Colpin 2012Colpin 2012Un negociado familiar Un negociado familiar

con la complicidad de con la complicidad de la cúpula policialla cúpula policial

(julio(julio 2011) 2011)

EL UNIVERSO, EcuadorEL UNIVERSO, Ecuador

4 jul. 1-A

4 jul.

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Hipótesis 11. Existe sobreprecio en contratos de

Plan de Seguridad Ciudadana administrado por una unidad especial

para manejar $ 300 millones.

Hipótesis 2

2. El segundo mayor contratista, Tecnistamp, empresa mixta de la policía, es la base de una red de negocios familiares de su socio

minoritario privado y funciona de manera irregular.

EL CASOEnero 2011 – julio 2011

CONTRATOS DEL PLAN

DE SEGURIDAD

Armamos una base de datos en Excel con los 385 Armamos una base de datos en Excel con los 385 contratos por $ 150 millones que había adjudicado el contratos por $ 150 millones que había adjudicado el Plan de Seguridad, bajo régimen de emergencia, entre Plan de Seguridad, bajo régimen de emergencia, entre el 2008 y 2010.el 2008 y 2010.

Escogimos los contratistas que acumulaban los Escogimos los contratistas que acumulaban los mayores montos y empezamos a investigarlos. Así mayores montos y empezamos a investigarlos. Así descubrimos a Tecnistamp.descubrimos a Tecnistamp.

Tecnistamp era una empresa mixta, la Policía tenía Tecnistamp era una empresa mixta, la Policía tenía el 67% y Carlos Cevallos Silva el 33%. Cevallos Silva el 67% y Carlos Cevallos Silva el 33%. Cevallos Silva era también el gerente y había desarrollado una red de era también el gerente y había desarrollado una red de seis empresas que se beneficiaban de Tecnistamp.seis empresas que se beneficiaban de Tecnistamp.

Sólo con el Plan de Seguridad la red acumulaba $ 8 Sólo con el Plan de Seguridad la red acumulaba $ 8 millones. millones.

CONTRATOS DE TECNISTAMP CON EL

ESTADO COMO CLIENTE PRINCIPAL

Armamos una base de datos en Excel con los 1.734 Armamos una base de datos en Excel con los 1.734 contratos adjudicados por Tecnistamp entre febrero del 2009 contratos adjudicados por Tecnistamp entre febrero del 2009 y diciembre del 2010, la mayoría entregados a dedo bajo y diciembre del 2010, la mayoría entregados a dedo bajo modalidad de ínfima cuantía, cuando en realidad se aplicaba la modalidad de ínfima cuantía, cuando en realidad se aplicaba la subdivisión de contratos para no llegar al monto determinado subdivisión de contratos para no llegar al monto determinado en la ley, a partir del cual se tiene que realizar licitaciones.en la ley, a partir del cual se tiene que realizar licitaciones.

Identificamos las empresas más beneficiadas en ese período Identificamos las empresas más beneficiadas en ese período y se encontró la red de empresas familiares de Carlos y se encontró la red de empresas familiares de Carlos Cevallos.Cevallos.

Las seis empresas del grupo acumularon en contratos con Las seis empresas del grupo acumularon en contratos con Tecnistamp $ 5,5 millones en solo dos años. Tecnistamp $ 5,5 millones en solo dos años.

Las empresas se acomodaban para satisfacer una necesidad Las empresas se acomodaban para satisfacer una necesidad determinada de Tecnistamp y se ubicaban cerca para determinada de Tecnistamp y se ubicaban cerca para asegurar el negocio: telas, uniformes, alquiler de camiones, asegurar el negocio: telas, uniformes, alquiler de camiones, gasolina, material antimotín y hasta juguetes. gasolina, material antimotín y hasta juguetes.

CARLOS CEVALLOS

Propietario del 33% de las acciones de Tecnistamp desde

1998.Accionista de

Texticom (1991) y dueño de Automart (2009 reactivado)

LA CABEZA

Su esposa Yamile y sus hijos Carlos y Diana accionistas de Imprecear (1987), Texticom (1991), Autoplaza (1997), Police Trading (2005 – con sede en Miami) y Produhorizonte (2006).

CARLOS CEVALLOS

“Si yo (las empresas del grupo) le vendo al mismo

precio a Tecnistamp, le fío, le doy la cantidad exacta,

¿cuál es el problema?”

INSTITUTO DE COMPRAS PÚBLICAS

Los presidentes y representantes legales de las empresas públicas y

mixtas no pueden contratar con cónyuges o parientes.

DOCUMENTOS Normas que regulan Normas que regulan la contratación pública.la contratación pública.

Decretos ejecutivos y Decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales acuerdos ministeriales sobre el Plan de sobre el Plan de Seguridad y la creación Seguridad y la creación de la Unidad Especial. de la Unidad Especial.

Contratos de Contratos de Tecnistamp con el Plan Tecnistamp con el Plan de Seguridad de Seguridad Ciudadana. Ciudadana.

