el papel de los 'panama papers' - yumka.comyumka.com/docs/panama_evasion_fiscal.pdf ·...
TRANSCRIPT
Los 100 millones de dólares de HIGA ¿de dónde vienen? Presuntamente se los robaron la
pareja ideal-de La Gaviota y su Divo de Atracomulco-, sigue la ruta del dinero de Hinojosa y
probablemente llegue a Los Pinos, pero sobretodo, quien debe de RENUNCIAR YA, es el
Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por inepto y corrupto, no le atina a los pronósticos del
PIB, son errores continuos que hablan de una mala conducción económica; no ha perseguido a
las 2,500 cuentas millonarias de evasión fiscal de las filtraciones de HSBC de Suiza; el famoso
periódico financiero, The Wall Street Journal le encontró, conflicto de interés con HIGA y su
mansión de Malinalco, luego las filtraciones del hacker contratado por el venezolano JJ
Rendon, donde se le menciona como enlace en la guerra sucia del PRI y ahora el escandalazo
de Panamá, ya son muchas coincidencias como para mirar de lado, mas aun cuando el de
Hacienda nos está apretando demasiado el cinturón con sus “medidas de ajuste”
presupuestal.
El papel de los 'Panama Papers'
AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer
07 Abr. 2016
Para Miguel Basáñez, colega y amigo.
Hace más de un año alguien filtró al periódico Süddeutsche Zeitung 11.46 millones de
documentos sobre 215 mil compañías y 14,153 clientes del despacho panameño de
abogados Mossack Fonseca (MF) que desde 1977 se ha especializado en crear para sus
clientes empresas offshore, firmas formalmente localizadas en países donde sus dueños
no tienen actividades. Se trata de fórmulas para evadir al fisco, a las devaluaciones, a los
enemigos y a la opinión pública. MF es el cuarto despacho más importante de su tipo a
nivel mundial.
Aunque no es el principal, MF es un despacho famoso entre quienes quieren ocultar
grandes fortunas y aunque su portal asegura que nunca ha sido acusado de actividades
ilegales (http://www.mossfon.com/), alguien que lo ha investigado concluye que "si las
firmas que crean empresas fantasmas fueran los autos que usan los ladrones para huir,
entonces quizá Mossack Fonseca sería el vendedor más siniestro de tales autos" (Ken
Silverstein, "The law firm that Works with oligarchs, Money launderers, and dictators",
VICE Magazine. Consultado el 4, marzo, 2016).
El Süddeutsche Zeitung decidió compartir los documentos con el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación de Washington y con 370 periodistas y
medios de 78 países, entre ellos Aristegui Noticias y Proceso en México. El examen de
su contenido apenas está empezando pero ya ha provocado una crisis en Islandia y
debería provocar muchas más.
· POLÍTICA
Esta columna ya ha usado la definición de política acuñada por Harold Lasswell:
"política: quién consigue qué, cuándo y cómo" (1936). Tal definición viene al caso,
pues la existencia de "paraísos fiscales" obedece a una estrategia tácita de las élites del
poder internacionales para decidir quiénes, cuándo y cómo pueden ocultar su riqueza a
las agencias fiscales y a la opinión pública y blindarse frente a las devaluaciones.
La decisión de legalizar y preservar los "paraísos fiscales" es ilegítima pero conveniente
para mantener "dentro de la ley" la evasión fiscal y es criminal por facilitar el blanqueo
de grandes sumas de dinero. Su ilegitimidad proviene de posibilitar a los grandes
capitales el no contribuir con la parte proporcional al pago de impuestos y abandonar el
barco primero. Además, es criminal porque sirve al crimen organizado para el blanqueo
del dinero.
· CONTRADICCIONES
Las potencias occidentales han actuado contra el presidente de Siria, Bashar al-Assad,
por dictatorial y corrupto, pero se han abstenido de hacerlo contra los paraísos fiscales
que permitieron a Rami Makhlouf, un primo de Al-Assad, el hombre más rico de Siria y
administrador de la fortuna del Presidente, mantener por once años millones de dólares
en una firma fantasma, Drex Technologies, manejada precisamente por MF (Silverstein,
op. cit.). Y como muestran los Panama Papers, el caso de Siria se repite.
· MÉXICO
En México, los documentos filtrados han puesto ya al descubierto una maniobra
financiera de Juan Hinojosa Cantú, el contratista favorecido durante años por Enrique
Peña Nieto (EPN) en el Estado de México y ahora por el gobierno federal. El ingeniero
Hinojosa, cabeza del Grupo Higa que, además de construir obra pública, también
construyó la famosa "Casa Blanca" para la familia presidencial y la casa Malinalco para
el secretario de Hacienda. Pues bien, los Panama Papers muestran que en 2015, justo
cuando la Secretaría de la Función Pública iba a iniciar la investigación que finalmente
concluyó que no había conflicto de intereses entre las operaciones de Higa y las casas
de los altos funcionarios, el señor Hinojosa mandó cien millones de dólares a MF para
que los ocultara de la manera en que ellos saben hacerlo.
En 2016, el gobierno de EPN y pese a una reforma fiscal decidió que la recaudación ya
no daba para mantener el gasto público y anunció enormes recortes para este año y el
siguiente. En tales condiciones de precariedad del fisco, la información sobre las
maniobras para esconder capitales de personajes como Juan Hinojosa Cantú, los socios
de Oceanografía (Amado Yáñez, Martín Díaz y los hermanos Rodríguez Borgio),
Ricardo Salinas Pliego y otros, son prueba empírica de lo adecuado de la definición de
política de Lasswell: si uno logra que MF lo acepte como cliente (a Carlos Hank Rhon
no lo aceptaron), las reglas del sistema político actual de México y de muchos otros
países permiten sacar grandes capitales y ocultarlos en Panamá o en otro paraíso fiscal
para evitar el infierno creado por los recaudadores de impuestos y tiempos económicos
difíciles. Este tipo de política es una de las razones por las cuales la desigualdad social
va en aumento en casi todo el mundo.
· ¿POR QUÉ?
Desde 1909 y hasta 2009 ha habido al menos seis convenciones internacionales para
prohibir la producción, comercio y consumo de drogas. Este año se reunieron en
Washington, por cuarta vez, 56 jefes de Estado para acordar medidas contra la
proliferación nuclear. ¿Por qué no se ha actuado con la misma energía contra los
paraísos fiscales, tan dañinos para el buen gobierno? Pues por razones de la política de y
para las élites, una política sin legitimidad pero con muchos recursos. Se supone que en
2017 habrá un acuerdo internacional para poner fin a los paraísos fiscales. El papel de
los Panama Papers pudiera ser generar una presión social mundial para asegurar que
esta etapa de opacidad a favor de los pocos con mucho dinero se acabe.
Doctor en relaciones internacionales por El Colegio de México y post doctorado en ciencia política por la Universidad de Chicago. Hasta 2012 fue profesor en el CEI de El Colegio de México y actualmente lo es de la UNAM. Ha publicado 17 libros sobre temas mexicanos y media docena como coautor. Tiene docenas de capítulos en libros y más de un centenar de artículos en revistas. Es comentarista en radio y televisión y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011.
Leer
más: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=85815#ixzz45qX8ch9p
Follow us: @reformacom on Twitter
Panamá: papeles y listas
El escándalo de Los Papeles de Panamá estalla apenas un mes y medio
después de que el país centroamericano salió, junto con Argelia y Angola, de
la lista gris de naciones en entredicho por su fragilidad ante el lavado de
dinero.
En su más reciente reunión, el Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI)
aprobó el desempeño del país y anunció que dejaría de someterlo a su
monitoreo.
El GAFI es un mecanismo intergubernamental de supervisión, creado por el
Grupo de los Siete en 1989.
En su plenaria en París, en febrero pasado, el GAFI reconoció “progresos
significativos” de Panamá, al establecer “el esquema legal y regulatorio para
cumplir sus compromisos” respecto a las “deficiencias estratégicas” que el
Grupo señaló en junio de 2014, cuando puso al país en la lista gris.
Una clave del cambio fue la aprobación de una ley antiblanqueo en 2015,
que además de medidas contra el lavado y el financiamiento al terrorismo,
regula operaciones de entidades vulnerables como casinos, despachos de
abogados e inmobiliarias.
La Ciudad de Panamá. Foto Afp
Tras la reunión de febrero, los países bajo sospecha mundial se
redujeron a 13, relacionados por colores, según su grado de riesgo.
En la lista roja quedaron Irán y Norcorea, frente a quienes el GAFI llama a
tomar contramedidas de protección financiera. Las listas negra y gris
oscura quedaron vacantes, al salir Myanmar y Laos, respectivamente.
En la lista gris quedan un país latinoamericano, Guyana, y Afganistán, Bosnia-
Herzegovina, Irak, Papua Nueva Guinea, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen,
además de Myanmar y Laos, que fueron reclasificados.
La diferencia con las otras listas es que los grises identifican y reconocen sus
defectos, pero actúan con el Grupo para resolverlos.
Estar en cualquiera de las listas del GAFI es una lápida sobre las finanzas de
un país. En distintos grados se le dificulta la inversión y el crédito y sobre
todo es una permanente sombra de sospecha. Panamá cabildeó con fuerza
su salida de la lista.
Pero las pistas ahora reveladas sobre operaciones opacas y potencialmente
ilícitas durante más de tres décadas, giran de nuevo los reflectores hacia el
país, que está a punto de inaugurar la ampliación del Canal y, según las
previsiones, volverá a ser en 2016 el líder de crecimiento en América Latina
(más del 6 por ciento), muy por encima del promedio regional (0.2).
Liberaría en México a todos los presos de origen humilde y fusilaría a los ricos de “Paraísos Fiscales”
Pedro Echeverría V.
1. Las denuncias de los “paraísos fiscales” y de las listas de los multimillonarios que los integran parecen un simple chiste para más de la mitad de la población mexicana porque desconocen su significado. Para
ellos es uno más de los millones de fraudes que ha sufrido México del que “ya estamos acostumbrados y sabemos que nunca se castigará”. En el mercado la gente nos responde: “Nosotros seguiremos siendo pobres;
dejen trabajar para tener que comer mañana, no perdamos el tiempo en denuncias; siempre es lo mismo, ¿creen acaso en que algún día se
acabará?”
2. La realidad es que ante la infinidad de denuncias de asesinatos, represiones, desfalcos, mentiras de las clases millonarias dominantes en el
mundo, muchos nos indignamos queriendo luchar contra esa podredumbre, pero nos sentimos desorganizados y débiles. ¿Cómo es
posible que en México el 98 por ciento de los presos esté en la cárcel por
robarse un pan para comer y los multimillonarios de los paraísos fiscales –quienes deben ser llevados al paredón de fusilamiento- sigan acumulando y lavando enormes riquezas en otros países llamados “paraísos fiscales”?
3. Los multimillonarios del mundo –además de explotar a los trabajadores y saquear las riquezas en sus respectivos países y regiones- esconden sus dineros y “lavan” sus capitales, sea para escamotearlos a la acción de la
justicia, para eludir al fisco, para disimular conflictos de intereses o simplemente para encubrir patrimonios impresentables. Todos ellos
actúan a la vista y con la aprobación y apoyo de gobiernos y organismos privados. Así han pasado las décadas, los siglos, multiplicando sus
capitales y poniéndolos al servicio de la conservación del capitalismo.
4. ¿Qué es eso de #Panamapapers? Una filtración de 11.5 millones de registros de una firma consultora con sede en Panamá y con sucursales en
distintos puntos del planeta que exhibe a políticos, potentados, personalidades públicas, a delincuentes del mundo, que esconden sus
riquezas.
Es una cruda radiografía del campo de la corrupción de entidades bancarias, paraísos fiscales y despachos que asesoran en la ocultación y lavado de dinero. Pienso que el muy famoso Chapo Guzmán es un pobre
aprendiz de esas “personalidades” inscritas en #Panamapapers.
5. Aunque el 95 por ciento de las empresas periodísticas del mundo (TV, radio, prensa) son propiedad de esos millonarios y les sirve para tener
manipulado al pueblo trabajador, de pronto surgen denuncias del “periodismo de investigación” que ayudan a los pueblos a darse cuenta de que aún permanecen dormidos, silenciados, y que es tiempo de sacudirse. Assanche y Knowden nos demostraron el camino de la dignidad y hoy es el periódico alemán Suddeutsche Zeigtun y su equipo de 370 informadores
de 78 países, los que nos abren los ojos.
6. Un gigantesco número de políticos y empresarios están embarrados de acuerdo a las primeras listas: El presidente de Argentina, Mauricio Macri; su par ruso, Vladimir Putin, ¿Barack Obama?, así como el futbolista Lionel
Messi figuran entre unas 140 personalidades, de 50 países, que aparecen como titulares o vinculados con cuentas bancarias en paraísos fiscales. Pero también hay muchos mexicanos que han comenzado a aparecer: Armando Hinojosa (Grupo Higa), Salinas Pliego (TV Azteca), Guillermo
Cañedo y Alfonso de Angoitia (Televisa) ¿Serán trasladados y juzgados en EEUU?
7. No se sabía nada del tal De Angoitia, pero según se publica, es identificado como uno de “Los cuatro fantásticos” encabezados por
Azcárraga Jean, dueño de Televisa, así como Bernardo Gómez (hermano de la Procuradora) y José Bastón. Quienes tomaron el control de la
empresa tras la muerte de Emilio Azcárraga Milmo. Hay que esperar unos días o semanas más para encontrar los nombres de los que integran el
“Panamapapers” (si no silencian a la revista alemana) para conocer a los personajes y sus equipos que dominan y saquean el país en perjuicio del 98 por ciento de la población y que deberían ser fusilados por ladrones y
traidores de México. (4/IV/16)
http://pedroecheverriav.wordpress.com
Destapan red de corrupción global
'Los papeles de Panamá', una investigación, destapó a los clientes del
despacho 'offshore' Mossack Fonseca, entre ellos Juan Armando Hinojosa.
Foto: Tomada de El Confidencial
'Los papeles de Panamá', una investigación, destapó a los clientes del
despacho 'offshore' Mossack Fonseca, entre ellos Juan Armando Hinojosa.
Foto: Tomada de El Confidencial
'Los papeles de Panamá', una investigación que destapó a los clientes del despacho
'offshore' Mossack Fonseca, entre ellos Juan Armando Hinojosa. Foto: Tomada de El
Confidencial
Doce Jefes de Estado, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos
-entre ellos Juan Armando Hinojosa, llamado "el contratista favorito" del Presidente
Enrique Peña Nieto-, así como futbolistas, empresarios y actores, aparecen en "Los
Papeles de Panamá", una investigación que destapa el funcionamiento del despacho
panameño Mossack Fonseca, uno de los cinco primeros del mundo en creación de
sociedades "offshore", esto es, paraísos fiscales.
El concepto de "paraíso fiscal" hace alusión a lugares donde la creación de
sociedades mercantiles es una de las principales, cuando no la única, industria del
país.
Su éxito reside en las enormes ventajas fiscales que ciudadanos de otros países
pueden obtener utilizando estas sociedades y en el secreto bancario, necesario para
ocultar bienes o patrimonio a las autoridades fiscales de cada país.
El despacho Mossack Fonseca ha sido acusado en varias ocasiones de ayudar a
ciudadanos de otros países a evadir sus impuestos.
Uno de los nombres mencionados en la investigación, llevada a cabo por varios
medios de comunicación, precisamente es el de Juan Armando Hinojosa, llamado
"el contratista favorito" del Presidente de México, quien dirige un imperio
empresarial con buenas conexiones que se aseguró al menos 750 millones de dólares
en negocios con agencias gubernamentales.
Según los datos de Mossack Fonseca, tras la polémica por la "Casa Blanca" de
Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear
tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta
entonces depositados en varias cuentas bancarias.
Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados
por su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en
caso de su muerte. Hinojosa tenía una red compleja, con nueve entidades constituidas
en tres jurisdicciones diferentes: Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos. Pero
ése es sólo uno de los casos que encontró la investigación, que abarcan documentos
de casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña, desde 1977 hasta diciembre
de 2015.
En la región también destacan la detención el mes de febrero por parte de la Policía
brasileña de cinco empleados del despacho panameño por su implicación en el
esquema de blanqueo de dinero por parte de directivos de la empresa pública
Petrobras.
Un año antes, una investigación judicial en Alemania acusó a Mossack Fonseca de
haber ayudado a cientos de clientes del Commerzbank, el segundo banco del país, a
ocultar su patrimonio en Luxemburgo.
En España, el nombre de Mossack Fonseca ha sonado sobre todo por la implicación
de una de sus sociedades en el caso del ático del ex presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González.
Del lado mexicano también aparecen prominentes empresarios, contratistas, políticos,
narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y prestanombres.
Además del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, destacan
el contratista Ramiro Garza Cantú; Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y
los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, socios de
Oceanografía.
También Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del Gobierno de
Peña Nieto; Omar Yunes Márquez, hijo del candidato del PAN al Gobierno de
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
Fuera de la política está la actriz Edith González Fuentes, el narcotraficante Rafael
Caro Quintero, El presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca,
Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente
Ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa.
El despacho
Mossack Fonseca es un despacho de abogados creado en Panamá en 1986, cuando
el panameño Ramón Fonseca y el alemán Jürgen Mossack unificaron sus dos
bufetes bajo un mismo nombre.
A día de hoy, tiene presencia en todos los continentes -con sedes europeas en
Londres, Luxemburgo, Suiza, Malta y Gibraltar- y está especializado en derecho
comercial y creación de estructuras internacionales.
Es el segundo bufete de Panamá por incorporación de sociedades en el registro
mercantil local y una de las cinco mayores firmas del mundo en creación de
compañías 'offshore'.
El hecho de que Mossack Fonseca sea un despacho en Panamá no implica que sólo
creara sociedades en ese país. La mitad de las sociedades que aparecen en los
documentos internos de Mossack Fonseca fueron registradas en Islas Vírgenes
Británicas, jurisdicción considerada un paraíso fiscal también por España.
Se trata de 113 mil 648 compañías. En Panamá se registraron, en cambio, dos de
cada diez sociedades.
Los paraísos fiscales
Se llama "offshore" a cualquier sociedad creada según las leyes de un Estado
extranjero y cuya actividad se realiza fuera de la jurisdicción en la que está registrada.
Por ejemplo, en Islas Caimán hay dos sociedades registradas por cada habitante.
Estas sociedades se pueden utilizar simplemente para acumular patrimonio, pero a
menudo tienen otros fines, como comprar acciones, bienes o desviar beneficios
personales o de una empresa.
Además, se utilizan también para abrir cuentas bancarias en otros países -como Suiza
Andorra o Mónaco- a nombre de estas sociedades y que los beneficiarios últimos
puedan ocultar su identidad para eludir así el pago de impuestos.
No existe una lista global oficial de paraísos fiscales.
Cada país decide por sí mismo con qué jurisdicciones firma acuerdos tributarios o de
intercambio de información, lo que ha permitido a la OCDE eliminar a una treintena de
países de su lista de estados "no cooperativos" fiscalmente.
En junio de 2015 la Comisión Europea publicó su propia lista de 30 países que
considera como paraísos fiscales.
El requisito utilizado por la Comisión Europea para confeccionar este listado es que
estos Estados sean considerados paraísos fiscales por al menos diez países miembro.
Panamá es uno de ellos.
El hecho de que una sociedad se abra desde Panamá no significa que esté registrada
en ese país. Como demuestran los documentos, uno de los servicios que proveen
despachos como Mossack Fonseca es justamente el de buscar la solución más
adecuada a las necesidades de su cliente, moviendo las compañías a jurisdicciones
que garantizan mayor secretismo y se adaptan mejor a las demandas de los
beneficiarios.
La investigación
Un equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de comunicación
de 76 países trabajó durante un año para analizar más de 11.5 millones de
documentos internos del despacho de abogados panameño. Entre ellos el diario
alemán Süddeustche Zeitung, el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) y el diario español El Confidencial.
Los documentos abarcan casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña, desde
1977 hasta diciembre de 2015. Incluyen correos electrónicos, cuentas bancarias,
bases de datos, pasaportes y registros de clientes del despacho, y revelan información
oculta de 214 mil 488 sociedades "offshore" conectadas con más de 200 países.
Leer más:
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=809020&v=9&md5=
52468798f74fcd210290cfd85c55c4d9&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe#ixzz
44obztuQf
Follow us: @reformacom on Twitter
Exigen ir contra funcionarios de Lozoya
Alejandra López
José Antonio González Anaya, director general de Pemex
comparece ante diputados. Foto: Óscar Mireles
Notas relacionadas
. Comparece titular de Pemex en San Lázaro
. Frena Pemex pago a proveedores.- CMIC
. 'Entierra' Pemex petróleo barato
. Evitará Pemex frenar planes con alianzas
. Despide Pemex plataformas por crisis
. Sale cara la salud en Pemex
Cd. de México, México (08 marzo 2016).- Diputados pidieron a
Petróleos Mexicanos (Pemex) perseguir a los funcionarios de la
empresa que arrendaron aeronaves y automóviles con sobreprecio y
compraron plantas de fertilizantes, además de que permitieron el
aumento desmedido del personal en la administración de Emilio
Lozoya.
En la comparecencia del nuevo director general de la empresa, José
Antonio González Anaya, Armando Rivera del Partido Acción
Nacional (PAN) indicó que en un documento que llegó a la Cámara
de Diputados se señala que la empresa arrendó aeronaves con
sobreprecio (2 mil 445 millones de pesos) además de que éstas las
habría utilizado para su uso personal el ex director general de
Pemex.
Al respecto, González Anaya dijo que el contrato está en proceso de
detenerse y de resarcir el daño ocasionado, sin embargo no refirió si
se han fincado responsabilidades a funcionarios.
Por otra parte, Macedonio Tamez, integrante de Movimiento
Ciudadano, señaló que se requiere una mayor rendición de cuentas
en la empresa y el fincamiento de responsabilidades.
En el caso de los fertilizantes, el legislador señaló que se compraron
varias plantas por un monto de más de 700 millones de dólares, a
pesar de que las materias primas y el producto final están a la baja.
Además, se engrosaron los puestos directivos en la empresa en los
últimos meses hasta en 500 por ciento, señaló el diputado.
Al respecto, González Anaya repitió los compromisos que anunció el
pasado lunes 29 de febrero como parte del recorte de 100 mil
millones de pesos en el gasto de la empresa, como que se están
eliminando dos direcciones corporativas y unidades dentro de la
dirección general de Pemex.
Agregó que se mantendrán los negocios más importantes y rentables
de la empresa -sin indicar si éstos contemplan las plantas de
fertilizantes recientemente adquiridas por su predecesor Emilio
Lozoya- y sólo dijo sobre la investigación de funcionarios, que
procederán "conforme a derecho" sin abundar en la estrategia legal.
Julio Saldaña, del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
destacó que el régimen fiscal de Pemex es menos permisivo en 2015 y
2016, que el previo que funcionaba antes de la reforma energética.
Esto porque en 2014 se podían deducir de impuestos hasta 6.5
dólares por cada barril mientras que en 2015 este valor se redujo a
4.3 dólares y en 2016 será de apenas 2.75 dólares.
Al respecto, González Anaya señaló que se está trabajando con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el régimen
fiscal de la empresa.
"En 2014, que los precios del petróleo eran más altos, Pemex
contribuyó más al erario público que en 2015. Ahora que los precios
bajaron, se contribuirá menos", dijo el funcionario que lleva menos
de un mes a cargo de la empresa.
Agregó que la empresa va a buscar que distintos proyectos que le
cuestan dinero a la empresa se financien a través de alianzas con
compañías privadas u otros esquemas de la reforma energética,
entre ellos, los proyectos como la modernización y reconfiguración
de refinerías así como la extracción de petróleo en aguas profundas.
Sobre el pago a proveedores, González Anaya señaló que en los
siguientes días les van a pagar al 90 por ciento de las contratistas de
la petrolera calificadas como pequeñas y medianas empresas
(Pymes) con las que se tenía un adeudo desde 2015
Hora de publicación: 10:44 hrs.
Leer
más: http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/defau
lt.aspx?id=787339&v=12#ixzz44tkpnqdU
Follow us: @reformacom on Twitter
05 de Abril de 2016
ÍNDICE POLÍTICO
FRANCISCO RODRÍGUEZ
Tolucopachucracia: ¿ahora dónde guardarán sus “buscas”?
¿Por qué se roban los ninis de la tolucopachucracia hasta el santo y las
limosnas, si la reducción de los intereses en todo el mundo les ha
cerrado las puertas de los bancos suizos y el resto de europeos pues,
con la política de cero interés, ahora cobran hasta por aceptar dinero
en sus bóvedas y cajas de seguridad? ¿Por qué siguen robando si ahora
sus cómplices, sus socios y “lavadores” han sido expuestos por una red
global de periodistas serios en los Panamá Papers?
El resguardo tradicional de los haberes malhabidos ya no es refugio de
ninguna aventura financiera, pues también los bancos suizos son los
primeros soplones de las cuentas "secretas" de los rateros mexicanos.
Si no lo saben, pregúntenle a Raúl Salinas y a toooda la familia Ebrard,
que ha sido “balconeada” felizmente ante cualquiera de los espantajos
del SAT.
Los paraísos fiscales, ubicados en los protectorados antillanos del
gabacho, no tardan, si hace media hora no lo han hecho, en adoptar
también esta esquizofrenia, pues la amenaza fiscal de los republicanos
no tiene brida, ni fuste.
Van a dejar a los mezquinos y rateros mexiquenses y pachuquitas como
a cualquier vaca de ejidatario: deslechada y sin pastura. Lo del agua,
tendrá que regresar al agua. El frentazo va a ser de antología. Toda una
lección para los ninis mexicanos que no saben ni dónde están parados.
Por lo demás, nunca lo han sabido.
Nadie les ha explicado que sobre un barril de pólvora, con la mecha a
punto de prenderse y hacer volar por los aires el fruto de "sus
esfuerzos". El equivalente a más del 30% de nuestro Producto Interno
Bruto. Toda una "hazaña" del saqueo, a punto de convertirse en
mierda.
Alemania recién votó contra la Unión Europea
Europa entera se enfrenta a un mega conflicto . La ultraderecha, bajo el
argumento de que Merkel traicionó a los viejos conservadores, la
sepultó en las elecciones de hace unos días en la tierra de las Valquirias
de Wagner. Fue un voto contra los principios de la humanidad y, de
paso, contra la Unión Europea.
Los principios elementales de ayuda al prójimo, los cientos de miles de
migrantes sirios que huyen de la guerra y el hambre, condenados a
muerte lenta y dolorosa, frente a los esbirros apostados en las
barricadas de las fronteras de los países que podrían haberles dado
asilo, son los primeros afectados.
Vladimir Putin, en lugar de mantener su intervención de baja
intensidad en las tierras del títere gabacho Bashar al Assad, ordena el
retiro de las tropas rusas de la zona sujeta a revisión. Obama se queda
calladito, por miedo de alebrestar a los retrógrados republicanos que
apoyaban a muerte al impertinente Donald Trump.
Sin mano de obra mexicana, EU habría quebrado
La clase pensante europea y mundial reprueba la reacción de la
ultraderecha, que argumentó como bandera de campaña una
insensatez, un despropósito mayúsculo: que los migrantes iban contra
las pensiones de los germanos adultos mayores.
Cuando se les ha repetido hasta la náusea que la llegada de los
migrantes a la Unión Europea, iba a ser precisamente lo contrario: la
fuerza de trabajo joven e ilustrada, que pagaría impuestos, que
abonaría el producto de su trabajo, precisamente en apoyo de esas
poblaciones envejecidas.
Es la misma cerrazón republicana en los Estados Unidos, que se niega
en redondo a entender que los migrantes mexicanos aportan el 8% del
Producto Nacional Bruto estadunidense, que sostiene sus instituciones
de seguridad social, y todas sus ocurrencias.
Es el mismo argumento vencido que nunca ha aceptado que la fuerza
de trabajo mexicana en sus campos labrantíos, es la que ha sacado a
flote toda la producción agropecuaria, todo el excedente de su
industrialización y de su brutal expansionismo.
Es la que se resiste a aceptar que, simple y sencillamente, sin el auxilio
de la migración mexicana, su industria agropecuaria hubiera quebrado,
igual que ellos han arruinado todos sus sectores industriales y
tecnológicos de punta, y son devorados por los chinos.
Para la derecha ultraconservadora, esa verdad de a kilo, es inaceptable,
porque derrumba el mito de la pujanza y el éxito norteamericano,
porque les recuerda cotidianamente sus mendacidades y
contradicciones, porque destruye el falso orgullo de los white-anglo-
saxon-protestants, policías y dueños del mundo.
Mexicanos con papeles, peores enemigos de indocumentados
Pero el pensamiento salvaje, Levy-Strauss dixit, se ha adueñado de los
votantes alemanes y estadunidenses de la ultraderecha y,
desafortunadamente, de muchos paisanos egoístas que viven el confort
americano y ya no quieren que sus hermanos migrantes entren a
Estados Unidos para hacerles la competencia.
Los envidiosos mexicanos con papeles, son ahora los peores enemigos
de los migrantes que huyen de nuestra pobreza y quieren trabajo
remunerado en las tierras del Tío Sam, aunque sepan que pueden ser
enrolados en la primera guerra de intervención que se presente a la
vuelta de la esquina .
Aunque les ofrezcan la residencia, después de que vayan a entregar su
vida, el ofrecimiento se desvanece una vez que regresan a salvo y les
pondrán nuevos escollos insalvables para poder ser parte de la
generación de los valientes, en la tierra de los libres, según reza el misal
depredatorio de ellos.
