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C/ Doctor Fleming, 31. 2º dcha. 28036. Madrid.

Boletín de Prevención del Blanqueo de Capitales

Boletín de Prevención del Blanqueo de CapitalesBoletín de Prevención del Blanqueo de Capitales

- Nueva normativa y Modificaciones legislativas- Jurisprudencia - Cuestiones de interés - Noticias - Bibliografía - Nos ha llamado la atención

C/ Doctor Fleming, 31. 2º dcha. 28036. Madrid. T 91-319.79.79 F 91-319.37.17 WEB


Noviembre

Prevención del Blanqueo de CapitalesBoletín de Prevención del Blanqueo de Capitales

Modificaciones legislativas

Nos ha llamado la atención

WEB www.apreblaca.org


Noviembre 15

Prevención del Blanqueo de Capitales Boletín de Prevención del Blanqueo de Capitales


Le recordamos que este boletín tiene como objeto informarle sobre las novedades legales y técnicas que se producen en las materias de Prevención del Blanqueo de Capitales y Fiscalidad y se le envía a Vd. su formación y puesta al día en el cumplimiento de la legislación de Prevención del blanqueo y Fiscal, por lo que debe respetar los derechos de autor y otros derechos de propiedad, absteniéndose de modificar, adaptar, transformar, traducir o crear obras derivadas de los documentos cuyo acceso se le facilita hipervínculos- que han de ser respetados en su integridad con sujeción a su propia normativa. Igualmente deberá abstenerse de reenviar este correo a otras personas. Esta comunicación es respetuosa con lde la sociedad de la informde 11 de noviembre, de Propiedad Int La totalidad de las fuentes de información utilizadas son de Organismos Oficiales yEntidades Públicas, nacionales e internacionales, y cuando nos hacemos eco de titulares de noticias facilitadas por los medios de comunicación, en todo caso remitimos al lector a la web original. Nuestra labor consiste en seleccionar, entre un océano de informaciones, aquellas que en cada momento resultan de interés a nuestros propósitos de formación en estas especiales materias. Este Boletín no se responsabiliza de las consecuencias, daños o perjuicios que se deriven de su uso y de la información que derivadas del acceso a otras materias en Internet que se haga a través de los enlaces sobre los que se informa. No obstante todo lo anterior, la nueva Ley de Propiedad Intelectual introduce unas modificaciones del Código delito de las conductas consistentes en facilitar, aún de manera ocasional, el acceso a contenidos protegidos y la consideración de delito de la prestación de un servicio de manera habitual de referenciacfacilitar la localización de las obras, asunto este que trataremos de evitar acudiendo a medios de información oficiales, y extranjeros no cubiertos por la norma citada. También se tiene en cuenta que el Parlamento Europque las empresas usen la información en manos del sector públicoel acceso a esa información (Estadísticas, libros digitales, informaciones institucionales, etc.) Para que las empresas reutilicen esta información para ofrecer servicios y aplicaciones a los consumidmayor transparencia a la administración pública, espolear la innovación, e impulsar la economía digital.


Le recordamos que este boletín tiene como objeto informarle sobre las novedades legales y técnicas que se producen en las materias de Prevención del Blanqueo de Capitales y Fiscalidad y se le envía a Vd. gratuitamente para su uso individual

ión y puesta al día en el cumplimiento de la legislación de Prevención del blanqueo y Fiscal, por lo que debe respetar los derechos de autor y otros derechos de propiedad, absteniéndose de modificar, adaptar, transformar, traducir o crear

e los documentos cuyo acceso se le facilita que han de ser respetados en su integridad con sujeción a su propia

normativa. Igualmente deberá abstenerse de reenviar este correo a otras personas. Esta comunicación es respetuosa con la LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y con la de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.

La totalidad de las fuentes de información utilizadas son de Organismos Oficiales yEntidades Públicas, nacionales e internacionales, y cuando nos hacemos eco de titulares de noticias facilitadas por los medios de comunicación, en todo caso remitimos al lector a la web original. Nuestra labor consiste en seleccionar, entre

nformaciones, aquellas que en cada momento resultan de interés a nuestros propósitos de formación en estas especiales materias.

Este Boletín no se responsabiliza de las consecuencias, daños o perjuicios que se deriven de su uso y de la información que contiene, o de las consecuencias derivadas del acceso a otras materias en Internet que se haga a través de los enlaces sobre los que se informa.

No obstante todo lo anterior, la nueva Ley de Propiedad Intelectual introduce unas modificaciones del Código Penal. Entre ellas se incluyen la tipificación como delito de las conductas consistentes en facilitar, aún de manera ocasional, el acceso a contenidos protegidos y la consideración de delito de la prestación de un servicio de manera habitual de referenciación de contenidos en Internet para facilitar la localización de las obras, asunto este que trataremos de evitar acudiendo a medios de información oficiales, y extranjeros no cubiertos por la

También se tiene en cuenta que el Parlamento Europeo, en 13.06.2013.a información en manos del sector público

el acceso a esa información (Estadísticas, libros digitales, informaciones institucionales, etc.) Para que las empresas reutilicen esta información para ofrecer servicios y aplicaciones a los consumidores, con el objetivo de dotar de mayor transparencia a la administración pública, espolear la innovación, e impulsar la economía digital. http://bit.ly/12amLQf


Le recordamos que este boletín tiene como objeto informarle sobre las novedades legales y técnicas que se producen en las materias de Prevención del Blanqueo de

gratuitamente para su uso individual, para ión y puesta al día en el cumplimiento de la legislación de Prevención del

blanqueo y Fiscal, por lo que debe respetar los derechos de autor y otros derechos de propiedad, absteniéndose de modificar, adaptar, transformar, traducir o crear

e los documentos cuyo acceso se le facilita -mediante que han de ser respetados en su integridad con sujeción a su propia

normativa. Igualmente deberá abstenerse de reenviar este correo a otras personas. a LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios

electrónico y con la Ley 22/1987,

La totalidad de las fuentes de información utilizadas son de Organismos Oficiales y Entidades Públicas, nacionales e internacionales, y cuando nos hacemos eco de titulares de noticias facilitadas por los medios de comunicación, en todo caso remitimos al lector a la web original. Nuestra labor consiste en seleccionar, entre

nformaciones, aquellas que en cada momento resultan de interés a

Este Boletín no se responsabiliza de las consecuencias, daños o perjuicios que se contiene, o de las consecuencias

derivadas del acceso a otras materias en Internet que se haga a través de los

No obstante todo lo anterior, la nueva Ley de Propiedad Intelectual introduce Penal. Entre ellas se incluyen la tipificación como

delito de las conductas consistentes en facilitar, aún de manera ocasional, el acceso a contenidos protegidos y la consideración de delito de la prestación de un

ión de contenidos en Internet para facilitar la localización de las obras, asunto este que trataremos de evitar acudiendo a medios de información oficiales, y extranjeros no cubiertos por la

eo, en 13.06.2013. permite a información en manos del sector público liberalizando

el acceso a esa información (Estadísticas, libros digitales, informaciones institucionales, etc.) Para que las empresas reutilicen esta información para

ores, con el objetivo de dotar de mayor transparencia a la administración pública, espolear la innovación, e


Nueva normativa y Modificaciones legislativas

Unión Europea

- Decisión (UE) 2015/1937 de la Comisión, de 21 de octubre de 2015

que se crea un Consejo Fiscal Europeo consultivo independiente. http://bit.ly/1XVzOXU

- Decisión (UE) 2015/1994 del Consejo, de 26 de la firma, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Liechtenstein relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.

- Reglamento (UE) 2015/1919 del Consejo, de 26 de octubre de 2015que se modifica el Reglamento (CE) nmedidas restrictivas respecto de Zimbabue.

- Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1921 de la Comisión, de 26 de octubre de 2015, por el que se modificConsejo, relativo a determinadas medidas restrictivas respecto de Zimbabue. http://bit.ly/1madybu

- Decisión (PESC) 2015/1924 del Consejo, de 26 de octubre de 2015que se modifica la Decisión 2011/101/PESC relativa a medidas restrictivas contra Zimbabue. http://bit.ly/21Ox3qA

- Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1920 del Consejo, de 26 de octubre

de 2015, por el que se aplica el Reglamento (UE) nº 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen.

- Decisión (PESC) 2015/1923 del Consejo, de 26 de octubre de 2015que se modifica la Decisión 2010/638/PESC relativa a medidas restrictivas contra la República de Guinea. http://bit.ly/1lOxiBa

- Reglamento (UE) 2015/1948 del Consejo, de 29 de octubre de 2015que se modifica el Reglamento (CE) nº 765/2006 relativo a lmedidas restrictivas con respecto a Belarús.

- Decisión (PESC) 2015/1957 del Consejo, de 29 de octubre de 2015que se modifica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción drestrictivas contra Belarús.



Decisión (UE) 2015/1937 de la Comisión, de 21 de octubre de 2015que se crea un Consejo Fiscal Europeo consultivo independiente.

Decisión (UE) 2015/1994 del Consejo, de 26 de octubre de 2015la firma, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Liechtenstein relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva

/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses. http://bit.ly/1NLCHiJ

Reglamento (UE) 2015/1919 del Consejo, de 26 de octubre de 2015Reglamento (CE) nº 314/2004 relativo a determinadas

medidas restrictivas respecto de Zimbabue. http://bit.ly/1IUtEuW

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1921 de la Comisión, de 26 de , por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 314/2004 del

Consejo, relativo a determinadas medidas restrictivas respecto de Zimbabue.

Decisión (PESC) 2015/1924 del Consejo, de 26 de octubre de 2015ica la Decisión 2011/101/PESC relativa a medidas restrictivas

http://bit.ly/21Ox3qA

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1920 del Consejo, de 26 de octubre , por el que se aplica el Reglamento (UE) nº 1352/2014 relativo a

medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen. http://bit.ly/1lOxaS2

Decisión (PESC) 2015/1923 del Consejo, de 26 de octubre de 2015se modifica la Decisión 2010/638/PESC relativa a medidas restrictivas

contra la República de Guinea. http://bit.ly/1lOxiBa

Reglamento (UE) 2015/1948 del Consejo, de 29 de octubre de 2015que se modifica el Reglamento (CE) nº 765/2006 relativo a lmedidas restrictivas con respecto a Belarús. http://bit.ly/1XVFGQJ

Decisión (PESC) 2015/1957 del Consejo, de 29 de octubre de 2015que se modifica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción drestrictivas contra Belarús. http://bit.ly/1OSXLHB



Decisión (UE) 2015/1937 de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, por la que se crea un Consejo Fiscal Europeo consultivo independiente.

octubre de 2015, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Liechtenstein relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva

/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del

Reglamento (UE) 2015/1919 del Consejo, de 26 de octubre de 2015, por el 314/2004 relativo a determinadas

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1921 de la Comisión, de 26 de a el Reglamento (CE) nº 314/2004 del

Consejo, relativo a determinadas medidas restrictivas respecto de Zimbabue.

Decisión (PESC) 2015/1924 del Consejo, de 26 de octubre de 2015, por la ica la Decisión 2011/101/PESC relativa a medidas restrictivas

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1920 del Consejo, de 26 de octubre , por el que se aplica el Reglamento (UE) nº 1352/2014 relativo a

http://bit.ly/1lOxaS2

Decisión (PESC) 2015/1923 del Consejo, de 26 de octubre de 2015, por la se modifica la Decisión 2010/638/PESC relativa a medidas restrictivas

Reglamento (UE) 2015/1948 del Consejo, de 29 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 765/2006 relativo a la adopción de

Decisión (PESC) 2015/1957 del Consejo, de 29 de octubre de 2015, por la que se modifica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas


- Directiva (UE) 2015/2060 del Consejo, de 10 de noviembre de 2015que se deroga la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.

- Decisión (UE) 2015/2071 del Consejo, de 10 de noviembre de 2015que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, en interés de la Unión Europea, el Protocolo de 2014 del Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, 1930, de la Organización Internacional del Trabajo, en lo que respecta a las cuestionehttp://bit.ly/1SNSi5Z

- Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2043 del Consejo, de 16 de noviembre de 2015, por el que se aplica el artículo 11, apartados 1 y 4, del Reglamento (UE) nº 753/2011 relativo a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán.

- Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2noviembre de 2015, por el que se aplica el artículo 13 del Reglamento (UE) nº 356/2010 por el que se imponen ciertas medidas restrictivas específicas dirigidas contra ciertas personas físicas y jurídicas, entidades u organismos dada la situación en Somalia.

- Corrección de errores de la Decisión de Ejecución 2011/847/PESC del Consejo, de 16 de diciembre de 20112010/639/PESC relativa a la adhttp://bit.ly/1OSXLHB

- Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) nº 1320/2011 del Consejo, de 16 de diciembre de 2011bis, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto a Belarús.

