ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

A los veinticuatro días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las horas 10:00 am; se reunieron los accionistas de la empresa denominada: GRUPO INGENIA-T S.A.C. en su domicilio legal ubicado en Jr. Aguirre morales Nª 1193 JUNIN- Huancayo, Distrito El Tambo; estando presente los socios accionistas de la empresa los siguientes:

a) FRANK JOEL CATILLO MELGAR, titular de quinientos (500.00) acciones nominativas de un valor de S/. 1.00, cada uno íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

b) ANDREE AMERICO RAMOS ARANCIBIA, titular de quinientos, (500.00) acciones nominativas de un valor de S/. 1.00, cada uno íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Encontrándose presentes los socios accionistas que en total son titulares de: 1000 acciones que representan a los 100 % del capital social, equivalentes de s/.1.00, de cada acción, que asciende a un total de s/. 1000.00 íntegramente suscritos y totalmente pagadas, con derecho a voto, en consecuencia no es necesario la convocatoria previa según lo establece el art. 120 de la Ley General de Sociedades, quienes por unanimidad aceptan realizar la presente junta con carácter Universal, conociendo y estando de acuerdo con la agenda se aprobó por voto unánime para tratar los siguientes:

AGENDA:

1º AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y CAMBIO DE VALOR NOMINAL DE ACCIONES

2º NOMBRAMIENTO DE SUB GERENTE

ORDEN DEL DIA:

Actuando como presidente FRANK JOEL CASTILLO MELGAR y como secretario el Señor ANDREE AMERICO RAMOS ARANCIBIA, designado por la propia junta universal procediendo a tratar los asuntos de agenda, llegando a las siguientes conclusiones por los socios en forma unánime.

PRIMERO: Considerando que la empresa se ha constituido con capital de mil soles S/.1000.00 no siendo suficiente para realizarse las actividades empresariales la Junta General acordó a realizar aumento de capital social y modificar el valor nominal de acciones siendo a partir la fecha como se detalla; aportes por el accionista FRANK JOEL CASTILLO MELGAR es por la suma de S/. 48,000.00, equivalente a 96 acciones de un valor nominal de S/. 500.00 cada uno; mas el aporte inicial al constituirse por la suma de S/. 500.00 equivalente a S/.1.00 por cada uno a partir de la fecha será igual a un (1) acción. Siendo un total de 97 acciones sumando un total de aporte S/. 48,500.00. Por el accionista ANDREE AMERICO RAMOS ARANCIBIA por la suma de S/. 48,000.00; equivalente a 96 acciones de un valor nominal de S/. 500.00 cada uno; mas el aporte inicial al constituirse por la suma de S/. 500.00

equivalente a S/.1.00 por cada uno a partir de la fecha será igual a un (1) acción. Siendo un total de 97 acciones sumando un total de aporte S/. 48,500.00 según el inventario de aportes no dinerarios que se insertara al presente. Quedando modificado el artículo 3 de la escritura pública de la constitución.

SEGUNDO: después de deliberaciones la junta general acordó por unanimidad nombrar como sub- gerente a ANDREE AMERICO RAMOS ARANCIBIA, identificado con DNI N°44483391 POR EL TIEMPO INDEFINIDO; quien reemplazara al Gerente General en caso de ausencia de fuerza mayor sin necesidad de nombrar por otra escritura pública, quedando modificado el artículo sexto de la escritura pública de la constitución.

Asimismo la junta general acordó a realizar las operaciones de manejo económico con firma mancomunada con el gerente General y Sub Gerente y los incisos 5 al 22 de las facultades de Gerente General quedando modificado de esta forma el Artículo 8 de la escritura pública de la constitución

No habiendo otros asuntos que tratar, los acuerdos adoptados aceptamos en todo sus extremos y renunciamos cualquier alegato de defecto para casos de impugnación, se concluye la presente junta universal, siendo las 12:00 pm. Del mismo día, pasando los asistentes a firmar el presente acta en señal de aprobación y conformidad.

