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JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EPS SEDAM HUANCAYO SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

14 DE JUNIO DE 2018

EN LA CIUDAD DE HUANCAYO, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL UBICADO EN EL PARQUE HUAMANMARCA - PALACIO MUNICIPAL - HUANCAYO, SIENDO LAS CUATRO DE LA TARDE DEL DíA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A., EN JUNTA UNIVERSAL. SE VERIFICA EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE. CONSTATANDOSE LA PRESENCIA DEL ÚNICO ACCIONISTA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO. REPRESENTADO POR EL ALCALDE DR. ALCIDES G. CHAMORRO BALVIN, TITULAR DE 16.245 .323 ACCIONES NOMINATIVAS SUSCRITAS Y PAGADAS INTEGRAMENTE, EQUIVALENTE AL 100 % DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO, QUIEN ACTUA EN SU CONDICION DE PRESIDENTE DE LA JUNTA. EN ESTE ACTO EL PRESIDENTE DESIGNO A LA DRA KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA. SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EPS SEDAM HUANCAYO SA, A FIN DE QUE ACTUE COMO SECRETARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL. PARTICIPAN EN CALIDAD DE INVITADOS ECON. ROSANA RICAPA NAVARRO, JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO Y ABOG . MIGUEL ANGEL LEYVA OSPINA JEFE ENCARGADO DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORíA LEGAL.---­

=======================================INSTALACIÓN=========================================

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. DOCTOR ALCIDES G. CHAMORRO BALViN. DEJA CONSTANCIA QUE ENCONTRÁNDOSE REPRESENTADA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO, DA POR INSTALADA VALlDAMENTE LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL A FIN DE TRATAR LOS PUNTOS DE AGENDA Y CUYOS ACUERDOS GOZARÁN DE PLENA VALIDEZ, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTíCULO 19 DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EPS SEDAM HUANCAYO SA, Y ARTicULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.--------------­

====================~================.===AGENDA==========================================

SEGUID~MENTE POR UNANIMIDAD SE APROBO TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA UNICA:-----------------------------­E c;ELECCION DEL REPRESENTANTE TITULAR Y SUPLENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACCIONISTA EN

....:;...;~~-I'\~L DIRECTORIO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO SA.-----------------------------------------------------------------------------------­

==================================DESARROLLO DE LA AGENDA===========================:=:==

A G E N DA ÚNICA : -- --- -- ----- -------. ------- --- --.-. -.-•••• __ •-. -•••••••••-.--.--- --- -- --.------ --.---- ---------- -- --------•••••••••••••••••• LECCiÓN DEL REPRESENTANTE TITULAR Y SUPLENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACCIONISTA EN L DIRECTORIO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A..····---·····--····---····---·--·-·-·-···-········.-•••-•.-.•... -.--.--..--.-...•.•.•

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, SOLICITA SE PRECISE LOS ALCANCES DE LA RESOLUCiÓN MINISTERIAL W 7-VIVIE N DA.------------------------ ------- --------------------- ---------------.------------------------.------------------------- -------------- ­

ROCEDIENDO EL ABOGADO MIGUEL ANGEL LEYVA OSPINA A DAR LECTURA DEL ARTíCULO 1 DE DICHA NORMA: QUE APRUEBA EL "PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCiÓN . DESIGNACiÓN Y VACANCIA DE

IRECTORES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PÚBLICAS DE IONARIADO MUNICIPAL": EN ESE CONTEXTO HABIENDOSE CONCLUIDO CON LA ETAPA DE EVALUACiÓN

DE REQUISITOS PREVISTOS EN EL D.LEG 1280 Y SU REGLAMENTO, CONFOMRE ESTABLECE EL ARTícULO 16 LA RESOLUCiÓN MINISTERIAL 467-2017-VIVIENDA, QUE DISPONE: LA ETAPA DE ELECCiÓN SOLO ES

APLICABLE PARA EL PROCEDIMIENTO DE ELECCiÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES ACCIONISTAS EN EL DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS MUNICIPALES. (oo.) LAS ELECCIONES DE LOS DIRECTORES, TITULAR Y SUPLENTE, REPRESENTANTES DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES ACCIONISTAS LA REALIZA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ACUERDO A SUS ESTATUTOS O. EN SU DEFECTO SEGÚN LO ESTABLECE EN LA LGS. (.. .).---------------------------------.---------------­EN ESTE ACTO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SOLICITA QUE SE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ESTATUTO SOCIAL, D. LEG 1280 Y SU REGLAMENTO SOBRE LOS REQUISITOS DE LOS DIRECTORES PROPUESTOS. ASIMISMO. SE VERIFIQUE EL PROCEDIMIENTO REALIZADO EN LA PLATAFORMA VIRTUAL PREVISTO MEDIANTE RESOLUCiÓN MINISTERIAL W 467-2017-VIVIENDA-------------------­

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EN ESTE ACTO SOMETIDO A VOTACiÓN PARA AL ELECCiÓN DEL REPRESENTANTE TITULAR Y SUPLENTE, EL ÚNICO ACCIONISTA DE LA JUNTA GENERAL CON EL VOTO DEL 100% DE ACCIONES, ACORDÓ:----------------------­

ELEGIR COMO REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO ANTE EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO SOCIEDAD ANÓNIMA­EPS SEDAM HUANCAYO SA A LOS SEÑORES:

1. CESAR EDUARDO GARAGAñCANTO, CON DNI NRO. 19991224 (REPRESENTANTE TITULAR) 2. VICTOR MANUEL HACEN BERNAOLA, CON DNI NRO. 15587075 (REPRESENTANTE SUPLENTE)

Y NO HABIENDO MÁS PUNTOS QUE TRATAR SE DIO POR FINALIZADA LA PRESENTE SESION.-------------------------­

============================= APROBACION y SUSCRIPCION DEL ACTA===========================

CONCLUIDA LA JUNTA UNIVERSAL, SE DA POR CERRADA LA MISMA SIENDO LAS CUATRO Y CINCUENTA DE LA TARDE DEL MISMO DíA, PROCEDIENDO A DEJAR CONSTANCIA EXPRESA DE SU APROBACION. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 135 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTINUANDO CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA EN SEÑAL DE SU APROBACION POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DR. ALCIDES CHAMORRO BALVIN, LA SECRETARIA DRA. KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARíA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA YABOG. MIGUEL ANGEL LEYVA OSPINA JEFE ENCARGADO DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORíA LEGAL.------------------------------------------------­

POR UNANIMIDAD SE ENCARGÓ AL REPRESENTANTE DEL DIRECTORIO PARA LA FORMALIZACiÓN DE MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA QUE GENERE LA PRESENTE HASTA LOGRAR SU INSCRIPCIÓN.--------------------------------­

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ECOÑ~ROSAÑA!~R~¡pÁNAVARROJEFE QFY;IIA GEHERAL De PlANIfICACIOII YP9TO.

EPS SEDAM HUANCAYO s.A.