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INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
1
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
FEBRERO
CONTRALORÍA DEL ESTADO CARABOBO
sonia Pierluissi
Contralora Provisional
2013
República Bolivariana de Venezuela
Contraloría del Estado Carabobo
Despacho del contralor
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
2
INDICE
CAPITULO I
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL....................................................................... ….07
CAPITULO II
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL …………………………………………………..……………………….……………09
CAPITULO III
ACTUACIONES DE CONTROL……………………………………………………………..……………………………………………………13
CAPITULO IV
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL
DE CONTROL FISCAL……………………………………...……………………………………………………………………….……………..25
CAPITULO V
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL
MINISTERIO PÚBLICO……………………………………………………………………………………………………..………………………60
CAPITULO VI
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO………………………………………………………..………….………63
CAPITULO VII
OTRAS INFORMACIONES………………………………………………………………………………………………………....……….….100
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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INDICE DE CUADROS
Cuadro N° 1. Fallas y deficiencias encontradas en Organismos de la Administración Pública. ................ 10
Cuadro N° 2. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control
de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2013. .......................................... 14
Cuadro N° 3. . Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la
Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2013. .................................................. 15
Cuadro Nº 4 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control
de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2013. ................................................. 15
Cuadro Nº 5. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2013. .......................................................... 16
Cuadro Nº 6 Denuncias atendidas remitidas de la Oficina de Atención al Ciudadano, de Organos adscritos
a la Administración Pública y comunidades organizadas. ........................................................................... 17
Cuadro Nº 7. Denuncias atendidas provenientes de la Oficina de Atención al Ciudadano de Entes
adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas... ......................................................... 19
Cuadro Nº 8. Informe definitivo para ser comunicado a Consejo Comunal. ............................................. 20
Cuadro Nº 9. Informe para ser comunicado a Comunidades, o Consejo Comunal. .................................. 20
Cuadro Nº 10. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República. ................... 20
Cuadro Nº 11. Actuaciones Fiscales solicitadas por la Contraloría General de la República. .................... 21
Cuadro Nº 12. Otras actuaciones fiscales en ejecución por la Dirección de Control de la Administración
Central y Otro Poder. .................................................................................................................................. 22
Cuadro Nº 13. Otras actuaciones fiscales (DCAD). ...................................................................................... 23
Cuadro N° 14. Actividades de Control practicadas por la Contraloría estadal. .......................................... 26
Cuadro N° 15. Relación de Talleres. ............................................................................................................ 27
Cuadro Nº 16. Inventario de Expedientes acumulado al 28 de Febrero de 2013. ..................................... 29
Cuadro Nº 17. Expedientes recibidos en el mes de Febrero de 2013. ....................................................... 30
Cuadro Nº 18. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República. ....................................... 30
Cuadro Nº 19. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano. ...................................... 30
Cuadro Nº 20 Expedientes valorados en la Oficina de Atención al Ciudadano. ........................................ 31
Cuadro Nº 21. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. ................................................... 32
Cuadro Nº 22. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano. ..................................... 33
Cuadro Nº 23. Expedientes valorados (notificados, culminados y archivados) en la Oficina de Atención al
Ciudadano. .................................................................................................................................................. 34
Cuadro Nº 24. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. .................................................... 35
Cuadro Nº 25. Expedientes en trámites por la Contraloría General de la República................................. 36
Cuadro Nº 26. Expedientes con Actuación Fiscal culminada ordenada por la Contraloría ........................ 36
Cuadro Nº 27. Expedientes en trámites por otros Organismos. ................................................................. 36
Cuadro Nº 28. Peticiones ............................................................................................................................ 36
Cuadro Nº 29. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano ..................................... 37
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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Cuadro Nº 30. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría Estadal al 28 de
Febrero de 2013. ......................................................................................................................................... 37
Cuadro Nº 31. Informes Definitivos ingresados al área legal al 28 de Febrero de 2013. ........................... 38
Cuadro Nº 32. Informes Definitivos ingresados en el Área Legal al 28 de Febrero de 2013 de la Dirección
de Control de la Administración Descentralizada. ...................................................................................... 38
Cuadro Nº 33. Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir meritos para
iniciar la fase de Potestad Investigativa, para el período descrito. ............................................................. 38
Cuadro Nº 34. Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa. ......................... 38
Cuadro Nº 35. Informes Remitidos a la Contraloría General de la República ............................................. 41
Cuadro Nº 36. Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por valorar, recibidos en el
Ejercicio Económico Financiero 2013. ......................................................................................................... 41
Cuadro Nº 37. Expedientes de Potestades Investigativas en trámite en Febrero de 2013. ....................... 51
Cuadro Nº 38. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación en el Mes de Febrero 2013.
..................................................................................................................................................................... 53
Cuadro Nº 39. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes de Febrero del
año 2013. ..................................................................................................................................................... 55
Cuadro Nº 40. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de resultados durante el año
2013. ............................................................................................................................................................ 55
Cuadro Nº 41. Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades durante el
año 2013. ..................................................................................................................................................... 56
Cuadro Nº 42. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República. ...................................... 56
Cuadro Nº 43. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos). ............................................................. 56
Cuadro Nº 44. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados). .......................... 56
Cuadro Nº 45. Procedimientos administrativos (Aperturados). ................................................................ 57
Cuadro Nº 46. Estatus de los expedientes administrativos. ....................................................................... 57
Cuadro Nº 47. Procedimiento de Determinación de Responsabilidades.................................................... 57
Cuadro Nº 48. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de conformidad con el
artículo 97 de la LOCGRYSNCF y 66 y 67 de su Reglamento. ...................................................................... 58
Cuadro Nº 49. Casos participados a la Contraloría General de la República. ............................................. 58
Cuadro Nº 50. Expedientes remitidos al Ministerio Público por indicios de Responsabilidad Civil o Penal.
..................................................................................................................................................................... 61
Cuadro Nº 51. Personas Naturales y Jurídicas Declaradas responsables en lo Administrativo. ................. 61
Cuadro Nº 52. Personas Naturales y Jurídicas destinatarias de Reparos. ................................................... 61
Cuadro Nº 53. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público. ............................................................... 62
Cuadro Nº 54 Ejecución presupuestaria por Metas Operativas, especificando las Dependencias: ........... 64
Cuadro N° 55. Plan Operativo Anual 2013, % de logro de metas previstas para Febrero de 2013. ........ 71
Cuadro Nº 56. Retenciones de impuestos................................................................................................... 71
Cuadro Nº 57. Gestión Financiera Febrero 2013. ....................................................................................... 72
Cuadro N° 58. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2013 según Ley de Presupuesto de
Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo. ....................................................................................... 72
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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Cuadro Nº 59. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al
Ejercicio Económico- Financiero, acumulado año 2013. ............................................................................. 73
Cuadro Nº 60. Procesos de Contrataciones ................................................................................................ 75
Cuadro Nº 61. Órdenes de compra. ........................................................................................................... 75
Cuadro Nº 62. Órdenes de servicios. ........................................................................................................... 75
Cuadro N° 63 Reproducción mes de Febrero, por Dependencias de la Contraloría del Estado Carabobo. 76
Cuadro N° 64. Transporte ............................................................................................................................ 77
Cuadro N° 65. Emolumento del Contralor .................................................................................................. 78
Cuadro Nº 66. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado........................................... 79
Cuadro Nº 67. Distribución del personal de Empleados y Obreros Activos por dependencia. ................. 80
Cuadro Nº 68. Perfil del nivel académico del Personal Empleado Activo. .............................................. 81
Cuadro Nº 69. Distribución del personal Empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la
Contraloría del Estado Carabobo. ............................................................................................................... 82
Cuadro Nº 70. Relación de movimientos de personal. .............................................................................. 83
Cuadro Nº 71. Personal de Reposo Médico. .............................................................................................. 83
Cuadro Nº 72. Personal de Vacaciones. ..................................................................................................... 84
Cuadro N° 73. Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo. .......................................... 85
Cuadro N° 74. Contratos realizados. ........................................................................................................... 86
Cuadro Nº 75. Opiniones Jurídicas. ............................................................................................................ 87
Cuadro Nº 76. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la
Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte .................................................................................... 87
Cuadro Nº 77. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso Administrativo. ........... 91
Cuadro Nº 78. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo. .......... 93
Cuadro Nº 79. Actividades o consultas atendidas: ..................................................................................... 95
Cuadro Nº 80. Actividades realizadas, acumulativas al 28 de Febrero de 2013 con la finalidad de
fortalecer la Imagen Corporativa. ............................................................................................................... 96
Cuadro Nº 81 Tickets recibidos en Febrero 2013, para soporte. ................................................................ 98
1. Cuadro N° 82. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos de la Contraloría Estadal al mes de
Febrero de 2013. ....................................................................................................................................... 101
Cuadro Nº 83. Ejecución Presupuestaria al cierre del mes de Febrero. ................................................... 101
Cuadro Nº 84. Ejecución Gasto por Unidades de Gestión. ....................................................................... 102
Cuadro Nº 85. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo al mes de Febrero de
2013. .......................................................................................................................................................... 103
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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INDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nº 1 Distribución del Presupuesto Año 2013………………………………………………………………... 73
Gráfico Nº 2 Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado………………………………………………………………….. 74
Gráfico Nº 3 Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado……………. 74
Gráfico Nº 4 Distribución del personal activo por dependencia………………………………………………. 79
Gráfico Nº 5 Nivel académico del personal empleado activo de la Contraloría del Estado Carabobo.....................................................................................................................................
80
Gráfico Nº 6 Distribución porcentual del personal empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la Contraloría…………………………………………………………………………………………………………….
81
Gráfico Nº 7. Distribución porcentual del personal empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de La Contraloría………………………………………………………………………………………………………..
82
Gráfico Nº 8. Distribución porcentual de las solicitudes de soporte recibidas Vs las
atendidas…………………………………………………………………………………………………………………………………… 83
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
CAPÍTULO I
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I
Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la Contraloría que será
incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por lo tanto se excluye en los informes mensuales
de la Contraloría del Estado Carabobo.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
CAPÍTULO II
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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1. Diagnóstico de la Administración Estadal
Para el mes de Febrero, en el Organismo sujeto a control, como efecto de las Actuaciones
Fiscales realizadas por este Órgano de Control, se evidenció debilidades de control interno en
la contratación y ejecución de Obras Hidráulicas, donde fueron emanadas recomendaciones
para subsanar las mismas, con la finalidad de que estas debilidades sean subsanadas, al
tratarse con criterios de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, a fin de promover el
resguardo del patrimonio público para así prestar un mejor servicio al ciudadano, al cumplir las
leyes y demás normas que rigen al respectivo Órgano del Estado Carabobo.
2. Fallas y Deficiencias. Cuadro N° 1. Fallas y deficiencias encontradas en Organismos de la Administración Pública.
Ítems
Organismo Ejercicio
Económico Financiero
Fallas y Deficiencias
1
Secretaría de
Infraestructura del
Ejecutivo del
Estado Carabobo.
2009
Sobre la base de las observaciones formuladas relacionadas con los procedimientos administrativos y técnicos efectuados durante la selección de contratistas, contratación y ejecución de obras hidráulicas, de la Zona Valencia-Naguanagua y San Diego, se detectaron debilidades de control interno, e inobservancia de las disposiciones legales relacionadas con la naturaleza de las mismas, que incidieron negativamente en la contratación y ejecución de las obras hidráulicas evaluadas durante la actuación fiscal realizada, en cuanto a la formulación de presupuestos base; el uso de una unidad de medida distinta a la establecida por las Normas COVENIN para la ejecución de la partida de achicamiento de las excavaciones, pago de partidas de obras que por su naturaleza y norma no debieron formar parte del presupuesto del contrato, y debilidades en la planificación y gestión ante la autoridad sanitaria en materia de aguas, debilidades en la supervisión, control y seguimiento durante la ejecución de las obras, lo cual conllevó a retrasos en la ejecución de las mismas, a la no aplicación de sanciones oportunas debido a la paralización injustificada de la obra por parte del contratista, así como la detección oportuna de fallas en el acabado de las obras y del control de las cantidades de obras relacionadas en las valuaciones y la efectivamente ejecutada por la empresa, lo cual incide de manera negativa en la gestión de la institución.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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3. Recomendaciones
Actuación Fiscal: Auditoría Operacional dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los
procesos de selección, contratación y ejecución de obras hidráulicas, pertenecientes a la
zona Valencia, Naguanagua y San Diego, llevado a cabo por la Secretaría de Infraestructura,
durante el Ejercicio Económico Financiero 2011.
Formular de manera adecuada los presupuestos bases, tomando en consideración
todas las variables establecidas en las normativas técnicas, que rige la materia
(codificaciones, unidades de medida, estudios existentes), y partidas de obras que por
su naturaleza no deben ser considerados como tal, para evitar pagos adicionales que
incrementen el costo de la obra a contratar.
Efectuar las gestiones pertinentes a los efectos de la recuperación de los pagos
adicionales cancelados a las empresas contratistas por el organismo.
Ejercer oportunamente, las acciones necesarias dirigidas a aplicar las sanciones a que
hubiera lugar, en caso de incumplimiento de la ejecución de la obra.
Fortalecer los informes semanales llevados a cabo por las ingenieros inspectores, de
forma tal que permitan controlar, el avance real de la obra ejecutada, de acuerdo al
cronograma aprobado, y permita detectar a tiempo las desviaciones de la correcta
ejecución de las obras y contabilizar las cantidades de obras ejecutadas, más aún
cuando se trata de partidas que presentan unidades de medidas que no se adaptan a
las especificadas en la Norma Venezolana COVENIN, para garantizar que el monto
cancelado favorezca los intereses del organismo, en aras de garantizar una transparente
gestión.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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4. Impacto de la Gestión de Control.
Se ha verificado en las actuaciones fiscales practicadas a los diversos Organismos y Entes,
de la administración pública Estadal, fallas de control interno, a pesar de las
recomendaciones emanadas por parte de este Organismo Contralor, en auditorías
ejecutadas en años anteriores, por ende se deberá aplicar las acciones correctivas en las
debilidades o fallas de control interno observadas, en cuanto a la implementación de las
Normas COVENIN, la correcta planificación, ejecución y culminación de la obra en los lapsos
de tiempo pautados, y la debida cancelación de la misma a las contratistas, para garantizar
el resguardo del patrimonio público y fortalecer la gestión de este Organismo auditado.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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ACTUACIONES DE CONTROL
CAPÍTULO III
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.
1.1. Estatus de Actuaciones Fiscales, según Plan Operativo Anual 2013.
1.1.1. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Para el mes de Febrero de 2013, se tenían previstas las siguientes actuaciones fiscales:
Cuadro N° 2. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la
Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo
Anual 2013.
Ítem Código de la
actuación Actuación Fiscal
Ejercicio Económico Financiero
Estatus
1 --
Actuación Fiscal en la Dirección de Administración, Contabilidad, Presupuesto y Control de Gestión, adscrita a la Secretaría Privada del Gobernador.
2012
No se ejecutó en virtud de realizar diagnóstico (evaluación preliminar) al presupuesto del Ejecutivo del Estado Carabobo año 2012.
2 --
Actuación Fiscal a la Dirección de Administración adscrita al Servicio Autónomo Estadal Desarrollo de la Costa, Ejercicio Económico Financiero 2012.
2012
No se ejecutó por cuanto se dio prioridad a la atención de la denuncia N° OAC-022-2012. Remitida de la Oficina de Atención al Ciudadano.
3 03-04-13
Actuación Fiscal a la Obra: “Construcción de Puente Sector Los Gatos” ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, Ejercicio Económico Financiero 2009-2010. Atención a Denuncia.
2009-2010
En fecha 04/02/13 se dio inicio a la fase de planificación, la cual culminó el 08/02/13. En fecha 27/02/13 se inició la fase de ejecución.
4 03-03-13
Actuación Fiscal al Fondo de Cooperación Estado Comunidad, Ejercicio Económico Financiero 2007,2008 Y 2009.
2007,2008 y 2009
En fecha 14/01/13 se dio inicio a la fase de planificación, la cual culminó el 18/01/13. En fecha 24/01/13 se inició la fase de ejecución.
5 --
Actuación Fiscal a las Denuncias Valoradas y Remitidas por la Oficina de Atención al Ciudadano, u otros Organismos
--
La Dirección de la Administración Central y Otro poder se encuentra atendiendo diez (10) actuaciones fiscales remitidas de la Oficina de Atención al Ciudadano.
Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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Cuadro N° 3. . Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control
de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2013.
Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad
1 En planificación 0
2 En fase de ejecución en campo 2
3 En informe preliminar 0
4 En informe definitivo 0
5 Papeles en proceso de referenciación 0
6 Papeles de trabajo remitidos al área legal 0
7 Suspendidas 2
8 Informe del auditor 0
Total………………………………….. 4
Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder.
1.1.2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Para el mes de Febrero la Dirección de Control de la Administración Descentralizada, tenía
previstas cuatro (4) Actuaciones Fiscales, y una meta referida a las atendidas mediante
valoraciones jurídicas y Actuaciones Fiscales.
Cuadro Nº 4 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la
Dirección de Control de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual
2013.
Ítems Código de
la actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Fiscal Estatus
1 04-01-13
Actuación Fiscal en la Fundación para la Vialidad del Estado Carabobo. Proceso de supresión y liquidación
2011
En espera de la aprobación del Programa y el Oficio de Credenciales por parte de la ciudadana contralora del Estado Carabobo.
2 04-02-13
Actuación Fiscal en el Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastre (IAPCAD).
2012
En espera de la aprobación del Programa y el Oficio de Credenciales por parte de la ciudadana contralora del Estado Carabobo.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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Ítems Código de
la actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Fiscal Estatus
3 04-03-13 Actuación Fiscal en la Sociedad de Garantías Recíprocas. 2011- 2012
No se cuenta con el Recurso Humano Suficiente para realizar la actuación fiscal en el tiempo pautado.
4 04-04-13
Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud 2012.
2012
Se ejecutó como Actuación Especial durante el ejercicio Económico 2012. Informe Definitivo comunicado al ente según oficio DC- DCAD-000722-2012 de fecha 20/07/2012.
