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HOJA DE FORMALIZACIÓN

CLAVE DEL ÁREA: SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓNP6000

DIA MES AÑOUNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN E INFORMÁTICA 12 03 2010

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Proceso de Transmisión

AUTORIZA

Ing. Noé Peña SilvaSubdirector de Transmisión

REVISIÓN Ing. Juan Bautista Flores

Coordinador de Transmisión Ing. Javier Flores HerediaCoordinador de Operación de Fibra Óptica Ing. Román Ramírez RodríguezCoordinador de Protecciones, Comunicaciones y Ctl C.P. Héctor Sánchez CamachoJefe de la Unidad de Administración y Finanzas

ELABORACIÓN

Ing. René Trejo OrduñaJefe de la Unidad de Control de Gestión eInformática

VIGENCIA: A partir de la fecha que se señala en esta hoja de Autorización y permanecerávigente hasta en tanto no se presenten cambios y/o modificaciones sustantivas.

OBSERVACIONES: Este documento es de carácter obligatorio para todo el Proceso Nacionalde Transmisión

CRÉDITOSIng. Alejandro Martín López Arcos Jefe Depto. de Control de Gestión y P.E. STLic. Guillermo Cabrera Cárdenas Licenciado I.Ing. Elias Alberto Delgado Aguilar Jefe de Departamento Control de Gestión GRTSE.

Ing. Juan José Cáceres Carbonell Jefe de Departamento Control de Gestión GRTPE.Ing. Fernando Vázquez Michel Jefe de Departamento de Control Gestión GRTOCIng. Jorge Delgado Rodríguez Jefe de Departamento de Control Gestión GRTNE

CONTROL DE ACTUALIZACIONESRevisión No. Motivo ó Causa Hoja(s) No.

1Actualización del Manual de Control de Gestión y vinculacióncon el Procedimiento de Administración Estratégica. 37

2Revisión de Gráficos, documentos y Presentacionesgenerados en la reunión DEVO acorde a los cambios delManual de Control de Gestión

DIRECCIÓN DE OPERACIÓNSUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓNY EVALUACIÓN DE OBJETIVOS (DEVO)

DEL PROCESO DE TRANSMISIÓN


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I N D I C EPágina

1. Prólogo…………………………………………………..…….. 42. Marco Legal y Normativo ……………………………........... 43. Objetivo............................................................................. 54. Alcance…………………………………………………….….. 55. Políticas………………………………………………………… 56. Funciones y Responsabilidades……………………………. 77. Descripción del Procedimiento .......................................... 8

7.1 Directrices ............................................................... 87.2 Proyección de valores de Índices Objetivo ............. 87.3 Determinación de valores de Índices Objetivo ….... 97.4 Evaluación de valores de Índices Objetivo.............. 9

7.5 Programa y Agenda de la Reunión............................. 97.6 Minuta ..................................................................... 97.7 Matriz de Compromisos .......................................... 107.8 Formalización ............................................................... 107.9 Documentos de apoyo............................................. 107.10 Calendario............................................................. 117.11 Actualización y Desviaciones……. ................ 11

8. Diagrama de Flujo.......................................................…... 12

9. Mecanismos de Control……………………………….…….. 13

10. Formatos......................................................................... 13

11. Glosario............................................................................. 14

12. Anexos ………………………………………………….…… 14


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1. PROLOGO

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno mexicano que genera,transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para cerca de 27.1 millones de clientes,lo que representa a casi 80 millones de habitantes, e incorpora anualmente más de un millónde clientes nuevos.

El Proceso Nacional de Transmisión, es responsable de mantener, modernizar y rehabilitarlas instalaciones de potencia ubicadas a lo largo y ancho de los casi 2 millones de kilómetroscuadrados que ocupa la República Mexicana.

En el Programa Nacional de Modernización y Reestructuración del Sector Eléctrico vigente seestablece que las diferentes Áreas Operativas de la Institución deberán determinarindicadores de gestión cualitativos y cuantitativos, que permitan comparar, medir y evaluar losresultados alcanzados, en los términos de los programas de referencia y las leyes,reglamentos y normas aplicables, estableciendo los mecanismos que faciliten que lainformación de estos indicadores pueda ser debidamente registrada, procesada, controlada yevaluada.

Para lo anterior, la Subdirección de Transmisión considerando importante fortalecer losmecanismos de que dispone para evaluar su comportamiento y apoyar una oportuna toma dedecisiones, a través de la Unidad de Control de Gestión e Informática, mantiene actualizadoel procedimiento para la Determinación y EValuación de los Objetivos del Proceso Nacional

de Transmisión.

El presente procedimiento, tiene como fin facilitar los mecanismos necesarios para llevar acabo en forma adecuada la Evaluación y Control de la Gestión del Proceso de Transmisión.Para ello considera lo establecido en el Manual de Control de Gestión cuyos indicadores seencuentran incorporados en el Sistema Integrado de Gestión y Evaluación de Transmisión(SIGET), buscando articularse con los mecanismos de la planificación estratégica, táctica yoperativa de la Subdirección de Transmisión. En base a ello, los índices que se seleccionendeberán cumplir con las siguientes características:

1. Estar enfocados a integrar un sistema de información de carácter generalque vincule los niveles estratégicos y operativos.

2. Reflejar adecuadamente las actividades de carácter permanente implícitas

en la misión de la Dirección de Operación.3. Vincularse a los compromisos y programas internos y externos, que sonmotivo de seguimiento a través de indicadores de desempeño.

2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

2.1 DEL AMBITO EXTERNO.

Constitución

Política

de

los

Estados

Unidos

Mexicanos

Artículo 74 fracción IV párrafo cuartoArtículo 134 párrafo primero

Ley Federal de las Entidades Paraestatales

Artículo 48 primer párrafoArtículo 50 primer párrafoArtículo 59 fracciones V, VI, VIII, IX y XIArtículo 61 fracciones I, II y III

Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica Artículo 10 cuarto párrafo

Ley

de

Planeación

Artículo 3 segundo párrafo


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Artículo 17 fracción VI

Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales

Artículo 15

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Artículo

47

Ley Federal sobre Metrología y Normalización Apartado XII del Artículo 3 y Artículos 5, 7,8 y 52.

