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7/24/2019 Es Euorganisedcrimesitrep04 Es

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Informe 2004 de la

Unin Europea sobre la

delincuencia organizada

Versin pblica Diciembre de 2004


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Puede obtenerse informacin sobre la Unin Europea a travs del servidor Europaen la siguiente direccin de Internet: http://europa.eu.int.

Al final de la obra figura una ficha bibliogrfica.

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2004

ISBN 92-95018-33-8

Europol, 2004

Printed in Belgium

IMPRESOENPAPELBLANQUEADOSINCLORO

Europe Direct es un servicio destinado a ayudarle a encontrar respuestas alas preguntas que pueda plantearse sobre la Unin Europea

Nmero de telfono gratuito:

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ndice

1. INTRODUCCIN DE LA PRESIDENCIA 3

2. PRLOGO DEL DIRECTOR 4

3. INTRODUCCIN 6

4. PAUTAS Y TENDENCIAS GENERALES 6

5. LA AMENAZA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 8

5.1. Principales grupos de delincuencia organizada 8

5.2. Tipos de delitos 12

6. RECOMENDACIONES 17

Recomendaciones polticas 17

Recomendaciones operativas 18

Requisitos aplicables a las investigaciones que se lleven a cabo 19

7. ANLISIS POR PAS 20

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Introduccin de la presidencia neerlandesa

Por invitacin del Director de Europol, tengo el honor

de redactar esta introduccin para la edicin corre-spondiente a 2004 de la versin pblica del Informede la Unin Europea sobre la Delincuencia Organizaday, antes de nada, quiero agradecer a todos los Estadosmiembros, a Noruega y en particular a Europol las con-tribuciones aportadas y los esfuerzos realizados parapreparar la nueva edicin de este informe anual.

El informe 2004 de la Unin Europea sobre la delin-cuencia organizada se publica el ao en que el nmerode Estados miembros de la UE ha aumentado de 15a 25. Tal como se describe en el informe, una Unin

Europea ampliada ofrece a los grupos organizados msposibilidades para extender sus actividades delictivas yplantea un reto para la Unin, pero supone tambin unaocasin nica para combinar los esfuerzos de los vein-ticinco pases en la lucha contra la delincuencia orga-nizada sobre la base de un entendimiento y un enfoquecomn a escala de la UE.

Quiero destacar otras dos importantes conclusiones delinforme: la tendencia hacia unas estructuras ms flexi-bles de las redes de delincuencia y el hecho de quela colaboracin entre los grupos delincuentes sea mshabitual que la rivalidad entre ellos. Las redes de delin-cuencia y de colaboracin flexibles resultan mucho msdifciles de desmantelar, lo que significa que tenemosque esforzarnos por encontrar nuevas estrategias y tc-ticas para afrontarlas.

Las numerosas recomendaciones incluidas en el informeconstituyen una buena base para establecer prioridadesy lograr un planteamiento comn. En los ltimos aosse han logrado grandes progresos, pero sigue siendo

necesaria una estrategia global de la UE contra la delin-

cuencia organizada para el prximo decenio. El informeEuropol podra resultar muy til a este respecto.

En consecuencia, considero muy positiva la elaboracinde un concepto estratgico para abordar la delincuenciaorganizada transfronteriza a escala de la UE como unade las consecuencias del Programa de la Haya; conso-lidacin de la libertad, la seguridad y la justicia en laUnin Europea, adoptado por el Consejo Europeo el 5de noviembre de 2004.

En el programa se decidi tambin que, a partir del 1

de enero de 2006, el informe que Europol publica ac-tualmente sobre la situacin delictiva ser sustituido porevaluaciones de amenazas anuales sobre las modali-dades ms graves de delincuencia organizada, basn-dose en la informacin facilitada por los Estados miem-bros y la aportacin de Eurojust y la Unidad operat iva dejefes de polica. El Consejo debera uti lizar dichos anl i-sis para establecer las prioridades estratgicas anuales,que servirn de directrices para acciones posteriores.Este debera ser el paso siguiente hacia el objetivo decrear y aplicar una metodologa para el cumplimiento dela ley a escala europea basada en la informacin. Losprogresos han sido grandes, pero todava queda muchopor hacer para afrontar la delincuencia organizada en laUnin Europea.

El Ministro del Interior y de Relaciones dentro del Reinode los Pases Bajos

Johan Remkes

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Prlogo del Director

Me complace presentar la versin pblica del Informe

2004 de la Unin Europea sobre la delincuencia orga-nizada. Esta versin del informe presenta un panoramacondensado, pero completo, de las actividades de ladelincuencia organizada en la Unin Europea para usode los responsables de adoptar decisiones polticas enel seno de la comunidad policial, as como para muchasorganizaciones pblicas y privadas.

A lo largo de ms de diez aos, la elaboracin del infor-me ha constituido un ejemplo de la creciente coopera-cin entre Europol y los Estados miembros. El informe deeste ao se caracteriza especficamente porque la Unin

Europea ha aumentado de 15 a 25 Estados miembros,lo que da lugar a un incremento paralelo del volumen yla variedad de informacin contenida en el informe delpresente ao.

Hace ya mucho tiempo que las fronteras nacionales nosuponen un obstculo real para la delincuencia organi-zada sino que, por el contrario, pueden alzarse como unimpedimento para las actividades po liciales y constituir,de hecho, una ventaja para los grupos de delincuenciaorganizada en ciertos casos, como cuando llevan a cabosus actividades en un pas y utilizan otro como lugar deretirada. Desde el punto de vista de la seguridad delciudadano de la Unin Europea, puede hablarse ya deun nico espacio comn del delito.

El crecimiento de la Unin Europea, sin embargo, no sloabre nuevas posibilidades para la delincuencia organi-zada en un espacio geogrfico y poltico comn, sinoque tambin brinda a la Unin Europea la oportunidadde racionalizar sus actividades, para aumentar su efica-cia superando las diferencias nacionales en el terrenodel cumplimiento de la ley.

Para luchar de forma eficaz contra la delincuencia orga-

nizada se necesitan instrumentos comunes. Desde unaperspectiva operativa, dichos instrumentos facilitarnel discurrir sin tropiezos de las investigaciones delicti-vas transnacionales, logrando as mayores xitos; en elplano estratgico, permitirn determinar las prioridades

idneas ms all de una perspectiva puramente nacio-

nal. El informe que tiene en las manos constituye uno dedichos instrumentos.

La importancia del informe se ve potenciada porqueest experimentando una evolucin de su formato actualde informe al de evaluacin de amenaza cualitativa. Esteproceso, y la consiguiente difusin de recomendacionesque permite el nuevo enfoque, convertirn el informe enuno de los documentos relativos a la aplicacin de laley ms importantes a escala europea, al hacer que pre-sente la informacin ms precisa y de mayor pertinenciasobre la delincuencia organizada en un contexto ms

amplio.

La situacin de la delincuencia organizada no ha cam-biado sustancialmente en el ltimo ao, pero hay quesealar que la amenaza que supone el trfico de drogassintticas es cada vez mayor. Merece, asimismo, desta-carse el desplazamiento de grupos de delincuencia or-ganizada hacia mbitos que pueden describirse comode grandes beneficios con escaso riesgo.

Me gustara, asimismo, llamar su atencin sobre el he-cho de que este ao la versin pblica del informe con-tiene tambin anlisis individuales de pases que pro-porcionan una sntesis de las perspectivas nacionales.

En resumen, las nuevas posibilidades de lucha eficazcontra la delincuencia organizada slo pueden basarseen los conocimientos compartidos y en la cooperacinentre todas las agencias policiales interesadas. Europolseguir esforzndose por ofrecer una plataforma quepueda contribuir a la realizacin de este ideal, y por serun socio activo en el proceso posterior.

Mariano Germn Simancas Carrin- Director en funciones de Europol -

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Introduccin

El Informe sobre la delincuencia organizada es una pu-

blicacin anual que vio la luz por primera vez en 1993.Desde entonces, el mecanismo de elaboracin del infor-me ha cambiado considerablemente. Mientras que enun principio se trataba, ms o menos, de una compila-cin de las contribuciones nacionales de los 15 Estadosmiembros, a lo largo de los aos se ha ido convirtiendoen un documento destinado a evaluar las amenazas ac-tuales, basndose en las contribuciones de los 25 Esta-dos miembros y de Europol centradas en los resultadosdel trabajo operativo en curso en diferentes mbitos de-lictivos. El informe utiliza, asimismo, otras publicacionesrelativas a los diferentes aspectos de la delincuencia

organizada, siempre que revistan inters y pueda dispo-nerse de ellas.El objetivo primordial del informe es recabar y difun-dir informacin sobre la delincuencia organizada en laUnin Europea. Por su propia naturaleza, se centrarms en una perspectiva europea que en las ca ractersti-cas propias de cada pas. El informe es, en el momentoactual, el nico instrumento de estrategia que puedepresentar una visin panormica global de la delincuen-cia organizada en Europa, lo que permitir a los Go-biernos y Parlamentos nacionales formular una polticaestratgica de la UE para hacer frente a la delincuenciaorganizada desde una perspectiva internacional. Asimi-smo, ser de utilidad para los responsables de adoptarlas decisiones policiales a la hora de fijar prioridadesy asignar recursos, y para los agentes de los cuerposde seguridad para comprender aspectos especficos dela delincuencia organizada en un contexto ms amplio.En la versin reservada del informe, cuyo acceso estrestringido a los organismos encargados de velar por elcumplimiento de la ley en cada Estado miembro, puedeencontrarse ms informacin sobre estos temas.La ventaja de este informe reside en que desde hacems de diez aos se redacta siguiendo un mtodo esta-

blecido de comn acuerdo, por lo que la comparacin

entre las conclusiones de los diferentes informes per-mite detectar pautas y tendencias persistentes de ladelincuencia organizada. Por otra parte, ha de tenersepresente que los cambios repentinos en la delincuenciaorganizada, en caso de que se produjeran, slo se vernreflejados en los informes de los prximos aos.La versin pblica se centra fundamentalmente en losgrupos de delincuencia organizada y sus actividades,pero al final del informe se ha incluido un anexo querecopila las iniciativas polticas y de cumplimiento de laley ms relevantes.El informe no se ocupa del ter rorismo ni de las redes de

terroristas. Si fuera preciso referirse a estos aspectospara explicar una situacin concreta, el informe se en-cargar de hacerlo, pero, en trminos generales, estascuestiones son objeto de mecanismos de informacinespecficos en otros foros.