5 04-14-13 Actuación Fiscal a las Denuncias recibidas de la Oficina de Atención al Ciudadano u otros.
---
Se ejecutaron como Actuaciones Especiales durante el ejercicio Económico 2012.
Dirección de Control de la Administración Descentralizada
Cuadro Nº 5. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control
de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2013.
Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad
1 En planificación 2
2 En fase de ejecución en campo 0
3 En informe preliminar 0
4 En informe definitivo 1
5 Papeles de trabajo en proceso de referenciación 0
6 Papeles de trabajo a remitido al área legal 0
7 Suspendidas 1
8 Informe del auditor 0
Total………………………………….. 4
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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2. Actuaciones Selectivas.
Expedientes remitidos de la Oficina de Atención al Ciudadano.
2.1. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Cuadro Nº 6 Denuncias atendidas remitidas de la Oficina de Atención al Ciudadano, de
Órganos adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas.
Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales Organismo
Tipo de Actuación
Estatus
1 OAC-006-2011
Presuntos atropellos en contra del denunciante por descuentos de varios meses de sueldo, entre otros especificados en el expediente.
Secretaría de Educación y
Deporte Denuncia
En fecha 26/11/2012 se retomó la Fase de ejecución a los fines de complementar un objetivo. El Informe Definitivo fue remitido al Director de Control para su revisión.
2 OAC-008-2011
Irregularidades administrativas en la Escuela “Carlota Fuente de Pérez” y “María Escamillo”
Secretaría de Educación y
Deporte Denuncia
En fecha 26/11/2012 se retomó la Fase de ejecución a los fines de complementar un objetivo. El Informe Definitivo fue remitido al Director de Control para su revisión.
3 01.2-12-12
“Electrificación de los sectores Vía Las Manzanas y Manzanas II del municipio Carlos Arvelo”
Secretaría de Infraestructura
Denuncia
Atendida por la UAI de la Gobernación. El 26/10/2012 se recibió Informe Definitivo por parte de la UAI del Ejecutivo Regional. Se envió el Informe Definitivo a la O.A.C.
4 01.2-004-2012
Convenio de pago por anticipos recibidos contratos SEIN 2008-1-436, SEIN 2008-1-432,SEIN 2008-1-440 y SEIN 2008-1-463
Secretaría de Infraestructura
Denuncia
El Informe Definitivo fue comunicado al órgano evaluado según oficio N° DC-DCACYOP-000087-2012 de fecha 29/01/2013.
5 01.2-11-12
“Ampliación Av. Aránzazu”
Secretaría de Infraestructura
Denuncia
Atendida mediante Actuación Fiscal que dio inicio el 14/09/2012. El Informe Preliminar fue devuelto por el Despacho del Contralor a los fines de realizar nuevas correcciones.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales Organismo
Tipo de Actuación
Estatus
6 DC/OAC/015-2010
Irregularidad en el proceso constructivo Puente “Los Gatos”, Central Tacarigua, municipio Carlos Arvelo
Secretaría de Infraestructura Denuncia
Atendida según actuación fiscal que comenzó el 04/02/2013.
7 DC/OAC/010-2011
Paralización de la Obra “Construcción de la Escuela Las Cuevas” Parroquia Independencia, Municipio Libertador.
Secretaría de Infraestructura
Denuncia
Según oficio N° DCJ-007-013 de fecha 28/01/13, el organismo evaluado solicitó prórroga de treinta (30) días continuos, para entregar la información requerida, a través del oficio de requerimiento N° OR-03-02-01 de fecha 23/01/2013. En la fecha 21/02/13 se dio reinicio a la fase de ejecución.
8 DC/ OAC/013-
2011
Escuela Bolivariana Quebrada Honda. Bono Bolivariano
Secretaría de Educación y
Deporte Denuncia
En fecha 26/11/2012 se retomó la Fase de ejecución a los fines de complementar un objetivo. El Informe Definitivo fue remitido al Director de Control para su revisión.
9 DC/ OAC/001-
2013
Expediente N° 012-002-2013, contentivo de la denuncia relacionada con las Jubilaciones y Pensiones por invalidez permanente concedidos a los funcionarios de la Administración Pública, según Gaceta Oficial N° 4282 Extraordinaria de fecha 30/11/2012.
Oficina Central de Personal-
Secretaría de Planificación, Presupuesto y
Control de Gestión
Denuncia Atendida según actuación fiscal que comenzó en la fecha 18/02/2013.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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2.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Cuadro Nº 7. Denuncias atendidas provenientes de la Oficina de Atención al Ciudadano de
Entes adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas...
Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales
Ente Objeto de Actuación.
Tipo de Actuación
Estatus
3 01.2-15-2012
Presuntas irregularidades en el cobro de una serie de cheques sin soportes ni órdenes de pagos respectivas y bajo firmas no autorizadas, con recursos de la Fundación Festivales del Cabriales
Fundación Festivales del
Cabriales Denuncia
Se amplió el Alcance de la Actuación; éste incluye desde el año 2009 hasta el 2012. El Informe Preliminar se encuentra en revisión de la Dirección de Control de la administración Descentralizada.
2 DC/OAC/016-2010
Consejo Comunal El Socorro II, Parroquia Miguel Peña, Municipio Valencia. Obras inconclusas en Rehabilitación de Vialidad en el Sector el Socorro II por parte del IVEC
Instituto de la Vivienda y
Equipamiento de Barrios del Estado
Carabobo
Denuncia
Actuación fiscal incluida para el Plan Operativo Anual del año 2013.
3 DC/OAC/017-2010
Representante de la Comunidad “Agua Dulce” parte alta, Municipio Los Guayos. Desconocimientos de recursos asignados a obras de vialidad y equipamiento integral al sector Agua Dulce. Municipio. Los Guayos
Instituto de la Vivienda y
Equipamiento de Barrios del Estado
Carabobo
Denuncia
Actuación fiscal incluida para el Plan Operativo Anual del año 2013.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
2.3. Actuaciones realizadas a Particulares.
2.3.1 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP).
En Febrero del año 2013, las Direcciones de Control no fue comunicado algún Informe
Preliminar o Definitivo a las Comunidades organizadas.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
20
Cuadro Nº 8. Informe definitivo para ser comunicado a Consejo Comunal.
Ítem
Código
de la
actuación
Actuación Fiscal
Comunidades
o Consejo
Comunal.
Tipo de
Actuación Estatus
---- -- -- -- -- --
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
2.3.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).
Cuadro Nº 9. Informe para ser comunicado a Comunidades, o Consejo Comunal.
Ítem Código de la
actuación Actuación Fiscal
Ente Objeto
de Actuación
Tipo de
Actuación Estatus
-- -- -- -- -- --
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
2. 4 Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.
En el mes de Febrero, se están atendiendo actuaciones solicitadas por la Contraloría General
de la República.
2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República
La Direcciones de control han atendido cinco (5) denuncias remitidas de la Oficina de Atención
al Ciudadano provenientes de la Contraloría General de la República.
Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP).
Cuadro Nº 10. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República.
Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales
Organismo, Ente,
Comunidad.
Tipo de Actuación
Estatus
1 03-07-12
Actuación referida a la Reconducción del Presupuesto del año 2009
Secretaría de Planificación
Presupuesto y Control de Gestión.
Denuncia (C.G.R.)
El Informe Definitivo fue comunicado al órgano evaluado según oficio N° DC-DCACYOP-000046-2013 de fecha 18/01/2013.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
21
Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales
Organismo, Ente,
Comunidad.
Tipo de Actuación
Estatus
2 03-14-12
Actuación fiscal relativa a la venta mediante remate judicial de lotes de terrenos ubicados en el Sector Campo Solo, Parroquia San Diego, del Estado Carabobo.
Alcaldía del Municipio San
Diego
Denuncia (C.G.R.)
Actuación fiscal solicitada por la CGR, según oficio N| 01-000544 de fecha 04/09/12. Se remitió el Informe Técnico (evaluación preliminar) a la CGR, según oficio N° 000016-2013 de fecha 09 de Enero de 2013. En espera de la decisión por parte de la CGR.
3 01.2-01-12
Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos asignados a la Asociación Cooperativa Banco Comunal Los Chaguaramos
Banco Comunal los
Chaguaramos Recursos
provenientes del Fondo de
Cooperación Estado
Comunidad y recursos del FONDEMI
Denuncia
Se elaboró nueva credencial según oficio N° DC-DCACYOP-000144-2013 de fecha 19/02/2013 a los fines de ampliar el alcance de la actuación. En fase de ejecución.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).
Cuadro Nº 11. Actuaciones Fiscales solicitadas por la Contraloría General de la
República.
Ítems Código
de la actuación
Actuaciones Fiscales Ente u
Instituto. Tipo de
Actuación
Oficios/
Memorándum Estatus
1
04-17-12
Actuación Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC). Centro de Atención Familiar
Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
Denuncia
(C.G.R.)
DCAD-MD-
053-2012
Informe Definitivo por revisión de la
ciudadana contralora
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
22
Ítems Código
de la actuación
Actuaciones Fiscales Ente u
Instituto. Tipo de
Actuación
Oficios/
Memorándum Estatus
2 04-20-12
Delegación de competencias para practicar Actuación fiscal a la Universidad de Carabobo, relacionada con los recursos destinados al mantenimiento de las unidades de transporte que cubren la ruta universitaria.
Universidad de Carabobo
Contraloría General de la República
(C.G.R.)
DC-DCAD-
001045-2012 En fase de
ejecución.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del
Sistema Nacional de Control Fiscal.
Las Direcciones de control adscritas la Contraloría del Estado Carabobo, no realizaron
actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de
Control Fiscal, durante el mes de Febrero de 2013.
2.4.3 Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.
Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP).
Cuadro Nº 12. Otras actuaciones fiscales en ejecución por la Dirección de Control de la
Administración Central y Otro Poder.
Ítem Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales Organismo Estatus
1 03-02-12
Actuación Fiscal a las
Obras Hidráulicas
Contratadas y
ejecutadas en el año
2011 (POA)
Secretaría de Infraestructura del
Ejecutivo del Estado Carabobo
El Informe Definitivo fue
comunicado al órgano evaluado,
según oficio N° DC-DCACYOP-
000131-2013 de fecha 13 de
Febrero de 2013.
2 03-04-12
Fondo Único de
Responsabilidad Social
correspondiente al
Ejercicio Económico
Financiero año 2011
(POA)
Fondo Único de Responsabilidad
Social
Se elaboró nueva credencial
según oficio N° DC-DCACYOP-
001171-2012 de fecha
23/1172012 a los fines de
ampliar el alcance de la
actuación. En la fecha 20/02/13
se dio reinicio a la fase de
ejecución.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
23
Ítem Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales Organismo Estatus
3 03-07-12
Actuación Fiscal a la
Dirección General de
Servicios Administrativo
Presupuestario y
personal año
2011(POA) y Denuncia
Secretaría de Educación y Deporte del
Estado Carabobo
El Informe Definitivo se remitió al
Director de Control a los fines de
su revisión.
4 03-10-12
Actuación Fiscal a la
Dirección General de
Tesorería. Primer
Semestre de 2012
Secretaría de Hacienda y Finanzas.
El Informe Definitivo fue
comunicado al órgano evaluado,
según oficio N° DC-DCACYOP-
000096-2013 de fecha 30 de
Enero de 2013.
5 03-13-12
Actuación Fiscal a la
Dirección Social. Año
2011
Secretaría de Desarrollo Social y Participación
Popular
No se obtuvo respuesta por parte
de la Secretaría; en
consecuencia, los resultados se
consideraron definitivos. El
Informe Definitivo fue
comunicado al órgano evaluado,
según oficio N° DC-DCACYOP-
000098-2013 de fecha 30 de
Enero de 2013.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
La Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Cuadro Nº 13. Otras actuaciones fiscales (DCAD).
Ítem Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales
Organismo Tipo de
Auditoria Estatus
1
04-18-12
Actuación Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) y a la Secretaría de Infraestructura.
Instituto de la Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo (IVEC)
Actuación Complementaria
Se están ejecutando ensayos de laboratorio, en ejecución de la actuación fiscal.
2 04-19-12
Actuación Fiscal en la Fundación Festivales del Cabriales. I-II-III Trimestre 2012.
Fundación Festivales del
Cabriales Denuncia
Informe Preliminar en revisión de la Dirección para las respectivas correcciones.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
24
Ítem Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales
Organismo Tipo de
Auditoria Estatus
3 04-09-12
Actuación Fiscal en la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo
FUNDASEGU-RIDAD Administrativa
Informe Definitivo por revisión de la ciudadana contralora para formular las respectivas correcciones.
4 04-10-12
Actuación Fiscal en la Fundación para el Avance Social Programa 01
FUNDAVANZA Administrativa
Informe Preliminar por revisión de la ciudadana Contralora para formular las respectivas correcciones.
5 04-11-12
Actuación Fiscal en la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte en la Dirección de Recursos Humanos.
FUNDADEPORTE Administrativa
Informe Definitivo por revisión de la ciudadana contralora para formular las respectivas correcciones.
6 04-12-12
Actuación Fiscal en el Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres.
IAPCAD Operativa
Informe Definitivo por revisión de la ciudadana contralora para formular las respectivas correcciones.
7 04-16-12
Actuación Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. Dirección General de Sociales – Adjudicación de Viviendas en el Desarrollo Habitacional Ciudad Plaza.
IVEC Operativa
Informe Definitivo por revisión de la ciudadana contralora para formular las respectivas correcciones.
Fuente: Dirección de Control de la Administración de Descentralizada.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
25
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y
VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
CAPÍTULO IV
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
26
1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control
Para el mes de Febrero, no se realizaron asesorías jurídicas o valoraciones de informes
definitivos emitidos por las respectivas Direcciones de Control, o notificaciones practicadas en
apoyo a otros órganos de control fiscal debido a que no fueron solicitadas.
Cuadro N° 14. Actividades de Control practicadas por la Contraloría estadal.
TIPOS CANTIDAD
Actividades de apoyo a la gestión de control. 0
Actividades relacionadas con la participación ciudadana 0
Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa. 0
TOTAL: 0 Direcciones de Servicios jurídicos, y Direcciones de control.
1.1. Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica.
Al 28 de Febrero de 2013, no fue emitido por el Órgano de control fiscal, algún tipo de asesoría
o asistencia técnica y jurídica a órganos y entes de la Administración Pública Estadal y a
Particulares.
1.2. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes Sujetos a
Control.
No se realizaron actividades para el fortalecimiento de los Órganos y Entes sujetos a control,
debido a que se ejecutaron actividades relacionadas con el fortalecimiento del Poder Popular
promovidas por la Oficina de Atención al Ciudadano, del mismo modo, no se recibió alguna
solicitud de dichos Órganos.
2.1 Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que integran el
Sistema Nacional de Control Fiscal.
Se realizo una actividad para el Fortalecimiento de los funcionarios que integran este Órgano de
Control Fiscal, los mismos recibieron el Curso de Contabilidad Fiscal, los días 21, 22 y 23 de
Febrero del año 2013. Donde se conto en calidad de facilitador con el Economista Luis Román
en el que enfatizó la importancia de la dotación de instrumentos a los auditores y
administradores para el manejo adecuado de los recursos financieros a quienes ejercen el
ejercicio del control.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
27
2. 2 Actividades Solicitadas por la Contraloría General de la República.
Para el año 2013 fue solicitada por la Contraloría General de la República la actualización de
la Declaración Jurada de Patrimonio para los funcionarios y funcionarias de las Policía
Nacional, Estadal y Municipal, por lo cual la Oficina de Atención al Ciudadano ejerció el
desarrollo de esta actividad, la C.G.R extendió el plazo de la actualización de la Declaración
Jurada de Patrimonio para los funcionarios y funcionarias de las Policías: Nacional, Estadal y
Municipal, hasta el 28 de febrero.
2.3 Actividades Relacionadas con la Participación Ciudadana.
En el mes de Febrero se efectuaron talleres en las comunidades para el fortalecimiento del
poder popular detallados a continuación:
2.3 Actividades Relacionadas con la Participación Ciudadana.
En el mes de Febrero, se dictaron talleres dirigidos a los consejos comunales, con el objetivo de
fortalecer el poder popular. Los temas fueron los siguientes:
a) Ley de Contrataciones Públicas para los Consejos Comunales según lineamientos de la
CGR.
b) Rendición de Cuentas.
c) Supuestos Generadores de Responsabilidad.
Se continuo las reuniones con los Directores y Jefes de Recursos Humanos de las Policías:
del Estado Carabobo, Nacional y Municipales con la finalidad de monitorear el porcentaje de
avance de las Declaraciones Juradas.
2.3.1 Talleres realizados al período del año 2013.
Cuadro N° 15. Relación de Talleres.
Ítem Nombre de los
Talleres Fecha Facilitador
Número de
Participantes
Órganos o
Entes,
Consejos
Comunales
Órganos o Entes
Febrero
1 Contrataciones Públicas
04/02/13 Moisés
Rodríguez 86
Valencia/ Rafael Urdaneta
Hospital de Bucaral
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
28
Ítem Nombre de los
Talleres Fecha Facilitador
Número de
Participantes
Órganos o
Entes,
Consejos
Comunales
Órganos o Entes
2 Rendición de Cuentas
06/02/13 Celia
Rodríguez 103
Valencia/ Negro primero
Comuna en Construcción Negro
Primero
3 Contrataciones Públicas
06/02/13 Mariam Gallardo
103 Valencia/Negro
Primero
Comuna en Construcción Negro
Primero
4 Rendición de Cuentas
07/02/13 Celia
Rodríguez 27 Los Guayos
Comuna en Construcción Hijos
de Bolívar
5 Contrataciones Públicas
07/02/13 Mariam Gallardo
27 Los Guayos Comuna en
Construcción Hijos de Bolívar
6
Supuestos Generadores de Responsa-bilidades. Administrativas
18/02/13 Moisés
Rodríguez 83 Mcpio. Valencia
Convenio CFG-MPPPEU
7
Supuestos Generadores de Responsa-bilidades. Administrativas
19/02/13 Moisés
Rodríguez 30 Mcpio Valencia
Convenio CFG-MPPPEU
8 Rendición de Cuentas
21/02/13 Celia
Rodríguez 21
Valencia/ Miguel Peña
Comuna en Construcción
Discípulos de Bolívar
9
Supuestos Generadores de Responsa-bilidades. Administrativas
28/02/13 Moisés
Rodríguez 52 Canoabo
Sala de batalla social Simón Giran
10 Rendición de Cuentas
28/01/13 Celia
Rodríguez 47 Chirgua
Comuna Montesacro
Total Capacitados en Febrero 2013 579
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
29
2.3.2 Reuniones realizadas entre Órganos y Entes del Poder Popular.
En el mes de Febrero se efectuaron cuatro (4) reuniones a fin de monitorear el porcentaje de
avance de la DJP de la Policía de Carabobo, Policía Municipal de Bejuma, Montalbán y Miranda
para planificar la jornada de capacitación y apoyo técnico en la realización de la Declaración
Jurada de Patrimonio a los funcionarios de la Policía Nacional, Estadal y Municipal.