Los colchones de Atracomulco no les alcanzarían
Por eso vale volver a preguntar: ¿ para qué quieren los güeros de
rancho, como el infame Gerardo Ruiz Esparza –entre otros--, quedarse
con todos los negocios por metro cuadrado que le reportará la subasta
de las franquicias y las autorizaciones de construcción en el ilusorio
mega Aeropuerto que van a entregar en 2050, según su nueva ruta
crítica?
En el extranjero, imposible. La lana estará más vigilada e insegura que
una chiva loca en una cristalería. Los colchones de Ocoyoacac,
Atracomulco y de Metepec, no le servirían, y aunque así fuera, estaría
al alcance de los hambrientos y no le ofrecerían la mínima seguridad.
Entonces, ¿dónde la van a esconder?
¿Dónde podrá esconder Peña Nieto una fortuna --se lo ha confiado a
sus amigos del golf en Punta Mita y en Ixtapan de la Sal-- más grande
que la de Carlos Slim, uno de los pillos más emblemáticos del mundo?
¿Tienen salida los mexiquenses y pachuquitas, si los únicos bancos que
pagan 4% de intereses en el mundo son los mexicanos, los que eran
mexicanos, y eso para triangular los depósitos de lo que se llevan al
extranjero para que floten sus matrices españolas de Bancomer y
Santander?
Es más: ¿tiene remedio la ignorancia?
Índice Flamígero: A confesión de parte, relevo de pruebas, dice el
principio de Derecho Romano y, el joven Emilio Lozoyita, impune
atracador de Pemex, dice de su involucramiento en los Panamá Papers
que es inocente, porque “nunca se concretó” operación alguna en
paraísos fiscales. ¿Y qué tal si sí? ¿Quién se atrevería a tocarlo con el
pétalo de una investigación? Nadie. Todos son cómplices. + + + Sobre
Los tolucos, espías en conflicto que usted leyó ayer en este espacio, don
Alfredo Álvarez Barrón escribe: “El Partido Revolucionario
Institucional rechazó que su equipo de campaña contratara, en el año
2012, al hacker colombiano Andrés Sepúlveda, quien asegura haber
utilizado un sinfín de ‘técnicas obscuras’ para favorecer al entonces
candidato tricolor a la Presidencia de la República...”. Y al respecto, El
Poeta del Nopal nos regala su epigrama titulado “Sospechosismo:
Agobiados por la prisa / de sepultar al difunto / piden sellar el asunto /
sin trabas ni cortapisas; / pero el truhán se desliza / como Jacob frente
al muro / y guarda en el disco duro / un dato revelador: / sin ningún
margen de error / ¡hackearon nuestro futuro!”.
www.indicepolitico.com / [email protected] /
@pacorodriguez
Exigen recuperar impuestos evadidos
Rocío Nahle, de Morena, también pidió que se indague si en el escándalo desatado por
la investigación Los Papeles de Panamá hay complicidad de autoridades. Foto: Archivo
Rolando Herrera
Cd. de México (04 abril 2016).-
La Secretaría de Hacienda debe investigar y, en su caso, recuperar los impuestos que
Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, y otros empresarios
presuntamente evadieron al constituir empresas "offshore" en paraísos fiscales, tal como
lo evidencia la investigación internacional denominada Los Papeles de Panamá,
exigieron diputados de Oposición.
Entrevistados por separado, los legisladores también demandaron que se investigue si
en esta trama, que en el caso de Hinojosa Cantú implicó movimientos por alrededor de
100 millones de dólares justo cuando era investigado por el caso de la llamada "Casa
Blanca", hubo complicidad de funcionarios y autoridades.
"Es un saqueo, es una responsabilidad de Hacienda recuperar el dinero. Tiene que ir por
él, nada de que diga 'vamos a investigar' y ahí se queda, tiene que ir por el dinero de los
contribuyentes mexicanos", comentó Rocío Nahle, coordinadora de la bancada del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados.
En la víspera, más de un centenar de medios de diversos países dieron a conocer una
investigación de un año en el que analizaron 11 millones de documentos que obtuvo el
diario alemán Süddeutsche Zeitung de la firma panameña Mossack Fonseca, dedicada a
la creación de empresas offshore en paraísos fiscales.
Entre los mexicanos involucrados, están, además de Hinojosa Cantú, el ex director de
Pemex, Emilio Lozoya, quien presuntamente tuvo la intención de constituir un
fideicomiso sin que se tenga evidencia de si lo consiguió; así como los empresarios
Ramiro Garza Cantú y Amado Yáñez, contratistas de la empresa productiva del Estado.
El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, dijo
que por lo que hace a Hinojosa y Lozoya, éste es un escándalo más que involucra al
primer círculo del Presidente Enrique Peña Nieto y que hace evidente la imperiosa
necesidad de contar con una fiscalía anticorrupción independiente y un buen sistema de
rendición de cuentas.
"El Grupo Higa, hay que recordar, es el mismo que está vinculado con la 'Casa Blanca',
es el que iba a construir el tren rápido Querétaro-México, es ése al que exoneró el
Secretario de la Función Pública (Virgilio Andrade). Ésa es la preocupación, pues la
autoridad está más que coludida", sostuvo.
El líder de los perredistas en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, dijo que lo que la
investigación periodística muestra el tamaño del desfalco que los grandes empresarios y
los políticos vinculados con ellos comenten en contra de la hacienda pública.
"El Secretario de Hacienda (Luis Videgaray) tiene que actuar, la autoridad tributaria
tiene que hacerlo, porque de otra manera vamos a ver otras vez la impunidad, pero
tampoco somos ingenuos, es una mafia la que está dirigiendo al país y entre ellos se
cubren", expresó.
Leer
más: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=809557&v=4&md5=87eb0884a5af7f
ea55d418c92b9cf661&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe#ixzz44t3h9IKe
Follow us: @reformacom on Twitter
Al desnudo, el tráfico clandestino de las fortunas de prominentes mexicanos POR JORGE CARRASCO ARAIZAGA , 3 ABRIL, 2016#PANAMAPAPERS, REPORTAJE ESPECIAL
Twitter +35.5K 5
http://www.proceso.com.mx/435634/al-desnudo-trafico-
clandestino-las-fortunas-prominentes-mexicanos
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Prominentes empresarios, contratistas, políticos,
narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y prestanombres mexicanos han
creado complejas estructuras en paraísos fiscales para esconder millones de dólares fuera del
alcance del fisco y otras autoridades de México.
De la mano de prestigiados despachos y discretas firmas de servicios financieros
nacionales hicieron tratos en Panamá con el Grupo Mossack Fonseca, uno de los
principales proveedores en el mundo de compañías offshore.
También te recomendamos
Hinojosa Cantú, el “donador” de la Casa Blanca esconde 100 mdd en negocios fantasmas
Las Bahamas, refugio de la empresa de Alfonso de Angoitia, el cerebro financiero de
Televisa
Las entrañas de Mossack Fonseca, la reina de las offshore
Dirigentes de la FIFA y encumbrados futbolistas, adictos a los paraísos fiscales
Abogados y especialistas en finanzas mexicanos y extranjeros les han ayudado a crear
compañías de papel, fideicomisos, sociedades, fundaciones y otras entidades en un
laberinto de estructuras internacionales en las que se perdía la pista del dinero y la
identidad de los dueños. Hasta ahora.
Una filtración de los archivos internos de Mossack Fonseca puso al descubierto quiénes
y cómo han refugiado sus riquezas en paraísos fiscales. La revelación es la más grande
de la que se haya tenido cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.
La información fue obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida
por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en
inglés), con Proceso y más de cien medios asociados en el mundo.
Proceso fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la
investigación global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que
duró casi un año. Se realizó bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376
reporteros alrededor del mundo, en el proyecto de colaboración periodística más grande
del que se haya tenido registro.
En septiembre pasado, Proceso participó en la reunión internacional en la que se
definieron pautas de trabajo. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del
Süddeutsche Zeitung, en Münich.
Entre los mexicanos que sacan dinero del país, los empresarios son los más activos en la
firma panameña. En especial uno, el favorecido contratista del presidente Enrique Peña
Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú. La estrecha relación del contratista con Peña
Nieto fue revelada en noviembre pasado por Aristegui Noticias, el otro medio mexicano
convocado por el ICIJ a la investigación.
El dueño del Grupo Higa aparece hasta ahora como uno de los clientes más importantes
de México para la firma, de acuerdo con los archivos.
El proveedor de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto, en las Lomas de Chapultepec, y
de la residencia en Malinalco, Estado de México del secretario de Hacienda, Luis
Videgaray –el responsable de la recaudación fiscal en el país–, ha tenido prisa por
mandar dinero fuera de México.
En plena tormenta por la revelación de su estrecha relación con Peña Nieto, Hinojosa
Cantú buscó en julio del año pasado movilizar más de cien millones de dólares en una
compleja red financiera que pasó por varios países.
Esa cifra, que Hinojosa Cantú manifestó como “parte de sus ahorros”, era una muestra
de la riqueza que ofreció gestionar a través del despacho panameño que en casi 40 años
de existencia está considerado entre los cinco más grandes vendedores en el mundo del
secreto de los paraísos fiscales.
Proceso buscó al departamento de Comunicación del Grupo Higa para esta
investigación para saber sobre sus ingresos y lo que ha reportado al fisco, sin obtener
respuesta. La presidencia de la República también se negó a comentar sobre el tema.
Aseguró que se trataba de “un asunto un poco añejo” y remitió a la investigación de la
Secretaría de la Función Pública que negó la existencia de conflicto de interés, en
agosto pasado, justo cuando Hinojosa ya tenía un esquema financiero para mover su
dinero.
El dueño del Grupo Higa destaca junto con otro empresario que la propia firma
panameña describe como “una de las personas más poderosas de México gracias a sus
empresas”: Ramiro Garza Cantú, quien ha hecho su fortuna como contratista por más de
30 años al amparo de Pemex.
El empresario Ramiro Garza Cantú. Foto: El Diario de Victoria
Tamaulipeco como Hinojosa, Garza Cantú tiene una relación más antigua con Mossack
Fonseca, que le ha ayudado a crear una compleja estructura de dispersión de recursos
con ramificaciones que van desde Panamá hasta Holanda, Nueva Zelanda y la
República de Seychelles, ubicada en las islas del Oceánico Índico, al noreste de
Madagascar. La oficina de Garza Cantú tampoco se reportó a la llamada de Proceso.
Algunas de sus principales operaciones de offshore se concentran en el principado de
Andorra, un pequeño país al suroeste de Europa, con la ayuda de la empresa IGMASA
Managment, implicada en evasión de impuestos en el futbol europeo.
Garza Cantú on Linkurious.
Otros de los relacionados con Pemex que figuran en el entramado internacional de
ocultamiento de dinero son los socios de Oceanografía, empresa que fue favorecida en
el gobierno de Felipe Calderón con millonarios contratos con la empresa petrolera
paraestatal.
Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier
Rodríguez Borgio le compraron a Mossak Fonseca tres empresas offshore en las Islas
Vírgenes Británicas, territorio al este de Puerto Rico, en el Caribe; aunque Amado
Yañez aseguró a Proceso que desconoce la existencia de una de ellas, Ceresia, en cuya
creación aparece su firma.
Un buque de Oceanografía hallado en Veracruz. Foto: Yahir Ceballos
Las tres empresas fueron dadas de alta con dirección en Miami, donde vive Martín Díaz,
sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil. Mossack Fonseca, además, abrió
otra compañía en el mismo paraíso fiscal para la empresa encargada de pagar los
impuestos de Oceanografía a nombre de Fabián Narváez Tovar, quien le brindaba
servicios de outsourcing a la contratista. La suerte de los socios de Oceanografía cambió
con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos. Amado Yáñez ahora está en prisión acusado
de delitos financieros, mientras que a Martín Díaz y a los hermanos Rodríguez Borgio
se les abrió a fines de 2014 un expediente por lavado de dinero en Suiza, según la
información obtenida a través de Süddeutsche Zeitung y del ICIJ.
En México, ese mismo año se libró una orden de aprehensión al sobrino de Gil Díaz por
uso de recursos de procedencia ilícita según los registros judiciales verificados por
Proceso en la Procuraduría General de la República (PGR).
Su verdugo, Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del gobierno de Peña
Nieto, buscó también establecer relación con Mossack Fonseca. Antes de integrarse al
equipo de Peña, Lozoya fue miembro del Consejo de Administración del Grupo español
OHL, en México, otra firma de infraestructura cercana al presidente de la República. En
marzo de 2011, Lozoya Austin pretendió crear una sociedad con la firma panameña a
través de Dubái.
El pasaporte de Emilio Lozoya. Foto: Especial
La información disponible no refiere si se concretó la operación, pero una copia del
pasaporte del exdirector general de Pemex está en los archivos de Mossack Fonseca
como prueba del acercamiento, ocurrido poco antes de que se integrara como consejero
de Infoglobal, una compañía de sistemas de telecomunicaciones en la que participaba el
yerno de Juan Miguel Villarmir, dueño de OHL (Proceso 2056).
El Süddeustche Zeitung recibió la información interna de Mossack Fonseca de manera
anónima y la compartió con el ICIJ, la red internacional de periodistas con sede en
Washington que organizó la colaboración global.
El historial del ocultamiento del dinero a través de la firma panameña es largo, como lo
indican los 2.6 terabytes de información contenida en correos electrónicos, documentos
e imágenes, que abarcan prácticamente toda la historia del despacho panameño, desde
su creación en 1977 hasta diciembre de 2015.
En la revisión de los documentos participaron reporteros de 76 países y 109
organizaciones periodísticas. Mossack Fonseca se encuentra entre los rascacielos
corporativos de la zona bancaria de la ciudad de Panamá. Pero el despacho apenas
ocupa una parte de un edificio de tamaño modesto de vidrios polarizados, que comparte
con la clínica odontológica Arango Orillac, en la pequeña calle 54 del barrio Obarrio, a
una cuadra y media de la torre de BBVA Bancomer conocida como “el tornillo”, como
constató Proceso en una visita al lugar en marzo pasado.
La sede del despacho Mossack Fonseca en Panamá. Foto: Mathieu Tourliere /
Procesofoto
A diferencia de otros despachos y firmas de abogados panameños, los cuales suelen
anunciarse de manera ostentosa en la avenida 50 –una de las vías más importantes de la
ciudad–, Mossack Fonseca adoptó un perfil muy discreto, de tal forma que nadie
creería, al pasar frente al edificio, que ahí se abrieron 214 mil 488 entidades offshore a
través de las cuales circulan millones de dólares cada día.
En respuesta a cuestionamientos durante la investigación periodística, Mossack Fonseca
aseguró que sus servicios son legales. Sin embargo, la práctica de la firma ha permitido
esconder dinero cuyo origen se desconoce, incluidos lavadores de dinero del
narcotráfico y vendedores de armas.
Los estándares de revisión y supervisión comprendidos en lo que se conoce como
debida diligencia son prácticamente inexistentes cuando se trata de grandes negocios.
Fue el caso de Hinojosa Cantú y de una empresa que gestionó para el Cartel Jalisco
Nueva Generación (CJNG).
Con el primero, desestimó las evidencias sobre su relación con el presidente Peña Nieto,
a pesar de que sus propias reglas lo ubican en la categoría de Persona Políticamente
Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés). Con tal de quedarse con Hinojosa, que entra en
la categoría de Individuo de Fortuna Neta Elevada (UHNWI, por sus siglas en inglés)
por tener activos que rebasan los 30 millones de dólares, los agentes de la firma
panameña atribuyeron la información contraria al dueño de Grupo Higa a versiones
periodísticas promovidas “por su principal competidor”, el empresario Carlos Slim, por
medio del diario The New York Times. La misma falta de rigor mostró el despacho
panameño en el caso del colombiano Juan Pablo Londoño cuando en 2007 le creó la
compañía Monedeux International Services Inc. Sólo después de cinco años Mossack
Fonseca decidió retirarse como agente registrador cuando ya era pública la información
de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos en el
sentido de que la compañía estaba relacionada con Jorge Milton Cifuentes Villa, socio
de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.
Cronología de las designaciones de la OFAC contra el Cártel de Sinaloa. (Clic para
agrandar)
En la creación de Monedeux, Mossack Fonseca se había conformado con una carta de
un certificador desde Medellín, Colombia, en la que le dijo, en octubre de 2006, que
Londoño movía 500 millones de pesos colombianos al mes.
Entre los familiares de políticos a los que Mossack les abrió la puerta sin mayor
cuestionamiento se encuentra el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del diputado
federal del PAN y candidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel
Yunes Linares. El empresario avanzó en la creación de un fideicomiso en Nueva
Zelanda en el que estarían como beneficiarios él y su esposa. La operación no llegó a
llevarse a cabo porque el hijo de Yunes desistió, pero el departamento de debida
diligencia de Mossack Fonseca nunca alertó que la ley en México considera como PEP
expuesto a familiares hasta cuarto grado y Yunes Márquez es hijo de un político y
hermano de otros dos, el actual senador del PAN Fernando Yunes Márquez y el
exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunez Márquez.
Omar Yunes Márquez y su esposa Ángela Ruíz. Foto: Heraldo de Veracruz
Carlos Sousa, director de Relaciones Públicas de Mossak Fonseca, asegura que sus
clientes llegan a través de despachos de abogados e instituciones financieras, incluidas
sucursales de grandes bancos.
Consultado por Proceso, Sousa aseguró que Mossack Fonseca trabaja “con muy pocos”
PEP debido a que la regulación internacional la considera de “alto riesgo”. Para la firma
panameña, no es el caso de Hinojosa Cantú: “Hice la búsqueda referente a la persona
que usted refiere y según World Check y World Compliance no está calificado como
PEP. Además, los PEPs no deben ser rechazadas simplemente por serlo; sencillamente
es una cuestión de un análisis y administración apropiados de riesgo”.
Respecto al caso de las dos personas señaladas por Estados Unidos como integrantes del
CJNG, dijo que si después de vender una compañía es listada por la OFAC, “se hacen
los respectivos reportes y se comienza el proceso de renuncia, a menos que los
reguladores (autoridades) den una instrucción”, respondió por escrito.
Aseguró que las personas utilizan las estructuras financieras de Mossack Fonseca “para
temas totalmente válidos y legales, siendo probable que en algún momento alguna haya
sido utilizada para asuntos incorrectos, y en caso que ocurra, cooperamos totalmente
con las autoridades”.
De acuerdo con la documentación interna de la firma, sólo hay un caso mexicano en el
que dijo que no: el de Carlos Hank Rhon, accionista mayoritario del Grupo Financiero
Interacciones. En febrero de 2015, en otra investigación internacional conocida
como Swiss Leaks, el ICIJ dio a conocer que Hank Rhon tenía depositados 150 millones
de dólares en Suiza en operaciones que tenían el propósito de evadir impuestos o
esconder el dinero.
La negativa de Mossack Fonseca a Hank se debió al tamaño del desprestigio de su
familia luego del escándalo internacional en el que estuvo involucrada cuando el
gobierno de Estados Unidos emprendió a mediados de los años noventa la llamada
Operación Tigre Blanco.
El empresario Carlos Hank Rhon. Foto: Miguel Dimayuga
Sin embargo, Interacciones Casa de Bolsa, propiedad de Hank Rhon, aparece en los
archivos de Mossak Fonseca como un “prospecto de cliente” en 1996, cuando estaba en
marcha la investigación estadunidense contra la familia de Carlos Hank González,
fundador del grupo político Atlacomulco, Estado de México, del que surgió el
presidente Peña Nieto. En la práctica, un “cliente” de Mossack Fonseca es un
intermediario entre la firma panameña y el beneficiario final, verdadero dueño de las
compañías creadas para esconder el dinero. En esa misma condición de prospectos de
clientes de México aparecieron, en 1986, la firma Pricewaterhouse Coopers y, sin fecha,
el Dresdner Bank Latinamerika, un banco que tiene su sede en Fráncfort, Alemania.
Los documentos muestran a un peculiar prospecto de cliente mexicano: Óscar Fernando
Trujano Sandoval, empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ente
de la secretaría de Hacienda directamente encargado del pago de impuestos. Trujano
trabaja en la Administración General de Grandes Contribuyentes, en la Administración
Central de Fiscalización de Precios de Transferencia.Con su correo electrónico oficial
del SAT y una dirección particular en Iztapalapa, los registros de Mossack Fonseca lo
tenían como “prospecto” de intermediario en enero de 2013. En conversación
con Proceso, Trujano aseguró desconocer porque su nombre estaba en los registros de
la firma panameña, de la que también dijo no saber a qué se dedica. El ocultamiento del
dinero no sería posible sin la participación de los bancos, empezando por los más
grandes a nivel mundial, que fungen en muchos casos como accionistas en las empresas
creadas en los offshore. Para el caso de México, los archivos muestran la presencia de
Santander Private Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse First Boston y la
calificadora Merril Lynch.
Los despachos mexicanos han sido un gran activo para la firma panameña. Son quienes
la ponen en contacto con los dueños del dinero. Tan sólo en 2010, envió regalos de
Navidad a 310 despachos mexicanos. De acuerdo con la información, una de las firmas
mexicanas que más ha recurrido a sus servicios es Doporto & Asociados, encabezado
por el abogado Luis Doporto Alexandre. A través de una empresa de servicios
financieros de Holanda, Infintax, Doporto y Asociados ha creado complejas estructuras
de sociedades, fideicomisos y fundaciones en distintas jurisdicciones internacionales
que han tenido repercusión en la reorganización del sector farmacéutico en México.
Una muestra de ello: en junio pasado, el despacho tuvo un papel central en la venta de
Grupo Marzam por parte de Genomma Lab. El fondo holandés Moench Coöperatief
compró el 50 por ciento más una de las acciones del segundo mayor grupo dedicado a la
distribución de medicinas en el territorio nacional, por lo cual desembolsó mil 350
millones de pesos.
Detrás del fondo holandés se encontraban el propio Luis Doporto, junto con el
financiero venezolano Carlos Rafael Dorado, y los también financieros de origen suizo
Karl Frei y Patrick Wyss. La Comisión Federal de Competencia (Cofece) aprobó la
compra, al aseverar que ésta no afectaría las reglas del libre mercado en el sector
farmacéutico.
Sin embargo, la compra de Grupo Marzam se realizó con recursos de Marina
Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, el dueño de Grupo Nadro, líder en el sector
de la distribución de medicinas. En declaraciones a Proceso, Doporto reconoció la
participación de Matarazzo, pero aseveró que la mujer solamente le prestó a él recursos
para la operación de compra y negó que con ello su esposo se haya apoderado de su
rival directo.
El abogado Luis Doporto Alexandre, de 41 años, es esposo de Melissa Flores Alcántara,
hija de Aurora Alcántara Rojas, actual pareja del exgobernador de Oaxaca, José Murat
Casab. Aurora Alcántara es hermana de Roberto, el dueño de Grupo Toluca, que
congrega a empresas de transporte terrestre, y VivaAerobus México. Al inicio de su
gobierno, Peña Nieto le dio un contrato a Roberto Alcántara por cuatro mil millones de
pesos para el cobro de peaje en la red carretera de Caminos y Puentes Federales
(Capufe) (Proceso 1974).
Los Alcántara Rojas son originarios de Acambay, un poblado de 56 mil habitantes en el
Estado de México, vecino de Atlacomulco y de donde también proviene la familia de
Peña Nieto, cuyo abuelo fue alcalde en cuatro ocasiones.
En las estructuras de Doporto & Asociados creadas con Infintax, también tiene una
participación destacada Guillermo Vogel Hinojosa, excuñado de José Murat, padre del
actual candidato al gobierno de Oaxaca, Alejandro Murat, quien este domingo inicia su
campaña a gobernador del mismo estado.
Además de intermediario, Luis Doporto Alexandre es uno de los beneficiarios finales de
fideicomisos abiertos por Mossack Fonseca, en los que Aurora Alcántara aparece como
protectora sustituta.
El espectáculo vinculado a la política mexicana tampoco ha sido ajeno para Mossack
Fonseca. La actriz Edith González Fuentes aparece como beneficiaria final de una
empresa radicada en Bahamas. González está casada con Lorenzo Lazo Margain,
director jurídico del despacho Alemán Velasco y Asociados. Este bufete pertenece a
Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente de la República, Miguel Alemán Valdes.
Alemán Velasco ha sido socio de Televisa, gobernador de Veracruz y es dueño, entre
otras empresas, de la aerolínea Interjet. Lazo Margain no respondió a las llamadas
de Proceso. González fue además pareja del exsecretario de Gobernación del PAN,
Santiago Creel Miranda. Durante gran parte de su carrera ha sido actriz de Televisa,
aunque desde 2010 trabaja para TV Azteca.
La actriz Edith González Fuentes. Foto: Proyecto 40
Del sector empresarial, Mossack Fonseca facilitó a la empresa Altos Hornos de México
(AHMSA) la creación en Panamá de una compañía llamada Carlyle Techonologies
Corporation que ha servido para la triangulación de recursos de la empresa mexicana
desde 2006, cuando AHMSA ya estaba en quiebra. Empresa pública que cotiza en la
Bolsa Mexicana de Valores, AHMSA todavía movilizó recursos en diciembre de 2015,
de acuerdo con los archivos filtrados.
La relación del despacho panameño con clientes mexicanos en busca de paraísos
fiscales data por lo menos de hace 30 años, cuando le abrió la puerta a narcotraficantes
para crear empresas offshore, en momentos en que salían del país millones de dólares
por la crisis económica en el gobierno de Miguel de la Madrid.
En la primera mitad de los años 80, en pleno auge del cartel de Guadalajara, Mossack
Fonseca creó dos empresas para uno de los principales líderes de esa organización,
Rafael Caro Quintero.
Uno de los socios del despacho panameño, Ramón Fonseca, fue el agente residente y
presidente de la sociedad Compañía Monte Carlo S.A., propiedad del narcotraficante
sinaloense. Caro Quintero pasó 28 años en prisión y fue liberado sin cargos en 2013.
Tras unos meses de breve libertad, está de nueva cuenta en condición de prófugo luego
de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtiera la orden de liberación.
En los ochenta Mossack Fonseca también creó la compañía Financiera Monte Carlo
S.A. para Caro Quintero.
Rafael Caro Quintero, narcotraficante. Foto: Archivo
La relación del despacho panameño con narcotraficantes mexicanos no termina ahí. En
2012 abrió una empresa en Uruguay para Wendy Amaral Arévalo y Gerardo González
Valencia, boletinados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros(OFAC, por
sus siglas en inglés), como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según las
autoridades de México y Estados Unidos, esa organización delictiva es una de las más
poderosas en la actualidad.
Otro poder fáctico de México tampoco ha sido ajeno para Mossack Fonseca: las
televisoras. En 2005, entró en contacto con el despacho Mijares, Angoitia, Cortes y
Fuentes, del que fue fundador el actual vicepresidente de Finanzas de Televisa Alfonso
de Angoitia. El despacho le ofreció a Mossack Fonseca integrar a su cartera a
importantes empresarios de México, como Emilio Azcárraga Jean, presidente de
Televisa. Uno de los productos de Mossack Fonseca que más le interesó al despacho del
ahora ejecutivo de la televisora fue la creación de fundaciones.
Angoitia admitió haber adquirido esta empresa en Bahamas “con el propósito de
comprar un departamento y una membresía en un club de buceo náutico ubicado
precisamente en Bahamas, deporte que practica desde hace muchos años”. Pero aseguró
que se trató de una “adquisición pública y transparente”, por lo que le negó relevancia al
tema, según respondió el ejecutivo de Televisa a Aristegui Noticias a través del vocero
de la empresa, Alejandro Olmos.
Alfonso de Angoitia Noriega on Linkurious.
El presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca Ricardo Benjamín
Salinas Pliego también usó una compañía offshore creada en Islas Vírgenes con la firma
panameña para la compra de un yate.
Entre los prominentes hombres de negocios que han entrado al secreto mundo de la
movilización de capitales está Guillermo Cañedo White, exejecutivo de Televisa y
vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol
(Concacaf), entre 2007 y 2012. Ese periodo está bajo investigación de la justicia de
estados Unidos como parte de la corrupción de la Federación Internacional de Futbol
(FIFA).
Guillermo Cañedo White on Linkurious.
Uno de los socios de Cañedo White es otro de los mexicanos con una amplia relación
con Mossack Fonseca, Ángel Remigio González González. Dueño de medios de
comunicación en Centro y Sudamérica, el empresario conocido como El Fantasma, por
su reiterada negativa a aparecer en público, es socio de Cañedo White en una firma
offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas. Ninguno se reportó a los llamados del
semanario.
También del sector de las telecomunicaciones aparece el empresario y coleccionista de
arte José Antonio Pérez Simón, quien creó empresas junto con su hija. Formó parte del
Grupo Carso de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.
Aunque miembros prominentes de la actual clase política mexicana no aparecen en el
historial reciente de Mossack Fonseca, el contratista Hinojosa Cantú es considerado en
la investigación periodística internacional como uno de los latinoamericanos poseedores
de offshore con más relevancia política. Su nombre está al lado del presidente argentino,
Mauricio Macri, quien está en la lista de doce líderes mundiales que crearon compañías
offshore a través de la firma especializada de Panamá.
El pasaporte del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú. Foto: Especial
Consultada por Proceso y el grupo periodístico McClatchy Newspapers de Estados
Unidos, la presidencia de la República se negó a dar comentarios sobre la relación
personal de Peña Nieto con Hinojosa Cantú. Sólo remitió a lo dicho por el secretario de
la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade. Paulo Carreño King, de la oficina Marca
País y Medios Internacionales de la Presidencia de la República, le respondió a la
cadena estadunidense, el pasado miércoles 30, que se trataba de un asunto pasado y
remitió a los informes de la SFP sobre “el presunto conflicto de interés
La mayoría de los líderes mundiales que han escondido dinero en los paraísos fiscales
son árabes. Entre ellos, el rey de Arabia Saudita, H.R.H Prince Salma; el presidente de
Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan, y el
exprimer ministro de Iraq, Ayad H. Allawi.