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Pautas y tendencias generales

La situacin de la delincuencia organizada en la Unin

Europea est evolucionando rpidamente, pero las con-tribuciones de 2003 no contenan datos suficientes paraestablecer la cifra total de grupos y el nmero de susmiembros activos en los Estados miembros. La aperturade las fronteras entre los Estados miembros existentes ylos pases de Europa Central y Oriental, y el incrementode comunidades extranjeras en los Estados miembroshan hecho que los grupos de delincuencia organizadaadquieran conciencia de las posibilidades que se abrenante ellos de extender sus actividades delictivas.Los grupos tnicos de delincuencia organizada estnaumentando la participacin en sus act ividades de per-

sonas de su propio entorno social y tnico que viven enlos Estados miembros. Algunos Estados miembros haninformado sobre grupos delictivos que utilizan las peti-ciones de asilo poltico para introducir a sus miembrosen un pas de la Unin Europea.Tradicionalmente, los grupos de del incuencia organ izadasolan dedicarse esencialmente a una actividad delicti-va, pero es cada vez ms evidente que algunos gruposhan ampliado el espectro de sus actividades y su radiode accin geogrfico, movidos fundamentalmente porlos posibles beneficios esperados. Este proceso se apo-ya en cierta medida en la experiencia y los conocimien-tos ya existentes y en las competencias transferibles,pero tambin crea la necesidad de comprar servicioso conocimientos expertos adicionales, tal como se haexpuesto antes.En lo que se refiere a la formacin de los grupos dedelincuencia organizada, prosigue la tendencia haciaredes de estructura menos rgida. Las funciones de faci-litadores y proveedores de servicios estn adquiriendouna importancia creciente. Se trata de individuos concompetencias especficas que son requeridos para lle-var a cabo algunas tareas complejas o difciles de unaempresa delictiva y que prestan sus servicios ya seadentro de su propio grupo o a otros grupos median-

te pago como un servicio externo. Los profesionalesaportan sus conocimientos jurdicos, financieros, tec-nolgicos, informticos y cientficos, mientras que losfacilitadores les apoyan en las tareas de distribucin yalmacenamiento, instalaciones de produccin, accesosmediante corrupcin y falsificacin de documentos. Losgrupos estructurados en forma de red poco rgida resul-tan ms difciles de desmantelar por medios policialesdebido a su flexibilidad. Una de las tareas ms difcilesconsiste en identificar a los actores principales. Algunosfacilitadores, como los grupos albaneses, han consegui-do hacerse con una buena posicin, desde la que son

capaces de controlar algunos mercados.

Los grupos de delincuencia organizada se aprovechan

cada vez ms de las ventajas de las estructuras lega-les de las empresas para cometer u ocultar sus delitos.Estas estructuras legales son a menudo utilizadas parablanquear o reinvertir los beneficios. En otros casos suactividad primaria es la comisin de delitos econmi-cos, tales como el fraude con el IVA.Contina tambin la tendencia hacia el trfico de variasdrogas. Los envos pueden estar destinados a una granvariedad de receptores en diferentes Estados miembros,lo que indica una mayor cooperacin entre grupos delic-tivos. La diversificacin, la flexibilidad y la cooperacinpor encima de las fronteras nacionales son tendencias

evidentes dentro del mercado internacional de drogas.La calidad de los billetes de euro falsificados mejoracontinuamente gracias a equipos de impresin muy so-fisticados y a la contratacin de falsificadores profesio-nales muy competentes. Los grupos lituanos y blgarosestn cada vez ms implicados en este tipo de delitos.La inmigracin ilegal es un problema creciente en losEstados miembros. La complejidad del desplazamientode grandes grupos de personas a una serie de pasesexige cierto grado de organizacin y perfeccionamientoque slo pueden alcanzar los grupos de delincuenciaorganizada, los cuales cooperan a menudo con gruposimplicados en otros tipos de delitos, especialmente eltrfico de drogas, con el fin de utilizar las vas ya exi-stentes y las redes establecidas por sus actividades.La delincuencia organizada parece estar desplazndo-se hacia mbitos de pequeos delitos como el robode carteras o el hurto en las tiendas, pero tambin losrobos en domicilios o mediante engao a las personas,con frecuencia turistas. Los miembros de los grupos dedelincuencia organizada, procedentes a menudo de pa-ses de Europa del Este, trabajan en pequeos gruposy se desplazan rpidamente, pero nunca permanecenmucho tiempo en un lugar. Algunas informaciones reci-bidas recientemente apuntan a que los grandes aconte-

cimientos deportivos constituyen objetivos destacadospara estos grupos.Esta evolucin es acorde con la tendencia ya seala-da hacia mbitos delictivos de grandes beneficios conescaso riesgo. Las reas primordiales son el contraban-do de tabaco y de alcohol, pero parece abrirse paso unaampliacin de las actividades de los grupos de delin-cuencia organizada para incluir otros mbitos lucrativosde altos beneficios con poco riesgo.

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La amenaza de la delincuencia organizada

La delincuencia organizada se est haciendo cada da

ms profesional, y confa en expertos externos en unescenario cada vez ms internacional y heterogneo.Las actividades de la delincuencia organizada son simi-lares a las de una industria compleja; por ejemplo, hayque negociar contratos con (mltiples) proveedores ysubcontratistas, es preciso recaudar fondos, transporta r,almacenar y distribuir las mercancas, y hay que elaborardocumentos y garantizar la seguridad de la operacin.En algunos casos los grupos de delincuencia organizadaexplotan la falta o el retraso de las iniciativas polticas,o sus consecuencias imprevistas y negativas, as comolos cambios judiciales o los progresos tecnolgicos.

Otra de las herramientas utilizadas es la corrupcin,mtodo eficaz para llevar a cabo con xito las accionesdelictivas. Es de prever que este problema se agrave enlos prximos aos.Algunos factores desempean un papel esencial paradeterminar qu grupos de delincuencia organizada su-ponen una amenaza mayor. As, resultan fundamentalesaspectos como la composicin impenetrable de los gru-pos, una mayor internacionalizacin, el grado de pene-tracin que algunos grupos han conseguido en los mer-cados transnacionales legales o ilegales actuales y elgrado de penetracin en las economas legales a travsdel sector hotelero, bancario o de transporte.

Principales grupos de delincuencia organizadaEn el presente captulo se exponen las actuaciones delos grupos de delincuencia organizada autctonos y noautctonos que operan en la Unin Europea y la amena-za que representan. En lneas generales, los grupos pa-recen estar evolucionando hacia una estructura de redpoco rgida. Estas redes son ms difciles de desman-telar, pues resulta ms arduo sealar las figuras clavede la organizacin. Los facilitadores estn adquirien-do mayor importancia para los grupos de delincuenciaorganizada. Se trata de personas con una competencia

particularmente til que ofrecen sus servicios a una se-rie de grupos delictivos distintos, por ejemplo en losmbitos de las finanzas, los procesos qumicos, la im-presin y la falsificacin.

Grupos autctonosEn la mayora de los Estados miembros la delincuenciaorganizada est dominada por los grupos autctonos,bien integrados en su propio pas y ms familiariza-dos con su estr uctura cultural, jurdica y econmica. Lacolaboracin con los grupos no autctonos de delin-cuencia organizada se ha vuelto ms habitual. Adems

de brindarles competencias adicionales y otras posi-

bilidades de actuacin, lo que aumenta los beneficios,disminuye los riesgos de ser detectados por las fuerzaspoliciales.Algunos grupos de delincuencia organizada autctonosson conocidos por su pericia particular en ciertos mbi-tos: Los grupos de delincuencia organizada italianos,los ms extendidos de entre los grupos autctonos, con-stituyen el paradigma de lo dicho anteriormente. Siendoconocidos por su composicin tnica, estn incrementan-do su cooperacin externa con otros grupos delictivos.Los grupos de delincuencia organizada autctonosholandeses siguen siendo los principales productores

de drogas sintticas destinadas al mercado de la UE.Los grupos de delincuencia organizada lituanos sonactivos en el trfico de drogas (sobre todo drogas sin-tticas), la trata de personas, la inmigracin ilegal y eltrfico de vehculos robados. La delincuencia que da alcrimen organizado de este pas una dimensin interna-cional es la falsificacin de moneda. Se trata de falsi-ficadores extremadamente hbiles que constantementedesarrollan y mejoran su trabajo. Sus billetes falsos deeuro, producidos por grupos de crimen organizado litua-nos, han sido incautados en Alemania, los Pases Bajosy Francia. En casi todas las contribuciones de los Esta-dos miembros pueden encontrarse referencias a gruposde delincuencia organizada lituanos.Los procedimientos de blanqueo de dinero de losgrupos de delincuencia organizada polacos tienenla reputacin de ser muy eficaces y diversificados. Lacorrupcin y la violencia son prcticas comunes, y elterritorio que controlan no slo abarca las principalescapitales y grandes ciudades, sino incluso localidadespequeas y pueblos. Los grupos polacos estn implica-dos en delitos contra la propiedad (especialmente enAlemania), falsificacin de moneda, trfico de drogas ytrfico de vehculos robados.De todos los nuevos Estados miembros, Polonia es el

pas que tiene la frontera ms extensa, incluido el en-clave de Kaliningrado, por lo que el control ter ritorial delos grupos polacos es importante para todos los tiposde trfico ilcito procedente de Europa del Este hacia laUnin Europea. Todos los dems grupos de delincuenciaorganizada son muy conscientes de ello y estn deseo-sos de establecer vnculos con los grupos polacos parafacilitar sus empresas delictivas.La penetracin de los grupos polacos en los Estadosmiembros es todava limitada, pero teniendo en cuentala tendencia imperante hacia la cooperacin con otrosgrupos de delincuencia organizada en calidad de pro-

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veedores de servicios, su participacin en la delincuen-cia organizada internacional puede considerarse unaamenaza grave.