18 de Febrero de 2013: Reunión con el Director de RRHH de la Comandancia de Policía del Edo y Director de OCP de la Gobernación del Edo. Carabobo, en las instalaciones de la Comandancia.
27 de Febrero de 2013: Reunión con el Comisario de la Policía del Municipio Miranda.
27 de Febrero de 2013: Reunión con el Comisario de la Policía del Municipio Montalbán.
27 de febrero de 2013: Reunión con el Comisario de la Policía del Municipio Bejuma.
2.3.3 Programa “Contraloría Escolar”
Durante el mes de Febrero no se realizó las actividades dirigida a los niños contralores,
juramentados en enero 2013. Ni se participo al Gobernador y al Secretario de Educación y
Deporte del Estado Carabobo de las 10 escuelas donde se va a instalar el Programa.
2.4 Denuncias recibidas en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 16. Inventario de Expedientes acumulado al 28 de Febrero de 2013.
CONCEPTO CANTIDAD
2013
Denuncias Recibidas en Febrero 2013 1
Denuncia por Valorar 1
2012
Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República. 3
Denuncias por valorar 4
Expedientes Valorados 4
Expedientes en proceso por las Direcciones de Control 9
2011 Denuncias por valorar, valoradas y en proceso por Direcciones de
Control. 16
2010
Denuncia en proceso de la DCACYOP. 1
Inventario Expedientes de Denuncias 39
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
30
Cuadro Nº 17. Expedientes recibidos en el mes de Febrero de 2013.
Se recibió un (1) expediente en el mes de febrero de 2013.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 01.2.03-13
Presuntas Irregularidades en el manejo de los recursos otorgados para la ejecución de la obra: Rehabilitación y Construcción de Aguas Servidas y Drenaje en el Sector el Roble, Barrio Fundación Alegría, del Mcpio Los Guayos.
Por enviar oficio de solicitud de información al ente financiador
Cuadro Nº 18. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República.
Se remitieron tres (3) expedientes en el mes de febrero pertenecientes al Ejercicio Económico
Financiero 2012.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 01.02-10-12 Presunto incumplimiento de las normas sanitarias de agua potable y fraude institucional.
Remitido a la CGR
2 01.2-06-12
Presuntos hechos irregulares en la selección, contratación y ejecución de la obra “Centro de Alta Tecnología Naguanagua Estado Carabobo”
Devuelta a la CGR por solicitud del Director Control de Estado Según Oficio N° DCAD-000226-2012 de fecha 13/04/12.
3 01.2-18-12
Presunto hecho irregular en la pretensión de creación de un Concejo Municipal paralelo al legalmente constituido en el Municipio Montalbán del Estado Carabobo.
Remitido a la Dirección de Control de Municipios de la Contraloría General de la República a través de oficio N° DC-0011118-2012 de fecha 14/11/12.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 19. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Existen cuatro (4) expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 01.2-001-13
Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos otorgados para la ejecución de la Obra “Construcción de Red Eléctrica en el Sector El Samán, II Etapa”
Por valorar
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
31
Ítem Expediente Descripción Estatus
2 01.2-13-12
Reclamo de Pensionados y Jubilados de la Policía del Estado Carabobo en relación a presuntas irregularidades de sobreprecio de la Farmacia Normal.
Por Valorar
3 01.2-16-12
Presuntas irregularidades en la ejecución del vaciado del concreto de la obra “Construcción de Vialidad en Anillo VIAL, D.U. Libertador, Parroquia Tocuyito, Municipio Libertador”, perteneciente al IVEC.
Recibidos los recaudos en fecha 15/10/12. Recepción de nuevos elementos probatorios (Fotos y Video) presentados en fecha 14/11/2012.
Auto de Acumulación de fecha 26/11/12. Por valorar
4 01.2-17-12
Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos otorgados para la ejecución del Plan de Transformación Integral del Habitad por SAFONACC
A espera de información solicitada al SAFONACC en oficio DCC-OAC-001257-2012 de fecha 13/12/12 (Por Valorar)
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 20 Expedientes valorados en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 01.2-002-13
Investigación en relación a la legalidad de las jubilaciones publicadas en Gaceta Oficial Extraordinaria de Carabobo N° 4282 de fecha 30/11/2012
Valorado.
2
01.2-02-12
Presuntas Irregularidades en el proceso electoral del Consejo Comunal Democracia Vive
Culminado. Remitido A Fundacomunal mediante oficio N°DC-OAC-000357-2012
3
01.2-03-12
Solicitud de información sobre el crédito adicional por Bs. 128.292.228,09 aprobado por la Asamblea Nacional al Estado Carabobo y publicado en GORBV Nº 39565 de fecha 02/12/2010.
Oficio de Ratificación N° DC-OAC-000355-2012 de fecha 16-05-12
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
32
Ítem Expediente Descripción Estatus
4
01.2-05-12
Presuntos atropellos cometidos por la Administración Pública del Estado Carabobo contra los policías jubilados, pensionados, discapacitados y activos en proceso de jubilación.
Cierre y archivo del expediente de fecha 17-08-12
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 21. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1
01.2-01-12
Auditoría a la Asociación Cooperativa Banco Comunal Los Chaguaramos por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos.
Expediente en proceso por parte de la Dirección de la Administración Central y Otro Poder.
2
01.2-04-12
Notificación a la Contraloría del Estado Carabobo sobre el pago de los anticipos de los contratos nros. SEIN-2008-1-436; SEIN 2008-1-432; SEIN-2008-1-440; SEIN-2008-1-463, cuyas obras fueron paralizadas en enero de 2009 y se solicitó convenio a la Gobernación del Estado Carabobo para el reintegro de los anticipo.
Expediente en proceso por parte de la Dirección de Control de la Administración Central y otro Poder.
3
01.2-07-12
Presuntos hechos irregulares ocurridos en el Instituto Regional de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) en la ejecución del proyecto “Construcción de 265 viviendas en la Urb. Tacarigua, Sector Paraparal Municipio Los Guayos, Estado Carabobo”.
Expediente en proceso por parte de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
4
01.2-08-12
Solicitud de Experticia Financiera en la Red de la Sociedad Mercantil Mercados de Alimentos (Mercal, C.A) del Estado Carabobo de los módulos tipo I y II, Supermercales y Centros de Acopio.
Expediente en proceso por parte de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
33
Ítem Expediente Descripción Estatus
5
01.2-09-12
Actuación Fiscal al Consejo Comunal “Majaguito”, relacionada con el proyecto “Creación EPS para la adquisición de Maquinarias e Instalación de Planta de Pavimento Ecológico, Municipio Valencia Estado Carabobo por la cantidad de Tres millones de Bolívares.
Remitida a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
6
01.2-11-12
Presuntas Irregularidades en la ejecución de la obra “Ampliación de la Avenida Aránzazu Parroquia Miguel Peña.
Expediente en proceso por parte de la Dirección de Control de la Administración Central y otro Poder.
7 01.2-12-12
Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra electrificación de los sectores vía Las Manzanas y la Manzana II.
Expediente en proceso por parte de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
8 01.2-14-12 Restauración de la Casa Hernández
Monagas
Expediente en proceso por parte de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
9 01.2-15-12
Denuncia sobre presuntas irregularidades en el cobro de una serie de cheques sin soportes ni ordenes de pagos respectivos y bajo firmas no autorizadas, con recursos de la Fundación Festival del Cabriales
Expediente en proceso por parte de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada en fecha.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Expedientes del 2011
Cuadro Nº 22. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 DC/OAC/016-2011
Inspección e investigación sobre el contrato SEIN-2008-1-480 de la obra Sustitución de Cloacas en el Barrio Impacto, direccionada por la Secretaría de Infraestructura del Estado Carabobo.
Con auto de recepción de la denuncia de fecha 29/11/11 Se enviaron oficios N° DC-000666-2012 y N° DC-OAC-000923-2012 de solicitud de información dirigido a la Secretaría de Infraestructura en fecha 10-07-12 y 27/09/12 respectivamente. Se recibió la información requerida en fecha 4/10/12. Por Valorar Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
34
Cuadro Nº 23. Expedientes valorados (notificados, culminados y archivados) en la
Oficina de Atención al Ciudadano.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 DC/OAC/002-2011
Solicitud de pago de intereses de mora sobre prestaciones sociales desde enero 2009 hasta noviembre 2009, ya que la Asamblea Nacional aprobó un crédito de 128 millones para Carabobo destinado al pago de pasivos.
Culminado y Archivado
2 DC/OAC/003-2011
Solicitud de equipos de auditores para que investiguen empresa enviada por INAVI Caracas en la rehabilitación de 72 apartamentos en la Ciudadela José Antonio Anzoátegui del Municipio Diego Ibarra.
Culminado y Archivado
3
DC/OAC/004-2011
Solicitud de apertura de una auditoría al Consejo Comunal “Vendedores del Sur” por no presentarse a ninguna institución donde han sido requeridos por el accidente laboral sucedido y por malversación de fondos.
Culminado y Archivado
4 DC/OAC/007-2011
Solicitud de Inspección para la Escuela Básica Estadal Trapichito, debido a que el plantel aún no se encuentra apto para el uso de los niños y niñas, ya que hay una obra inconclusa
Culminado y Archivado En virtud de que no se obtuvo respuesta al oficio N° DC-OAC-000349-2012 de fecha 16-05-2012, donde se solicitaba la reformulación y consignación de recaudos, esta Oficina procedió al cierre y archivo del Expediente.
5 DC/OAC/011-2011
Reclamo a la Cooperativa Marve, contratada por Petrocasa Construcción, por presentar mala calidad en la colocación de la cerámica de una vivienda, motivo por el cual, solicita una inspección.
Cierre y archivo del Expediente por desistimiento del
denunciante, el cual consta en Auto de fecha 07-09-2012
6 DC/OAC/012-2011
La comunidad los Naranjos de la parroquia Canoabo, Mcpio Bejuma expresaron la grave situación que viene presentando los voceros del consejo comunal al no respetar las decisiones de la asamblea de ciudadanos, la no rendición de cuentas de los recursos emanados de Mercalito Comunal y la obstaculización en la ejecución de obras por parte de los entes gubernamentales, por lo que solicitan sean investigados los voceros del consejo comunal
Cierre y Archivo de Expediente por no localizar a los
denunciantes en fecha 1/02/13
7 DC/OAC/014-2011
Solicitud de Disponibilidad financiera del crédito adicional de Bs. 128.202.228,09 que fue publicado en Gaceta Oficial de la República en fecha 02-11-2010 y aprobado por el Ejecutivo Regional.
Culminado y cerrado
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
35
Ítem Expediente Descripción Estatus
8 DC/OAC/015-2011
Asamblea de ciudadanos del consejo comunal El Carmen, sector Manuare, Mcpio. Carlos Arvelo, Solicita auditoría exhaustiva a la memoria y cuenta presentada el 29/09/2011 por los voceros de la administración del Consejo Comunal El Carmen.
Cierre y Archivo de Expediente en fecha 18 Cierre y Archivo de Expediente por no localizar a los denunciantes.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 24. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1
1
DC/OAC/001-2011
Solicitud de investigación sobre los recursos asignados a la obra de Complemento de sustitución de Aguas Servidas en el sector Los Robles de parque La Pradera, parroquia San Joaquín por un monto de Bs.799.872,68
Denuncia atendida, se comunicó al denunciante los resultados según oficio N° DC-DCACYOP-1146-2012.
2
DC/OAC/006-2011
Atropellos en contra de la persona Arnaldo de Jesús Pinto por parte de la Secretaría de Educación y Deporte de la Gobernación del Estado Carabobo, al descontarle indebidamente, sueldos, seguro social y cesta ticket.
Informe Definitivo por revisar el Director de Control
3 DC/OAC/005-2011
Auditoría sobre la Reconducción del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejecutivo del Estado Carabobo, Año 2009. OAC 4685
El informe Definitivo fue comunicado al órgano evaluado según oficio N° DC-DCACYOP-000046-2013 de fecha 18/01/13
4 DC/OAC/008-2011
Presuntas irregularidades administrativas por parte de la Secretaría de Educación del Estado Carabobo en la asignación de cargos en las escuelas Carlota Fuentes de Pérez y María Escamillo ubicada en los municipios de Carlos Arvelo y los Guayos.
Informe Definitivo por revisar el Director de Control
5 DC/OAC/009-2011 Ejecución de la obra Centro de Atención
Familiar Valencey por parte del IVEC Con Informe Definitivo.
6 DC/OAC/010-2011
Paralización de la obra “Construcción de la Escuela Las Cuevas de la parroquia Independencia del Municipio Libertador” por parte de la Secretaría de Infraestructura y desconocimiento del resto de los recursos asignados para la obra.
Fase de Ejecución
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
36
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 25. Expedientes en trámites por la Contraloría General de la República.
Ítem Expediente Descripción Estatus
-- -- -- --
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 26. Expedientes con Actuación Fiscal culminada ordenada por la Contraloría
General de la República.
Ítem Expediente Descripción Dirección
Competente Estatus
- - - - -
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 27. Expedientes en trámites por otros Organismos.
Ítem Expediente Descripción Estatus
- - - -
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
2.5 Otras actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema
Nacional de Control Fiscal.
Cuadro Nº 28. Peticiones
Ítem Concepto Cantidad Población Atendida
1 Asesorías Tramitadas. (Declaración Jurada de Patrimonio)
787 787
2 Asesoría en materia de denuncias (requisitos) 6 6
3 Entrega de comunicaciones al interesado 1 1
4 Asesoría en materia de Solicitud de talleres 0 0
TOTAL……………………………………………… 794 794
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
7 DC/OAC/013-2011
Docente Arcila de Leones, de la Escuela Bolivariana Quebrada Honda del Municipio Guácara, reclama a la Secretaría de Educación y Deporte el bono integral de alimentación o bono bolivariano.
Informe Definitivo por revisar el Director de Control
8 DC/OAC/015-2010 Mala construcción del Puente Los Gatos en la Carretera Central Tacarigua – Guigue. Carlos Arvelo.
Incluida en POA 2013
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
37
Cuadro Nº 29. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano
Ítem Concepto Recibidas
1. Expedientes trabajados 3
2. Denuncias 1
3. Peticiones 794
4. Quejas 0
5. Reclamos 0
6. Sugerencias 0
7. Actividades de Formación 10
8. Actividades Solicitadas por la C.G.R. 0
TOTAL ACTIVIDADES 808
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
3. Actividades Vinculadas con la Potestad Investigativa, acciones fiscales y
expedientes remitidos al Ministerio Público.
Cuadro Nº 30. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría
Estadal al 28 de Febrero de 2013.
Potestad Investigativa Cantidad
Por Inicio de Potestad Investigativa 9
Iniciadas en Trámite 4
Informes definitivos por valorar 52
Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir meritos para
iniciar la fase de Potestad Investigativa.
0
Fase de Notificación 8
Fase de Prueba 0
Fase de Informes de Resultados 1
Concluidas 0
TOTAL 74
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
38
Fuente Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 31. Informes Definitivos ingresados al área legal al 28 de Febrero de 2013.
Ítem Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus
-- -- -- -- --
Fuete: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder
Cuadro Nº 32. Informes Definitivos ingresados en el Área Legal al 28 de Febrero de 2013 de
la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Ítems Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus
-- -- -- -- --
Fuente: Dirección de Control de Administración Descentralizada.
3.1. Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.
Cuadro Nº 33. Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir
meritos para iniciar la fase de Potestad Investigativa, para el período descrito.
Ítems Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
-- -- -- -- -- --
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 34. Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa.
Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
1 6
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de barrios del
Estado Carabobo
(IVEC)
Auditoría a los Contratos relacionados con la construcción de la Obra Liceo Patanemo, Municipio Puerto Cabello, suscrito por el IVEC y la Secretaría del Estado Carabobo
DCAD En proceso de actuación complementaria.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
39
Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
2 4
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
(IVEC)
Actuación Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “Construcción de la Ciudadela Negro Primero”, ubicada en el sector Valle Verde del Municipio San Joaquín
DCAD
Remitido Informe de Valoración Jurídica a la Dirección de Control respectiva según Nota de Remisión N° 037-2012 de fecha 20/06/2012. Se recomienda Actuación Complementaria. Aprobado según punto de cuenta N° 04-032-2012 de fecha 29/08/2012.
3 5
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
(IVEC)
Actuación Fiscal practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “Construcción de Urbanismo en el sector Carrizales del Municipio Bejuma”.
DCAD
El proyecto de Valoración Jurídica se remitió a la Directora correspondiente, para su revisión y aprobación, según nota de remisión N° HZ004-2012 de fecha 24/08/2012, se recomienda actuación complementaria. A solicitud de la Directora se somete a corrección y se remite nuevamente Informe de Valoración Jurídica según Nota de Remisión N° DAL-01-12 de fecha 07/11/2012.
4 3
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
(IVEC)
Auditoría de Obra practicada al IVEC, relacionada con la Construcción de la obra: “Culminación Módulo Barrio Adentro, La Castellana, Barrio la Concordia (El Carmen), Valencia, Edo. Carabobo”
DCAD
Elaborado Proyecto de Valoración Jurídica, remitido a la Directora de Control para su revisión y aprobación según nota de remisión N° 057-2012 de fecha 18/09/2012. En proceso de Alcance al Informe Definitivo. A solicitud de la Contralora se somete a corrección la Valoración Jurídica, según Punto de Cuenta Nº 04-035-2012.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
40
Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
5 13
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Auditoría Administrativa practicada al Hospital Materno Infantil “Dr. José María Vargas”, dependencia adscrita a INSALUD, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2008.
