACULTADES )UE SE RE"IEREN A OPERACIONES BANCARIAS, SE ENTIENDENOTORGADAS TANTO PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O E*TRANJERA.------9.- REGISTRAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAS DE"ABRICA ( COMERCIO, NOMBRES COMERCIALES ( TODO LO RELACIONADO A ESTACLASE DE REGISTROS.----------------------------------------------------------------------------------------------10.- CELEBRAR CONTRATOS DE PRENDA COMUN O INDUSTRIAL, A"IAN&AROBLIGACIONES O PRESTAR AVAL.------------------------------------------------------------------------------11.- CUMPLIR ( ACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.-------------------1%.- ORGANI&AR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD.-------------------------------------------13.- USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, E*PEDIR CORRESPONDENCIA, EPISTOLAR (CONTROLAR )UE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA.------------------------------------------------------14.- LOS PODERES! DELEGAR, SUSTITUIR, REVOCAR, GO&ANDO ADEMAS DE LAS"ACULTADES )UE LA LE( GENERAL DE SOCIEDADES LE CON"IERE.---------------------------1$.- CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACI N, CONSORCIOS,JOINT VENTURES ( DEM S CONTRATOS ASOCIATIVOS, SIEMPRE ( CUANDO SEAN

COMPATIBLES CON LOS "INES DE LA SOCIEDAD.-------------------------------------------------------B. EL GERENTE &INANCIERO PODRA REALI&AR LAS SIGUIENTES "ACULTADESASOLA &IRMA:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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1.- ABRIR, CERRAR O CANCELAR ( RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, ( O CUENTASDE A ORRO, SOLICITAR AVANCES ( SOBREGIROS, CONSTITUIR, A"ECTAR ( RETIRARDEPOSITOS, RETIRAR ( TRANS"ERIR "ONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O ACUENTAS DE A ORROS U OTRAS ( DEMAS OPERACIONES DE MANEJO DEL SISTEMABANCARIO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ABRIR, E"ECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR ( A"ECTAR DEPOSITOS' CERRAR,CANCELAR ( RENOVAR CUENTAS DE A ORROS ( CUENTAS CORRIENTES, ASI COMODELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA )UE E"ECTUEN LOS RETIROS DE LASCITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO.----------------------------------------

- SOLICITAR CREDITOS A CORTO, MEDIANO ( LARGO PLA&O, EN CUENTA CORRIENTE+SOBREGIRO , /ADVANCE ACCOUNTS/, /BAN2ERS ACCEPTANCES/' CREDITOSDOCUMENTARIOS, CREDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACION, CREDITO PARADESCUENTO DE LETRAS, PAGARES ( CUAL)UIER OTRO TITULO VALOR' SOLICITARCUAL)UIER OTRO TIPO DE CREDITO EN GENERAL, ASI COMO CEDERLOS (CANCELARLOS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPRAR, VENDER, CEDER, TRANS"ERIR CUAL)UIER TIPO DE BONOS, SEANCORPORATIVOS, IPOTECARIOS, TITULI&ADOS, ARRENDAMIENTO "INANCIERO.---------- ABRIR, CERRAR ( RENOVAR CUENTAS A PLA&OS O A LA VISTA' A"ECTAR ( RETIRARIMPOSICIONES.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOLICITAR ( OTORGAR "IAN&AS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS OSOLIDARIAS' CON O SIN GARANTIA REAL.------------------------------------------------------------------- COMPRAR, VENDER ( RETIRAR VALORES' DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA (RETIRARLOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOLICITAR ( SUSCRIBIR CARTAS "IAN&AS' CARTAS DE CREDITO' CARTAS ORDENES' ARRENDAMIENTOS "INANCIEROS O LEASING' RETROARRENDAMIENTO "INANCIEROO LEASE BAC2' SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO'------------------------------------------------------- AL)UILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS ( CANCELARLAS'---------------------------------- SOLICITAR AVAL ( AVALAR'---------------------------------------------------------------------------------------- TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, A"ECTAR, DEPOSITAR, COBRAR ( ENDOSARPOLI&AS DE SEGUROS'---------------------------------------------------------------------------------------------- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR,ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS, VALORES EN GENERAL (CERTI"ICADOS, INCLUSIVE LOS CERTI"ICADOS JUDICIALES, CERTI"ICADOSBANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O E*TRANJERA, CERTI"ICADO DE DEPOSITO APLA&O "IJO EN MONEDA NACIONAL O E*TRANJERA' ASI COMO COBRAR BONOS DE

INVERSION PUBLICA, VALORES EN GENERAL ( O CUAL)UIER OTRO TITULO VALORDE CUAL)UIER NATURALE&A-------------------------------------------------------------------------------------- EN LO RE"ERENTE A LA UTILI&ACION ( MANEJO DE TITULOS VALORES!--------------------


