lic. erwin viera- delito y cooperacion internacional- gna 2010 unidad iv: delincuencia organizada...

Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA

2010

Unidad IV: Delincuencia Unidad IV: Delincuencia Organizada Trasnacional.Organizada Trasnacional.


2010

Características Generales del Delito Organizado en A.Latina:OMS, victimas fatales por armas de fuego en Al ( 73.000 –90.000 ) . Superior a tres veces la media mundial!En los últimos dos décadas, la violencia ha sido la principal causa de muerte entre los latinoamericanos de 15-44 años.Dos de los tres países mas violentos del mundo están en el Cono Sur: Brasil y Colombia

Brasil es el segundo consumidor de cocaína en el mundo.Cuatro países productores de hoja de coca: Brasil, Bolivia, Colombia y PerúAumento generalizado de la criminalidad, violencia y corrupción en Al, algunos hablan de un aumento del 400%.Surge un Poder Paralelo.


2010

Delito Organizado Transnacional:

1997 un estudio del Banco Mundial sobre la criminalidad en A.Latina Análisis costes-beneficios ( eleccion racional)Esto conlleva a una nueva adopción del concepto de seguridad multidimensional ( Declaración de las América 1994).Declaración Final de la Conferencia Especial de la Organización de Estados Americanos en México del 2003, se ponen énfasis en los aspectos no militares de la seguridad, esto es desarrollo económico, eliminar la pobreza, distribución del ingreso, imperio de la ley.


2010

Delito Organizado: Algunas definiciones comunes ( Francisco Rojas Aravena)

El DO rebasa los controles gubernamentalesEstablece líneas especiales de operaciones basadas en un sistema complejo de tipo empresarialPersigue por medio de determinadas acciones violentas la búsqueda y obtención de poder económico y social ( no tanto político)

El DO posee una marcada dimensión transnacional y alta capacidad de adaptación al nuevo contexto.


2010

Dos Características intrínsecas al D.O

1) Amenaza o utilización del uso de la fuerza para la consecución de su fin, lucro económico.

2) Utilización de las coimas, sobornos , chantajes , es decir corromper y erosionar las capacidades del Estado de derecho para aumentar la impunidad de su accionar.


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C oh es ion In te rn a ,L azos e tn icos , d e raza o p a ren te ra les

A u to id en tificac ion - L eg it im id ad

E s tru c tu ra Je ra rq u icaA u to rid ad q u e P lan ifica y d ec id e ob je tivos

H oy h ay m as " flexib ilid ad "

D O es u n a em p resa ileg a lP en e tra r n eg oc ios leg a les

D O es trasn an c ion a l

D e lito O rg an izad o n o es Id eo log icoN o b u sca e l p od er p o lit ico

B u sca in flu en c ia r y ten er " im p u n id ad en su acc ion ar"D is tin to a l Terro rism o, ya q u e es te b u sca ob je tivos p o lit icos y e l D O b u sca lu c ro econ om ico


2010

Definición de la Asamblea General de Definición de la Asamblea General de la ONU: Res55-25la ONU: Res55-25

Articulo 1Articulo 1:

Grupo Delictivo Transnacional

3 o más personas Actuar concertadamente

Beneficio Económico


2010

Art. 1: Otros incisos: Res. 55-25 ( 2001)

Delito Grave: Delito punible con Delito Grave: Delito punible con Una privación de la libertad de 4 años o masUna privación de la libertad de 4 años o mas..

-Grupo estructurado--No fortuito-

-Cometer un delito-

Bienes:Materiales-Corporales-muebles-

InmueblesTangibles-IntangiblesDocumentos legales


2010

Articulo 3: Ámbito de Articulo 3: Ámbito de Aplicación:Aplicación:

El delito será Trasnacional siEl delito será Trasnacional si:Se comete en más de un Estado.

Se comete solo dentro de un Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación,

dirección o control se realiza en otro Estado.Se comete dentro de un Estado, pero entraña la

participación de un GDEO que realiza actividades delictivas en más de un Estado.

Se comete en un Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.


2010

Art. 4: Protección de la Art. 4: Protección de la soberanía.soberanía.

Principios de Igualdad Soberana e Integridad Territorial de los Estados.Principio de No intervención en los asuntos internos de los Estados.Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer derecho en el territorio de otro Estado.


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Artículos 5 y 6: Penalización del Artículos 5 y 6: Penalización del GDEO- Blanqueo del producto del GDEO- Blanqueo del producto del

delito.delito.