Grupos de delincuencia organizadade fuera de la UELos grupos albaneses se han establecido en muchos

Estados miembros. Las actividades delictivas son contro-ladas por grupos de delincuencia organizada de Albania,Kosovo y de la Antigua Repblica Yugoslava de Mace-donia, los cuales han seguido ampliando sus funcionesdesde la tarea inicial de facilitadores para otros gruposhasta alcanzar el control completo de ciertos mbitos de-lictivos como el trfico de drogas, la inmigracin ilegal yla trata de seres humanos en ciertas regiones.Los grupos albaneses son jerrquicos, disciplinados y sebasan en la pertenencia exclusiva al grupo. La relevanciade los grupos de delincuencia organizada albaneses enel contexto general de la UE sigue creciendo. Italia y Gre-cia consideran que el albans es el grupo no autctonoms numeroso en sus respectivos pases. La delincuenciaorganizada de los grupos albaneses constituye una ame-naza creciente para los Estados miembros.Los grupos de delincuencia organizada chinos estnextendiendo sus actividades delictivas en la UE, impli-cndose cada vez ms en el contrabando de precur-sores qumicos y la elaboracin de drogas sintticas.En los Pases Bajos y en Blgica se han desmanteladounidades de produccin de las que formaban parte ciu-dadanos chinos.Junto con los malayos, los grupos chinos estn implica-dos en el fraude con las tarjetas de crdito en la Unin

Europea. Compran a los piratas informticos informa-cin sobre tarjetas de crdito y la utilizan para fabricartarjetas falsificadas con las que adquieren artculos delujo, los cuales son vendidos en el mercado negro y con-vertidos en metlico.Los grupos chinos de delincuencia organizada que faci-litan la inmigracin ilegal estn bien organizados. Con-trolan cada fase del proceso de inmigracin ilegal deciudadanos chinos, pero tambin cooperan con otrosgrupos en esta empresa. Los grupos de delincuencia or-ganizada conocidos como bandas de cabezas de ser-piente ejercen la violencia contra los inmigrantes y sus

familiares en su pas de origen. Los individuos explota-dos por los grupos chinos son transportados por todaEuropa y forzados a trabajar en el mercado de trabajoilegal mediante la obligacin de reembolsar la deuda.Los grupos chinos estn buscando nuevos pases dedestino para los inmigrantes ilegales. Finlandia y Greciahan observado un incremento del nmero de inmigran-

tes chinos. La amenaza que plantean los grupos chinoses significativa y est en aumento.Es difcil trazar una lnea divisoria clara entre los gruposrusos y los originarios de otros pases de la antigua UninSovitica. Slo unos cuantos de estos grupos tienen unabase tnica homognea, como los formados por cheche-nos, armenios, azerbaiyanos, georgianos e ingushetios,que con frecuencia desempean un papel importante. Losgrupos rusos ejercen su influencia en todos los Estadosmiembros de la UE, pues a menudo estn implicados enprcticamente cualquier tipo de delincuencia organizada.Muchos de estos grupos tienen su base en los pases bl-ticos, participan en una gran variedad de delitos y estnconstantemente en bsqueda de nuevas oportunidadesde actividades delictivas, como una mayor participacinen el contrabando de cigarrillos en la UE, principalmentehacia los pases nrdicos y el Reino Unido.

Los grupos rumanoshan extendido sus actividades de-lictivas hacia la UE y se han especializado en la tratade mujeres y de menores para su explotacin sexual, lafalsificacin de documentos, la extorsin, el fraude contarjetas de crdito y los delitos contra la p ropiedad. Susactividades en el trfico de drogas se desarrollan prin-cipalmente en el norte de Italia y en Espaa, aunque su

propio pas constituye un importante lugar de trnsitopara los traficantes de droga turcos y albaneses.Est aumentando el nmero de delitos contra la propie-dad en los que participan grupos de rumanos, entre losque se cuentan robos de carteristas y descuideros. Losgrupos rumanos dan muestras de gran movilidad parala comisin de delitos contra la prop iedad. Con frecuen-cia visitan una localidad un solo da, cometen sus deli-tos, y al da siguiente se desplazan a otra ciudad. Esteturismo delictivo es posible porque resulta muy difcilatajarlo por medios policiales.

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Los grupos rumanos operan a menudo en pequeas

clulas. A pesar de la aparente autonoma en sus ac-tividades, las clulas suelen formar parte de un grupojerrquico ms grande. Estos grupos son organizacionespiramidales con un control centralizado muy estricto yuna neta divisin de tareas.Los grupos de delincuencia organizada blgaros sehan dedicado especialmente al trfico de mujeres parasu explotacin sexual, a diversas actividades de falsifi-cacin, sobre todo la falsificacin de euros, y al fraudecon tarjetas de dbito.Los grupos de delincuencia organizada implicados en eltrfico de seres humanos disfrutan de gran movilidad,

para lo que se sirven de las comunidades existentes entoda Europa, logrando desplazar a travs de las fronte-ras tanto a sus propios miembros como a sus vctimas,las cuales son vendidas repetidas veces entre diferentesgrupos de delincuencia organizada.Los billetes de euro falsificados por los grupos blgarosse distribuyen especialmente en Francia, Grecia, Italia yEspaa, tras penetrar en el espacio Schengen a travsde Austria o Alemania. Los billetes son introducidos porgrupos pequeos que regresan inmediatamente a Bul-garia una vez realizada la entrega. Si bien se da unacooperacin con otros grupos tnicos, los correos dedinero, los intermediarios y los distribuidores son casisiempre blgaros. Los distribuidores suelen reclutarsemediante anuncios en la prensa y son instruidos sobrela legislacin del pas al que se les enva y entrenadossobre la forma de reaccionar ante la polica en caso deser detenidos.Los grupos de delincuencia organizada procedentesde la antigua Yugoslaviaestn implicados en muchostipos de delitos contra la propiedad, tales como robosen domicilios, alunizajes y atracos a mano armada.Los miembros de estos grupos son transportados en pe-queas furgonetas hasta determinadas localidades delos Estados miembros para cometer los robos.

Los miembros de los grupos de la antigua Yugoslavia

tambin han participado en delitos relacionados convehculos en Espaa (principalmente croatas y bosnios)y en los Pases Bajos (principalmente serbios), en eltransporte de alcohol a los pases nrdicos y en el tran-sporte de drogas qumicas desde los Pases Bajos haciasu mercado local utilizando Austria y Eslovenia comopases de trnsito.No se dispone de mucha informacin sobre la estruc-tura de los grupos de la antigua Yugoslavia. Al parecer,trabajan en conglomerados horizontales compuestos dediferentes grupos independientes. En la mayora de lascontribuciones de los Estados miembros se encuentran

referencias a las actividades de los grupos de delin-cuencia organizada de la antigua Yugoslavia.En sus informes, casi todos los Estados miembros serefieren a la nacionalidad de los grupos ms que a suprocedencia tnica, lo que hace especialmente difcil ladistincin entre los grupos kurdos y turcos. El comerciode la herona sigue siendo la principal actividad de de-lincuencia organizada de estos grupos, aunque tambinse dedican al trfico de varias drogas, lo que apunta ala cooperacin con otros grupos delictivos. Los gruposturcos tienen cada vez ms relacin con los grupos dealbaneses, pues adems utilizan su experiencia en m-bitos como el transporte, la creacin de empresas y susservicios de facilitadores para las actividades delictivasen el terreno de la inmigracin ilegal y la trata de sereshumanos. Turqua es un pas de trnsito importante parala inmigracin ilegal hacia la Unin Europea procedentede pases como China.Los grupos turcos participan en una gran variedad deempresas legales que, con toda probabilidad, son sloun mtodo para blanquear dinero procedente del trficode herona. Restaurantes, bares, franquicias de marcasde comida rpida, agencias inmobiliarias, agencias deviajes y talleres de reparacin de vehculos son slo al-gunos ejemplos de tales empresas.

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Los grupos de delincuencia organizada nigerianos

suministran cocana y hierba de cannabis a los Esta-dos miembros de la UE, e introducen fraudulentamentemujeres que son explotadas en el negocio de la prosti-tucin. Sus vctimas son sometidas a una presin ex-trema, y en ocasiones se han utilizado rituales de vudpara obligar a las mujeres a prostituirse.Los grupos de delincuencia organizada marroquesdesempean tambin una funcin destacada en la im-portacin a la UE de productos derivados del cannabis.Marruecos sigue siendo, con diferencia, el principal pasde procedencia del cannabis que entra en la Unin Eu-ropea. Los informes sealan tambin una mayor impli-

cacin de los grupos marroques en el trfico de cocanay drogas sintticas en algunos Estados miembros.Marruecos tiene, adems, un papel esencial como pasde origen y de trnsito de la inmigracin ilegal, espe-cialmente hacia Espaa. Los miembros de los gruposde delincuencia organizada proceden bsicamente dealgunos clanes y encuentran apoyo en antiguas redesde traficantes de drogas y jefes de comunidades loca-les. Actan de forma independiente, repartindose laszonas de operaciones, pero se prestan unos a otros losconocimientos expertos que puedan necesitar para lle-var a cabo tareas especficas.Fuera de Colombia, los grupos de delincuencia orga-nizada colombianosactan en otros pases de Amricadel Sur y pases latinoamericanos desde donde contro-lan la produccin y el trfico global de la cocana y elblanqueo de dinero derivado. Redes delictivas autcto-nas muy slidas de varios Estados miembros garantizanla distribucin al por mayor en toda la Unin Europea.Los grupos colombianos tienen una estructura fragmen-tada y descentralizada y con frecuencia cooperan conotros grupos ligados a redes flexibles.Pakistn es un pas de trnsito para el trfico de la he-rona afgana destinada al mercado de la Unin Europea,y constituye tambin un centro importante de origen de

la resina de cannabis. Los grupos de delincuencia or-ganizada paquistanes facilitan adems inmigrantesilegales con destino a Grecia, los Pases Bajos y Espaa.Estos inmigrantes a menudo son mantenidos en con-diciones extremadamente precarias y explotados hastaque reembolsan la deuda contrada con los traficantes.Los grupos de delincuencia organizada indios facilitanla inmigracin ilegal de indios a Blgica, Dinamarca, Ale-mania, Grecia, los Pases Bajos, Eslovaquia, Espaa y elReino Unido. Estos grupos utilizan principalmente Italiay Austria como pases de trnsito. Los grupos indios nosuelen tener una estructura jerrquica, sino clulas flexi-

bles basadas, frecuentemente, en lazos familiares o en

el lugar de origen comn (mismo pueblo). Se sabe quecooperan con grupos de delincuencia organizada de otrasnacionalidades, como grupos albaneses y de Surinam.

Tipos de delitosSe mantiene la tendencia de cambio desde un nicotipo de actividad delictiva (trfico de drogas, por ejem-plo) hacia la diversificacin en actividades pluridelic-tivas (por ejemplo, trfico de drogas, contrabando debienes e inmigracin ilegal).Dadas las repercusiones sociales, polticas y econmi-cas que esta forma de delincuencia organizada tiene en

la Unin Europea, sigue siendo til destacar la implica-cin de grupos de delincuencia organizada en la tareade facilitar los delitos contra las personas, centrndoseespecialmente en el trabajo de facilitar la inmigracinilegal y el trfico de personas como uno de los tipos dedelitos ms lucrativos con menos riesgo.El sector de los delitos contra las personas tiene ml-tiples facetas y est intrnsicamente ligado a otras ac-tividades de delincuencia organizada, entre las que seencuentran los delitos que facilitan la inmigracin ilegal(como la falsificacin de documentos y la apropiacinde identidades), u otros delitos como el trfico de drogacuando los inmigrantes la transportan como parte delpago de su viaje. Esta actividad delictiva tiene, adems,efectos permanentes y en muchos casos negativos de-bido a la presencia continuada, a menudo ilegal, de in-migrantes en el pas de acogida.Este tipo de delito ha sido declarado prioritario paralos Estados miembros y a escala de la Unin Europea,clasificacin que no debera variar.