DCAD
Proyecto de Valoración Jurídica devuelto al área legal para correcciones según nota de remisión N° DCAD-176 de fecha 31/08/2012. Se remite nuevamente a la Directora según Nota de Remisión 056-2012 de fecha 06/09/2012. Valoración Jurídica en proceso de modificación de acuerdo a lo señalado en Punto de Cuenta Nº 04-034-2012.
6 9
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Auditoría Integral practicada a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al Primer Semestre del año 2008.
DCAD
Devuelto para reconsiderar las recomendaciones, según Nota de Remisión N° DCAD-181 de fecha 12/09/2012.
7 12
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Auditoría Administrativa practicada al Departamento de Compras adscrito a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al segundo Semestre del año 2008.
DCAD
Devuelto por la Directora para reconsiderar las recomendaciones, según Nota de Remisión N° DCAD-181 de fecha 12/09/2012.
8 16
Instituto Autónomo de
Protección Civil y Administración
de Desastres del Ejecutivo del
Estado Carabobo
(IAPCADEC)
Auditoría Administrativa practicada Dirección de Administración adscrita al Instituto de Protección Civil y Administración de Desastres del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al IV Trimestre del año 2008.
DCAD Por asignar
9 8
Instituto Puerto Autónomo de
Puerto Cabello (IPAPC)
Actuación Fiscal practicada al Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (IPAPC) correspondiente al período 2004 – 2008.
DCAD Asignado según Nota de Remisión DCAD-179 de fecha 10/09/2012. Auto de Proceder en elaboración.
Fuente: Área Legal de las direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
41
Cuadro Nº 35. Informes Remitidos a la Contraloría General de la República
Ítem
Exp Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
- - - - - -
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 36. Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por valorar,
recibidos en el Ejercicio Económico Financiero 2013.
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
1 2 Alcaldía del
Mcpio. Carlos Arvelo
Actuación Fiscal practicada a la Alcaldía de Carlos Arvelo.
DCACYOP
Realizado Informe Técnico-jurídico, se remitió a la DCACYOP según nota de remisión 044-2012 de fecha 18/07/2012. Se espera respuesta de la Contralora. Se consultará con la CGR.
2 7 Fundación Pro
Ateneo
Auditoría Administrativa a los recursos otorgados por el Ejecutivo del Estado Carabobo a la Fundación Pro Ateneo, durante los ejercicios económicos financieros 2007 y 2008.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 28/06/2010.
3 15 Fondo para la Atención a la
Familia
Informe de Resultados del examen selectivo practicado al acta de entrega del Fondo de Atención a la Familia por motivo del camino de autoridades, correspondiente al año 2008.
DCACYOP
Una vez analizado el expediente respectivo, se constato que dicha acta de entrega no es susceptible de ser sometida a un procedimiento administrativo por parte de la Contraloría del Estado Carabobo. Ingresó: 15/03/2012.
4 39
Fondo de Cooperación
Estado Comunidad
Actuación Fiscal practicada a la Jefatura de Evaluación de Programa y Proyectos comunitarios Adscrita al Fondo de Cooperación Estado Comunidad correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP
Programada para ser ejecutada en el mes de enero 2013. No se ejecutó, se dio prioridad a la atención de seis (6) procedimientos activos.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
42
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
5 41 Fondo para la Atención a la
Familia
Auditoría Administrativa realizada al Fondo para la Atención a la Familia correspondiente al 2do trimestre 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 15/03/2012.
6 42
Fondo de Cooperación
Estado Comunidad
Actuación Fiscal al Proyecto de Obra N° FC-096-08 “Sustitución de 10 ranchos por la construcción de 10 casas dignas, consejo comunal Yuma, Municipio Carlos Arvelo – Estado Carabobo”.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 15/03/2012.
7 45 Fondo para la Atención a la
Familia
Actuación Fiscal practicada al acta de entrega de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo Atención para la Familia de fecha 16/08/2010.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 15/03/2012.
8 50,26
Secretaría de
Planificación,
Presupuesto y
Control de
Gestión
Actuación Fiscal practicada a
la Dirección General de
Presupuesto, Dependencia
Adscrita a la Secretaría de
Planificación, Presupuesto y
Control de Gestión del
Estado Carabobo,
correspondiente al primer
semestre del ejercicio
económico financiero 2009.
DCACYOP
Programada para ser ejecutada en el mes de enero 2013. No se ejecutó, se dio prioridad a la atención de seis (6) procedimientos activos.
9 53,39
Secretaría de
Producción,
Turismo y
Economía Popular
del Ejecutivo del
Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a
la Dirección General de
Turismo, Dependencia
adscrita a la Secretaría de
Producción, Turismo y
Economía Popular del
Ejecutivo del Estado
Carabobo, correspondiente
al Segundo Trimestre del
Ejercicio Económico
Financiero 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 07/06/2012.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
43
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
10 54,40
Secretaría de Infraestructura del
Ejecutivo del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a las Obras contratadas por la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo con recursos provenientes del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2009 y primer semestre 2010,
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 04/07/2012
11 56,26
Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del
Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Infraestructura, dotación y servicios, dependencia adscrita a la Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realiza Ingresó: 27/07/2012r su valoración jurídica).
12
57,26
Secretaría de Hacienda y Finanzas
Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto y a la Tesorería del Estado, Dependencias Adscritas a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP
Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 27/07/2012.
13 58,26
Secretaría de Infraestructura del
Ejecutivo del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contratación y Administración de Obras, dependencia adscrita a la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 27/07/2012.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
44
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
14 60,40
Secretaría de Desarrollo Social y Participación
Popular del Ejecutivo del
Estado Carabobo
Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Administración, dependencia adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 01/08/2012.
15 61,26
Secretaria de Hacienda y Finanzas
Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Compras y Suministros, Dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, ejercicio económico Financiero 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 01/08/2012.
16 62,40
Secretaria de Infraestructura del
Ejecutivo del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada en la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones, Dependencia adscrita a la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 01/08/2012.
17 63,26
Secretaria de Infraestructura del
Ejecutivo del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Obra “Construcción Rampa San Diego Distribuidor Bárbula III Etapa”, Estado Carabobo, Secretaría de Infraestructura ejercicio económico financiero 2010.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 01/08/2012.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
45
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
18 64,44
Secretaría de Planificación, Presupuesto y
Control de Gestión
Auditoría Administrativa practicada a la Dirección Ejecutiva del Estado de Programas Cofinanciados y a la Dirección General de Presupuesto, unidades adscritas a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del Ejecutivo del Estado Carabobo.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 10/08/2012.
19 65,44
Secretaría de Hacienda y Finanzas
Actuación Fiscal practicada a las Direcciones Generales de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, Dependencias Adscritas a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al Período de Enero a Julio de 2010.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 10/08/2012.
20 S/N
Secretaría de Comunicación e
Información
Actuación Fiscal practicada en la Secretaría de Comunicación e Información del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2009.
DCACYOP
Programada para ser ejecutada en el mes de enero 2013. No se ejecutó, se dio prioridad a la atención de seis (6) procedimientos activos.
21 17
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud
(INSALUD)
Informe de Resultado de la Revisión, Evaluación y Análisis a las Transferencias Recibidas por la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al IV Trimestre del Ejercicio Económico Financiero 2008.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 29/02/2012.
22 20
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud
(INSALUD)
Auditoría Técnica practicada a la Red Ambulatoria adscrita a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al cuarto trimestre de 2008 y primer trimestre 2009.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 22/03/2012
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
46
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
23 22
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Evaluación del proceso de contratación y ejecución de las obras del IVEC en el ejercicio fiscal 2008.
DCAD. Por asignar.
24 23
Instituto Autónomo
Regional de Vialidad del
Estado Carabobo (INVIAL)
Informe definitivo de la evaluación del proceso de contratación y ejecución de las obras y servicios del instituto regional de vialidad del Estado Carabobo (INVIAL) correspondiente al ejercicio fiscal 2008.
DCAD. Por asignar.
25 24
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Informe Técnico referente a la Construcción del Centro de Alta Tecnología ubicado en la urbanización la Isabelica, Municipio Valencia, contratado y ejecutado por el IVEC.
DCAD. Por asignar.
26 25
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Auditoría de Obra practicada al IVEC, relacionada con la Construcción de 20 viviendas en el casco central de Flor Amarillo.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 01/03/2012.
27 26 Fundación para el
Avance Social (FUNDAVANZA)
Actuación Fiscal Practicada en la Dirección General de Administración de la Fundación para el avance social del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre del 2009.
DCAD. Por asignar. Ingreso: 17/09/2010
28 27
Fundación para el Desarrollo del
Deporte (FUNDADEPORTE)
Actuación Fiscal a la Dirección General de Administración, presupuesto y control del Deporte, correspondiente al primer semestre del año 2009.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 17/09/2010.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
47
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
29 28
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud
(INSALUD)
Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Control Presupuestario y Ejecución Financiera de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, correspondiente al primer trimestre 2009.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 08/12/2010.
30 29
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud
(INSALUD)
Actuación Fiscal practicada a los Distritos Sanitarios adscritos a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al I semestre del Ejercicio económico 2009.
DCAD. Por asignar
31 30
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con la Urbanización popular Trapichito, del Municipio Valencia.
DCAD. Por asignar
32 31 Fundación Alegría (FUNDALEGRÍA)
Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Ingeniería de FUNDALEGRÍA, correspondiente al segundo semestre del 2009.
DCAD. Por asignar
33 32 Fundación para la
Solidaridad (FUNDASOL)
Actuación fiscal practicada al programa "Concesión y Recuperación de Préstamos grupos solidarios" correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.
DCAD. Por asignar
34 33 Fundación para la
Solidaridad (FUNDASOL)
Auditoría Administrativa practicada a la Dirección de Administración, dependencia adscrita a la Fundación para la Solidaridad, correspondiente al primer semestre del 2009.
DCAD. Por asignar
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
48
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
35 34
Instituto Autónomo de
Protección Civil y Administración de
Desastres del Ejecutivo del
Estado Carabobo (IAPCADEC)
Actuación fiscal practicada en la Dirección de Auditoría Interna del Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo, correspondiente al 2009.
DCAD. Por asignar
36 35
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Actuación Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “José Antonio Anzoátegui”, ubicada en Mariara, Municipio Diego Ibarra.
DCAD. Por asignar
37 36
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud
(INSALUD)
Auditoría Administrativa practicada a la Dirección de Control Presupuestario y Ejecución Financiera, dependencia adscrita a INSALUD, correspondiente al I semestre del año 2009.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 29/02/2012.
38 40
Instituto Autónomo de
Protección Civil y Administración de
Desastres del Ejecutivo del
Estado Carabobo (IAPCADEC)
Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Administración del Instituto Autónomo de protección Civil y administración de Desastres del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del 2009.
DCAD. Por asignar
39 43
Fundación para el Servicio de la
Seguridad Ciudadana
Auditoría administrativa practicada a la Dirección de Administración de la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD), correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.
DCAD. Por asignar
40 44
Fundación para el Desarrollo del
Deporte (FUNDADEPORTE)
Actuación Fiscal Practicada a FUNDADEPORTE, Dirección de Deporte, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 22/03/2012.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
49
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
41 46
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud
(INSALUD)
Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de INSALUD, de fecha 26/07/2010.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 29/02/2012.
42 47 Fundación para la
Solidaridad
Actuación Fiscal en la Dirección de Auditoría Interna de FUNDASOL, relativa al acta de entrega de fecha 02/11/2010.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 23/05/2012.
43 48,12 Fundación
Unidades de Batalla Social
Examen selectivo practicado al acta de entrega de la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS), por motivo del cambio de autoridades, correspondiente al año 2008.
DCAD. Por asignar. Ingreso: 23/05/2012.
44 49,12 Fundación para el
Desarrollo del Deporte
Auditoría Técnica a la Infraestructura de las Instalaciones Deportivas adscritas a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al 2008 y primer trimestre del año 2009.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 23/05/2012.
45 50
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento de
barrios del Estado
Carabobo
Actuación Fiscal practicada
en la Dirección de Ingeniería,
adscrita al Instituto de
Vivienda y Equipamiento de
Barrios del Estado Carabobo
(IVEC), correspondiente al
año 2009.
DCAD. Por asignar
46 51
Fundación para el
Desarrollo del
Deporte
(FUNDADEPORTE)
Actuación Fiscal Practicada
al Acta de Entrega de la
Dirección de Auditoría
Interna de la Fundación
Carabobeña para el
Desarrollo del Deporte
(FUNDADEPORTE) de fecha
07/10/2011.
DCAD. Por asignar. Ingresó según
Nota de Remisión N° DCAD-184 de fecha 24/09/2012
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
50
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
47 52,51
Fundación
Instituto
Carabobeño para
la Salud
(INSALUD)
Actuación Fiscal Practicada
al Acta de Entrega de la
Dirección de Auditoría
Interna de la Fundación
Instituto Carabobeño para la
Salud (INSALUD) de fecha
04/04/2011.
DCAD. Por asignar. Ingresó según
Nota de Remisión N° DCAD-184 de fecha 24/09/2012.
48 53
Fundación
Instituto
Carabobeño para
la Salud
(INSALUD)
Actuación Fiscal practicada a
la Dirección de
Administración de la
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud
(INSALUD), correspondiente
al período 2005-2011.
DCAD. Por asignar. Ingresó según Nota de remisión N° DCAD-203 de fecha 16/11/2012.
49 54,44
Fundación para el
Servicio de la
Seguridad
Ciudadana
(FUNDASEGURI
DAD)
Auditoría Administrativa
practicada a la Fundación
para el Servicio de la
Seguridad Ciudadana
(FUNDASEGURIDAD), en la
Dirección de Adquisición de
bienes y servicios,
correspondiente al ejercicio
fiscal 2010.
DCAD. Por asignar.
50 55,44
Instituto
Autónomo de
Protección Civil y
Administración de
Desastres del
Estado Carabobo.
Actuación Fiscal practicada
al Instituto Autónomo de
Protección Civil y
Administración de Desastres
del Estado Carabobo,
correspondiente al ejercicio
fiscal 2010.
DCAD. Por asignar.
51 56,6
Fundación
Carabobeña para
el Desarrollo del
Deporte
(FUNDADEPORTE)
Informe de Resultados del
Examen Selectivo practicado
al Acta de Entrega de la
Fundación Carabobeña para
el Desarrollo del Deporte
(FUNDADEPORTE),
correspondiente al año 2008.
DCAD. Por asignar.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
51
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
52 57,6
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento de
barrios del Estado
Carabobo
Informe de Resultados del
Examen Selectivo practicado
al Acta de Entrega del
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo,
correspondiente al año 2008.
DCAD. Por asignar.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 37. Expedientes de Potestad
des Investigativas en trámite Febrero de 2013.
Ítem Exp. Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
1 55,6
Contraloría Municipal del
Municipio Carlos Arvelo
del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Contraloría Municipal del Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo, correspondiente a los años 2008, 2009 y I semestre del ejercicio económico financiero 2010.
DCACYOP
Realizado Informe Técnico-jurídico, en espera de estructuración del expediente para enviar a la CGR. Ingresó: 27/07/2012.
2 38 Secretaría de Comunicación e Información
Actuación Fiscal practicada en la Secretaría de Comunicación e Información del Ejecutivo del Estado Carabobo, en el I Semestre del Ejercicio Económico Financiero 2009.
DCACYOP En Proceso de Valoración.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
52
Ítem Exp. Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
3 10
Instituto Autónomo
Regional de Vialidad del
Estado Carabobo (INVIAL)
Actuación fiscal practicada al proceso de desincorporación y enajenación de vehículos propiedad del Instituto Autónomo de Vialidad del Estado Carabobo. (INVIAL) años 2007-2008
DCAD
Proyecto de Valoración Jurídica remitido a la Directora de Control según nota de remisión HZ005-2012 de fecha 27/08/2012. Devuelto a la Abogada actuante para reconsiderar sus recomendaciones, según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012. Proyecto de Valoración Jurídica aprobado según punto de cuenta N° 04-033-2012 de fecha 25/09/2012. Se remite Informe de Alcance a la Valoración Jurídica puesto que habían inconsistencias en la relación de causalidad, según nota de remisión N° 061-2012 de fecha 14/11/2012.
4 DPI-AA-010-2009
Fundación Unidad de
Batalla Social
Auditoría Administrativa practicada a la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS), correspondiente al Primer Semestre 2008.
DCAD
El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Será remitido a la CGR por cuanto se presume que uno de los interesados legítimos goza de inmunidad. Se espera certificación de cargos del CLEC.
Fuente: Área Legal de las direcciones de Control
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
53
Cuadro Nº 38. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación en el Mes de
Febrero 2013.
Ítem Expediente Órgano o Ente
Descripción Dirección
Competente Estatus
1 52,6 Procuraduría del Estado Carabobo
Actuación Fiscal sobre las Contrataciones de Servicios Jurídicos suscritos por la Procuraduría del Estado Carabobo, durante los años 2007 y 2008.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp.DCACYOP-PI-001-2012) Ingresó: 07/06/2012.
2 14
Fondo de Cooperación
Estado Comunidad
Informe Definitivo De Inspección al Programa de Sustitución de 17 Ranchos por Viviendas Dignas. Sector 1° de Mayo, Parroquia Aguas Calientes del Municipio Diego Ibarra.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-002-2012). Ingresó: 15/03/2012.
3 19 Fondo para
la Atención a la Familia
Auditoría Administrativa practicada al Fondo para la Atención a la Familia, correspondiente al cuarto trimestre del 2008 y primer trimestre 2009.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-03-2012). Ingresó: 15/03/2012.
4 DPI-AA-005-2009
Oficina Central de Personal
Denuncia interpuesta por la Directora Ejecutiva de la Oficina Central de Personal, relativa a presuntos daños graves al interés público, al patrimonio de la Administración Pública, falta de probidad y conducta inmoral en el trabajo de los funcionarios que allí se detallan.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-06-2013)
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
54
Ítem Expediente Órgano o Ente
Descripción Dirección
Competente Estatus
5 51,26
Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Desarrollo Agrario del
Ejecutivo del Estado
Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Desarrollo Agrario, Dependencia Adscrita a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre del ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-05-2013). Ingresó: 07/06/2012.