Art. 7 y 8: Medidas para combatir el Art. 7 y 8: Medidas para combatir el blanqueo de dinero.blanqueo de dinero.

Penalizar la corrupción.Penalizar la corrupción.


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Modo de funcionamiento de

los Grupos Delictivos Transnacional

Networks: RedesDescentralizadas-Nodos-

Pequeñas estructuras...

Alianzas , motivaciones operacionales o tácticas

CONVERGENCIA


2010

Delito Trasnacional Organizado: Delito Trasnacional Organizado: AlianzasAlianzas

Formación de Alianzas entre los grupos terroristas y los grupos criminales

Duración: depende del objetivo a conseguir: one-off-corto y largo plazo-Know How: ( Lavado de dinero- falsificación de documentos, tarjetas,etc)Soporte Operacional: Acceso a rutas de trafico.Alianzas mas comunes: FARC y los comandos de la droga en Brasil, con los carteles mexicano de las drogas y la mafia rusa.


2010

Tácticas OperacionalesTácticas Operacionales::

Utilización de tácticas de terror en pos de un Utilización de tácticas de terror en pos de un objetivo:objetivo:

*“Los Extraditables” ( Colombia), *Mafia Italiana ( 1990-1995)

*Comando Vermelho ( Brasil).

Grupos terroristas que se involucran en Grupos terroristas que se involucran en practicas criminales: practicas criminales: FARC, ETA, PKK ( Kurdos) Sendero Luminoso ( Perú) , Hezbollah ( Líbano), IMU ( Ubezkistan), LTTE ( Sri Lanka).


2010

Motivaciones OperacionalesMotivaciones Operacionales

Grupos criminalesUtilizan tácticas terroristas para obtener poder: bloquear leyes anti-mafias, intimidar al gobierno. Procuran influir en los procesos políticos institucionales vía la infiltración y cooptación de parte del sistema político.


2010

Convergencia:Convergencia:

Cuando no existe una clara línea distintiva entre CO y Terrorismo.

Los grupos mafiosos buscan hacerse de las instituciones políticas para poseer poder político y asegurarse su supervivencia. ( Zonas de la Federación Rusa, Albania, Chechenia, regiones de Pakistán).


2010

Crimen Organizado&TerrorismoCrimen Organizado&Terrorismo

Europa: IRA y el Real IRA asociados con grupos narcotraficantes de Medio Oriente.ETA con grupos narcotraficantes de Sudamérica. PKK : Alemania y FranciaAlbania y Kosovo: Rutas de los Balcanes.

Medio Oriente: Valle de Bekaa , Hezbollah controla las exportaciones de estupefacientes, colaboración con el PKK.

La Mafia Rusa : bases operativa en Israel y Chipre para operaciones a Europa y USA.


2010

Otras latitudesOtras latitudes:

Asia Central:Asia Central: Sindicatos del Crimen

Organizado,Narcotraficantes

Fundamentalismo Islámico ( IMU).

Sur y Este de Asia:Sur y Este de Asia:Nepal: grupos maoístas

Sri Lanka: LTTEFilipinas: Abbu Sayyaf

América LatinaAmérica Latina::FARC, AUC, Carteles MexicanosFARC, AUC, Carteles Mexicanos

Las Maras centroamericanasLas Maras centroamericanasComandos de la Droga ( Brasil)Comandos de la Droga ( Brasil)


2010

Mafias y Delito Transnacional Mafias y Delito Transnacional OrganizadoOrganizado

Cosa NostraCosa Nostra: Mafia ítaloamericanas, compuesta por 25 “familias”.

Mafias ItalianasMafias Italianas: Camorra ( Nápoles), Sacra Corona Unita ( Puglia), Nad’ranghetta ( Calabria)

Tríadas ChinasTríadas Chinas: Seis Tríadas de mucha influencia y peso “ Big Circle Boys” ( Dar Hue Jai), 14K , Wo.

Mafias JaponesasMafias Japonesas: Yakuzas (Boryokudan), Sokaiya

Mafia RusaMafia Rusa: Vory V Zakone ( mas de 25.000 miembros).


2010

Deficiencias del Estado de Derecho para combatir el DO

Los Estados se vincula al ejercicio de poder “ en su territorio” y en su “población” mientras que el DO es transnacional, traspasa las fronteras.El concepto de soberanía en el siglo XXI se ha vuelto mas ‘poroso” , por la perdida de capacidad por parte de la autoridad estatal por controlar las comunicaciones, el movimiento de dinero, movimientos de personas,

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