- Decisión de Ejecución (PESC) 2015/2054 del Consejo, de 16 de noviembre de 2015, por la que se aplica la Decisión 2011/486/PESC relativa a la imposición de medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en http://bit.ly/1R9Fd9g

- Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1977 de la Comisión de 8 de julio de

2015, por el que se establece la frecuencia y el formato de la notificación de irregularidades, relativas al Fondo de Asilo, Migración e Integración y al instrumento de apoyo finalucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejohttp://bit.ly/1HEkUIt


Directiva (UE) 2015/2060 del Consejo, de 10 de noviembre de 2015que se deroga la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los

del ahorro en forma de pago de intereses. http://bit.ly/1ltVZTT

Decisión (UE) 2015/2071 del Consejo, de 10 de noviembre de 2015que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, en interés de la Unión Europea, el Protocolo de 2014 del Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, 1930, de la Organización Internacional del Trabajo, en lo que respecta a las cuestiones relativas a la cooperación judicial en materia penal.

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2043 del Consejo, de 16 de , por el que se aplica el artículo 11, apartados 1 y 4, del

lamento (UE) nº 753/2011 relativo a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán. http://bit.ly/1Ni2AHS

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2044 del Consejo, de 16 de , por el que se aplica el artículo 13 del Reglamento (UE) nº

356/2010 por el que se imponen ciertas medidas restrictivas específicas dirigidas contra ciertas personas físicas y jurídicas, entidades u organismos

da la situación en Somalia. http://bit.ly/1HUzbqh

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución 2011/847/PESC del Consejo, de 16 de diciembre de 2011, por la que se ejecuta la Decisión 2010/639/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús.

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) nº 1320/2011 del Consejo, de 16 de diciembre de 2011, por el que se ejecuta el artículo 8

, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto a Belarús. http://bit.ly/1SNTTsi

Decisión de Ejecución (PESC) 2015/2054 del Consejo, de 16 de noviembre , por la que se aplica la Decisión 2011/486/PESC relativa a la

imposición de medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1977 de la Comisión de 8 de julio de por el que se establece la frecuencia y el formato de la notificación de

irregularidades, relativas al Fondo de Asilo, Migración e Integración y al instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo


Directiva (UE) 2015/2060 del Consejo, de 10 de noviembre de 2015, por la que se deroga la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los

http://bit.ly/1ltVZTT

Decisión (UE) 2015/2071 del Consejo, de 10 de noviembre de 2015, por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, en interés de la Unión Europea, el Protocolo de 2014 del Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, 1930, de la Organización Internacional del Trabajo, en lo que

s relativas a la cooperación judicial en materia penal.

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2043 del Consejo, de 16 de , por el que se aplica el artículo 11, apartados 1 y 4, del

lamento (UE) nº 753/2011 relativo a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la

044 del Consejo, de 16 de , por el que se aplica el artículo 13 del Reglamento (UE) nº

356/2010 por el que se imponen ciertas medidas restrictivas específicas dirigidas contra ciertas personas físicas y jurídicas, entidades u organismos

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución 2011/847/PESC del , por la que se ejecuta la Decisión

opción de medidas restrictivas contra Belarús.

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) nº 1320/2011 , por el que se ejecuta el artículo 8

, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 765/2006 relativo a la adopción de

Decisión de Ejecución (PESC) 2015/2054 del Consejo, de 16 de noviembre , por la que se aplica la Decisión 2011/486/PESC relativa a la

imposición de medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán.

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1977 de la Comisión de 8 de julio de por el que se establece la frecuencia y el formato de la notificación de

irregularidades, relativas al Fondo de Asilo, Migración e Integración y al nciero a la cooperación policial, a la prevención y la

lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo


España

BLANQUEO DE CAPITALES

- Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras. http://bit.ly/1QRkOpv

- Orden ECC/2402/2015, Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. JEFATURA DEL ESTADO

- Ley 48/2015, de 29 de octubreaño 2016. http://bit.ly/1KJRUPD

- Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre

Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones

- Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubrelos Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales cen España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España. http://bit.ly/1lci354

- Corrección de errores de la Ley 9/2015, de 25 de mayo

urgentes en materia concursal.

- Corrección de errores de la Ley 5/2015, de 27 de abrilfinanciación empresarial. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

- Real Decreto 989/2015, de 30 de octubreReglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

- Real Decreto 1011/2015, de 6 de noviembre

procedimiento para electrónica de las cantidades necesarias para tomar parte en las subastas judiciales y notariales.


BLANQUEO DE CAPITALES

Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras.

Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles

. http://bit.ly/1PK3v7T

JEFATURA DEL ESTADO

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el http://bit.ly/1KJRUPD

Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del Congreso deDiputados y del Senado y de convocatoria de elecciones. http://bit.ly/1GFFCww

Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en

http://bit.ly/1lci354

Corrección de errores de la Ley 9/2015, de 25 de mayourgentes en materia concursal. http://bit.ly/1NPyf5s

Corrección de errores de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. http://bit.ly/1OQkaqI

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. http://bit.ly/1QlIrVS

Real Decreto 1011/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para formalizar el sistema de consignaciones en sede electrónica de las cantidades necesarias para tomar parte en las subastas judiciales y notariales. http://bit.ly/1XVMeyS


Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras.

de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles

, de Presupuestos Generales del Estado para el

, de disolución del Congreso de los http://bit.ly/1GFFCww

, sobre privilegios e inmunidades de on sede u oficina

en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en

Corrección de errores de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas

, de fomento de la

, por el que se aprueba el http://bit.ly/1QlIrVS

, por el que se regula el formalizar el sistema de consignaciones en sede

electrónica de las cantidades necesarias para tomar parte en las subastas


MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERA

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Moldova sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera, hecho en Madrid el 22 de octubre de 2013.

- Corrección de errores de la ApliGobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos relativo al transporte internacional por carretera de viajeros y mercancías y su Protocolo de aplicación, hecho en Rabat el 3 de octubre de 2012. http://bit.ly/1NLLGAs

- Corrección de errores de la Aplicación provisional del Acuerdo entre el

Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos relativo al transporte internacional por carretera de viajeros y mercancías y su Protocolo de aplicación, hecho en Rabde 2012. http://bit.ly/1NLLGAs

MINISTERIO DE INTERIOR

- Orden INT/2251/2015, de 14 de octubreINT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía. http://bit.ly/1RF

- Resolución de 27 de octubre de 2015

Guardia Civil y de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifican los anexos I, II y III de la Orden PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se determina el contenido, formato y llevanza de los libros registro de movimientos y consumo de explosivos. MINISTERIO DE JUSTICIA

- Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembreReglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.

- Resolución de 11 de noviembre de 2015modifica la de 10 de enero de 2008, por la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas administrativas del Ministerio de Justicia. http://bit.ly/1lOC9lV

MINISTERIO DE ECONOMÍA


MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Moldova sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera, hecho en Madrid el 22 de octubre de 2013. http://bit.ly/1TADuru

Corrección de errores de la Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos relativo al transporte internacional por carretera de viajeros y mercancías y su Protocolo de aplicación, hecho en Rabat el 3 de octubre

http://bit.ly/1NLLGAs

Corrección de errores de la Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos relativo al transporte internacional por carretera de viajeros y mercancías y su Protocolo de aplicación, hecho en Rabat el 3 de octubre

http://bit.ly/1NLLGAs

MINISTERIO DE INTERIOR

Orden INT/2251/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la

http://bit.ly/1RF8J3U

Resolución de 27 de octubre de 2015, conjunta de la Dirección General de la Guardia Civil y de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifican los anexos I, II y III de la Orden PRE/2426/2004, de 21 de

e determina el contenido, formato y llevanza de los libros registro de movimientos y consumo de explosivos. http://bit.ly/1lOBBwf

MINISTERIO DE JUSTICIA

Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. http://bit.ly/1Ni8HMj

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 10 de enero de 2008, por la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas administrativas del Ministerio de

http://bit.ly/1lOC9lV

MINISTERIO DE ECONOMÍA


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Moldova sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera, hecho en Madrid el

cación provisional del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos relativo al transporte internacional por carretera de viajeros y mercancías y su Protocolo de aplicación, hecho en Rabat el 3 de octubre

Corrección de errores de la Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos relativo al transporte internacional por carretera de viajeros y

at el 3 de octubre

, por la que se modifica la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la

, conjunta de la Dirección General de la Guardia Civil y de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifican los anexos I, II y III de la Orden PRE/2426/2004, de 21 de

e determina el contenido, formato y llevanza de los libros http://bit.ly/1lOBBwf

, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la

a, por la que se modifica la de 10 de enero de 2008, por la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas administrativas del Ministerio de


- Resolución de 23 de octubre de 2015

Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, actualizada al tercer trimestre de 2015.

- Orden ECC/2326/2015, de 30 de octubredel Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se regula la emisión de informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e interpretación de deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, y por la que se establece la obligatoriedad de la tramitación electrónica del procedimiento de solicitud de emisión de dichos informes por el Centro para el Desarrol

- Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito. http://bit.ly/1NV3y2c

- Circular 4/2015, de 28 de octubre

Valores, por la que se modifican la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las Empresas de Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de InstituciInversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de CapitalCircular 11/2008, de 30 de diciembre, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las Entidades de Capitalhttp://bit.ly/1NLRJ8q

- Circular 5/2015, de 28 de octubreValores, por la que se modifica la Circular 1/2008, de 30 de enero, sobre información periódica de los emisores con valores admitidos a negociamercados regulados relativa a los informes financieros semestrales, las declaraciones de gestión intermedias y, en su caso, los informes financieros trimestrales. http://bit.ly/1Nidb5r

- Acuerdo de 18 de marzo de

Nacional de los Mercados y la Competencia, por el que se aprueba el Código de conducta del personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. http://bit.ly/1malz

CNMV


Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la

habitual, actualizada al tercer trimestre de 2015. http://bit.ly/1OQoQwR

Orden ECC/2326/2015, de 30 de octubre, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se regula la emisión de informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e interpretación de

ducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, y por la que se establece la obligatoriedad de la tramitación electrónica del procedimiento de solicitud de emisión de dichos informes por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. http://bit.ly/1IlGBmt

Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito

vicios de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de

http://bit.ly/1NV3y2c

Circular 4/2015, de 28 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifican la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las Empresas de Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de InstituciInversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de CapitalCircular 11/2008, de 30 de diciembre, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las Entidades de Capital

Circular 5/2015, de 28 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 1/2008, de 30 de enero, sobre información periódica de los emisores con valores admitidos a negociamercados regulados relativa a los informes financieros semestrales, las declaraciones de gestión intermedias y, en su caso, los informes financieros

http://bit.ly/1Nidb5r

Acuerdo de 18 de marzo de 2015, del Pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por el que se aprueba el Código de conducta del personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la

http://bit.ly/1malzNN


, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la

http://bit.ly/1OQoQwR

, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se regula la emisión de informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e interpretación de

ducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, y por la que se establece la obligatoriedad de la tramitación electrónica del procedimiento de solicitud de emisión de dichos informes por el

http://bit.ly/1IlGBmt

, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito

vicios de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de

Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifican la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las Empresas de Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo, y la Circular 11/2008, de 30 de diciembre, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las Entidades de Capital-Riesgo.

, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 1/2008, de 30 de enero, sobre información periódica de los emisores con valores admitidos a negociación en mercados regulados relativa a los informes financieros semestrales, las declaraciones de gestión intermedias y, en su caso, los informes financieros

, del Pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por el que se aprueba el Código de conducta del personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la


- Fundaciones bancariasEspaña, a las cajas de ahorros y fundaciones bancarias, sobre determinados aspectos de los informes de remuneraciones y gobierno corporativo de las cajas de ahorros que nooficiales de valores y sobre las obligaciones de las fundaciones bancarias derivadas de sus participaciones en entidades de crédito. MINISTERIO DE HACIENDA

- Resolución de 3 de noviembre de 2015Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2016, a efectos de cómputos de plazos.

- Resolución de 21 de octubre de 2015Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 29 de noviembre de 2007, por la que se aprueban los modelos de actas de la Inspección de los Tributos.

- Orden HAP/2429/2015, de 10 de noviembreOrden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaracióndel Impuesto sobre el Valor Añadido.

- Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembreobligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas facerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua.

- Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre184 de declaración informativa anual a presde atribución de rentas y por la que se modifican otras normas tributarias. http://bit.ly/1Rg5ks0

- Resolución de 13 de noviembre de 2015Responsabilidad Fiscal, por la que se crea la sede electrónica de la entidad. http://bit.ly/1NV234b

- Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembreel año 2016 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. http://bit.ly/1X26K0p


Fundaciones bancarias-Circular 6/2015, de 17 de noviembreEspaña, a las cajas de ahorros y fundaciones bancarias, sobre determinados aspectos de los informes de remuneraciones y gobierno corporativo de las cajas de ahorros que no emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores y sobre las obligaciones de las fundaciones bancarias derivadas de sus participaciones en entidades de crédito. http://bit.ly/1Oi0QOw

E HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2016, a efectos de cómputos de plazos. http://bit.ly/1REidyx

Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 29 de noviembre de 2007, por la que se aprueban los modelos de actas de la

Tributos. http://bit.ly/1M2NO5O

Orden HAP/2429/2015, de 10 de noviembre, por la que se modifican la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del

abajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-del Impuesto sobre el Valor Añadido. http://bit.ly/1X26Zsi

Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua. http://bit.ly/1YYsffU

Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas y por la que se modifican otras normas tributarias.

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se crea la sede electrónica de la entidad.

Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre, por la que se desarrollan para el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el http://bit.ly/1X26K0p


Circular 6/2015, de 17 de noviembre, del Banco de España, a las cajas de ahorros y fundaciones bancarias, sobre determinados aspectos de los informes de remuneraciones y gobierno corporativo de las

emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores y sobre las obligaciones de las fundaciones bancarias

http://bit.ly/1Oi0QOw

, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año

, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 29 de noviembre de 2007, por la que se aprueban los modelos de actas de la

, por la que se modifican la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del

abajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y la Orden EHA/3111/2009, de 5 de

-resumen anual

, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la

inancieras y de informar http://bit.ly/1YYsffU

, por la que se aprueba el modelo entar por las entidades en régimen

de atribución de rentas y por la que se modifican otras normas tributarias.

, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se crea la sede electrónica de la entidad.

, por la que se desarrollan para el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el


- Real Decreto 926/2015, de 16 de octub

Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. http://bit.ly/1lu65UX

- Resolución de 22 de octubre de 2015Impuestos Especiales, por la que se establece relaciónrecintos aduaneros y el órgano de adscripción de los mismos.

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubretexto refundido de la Ley del Estatuto Bhttp://bit.ly/1WtiiUP

- Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembreinformación y clasificación de productos financieros. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

- Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubreTIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especicomo servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. http://bit.ly/1HUDHFi

- RDL L2/2015, de 23 de oct

la Ley del Estatuto de los Trabajadores

- Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubretexto refundido de la Ley de E

- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubretexto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. MINISTERIO DE FOMENTO

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubretexto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

- Orden FOM/2380/2015, de 6 de noviembreIII del Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece el sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo. http://bit.ly/1OhRNNE


Real Decreto 926/2015, de 16 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Resolución de 22 de octubre de 2015, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, por la que se establece relación actualizada de los recintos aduaneros y el órgano de adscripción de los mismos. http://bit.ly/1lu6feK

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros. http://bit.ly/1lu6feK

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especicomo servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención

http://bit.ly/1HUDHFi

RDL L2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. http://bit.ly/1lOFxNs

Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo. http://bit.ly/1U2VBqQ

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. http://bit.ly/1l3augR

FOMENTO

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. http://bit.ly/1Nbn4UK

015, de 6 de noviembre, por la que se sustituye el anexo III del Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece el

sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo.


, por el que se modifica el Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

, del Departamento de Aduanas e actualizada de los

http://bit.ly/1lu6feK

, por el que se aprueba el ásico del Empleado Público.

, relativa a las obligaciones de http://bit.ly/1lu6feK

, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención

, por el que se aprueba el texto refundido de

, por el que se aprueba el

, por el que se aprueba el http://bit.ly/1l3augR

, por el que se aprueba el http://bit.ly/1Nbn4UK

, por la que se sustituye el anexo III del Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece el

sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo.


Jurisprudencia ROJ: STS 3520/2015 - Sala de lo Penal Nº Recurso: Sentencia. Blanqueo imprudente. ROJ: STSJ M 10177/20148079310012014100003. Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal. Sede: Madrid. Sección: 1.Procedimiento: Penal - Procedimiento Abreviado/Sumario.Sentencia. http://bit.ly/1a3oWwo

El TS anula un contrato de swap del Banco Santander porque la información al cliente era incomprensible para éste El TS dice que estar en concurso de acreedores no impide por sí solo el aplazamiento de las deudas tributariasaplazamiento es un derecho del contribuyente y no una Administración. http://bit.ly/1IUPhLD

El TS rechaza la petición del Bancoel BOE de una sanción. El alto tribunal entiende que concurre un evidente inpúblico en publicitar las sanciones El Supremo considera delito el cultivo y distribución organizada de cannabis por un club de 290 sociosde cultivo y consumo compartido de droga no punible penalmente. http://bit.ly/1NimEtt El TS dice que el derecho de defensa no ampara las expresiones injuriosas por parte de los abogados en procedimientos judiciales El TS confirma la pena de un año y medio de cárcel para el empresario Fidel Pallerols por dos delitos contra la Hacienda Pública La Audiencia Nacional condena a dos años de cárcel a cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia. http://bit.ly/1lOTMCa

El TEDH juzga no discriminatoria la negativa de concesión de ayudas a familias extranjeras. http://bit.ly/1luk50S

Cuestiones de Interés


Jurisprudencia

ECLI:ES:TS:2015:3520 Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Nº Recurso: 189/2015 - Fecha: 27/07/2015 Tipo Resolución:

Sentencia. Blanqueo imprudente. http://bit.ly/1a3oWwo

ROJ: STSJ M 10177/2014 - ECLI:ES:TSJM:2014:10177. Id Cendoj: 8079310012014100003. Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal. Sede: Madrid. Sección: 1. Nº de Recurso:1/2013. Nº de Resolución: 18/2014.

Procedimiento Abreviado/Sumario. Tipo de Resolución: http://bit.ly/1a3oWwo

El TS anula un contrato de swap del Banco Santander porque la información al cliente era incomprensible para éste. http://bit.ly/1M33iH6

El TS dice que estar en concurso de acreedores no impide por sí solo el aplazamiento de las deudas tributarias. El alto tribunal recuerda que el aplazamiento es un derecho del contribuyente y no una potestad discrecional de la

http://bit.ly/1IUPhLD

El TS rechaza la petición del Banco Santander de suspender la publicación en . El alto tribunal entiende que concurre un evidente in

público en publicitar las sanciones. http://bit.ly/1FUebiu

El Supremo considera delito el cultivo y distribución organizada de cannabis por un club de 290 socios. Establece que esa actividad no encaja en el supuesde cultivo y consumo compartido de droga no punible penalmente.

El TS dice que el derecho de defensa no ampara las expresiones injuriosas por parte de los abogados en procedimientos judiciales. http://bit.ly/1WmpYtC

El TS confirma la pena de un año y medio de cárcel para el empresario Fidel Pallerols por dos delitos contra la Hacienda Pública. http://bit.ly/1U3kkv3

Audiencia Nacional condena a dos años de cárcel a cuatro exdirectivos de http://bit.ly/1lOTMCa

El TEDH juzga no discriminatoria la negativa de concesión de ayudas a http://bit.ly/1luk50S

Cuestiones de Interés


Tribunal Supremo. Tipo Resolución:

ECLI:ES:TSJM:2014:10177. Id Cendoj: 8079310012014100003. Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y

Nº de Resolución: 18/2014. Tipo de Resolución:

El TS anula un contrato de swap del Banco Santander porque la información

El TS dice que estar en concurso de acreedores no impide por sí solo el . El alto tribunal recuerda que el

potestad discrecional de la

de suspender la publicación en . El alto tribunal entiende que concurre un evidente interés

El Supremo considera delito el cultivo y distribución organizada de cannabis . Establece que esa actividad no encaja en el supuesto

de cultivo y consumo compartido de droga no punible penalmente.

El TS dice que el derecho de defensa no ampara las expresiones injuriosas http://bit.ly/1WmpYtC

El TS confirma la pena de un año y medio de cárcel para el empresario Fidel http://bit.ly/1U3kkv3

Audiencia Nacional condena a dos años de cárcel a cuatro exdirectivos de

El TEDH juzga no discriminatoria la negativa de concesión de ayudas a


¿El mundo tiene que prepararse para una nueva crisis financiera global? (Nota: Agoreros y profetas apocalípticos siempre los ha habido; pero parece imprudente no escucharles y no valorarson ciertos, aun cuando no necesariamente conduzcan al desastre, han de servir o para armarse de prudencia, o para que pesquen en río revuelto los valientes. También habrá de considerarse si los bancos centrales alargar la agonía del paciente hasta que entre el siguiente turno de doctores que es lo que suele hacerse en estas ocasiones. En tiempos de crisis las conductas antisociales del blanqueo se agudizan) Los bancos centrales del mund"versión aún más grande" que la crisis financiera mundial del año 2008, opina el estratega de la Société Générale Group, Albert Edwards, en un reporte publicado. El economista británico, cuyo reporte citarealizó China con el fin de estabilizar su volátil mercado de valores fue sólo "una parte de la historia global mucho más amplia, en la que las tasas de interés 'tocaron fondo' y los grandes déficits fiscales en el meconomía global hacia la segunda crisis financiera mundial". Varios bancos centrales de Occidente durante la última crisis recurrieron a la impresión de dinero con el fin de comprar activos, lo que ayudó a inyectar liquidez en los mercados y estimuló la economía en general. Pero ese efecto no será prolongado, señala Edwards. Esta política de expansión cuantitativa (una herramienta de regulación monetaria utilizada para aumentar la oferta de dinero) se utiliza cada vez más pocentrales occidentales, hecho que, según Albert Edwards, conducirá a nueva crisis financiera mundial. Otra opinión que incide en el mismo diagnóstico es la del analista King que cree que la próxima recesión puede estar a la vuelta de la esquifactores que pueden desatar una nueva recaída de la producción y del empleo:

- El aumento de los salarios que puede erosionar los beneficios de las empresas y afectar a la productividad. A su vez, las familias y los negocios registrarían una pérdida de confianza en la economía adelantando el "estallido de la burbuja de acciones".

- Los aseguradores y los fondos de pensiones no conseguirán cumplir en el

futuro con sus obligaciones. Esto desatará una especie de histeria por intentar hacer líqverán obligados a vender a cualquier precio.

- El colapso de la economía en China. La debilidad de las materias primas

también podría provocar el colapso económico de varios países emergentes, un escenario posible mientras que el dólar mantenga su fortaleza.


¿El mundo tiene que prepararse para una nueva crisis financiera global?

(Nota: Agoreros y profetas apocalípticos siempre los ha habido; pero parece imprudente no escucharles y no valorar sus argumentos. Si los datos que facilitan son ciertos, aun cuando no necesariamente conduzcan al desastre, han de servir o para armarse de prudencia, o para que pesquen en río revuelto los valientes. También habrá de considerarse si los bancos centrales y los gobiernos prefieren alargar la agonía del paciente hasta que entre el siguiente turno de doctores que es lo que suele hacerse en estas ocasiones. En tiempos de crisis las conductas antisociales del blanqueo se agudizan)

Los bancos centrales del mundo occidental deberían prepararse para afrontar una "versión aún más grande" que la crisis financiera mundial del año 2008, opina el estratega de la Société Générale Group, Albert Edwards, en un reporte publicado.

El economista británico, cuyo reporte cita CNBC, sostiene que la intervención que realizó China con el fin de estabilizar su volátil mercado de valores fue sólo "una parte de la historia global mucho más amplia, en la que las tasas de interés 'tocaron fondo' y los grandes déficits fiscales en el mundo occidental empujaron a la economía global hacia la segunda crisis financiera mundial".

Varios bancos centrales de Occidente durante la última crisis recurrieron a la impresión de dinero con el fin de comprar activos, lo que ayudó a inyectar liquidez en los mercados y estimuló la economía en general. Pero ese efecto no será prolongado, señala Edwards.

Esta política de expansión cuantitativa (una herramienta de regulación monetaria utilizada para aumentar la oferta de dinero) se utiliza cada vez más pocentrales occidentales, hecho que, según Albert Edwards, conducirá a nueva crisis

Otra opinión que incide en el mismo diagnóstico es la del analista King que cree que la próxima recesión puede estar a la vuelta de la esquina. Existen cuatro factores que pueden desatar una nueva recaída de la producción y del empleo:

El aumento de los salarios que puede erosionar los beneficios de las empresas y afectar a la productividad. A su vez, las familias y los negocios

una pérdida de confianza en la economía adelantando el "estallido de la burbuja de acciones".

Los aseguradores y los fondos de pensiones no conseguirán cumplir en el futuro con sus obligaciones. Esto desatará una especie de histeria por intentar hacer líquidos todos los activos que tienen los agentes, que se verán obligados a vender a cualquier precio.

El colapso de la economía en China. La debilidad de las materias primas también podría provocar el colapso económico de varios países emergentes,

escenario posible mientras que el dólar mantenga su fortaleza.


¿El mundo tiene que prepararse para una nueva crisis financiera global?

