TRANSMISORES DE DINERO

R CUMPLE

2015-03 2015-04 2016-01 2016-02

1 AIFCO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

2 COPPEL TRANSMISORES, S.A. DE C.V. R R R R R S R R R R R

3 CUALLIX CONSUMER SERVICES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

4 DISTRIBUIDORA TX, S.A. DE C.V. R N/A R R R S S R S S S

5 ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

6 EMPEÑOS DEL SUR, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

7 ENVICON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

8ENVIOS DELGADO, S.A. DE C.V. (DELGADO

TRAVEL) R R R R R R R R R R R

9 ENVIOS PUNTO A PUNTO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R

10 ENVIOS SAN MARTIN, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R

11 EZ TRANSFERS, S.A. DE C.V. R R S R R R R R R R R

12 FINACSA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

13 GIROSMEX, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

14 GRUPO DINAMICO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

15 INCORPORATED EXPRESS, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

16 INSTANT PAY DE MEXICO, S.A. DE C.V. (INPAMEX) R N/A R R R R R R R R R

17 INTERMEX TRANSFERS DE MEXICO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

18 ISEND DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

19 JESCO SOLUTIONS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

20 MONEYGRAM MEXICO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

21 MULTIRED MISCELANEAS, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

N/A: Los Transmisores de Dinero no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio, y para el caso de IA no es obligatorio para aquellos registrados en 2016.

TABLERO DE CONTROL

R CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO

S NO CUMPLIÓInformación al 25 de agosto de 2016.

CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL

PLD/FT

ACTUALIZACIÓN

MANUAL

PLD/FT

IAPROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

1

2015-03 2015-04 2016-01 2016-02

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL

PLD/FT

ACTUALIZACIÓN

MANUAL

PLD/FT

IAPROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

22OPERACIONES INTERNACIONALES OV, S.A. DE

C.V. R R R R R R R R R R R

23 PAGOS INTERMEX, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

24 PANGEA LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

25 PEYCASH, S.A. DE C.V. R N/A R R R R S R R R R

26REMESADORA INTERNACIONAL CORPORATIVA,

S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

27 SERCONAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

28SERVICIO DE TRANSMISION DE PAGOS, S.A. DE

C.V. R R S R R N/A N/A N/A N/A N/A R

29 SERVICIO INTEGRAL DE ENVIOS, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

30 SERVICIO POSTAL MEXICANO (SEPOMEX) R R R R R R R R R R R

31 SERVICIOS COMERCIALES OXXO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

32SERVICIOS FINANCIEROS LATINOAMERICANOS,

S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

33TELECOMUNICACIONES DE MEXICO (TELECOMM-

TELEGRAFOS) R R R R R R R R R R R

34 TESORED, S.A. DE C.V. R N/A R R R R S R R R R

35 TF REMITTANCE, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

36 TRANSFER DIRECTO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

37 TRANSFERENCIAS EXPRESS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

38 TRANSFEX, S.A. DE C.V. R N/A R R S S S R R R R

39 TRANSNETWORK MEXICO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

40 TUUXT TAAKIN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

41VALOR HUMANO Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS,

S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

42 WALDO'S TRANSFER, S. DE R.L. DE C.V. R R R R R S R R R R R

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