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TRANSPORTES SANCHEZ POLO
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS
ITEM PROCESO ALCANCE ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD CONSECUENCIA
1 Fuga de Información Media
2 Creación de equipos Alta
Media
Media
Suplantación de identidad Alta
Baja
Gemeleo de equipos Media
Media
Planeación y programación diaria de la operación
Contempla desde la entrega de requerimientos de vehículos por parte del cliente hasta la confirmación de placas asignadas por TSP para el cargue, y posterior elaboración de documentos de despacho CMSA en forma anticipada a la operación.
Planes de la piratería terrestre y demás organizaciones delincuenciales contra los despachos programados.
Contempla la creación de equipos y conductores por parte de las agencias, previa aprobación del responsable en la agencia y, la activación de estos equipos y conductores y creación de los proveedores por parte del Auxiliar de Hojas de Vida de la Oficina Principal. Adicionalmente establece los controles de la información contenida en la base de datos de los proveedores, conductores y equipos, por parte de las direcciones de Administración y Prevención de Riesgos y Operaciones.
Incumplimiento de requisitos y politicas establecidas
Hurto. Contaminación de la carga. Entrega de Información falsa a las autoridades y pérdida de credibilidad. Demoras en la ubicación de los vehículos. Daños o percances mecánicos en ruta (varadas) que expongan la carga a las acciones delincuenciales. Inexactitud en la Información al cliente.
Selección de equipos en mal estado
Infiltración de piratas terrestres, organizaciones delincuenciales
Conductores en estado no apto para el transporte
Fraudes en la documentación presentada
ITEM PROCESO ALCANCE ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD CONSECUENCIA
3 Alta
Suplantación de identidad Alta
Media
4 Media
Media
Baja
Inexistencia de precintos Baja
5 Despacho nacional Alta
Baja
Suplantación de identidad Baja
Media
Actualización datos equipos, propietario y conductor
Contempla la revisión de la información de equipos, conductores y propietarios y la actualización de la misma en el sistema (MIMS).
Incumplimiento de requisitos y politicas establecidas
Entrega de Información falsa a las autoridades y pérdida de credibilidad, Demoras en la ubicación de los vehículos, Inexactitud en la Información al cliente, Hurto
Fraudes en la documentación presentada
Manejo de inventario de precintos
Contempla el manejo que deben seguir los precintos desde que estos son entregados por Servicios Generales hasta que son registrados y colocados en los equipos.
Incumplimiento de requisitos y politicas establecidas
Faltantes, contaminación de la cargaManipulación indebida de
precintosHurto y suplantación de precintos
Contempla todas las actividades necesarias para cumplir con los requerimientos de los clientes y la cita de cargue proyectada, generar los documentos de transporte, hacer las inspecciones previas necesarias de los equipos, cargue de la mercancía y salida del vehículo hacia destino.
Incumplimiento de requisitos y politicas establecidas
Hurto, contaminación de la carga
Entrega de la carga a piratas terrestres y otras organizaciones delincuenciales
Selección de equipos en mal estado
Daños o percances mecánicos en ruta (varadas) que expongan la carga a las acciones delincuenciales.
ITEM PROCESO ALCANCE ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD CONSECUENCIA
5 Despacho nacional
Baja Accidentalidad, hurto
Fuga de Información Media
Contaminación de la carga Media
Alta
Accidentalidad Media
Hurto Media
6 Baja
Baja
Suplantación de identidad Baja
Contempla todas las actividades necesarias para cumplir con los requerimientos de los clientes y la cita de cargue proyectada, generar los documentos de transporte, hacer las inspecciones previas necesarias de los equipos, cargue de la mercancía y salida del vehículo hacia destino.
Conductores en estado no apto para el transporte
Planes de la piratería terrestre y demás organizaciones delincuenciales contra los despachos programados
Pérdida de credibilidad, líos judiciales y altos costos Averías y faltantes por
malas condiciones del cargue
Pérdida de credibilidad, reclamaciones de las aseguradoras y altos costos Pérdida de credibilidad, reclamaciones de las aseguradoras y altos costos Pérdida de credibilidad, reclamaciones de las aseguradoras y altos costos
Cargue en mina y despacho
Aplica desde el reporte de vehículos para cargue hasta el despacho de la flota dedicada al cliente.
Incumplimiento de requisitos y politicas establecidas
Hurto, contaminación de la carga
Entrega de la carga a piratas terrestres
ITEM PROCESO ALCANCE ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD CONSECUENCIA
6
Media
Baja Accidentalidad, hurto
Fuga de Información Media
Contaminación de la carga Alta
Baja
Accidentalidad Media
Hurto Baja
7 Baja
Fuga de Información Media
Cargue en mina y despacho
Aplica desde el reporte de vehículos para cargue hasta el despacho de la flota dedicada al cliente.