6 59,6
Procuraduría del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Administración de los Recursos Asignados a la Procuraduría del Estado Carabobo, para la adquisición de Bienes Inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2007 y 2008.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-04-2013). Ingresó: 27/07/2012.
7 DPI-AA-008-2009
Instituto de Vivienda y
Equipamiento Barrios
Auto Decisorio, Resolución Nº DDR-R-001-2009 emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades, dónde se ordena iniciar el procedimiento de Potestad Investigativa en relación a los contratos de Obra UP-06-0051 y UP-06-0053, suscritos por el IVEC
DCAD
El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según nota de remisión N° DCAD-183 de fecha 17/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Se remite nuevamente a la Directora según Nota de Remisión N° 058-2012 de fecha 05/10/2012.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
55
Ítem Expediente Órgano o Ente
Descripción Dirección
Competente Estatus
8 DPI-AA-012-2009
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios
Informe Definitivo de la Evaluación de los Anticipos otorgados en el Ejercicio Fiscal 2007 y I Semestre del Ejercicio Fiscal 2008.
DCAD
El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Se remite a la Directora según Nota de Remisión N° 059-2012 de fecha 19/10/2012. El expediente fue remitido a la Directora según Nota de Remisión N° 062-2012 de fecha 26/11/2012, a objeto de una actuación complementaria.
Cuadro Nº 39. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes
de Febrero del año 2013.
Ítem Exp. Órgano o Ente
Descripción Dirección Competente
Estatus
- - - - - -
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 40. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de
resultados durante el año 2013.
Ítem Exp. Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
-- DCAD-PI-001-2011
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
(IVEC)
Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con el Urbanismo Altos de Rosa Inés (El Retobo), del Municipio Naguanagua.
DCAD
En proceso de notificación. Se han notificado a 11 de 13 interesados legítimos. Los otros dos restantes, se espera por publicación de Cartel Notificación, acordado por auto de fecha 10/08/2012.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
56
Cuadro Nº 41. Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de
Responsabilidades durante el año 2013.
Ítem Exp. Órgano o Ente
Descripción Dirección Competente
Asignación/ Memorándum
Estatus
- - - - - - -
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 42. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República.
Ítem Exp. Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Asignación/ Memorándum
Estatus
- - - - - - -
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
3.2. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal.
3.2.1 Auto de Archivo o de Apertura de Procedimiento Administrativo para la
Determinación de Responsabilidades.
Durante el mes de Febrero, no se aperturó Procedimiento Administrativo para la Determinación
de Responsabilidades, por cuanto no se han recibido expedientes de la Direcciones de Control.
Cuadro Nº 43. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos).
Ítem Expediente Memorándum
Recibido Organismo o
Ente Estatus
-- -- -- -- --
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
.
Cuadro Nº 44. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados).
Ítem Tipos Cantidad
1 Responsabilidad Administrativa 0
2 Formulación de Reparo 0
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
57
Ítem Tipos Cantidad
3 Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0
4 Imposición de Multas (Art. 94) 0
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.2.2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades
Aperturados
Cuadro Nº 45. Procedimientos administrativos (Aperturados).
Ítem Fase Cantidad
4 Notificada a los Interesados 0
1 Participada a la C.G.R. 0
4 Lapso Probatorio 0
1 Acto Oral y Público 0
1 Decisión por escrito 0
0 Lapso de Reconsideración 0
1 Firme en Sede Administrativa 0
0 Decisión remitida a las instancias correspondientes. 0
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.2.3. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades
Cuadro Nº 46. Estatus de los expedientes administrativos.
Ítem Expediente Organismo ó Ente Motivo Estatus
-- -- -- -- --
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades
Cuadro Nº 47. Procedimiento de Determinación de Responsabilidades
Exp.
Motivo del
Procedimiento
Organismo
Audiencia Oral y
Pública
N°
Responsables
Decisión
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
58
Exp.
Motivo del
Procedimiento
Organismo
Audiencia Oral y
Pública
N°
Responsables
Decisión
-- -- -- -- -- --
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.3. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de conformidad
con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su reglamento.
Al 28 de Febrero de 2013, no hubo expedientes remitidos a la Contraloría General de la
República de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su reglamento.
Cuadro Nº 48. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de
conformidad con el artículo 97 de la LOCGRYSNCF y 66 y 67 de su Reglamento.
N° de Oficio y Fecha con que se
remitió el Expediente de la
CGR
Órgano o Ente donde
ocurrieron los hechos.
Funcionario de Alto Nivel
presuntamente involucrado.
Cargo que ostentaba para la
fecha de la ocurrencia de los
hechos
Cargo que actualmente
ocupa.
--- --- --- --- ---
Fuente: Área Legal Direcciones de Control.
3.4. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal y en el artículo 64 de su reglamento.
Al 28 de Febrero de 2013, está en proceso de participación de tres (3) casos a la Contraloría
General de la República, remitidos en el primer semestre del año 2012; en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su reglamento.
Cuadro Nº 49. Casos participados a la Contraloría General de la República.
Ítem Exp. Órgano o
ente Descripción
Dirección
Competente Estatus
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
59
Ítem Exp. Órgano o
ente Descripción
Dirección
Competente Estatus
1 52,6
Procuraduría
del Estado
Carabobo
Actuación Fiscal sobre las
Contrataciones de Servicios
Jurídicos suscritos por la
Procuraduría del Estado
Carabobo, durante los años
2007 y 2008.
Dirección de
Control de la
Administración
Central y Otro
Poder
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-06-2013).
2 14
Fondo de
Cooperación
Estado
Comunidad
Informe Definitivo De
Inspección al Programa de
Sustitución de 17 Ranchos
por Viviendas Dignas. Sector
1° de Mayo, Parroquia Aguas
Calientes del Municipio Diego
Ibarra
Dirección de
Control de la
Administración
Central y Otro
Poder
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-05-2013).
3
19
Fondo para la
Atención a la
Familia
Auditoría Administrativa
practicada al Fondo para la
Atención a la Familia,
correspondiente al cuarto
trimestre del 2008 y primer
trimestre 2009
Dirección de
Control de la
Administración
Central y Otro
Poder
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-04-2013).
3.5. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,
acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a
cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del sector público.
En Febrero de 2013, no se realizaron actividades con ocasión de las potestades investigativas,
acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el
Ministerio Público u otro Organismo del sector público.
3.6. Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades
investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos
sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del
sector público.
No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
60
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y
EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO
CAPÍTULO V
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
61
En Febrero de 2013, no se remitió expedientes al Ministerio Público, por indicios de
responsabilidad civil o penal.
Cuadro Nº 50. Expedientes remitidos al Ministerio Público por indicios de
Responsabilidad Civil o Penal.
Órgano o Ente
Motivación Año Oficio de Remisión
Número Fecha
--- -- -- -- --
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 51. Personas Naturales y Jurídicas Declaradas responsables en lo Administrativo.
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Cuadro Nº 52. Personas Naturales y Jurídicas destinatarias de Reparos.
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
1. Potestad Investigativa.
En el período, no hubo remisión de Potestad Investigativa al Ministerio Público.
1.1. Acciones Fiscales.
No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la entrada en
vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Identificación Ente o
Dependencia Motivación Monto Bs.
-- -- -- --
Identificación Ente O
Dependencia Motivación Monto Bs.
-- -- -- --
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
62
Cuadro Nº 53. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público.
Ítem Acción Fiscal Cantidad
1 Averiguación Administrativa 0
2 Determinación de Responsabilidades. 0
3 Formulación de Reparos 0
4 Imposición de Multas 0
TOTAL REMITIDAS 0
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
2. Expedientes remitidos al Ministerio Público.
Para el mes de Febrero no hubo remisión de expedientes al Ministerio Público.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
63
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
CAPÍTULO VI
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
64
1. Administración y Finanzas.
1.1 Presupuesto, Contabilidad y Tesorería:
La Contraloría del Estado Carabobo, para el Ejercicio Económico Financiero 2013, obtuvo un
presupuesto asignado de 53.968.352,89 Bs, para la ejecución de los proyectos planificados en
este órgano de control, realizándose una distribución equitativa de los créditos presupuestarios
solicitados.
Planificación Operativa, Gestión Financiera y Presupuestaria
Se tenía prevista la ejecución presupuestaria y financiera de las siguientes metas:
Cuadro Nº 54 Ejecución presupuestaria por Metas Operativas, especificando las
Dependencias:
MONTO (Bs)
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual Febrero
CRC Descripción
Planificado P.O.A Anual
2013
Ejecutado año
Programado POA
Ejecutado al período
Secretaria del Despacho
Despacho de los documentos emanados de la Contraloría del Estado Carabobo.
17.800,00 0,00 534,00 0,00
Atención al Ciudadano
Desarrollo de Programa “Contraloría Escolar”.
31.450,00 5.509,83 3.145,00 5.509,83
Atención al Ciudadano
Realizar Talleres de Capacitación.
45.000,00 0,00 4.500,00 0,00
Comunicación Corporativa
Difundir los valores organizacionales de la Contraloría del Estado Carabobo.
27.400,00 0,00 0,00 0,00
Comunicación Corporativa
Asistencia protocolar a las actividades y compromisos del Contralor o Contralora, así como a los funcionarios autorizados por la Contralor(a).
18.700,00 8.520,93 0,00 8.520,93
Comunicación Corporativa
Adquisición de Instrumentos musicales tales como: Tambor de parranda para la incorporación a la coral de la Contraloría.
1.650,00 0,00 0,00 0,00
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
65
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual Febrero
CRC Descripción
Planificado P.O.A Anual
2013
Ejecutado año
Programado POA
Ejecutado al período
Comunicación Corporativa
Ejecución de los actos de celebración de fechas alegóricas.
94.040,00 449,93 0,00 449,93
Comunicación Corporativa
Elaboración de dos (2) ediciones de la Revista Institucional como medio de divulgación oficial de la Contraloría del Estado Carabobo.
40.000,00 1.751,00 0,00 1.751,00
Comunicación Corporativa
Planificación, Coordinación y Ejecución de todas las actividades relacionadas con el Aniversario.
125.290,00 0,00 0,00 0,00
Comunicación Corporativa
Elaboración de agendas corporativas 2014, dos modelos: cuaderno con separadores media carta full color, y modelo Clásico personalizado.
52.800,00 0,00 0,00 0,00
Comunicación Corporativa
Planificación, Coordinación y Ejecución de todas las actividades relacionadas con el acto de celebración del Brindis Navideño.
93.340,00 0,00 0,00 0,00
Comunicación Corporativa
Celebración de la Fiesta de Navidad para los hijos de los funcionarios de la Contraloría del Estado.
15.000,00 0,00 0,00 0,00
Central y Otro Poder
Actuación Fiscal en la Dirección de Administración, Contabilidad, Presupuesto y Control de Gestión, adscrita a la Secretaría Privada del Gobernador, Ejercicio Económico Financiero 2012.
3.000,00 806,40 0,00 806,40
Descentralizada
Actuación Fiscal en la Fundación para la Vialidad del Estado Carabobo. Proceso de supresión y liquidación.
21.350,00 0,00 0,00 0,00
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
66
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual Febrero
CRC Descripción
Planificado P.O.A Anual
2013
Ejecutado año
Programado POA
Ejecutado al período
Determinaciones
Realizar el Procedimiento de Determinación de Responsabilidades de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal de los expedientes remitidos de las Direcciones de Control de este organismo.
700,00 0,00 0,00 0,00
Dirección General
Revisión y coordinación de Informes Especiales según requerimientos realizados por el Despacho Contralor.
20.000,00 0,00 0,00 0,00
Servicios Jurídicos
Analizar los instrumentos normativos elaborados por la Contraloría del Estado Carabobo y determinar su actualización, vigencia y aplicabilidad en el tiempo.
14.000,00 203,00 0,00 203,00
Recursos Humanos
Garantizar el Pago oportuno a los empleados, Obreros y Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección de la Contraloría del Estado Carabobo.
14.055.488,40 1.688.918,65 1.170.822,10 856.747,44
Recursos Humanos
Garantizar el Pago oportuno de los Aportes Patronales al personal empleado, Obreros y de Alto Nivel de la Contraloría del Estado Carabobo.
10.892.263,61 1.737.969,83 907.325,56 205.930,67
Recursos Humanos
Garantizar el Pago de beneficios salariales establecidos para el Personal Contraloría del Estado Carabobo, Aguinaldos, Bono Único Especial, Bono de Gestión y Pago de Estacionamiento.
8.499.880,05 0,00 0,00 0,00
Recursos Humanos Garantizar la entrega oportuna del Beneficio de Alimentación a los
2.465.464,00 132.210,00 205.373,15 132.210,00
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
67
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual Febrero
CRC Descripción
Planificado P.O.A Anual
2013
Ejecutado año
Programado POA
Ejecutado al período
empleados, Obreros Alto Nivel de la Contraloría del Estado Carabobo.
Recursos Humanos
Garantizar el Pago oportuno del Bono Vacacional de los empleados, Obreros y Altos Funcionarios y Altas Funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo.
2.595.053,47 132.557,82 0,00 132.557,82
Recursos Humanos
Realizar el Pago Oportuno de las Prestaciones Sociales del Personal de la Contraloría del Estado Carabobo.
4.549.411,13 1.436,76 0,00 1.436,76
Recursos Humanos Capacitación y Adiestramiento del Personal Empleado y Obrero.
42.000,00 0,00 0,00
Recursos Humanos Beneficios sociales mediante la cancelación de Guarderías.
52.000,00 7.193,00 0,00 2.368,00
Recursos Humanos
Beneficios sociales mediante la cancelación de Ayuda para la Adquisición de Uniformes y Útiles Escolares de los Empleados y Obreros de la Contraloría.
270.100,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Humanos
Beneficios sociales mediante la entrega de Juguetes a los niños del personal empleado y obrero.
128.000,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Humanos Beneficios sociales mediante la Dotación de Uniformes al personal.
1.071.350,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Humanos
Plan Vacacional para los niños y niñas desde 5 hasta 12 años de edad, hijos de los funcionarios de la Contraloría del Estado Carabobo.
130.000,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Humanos Cancelar Compromisos pendientes de ejercicios anteriores.
100.000,00 17.690,79 0,00 5.026,57
Recursos Humanos Garantizar el Pago oportuno a los Pensionados y Jubilados de la Contraloría
1.346.884,00 150.730,00 112.195,40 75.365,00
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
68
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual Febrero
CRC Descripción
Planificado P.O.A Anual
2013
Ejecutado año
Programado POA
Ejecutado al período
del Estado Carabobo
Recursos Humanos
Garantizar el Pago oportuno de los Aportes realizados a los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo.
135.088,00 7.536,50 11.252,83 7.536,50
Recursos Humanos
Garantizar el Pago oportuno de los Aguinaldos y otras subvenciones establecidos para los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo.
788.099,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Humanos
Garantizar el Aporte a los Servicios de Salud, Accidentes Personales y Gastos Funerarios del Personal Pensionado y Jubilado de la Contraloría del Estado Carabobo.
1.618.000,00 145.076,48 0,00 0,00
Administración Y Servicios
(Transporte)
Adquisición, Mantenimiento de mecánica general, lavado general de vehículo, contratación de póliza de seguro para la flota de vehículos del Organismo, Accesorios y tapizado, herramientas menores para el funcionamiento optimo del servicio de transporte del Organismo
1.270.000,00 6.330,85 0,00 6.330,85
Administración Y Servicios (Servicios
Generales)
Remodelación de los baños, creación de sobre techo en área de archivo, mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, mantenimiento preventivo de archivo móvil, mantenimiento de pintura para el Organismo.
545.041,23 2.228,72 0,00 2.228,72
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Compras de equipos de Oficina, equipos de telecomunicaciones y
295.000,00 0,00 0,00 0,00
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
69
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual Febrero
CRC Descripción
Planificado P.O.A Anual
2013
Ejecutado año
Programado POA
Ejecutado al período
(Bienes Y Almacén) Equipos de Alojamiento.
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
(Bienes Y Almacén)
Dotar los Suministros y Artículos de Oficina, Material de limpieza y Material Descartable así como la elaboración de inventario físico general.
833.530,00 2.843,21 0,00 2.843,21
Administración Y Servicios (Cont.,
Teso, Presupuesto)
Gestión Bancaria, Emisión de Cheques y Conciliaciones Bancarias.
818.280,00 320,00 24.548,40 160,00
Administración Y Servicios (Cont.,
Teso, Presupuesto)
Cumplir con la programación de pagos del organismo.
658.400,00 479.844,69 0,00 439.982,41
Técnica, Planificación y
Control de Gestión
Realizar mantenimiento preventivo de las impresoras instaladas en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar su operatividad.
6.000,00 0,00 0,00 0,00
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Informática y
Soporte)
Atender el 100% de los requerimientos informáticos registrados en el sistema de gestión de escritorio de ayuda.
72.540,00 277,00 0,00 277,00
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Informática y
Soporte)
Adquirir e instalar Scanner a fin de proveer la plataforma tecnológica para la digitalización de documentos.
7.510,00 0,00 0,00 0,00
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Informática y
Soporte)
Identificar los diversos IDF y MDF que da servicio de comunicación de voz y datos a las oficinas de Servicios Generales, Potestades Investigativas, Central y otro poder, Depósito y Técnica.
11.250,00 0,00 0,00 0,00
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
70
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual Febrero
CRC Descripción
Planificado P.O.A Anual
2013
Ejecutado año
Programado POA
Ejecutado al período
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Informática y
Soporte)
Gestionar la contratación del Servicio de Mantenimiento Anual para la Central Telefónica instalada en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar la continuidad del servicio de comunicación.
2.500,00 0,00 0,00 0,00
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Informática y
Soporte)
Adquirir equipo para Servidor de control express a fin de garantizar la continuidad de los servicios de Tecnologías de Información.
6.800,00 0,00 0,00 0,00
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Informática y
Soporte)
Instalar la Red Wi Fi para mejorar la Plataforma Tecnológica instalada en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar la continuidad del servicio de comunicación de información.