Además del Primer Ministro de Islandia, Sigmund David Gunnlaugsson y el presidente
de Ucrania, el empresario Petro Poroshenko, figuran empresarios cercanos al presidente
ruso, Vladimir Putin. La investigación de este caso en particular realizada por el ICIJ,
medios europeos y rusos arrojó que los cercanos a Putin ocultaron dos mil millones de
dólares por medio de Mossack Fonseca. También está la familia del poderoso presidente
de China Xi Jinping.
Sigmundur David Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia. Foto: AP / Seth Wenig
En total, fueron identificados 12 líderes, 128 políticos y altos funcionarios públicos de
todo el mundo, así como 58 familiares y socios de presidentes, primeros ministros o
reyes.
En el caso de México, uno de los políticos mencionados como beneficiario de una de las
empresas offshore es el exdiputado local de Chiapas y expresidente del Comité
Directivo Estatal del PRI en Tuxtla Gutiérrez, Noé Fernando Castañón Ramírez, hijo
del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exsecretario general de
Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León.
La ausencia de nombres de políticos mexicanos no significa que no sean beneficiarios
de sociedades a través de familiares o prestanombres. El extitular de la Procuraduría
Fiscal de la Federación Gabriel Reyes Orona asegura que los políticos mexicanos tienen
mucha experiencia en esconder su dinero en paraísos fiscales ante la falta de control
gubernamental.
Dice que con las triangulaciones y las complejas estructuras financieras lo que se busca
es perder la identidad de los dueños del dinero a través de números y en las que las
partes involucradas no se conocen unas a otras. Subraya que en esas operaciones en las
que la información está en compartimientos, ya no hay movimiento de dinero, sino
generación de derechos. Ahora todo se hace en la nube, pero en este caso se trata de una
“black cloud”, ironiza.
Tampoco extrañó que Mossack Fonseca no tenga oficinas en México, como en otros
países de América Latina. No las necesita. Cuenta con numerosos despachos de
abogados que operan como intermediarios entre los beneficiarios finales de las
empresas offshore y la firma panameña.
A partir ahí, se empieza a construir un laberinto de compañías, sociedades, directorios,
asamblea de accionistas o fundaciones que operan en diferentes jurisdicciones
internacionales en las que es difícil dar con el principal beneficiario de la operación de
ocultamiento.
De acuerdo con la información obtenida, en el caso de México se contabilizaron
inicialmente 65 compañías, 47 beneficiarios finales o dueños, 29 clientes y 208
accionistas de empresas vinculadas con mexicanos o extranjeros radicados en México.
A nivel global, el despacho panameño tenía hasta fines del año pasado 214 mil 448
entidades registradas en su historia y 14 mil 153 intermediarios.
Pocos son los casos en que una sola persona es beneficiario final, cliente y accionista.
En relación con México es el caso de Manlio Arellanos Gutiérrez, un asesor financiero
veracruzano radicado en Aguascalientes y que en 1996 fue acusado de incumplimiento
de pago de ahorradores que participaban en Unión de Crédito Impulsora del Desarrollo
Empresarial SA de CV (UCIDE). Arellanos dijo a Proceso que sus empresas con
Mossack Fonseca ya estaban disueltas y se negó a dar más información.
Sobrino de Octavio Arellanos Zenil, quien en 1997 fue representante del PAN ante el
entonces IFE, hoy Instituto Nacional Electoral (INE), en el Consejo Distrital 3 de
Tabasco, Arellano Gutiérrez aparece en compañías abiertas por Mossack Fonseca en la
República de Seychelles, y las Islas Vírgenes Británicas.
Su nombre también aparece en los registros públicos de compañías abiertas en Nueva
Zelanda, otro paraíso fiscal, aunque no queda claro si estas últimas se tramitaron
también por medio del despacho panameño. (Con la colaboración de Mathieu
Tourliere).
“Amarillismo”, responde dueño de TV Azteca a su vínculo con #PanamaPapers POR JENARO VILLAMIL , 4 ABRIL, 2016#PANAMAPAPERS
Twitter +3K 0
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de Magdalena Fueyo, directora de prensa de Grupo
Salinas, el propietario de la segunda compañía de televisión mexicana, Ricardo Salinas Pliego,
calificó como “amarillismo” y “medias verdades” las revelaciones derivadas de los documentos
de la empresa panameña Mossack Fonseca de que adquirió al menos dos compañías en paraísos
fiscales para comprar obras de arte y para administrar un barco llamado “Azteca II”.
En declaraciones a Radio Fórmula, Fueyo aseguró que todas las operaciones financieras de Salinas Pliego se hacen “en estricto apego a derecho” y que lo publicado en el portal Aristegui Noticias, sitio informativo que participó en la divulgación de los #PanamaPapers son “grandes mentiras”.
También te recomendamos
Salinas Pliego daña arrecifes en Belice; negocia multa por 400 mil dólares
Con su megayate en el Mediterráneo
Sin embargo, no negó ni admitió la contratación de una empresa llamada Felicitas Holding Limited en las Islas Vírgenes que le sirvió para abrir una cuenta de subastas de obras de arte en Londres y Nueva York.
De acuerdo con los documentos de Mossack Fonseca, Salinas Pliego aparece como beneficiario de esta compañía que entre noviembre de 2014 y febrero de 2015 facturó 1.15 millones de dólares.
En febrero de 2014, Salinas Pliego también utilizó a Mossack Fonseca para abrir una compañía con tres nombres diferentes –Hatrick Group Services, Donby Limited y Aquid Limited- para “poseer activos de un barco” que navegaría en las Islas Caimán. El barco se llamaría Azteca II.
El presidente de Grupo Salinas, identificado como uno de los hombres más ricos de México, según la revista Forbes, tiene fama de ser coleccionista de arte, especialmente de los cuadros del paisajista mexicano Dr. Atl y también de poseer un yate de lujo, denominado Azteca I. En los documentos de Mossack Fonseca aparecen los pasaportes tanto de Ricardo Salinas Pliego, con dirección en la delegación Tlalpan, como el de otros dos gestores como fueron el británico Oscar Knox Brown, y el irlandés Bryan Mc Mahon.
El prestanombres de las operaciones de Salinas Pliego en esas operaciones fue la compañía ECORPS Managers Limited, de Islas Vírgenes Británicas.
El yate anti ecológico
El gusto por los yates le generó a Ricardo Salinas Pliego una denuncia pública del Departamento de Ecología de Belice por negarse a pagar 787 mil dólares de multa después de que su embarcación Azteca I dañó un arrecife de coral vivo en la zona de San Pedro Town (Proceso, No. 1698). El accidente del yate de 50 metros de longitud ocurrió el 7 de abril de 2009 cuando el Azteca se dirigía al balneario de San Pedro, Belice, cerca de Xcalak, en el estado mexicano de Quintana Roo.
Al momento de acercarse al muelle de Cayo Ambergris, una cuerda se enredó en la propela de la embarcación y “para evitar un daño mayor”, el capitán de la embarcación Salvador Villegas Eckart decidió arrojar las anclas para frenar el yate, lo que provocó la devastación de casi 400 metros cuadrados de arrecife.
La prensa beliceña publicó fotos donde se observa el daño ocasionado por las anclas del Azteca I. En ese yate viajaban 25 invitados del propietario de las cadenas Elektra, Banco Azteca, TV Azteca, Total Play y Azteca América.
El megayate desapareció “misteriosamente” desde el 12 de abril y el jefe de Departamento de Ecología de Belice, Martín Alegría, expidió una prohibición desde entonces para que el Azteca I volviera a navegar en esas aguas. La multa de 787 mil dólares nunca se supo si se pagó o no.
Curiosamente, la hija de Salinas Pliego, Ninfa Salinas, es senadora por el Partido Verde Ecologista de México. Y desde hace años TV Azteca encabeza campañas de protección al medio ambiente a través de sus pantallas.
Papeles sin papeles
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
05 Abr. 2016
"Todo en el mundo es verdad si lo inventas con suficiente entusiasmo...".
John Le Carré, El sastre de Panamá
Lo llaman los Panama Papers pero lo curioso es que no hay una sola hoja de
papel. El escándalo surge de la filtración de 11.5 millones de documentos
electrónicos de una firma de abogados de Panamá llamada Mossack Fonseca.
La filtración es gigantesca, 2.6 terabytes de información, 1,500 veces más que
los 1.7 gigabytes de Wikileaks. Durante meses, o incluso años, estará saliendo
información de investigadores o periodistas que examinen estos documentos
electrónicos.
Mucha de la cobertura de medios ha partido de la suposición que cualquiera en
las listas es un criminal. Se les acusa de evasión fiscal o de lavado de dinero,
pero no encuentro hasta el momento información que lo compruebe. La
filtración parece incluir no sólo datos de clientes sino de prospectos. Por eso
estamos escuchando tantos desmentidos de personajes que dicen que nunca
abrieron una empresa a través de Mossack Fonseca. Negarlo a pesar de
haberlo hecho sería un suicidio, cuando todos saben que la información ha sido
filtrada a medios de comunicación del mundo entero.
Abrir una empresa o fideicomiso offshore no es un delito, ni siquiera si se hace
en un paraíso fiscal, que no es otra cosa que un país con impuestos más bajos.
Lo hacen cotidianamente miles de personas y sociedades en el mundo y por
razones muy diversas. Mossack Fonseca no es, por otra parte, la única firma
legal que lo hace. Cientos de despachos en decenas de países lo hacen de
manera habitual. Las razones son las mismas que se utilizan para abrir
empresas estadounidenses en el estado de Delaware. Hay ventajas fiscales y
hacerlo no es ilegal.
La misma razón lleva a cientos de capitalinos a emplacar sus vehículos de lujo
en Morelos en vez de la Ciudad de México. Es más barato, ya que no hay
tenencia en Morelos, y no es ilegal. Lo mismo ocurre con los barcos. Es más
barato registrar un barco con actividad internacional en Panamá y es
perfectamente legal. Los barcos pagan derechos de puerto y demás
gravámenes en cada país, pero el abanderamiento se hace en Panamá o en
Liberia. Por lo mismo, buena parte de las lanchas y yates de Estados Unidos, y
también de México, tienen registro en Arizona, un estado desértico sin costas.
¿Por qué? Porque es más barato y porque no viola ninguna ley.
¿Me estoy atreviendo a decir que no hay casos de evasión fiscal o de lavado
de dinero en 11.5 millones de documentos de miles de firmas creadas por
Mossack Fonseca? Supongo que sí, pero es probable que la mayoría cumplan
con las leyes nacionales e internacionales. Si una persona ganó una cantidad
de dinero en su país de origen y decide establecer una empresa o un
fideicomiso offshore, tiene todo el derecho de hacerlo. Esto no lo convierte en
delincuente. Me dicen, por otra parte, que el costo no es elevado. En los casos
más sencillos la empresa se crea llenando un machote con un costo de unos
100 dólares. Sale más caro adquirir un pasaporte mexicano (que también
puede usarse para delinquir).
Las filtraciones van a destruir sin duda el negocio de Mossack Fonseca.
Supongo que ése era el propósito real de la filtración, probablemente hecha por
un ex empleado molesto. La firma ya no podrá atraer clientes y quebrará.
Habrá también investigaciones en torno a muchos de los exhibidos. Supongo
que los políticos tendrán dificultades para comprobar el origen del dinero, pero
los empresarios simplemente deberán comprobar que pagaron los impuestos
debidos en sus países de origen.
Lo que no desaparecerá será el registro de empresas y fideicomisos offshore,
por lo menos no mientras sean legales. Pero el costo al comercio y a las
actividades económicas internacionales de prohibirlos sería enorme.
· NO SABEN
La página de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México decía
ayer que los taxis podrían circular todos los días de 5 a 10 de la mañana, pero
ayer mismo el secretario de Movilidad, Héctor Serrano, me dijo que no.
A un día del endurecimiento del Hoy no Circula las autoridades aún no sabían
qué reglas aplicar.
@SergioSarmiento
Licenciado en filosofía por la Universidad York de Toronto. Director editorial en Latinoamérica y España de Encyclopaedia Britannica Publishers, Inc. Dirigió la Enciclopedia Hispánica. Colaborador fundador de El Financiero en 1981. Ingresó a El Norte en 1989 y a Reforma en 1994. Vicepresidente de noticias de TV Azteca de 1995 a 1998. Conduce La Entrevista con Sarmiento y Quinto Poder en TV Azteca y La Red de Radio Red para Grupo Radio Centro.
MÁS DE JAQUE MATE / Ser
Leer
más: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=85652#ixzz44xiH1Lo
V
Follow us: @reformacom on Twitter
Estados Unidos analiza nexo de su sistema financiero con #PanamaPapers POR LA REDACCIÓN , 5 ABRIL, 2016INTERNACIONAL
HTTP://WWW.PROCESO.COM.MX/435873/ESTADOS-UNIDOS-ANALIZA-
NEXO-SISTEMA-FINANCIERO-PANAMAPAPERS
Twitter 54 0
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa los
documentos de la investigación #PanamaPapers que puso al descubierto una red global de
empresas en paraísos fiscales y sociedades ficticias para evadir impuestos y sanciones
económicas, y ocultar fortunas a través de la firma legal panameña Mossack Fonseca.
“Estamos enterados de los reportes y los estamos revisando”, afirmó Peter Carr, vocero
de la dependencia estadunidense en una declaración escrita citada por la agencia
Notimex.
También te recomendamos
Al desnudo, el tráfico clandestino de las fortunas de prominentes mexicanos
Carr aclaró que aunque no podía comentar los puntos específicos de los documentos, “el
Departamento de Justicia toma muy en serio los alegatos creíbles de corrupción
extranjera de alto nivel que pudiera tener un nexo con el sistema financiero de Estados
Unidos”.
El vocero presidencial Josh Earnest evitó hablar sobre los documentos, pero insistió en
que el gobierno seguirá pugnando por una mayor transparencia en operaciones
financieras.
“A pesar de la falta de transparencia que existen en muchas de estas operaciones, hay
expertos determinados tanto en el Departamento del Tesoro como del Departamento de
Justicia que las pueden examinar”, señaló.
La Casa Blanca, dijo, ha llamado al Congreso a “cerrar los vacíos legales” en el sistema
tributario de Estados Unidos para evitar la evasión fiscal entre las grandes corporaciones
internacionales estadounidenses.
“El presidente (Barack Obama) ha llamado de manera repetida al Congreso a reformar
nuestro sistema tributario para negocios para cerrar los vacíos, reducir los impuestos
corporativos y simplificar el código fiscal”, dijo Earnest.
A través de una declaración escrita afirmó que el gobierno ha actuado para atacar esos
vacíos, y enfatizó que el presidente “está complacido” con las acciones del
Departamento del Tesoro para “disuadir” a las compañías de mudar al extranjero sus
residencias fiscales en papel, para evitar pagar impuestos.
Las decisiones de negocios, abundó, deben estar basadas en estrategias de negocios y
eficiencia económica, “no triquiñuelas de contabilidad” que abusan del ineficiente
sistema fiscal”.
“Las acciones de este día han sido construidas sobre los pasos que el Departamento del
Tesoro ha tomado ya para reducir y cuando sea posible detener, los beneficios de las
inversiones corporativas, las cuales han ayudado a reducir el flujo de estas
transacciones”, señaló.
Insistió que sólo el Congreso puede detener de manera definitiva esta práctica, y es por
eso que el presidente Barack Omaba ha propuesto cerrar por completo el vacío que
permite las inversiones corporativas en sus tres presupuestos de egresos.
“El Congreso debe seguir el liderazgo de la administración en apoyar a los trabajadores
y los negocios que juegan bajo las reglas, en lugar de proteger las corporaciones que
exportan empleos y ganancias al extranjero”, subrayó.
Las operaciones diseñadas para evadir impuestos y sanciones económicas y ocultar
fortunas, en las que participaron 12 líderes mundiales, 61 familiares o socios de líderes,
128 políticos y 29 millonarios fue puesta en evidencia por una investigación conjunta
#PanamaPapers que duró un año y participaron 100 medios de comunicación de 78
países, incluido Proceso y 370 reporteros.
La investigación se basa en 11.5 millones de archivos de la firma legal panameña
Mossack Fonseca, e incluye 4.8 millones de correos electrónicos y 4.8 millones de
documentos, que superan el volumen de documentos sobre el programa de espionaje
electrónico de Estados Unidos filtrado por el portal WikiLeaks.
La indagación abarca políticos y personalidades de países como Rusia, Islandia, Gran
Bretaña, Arabia Saudita, China, Egipto Ucrania, México y Argentina, entre otros.
“No haré un comentario adicional sobre #PanamaPapers”: Videgaray POR JUAN CARLOS CRUZ VARGAS , 4 ABRIL, 2016#PANAMAPAPERS
Twitter +6K 0
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Luis Videgaray, evadió fijar una postura sobre la investigación
denominada #PanamaPapers, donde se involucra a Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor
y financiero de su casa de descanso en Malinalco, Estado de México.
Luego de asistir al Foro sobre Recintos Fiscalizados Estratégicos, organizado por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT), el funcionario federal se limitó a
responder a los reporteros: “El SAT ya dio un pronunciamiento y no haremos ningún
comentario adicional”.
También te recomendamos
De Angoitia se contradice: “no se concretó” su empresa offshore
#PanamaPapers: El (indeseable) dinero de Carlos Hank Rhon
En distintos medios del mundo, entre ellos la revista Proceso, este fin de semana se
difundió la investigación denominada #PanamaPapers, realizada por una coalición de
medios de comunicación internacionales liderada por el diario alemán Süddeutsche
Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ, por sus siglas
en inglés), donde se revela el ocultamiento de miles de millones de dólares en
compañías offshore.
El reporte involucra a políticos, empresarios, deportistas, bancos y grandes corporativos
financieros del mundo, quienes a través de la firma Mossak Fonseca destinaron grandes
sumas de dinero a paraísos fiscales. En la lista también figura Hinojosa Cantú, dueño de
Grupo Higa y uno de los contratistas consentidos del presidente Enrique Peña Nieto.
A diferencia del Ministerio de Hacienda español, que advirtió que actuará con “mano
dura” y aplicará multas de hasta 150% del importe en caso de encontrar irregularidades
ligadas a ese caso en el país ibérico, Videgaray evitó hablar del asunto, que sí retomó el
titular del SAT, Aristóteles Núñez.
“Lo ilegal sería que los recursos en el extranjero sí generen dividendos y no se paguen
los impuestos correspondientes”, destacó Núñez, y recordó que el SAT ya tiene abiertas
54 auditorías de cuentas en Suiza, en el banco HSBC descubiertas en el llamado Swiss
Leaks y que involucran a altos funcionarios públicos, así como al empresarios como
Carlos Hank Rhon, quien en el caso #PanamaPapers no pudo hacer negocios con
Mossak Fonseca por su “negro” historial financiero.
Por la mañana el SAT destacó en un comunicado que “la información publicada (sobre
#PanamaPapers) se revisará ante la evidencia de la información institucional existente,
con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de
evasión fiscal y, en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de ley”.
Por separado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañón, exigió que se vaya a fondo en el caso y no se quede en la nota periodística.
Además de Hinojosa Cantú, en el #PanamaPapers figuran otros nombres, entre ellos
Amado Yáñez Osuna; Martín Díaz Álvarez; los hermanos Oscar y Francisco Javier
Rodríguez Borgio; Alfonso de Angoitia; Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos
Mexicanos; Guillermo Vogel Hinojosa, de Grupo Collado; la esposa de Pablo Escandón
Cusi, Marina Matarazzo; la actriz Edith González; Ricardo Salinas Pliego, presidente de
TV Azteca, y Guillermo Cañedo White, entre otros.
EPN aparece en la lista de “Panamá Papers” By Parentesisplus on 4 abril, 2016
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó este domingo
la mayor filtración de documentos sobre paraísos fiscales de la historia. En la misma se
encuentran involucrados 140 políticos mundiales.
Entre los salpicados por el “Panamá Papers” se encuentran 74 líderes mundiales,
además de cientos de políticos, familiares y socios de éstos.
En América Latina se destaca el presidente de la cámara de diputados de Brasil,
Eduardo Cunha, uno de los cientos de funcionarios investigados en ese país por el
escándalo de corrupción conocido como Lava Jato.
También se encuentran los ex presidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner, y el
mandatario mexicano Enrique Peña Nieto.
ARGENTINA:
Mauricio Macri, presidente de Argentina
Daniel Muñoz, secretario privado de los ex presidentes Néstor y Cristina KirchnerAZERBAIYAN:
Ilham Aliyev, presidente.
BÉLGICA: Miguel Arias Cañeta, comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía.
BELIZE: Michael Ashcroft, uno de los hombres más ricos del Reino Unido.
BOTSWANA: Ian Kirby, presidente del Tribunal de Apelación.
BRASIL: Joao Lyra, miembro de la cámara de diputados
Eduardo Cunha, presidente de la cámara de diputados
CAMBOYA: Ang Vong Vathana, ministro de Justicia.
CHILE: Alfredo Ovalle Rodríguez, ex presidente de la Confederación de Producción y
Comercio.
CHINA: Xi Jingping, presidente.
Jia Qinglin, cuarto en la cúpula del partido comunista
Bo Xilai, ex miembro del Politburó central
COLOMBIA: Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá.
CONGO: Bruno Jean-Richard Itoua, ministro de investigación científica e innovación técnica.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: Jaynet Desiree Kabila Kyungu, miembro del parlamento.
COSTA DE MARFIL: Laurent Gbaggo, ex presidente entre 200 y 2011.
ECUADOR:
Pedro Delgado, director del Banco Central de Ecuador (2011-2012).
Galo Chiriboga, procurador general.
Rommy Vallejo, titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia.
EGIPTO:
Hosni Mubarak, ex presidente (1981-2011).
FINLANDIA:
Vladimir Putin, presidente de Rusia, socio de empresarios de ese país.
FRANCIA:
Jerome Cahuzac, ministro de Presupuesto del Ministerio de Economía, Finanzas y
Comercio Exterior (2012-2013).
Bo Xilai, miembro del politburó chino.
GEORGIA:
Bidzina Ivanishvili, ex primer ministro (2012-2013).
GHANA:
John Agyekum Kufuor, ex presidente de Ghana (2001-2009).
GRECIA:
Stavros Papastavrou, subjefe del Estado Mayor de Asuntos Europeos e Internacionales
de la oficina del primer ministro griego, Antonis Samaras.
GUINEA:
Lansana Conté, ex presidente (1984-2008).
HONDURAS:
Jaime Rosenthal, ex vicepresidente (1986-1989).
HUNGRÍA:
Zsolt Horvath, ex miembro de la Asamblea Nacional (1998-2014).
ISLANDIA:
Bjarni Benediktsson, ministro de finanzas y economía.
Ólöf Nordal, ministro del Interior.
INDIA:
Kalpana Rawal, vicepresidente del Tribunal Supremo de Kenia.
Anurag Kejriwal, ex presidente del Estado de Delhi del Partido Lok Satta (2013-2014).
IRAK:
Ayad Allawi, ex vicepresidente.
ITALIA:
Marcello Dell’Utri, ex senador (1996-2001; 2001-2013).
JORDANIA:
Mohammad Mustafa, ex primer ministro palestino Adjunto y Ministro de Economía
Nacional.
KAZAJISTÁN:
Nurali Aliyev, ex vicealcalde de Astana (2014-2016).
KENIA:
Kalpana Rawal, vicepresidente del Tribunal Supremo de Kenia.
LUXEMBURGO:
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia.
MALASIA:
Najib Razak, primer ministro.
MALTA:
Konrad Mizzi, ministro de Energía y Salud.
MARRUECOS:
El rey de Marruecos Mohammed VI
MÉXICO:
Enrique Peña Nieto, presidente de México
NIGERIA:
James Ibori, gobernador del Estado nigeriano de Delta (1999-2007)
PAKISTÁN:
Nawaz Sharif, Primer ministro de Pakistán (1990-1993; 1997-1999 ; 2013-presente).
PALESTINA:
Mohammad Mustafa, vice primer ministro palestino y Ministro de Economía Nacional
(2014-2015); Vice Ministro de Asuntos Económicos (2014-2015).
PANAMÁ:
Riccardo Francolini, presidente del banco estatal Caja de Ahorros (2009-2014),
vicepresidente de la autoridad estatal de aeropuertos Aeropuerto Internacional Tocumen
S.A (2009-2014).
PERÚ:
César Almeyda, ex jefe de inteligencia de Perú en 2003
POLONIA:
Pawe Piskorsk, presidente del partido político polaco Alianza de los Demócratas
PORTUGAL:
Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil
QATAR:
Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emir de Qatar (1995–2013)
Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, primer ministro de Qatar (2007-2013); ministro
de Exteriores de Qatar (1992-2013).
CONGO:
Jaynet Désirée Kabila Kyungu, diputada del Parlamento, República Democrática del
Congo (2012-presente)
ARABIA SAUDITA:
Mohammad bin Naif bin Abdulaziz Al-Saud, rey.
SENEGAL:
Karim Wade, ex primer ministro (2009-2012).
SUDÁFRICA:
Jacob Zuma, presidente.
ESPAÑA:
Juan Carlos I, rey emérito.
SUDÁN:
Ahmad Ali al-Mirghani, ex presidente (1986-1989).
SUIZA:
Vladimir Putin, presidente de Rusia.
SIRIA:
Bashar Al Assad, presidente.
UCRANIA:
Pavlo Lazarenko, ex primer ministro (1996-1997).
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS:
Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, presidente.
REINO UNIDO:
Ayad Allawi, ex vicepresidente (2014-2015).
David Cameron, primer ministro.
Nawaz Sharif, primer ministro de Pakistán.
VENEZUELA:
Jesús Villanueva, ex director de Pdvsa (2005-2008).
Víctor Cruz Weffer, comandante en jefe del Ejército (2001).
ZAMBIA:
Attan Shansonga, ex embajador en Estados Unidos ( 2000-2002).
paréntesis
Manifestaciones masivas en Islandia después de Panamá Papers
By Administrador Regeneración on 4 abril, 2016No Comment
inShare La sociedad islandesa ha salido a las calles en el centro de Reikjavik, para exigir la dimisión de Sigmundur Gunnlaugsson luego de que el primer ministro islandés anunciara que no planea renunciar a su cargo, en el marco de las revelaciones de los Panama Papers (Papeles de Panamá).
Regeneración, 4 de abril de 2016,.- Ciudadanos islandeses salieron a la calle en el centro de Reikjavik el día de hoy luego de que el primer ministro Sigmundur Gunnlaugsson, anunciara que no planea dimitir, esto ante la situación desatada por los documentos filtrados en el diario alemán Süddeutsche Zeitung, conocidos como Panama Papers, revelaran que Gunnlaugsson era propietario junto con su esposa, de una empresa radicada en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas llamada Wintris.
Leer: Sociedad islandesa exige renuncia de primer ministro de Islandia gracias a Panama Papers
Usuarios de redes sociales, asistentes a la manifestación en Reikjavik, han publicado imágenes de las protestas.
La policía levantó barricadas alrededor del parlamento en Reikjavik, para proteger a los senadores de los manifestantes que tocan tambores. Al menos 4 mil personas se han reunido al menos hasta las 5:00 de la tarde del lunes, según estimaciones de la policía.
Unas cuantas horas antes, senadores de la oposición promovieron una moción de desconfianza y llamaron al primer ministro a renunciar.
“Estoy aquí para mostrar a las autoridades mi desaprobación”, dijo Aslaug Marinosdottir, una administradora que se unió a las protestas al salir de su trabajo. “Es inaceptable que la gente que gobierna el país y emite leyes no pueda seguir las leyes de la sociedad que crean y que esperan que siga el resto de la gente.”
En #Islande, manifestation contre le Premier Ministre suite aux révélations #PanamaPaperspic.twitter.com/HZ04pwqTwI — B3zero (@B3zero) 4 avril 2016
Muchos negocios pusieron letreros donde avisaban que cerrarían en señal de
protesta para unirse a la manifestación.
Anders Clausen, un matemático, dijo que estaba allí “para protestar en contra de la doble
moral de los políticos. Quiero elecciones parlamentarias y la renuncia de Sigmundur David y de
su gabinete.” El voto de confianza puede tener lugar el jueves, de acuerdo con Birgitta
Jonsdotir, una portavoz del Partido Pirata, que llamó a la movilización. Gunnlaugsson, que
gobierna con el respaldo de un partido dirigido por su ministro de finanzas, Bjarni
Benediktsson, se negado hasta ahora a renunciar. Benediktsson, que se ha revelado, también
tenía una participación en una empresa offshore, ha dicho que todo lo declara a las
autoridades fiscales de Islandia hasta ahora
Familiares de Murat involucrados con empresa lavadora de dinero: #PanamaPapers
MURAT Destacados zeta Domingo, 3 abril, 2016 05:30 PM De acuerdo con la
información de la investigación periodística internacional encabezada por el ICIJ, una
de las firmas mexicanas que más ha recurrido a los servicios de la cuestionada empresa
panameña es Doporto & Asociados, encabezado por el abogado Luis Doporto
Alexandre. A través de una empresa de servicios financieros holandesa, Infintax, la
firma mexicana ha creado complejas estructuras de sociedades, fideicomisos y
fundaciones en distintas jurisdicciones internacionales que han tenido repercusión en la
reorganización del sector farmacéutico en México, indica el semanario Proceso, uno de
los medios mexicanos involucrados en la investigación internacional.
