sesión de junta directiva 52 - 29 de junio de 2017

Sesión de Junta Directiva 52 - 29 de junio de 2017

FOMILENIO II

JUNTA DIRECTIVA DEL

FONDO DELMILENIO II Pág. 1 - 8

NÚMERO DEL ACTA DE REUNIÓN: 52

Fecha: San Salvador, 29 de junio de 2017

Hora de inicio: 12:45 p.m.

Hora de Finalización: 02:15 p.m.

Lugar: Oficinas FOMILENIO II

ASISTENTES:

Francisco Roberto Lorenzana Durán, Secretario Técnico y de Planificación de la

Presidencia (Propietario/Presidente); Carlos Cáceres, Ministro de Hacienda

(Propietario); Eliud Ulises Ayala Zamora, Viceministro de Obras Públicas (Suplente en

funciones de Propietario); José Ángel Quirós Noltenius, Sector Privado (Suplente enfunciones de Propietario), y, Juan Rosa Quintanilla Quintanilla, Instituciones

Académicas o Centros de Estudio (Suplente en funciones de Propietario).

MIEMBROS SIN DERECHO A VOTO:

Lina Dolores Pohl, Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Propietaria);

Tharsis Salomón López, Ministro de Economía (Propietario); Wiliam Adalberto Pleites

Rodríguez, Director Ejecutivo FOMILENIO II; Martha Keays, Directora de País MCC,

Richard Mora, MCC

Ricardo Ernesto Tablas, Secretario de Junta Directiva y Asesor Legal de FOMILENIO

II.

Personal Técnico.

AGENDA PROPUESTA:

1. Presentación de solicitud de aprobación para la suscripción del Acuerdo de Entidad Ejecutora entre FOMILENIO II y el MINISTERIO

DE ECONOMIA a través de la DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS.

2. Presentación solicitud de aprobación de la actualización semestral del Plan de Responsabilización Fiscal (FAP).

3. Presentación de solicitud de aprobación a cambios en el Organigrama de FOMILENIO II.

4. Presentación solicitud de modificación al Plan de Adquisiciones Convenio PP3 enero -junio 2017.

5. Presentación de solicitud de aprobación a prorroga de plazo del contrato 0135/2016 suscrito entre FOMILENIO II y AENOR DE

CENTROAMERICA, S.A. de C.V. "Revisión de la calidad de los datos del Proyecto de Capital Humano (Elaboración Plan de Mejora)

para M&E".

6. Solicitud de designación de miembro del Sector Privado para proceso de evaluación anual.7. Varios.

El Presidente de la Junta Directiva Roberto Lorenzana verificó la existencia de quórum y se procedió a la sesión tal como se indica a

continuación.

El Presidente de la Junta Directiva Roberto Lorenzana procedió a la lectura de la agenda propuesta, habiendo sido ratificada por los

presentes.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Presentación de solicitud de aprobación para la suscripción del Acuerdo de Entidad Ejecutora entre FOMILENIO II

y el MINISTERIO DE ECONOMIA a través de la DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS.

El Especialista en Monitoreo y Evaluación de FOMILENIO II Roberto López expuso sobre la solicitud de aprobaciónal acuerdo de Entidad Ejecutora a ser suscrito con el Ministerio de Economía a través de la Dirección General de

Estadísticas y censos (DIGESTYC).


Como antecedente expresó que la propuesta de Acuerdo de Entidad Ejecutora a ser suscrito entre FOMILENIO IIy el MINEC (DIGESTYC) es resultado de un proceso de revisión técnica, con los siguientes involucrados: FOMILENIOII, MINEC (Despacho), MINEC (Digestyc) y MCC.

El objetivo del Acuerdo es la recolección de información de una prueba piloto de instrumentos (encuestas yobservación) y levantamiento de línea base para los Sistemas Integrados de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno(SI-EITP); la información servirá de insumo para la evaluación de impacto de los SI-EITP del Proyecto de CapitalFlumano.

Sobre la Prueba piloto de Instrumentos: es una actividad previa al levantamiento de la línea base, con el objetivode determinar si los instrumentos a utilizar se adecúan a la información que se requiere, con las siguientesactividades:

• Plan de Trabajo e informe del diseño de la prueba piloto de instrumentos.

• Selección de al menos 20 escuelas (15 tercer ciclo y 5 bachilleratos).

• Instrumentos a incluir: Encuesta a directores (20), maestros (60), estudiantes (200), observación de

aula (60), observación de escuela (20).