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- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR ( RETIRAR ARRANTS , DOCUMENTOS OCONOCIMIENTO DE EMBARQUE ( CERTI&ICADOS DE DEPOSITO' -------------------------------- EN EL CASO DE LETRAS! ACEPTAR, A"ECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR,DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR ( RENOVAR'------- EN EL CASO DEPAGARES ! AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR,PROTESTAR, SUSCRIBIR O EMITIR ( RENOVAR'----------------------------------------------------------- EN EL CASO DECHEQUES! COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O EN"AVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR ( O GIRAR CON SALDO ( GIRAR SINSALDO EN SOBREGIRO' DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO

NUEVOS TITULOS VALORES' PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA ( OGARANTIA O RETIRARLOS.----------------------------------------------------------------------------------------- DEPOSITAR CERTI&ICADOS DE ACCIONES, COBRAR ( OTORGAR RECIBOS (CANCELACIONES'------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSTITUIR ASOCIACIONES EN PARTICIPACION, CONSORCIOS, JOINT VENTURES (DEMAS CONTRATOS ASOCIATIVOS' DETERMINANDO LA PARTICIPACION DELAPODERDANTE EN EL CAPITAL SOCIAL ( LOS TERMINOS DEL CONTRATO.---------------------- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O "INANCIERAS, ADEMAS DELOS ESPECI"ICAMENTE SEÑALADAS ( DE CUAL)UIER MODALIDAD RE"ERENTE ATITULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CONLA BANCA COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ESTATAL O DE "OMENTO,"INANCIERAS, CAJAS RURALES, CAJAS MUNICIPALES, EDP(MES ( ORGANISMOS NOGUBERNAMENTALES' (, EN GENERAL, CON CUAL)UIER ENTIDAD DE CREDITO,NACIONAL O E*TRANJERA, SE ENCUENTREN O NO BAJO LA SUPERVISION (CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA ( SEGUROS.------------------------------------- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMAS DE LOS ANTES SEÑALADOS (ESPECIALMENTE DE MUTUO CON GARANTIA DE LETRAS IPOTECARIAS, "ACTORING,UNDER RITING, "RANC ISING' ENGINEERING, 2NO O , COMMODITIES, TARJETADE CREDITO' (, TODA CLASE DE CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, ASI COMOCEDER LA POSICION CONTRACTUAL.-------------------------------------------------------------------------- EN LO RE"ERENTE A NEGOCIACION DE TITULOS VALORES' ASI COMO EN LOSCASOS DE ARRENDAMIENTO, )UEDA "ACULTADO PARA PODER O"ERTAR AL MEJORPOSTOR, DETERMINAR "ORMAS ( CONDICIONES DE VENTA O PAGO' PACTAR ELPRECIO, SUS CONDICIONES ( "ORMAS DE PAGO.------------------------------------------------------- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLA&O, CONDICIONESECONOMICAS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- COMPRAR, NEGOCIAR ( VENDER EN "ORMA DIRECTA O POR AGENTE DE BOLSA,TITULOS VALORES ( BONOS MOBILIARIOS, BONOS EN GENERAL, ACCIONES DEBOLSA ( SOCIETARIAS, ( PAPELES COMERCIALES EN GENERAL.--------------------------------


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- LAS "ACULTADES )UE SE RE"IEREN A OPERACIONES BANCARIAS, SE ENTIENDENOTORGADAS TANTO PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O E*TRANJERA.------%.- CELEBRAR CONTRATOS DE PRENDA COMUN O INDUSTRIAL, A"IAN&AROBLIGACIONES O PRESTAR AVAL.------------------------------------------------------------------------------TRIGESIMO SEGUNDO.- EL GERENTE GENERAL RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD (TERCEROS, POR LOS DAÑOS ( PERJUICIOS )UE OCASIONEN CON ELINCUMPLIMIENTO DE SUS "UNCIONES ( OBLIGACIONES, POR EL DOLO, ABUSO DE"ACULTADES ( O NEGLIGENCIA GRAVE. ES PARTICULARMENTE RESPONSABLE POR!--1.- LA E*ISTENCIA, REGULARIDAD ( VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTABI-