Delitos contra las personasLa inmigracin ilegales un problema creciente en todala Unin Europea. La complejidad que supone desplazargrandes grupos de inmigrantes a travs de largas distan-

cias exige cierto grado de organizacin, especializacin ysofisticacin que slo pueden alcanzar los grupos de de-lincuencia organizada. Los grupos que facilitan este tipode delito suelen encontrarse, en muchos casos, entre lascomunidades tnicas especficas ya presentes en la UninEuropea y en los nuevos Estados miembros, que ejercen unimportante efecto de llamada. Los grupos de delincuenciaorganizada cooperan frecuentemente entre ellos, en parti-cular en el traslado de mercancas a travs de las mltiplesfronteras o pases, para lo que suelen utilizar rutas ya exi-stentes y redes establecidas por los grupos que trafican condrogas. En comparacin con los costes y riesgos inheren-

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tes a esta actividad, los beneficios que pueden obtenerse

coadyuvando a la inmigracin ilegal hacen que resulte unnegocio atractivo para la delincuencia organizada. Muchosde los pases antes conocidos como pases de trnsito enel camino hacia la Unin Europea se estn convirtiendoahora en pases de destino por derecho propio, reflejandola expansin hacia el este de la prosperidad a medida quela UE se ampla. A este respecto, cabe sealar el pronun-ciado aumento de la inmigracin ilegal china.A escala global, el trfico de personas supone un nego-cio de entre 8 500 y 12 000 millones de euros al ao.Las mujeres vctimas de este tipo de delito son introdu-cidas, de forma forzada en la mayora de los casos, en

la prostitucin ilegaly a menudo se ejerce sobre ellasuna violencia extrema (violaciones, agresiones sexua-les, torturas e, incluso, mutilaciones), adems de estarsometidas al frreo control de los proxenetas. Se sabetambin que los grupos de delincuencia organizada quese dedican a esta actividad amenazan a las familias delas vctimas si stas no son obedientes. Para romper laresistencia de las mujeres contra la prostitucin las de-sorientan vendindolas repetidas veces entre proxene-tas y trasladndolas a sitios de trabajo diferentes. Entrelos pases de origen ms importantes se cuenta Europadel Este (Ucrania, Bulgaria, Rumania y Albania), frica(Nigeria) y Asia (China y Tailandia).La mayora de las imgenes y vdeos de pornografa in-fantil incautados en los Estados miembros parecen estarproducidos en los estados de la antigua Unin Sovitica,los pases del sudeste asitico (especialmente Japn) y,crecientemente, en Sudamrica. La proliferacin de sitiosweb comerciales de pago por visin supone un aumentode la amenaza. La evolucin de los sistemas de pagopor internet facilita el anonimato tanto para el proveedorcomo para el cliente. En 2003, una mayor cooperacininternacional y acciones coordinadas entre pases dieroncomo resultado la identificacin y el arresto de miles demiembros de la comunidad pedfila en lnea.

Los casos de extorsin estn ntimamente relaciona-dos con una gran variedad de delitos y pueden incluirsedentro de la amenaza que supone la violencia. Tradi-cionalmente, la extorsin es un medio para controlar elterritorio; como novedad, se ha informado de casos enlos que grupos de delincuencia organizada chinos parti-cipan en la extorsin a restaurantes chinos y a casinos.Se est produciendo tambin un incremento de las ex-torsiones a grandes almacenes de venta al por menor.Esta evolucin podra indicar que se estn produciendoformas de extorsin similares en otras comunidades t-nicas dentro de la Unin Europea.

Trfico de drogas

El trfico de drogassigue siendo la forma de delincuenciaorganizada transnacional ms generalizada en la UninEuropea. Los Estados miembros son un notable mercadoconsumidor de todos los tipos de drogas ilcitas. Gruposorganizados bien establecidos en los Estados miembrosgarantizan la distribucin al por mayor en toda la Unin.Se mantiene la tendencia hacia el t rfico de varias drogasdiferentes. Estos tipos de envos pueden estar destinadosa varios receptores en distintos Estados miembros, lo queindica una mayor cooperacin entre los grupos de delin-cuencia organizada implicados en este trfico.El suministro de cocana sigue estando dominado por

los grupos colombianos, que disponen de redes esta-blecidas en Europa, aunque otros grupos de la UE man-tienen tambin contactos directos con suministradoresde Amrica del Sur y el Caribe. Se calcula que cada aose transportan por va martima hacia la Unin Europeaaproximadamente 250 toneladas de cocana. En 2003los cuerpos policiales aprehendieron unas 90 toneladasde esta droga.El cultivo ilcito de la amapola disminuy globalmente un6 % en 2003 hasta ocupar unas 169 000 hectreas, loque equivale a una produccin potencial de herona de480 toneladas, de las cuales se calcula que entre 60 y100 toneladas se destinan a la Unin Europea. Los cuerpospoliciales de la Unin slo incautaron en dicho ao 14 to-neladas de herona, pero es la mayor cantidad requisadahasta ahora. El 90 %, aproximadamente, de la herona exi-stente en el mercado procede del suroeste de Asia. Losimportantes intercambios comerciales entre Asia y Europa,y una buena infraestructura de comunicaciones por tierra,mar y aire, ofrecen numerosas oportunidades para el trficode herona hacia Europa. Los grupos de delincuencia orga-nizada turcos siguen dominando el mercado de la heronay estn implicados en todos los aspectos del negocio de-lictivo desde los campos de amapola del suroeste asiticohasta los mercados europeos, aunque est aumentando

la participacin de los grupos albaneses. Los dos gruposestn desarrollando una estrecha cooperacin.La mayora de los entre 50 y 70 laboratorios de produc-cin de drogas sintticasdesmantelados en 2003 en laUnin Europea se encontraban en los Pases Bajos y Bl-gica. Los correos parecen ser conscientes ahora de quelos vuelos procedentes directamente de estos dos pasessern sometidos a un registro minucioso, por lo que optanpor desplazarse por una va indirecta. Una confirmacinaparente de este hecho es que los informes de Alemaniacomunican un aumento del trfico de xtasis neerlandscon destino a los Estados Unidos y Australia.

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Las investigaciones llevadas a cabo en los Estados miem-bros revelaron un creciente nmero de laboratorios de pro-duccin de drogas sintticas en Estonia (especialmentecon destino al mercado finlands), Serbia, Polonia y Ale-mania. Asimismo, se est produciendo una mayor impli-cacin en la produccin de drogas sintticas de gruposde delincuencia organizada turcos, marroques y chinos.Los grupos chinos revisten especial inters, puesto que en

el pasado fueron los principales encargados de introducirfraudulentamente y distribuir los precursores qumicos.Mtodos de produccin avanzados, el uso de equipo ex-tremadamente moderno y la participacin de especiali-stas competentes, han dado como resultado un aumen-to continuo de la produccin, la eficacia y la capacidad.El proceso de produccin, desde la sntesis qumica ha-sta el envasado del producto final, se desarrolla ahoraen lugares distintos, incluso a veces en pases dist intos.Esta divisin de tareas reduce los riesgos de que lasfuerzas policiales desmantelen totalmente una red deproduccin al descubrir un emplazamiento.Marruecos sigue siendo la principal fuente de resinade cannabis(hashish) para la Unin Europea. Albania,Pakistn y Afganistn son tambin importantes pasesde origen de la resina de cannabis. Este tipo de droga esla de consumo ms frecuente en la Unin Europea.La hierba de cannabis (marihuana) es suministrada alos Estados miembros desde Colombia, Jamaica, Sud-frica y Nigeria. Albania se ha convertido en una fuenteimportante para este t ipo de droga, especialmente parael mercado italiano y el griego.En 2003, las fuerzas policiales incautaron en la UninEuropea aproximadamente 900 toneladas de resina decannabis y 52 toneladas de hierba de cannabis.

En Francia, el nmero de incidentes debidos al trficoilegal de sustancias anablicas y dopantes se incre-ment entre 2002 y 2003 ms del doble, de 65 a 136casos. Gran parte de estas sustancias se descubrenen los servicios de correos y en los envos express. Laefedrina se importa especialmente de Pakistn, gene-ralmente tras ser encargados por internet. Otras sustan-cias demandadas por los usuarios son estanozolol,clenbuterol y testosterona . Suecia experiment tam-bin un incremento en las incautaciones de preparadosdopantes, siendo los pases blticos, Tailandia, Grecia yEspaa los principales proveedores.

Delitos financieros y otros delitoscontra la propiedadSe ha informado de que, posiblemente, estn aumen-tando las actividades de blanqueo de dinero medianteel sistema de depsitos en metlico (CDS en sus siglasinglesas). Los titulares de las cuentas son, a menudo,hombres de paja, y para la retirada de dinero se utili-zan tarjetas bancarias falsificadas, lo que aumenta el

anonimato.Todos los Estados miembros que informan sobre blan-queo de dinero observaron un aumento de las transfe-rencias sospechosas y de los casos de blanqueo contransferencias de dinero, aunque las adquisiciones deterrenos y de propiedades inmobiliarias sigue siendo elmodus operandims extendido.La copia de los datos codificados en la banda magnti-ca de las tarjetas de dbito (skimming) y el pirateoinformtico, que implica le intromisin electrnica enlas bases de datos que contienen la informacin delas tarjetas de crdito, constituyen las dos principalescategoras de fraudemediante tarjetas de pago. TreceEstados miembros estn trabajando en estrecha coo-peracin para luchar contra este tipo de delincuenciaorganizada.La calidad de las falsificaciones de billetes de eurono cesa de mejorar, gracias a los perfeccionados equi-pos de impresin y a la contratacin de profesionalesaltamente cualificados. La inmensa mayora de los bil-letes de euro falsificados procede de Bulgaria, Lituania,Polonia, Albania, Turqua y Kosovo. En 2003 las fuer-zas policiales y los sistemas bancarios confiscaron msde 570 000 billetes, con un valor estimado en torno a30 millones de euros. El precio de un billete falso se

calcula en aproximadamente un 8 % de su valor nomi-nal. El precio puede aumentar hasta un 35 o 40 % unavez que el billete llega a su distr ibuidor final, cuyo obje-tivo es introducir el dinero falsificado en el mercado acambio de bienes o dinero real.

Atracos organizados, robos endomicilios y hurtosVarios Estados miembros observaron un incremento si-gnificativo de los atracos organizados, robosen domi-ciliosy hurtosa cargo de una serie de diferentes gruposde delincuencia organizada originarios de Europa del Este

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y de la antigua Yugoslavia. Delitos como los alunizajes

con vehculos o los atracos a mano armadacontra joye-ras, el desvalijamiento de cajeros automticos, los robosen tiendas de equipos de aparatos de alta tecnologa o lasustraccin de efectos personales de los turistas median-te algn tipo de engao son cometidos con frecuenciapor grupos procedentes de dichos pases.En Europa del Este, Portugal, Espaa y el norte de fri-ca existe cierta disposicin a adquirir maquinaria deconstruccin robada. Esto afecta principalmente a lasminiexcavadoras, retroexcavadoras, compresores, car re-tillas elevadoras y cargadores. Estas mquinas son su-stradas de las obras y transportadas en camiones de

plataforma tambin robados.