30.000,00 0,00 0,00 0,00
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Informática y
Soporte)
Planificar, diseñar y proyectar el diseño editorial, diseño publicitario, diseño de identidad corporativa, diseño web, diseño de la información y diseño multimedia.
22.000,00 0,00 0,00 0,00
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Planificación y
Control de Gestión)
Desarrollo del Informe de Gestión del Ejercicio Fiscal 2011 a fin de dar cumplimiento a la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
3.900,00 600,00 0,00 600,00
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Biblioteca)
Gestionar la Dotación de la biblioteca con material bibliográfico actualizado a fin de brindar una fuente de consulta a los funcionarios que integran a la Contraloría del Estado Carabobo
25.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Programado y Ejecutado por Metas
Operativas.
53.968.352,89 4.531.005,39 2.439.696,44 1.888.842,04
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
71
Cuadro N° 55. Plan Operativo Anual 2013, % de logro de metas previstas para Febrero de
2013.
UNIDADES DE GESTIÓN
EVALUACIÓN
Código Denominación
%
Logro
%
Pronóstico
001 Oficina de Atención al Ciudadano
77,5 100
002 Oficina de Comunicación Corporativa
66,70 100
003 Dirección para el Control de la Administración
Central y Otro Poder. 20,33 100
004 Dirección para el Control de la Administración
Descentralizada 20,00 100
005 Dirección de Determinación de Responsabilidades
100,00 100
006 Dirección de Administración y Servicios
90,00 100
007 Dirección Técnica, Planificación y Control de
Gestión 100,00 100
008 Dirección de Recursos Humanos
77,80 100
009 Dirección de Servicios Jurídicos
100,00 100
010 Dirección de Auditoría Interna
64,84 100
PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRALORIA
70,01 100,00
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
Cuadro Nº 56. Retenciones de impuestos
Ítem Impuestos Lapso Monto Bs. Observación
1 I.V.A.
01/02/2013 al 15/02/2013 1.092,74 Se paga según calendario aprobado en GO N° 40.068 de fecha 10/12/2012.
16/02/2013 al 28/02/2013 591,77
2 I.S.L.R. 01/02/2013 al 28/02/2013
353,00 Se paga los diez (10) primeros días
continuos de cada mes.
3 1 x 1000 01/02/2013 al 28/02/2013 375,78 Se paga los primeros cinco (05) días
hábiles de cada mes.
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
72
La gestión Financiera del mes de Febrero 2013, se realizó a través del depósito del dozavo
correspondiente quincenalmente, por parte de la Gobernación del Estado Carabobo,
garantizando el funcionamiento oportuno y transparente de este Órgano contralor.
Cuadro Nº 57. Gestión Financiera Febrero 2013.
Ítem Fecha Concepto Monto (Bs.)
1 15/02/2013 Dozavo correspondiente a la 1ra quincena del mes de Febrero 2013 2.248.681,37
2 26/02/2013 Dozavo correspondiente a la 2da quincena del mes de Febrero 2013 2.248.681,37
TOTAL Bs. 4.497.362,74
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
Cuadro N° 58. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2013 según Ley de
Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo.
Part. Descripción Presupuesto
Asignado Según Ley. (BS)
% Asignado
4.01 Gastos de Personal 44.500.660,66 82,4
4.02 Materiales Suministros y Mercancías 1.349.480,00 2,5
4.03 Servicios no Personales 2.867.791,23 5,3
4.04 Activos Reales 1.112.350,00 2,0
4.07 Transferencias y Donaciones 4.038.071,00 7,4
4.11 Compromisos pendientes de ejercicios anteriores 100.000,00 0,18
Total Bs. 53.968.352,89 100 Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
73
Gráfico Nº 1. Distribución del Presupuesto Aprobado año 2013.
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
Cuadro Nº 59. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución
presupuestaria al Ejercicio Económico- Financiero, acumulado año 2013.
Part Descripción
Presupuesto Asignado Según
Ley de Presupuesto
(Bs)
Compromiso Ejecutado
(Bs)
(%) del presupuesto comprometi
do
Disponible (Bs)
4.01 Gastos de Personal
44.500.660,66 8.555.538,27 3.622.073,03 19,23
35.945.122,39
4.02 Materiales
Suministros y Mercancías
1.349.480,00 55.419,12 20.019,12 4,11
1.294.060,88
4.03 Servicios no Personales
2.867.791,23 568.813,85 470.916,44 19,83
2.298.977,38
4.04 Activos Reales 1.112.350,00 - - -
1.112.350,00
4.07 Transferencias y Donaciones
4.038.071,00 961.427,35 322.092,98 23,81
3.076.643,65
4.11
Compromisos pendientes de
ejercicios anteriores
100.000,00 17.690,79 17.690,79 17,69
82.309,21
Total Bs. 53.968.352,89 10.158.889,38 4.531.005,39 18.82 43.809.463,51
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
74
Gráfico Nº 2. Porcentaje de Disponibilidad presupuestaria por partida al Ejercicio
Económico- Financiero 2013.
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
Gráfico Nº 3. Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado del Ejercicio Económico-Financiero
2013.
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
75
1.2.- Área de Compras y Servicios.
Cuadro Nº 60. Procesos de Contrataciones
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
1
CEC-DAS-CP-008-2013
Dirección
Técnica
Planificación Y
Gestión
“Servicio de Hospedaje Web en ambiente compartido para la pagina Web del Organismo.”
Adjudicado a
Hostmar.com
Servicios C.A.
2
CEC-DAS-CP-009-
2013
Departamento de
Servicios
“Servicio de Lavado General,
Cambio de Aceite y Filtro para la
Flota de Vehículos de la
Contraloría del Estado
Carabobo”
Analizando Ofertas
3 CEC-DAS-CP-010-
2013
Despacho Y
Almacén
“Compra de Sellos para ser
usados en el Organismo.”
Adjudicada la
Empresa Sellografic
Valencia, C.A.
4 CEC-DAS-CP-011-
2013
Departamento de
Servicios
“Compra De Cerraduras Para
Gabinetes Y Cerraduras Para
Escritorios Pertenecientes A La
Contraloría Del Estado
Carabobo”
En proceso de
recepción de Ofertas
Fuente: Administración y Servicios
Cuadro Nº 61. Órdenes de compra.
Ítems Nº de Procedimiento Nº
Orden de Servicio y
Fecha
Proveedor Descripción
1 CEC-DAP-CP-007-
2013 OC-0002
Panadería Pastelería los
Magallanes, C.A
Suministro de Alimentos y Bebidas
para actividad con auditores en la
Contraloría del Estado Carabobo
2 CEC-DAP-CP-010-
2012 OC-0003 Sellografic
Valencia, C.A. Compra de Sellos para ser usados en
el Organismo.
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
Cuadro Nº 62. Órdenes de servicios.
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
-- -- -- -- --
Fuente; Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
76
1.3.- Área de Almacén y Bienes:
Con respecto al área de almacén de materiales y suministros fueron recibidas y procesadas 50
requisiciones. Fueron registrados un total de ochenta (80) bienes discriminados de la siguiente
manera:
61 Libros para la Biblioteca “Dr. Clodosbaldo Russián”
19 Cámaras de Seguridad
Se realizó la reparación por parte del Departamento de Servicios a siete (07) bienes del
Organismo en este mes.
1.4 Área de reproducción
Cuadro N° 63 Reproducción mes de Febrero, por Dependencias de la Contraloría del Estado Carabobo.
Unidad Solicitante N°
Despacho Contralor 0
Dirección General 0
Recepción Telefónica 0
Dirección de los Servicios Jurídicos 96
Dirección Determinación de Responsabilidades 326
Dirección de la Administración Central y Otro Poder 1234
Dirección de Administración y Servicios 1809
Departamento de Servicios Generales 813
Área de Compras y Servicios 171
Área de Transporte 533
Dirección de Recursos Humanos 3499
Consultorio Médico 0
Dirección de Administración Descentralizada 995
Oficina Atención al Ciudadano 9664
Oficina Comunicación Corporativa y Secretaria 231
Funda control 1972
Unidad de Auditoría Interna 168
Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión 198
Oficina de Seguridad, Prevención y Control de Riesgo 0
TOTAL 21709 Fuente: Dirección de Administración y Servicios
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
77
Del mismo modo se realizó la encuadernación de 168 juegos de diferente documentación y
material de apoyo de las Direcciones de la Contraloría del Estado Carabobo y Fundacontrol.
1.5 Área de Archivo Central:
Dirección de Control para la Administración Central y Otro Poder El día 18/02/2013 se recibieron (15) cajas de la Dirección de Años varios Dirección de Recursos Humanos. Se entregaron expedientes solicitados por esta Dirección.
1.6 Área de Transporte:
Fueron entregadas 203 correspondencias entre oficios y tramites bancarios.
Se realizaron los siguientes lavados de chasis y carrocería a los siguientes vehículos:
Camioneta LUV DMAX placa 74-MBF.
Gran Vitara placa GBN-630.
Jeep Cherokee, PLACA Nº AE-158FG.
Kia Opirus, PLACA Nº AB-799TV.
Camioneta PREGGIO placa Nº AHH-23V.
Cuadro N° 64. Transporte
Destino Cantidad de Traslados
Municipio Valencia 60
Municipio Naguanagua 12
Municipio San Joaquín (Mariara) 08
Municipio Carlos Arvelo 10
Municipio Guácara 07
Municipio San Diego 15
Municipio Los Guayos 07
Municipio Libertador 07
Municipio Bejuma 08
Municipio Miranda 07
Municipio Montalbán 07
Municipio Puerto Cabello 16
Municipio Juan José Mora 08
Caracas 06
Aragua 35
Cojedes 02
Total 226 Fuente: Dirección de Administración y Servicios
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
78
1.8 Área de Servicios Generales.
Durante el mes de Febrero se colocaron 04 cerraduras en varios muebles de la Dirección de la
Administración Descentralizada.
Con respecto al área de mantenimiento; se ha realizado diariamente la limpieza de las oficinas
y áreas comunes del Organismo.
1.9 Área de Seguridad:
Chequeo diario en lo referente a la iluminación de las instalaciones.
Seguimiento continuo para el cumplimiento del ahorro energético.
Monitoreo y recorrido constante de todas las áreas del organismo, diurna y nocturna, con la
finalidad de poder detectar cualquier irregularidad que pueda poner en peligro al personal
que aquí labora, así como de equipos, planta física, entre otros.
Coordinar la salida y entrada de vehículos, conjuntamente con los asistentes de transporte.
Se le presta apoyo a la Oficina de Atención al Ciudadano en la realización de diferentes
cursos y talleres.
Se presta apoyo en la instalación de nuevas cámaras de seguridad y en el mantenimiento y
reordenamiento de las ya existentes.
1.10 Emolumento Anual percibido por el Contralor(a) Estadal:
Publicado mediante Gaceta Oficial del Estado Carabobo. Resolución N° DC-001-2012 de
Fecha 03/01/12, emanada de la Contraloría del Estado Carabobo, por medio de la cual se
modifica el emolumento único del Contralor o Contralora, de la Contraloría del Estado
Carabobo, en la forma que allí se especifica.
Cuadro N° 65. Emolumento del Contralor
Cargo Monto Mensual Sueldo
Sueldo Anual
Contralor del Estado Bs. 16.980 Bs. 361.263,70
Fuente: Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
79
2. Recursos Humanos
Cuadro Nº 66. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado.
Ítems Trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo Cantidad % de personal adscrito por su
clasificación
1 Empleados (Alto Nivel) 10 6%
2 Empleados (Administrativos) 120 76%
3 Obreros 7 5%
4 Jubilados 7 5%
5 Pensionados 13 8%
6 Pensionados por Sobrevivencia 0 0%
TOTAL EMPLEADOS 157 100 %
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 28 de Febrero de 2013.
Gráfico Nº 4 Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 28 de Febrero de 2013.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
80
Cuadro Nº 67. Distribución del personal de Empleados y Obreros Activos por
dependencia.
Ítem Dependencia Cantidad %
1 Despacho del Contralor 1 1%
2 Dirección de Auditoría Interna. 3 2%
3 Oficina de Atención al Ciudadano 6 4%
4 Oficina de Comunicación Corporativa 6 4%
5 Oficina de Secretaría de Despacho. 4 3%
6 Dirección de Control para la Administración Central y Otro Poder. 26 19%
7 Dirección de Control para Administración Descentralizada. 25 18%
8 Dirección de Determinación de Responsabilidades. 4 3%
9 Dirección General. 2 2%
10 Dirección de Administración y Servicios. 38 28%
11 Dirección de Recursos Humanos. 10 7%
12 Dirección de Servicios Jurídicos. 3 2%
13 Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión. 9 7%
TOTAL TRABAJADORES 137 100%
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 28 de Febrero de 2013.
Gráfico Nº 5. Distribución del Personal Activo por dependencia.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 28 de Febrero de 2013.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
81
Cuadro Nº 68. Perfil del nivel académico del Personal Empleado Activo.
Ítem Nivel Académico de los Empleados de la Contraloría del
Estado Carabobo Cantidad
1 No Bachilleres 7
2 Bachilleres 25
3 Técnicos Superior Universitarios 18
4 Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista) 70
5 Profesionales con Postgrado 10
TOTAL EMPLEADOS 130
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 28 de Febrero de 2013.
Gráfico Nº 6 Nivel Académico del Personal Empleado Activo de la Contraloría del Estado
Carabobo.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 28 de Febrero de 2013.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
82
Cuadro Nº 69. Distribución del personal Empleado en las áreas medulares y áreas de
apoyo de la Contraloría del Estado Carabobo.
Ítems Dependencia Cantidad
1
Área Medular:
61 (Atención al Ciudadano, Dirección de Control de la Administración Centralizada, Dirección de Control de la Administración Descentralizada, Dirección de Determinación de Responsabilidades).
2
Área de Apoyo: Despacho del Contralor, Dirección de Auditoría Interna, Oficina de Comunicación Corporativa, Oficina de Secretaría de Despacho, Dirección General, Dirección de Administración y Servicios, Dirección de Recursos Humanos, Servicios Jurídicos y Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
76
TOTAL TRABAJADORES 137
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 28 Febrero de 2013
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 28 de Febrero del 2013
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
83
Gráfico Nº 7 Distribución porcentual del personal Empleado en las áreas medulares y
áreas de apoyo de la Contraloría.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 28 de Febrero del 2013
Cuadro Nº 70. Relación de movimientos de personal.
Durante el Mes de Enero se registraron tres (3) Egreso y ningún Ingreso.
Ítem Nombre y Apellido Cedula Cargo Movimiento de personal
Ingresos Egresos
1 Runque Juan Carlos 16.242.507 Abogado Senior 28/02/2013
X
2 Morales Erly de los Sangeles 18.956.704 Promotor Social 18/02/2013 X
3 Hernández Eladivel Lewmar 19.857.741 Aseadora 01/02/2013 X
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 28 de Febrero de 2013
Cuadro Nº 71. Personal de Reposo Médico.
Ítem Nombre y Apellidos
C.I. Unidad de
Adscripción / Dirección
Fecha Último Reposo
Patología Tiempo de Reposo sin interrupción
Institución o Médico
Observaciones
1 Dulce
Malpica 10.091.382
Administración y Servicios
05/02/2013 al
25/02/2013
26/12/2012 al 19/03/2013
Trastorno Ansioso
Depresivo 105 IVSS
Correspondiente a 6to. reposos de 21 días cada uno
2 Pedro Molina
7.074.421 Administración
y Servicios 13/02/2013 al 05/03/2013
Déficit Neurálgico
Agudo 182 IVSS
9no. Reposo días correlativos
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
84
Ítem Nombre y Apellidos
C.I. Unidad de
Adscripción / Dirección
Fecha Último Reposo
Patología Tiempo de Reposo sin interrupción
Institución o Médico
Observaciones
3 Rita
Villalobos 6.361.493
Recursos Humanos
11/02/2013 al 03/03/2013
Traumatismo de Rodilla Derecha
24 IVSS 2do. Reposo días
correlativos
5 Yetzi
Belisario 9.922.719
Administración Descentralizada
07/01/2013 al 11/03/2013
Cervicalgía 42 IVSS 2do. Reposo días
correlativos
6 Yaindra
Hernandez 9.826.501
Recursos Humanos
25/2/213 al
17/3/213
Cirugía ulcinectomia
derecha, septoplastia y turbinoplastia
21 Reposo Medico
1er Reposo
7
Yelitze
Sánchez
18.252.981
Determinación de
Responsabili-dades
13/02/2013 al
26/03/2013
Reposo Prenatal
42 IVSS 1er Reposo
1 Dulce
Malpica 10.091.382
Administración y Servicios
05/02/2013 al
25/02/2013
26/12/2012 al 19/03/2013
Trastorno Ansioso
Depresivo 105 IVSS
Correspondiente a 6to. reposos de 21 días cada uno
8 Graciela Moreno
17.596.259 Consultoría
Jurídica Período Post-Natal hasta el 24/03/2013
9 Gladys Valero
9.323.559 Administración
y Servicios En Período de Incapacidad por el IVSS
10 Miriam Rosales
5.800.577 Oficina de
Comunicación Corporativa
En Período de Incapacidad
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 28 de Febrero de 2013.
Cuadro Nº 72. Personal de Vacaciones.
Ítem Apellidos y Nombres
C.I. Cargo Fecha de Ingreso
Período
Pago Bono Vacacional Periodo (fecha)
Lapso de Disfrute
Fecha Monto Fecha Inicio
Fecha Culminación
Días
1 Martínez Mirian 6.371.360 Secretarial Ejecutiva II
14/02/1984 2012-2013
16/02/2013 16.203,52 25/02/13 02/04/13 25
2 Graffe Cesar 16.979.990 Analista de Sistemas I
16/02/2012 2012-2013
16/02/2013 11.261,62 18/02/13 08/03/13 15
3 Lara Nairobi 17.768.743
Abogado Junior
16/02/2012
2012-2013
16/02/2013 11.474,10 18/02/13 08/03/13 15
4
Pérez Aura
7.742.722
Aseadora
01/01/2010
2012-2013
08/02/2013 5.477.22 18/02/13 08/03/13 15
5 Vásquez Rafael
5.376.865
Auditor
Senior
09/01/1993
2012-2013
16/02/2013 19.634.81 18/02/13 22/03/13 25
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
85
Ítem Apellidos y Nombres
C.I. Cargo Fecha de Ingreso
Período
Pago Bono Vacacional Periodo (fecha)
Lapso de Disfrute
Fecha Monto Fecha Inicio
Fecha Culminación
Días
6 Guzmán Nuvian
8.927.743
Auditor
Senior
16/01/1998
2012-2013
16/02/2013 17.034,00 18/02/13 18/03/13 21
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 28 de Febrero de 2013.