FRANK JOEL CASTILLO MELGAR ANDREE AMERICO RAMOS ARANCIBIA

DNI.45615915 DNI.44483391

Señor:EDWAR CRISOLES QUISPE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA INVERSIONES CONSTRUCTORA PERU ANDINA S.A.C. AV. Manco Capac Nº 241 Talavera-Andahuaylas-Apurímac ASUNTO: RENUNCIA COMO ACCIONISTA Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES De mi mayor consideración;

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para comunicar a todos los socios de la empresa INVERSIONES CONSTRUCTORA PERU ANDINA S.A.C., que en la fecha presento mi renuncia irrevocable a la sociedad, por motivos personales y a la vez comunico que estaré transfiriendo el total de mi capital representado por 3,000.00 acciones a favor de la señorita TERESA SEGUNDINA MEZA CANCHANYA, transferencia que lo hare a titulo gratuito, quien esta de acuerdo. Además renuncio de cualquier otro derecho que me podría corresponder, sin lugar a reclamo posterior.

En espera de su debida atención en brevedad posible, quedo de usted muy

Atentamente

……………………………………………………….GENARO GUERRERO SOEL

DNI Nº 07847882

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

A los once días del mes de setiembre del dos mil catorce, siendo las horas 10:00 am; se reunieron los accionistas de la empresa denominada: INVERSIONES CONSTRUCTORA PERU ANDINA S.A.C. en su domicilio sucursal oficina. Administrativa sito en Jr. Los Conquistadores No. 918, del Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, estando presente los socios accionistas de la empresa siguientes:

a) EDWAR CRISOLES QUISPE, titular de cinco mil (5,000.00) acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

b) GENARO GUERRERO SOEL, titular de tres mil, (3,000.00) acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Estando presentes los socios accionistas que en total son titulares de: 8,000 acciones que representan al 100 % del capital social, equivalen de s/.10.00, de cada acción, que asciende a un total de s/. 80,000.00 íntegramente suscritos y totalmente pagadas, con derecho a voto, en consecuencia no es necesario la convocatoria previa según lo establece el art. 120 de la Ley General de Sociedades, quienes por unanimidad aceptan realizar la presente junta con carácter Universal, aprobando por voto unánime para tratar los siguientes:

AGENDA:

1º PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTION SOCIAL Y A LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICION 2012 Y 2013

ORDEN DEL DIA:

Actuando como presidente DON EDWAR CRISOLES QUISPE y como secretario el Señor GENARO GUERRERO SOEL, designado por la propia junta universal procediendo a tratar los asuntos de agenda, llagando a las siguientes conclusiones por los socios en forma unánime.

PRIMERO: PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTION SOCIAL Y A LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2012 Y 2013, EXPRESADOS EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS.-

El presidente señalo que la convocatoria a los accionistas es para llevar a cabo la presente junta universal , tiene como finalidad la probación de la memoria , balance general, Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio del año 2012 y 2013, todo lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la empresa a diciembre del 2013.

Después de debatirse el tema y habiendo efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida Memoria, Balance General y Estados de Ganancia y Perdida del ejercicio diciembre del 2012 y 2013, en Vías de REGULARIZACION.

B A L A N CE G E N E R A L

En miles de nuevos soles al 31 de Diciembre

2012 2013

CAJA Y BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

MERCADERIAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

(DEPREC. INM. MAQ.Y EQUIPOS)

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DE ACTIVO NETO

P A S I V O

TRIBUTOS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABJADORES

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

P A T R IU M O N I O

CAPITAL

CAPITAL ADICIONAL

RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

T O T A L P A T R I M O N I O

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

E S T A D O D E P E R D I D A S Y G A N A N C I A S

En mil de nuevos soles al: 31 de Diciembre

2012 2013

VENTAS NETAS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES

COSTO DE VENTAS

GASTO DE ADMINISTRACION

T O T AL

OTROS INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

DIVERSOS

TOTAL

PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION DE LOS

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA

PERDIDO NETA

Luego de un abreve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los informes financieros y la distribución de los resultados en proporción al capital aportado.

A propuesto del presidente, se limito a nombrar auditores externos para el examen de los Estados Financieros de los ejercicios 2012 y 2013.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concluye la presente junta universal, siendo las 12:00 pm. Del mismo día, pasando los asistentes a firmar el presente acta en señal de aprobación y conformidad.

EDWAR CRISOLES QUISPE GENARO GUERRERO SOEL

DNI. 31183190 DNI.07847882