Otros tipos de trfico de bienesEspaa informa de un creciente nmero de vehculosrobados mediante la tcnica del car-jacking(se obtie-nen las llaves del vehculo mediante amenazas con vio-lencia) y del home-jaking (se obtienen las llaves delvehculo penetrando en un domicilio por efraccin). Larazn por la que se recurre a esta forma de operar se en-cuentra en la mejora de los sistemas de seguridad conlos que estn equipados los vehculos de alto precio. Aeste respecto, se mencionan especialmente grupos dedelincuencia organizada blgaros, rusos y rumanos.Alemania y Austria siguen siendo importantes pases detrnsito para los vehculos robados que son transpor-tados hacia Europa del Este, mientras que Grecia es laruta que siguen los vehculos destinados a Europa delEste, Oriente Medio y Asia.El contrabando de tabacosola ser una forma de frau-de circunscrita casi exclusivamente a Italia y, en menormedida, a Espaa, pero ya no parece ser as. Desdela abolicin de las fronteras intracomunitarias, el con-trabando de tabaco ha aumentado rpidamente en laUnin Europea, en particular en el Reino Unido, Francia,los Pases Bajos, Blgica y Alemania (donde supone el

90 % de todos los ingresos y delitos aduaneros), aun-

que Italia siga siendo el lugar central del comercio ilegalde tabaco debido a su posicin geogrfica en el corazndel Mediterrneo. Una rama significativa del contraban-do de tabaco consiste en la falsificacin de marcas muyconocidas de cigarrillos. En 2003 se descubrieron en laUnin Europea dos fbricas que producan productosdel tabaco falsificados, ambas equipadas con eficacesmquinas rusas. Los grupos de delincuencia organizadaoptaron principalmente por la exportacin de las mar-cas de cigarrillos preferidas por los consumidores delReino Unido, a causa del elevado precio del tabaco endicho pas.

Los pases nrdicos constituyen destinos importantespara el contrabando de alcohol. Los grupos de delin-cuencia organizada implicados en este tipo de delitoproceden principalmente de Suecia, Noruega, Polonia,Rusia y los pases blticos y mantienen estrechos vn-culos con los grupos de la antigua Yugoslavia. El alcoholintroducido fraudulentamente procede, en la mayor par-te de los casos, de Espaa, Italia y Portugal.Los casos de trfico ilcito de armas investigados enla Unin Europea siguen mostrando la participacin delos grupos de la antigua Yugoslavia. Los Pases Bajos in-formaron tambin sobre la implicacin de sospechososprocedentes del Reino Unido, los Estados Unidos y Tur-qua como personas esenciales dentro de los grupos dedelincuencia organizada. Las armas de fuego proceden-tes de Croacia son fabricadas en talleres de armamentolegales e ilegales, y las armas procedentes del trfico dela regin de los Balcanes han sido a menudo robadasde almacenes militares.

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Recomendaciones

Las recomendaciones que se formulan a continuacin

(extracto) se basan en las contribuciones nacionalesal informe 2004 sobre la delincuencia organizada y lasconclusiones obtenidas como resultado del trabajo rea-lizado en Europol hasta mediados de 2004.

Recomendaciones relativas a las polticas1. El acto del Consejo de 27 de noviembre de 2003

por el que se modifica el Convenio Europol todavano ha sido ratificado por diecisis Estados miem-bros. Aunque muchos de los documentos de plani-ficacin para el futuro ya se basan en los cambiosprevistos en el Convenio, ha de tenerse en cuenta

que la no ratificacin retrasar la puesta en prcti-ca de las mejoras previstas.2. Nueve Estados miembros no han ratificado todava

el acto del Consejo de 30 de noviembre de 2000por el que se propona una modificacin del Con-venio Europol en el mbito del blanqueo de dinero.Teniendo en cuenta que esta act ividad ocupa unlugar central en todas las actividades de delin-cuencia organizada, debe considerarse prioritariala ratificacin del citado acto del Consejo para queEuropol pueda centrar sus actividades en dichombito y mejorar as su contribucin a la luchacontra la delincuencia organizada.

3. El acto del Consejo de 28 de noviembre de 2002sobre la participacin de personal de Europol enequipos conjuntos de investigacin (JIT) no hasido ratificado todava por trece Estados miem-bros. Se acepta comnmente que dichos equiposconstituyen el marco idneo, junto con un enfoqueoperativo, para hacer frente a la delincuencia or-ganizada desde una perspectiva europea. Para quepuedan aprovecharse todas las posibilidades delconcepto de equipos de investigacin conjuntoses absolutamente imprescindible que se finalice elproceso de ratificacin.

4. El 1 de mayo de 2004 diez nuevos Estados miem-bros entraron a formar parte de la UE. Hasta suadhesin, los Estados miembros nuevos habanestado recibiendo un apoyo considerable de losantiguos, especialmente en materia de inter-cambio de las experiencias y los conocimientosexistentes. Este esfuerzo debera continuar, puestoque seguir contribuyendo al desarrollo de unapostura comn en la lucha contra la delincuenciaorganizada a escala de la Unin Europea.

5. En la lucha contra todas las formas de delincuen-cia organizada internacional es necesario lograr

un equilibrio adecuado entre las prioridades y los

intereses nacionales y comunitarios, a fin de alcan-zar el objetivo de la Unin de crear un alto nivel deseguridad dentro de una zona de libertad, seguri-dad y justicia.

6. Evitar la comisin de delitos o reducir las posibi-lidades de delinquir es una estrategia muy eficazpara luchar contra la delincuencia organizada. Enla prevencin de delitos y la disminucin de lasoportunidades participa una gran variedad deactores, muchos de los cuales se encuentran fueradel mbito de los cuerpos encargados del cum-plimiento de la ley. Sin embargo, el blindaje con-

tra el delito (tomar medidas para garantizar queleyes, productos o servicios nuevos o modificadosno brinden nuevas posibilidades de comisin dedelitos) puede ser un planteamiento eficaz paraluchar contra la delincuencia organizada desde losprimeros estadios, por lo que deben proseguir lasiniciativas en curso en este terreno.

7. Para lograr mejores resultados en el mbito de lainmigracin ilegal y el trfico de personas debeintroducirse cuanto antes una mayor armonizacinde las directivas de la Unin Europea relativas alas polticas de asilo y concesin de visados. Ofi-cinas comunes de emisin de visados situadas enlugares identificados como puntos negros po-dran contribuir significativamente a un mayor xitoen el cumplimiento de la ley. Debera estudiarsela elaboracin de un formato uniforme para todoslos visados y pasaportes de la Unin Europea, ascomo la introduccin del Sistema de Identificacinde Visados.

8. Las medidas introducidas por el Protocolo de lasNaciones Unidas contra la fabricacin y el trfico

ilcitos de armas de fuego, sus piezas y componen-

tes y municionesbrindarn a los Estados miembrosnuevas posibilidades de mejorar la cooperacin in-

ternacional sobre el intercambio de informacin yel seguimiento de armas de fuego. Cuatro Estadosmiembros han ratificado ya el protocolo, catorcelo han firmado y siete no lo han firmado todava.Es necesario que todos los Estados miembros quean no lo han hecho lo ratifiquen y apliquen sintardar. A este respecto, debe recordarse tambinla Directiva marco comunitaria sobre las armasde fuego, que, como complemento al protocolo delas Naciones Unidas, abarca tambin el control, laadquisicin y la posesin de armas de fuego.

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9. Las actuaciones de las fuerzas del orden para lu-

char eficazmente contra la delincuencia organizadafallarn en su objetivo si no estn acompaadas yapoyadas por medidas adoptadas en otros mbi-tos. La falsificacin de mercancas es un terrenoque ilustra especficamente la necesidad de unaestrecha cooperacin entre los cuerpos encarga-dos del cumplimiento de la ley y el sector privado,con el fin de intercambiar informacin y elaborarestrategias comunes para lograr resultados con-tra estas formas de delito. Deben proseguirse losesfuerzos para intensificar la colaboracin entrelos organismos pblicos y los privados.

Recomendaciones operativas10. La situacin es ms o menos estable en el terreno

del trfico de drogas, con la excepcin de las dro-gas sintticas, por lo que debe considerarse priori-taria la lucha contra este tipo de drogas.

11. En el informe 2004 sobre la delincuencia organi-zada se ha sealado que el cultivo del cannabisdentro de la Unin Europea y en los pases vecinoses un problema que est adquiriendo mayores di-mensiones, por lo que deberan impulsarse iniciati-vas de orden poltico y policial a escala de la UninEuropea dirigidas a lograr su erradicacin. A esterespecto, conviene referirse tambin a la Resolu-cin del Consejo sobre el cannabis (Cordrogue 59 7/7/2004).

12. Para que la lucha contra la inmigracin ilegal y eltrfico de personas sea eficaz es necesario que losterceros pases estn incluidos en las estrategiaspara el cumplimiento de la ley, por lo que deberaalentarse el intercambio de informacin y la coo-peracin tcnica entre pases de origen, de trnsitoy de destino en materia de formacin y de ejerciciodel control de fronteras (buenas prcticas).

13. Debera constituirse oficialmente una red de pun-

tos de contacto de expertos nacionales destinadaa intercambiar informacin transnacional y com-partir de forma permanente informacin sobre lalucha contra el trfico ilcito de armas de fuego;para apoyar las actividades de dicha red habraque arbitrar soluciones para el intercambio segurode informacin (proyecto ARROW).

14. La falsificacin de bienes como rea primordialde actividades de bajo riesgo y grandes beneficiospara los grupos de delincuencia organizada haexperimentado una progresin hasta pasar a unaescala muy superior, especialmente en lo que se

refiere a los cigarrillos y el tabaco. Se recomiendadar prioridad a las actividades policiales y poten-ciar la cooperacin transfronteriza en este mbito.

15. La lucha contra la falsificacin de euros siguesiendo un mbito que las agencias encargadas delcumplimiento de la ley deberan considerar priori-tario. Los grupos de delincuencia organizada de laregin de los Balcanes parecen estar muy implica-dos en estas actividades delictivas.

Requisitos aplicables a las investigacionesque se lleven a cabo16. El informe sobre la delincuencia organizada, que

era un informe descriptivo sobre la situacin, estevolucionando hacia una evaluacin de las ame-nazas detectadas. Aunque este proceso no hayaacabado todava, ha de tenerse en cuenta que, aefectos de cmo informar sobre la delincuencia or-ganizada, hay que estudiar la posibilidad de aadirotra dimensin: el perjuicio real de las actividadesde delincuencia organizada y su impacto econmi-co. En consecuencia, debera barajarse la posibili-dad de crear tambin una medida para cuantificarrealmente el perjuicio potencial de las actividades

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de delincuencia organizada, puesto que el nivel de

dao influir tambin sobre la fijacin de priorida-des a escala europea.

