versión: 01 acta de revision por la direccion · ocupacionales de nuestros colaboradores y grupos...

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION Versión: 01

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Siendo las 17:00 horas del día Jueves 22 Diciembre 2011, se reunieron en el Directorio de J&V Resguardo los siguientes funcionarios del Comité de Gestión, con la finalidad de efectuar la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integrado:

Nombre y Apellidos Cargo Vº Bº Aceptación Acuerdos

1.- INVITADOS

Nombre y Apellidos Cargo Vº Bº Aceptación Acuerdos

2.- AGENDA

Horario Descripción Responsable

17:00 Revisión por la Dirección de ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001 V. Lopez

3.- ANEXOS a. Revisión de los elementos de la Norma 5.6 (9001-2008) y 4.6 (14001 y 18001) b. Anexo (1) Medición e Indicadores de Gestión c. Anexo (2) copia del Informe de la Auditoria Interna.

Raúl Fortunic Gerente de Operaciones

Vianey López Coordinadora del SGI

César Peña Sub Gerente de Operaciones

Félix Rivas Sub Gerente de GTH

Manuel Reyes Jefe de Facturación y Comunicaciones

Carlos Campos Jefe de Sistemas

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4.- ACUERDOS TOMADOS / COMPROMISOS RD-JV-1-01-10 Acciones de Seguimiento de Revisiones por la Dirección Previas

(ISO 9001, cláusula 5.6.2e, ISO14001 y OHSAS 18001, cláusula 4.6.f)

Desarrollo Responsable Avance

Anterior Avance Actual

Fecha Ejecución

Se incluyó las Funciones Generales durante la prestación del servicio (SGI-P-17-01) los fólderes LAR’S y Sistema de Gestión Integrado.

RED NA 100% Jul. 2011

Al realizar la Encuesta de Satisfacción coordinó con los clientes que debe de evaluar todos los locales (Lima y Provincias), por estar liderado por una sola Gerencia o Jefatura a cargo de la seguridad.

RED / CSGI NA 100% 1er.

Semestre 2012

Contratar una Asistente exclusiva para el Sistema de Gestión Integrado. RED/ CSGI NA 20%

1er Semestre

2012 RD-JV-2-01-10 Actualización de la Política del SGI (ISO 9001 cláusula 5.6.1,

14001 y OHSAS 18001, cláusula 4.6)

Desarrollo Responsable Avance Anterior

Avance Actual

Fecha Ejecución

La Política de Gestión Integrada es la siguiente: J&V Resguardo empresa dedicada a brindar servicios de

Vigilancia Privada, Seguridad Personal y Guardianía, ofreciendo a nuestros clientes servicios con atención

personalizada, estándares de calidad, satisfaciendo sus necesidades y superando sus expectativas.

Nos comprometemos a implementar mecanismos para prevenir la contaminación ambiental; gestionando

nuestros aspectos ambientales, tales como: uso de servicios básicos y generación de residuos sólidos.

Prevenimos la ocurrencia de lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros colaboradores y grupos de

interés, controlando entre otros peligros, la integridad de las personas e instalaciones del cliente.

Colaboramos con la seguridad de la cadena logística internacional, previniendo la ocurrencia de actividades ilícitas como el narcotráfico, terrorismo y contrabando.

Cumplimos con la normativa legal, los requisitos internos y otros acuerdos suscritos que regulan nuestro servicio.

Garantizamos la eficacia del Sistema de Gestión Integrado mediante la capacitación, motivación y

compromiso de nuestros LIDERMAN y colaboradores.

RED CSGI

C. Peña

NA 100% Aprobada 15/03/2010

Se comprobó que la política del SGI en JV& RESGUARDO cumple con la normativa ISO 9001:2008, ISO 14001:2007 y OHSAS 18001:2008.

RED C. Peña V. López

NA 100% 22/12/2011

RECOMENDACIÓNES PARA LA MEJORA


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RD-JV-3-01-10 Grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión Integrados (ISO 9001 cláusula 5.6.1, ISO 14001 y OHSAS 18001, cláusula 4.6)



Fecha Ejecución

El Grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión se detallan en el Anexo (1): Medición de Indicadores de Gestión


NA 100% 22/12/2011

Todos los procesos involucrados deberán presentar el avance de sus indicadores de gestión para la siguiente revisión por la Dirección

Jefes de proceso/Área

NA 100% 22/12/2011

RD-JV-4-01-10 Los resultados de las Auditorias del SGI (ISO 9001:2008, cláusula

5.6.2) Los resultados de las Auditorias del SGI (ISO 9001, cláusula 5.6.2.a 14001 y OHSAS 18001, cláusula 4.6.a)


Avance Actual

Fecha Ejecución

Se efectuará tratamiento de NC a los hallazgos clasificados como No Conformidad Mayor y Menor, teniendo en cuenta los establecido en el procedimiento SGI-P-02-10 Acciones Correctivas y Preventivas. Solamente se efectuará tratamiento de NC .