• Capacitación de encuestadores en coordinación con Mathematica Policy Resaerch (Empresacontratada por MCC, para la evaluación de impacto de los SIEITP intervenidas por FOMILENIO II).

• Ejecución de trabajo de campo

• Preparación de las bases de datos

• Informe de prueba piloto de instrumentos.

Sobre el levantamiento de la Línea Base (SI-EITP): Obtenidos los resultados de la prueba piloto de los instrumentosy hechos los ajustes a los mismos, se procederá al levantamiento de la línea base, con las siguientes actividades:

• Plan de trabajo e informe del diseño para levantamiento de línea base.

• Programación y prueba de los instrumentos de encuestas (director, docente, estudiante, observación

en aula y observación de escuela) en dispositivos móviles.

• Capacitación de encuestadores en coordinación con Mathematica Policy Resaerch (Empresacontratada por MCC, para la evaluación de impacto de los SIEITP intervenidas por FOMILENIO II).

• Instrumentos a incluir: Encuesta a directores (273), maestros (819), estudiantes (2730), observación

de aula (819), observación de escuela (273).

• Ejecución de trabajo de campo.

• Preparación de la base de datos para cada uno de los instrumentos.

• Informe de Levantamiento de línea base

Las principales responsabilidades de FOMILENIO II serán las siguientes:

• Entregar a la Entidad Ejecutora información relacionada con el objetivo y alcance del acuerdo, que

sea necesario para el desarrollo de las actividades.

• Revisar y validar los datos que la Entidad Ejecutora entregue a FOMILENIO II para su consecuente

pago.

• Certificar el Plan de Trabajo, Presupuesto y entregables de la Entidad Ejecutora según lo estipuladoen el Acuerdo.

• Realizar el proceso de adquisiciones de 64 terminales móviles para el levantamiento de los datos, los

cuales serán propiedad de FOMILENIO II y serán entregadas en calidad de préstamo a la EntidadEjecutora para el desarrollo de las actividades contempladas en el presente Acuerdo.

Las principales responsabilidades de la Entidad Ejecutora serán las siguientes:

• Realizar prueba piloto de los instrumentos y levantamiento de línea base, para su posterior

generación de bases de datos.

• Cooperar con representantes de FOMILENIO II, incluyendo expertos invitados por FOMILENIO II y laMCC.


• Dar el uso debido y el resguardo a los terminales móviles para el levantamiento de los datos

entregados en calidad de préstamo por parte de FOMILENIO II, para el desarrollo de las actividades

contempladas en el Acuerdo.

• Cumplir con los términos de protección a los participantes del estudio acordados por el Comité

Institucional de Revisión de Protocolos (IRB) con Mathematica Policy Resaerch.

• Contratar equipo de trabajo y financiar los gastos operativos detallados en el presupuesto, con los

pagos efectuados por FOMILENIO II para el desarrollo de las actividades contempladas en el Acuerdo.

El presupuesto a asignar para el Acuerdo, asciende a la cantidad de $193,640.47 más IVA que comprende recursoshumanos, gastos de operación y otros (como compra de dispositivos electrónicos).

Con base al detalle anterior se solicitó a los miembros de la Junta Directiva, la aprobación y posterior suscripción

del Acuerdo de Entidad Ejecutora entre FOMILENIO II y Ministerio de Economía a través de la Dirección General

de Estadísticas y Censos, para la realización de la prueba piloto de instrumentos y el levantamiento de la línea

base de los SI-EITP, por un costo total de US$193,640.47 más IVA.

Los miembros de la Junta Directiva APROBARON POR UNANIMIDAD la suscripción del Acuerdo de Entidad

Ejecutora entre FOMILENIO II y Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Estadísticas y Censos,para la realización de la prueba piloto de instrumentos y ei levantamiento de la línea base de los SI-EITP, por uncosto total de US$193,640.47 más IVA, conforme al documento integro anexo a la presente Acta.

2. Presentación solicitud de aprobación de la actualización semestral del Plan de Responsabilización Fiscal (FAP).

La Gerente de Administración y Finanzas / Agente Fiscal Gabriela Quintanilla solicitó la aprobación de laactualización semestral del Plan de Responsabilización Fiscal (FAP).

Como antecedente expresó que El FAP es un manual de operaciones financieras, que aplica a todas las actividades

financiadas por MCC y/o el Gobierno de la República de El Salvador y constituye el Manual de Control Interno deFOMILENIO II.