17. Es preciso evaluar adecuadamente la vulnerabili-dad frente a la corrupcin de los sectores pbli-co y privado. No existe una visin precisa del usode la corrupcin por los grupos de delincuenciaorganizada. Para poder evaluar de forma realistala situacin, debera elaborarse una evaluacin deriesgo especfica para este tipo de delito.

18. Con el fin de desarrollar una plataforma comunita-ria de informacin sobre el cumplimiento de la leyslida y unificada, se recomienda intensificar los

planteamientos para armonizar los modelos de re-cogida de informacin por encima del nivel nacio-nal. Slo dicha armonizacin facilitar un entornoadecuado para una comparacin de datos til entoda Europa.

19. No se tiene mucha informacin sobre la impli-cacin de grupos de delincuencia organizada enmbitos que no son tradicionales de este tipo dedelincuencia, por lo que debera empezarse a ela-borar informes de situacin en lo que se refiere adelitos de grandes beneficios y poco riesgo comolos delitos contra el medio ambiente, el contraban-do de rganos y el comercio de hormonas, cen-trndose especialmente en la participacin de losgrupos de delincuencia organizada.

20. A partir de los informes de algunos Estados miem-bros puede avanzarse la hiptesis de que la delin-cuencia organizada se est introduciendo tambinen mbitos de pequea delincuencia como elrobo de carteras y los hurtos en tiendas, en losque se est abriendo camino la participacin deorganizaciones delictivas muy estructuradas. Se re-comienda obtener ms informacin de los Estadosmiembros sobre este aspecto, para poder esbozarun panorama completo de la situacin. En caso

de que se confirme esta evolucin, habrn de ela-borarse y aplicarse nuevas estrategias para hacerfrente a esta forma especfica de delincuencia or-ganizada.

21. El recurso creciente a profesionales es una tenden-cia constante de la que se ha informado en edicio-nes anteriores del informe sobre la delincuenciaorganizada. Los servicios que ofrecen profesionalescomo los asesores jurdicos, financieros y fiscales,los expertos en tecnologas de la informacin y lacomunicacin y los qumicos resulta esencial parael funcionamiento de los grupos de delincuencia

cada vez ms implicados en delitos transnaciona-

les. Con el fin de determinar las medidas ms ade-cuadas para contrarrestar este fenmeno, deberafomentarse un anlisis del riesgo a escala de laUnin Europea.

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Anlisis por pas

Este captulo presenta un resumen de las conclusiones

del informe 2004 sobre la delincuencia organizada, cen-trndose especialmente en las circunstancias de cadapas. Dado que no todos los Estados miembros pudie-ron presentar a tiempo sus contribuciones nacionales,el captulo slo se refiere a los pases que s lo hicie-ron, e incluye a Noruega, aunque no sea miembro de laUnin Europea. En los ltimos aos Noruega ha estadoestrechamente asociada a la UE y, teniendo en cuentasu situacin geogrfica y el hecho de que Noruega estcontribuyendo de forma voluntaria al informe sobre ladelincuencia organizada, el captulo recoge tambin susituacin nacional.

AustriaLos grupos de delincuencia organizada austriacos estncompuestos bsicamente de bandas multitnicas origi-narias sobre todo de Europa del sur y del este. Dichasbandas estn implicadas en el contrabando de droga yde personas, el trfico organizado de vehculos robados,la ayuda a la inmigracin ilegal y el comercio internac io-nal de armas de fuego. Se aprecia una tendencia clarahacia la multiplicacin de asentamientos de poblacio-nes procedentes de Europa del sur, cuyos representan-tes locales reciben instrucciones de sus diferentes pa-ses de origen.Por su posicin geogrfica, Austria es utilizada comopas de trnsito para los movimientos este-oeste o nor-te-sur. Las drogas sintticas son sacadas de los PasesBajos y pasan en contrabando hacia Eslovenia, Bosnia-Herzegovina y Croacia. Delincuentes polacos y africanosparticipan tambin en este tipo de delito. Las organi-zaciones delictivas introducen ilegalmente a mujeresprocedentes de los pases del antiguo Bloque del Este(principalmente de Rumania y Bulgaria), de Sudamricay de Asia. Este terreno est dominado por las bandasaustriacas.

Austria sigue siendo utilizada como puerto seguro por

los malhechores rusos e italianos. Las organizacionesrusas, en particular, consideran este pas como un re-fugio tranquilo en donde los altos jefes de dichas orga-nizaciones educan a sus hijos, instalan a sus familiaso incluso, si pueden, viven ellos mismos. Desde hacealgunos aos se perciben indicios de que particulareso empresas de la antigua Unin Sovitica estn adqui-riendo propiedades. Los miembros de las cinco asocia-ciones delictivas de tipo mafioso identificadas en Italiasiguen utilizando Austria como refugio y base de opera-ciones para llevar a cabo sus actividades estratgicas.Se ha registrado un incremento de los alunizajes con-

tra joyeras, presuntamente realizados por bandas deEuropa del Este o procedentes de la antigua Yugoslavia.Los grupos polacos tambin participan en este tipo dedelitos.

BlgicaLas principales actividades de los grupos belgas dedelincuencia organizada son el trfico de drogas, elblanqueo de dinero, el fraude fiscal, las estafas yel robo con agravantes. La falsificacin de docu-mentos supone ms bien una actividad accesoriao de apoyo. Ms de un terc io de los integrantes delos grupos belgas son nacionales del pas, y en-tre las dems nacionalidades establecidas se en-cuentran neerlandeses, italianos, marroques, al-baneses y rumanos. Durante 2003 se registr, sinembargo, un descenso del nmero de ciudadanosbelgas y un incremento de los rumanos y blgarosy, teniendo en cuenta un periodo de tiempo mslargo, puede decirse que el nmero de grupos dedelincuencia organizada italianos sigue creciendo,sobre todo en las zonas en las que existe una grancomunidad de esta procedencia.A pesar de la tendencia general hacia la globali-zacin, la colaboracin internacional entre los de-

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lincuentes sigue siendo limitada: slo una quinta

parte de las organizaciones delictivas de Blgicatiene contactos internacionales, y stos se limi-tan bsicamente a pases de la Unin Europea,como los Pases Bajos, Alemania, Italia y el reinoUnido. Las actividades internacionales de los gru-pos belgas de delincuencia organizada se dirigenprincipalmente hacia los Pases Bajos, Alemania,Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Espaa, Italia,Marruecos, Lituania y Suiza.

ChipreLa delincuencia organizada parece estar menos desar-

rollada en Chipre. Los grupos delictivos presentes actanlocalmente y su estructura se basa principalmente en elparentesco y el inters comn por los beneficios. Lasnacionalidades predominantes son greco-georgianos ygreco-rusos, implicados sobre todo en la distribucinde estupefacientes, robos en domicilios, robos en loscoches, extorsiones y robos a mano armada. Chipre seha convertido ltimamente en un destino para los inmi-grantes ilegales, que lo utilizan para dar el salto haciaotros pases europeos. Los grupos de delincuencia or-ganizada que organizan el trfico son extranjeros, en sumayor parte de los pases vecinos. Las actividades deblanqueo de dinero utilizan cuentas bancarias de Chi-pre, y las empresas a las que recurren pueden estarsituadas en otros pases o en el propio Chipre, pero nohan podido encontrarse pruebas concluyentes.

DinamarcaUna vez ms, el nivel de la delincuencia organizada enDinamarca fue relativamente bajo en 2003. En algunosmbitos, sin embargo, Dinamarca se sita al mismo ni-vel que otros pases, principalmente por delitos comet i-dos por las bandas de motoristas y delitos vinculados aredes delictivas de Europa central y del este.La delincuencia organizada en Dinamarca parece basar-

se, cada vez ms, en la cooperacin flexible de redes:por ejemplo, a menudo se comprueba que los compo-nentes de redes de contrabando suministran a muchosreceptores diferentes de varios pases y cooperan enconstelaciones variables, y que las redes actan en lostipos de delitos que actualmente se consideran msrentables.Los delincuentes daneses participan principalmen-te en delitos con estupefacientes, delitos financieros,trfico de personas y contrabando de bienes sujetosa impuestos muy elevados. El rasgo caracterstico deestos grupos de delincuencia organizada es su natura-

leza dinmica y cambiante. La comunidad de bandas

de motoristas y bandas callejeras desempe un papeldominante en estos tipos de actividades delictivas enDinamarca durante 2003, ao en el que haba variasbandas callejeras establecidas en algunas ciudades da-nesas. Los miembros de estas bandas son, en general,adolescentes o jvenes de origen inmigrante, pero tam-bin existen grupos de daneses autctonos. Las bandascallejeras estn en cierta medida implicadas en activi-dades tpicas de la delincuencia organizada.La comunidad de motoristas de Dinamarca est domi-nada por organizaciones internacionales como los n-geles del Infierno y los Bandidos. Tanto unos como otros

siguen extendindose internacionalmente en Europacentral y del este y en Asia.

FinlandiaLa delincuencia organizada est dominada en Finlandiapor dos grupos distintos: grupos estonios y rusos, poruna parte, y bandas de malhechores motociclistas, porla otra.Las amenazas ms graves en el campo de la delincuen-cia organizada en Finlandia provienen de las activida-des internacionales de organizaciones delictivas esto-nias, ruso-estonias y rusas, y sus repercusiones en elaumento de actividades delictivas en el pas.En los ltimos aos, bandas de malhechores, entre lascuales se cuenta un nmero considerable de gruposafiliados a bandas internacionales de motoristas, hantenido un papel significativo en las actividades de delin-cuencia organizada en Finlandia, y ha surgido un nme-ro excepcionalmente alto de nuevas bandas. La cifra debandas de delincuentes ha proliferado especialmenteen las prisiones y, como consecuencia de ello, el nme-ro de incidentes violentos ha experimentado una rpidaescalada.El trfico a gran escala de drogas y hormonas, que apor-ta rpidos y elevados beneficios, constituye una de los

medios fundamentales de obtencin de ingresos de lasbandas delictivas.El trfico de personas y la inmigracin ilegal son ame-nazas en aumento en Finlandia. El nmero de casos deinmigracin ilegal y el nmero de personas introducidasilegalmente ascienden lentamente pero de forma conti-nua. Es probable que el proceso de facilitar la inmigra-cin ilegal y el trfico de personas contine progresandoen Finlandia. La mayora de las personas introducidasilegalmente en el pas proceden de la zona de la antiguaYugoslavia, Irak, Turqua, Somalia y Nigeria.