Selección de equipos en mal estado
Demora en cumplimiento de citas de cargue y/o descargueConductores en estado no
apto para el transporte
Planes de la piratería terrestre y demás organizaciones delincuenciales contra los despachos programados
Pérdida de credibilidad, líos judiciales y altos costos Averías y faltantes por
malas condiciones del cargue
Pérdida de credibilidad, reclamaciones de las aseguradoras y altos costos Pérdida de credibilidad, reclamaciones de las aseguradoras y altos costos Pérdida de credibilidad, reclamaciones de las aseguradoras y altos costos Recogida de
contenedores vacíosContempla desde que CMSA registra el pedido del cliente con la información de los contenedores a llenar en Mina, hasta que son trasladados, cargados y registrados en el VLC.
Incumplimiento de requisitos y politicas establecidas
Planes de organizaciones delincuenciales y piratería terrestre contra los despachos programados
ITEM PROCESO ALCANCE ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD CONSECUENCIA
7
Suplantación de identidad
Contaminación de la carga Alta
Gemeleo de equipos
Hurto
Recogida de contenedores vacíos
Contempla desde que CMSA registra el pedido del cliente con la información de los contenedores a llenar en Mina, hasta que son trasladados, cargados y registrados en el VLC.
Recepción contenedor con los elementos de seguridad de las puertas manipulados ilícitamente
Conductores en estado no apto para el transporte
Pérdida de credibilidad, líos judiciales y altos costos
Manipulación indebida del cabezote y trailer
Transporte de material para uso terrorista como bombas y explosivos
Detenciones no autorizadas
ITEM PROCESO ALCANCE ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD CONSECUENCIA
8 Baja
Fuga de Información Media
Suplantación de identidad Baja
Baja
9 Control tráfico Media
Fuga de Información Media
Suplantación de identidad Baja
Baja
10 Media
Fuga de información Media
Control tráfico CMSA
Aplica para todos los carros despachados por TSP para el cliente CMSA con destino Montelíbano y en la ruta Montelíbano - Cartagena. Los operadores de tráfico realizan el seguimiento de estos vehículos con el apoyo directo de los Puestos de Control en esas rutas, de los Coordinadores Operativos de las zonas correspondientes y con los escoltas y acompañantes a que haya lugar.
Incumplimiento de requisitos y politicas establecidas
Planes de organizaciones delincuenciales y piratería terrestre contra los despachos programados
Hurto, contaminación de la carga
Demora en la reacción ante novedades
Imposibilidad para la recuperación de la carga ante intentos de hurto
Aplica para todos los carros despachados por TSP llenos o vacíos, con carga delicada o de menor riesgo en todas las rutas de Colombia, Ecuador y Venezuela. Los operadores de tráfico realizan el seguimiento de estos vehículos con el apoyo directo de los Puestos de Control en la ruta, de los jefes de seguridad de las zonas correspondientes y con los escoltas y acompañantes a que haya lugar.
Incumplimiento de requisitos y politicas establecidas
Planes de organizaciones delincuenciales y piratería terrestre contra los despachos programados
Hurto, contaminación de la carga
Demora en la reacción ante novedades
Imposibilidad para la recuperación de la carga ante intentos de hurto
Control varados CMSA
Aplica para todos los carros despachados por TSP para el cliente CMSA con destino Montelibano y desde la Mina en Montelibano hasta el Centro de Distribución en Cartagena.
Incumplimiento de requisitos y politicas establecidas
Planes de organizaciones delincuenciales y piratería terrestre contra los despachos programados
ITEM PROCESO ALCANCE ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD CONSECUENCIA
10
Contaminación de la carga Alta
Hurto Baja
11 Baja
Fuga de información Media
Contaminación de la carga Alta
Control varados CMSA
Aplica para todos los carros despachados por TSP para el cliente CMSA con destino Montelibano y desde la Mina en Montelibano hasta el Centro de Distribución en Cartagena.
Pérdida de credibilidad, líos judiciales y altos costos Pérdida de credibilidad, reclamaciones de las aseguradoras y altos costos
Entrega y cumplido en terminales
Aplica desde que se efectúa la planeación de descargues de vehículos con destino a SPRC o CONTECAR hasta que se ingresa el cumplido del viaje en el sistema en la agencia TSP de Cartagena.