El medio recuerda que, en junio pasado, el despacho mexicano tuvo un papel central en
la venta de Grupo Marzam por parte de Genomma Lab. El fondo holandés Moench
Coöperatief compró el 50 por ciento más una de las acciones del segundo mayor grupo
dedicado a la distribución de medicinas en el territorio nacional, por lo cual desembolsó
mil 350 millones de pesos. Detrás del fondo holandés se encontraban el propio Luis
Doporto, de 41 años de edad, junto con el financiero venezolano Carlos Rafael Dorado,
y los también financieros de origen suizo Karl Frei y Patrick Wyss. En su momento, la
Comisión Federal de Competencia (Cofece) aprobó la compra, al aseverar que
supuestamente ésta no afectaría las reglas del libre mercado en el sector farmacéutico.
Sin embargo, indica Proceso, la compra de Grupo Marzam se realizó con recursos de
Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, el dueño de Grupo Nadro, líder
nacional en el sector de la distribución de medicinas. En declaraciones al semanario,
Doporto reconoció la participación de Matarazzo, pero aseveró que la mujer solamente
le prestó a él recursos para la operación de compra y negó que con ello su esposo se
haya apoderado de su rival directo. El abogado Luis Doporto Alexandre es esposo de
Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas, actual pareja del ex
gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, padre del actual candidato al gobierno de
Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, quien este domingo inicia su campaña a
gobernador del mismo estado. Además de intermediario, Luis Doporto Alexandre es
uno de los beneficiarios finales de fideicomisos abiertos por Mossack Fonseca, en los
que su suegra, Aurora Alcántara, aparece como protectora sustituta. En las estructuras
de la firma Doporto & Asociados creadas con la holandesa Infintax, también tiene una
participación destacada Guillermo Vogel Hinojosa, ex cuñado de José Murat. Además,
la conyugue del ex mandatario oaxaqueño es hermana de Roberto Alcántara Rosas, el
dueño de Grupo Toluca, que congrega a empresas de transporte terrestre, y
VivaAerobus México. Al inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto le dio un contrato al
hermano de la esposa de Murat Casab, por cuatro mil millones de pesos para el cobro de
peaje en la red carretera de Caminos y Puentes Federales (Capufe). Los Alcántara Rojas
son originarios de Acambay, un poblado de 56 mil habitantes en el Estado de México,
vecino de Atlacomulco y de donde también proviene la familia de Peña Nieto, cuyo
abuelo fue alcalde en cuatro ocasiones, señala Proceso. En febrero de 2015, el diario
estadounidense The New York Times difundió que la familia del ex gobernador
oaxaqueña, posee en Estados Unidos al menos seis propiedades, incluyendo dos lujosos
condominios, adquiridas a lo largo de su carrera pública ligada al Partido
Revolucionario Institucional (PRI). La investigación, centrada en cómo políticos y
empresarios extranjeros han invertido sus fortunas en inmuebles lujosos en Estados
Unidos, señala que entre sus propiedades los Murat poseen dos condominios en un
resort de esquí en Utah, uno en una playa del sur de Texas y otro en la ciudad de Nueva
York. Además, los hijos de Murat “han vivido por periodos” en un condominio en el
lujoso Time Warner Center, ubicado en el corazón de Manhattan, según The New York
Times. “Para los Murat, el regreso del PRI al poder ha significado el resurgimiento de
su influencia, que tiene más de cuatro décadas de historia”, dice el reportaje del rotativo.
“En el camino, la familia Murat también dedicó décadas a la compra de propiedades en
Estados Unidos”. El diario estadounidense no indicó que las propiedades hayan sido
compradas de forma ilegal. Además, agregó que ni en México ni en Estados Unidos ha
habido investigaciones acerca del origen de los recursos con los que se adquieren las
propiedades. “Las propiedades de los Murat muestran cómo los mecanismos legales en
Estados Unidos para poseer propiedades sin revelar el nombre del propietario actual
pueden hacer difícil el rastreo del dinero”, señalaba la investigación. “Esto puede ser un
problema particular para México, que al igual que muchos países en desarrollo ha
experimentado durante mucho tiempo la salida de capital tanto lícito como ilícito”,
agregó el NYT en su momento. Durante la investigación de The New York Times,
Murat y su hijo Alejandro, entonces titular del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en el gobierno de Enrique Peña Nieto,
enviaron cartas al diario en las que indican que la fortuna familiar “viene, en parte, de
dinero heredado”, y afirmaron que “varios de los inmuebles” en Estados Unidos “son
propiedad de otros familiares”. Murat aseguró en su carta, difundida en México, que
posee los dos departamentos en Utah desde hace más de 10 años, cuya inversión en ese
momento fue de 300 mil dólares. Además, rechazó poseer propiedades en Nueva York,
como indica el diario en su reportaje. “Me es incomprensible que me involucren en una
situación del todo falsa y que compromete mi reputación y la de mi familia”, dijo en la
misiva, demandando que se corrigiera el reporte que finalmente fue publicado este
miércoles con la afirmación de las seis propiedades. A la par, el diario El Universal
también publicó que José Murat vendió un avión privado en un millón de dólares. Sin
embargo, el exgobernador dijo en una entrevista radiofónica que nunca ha poseído una
aeronave y que la que mencionó el periódico le fue prestada en su momento. El día de
hoy, al arrancar su campaña en Oaxaca, Murat Hinojosa, candidato de la coalición
Juntos hacemos más, incluyó en su primer círculo de campaña por la gubernatura de
Oaxaca, a Samuel Gurrión Matías, político nacido en Juchitán quien ha sido investigado
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la presunta comisión de ilícitos
como lavado de dinero y otras irregularidades, como la de evadir el pago de impuestos.
Mediante un comunicado, la oficina de prensa del candidato que postularon de manera
conjunta los partidos PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, informó entre
otros nombramientos, que Samuel Gurrión Matías fue designado coordinador de la
campaña permanente. De acuerdo con la agencia Quadratín, ahora operador de
Alejandro Murat también fue socio de Gregorio Sánchez Martínez, quien fue detenido
por sus presuntos vínculos como cárteles de la delincuencia organizada como Los
Beltrán Leyva y Los Zetas, ambas organizaciones que operan en la región del Istmo de
Tehuantepec. ¿QUÉ SON LOS #PANAMAPAPERS? El diario alemán Süddeutsche
Zeitung con sede en Munich, recibió millones de registros de una fuente confidencial y
los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por
sus siglas en inglés), que convocó a periodistas socios en todo el mundo. Los más de
100 medios internacionales que participaron de la investigación no pagaron por el
acceso a la información, que significa la mayor filtración de datos sobre lavado de
dinero a nivel mundial. Los registros filtrados provienen de la firma Mossack Fonseca,
una empresa panameña de más de 40 años de existencia, con sucursales en 48 ciudades
del mundo, conocido por crear y administrar sociedades offshore, fundaciones y
fideicomisos en paraísos fiscales. A diferencia de otros despachos y firmas de abogados
panameños, los cuales suelen anunciarse de manera ostentosa en la avenida 50, una de
las vías más importantes de la capital de Panamá, Mossack Fonseca adoptó un perfil
muy discreto, lavando millones de dólares día con día. Mossack Fonseca no tiene
oficinas en México, como en otros países de América Latina, pero tampoco las necesita.
Cuenta con numerosos despachos de abogados que operan como intermediarios entre
los beneficiarios finales de las empresas offshore y la firma panameña. En el caso de
México se contabilizaron 65 compañías, 47 beneficiarios finales o dueños, 29 clientes y
208 accionistas de empresas vinculadas con mexicanos o extranjeros radicados en
México. A nivel global, el despacho panameño tenía hasta fines del año pasado 214 mil
448 entidades registradas en su historia y 14 mil 153 intermediarios. El ocultamiento del
dinero no sería posible sin la participación de los bancos, empezando por los más
grandes a nivel mundial, que fungen en muchos casos como accionistas en las empresas
creadas en los offshore. Para el caso de México, los archivos de los Panama Papers
muestran la presencia de Santander Private Banking, HSBC Private Banking, Credit
Suisse First Boston y la calificadora Merril Lynch. Los despachos mexicanos han sido
un gran activo para la firma panameña, ya que son quienes la ponen en contacto con los
dueños del dinero. Tan sólo en 2010, Mossack Fonseca envió regalos de Navidad a 310
despachos mexicanos. En respuesta a cuestionamientos de los diversos medios
involucrados durante la investigación periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus
servicios son legales. Sin embargo, la práctica de la firma ha permitido esconder dinero
cuyo origen se desconoce, incluidos lavadores de dinero del narcotráfico y vendedores
de armas. Entre los mexicanos involucrados se encuentran el empresario mexiquense
Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y
Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente Ejecutivo y presidente del Comité de
Finanzas de Grupo Televisa.
Fuente: http://zetatijuana.com/2016/04/03/familiares-de-murat-involucrados-con-
empresa-lavadora-de-dinero-panamapapers/
Evasión fiscal, un gran problema global:
Obama pide cerrar vacíos legales que la
permiten
Notimex Abril 5, 2016 4:19 pm
El presidente de EU solicitó al congreso modificar la ley para terminar con la práctica
Foto: Reuters
WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, alabó hoy las
acciones del Departamento del Tesoro para dificultar la evasión fiscal de grandes
corporaciones, pero fustigó al Congreso por no cerrar los vacíos legales que permiten
su comisión.
Señaló que la perpetuación de políticas fiscales que favorecen solo a unos cuantos no
solo deriva en un injusto impacto para la mayoría de los trabajadores estadunidenses,
sino alimenta el descontento popular que se manifiesta en tiempos políticos
determinados.
“Cuando los políticos perpetuan un sistema que favorece a los más ricos a expensas de
la clase media, no sorprende que la gente sienta que no puede avanzar. No sorprende
que con frecuencia produzca políticas dirigidas a esta frustración”, dijo Obama a
reporteros en la Casa Blanca, en una aparición de última hora.
El mandatario reconoció que la evasión fiscal “es un gran problema global”, como lo
evidenció la masiva filtración de los llamados “Papeles de Panamá”, y que está no
es exclusivo a otros países.
“Hay gente en Estados Unidos que está tomando ventaja de eso mismo”, dijo
aludiendo el traslado “en papel” de grandes corporaciones a paraísos fiscales y la
creación de sociedades ficticias para evadir impuestos y sanciones económicas y ocultar
grandes fortunas.
Obama lamentó que permanezcan vacíos legales que permiten estas evasiones que se
dan a costa de las familias de clase media “porque el ingreso (tributario) perdido tienen
que recuperarse de alguna parte”.
Consideró que esos vacíos solo pueden ser aprovechados por personas ricas y
poderosas corporaciones, las que al trasladar su residencia a paraísos fiscales
“renuncian de manera efectiva de su ciudadanía”, pero sacando provecho de las ventajas
que las ofrece Estados Unidos.
“Cuando las empresas explotan vacíos como estos, eso solo dificulta invertir en las
cosas que van a permitir que la economía se fortalezca por generaciones. Nos deja al
resto con el pago de la factura y hace que quienes trabajan duro sientan que las cartas
están arregladas en su contra”, apuntó.
El mandatario encomió las acciones anunciadas la noche del lunes por el Departamento
del Tesoro destinadas a dificultar que corporaciones estadunidenses puedan trasladar sus
ganancias a paraísos fiscales, evitando así el pago de impuestos en Estados Unidos a
tasas elevadas.
Sin embargo, insistió que el alcance de las acciones que adopte el gobierno para
reducir le evasión fiscal de las grandes corporaciones será limitado a menos que el
Congreso actúe para cerrarlos de manera definitiva mediante cambios en la ley.
Los llamados “Papeles de Panamá”, dados a conocer por el diario alemán Suddeutsche
Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ) pusieron el
descubierto una vasta red global de empresas en paraísos fiscales y sociedades ficticias
para evadir impuestos y sanciones económicas y ocultar fortunas.
Se trata de 11.5 millones de archivos de la firma legal panameña Mossack-Fonseca,
incluyendo 4.8 millones de correos electrónicos y 4.8 millones de documentos, que
superan el tamaño y alcance de la filtración del portal Wikileaks sobre el programa de
espionaje electrónico de Estados Unidos.
A Camarena lo ejecutó la CIA, no Caro Quintero POR LUIS CHAPARRO Y J. JESÚS ESQUIVEL , 12 OCTUBRE, 2013REPORTAJE ESPECIAL
Twitter 4 2
Una historia que parece sacada de una compleja novela de espionaje acaba de estallar en la
televisión estadunidense: Enrique Kiki Camarena, el policía de la DEA asesinado en México en
febrero de 1985, aparentemente no fue víctima del capo mexicano Rafael Caro Quintero sino de un
oscuro integrante de la CIA. Este sujeto fue el encargado de silenciar al agente antinarcóticos por una grave razón: había descubierto que Washington se asoció con el narcotraficante y usaba las
ganancias del trasiego de estupefacientes para financiar las actividades de la contrarrevolución
nicaragüense.
WASHINGTON (Proceso).- Tres exagentes federales estadunidenses decidieron
acabar con un silencio de 28 años y confiaron simultáneamente a este semanario y a la
cadena estadunidense Fox News una información “bomba”: Enrique KikiCamarena no
habría sido asesinado por Rafael Caro Quintero –capo que purgó una sentencia por ese
crimen– sino por un agente de la CIA. La razón: el integrante de la DEA descubrió que
su propio gobierno colaboraba con el narco mexicano en su negocio ilícito.
En entrevistas con Proceso Phil Jordan, exdirector del Centro de Inteligencia de El Paso
(EPIC); Héctor Berrellez, exagente de la administración antidrogas de Estados Unidos
(DEA), y Tosh Plumlee, expiloto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aseguran
tener las pruebas de que el propio gobierno estadunidense ordenó la ejecución
de Kiki Camarena en 1985, y además señalan al siniestro personaje cubano Félix Ismael
Rodríguez como el asesino.
“Fui yo quien dirigió la investigación de la muerte de Camarena”, dice Berrellez y
agrega: “Durante esta investigación descubrimos que algunos efectivos de una agencia
de inteligencia de Estados Unidos, infiltrados en la DFS (la mexicana Dirección Federal
de Seguridad), participaron también en el secuestro de Camarena. Dos testigos
identificaron a Félix Ismael Rodríguez. Ellos eran de la DFS y nos dijeron que incluso
él (Rodríguez) se había identificado como ‘inteligencia norteamericana’”.
La historia oficial y la versión que sigue sosteniendo la DEA es que a Kiki Camarena lo
secuestró, torturó y asesinó Caro Quintero en febrero de 1985 en venganza porque el
estadunidense había descubierto sus enormes sembradíos de mariguana y su centro de
procesamiento en el famoso rancho El Búfalo.
Félix Ismael Rodríguez, El Gato, tiene uno de los historiales más turbios de la
intervención de Estados Unidos en Centroamérica, principalmente en Nicaragua. A este
cubano –quien participó en la frustrada invasión a Bahía de Cochinos y luego en la
Guerra de Vietnam– se le atribuye la captura y por ende el asesinato del Che Guevara en
Bolivia el 9 de octubre de 1967.
Facilidades a Caro En entrevistas por separado Jordan, Berrellez y Plumlee coinciden en muchos de los
detalles de la reconstrucción de los hechos que habrían llevado a la CIA a decidir la
eliminación de Camarena.
La historia que describen los tres exagentes se inicia con el señalamiento de que El
Gato Rodríguez, además de estar infiltrado en la DFS llevó a México a un hondureño
llamado Juan Matta Ballesteros, figura conocida por los narcotraficantes colombianos.
En México, según los entrevistados, la misión de Matta era conseguir droga en
Colombia para el Cártel de Guadalajara, dirigido por Caro Quintero en los ochenta. Al
narcotraficante mexicano el gobierno estadunidense le daba facilidades para vender
cocaína, mariguana y otros estupefacientes donde quisiera. A Washington le convenía,
porque participaba de las ganancias.
La parte del dinero que recibía la CIA –representada en México por Rodríguez a través
de Matta– se hacía llegar a los contrarrevolucionarios de Nicaragua, La Contra, en
forma de armas y otros equipos militares. Así Estados Unidos financiaba la lucha
irregular contra el régimen sandinista, encabezado entonces por el actual presidente del
país centroamericano, Daniel Ortega.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en Proceso 1928, ya en circulación)
Panama Papers: Bancos y firmas de
abogados, en contubernio para
ocultar bienes de ricos Documentos filtrados muestran cómo cientos de bancos, sus subsidiarias y sucursales, registraron 15,600 empresas fachada, de todo el mundo.
(Foto: Cuartoscuro/ARCHIVO)) Redacción AN abril 5, 2016 6:34 pm
Compartir
Por Ryan Chittum, Cécile Schilis-Gallego and Rigoberto Carvajal
Correos electrónicos que forman parte de los más de 11 millones de documentos internos filtrados de Mossack Fonseca, muestran cómo el banco UBS y Mossak Fonseca iniciaron negociaciones para la creación de empresas offshore, con la finalidad de ayudar a sus clientes a ocultar sus capitales.
Obtenidos por el diario Süddeutsche Zeitungel, que los compartió al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), dichos documentos no sólo muestran la relacion entre UBS y Mossack Fonseca, sino también una imagen sin precedentes de cómo los principales bancos internacionales trabajan y se unen con otros jugadores en la industria offshore, que ayuda a los superricos, políticos y criminales a mantener sus capitales ocultos.
Más de 500 bancos, sus subsidiarias y sucursales registraron cerca de 15, 600 empresas fachada con Mossak Fonseca, según muestra el análisis hecho por el ICIJ de los documentos. La mayoría de dichas empresas fueron creadas desde los años 90.
Tan solo el gigante banquero británico HSBC y sus subsidiarias crearon más de 2.300 compañías, y UBS con más de 1.100. Otros grandes bancos que hacen negocios con Mossack Fonseca son Société Générale (979 compañías), The Royal Bank of Canada (378), Commerzbank (92), y Credit Suisse (1.105)
La investigación estadounidense sobre la participación de los bancos en la industriaoffshore para evadir impuestos, rápidamente llegó más allá que UBS. Credit Suisse se declaró culpable en 2014 de los cargos de conspiración criminal, debido a que, entre otras cosas, “ayudó a los clientes a usar entidades ficticias para ocultar cuentas no declaradas” y pagó US$2.8 mil millones para llegar a un acuerdo con las autoridades.
El banco suizo Julius Baer llegó a un acuerdo por US$ 547 millones a principios de este año. Wegelin, el banco más antiguo de Suiza, tuvo que cerrar en 2013 después de pagar US$58 millones por ayudar a evasores de impuestos. En total, al menos 80 bancos suizos llegaron a acuerdos con autoridades estadounidenses, desde que inició la investigación a UBS.
“En todos los casos, UBS conoce la identidad de los propietarios de las compañías beneficiadas, con cuyos clientes pidieron trabajar y aplicamos las mismas estrictas reglas antilavado de dinero para todas nuestras relaciones bancarias y de negocios”, dijo una portavoz de de UBS. “UBS, de manera proactiva decidió descontinuar” la creación de compañías para clientes en 2010 “debido a los cambios en la regulación en algunas de las jurisdicciones en donde las las empresas offshore se llevaron a cabo y debido a un endurecimiento de las políticas internas de UBS”.
Un portavoz de Mossak Fonseca dijo en una declaración: ” Llevamos a cabo la debida diligencia en todos los clientes nuevos y potenciales que a menudo supera en rigor las normas y estándares actuales a los que nosotros y otros están obligados. Muchos de nuestros clientes vienen a través de bufetes de abogados establecidos y de buena reputación y las instituciones financieras en todo el mundo, incluyendo los principales bancos, que también están vinculados por protocolos internacionales de ” ‘conozca a su cliente ‘ y sus propias normas y leyes nacionales “.
Eventualmente UBS y Mossack Fonseca llegaron a un acuerdo en 2010 que benefició a ambos. La firma legal tomó el control administrativo de las compañías fachada de UBS y dio “trato especial” a los clientes del banco, que se quedarían con las cuentas de banco de UBS.
Generalmente Mossak Fonseca requería que los bancos “de manera diligente” proveyeran de información verificando las identidades de los propietarios y confirmando que nos estaban relacionados con actividad criminal alguna, antes de conformar o administrar compañías creadas por los clientes.
De legítimas a inescrupulosas
Muchas de las compañías conformadas para los bancos fueron usadas para propósitos legítimos, pero otras fueron también usadas para enmascarar actividades criminales o inescrupulosas, sirviendo como fachada para dictadores, defraudadores y narcotraficantes.
Las estructuras de UBS creadas mediante Mossak Fonseca se enlistaron desde compañías offshore controladas por Muhammad bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, príncipe de Arabia Saudita, a empresas controladas por Roberto Videira Brandão, convicto por fraude en el colapso de un banco brasileño, así como Marco Tulio Henríquez, un banquero venezolano y fugitivo, acusado por el Departamento de Justicia estadounidense por lavado de dinero para cárteles de las drogas.
En febrero de 2011, a punto de que estallara la guerra civil en Siria, Mossack Fonseca debatió si debía continuar haciendo negocios con Rami Makhlouf, el billonario extorsionador del dictador sirio, Bashar Al Assad.
Desde 1996, Mosack Fonseca ha conformado compañías offshore que Maklouf usó para mantener cuentas en HSBC. La firma contactó a HSBC cuando la guerra empezó , para alertar al banco de sus preocupaciones. HSBC no vió ningún problema, muestran los documentos, a pesar del hecho de que el Departamento del Tesoro ordenó que los bienes de Makhlouf fueran congelados desde 2008.
Los socios de Mossack Fonseca consideraron que si Makhlouf era lo suficientemente bueno para HSBC, entonces era lo suficientemente bueno para ellos.
“Desde mi punto de vista – si los cuarteles de HSBC en Inglaterra- no tienen un problema con el cliente, entonces pienso que nosotros lo podemos aceptar también”, escribió Zollinger, uno de los socios de Mossak Fonseca. “Hasta donde puedo ver, hay rumores, pero no hechos o investigaciones pendientes o acusaciones contra esas personas”.
La firma consideró que sus competidores tomarían la oportunidad de negocio si se rehusaban , aunque después se retractó y terminó su sociedad con Makhlouf.
Personas políticamente expuestas “no tienen que ser rechazadas sólo por eso; sólo es cuestión de una apropiada medición y administración del riesgo”, dijo Mossak Fonseca en un comunicado.
Reportes de una muerte prematura
Los archivos sugieren que obituarios anteriores escritos para el final del negocio de la secrecía financiera subestimaron su resistencia.
Mientras que la lucha global en contra de la evasión fiscal y lavado de dinero, mediante compañías offshore se ha intensificado en años recientes, el sistema se ha adaptado ingeniosamente, moviendo dinero hacía los puntos más débiles del sistema financiero en sus respectivos momentos. Esto deja a las autoridades jugando el juego del whack –a- mole, con bancos y clientes ricos apareciendo en nuevos lugares, incluyendo los mismos países que encabezan la lucha en contra de los abusos offshore.
UBS dijo que ha dejado de conformar compañías offshore para sus clientes en 2010, pero Los archivos Mossak Fonseca muestran cómo el banco conformó 25 corporaciones offshore para clientes entre 2011 y 2013. https://www.publicintegrity.org/node/19492/syndication/tracking
(Traducción y resumen: Eduardo Gómez Orozco).
Hace cinco años, en la discusión sobre un tratado de libre
comercio con Panamá, Bernie Sanders, ahora aspirante a la
presidencia de Estados Unidos, pronunció un discurso ante el
Senado de EU que, de cara al escándalo de los Panamá Papers,
bien podría considerarse profético. "Panamá -dijo Sanders- es un
líder mundial cuando se trata de permitir a los ricos
estadounidenses y las grandes corporaciones evadir impuestos
en Estados Unidos, al esconder su dinero en paraísos fiscales. El
tratado de libre comercio con Panamá solo empeorará esta
situación". Una de las promesas de campaña de Sanders es
implementar medidas más estrictas de recaudación de
impuestos para las grandes empresas y los más ricos de su país.
(Información: El País; video divulgado por Sanders).
https://www.youtube.com/watch?v=2OphC6Bd7nI
https://www.youtube.com/watch?v=HH2Djmmrl5k
https://www.youtube.com/watch?v=Htgl0rHpeM4
Los documentos de Panamá
Si Mario Puzzo hubiera desarrollado su novela de éxito en
México, sería candidato al Nobel de Literatura, tenemos una
coyuntura terrorífica que presagia levantamientos populares
de pronóstico reservado; Videgaray mencionado como el
enlace con el venezolano JJ Rendon, pésimo en la conducción
económica, todos sus pronósticos fallan, se cae el precio del
petróleo, el peso se devalúa, el narco acecha por doquier,
incluso en el circulo cercano a Peña Nieto (Hank Rhon, hijo
de tigre, tigrillo a propósito de la operación de la DEA, Tigre
Blanco en Tijuana; entra el horario de verano todo
desprestigiado, después de 20 años, se han hecho unas
fortunas increíbles especulando en la ultima hora de
negociación de la Bolsa Mexicana de Valores; el Hoy Nunca
Circula de ciencia-ficción de este pequeño sitio se está
haciendo realidad, con el doble y triple Hoy No Circula de la
Tanya Muller, cuñada del Mesías Tropical, un lastre para el
país, pero el único que vocifera; y ahora el devastador
escándalo de los mega-evasores del fisco mexicano,
mencionados en Panamá; el de Atracomulco, está atrapado
sin salida; vea lo que sucede en los pasillos de la Torre Omega
(Campos Elíseos 345, Polanco), donde se dice que el
Embajador sietemesino, Miguel Basañez, un egresado del
Colegio de Mexico, quien no se ha prestado a los juegos de los
timbiriches de Televisa, va a ser sustituido por un ingeniero
oaxaqueño, cuyo merito ha sido tapar y tapar asuntos en la
SRE (6 ½ años de cónsul en SAT, 6 años de cónsul en Chicago,
7 años de enlace con Washington, DC, 2 en NYC y LAX),
claro no contaban con la astucia de la Musaraña (Fernando
Solana) que como el pajarito de Maduro, le susurra al oído a
su protegido Carlos Sada, operador con desnivel del
barcelonette alter ego de Salinas, Joseph Marie; fue uno de los
que maniobró en los pasillos del poder para poner en la cárcel
a Juan Cáceres de CECOMEX; con la gran comunidad de
oaxaqueños y poblanos, los movimientos de la mafia
oaxaqueña en la Gran Manzana, pronto alcanzaron a los
Murat, ¿y Peña que hizo? En lugar de investigar manda a uno
de sus efebos a candidato a Oaxaca, dicen que a mandar mas
carga en el “submarino” que tiene una capacidad de carga de
leche en polvo de 6 toneladas, y que se mueve entre Perú-
Mexico-EU.
Hace cinco años, en la discusión sobre un tratado de libre comercio con Panamá, Bernie Sanders, ahora aspirante a la presidencia de Estados Unidos, pronunció un discurso ante el Senado de EU que, de cara al escándalo de los Panamá Papers, bien podría considerarse profético. "Panamá -dijo Sanders- es un líder mundial cuando se trata de permitir a los ricos estadounidenses y las
grandes corporaciones evadir impuestos en Estados Unidos, al esconder su dinero en paraísos fiscales. El tratado de libre comercio con Panamá solo empeorará esta situación". Una de las promesas de campaña de Sanders es implementar medidas más estrictas de recaudación de impuestos para las grandes empresas y los más ricos de su país. (Información: El País; video divulgado por Sanders).
Panama Papers: Bancos y firmas de
abogados, en contubernio para ocultar bienes
de ricos
Documentos filtrados muestran cómo cientos de bancos, sus subsidiarias y
sucursales, registraron 15,600 empresas fachada, de todo el mundo.
(Foto: Cuartoscuro/ARCHIVO))
Redacción AN
abril 5, 2016 6:34 pm
Compartir
Por Ryan Chittum, Cécile Schilis-Gallego and Rigoberto Carvajal
Correos electrónicos que forman parte de los más de 11 millones de documentos internos filtrados de
Mossack Fonseca, muestran cómo el banco UBS y Mossak Fonseca iniciaron negociaciones para la
creación de empresas offshore, con la finalidad de ayudar a sus clientes a ocultar sus capitales.
Obtenidos por el diario Süddeutsche Zeitungel, que los compartió al Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), dichos documentos no sólo muestran la
relación entre UBS y Mossack Fonseca, sino también una imagen sin precedentes de cómo los
principales bancos internacionales trabajan y se unen con otros jugadores en la industria offshore, que
ayuda a los superricos, políticos y criminales a mantener sus capitales ocultos.
Más de 500 bancos, sus subsidiarias y sucursales registraron cerca de 15, 600 empresas fachada con
Mossak Fonseca, según muestra el análisis hecho por el ICIJ de los documentos. La mayoría de dichas
empresas fueron creadas desde los años 90.
Tan solo el gigante banquero británico HSBC y sus subsidiarias crearon más de 2.300 compañías, y UBS
con más de 1.100. Otros grandes bancos que hacen negocios con Mossack Fonseca son Société
Générale (979 compañías), The Royal Bank of Canada (378), Commerzbank (92), y Credit Suisse (1.105)
La investigación estadounidense sobre la participación de los bancos en la industria offshore para evadir
impuestos, rápidamente llegó más allá que UBS. Credit Suisse se declaró culpable en 2014 de los cargos
de conspiración criminal, debido a que, entre otras cosas, “ayudó a los clientes a usar entidades ficticias
para ocultar cuentas no declaradas” y pagó US$2.8 mil millones para llegar a un acuerdo con las
autoridades.