3. Apoyo Jurídico
Cuadro N° 73. Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo.
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
01 DC-RRHH-009-2013 01/02/2013 Designar a partir del 01/02/2013, a la ciudadana ELADIVEL HERNÁNDEZ, en el cargo de ASEADORA
02 DC-RRHH-010-2013 01/02/2013
Reclasificar, a partir del día primero (1°) de febrero de 2013, a la funcionaria GABRIELLE ALEXANDRA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ., al cargo de PSICÓLOGO, grado: 5, paso: 0, adscrito a la Dirección de Recursos Humanos.
03 DC-DSJ-011-2013 01/02/2013
Extender el Proceso de Reorganización y Reestructuración Administrativa de la Contraloría del Estado Carabobo, por un período de seis (06) meses, contados a partir del 21 de febrero del 2013,
04 DC-DAS-012-2013 06/02/2013
Autorizar el incremento del Fondo de Caja Chica de la Contraloría del Estado Carabobo, a la cantidad de DIECISÉIS MIL CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 16.050,00) monto equivalente a ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.), con el fin de efectuar pagos efectivos durante el Ejercicio Económico Financiero 2013.
05 DC-RRHH-013-2013 18/02/2013
Designar a partir del día dieciocho (18) de febrero de 2013, a la ciudadana ERLY DE LOS ANGELES MORALES MEDRANO, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.956.704, en el cargo de PROMOTOR SOCIAL, grado: 5, paso: 0, adscrito a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo.
06 DC-RRHH-014-2013 20/02/2013
Designar a partir del día veintiuno (21) de febrero de 2013, al ciudadano CÉSAR ALFREDO RONDÓN FERNANDINO, titular de la Cédula de Identidad N° V- 8.882.438, como CONTRALOR DEL ESTADO CARABOBO en calidad de ENCARGADO, mientras dure la ausencia de la titular.
07 DC-RRHH-015-2013 25/02/2013 La Contralora asume sus funciones, por haber cesado la causa de su ausencia temporal.
08 DC-RRHH-016-2013 27/02/2013
Designar a partir del día primero (1°) de marzo de 2013, al ciudadano JOSÉ RICARDO SILVA BARONI, en el cargo de MENSAJERO, grado: 1, paso: 0, adscrito a la Dirección de Administración y Servicios de la Contraloría del Estado Carabobo.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
86
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
09 DC-RRHH-017-2013 27/02/2013
Designar a partir del día primero (1°) de marzo de 2013, a la ciudadana CINDIA YUVIRITH ALVAREZ CAMPO, titular de la cédula de identidad Nº V- 17.888.603, en el cargo de ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I, grado: 5, paso: 0, adscrito a la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría del Estado Carabobo.
10 DC-RRHH-018-2013 28/02/2013 Remoción del funcionario JUAN CARLOS RUNQUE, del cargo de Abogado Sénior adscrito a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
11 DC-RRHH-019-2013 28/02/2013
Designar a partir del día primero (1°) de marzo de 2013, al ciudadano LEONARDO ANTONIO PEREZ PANTALEON, en el cargo de MENSAJERO, grado: 1, paso: 0, adscrito a la Dirección de Administración y Servicios de la Contraloría del Estado Carabobo.
12 DC-RRHH-020-2013 28/02/2013
Ajustar el valor del Beneficio de Alimentación para los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría del Estado Carabobo a la cantidad de cincuenta y tres bolívares con cincuenta céntimos (bs. 53,50) correspondiente al cero coma cincuenta de la unidad tributaria (0,50 u.t.).
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.
Cuadro N° 74. Contratos realizados.
Para el período se tramitaron tres (3) contratos con diversas empresas con la finalidad de
cumplir con necesidades de este Organismo Contralor.
N° Empresa Fecha Contrato
Vigencia Observación
1 CESTATICKET SERVICE C.A.
01/02/2013
01/01/2013 al
31/12/2013
Servicios relacionados con ejecución del Programa de Alimentación a favor de los funcionarios y funcionarias obreros y obreras de la Contraloría del Estado Carabobo, a través del sistema de las Tarjetas Electrónicas de Alimentación de conformidad con lo establecido en la Ley de Alimentación para los Trabajadores.
2
ENTREGA INMEDIATA
C.A.
05/02/2013
01/01/2013 al
31/12/2013
Servicio de suministro de Gacetas Oficiales Ordinarias y Extraordinarias de la República a Bolivariana de Venezuela.
3
INVERSIONES ENCOCALLES
C.A.
07/02/2013
01/01/2013 al
31/12/2013
Servicio de Suministro de Botellones de Agua Potable para la Contraloría del Estado Carabobo, el cual efectuará mensualmente y excepcionalmente cuando sea requerido por LA CONTRATANTE, motivado a la necesidad de que sea atendida alguna eventualidad presentada en los casos que se amerite.
Dirección de Servicios Jurídicos
Se realizo una (1) opinión Jurídica, producto de consultorías realizadas en la Dirección de
Servicios Jurídicos, adscrita a la Contraloría del Estado Carabobo.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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Cuadro Nº 75. Opiniones Jurídicas.
Ítem Opinión Jurídica Fecha Asunto
01 Número 002/2013 22/02/2013 Procedencia de la pensión de invalidez de una funcionaria de la Contraloría del Estado Carabobo, que tiene más de un año de reposo.
Dirección de los Servicios Jurídicos.
Cuadro Nº 76. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso
Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte
Ítem Expediente Fecha
Admisión Asunto Demandante Actividad
1 N° 13.978 20/06/2011
QUERELLA FUNCIONARIAL CON AMPARO CUATELAR.
EGILDA VARGAS
23/01/2013, El alguacil consigna resultados de
Notificaciones practicadas al Procurador y al Contralor.
24/01/2013, La parte Querellante solicita la
aclaratoria de la Sentencia, por omitir algunas pretensiones en el libelo de demanda.
28/01/2012, La parte querellada, estando dentro
del lapso de los 5 días, ejerció el recurso de apelación de la sentencia.
Hay que esperar que admitan el recurso de apelación, y hacerle seguimiento al alguacil
para verificar la fecha en la que envíe el oficio a las Corte, a partir de ese momento se comienzan a contar 10 días para incoar el escrito de apelación por ante el tribunal de alzada.
2 N° 13.977 25/05/2011
QUERELLA FUNCIONARIAL CON AMPARO CUATELAR.
MAIRA CALZADA
23/01/2012, El alguacil consigna resultados de
Notificaciones practicadas al Procurador y al Contralor. 28/01/2012, La parte querellada,
estando dentro del lapso de los 5 días, ejerció el recurso de apelación de la sentencia. Hay que esperar que admitan el recurso de apelación y hacerle seguimiento al alguacil para
verificar la fecha en la que envíe el oficio a las Corte; a partir de ese momento se comienzan a contar 10 días para incoar el escrito de apelación por ante el tribunal de alzada.
3 N° 13.969 20/06/2011
QUERELLA FUNCIONARIAL CON AMPARO CUATELAR.
LEGNIS ROQUE
13/02/2013, El Juzgado fija la audiencia definitiva
para el quinto (5to) día de despacho siguiente. 21/02/2013, Tuvo lugar la audiencia definitiva,
asimismo la parte demandante consignó escrito de informe del caso. Se espera que el juez dicte sentencia. Dentro de los diez (10) días siguientes.
4 N° 13.758 29/11/2010
QUERELLA FUNCIONARIAL CON AMPARO CUATELAR.
EDGAR SAGARAY
06/02/2013, Es practicada la notificación a la
Contralora del Estado. 08/02/2013, Se deja constancia en autos de la
última de las notificaciones y comienzan a correr un lapso de diez (10) días hábiles para consignar el expediente administrativo, so pena de multa. 13/02/2013, se ordena librar el cartel de
emplazamiento para que sea publicado por la prensa, con la finalidad de que los interesados comparezcan hacerse parte e informarse de la oportunidad de la audiencia. 18/02/2012, la parte
demandante mediante diligencia expone: “recibo cartel ordenado por el tribunal para su respectiva publicación.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
88
Ítem Expediente Fecha
Admisión Asunto Demandante Actividad
5 N° 11.603 29/01/2008
RECURSO
CONTENCIOSO FUNCIONARIAL
CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR
CONTRA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE
FECHA 12/11/2007.
MARTINEZ REYES,
DENNIS IVAN
09/11/2010 Fue Sentenciado con lugar, se
espera la Notificación de Abocamiento, Notificación de la Sentencia para introducir el escrito de Apelación. 31/01/2013, Observa
el tribunal que en fecha 09/11/2010, se libraron los oficios 4253/19231; 4254/19232 y 4255/19233, dirigidos al Contralor E.C, Procurador E.C y Querellante respectivamente y por cuanto no se evidenció en autos la práctica de dichas notificaciones, se dejan sin efecto los referidos oficios. Se ordena librar nuevos oficios de notificación dirigidos al CEC, PEC.
6 N° 11.604 29/01/2008
RECURSO CONTENCIOSO FUNCIONARIAL
CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR
CONTRA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DS-I-0049 DE FECHA
12/11/2007
CARDOZO ALBORNOZ,
AMADO SEGUNDO
11/06/2012, Consignan en auto las resultados de
la notificación de abocamiento practicada al Contralor del Estado Carabobo. 29/01/2013, La parte demandante solicita al juez
acuerde la notificación de ejecución voluntaria a la parte demandada de la sentencia dictada. 31/01/2013, Observa el tribunal que en fecha
09/11/2010, se libraron los oficios 4253/19231; 4254/19232 y 4255/19233, dirigidos al Contralor E.C, Procurador E.C y Querellante respectivamente y por cuanto no se evidenció en autos la práctica de dichas notificaciones, se dejan sin efecto los referidos oficios. Se ordena librar nuevos oficios de notificación dirigidos al CEC, PEC.
En espera de la práctica de la notificación de la decisión y a partir de allí comienza a correr 5 días para ejercer el recurso de apelación.
7 N° 14.057 25/11/2012
RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL.
YACIRA PINTO
25/07/2012. Tuvo lugar la Audiencia Definitiva,
mediante la cual las partes expusieron sus pretensiones. Se espera que el juez dicte sentencia dentro de los diez días de despacho siguientes, contados a partir del día de la audiencia definitiva. 30/07/2012. Escrito de consignación de
documentos de la querellante. Se espera en que el tribunal dicte sentencia. El tribunal mediante auto. Difirió la sentencia diez días más, por la complejidad del caso.
8 N° 14418 01/02/2012 QUERELLA
FUNCIONARIAL.
RODRÍGUEZ, JUAN
CARLOS
14/02/2013, Se deja constancia en autos de las
notificaciones practicadas al Procurador y a la Contralora del Estado Carabobo. PRÓXIMA ACTUACIÓN……………………………. Dar contestación a la Demanda y consignar
expediente administrativo.
9
N° 14420
18/11/2011
Querella Funcionarial C/Medida Cautelar.
TORRES, JUAN
01/02/2012 se admite la querella y se ordena librar Notificación al Contralor y Procurador de
la admisión de la Querella. El 19/09/2012, el demandante consigna Poder
apud acta al abogado Jorge mez, para que ejerza su representa en dicha causa. El apodera de la parte querellante, deja constancia del proveimiento al ciudadano alguacil de los estipendios para que practique la citación a la Contraloría del Estado. Se espera recibir el oficio de notificación de
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
89
Ítem Expediente Fecha
Admisión Asunto Demandante Actividad
admisión para que comiencen a correr los lapsos establecidos en la ley para consignar la contestación de la demanda.
10 N° 5.967 02/07/1996
Solicitud de Amparo Constitucional
Conjuntamente con nulidad.
PERALTA, YAJAIRA
- En fecha 16/02/1998 Se difiere el Acto de
dictar Sentencia; el 05/10/2000 Se acuerda la
continuación de la causa, transcurrido 10 días de
despacho.
NO HAY MAS ACTUACIONES.
Se espera por el abocamiento del Juez, la
notificación de abocamiento y por que el tribunal
dicte sentencia.
11 N° 6.048 02/05/2012
Demanda de nulidad Contra Resolución Ds-I-1004 De Fecha 05/08/96 Y Cj-R-002-09-96 Del 10/09/96 donde se le suspende del ejercicio del cargo.
ROJAS, DILIA
- En fecha 26/07/2007 mediante Diligencia el
demandante solicita sea dictada la Sentencia.
Se espera el abocamiento del Juez, la
notificación de abocamiento y que el juez dicte
sentencia.
12 N° 6.386 17/03/1997
Recurso de amparo constitucional conjuntamente con acción de nulidad absoluta contra resolución n° cj-010-11-97 de fecha 20/11/97 en virtud de la cual se le impusieron sanciones de multas por encontrarla responsable administrativamente en los actos en los cuales intervino en sus funciones en INSALUD.
BOLÍVAR, TERESA
- 09/05/2012, El juez se avoca al conocimiento
de la causa, se libran boletas de notificación al
Contralor, al Procurador y al Fiscal.
ESTADO: Por Notificar, Abocamiento, Por
Sentenciar.
13 N° 6.455 20/07/1998 RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
CALDERA, ROSA
Sentenciado con lugar, está pendiente el
pronunciamiento del Juez con respecto al escrito
de apelación.
10/07/2012 Diligencia solicitando el abocamiento
del juez
19/09/2011 En el cuaderno separado, se deja
constancia de la notificación al Contralor del
Estado y el mismo día al Fiscal.
16/11/2011, En el cuaderno separado se solicita
el abocamiento del Juez.
14 N° 6.456 22/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
URBINA, OFELIA
Sentenciado con lugar, está pendiente el
pronunciamiento del Juez con respecto al escrito
de apelación.
07/05/2012. El juez se aboca al conocimiento de
la causa y se libran boletas de notificación.
15 N° 6.458 13/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte
ZAMBRANO, IRIS
Sentenciado con lugar. Está pendiente el
pronunciamiento del Juez con respecto a la
Apelación introducida por el demandado.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
90
Ítem Expediente Fecha
Admisión Asunto Demandante Actividad
Suprema de Justicia Por abocamiento del juez, notificación
abocamiento.
16 N° 6.459 13/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
ORTÍZ, OLGA
Sentenciado con lugar. En espera del
Abocamiento del juez al conocimiento de la
causa, está pendiente el pronunciamiento del
Juez con respecto a la Apelación introducida por
el demandado.
17 N° 6.460 13/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
GIULIANA, LUIS
Sentenciado con lugar. En espera del
Abocamiento del juez al conocimiento de la
causa, está pendiente el pronunciamiento del
Juez con respecto a la Apelación introducida por
el demandado.
18 N° 6.461 13/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
QUERALES, JORGE
Sentenciado con lugar. En espera del
Abocamiento del juez al conocimiento de la
causa, está pendiente el pronunciamiento del
Juez con respecto a la Apelación introducida por
el demandado.
19 N° 6.462 20/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
VILLAMEDIANA, MIGUEL
Sentenciado con lugar. Está pendiente el
pronunciamiento del Juez con respecto a la
Apelación introducida por el demandado.
20 N° 6.463 13/07/1998
RECURSO DE NULIDAD basándose en el Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
COLINA, JULIO
Sentenciado con lugar. Está pendiente el
pronunciamiento del Juez con respecto a la
Apelación introducida por el demandado.
21 N° 6.464 16/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
GARCÍA, RAFAEL
Sentenciado con lugar. Está pendiente el
pronunciamiento del Juez con respecto a la
Apelación introducida por el demandado.
22 N° 6.539
RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
FLORES, MARAIMA
Notificación de abocamiento del Juez.
Por Sentenciar.
23 N° 6.564 02/12/1998
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONTRA RESOLUCIÓN N° DS-I-010-2004 DE FECHA 30/06/97 y DS-I-023-97 DEL 04/08/97
GONZÁLEZ, MARÍA
ELIZABETH
Se espera el abocamiento del Juez, y que se
dicte Sentencia.
24 N° 6.979 25/10/2000
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.
MONTESINO, MARÍA
Se espera el abocamiento del Juez, y que se
dicte Sentencia.
25 N° 7.270 10/05/2001
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO N° OP-002-00 DE FECHA 15/01/01
PATIÑO, MIRLA
Se espera el abocamiento del Juez, y que se
dicte Sentencia.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
91
Ítem Expediente Fecha
Admisión Asunto Demandante Actividad
26 N° 8.749 13/08/03
RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES. CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO-RESOLUCIÓN N° DS-I 051-2002 DE FECHA 10/04/2003.
ÁLVAREZ, BENEDICTO
- Se espera el abocamiento del Juez, y que se
dicte Sentencia.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
Cuadro Nº 77. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso
Administrativo.
Ítem Código Expediente Asunto Demandante Estatus
1 01 N° AP-42-N-2007-00087
Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y medida de suspensión de efectos contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-2006 de fecha 21/08/2006, dictado por este Órgano de Control Fiscal. Mediante el cual se ratifica en todas y cada una de sus partes la Resolución N° DS-I-023-2006 del 04 de Noviembre de 2006 que declaró sus Responsabilidades Administrativas, impuso multa y formulo Reparo a los recurrentes.