1. BÚSQUEDA DOCUMENTAL Y WEB

INTERNET Portal de compras Portal de compras públicas.públicas.

Búsqueda en Google Búsqueda en Google de empresas de empresas vinculadas, de Carlos vinculadas, de Carlos Cevallos y su familia, de Cevallos y su familia, de ministros de Gobierno y ministros de Gobierno y del Interior y, de del Interior y, de comandantes de la comandantes de la policía.policía.

Por las redes Por las redes sociales. sociales.

Bases de datos de Bases de datos de libre acceso.libre acceso.

Páginas de empresas.Páginas de empresas.

Registros de la Registros de la Superintendencia de Superintendencia de Compañías.Compañías.

4.000 HOJAS

2. ENTREVISTAS

Alrededor de 25 personas entrevistadas. Alrededor de 25 personas entrevistadas.

Muy pocas fuentes oficiales, en su Muy pocas fuentes oficiales, en su mayoría “off the record”.mayoría “off the record”.

“ “Viudas del poder” y ex colaboradores.Viudas del poder” y ex colaboradores.

Desde mayo del 2011 pedimos entrevistas Desde mayo del 2011 pedimos entrevistas con el actual ministro del Interior y el con el actual ministro del Interior y el comandante de la Policía, que también fue comandante de la Policía, que también fue presidente de Tecnistamp, y nunca presidente de Tecnistamp, y nunca respondieron.respondieron.

2. ENTREVISTAS

Carlos Cevallos accedió a la entrevista. Nos Carlos Cevallos accedió a la entrevista. Nos recibió su abogado, quien quería saber las recibió su abogado, quien quería saber las preguntas de antemano. Apenas entramos a su preguntas de antemano. Apenas entramos a su oficina, un empleado comenzó a filmar todo con oficina, un empleado comenzó a filmar todo con una cámara de video.una cámara de video.

Cevallos nos amenazó con un juicio si nos Cevallos nos amenazó con un juicio si nos metíamos con su familia, pero finalmente no metíamos con su familia, pero finalmente no pasó nada. pasó nada.

Iniciamos la entrevista con un tema que le Iniciamos la entrevista con un tema que le interesaba: el precio de los chalecos para los interesaba: el precio de los chalecos para los motociclistas comprados por la Agencia motociclistas comprados por la Agencia Nacional de Tránsito. Esto nos sirvió para Nacional de Tránsito. Esto nos sirvió para probar el sobreprecio de los chalecos, que era probar el sobreprecio de los chalecos, que era otro caso que estaba siguiendo el equipo de otro caso que estaba siguiendo el equipo de investigación del Diario en Guayaquil y que investigación del Diario en Guayaquil y que terminó con la renuncia del director de tránsito terminó con la renuncia del director de tránsito y con una investigación penal.y con una investigación penal.

ARCHIVOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Por contratos y empresas (Excel y Word).Por contratos y empresas (Excel y Word).

Cronologías.Cronologías.

De fotos, audios y videos.De fotos, audios y videos.

Por temas (Plan de Seguridad, Tecnistamp, Por temas (Plan de Seguridad, Tecnistamp, familia Cevallos López y otros)familia Cevallos López y otros)

3. PROCESO DE ARCHIVO Y CLASIFICACIÓN

4. ELABORACIÓN DE INFORMES POR EMPRESAS Y CONTRATOS

5. PEDIDOS DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

EL UNIVERSO Contraloría General Contraloría General del Estadodel Estado

Ministerio del InteriorMinisterio del Interior

NotariosNotarios

Instituto Nacional de Instituto Nacional de Compras PúblicasCompras Públicas

RESPUESTA En forma parcial sobre En forma parcial sobre declaraciones de bienes y declaraciones de bienes y tres informes subidos a la tres informes subidos a la web.web.

Nunca entregó informe Nunca entregó informe sobre proceso de compra de sobre proceso de compra de las acciones del socio las acciones del socio privado.privado.

Entregaron la información.Entregaron la información.

Entregó información de Entregó información de forma tardía.forma tardía.

6. PEDIDOS DE INFORMACIÓN

A TRAVÉS DE TERCEROS

Registro Civil para confirmar Registro Civil para confirmar parentescos.parentescos.

Superintendencia de Superintendencia de Compañías para saber Compañías para saber accionistas.accionistas.

Servicio de Rentas Internas Servicio de Rentas Internas para obtener balances.para obtener balances.

RESULTADOS

Mayo 2011. Le consultamos al Instituto Mayo 2011. Le consultamos al Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop) sobre las Nacional de Compras Públicas (Incop) sobre las irregularidades en las contrataciones y éste se irregularidades en las contrataciones y éste se tomó cerca de un mes para decir que las tomó cerca de un mes para decir que las compras de Tecnistamp estaban bajo análisis. Y compras de Tecnistamp estaban bajo análisis. Y después de varias semanas confirmó que sí después de varias semanas confirmó que sí existían irregularidades, tal como se demostró existían irregularidades, tal como se demostró en el reportaje.en el reportaje.