Las unidades operativas, es decir, la Administración, los Proyectos, el Agente Fiscal, el Agente de AdquisicionesPúblicas, las Entidades Ejecutoras, consultores, proveedores y contratistas deben seguir y aplicar las políticas yprocedimientos descritos en el FAP.

El FAP debe ser formalmente actualizado cada seis meses y debe incorporar cualquier modificación a las políticas

existentes o a la emisión de nuevas políticas que puedan haber sido aprobadas, así como la recolección deexperiencias de trabajo en la implementación del mismo, durante el período entre cada actualización. El FAP

vigente ha sido revisado y validado con las diferentes Unidades a fin de incorporar modificaciones o adiciones

relevantes que faciliten la implementación con los debidos controles.

El resumen de la actualización y la propuesta de cambios se enmarcan en los siguientes aspectos:

• Contratos de entrega y cantidad indefinida (IDIQ)

• Incorporación cuarta cuenta permitida.

• Actualización de la sección adquisiciones

• Incorporación de procedimiento sobre pagos de derechos de vía y reasentamientos.

• Otras revisiones / actualizaciones atendiendo observaciones de auditoría interna;

- Incorporación de procedimiento sobre el uso de los vales de combustible.

- Incorporación de sección sobre eventos de alcance público.En referencia a los Contratos ID/IQ (Inclusión de la sección 3.4 Contratos IDIQ):

• Este tipo de contratos se suscribe inicialmente por un plazo determinado y un monto total globalindicativo (disponibilidad común a compartir entre los Contratistas mediante posteriores


adjudicaciones individuales de Órdenes de Trabajo), sin especificar ni la cantidad de los trabajos arealizar, ni la fecha y/o plazos.

• Una vez definidos los alcances, cantidades y plazos de las obras o servicios requeridos, losContratistas podrán ser adjudicados por FOMILENIO II a través de Órdenes de Trabajo (PO) emitidasindividualmente a cada Contratista, según los procedimientos simplificados de evaluación derequisitos y adjudicación.

• Con la firma de los Contratos IDIQ, no debe afectarse el compromiso presupuestario, sino, hasta el

momento en que se emiten las Órdenes de Trabajo (PO).

En referencia a la adición de una Cuarta Cuenta Permitida, (adición de párrafo al final de la sección 4.1):• La Agencia Fiscal solicitó la apertura de la cuarta cuenta bancaria permitida.

• Dicha cuenta es utilizada para el manejo de descuentos a empleados quienes han sido embargadosjudicialmente.

• Los montos descontados no forman parte de las disponibilidades de FOMILENIO II, pero debendepositarse y mantenerse en una cuenta bancaria separada del resto de las cuentas de FOMILENIO

11.

• La apertura de la cuarta cuenta bancaria permitida ya cuenta con la No Objeción de MCC.

En referencia a modificaciones en la sección de Adquisiciones:

• Modificación sección 6.6: se agrega la descripción que para iniciar los procesos de compras, todas lasrequisiciones deben ser firmadas por el Gerente de proyecto. Gerente de Administración yFinanzas/Agente Fiscal y Gerente de Adquisiciones Públicas / Agente de Adquisiciones Públicas.

• Modificación sección 6.16: se adiciona el procedimiento en SAP para registrar diferencias en el preciopor fluctuaciones en el tipo de cambio, para las órdenes de compras emitidas en dólares americanos

con cotizaciones en moneda extranjera.

En referencia al pago de derechos de vía y reasentamiento:

• Inclusión sección 15.2 Pagos de Derechos de Vía y Reasentamientos: se adiciona los

procedimientos para cualquier pago relacionado con la adquisición de terrenos, incluyendo el caso

de reubicaciones físicas.

En referencia a otro tipo de modificaciones:

• Modificar la sección 9.5 Fondo de Caja Chica: Se incrementa el límite por transacción de la caja chicade US$250 a US$300.

• Adición sección 9.6 Vales de combustible: Se adiciona el procedimiento para el manejo y uso de los

vales de combustible de FOMILENIO II.

• Adición sección 15.1 Eventos de alcance Público: Atendiendo observaciones de Auditoría Interna, se

incorporan los criterios para la autorización de los eventos oficiales de divulgación pública,recepciones, almuerzos, cenas y eventos similares, con fin de alcanzar los objetivos del FOMILENIO

Con base a lo anterior, se solicitó a la Junta Directiva la aprobación de las modificaciones del Plan de

Responsabilización Fiscal (FAP, en inglés) correspondientes a su revisión semestral.