LIDAD, LOS LIBROS )UE LA LE( ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD ( LOS DEMASLIBROS ( REGISTROS )UE DEBE LLEVAR UN ORDENADO COMERCIANTE.-------------------%.- EL ESTABLECIMIENTO ( MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROLINTERNO DISEÑADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RA&ONABLE DE )UE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTEN PROTEGIDOS CONTRA USO NO AUTORI&ADO ()UE TODAS LAS OPERACIONES SON E"ECTUADAS DE ACUERDO CON AUTORI&ACIONES ESTABLECIDAS ( SON REGISTRADAS APROPIADAMENTE'---------------3.- LA VERACIDAD DE LAS IN"ORMACIONES )UE PROPORCIONE A LA JUNTAGENERAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES )UE OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.---------------------------------------------------------------------------------$.- LA CONSERVACION DE LOS "ONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD.---------6.- EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETODE LA SOCIEDAD.------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS ( CERTI"ICACIONES )UE E*PIDARESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS ( REGISTROS DE LA SOCIEDAD.-------------#.- DAR CUMPLIMIENTO A LA "ORMA ( OPORTUNIDADES )UE SEÑALA LA LE( A LODISPUESTO EN LOS ARTICULOS 130 ( %%4' (,--------------------------------------------------------------9.- EL CUMPLIMIENTO DE LA LE(, EL ESTATUTO ( LOS ACUERDOS DE LA JUNTAGENERAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRIGESIMO TERCERO.- LA ACCION JUDICIAL DE CARACTER CIVIL EN CONTRA DELGERENTE GENERAL NO ENERVA LA RESPONSABILIDAD PENAL )UE PUEDACORRESPONDERLE.--------------------------------------------------------------------------------------------------TRIGESIMO CUARTO.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL GERENTE GENERALPRESCRIBE A LOS DOS AÑOS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITULO SETIMO-----------------------------------------------------

---------------------------------DE LA MODI&ICACION DE LOS ESTATUTOS-------------------------------------------------------------AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL--------------------------TRIGESIMO QUINTO.- LA MODI"ICACION DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA


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GENERAL ( SE OTORGA POR ESCRITURA PUBLICA. PARA CUAL)UIER MODI"ICACIONDEL ESTATUTO SE RE)UIERE!-----------------------------------------------------------------------------------1.- E*PRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD (PRECISION, LOS ASUNTOS CU(A MODI"ICACION SE SOMETERA A LA JUNTA.---------------%.- )UE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CON"ORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGESIMO SE*TO ( VIGESIMO SETIMO DEL PRESENTE ESTATUTO.-----------TRIGESIMO SE TO.-CUAL)UIER MODI"ICACION DE LOS ESTATUTOS )UE IMPORTENUEVAS OBLIGACIONES DE CARACTER ECONOMICO PARA LOS ACCIONISTAS, NORIGE PARA )UIENES NO PRESTAN SU APROBACION EN JUNTA GENERAL, ( EN

CUAL)UIER CASO PUEDEN ACER USO DE SU DEREC O EN LA "ORMA )UE LA LE(SEÑALA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRIGESIMO SETIMO.- EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL PUEDE ORIGINARSE POR.-----1. NUEVOS APORTES'------------------------------------------------------------------------------------------------%. LA CAPITALI&ACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, INCLU(ENDO LACONVERSION DE OBLIGACIONES EN ACCIONES.--------------------------------------------------------3. LA CAPITALI&ACION DE UTILIDADES, RESERVAS, BENE"ICIOS, PRIMAS DE CAPITAL,E*CEDENTES DE REVALUACION' (,----------------------------------------------------------------------------4. EN LOS DEMAS CASOS PREVISTOS EN LA LE(.--------------------------------------------------------TRIGESIMO OCTAVO.- PARA EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES O PORLA CAPITALI&ACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD ES RE)UISITO PREVIO )UELA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS, CUAL)UIERA SEA LA CLASE A LA )UEPERTENE&CAN, ESTEN TOTALMENTE PAGADAS.---------------------------------------------------------NO SERA E*IGIBLE ESTE RE)UISITO CUANDO E*ISTAN DIVIDENDOS PASIVOS ACARGO DE ACCIONISTAS MOROSOS CONTRA )UIENES ESTE EN PROCESO LASOCIEDAD ( EN LOS OTROS CASOS )UE PREVEE ESTA LE(.--------------------------------------TRIGESIMO NOVENO.- EN EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES, LOS ACCIONISTAS TIENEN DEREC O PRE"ERENCIAL PARA SUSCRIBIR, A PRORRATA DESU PARTICIPACION ACCIONARIA, LAS ACCIONES )UE SE CREEN. ESTE DEREC O ESTRANS"ERIBLE EN LA "ORMA ESTABLECIDA EN LA LE( GENERAL DE SOCIEDADES.----CUADRAGESIMO.- LA REDUCCION DEL CAPITAL DETERMINA LA AMORTI&ACION DE ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCION DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS. SE REALI&AMEDIANTE!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTI&ADO'------------------------%.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SUPARTICIPACION EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD.----------------------------------------