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FranciaLa delincuencia organizada es muy activa en Franciay en ella suele participar gran nmero de extranjeros,especialmente de los nuevos Estados miembros. Lasbandas delictivas explotan todos los nuevos tipos deactividades de obtencin de dinero y cambian con faci-lidad de mtodos de actuacin, dificultando as la tareade los investigadores; ejemplo de ello es el incrementodel nmero de atracos a mano armada en los estancos,que ha acompaado a la subida del precio del tabaco.Otra tendencia preocupante es el aumento de la violen-cia, que afecta tanto a las fuerzas del orden como a lasvctimas de delitos.

Francia sirve, en general, como corredor de trnsito parael hashish y la cocana en su paso hacia el norte y parala herona y las drogas sintticas en su ruta hacia elsur de Europa. Si bien la mayora de estos grupos estncontrolados por franceses, hay que sealar que cadavez hay ms vnculos entre los grupos de delincuenciaorganizada franceses implicados en el trfico de drogasy los grupos procedentes de otros pases europeos oradicados en ellos, aunque la participacin de las redesfrancesas en el trfico de cocana es muy reducida. Enlos casos registrados en 2003 estaban implicadas redesorganizadas por traficantes colombianos que actuabanen Francia, con intermediarios en Espaa o los PasesBajos. Por lo que se refiere a la herona, las redes queactan en Francia estn formadas generalmente por tur-cos, albaneses o africanos. En la fase de distribucin,las redes trabajan conjuntamente con franceses, argeli-nos, marroques y congoleses.Resulta difcil establecer la nacionalidad de los trafi-cantes que introducen xtasis en Francia, pero las redesque estn detrs del trfico parecen estar integradaspor britnicos, espaoles e italianos. Adems del trficode drogas, estos grupos actan tambin facilitando lainmigracin ilegal, el trfico de personas, el trfico devehculos robados, los delitos financieros, los delitos

contra la propiedad y el contrabando de bienes.Los grupos de delincuencia organizada franceses actantambin en Luxemburgo (secuestros, robos a mano ar-mada y extorsiones) y en Espaa (trfico de drogas,blanqueo de dinero, falsificacin de objetos, chantajescon intimidacin, fraude y robos a mano armada). Elincremento de los robos a mano armada en Espaapuede atribuirse parcialmente a grupos franceses, ascomo su participacin en ataques a furgones blinda-dos y joyeras, utilizando especialistas competentes yhaciendo uso de la violencia.

AlemaniaAl igual que en aos anteriores, la delincuencia organi-zada en Alemania est dominada por grupos alemanes.Los grupos organizados turcos tambin ejercen su in-fluencia en la situacin delictiva de Alemania, seguidospor los lituanos, polacos y rusos. En comparacin conaos anteriores, resulta especialmente significativo elincremento del nmero de grupos de delincuencia orga-nizada lituanos.Como en los ltimos aos, los grupos alemanes partici-paron fundamentalmente en el trfico de drogas (espe-cialmente cocana y productos del cannabis), en delitoseconmicos y delitos asociados con la vida nocturna.

Las actividades de todos los grupos en conjunto se cen-traron fundamentalmente en los siguientes mbitos de-lictivos: trfico de drogas y contrabando; delitos contrala propiedad; delitos econmicos; introduccin fraudu-lenta de inmigrantes ilegales y delitos asociados con lavida nocturna. El nico tipo de delito que aument conrespecto al ao anterior fue el trfico de armas.Slo uno de cada cuatro grupos de delincuencia orga-nizada estuvo implicado en ms de una forma de acti-vidad delictiva, lo que supone una continuacin de latendencia registrada de que cada grupo se centre prefe-rentemente en un nico mbito delictivo para maximizarsus beneficios. Al igual que anteriormente, los gruposimplicados en ms de una actividad delictiva tenan unndice medio de delincuencia organizada ms alto quelos que slo se dedicaban a un tipo de delito.

GreciaLos mbitos delictivos predominantes de los grupos dedelincuencia organizada griegos son los siguientes: in-migracin ilegal, trfico de drogas, trfico de personas,falsificaciones y trfico de vehculos robados.Casi el 40 % de los sospechosos tienen la nacionalidadgriega, seguidos por albaneses, blgaros, paquistanesy turcos. Las organizaciones delictivas griegas estn

implicadas principalmente en el trfico de personas, lainmigracin ilegal, los fraudes, las falsificaciones, loschantajes y el trfico de drogas. Entre los grupos noautctonos, son los albaneses sospechosos quienes de-spliegan una actividad ms intensa; mediante su coo-peracin con los griegos extienden su actividad ilegalprincipalmente al trfico de drogas (cannabis, herona)de Albania hacia Grecia, el trfico de personas para suexplotacin sexual, los robos y atracos y la inmigracinilegal. Las organizaciones delictivas blgaras estn im-plicadas en falsificacin de objetos, falsificacin demoneda, trfico de personas para su explotacin sexual

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y trfico de drogas. Los delincuentes paquistanes y tur-cos estn principalmente implicados en la inmigracinilegal.

HungraLos delitos relacionados con las drogas constituyen unaactividad fundamental de los grupos de delincuencia

organizada hngaros. La marihuana es la droga mscomn, producida bsicamente en Hungra, mientrasque el resto procede de los Pases Bajos y de los an-tiguos estados yugoslavos. En el terreno de las dro-gas sintticas se registran dos nuevas tendencias: laaparicin como coordinadores de albaneses de Koso-vo (antiguamente activos a lo largo de la ruta de losBalcanes), y el creciente papel que desempean losciudadanos neerlandeses residentes en Hungra y aso-ciados a productores y distribuidores de drogas de otrospases europeos. Los grupos albaneses encargados desu obtencin adquieren la herona a los mayoristas tur-cos, que cada vez ms utilizan Hungra para establecersus centros de almacenamiento de herona, al igual quehacen en Bulgaria y Rumania. Algunas agrupacionesrabes tambin participan en la distribucin de heronaen Hungra, y hay una presencia creciente de blgaros,rumanos y nigerianos.Otros mbitos delictivos importantes son el trfico deinmigrantes ilegales, en el que la tasa de deteccin sereduce debido a una mejor calidad de los documen-tos falsificados utilizados, y los delitos econmicos. Lomismo sucede en el caso del trfico de personas. Porlo que se refiere a los cigarrillos falsificados o a losautnticos transportados ilegalmente, primero se alma-

cenan en Hungra, y despus se transportan a depsitosilegales situados en Austria y Alemania, desde donde seenvan al Reino Unido para su venta.Las actividades transfronterizas tienen como destinosprincipales Austria, Alemania, Eslovaquia, Ucrania e Ita-lia.Las nacionalidades implicadas en la delincuencia orga-nizada en Hungra son, principalmente, las de hngaros,blgaros, chinos y serbios y montenegrinos.

IrlandaLa mayora de los sospechosos implicados en activida-des de delincuencia organizada en Irlanda siguen sien-do ciudadanos irlandeses, con una participacin mni-ma por parte de no autctonos. Los casos en los que seregistra la participacin de delincuentes no irlandesessuelen producirse fuera del pas, fundamentalmente

como contactos de delincuentes irlandeses que vivenen el extranjero. Es ms, al parecer, todos los implica-dos en actividades delictivas en Irlanda se conocen, yen muchos casos han aunado sus esfuerzos. Esta esuna situacin en cierto modo nica en el contexto eu-ropeo, que puede explicar en parte por qu se da unaparticipacin tan escasa de otras nacionalidades en ladelincuencia irlandesa.El trfico de drogas es la forma ms significativa de de-lincuencia. Los tipos ms habituales de drogas introdu-cidas ilegalmente en Irlanda son la cocana, la heronay el cannabis. El cannabis y la cocana proceden deEspaa, y en muchos casos los encargados de adquirirla droga son irlandeses establecidos en Espaa. La he-rona se introduce principalmente desde el Reino Unido,asimismo a travs de nacionales irlandeses residentesen este pas. El xtasis sigue teniendo su origen funda-mentalmente en los Pases Bajos y, al igual que paraotros tipos de drogas, actan como intermediarios ir-landeses residentes en Holanda. En muchos casos enque los irlandeses no estn directamente implicados,ellos son los que facilitan los contactos. No obstante,sigue habiendo una serie de relaciones con otros gruposdelictivos que son tambin la fuente de drogas destina-das al mercado irlands. Hay ciertas pruebas de que

Irlanda sigue siendo un lugar de paso para algunas dro-gas, aunque en grado menos significativo que en aosanteriores.El contrabando de cigarrillos a travs de Irlanda parael consumo del Reino Unido utilizando vas comercialesreconocidas es tambin una actividad importante de lasorganizaciones delictivas irlandesas.

ItaliaAl igual que en aos anteriores, la delincuencia orga-nizada en Italia se encuentra dominada por organiza-ciones de tipo mafioso. Las organizaciones delictivas

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actan de forma heterognea y funcionan de acuerdo

con una estructura geogrfica especfica. Junto con ladelincuencia organizada italiana, algunos grupos delic-tivos no autctonos han desarrollado una gran act ividaden los ltimos aos; las nacionalidades preponderanteshan sido sospechosos procedentes del norte de frica,Rumania, Albania y Nigeria. Esta actividad de grupos noautctonos depende, sin embargo, de la concesin deuna autorizacin, permiso otorgado por la delincuen-cia organizada italiana para la autonoma territorial yciertas reas especficas de actividad, de manera quelas relaciones de poder se mantienen y se optimizan losbeneficios.