Junio 2011. El Incop envió el informe a la Junio 2011. El Incop envió el informe a la Contraloría para que inicie la auditoría Contraloría para que inicie la auditoría correspondiente pero ésta aún no concluye el correspondiente pero ésta aún no concluye el examen. examen.

RESULTADOS

A raíz de la publicación se rompió el monopolio de A raíz de la publicación se rompió el monopolio de los contratos que tenía el grupo de empresas de la los contratos que tenía el grupo de empresas de la familia Cevallos con Tecnistamp.familia Cevallos con Tecnistamp.

Cada contrato está sustentado por una resolución Cada contrato está sustentado por una resolución del nuevo gerente de Tecnistamp (ahora llamada del nuevo gerente de Tecnistamp (ahora llamada Fabrec). Y de un análisis rápido que se hizo a las Fabrec). Y de un análisis rápido que se hizo a las contrataciones, ya no se aplicaba la subdivisión de contrataciones, ya no se aplicaba la subdivisión de contratos y sí se realizaban concursos entre los contratos y sí se realizaban concursos entre los proveedores.proveedores.

El Estado compró las acciones a Carlos Cevallos a El Estado compró las acciones a Carlos Cevallos a un precio inferior al que se habían valorado cuando un precio inferior al que se habían valorado cuando éste era gerente de Tecnistamp. Cevallos pedía $ 9,6 éste era gerente de Tecnistamp. Cevallos pedía $ 9,6 millones, pero el Ministerio concretó la compra del millones, pero el Ministerio concretó la compra del 33% del paquete privado en $ 3,1 millones.33% del paquete privado en $ 3,1 millones.

(SIN) RESULTADOS

Todos los ministros de Gobierno que estaban al frente Todos los ministros de Gobierno que estaban al frente del manejo de la seguridad del Estado desde 1998 en del manejo de la seguridad del Estado desde 1998 en que Carlos Cevallos “donó” el 63% de las acciones de que Carlos Cevallos “donó” el 63% de las acciones de

Tecnistamp a la Policía dijeron desconocer el poder y el Tecnistamp a la Policía dijeron desconocer el poder y el manejo irregular que realizaba Carlos Cevallos en la manejo irregular que realizaba Carlos Cevallos en la

empresa de economía mixta.empresa de economía mixta.

La mayoría de los diez comandantes de la Policía que La mayoría de los diez comandantes de la Policía que estuvieron en funciones durante ese periodo o no estuvieron en funciones durante ese periodo o no respondió a las solicitudes de la entrevista o se respondió a las solicitudes de la entrevista o se

declararon ignorantes de las irregularidades, pese a que declararon ignorantes de las irregularidades, pese a que el presidente de Tecnistamp siempre fue un oficial de el presidente de Tecnistamp siempre fue un oficial de

policía de alto rango. policía de alto rango.

El actual comandante fue presidente de la empresa por El actual comandante fue presidente de la empresa por dos años y nunca dio explicaciones de sus funciones en dos años y nunca dio explicaciones de sus funciones en

ese período. ese período.

(SIN) RESULTADOS

Julio 2011. A partir de la publicación, la Contraloría ordenó Julio 2011. A partir de la publicación, la Contraloría ordenó una auditoría a las compras y adquisiciones de la Tecnistamp una auditoría a las compras y adquisiciones de la Tecnistamp en el período que va del 1 de enero del 2010 al 30 de junio del en el período que va del 1 de enero del 2010 al 30 de junio del 2011. Aunque en promedio la emisión de informes sobre este 2011. Aunque en promedio la emisión de informes sobre este tipo de exámenes dura un año, hasta el momento no se ha tipo de exámenes dura un año, hasta el momento no se ha

revelado los resultados de la investigación. revelado los resultados de la investigación. El organismo sólo El organismo sólo pensaba auditar el cumplimiento de metas y objetivos de la pensaba auditar el cumplimiento de metas y objetivos de la

empresa, pero por el reportaje amplió el campo de empresa, pero por el reportaje amplió el campo de investigación.investigación.

El Ministerio del Interior, ahora dueño de la totalidad de la El Ministerio del Interior, ahora dueño de la totalidad de la acciones de la empresa, ofreció realizar una investigación acciones de la empresa, ofreció realizar una investigación

sobre los movimientos financieros de Tecnistamp, pero nunca sobre los movimientos financieros de Tecnistamp, pero nunca dio a conocer el informe ni sus resultados. El ministro José dio a conocer el informe ni sus resultados. El ministro José

Serrano acata a pie juntillas la disposición presidencial de no Serrano acata a pie juntillas la disposición presidencial de no dar entrevistas a los “medios mercantilistas” y el Ministerio dar entrevistas a los “medios mercantilistas” y el Ministerio tampoco responde a los recursos de acceso a la información tampoco responde a los recursos de acceso a la información

pública que se han presentado.pública que se han presentado.