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LIDIANDO CON TERCEROS: MEJORES PRÁCTICAS PARA ADMINISTRAR EL CONTAGIO DE LOS RIESGOS DE PROVEEDORES Y OTROS
Luis Eduardo Daza GiraldoProfesor
Pontificia Universidad JaverianaColombia
Riesgo LA/FT
Riesgo Operativo
Riesgo de Contagio
Riesgo Reputacional
Riesgo Legal
Riesgo LA/FT y Asociados
Incrementos Injustificados
Falsedad
Suplantación
Testaferrato
Simulación – Op ficticias
Vínculos con delincuentes
Vínculos con bienes ilícitos
Efectivo inusual - fraccionamiento
Riesgo LA/FT
Riesgo con Proveedores
Bienes o servicios de origen ilícito
Bs o Ss sin nacionalizar
Bs o Ss de contrabando
Bs o Ss de venta restringida
Bs o Ss con licencias o autorizaciones
Recursos Financieros ilícitos
Precios muy inferiores al mercado
1. Identificación
2. Ubicación
3. Productos
4. Jurisdicciones
5. Mercado – Otros Clientes
Conozca a su Proveedor
Datos de contacto:
MUCHAS GRACIAS
Luis Eduardo Daza Giraldoledaza@javeriana.edu.co
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