(Nota: Agoreros y profetas apocalípticos siempre los ha habido; pero parece sus argumentos. Si los datos que facilitan

son ciertos, aun cuando no necesariamente conduzcan al desastre, han de servir o para armarse de prudencia, o para que pesquen en río revuelto los valientes.

y los gobiernos prefieren alargar la agonía del paciente hasta que entre el siguiente turno de doctores que es lo que suele hacerse en estas ocasiones. En tiempos de crisis las conductas

o occidental deberían prepararse para afrontar una "versión aún más grande" que la crisis financiera mundial del año 2008, opina el estratega de la Société Générale Group, Albert Edwards, en un reporte publicado.

CNBC, sostiene que la intervención que realizó China con el fin de estabilizar su volátil mercado de valores fue sólo "una parte de la historia global mucho más amplia, en la que las tasas de interés 'tocaron

undo occidental empujaron a la

Varios bancos centrales de Occidente durante la última crisis recurrieron a la impresión de dinero con el fin de comprar activos, lo que ayudó a inyectar liquidez en los mercados y estimuló la economía en general. Pero ese efecto no será

Esta política de expansión cuantitativa (una herramienta de regulación monetaria utilizada para aumentar la oferta de dinero) se utiliza cada vez más por los bancos centrales occidentales, hecho que, según Albert Edwards, conducirá a nueva crisis

Otra opinión que incide en el mismo diagnóstico es la del analista King que cree na. Existen cuatro

factores que pueden desatar una nueva recaída de la producción y del empleo:

El aumento de los salarios que puede erosionar los beneficios de las empresas y afectar a la productividad. A su vez, las familias y los negocios

una pérdida de confianza en la economía adelantando el

Los aseguradores y los fondos de pensiones no conseguirán cumplir en el futuro con sus obligaciones. Esto desatará una especie de histeria por

uidos todos los activos que tienen los agentes, que se

El colapso de la economía en China. La debilidad de las materias primas también podría provocar el colapso económico de varios países emergentes,

escenario posible mientras que el dólar mantenga su fortaleza.


- La Reserva Federal podría causar la próxima recesión a través de un

incremento de los tipos de interés. El máximo organismo monetario de EEUU puede repetir el mismo error que cometiera el BCE el Bando de Japón en el año 2000.

A esto se añade la caída del Pla inversión industrial, y la reducción de sus inventarios por la situación de China. También cayó la inversión públicromper con la rigidez de la contratación laboral que les caracterizaba. Hay que añadir también los comentarios del HSBC sobre la caída de más del 8% en el comercio global internacional signo de una próxima http://bit.ly/1GxTHu6 Leer artículos relacionados:

Bancos crisis económica. http://bit.ly/1NiqUcr

Expertos revelan qué provocará la ruina de la economía mundial. http://bit.ly/1XWe5Pm

Experto: "La bomba financiera de 1,5 cuatrillones de dólares derivará en nuevo colapso económico". http://bit.ly/1Nirlnd

"La economía de EE.UU. necesita un milagro" ¿Qué preocupa al personal de prevención del blanqueo de los Bancos de EEUU? Pudiera suponerse que la preocupación es por las enormes multas de que vienen siendo objeto los bancos y el sistema incumplimientos de la normativa de Prevención el Blanqueo; pero, al parecer, éstas no son suficientemente graves en comparación con las ganancias que se obtienen y porque las acuerdos transaccionales con la justicia tiendelos responsables de las penas personales a cambio de multas que pagan las corporaciones. Lo que les preocupa hoy día son los ataques cibernéticos y los riesgos de ellos derivados de suerte que se están viendo obligados a romper sus relacionecorresponsales y otros proveedores cuyos sistemas informáticos están más expuestos a los actuales riesgos. Pero la preocupación del personal bancario y financiero de EEUU viene dada por la simple razón de que sus remuneraciones están fijadas en gran benéficos que procuran a su entidad y todo lo que sea vetar a cierta clientela repercute directamente en su bolsillos y en la forma de entender las prácticas antiguas del negocio que ahora no son posibles ni ética ni legalmente


La Reserva Federal podría causar la próxima recesión a través de un incremento de los tipos de interés. El máximo organismo monetario de EEUU puede repetir el mismo error que cometiera el BCE en el año 2011 o el Bando de Japón en el año 2000.

A esto se añade la caída del PIB Japonés, un 0,8% en el tercer trimestre, su caída de la inversión industrial, y la reducción de sus inventarios por la situación de China. También cayó la inversión pública y ya están pensando en reformas laborales para romper con la rigidez de la contratación laboral que les caracterizaba.

Hay que añadir también los comentarios del HSBC sobre la caída de más del 8% en el comercio global internacional signo de una próxima

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¿Qué preocupa al personal de prevención del blanqueo de los Bancos de

Pudiera suponerse que la preocupación es por las enormes multas de que vienen siendo objeto los bancos y el sistema financiero en general de EEUU por incumplimientos de la normativa de Prevención el Blanqueo; pero, al parecer, éstas no son suficientemente graves en comparación con las ganancias que se obtienen y porque las acuerdos transaccionales con la justicia tiendelos responsables de las penas personales a cambio de multas que pagan las

Lo que les preocupa hoy día son los ataques cibernéticos y los riesgos de ellos derivados de suerte que se están viendo obligados a romper sus relacionecorresponsales y otros proveedores cuyos sistemas informáticos están más expuestos a los actuales riesgos.

Pero la preocupación del personal bancario y financiero de EEUU viene dada por la simple razón de que sus remuneraciones están fijadas en gran medida en base a los

benéficos que procuran a su entidad y todo lo que sea vetar a cierta clientela repercute directamente en su bolsillos y en la forma de entender las prácticas antiguas del negocio que ahora no son posibles ni ética ni legalmente


La Reserva Federal podría causar la próxima recesión a través de un incremento de los tipos de interés. El máximo organismo monetario de

en el año 2011 o

Japonés, un 0,8% en el tercer trimestre, su caída de la inversión industrial, y la reducción de sus inventarios por la situación de China.

a y ya están pensando en reformas laborales para romper con la rigidez de la contratación laboral que les caracterizaba.

Hay que añadir también los comentarios del HSBC sobre la caída de más del 8% en el comercio global internacional signo de una próxima recesión. Ver:

Expertos revelan qué provocará la ruina de la economía mundial.

Experto: "La bomba financiera de 1,5 cuatrillones de dólares derivará en nuevo

¿Qué preocupa al personal de prevención del blanqueo de los Bancos de

Pudiera suponerse que la preocupación es por las enormes multas de que vienen financiero en general de EEUU por

incumplimientos de la normativa de Prevención el Blanqueo; pero, al parecer, éstas no son suficientemente graves en comparación con las ganancias que se obtienen y porque las acuerdos transaccionales con la justicia tienden a liberar a los responsables de las penas personales a cambio de multas que pagan las

Lo que les preocupa hoy día son los ataques cibernéticos y los riesgos de ellos derivados de suerte que se están viendo obligados a romper sus relaciones con corresponsales y otros proveedores cuyos sistemas informáticos están más

Pero la preocupación del personal bancario y financiero de EEUU viene dada por la medida en base a los

benéficos que procuran a su entidad y todo lo que sea vetar a cierta clientela repercute directamente en su bolsillos y en la forma de entender las prácticas antiguas del negocio que ahora no son posibles ni ética ni legalmente


Ya hemos visto en otras ocasiones, y en España, el cierre de cuentas bancarias a personas y entidades que operan en sectores sujetos a la normativa de Prevención del Blanqueo por el alto riesgo y coste que supone para las entidades bancarias el operar con sectores de altísimo riesgo, y hemos visto la preocupación que el GAFI tiene por este tema ya que el operador expulsado del sistema bancario pudiera parecerse a un leproso en las sociedades bíblicas. Para los altos directivos los costes generados por el normas de Prevención son un motivo de preocupación, por la cada día más necesaria especialización y puesta al día de los conocimientos del personal encargado de la Prevención del Blanqueo. La preocupación viene dada por la posibilidad de que este personal se vea infiltrado por el crimen organizado, o influido de una u otra manera, y por la necesidad de “custodiar a los custodios”. Porque los “custodios” pueden operar de maneras muy diferentes incumpliendo la normativa. La preocupación viene en función de la aplicación cada día más importante de medios informáticos de altísimo coste para la detección de pautas de blanqueo, de movimientos de cobro o pago anómalos, etc. que, no obstante, son incapaces de conocer a fondo a la clientelejercer los empleados que están en contacto directo con la clientela, y por aquellos que trabajan en los departamentos de operaciones con el extranjero, que han de recibir una formación continua y muy espfinancieros y las formas de operar de la banca internacional y de los centros financieros mundiales está en constante cambio. La preocupación viene por cuanto el sistema bancario es correa de transmisión de los negocios internacionales y las entidades de un país pueden canalizar las transacciones comerciales y financieras originadas en operaciones “criticables” de las empresas de su nación y extranjeras a través de sus sucursales, u otros bancos dependientes, domiciliados epaíses han saltado a la prensa son aleccionadores. En Suiza, por ejemplo, los bancos importantes y entidades financieras expulsan a los clientes pequeños de alto riesgo de modo que éstos acuden a pequeñoextranjeros que operan en aquél país. ¿Por qué les aceptan los pequeños y les expulsan los grandes? Cada cual piense la respuesta que crea conveniente a esta paradoja. En China las autoridades lanzaron un programa para apresar a los funcionarios empresarios corruptos que habían huido al extranjero y es que un país sometido al flagelo de la corrupción no es que no tenga futuro es que está muerto. Así que las implicaciones de la Prevención van más allá de las simples apariencias. Van mucho más allá, de suerte que hoy día los servicios de inteligencia cuentan con la herramienta insustituible del conocimiento que los sistemas de prevención les pueden facilitar.


hemos visto en otras ocasiones, y en España, el cierre de cuentas bancarias a personas y entidades que operan en sectores sujetos a la normativa de Prevención del Blanqueo por el alto riesgo y coste que supone para las entidades bancarias el

tores de altísimo riesgo, y hemos visto la preocupación que el GAFI tiene por este tema ya que el operador expulsado del sistema bancario pudiera parecerse a un leproso en las sociedades bíblicas.

Para los altos directivos los costes generados por el cumplimiento actual de las normas de Prevención son un motivo de preocupación, por la cada día más necesaria especialización y puesta al día de los conocimientos del personal encargado de la Prevención del Blanqueo. La preocupación viene dada por la

lidad de que este personal se vea infiltrado por el crimen organizado, o influido de una u otra manera, y por la necesidad de “custodiar a los custodios”. Porque los “custodios” pueden operar de maneras muy diferentes incumpliendo la

ación viene en función de la aplicación cada día más importante de medios informáticos de altísimo coste para la detección de pautas de blanqueo, de movimientos de cobro o pago anómalos, etc. que, no obstante, son incapaces de conocer a fondo a la clientela, en especial a la internacional, labor que han de ejercer los empleados que están en contacto directo con la clientela, y por aquellos que trabajan en los departamentos de operaciones con el extranjero, que han de recibir una formación continua y muy especializada porque los vehículos financieros y las formas de operar de la banca internacional y de los centros financieros mundiales está en constante cambio.

La preocupación viene por cuanto el sistema bancario es correa de transmisión de ernacionales y las entidades de un país pueden canalizar las

transacciones comerciales y financieras originadas en operaciones “criticables” de las empresas de su nación y extranjeras a través de sus sucursales, u otros bancos dependientes, domiciliados en terceros países. Los casos que en EEUU y en otros países han saltado a la prensa son aleccionadores.