Los miembros de la Junta Directiva APROBARON POR UNANIMIDAD la actualización al Plan de Responsabilización

Fiscal (FAP) conforme al detalle anterior y al documento integro anexo a la presente Acta.

Presentación de solicitud de aprobación a cambios en el Organigrama de FOMILENIO II.

La Subgerente de Administración Jessica Reyes continuo la sesión exponiendo sobre la solicitud de cambios a la

Estructura Organizativa de FOMILENIO II.


Los cambios a la estructura solicitados se resumen en lo siguiente:

• Unidad de comunicaciones

Cambio de nivel de posiciones "Analistas" a "Especialistas": Con fecha 5 de mayo 2017, el Asesor de

Comunicaciones envió nota al Director Ejecutivo solicitando la reclasificación de las posiciones del

personal bajo su cargo. En dicha nota se fundamenta que las responsabilidades y funciones

desempeñadas superan a las establecidas en los perfiles de analistas.

De acuerdo al Manual de Organización y Funciones de FOMILENIO II, la posición de analista apoya a

las funciones de la unidad, mediante el procesamiento de información clave para la toma de

decisiones importantes para el logro de algunos objetivos y metas de la institución, y la posición de

especialista analiza, procesa, asesora y coordina procesos (entre diferentes unidades organizativas)

y colabora en la consecución de algunos objetivos y metas de la institución.

En este sentido, el trabajo desempeñado incluye la coordinación a Unidades externas a FOMILENIO

II, tales como: Embajada, MCC, STPP y oficinas de comunicaciones de entidades públicas asociadas al

trabajo que los proyectos realizan.

Finalmente, ambas posiciones son ocupadas por personal que cuenta con los perfiles tanto

académicos (encargada de contenidos y prensa: maestría y encargado de eventos y multimedia:

doctorado) como técnicos para desempeñar las funciones de especialistas.

• Gerencia General y Gerencia de Planificación, Monitoreo y evaluación

- Creación de la posición de "Asistente Administrativo / a de Gerencia General". La Gerencia

General actualmente no cuenta con una asistencia. Esta persona será la responsable de

proporcionar apoyo en materias relacionadas a procesos administrativos, planificación y

organización de las actividades de la Gerencia General. Se solicita que se cree dicha posición

bajo la coordinación del Gerente General.

- Modificación del título y organización interna de la Gerencia de Planificación, Monitoreo y

Evaluación por "Gerencia de Monitoreo y Evaluación: MCC ha solicitado la creación de una

Gerencia de Monitoreo y Evaluación independiente de la Gerencia General. Adicionalmente ha

pedido desvincular la función de planificación de la Gerencia de Monitoreo y Evaluación. En

atención a ello, esta función permanecerá a cargo del Gerente General.

- Traslado de posición de "analista de planificación" hacia la Gerencia General.

• Plan de Acción de Reasentamiento

Inclusión de las siguientes posiciones (uno de cada uno): Analista de ingeniería para reasentamiento;

Analista social de reasentamiento; y Analista jurídico de reasentamiento.

En cumplimiento con las políticas de MCC en relación a que en cualquiera de los proyectos deFOMILENIO II en los cuales, resulte necesario implementar PAR es indispensable la terminación de

dicho programa previo al inicio de las actividades constructivas; el área PAR de FOMILENIO II, como

un eje transversal a los 3 grandes proyectos de FOMILENIO II, ha integrado sus actividades y deberán

implementarse durante el resto del presente año (2017) y el 2018 para que, éste tema no sea ruta

critica del inicio de la implementación de los diferentes proyectos de FOMILENIO II.

En ese sentido y con la finalidad de estar preparados para el incremento de las actividades PAR, se

solicita la incorporación de 3 personas (Técnico-legal y social) al equipo PAR de FOMLENIO II a efecto

de contar con el recurso humano necesario para enfrentar la demanda de requerimientos PAR que

se prevé enfrentará FOMILENIO II con la implementación de los proyectos.

• Dirección Ejecutiva

Creación de la posición "Secretario Ejecutivo", con las siguientes funciones:

- Apoyo al Director Ejecutivo en el seguimiento de la implementación del Plan de Trabajo con el

fin de asegurar el cumplimiento oportuno de las metas y objetivos de cada uno de los proyectos

y actividades.


- Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio y requeridaspara la implementación del Programa.