Programa de Modernización de la Administración Pública Numeral IV.3

Plan Nacional de Desarrollo Vigente Norma Oficial Mexicana NOM-08-SCFI-2002 “Sistema General de Unidades”Tablas 1, 4, 16, 19 y 21Norma ISO-9001-2008 “Sistemas de Gestión de Calidad”

Norma ISO-14001-2004 “Sistema de Administración Ambiental”Norma NMX-SAST-001-IMNC-2008“Sistema de Administración de Seguridad y Salud enel Trabajo”

2.2 DEL AMBITO INTERNO.Convenio C.F.E. - SUTERM 103/2004.Planeación Estratégica de la Subdirección de Transmisión vigente.Manual de Organización de la Subdirección de Transmisión.Manual de Organización de las Gerencias Regionales de Transmisión.Manual de Procedimientos del Comité Técnico Nacional de Evaluación deIncentivos Grupales.Programa de Obras de Inversión del Sector Eléctrico. (POISE).Manual de Identificación Corporativa.

3. OBJETIVO.

Establecer el marco normativo aplicable para la Determinación y EValuación de Objetivos(DEVO) del proceso Nacional de Transmisión.

4. ALCANCE.

El presente procedimiento aplica a todo el Proceso Nacional de Transmisión.

5. POLÍTICAS.

5.1 Las áreas operativas de la Subdirección de Transmisión tendrán la obligación depresentar y calcular sus indicadores de acuerdo a como lo estipule el Manual de Controlde Gestión vigente, en el apartado V.2.1, “Definición de algoritmos, índices y datosbásicos del Proceso de Transmisión” , el cual establece las unidades de medida, asícomo los algoritmos de cálculo que aplican para cada uno de ellos.

5.2 El presente Procedimiento para Determinación y EValuación de Objetivos será deaplicación en los siguientes niveles:

5.2.1 Nivel de Gerencia Regional de Transmisión con Subáreas/Zonas deTransmisión, en la cual podrán participar:


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a. Por parte de la Gerencia Regional: Gerente, Subgerentes y Jefes deDepartamentos Autónomos.

b. Por parte de la Subárea/Zona: Jefe de Subárea/Zona, Jefes deDepartamento de Especialidad, Administrador de Subárea/Zona y OficinasAutónomas.

c. Áreas Externas: representante del SUTERM.

Las reuniones entre las Gerencias Regionales de Transmisión y susSubáreas/Zonas, deberán realizarse preferentemente en las instalaciones deéstas últimas, o en el ámbito de su responsabilidad a través de los medios queconsideren convenientes.

5.2.2 Nivel de Subdirección de Transmisión con Gerencias Regionales deTransmisión, en la cual podrán participar:

a. Por parte de la Subdirección: Subdirector, Coordinadores, Gerentes,Subgerentes, Jefes de Unidad y/o sus representantes.

d. Por parte de la Gerencia Regional: Gerente, Subgerentes y Jefes deDepartamentos Autónomos.

b. Áreas Externas: representante del SUTERM, representante del ÓrganoInterno de Control y representante de la Gerencia de Control de Gestión.

Las reuniones entre la Subdirección de Transmisión y sus GerenciasRegionales de Transmisión, deberán realizarse preferentemente en lasinstalaciones de éstas últimas, o en el ámbito de su responsabilidad a través delos medios que consideren convenientes.

5.3 Carácter de las Áreas Participantes.

5.3.1 Negociadorasa. Subdirección de Transmisión.b. Gerencias Regionales de Transmisión.c. Subáreas/Zonas de Transmisión.

5.3.2 Normativasa. Subdirección de Transmisión.b. Unidad de Control de Gestión e Informática.c. Unidad de Administración y Finanzas.d. Gerencia de Control de Gestión.e. Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM.

5.3.3 Fiscalizacióna. Órganos de Control Interno de C.F.E. (a través de las Contralorías

Regionales y/o Auditorías Internas).

5.4 Periodicidad

La Determinación y EValuación de Objetivos del Proceso de Transmisión se llevará acabo de la manera siguiente:a. La Determinación de los índices objetivo (negociación de metas) se llevará a cabo

anualmente por cada una de las especialidades en los niveles de la Subdireccióncon Gerencias y Gerencias con Subáreas/Zonas.

b. La EValuación y revisión de los resultados de los índices Objetivo se llevará acabo semestralmente en los niveles de la Subdirección con Gerencias y Gerenciascon Subáreas/Zonas.

c. Para cada uno de los índices objetivos, se deberán establecer metas mensualescongruentes con los objetivos de la planeación estratégica de la Subdirección yoperativa de cada una de las Gerencias Regionales y Subáreas/Zonas.


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5.5 Vinculación con el Sistema de Remuneraciones e Incentivos Ligados con laProductividad (Contratos Programa y Gestión).

a. Para asegurar la vinculación mencionada, los valores establecidos como Metaspara los índices objetivo incorporados en los Contratos Programa y Gestión, seránlos mismos que los negociados por las especialidades en las reuniones para laDeterminación de los índices objetivo de cada uno de los niveles.

6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

6.1 DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN:a. Establecer y vigilar el cumplimiento del “Procedimiento para la Determinación y

EValuación de Objetivos”.b. Cumplir con las reuniones establecidas para la revisión de los índices objetivos

con las Gerencias Regionales de Transmisión, de acuerdo al calendarioestipulado. Cualquier desviación en fecha, deberá hacerse del conocimiento de losparticipantes involucrados.

c. Gestionar los recursos necesarios que faciliten el logro de los objetivos propuestosde las Gerencias Regionales de Transmisión.

d. Participar en el análisis y la corrección de las desviaciones relevantes.

6.2 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN E INFORMÁTICA:a. Formular y enviar en el primer bimestre de cada año, el calendario anual

correspondiente de las reuniones entre la Subdirección y las GerenciasRegionales.

b. Mantener actualizado el presente procedimiento, coordinando la participación delas Gerencias Regionales de Transmisión para su revisión.

c. Integrar y validar los índices de Gestión del Proceso de Transmisión.d. Vigilar e informar del cumplimiento de los acuerdos y compromisos contraídos así

como de las estrategias relevantes convenidas.