En Suiza, por ejemplo, los bancos importantes y entidades financieras expulsan a los clientes pequeños de alto riesgo de modo que éstos acuden a pequeñoextranjeros que operan en aquél país. ¿Por qué les aceptan los pequeños y les expulsan los grandes? Cada cual piense la respuesta que crea conveniente a esta

En China las autoridades lanzaron un programa para apresar a los funcionarios empresarios corruptos que habían huido al extranjero y es que un país sometido al flagelo de la corrupción no es que no tenga futuro es que está muerto. Así que las

implicaciones de la Prevención van más allá de las simples apariencias. Van mucho llá, de suerte que hoy día los servicios de inteligencia cuentan con la

herramienta insustituible del conocimiento que los sistemas de prevención les


hemos visto en otras ocasiones, y en España, el cierre de cuentas bancarias a personas y entidades que operan en sectores sujetos a la normativa de Prevención del Blanqueo por el alto riesgo y coste que supone para las entidades bancarias el

tores de altísimo riesgo, y hemos visto la preocupación que el GAFI tiene por este tema ya que el operador expulsado del sistema bancario pudiera

cumplimiento actual de las normas de Prevención son un motivo de preocupación, por la cada día más necesaria especialización y puesta al día de los conocimientos del personal encargado de la Prevención del Blanqueo. La preocupación viene dada por la

lidad de que este personal se vea infiltrado por el crimen organizado, o influido de una u otra manera, y por la necesidad de “custodiar a los custodios”. Porque los “custodios” pueden operar de maneras muy diferentes incumpliendo la

ación viene en función de la aplicación cada día más importante de medios informáticos de altísimo coste para la detección de pautas de blanqueo, de movimientos de cobro o pago anómalos, etc. que, no obstante, son incapaces de

a, en especial a la internacional, labor que han de ejercer los empleados que están en contacto directo con la clientela, y por aquellos que trabajan en los departamentos de operaciones con el extranjero, que han de

ecializada porque los vehículos financieros y las formas de operar de la banca internacional y de los centros

La preocupación viene por cuanto el sistema bancario es correa de transmisión de ernacionales y las entidades de un país pueden canalizar las

transacciones comerciales y financieras originadas en operaciones “criticables” de las empresas de su nación y extranjeras a través de sus sucursales, u otros bancos

n terceros países. Los casos que en EEUU y en otros

En Suiza, por ejemplo, los bancos importantes y entidades financieras expulsan a los clientes pequeños de alto riesgo de modo que éstos acuden a pequeños bancos extranjeros que operan en aquél país. ¿Por qué les aceptan los pequeños y les expulsan los grandes? Cada cual piense la respuesta que crea conveniente a esta

En China las autoridades lanzaron un programa para apresar a los funcionarios y empresarios corruptos que habían huido al extranjero y es que un país sometido al flagelo de la corrupción no es que no tenga futuro es que está muerto. Así que las

implicaciones de la Prevención van más allá de las simples apariencias. Van mucho llá, de suerte que hoy día los servicios de inteligencia cuentan con la

herramienta insustituible del conocimiento que los sistemas de prevención les


Otras veces las preocupaciones vienen derivadas tanto para las autoridades y sus funcionarios, como para el personal de cumplimiento de las entidades sujetas a las obligaciones de Prevención, por los riesgos que corren de ser atacados injustificadamente ante tribunales y medios de comunicación, unas veces acusándoles de ser ejecutores de ordotras de falta de preparación, otras de corrupción, otras de dilatar las investigaciones y ajustarlas al Capitales ha adquirido un protagonismo político, de armadescubrimiento de las corrupciones y de la delincuencia en general que ha removido y cambiado las viejas formas del ejercicio del poder cuando el secreto era la norma. Eso preocupa en EEUU y en todo el mundo a excepción de ciertos paíseslas listas del Gafi- en los que aún es posible alancear al toro desde la barrera. Le llaman riesgo reputacional; pero los riesgos son más profundos. ¿Qué influencia tiene en las personas la evidencia del cambio realizado en las finanzas vaticanas? ¿Qué repercusión tienen en la política actual los "casos" de corrupción, las quiebras fraudulentas, la venta clandestina de armas, el terrorismo, y algunos aspectos del futbol internacional? La lista es interminable. Financial Action Task Forceánimo de lucro El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce la importancia vital de la comunidad de organizaciones sin fines de lucro (NPO) en la prestación de servicios de caridad en todo el mundo, asílos necesitados, a menudo en regiones remotas, y aplaude los esfuerzos de la comunidad NPO para satisfacer esas necesidades. Sin embargo, los terroristas y organizaciones terroristas también pueden abusar de algumenudo sin el conocimiento de sus donantes, gestión o personal, o pueden crear aparentes artificios de obras de caridad falsos para canalizar dinero a los terroristas. El Informe de Tipologías del GAFI sobre el Riesgo de Abuso del TerOrganizaciones sin Fines de Lucroidentifica que las ONL de servicios que operan en las proximidades de una amenaza terrorista en activo presentan los objetentidades terroristas debido a los tipos de recursos involucrados en sus operaciones, la amplitud geográfica de sus operaciones, y su acceso a las poblaciones vulnerables. El informe Tipologías ha llevado a una revisión exhauPrácticas sobre la lucha contra el Abuso de Organizaciones sin Fines de Lucro


Otras veces las preocupaciones vienen derivadas tanto para las autoridades y sus narios, como para el personal de cumplimiento de las entidades sujetas a las

obligaciones de Prevención, por los riesgos que corren de ser atacados injustificadamente ante tribunales y medios de comunicación, unas veces acusándoles de ser ejecutores de ordenes políticas, otras de mirar a otro lado, otras de falta de preparación, otras de corrupción, otras de dilatar las investigaciones y ajustarlas al tempus político, etc. y ello porque el blanqueo de Capitales ha adquirido un protagonismo político, de arma descubrimiento de las corrupciones y de la delincuencia en general que ha removido y cambiado las viejas formas del ejercicio del poder cuando el secreto

Eso preocupa en EEUU y en todo el mundo a excepción de ciertos paísesen los que aún es posible alancear al toro desde la barrera.

Le llaman riesgo reputacional; pero los riesgos son más profundos. ¿Qué influencia tiene en las personas la evidencia del cambio realizado en las finanzas vaticanas? ¿Qué repercusión tienen en la política actual los "casos" de corrupción, las quiebras fraudulentas, la venta clandestina de armas, el terrorismo, y algunos aspectos del futbol internacional? La lista es interminable.

Financial Action Task Force (FATF), Nueva definición de Organizaciones sin

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce la importancia vital de la comunidad de organizaciones sin fines de lucro (NPO) en la prestación de servicios de caridad en todo el mundo, así como la dificultad de prestar asistencia a los necesitados, a menudo en regiones remotas, y aplaude los esfuerzos de la comunidad NPO para satisfacer esas necesidades. Sin embargo, los terroristas y organizaciones terroristas también pueden abusar de algunas ONmenudo sin el conocimiento de sus donantes, gestión o personal, o pueden crear aparentes artificios de obras de caridad falsos para canalizar dinero a los

Informe de Tipologías del GAFI sobre el Riesgo de Abuso del TerOrganizaciones sin Fines de Lucro (http://bit.ly/1YYPHdd), publicado en junio 2014 identifica que las ONL de servicios que operan en las proximidades de una amenaza terrorista en activo presentan los objetivos más deseados para las entidades terroristas debido a los tipos de recursos involucrados en sus

operaciones, la amplitud geográfica de sus operaciones, y su acceso a las

El informe Tipologías ha llevado a una revisión exhaustiva del Libro de Buenas Prácticas sobre la lucha contra el Abuso de Organizaciones sin Fines de Lucro


Otras veces las preocupaciones vienen derivadas tanto para las autoridades y sus narios, como para el personal de cumplimiento de las entidades sujetas a las

obligaciones de Prevención, por los riesgos que corren de ser atacados injustificadamente ante tribunales y medios de comunicación, unas veces

enes políticas, otras de mirar a otro lado, otras de falta de preparación, otras de corrupción, otras de dilatar las

político, etc. y ello porque el blanqueo de arrojadiza, de

descubrimiento de las corrupciones y de la delincuencia en general que ha removido y cambiado las viejas formas del ejercicio del poder cuando el secreto

Eso preocupa en EEUU y en todo el mundo a excepción de ciertos países- véanse en los que aún es posible alancear al toro desde la barrera.

Le llaman riesgo reputacional; pero los riesgos son más profundos. ¿Qué influencia tiene en las personas la evidencia del cambio realizado en las finanzas vaticanas? ¿Qué repercusión tienen en la política actual los "casos" de corrupción, las quiebras fraudulentas, la venta clandestina de armas, el terrorismo, y algunos aspectos del

ueva definición de Organizaciones sin

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce la importancia vital de la comunidad de organizaciones sin fines de lucro (NPO) en la prestación de

como la dificultad de prestar asistencia a los necesitados, a menudo en regiones remotas, y aplaude los esfuerzos de la comunidad NPO para satisfacer esas necesidades. Sin embargo, los terroristas y

nas ONL legítimas, a menudo sin el conocimiento de sus donantes, gestión o personal, o pueden crear aparentes artificios de obras de caridad falsos para canalizar dinero a los

Informe de Tipologías del GAFI sobre el Riesgo de Abuso del Terrorismo en las ), publicado en junio 2014

identifica que las ONL de servicios que operan en las proximidades de una ivos más deseados para las

entidades terroristas debido a los tipos de recursos involucrados en sus

operaciones, la amplitud geográfica de sus operaciones, y su acceso a las

Libro de Buenas Prácticas sobre la lucha contra el Abuso de Organizaciones sin Fines de Lucro


(Recomendación 8) http://bit.ly/1IlBVYv

actualización de Mejores Prácticas tieTipologías en línea con las Recomendaciones revisadas del GAFI y poner de relieve la importancia de asegurar que la aplicación de la Recomendación 8 y de su Interpretación no perturba o desalienta actividades caritativ El GAFI está llevando a cabo el trabajo de racionalizar el estándar del GAFI sobre las OSFL junto con los resultados del Informe de Tipologías y el recientemente actualizado “Mejores Prácticas”. La Recomendación GAFI y su actual norma 8 y suInterpretación requiere a los países a revisar las actividades, el tamaño y otras características relevantes de su sector NPO, así como la adecuación de las leyes y reglamentos aplicables. Dada la variedad de formas legales que las ONL puede tener, dependiendo del país, desde el primer momento el GAFI adoptó una definición funcional de NPO. Esta definición se basa en las actividades y características de una organización que la puso en riesgo de abuso terrorista, y no en el simple hecho de que está funcionaRecomendación 8 sólo se aplica a aquellas NPO que Definición del GAFI de una organización sin fines de lucroestructura jurídica u organización que se dedica principalmentedesembolso de fondos para fines tales como los caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o fines fraternales, o para la realización de otro tipo de "buenas obras". El sector de las NPO y el medio ambiente amenaza, en el quevolucionado, las experiencias de los gobiernos en la aplicación de la Recomendación 8 han avanzado, y los mecanismos de autorregulación también han evolucionado. Por tanto, el GAFI ve la necesidad de revisar la Nota Interpretativa a la Recomelos resultados del Informe de Tipologías y el recientemente actualizado "Mejores Prácticas", buscando específicamente incorporar el enfoque en el subconjunto de OSFL que están destinadas a ser abordadel enfoque basado en el riesgo se refiere a la recomendación 8, y refinar aún más la terminología para distinguir entre las organizaciones sin fines de lucro tal y como ese término se define por el GAFI y el sector N En particular, deseamos aclarar que la Recomendación 8 sólo se aplica a aquellas NPO que caen dentro de la definición funcional del GAFI de una organización sin fines de lucro, y no todo el universo de las ONL de un país. También queremdestacar la importancia de entender el sector sin fines de lucro nacional, la capacidad de identificar que las organizaciones cumplen con la definición del GAFI, y el uso de un enfoque basado en el riesgo en la ejecución de las medidas previstas en la Recomendación 8. Hay que tener en cuenta que este ejercicio está destinado a ser una revisión enfocada (Nota Interpretativa a la Recomendación 8) y el GAFI Actualmente no tiene ningún plan para volver a abrir la revisión de la Norma del GAFI en su conjunto. El GAFI está comprometido a llevar a cabo esta revisión de manera abierta y transparente, y está dispuesto a involucrar al sector NPO con el fin de asegurar que


http://bit.ly/1IlBVYv, que se completó en junio de 2015. La actualización de Mejores Prácticas tiene como objetivo llevar el Informe de Tipologías en línea con las Recomendaciones revisadas del GAFI y poner de relieve la importancia de asegurar que la aplicación de la Recomendación 8 y de su Interpretación no perturba o desalienta actividades caritativas legítimas.

El GAFI está llevando a cabo el trabajo de racionalizar el estándar del GAFI sobre las OSFL junto con los resultados del Informe de Tipologías y el recientemente actualizado “Mejores Prácticas”. La Recomendación GAFI y su actual norma 8 y suInterpretación requiere a los países a revisar las actividades, el tamaño y otras características relevantes de su sector NPO, así como la adecuación de las leyes y reglamentos aplicables. Dada la variedad de formas legales que las ONL puede

iendo del país, desde el primer momento el GAFI adoptó una definición funcional de NPO. Esta definición se basa en las actividades y características de una organización que la puso en riesgo de abuso terrorista, y no en el simple hecho de que está funcionando de forma no lucrativa. La Recomendación 8 sólo se aplica a aquellas NPO que estén dentro Definición del GAFI de una organización sin fines de lucro: “Una persona jurídica o estructura jurídica u organización que se dedica principalmente al aumento o al desembolso de fondos para fines tales como los caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o fines fraternales, o para la realización de otro tipo de

El sector de las NPO y el medio ambiente amenaza, en el quevolucionado, las experiencias de los gobiernos en la aplicación de la Recomendación 8 han avanzado, y los mecanismos de autorregulación también han evolucionado. Por tanto, el GAFI ve la necesidad de revisar la Nota Interpretativa a la Recomendación 8, con carácter prioritario, para alinearse con los resultados del Informe de Tipologías y el recientemente actualizado "Mejores Prácticas", buscando específicamente incorporar el enfoque en el subconjunto de OSFL que están destinadas a ser abordadas por la Recomendación 8, aclarar cómo el enfoque basado en el riesgo se refiere a la recomendación 8, y refinar aún más la terminología para distinguir entre las organizaciones sin fines de lucro tal y como ese término se define por el GAFI y el sector NPO en su conjunto.