- Desarrollar permanentemente un análisis de los riesgos para la implementación del Programa yelaborar propuestas de estrategia para su adecuado manejo

- Apoyar al Director Ejecutivo en la creación de un marco favorable de relaciones con los socios

de implementación y otros actores clave, para asegurar el logro de los objetivos de laorganización.

- Sistematizar las experiencias derivadas de la implementación del Programa con el propósito defacilitar la replicabilidad y/o escalamiento de las buenas prácticas y de advertir oportunamentesobre riesgos que se pueden presentar (gestión de conocimiento).

- Apoyar al Director Ejecutivo en el diseño de políticas y en las actividades de abogacía y cabildeoque aseguren la continuidad de la estrategia de crecimiento respaldada con los proyectos yactividades de FOMILENIO II.

Con base al anterior detalle, se solicitó a la Junta Directiva la aprobación de los cambios presentados y larespectiva modificación en la Estructura Organizativa y descripción de funciones para su incorporación en elManual de Organización y Funciones.

Los miembros de la Junta Directiva APROBARON POR UNANIMIDAD los cambios a la Estructura Organizativa a serincorporado al Manual de Organización y Funciones de FOMILENIO II, conforme al detalle anterior.

4. Presentación solicitud de modificación al Plan de Adquisiciones Convenio PP3 enero - junio 2017.

El Gerente de Adquisiciones Públicas / Agente de Adquisiciones Públicas expuso sobre cambios menores al Plande Adquisiciones Convenio PP3 enero -junio 2017, conforme al siguiente detalle:

• Eliminación: Clima de Inversiones: Línea 4.3.15 Servicios de elaboración de material promocional deAPI: la Actividad incluirá en el Plan de Compras NPC PP5. La línea NPC PP5 es la 1.1.9 Elaboración de

material promocional de actividades de implementación de la herramienta API.

• Eliminación Clima de Inversiones: Línea 2.2.2.7 Contratación de consultores individuales paraservicios de asistencia técnica y capacitación para empresas participantes en el fondo API: se incluyóen el PP4 como una nueva línea, la cual es: "Servicios de consultoría para la facilitación del comercioy aduanas, sistemas de información y desarrollo institucional, formación e innovación.

• Eliminación: Capital Flumano: Línea 2.2.1.6: Diseño y socialización del protocolo de actuación para la

continuidad educativa de adolescentes embarazadas y madres en centros educativos: Se han estado

realizando confirmaciones con la contraparte técnica de MCC para Género y se han estimadocambios en la estrategia de consultorías para Género. Este proceso ya no será requerido bajo elmétodo de selección de Consultor Individual, sino que está integrado en los alcances de lacontratación de la asistencia técnica para la implementación de la Política de Género, el cual está

incluido en el PP4 con un método de Selección Basado en la Calidad y el Costo (QCBS).• Eliminación: Línea 1.3.1.1: Suministros y material de oficina para la Oficina de Gestión del PAR

Específico en El Amatillo: De acuerdo a la estimación de requerimiento del Área PAR, las cantidadesa requerir de consumible, de papelería son menores a los proyectados inicialmente, por lo que seelimina este proceso y se programa en el NPC-PPS (julio-septiembre 2017).

De conformidad a las Directrices de Adquisiciones de MCC y con base al detalle anterior, se solicitó a la Junta

Directiva la aprobación de las eliminaciones por la suma de US$7S,400.00, correspondientes a la ModificaciónNo. 9 al Plan de Adquisiciones Convenio PP3 período Enero - Junio 2017.

Los miembros de la Junta Directiva APROBARON POR UNANIMIDAD la Modificación No. 9 al Plan de Adquisiciones

Convenio PP3 período Enero - Junio 2017, conforme al detalle de las eliminaciones anteriormente mencionadas.


Presentación de solicitud de aprobación a prorroga de plazo del contrato 0135/2016 suscrito entre FOMILENIOIIy AENOR DE CENTROAMERICA, S.A. de C.V. "Revisión de la calidad de los datos del Proyecto de Capital Humano

(Elaboración Plan de Mejora) para M&E".

La Gerente de Capital Humano Sabinela Alfaro expuso sobre la solicitud de aprobación a la prórroga de plazo delcontrato 0135/2016 suscrito entre FOMILENIO II y AENOR DE CENTROAMERICA, S.A. de C.V. para la "Revisión de

la calidad de los datos del Proyecto de Capital Humano (Elaboración Plan de Mejora) para M&E", el cual ha tenido

cuatro modificaciones a la fecha, conforme consta en presentación adjunta.