NA 0% 22/12/2011

A la fecha el siguiente es el avance para el cierre de las NC:

CUZCO Identificada

Proceso

Cerrada

NC Menores 2 0 2 % Hallazgos 100% 0% 100%

TACNA Identificada

Proceso

Cerrada


PUNO Identificada

Proceso

Cerrada

NC Menores 1 0 1


NA 100% 22/12/2011


Mediante los Informes de las Auditorías Internas de fecha 17 Enero, 25 Marzo, 20 Mayo, 04 Julio, 11 Agosto y 24 Noviembre 2011 se recibieron los

resultados de la primera Auditoría Interna del SGI, los cuales se detallan a continuación:

Proceso/Sede Hallazgo NC OBS OM

Sede Cuzco 2 0 1 Sede Tacna 2 1 0 Sede Puno 1 1 0 Sede Lima 3 2 0 Sede Ica 2 1 0 Sede Pucallpa 1 1 1 Total 11 6 2 Nro. de hallazgos 8

En el anexo (2) se adjunta copia del Informe de Auditoría Interna


NA 100% 22/12/2011



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% Hallazgos 100% 0% 100% LIMA Identifica

da Proces

o Cerrada


ICA Identificada

Proceso

Cerrada

NC Menores 2 0 2 % Hallazgos 100% 0% 100% PUCALLPA Identifica

da Proces

o Cerrada


RD-JV-5-01-10 Evaluación de conformidad de los requisitos legales y otros

requisitos suscritos (ISO 14001 y OHSAS 18001, cláusula 4.6.a)


Avance Actual

Fecha Ejecución

Se cuenta con la siguiente estadística de la normativa Identificad

os Aplicabl

e Se cumple

Normativa Legal

105 61 53.13%

Normativa Técnica

7 7 100%

Otros acuerdos

0 0 100%

Total 112 88 94,1%


NA 63% 22/12/2011

Incluir en el registro “Identificación de la Normativa y Otros Requisitos” los acuerdos suscritos (contratos).

RED Asesor Legal

C. Peña V. López

NA 55%

22/12/2011

RD-JV-6-01-10 Retroalimentación del cliente (ISO 9001, cláusula 5.6.2.c) Estadística de Encuesta de Satisfacción (Anexo 01) RD-JV-7-01-10 Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluyendo

sus quejas (ISO 14001, cláusula 4.6.b)

Desarrollo Responsable Avance Anterio

r Avance Actual

Fecha Ejecución

La empresa ha considerado no comunicar el tratamiento de los aspectos ambientales, declarado en SGI-P-02-04 Comunicación y Participación.

C. Peña V. López

0 100% 22/12/2011

Sí se comunica la política y objetivos del SGI, los mismos que se encuentran en la página Web, dirección http://www.liderman.com.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=271&Itemid=146 y en el fólder de

C. Peña V. López

C.Campos Líder Zonal

60% 100% 22/12/2011



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Desarrollo Responsable Avance Anterio

r Avance Actual

Fecha Ejecución

Sistemas de Gestión Integrados

Hasta el momento no ha recibido quejas de ninguna parte respecto a nuestra gestión ambiental y de seguridad.

C. Peña V. López

0 100% 22/12/2011

Mantenerse alertas para cualquier cambio en las comunicaciones ambientales y de seguridad

C. Peña V. López

0 0% 22/12/2011

RD-JV-8-01-10 Resultado de la participación y consulta (OHSAS 18001, cláusula

4.6.b)


Avance Actual

Fecha Ejecución

Coordinar con los proveedores de servicio de mantenimiento, para mejorar en el mantenimiento preventivo de los vehículos a fin de bajar los costos de las reparaciones.”

