la responsabilidad penal del sujeto obligado “especial” especial referencia al blanqueo de...
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LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL SUJETO OBLIGADO “ESPECIAL”
especial referencia al blanqueo de capitales
(diez respuestas esenciales)
Santiago Milans del Bosch – 18 de abril de 2005
Agotamiento del delito origen
Se lava el dinero sucio (no el negro)
Es una actividad delictiva distinta del delito origen
1. ¿Qué es el BC?
2. ¿Qué normas regulan en España el BC?
Prevención: LPBC + RLPBC
Ley 19/1993, 28 de diciembre (ref. porLey 19/2003, 4 de julio)
Reglamento de desarrollo: RD 925/1995, de 9 de junio (ref. por RD 54/2005, de 21 de enero)
Represión: arts. 301 a 304 CP
CP: No lo define pero “copia” a la LPBC
LPBC: Sí lo define (art. 1)
El delito precedente no coincide en ambos textos
3. ¿Existe un concepto normativo del BC?
delito autónomo
no tipo “en blanco”
esencialmente doloso
peculiaridad de la modalidad imprudente
expansión del concepto BC
4. Naturaleza del delito de BC (301 CP)
Tipo básico (301.1,1)
Tipo agravado (301.1,2): narcotráfico
Tipos cualificados:
(302.1): organización/jefe, administrador o
encargado
(303): empresario, facultativo, intermediario
financiero o facultativo
que se aproveche de su cargo
Tipo imprudente (301.3)
5. Tipos de BC en el CP
Imprudencia “grave”
Negligencia en el “deber de actuar” Derivada de la omisión de un mandato legal
de actuar
Los “sujetos obligados” en la LPBC Personas físicas Personas jurídicas respecto de sus
Peculiaridades de la consideración como “sujetos obligados” de los asesores inmobiliarios, fiscales, y abogados
Empleados (3.3 LPBC)
Prestadores de servicios permanenteso esporádicos (RD 54/2005)
6. Configuración del delito imprudente de BC
7. Obligaciones de actuar de los “sujetos obligados”
A. a priori
B. a posteriori
C. permanentes
8. Para que quede claro: El Abogado tiene prohibido denunciar al cliente
267 LECrim (no obligación de denunciar)
199 y 467 CP (se cometen dos delitos si se
denuncia)
La “generosa” exención del 4 LPBC no le afecta
“vaguedad” del art. 3 LPBL 542 LOPJ
9. Sujetos responsables
De las Infracciones administrativas Especialidad de los cargos directivos o de administración de la persona jurídica
Del delito
- Autor directo, inductor y cooperador necesario
- Especialidad de la comisión en el seno de una persona jurídica (nuevo art. 31 CP)
10. Cuestiones procesales/procedimentales
Ne bis in idem!
prescripción del delito
pena: prisión hasta 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes
Consecuencias accesorias