6.3 DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE TRANSMISIÓN.

a. Establecer y aplicar el cumplimiento del presente procedimiento.b. Formular y enviar en el primer bimestre de cada año, el calendario anual y laagenda correspondiente de las reuniones a nivel de la Gerencia Regional.

c. Cumplir con las reuniones DEVO con las Subáreas/Zonas de Transmisión, deacuerdo al calendario establecido y en su caso notificar las reprogramaciones quese generen.

d. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos, así como de lasestrategias y acciones convenidas, buscando la optimización de los recursos.

e. Gestionar los recursos necesarios que faciliten el logro de los objetivos propuestosde las Subáreas/Zonas de Transmisión

f. Informar a la Subdirección de Transmisión, de las desviaciones relevantes a nivelGerencia.

e. Participar en el análisis y la corrección de las desviaciones relevantes.f. Dar seguimiento mensual al cumplimiento de los Compromisos generados en las

Reuniones DEVO con la Subdirección de Transmisión y las Subáreas/Zonas de laGerencia Regional.

g. Las especialidades técnico administrativas son responsables de la captura en elSistema Informático normativo (SIGET), validación e integración conforme alcontenido del Anexo 01, “Relación de responsabilidades de la captura en el SistemaInformático normativo (SIGET), validación e integración de las especialidades”.


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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

7.1 DIRECTRICES

7.1.1 Para las reuniones de Determinación y EValuación de Objetivos (DEVO), lasáreas responsables aplicaran y vigilaran el cumplimiento de cada uno de losrequerimientos siguientes:a. Programa de reuniones DEVO.b. Agenda de reuniones DEVO.c. Minuta de acuerdos.d. Matriz de compromisos de la Reunión DEVO, Formato R-DEVO-01-05

Reporte del Sistema Integrado de Gestión y Evaluación de Transmisión(SIGET), “Resumen de Datos Básicos e Índices Objetivos” (en la ruta/INFORMES/Control de Gestión), Formato R-DEVO-01-06.

e. La vinculación con el Plan Estratégico y Operativo: Proyectos Específicos delas diferentes especialidades técnicas/administrativas, documentándose en elFormato R-SGIC-06-11, “Proyectos Estratégicos”.

f. La presentación de los Índices Objetivo DEVO, Tipificación de causas ycumplimiento de estrategias se harán en los formatos establecido en el

Anexo 02, “ Presentación Tipo” .g. La presentación de los Proyectos Operativos serán en formato establecido en

el Anexo 03, “ Proyectos Operat ivos” ..

Para la realización y desarrollo de las reuniones de Determinación y EValuaciónde Objetivos (DEVO), se tomaran de referencia las agendas Formatos R-DEVO-01-02 y y R-DEVO-01-03, correspondientes a la Agenda de la 1ª. y 2ª. ReuniónDEVO, respectivamente, así como el Formato R-DEVO-01-04 de la Minuta.

7.1.2 La relación de los Indicadores de Gestión DEVO que se presentarán por lasespecialidades Técnico Administrativas en las Reuniones DEVO, se definen en el

Anexo 01, “Relación de Índices de Gestión DEVO”.

7.1.3 La documentación resultante de cada reunión (minuta, matriz de compromisos,registros de datos básicos e índices objetivo obtenidos y negociados, y lapresentación), deberá archivarse en un medio magnético.

7.2 PROYECCIÓN DE VALORES DE ÍNDICES OBJETIVO

Las Gerencias Regionales y Subáreas/Zonas de Transmisión proyectarán los valores desus índices objetivos con un horizonte a +5 años, tomando en consideración, entre otros,los siguientes factores:a. El Plan Estratégico.b. El Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE).c. El uso de herramientas estadísticas para el pronóstico de indicadores, aplicando la

metodología de las Bandas de Actuación, establecido por la Subdirección deTransmisión.

d. La normatividad interna.e. La tecnología instalada.f. La antigüedad de sus instalaciones.g. La ubicación geográfica.h. Las normas nacionales e internacionales.i. Las tendencias previsibles del desarrollo tecnológico.

j. La influencia del medio ambiente.k. Los resultados obtenidos en 5 años anteriores (comportamiento histórico).

Dichas proyecciones deberán ser tomadas en consideración para la planeación amediano plazo y serán elementos de negociación en las reuniones de Determinación yEValuación de Objetivos (DEVO), que se realizaran de acuerdo al calendario que seestablezca.


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7.3 DETERMINACIÓN DE VALORES DE INDICES OBJETIVO

El proceso para la Determinación y EValuación de Objetivos (DEVO) abarca lanegociación de los valores de las metas, las cuales deberán ser establecidas para cadauno de los índices objetivo (Índices DEVO y Gestión).Las Subáreas/Zonas de Transmisión llevaran a cabo la negociación de valores de susÍndices Objetivo con su respectiva Gerencia Regional de Transmisión, las cuales a suvez pactaran con la Subdirección de Transmisión, fijándolos como compromisos para elaño próximo de Gestión.El detalle de la determinación de las metas para el año siguiente deberá incluir paracada uno de los índices, además de los valores negociados o metas, lasconsideraciones tomadas en cuenta para llegar a estos valores.Las estrategias necesarias para lograr las metas de los índices objetivo, deberán serconsideradas e incluidas dentro del Plan Estratégico y/o Operativo de las GerenciasRegionales y Subáreas/Zonas.

7.4 EVALUACIÓN DE VALORES DE ÍNDICES OBJETIVO

También en el proceso de Determinación y EValuación de Objetivos (DEVO), secontempla la evaluación mediante el análisis comparativo de los valores reales obtenidosy los valores meta establecidos para cada uno de los índices objetivo, incluyendo unanálisis de las causas raíz de las variaciones, sus consecuencias y acciones de mejora.Dicha evaluación deberá ser objetiva y concreta. Anexo 02, “ Presentación Tipo” .

Para ello, la información correspondiente se obtendrá sobre la base de los lineamientosestablecidos en el Manual de Control de Gestión vigente.

7.5 PROGRAMA Y AGENDA DE LA REUNIÓN

Previamente a cada reunión para Determinación y EValuación de Objetivos, deberáelaborarse un programa de reuniones (formato R-DEVO-01-01, “Calendario deReuniones DEVO”) y las agendas de trabajo correspondientes, que deberán darse aconocer oportunamente a todos los participantes.

Al inicio de la reunión se designarán al moderador y secretario.

7.6 MINUTA

Debe elaborarse como producto de cada reunión de Determinación y EValuación deObjetivos.

7.6.1 CONTENIDO

El secretario de la reunión será el responsable de vigilar que se transcribanen ella, los acuerdos tomados y comentarios relevantes, que permitancontar con elementos de juicio complementarios sobre la gestión de lasGerencias Regionales y Subáreas/Zonas.