3.- LA CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS.--------------------------------------------------------4.- EL REESTABLECIMIENTO DEL E)UILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL ( ELPATRIMONIO NETO DISMINUIDOS POR CONSECUENCIA DE PERDIDAS.------------------------


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$.- OTROS MEDIOS ESPECI"ICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCIONDEL CAPITAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUADRAGESIMO PRIMERO.- EL ACUERDO DE REDUCCION DEL CAPITAL DEBEE*PRESAR LA CI"RA EN )UE SE REDUCE EL CAPITAL, LA "ORMA COMO SE REALI&A,LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE E"ECTUA ( EL PROCEDIMIENTOMEDIANTE EL CUAL SE LLEVA A CABO. LA REDUCCION DEBE A"ECTAR A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL SIN MODI"ICAR SUPORCENTAJE ACCIONARIO O POR SORTEO )UE SE DEBE APLICAR POR IGUAL ATODOS LOS ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE UNA A"ECTACION DISTINTA, ELLA

DEBE SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O A VOTO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL ACUERDO DE REDUCCION DEBE PUBLICARSE POR TRES VECES CON INTERVALOSDE CINCO DIAS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------CUADRAGESIMO SEGUNDO.- LA REDUCCION DEL CAPITAL TENDRA CARACTEROBLIGATORIO CUANDO LAS PERDIDAS A(AN DISMINUIDO EL CAPITAL EN MAS DELCINCUENTA POR CIENTO ( UBIESE TRANSCURRIDO UN EJERCICIO SIN ABER SIDOSUPERADO, SALVO CUANDO SE CUENTE CON RESERVAS LEGALES O DE LIBREDISPOSICION, SE REALICEN NUEVOS APORTES O LOS ACCIONISTAS ASUMAN LAPERDIDA, EN CUANTIA )UE COMPENSE EL DESMEDRO.---------------------------------------------------------------------------------------------TITULO OCTAVO---------------------------------------------------------------------DE LA &ORMA, OPORTUNIDAD DE LA APROBACION DE LA GESTION--------------------------------------------SOCIAL Y RESULTADO DE CADA EJERCICIO.-----------------------------CUADRAGESIMO TERCERO.- "INALI&ADO EL EJERCICIO EL GERENTE GENERALCOMO ORGANO DE ADMINISTRACION DEBE "ORMULAR LA MEMORIA,LOS ESTADOS&INANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACION DE LAS UTILIDADES EN CASO DE

ABERLAS, DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD ( PRECISIONLA SITUACION ECONOMICA ( "INANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUSNEGOCIOS ( LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. LOSESTADOS "INANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTASCON LA ANTELACION NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CON"ORME A LE(, ACONSIDERACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. LA APROBACION POR LA JUNTAGENERAL DE LA MEMORIA, LOS ESTADOS "INANCIEROS ( LA PROPUESTA DE APLICACION DE LAS UTILIDADES EN CASO DE ABERLAS NO IMPORTA EL DESCARGODE LAS RESPONSABILIDADES EN )UE PUDIESEN ABER INCURRIDO LOS GERENTESDE LA SOCIEDAD.------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOS ESTADOS "INANCIEROS SE PREPARAN ( PRESENTAN DE CON"ORMIDAD CONLAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA MATERIA ( CON PRINCIPIOS DECONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS POR EL PAIS. A PARTIR DEL DIA


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SIGUIENTE DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL, CUAL)UIER ACCIONISTAPUEDE OBTENER EN LAS O"ICINAS DE LA SOCIEDAD, EN "ORMA GRATUITA, COPIASDE LOS DOCUMENTOS EN LOS )UE APARECEN LOS ESTADOS "INANCIEROS.----------------------------------------------------------------TITULO NOVENO-----------------------------------------------------------------------------DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES.---------------------CUADRAGESIMO CUARTO.- PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS SE OBSERVARANLAS REGLAS SIGUIENTES!-----------------------------------------------------------------------------------------1.- SOLO PUEDEN SER PAGADOS DIVIDENDOS EN RA&ON DE UTILIDADES OBTENIDASO DE RESERVAS DE LIBRE DISPOSICION ( SIEMPRE )UE EL PATRIMONIO NO SEA