En el norte de Italia se ha detectado una presencia msacusada de organizaciones tradicionales mafiosas, queactan sobre todo en los mbitos del blanqueo de di-nero, los contratos y el trfico de drogas a escala inter-nacional. Se produce, asimismo, una expansin de lasorganizaciones delictivas extranjeras, en particular dealbaneses, chinos y nigerianos, y ms recientemente derumanos, que comparten diferentes actividades delicti-vas y, en particular, las relacionadas con la producciny distribucin de productos fabricados ilegalmente. Enel centro de Italia, la mafia tradicional intenta penetraren el mundo financiero con el fin de blanquear sus ga-nancias ilegales. Junto a la mafia se han establecidobandas formadas por individuos procedentes de pasesen vas de desarrollo, que desarrollan sus actividadespreferentemente en el trfico de drogas, la explotacinde la prostitucin, la venta de objetos de marca falsifi-cados y la gestin de garitos ilegales.En el sur de Italia, el fenmeno de la delincuenciaadquiere un carcter ms complejo y est ms extendi-do. La mafia tiene una participacin ms directa en laadjudicacin de contratos, subcontratas y suministros.Se ha impuesto una tendencia hacia la concentracinde los intereses econmicos y financieros en manos deuna lite, delegando otras actividades como las drogas,

la usura y las extorsiones en individuos de segunda

fila. La Ndranghetaes menos visible, pero est mejorestructurada y goza de mayor penetracin, tanto a esca-la nacional como internacional, y cuenta con gruposdependientes que rinden cuentas en su lugar de origen.Intentan introducir la corrupcin en los contratos pbli-cos y son tambin muy activos en el trfico de drogasnacional e internacional. Otros grupos delictivos solici-tan a menudo su colaboracin para proveerles de dro-gas. En lneas generales, la camorraest compuestapor una variedad de realidades delictivas con una granautonoma y un vasto campo de actividades: contraban-do, trfico de drogas, vertido de residuos ilegales, explo-

tacin de la prostitucin y trfico de moneda y bonosfalsificados. Las organizaciones de la Camorrano dejanmucho espacio a las organizaciones extranjeras, aunquealgunos grupos, especialmente albaneses, nigerianos ychinos, han adquirido cierta autonoma en la gestindel trfico de drogas, la explotacin de la prostituciny el mercado negro de sus propios compatriotas clan-destinos.Los grupos delictivos de la Apulia constituyen el primerejemplo de integracin delictiva intertnica, sobre todocon la llegada de la delincuencia organizada albanesaque participa en el trfico de personas y el trfico dedroga. Su actividad se desarrolla principalmente en elterreno de la gestin logstica del contrabando de cigar-rillos, el fraude a la Unin Europea (en aspectos como elcultivo de tomates y la produccin de aceite y de vino),la usura, la falsificacin de moneda y los delitos de tipomafioso, como la extorsin y la intimidacin. Ejercenuna gran influencia en la Costa Adritica y colaborancon criminales griegos y rusos, criminales chinos y de laantigua Yugoslavia.La actividad transfronteriza de los grupos italianos sedirige principalmente hacia Francia, Espaa, los PasesBajos y Europa del Este, incluidos los Balcanes.

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LituaniaLos grupos de delincuencia organizada lituanos se ded i-can fundamentalmente al robo de vehculos, los delitosrelacionados con la droga, los chantajes con violencia,el contrabando y los robos a mano armada. A escala in-ternacional, actan principalmente en Rusia, Alemania,Reino Unido, Bielorrusia, Espaa y Letonia. Se consi-dera que la mayor parte de los grupos de delincuenciaorganizada lituanos tienen un alto nivel de organizacin.Otros grupos tnicos impor tantes lo constituyen los che-chenos, los chinos e individuos procedentes de comuni-dades itinerantes.

LuxemburgoLos grupos de delincuencia organizada de Luxemburgoestn implicados en una gran variedad de delitos, prin-cipalmente fraude, trfico de droga, robo de vehculos,atracos a mano armada y robos en domicilios. Todoslos grupos con base en Luxemburgo tienen contactosinternacionales. Otra de sus caractersticas es una divi-sin neta de las tareas y el recurso a estructuras comer-ciales. En una tercera parte de los casos investigadosse detect la colaboracin entre diferentes grupos. En2003 se registr un incremento de la violencia, aunquelas investigaciones no han acabado todava, por lo quelas conclusiones deben abordarse con cautela.Luxemburgo seala dos mbitos delictivos en los quese explota el asilo poltico: uno de ellos se refiere altrfico de drogas duras, mediante una red de clulasdominada por grupos de delincuencia organizada nige-rianos. Gran parte de los sospechosos, principalmenteoriginarios de pases de frica occidental, ha solicitadoasilo poltico en Luxemburgo, aunque muchos de ellosya han residido algunos aos en la Unin Europea y haniniciado trmites de demanda de asilo poltico en losPases Bajos, Espaa, Italia, Austria y Suiza. Al parecer,la organizacin pretende conseguir para sus miembrosuna situacin legal; cuando la peticin de asilo es dene-

gada en un pas, la presentan automt icamente en otro.Esta organizacin est ganando influencia rpidamentey consigue la droga en los Pases Bajos. En segundolugar se encuentran las bandas de Europa sudoriental,que se dedican a los robos. Estos delincuentes han ini-ciado a menudo los trmites para obtener asilo polticoen Blgica, Alemania, Francia y los Pases Bajos.

PoloniaLos grupos polacos de delincuencia organizada estnformados fundamentalmente por nacionales polacosseguidos por ucranianos, bielorrusos, lituanos y rusos.

Se dedican principalmente a los delitos econmicos, la

produccin y distribucin de drogas, las extorsiones, losrobos de vehculos y la falsificacin de euros.De entre los grupos tnicos activos en Polonia, los mspeligrosos se consideran los chechenos, afganos yvietnamitas. Tambin aumenta la amenaza de los gru-pos ucranianos, por el incremento del cultivo ilegal decannabis en Ucrania, y de los delincuentes turcos, quecontrolan el contrabando de herona procedente de Tur-qua, que pasa por Polonia en direccin a los pases deEuropa occidental.El mercado de la droga supone el mbito delictivo msinternacional. Los delincuentes polacos exportan anfe-

taminas a Alemania, Suecia, Dinamarca, Espaa, GranBretaa y Holanda, utilizando sus propias redes dedistribucin. Por otra parte, grupos nigerianos, kurdosy turcos que actan en Alemania, los Pases Bajos yEspaa intentan reclutar correos para la droga en Polo-nia. Por ltimo, hay grupos delictivos polacos que perpe-tran robos a mano armada en joyeras de Alemania, losPases Bajos, Espaa, Suecia y Dinamarca.Por su situacin geogrfica especfica, los grupos dedelincuencia organizada utilizan Polonia como pas detrnsito para la inmigracin ilegal y el trfico de perso-nas, principalmente procedentes de Asia.

PortugalLas nacionalidades ms habitualmente implicadas enla delincuencia organizada en Portugal son por tugueses,espaoles, italianos, moldavos e individuos pertene-cientes a comunidades itinerantes. Los grupos intervie-nen sobre todo en los siguientes tipos de delitos: trfi-co de drogas, delitos econmicos y financieros, delitosviolentos, trfico, clonacin (adopcin de la identidadde otro vehculo legal de la misma marca) y ringing(apropiacin de la identidad de un vehculo legal dadode baja o que ha sufrido siniestro total) de vehculosrobados, y blanqueo de dinero. La actividad global de

la delincuencia organizada descendi en Portugal en2003, salvo por lo que se refiere al trfico de drogas.Ms sorprendente fue la reduccin de la delincuenciaorganizada violenta como resultado del desmantela-miento, en aos anteriores, de bandas de Europa delEste especializadas en prestar ayuda a la inmigracinilegal, el trfico de personas, la explotacin sexual, lasextorsiones y otros delitos relacionados.Portugal sigue siendo un pas importante en la rutaatlntica del trfico de droga, debido sobre todo a susrelaciones seculares con frica y Amrica Latina. Lacocana llega principalmente a travs de los puertos

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de mar, y en menor medida por los aeropuertos, de-sde Sudamrica, fundamentalmente Brasil, Colombia yVenezuela. El hashish llega sobre todo por mar desdeMarruecos o por tierra desde Espaa, mientras que laherona alcanza normalmente Portugal por tierra desdeEspaa, los Pases Bajos y Turqua. De igual modo, elxtasis llega desde Espaa y los Pases Bajos.

En lo que se refiere a la inmigracin ilegal, las autorida-des portuguesas prevn un aumento de personas pro-cedentes de Brasil, relacionadas tradicionalmente conactividades de inmigracin ilegal y trfico de mujerespara el negocio de la prostitucin. Tambin consideranprobable que aumente el nmero de inmigrantes ilega-les procedentes de pases rabes y musulmanes, peroen este caso se deber al refuerzo de los controles so-bre estas llegadas como consecuencia de la guerra ycontra el terrorismo.

EslovaquiaEn Eslovaquia, durante el ao 2003 los grupos de delin-cuencia organizada centraron sus actividades en el tr-fico de personas y el contrabando de bienes. En lo queconcierne a estos delitos, el pas no es slo un lugar detrnsito, sino incluso el pas de dest ino.La comisin de delitos econmicos se debe, cada vezms, a grupos de delincuencia organizada relacionadoscon grupos del extranjero. Para conseguir sus fines, losdelincuentes cometen los delitos ms graves, como ho-micidios, secuestros, etc. Las instituciones bancarias yde otros tipos, los fondos europeos, las compaas deseguros y las entidades de ahorro se estn convirtiendoen objetos de inters muy atractivos para los grupos de

delincuencia organizada, que utilizan empresas ficticiasy documentos, tarjetas de crdito, cheques bancariosy sellos protectores falsificados para conseguir ganan-cias. Con el fin de proteger sus intereses suelen recurrira mtodos brutales, para lo que participan en el trficoilegal de armas y explosivos, que posteriormente em-plean para intimidar a los grupos que les hacen la com-petencia, a las vctimas perjudicadas o a los testigos desus actividades.

EsloveniaLos grupos delictivos eslovenos suelen estar asociadoscon otros grupos de la regin de los Balcanes, debidoa sus conexiones con el antiguo Estado comn. Muchosmiembros de las asoc iaciones delictivas eslovenas (na-cionales eslovenos) proceden originalmente de zonasde la antigua Yugoslavia, y mantienen en ellas lazos

familiares, amistosos y delictivos. Esta situacin espe-cfica es aprovechada por los grupos delincuentes deEslovenia para facilitar la inmigracin ilegal.Hay, asimismo, una fuerte presencia de delincuenteshngaros y moldavos que actan en delitos contra obje-tivos discretos como tiendas, supermercados y domi-cilios particulares. Las autoridades eslovenas detecta-ron tambin canales de contrabando de armas desdela zona de Europa sudoriental hacia los pases de laUnin Europea e incluso a otros cont inentes. Nacionalesde Bosnia-Herzegovina y Eslovenia que trabajan en lospases de la Unin Europea actan como correos. Sedescubrieron algunos casos de contrabando hacia losPases Bajos, en donde las armas se pagan con droga,que posteriormente los mismos cor reos llevan a Bosnia-Herzegovina y Croacia. En julio de 2003 se descubriuna importacin ilegal de elemento radiactivo Cs 137hacia Eslovenia y posteriormente el intento de sacarlodel pas con direccin a Italia.Por ltimo, Eslovenia ha observado un considerableaumento de la distribucin de euros falsificados, y seespera que el fenmeno siga creciendo.

EspaaEn 2003 se identificaron en Espaa 101 nacionalida-

des diferentes entre los grupos de delincuencia orga-nizada, de entre las cuales las ms predominantes sonla espaola, la rumana, la colombiana, la marroqu y laserbia y montenegrina. Es significativo el aumento dedelincuentes rumanos (1 018), puesto que en la actua-lidad representan el 10 % del nmero total de sospe-chosos.Dentro de la Unin Europea, se conocen asociacionesentre grupos de delincuencia organizada espaoles conitalianos, portugueses, franceses, alemanes, britnicosy neer

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