En la minuta deben de documentarse los resultados de los índices anexandoel formato R-DEVO-01-06, “Resumen de datos básicos e índices objetivo” eincluyendo en el contenido de la minuta los comentarios de los especialistascon relación a los indicadores con desviaciones desfavorables.

7.6.2 ELABORACIÓN

El secretario deberá elaborar la minuta paralelamente al desarrollo de lareunión; al final de la misma deberá leer para todos los asistentes loscompromisos y hechos relevantes transcritos para su aprobación y en casonecesario, realizara las correcciones de inmediato.


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7.7 MATRIZ DE COMPROMISOS

En este documento se resumen los compromisos derivados de la reunión, donde losresponsables de cumplir los compromisos deberán firmar de conformidad.

Para la identificación de los compromisos se debe de utilizar la siguiente nomenclatura:

Para la Gerencia Regional utilizar: GR-NC-NR-AG

Donde:

GRSon las siglas de la Gerencia Regional de Transmisión donde se genera elcompromiso (BC, NO, NT, NE, OC, CE, OR, SE y PE).

NC Número consecutivo del compromiso.

NRNúmero de la reunión, R1 corresponde a la primera reunión y R2 a lasegunda reunión del año de gestión.

AG Corresponde a los últimos dígitos del año de gestión.

Para las Subáreas/Zonas utilizar: SUB-NC-NR-AG

Donde:

SUB/ZONSon las siglas de la Subárea/Zona de Transmisión donde se genera elcompromiso.

NC Número consecutivo del compromiso.

NRNúmero de la reunión, R1 corresponde a la primera reunión y R2 a lasegunda reunión del año de gestión.

AG Corresponde a los últimos dígitos del año de gestión.

La matriz resultante será validada con las firmas de los representantes del nivel jerárquico más alto de las áreas involucradas.

7.8 FORMALIZACIÓN.

En todas las reuniones los documentos y anexos generados (minuta, resumen de datosbásicos e índices, matriz de compromisos), deberán ser rubricados por los participantesde las áreas que en ella intervinieron.

7.9 DOCUMENTOS DE APOYO

Cada participante deberá de contar con los documentos de apoyo y/o consulta quepermita sustentar la información presentada durante el desarrollo de la reunión, talescomo:

1. Registro de datos básicos debidamente validados por el responsable.2. Informe anual que corresponda.3. Programas de mantenimiento de la Gerencia Regional de Transmisión negociados

con las Subáreas/Zonas de Transmisión.4. Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE).5. Presupuestos de Explotación y sus modificaciones autorizadas.6. Resultado del ejercicio presupuestal semestral o anual que corresponde.7. Estadística de indicadores de los cinco años anteriores al de gestión.8. Plan Estratégico y Operativo.


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7.10 CALENDARIO

La frecuencia con la que se llevaran a cabo las reuniones entre cada uno de los nivelesanteriormente mencionados, será semestral, de acuerdo al siguiente calendario:

1. Durante el mes de Febrero, se realizará la revisión y evaluación de resultados delaño anterior, con datos reales de enero a diciembre y la revisión para su ratificacióno rectificación de los proyectos y estrategias del año en gestión paraSubáreas/Zonas de Transmisión.

2. En los meses de Marzo y Abril, se realizará la revisión y evaluación de resultadosdel año anterior, con datos reales de enero a diciembre y la revisión para suratificación o rectificación de los proyectos y estrategias del año en gestión paraGerencias Regionales de Transmisión.

3. Durante los meses de Agosto y Septiembre se realizará la revisión y evaluación deresultados al Primer Semestre del año gestión, con datos reales de Enero a Junio ynegociación de índices objetivo, estrategias y proyectos específicos del añosiguiente, sobre la base de los resultados presentados en el periodo anterior, eincorporadas a los presupuestos de explotación e inversión, incluyendo ladeterminación de pronósticos con un horizonte a +5 años, para Subáreas/Zonas deTransmisión.

4. Durante los meses de Septiembre y Octubre se realizará la revisión y evaluación deresultados al 1er. Semestre del año gestión, con datos reales de Enero a Junio ynegociación de índices objetivo, estrategias y proyectos específicos del añosiguiente, sobre la base de los resultados presentados en el periodo anterior, eincorporadas a los presupuestos de explotación e inversión, incluyendo ladeterminación de pronósticos con un horizonte a +5 años, para GerenciasRegionales de Transmisión.

5. Una semana antes de las reuniones establecidas en los puntos 3 y 4, losresponsables de las Especialidades Técnico - Administrativas y de Control deGestión de las Gerencias Regionales de Transmisión, deben reunirse con personalde la Subdirección de Transmisión para la negociación de metas; la reunión deberárealizarse preferentemente en las instalaciones de ésta última, o en el ámbito de su

responsabilidad a través de los medios que consideren convenientes.

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7.12 ACTUALIZACIÓN Y DESVIACIONES.

El registro de los valores de datos básicos obtenidos, deberá quedar registrado mensualmenteen el sistema informático SIGET, de acuerdo al “ Flujograma de la información Técnico-Administrativa” siguiente:

Las modificaciones a que haya lugar, después del día de captura de la Subárea/Zona, tendrán que

solicitarlo a la Subgerencia respectiva y una vez condensados, los datos podrán ser cambiados porla persona autorizada, siempre y cuando no haya vencido el plazo de la Gerencia.Las modificaciones que se quieran hacer posteriores a la fecha límite de la Gerencia,invariablemente tendrán que ser a solicitud elaborada en oficio de la Gerencia y ésta a su vez, giraráel oficio correspondiente para la solicitud de cambios de la Subdirección de Transmisión.En el caso de los datos básicos meta convenidos, deberán registrarse a mas tardar el 31 de enerodel año de gestión evaluado, siendo las especialidades técnico administrativas los responsables dela captura y validación.

Al detectarse desviaciones relevantes, se programaran reuniones extraordinarias y se efectuaran ensitio, con supervisión del personal de la especialidad o especialidades involucradas, para acordar lasmedidas correctivas por aplicar, suscribiéndose la minuta y matriz de compromisos y en su caso lamodificación de las metas mediante un convenio correspondiente.

8. DIAGRAMA DE FLUJO

En el diagrama de flujo se aprecia de manera secuencial, las actividades de las reuniones delproceso DEVO a nivel Gerencia con las Subáreas/Zonas.


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9. MECANISMOS DE CONTROL

ACTIVIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO DE CONTROL

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD

Calendarización de las reunionesDEVO.

Calendario de Reuniones yagenda de reuniones DEVO,formalizados.