IN"ERIOR AL CAPITAL PAGADO.----------------------------------------------------------------------------------%.- TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AUN CUANDO NO SE ENCUENTRENTOTALMENTE PAGADAS, TIENEN EL MISMO DEREC O AL DIVIDENDO,INDEPENDIENTEMENTE DE LA OPORTUNIDAD EN )UE A(AN SIDO EMITIDAS OPAGADAS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- ES VALIDA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS A CUENTA, SALVO PARA A)UELLASSOCIEDADES PARA LAS )UE E*ISTE PRO IBICION LEGAL E*PRESA.---------------------------------------------------------------------------TITULO DECIMO------------------------------------------------------------------------------------------DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION------------------------------------CUADRAGESIMO QUINTO.- CAUSAS DE DISOLUCION! LA SOCIEDAD SE DISUELVE PORLAS SIGUIENTES CAUSAS.-----------------------------------------------------------------------------------------1.- VENCIMIENTO DEL PLA&O DE DURACION, )UE OPERA DE PLENO DEREC O,SALVO SI PREVIAMENTE SE APRUEBA E INSCRIBE LA PRORROGA EN EL REGISTRO.- - -%.- CONCLUSION DE SU OBJETO, NO REALI&ACION DE SU OBJETO DURANTE UNPERIODO PROLONGADO O IMPOSIBILIDAD MANI"IESTA DE REALI&ARLO.--------------------3.- CONTINUADA INACTIVIDAD DE LA JUNTA GENERAL.------------------------------------------------4.- PERDIDAS )UE REDU&CAN EL PATRIMONIO NETO A CANTIDAD IN"ERIOR A LATERCERA PARTE DEL CAPITAL PAGADO, SALVO )UE SEAN RESARCIDAS O )UE ELCAPITAL PAGADO SEA AUMENTADO O REDUCIDO EN CUANTIA REDUCIDA.------------------$.- ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES, ADOPTADA DE CON"ORMIDAD CON LALE( DE LA MATERIA, O )UIEBRA.-------------------------------------------------------------------------------6.- "ALTA DE PLURALIDAD DE SOCIOS, SI EN EL TERMINO DE SEIS MESES DIC APLURALIDAD NO ES RECONSTITUIDA.------------------------------------------------------------------------7.- RESOLUCION ADOPTADA POR LA CORTE SUPREMA, CON"ORME AL ART. 410.----------#.- ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL, SIN MEDIAR CAUSA LEGAL O ESTATUTARIA (.-----9.- CUAL)UIER OTRA CAUSA ESTABLECIDA EN LA LE( O PREVISTA EN EL PACTO

SOCIAL, EN EL ESTATUTO O EN CONVENIO DE LOS SOCIOS REGISTRADO ANTE LASOCIEDAD.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUADRAGESIMO SE TO.- POR EL PRESENTE ARTICULO DEL ESTATUTO DE LA


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EMPRESA SE ESTABLECE )UE EL GERENTE GENERAL CONVOCARA PARA )UE EN UNPLA&O MA*IMO DE TREINTA DIAS SE REALICE UNA JUNTA GENERAL, A "IN DE ADOPTAR EL ACUERDO DE DISOLUCION O LAS MEDIDAS )UE CORRESPONDAN.---------SI LA JUNTA GENERAL NO SE REUNE O SI REUNIDA NO ADOPTA EL ACUERDO DEDISOLUCION O LAS MEDIDAS )UE CORRESPONDAN CUAL)UIER SOCIO, ADMINISTRADOR O EL GERENTE GENERAL PUEDE SOLICITAR AL JUE& DEL DOMICILIOSOCIAL )UE DECLARE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.-------------------------------------------CUADRAGESIMO SETIMO.- DISUELTA LA SOCIEDAD SE INICIA EL PROCESO DELI)UIDACION. LA SOCIEDAD DISUELTA CONSERVA SU PERSONALIDAD JURIDICA