JAIME CIRILO BELLORIN,
CARLOS RUSSI RODRIGUEZ,
AMYY GARRIDO
CONTRERAS y RODMELY BELISARIO
- El 02/11/2011, se recibe notificación del tribunal de fecha 02/11/11 donde se fijan 40 días de despacho para que las partes consignen su escrito de informes de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la LOJCA. -El 14/11/2011, fue presentado
Escrito de reconsideración diligenciado por la abogada de la parte demandante. -24/11/2011 mediante auto se deja constancia de comisión al Juzgado Distribuidor de los municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Los Guayos. -06/02/2012 se dicto auto de reconstitución de la corte. -13/02/2012, auto de cierre y apertura de pieza. -13/01/2012, En espera de que sea dictada la decisión correspondiente por parte de la Juez. 13/02/2012 se le paso a la Juez
para que dicte Sentencia.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
92
Ítem Código Expediente Asunto Demandante Estatus
2 02 N° AP42-G-
2011-0000217
Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra decisión de fecha 16 de mayo de 2011, dictada por la ciudadana Marianela González Villalba, en su carácter de Directora de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Carabobo, mediante el cual declaró la Responsabilidad Administrativa de Miguel David de Andrade, en su condición de Director de Ingeniería Área I del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo
Miguel David de Andrade.
17/01/2013, Tuvo lugar la audiencia oral y pública. 24/01/2013, se consignó escrito de informe.
3 03 AP-42-G-
2011-000216
Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra decisión de fecha 16 de mayo de 2011, dictada por la ciudadana Marianela González Villalba, en su carácter de Directora de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Carabobo, mediante el cual declaró la responsabilidad administrativa a Guillermo Castellanos en su condición de representante legal de la Constructora Macalca C.A. Ejecutante de la “Construcción de la primera Etapa de la Red de Acueducto del Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia” y “ Continuación de Acueducto en el Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia”, y ratificada mediante Resolución DDR-R-002-06-2011, de fecha 20 de junio de 2011.
Guillermo Castellanos
MACALCA C.A.
30/10/2012, se dio lugar a la audiencia oral y pública, en la cual que la parte recurrente no asistió a la misma, por tanto procede automáticamente el desistimiento de la causa.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
93
Ítem Código Expediente Asunto Demandante Estatus
4 03 AP-42-G-
2011-000216
de la Constructora Macalca C.A. Ejecutante de la “Construcción de la primera Etapa de la Red de Acueducto del Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia” y “ Continuación de Acueducto en el Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia”, y ratificada mediante Resolución DDR-R-002-06-2011, de fecha 20 de junio de 2011.
Guillermo Castellanos
MACALCA C.A.
06/11/2012, tuvo lugar la audiencia oral y pública de y la parte demandante no asistió y automáticamente se declara el desistimiento.
Cuadro Nº 78. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso
Administrativo.
Ítem Código Expediente Asunto Demandante Estatus
1 01 N°AP-42-G-2011-000219
Recurso Contencioso
Administrativo de Nulidad
contra decisión de fecha 16
de Noviembre de 2011,
dictada por la ciudadana
Marianela González
Villalba, en su carácter de
Directora de Determinación
de Responsabilidades de la
Contraloría del Estado
Carabobo, mediante el cual
declaró la responsabilidad
administrativa de Leonardo
Antonio Silva, en su
condición de Ingeniero V
del Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios
del Estado Carabobo e
Ingeniero Inspector de las
obras: “Construcción de la
primera Etapa de la Red de
Acueducto del Sector la
Guacamaya II, Municipio
Valencia” y “ Continuación
de Acueducto en el Sector
la Guacamaya II, Municipio
DEMANDANTE: LEONARDO ANTONIO
SILVA
El 11/08/2011 se emitió el Expediente Administrativo relacionado con el presente caso, por solicitud del Tribunal.
Asimismo, el 15/12/2011, se deja constancia de comisión al Juzgado Distribuidor de los municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Los Guayos para entrega de notificación a las partes.
09/02/2012 se paso el expediente al juez Alejandro Montero para la admisión de tercerías.
12/11/12 Se dictó auto donde se ordena agregar al expediente la resulta de los tribunales de Valencia.
Revisión telefónica al 14/12/2012.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
94
Ítem Código Expediente Asunto Demandante Estatus
Valencia”, y ratificada
mediante Resolución DDR-
R-002-06-2011, de fecha
20 de Noviembre de 2011.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
2. Auditoría Interna.
Entrega, en fecha 28-02-13 mediante Oficio N° DAI-ACP-006, del informe definitivo Actuación
Fiscal N° 2013-DAI-AE-02-2012, relativa a la “Revisión al Acta de Entrega de la Dirección de
los Servicios Jurídicos, suscrita por la funcionaria saliente Mónica Colls Garmendia en fecha 02
de noviembre de 2013”.
Se concluyó lo siguiente:
De la verificación al Acta de Entrega de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Contraloría
del Estado Carabobo suscrita en fecha 2 de noviembre de 2012, se concluye que fue realizada
de acuerdo a lo establecido en las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades
de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias emitidas por la
Contraloría General de la República en cuanto al contenido de la referida Acta, no obstante, se
observó que los documentos que sustentan los anexos, son originales sin firmar por la Directora
saliente, sin sello de la Dirección y sin fecha de emisión, por otra parte, se observaron,
debilidades en el formato de la ejecución del Plan Operativo Anual, en el control de los bienes
muebles, libros adscritos a la Dirección y de la Contraloría del Estado Carabobo y debilidades
en el registro y control del archivo general y de los expedientes judiciales.
En proceso la auditoría Administrativa a la Dirección de Administración y Servicios,
correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2012, de lo cual se han ejecutado las
siguientes actividades:
Se realizó el plan de actuación en donde se delimitaron el objetivo general, expectativas de los resultados a obtener e influencia de los resultados a obtener.
Se efectuó la revisión y actualización del archivo permanente de la dependencia auditada.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
95
Se realizó la evaluación de riesgos
Se realizó el programa de trabajo contentivo de las cédulas de revisión a utilizar.
Se efectuó la solicitud de recaudos y entrevista con los funcionarios adscritos a la Dirección
Recepción y revisión de las denuncias recibidas por ante la Oficina de Atención al Ciudadano.
Recepción y revisión de la cauciones de los funcionarios que manejan fondos y bienes públicos de la Contraloría del Estado Carabobo.
Revisión, corrección del 1er. Borrador del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Auditoría Interna, contentivo de los procedimientos de auditoría y potestad investigativa y envío a la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión para su tramitación.
Otras Actividades de la Dirección Cuadro Nº 79. Actividades o consultas atendidas:
Ítem Fecha de la
Consulta Dependencia Funcionario (a) Descripción de la Consulta
1 26/02/13
Dirección de Administración y
Servicios, Área de Bienes y Almacén
Diana Mendoza / Nerio Mendoza
Nuevos lineamientos para el manejo de los bienes y para el proceso de desincorporación, de acuerdo a la recién aprobada Ley de Bienes Públicos
2 26/02/13 Dirección General César Rondón
Pautas para la creación de la comisión de asesoría sobre pasivos laborales. La asesoría será prestada a las unidades de auditoría interna de todos los Órganos y Entes de la Administración Pública Estadal y municipal.
Fuente: Dirección de Auditoría Interna.
Imagen Corporativa.
En coordinación entre las Unidades Administrativas y Operativas de este Órgano contralor,
conjuntamente con la Dirección de Administración, Recursos Humanos se realizaron las
actividades pertinentes para el funcionamiento oportuno de la Institución, con previa
autorización del Despacho de la Contralora.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
96
Cuadro Nº 80. Actividades realizadas, acumulativas al 28 de Febrero de 2013 con la
finalidad de fortalecer la Imagen Corporativa.
Ítem Actividades Observaciones
1 Revisión de la prensa
Revisión de los diarios Regionales y Nacionales, en físico e Internet para la remisión de los resúmenes de prensa de Interés, a la Ciudadana Contralora a través del Correo Electrónico.
2 Elaboración de Cartelera
Informativa. Publicación de los Cumpleañeros del mes. Felicitaciones y diseño con motivo del Día de la Amistad.
3 Notas de Prensa.
Se redactaron diez (10) notas de prensa y se enviaron para la actualización de la página web de este organismo:
Recorrido Parroquia Negro Primero.
Administración, Control y Registro de Bienes.
Avances Declaración Jurada Pública
Reunión de Auditores Internas
Apoyo Convenio de Contraloría del Estado Aragua y Consejo Federal de Gobierno.
Taller de Corpocentro
Reuniones de enlaces
Talleres realizados en la Contraloría del Estado Carabobo.
Declaración Jurada de Patrimonio Últimas Cifras.
4 Fotografías.
Toma de fotografías en Dieciocho (18) actos actividades/eventos.
Fotografía al personal de nuevo ingreso para su respectivo carnet.
5 Comunicaciones externa recibida del Despacho de
la Contralora.
Se recibió una (01) comunicación externa del Despacho de la Contralora.
6 Apoyo a la oficina de
Atención al Ciudadano y a FUNDACONTROL
Apoyo periodístico y fotográfico a las oficinas de Atención al Ciudadano y FUNDACONTROL.
7 Diseño.
Tarjeta de Felicitación a la Contraloría del Municipio Libertador y Contraloría del Estado Cojedes.
Diseño por el día del Médico.
Tarjeta de Felicitación a los funcionarios cumpleañeros
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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Ítem Actividades Observaciones
8 Entrevista realizadas a la
Contralora
Se coordinó varias entrevistas realizadas a la contralora Sonia Pierluissi en los siguientes medios de comunicación:
Carabobeño, Notitarde y periódico Ciudad Valencia.
9 Folleto Informativo
Redacción e impresión y distribución de un flash informativo
No. 103 Cesta Ticket.
Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa.
6. Apoyo Técnico.
La gestión de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión como dependencia
encargada de actuar como unidad de asesoramiento técnico a todas las unidades del
órgano de control, dirigió sus actividades hacia el fortalecimiento de la plataforma
tecnológica de la institución (hardware, software, comunicaciones e información) y brindar
los servicios con la oportunidad, confiabilidad y seguridad requeridos.
Área de Programación:
Actualización de tablas en el SIGESP
Configuración de responsables del área de almacén adscrita a la Dirección de Administración y Servicios.
Actualización del inventario del Almacén
Ingreso de personal (02) al sistema de marcaje y acceso.
Página Web: Actualización de la Página web de la Contraloría del Estado Carabobo, junto
con la continua publicación de noticias referentes a las actividades realizadas en este
Órgano contralor.
Área de Administración de Redes y Servidores:
Supervisión y apoyo al proyecto de ampliación de la red de voz y datos de la CEC.
Revisión de audio de banda.
Supervisión del comportamiento de los servidores.
Revisión de espacio de los servidores.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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Creación del directorio en el dominio de nuevos ingresos en el órgano contralor.
Identificación de puntos de datos cableados en el IDF principal.
Apoyo y supervisión en la instalación de las Cámaras de Seguridad.
Apoyo y supervisión en ampliación de la red interna del organismo.
Soporte:
En el mes de febrero como actividad principal se realizo la actualización y configuración
de 35 laptops destinadas a los auditores de la Contraloría. Dicha configuración consistió
en instalar programas de ofimática como lo son: Microsoft Office, Open Office, Adobe
Acrobat, entre otros. También a todos estos equipos se les instalo un antivirus con la
actualización mas reciente. Además se les instalo el Navegador FireFox así como
distintos software para el correcto funcionamiento y desempeño de dicho equipo para un
excelente rendimiento en las labores del auditor o auditora. Estos equipos funcionaran
con una red Wi-Fi previamente configurada e instalada en distintos puntos de la
Contraloría.
Se configuraron diez equipos nuevos de escritorio en la Dirección Técnica, los cuales se
dejaron con dual-boot (doble Sistema Operativo) de Windows 7 y Ubuntu 12.10, para así
tener mayor versatilidad a la hora de resolver o enfrentar cualquier problemática.
También se realizo la instalación del sonido en diferentes configuraciones. El sonido se
utilizo en variadas ocasiones con diferentes motivos como los cursos dictados y
organizados por FUNDACONTROL o por la Oficina de Atención al Ciudadano. En
relación a lo anterior el sonido se instalo en las siguientes fechas:
Soporte y atención al funcionario en el día a día según lo que los funcionarios reporten al
sistema de Tickets.
Al 28 de Febrero de 2013, se recibieron treinta y cuatro solicitudes de soporte, cerrando
exitosamente treinta y cuatro tickets.
Cuadro Nº 81 Tickets recibidos en Febrero 2013, para soporte.
Cola Abierto Cerrado
exitosamente En espera por
proveedor En espera por
usuario Total
Resultado
Soporte 0 44 0 0 44
Total Resultado 0 44 0 0 44 Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
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Gráfico Nº 8 Distribución porcentual de las solicitudes de soporte recibidas Vs las
atendidas.
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
Área de Planificación y Control de Gestión.
Para Febrero de 2013, se realizaron las siguientes actividades:
Informe de Gestión Mensual de la Contraloría del Estado Carabobo, enviado a la Contraloría
General de la República.
Informe de Desempeño Institucional del mes de Enero, referido al % de logro de los
proyectos planificados en las diversas dependencias de este Órgano Contralor.
Revisión de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2013.
Realización de indicadores de gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano, Direcciones
de Control y Determinación de Responsabilidades.
Manuales en Elaboración:
Realización del Manual de Secretaría de Despacho, con un porcentaje de avance de 70%.
Realización del Manual de Normas y Procedimiento de la Dirección de Auditoría Interna, con
un porcentaje de avance de 70%, en revisión del procedimiento de auditoría y potestades
investigativa de esta Dirección.
Biblioteca: La contraloría del Estado Carabobo realizo la dotación de libros de este espacio
académico para fortalecer los conocimientos de los funcionarios que laboran en este
organismo.
INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013
100
OTRAS INFORMACIONES
CAPÍTULO VII
INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2013
101
1. Cuadro N° 82. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos de la Contraloría Estadal al mes de
Febrero de 2013.
Cuadro Nº 83. Ejecución Presupuestaria al cierre del mes de Febrero.
Denominación Asignación
Inicial Modificaciones
Asig. Actualizada
Compromiso Causado Pagado Disponibilidad
SUB-TOTAL 401
44.500.660,66 0,00
44.500.660,66
8.555.538,27
3.700.286,06
3.622.073,03
35.945.122,39
SUB-TOTAL 402
1.349.480,00 0,00
1.349.480,00
55.419,12
20.019,12
20.019,12
1.294.060,88
SUB-TOTAL 403
2.867.791,23 -
2.867.791,23
568.813,85
470.916,44
470.916,44
2.298.977,38
SUB-TOTAL 404
1.112.350,00 -
1.112.350,00 - - -
1.112.350,00
SUB-TOTAL 407
4.038.071,00 0,00
4.038.071,00
961.427,35
322.092,98
322.092,98
3.076.643,65
SUB-TOTAL 411
100.000,00 0,00
100.000,00
17.690,79
17.690,79
17.690,79
82.309,21
TOTAL GENERAL
53.968.352,89 0,00
53.968.352,89
10.158.889,38
4.531.005,39
4.452.792,36
43.809.463,51
Fuente: Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2013
102
Cuadro Nº 84. Ejecución Gasto por Unidades de Gestión.
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
POA
Monto +/- %/ Prog
001 Dirección General 20.000,00 0,037% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
002 Informatica 187.500,00 0,347% 877,00 0,00% 0,00 877,00 877,00 0,00%
003 Recursos Humanos 48.739.081,66 90,310% 4.021.319,83 7,45% 2.406.969,04 1.419.178,76 -987.790,28 -41,04%
004 Administración y Servicios 4.420.251,23 8,190% 491.567,47 0,91% 24.548,40 451.545,19 426.996,79 1739,41%
005 Atención al Ciudadano 76.450,00 0,142% 5.509,83 0,00% 7.645,00 5.509,83 -2.135,17 -27,93%
006 Servicios Jurídicos 14.000,00 0,026% 203,00 0,00% 0,00 203,00 203,00 0,00%
007 Comunicación Corporativa 468.220,00 0,868% 10.721,86 0,00% 0,00 10.721,86 10.721,86 0,00%
008 Secretaría de Despacho 17.800,00 0,033% 0,00 0,00% 534,00 0,00 -534,00 0,00%
009 Central y Otro Poder 3.000,00 0,006% 806,40 0,00% 0,00 806,40 806,40 0,00%
010 Descentralizada 21.350,00 0,040% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
011 Determinación de Responsabilidades 700,00 0,001% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTALES 53.968.352,89 100,00% 4.531.005,39 8,36% 2.439.696,44 1.888.842,04 -550.854,40 -22,58%
77,42%
91,64
Para el Ejercicio Economico Financiero 2013, le fue asignado a la Contraloría del Estado Carabobo un monto de 53.968.352,83 Bs correspondiente al
presupuesto, para la ejecución de los proyectos programados en el presente año fiscal. Para el mes de Febrero se ha ejecutado 4.531.005,39 Bs,
representando el 8,36% del presupuesto. Para el período se evidenció la desviación del 22,58% del monto presupuestado, debido a la ejecución de pagos
no programados por parte del área de Contabilidad y Presupuesto, relacionado con el pago de primas y seguros y la Dirección de Recursos Humanos,
por la falta de cancelación del bono alimenticio. Por ende queda una Disponibilidad presupuestaria de 91,64% para ejecutar en los meses posteriores del
Ejercicio Económico Financiero de 2013,
POA
Monto planificado %
EVALUACIÓN DE DESVIOS
Denominación %Monto
programado
Monto
ejecutado
POAC-2-UG - EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN UNIDADES DE GESTIÓN (BS)
Informe Nº: 2 Período: 02/01/2013 a 28/02/2013
UNIDADES DE GESTIÓN
EJERCICIO ANUAL
Monto
ejecutado
Diferencias
AL PERÍODO
MES DE ENERO
Código
INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2013
103
Cuadro Nº 85. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo al mes de Febrero de 2013.
Ítem Banco Titular de la Cuenta
Cuenta Nº Descripción Saldos Bs.
1 1 BANCO DE
VENEZUELA 0102-0552-27-0000056164 Pago de BANAVIH 0,00
2 2 BANCO
PROVINCIAL 0108-0942-82-0100013993 Transferencias del Ejecutivo 0,00
3 3 BANCO
PROVINCIAL 0108-0942-81-0100013977 Gastos de Personal 2.251.959,48
4 4 BANCO
PROVINCIAL 0108-0942-80-0100013969 Fondos de Terceros 46.059,12
5 5 BANCO
PROVINCIAL 0108-0942-81-0100014000 Gastos de Funcionamiento 168.544,94
TOTAL 2.466.563,54
Fuente: Dirección de Administración y Servicios