Subdirección de Transmisión,

y Gerencias Regionales

Desarrollo de las reunionesDEVO.

Minuta y matriz de compromisosformalizados.

Subdirección de Transmisión,Gerencias Regionalesy Jefes de Subáreas/Zonas

Negociación de metas de losíndices objetivo.

Resumen de datos básicos eíndices objetivo, formalizados.

Subdirección de TransmisiónGerencias Regionalesy Jefes de Subáreas/Zonas

Integración, registro y resguardode la información de las

reuniones DEVO.

Memoria de las reuniones DEVO,en medio magnético.

Gerencias Regionales,

y Jefes de Subáreas/Zonas

10. FORMATOSFormato R-DEVO-01-01, Calendario de Reuniones DEVO. Formato R-DEVO-01-02, Agenda, 1ª. Reunión DEVO.Formato R-DEVO-01-03, Agenda, 2ª. Reunión DEVO.Formato R-DEVO-01-04, Minuta de la Reunión DEVO Formato R-DEVO-01-05 Matriz de Compromisos de la Reunión DEVOFormato R-DEVO-01-06 Resumen de datos básicos e índices objetivo


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11. GLOSARIO

EFICACIA Capacidad para cumplir las metas establecidas.

ESTRATEGIA Camino adoptado para cumplir con los objetivos.

EVALUACIÓN

Revisión detallada y sistemática de un proyecto, plan u organización ensu conjunto, con el objeto de medir el grado de eficacia y congruenciacon que esta operando en un momento determinado para alcanzar los

objetivos propuestos.META Objetivo que se establece para un periodo determinado.

ÍNDICEValor que expresa la relación entre una serie de datos y permite sacarconclusiones.

MODERADOR

Persona que deberá evitar que las discusiones se aparten de loestipulado y no permitir comentarios que no estén relacionados con elobjetivo de la reunión. Indicara en que momento los temas deben darsepor concluidos para evitar polémicas, y verificara que el secretario hayatomado nota de los asuntos para transcribirlos correctamente en laminuta. Es recomendable que tenga un nivel de autoridad sobre losparticipantes, para en caso dado, pedir que se interrumpan lasdistracciones del resto de los asistentes.

NEGOCIACIÓNIntercambio de criterios y puntos de vista sobre uno o varios temas osobre las condiciones en que se realizara una transacción, con lafinalidad de llegar a un acuerdo.

SECRETARIO

Persona con buena redacción y activo en el desarrollo del trabajo. Delcual depende que la minuta sea elaborada correctamente y enoportunidad, ahorrando tiempo a los participantes y a la reunión engeneral.

SUBÁREA/ZONA

Dependencia subalterna de una Gerencia Regional de Transmisión quetiene a su cargo el mantenimiento de un conjunto de Subestaciones yLíneas de Transmisión dentro de un área geográfica determinada.

TÁCTICA Camino o caminos para cumplir con la estrategia.


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12. ANEXOS


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ANEXO 01.‐ Relación de responsabilidades de la captura en el Sistema Informático normativo

(SIGET), validación e integración de las especialidades.

NOMBRE DEL INDICADOR REALIZA LA EXPOSICIÓN CAPTURA DE DATOS EN SIGE

GRUPO l. PERSPECTIVA CLIENTES Y SOCIEDAD

Tiempo de Interrupción por Usuario por

Transmisión.

CONTROL DE GESTIÓN CONTROL DE GESTIÓN

Disponibilidad de Líneas de Transmisión.

LINEAS DE TRANSMISIÓN

Percepción de Valor de los Clientes. CALIDAD

Consumo Promedio de Papel. CALIDAD RECURSOS HUMANOS

Consumo de Agua CALIDAD

Atención De Factibilidades De CFE-

Enlaces *FO

COMUNICACIONES COMUNICACIONES

Entrega de Servicios *FO COMUNICACIONES COMUNICACIONES

Disponibilidad del servicio. *FO COMUNICACIONES

COMUNICACIONES

GRUPO II. PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Salidas por Falla en Líneas de Transmisión LINEAS DE TRANSMISIÓN LINEAS DE TRANSMISIÓN

Mantenimiento en Líneas de Transmisión LINEAS DE TRANSMISIÓN LINEAS DE TRANSMISIÓN

Longitud de Líneas por Trabajador CONTROL DE GESTIÓN LINEAS DE TRANSMISIÓN RECURSOS HUMANOS

Bahías Unitarias por Trabajador. CONTROL DE GESTIÓN LINEAS DE TRANSMISIÓN RECURSOS HUMANOS

Disponibilidad de Capacidad de

Transformación

SUBESTACIONES SUBESTACIONES

Falla de Interruptores SUBESTACIONES SUBESTACIONES

Mantenimiento en Subestaciones SUBESTACIONES SUBESTACIONES

Libramientos Correctos de Protecciones. PROTECCIÓN Y MEDICIÓN PROTECCIÓN Y MEDICIÓN

Libramientos Incorrectos de Protecciones

por Esquema.

PROTECCIÓN Y MEDICIÓN

Libramientos Correctos de Eventos. PROTECCIÓN Y MEDICIÓN PROTECCIÓN Y MEDICIÓN

Libramientos Incorrectos de Eventos por

Bahía Unitaria

PROTECCIÓN Y MEDICIÓN SUBESTACIONES

Mantenimiento en Protecciones. PROTECCIÓN

Y

MEDICIÓN

PROTECCIÓN

Y

MEDICIÓN

Disponibilidad de los Canales de los

Sistemas OPLAT


Disponibilidad de los Canales de los

Sistemas de Microondas.


Mantenimiento en Comunicaciones COMUNICACIONES COMUNICACIONES

Tasa Emisión Oportuna de Avales *FO COMUNICACIONES COMUNICACIONES

Interrupción de Funciones de Sistemas de

Control Supervisorio

CONTROL CONTROL


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ANEXO 01.‐ Relación de responsabilidades de la captura en el Sistema Informático normativo

(SIGET), validación e integración de las especialidades.

NOMBRE DEL INDICADOR REALIZA LA EXPOSICIÓN CAPTURA DE DATOS EN SIGE

Disponibilidad de Compensadores

Estáticos de VARS.

CONTROL CONTROL

Mantenimiento en Control CONTROL CONTROL

Tiempo de Interrupción por Usuario de

Equipo Informático

INFORMATICA

Mantenimiento a Equipo Informático. INFORMATICA

Actividades de Ingeniería Civil. INGENIERIA CIVIL

Actividades de Modernización y/o Puesta

en Servicio.