MIENTRAS DURA EL PROCESO DE LI)UIDACION ( ASTA )UE SE INSCRIBA LAE*TINCION EN EL REGISTRO. DURANTE LA LI)UIDACION LA SOCIEDAD DEBE AÑADIR A SU RA&ON SOCIAL O DENOMINACION LA E*PRESION /EN LI)UIDACION/ EN TODOSSUS DOCUMENTOS ( CORRESPONDENCIA.----------------------------------------------------------------CUADRAGESIMO OCTAVO.-LA JUNTA GENERAL, LOS SOCIOS O, EN SU CASO, EL JUE&DESIGNA A LOS LI)UIDADORES (, EN SU CASO, A SUS RESPECTIVOS SUPLENTES ALDECLARAR LA DISOLUCION, EL NUMERO DE LI)UIDADORES DEBE SER IMPAR.-----------SI LOS LI)UIDADORES DESIGNADOS NO ASUMEN EL CARGO EN EL PLA&O DE CINCODIAS CONTADOS DESDE LA COMUNICACION DE LA DESIGNACION ( NO E*ISTENSUPLENTES, EL GERENTE GENERAL CONVOCA A LA JUNTA GENERAL A "IN DE )UEDESIGNE A LOS SUSTITUTOS.------------------------------------------------------------------------------------EL CARGO DE LI)UIDADOR ES REMUNERADO, SALVO )UE EL ESTATUTO, EL PACTOSOCIAL O EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DISPONGA LO CONTRARIO, LOSSOCIOS )UE REPRESENTEN LA DECIMA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL TIENENDEREC O A DESIGNAR UN REPRESENTANTE )UE VIGILE LAS OPERACIONES DELI)UIDACION.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOSICION &INAL----------------------------------------------------PRIMERA.- EN TODO LO )UE NO ESTE E*PRESAMENTE DETERMINADO EN ESTOSESTATUTOS SE APLICARA LA LE( GENERAL DE SOCIEDADES' LE( Nº %6##7.----------------CLAUSULA QUINTA.- LA SRTA. RUTH LILIANA CORREA CACERES, EN SU CALIDAD DEGERENTE GENERAL, DECLARA ABERRECIBIDO A SATIS"ACCION LOS BIENES APORTADOS A LA SOCIEDAD.-------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA SE TA.- DOÑA (RIS JEANETTE C ICLA(O RAVELLO, EN SU CONDICION DECON(UGE DEL SOCIO ALBERTO JOSE MALO MIRANDA, PRESTA SU CONSENTIMIENTO AL APORTE DE BIENES )UE ESTE REALI&A A "AVOR DE LA SOCIEDAD, "IRMANDO LAPRESENTE EN SEÑAL DE CON"ORMIDAD.------------------------------------------------------------------

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS DEMAS CLAUSULAS DE LE(.--------------------------TRUJILLO, %6 DE OCTUBRE DEL %009.-------------------------------------------------------------------------"DO. RUT LILIANA CORREA CACERES, ALBERTO JOSE MALO MIRANDA ( (RIS


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JEANETTE C ICLA(O RAVELLO.ABOGADA: MARYCRU+ TORRES GARCIA. C.A.L.L.REG. N( 2*#* .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I N S E R T O S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEPOSITO--------------------------------------------------------------BANCO CONTINENTAL. DEPOSITO SOCIEDADES EN "ORMACION. ------------------------------TRUJILLO, 0%-11-%009.------------------------------------------------------------------------------------------------NRO. RE"ERENCIA ! 091#-00000473#1---------------------------------------------------------------------NUM. DEPOSITO ! 000001------------------------------------------------------------------------------------DIVISA NUEVOS SOLES-----------------------------------------------------------------------

TITULARES ! DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MARINOS ( ALIMENTOSS.A.C.DEPOSITANTE ! CORREA CACERES RUT LILIANA.-------------------------------------------CONCEPTO ! E"ECTIVO.------------------------------------------------------------------------------IMPORTE DE DEPOSITO! S . 10,000.00-------------------------------------------------------------------------TOTAL DE DEPOSITO ! S . 10,000.00---------------------------------------------------------------------------PAG. 01 01-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"IRMA ILEGIBLE. DNI. 17#37$%4 ----------------------------------------------------------------------------------CLAVE ! B#61 PI1$ P01$177 ----------- 000000001 13!04. REAL PLA&A. TRUJILLO. SELLOBANCOCONTINENTAL. O"ICINA REAL PLA&A. TRUJILLO. 7 0%. NOV. %009. 7 CAJA. ASESOR DESERVICIOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACION JURADA DE BIENES-------------------------------------POR EL PRESENTE DOCUMENTO!------------------------------------------------------------------------------(O, RUTH LILIANA CORREA CACERES, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDADNº 17#37$%4, DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR EN PROPIEDAD A "AVOR DE LAEMPRESA )UE SE CONSTITU(E DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MARINOS YALIMENTOS S.A.C. LOS SIGUIENTES BIENES )UE ME PERTENECEN!-------------------------- 01 CONGELADORA METALICA DE DOS CUERPOS CONVIDRIOS ENCURVADOS------------------------------------------------------------------------S . %,$00.00- 01 ESTANTE METALICO CON ANGULOS RANURADOS DE 4.00 * 3.00 M---------S .%,000.00- 01 ESCRITORIO METALICO, COLOR GRIS DE 1.%0 * 0.#0 M------------------------S .300.00- 01 SILLON GIRATORIO PE)UEÑO, TAPI&ADO-----------------------------------------S . %00.00---------------------------------------T O T A L ---------------------------------------------------------S . $,000.00

VALORI&ADO EN LA SUMA DE CINCO MIL ( 00 100 NUEVOS SOLES.------------------------------TRUJILLO, %6 DE OCTUBRE DEL %009.-------------------------------------------------------------------------"DO. RUT LILIANA CORREA CACERES.---------------------------------------------------------------------