En particular, deseamos aclarar que la Recomendación 8 sólo se aplica a aquellas NPO que caen dentro de la definición funcional del GAFI de una organización sin fines de lucro, y no todo el universo de las ONL de un país. También queremdestacar la importancia de entender el sector sin fines de lucro nacional, la capacidad de identificar que las organizaciones cumplen con la definición del GAFI, y el uso de un enfoque basado en el riesgo en la ejecución de las medidas previstas

ecomendación 8. Hay que tener en cuenta que este ejercicio está destinado a ser una revisión enfocada (Nota Interpretativa a la Recomendación 8) y el GAFI Actualmente no tiene ningún plan para volver a abrir la revisión de la Norma del

El GAFI está comprometido a llevar a cabo esta revisión de manera abierta y transparente, y está dispuesto a involucrar al sector NPO con el fin de asegurar que


, que se completó en junio de 2015. La ne como objetivo llevar el Informe de

Tipologías en línea con las Recomendaciones revisadas del GAFI y poner de relieve la importancia de asegurar que la aplicación de la Recomendación 8 y de su

as legítimas.

El GAFI está llevando a cabo el trabajo de racionalizar el estándar del GAFI sobre las OSFL junto con los resultados del Informe de Tipologías y el recientemente actualizado “Mejores Prácticas”. La Recomendación GAFI y su actual norma 8 y su Interpretación requiere a los países a revisar las actividades, el tamaño y otras características relevantes de su sector NPO, así como la adecuación de las leyes y reglamentos aplicables. Dada la variedad de formas legales que las ONL puede

iendo del país, desde el primer momento el GAFI adoptó una definición funcional de NPO. Esta definición se basa en las actividades y características de una organización que la puso en riesgo de abuso terrorista, y no

ndo de forma no lucrativa. La de la siguiente

“Una persona jurídica o al aumento o al

desembolso de fondos para fines tales como los caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o fines fraternales, o para la realización de otro tipo de

El sector de las NPO y el medio ambiente amenaza, en el que opera, han evolucionado, las experiencias de los gobiernos en la aplicación de la Recomendación 8 han avanzado, y los mecanismos de autorregulación también han evolucionado. Por tanto, el GAFI ve la necesidad de revisar la Nota

ndación 8, con carácter prioritario, para alinearse con los resultados del Informe de Tipologías y el recientemente actualizado "Mejores Prácticas", buscando específicamente incorporar el enfoque en el subconjunto de

as por la Recomendación 8, aclarar cómo el enfoque basado en el riesgo se refiere a la recomendación 8, y refinar aún más la terminología para distinguir entre las organizaciones sin fines de lucro tal y como

En particular, deseamos aclarar que la Recomendación 8 sólo se aplica a aquellas NPO que caen dentro de la definición funcional del GAFI de una organización sin fines de lucro, y no todo el universo de las ONL de un país. También queremos destacar la importancia de entender el sector sin fines de lucro nacional, la capacidad de identificar que las organizaciones cumplen con la definición del GAFI, y el uso de un enfoque basado en el riesgo en la ejecución de las medidas previstas

ecomendación 8. Hay que tener en cuenta que este ejercicio está destinado a ser una revisión enfocada (Nota Interpretativa a la Recomendación 8) y el GAFI Actualmente no tiene ningún plan para volver a abrir la revisión de la Norma del

El GAFI está comprometido a llevar a cabo esta revisión de manera abierta y transparente, y está dispuesto a involucrar al sector NPO con el fin de asegurar que


el conocimiento práctico y la experiencia, en particular de las ONL de servicio, puede reflejarse adecuadamente en la Nota Interpretativa a la Recomendación 8. Descargue la plantilla de consulta pública. En su próxima reunión en febrero de 2016, el GAFI discutirá la información recibida a través de este proceso de consulta y determinará los próximos pasos hacia la finalización de la Nota Interpretativa a la Recomendación 8 más adelante en 2016. Los países deben revisar la adecuación de las leyes y reglamentos que se refieren a entidades que pueden ser objeto de abuso para la financiación del terrorismo. Las Organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables y los países deben asegurar que no puede utilizarse: (a) por las organizaciones terroristas como entidades legítimas; (b) para explotar entidades legítimas como conductos para la financiación del terrorismo, y para escapar de las medidas de congelación de activos; y (c) para esconder u ocultar el desvío clandestino de fondos destinados a propósitos legítimos a organizaci (Nota: Ver art. 39 Ley y Art 42 del Reglamento y of non-profit organisations.

Grupo Egmont: Lucha contra la financiación Para el Grupo Egmont es una prioridad clave la lucha contra la financiación del terrorismo. Las acciones de las organizaciones terroristas, incluyendo Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIL) y sus respectivas filiales, y laproliferación de FTF representan una seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales. La amenaza planteada por ISIL y FTF se ha vuelto cada vez más difusa, ya que se está expandiendo rápidamente a varios países y regiones. Las Naciones Unidas estiman que en la actualidad hay más de veinticinco mil hombres y mujeres, que han abandonado sus hogares en más de 100 países para convertirse en FTF e integrase en sus filas en Irak, Siria y cada vez, en Libia, como asimismo en otros países. El Grupo Egmont es un conjunto de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 151 jurisdicciones y proporciona una plataforma para el intercambio seguro de información financiera sobre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Las UIF están en una posicinacionales e internacionales para combatir la financiación del terrorismo. Las UIF son las organizaciones nacionales para el intercambio de información financiera


el conocimiento práctico y la experiencia, en particular de las ONL de servicio, arse adecuadamente en la Nota Interpretativa a la Recomendación 8.

plantilla de consulta pública. http://bit.ly/1OhpIZj En su próxima reunión en febrero de 2016, el GAFI discutirá la información

través de este proceso de consulta y determinará los próximos pasos hacia la finalización de la Nota Interpretativa a la Recomendación 8 más adelante

Los países deben revisar la adecuación de las leyes y reglamentos que se refieren a e pueden ser objeto de abuso para la financiación del terrorismo. Las

Organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables y los países deben asegurar que no puede utilizarse:

(a) por las organizaciones terroristas como entidades legítimas;

(b) para explotar entidades legítimas como conductos para la financiación del terrorismo, y para escapar de las medidas de congelación de activos; y

(c) para esconder u ocultar el desvío clandestino de fondos destinados a propósitos legítimos a organizaciones terroristas.

(Nota: Ver art. 39 Ley y Art 42 del Reglamento y Best Practices combating the abuse

profit organisations. (Recommendation 8). http://bit.ly/1jObep4

Lucha contra la financiación del Terrorismo

Para el Grupo Egmont es una prioridad clave la lucha contra la financiación del terrorismo. Las acciones de las organizaciones terroristas, incluyendo Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIL) y sus respectivas filiales, y laproliferación de FTF representan una seria amenaza para la paz y la seguridad

La amenaza planteada por ISIL y FTF se ha vuelto cada vez más difusa, ya que se está expandiendo rápidamente a varios países y regiones. Las Naciones Unidas

timan que en la actualidad hay más de veinticinco mil hombres y mujeres, que han abandonado sus hogares en más de 100 países para convertirse en FTF e integrase en sus filas en Irak, Siria y cada vez, en Libia, como asimismo en otros

nt es un conjunto de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 151 jurisdicciones y proporciona una plataforma para el intercambio seguro de información financiera sobre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Las UIF están en una posición privilegiada para apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales para combatir la financiación del terrorismo. Las UIF son las organizaciones nacionales para el intercambio de información financiera


el conocimiento práctico y la experiencia, en particular de las ONL de servicio, arse adecuadamente en la Nota Interpretativa a la Recomendación 8.

En su próxima reunión en febrero de 2016, el GAFI discutirá la información través de este proceso de consulta y determinará los próximos pasos

hacia la finalización de la Nota Interpretativa a la Recomendación 8 más adelante

Los países deben revisar la adecuación de las leyes y reglamentos que se refieren a e pueden ser objeto de abuso para la financiación del terrorismo. Las

Organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables y los países

(b) para explotar entidades legítimas como conductos para la financiación del terrorismo, y para escapar de las medidas de congelación de activos; y

(c) para esconder u ocultar el desvío clandestino de fondos destinados a

combating the abuse

Para el Grupo Egmont es una prioridad clave la lucha contra la financiación del terrorismo. Las acciones de las organizaciones terroristas, incluyendo Al Qaeda, el Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIL) y sus respectivas filiales, y la proliferación de FTF representan una seria amenaza para la paz y la seguridad

La amenaza planteada por ISIL y FTF se ha vuelto cada vez más difusa, ya que se está expandiendo rápidamente a varios países y regiones. Las Naciones Unidas

timan que en la actualidad hay más de veinticinco mil hombres y mujeres, que han abandonado sus hogares en más de 100 países para convertirse en FTF e integrase en sus filas en Irak, Siria y cada vez, en Libia, como asimismo en otros

nt es un conjunto de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 151 jurisdicciones y proporciona una plataforma para el intercambio seguro de información financiera sobre el blanqueo de dinero y la financiación del

ón privilegiada para apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales para combatir la financiación del terrorismo. Las UIF son las organizaciones nacionales para el intercambio de información financiera


nacional e internacional que se realiza en un entorconfidencialidad en cada jurisdicción. El Grupo Egmont se ha comprometido a utilizar su red global para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y a apoyar los esfuerzos de sus socios internacionales y otros para ejecutar las declaraciones de los Ministros de Finanzas del G-20, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Consejo de Seguridad de las Naciones para una mayor cooperación e intercambio de y FTF. El Grupo Egmont se ha comprprofundidad sobre la financiación del terrorismo por ISIL FTF en septiembre de 2015. El análisis del Grupo Egmont FTF tiene dos objetivos: (i) Combatir la financiación del terrorismo mediante el desarrollo de una metodología que permita identificar el perfil financiero de FTF que apoyan ISIL o grupos afiliados a Al Qaeda

(ii) El desarrollo de un marco multilateral para el intercambio de lespecífica respecto de la financiación del terrorismo. Varias Egmont UIF han estado desarrollando perfiles financieros de presuntos FTF y haciendo el seguimiento de sus fuentes de financiación y de los gastos asociados. Fight against Terrorist Financing


nacional e internacional que se realiza en un entorno de protección de seguridad y confidencialidad en cada jurisdicción.

El Grupo Egmont se ha comprometido a utilizar su red global para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y a apoyar los esfuerzos de

es y otros para ejecutar las declaraciones de los Ministros 20, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del

Consejo de Seguridad de las Naciones para una mayor cooperación e intercambio

El Grupo Egmont se ha comprometido a elaborar un estudio analítico en profundidad sobre la financiación del terrorismo por ISIL FTF en septiembre de 2015. El análisis del Grupo Egmont FTF tiene dos objetivos:

(i) Combatir la financiación del terrorismo mediante el desarrollo de una metodología que permita identificar el perfil financiero de FTF que apoyan ISIL o

Al Qaeda; y

(ii) El desarrollo de un marco multilateral para el intercambio de lespecífica respecto de la financiación del terrorismo. Varias Egmont UIF han estado desarrollando perfiles financieros de presuntos FTF y haciendo el seguimiento de sus fuentes de financiación y de los gastos asociados.

against Terrorist Financing http://bit.ly/1OQUjyX


no de protección de seguridad y

El Grupo Egmont se ha comprometido a utilizar su red global para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y a apoyar los esfuerzos de

es y otros para ejecutar las declaraciones de los Ministros 20, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del

Consejo de Seguridad de las Naciones para una mayor cooperación e intercambio

ometido a elaborar un estudio analítico en profundidad sobre la financiación del terrorismo por ISIL FTF en septiembre de

(i) Combatir la financiación del terrorismo mediante el desarrollo de una metodología que permita identificar el perfil financiero de FTF que apoyan ISIL o

(ii) El desarrollo de un marco multilateral para el intercambio de la información específica respecto de la financiación del terrorismo. Varias Egmont UIF han estado desarrollando perfiles financieros de presuntos FTF y haciendo el seguimiento de sus fuentes de financiación y de los gastos asociados. Ver: Global


Noticias (NACIONALES) - BPA, ¿un complot? http://bit.ly/1NMmcTG

- Podemos reclama que Juncker explique ante la Eurocámara la trama de

fraude fiscal masivo.