MODERNIZACIÓN Y PUESTAS ENSERVICIO

Mantenimiento en Laboratorios y Plantas

Regeneradoras de Aceite

SUBESTACIONES

Mantenimiento Integrado.

CONTROL DE GESTIÓN

Pérdidas de Energía. PROTECCIÓN Y MEDICIÓN

Siniestralidad. CALIDAD RECURSOS HUMANOS

Frecuencia CONTROL DE GESTIÓN CALIDAD RECURSOS HUMANOS

Gravedad CONTROL DE GESTIÓN CALIDAD RECURSOS HUMANOS

GRUPO III. PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y DESARROLLO

Capacitación en el Puesto Actual. CONTROL

DE

GESTIÓN

CAPACITACIÓN

Reemplazo. CONTROL DE GESTIÓN CAPACITACIÓN

Días Anuales de Capacitación por

Trabajador

CONTROL DE GESTIÓN CAPACITACIÓN

GRUPO IV. PERSPECTIVA FINANCIERA

Costo de Transformación. ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN SUBESTACI ONES

Costo por Bahía Unitaria.

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN

SUBESTACIONES

Costo Unitario de Transmisión. ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PROTECCIÓN Y MEDICIÓN

Costo de Líneas de Transmisión ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN LINEAS DE TRANSMISIÓN


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Página 1 de n

MATRIZ DE COMPROMISOS DE LA REUNIÓN DEVO

SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN

GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN __(2)__

_________(3)_________

NUMERO COMPROMISO FECHA LÍMITE RESPONSABLEAÑO MES DÍA CARGO Y NOMBRE FIRMA

.

( 4) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )

ING. ( 11 ) ING.SUBDIRECTOR o REPRESENTANTE /

GERENTE REGIONAL o REPRESENTANTE GERENTE

JEFE DE


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Página 2 de n

Guía para el llenado de la matriz de compromisos

Deberá llenarse invariablemente como resultado en toda reunión.

(1) Se anotara la fecha con: año, mes y día en que se formula la matriz.

(2) El nombre de la Gerencia Regional de Transmisión en la que se está llevando a cabo la reunión.

(3) Cuando aplique debe considerarse el nombre de la Subárea/Zona de Transmisión con la que se realos Índices Objetivo.

(4) Código de la nomenclatura establecida en el procedimiento, sección 7.7.

(5) Descripción resumida pero clara, del compromiso contraído.

(6) Fecha correspondiente al límite en que se cumplirá con el compromiso.

(7) Nombre completo de la persona responsable de dar cumplimiento al compromiso.

(8) Firma del responsable nombrado, con lo cual acepta el compromiso y la fecha límite de su cumplimie

(9) Siglas del área de adscripción del responsable del compromiso( SDT, GRT o Subárea/Zona)

(10) Se podrán anotar los aspectos relevantes que tengan relación con la consecución y cumplimiento delPodrá usarse el número adicional de hojas que sean necesarias.Cuando no se derive algún compromiso de la reunión, se llenaran los espacios numerados del (1)“ninguno”.

(11) Se anotara el nombre para firma del Subdirector o su representante, del Gerente Regional de lanegociación y/o evaluación de los Índices Objetivo.

(12) Se anotara el nombre para firma del Gerente Regional de la Gerencia o su representante, del Jefe dcon el que se realiza la revisión y/o negociación de los Índices Objetivo.

Nota: Debe entenderse que de un compromiso de importancia relevante, se desprenden estrategias quecon el fin de explicar las acciones por emprender para lograr las metas propuestas.


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Determinación y Evaluación de Objetivos

Gerencia Regional de Transmisión _________________________

Dirección dSubdirección


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Salidas de líneas de 400 kV

(d)

Sal/100

Km

(e)

(a)

3

(b)

(c)


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Antigüedad de Subestaciones

134 SUBESTACIONES

48 SUBESTACIONES> 26

Años

0 ‐ 5 Años.

13.44%

TOTAL DE SUBESTAC16

‐ 25

Años

26.05 %


24/37

Continuidad del Servicio

Tiempo de Interrupción por Usuario por Transm

30.00

35.00

20.00

25.00

10.00

.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20

MINUTOS 32 25 20 17 9.0 10.0 10.5 10.2 8.3 3.9 2.6 2.

0.00

.


25/37

Concepto 2008 2009 In

No. de

Subestaciones. 353 438

Capacidad

de

Transformación

Instalada

166 132 192 028 (MVA´S).

Kilómetros

de

Líneas

de

Transmisión. 54,322 56,094

Numero

de

Líneas de

Transmisión. 830 973

Kilómetros

de

Fibra

Óptica.

21,411 28,794

.


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1. Optimización del Mantenimiento para conservar la disy confiabilidad de la Red Eléctrica Nacional de Transmisi

2. Atención de las fal las en el Sistema Eléctr ic

ocasionados por fenómenos meteorológicos.

3. A partir de la intervención de la extinta LyFC se están

las actividades de operación y

.

prioritarias en los centros de control.

5. Monitoreo en tiempo real de transformadores d

es ra g cos para e .

6. Modernización de Sistemas de Automatiz

Subestaciones.


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Comentarios a los resultados

Indicador

Centro de

Trabajo

Problemática que

Impactó el Resultado Acción ap

Las causas ue Para el casoincrementaron lassalidas con respecto almismo período del añopasado, son debidas al

están instalanpara abatir ecasos, encinherrajes.

.SFLT 230 kV. Subarea /Zona____

por contaminación en

aisladores y a cuatropor causasdesconocidas,

Para el cdesconocidas

principalmentepermitiendo eTransmisiónseguimiento adepartamento


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Instructivo de llenadoResultado Obtenido.- Se deberá presentar el resultado obtenido durante el año gesevaluado, por mes e histórico.

Resultado año anterior.- Se deberá presentar el resultado obtenido durante el ejercpasado, por centro de trabajo evaluado, por mes e histórico.

.- evaluado, por mes e histórico.Indicar el Nombre del Indicador a Presentar Indicar las unidades con las cuales se evalúa el indicador que se presenta.Únicamente para el caso de la segunda revisión del año gestión se deberá incluir eAño Siguiente (MAS).