Incumplimiento de requisitos y politicas establecidas
Planes de organizaciones delincuenciales y piratería terrestre contra los despachos programados
Pérdida de credibilidad, líos judiciales y altos costos
F-DR-032-20060308
MEDIDAS QUE TOMA LA EMPRESA
1. Asignación clara de responsabilidades en el manejo de la
información. 2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crítico según los estandares del BASC. 3. Control de
Indicadores y auditorías internas. 4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas estratégicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y policía nacional, agremiaciones, entre otras.
6. Capacitación y sensibilización al
personal interno y proveedores
7. Cumplimiento de estándares BASC
MEDIDAS QUE TOMA LA EMPRESA
1. Asignación clara de responsabilidades en el manejo de la
información. 2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crítico según los estandares del BASC. 3. Control de
Indicadores y auditorías internas. 4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas estratégicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y policía nacional, agremiaciones, entre otras.
6. Capacitación y sensibilización al
personal interno y proveedores
7. Cumplimiento de estándares BASC
1. Asignación clara de responsabilidades en el manejo de la
información. 2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crítico según los estandares del BASC. 3. Control de
Indicadores y auditorías internas. 4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas estratégicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y policía nacional, agremiaciones, entre otras.
6. Capacitación y sensibilización al
personal interno y proveedores
MEDIDAS QUE TOMA LA EMPRESA
1. Asignación clara de responsabilidades en el manejo de la
información. 2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crítico según los estandares del BASC. 3. Control de
Indicadores y auditorías internas. 4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas estratégicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y policía nacional, agremiaciones, entre otras.
6. Capacitación y sensibilización al
personal interno y proveedores
1. Asignación clara de responsabilidades en el manejo de la
información. 2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crítico según los estandares del BASC. 3. Control de
Indicadores y auditorías internas. 4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas estratégicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y policía nacional, agremiaciones, entre otras.
6. Capacitación y sensibilización al
personal interno y proveedores
7. Análisis de riesgos de la ruta 8. Cumplimiento de estándares BASC 9. Programas de apoyo a la politica de alcohol y drogas 10. Controles de descanso previo y Control
de horas conducidas
MEDIDAS QUE TOMA LA EMPRESA
1. Asignación clara de responsabilidades en el manejo de la
información. 2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crítico según los estandares del BASC. 3. Control de
Indicadores y auditorías internas. 4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas estratégicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y policía nacional, agremiaciones, entre otras.
6. Capacitación y sensibilización al
personal interno y proveedores
MEDIDAS QUE TOMA LA EMPRESA
1. Asignación clara de responsabilidades en el manejo de la
información. 2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crítico según los estandares del BASC. 3. Control de
Indicadores y auditorías internas. 4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas estratégicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y policía nacional, agremiaciones, entre otras.
6. Capacitación y sensibilización al
personal interno y proveedores
7. Análisis de riesgos de la ruta 8. Cumplimiento de estándares BASC 9. Programas de apoyo a la politica de alcohol y drogas 10. Controles de descanso previo y Control
de horas conducidas
MEDIDAS QUE TOMA LA EMPRESA
1. Asignación clara de responsabilidades en el manejo de la
información. 2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crítico según los estandares del BASC. 3. Control de
Indicadores y auditorías internas. 4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas estratégicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y policía nacional, agremiaciones, entre otras.
6. Capacitación y sensibilización al
personal interno y proveedores 7. Análisis de riesgos de la ruta
8. Cumplimiento de estándares BASC 9. Programas de apoyo a la politica de alcohol y drogas 10. Controles de descanso previo y Control
de horas conducidas11. Controles a conductores y carga en
ruta en los puestos de control
MEDIDAS QUE TOMA LA EMPRESA
1. Asignación clara de responsabilidades en el manejo de la
información. 2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crítico según los estandares del BASC. 3. Control de
Indicadores y auditorías internas. 4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas estratégicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y policía nacional, agremiaciones, entre otras.
6. Capacitación y sensibilización al
personal interno y proveedores
1. Asignación clara de responsabilidades en el manejo de la
información. 2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crítico según los estandares del BASC. 3. Control de
Indicadores y auditorías internas. 4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas estratégicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y policía nacional, agremiaciones, entre otras.
6. Capacitación y sensibilización al
personal interno y proveedores 7. Análisis de riesgos de la ruta 8. Cumplimiento de estándares BASC
7. Análisis de riesgos de la ruta 8. Cumplimiento de estándares BASC 9. Programas de apoyo a la politica de alcohol y drogas 10. Controles de descanso previo y Control
de horas conducidas11. Controles a conductores y carga en
ruta en los puestos de control