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-----------------------------------DECLARACION JURADA DE BIENES---------------------------------------POR EL PRESENTE DOCUMENTO!------------------------------------------------------------------------------(O, ALBERTO JOSE MALO MIRANDA,CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº17#1437%, DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR EN PROPIEDAD A "AVOR DE LAEMPRESA )UE SE CONSTITU(E DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MARINOS YALIMENTOS S.A.C." LOS SIGUIENTES BIENES )UE ME PERTENECEN!-------------------------- 01 COMPUTADORA PORTATIL MARCA P, MODELO PAVILION AMDTURION #4, SERIE CN"%1434$TLC----------------------------------------------------------S . 3,000.00- 01 ESCRITORIO DE MADERA CAOBA, DE 1.#0 * 0.90 M----------------------------S . 600.00

- 01 SILLON GIRATORIO METALICO, TAPI&ADO CON CUERO COLOR NEGRO-S .300.00- 01 MOSTRADOR DE MADERA, CON VIDRIOS DE %.00 * 0.#0 * 1.%0--------------S .1,100.00---------------------------------------T O T A L ---------------------------------------------------------S . $,000.00VALORI&ADO EN LA SUMA DE CINCO MIL ( 00 100 NUEVOS SOLES.------------------------------TRUJILLO, %6 DE OCTUBRE DEL %009.------------------------------------------------------------------------"DO. ALBERTO JOSE MALO MIRANDA.-------------------------------------------------------------------------------------------IN&ORME VALORATIVO DE BIENES APORTADOS EN PROPIEDAD--------------- A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MARINOS Y ALIMENTOS S.A.C.- - -EL SUSCRITO, CONTADOR PUBLICO COLEGIADO, DECLARA )UE LOS BIENES ADESCRIBIRSE A CONTINUACION, APORTADOS EN PROPIEDAD POR LOS SOCIOS A LAEMPRESA /DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MARINOS ( ALIMENTOS S.A.C./, ESTANSIENDO VALORI&ADOS DE ACUERDO A LOS VALORES DEL MERCADO, SEGUN LAO"ERTA ( LA DEMANDA, CON LA DEPRECIACION )UE CORRESPONDE POR TRATARSEDE BIENES USADOS!-------------------------------------------------------------------------------------------------- DE RUTH LILIANA CORREA CACERES!----------------------------------------------------------------------- 01 CONGELADORA METALICA DE DOS CUERPOS CONVIDRIOS ENCURVADOS------------------------------------------------------------------------S . %,$00.00- 01 ESTANTE METALICO CON ANGULOS RANURADOS DE 4.00 * 3.00 M---------S .%,000.00- 01 ESCRITORIO METALICO, COLOR GRIS DE 1.%0 * 0.#0 M------------------------S .300.00- 01 SILLON GIRATORIO PE)UEÑO, TAPI&ADO-----------------------------------------S . %00.00---------------------------------------T O T A L ---------------------------------------------------------S . $,000.00VALORI&ADO EN LA SUMA DE CINCO MIL ( 00 100 NUEVOS SOLES.------------------------------

- DE ALBERTO JOSE MALO MIRANDA:------------------------------------------------------------------------ 01 COMPUTADORA PORTATIL MARCA P, MODELO PAVILION AMDTURION #4, SERIE CN"%1434$TLC----------------------------------------------------------S . 3,000.00


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- 01 ESCRITORIO DE MADERA CAOBA, DE 1.#0 * 0.90 M----------------------------S . 600.00- 01 SILLON GIRATORIO METALICO, TAPI&ADO CON CUERO COLOR NEGRO-S .300.00- 01 MOSTRADOR DE MADERA, CON VIDRIOS DE %.00 * 0.#0 * 1.%0--------------S .1,100.00---------------------------------------T O T A L ---------------------------------------------------------S . $,000.00VALORI&ADO EN LA SUMA DE CINCO MIL ( 00 100 NUEVOS SOLES.------------------------------- ASIMISMO, EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESARUTH LILIANA CORREACACERES , DECLARA RECIBIR POR PARTE DEL (A CITADO SOCIO LOS BIENES