Generales:

La barra que indica el resultado obtenido se presentara en verde cuando este sea mobtenido el año anterior.La barra que indica el resultado obtenido se presentara en amarillo cuando este semargen de tolerancia referido al resultado obtenido el año anterior.La barra que indica el resultado obtenido se presentara en rojo cuando este sea deresultado obtenido el año anterior.El tipo de letra deberá ser tipo arial 16, considerando mayúsculas y minúsculas.En caso de presentar un grafico diferente (tipo espejo, líneas, círculos u otro), tabla

.En el caso de existir desviaciones importantes entre los resultados obtenidos contradeberá presentar el formato ¨Comentarios a los Resultados”


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No PROYECTOS AVANCE INICIOPT-PE-GR-09-E-0065 09.01.09 09.12.25 P

1 100.00 09.01.09 09.12.25 RINCREMENTAR EL INDICE CPA DE

LA GRT ____________

PROYECTO CONCLUIDO

PROYECTOS

CENTRO : _______________(2)____________________ RESPONSABLE : _____ ( 4)

TERMINO ENE FEB MAR ABR MAY

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADGERENCIA REGIONAL DE TRANSMISION _____( 1 ) ___________

ESPECIALIDAD : ____________(3)______________ ACTUALIZADO _____ (5) _

COMENTARIOS

SE REALIZARON CURSOS DE TERMOGRAFIAS

MANIOBRAS E IZAJE DE ESTRUCTURAS PARA

PROTECCIONES, NODOS SDH Y EQUIPOS SIC

JUN JUL

GESEXPLOTACION B

No PROYECTOS AVANCE INICIOPT-PE-GR-08-E-1401 09.01.09 09.04.24 P

2 100.00 09.01.09 09.04.24 RESTABLECIMIENTO DE BANDAS

DE ACTUACION DE LOS INDICES

CONSIDERADOS EN LA

EVALUACION

PROYECTO CONCLUIDO

GES

EXPLOTACION B AVANCE

PRIORIDAD: IMPORTE: $0

( 6 )

PRIORIDAD: IMPORTE: $850,000

SE ANEXAN EL DOCUMENTO CON LA METOLO

ESTABLECER LAS BANDAS DE ACTUACION. TA

NO. 316 DE LAS SDT ENVIADO EL 17 DE FEBRE

REFIERE EL ESTALECIMIENTO DE LAS BANDA

DEFINIR LOS MARGENES DE CUMPLIMIENTO.

J UN J UL TERMINO ENE FEB MAR ABR MAY

GASTO DE EXPLOTACION GAS

TOTAL

100.00PRIORIDAD

POR PRIORIDAD A B C A

COMENTARIOS

$0.00 $850,000.00 $0.00 $0.00


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Anexo X GUIA PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE PROYECTOS.

El formato de proyectos está basado en la información obtenida en el cuadrode Gantt del Sistema de Control y Seguimiento de Proyectos. Se formaliza el

contenido acorde a la siguiente descripción de los campos:

(1) El nombre de la Gerencia Regional de Transmisión propietaria del Proyecto.

(2) El nombre del Centro de Trabajo del Proyecto.

(3) Nombre de la especialidad del Proyecto.

(4) Nombre del Responsable del Centro de Trabajo.

(5) Fecha en la que se revisa(n) el (los) proyecto (s).

(6) Incluir un vínculo con presentación mas explicita.

Al final del reporte de Proyectos se debe de incluir el avance global de los mismos, yconsiderar el resumen de la erogación de los mismos, clasificados por prioridades (

A= máxima prioridad, B= media prioridad, C = baja prioridad ) y por tipo depresupuesto ( Inversión o Explotación).


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Formato R-DEVO-01-02

SUBDIRECCIÓN DE TR NSMISIÓN

AGENDA DE LAREUNIÓN

1ª. REUNIÓN DEVO

GERENCIA REGIONAL / SUBÁREA / ZONA DE TRANSMISIÓN ___________

__ DE _______________ DE 20__

AGENDA09:00 - 09:05 Bienvenida a participantes

09:05 - 09:10 Objetivo de la Reunión

09:10 - 09:15 Nombramiento del moderador y Secretario Todos los participantes

09:15 - 09:45Lectura de la Matriz de compromisos de laReunión anterior

REVISIÓN DE RESULTADOS DE ÍNDICES OBJETIVO Y PROYECTOS DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 20__Y REVISIÓN DE ÍNDICES OBJETIVO Y PROYECTOS DEL PERIODO _______ 20__ DE LA G.R.T.__/ SUBAREA___ / ZONA_____

09:45 – 10:00 Líneas de Transmisión

10:00 – 10:15 Subestaciones

10:15 – 10:30 Protección y Medición

10:30 – 10:45 Comunicaciones

10:45 – 11:00 Control

11:00 - 11:15 Receso

11:15 - 11:30 Control de Gestión

11:30 - 11:45 Administración

REVISIÓN DE RESULTADOS DE ÍNDICES Y PROYECTOS DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 20__Y REVISIÓN DE ÍNDICES OBJETIVO Y PROYECTOS DEL PERIODO 20__ DE LA S.D.T. / G.R.T.___-

11:45 - 12:00 Líneas de Transmisión

12:00 - 12:15 Subestaciones

12:15 - 12:30 Protección y Medición

12:30 - 12:45 Comunicaciones

12:45 - 13:00 Control

13:00 - 13:15 Receso

13:15 - 13:30 Responsable de Modernización y P.S.

13:30 - 13:45 Control de Gestión y Resultados C-P

13:45 - 14:00 Asuntos relevantes de la G.R.T.__./ Subárea____ / Zona______

14:00 - 14:30 Asuntos Generales Todos los participantes

14:30 - 14:45 Lectura de la Minuta y Matriz de Compromisos

14:45 - 15:00 Clausura de la Reunión


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Formato P-DEVO-01-03

SUBDIRECCIÓN DE TR NSMISIÓN

AGENDA DE LAREUNIÓN

2ª. REUNIÓN DEVOGERENCIA REGIONAL / SUBÁREA / ZONA DE TRANSMISIÓN

___________ __ DE _______________ DE 20__

AGENDA09:00 - 09:05 Bienvenida a participantes

09:05 - 09:10 Objetivo de la Reunión

09:10 - 09:15Nombramiento del moderador ySecretario

Todos los participantes

09:15 - 09:45Lectura de la Matriz de compromisos dela Reunión anterior

REVISIÓN DE RESULTADOS DE ÍNDICES OBJETIVO Y PROYECTOS DEL PERIODO ENERO – AL ÚLTIMO MESVALIDADO EN EL SIGET DE 20__ Y NEGOCIACIÓN DE ÍNDICES OBJETIVO Y PROYECTOS DEL PROXIMO