- La IV Comisión de la Asamblea General de la ONU adopta por consenso una decisión sobre Gibraltar

- El Ministerio del Interior ha gestionado 63 incidentes de alto nivel contra infraestructuras críticas a lo largo de 2015

- La Secretaría de Estado de Seguridad establece un nuevo protocolo policial de actuación en lhttp://bit.ly/1RES42K

- El Gobierno regula la puesta en marcha de la Oficina encargada de recuperar los bienes procedentes de delitos

- Carnicer denuncia en un foro sobre blanqueo ataques al secreto profesional. http://bit.ly/1PZEzLz

- Eurodiputados denuncian escuchas en las comunicaciones entre cliente y

abogado. http://bit.ly/1Oihgqb

- La Policía Nacional desarticula en Madrid un grupo anarquista radical

responsable de seis ataques con artefactos incendiarios. http://bit.ly/1OTqxbb

- España y Cuba acuerdan dar uninversión en I+D+i. http://bit.ly/1REToT1

- La Presidencia del Gobierno aborda medidas para mejorar la

coordinación en el Estrecho de Gibraltar

- Las Administraciones ya tienen acceso al Registro Central de Penados en los casos en los que no haya antecedentes

- Los cambios normativos han ayudalucha contra el fraude

- Montoro recuerda el aumento de la desgravación fiscal del 25 al 30% por donaciones a ONG. http://bit.


http://bit.ly/1NMmcTG

Podemos reclama que Juncker explique ante la Eurocámara la trama defraude fiscal masivo. http://bit.ly/1SOjKjP

La IV Comisión de la Asamblea General de la ONU adopta por consenso una decisión sobre Gibraltar. http://bit.ly/1YYZArj

Interior ha gestionado 63 incidentes de alto nivel contra infraestructuras críticas a lo largo de 2015. http://bit.ly/1maKtNa

La Secretaría de Estado de Seguridad establece un nuevo protocolo policial de actuación en las áreas de custodia a detenidos

El Gobierno regula la puesta en marcha de la Oficina encargada de recuperar los bienes procedentes de delitos. http://bit.ly/1YZ0vI7

Carnicer denuncia en un foro sobre blanqueo ataques al secreto http://bit.ly/1PZEzLz

Eurodiputados denuncian escuchas en las comunicaciones entre cliente y http://bit.ly/1Oihgqb

La Policía Nacional desarticula en Madrid un grupo anarquista radical responsable de seis ataques con artefactos incendiarios.

España y Cuba acuerdan dar un impulso a las relaciones comerciales y la http://bit.ly/1REToT1

La Presidencia del Gobierno aborda medidas para mejorar la coordinación en el Estrecho de Gibraltar. http://bit.ly/1iRxRbK

Las Administraciones ya tienen acceso al Registro Central de Penados en los casos en los que no haya antecedentes. http://bit.ly/1Oiiodp

Los cambios normativos han ayudado a recaudar 40.000 millones en la lucha contra el fraude. http://bit.ly/1OR1Ldt

Montoro recuerda el aumento de la desgravación fiscal del 25 al 30% por http://bit.ly/1NiD6Kd


Podemos reclama que Juncker explique ante la Eurocámara la trama de

La IV Comisión de la Asamblea General de la ONU adopta por consenso

Interior ha gestionado 63 incidentes de alto nivel contra http://bit.ly/1maKtNa

La Secretaría de Estado de Seguridad establece un nuevo protocolo as áreas de custodia a detenidos.

El Gobierno regula la puesta en marcha de la Oficina encargada de recuperar los

Carnicer denuncia en un foro sobre blanqueo ataques al secreto

Eurodiputados denuncian escuchas en las comunicaciones entre cliente y

La Policía Nacional desarticula en Madrid un grupo anarquista radical responsable de seis ataques con artefactos incendiarios.

impulso a las relaciones comerciales y la

La Presidencia del Gobierno aborda medidas para mejorar la

Las Administraciones ya tienen acceso al Registro Central de Penados en

do a recaudar 40.000 millones en la

Montoro recuerda el aumento de la desgravación fiscal del 25 al 30% por


- Desarrollo y seguimiento de la aplicación del Código de Buenas Prácticas

Tributarias. http://bit.ly/1kvQfb3

- La Agencia Tributaria y las empresas refuerzan el Código de Buenas

Prácticas para avanzar en buena gobernanza fiscal.

- Catalá aboga por una mayor cooperación y mejora en los mecanismos de integración social contra la radicalización

- España y Egipto reforzarán la cooperación bilateral en la lucha contra artefactos improvisados explosivos y ciberdefensa

- El Gobierno incrementará la medición e impacto de las ayudas a la I+D+i. http://bit.ly/1Qfp2qL

- La Fiscalía exculpa al exdiputado de C's Jordi Cañas de http://bit.ly/1SOnbHi

- Lionel Messi y su padre serán juzgados en España por tres presuntos delitos de fraude fiscal

- La justicia brasileña embarga los bienes de Neymar por http://bit.ly/1RafVrN

- Más de la mitad de los positivos por droga en la conducción se debe al consumo conjunto de cannabis y cocaína

- La Guardia Civil detiene a 9 integrantes del entramado de apoyo a la organización terrorista Resistencia Galega

- La Guardia Civil detiene en Barcelona aparato de reclutamiento y adoctrinamiento de la organización terrorista DAESH. http://bit.ly/1HV8ulq

- La Policía Nacional detiene a 37 personas en un operativo a gran escala

contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexualhttp://bit.ly/1PSMWIk

- La Agencia Tributaria y las empresas refuerzan el Código de Buenas Prácticas para avanzar en transparencia y seguridad jurídica

- Francisco Martínez afirma que la seguridad del patrimonio históricoartístico constituye una de las líneas estratégicas de la política del Ministerio del Interior


Desarrollo y seguimiento de la aplicación del Código de Buenas Prácticas http://bit.ly/1kvQfb3

La Agencia Tributaria y las empresas refuerzan el Código de Buenas Prácticas para avanzar en transparencia y seguridad jurídica.buena gobernanza fiscal. http://bit.ly/1NPz5Pz

Catalá aboga por una mayor cooperación y mejora en los mecanismos de integración social contra la radicalización. http://bit.ly/1U3SS0o

España y Egipto reforzarán la cooperación bilateral en la lucha contra artefactos improvisados explosivos y ciberdefensa. http://bit.ly/21PeyCo

El Gobierno incrementará la medición e impacto de las ayudas a la I+D+i.

La Fiscalía exculpa al exdiputado de C's Jordi Cañas de

y su padre serán juzgados en España por tres presuntos delitos de fraude fiscal. http://clar.in/1VOuvbG

La justicia brasileña embarga los bienes de Neymar por

Más de la mitad de los positivos por droga en la conducción se debe al consumo conjunto de cannabis y cocaína. http://bit.ly/1maZ3EA

La Guardia Civil detiene a 9 integrantes del entramado de apoyo a la organización terrorista Resistencia Galega. http://bit.ly/1ORjz8d

La Guardia Civil detiene en Barcelona a dos personas vinculadas al aparato de reclutamiento y adoctrinamiento de la organización terrorista

http://bit.ly/1HV8ulq

La Policía Nacional detiene a 37 personas en un operativo a gran escala de seres humanos con fines de explotación sexual

La Agencia Tributaria y las empresas refuerzan el Código de Buenas Prácticas para avanzar en transparencia y seguridad jurídica. http://bit.ly/1Oiy3tf

Francisco Martínez afirma que la seguridad del patrimonio históricoartístico constituye una de las líneas estratégicas de la política del Ministerio del Interior. http://bit.ly/1ORjUYP


Desarrollo y seguimiento de la aplicación del Código de Buenas Prácticas

La Agencia Tributaria y las empresas refuerzan el Código de Buenas transparencia y seguridad jurídica. Medidas de

Catalá aboga por una mayor cooperación y mejora en los mecanismos de http://bit.ly/1U3SS0o

España y Egipto reforzarán la cooperación bilateral en la lucha contra http://bit.ly/21PeyCo

El Gobierno incrementará la medición e impacto de las ayudas a la I+D+i.

La Fiscalía exculpa al exdiputado de C's Jordi Cañas de fraude fiscal.

y su padre serán juzgados en España por tres presuntos

La justicia brasileña embarga los bienes de Neymar por fraude fiscal.

Más de la mitad de los positivos por droga en la conducción se debe al

La Guardia Civil detiene a 9 integrantes del entramado de apoyo a la . http://bit.ly/1ORjz8d

a dos personas vinculadas al aparato de reclutamiento y adoctrinamiento de la organización terrorista

La Policía Nacional detiene a 37 personas en un operativo a gran escala de seres humanos con fines de explotación sexual.

La Agencia Tributaria y las empresas refuerzan el Código de Buenas Prácticas http://bit.ly/1Oiy3tf

Francisco Martínez afirma que la seguridad del patrimonio histórico-artístico constituye una de las líneas estratégicas de la política del


- Hacienda puso sanciones récord de 600 millones a tres empresas en

2014. http://bit.ly/1Y1pWbA

(INTERNACIONALES) - Hollande declara el estado de emergencia y el cierre de fronteras en

Francia tras los atentados de París

- Lavado de activos: piden el procesamiento de 22 directivos del BNP Paribás. http://bit.ly/1koHVdl

- Refuerzo en la lucha contra "los

http://bit.ly/1LOtklP

- Declaración del Grupo Reducido de la Coalición contra Daesh. http://bit.ly/1QfC8o9

- Unión Europea multará a Starbucks y a http://bit.ly/1HV9UMO

- 710.000 emigrantes han entrado en la Unión Europea en nueve meses según FRONTEX. http://bit.ly/1GFFgkd

- Reunión de INTERPOL en Bucarest

europea. Altos mandos policiales de toda Europa se han reunido en Bucarest con motivo de la 43ª Conferencia Regional Europea de INTERPOL para mejorar las respuestas regionales ante las amenazas más apremiantes que se la seguridad mundial. En estos momentos en que las redes de delincuencia organizada transnacional aprovechan ...

- Los “whistleblowers” necesitan mayor protección

- La policía detiene a la presidenta de la OPEP en Londresbritánica ha detenido en Londres a la presidenta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Diezani AlisonPremium Times de Nigeria.

- Claves para un blanqueo exitoso

- El fraude fiscal en Europa alcanza el billón de euros anuales.http://bit.ly/1XWVrqI

- UE. Adopción del reglamento sobre la transparencia de las operaciones de financiación de valores


Hacienda puso sanciones récord de 600 millones a tres empresas en http://bit.ly/1Y1pWbA

(INTERNACIONALES)

Hollande declara el estado de emergencia y el cierre de fronteras en tras los atentados de París. http://bit.ly/1Sqy3L2

Lavado de activos: piden el procesamiento de 22 directivos del BNP http://bit.ly/1koHVdl

Refuerzo en la lucha contra "los combatientes terroristas extranjeros"

Declaración del Grupo Reducido de la Coalición contra Daesh.

Unión Europea multará a Starbucks y a Fiat por evasión fiscal

710.000 emigrantes han entrado en la Unión Europea en nueve meses http://bit.ly/1GFFgkd

Reunión de INTERPOL en Bucarest para marcar el rumbo de la seguridad Altos mandos policiales de toda Europa se han reunido en Bucarest

con motivo de la 43ª Conferencia Regional Europea de INTERPOL para mejorar las respuestas regionales ante las amenazas más apremiantes que se la seguridad mundial. En estos momentos en que las redes de delincuencia organizada transnacional aprovechan ... http://bit.ly/1mb2dbp

Los “whistleblowers” necesitan mayor protección. http://bit.ly/1MyBe3D

La policía detiene a la presidenta de la OPEP en Londresbritánica ha detenido en Londres a la presidenta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Diezani Alison-Madueke, informó el diarioPremium Times de Nigeria. http://bit.ly/1lPIQnF

Claves para un blanqueo exitoso. http://bit.ly/1U4xeZG

en Europa alcanza el billón de euros anuales.

Adopción del reglamento sobre la transparencia de las operaciones de financiación de valores. http://bit.ly/1OiCCnx


Hacienda puso sanciones récord de 600 millones a tres empresas en

Hollande declara el estado de emergencia y el cierre de fronteras en

Lavado de activos: piden el procesamiento de 22 directivos del BNP

combatientes terroristas extranjeros"

Declaración del Grupo Reducido de la Coalición contra Daesh.

Fiat por evasión fiscal.