El banco suizo Julius Baer llegó a un acuerdo por US$ 547 millones a principios de este año. Wegelin, el
banco más antiguo de Suiza, tuvo que cerrar en 2013 después de pagar US$58 millones por ayudar a
evasores de impuestos. En total, al menos 80 bancos suizos llegaron a acuerdos con autoridades
estadounidenses, desde que inició la investigación a UBS.
“En todos los casos, UBS conoce la identidad de los propietarios de las compañías beneficiadas, con
cuyos clientes pidieron trabajar y aplicamos las mismas estrictas reglas anti-lavado de dinero para todas
nuestras relaciones bancarias y de negocios”, dijo una portavoz de de UBS. “UBS, de manera proactiva
decidió descontinuar” la creación de compañías para clientes en 2010 “debido a los cambios en la
regulación en algunas de las jurisdicciones en donde las las empresas offshore se llevaron a cabo y
debido a un endurecimiento de las políticas internas de UBS”.
Un portavoz de Mossak Fonseca dijo en una declaración: ” Llevamos a cabo la debida diligencia en todos
los clientes nuevos y potenciales que a menudo supera en rigor las normas y estándares actuales a los
que nosotros y otros están obligados. Muchos de nuestros clientes vienen a través de bufetes de
abogados establecidos y de buena reputación y las instituciones financieras en todo el mundo, incluyendo
los principales bancos, que también están vinculados por protocolos internacionales de ” ‘conozca a su
cliente ‘ y sus propias normas y leyes nacionales “.
Eventualmente UBS y Mossack Fonseca llegaron a un acuerdo en 2010 que benefició a ambos. La firma
legal tomó el control administrativo de las compañías fachada de UBS y dio “trato especial” a los clientes
del banco, que se quedarían con las cuentas de banco de UBS.
Generalmente Mossak Fonseca requería que los bancos “de manera diligente” proveyeran de información
verificando las identidades de los propietarios y confirmando que nos estaban relacionados con actividad
criminal alguna, antes de conformar o administrar compañías creadas por los clientes.
De legítimas a inescrupulosas
Muchas de las compañías conformadas para los bancos fueron usadas para propósitos legítimos, pero
otras fueron también usadas para enmascarar actividades criminales o inescrupulosas, sirviendo como
fachada para dictadores, defraudadores y narcotraficantes.
Las estructuras de UBS creadas mediante Mossak Fonseca se enlistaron desde compañías
offshore controladas por Muhammad bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, príncipe de Arabia Saudita, a
empresas controladas por Roberto Videira Brandão, convicto por fraude en el colapso de un banco
brasileño, así como Marco Tulio Henríquez, un banquero venezolano y fugitivo, acusado por el
Departamento de Justicia estadounidense por lavado de dinero para cárteles de las drogas.
En febrero de 2011, a punto de que estallara la guerra civil en Siria, Mossack Fonseca debatió si debía
continuar haciendo negocios con Rami Makhlouf, el billonario extorsionador del dictador sirio, Bashar Al
Assad.
Desde 1996, Mosack Fonseca ha conformado compañías offshore que Maklouf usó para mantener
cuentas en HSBC. La firma contactó a HSBC cuando la guerra empezó , para alertar al banco de sus
preocupaciones. HSBC no vió ningún problema, muestran los documentos, a pesar del hecho de que el
Departamento del Tesoro ordenó que los bienes de Makhlouf fueran congelados desde 2008.
Los socios de Mossack Fonseca consideraron que si Makhlouf era lo suficientemente bueno para HSBC,
entonces era lo suficientemente bueno para ellos.
“Desde mi punto de vista – si los cuarteles de HSBC en Inglaterra- no tienen un problema con el cliente,
entonces pienso que nosotros lo podemos aceptar también”, escribió Zollinger, uno de los socios de
Mossak Fonseca. “Hasta donde puedo ver, hay rumores, pero no hechos o investigaciones pendientes o
acusaciones contra esas personas”.
La firma consideró que sus competidores tomarían la oportunidad de negocio si se rehusaban , aunque
después se retractó y terminó su sociedad con Makhlouf.
Personas políticamente expuestas “no tienen que ser rechazadas sólo por eso; sólo es cuestión de una
apropiada medición y administración del riesgo”, dijo Mossak Fonseca en un comunicado.
Reportes de una muerte prematura
Los archivos sugieren que obituarios anteriores escritos para el final del negocio de la secrecía financiera
subestimaron su resistencia.
Mientras que la lucha global en contra de la evasión fiscal y lavado de dinero, mediante
compañías offshore se ha intensificado en años recientes, el sistema se ha adaptado ingeniosamente,
moviendo dinero hacía los puntos más débiles del sistema financiero en sus respectivos momentos. Esto
deja a las autoridades jugando el juego del whack –a- mole, con bancos y clientes ricos apareciendo en
nuevos lugares, incluyendo los mismos países que encabezan la lucha en contra de los abusos offshore.
UBS dijo que ha dejado de conformar compañías offshore para sus clientes en 2010, pero Los archivos
Mossak Fonseca muestran cómo el banco conformó 25 corporaciones offshore para clientes entre 2011 y
2013.
https://www.publicintegrity.org/node/19492/syndication/tracking
(Traducción y resumen: Eduardo Gómez Orozco).
Dueño de TV Azteca usó empresas fachada
para comprar arte y controlar un barco con
bandera de Islas Caimán
http://aristeguinoticias.com/0304/mexico/due
no-de-tv-azteca-uso-empresas-fachada-para-
comprar-arte-y-controlar-un-barco-con-
bandera-de-islas-caiman/
Contrató servicios financieros con un despacho que tiene operaciones en la Isla de
Man y Gibraltar desde 2004, cuando enfrentaba una investigación por fraude en EU.
1.15 mdd en arte y antigüedades a nombre de empresa en las Islas Vírgenes
Británicas.
Irving Huerta
abril 3, 2016 12:52 pm
Compartir
Irving Huerta/ UIE/ Aristegui Noticias.
El presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, usó dos empresas offshore, una para comprar obras de arte en las Islas Vírgenes Británicas y otra más para controlar la propiedad de un barco con bandera de las Islas Caimán . Ambos países están considerados como centros de negocios en los cuales los hombres más ricos del mundo pueden esconder sus capitales mediante prestanombres.
En el papel y frente a las autoridades, él nunca apareció como dueño de las empresas registradas, pero el beneficiario de las transacciones de esas compañías es “Ricardo Benjamín Salinas Pliego”, uno de los hombres más ricos de México según Forbes.
Su pasaporte y declaración del origen de su riqueza, son mencionadas en los correos electrónicos que intercambiaron los despachos de abogados que planearon estas estructuras financieras para él, en el año 2014.
Esta información forma parte de los archivos del proveedor de servicios financieros internacionales, con base en Panamá, Mossack Fonseca, obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con Aristegui Noticias y más de 100 medios alrededor del mundo.
TV Azteca es una de las empresas que posee Ricardo Salinas a través de Grupo Salinas, que en conjunto tiene ingresos anuales por más de 5 mil millones de dólares, de sus negocios en medios de comunicación, comercio, servicios financieros y telecomunicaciones, con presencia en México, Estados Unidos, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y Panamá, según reportes del mismo grupo.
Algunos de los recibos de las obras de arte que adquirió, eran dirigidos al jefe de la oficina del propio Ricardo Salinas Pliego, Jorge Nikaido, a una dirección en las Islas Vírgenes Británicas, un país que no intercambia información contra la evasión fiscal con el gobierno mexicano, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
El 40% de las compañías offshore del mundo está en las Islas Vírgenes Británicas. De las compañías que aparecen en los archivos de Mossack Fonseca, una de cada dos fueron incorporadas en ese país.
Las obras de Arte
El dueño de Grupo Salinas quería usar una empresa en las Islas Vírgenes Británicas para tener una cuenta de subastas, para casas de Londres y Nueva York, como Christies y Sotheby´s, así lo demuestra una solicitud para la formación de la compañía “Felicitas Holding” en las Islas Vírgenes Británicas, del archivo de servicios financieros Mossack Fonseca, firmada el 11 de noviembre de 2014.
Christie’s es la casa de subastas activa más antigua del mundo, famosa por alcanzar varios récords de precios en obras de arte. Mientras que Sotheby’s tiene 90 sucursales en 40 países y realiza cerca de 250 subastas cada año, según sus sitios oficiales de internet.
Pero el trámite no fue sencillo. En el 2014, el despacho Mossack Fonseca endureció los requisitos para prestar sus servicios a “Personas Políticamente Expuestas”, PEP’s, por sus siglas en inglés. Ricardo Salinas Pliego entró en esa categoría porque su hija, Ninfa Salinas, se convirtió en senadora de México en 2012.
Además, el dueño de Grupo Salinas tenía un historial manchado por acusaciones de fraude en Estados Unidos desde el año 2004, cargos por los que, según una ficha de cliente de Mossack Fonseca, aceptó en septiembre 2006 “…sin admitir o negar las acusaciones, entrar en la parte final del juicio, pagar 7.5 millones de dólares y un millón de dólares” como sanción.
También, según informa el mismo documento, Salinas Pliego fue “…impedido para ser director de una compañía pública en Estados Unidos durante 5 años, excepto en circunstancias limitadas. Mayo 2012-sin procesos reportados”.
Para cumplir con los requisitos, los abogados de Salinas Pliego en la Isla de Man, del despacho Baker Tilly Fiduciaries, debió enviar una carta de “referencia bancaria” para sus pares en las Islas Vírgenes, Mossack Fonseca, quienes crearían la empresa “Felicitas Holding” para Salinas Pliego.
La carta, firmada el 14 de noviembre de 2014, dice lo siguiente:
“Escribimos en respuesta a su correo electrónico, en el que solicita una referencia bancaria para el señor Salinas. Por favor, tome en cuenta que el Señor Salinas ha sido nuestro cliente por cerca de 10 años […]. Todas las compañías que operamos para el Señor Salinas están completamente bajo nuestra administración y control (le proveemos de directores)”, escribieron desde la Isla del Hombre a Mossack Fonseca.
Y añadieron que “ninguno de los otros agentes que usamos han pedido nunca la información que solicita y, de hecho, nunca consentiríamos en proveer de esta información, pues sentimos que es una afrenta para nuestro cliente y para nosotros personalmente”.
Pero no fue suficiente. El despacho Baker Tilly también tuvo que extender una carta de indemnización para Mossack Fonseca, en caso de que hubiera alguna sanción por las actividades de la compañía “Felicitas Holding”, creada específicamente para las cuentas de Salinas Pliego en las casas de subastas.
Al mandar estos documentos, Baker Tilly expresó su molestia por los nuevos requisitos. Al interior de Mossack Fonseca, también hubo confusión y alarma, pues se dieron cuenta que Salinas Pliego era un cliente tan importante para sus colegas de la Isla de Man, que los propios dueños del despacho Baker Tilly habían sido puestos como directores de la compañía fachada.
Baker Tilly pagó 927 dólares a Mossack Fonseca por crear la empresa “Felicitas Holding”, con Salinas Pliego como beneficiario. A partir de entonces, la compañía empezó a pujar en subastas de Reino Unido y Estados Unidos.
Las casas Christies, Sotheby’s y Phillips, todas fundadas en Reino Unido, pero con importantes oficinas a Nueva York, enviaron recibos para ser pagados por “Felicitas Holding”. Las obras de arte que se facturaron a ese nombre sumaron 1.15 millones de dólares, en apenas cuatro meses de operaciones, entre noviembre de 2014 y febrero de 2015.
Entre las obras que compró, están piezas de la colección de grabados “Los desastres de la guerra”, del español Francisco de Goya, que le costaron 110 mil dólares; “La cacería del venado”, del pintor mexicano Manuel Serrano, por el que pagó 269 mil dólares; óleos de Anthony van Dyck y antigüedades, como barcos griegos y bizantinos, de vidrio soplado, de los siglos III y VI antes de Cristo.
En enero de 2015, uno de esos recibos llegó dentro de un sobre, con una estampa en la que se leía “Felicitas Holdings Ltd.” y el nombre de “Jorge Nikaido”, el jefe de la oficina de Ricardo Salinas Pliego.
La sucursal de Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas avisó de la llegada de esta correspondencia a sus pares en la Isla de Man, el despacho Baker Tilly, del que Salinas Pliego es cliente. La orden, una y otra vez, era destruir los sobres y su contenido.
EL BARCO
No era la primera compañía que Salinas Pliego intentaba fundar en la Islas Vírgenes Británicas, a través de sus abogados del despacho Baker Tilly y con la ayuda de Mossack Fonseca.
En febrero de 2014, se firmó una solicitud de incorporación de compañía que tendría a Ricardo Salinas Pliego como beneficiario. La compañía pasaría por tres cambios de nombre durante el proceso, “Hatrick Group Services”, “Donby Limited” y “Aquid Limited”. El nombre del dueño de TV Azteca aparece vinculado con las tres.
En la solicitud de incorporación que pone a Salinas Pliego como beneficiario, se dice que la compañía cambiaría de nombre en el acto, y que su actividad principal sería “poseer activos-un barco”. En la primera versión de esa solicitud, sólo se decía que el barco navegaría por el Caribe, pero Mossack Fonseca pidió más precisión. “Las Islas Caimán”, respondieron desde el despacho Baker Tilly.
Salinas Pliego siempre dijo que el origen de sus riquezas eran “ganancias por negocios”. Dio como dirección Avenida Ferrocarril Río Frío 419, en Iztacalco, en la Ciudad de México, donde hay un Elektra, una de las tiendas de la cadena de electrodoméstico de Grupo Salinas.
También dijo que la empresa controladora del barco sólo manejaría bienes menores a 250 mil dólares. No hay registros del valor de esa embarcación, pero el otro yate de Salinas Pliego, uno más grande llamado “Azteca”, tiene un precio aproximado de 80 millones de dólares.
En un correo del 19 de junio de 2014, Baker Tilly confirmó a Mossack Fonseca que el barco en cuestión era el “Azteca II” y que la compañía que lo controlaba, entonces llamada “Aquid”, había sido vendida.
No hay más correos que permitan saber si Salinas Pliego vendió esa embarcación junto con la empresa Aquid o si aún lo tiene a su nombre. Pero el sitio especializado en navegación MarineTraffic indica que no ha cambiado de nombre desde el año 2013 y que su última posición fue en Baja California, México, el 28 de marzo de 2016.
¿Cómo esconder la propiedad?
Durante todas las conversaciones en correo electrónico, para estas transacciones, no se especifica cuántas compañías tiene Salinas Pliego en la Isla de Man, en Gibraltar o en Islas Vírgenes Británicas, a través de los despachos Baker Tilly Fiduciaries y Mossack Fonseca. Pero la información provista por el ICIJ, a la que tuvo acceso Aristegui Noticias, da cuenta de al menos dos en las Islas Vírgenes Británicas, que le sirvieron para comprar arte, antigüedades y mantener la posesión del barco Azteca II.
El entramado para llegar de Ricardo Salinas Pliego, a su cuenta en las casas de subasta y a la empresa que poseería el barco Azteca II, sería imposible de conocer mediante registros públicos.
El dueño de Grupo Salinas se esconde detrás de dos capas: una conformada por las empresas fachada en las Islas Vírgenes Británicas y otra más, que está compuesta por otro par de compañías que se ostentan como “accionistas” de “Felicitas Holding” y “Aquid”, cuyos directores son los propios abogados de Salinas Pliego en la Isla de Man, donde tiene activos desde 2004.
Aristegui Noticias pidió una postura sobre estas revelaciones a Ricardo Salinas Pliego a través de la oficina de comunicación de Televisión Azteca y ésta fue su respuesta:
“Soy Magdalena Fueyo, Directora de Prensa de Grupo Salinas. Ya tengo la posición oficial de Grupo Salinas respecto a la solicitud que nos hicieron llegar por este medio. Además de enviárselas por correo, ¿me podrían indicar a dondé se las puedo entregar físicamente?.
“Les pido que así como accedimos responsablemente a mandarles una posición, igualmente, les solicitamos que ésta sea incluida textualmente en el reportaje de su investigación.
“‘Todas las operaciones financieras del Señor Ricardo Salinas Pliego se hacen con estricto apego a derecho. No tenemos comentario respecto a las especulaciones de Aristegui Noticias y a su forma de hacer periodismo amarillista al crear grandes mentiras a partir de medias verdades´.
“Les pido confirmar la recepción de este correo, respondiéndome en cuanto lo reciban.
Atte Magdalena Fueyo.”
Grupo Salinas no responde al cuestionario con las preguntas específicas que se le formularon.
Papi Gobiernicola y el junior va por el mismo estilo, en el estado más pobre de la Republica
Atracomulqueña
Familiares de Murat involucrados con empresa lavadora de dinero: #PanamaPapers
MURAT Destacados zeta Domingo, 3 abril, 2016 05:30 PM
De acuerdo con la información de la investigación periodística internacional encabezada
por el ICIJ, una de las firmas mexicanas que más ha recurrido a los servicios de la
cuestionada empresa panameña es Doporto & Asociados, encabezado por el abogado
Luis Doporto Alexandre.
A través de una empresa de servicios financieros holandesa, Infintax, la firma mexicana
ha creado complejas estructuras de sociedades, fideicomisos y fundaciones en distintas
jurisdicciones internacionales que han tenido repercusión en la reorganización del sector
farmacéutico en México, indica el semanario Proceso, uno de los medios mexicanos
involucrados en la investigación internacional. El medio recuerda que, en junio pasado,
el despacho mexicano tuvo un papel central en la venta de Grupo Marzam por parte de
Genomma Lab.
El fondo holandés Moench Coöperatief compró el 50 por ciento más una de las acciones
del segundo mayor grupo dedicado a la distribución de medicinas en el territorio
nacional, por lo cual desembolsó mil 350 millones de pesos. Detrás del fondo holandés
se encontraban el propio Luis Doporto, de 41 años de edad, junto con el financiero
venezolano Carlos Rafael Dorado, y los también financieros de origen suizo Karl Frei y
Patrick Wyss. En su momento, la Comisión Federal de Competencia (Cofece) aprobó la
compra, al aseverar que supuestamente ésta no afectaría las reglas del libre mercado en
el sector farmacéutico.
Sin embargo, indica Proceso, la compra de Grupo Marzam se realizó con recursos de
Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, el dueño de Grupo Nadro, líder
nacional en el sector de la distribución de medicinas.
En declaraciones al semanario, Doporto reconoció la participación de Matarazzo, pero
aseveró que la mujer solamente le prestó a él recursos para la operación de compra y
negó que con ello su esposo se haya apoderado de su rival directo. El abogado Luis
Doporto Alexandre es esposo de Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara
Rojas, actual pareja del ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, padre del actual
candidato al gobierno de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, quien este domingo
inicia su campaña a gobernador del mismo estado.
Además de intermediario, Luis Doporto Alexandre es uno de los beneficiarios finales de
fideicomisos abiertos por Mossack Fonseca, en los que su suegra, Aurora Alcántara,
aparece como protectora sustituta. En las estructuras de la firma Doporto & Asociados
creadas con la holandesa Infintax, también tiene una participación destacada Guillermo
Vogel Hinojosa, ex cuñado de José Murat.
Además, la conyugue del ex mandatario oaxaqueño es hermana de Roberto
Alcántara Rosas, el dueño de Grupo Toluca, que congrega a empresas de
transporte terrestre, y VivaAerobus México.
Al inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto le dio un contrato al hermano de la esposa
de Murat Casab, por cuatro mil millones de pesos para el cobro de peaje en la red
carretera de Caminos y Puentes Federales (Capufe). Los Alcántara Rojas son originarios
de Acambay, un poblado de 56 mil habitantes en el Estado de México, vecino de
Atlacomulco y de donde también proviene la familia de Peña Nieto, cuyo abuelo fue
alcalde en cuatro ocasiones, señala Proceso.
En febrero de 2015, el diario estadounidense The New York Times difundió que la
familia del ex gobernador oaxaqueña, posee en Estados Unidos al menos seis
propiedades, incluyendo dos lujosos condominios, adquiridas a lo largo de su carrera
pública ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). La investigación, centrada
en cómo políticos y empresarios extranjeros han invertido sus fortunas en inmuebles
lujosos en Estados Unidos, señala que entre sus propiedades los Murat poseen dos
condominios en un resort de esquí en Utah, uno en una playa del sur de Texas y otro en
la ciudad de Nueva York. Además, los hijos de Murat “han vivido por periodos” en un
condominio en el lujoso Time Warner Center, ubicado en el corazón de Manhattan,
según The New York Times.
“Para los Murat, el regreso del PRI al poder ha significado el resurgimiento de su
influencia, que tiene más de cuatro décadas de historia”, dice el reportaje del rotativo.
“En el camino, la familia Murat también dedicó décadas a la compra de propiedades en
Estados Unidos”. El diario estadounidense no indicó que las propiedades hayan sido
compradas de forma ilegal. Además, agregó que ni en México ni en Estados Unidos ha
habido investigaciones acerca del origen de los recursos con los que se adquieren las
propiedades. “Las propiedades de los Murat muestran cómo los mecanismos legales en
Estados Unidos para poseer propiedades sin revelar el nombre del propietario actual
pueden hacer difícil el rastreo del dinero”, señalaba la investigación. “Esto puede ser un
problema particular para México, que al igual que muchos países en desarrollo ha
experimentado durante mucho tiempo la salida de capital tanto lícito como ilícito”,
agregó el NYT en su momento. Durante la investigación de The New York Times,
Murat y su hijo Alejandro, entonces titular del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en el gobierno de Enrique Peña Nieto,
enviaron cartas al diario en las que indican que la fortuna familiar “viene, en parte, de
dinero heredado”, y afirmaron que “varios de los inmuebles” en Estados Unidos “son
propiedad de otros familiares”.
Murat aseguró en su carta, difundida en México, que posee los dos departamentos en
Utah desde hace más de 10 años, cuya inversión en ese momento fue de 300 mil
dólares. Además, rechazó poseer propiedades en Nueva York, como indica el diario en
su reportaje. “Me es incomprensible que me involucren en una situación del todo falsa y
que compromete mi reputación y la de mi familia”, dijo en la misiva, demandando que
se corrigiera el reporte que finalmente fue publicado este miércoles con la afirmación de
las seis propiedades. A la par, el diario El Universal también publicó que José Murat
vendió un avión privado en un millón de dólares. Sin embargo, el exgobernador dijo en
una entrevista radiofónica que nunca ha poseído una aeronave y que la que mencionó el
periódico le fue prestada en su momento. El día de hoy, al arrancar su campaña en
Oaxaca, Murat Hinojosa, candidato de la coalición Juntos hacemos más, incluyó en su
primer círculo de campaña por la gubernatura de Oaxaca, a Samuel Gurrión Matías,
político nacido en Juchitán quien ha sido investigado por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) por la presunta comisión de ilícitos como lavado de dinero y otras
irregularidades, como la de evadir el pago de impuestos. Mediante un comunicado, la
oficina de prensa del candidato que postularon de manera conjunta los partidos PRI,
Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, informó entre otros nombramientos, que
Samuel Gurrión Matías fue designado coordinador de la campaña permanente.
De acuerdo con la agencia Quadratín, ahora operador de Alejandro Murat también fue
socio de Gregorio Sánchez Martínez, quien fue detenido por sus presuntos vínculos
como cárteles de la delincuencia organizada como Los Beltrán Leyva y Los Zetas,
ambas organizaciones que operan en la región del Istmo de Tehuantepec.
¿QUÉ SON LOS #PANAMAPAPERS? El diario alemán Süddeutsche Zeitung con sede
en Múnich, recibió millones de registros de una fuente confidencial y los compartió con
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en
inglés), que convocó a periodistas socios en todo el mundo. Los más de 100 medios
internacionales que participaron de la investigación no pagaron por el acceso a la
información, que significa la mayor filtración de datos sobre lavado de dinero a nivel
mundial. Los registros filtrados provienen de la firma Mossack Fonseca, una empresa
panameña de más de 40 años de existencia, con sucursales en 48 ciudades del mundo,
conocido por crear y administrar sociedades offshore, fundaciones y fideicomisos en
paraísos fiscales. A diferencia de otros despachos y firmas de abogados panameños, los
cuales suelen anunciarse de manera ostentosa en la avenida 50, una de las vías más
importantes de la capital de Panamá, Mossack Fonseca adoptó un perfil muy discreto,
lavando millones de dólares día con día. Mossack Fonseca no tiene oficinas en México,
como en otros países de América Latina, pero tampoco las necesita. Cuenta con
numerosos despachos de abogados que operan como intermediarios entre los
beneficiarios finales de las empresas offshore y la firma panameña. En el caso de
México se contabilizaron 65 compañías, 47 beneficiarios finales o dueños, 29 clientes y
208 accionistas de empresas vinculadas con mexicanos o extranjeros radicados en
México. A nivel global, el despacho panameño tenía hasta fines del año pasado 214 mil
448 entidades registradas en su historia y 14 mil 153 intermediarios. El ocultamiento del
dinero no sería posible sin la participación de los bancos, empezando por los más
grandes a nivel mundial, que fungen en muchos casos como accionistas en las empresas
creadas en los offshore.
Para el caso de México, los archivos de los Panama Papers muestran la presencia de
Santander Private Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse First Boston y la
calificadora Merril Lynch. Los despachos mexicanos han sido un gran activo para la
firma panameña, ya que son quienes la ponen en contacto con los dueños del dinero.
Tan sólo en 2010, Mossack Fonseca envió regalos de Navidad a 310 despachos
mexicanos. En respuesta a cuestionamientos de los diversos medios involucrados
durante la investigación periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus servicios son
legales. Sin embargo, la práctica de la firma ha permitido esconder dinero cuyo origen
se desconoce, incluidos lavadores de dinero del narcotráfico y vendedores de armas.
Entre los mexicanos involucrados se encuentran el empresario mexiquense Juan
Armando Hinojosa Cantú, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y Alfonso de
Angoitia Noriega, vicepresidente Ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de
Grupo Televisa.
Fuente: http://zetatijuana.com/2016/04/03/familiares-de-murat-involucrados-con-
empresa-lavadora-de-dinero-panamapapers/
El constructor de La Casa Blanca de
EPN ocultó una fortuna en paraísos
fiscales
En la investigación Panamá Papers, se encontró que Juan Armando
Hinojosa Cantú, el empresario constructor de la Casa Blanca del
Presidente Peña Nieto, movió una fortuna en paraísos fiscales del
Caribe hacia Nueva Zelanda, en cuanto se abrió la investigación por
conflicto de intereses en la cual estaba involucrado. Hinojosa Cantú
fue presentado ante el gigante en operaciones financieras Mossack
Fonseca –especializado en crear empresas fantasma- como uno de
los empresarios más prominentes, de alto perfil y con los contactos
necesarios para llevarles clientes mexicanos con más de 30 millones
de dólares en inversiones.
UIE AN
marzo 31, 2010 1:00 pm
Compartir
Unidad de Investigaciones Especiales/Aristegui Noticias* 3 de abril 2016
En el tablero de la política y los negocios, Juan Armando Hinojosa Cantú nunca da manotazos, jamás se lamenta y ejecuta cada movimiento con la frialdad de asesino a sueldo.
Cuando se descubrió que él fue quien construyó una casa de 7 millones de dólares para el Presidente Enrique Peña Nieto y, al mismo tiempo, perdió un contrato por 3 mil 750 millones de dólares para el primer tren de alta velocidad en México, jamás protestó.
Lo suyo no es la estridencia, como lo demostró cuando fue apartado del grupo de empresas nacionales que buscaban ganar la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México en donde hay en juego una inversión de 169 mil millones de pesos -alrededor de 2 mil 783 millones de dólares-.
Tras perder estos negocios, los más cuantiosos en su carrera empresarial de 28 años, se abrió la investigación oficial sobre un conflicto de intereses con el Presidente Peña Nieto.
Fue entonces cuando Hinojosa Cantú decidió poner a salvo su dinero; usó como prestanombres a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, y a su suegra, María Teresa Cubria Cavazos.
Una parte de su fortuna circuló a través de siete países, algunos de ellos identificados como paraísos fiscales, hasta llegar a puerto seguro en Nueva Zelanda, de acuerdo con información interna del proveedor de servicios financieros con base en Panamá, Mossack Fonseca.
Esta información fue obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) con 110 medios alrededor mundo. La revista Proceso y Aristegui Noticias fueron los únicos medios mexicanos convocados por ICIJ para esta gran investigación internacional.
El 3 de febrero del 2015, Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública. Su principal tarea –le dijo en ese momento- fue investigarlo por La Casa Blanca en La Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más caros de la capital mexicana.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también formaría parte de la indagatoria por una residencia de descanso en el Club de Golf Malinalco, construida por Hinojosa a través de la firma H&G.
Peña Nieto dejó la investigación en manos de un miembro de su gabinete. Por otra parte, la Constitución establece que al Presidente sólo puede juzgársele por traición a la patria y delitos graves del orden común, entre los que no se encuentra el conflicto de intereses. De cualquier forma, sería intocable*.
Pero Hinojosa Cantú no hizo confianza. La primera asesoría para resguardar su dinero la recibió del despacho D´Orleans Bourbon & Associates .
Este bufete también es conocido por las siglas DBA, con las subsidiarias DBA Capital, de servicios financieros privados, y DBA Consulting, de asesoría en gobierno corporativo y estrategias comerciales. Tiene oficinas por todo el mundo. Algunas de ellas están en Reino Unido, Nueva Zelanda, Panamá y, desde luego, México.
D´Orleans fue el intermediario con Mossack Fonseca, especializado en crear empresas fachada en paraísos fiscales o en países con leyes laxas para inversiones extranjeras.