RED C. Peña

NA 40% 22/12/2010

Mantener reuniones mensuales del Comité de Seguridad C. Campos 28% 100% 22/12/2011

Auditar las actividades del Comité de Seguridad C. Peña V. López 0% 100% 22/12/2011

RD-JV-9-01-10 Desempeño de los procesos y conformidad del Producto (ISO

9001, cláusula 5.6.2.c) ISO 9001:2008, 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007


Avance Actual

Fecha Ejecución

A la fecha el siguiente es el avance para el cierre de las NC:

INTERNAS Identificada

Proceso

Cerrada

NC Menores 11 0 11 % Hallazgos 100% 0% 100% EXTERNAS Identifica

da Proces

o Cerrada



NA 100% 22/12/2012




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RD-JV-10-01-10 Desempeño ambiental (ISO 14001, cláusula 4.6.c)


Avance Actual

Fecha Ejecución

Los programas ambientales están con este seguimiento:

Descripción Meta 2011 Avance

1 Controlar el empleo del recurso Energía Eléctrica

< 3% 100%

2 Controlar el consumo del recurso agua

< 3%

100%

3 Prevenir la contaminación del suelo, manejando los

residuos sólidos generados de acuerdo a

lo establecido en las normas nacionales

vigentes.

60 % 90%

RED C. Peña

V. López

0% 95% 22/12/2011

RD-JV-11-01-10 Desempeño en seguridad y salud (OHSAS 18001, cláusula 4.6.d)


Avance Actual

Fecha Ejecución

Los programas de seguridad y salud están con este seguimiento:

Descripción Meta 2011

Avance Programa

1 Minimizar los riesgos a la seguridad de los

trabajadores producida por accidentes laborales

0.6% 80%

RED J. Vasquez

C. Peña V. López

0% 80% 22/12/2011

RD-JV-12-01-10 Grado de cumplimiento de objetivos y metas (ISO 9001 cláusula

5.6.1, ISO 14001, cláusula 4.6.d y OHSAS 18001, cláusula 4.6.e) Detallado en el RD-JV-03-01-10 RD-JV-13-01-10 Estado de las acciones correctivas y preventivas e

investigaciones de incidentes (ISO 9001 cláusula 5.6.2.e, ISO 14001, cláusula 4.6.e y OHSAS 18001, cláusula 4.6.f)



Fecha Ejecución

Se cuenta con las siguientes AC, AP, fuera de auditorías:

Identificadas Proceso Cerrada AC 0 0 0 AP 3 0 3

Incidente/accidentes 34 0 34

Total Hallazgos

37 0% 100%


0% 100% 22/12/2011

El tratamiento de las AC y AP de la auditoría interna se detallan en el párrafo RD-JV-4-01-10

- - - -

El siguiente es la estadística de Reporte de Incidentes Identificadas Proceso Cerrada

Accidentes 34 0 34 Incidentes 0 0 0

Total 34 0 34

J.Vásquez C.Campos

0% 100% 22/12/2011


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RD-JV-14-01-10 Cambios que podrían afectar al SGI (ISO 9001, cláusula 5.6.2.e,

ISO 14001 cláusula 4.6.g y OHSAS 18001 cláusula 4.6.h) No se considera ISO 14001 cláusula 4.6.g y OHSAS 18001 cláusula 4.6.h


Avance Actual

Fecha Ejecución

Evaluación de las normas legales que afectan a la organización

C. Peña V. López

50% 70% Diciembre 2012

No cumplir con las normas legales vigentes C. Peña V. López

0% 100% 22/12/2011

Verificar las Matriz de Riesgo - Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental, conforme a las actividades realizadas en las unidades operativas de la organización.

C. Peña V. López

50% 80% Diciembre 2012

Las Gerencias o Jefaturas del cliente, responsables de la seguridad no evalúen nuestro desempeño a nivel nacional


0% 100% 22/12/2011

No realizar la evaluación de proveedores Responsable del proceso

0% 100% 22/12/2011

RD-JV-15-01-10 Recomendaciones para la mejora (ISO 9001, cláusula 5.6.2.g) Detallado en cada criterio (entrada)


Avance Actual

Fecha Ejecución

Capacitar a los Líderes Zonales como Capacitadores, a fin de que la capacitación impartida al personal operativo tenga más dinamismo e interés.

RED /SGO NA 0% Jul. 2012

Contratar una practicante exclusiva para el Sistema de Gestión Integrado. RED /SGO NA 0% Octubre

2012 RD-JV-16-01-10 La mejora de la Eficacia del SGI y sus procesos (ISO 9001,

cláusula 5.6.3.a)


Avance Actual

Fecha Ejecución

Cambiar la metodología de la evaluación de la eficacia de la capacitación del personal operativo RED/SGGTH NA 0% Enero

2012 Evaluar la metodología de la evaluación de la eficacia de la capacitación del personal administrativo y verificar sigue siendo aplicable a la organización.

RED/SGGTH NA 0% Enero 2012


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RD-JV-17-01-10 La mejora del producto en relación a los requisitos del cliente

(ISO 9001, cláusula 5.6.3.b)


Avance Actual

Fecha Ejecución

Se evaluará la posibilidad de homologar a nuestros proveedores de uniformes, equipos de comunicación e informáticos.