DESCRITOS ANTERIORMENTE LOS MISMOS )UE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADODE CONSERVACION.--------------------------------------------------------------------------------------------------TRUJILLO, %6 DE OCTUBRE DEL %009.-------------------------------------------------------------------------"DO. CONTADOR! ANDRES MARCIAL LEIVA SANC E&. MATRICULA Nº 7$1-CCPLL D.N.I.!1#03#%0#. DOMICILIO! AV. LARCO Nº #9$. TRUJILLO. GERENTE GENERAL! RUT LILIANACORREA CACERES.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO SETENTA Y CUATRO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL---------------&ACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACION JUDICIAL CON"IERE ALREPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES ( POTESTADES GENERALES )UECORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO A)UELLAS PARA LAS )UE LA LE( E*IGE"ACULTADES E*PRESAS. LA REPRESENTACION SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODOEL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION DE LA SENTENCIA ( EL COBRO DECOSTAS ( COSTOS LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCION ENEL PROCESO ( REALI&ACION DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO SALVO A)UELLOS)UE RE)UIERA LA INTERVENCION PERSONAL ( DIRECTA DEL REPRESENTADO.------------------------------ARTICULO SETENTA Y CINCO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL-----------------&ACULTADES ESPECIALES.- SE RE)UIERE EL OTORGAMIENTO DE "ACULTADESESPECIALES PARA REALI&AR TODO LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DEREC OSSUSTANTIVOS ( PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS (RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO ( DE LA PRETENSION, ALLANARSE ALA PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LASPRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR, LAREPRESENTACION PROCESAL ( PARA LOS DEMAS ACTOS )UE E*PRESE LA LE(. ELOTORGAMIENTO DE "ACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DELITERALIDAD. NO SE PRESUME LA E*ISTENCIA DE "ACULTADES ESPECIALES NOCON"ERIDAS E*PLICITAMENTE.---------------------------------------------------------------------------------

---------------------- ARTICULO CIENTO CINCUENTA Y SEIS DEL CODIGO CIVIL-------------------PARA DISPONER DE LA PROPIEDAD DEL REPRESENTADO O GRAVAR SUS BIENES, SERE)UIERE )UE EL ENCARGO CONSTE EN "ORMA INDUBITABLE ( POR ESCRITURA


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PUBLICA, BAJO SANCION DE NULIDAD.-----------------------------------------------------------------------ARDE : N( 0$$ 2/DVV.--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------C O N C L U S I O N------------------------------------------------------LUEGO DE "ORMALI&ADO EL PRESENTE INSTRUMENTO, LA NOTARIA )UE SUSCRIBECUMPLIO CON ADVERTIR A LOS COMPARECIENTES DE LOS E"ECTOS LEGALES DELMISMO, EL CUAL LUEGO DE SER LEIDO POR ESTOS, SE A"IRMARON ( RATI"ICARONEN SU CONTENIDO, DE TODO LO )UE DO( "E. ABIENDOSE INICIADO LA PRESENTE A "OJAS SERIE Nº 1 020%, CONCLU(ENDO A "OJAS SERIE Nº 1 0220, DE MIREGISTRO Nº TRESCIENTOS , DE ESCRITURAS PUBLICAS. "IRMANDO E IMPRIMIENDO

SUS UELLAS DACTILARES LOS COMPARECIENTES EL DOS DE NOVIEMBRE DEL AÑODOS MIL NUEVE, CONCLU(ENDOSE EL PROCESO DE "IRMAS CON "EC A DOS DENOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.-----------------------------------------------------------------------"DO. RUT LILIANA CORREA CACERES, ALBERTO JOSE MALO MIRANDA ( (RISJEANETTE C ICLA(O RAVELLO. POR ANTE MI, DORIS PAREDES ARO. ABOGADA 5NOTARIO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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------------------------------------C O N C U E R D A --------------------------------- A SOLICITUD DERUTH LILIANA CORREA CACERES E*PIDOESTE PRIMER TESTIMONIO, )UE ES LA TRANSCRIPCIONLITERAL DEL INSTRUMENTO PUBLICO DE "EC A02-11-200* ,)UE OBRA A "OJAS 1 020% DE MI REGISTRO DEESCRITURASPUBLICAS N( 00 DEL AÑO200*, DEBIDAMENTE SUSCRITA PO0R

LOS COMPARECIENTES ( AUTORI&ADA POR LA NOTARIO )UESUSCRIBE, DE TODO LO )UE DO( "E. TRUJILLO. 02-11-200*.


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------------------------------------------P A R T E ---------------------------------------LO )UE COMUNICO A USTED PARA LOS "INES DE LE(,DEJANDO CONSTANCIA )UE EL PRESENTE PARTE ES COPIALITERAL DEL INSTRUMENTO PUBLICO DE "EC A02-11-200* DEMI REGISTRO DEESCRITURAS PUBLICAS N( 00 DEL AÑO200*,DEBIDAMENTE SUSCRITA POR LOS COMPARECIENTES (

AUTORI&ADA POR LA NOTARIO )UE SUSCRIBE, DE TODO LO)UE DO( "E. TRUJILLO. 02-11-200*. -------------------------------------------

distribuidora de productos marinos y alimentos s.a.c.doc

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