710.000 emigrantes han entrado en la Unión Europea en nueve meses

para marcar el rumbo de la seguridad Altos mandos policiales de toda Europa se han reunido en Bucarest

con motivo de la 43ª Conferencia Regional Europea de INTERPOL para mejorar las respuestas regionales ante las amenazas más apremiantes que se plantean a la seguridad mundial. En estos momentos en que las redes de delincuencia

http://bit.ly/1MyBe3D

La policía detiene a la presidenta de la OPEP en Londres. La policía británica ha detenido en Londres a la presidenta de la Organización de Países

Madueke, informó el diario

en Europa alcanza el billón de euros anuales.

Adopción del reglamento sobre la transparencia de las operaciones


- UE. Firma de un acuerdo de transparencia http://bit.ly/1RfY1Rk

- Euroestar: Baja el paro en la Unión europea y en la zona eurohttp://bit.ly/1NGGl1Z

- Control de las fusiones: China y la UE determinancooperación. http://bit.ly/1VTTxRe

- Fracaso del GAFI contra la corrupción pública en América Latina

http://bit.ly/1mb3nU7

- Estambul: cada vez más refugiados sirios llegantrabajo, alojamiento y una vida nueva. Por la misma razón, muchas personas viajan desde Myanmar a la vecina Tailandia. Con frecuencia, la única fuente de ingresos que tienen en Myanmar es el cultivo de adormidera, de la que se obtiene la heroína. http://bit.ly/1GGMe8J

- Suiza investiga a siete bancos mundiales por manipular el mercado de los

metales preciosos. http://bit.ly/1Qwsz2v

- El Banco de Israel trabaja para

Acción Financiera Internacional

- FinCEN desarrolla programa de formación en criptomonedas para inspectores de hacienda

- Departamento de Justicia de EEUU acusa formalmente a los familiares de Maduro. http://bit.ly/1ORlQQV

- Los 10 escándalos relacionados con la droga que han salpicado al

'chavismo'. http://bit.ly/1Nc2rrw

- Argentina. Destacan los avances logrados en las investigaciones por

lavado de dinero. http://bit.ly/21PxfWx

- El Salvador. Diputados aprueban dictamen para que evasión no prescriba

http://bit.ly/1jOvsyS

- En Colombia existen 140 metodologías de lavado de dinerohttp://bit.ly/1jOvGpE

- Argentina: Nueva colocación de bonos Baade permitirán el capitales. http://bit.ly/1OiAw6T

- Farmacias de Uruguay comenzarán a vender marihuana a mediados de

2016. http://bbc.in/1PRBUjg

- México extradita a EEUU a varios capos del


Firma de un acuerdo de transparencia fiscal con Liechtenstein

Baja el paro en la Unión europea y en la zona euro

Control de las fusiones: China y la UE determinan un marco de http://bit.ly/1VTTxRe

contra la corrupción pública en América Latina

Estambul: cada vez más refugiados sirios llegan a las ciudades.trabajo, alojamiento y una vida nueva. Por la misma razón, muchas personas viajan desde Myanmar a la vecina Tailandia. Con frecuencia, la única fuente de ingresos que tienen en Myanmar es el cultivo de adormidera, de la que se

http://bit.ly/1GGMe8J

Suiza investiga a siete bancos mundiales por manipular el mercado de los http://bit.ly/1Qwsz2v

El Banco de Israel trabaja para que el Estado sea miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional. http://bit.ly/1M3w9uL

desarrolla programa de formación en criptomonedas para inspectores de hacienda. http://bit.ly/1M3vslj

Departamento de Justicia de EEUU acusa formalmente a los familiares de http://bit.ly/1ORlQQV

Los 10 escándalos relacionados con la droga que han salpicado al http://bit.ly/1Nc2rrw

Destacan los avances logrados en las investigaciones por http://bit.ly/21PxfWx

Diputados aprueban dictamen para que evasión no prescriba

isten 140 metodologías de lavado de dinero

Nueva colocación de bonos Baade permitirán el http://bit.ly/1OiAw6T

ruguay comenzarán a vender marihuana a mediados de http://bbc.in/1PRBUjg

México extradita a EEUU a varios capos del narcotráfico. http://bit.ly/1SOHBjE


fiscal con Liechtenstein.

Baja el paro en la Unión europea y en la zona euro.

un marco de

contra la corrupción pública en América Latina.

a las ciudades. Buscan trabajo, alojamiento y una vida nueva. Por la misma razón, muchas personas viajan desde Myanmar a la vecina Tailandia. Con frecuencia, la única fuente de ingresos que tienen en Myanmar es el cultivo de adormidera, de la que se

Suiza investiga a siete bancos mundiales por manipular el mercado de los

que el Estado sea miembro del Grupo de

desarrolla programa de formación en criptomonedas para

Departamento de Justicia de EEUU acusa formalmente a los familiares de

Los 10 escándalos relacionados con la droga que han salpicado al

Destacan los avances logrados en las investigaciones por

Diputados aprueban dictamen para que evasión no prescriba.

isten 140 metodologías de lavado de dinero.

Nueva colocación de bonos Baade permitirán el blanqueo de

ruguay comenzarán a vender marihuana a mediados de

http://bit.ly/1SOHBjE


- Perú asume presidencias

Grupo Egmont. http://bit.ly/1XWV5jS

- Panamá y Estados Unidos trazan estrategias contra el

http://bit.ly/1U4yaNM

- Ecuador sale de la lista del GAFI de lavado de activos

Bibliografía

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associated with goldanónimo y fácilmente transformable. Este informe identifica las características del oro y del comercio de oro que es un medio alternativo para que los delincuentes transfieran dinero y generen ingrepretenden crear conciencia de las vulnerabilidades y las claves de oro y su mercado)

- Gafi: UE. Guardians of the EU's financescuentas Europeo, una institución fundada en 1977, con sede en Luxemcorte tiene 28 miembros, uno de cada país de la UE. Sus miembros son propuestos por los gobiernos nacionales y nombrados por el Consejo en consulta con el Parlamento Europeo. Tiene 900 funcionarios nacionales de los países de la UE expertos en coderecho. Audita para que las políticas financiadas por presupuesto de la UE se implementen correctamente y rentabilicen la inversión. Vigila todos los aspectos del gasto de la UE para ver cómo puede hacerse mámayor valor para el dinero. Casi todas las recomendaciones son implementadas por la Comisión Europea y llevan a mejoras en la gestión de las finanzas de la EU en todos los niveles. Este trabajo también ayuda al Parlamento Europeo y al Consejo a tomar decisiones bien informadas al hacer presupuesto de EU. http://bit.ly/1QwDYQ3

- Manuales temáticos sobre los derechos humanos protegidoshttp://bit.ly/1SOOGk2

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- UE. Nuevas normas sobre los contratos públicos y las concesiones.http://bit.ly/1SORMEG

- Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)http://bit.ly/1YZDUvc


Perú asume presidencias de grupo antilavado de dinero de la OEA y del http://bit.ly/1XWV5jS

Panamá y Estados Unidos trazan estrategias contra el

e de la lista del GAFI de lavado de activos. http://bit.ly/1W8A5R2

Gafi: Money laundering and terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold. http://bit.ly/1Mjso8E. (El Oro tiene un valor estable, es anónimo y fácilmente transformable. Este informe identifica las características del oro y del comercio de oro que es un medio alternativo para que los delincuentes transfieran dinero y generen ingresos. Estudios de casos que pretenden crear conciencia de las vulnerabilidades y las claves de oro y su

Gafi: UE. Guardians of the EU's finances. Este libro explica el Tribunal de cuentas Europeo, una institución fundada en 1977, con sede en Luxemcorte tiene 28 miembros, uno de cada país de la UE. Sus miembros son propuestos por los gobiernos nacionales y nombrados por el Consejo en consulta con el Parlamento Europeo. Tiene 900 funcionarios nacionales de los países de la UE expertos en contabilidad, economía, administración pública y derecho. Audita para que las políticas financiadas por presupuesto de la UE se implementen correctamente y rentabilicen la inversión. Vigila todos los aspectos del gasto de la UE para ver cómo puede hacerse más efectivo y ofrecer mayor valor para el dinero. Casi todas las recomendaciones son implementadas por la Comisión Europea y llevan a mejoras en la gestión de las finanzas de la EU en todos los niveles. Este trabajo también ayuda al Parlamento Europeo y al Consejo a tomar decisiones bien informadas al hacer presupuesto de EU.

Manuales temáticos sobre los derechos humanos protegidos

La unión aduanera de la UE: proteger al ciudadano y facilitar (La primera Barrera). http://bit.ly/1Q0Fiw5

Nuevas normas sobre los contratos públicos y las concesiones.

Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)


de grupo antilavado de dinero de la OEA y del

Panamá y Estados Unidos trazan estrategias contra el narcotráfico.

http://bit.ly/1W8A5R2

Gafi: Money laundering and terrorist financing risks and vulnerabilities Oro tiene un valor estable, es

anónimo y fácilmente transformable. Este informe identifica las características del oro y del comercio de oro que es un medio alternativo para que los

sos. Estudios de casos que pretenden crear conciencia de las vulnerabilidades y las claves de oro y su

Este libro explica el Tribunal de cuentas Europeo, una institución fundada en 1977, con sede en Luxemburgo. La corte tiene 28 miembros, uno de cada país de la UE. Sus miembros son propuestos por los gobiernos nacionales y nombrados por el Consejo en consulta con el Parlamento Europeo. Tiene 900 funcionarios nacionales de los

ntabilidad, economía, administración pública y derecho. Audita para que las políticas financiadas por presupuesto de la UE se implementen correctamente y rentabilicen la inversión. Vigila todos los

s efectivo y ofrecer mayor valor para el dinero. Casi todas las recomendaciones son implementadas por la Comisión Europea y llevan a mejoras en la gestión de las finanzas de la EU en todos los niveles. Este trabajo también ayuda al Parlamento Europeo y al Consejo a tomar decisiones bien informadas al hacer presupuesto de EU.

Manuales temáticos sobre los derechos humanos protegidos.

La unión aduanera de la UE: proteger al ciudadano y facilitar

Nuevas normas sobre los contratos públicos y las concesiones.

Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI).


- La revista El Economista

http://bit.ly/1WR8lRd

- El Gobierno regula la puesta en marcha de la Oficina encargada de recuperar los bienes procedentes de delitos

Nos ha llamado la atención Fraude Fiscal: http://bit.ly/2089V5I

Estudio sobre las políticas frente a las crisis financieras El Euro. Un destino inacabado El presupuesto de la UE, explicado: inversiones y contribución de cada Estado al Presupuesto. 26 Nuevo G-20/Principios de la OCDE de Gobierno Corporativo para promover la confianza y mejorar el funcionamiento de los mercados de capitales en Asia. http://bitly/1ShUq5e Se comenta:

• Que empresas españolas se están marchando a Sociedades, mucho más bajo que en España, y otras medidas para atraer la inversión extranjera, la convierten en un irresistible foco de atracción. Debieran meditar los políticos partidarios de subir los impuestos sobre la ghuevos de oro.

• El Juez ve una trama en el asunto del 3%.

• Los Países Europeos no se ponen de acuerdo respecto de la admisión de refugiados.


conomista http://bit.ly/1OiLrh1 trata temas de nuestro interés. Y

El Gobierno regula la puesta en marcha de la Oficina encargada de recuperar los bienes procedentes de delitos. http://bit.ly/1YZ0vI7

Nos ha llamado la atención

http://bit.ly/2089V5I

Estudio sobre las políticas frente a las crisis financieras. http://bit.ly/1Q0LyEd

Un destino inacabado. http://bit.ly/21PPwTH

El presupuesto de la UE, explicado: inversiones y contribución de cada 26-10-2015. http://bit.ly/1SOSVfn

/Principios de la OCDE de Gobierno Corporativo para promover la confianza y mejorar el funcionamiento de los mercados de capitales en

Que empresas españolas se están marchando a Irlanda porque el Impuesto sobre Sociedades, mucho más bajo que en España, y otras medidas para atraer la inversión extranjera, la convierten en un irresistible foco de atracción. Debieran meditar los políticos partidarios de subir los impuestos sobre la g

El Juez ve una trama en el asunto del 3%.

Los Países Europeos no se ponen de acuerdo respecto de la admisión de


trata temas de nuestro interés. Y

El Gobierno regula la puesta en marcha de la Oficina encargada de recuperar los

http://bit.ly/1Q0LyEd

El presupuesto de la UE, explicado: inversiones y contribución de cada

/Principios de la OCDE de Gobierno Corporativo para promover la confianza y mejorar el funcionamiento de los mercados de capitales en

Irlanda porque el Impuesto sobre Sociedades, mucho más bajo que en España, y otras medidas para atraer la inversión extranjera, la convierten en un irresistible foco de atracción. Debieran meditar los políticos partidarios de subir los impuestos sobre la gallina de los

Los Países Europeos no se ponen de acuerdo respecto de la admisión de

boletin noviembre 2015 - apreblaca · c/ doctor fleming, 31. 2º dcha. 28036. madrid. - directiva...

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