RED 0% 0% Octubre 2012

Seleccionar un solo proveedor para el mantenimiento y reparación de las unidades móviles

RED 0% 0% 2do semestre

2012 RD-JV-18-01-10 Las necesidades de recursos (ISO 9001, cláusula 5.6.3.c)


Avance Actual

Fecha Ejecución

Incrementar la flota de vehículos con capacidad para más de 9 pasajeros (tipo Hiundai H1) RED /SGO NA 0% Jul. 2012

Remodelación del Centro de Control RED NA 0% Enero 2012

Incrementar Líderes Zonales conforme al crecimiento de la organización. RED /SGO NA 0% Febrero

2012 Incrementar un Controlador de Calidad conforme al crecimiento de la organización. RED /SGO NA 0% Abril

2012 RD-JV-19-01-10 Otras Consideraciones


Avance Actual

Fecha Ejecución

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ANEXO 1

AÑO 2011

Proceso: Operaciones

Objetivo Indicador Meta Frecuencia de medición

Controlar el empleo del recurso energético

Kw. Consumidos en Oficinas Lima vs N° Personal permanente en Oficinas Lima

≤3% Mensual

Corte al 22 de Diciembre (la medición es mensual) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

2.04 1.89 1.89 2.04 2.13 1.92 1.89 1.82 1.69 1.69 1.69



Controlar el consumo del recurso agua

M3 agua consumida en Oficina Lima vs N° Personal permanente en Oficinas Lima

≤3% Mensual

Corte al 22 de Diciembre (la medición es mensual) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

2.04 1.89 1.89 2.04 2.13 1.92 1.89 1.82 1.69 1.69 1.69

ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA El indicador se mantiene estable

ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA El indicador se mantiene estable


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Prevenir la contaminación del suelo, manejando los residuos sólidos generados de acuerdo a lo establecido en las normas nacionales vigentes.

Residuos sólidos peligrosos manejados por EPS-RS o EC-RS al mes en Oficinas Lima vs residuos sólidos peligrosos generados al mes en Oficinas Lima

60% Durante las

Operaciones de Recolección

Abr Jul Ago Set Oct Nov Dic

64/64 61/61 40/40 50/50 11/11

Proceso: Operaciones / Bienestar Social


Minimizar los riesgos a la salud de los trabajadores producida por enfermedades ocupacionales

Nro. de Trabajadores accidentados vs Nro. Total de Trabajadores

0.6% Mensual

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

0.00030 0.00564 0.00043 0.00071 0.00294 0.00082 0.00180 0.01063 0.00267 0.00512 0.0068

ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA El presente indicador se refiere a los residuos

sólidos peligrosos (tintas y toner)

Se programará la realización de la disposición de los demás residuos sólidos peligrosos para Abril del 2011

ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA El indicador se mantiene estable.


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Proceso: Logística


Uniformes Completos entregados a los Liderman

Nro, de Liderman con Uniforme Completo vs Nro. de Liderman

60% Anual

Uniformes completos entregados a los Líderes

Nro, de Líderes Uniforme Completo vs Nro. de Líderes

50% Anual

Medición 2011

Liderman Líder Zonal o Lider de Unidad

68.72% 83.13%

Proceso: Sistemas Integrados de Gestión

Indicador Meta Frecuencia de medición

Cumplimiento del Plan de Auditorias

100% Anual

Proceso: Sistemas Integrados de Gestión


Promedio de los Resultados de las encuestas de Satisfacción

3.2 Semestral

ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

El indicador supera a la meta establecida N/A

ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA El indicador cumple a la meta establecida, pasando auditoría las provincias de Cuzco, Tacna, Puno, Ica,

Pucallpa y Huaraz en (ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001) N/A


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Medición 2011

1er semestre 2do semestre

17.20 18.70



Nro. de Unidades Visitadas vs Nro. Unidades planificadas para la visita

100% Semestral

Corte al 22 de diciembre del 2011

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



% de reportes de incidentes enviados al cliente ( Lima )

100% Semestral

Medición 2011

1er semestre 2do semestre

100% 100%

ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

El indicador supera a la meta establecida Se recomienda mejorar la meta establecida

ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA El indicador supera a la meta establecida

ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA El indicador cumple a la meta establecida N/A


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Proceso: Gestión de Talento Humano


% de rotación de personal 3% Anual

Medición 2011

2.92%

ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA El indicador cumple a la meta establecida Se recomienda crear nuevos elementos para ver reclutar más personal

versión: 01 acta de revision por la direccion · ocupacionales de nuestros colaboradores y grupos...

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