Se informó sobre el detalle de las actividades producto del contrato y el avance a la fecha de los productos 1, 2,

3 y 4.

Se expresó que la gestión y programación de los grupos focales con el MINEO ha llevado un poco más tiempo delcontenido en el contrato; y las fuertes lluvias han afectado la normal programación de los grupos focales, para

mayor seguridad de los beneficiarios.

Lo anterior se refleja en la necesidad de ampliar el plazo de entrega del producto CH-4.2 de 7 días hábiles,equivalentes a 19 días calendario (por periodo vacacional intermedio). Esta ampliación afecta al plazo general dela consultoría, incrementándolo en 7 días hábiles, equivalentes a 19 días calendario (por periodo vacacional).

Con base al detalle anterior y la documentación adjunta a la presente acta, se solicitó a la Junta Directiva la

aprobación de la Modificación No. 5 al Contrato 0135/2016 para la "Revisión de la calidad de los datos delProyecto Capital Hminaho (Elaboración Plan de Mejora) para M&E", suscrito con AENOR CENTROAMERICA S.A. deC.V., en el sentido de ampliar el plazo de entrega del producto CH-4.2 "Entrega de las transcripciones, información

digitalizada y audios de los grupos focales y entrevistas de todos los SI-EITP de los grupos 3, 4 y 5" en SIETE (7)

días hábiles y el plazo general de la consultoría por la misma cantidad de días.

Los miembros de la Junta Directiva APROBARON POR UNANIMIDAD la Modificación No. 5 al Contrato 0135/2016

para la "Revisión de la calidad de los datos del Proyecto Capital Humano (Elaboración Plan de Mejora) para M&E",suscrito con AENOR CENTROAMÉRICA S.A. de C. V., en el sentido de ampliar el plazo de entrega del producto CH-4.2 "Entrega de las transcripciones, información digitalizada y audios de los grupos focales y entrevistas de todos

los SI-EITP de los grupos 3, 4 y 5" en SIETE (7) días hóbiles y el plazo general de la consultoría parla misma cantidad

de días.

6. Solicitud de designación de miembro del Sector Privado para proceso de evaluación anual.

La Subgerente de Administración Jessica Reyes finalizó la sesión exponiendo sobre la solicitud de designación de

un miembro del Sector Privado para el proceso de evaluación anual de desempeño del Director Ejecutivo de

FOMILENIO 11.

Como antecedente expresó que en sesión de Junta Directiva 36 de fecha 18 de agosto de 2016, en su punto 4, se

designó al Comité Especial de evaluación para definición de hitos para el año 2016-2017, conforme a la Política

de Evaluación de Desempeño de FOMILENIO 11.

El comité se conformó por dos miembros principales y votantes del Sector Gobierno y un miembro principal y

votante del Sector Civil: Por parte del Gobierno: el señor Roberto Lorenzana, Secretario Técnico y de Planificación

y el señor Gerson Martínez, Ministro de Obras Públicas; y por parte del Sector Civil: la señora Reina Durán de

Alvarado.


De acuerdo a la Política de Evaluación de Desempeño de FOMILENIO II, numeral 7, apartado f (Junta Directiva):"Un comité de la Junta Directiva (DOS funcionarios de Gobierno y DOS miembros de la Sociedad Civil) evaluarán

el desempeño del Director Ejecutivo".

Conforme a lo anterior, se solicitó designar a un miembro principal y votante de la Sociedad Civil de la Junta

Directiva, para incorporarse al Comité Especial de evaluación conforme a la política de Desempeño de FOMILENIO

Los miembros de la Junta Directiva presentes, designaron al Señor Roberto Murray Meza para conformar el Comité

Especial de evaluación de desempeño del Director Ejecutivo de FOMiLENiO II.

7. Varios.

No se trataron temas varios.

Sin más que tratar, se cerró la sesión a las catorce horas con quince minutos de esta fecha, y para constancia firmamos.

NOMBRE

Francisco Roberto Lorenzana Durán

INSTITUCION

Secretaría Técnica y de Planificación de la

Presidencia

Carlos Enrique Cáceres Ministerio de Hacienda

Eliud Ulises Ayala Zamora Ministerio de Obras Públicas, Transporte,

Vivienda y Desarrollo Urbano

José Angel Quiros Noltenius

Juan Rosa Quintanilla Quintanilla

Sector Privado

Sector Académico

Martha Keays MCC

Wiliam Adalberto Pleites Rodríguez FOMILENIO

sesión de junta directiva 52 - 29 de junio de 2017

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