El abogado Filipe Di Matos fue asignado como asesor del dueño de Grupo Higa. El 15 marzo del 2015 , Hinojosa Cantú donó a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, cinco empresas ubicadas en la Isla Nieves y en las Islas Vírgenes Británicas.
Para entonces, apenas habían transcurrido 42 días de que fue abierta la investigación por conflicto de intereses.
El movimiento con estas empresas lo hicieron desde la Ciudad de México y lo legalizaron como un “donativo” que incluyó cuentas bancarias en Estados Unidos en sucursales del Credit Suisse, del JP Morgan y del USB Hamburg.
Hinojosa había ganado no menos de 750 millones de dólares en contratos a la par de la carrera política de Enrique Peña Nieto, primero cuando fue gobernador en el Estado de México y continuó cuando llegó a la Presidencia, de acuerdo con una base de datos elaborada por Aristegui Noticias para el reportaje de La Casa Blanca.
El pasado 12 de febrero, el Papa Francisco aterrizó en la ciudad de México para su primera visita pastoral. Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y su gabinete organizaron una ceremonia de recepción en el hangar construido por Concretos y Obra Civil de Pacífico, una de las firmas propiedad de Hinojosa por cuyo contrato ganó 977 millones de pesos -12.7 millones de dólares al tipo de cambio correspondiente-. La obra se le asignó de forma directa, sin licitación.
Ese contrato ha sido reservado durante 12 años por razones de seguridad nacional, según una repuesta del Estado Mayor Presidencial ante solicitudes de acceso de información presentadas por Aristegui Noticias.
Hinojosa es el propietario de grupo Higa, conformado por 29 subsidiarias, una de ellas encargada de construir la casa de 7 millones de dólares para Peña Nieto. Sin
embargo, no se sabía que tuviera vínculos comerciales con las Islas Vírgenes Británicas y en la Isla Nieves.
Pero más allá de esto, ¿qué ventajas le han ofrecido estos países?
Hinojosa Cantú hizo un segundo movimiento tan rápido como eficaz. Una vez eliminado su rastro de las Islas Vírgenes Británicas y en la Isla Nieves, buscó un lugar más seguro.
El país elegido fue Nueva Zelanda. D’Orlenas abrió ahí dos fideicomisos. Un tercero fue tramitado directamente por Mossack Fonseca.
Los primeros quedarían a nombre de su madre, la misma Dora Patricia Cantú Moreno y llevarían por nombre The Huanca Trust y The Khuno Trust. En el último, llamado The Huiracocha Trust, aparecería como propietaria su suegra, María Teresa Cubria Cavazos.
La madre de Hinojosa Cantú ha manejado una funeraria en Reynosa, Tamaulipas –en la zona fronteriza con Estados Unidos-. De hecho, ese fue el negocio que sostuvo a la familia durante años. Sin embargo, ella no figura como accionista en las subsidiarias de Grupo Higa.
“Apagué el radio y no quise saber más, son calumnias, todo lo que dijeron son calumnias”, dijo a la revista Expansión para un reportaje publicado en agosto del 2015. En ese momento, los fideicomisos a su nombre ya estaban abiertos en Nueva Zelanda.
Pero ella y María Teresa Cubria Cavazos son prestanombres. En esos tres fideicomisos, el principal beneficiario es el propio Hinojosa, luego su esposa María
Teresa García y al final sus hijas María Teresa y María Fernanda, según consta en documentos y correos filtrados a través de la investigación Panamá Papers.
Los cimientos de esta estructura financiera permitieron a Hinojosa Cantú eliminar su rastro en las Islas Vírgenes Británicas y en la Isla Nieves, sin que ello implicara perder su fortuna.
El reto, en ese momento, fue encontrar un puente seguro para trasladar el dinero desde las cuentas en Estados Unidos hasta Nueva Zelanda, sin despertar sospechas en el sistema financiero.
Filipe Di Matos -ejecutivo de la firma D’Orleans- buscó apoyo en la empresa panameña OMC Group especializada en servicios corporativos y constitución de compañías alrededor del mundo, pero hubo contratiempos. Fue entonces cuando tocaron la puerta de Mossack Fonseca.
El 01 de junio del 2015, Filipe di Matos envió un correo a Olga Santini, ejecutiva de Mossack Fonseca en Estados Unidos, para avisarle que uno de sus clientes quería contratarlos para reestructurar sus bienes fuera de su país de origen.
Ahí mismo, describió a Hinojosa como un empresario de “alto perfil” quien necesitaba transferir 100 millones de dólares a fideicomisos en Nueva Zelanda,
cantidad que representaba una “pequeña parte” de su portafolio de posibles inversiones.
Los abogados omitieron el tema de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y sólo se refirieron a él como uno de los empresarios “más prominentes”, pero con mala publicidad motivada por su “alto perfil”, según consta en los correos electrónicos.
El 08 de junio, unos días después de ese correo, la Secretaría de la Función Pública pidió a Peña Nieto responder un cuestionario sobre su relación con Hinojosa y, casi simultáneamente, solicitó al secretario de Hacienda, Videgaray, entregar sus documentos sobre la residencia de descanso en Malinalco.
Por separado, decenas de funcionarios fueron llamados a comparecer sobre la fallida licitación del tren de alta velocidad que había ganado Constructora Teya perteneciente a Grupo Higa.
Peña Nieto dejó que su esposa, Angélica Rivera, respondiera sobre La Casa Blanca. Videgaray envió su contrato con la firma H&G –de Grupo Higa- y los comprobantes de pago. Esta inmobiliaria, registrada a nombre de Hinojosa, le vendió esa casa en 7 millones de pesos –alrededor de 700 mil dólares al tipo de cambio vigente en el año 2012- sin obtener un solo peso como ganancia.
Videgaray era el coordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto durante la cual empresas de Hinojosa fueron contratadas para la renta de helicópteros (Eolo Plus) y para fabricar objetos de plástico (PACSA).
A lo largo de junio de 2015 hubo un intenso intercambio de correos entre las oficinas de Mossack Fonseca. En alguno de ellos, se pidió investigar en bases de datos propias si Hinojosa y su esposa eran personas políticamente expuestas, lo que se conoce en el ambiente financiero como PEP (por sus siglas en inglés).
El despacho D´Orleans colaboró con una carta en la cual describieron al dueño de Grupo Higa como un empresario de “alto perfil”.
En esta misma carta, el despacho D’Orleans mintió sobre el origen de los recursos de Hinojosa en Perú, al dar por hecho que gozaban de un contrato exclusivo para tratar a pacientes renales por 30 años en ocho departamentos, “un negocio valorado en 355 millones de dólares”.
No obstante, el seguro social de ese país llamado EsSalud informó que la propuesta de IGSA fue rechazada desde el año 2011, según información obtenida por IDL Reporteros, de Perú, para esta investigación periodística.
Es cierto que la filial de Higa tiene contratos para atender a pacientes con enfermedades renales, pero no el que citan en esa carta enviada a Mossack Fonseca.
El resultado fue que al dueño de Higa no lo catalogaron como una persona políticamente expuesta.
Mossack Fonseca tomó esta decisión justo cuando se desarrollaba la investigación oficial por conflicto de intereses, en la cual él era uno de los principales involucrados. Tampoco prestó atención a las repercusiones internacionales del reportaje La casa Blanca de Peña Nieto.
De haberse catalogado como persona políticamente expuesta, la transferencia del dinero Estados Unidos-Nueva Zelanda cuando menos se hubiera retrasado, porque las compañías hubieran tenido que investigar a fondo el origen del dinero.
Según la legislación de Nueva Zelanda, una PEP es un jefe de Estado, Presidente o funcionario de alto nivel de cualquier país. Pero también entran en esta categoría los familiares y los empresarios que se benefician de hacer negocios con estos personajes.
La Unión Europa ha hecho las siguientes recomendaciones para amortiguar el lavado de dinero y las operaciones de dudosa procedencia:
Mossack Fonseca transfirió el caso a sus oficinas en Holanda en donde diseñarían una estrategia que atendiera las necesidades, urgentes, de este cliente.
Entre el 02 y 12 de julio del 2015, Hinojosa Cantú fue notificado oficialmente que estaba bajo investigación por conflicto de intereses con el Presidente Peña Nieto.
Aunque él no fue llamado a comparecer, su representante legal Arturo Reyes Gómez, fue emplazado por la Secretaría de la Función Pública para que entregara los archivos sobre La Casa Blanca así como de la residencia de descanso en Malinalco y de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, entre otros.
El 13 de julio del 2015, apenas un día después de que Reyes Gómez compareció por escrito para la investigación oficial, el despacho D´Orleans envió un correo al ejecutivo de Mossack Fonseca Daniel León pidiendole apresurar la transferencia y concretar los trámites para los fideicomisos toda vez que “ya se encontraban bajo mucha presión”.
En este mensaje, pidieron “tener todo listo entre hoy y mañana”, ya que Hinojosa representa una oportunidad única para hacerse no sólo de un cliente con alto
perfil, sino también como parte de una estrategia de negocios ya que los pondría en contacto con “muchos UHNWI” en México.
En el ambiente financiero, la clave UHNWI (Ultra High Net Worth Individual), se utiliza para referirse a una persona con activos de inversión de por lo menos 30 millones de dólares. En esta categoría están los empresarios más ricos del mundo.
Pero eso no fue todo. Además, anuncian que si concretan todo de inmediato, Hinojosa tenía la intención de constituir dos nuevos fideicomisos “antes del periodo de vacaciones”, es decir, antes de agosto del 2015.
Dos días después, efectivamente, todo estaba listo. La oficina de Mossack Fonseca en Holanda usó uno de sus instrumentos para encubrir a sus clientes, un fideicomiso llamado Orion Trust, para crear a su vez dos compañías fachada: Khuno Investments –registrada en Londres- y Stichting Khuno Management –asentada en Ámsterdam-, según consta en el intercambio de información entre ejecutivos de Mossack Fonseca y el bufete D´Orleans.
Estas dos últimas firmas en Londres y Ámsterdam aparecerían como las administradoras de los fideicomisos en Nueva Zelanda en donde la identidad de los verdaderos dueños sería confidencial, aun cuando se tratara de prestanombres.
En ese mismo julio del 2015, Mossack Fonseca intentó verificar de nuevo la trayectoria empresarial de Hinojosa Cantú, pero sus abogados lo impidieron.
En un correo, explicaron que no podían enviar copias de todo el pasaporte porque su cliente prefería mantener confidencialidad sobre las fechas, las ciudades y los países visitados.
El 21 de agosto del 2015, el secretario de la Función Pública Virgilio Andrade informó que el Presidente Peña Nieto no incurrió en un conflicto de intereses por el caso de la Casa Blanca. Según la versión oficial, la residencia perteneció a Angélica Rivera y, sobre todo, no encontraron evidencias que estuviera vinculada a la entrega de obras públicas a favor de Grupo Higa.
La exoneración a Peña Nieto facilitó las cosas. El 30 de septiembre del mismo año, Daniel León –ejecutivo de Mossack Fonseca encargado del caso en Holanda- informó a Filipe di Marco –abogado de D´Orleans- sobre el hallazgo de información adversa relacionada con Hinojosa respecto a vínculos con el Presidente de México. Y preguntó: “¿Existe alguna relación entre ambos, incluyendo lo económico? ¿Por qué han surgido estas denuncias? Necesitamos tener suficiente información que nos permita descartar esta posibilidad.
Estas inquietudes fueron planteadas tres meses después del primer contacto que tuvieron con el dueño de Grupo Higa y cuando la investigación oficial ya estaba cerrada.
El mismo día, el abogado Di Marco respondió que esa información adversa apareció sólo en periódicos, muchos de ellos propiedad de rivales en negocios “como el caso del New York Times de Carlos Slim”. Su cliente –explicó- ya fue exonerado.
El 9 de noviembre del 2015, Lissa Crook, representante de la firma Benthey –socia en Nueva Zelanda que dio validez a los fideicomisos- preguntó nuevamente a Mossack Fonseca si estaban plenamente satisfechos con la investigación sobre Hinojosa Cantú y el origen de su dinero.
Daniel León responde que sí. Y afirma que las operaciones han sido por alrededor de 50 millones de dólares.
Débora Montesinos, la directora del departamento de cumplimiento de Mossack Fonseca, intervino para advertir que, definitivamente, Hinojosa Cantú, no era peligroso.
Aún así, todavía quedaban tramites por desahogar. Como el dinero provendría de cuentas en Estados Unidos, las aparentes dueñas de los fideicomisos, Dora Patricia Cantú y María Teresa Cubria Cavazos, debieron firman una declaración de conformidad de impuestos para extranjeros.
En esas declaraciones se incluye que tanto ellas como sus beneficiaros –en esta caso Hinojosa- están conscientes de su obligación de informar y pagar impuestos en sus país de residencia. También incluyeron un documento en el que afirman no tener obligaciones con el sistema de impuestos de Estados Unidos.
Carta de no impuestos en Estados Unidos
Las referencias crediticias que también necesitaban ambas para trámites en Nueva Zelanda, fueron extendidas por la firma XRV Management, ubicada en las Islas Caimán, conocidas internacionalmente como paraíso fiscal.
Sobre Dora Patricia (la esposa) dicen que la han asesorado durante los últimos 3 años, es decir, desde 2012. Y en torno a María Teresa Cubría (la suegra) desde dos años, es decir, desde 2013.
Consultado sobre la investigación periodística internacional Panama Papers, Carlos
Sousa director de Relaciones Públicas en Mossack Fonseca expuso que su trabajo es simplemente ayudar a la creación de compañías y que, antes de apoyar a cualquier cliente, realizan un “rígido proceso de verificación” que incluso excede “todas las reglas relevantes, regulaciones y estándares locales” a los que todo están supeditados.
Y añadió por escrito:
“Sin embargo, llenar el papeleo legal para ayudar a formar una compañía es una cosa muy distinta a establecer un vínculo de negocio o a dirigir las compañías que se formaron.
“Nosotros solamente formamos compañías, lo cual casi todos reconocemos que es importante y algo crítico para asegurar que la economía global funcione eficientemente. Al proveer esos servicios seguimos tanto la letra como el espíritu de la ley porque en 40 años de operación no hemos sido acusados de ninguna conducta criminal. Estamos orgullosos del trabajo que hacemos, a pesar de los recientes y deliberados intentos de algunos por malinterpretarlo”.
“Finalmente, está bien establecido que varios países (por ejemplo Reino Unido y Estados Unidos) tienen leyes sobre fideicomisos que permiten a una persona o empresa representar a una tercera parte en alcances fiduciarios, lo cual es 100% legal y tiene un propósito importante en el comercio global”.
En los archivos y documentos usados para esta investigación, no consta si el dueño de grupo Higa reportó este dinero y las transferencias ante el Sistema de Administración Tributaria. Sin embargo, él recibió un correo sobre este reportaje a través del ICIJ semanas antes de la publicación, pero hasta el momento no hay respuesta.
Mientras tanto, los fideicomisos en Nueva Zelanda siguen operando y Grupo Higa continúa allegándose de contratos con el Gobierno de Peña Nieto.
Desde enero del 2015 a la fecha en que se publicó esta investigación, sumaron 6 millones de pesos más –alrededor de 353 mil dólares- por la transportación aérea del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como por la construcción de instalaciones militares en Chiapas.
Por Mago Torres, Sebastián Barragán, Irving Huerta, Rafael Cabrera y Daniel Lizárraga.
Diseño Gustavo Varguez
Ligan a Vargas Llosa a Papeles de Panamá
El Nobel Mario Vargas Llosa, que acaba de cumplir 80 años, recibió en París un homenaje en
La Sorbona por la aparición de sus obras en la colección de la Pleiade. Foto: Free Lance
Agencias
Madrid, España (06 abril 2016).- Uno de los documentos filtrados de la firma de abogados
panameña Mossack Fonseca revela que el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y su
ex esposa aparecieron como accionistas en una compañía de las Islas Vírgenes Británicas
durante un breve periodo en 2010.
El agente literario de Vargas Llosa dijo que le sorprendió saber que ambos fueron nombrados
como accionistas de Talome Services Corp. en los llamados 'Papeles de Panamá', según el diario
español El Confidencial.
El Nobel y su entonces esposa Patricia Llosa, han mostrado su extrañeza ante esta información y
negaron que hayan tenido cuentas en esos países, relación con los abogados de Mossack
Fonseca, y fondos o bienes a través de una sociedad llamada Talome Services, dijeron fuentes
de la agencia literaria que representa al escritor.
"Solamente puede atribuirse a que algún asesor de inversiones o intermediario, sin el
consentimiento de los señores Vargas Llosa, reservó esta sociedad para la realización de alguna
inversión que se estaba estudiando, sin que, finalmente, se materializase en ninguna acción
concreta", apuntan.
"Los señores Vargas Llosa han cumplido siempre con todas sus obligaciones fiscales para con
España, así como para con los demás países con los que han generado relaciones económicas y
tributarias, incluyendo no solamente el pago de los impuestos sino también el cumplimiento de
cualquier otra obligación de carácter tributario, especialmente las de información", añaden.
El Nobel, que acaba de cumplir 80 años, recibió anoche en París un homenaje en La Sorbona
por la aparición de sus obras en la colección de la Pleiade y está previsto que mañana participe
también en un acto público en el Instituto Cervantes de la capital francesa.
El Confidencial presenta algunos de los 11.5 millones de documentos de la investigación
conjunta que hacen el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el diario
alemán Süddeutsche Zeitung y La Sexta y que engloban en los 'Papeles de Panamá'.
En ellos, se sugiere que el literato peruano estuvo muy cerca de controlar la compañía Talome
Services Corp. junto a su ex mujer Patricia Llosa durante un breve periodo de tiempo en 2010.
Talome Services, explica el diario online, está radicada en Islas Vírgenes Británicas, un
territorio considerado como paraíso fiscal tanto por España, donde reside y está nacionalizado el
escritor, como por la Unión Europea (UE).
La empresa la compró el matrimonio Llosa al bufete especializado de Mossack Fonseca a través
de un intermediario, Dave Marriner, directivo de la firma holandesa Pan-Invest Management,
con sedes en Chipre y Luxemburgo.
De las mil acciones de la compañía, 500 correspondían a Patricia Llosa y otras tantas a Vargas
Llosa a partir del 1 de septiembre de 2010 y la dirección postal asociada en su condición de
accionistas de Talome era la de la vivienda familiar de Madrid.
"Confirmada la inscripción, la correspondencia entre Marriner y Mossack se interrumpe hasta
los días previos al fallo del premio Nobel de Literatura 2010", el 7 de octubre de 2010, premio
que el peruano recibió el 10 de diciembre.
Marriner reaparece el 6 de octubre, pidiendo cambios radicales en el accionariado de Talome:
'cuando adquirimos la compañía, lo hicimos con el requisito de que mis clientes fuesen
accionistas directos. Sin embargo, los requisitos de mis clientes han cambiado y, al no haber
sido aún entregada la sociedad, queremos cambiar a los accionistas', indica.
"El intermediario envía tres correos más apremiando al bufete; cuando manda el último,
reclamando un número de seguimiento para su caso, Vargas Llosa ya es Nobel de Literatura.
Finalmente, el 12 de octubre las acciones en poder del matrimonio Llosa pasan a dos
ciudadanos rusos sin más vinculaciones societarias", se lee en el rotativo.
Leer
más: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=811268&v=9&md5=5
5268012eed9d263710a880123e0b036&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe#ixzz453zeA0
oS
Follow us: @reformacom on Twitter
Los papers y el inmovilismo
Eduardo R. Huchim
06 Abr. 2016
Lo primero que a mí, periodista de toda la vida, me llama la atención de los Panamá
Papers es la gigantesca tarea que implicó la revisión, clasificación y publicación de 11.5
millones de documentos electrónicos: contratos, títulos de propiedad, escrituras
notariales, certificados bancarios, copias de cheques, pasaportes y otros elementos
confidenciales que permiten tener una cierta idea del complejo entramado que en el
mundo utilizan miles de políticos, empresarios, famosos del espectáculo y los deportes
y también delincuentes, para transferir y ocultar su dinero y bienes en paraísos fiscales y
sociedades fantasmas.
Se trata de una cantidad de documentos muy superior a la de Wikileaks, que hasta este 3
de abril de 2016 era la mayor filtración de documentos en la historia. La enorme
investigación, que en México tuvo la fecunda participación del portal Aristegui noticias
y la revista Proceso, fue iniciada por los periodistas Bastian Obermayer y Frederik
Obermaier, del diario alemán Süddeutsche Zeitung, y se globalizó mediante el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Las revelaciones de Panamá Papers son el producto de un año de trabajo que involucró
a 370 periodistas de 76 países que laboraron en diferentes idiomas. La magna
investigación periodística ha desnudado operaciones, no todas necesariamente ilegales,
si bien no podría decirse lo mismo sobre el origen de todos los miles de millones de
dólares que ha manejado el despacho Mossack Fonseca, fundado en Panamá en los años
setenta y con oficinas en unas 40 ciudades del mundo.
De acuerdo con la investigación, entre los personajes involucrados en Panamá Papers
figuran 12 jefes de Estado, 128 políticos y 61 familiares o socios cercanos a líderes
políticos y también narcotraficantes como Rafael Caro Quintero (Reforma, 03/04/16).
En México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de
Hacienda ha dicho que investigará a mexicanos, pero al mismo tiempo ha abierto la
puerta a la repatriación sin sanción de los capitales offshore. Aunque resulta
comprensible la actitud del SAT porque su función es esencialmente recaudatoria, a
nadie del gobierno parece importarle cuál fue el origen de esos dineros y lo que pueden
esconder las operaciones offshore. Cuando se acude a los paraísos fiscales, no
necesariamente se infringe la ley, cierto, pero sí es probable la existencia de dineros u
operaciones ilegales, así como delitos de diversa índole, incluido el contrabando de
drogas y armas. Contra la opinión de quienes minimizan los riesgos implícitos en las
empresas offshore, conviene decir que, como se muestra en un video del ICIJ
(http://bit.ly/23dRmO1), han sido utilizadas para financiar bombardeos en Siria.
El principal caso de los mexicanos es, por mucho, el de Juan Armando Hinojosa Cantú
(Grupo Higa), que ha construido inmuebles para el presidente Peña Nieto y su esposa,
así como para el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Antes del Panamá Papers, el
trato privilegiado que ese empresario ha recibido en el actual sexenio y durante el
gobierno de Peña en el Estado de México ha inducido a preguntarse si los contratos
otorgados, algunos de los cuales se le adjudicaron sin licitación, están todos dentro de la
legalidad. Y tras de la macrofiltración, ha lugar a preguntarse si los cuantiosos dineros
que Hinojosa Cantú ha movido en sus operaciones offshore son exclusivamente suyos o
también hay recursos que derivan de alianzas con políticos mexicanos. ¿O nos debe
parecer normal un movimiento de 100 millones de dólares, más de 1,700 millones de
pesos como el atribuido a Hinojosa?
Tras de las revelaciones de Panamá Papers, en este país quizá no ocurra nada. Nuestra
debilidad institucional es tal que ni en la procuración de justicia ni en las instancias
fiscales ni en ninguna otra esfera gubernamental podría esperarse algo más que una
conducta omisa y un mirar hacia otro lado, como tantas veces ha ocurrido. Aquí no es
Islandia, donde ruedan cabezas incluso de su primer ministro. Aquí padecemos una
quiebra de nuestras instituciones provocada por la corrupción, la pusilanimidad o la
ineptitud -o todo junto- de muchas de las personas que las dirigen. Aquí padecemos
gobernantes preocupados por su imagen, en cuya propaganda inútilmente desperdician
cantidades millonarias. Gobernantes que navegan entre la frivolidad y la ineptitud.
Gobernantes que han hecho de la negación y la omisión, aderezadas con la venganza,
una censurable política pública. Aquí no es Islandia.
@EduardoRHuchim
Periodista, escritor y, entre 1999 y 2006, miembro del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Fiscalización. Entre sus libros figuran El sistema se cae (Grijalbo, 1996), Las conjuras (novela, Grijalbo, 1997), Las nuevas elecciones (Plaza y Janés, 1997), Medios de comunicación (Santillana, 2002) y Qué pex con el voto (Terracota, 2006).
Leer
más: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=85752#ixzz4541c58Oq
Follow us: @reformacom on Twitter
“EU financió Panama Papers”;
revelaciones de Wikileaks El sitio asegura que Organized Crime and Corruption Reporting
Project y la Agencia de EU para el Desarrollo Internacional están
detrás del hackeo
CIUDAD DE MÉXICO.
El sitio WikiLeaks reveló que el escándalo de Panama Papers, en el que se
vinculan a varios líderes mundiales con paraísos fiscales fue organizado y
financiado por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
A través de un comunicado, WikiLeaks afirmó que las revelaciones tienen
como objetivo principal atacar a Rusia y al presidente Vladimir Putin.
“La OCCRP estadunidense puede hacer un buen trabajo, pero el hecho de
que el gobierno de EU financiara directamente el ataque contra Putin con
los Papeles de Panamá, socava gravemente su integridad”, señaló
WikiLeaks a través de un mensaje en la red social Twitter, citado por el
portal RT.
El caso Panama Papers son millones de documentos filtrados de la firma de
abogados panameños Mossack Fonseca, obtenidos primero por el periódico
alemán Süddeutsche Zeitung y facilitados posteriormente al Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación.
Los datos filtrados cubren el periodo comprendido entre 1977 y finales de
2015 y muestran cómo funcionan los paraísos fiscales y cómo se mueve el
dinero de manera secreta por todo el planeta.
Por otra parte, el primer ministro de Islandia, Sigmundur David
Gunnlaugsson, en el centro del escándalo por figurar en los
denominados Panama Papers, no quiere dejar su cargo de forma definitiva y
en un comunicado de su oficina se especifica que no ha dimitido.
“El primer ministro no ha dimitido y sigue siendo presidente del Partido del
Progreso”, se afirma en el escrito. Tan sólo ha propuesto que su segundo,
Ingi Jóhannsson, asuma temporalmente el cargo, se agrega.
El martes, el Partido del Progreso anunció que David Gunnlaugsson había
renunciado como jefe de gobierno. Su nombre apareció vinculado al
caso Panama Papers.
En el comunicado se subraya que ni Gunnlaugsson ni su esposa ocultaron
fortuna alguna en ningún momento a las autoridades fiscales islandesas.
Mientras el premier negaba haber renunciado, los partidos opositores
nombraron al ministro de Agricultura, Sigurdur Ingi Johannsson, nuevo jefe
de gobierno, y éste convocó a elecciones legislativas anticipadas para el
otoño.
TAGS: WikiLeaks
“No somos perfectos y se nos pasan algunas”, dice Ramón Fonseca, fundador de Mossack Fonseca Me gusta11
Twittear
Por AP abril 7, 2016 - 14:27h 0 Comentarios
Uno de los dos fundadores y socio de la cuestionada firma Mossack Fonseca, Ramón Fonseca, dijo el jueves en una entrevista con The Associated Press que acoge la iniciativa del gobierno panameño de crear un comité de expertos internacionales para evaluar la plataforma de servicios legales y financieros e impulsar medidas para mejorar la transparencia. http://www.sinembargo.mx/07-04-2016/1645509
Ramón Fonseca, socio y fundador del bufete Mossack Fonseca. Foto: AP
Por Juan Zamorano
PANAMA (AP) — Tras admitir que algunas de sus millares de sociedades han
caído en malas manos, el bufete panameño en el centro de un monumental
escándalo por la difusión de sus archivos confidenciales sobre sus cuentas en
ultramar dijo que está dispuesto a ser más transparente para evitar que lavadores
de dinero, evasores de impuestos y otros criminales usen sus servicios.
Uno de los dos fundadores y socio de la cuestionada firma Mossack Fonseca,
Ramón Fonseca, dijo el jueves en una entrevista con The Associated Press que
acoge la iniciativa del gobierno panameño de crear un comité de expertos
internacionales para evaluar la plataforma de servicios legales y financieros e
impulsar medidas para mejorar la transparencia.
“Nosotros estamos totalmente de acuerdo en todos los esfuerzos internacionales
para combatir el crimen, para combatir la evasión, para combatir cualquier
intento ilegal”, señaló Fonseca en su oficina, el epicentro del sismo ocasionado
tras la divulgación masiva el fin de semana de una enorme cantidad de
documentos filtrados que echan luz sobre las cuentas de ricos y famosos, entre
ellos algunos jefes de estado, en plazas con ventajas fiscales en ultramar.
Fonseca dijo ser consciente del golpe que ha representado la publicación de los
llamados “Papeles de Panamá”, pero considera que una vez pasada la tormenta el
país sacará lecciones con la implementación de más medidas compartidas
internacionalmente. No entró en detalles, sin embargo, sobre qué pasos nuevos se
darían.
“Me siento compungido por la dirección que ha tomado este tema en contra de
Panamá, pero puedo decir que el único delito probado hasta ahora es el hackeo”,
señaló.
Ramón Fonseca en una entrevista con la Associated Press en su oficina en
Ciudad de Panamá. Foto: AP
Según Fonseca, su firma sospecha que se trata de un ataque informático desde el
extranjero, probablemente de un servidor en Europa, pero no ha dado detalles
sobre posibles autores. “No tenemos todavía una posición en firme sobre el
origen. Sabemos el método ya. No fue un trabajo interno”, subrayó. El bufete ha
presentado una denuncia ante la fiscalía general del país.
La firma sostiene que la divulgación de sus archivos confidenciales es un intento
por torcerle el brazo a Panamá y golpear a su exitosa plataforma de servicios
legales y financieros. Fonseca, no obstante, hace algunas admisiones sobre el
destino oscuro al que han caído algunas de sus sociedades fachada en ultramar.