20__ DE LA G.R.T.__/ SUBAREA___ / ZONA ____

09:45 – 10:00 Líneas de Transmisión

10:00 – 10:15 Subestaciones

10:15 – 10:30 Protección y Medición

10:30 – 10:45 Comunicaciones

10:45 – 11:00 Control

11:00 - 11:15 Receso

11:15 - 11:30 Control de Gestión

11:30 - 11:45 Administración

REVISIÓN DE RESULTADOS DE ÍNDICES Y PROYECTOS DEL PERIODO ENERO – AL ÚLTIMO MES VALIDADOEN EL SIGET DE 20__

DE LA S.D.T. / GRT____

11:45 - 12:00 Líneas de Transmisión

12:00 - 12:15 Subestaciones

12:15 - 12:30 Protección y Medición

12:30 - 12:45 Comunicaciones

12:45 - 13:00 Control

13:00 - 13:15 Receso

13:15 - 13:30 Responsable de Modernización y P.S.

13:30 - 13:45 Control de Gestión y Resultados C-P

13:45 - 14:00Asuntos relevantes de la G.R.T.__./Subárea____

14:00 - 14:30 Asuntos Generales Todos los participantes

14:30 - 14:45Lectura de la Minuta y Matriz deCompromisos

14:45 - 15:00 Clausura de la Reunión


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SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN / G R T ____________

_______( 1 )________ _(2)_ª. REUNION DEVO 20__MINUTA DE REUNIÓN DEVO

Página 1 de 4 Formato P-DEVO-01-04

Reunión convocada por: ( 3 )

Subdirección de Transmis ión / G.R.T._____

Lugar de la reunión: ( 4 )

Objetivo de la Reunión: ( 5 )

A C U E R D O S

1.- LA REUNIÓN SE LLEVARA A CABO SEGÚN LA AGENDA ANEXA.

2.- LECTURA DE LA MATRIZ DE COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR; DEL DD / MM / A

NOTAS:

3.-PRESENTACION DE LOS ÍNDICES OBJETIVOS Y PROYECTOS DE CADA UNA DE LASESPECIALIDADES DE LA G.R.T. __________ / SUBÁREA / ZONA DE TRANSMISIÓN

___________.

Comentándose en el transcurso de la presentación las desviaciones a sus metas establecidas

Anexando la presentac ión en archivo magnét ico a cada una de las especialidades y el regist rodel formato P-DEVO-01-05 en papel, en la cual se muestra el comportamiento de cada uno delos indicadores al periodo.

4.-PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE

TRANSMISIÓN / GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN _____________.

Comentándose en el transcurso de la presentación las desviaciones a sus metas establecidas.

5.- CONCLUSIONES.

1. DURANTE EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN SE PRESENTARON LASJUSTIFICACIONES DE LOS INDICADORES CON DESVIACIÓN, COMENTÁNDOSE QUE EN


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EL ÁMBITO DE LA G.R.T. _________ SE IMPLEMENTARON EN SU MOMENTO LASACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

2. LA G.R.T. __________ COMUNICA QUE SE ESTÁN REFORZANDO LOS ASPECTOS DESEGURIDAD E HIGIENE EN TODAS LAS INSTALACIONES Y CON TODOS LOSTRABAJADORES, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN EN LOS TRABAJADORES DENUEVO INGRESO Y EN LA PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE TODAS LASACTIVIDADES ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

3. EN EL CASO DE LOS PROYECTOS DONDE SE REGISTRO DESVIACIÓN DE LOPROGRAMADO, SE ELABORARON EN SU MOMENTO LAS REPROGRAMACIONESCORRESPONDIENTES.

4. DURANTE ESTA REUNIÓN SE GENERAN __ COMPROMISOS NUEVOS, CON __

COMPROMISOS REPROGRAMADOS Y __ EN PROCESO, LOS CUALES SE REGISTRANEN EL FORMATO P-DEVO-01-06, “MATRIZ DE COMPROMISOS DE LA REUNION DEVO”ANEXO A ESTA MINUTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA A LASHH:MM HORAS DEL DIA __ DE _________ DE 20__, FIRMANDO TODOS LOSPARTICIPANTES.

LISTA DE PARTICIPANTES POR LA SUBDIRECCIÓN / G.R.T. ___________

SUBDIRECTOR / GERENTE REGIONAL

COORDINACIONES / SUBGERENTES REGIONAL

JEFATURAS DE UNIDAD / JEFES DPTO. REGIONAL

LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS QUE CONSTAN EN ESTA HOJA PERTENECEN A LA _________REVISIÓN DEVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN / G.R.T. _______ CON LAGERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN _______ / SUBÁREA / ZONA DE TRANSMISIÓNCELEBRADA EL __ DE _______ DE 20XX, LA CUAL CONSTA DE __ HOJAS.


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LISTA DE PARTICIPANTES ÁREAS EXTERNAS

REPRESENTANTE DEL OIC

REPRESENTANTE SUTERM


LISTA DE PARTICIPANTES POR LA GERENCIA REGIONAL / SUBÁREA / ZONA DETRANSMISIÓN

ING.

GERENTE REGIONAL

SUBGERENTE / JEFE DEPTO. ESPECIALIDAD

SUBGERENTE / JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

JEFES DEPTO. AUTONOMOS



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Guía para el llenado de la minuta

Al final de toda reunión para determinar y/o evaluar el desempeño a través de los índices objetivoinvariablemente deberá formularse la minuta descrita en los “formatos“ del presente procedimiento, por lo quese deben de tomar en cuenta las consideraciones que se estipulan a continuación.

(1) El nombre de la Gerencia Regional de Transmisión / Subárea de Transmisión con la que se realiza lanegociación y/o evaluación y revisión de los Índices Objetivo.

(2) Determinar si es la Primera o la Segunda reunión DEVO del año.

(3) Área que convoca la reunión, pudiendo ser: Subdirección o Gerencia.

(4) Lugar donde se lleva a cabo la reunión.

(5) Determinar si la reunión es de revisión o de negociación.

Todas las hojas que integren la minuta, deberán ir firmadas por la totalidad de los participantes, antes dedarse por concluida la reunión correspondiente; aceptando eventualmente que pudiera ser manuscrita.

procedimiento devo 2010 reciente actualizado

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