“Hemos creado arriba de 250 mil sociedades desde que iniciamos operaciones
hace casi 40 años”, dijo Fonseca. “Por estadística debían haber algunas que caen,
por supuesto, en malas manos, pero en el momento en que una sociedad cae en
malas manos hacemos dos cosas: reportamos a las autoridades y renunciamos (a
ellas)”.
Aseguró que todos los años renuncian a la representación de entre 70 y 80
sociedades sospechosas por alguna información que reciben de ellas o alerta que
hacen las autoridades. Ello parece un número insignificante si se toma en cuenta
que la firma vende al año 20 mil compañías fachada en ultramar.
“No somos perfectos y se nos pasan algunas”, agregó.
La fiscalía general de Panamá anunció que investigará si se incurrió en algún
delito, aunque hasta el momento no había ninguna acción emprendida contra del
bufete Mossack Fonseca.
Fonseca renunció poco antes de la publicación de los documentos como ministro
consejero del gobierno de Varela y como presidente interino del partido
gobernante Panameñista. El jueves también se informó oficialmente de la
dimisión del abogado de origen alemán Jurgen Mossack, el otro fundador y socio
de la firma, de un consejo de consulta en política exterior instalado por la actual
administración en 2014.
Mientras Varela busca defender la vital plaza de servicios legales y financieros
internacionales del país y promete dar pasos para mejorar la transparencia, su
amigo político Fonseca trata de limpiar la imagen de su bufete.
“Jamás en nuestros años de existencia hemos sido acusados o condenados en
ningún tribunal”, destacó.
“Los mayores incorporadores de sociedades offshore son de Inglaterra y Estados
Unidos, pero la cosa es que si una sociedad en Inglaterra se mete en problemas
nadie dice nada en contra de Inglaterra, pero si una sociedad de Panamá se mete
en problemas, el mundo le cae al pobre Panamá”, argumentó.
Jürgen Mossack, de los papeles
de Panamá: otro hijo de nazi que
triunfa en turbios negocios
financieros
El padre de Jürgen Mossack, el socio senior del bufete especialista en
offshoring fue un nazi de las Waffen SS adscrito a las temibles Totenkopf y
en la Alemania de 1960 fichó por la CIA para “espiar comunistas cubanos
en Centro América”, llevándose a la familia consigo
1.9k
0
0
0
0
112
publicidad
MEDIA: 3.83
VOTOS: 6
COMENTARIOS: 112
IMPRIMIR
Edhard Mossack. A la derecha con galones de Cabo al frente de su unidad. Archivo de guerra
MÁS INFORMACIÓN
Mossack Fonseca, la firma de abogados panameña en el ojo de la tormenta
Mossack Fonseca, vinculado con al menos seis empresas investigadas en la trama Gürtel
JOAN CANTARERO
@JoanCantarero
BERLÍN.- La salida a la luz pública de los llamados “Papeles de Panamá” destapados
por una filtración a periodistas alemanes del diario muniqués Süddeutsche Zeitung y
escudriñados a fondo por el Consorcio de Internacional de Periodistas de Investigación,
pone de manifiesto la existencia de una importante red de corrupción internacional que
fabrica fontanería financiera con la que presumiblemente ocultar a las haciendas mundo
la fiscalización de las grandes fortunas de narcos, dictadores, jefe de Estado, presidentes
de gobiernos, empresarios, premios Nobel, deportistas, traficantes de armas, dueños de
prostíbulos, traficantes de personas y criminales del pasado y del presente.
Del presente ya empezamos a conocerlo todo a grandes rasgos, y ya han rodado cabezas
entre algún que otro miembro de la élite política que engaña a su pueblo, pendientes de
la evolución de los más de 11 millones de documentos que un tal “Juan Nadie-John
Doe” decidió sacar de los archivos secretos de un bufete panameño que, durante más de
40 años,ha estado dando cobertura financiera a los más ricos, para que pudieran
seguir viviendo a costa de los más pobres.
Las razones del alumbramiento de los documentos de Panamá precisamente en Munich
y la selección previa realizada de los materiales difundidos -donde hasta la fecha se
detectan sorprendentes ausencias territoriales- terminarán conociéndose, seguramente,
más pronto que tarde.
El primero de los socios del actual bufete del que han salido “Los papales de Panamá”
en dedicarse al asesoramiento de empresas fue Jürgen Mossack en 1977, cuando
contaba con 29 años de edad, recién llegado de Londres. Y no sería hasta 1985 cuando
acuerda con su amigo Ramón Fonseca, cuatro años más joven, trabajar conjuntamente,
aportando al común sus respectivas carteras de clientes al nuevo despacho “Mossack &
Fonseca”.
Muchos de los clientes de este despacho son grandes fortunas acostumbrados a bregar
con relevantes profesionales de bufetes suizos, británicos y holandeses para planear y
garantizar su anonimato y capitales. Resulta extraño que alguien tan joven como
Mossack con 29 años pudiera crecer tanto en tan poco tiempo y contar con una
cartera de clientes de tanto postín. Sin lugar a dudas cabe pensar que tanto él como su
socio más joven tuvieran en sus inicios buenos padrinos.
Hijo de nazi Desde luego difícilmente el alemán Jürgen habría montado su negocio financiero en
Panamá si su familia no hubiera vivido las experiencias de la postguerra de 1945 en la
Alemania derrotada. Jürgen Mossack nació el 20 de marzo de 1948 en Fürth, una
localidad situada a 10 kilómetros al norte de Núremberg, casi dos años después de
finalizado el macro proceso judicial contra los jerarcas nazis.
Jürgen era hijo de Erhard Mossack, un activo miembros del PNSD, el partido nazi, al
que se afilió en Múnich en 1933, según informaciones recogidas por periodistas
alemanes. Aldesencadenarse la II Guerra Mundial con la invasión alemana de
Polonia Erhard entró a formar parte de las Waffen SS como miembro del partido
nazi, siendo destinado a las unidades Totenkopf, identificadas por la calavera negra,
cuya actividad abarcaba tanto el control de los complejos de los campos de
concentración y exterminio. Diversas fuentes apuntan a que Mossack estuvo destinado
como “rottenfueher” (cabo primero) en uno de los campos de exterminio de Polonia, sin
poder especificar cual, para a continuación pasar a formar parte de las unidades de
combate de la Tercera División Waffen SS Panzer Totenkopf.
Una de las compañías de esta División -la 14- protagonizó la matanza de Le Paradis.
Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 1940, durante la Batalla de Francia, cuando el
cuerpo expedicionario británico estaba tratando de retirarse a través de la región de Pas-
de-Calais durante la batalla de Dunkerque.
Die letzten Tage von Nürnberg” (“Los últimos días de Núremberg”)
Un grupo de soldados del 2º Batallón, del Regimiento Real de Norfolk, se había
quedado aislado de su regimiento, ocupando y defendiendo una casa de campo contra
un ataque de las Waffen SS en el pueblo de Le Paradís. Tras quedarse sin municiones,
los soldados británicos se rindieron a las tropas alemanas. Pero los nazis los
ametrallaron una vez hubieron salido todos, matando a los supervivientes a
bayonetazos.
Finalizada la guerra Erhard se incorporó a las “Werwolf”, las unidades de “lobos
solitarios”, que llevaban a cabo ataques y sabotajes contra los nuevos gobernantes de la
Alemania de la postguerra y contra quienes los nazis denominaban “fuerzas de
ocupación”. Fue la unidad creada in extremis por Himmler, tras el “Discurso
Werewolf” que lanzó Hitler el 23 de marzo de 1945, donde se llamaba “a la lucha
clandestina contra el invasor peleando hasta la muerte”, cuando los nazis lo tenían todo
perdido y a poco más de dos meses del suicidio del Führer.
Erhard fue capturado por tropas norteamericanas en Múnich, su ciudad natal, donde se
había refugiado, ya que su nombre figuraba en una lista de miembros activos de este
grupo de “lobos solitarios”. Diversas informaciones Erhard Mossack decidió colaborar
durante los interrogatorios a los que fue sometido por el ejército de Estados Unidos, lo
que le permitió abandonar el campo de prisioneros de guerra poco tiempo después.En
ese tiempo decidió escribir un libro contando desde su punto de vista la destrucción de
Núremberg en los últimos días de la II Guerra Mundial. Este libro se tituló “Die letzten
Tage von Nürnberg” (“Los últimos días de Núremberg”) y salió a la venta en 1951.
Aún quedan ejemplares a la venta.
Mientras escribía su libro Edhard Mossack rehacía su vida dedicándose a cubrir eventos
deportivos como freelancer para diversos medios, especializándose en la lucha libre,
donde se habían puesto de moda los enmascarados.
En un reportaje de Lucha Libre publicado por Der Spiegel el 17 de octubre de 1951
titulado “Un hermoso collar para mi” cuenta la experiencia del propio periodista
deportivo Edhard Mossack intentando desenmascarar a un luchador conocido como “IK
IK”, organizándole una encerrona en un casino de Núremberg. En el encuentro
Mossack, en un descuido del luchador que iba enmascarado, intentó arrebatarle el
pasaporte para ver su fotografía. Pero antes de poder abrirla la página IK IK se lo
quitó y le cogió por el cuello estrangulándolo, perdiendo el conocimiento.
La remuneración por las crónicas deportivas no daba para mantener a la familia y
Mossack se puso en contacto con los servicios de inteligencia norteamericano a los que
ya conocía y tratado años atrás, ofreciendo sus servicios en cualquier lugar a cambio,
seguramente, de una remuneración.
Pero antes de poder abrirla la página IK IK se lo quitó y le cogió por el cuello estrangulándolo, perdiendo
el conocimiento.
Y parece que las gestiones fueron positivas y los norteamericanos decidieron darle una
oportunidad. En 1960, cuando su hijo Jürgen ya contaba con 12 años de edad, su padre
tomaba rumbo a Panamá, junto a su familia. Su nuevo trabajo iba a consistir en tareas
de espionaje para la CIA “desenmascarando comunistas cubanos en Centro América”.
Sudamérica en general y Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y Panamá fueron los destinos
finales de muchos criminales nazis que huyeron tras la II Guerra Mundial, gracias a la
Red Odessa. En estos países se asentaron, montaron sus negocios con las riquezas del
saqueo de Europa y rehicieron sus vidas.
Pero la experiencia de Erhard no fue muy fructífera. Apenas duró dos años en su “nuevo
empleo” como cazacomunistas. Su actividad como espía no fue precisamente
satisfactoria para los intereses norteamericanos y en 1962 terminó la aventura
panameña, regresando de nuevo con su familia a Múnich.
Una vez de vuelta en la Alemania occidental Erhard se ofreció a los servicios secretos
de su país que al parecer debió mantener algún tipo de vínculo o colaboración con el
“Bundesnachrichtendienst” (Servicio Alemán de Inteligencia) BDA, que compaginó
con su actividad como periodista deportivo. No hace falta tener mucha imaginación para
deducir cuales podrían haber sido los destinos y las misiones encomendadas. Es por esta
razón por la que se desconoce gran parte de sus datos de guerra y otros aspectos más
precisos vinculados a su presunta actividad de espionaje, ya que como recordaba el
Süddeutsche Zeitung su ficha oficial es secreta por su seguridad y su familia, como les
informaron desde el gobierno alemán. Erhard Mossack murió a principios de los años
90 del pasado siglo.
Publicado por juanito guanabacoa
PANAMA PAPERS… Los informadores y los Representantes del Averno Global.
De las Cadenas a las Organizaciones de Informadores, Espías y Journalísticos Globales.
O LO QUE ES LO MESMO…
Del Control de la Información y de los Informadores Controlados…
LOS-AMOS-DEL-MUNDO, Su Orden Global y la Medicina de CONTROL.
Informadores libres e independientes sin prejuicios,
Militantes en los medios de información alternativa,
Historiadores, investigadores y antropólogos sociales,
Sesudos de la FINCA LA PENSADA.
PANAMA. Contraste entre la ostentosa ciudad de los billetes y la marginalidad de la pobreza
provocada… PARAISOS FISCALES Y OTROS DEMONIOS NEOLIBERALES.
Foto Carlos Jasso / Reuters
“An anything-goes business and banking system, recently laid bare by the Panama Papers,
has helped build Panama City’s welter of steel and glass”
Paraísos Fiscales y Otros Demonios Neoliberales… LOS DUEÑOS DEL BILLETE.
Hace unos días “explotó el cuete”, uno más de lo que hoy es MODA Y ESTILO en eso de la
difusión de información… LA FILTRACION! Y esta vez, como que parece que LOS BUENOS son
los que han tomado la iniciativa… una ORGANIZACIÓN de periodistas de la que por su
potencia, muchos informadores desean formar parte, tomar parte, sacar lo suyo,
SOLIDARIZARSE así con la LIBERTAD DE PRENSA Y EL DERECHO A LA INFORMACION DE LAS
MASAS… y pos creo que es necesario hablar del tema, que en boca de todos, los asegunes
cobran una importancia según los detalles que revelan VERDADES OCULTAS… es decir, de este
ajo, LA NETA REVELADA parece ser algo que no a todos va a gustarle algo muy complejo.
Si no todos lo saben, sí los que andan en el mundo del DIOS-BILLETE-EL-OJETE, los que andan
en la investigación y persecución de los EVASORES de impuestos, de reglas, de controles pa
repartir los dólares y dineros que se amasan y concentran por grandes empresarios, saurios de
las industrias financieras y artífices de las finanzas globales… LOS PARAISOS FISCALES tienen
movilidad, dirección y diseño y hay un dueño del CONTROL y no es otro que el propio país de
EL-MAS-ALLA (del río Bravo, del capitalismo neoliberal, de la hegemonía global).
Voy por el principio de la historia pa llegar a la reflexión de este fin de semana del comienzo de
abril 2016. Pos se tiene que una gran parte de ciudadanos del mundo, habitantes del planeta
no sabíamos ná de un despacho supuestamente ubicado en Panamá… Dos picudos de las
finanzas y las tranzas “legales del juego monetario”, Ramón Fonseca y Jürgen Mossack son los
co-fundadores de MOSSACK FONSECA & Co. Han sido “ventaneados” por una organización
internacional de periodistas de investigación: Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ, sus siglas en inglés). Y pos se han FILTRADO una cantidad inmensa de
“documentos comprometedores” de los creadores de empresas OFFSHORE.
Aquí es onde comienzan tres historias paralelas, que no son sencillas ni pa “lelos/dumies”
ignorantes de las cuestiones macroeconómicas y las políticas y triquiñuelas que se dan en los
mundos financieros de los grandes capitales. Por lo extenso y complejo del asunto pos voy
desmenuzando poco a poco estos tres puntos pa tener una idea general de lo que viene detrás
de un “escándalo de grandes dimensiones” y pos relacionarlos con una mecánica global de
desinformación que incluye hasta MOVIE-FILMS de las grandes pantallas…
PANAMA PAPERS. Los escándalos “direccionados” a tumbar a encumbrados embarrándolos
de lo que ya todos sabemos… LAS MOVIDAS pa esconder el billete y los “manejos
financieros” de los PARAISOS FISCALES… Quién es el ganón?
UNO: la FILTRACION. Más de ONCE MILLONES Y MEDIO DE DOCUMENTOS… obtenidos por
370 periodistas de investigación… documentos “sensibles” que revelan los negocios, empresas
y movidas de “encumbrados de todos lados” pa esconder las grandes fortunas que poseen en
los PARAISOS FISCALES… Están TODOMUNDO?
La cuestión destaca la historia de que los EUA, siempre habían “perseguido” a sus nacionales
evasores y como policía del mundo, ejercieron con sus medios omnipresentes y
todopoderosos regulaciones financieras internacionales que sólo ELLOS no cumplen… tales
como los secretos financieros y bancarios en todas las latitudes del planeta. Cuando les ha
sido necesario LAS FILTRACIONES exponían a “potenciales indeseables”, el espionaje y la
información les han servido pa todos sus fines…
Imaginen ustedes el material -“QUE ES PA RATO” dice mi tía Pelada. El aparato de difusión que
se necesitará pa difundir esta información y el DESMADRE que desatará en el planeta. Fuera
de teorías conspiratorias, de guerras “focalizables”, de renuncias, destituciones, juicios,
encarcelamientos que habrá de hasta hoy, tal vez, “respetables miembros de las cumbres”
políticas, empresariales, sociales. Entre los “cabecillas” exhibidos están 128 políticos y
hombres con cargos públicos de diferentes países. No falta la inclusión de mexicanos y entre
éstos el propio “preciso” PEÑA NIETO entre otros “prominentes”. Creo que al momento de
este “articulado” ya se han dado algunas renuncias y muchos han empezado a “abrir el pico” y
pos la convulsión empieza y pueden preverse grandes tsunamis de desconocidas
consecuencias.
Más de 2300 empresas OFFSHORES creadas por el despacho de Mossack Fonseca & Co., 123
relacionadas con entidades financieras en Nevada (Reno, Las Vegas), Wyoming, Dakota del sur.
Aquí un “cacho de información” de este “renglón”: “Ese dinero sucio extranjero y local es
bienvenido en los EEUU sin hacer preguntas, y es protegido por el secreto fiscal más
impenetrable disponible en cualquier lugar del planeta. Incluso se podría decir que los
paraísos fiscales de EEUU son la nueva Suiza, las nuevas Bahamas o el nuevo Panamá. De
hecho, para la mayoría de los estadounidenses, el concepto de paraíso fiscal offshore ya no
tiene sentido con la aprobación de la ley FATCA, que hace imposible llevar el dinero sucio
estadounidense al exterior. Ahora, todo el dinero sucio de los norteamericanos…se blanquea
dentro de los propios EEUU. Por ejemplo, la firma con sede en Ginebra Cisa Trust Co. SA, que
asesora a los latinoamericanos ricos, está a punto de abrir oficinas en Pierre, Dakota del Sur,
para “atender las necesidades de nuestros clientes extranjeros”, según declaró John J. Ryan Jr.,
presidente de Cisa. Trident Trust Co., uno de los mayores proveedores del mundo de
fideicomisos offshore, trasladó docenas de cuentas fuera de Suiza, Gran Caimán y otros
paraísos fiscales hacia Sioux Falls, Dakota del Sur, en diciembre.”
Arrojaron un poco de mierda pa que TODOMUNDO se peleé… Se dice que en la lista de los
involucrados no están los grandes magnates financieros de EL-MAS-ALLA que ostentan el
billete global de esos PARAISOS FISCALES. Paralelamente, desde los NARCOBISNESS hasta las
grandes evasiones financieras se movilizaron, atraídas misteriosamente al propio terreno de
los EUA…
Y esto ha sido denunciado desde hace tiempo por otros muchos periodistas que no son
precisamente de esa organización CONSORCIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS DE
INVESTIGACION… y pos “naiden” les hacía caso y la COSA no PASABA… o quedaba en lugares
relegados de las prioridades de información internacional.
Otras fuentes señalan que lo que está detrás de la MOVILIDAD DE LOS PARAISOS FISCALES, son
consorcios que con un sólo nombre, entre otros, nos da una vaga idea del tamaño del asunto:
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTSCHILD… Y siguiendo otras pistas… nomás pa tener idea,
esto no es una NUEVA FILTRACION: “Tras años arremetiendo contra otras naciones por ayudar
a los estadounidenses más acaudalados a esconder su dinero, ahora EE.UU. está emergiendo
como un paraíso fiscal de primer orden para los extranjeros adinerados. Casi 100 países, entre
los que no se encuentra EE.UU., firmaron los acuerdos sobre el intercambio de información de
cuentas financieras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La entidad financiera europea Rothschild, con una fuerte influencia en la Reserva Federal
estadounidense, y otros importantes bancos con sede en Suiza, las islas Bermudas o las islas
Caimán han abierto y traslado las fortunas de sus clientes extranjeros a sus nuevas sucursales
en los estados de Nevada y Dakota del Sur, donde no están sujetas a la nueva normativa de
divulgación de información y promueven la confidencialidad y la baja fiscalidad.” Bueno hasta
aquí pa ver que pasa más por ahí.
370 Periodistas de Investigación, investigaron y han “descubierto 11.5 millones de
documentos que involucran a cientos de los más “abuzados” tenedores de riquezas en
empresas OFFSHORE, que nutren las arcas de los PARAISOS FISCALES.
DOS: THE INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS. Pero pos
hagamos una breve investigación de los investigadores… Como todas las grandes
organizaciones mundiales, la de los “journalísticos” tiene “mecenas y padrinos”. Solidarios
financieros que pos si no “dictan la línea”, se procura no desagradarles, pos sin billete el poder
es relativo… Entre ellos podemos encontrar: Adessium Fundación, Open Society Foundations,
The Sigrid Rausing Trust, the Fritt Ord Foundation, the Pulitzer Center on Crisis Reporting, The
Ford Foundation, The David and Lucile Packard Foundation, Pew Charitable Trusts and
Waterloo Foundation.
Magnate, multimillonario, especulador financiero1 y filántropo estadounidense de origen
húngaro. Es presidente del Soros Fund Management y fundador de Quantum Fund. Es
conocido por ser «el hombre que provocó la quiebra del Banco de Inglaterra» el 16 de
septiembre de 1992, episodio llamado miércoles negro, donde Soros obtuvo unas ganancias
de unos 1000 millones de dólares3 y produjo pérdidas al Estado inglés por valor de unas
3400 millones de libras.
Una pregunta, como diría mi tía Pelada: IMBECIL, sería preguntar si no cabe la suspicacia de
que los intereses financieros de un personaje tan “especial” como G. SOROS, pudieran influir
en el sentido y posibles consecuencias de diseño de la investigación de los investigadores
journalísticos del CONSORCIO, que exhiben a políticos y personalidades que pudieren ser
molestos para aquellos que están con intenciones de ser los directores de los destinos
globales…
Podrá sonar aventurado y abrir el paso para teorías conspiratorias para el NUEVO ORDEN
MUNDIAL, que bien podrá empezar con un GRAN DESMADRE PLANETARIO donde las figuras
prominentes sean cambiadas por aquellos que DENUNCIANDO FORTUNAS aprovechen el
momento pa cambiar no nada más paradigmas sino hasta dirigentes de gentes en todos los
países conocidos. Bueno, es sólo pa ver que la información tiene intensión y que la gran labor
del periodismo de investigación tiene también ASEGUNES muy “especiales” pos con tanto
poder de ese buen hombre benefactor de SOROS… pudiere ser y pensarse que no inmiscuyera
sus narices en el seguimiento de las labores de los periodistas a los que soporta con billete. Y
como se ha aventado “tiros espectaculares” contra el Estado de la Corona… pos como dice la
canción LA DUDA MATA.
La COSA es tan potente que por ejemplo la periodista mexicana Carmen Aristegui ya dice
“informaremos” y en los últimos videos se le escucha como “parte del equipo de periodistas
de investigación” que tendrá la misión de “pegarle al bueno”, es decir desde el presidente
hasta los conocidos amigos que le vendieron la CASA BLANCA como JUAN ARMANDO
HINOJOSA CANTU, a quién se le señala como “traficante” de 100 millones de dólares movidos
a través de empresas OFFSHORE fantasmas a PARAISOS FISCALES, una vez desatado el
escándalo en mi MEXIQUE-RANCHO hace ya algunos meses.
La COSA es tan enorme que necesariamente arrastra a otros investigadores pa que se
pronuncien, y ha sido desde New York que Eduardo Buscaglia, entrevistado por Aristegui, dijo
que… “estamos viendo ya a gobiernos tambaleándose debido a la obscenidad y la magnitud de
este tsunami de dinero sucio que fue a parar a paraísos fiscales, que era administrado por
Mossack Fonseca”, indicó. El investigador también señaló que “el presidente Vladimir Putin
pertenece al club de los sin vergüenzas, junto con el presidente Enrique Peña Nieto de
México”, en referencia a que ambos tienen vinculaciones con los Panama Papers” Pa referirme
desde MEXIQUE-RANCHO al MUNDO GLOBAL empezando por una hebra que pudiere parecer
sin conexión.
La CLOACA.CHALE CANRALES! “son 11.5 millones de documentos y si cada documento fuese
una página y un libro tuviese 300 páginas, la cantidad de documentación sería equivalente a
38 mil 333 libros de información que da para voltear a muchos presidentes, a varios primeros
ministros, a todo tipo de funcionarios que han estado involucrados con empresarios, en
esconder dinero de aquí para allá utilizando empresas ‘fantasma’ en paraísos fiscales”, dijo
Edgardo Buscaglia”
Pa un ASUNTOTE como este pos debe haber un “ganón” muy cabrón, un grupo aprovechado, y
pos ya se indica que VAN POR EL BILLETE! Y pos el aparato informativo necesario para esto,
pos no ná más será por AMOR A LA VERDA! Eso queda claro en un mundo tan monetizado con
morales tan de la economía, donde GANAR es sinónimo de guerra, matar, truckear, y hasta
hacer pensar de tal o cual manera… y pos si conectamos los factores pos hasta entra esto del
WARBISNESS y otras violencias que dependen y utilizan los PARAISOS FISCALES tanto pa
esconder sus botines como pa financiar el “desmadrito”. ¿Usté que piensa querido
lectoadicto?
Pa los seguidores de las teorías conspiratorias del NUEVO ORDEN, esto de los PANAMA PAPERS
se le arrima mucho a una realidad fáctica, “Lo que estamos viendo pues, no es exactamente
una investigación periodística pura, sino una maniobra de determinadas élites para
enriquecerse y reconfigurar muchos aspectos de la economía mundial, así como para impulsar
sus oscuros proyectos para el nuevo paradigma que están diseñando. Ya lo denunciamos en el
año 2012 y lo volvemos a advertir ahora: estamos viviendo la transición hacia el nuevo
paradigma social, económico y político del Nuevo Orden Mundial y para realizar este cambio,
se sacrificarán muchas figuras que se creían intocables, y que en realidad no eran más que
peones. Veremos rodar cabezas de personajes prominentes, que ejercerán de figuras
“ejemplarizantes” para justificar las bases del Nuevo Orden. Y los encargados de utilizar como
argumento esta “putrefacción del viejo mundo capitalista” para impulsar el discurso de los
cambios sociales necesarios que llevarán al Nuevo Orden, ya han sido situados en sus
posiciones estratégicas: forman parte de falsos movimientos de base, grupos de activistas que
protestan y partidos políticos de nueva creación liderados por jóvenes políticos que van en
mangas de camisa y que llevan el pelo largo.”
Yo me quedé corto cuando hable de un político argentino secretario particular de un
expresidente Kirchner que volaba en un jet particular con maletas de dinero… La realidad de
mi MEXIQUE-RANCHO ha sido superada y los videos “FILTRADOS” de políticos traficando con
maletas de billete ya no son la “gran cosa”… los miles de millones de dólares, euros, yenes,
MONEDAS MIL y METALES VALIOSOS en los mercados especulativos de las OFFSHORE
moviéndose de los clásicos PARAISOS FISCALES a las NUEVAS ENTIDADES en EL-MAS-ALLA… es
lo actual… y sin temor traerá un NUEVO DESMADRE GLOBAL… de eso podremos estar seguros,
el destino nos ha alcanzado!
Con referencia a los JOURNALÍSTICOS y su INVESTIGACION pa la FILTRACION de estos millones
de documentos no SUCEDE AL AZAR y la intensión ulterior DESCONOCIDA se siente flotando en
el ambiente… mientras podrán gritar a voz en cuello VIVA LA LIBERTAD DE PRENSA Y EL
PERIODISMO DE INVESTIGACION… la NETA de esta corneta tocará su fanfarrea y los pobres del
mundo no podremos más que ver cómo convulsionan nuestras controladas existencias.
Notables nombrados… ninguno tan “cerquita” de las querencias de los intereses
amerigringos.. todos PIEZAS a las que los intereses pueden apuntar…
Ve usté a alguien conocido?
TRES. EL DESPACHO CREADOR DE OFFSHORES, MOSSACK FONSECA & Co. Para empezar,
debemos conocer la extraña conexión del bufete de abogados con la CIA y el nazismo: “La
familia de Jurgen Mossack llegó a Panamá en la década de 1960. Durante la Segunda Guerra
Mundial, su padre había servido en las Waffen-SS nazis, de acuerdo con los archivos de
inteligencia del Ejército de EE.UU. obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas. Una
vez en Panamá, el viejo Mossack se ofreció a la CIA para espiar a los comunistas en Cuba”
La INVESTIGACION ha señalado a este despacho como “promotor” de la movilización de
grandes fortunas hacia los EUA, los lugares que arriba he mencionado. Creo que no sería
descabellado pensar que puede haber MANO NEGRA que MECIERA ESTA CUNA, y que
procediera de agencias de INTELIGENCIA y ESPIONAJE que pos ya no se necesita decir que por
sus siglas en ingles fuera la CIA o cualquier otra… sus asociados outsourcing mercenarios que
ofrecen esta clase de servicios.
“Hoy en día, Mossack Fonseca es considerado uno de las cinco mayores firmas “mayoristas”
del mundo de secretos offshore. Cuenta con más de más de 500 empleados y colaboradores
en más de 40 oficinas en todo el mundo, incluyendo tres en Suiza y ocho en China, y en 2013
tuvo una facturación de más de 42 millones de dólares. De hecho, los sucios dedos de Mossack
Fonseca se pueden encontrar en el comercio de diamantes de África, en el mercado
internacional del arte y en otros negocios que prosperan en secreto.”
Pero tampoco sale descabellado decir que hay miles de despachos ASESORES FINANCIEROS
que andan en el ajo de la EVASION FISCAL, TRASLADO DE DIVISAS A MERCADOS SIN LEY… y pos
que de estos rentables y seguros medios pal blanqueado del billete sean parte estructural de
los carteles de la criminalidad organizada… y esto en todas partes del planeta, por lo que de
manera “natural” son campos fértiles pal espionaje y la inteligencia.
Y la INTELIGENCIA SUPERIOR que controla las tendencias económicas mundiales, sabemos, no
son beatos pacifistas ni abnegados filántropos que procuran el bien de la humanidad… Así las
cosas pos veremos en próximos días esos TSUNAMIS y las descargas informativas de esa
FILTRACION y ojala nos pongamos la cuestión sobre LOS FINES OBSCUROS que puedan tener,
pa saber a onde nos tenemos que mover… por otra parte me pregunto que podrá querer un
noble especulador financiero y filántropo como GEORGE SOROS que apoya a un CONSORCIO
DE JOURNALISTICOS DE INVESTIGACION, nomás pa saber… pos dicen las malas lenguas que
anduvo en los enjuagues pa convertir a los Estados Socialistas Europeos al capitalismo, y que
podrá querer tan desinteresadamente con donaciones que superan los 8 mil millones de
dólares… sabiendo, como dice mi tía Pelada –QUE ESOS TIPOS NO DAN PASO SIN HUARACHE!
Bueno, hasta aquí como una leve introducción al complejo tema de los PANAMA PAPERS…
Veremos a muchos periodistas que se suban a la nube, que aprovechen la difusión de
cualquier “partecita” de los millones de documentos que la nueva moda de la FILTRACION ha
puesto a disposición… las reacciones no se han hecho esperar, son muchas y tienen por lo
mesmo… muchas lecturas, muchas razones y cuestiones locales, nacionales, internacionales y
globales… y todo está interconectado aunque sea en veces RETEDIFICIL encontrar la conexión,
el enlace… la vida real es más impactante que los filmes que nos han adelantado el
panorama… y que han salido a cartelera, cabría preguntarse si no son parte del programa de
“ambientación” a lo que se nos recetará en un futuro que ya tenemos encima, además de la
dominación fáctica habitual que nos recetan, ahora sí…LOS-AMOS-DEL-MUNDO.
Reciban el domingo con un sol de esperanza y pos pa que se pongan a pensar y dejen de rezar
ahí les dejo mí…
AAAAAAAAAAAAAADIOOOOOOOOO
OSSSSSSSSSSSSSILVER!!
Fuentes y referencias.
http://www.expreso.com.mx/expreso-expresion/fuera-de-ruta/132223-el-banco-de-desarrollo-de-america-del-norte-bdan-y-los-municipios-fronterizos-de-sonora.html
http://aristeguinoticias.com/0704/entrevistas/tras-panama-papers-estamos-viendo-ya-a-gobiernos-tambaleandose-buscaglia-en-cnn/
http://elrobotpescador.com/2016/04/04/que-se-esconde-realmente-tras-los-papeles-de-panama/#comments
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/01/actualidad/1454342583_965613.html
https://actualidad.rt.com/economia/198688-rothschild-bancos-ayudar-esconder-dinero-eeuu
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/04/actualidad/1459767749_176298.html
There are, of course, many other ways to hide or to launder money, and this week’s spectacular public dumping of documents from the Panama law firm Mossack Fonseca, the so-called Panama Papers, shows some of the ways the global offshore banking system, of which Panama is an integral part, allows wealthy people of all kinds—not exclusively narco-traffickers—to do so. (Banking havens like Panama’s also exist in the Caribbean quasi-nation of Grand Cayman; on the island of Jersey and the Isle of Man; in the Pyrenean sub-nation of Andorra; and in several other aeries around the world. Perhaps the most famous, and possibly most lucrative, offshore bank of all is the nation of Switzerland.) .
Larry’s Morning Commentary The Panama Papers Let’s talk about everyone’s favorite Panamanian law firm, Mossack-Fonseca. What? Never heard of them? Don’t worry; I hadn’t either until Monday morning. In financial terms, we had our own Wikileaks. On Sunday, the International Consortium of Investigative Journalists published a massive leak of documents, dubbed the Panama Papers. What are the Panama Papers? “The more-than 11 million documents, which date back four decades, are allegedly connected to Panama law firm Mossack Fonseca. ICIJ reports that the firm helped establish secret shell companies and offshore accounts for global power players. ICIJ reports that a 2015 audit found that Mossack Fonseca knew the identities of the real owners of just 204 of 14,086 companies it had incorporated in Seychelles, an Indian Ocean archipelago often described as a tax haven.” “The documents reference 12 current or former world leaders, as well as 128 other politicians and public officials. In addition to allegations involving associates of Putin — the Russian leader isn’t himself mentioned by name in any of the documents — and FIFA, the papers also accuse the prime minister of Iceland, Sigmundur David Gunnlaugsson, of having ties, through his wife, to an offshore company that were not properly disclosed, while Argentina’s President Mauricio Macri is alleged to have failed to disclose links to a company in his asset declarations.”
Y MUCHAS MÁS…
JUANITO GUANABACOA
"EL SABROSO"
Aprendiz de la Vida y Profesional de la Dicha.
2003 - desde lo infinito y más acá...
http://juanitoguanabacoa.wordpress.com/
http://kaosenlared.net/author/juanito-guanabacoa/
Los papeles de Panamá GUILLERMO ALMEYRA
T odos los días hay una noticia nueva que debería educar a las víctimas del capitalismo
sobre a quién sirve este sistema y adónde va en su marcha incesante hacia una mayor
explotación.
En México, por ejemplo, el gobierno estudia reducir las ya míseras pensiones hasta
un máximo equivalente a sólo 10 salarios mínimos, al mismo tiempo que exhibe el lujo
y el despilfarro de una ínfima minoría de millonarios que esquilma al país. En Japón, al
mismo tiempo, el ministro de Hacienda propone muy seria y formalmente, en el
Parlamento, que los ancianos se apresuren a morir, que el pueblo del tubo pida el cese
de los cuidados intensivos y, en general, que los atendidos por el Estado, falleciendo,
dejen de sufrir la vergüenza de la asistencia oficial (como si la misma no fuese un
derecho, es decir, el cobro de salarios diferidos de una vida de trabajo). Esta propuesta
es particularmente criminal cuando uno piensa que en la población japonesa la mayoría
tiene más de 60 años.
Al mismo tiempo, estalla el escándalo de Los papeles de Panamá, que prueban la
participación delictiva desde la tía del Borbón rey de España hasta primeros ministros y
presidentes, como Piotr Poroshenko, de Ucrania, y Mauricio Macri, de Argentina,
pasando por otros políticos de derecha de la talla del premio Nobel peruano Mario
Vargas Llosa. Todos ellos se desgarraban las vestiduras ante la opacidad de la política
económica de sus adversariosprogresistas, supuestamente en defensa de las leyes y los
bienes comunes.
Mientras todos los ciudadanos, incluso los más pobres, pagan impuestos como el
IVA, que grava medicinas y alimentos, estos señores creen que por derecho divino
pueden evadir impuestos, promover la defraudación fiscal y lavar dinero. Por supuesto,
saben que la exportación ilegal de capitales aumenta la deuda externa, que nadie
construye gratuitamente hospitales y escuelas y que los bajos salarios de los profesores
traen por consecuencia un bajo nivel de la educación pública. Pero todo eso les interesa
un comino a estos asaltantes, quienes incluso simulan ser patriotas (el francés Le Pen)
mientras debilitan al Estado capitalista que dicen defender.
Macri, por ejemplo, mientras era gobernador de la ciudad de Buenos Aires, tenía, al
igual que su padre y su hermano, compañías para ocultar dinero al fisco en refugios
fiscales, cosa que no mencionó en su declaración de impuestos como jefe de gobierno.
Ahora, para justificar su delito, dice que cerró esa empresa. Es como si un ladrón se
justificara diciendo: sí, hasta ayer robé en aquella esquina, pero hace unos días dejé de
hacerlo, momentáneamente. No sólo eso, sino que, para desviar la atención pública de
los efectos sociales de su política de brutal ajuste y de los escándalos desde los primeros
días de gobierno, detiene con gran escándalo judiciario y de medios a miembros del
anterior gobierno kirchnerista que, en comparación con él y sus ministros, por mucho
que hayan robado, sólo son vulgares ladrones pueblerinos de gallinas.
La economía mundial en crisis reduce la producción de plusvalía de las industrias
que trabajan a mitad de su capacidad porque no tienen ya el mismo mercado que antes.
Los capitalistas, como siempre, tratan de redistribuir esa masa a costa de los grupos más
débiles. Si la especulación financiera no les basta, eligen entonces el camino ilegal.
El capitalismo vive de la nueva esclavitud, la explotación del trabajo asalariado.
Reduce los pagos reales tanto como puede, hasta donde la relación de fuerzas se lo
permite, y trata de reducir al mínimo los salarios indirectos (educación, subsidios,
pensiones), pero no des-deña la estafa, el despojo, el robo de lo público. No sólo es un
régimen basado en la explotación: es también un régimen corrupto, antisocial, inmoral,
en el que teóricamente producir pan o vender drogas es sólo una cuestión de
comparación de las ganancias en cada rubro, ya que lo que cuenta es el lucro individual
y no el interés colectivo.
Por eso estallan cada tanto grandes escándalos. A fines del siglo XIX, Panamá –
donde el francés Ferdinando de Lesseps construía un canal sobre la base del despojo de
territorio a Colombia y de la corrupción de los grandes señores panameños– estalló
como el primer gran escándalo del capitalismo del siglo XX. Ahora, a principios del
siglo XXI, explota allí mismo otro escándalo, que se basa en que Panamá es un Estado
parasitario y basado en el fraude internacional, que presta la bandera nacional a navieras
que no quieren pagar lo normal a sus marinos y se apoya en el silencio cómplice de sus
bancos, los cuales saben que tratan con evasores y delincuentes.
Para hacer imposibles estos escándalos bastaría con nacionalizar los bancos en cada
país, para evitar que éstos construyan sistemas de muñecas chinas en los que cada caja
esconde una caja diferente, o prohibir las inversiones en los paraísos fiscales y, en el
caso de las navieras con bandera de protección, establecer salarios internacionales. Por
eso, protestar ante un escándalo como este, pero no hacer nada, sólo muestra la
hipocresía de los capitalistas que aprovechan el escándalo para sus luchas internas.
En la Argentina, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, mediante sus
diputados, exigió que el Parlamento convocase a Macri a dar explicaciones y logró el
apoyo de un grupo numeroso de diputados kirchneristas (más de 80), dividiendo así al
Frente para la Victoria, importante sostén del mandatario argentino. Pero la lucha en el
Parlamento no basta si no va acompañada por una relación de fuerzas en la calle
favorable a quienes protestan, como lo demostraron esta semana los islandeses al
obligar a renunciar a su primer ministro. Como cantaban en 1830 los tejedores de seda
de Lyon alzados en armas en esa Francia que desde hace una semana presencia
manifestaciones contra el proyecto de ley de trabajo: vuestro tiempo acabará y nuestro
tiempo llegará. Entonces tejeremos la mortaja del viejo mundo y se escucha ya la
rebelión rugiente.
Las multinacionales deberán revelar sus
datos en paraísos fiscales
La Comisión Europea lanza su propuesta tras publicarse los papeles de Panamá
Claudi Pérez
Bruselas 12 ABR 2016 - 21:56 CEST
Cartel de la Comisión Europea. YVES HERMAN REUTERS
Bruselas lleva un lustro rasgándose las vestiduras por los déficits mientras los ricos, los
poderosos y las grandes empresas se sirven de los paraísos fiscales para evitar pagar los
impuestos que sí pagan los pequeños. La Comisión Europea dio ayer un nuevo paso
para acabar con esa hipocresía. El Ejecutivo comunitario quiere que las multinacionales
publiquen anualmente sus datos fiscales en todos los países de la UE en los que operan,
tal y como publicó el domingo este diario. Los papeles de Panamá, además, han
obligado a introducir un cambio de última hora: las multinacionales harán un informe
país por país en cada uno de los socios europeos en los que tienen actividad, pero
también en los países que figuren en la lista negra de paraísos fiscales. Esa lista todavía
no existe. Bruselas afirmó en enero que la está preparando. Y la semana pasada anunció
que la lista negra estará a punto en un plazo de seis meses.
El Ejecutivo comunitario propone esa nueva batería de medidas en favor de la
transparencia fiscal, que se suma al paquete aprobado en enero para poner coto a la
ingeniería impositiva en las grandes empresas. La propuesta, destinada a empresas con
ingresos de más de 750 millones de euros, pasa ahora a manos del Consejo Europeo y
de la Eurocámara. Si sale adelante, obligará a las multinacionales que operan en Europa
a publicar anualmente varios datos: ganancias acumuladas; beneficio antes de
impuestos; impuestos efectivamente abonados; ingresos, y número de empleados. El
objetivo es reducir la elusión fiscal, que genera unas pérdidas de 50.000 a 70.000
millones anuales en los Veintiocho.
“Con arreglos fiscales complejos, algunas multinacionales pueden llegar a pagar cerca
de un tercio menos en impuestos que las empresas que operan en un solo país”, subrayó
el comisario de Servicios Financieros, el británico Jonathan Hill.
La propuesta generó este martes cierta controversia. Transparencia Internacional (TI)
apuntó que la nueva propuesta de la Comisión “busca la transparencia solo en el
nombre”: criticó tanto el umbral —750 millones, que deja fuera a muchas empresas—
como el hecho de que las multinacionales solo tengan que desglosar país por país sus
actividades en Europa y en los paraísos fiscales, y se les permita dar con datos
agregados sus cifras relativas al resto del mundo. “La Comisión pierde una oportunidad
de oro”, se quejó Elena Gaita, de TI. Las patronales desaprueban la propuesta
comunitaria por las razones opuestas: “El plan de la Comisión es ya un motivo de
preocupación para las multinacionales que operan en la UE”, dijo Xavier Ditz, de
Taxand.
México no acatará lecciones de Panama
Papers: analista de The Economist
4433
Por Juliana Fregoso abril 10, 2016 - 11:30 am • 4 Comentarios
El SAT investiga a 33 mexicanos presuntamente relacionados con
inversiones en paraísos fiscales. Algunos países ya tomaron medidas en
contra de aquellos cuyos nombres aparecen en la llamada filtración
periodística más grande la historia, pero en México lo más probable es
que “no pase nada”, según afirma el analista Rodrigo Aguilera.
Juan Armando Hinojosa, es identificado como “el contratista favorito” del Presidente
Enrique Peña Nieto y quien, dice la investigación “dirige un imperio empresarial con
buenas conexiones que se aseguró al menos 750 millones de dólares en negocios con
agencias gubernamentales”. Foto: ICIJ.
Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- Eventualmente el Gobierno de México
tendrá que hacer un pronunciamiento más fuerte sobre el tema de los llamados Panama
Papers, para explicar si quienes aparecen en estas filtraciones incurrieron o no en un
delito, consideró Rodrigo Aguilera, analista para México de The Economist Intelligence
Unit.
Expresó que, en el caso de México, aunque la percepción sea que el caso puede dejar la
sensación de que los involucrados incurrieron en actos “inmorales”, no necesariamente
implica que sean ilegales. Aun así “lo importante es la percepción ciudadana. Aunque
estas [operaciones] hayan sido 100 por ciento legítimas, no se van a percibir como tal,
porque de cierta manera es aprovecharse de vacíos legales para no pagar impuestos”.
Una de las empresas mencionadas dentro de el escándalo que representa la filtración
periodística más grande en las historia y que señala a cerca de 140 políticos,
empresarios y figuras públicas alrededor del mundo, menciona al dueño de la mexicana
Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, también involucrado en el escándalo “casa
blanca” de la Primera Dama Angélica Rivera de Peña, la cancelación de la licitación del
Tren Rápido México-Querétaro, la construcción del nuevo hangar presidencial, así
como una serie de concesiones que se le han otorgado en el Estado de México y en el
Gobierno federal.
El domingo 3 de abril, el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ),
con sede en Washington, publicó una serie de documentos confidenciales que
presuntamente vinculan a la firmal legal panameña Mossack Fonseca, con inversiones
en distintos paraísos fiscales alrededor del mundo.
Las filtraciones, llamadas Panama Papers, explican cómo a través de este despacho, los
personajes involucrados utilizaron compañías offshore y cuentas secretas para ocultar
miles de millones de dólares, lo cual les permitió, entre otros, evadir el pago de
impuestos en sus países de origen.
En el caso del dueño de Grupo Higa, se le menciona por la presunta labor de sus
asesores para diseñaron fideicomisos offshore y empresas fantasma para proteger su
riqueza lejos de México.
“Tenga en cuenta que hemos estado trabajando junto con el asesor de un cliente de
perfil muy alto desde hace algún tiempo”, escribió en un email Filipe Miguel Fernandes
de Matos Marcelo al bufete de abogados panameño en un correo electrónico de fecha 1
de julio de 2015, meses después del escándalo “casablanca” que cobró relevancia al
descubrirse que Angélica Rivera le habría comprado a Higa una lujosa mansión en el
Distrito Federal por un valor superior a los 7 millones de dólares.
Filipe Miguel Fernandes de Matos Marcelo indicó –en un correo que dio a conocer el
periodista Tim Johnson, del buró en Washington de McClatchy– que el cliente tenía
“una cartera de cuentas en cuatro bancos”: JP Morgan Chase, Grupo UBS, Deutsche
Bank AG, Morgan Stanley y Wells Fargo.
“Apenas” 100 millones de dólares sólo en esas cuentas, dijo.
Porque “esos 100 millones de dólares son sólo una pequeña parte de la cartera del
cliente”, dijo, de acuerdo con Johnson, de McClatchy.
Solicita “máxima confidencialidad” en la discusión de un negocio potencial con
Hinojosa.
“Es uno de los hombres de negocios más prominente en México. Desafortunadamente,
debido a su éxito y su alto perfil, tiene un alto número de personas a las que les disgusta
y por desgracia, hay una gran cantidad de publicidad negativa que rodea el cliente”,
agregó Matos.
Hinojosa y su consorcio también vendieron al Secretario de Hacienda Luis Videgaray
Caso, en condiciones ventajosas, otra propiedad similar pero en Malinalco.
LA RESPONSABILIDAD MORAL DE HINOJOSA
Grupo Higa también da servicios de transportación aérea al Gobierno Federal. Foto:
Sitio de Eolo Plus
Para el analista de The Economist, el tema de que Grupo Higa esté ligado al Presidente
Enrique Peña Nieto desde que era Gobernador del Estado de México “genera
desconfianza, la pregunta es, independientemente de cuál sea la percepción ciudadana,
¿cuáles van a ser las consecuencias?”.
Hasta ahora, la única respuesta de México Ha sido que el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) investiga a 33 mexicanos por las filtraciones de los Panama Papers.
En las futuras auditorías a estos contribuyentes, el Estado podrá revisar sus cuentas de
hace cinco años y hasta la fecha cuando es un tributario regular o retroceder hasta la
última década si el particular no está inscrito en el SAT, apuntó la especialista.
Pero perseguir a los presuntos evasores no será tan fácil por varias razones.
Lo primordial es que la filtración que ha dado la pista al Gobierno federal para que se
lance a investigar no tiene validez por sí misma.
Por otra parte, los bancos no están obligados a informar sobre la procedencia de los
recursos de sus clientes al no ser auditores fiscales y las sociedades offshore, a pesar de
crearse en un tiempo récord, bajo gran secretismo y sin apenas tributar, están permitidas
en México y en muchos otros países.
EL PAÍS DE NO PASA NADA
Rodrigo Aguilera señaló que a pesar de que no existe una obligación moral por parte de
Higa, sino también por parte del Gobierno federal de hacer un pronunciamiento sobre el
caso, no obstante, “en México hay un modus operandi, cualquier Gobierno [de
cualquier nivel] que está involucrado en algo, hace como que nada pasa, y aquí no sé
qué tan efectivo va a ser el SAT en castigar”, expresó.
Desde su óptica, los Panama Papers revelaron lo que todo el mundo ya sabía, pero no
existían evidencias concretas, “creo que en México siempre y cuando no se revele que
haya participación directa del Gobierno, el problema no va a pasar a mayores o para
bien y para mal, en tres años –que sean las elecciones presidenciales- nadie se va a
acordar, podría haber un problema con las elecciones de este año, pero no más allá.
La lección que se puede aprender de esta experiencia, a juicio del analista es que existe
una necesidad de llenar todos lo vacíos que pudieran existir en materia de inversiones en
paraísos fiscales tanto en leyes locales como en tratados internacionales, así como
incorporar a nuevos jugadores como la incorporación de Bitcoin en las transacciones
internacionales.
El pasado nazi de la familia Mossack y la protección
de la CIA POR JUAN ALBERTO CEDILLO , 12 ABRIL, 2016REPORTAJE ESPECIAL
Twitter +3K 0
McAllen, Texas (apro).- Sin proponérselo, la filtración de los “Papeles de Panamá” puso al
descubierto una ruta de escape para oficiales nazis que cometieron genocidio durante la
Segunda Guerra Mundial, ya que gracias a la protección de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA por sus siglas en inglés) les fue borrado el delito de “Lesa Humanidad”, por el que
hubiesen sido colgados en los Tribunales de Nuremberg.
Las investigaciones sobre los #PanamaPapers sacaron a la luz la presencia en
Centroamérica de Erhard Mossack, padre de Jürgen, el abogado fundador del despacho
Fonseca-Mossack. Durante la Segunda Guerra Erhad fue Cabo Primero de las Waffen-
SS, la organización que ejecutaba en secreto la “Solución Final” al problema judío.
También te recomendamos
Las entrañas de Mossack Fonseca, la reina de las offshore
Las entrañas de Mossack Fonseca, la reina de las offshore
Las entrañas de Mossack Fonseca, la reina de las offshore
Los antecedentes de Erhard Mossack precisan que estuvo militando en las Juventudes
Hitlerianas y posteriormente asignado a cuidar un campo de concentración en Polonia;
al final de la guerra se sumó a las “Werwolf”, las unidades “lobos solitarios” que
llevaba actos de guerrilla contra los Aliados. En 1952 escribió un libro, “Los últimos
días de Nuremberg”, que describe la toma de la ciudad en 1945 por el ejército
estadounidense.
También se menciona que mantuvo relaciones con la CIA cuando se estaba formando el
Servicio de Inteligencia de Alemania Federal “Bundesnachrichtendienst, (BDN por sus
siglas en alemán) ya que tras ser detenido, Erhard Mossack fue interrogado por el
ejército y “decidió colaborar con Estados Unidos”.
Gracias a ello abandonó al poco tiempo el campo de prisioneros de guerra, a pesar de
que las SS eran condenadas en los tribunales de Nuremberg como “organización
criminal” y sus generales y oficiales colgados o encarcelados.
La pronta liberación del sargento Mossack indica que pasó a formar parte de la
organización de inteligencia que dirigía el General Reinhard Gehlen, la cual comenzó a
colaborar con el ejército norteamericano en el espionaje contra la Unión Soviética desde
los primeros días que concluyó la Segunda Guerra Mundial.
“Desde 1949, la CIA ha mantenido estrechas ligas con la Organización Gehlen la cual
se trasformó en 1956 en el Servicio de Inteligencia de Alemania Federal. A lo largo de
las décadas de la Guerra Fría, la CIA y el BND trabajaron conjuntamente”, precisa el
documento de la Central de Inteligencia titulado “Forging an Intelligence Partnership:
CIA and BND 1945-49”.
“La Agencia tomó esta decisión después de un largo debate en el Ejército de Estados
Unidos sobre la conveniencia de resucitar al staff de Generales alemanes y a una
organización de inteligencia cuasi nacional independiente”, agrega el informe
desclasificado.
Durante el acalorado debate, algunos altos mandos rechazaban la posibilidad de utilizar
exnazis y criminales de guerra. Sin embargo, la CIA acordó apoyarse en ellos cuando
José Stalin realizó sus primeros movimientos para quedarse con Polonia y Europa del
Este imponiendo gobiernos “comunistas” con sus tropas. Esa medida desarticulaba las
buenas relaciones entre los Aliados e inauguraba la “Guerra Fría”. El rompimiento final
ocurrió cuando la Unión Soviética bloqueó a Berlín, en 1948.
Hasta ese momento los Estados Unidos desconocían la capacidad militar de la Unión de
Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) y se apoyaron en la Organización de Gehler
para conocer los secretos de la maquinaria bélica de su nuevo y mortal enemigo.
Gracias a la nueva amenaza que representaban los soviéticos, la cacería de criminales de
guerra para llevarlos a los Tribunales de Nuremberg pasó a segundo plano. Ahora los
oficiales nazis se trasformaban en nuevos aliados contra el Comunismo.
Su nuevo socio, el general Reinhard Gehlen jefe de Inteligencia para Europa Oriental
durante el Tercer Reich, tenía el antecedente de haber participado en la Operación
Valquiria, el complot dirigido por el coronel Claus Von Stauffenber contra Adolfo
Hitler, pero supo esconder su papel y la venganza del Fuhrer no lo alcanzó.
En los días finales de la Segunda Guerra Mundial las principales órdenes que recibieron
los generales de las Wehrmacht fue destruir todo tipo de archivos y documentos.
Además, las SS borraban todas las evidencias del genocidio contra los judíos y gitanos.
Reinhard Gehlen no destruyó sus archivos y los escondió. Para evitar que cayeran en
manos del Ejército Rojo los trasladó a la zona que ya controlaban los Estados Unidos.
Tras la rendición de Alemania, los militares estadunidenses que lo interrogaron
comprendieron la importancia del general nazi. Gehlen ofreció entregarle sus archivos y
así comenzó una estrecha relación con la CIA. A mediados de 1945 voló a
Norteamérica junto con tres oficiales de su organización.
Tras acordar trabajar con la CIA, Gehlen primero reclutó a 350 exagentes de
inteligencia nazis para su organización. Posteriormente el número aumentó hasta
aproximadamente cuatro mil agentes encubiertos, muchos de ellos criminales de guerra
que obtuvieron un salvoconducto para escapar de los Tribunales Militares al colaborar
con los estadunidenses.
Mossak, quien se especula fue agente de Gehlen, abandonó Alemania en los inicios de
los años sesenta con su familia para establecerse en Panamá. En esa época no existían
razones para que un alemán exmiembro de las SS terminara en Centroamérica. La única
importancia estratégica que tenía la nación caribeña era el Canal. No obstante existía
otra: la formación del Comando Sur del ejército estadunidense.
“Durante la década de 1960, la misión del Comando Sur de EU se involucró en la
defensa del Canal de Panamá, la planificación de contingencia para las actividades de la
Guerra Fría (contra el comunismo), y la administración del programa de asistencia
militar extranjera a América Central y del Sur”, precisa su historia oficial.
Desde el espacio que ocupaban en el Canal, se establecieron las bases para espiar a los
cubanos que encabezaba Fidel Castro, quienes recién establecían una cabeza de playa
comunista a pocas millas de Norteamérica.
Un oficial de inteligencia del Ejército escribió que la oferta de Mossak para espiar en
Panamá a los cubanos era simplemente “un intento astuto para salir de una situación
económica incómoda”.
Su traslado a Latinoamérica no fue el único. Existen pruebas que gracias a la protección
de la CIA decenas de criminales de guerra nazis escaparon también a México. Algunos
de ellos posteriormente lograron refugiarse en los Estados Unidos.
Campos de concentración en Panamá
Otra de las razones por las que el exoficial nazi decidiera espiar a los cubanos desde
Panamá pudiera ser que durante la Segunda Guerra Mundial el presidente de esa nación,
Arnulfo Arias Madrid, edificó campos de concentración contra los hebreos y perpetró
un “pequeño” genocidio contra al menos 50 judíos de origen suizo.
Arnulfo Arias había estudiado en Alemania donde se relacionó con los nazis. Regresó a
su país con las ideas de limpieza racial, calificando a la raza hebrea como indeseable.
El campo de concentración secreto que se edificó durante su presidencia fue reportado
por diplomáticos estadounidenses al Departamento de Estado, documentos que se
pueden consultar en el Archivo Nacional de Washington.
Además se perpetró una “pequeña” masacre contra judíos suizos que escaparon de los
nazis trasladándose a Panamá, en 1938. Se instalaron en Cotito y Palo Alto. En 1941,
durante la administración de Arnulfo Arias, fueron asesinados por la policía.
El Capitán Antonio Huff, entonces el máximo jefe policial de Chiriquí, apareció en esa
zona con cerca de 45 policías para realizar “un operativo contra la colonia” de judíos.
“En un momento de confusión, un disparo gatilló la balacera que terminó con 12
muertos”, según reportes de la prensa oficial. La cifra final de ejecutados se calculó en
más de 50 judíos.
El propio Arnulfo Arias reconoció esa masacre cuando intentaba reelegirse a la
presidencia en 1984. En esa época fue entrevistado por un periodista a quien explicó
que el capitán Huff “actuando por su cuenta e iniciativa, había matado a varios
miembros de una comunidad religiosa”.
#PanamaPapers: Vía sus cercanos, Peña Nieto queda
tocado POR JORGE CARRASCO ARAIZAGA , 13 ABRIL, 2016#PANAMAPAPERS
Twitter 14 0
Aunque no aparece en los #PanamaPapers, el presidente Enrique Peña Nieto está ligado a
numerosas personas cuyos nombres sí figuran en los documentos del despacho Mossack
Fonseca. Se trata de colaboradores, contratistas o familias mexiquenses cercanas a la del
mandatario. Están ahí Emilio Lozoya Austin, los Alcántara, Carlos Hank Rhon y, en primer
lugar, Juan Armando Hinojosa Cantú, el artífice de la Casa Blanca.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente Enrique Peña Nieto resultó tocado por los
#PanamaPapers. Sin estar directamente mencionado, los nombres de allegados suyos que
surgieron de entre los archivos del despacho Mossack Fonseca lo colocaron en la lista de
dirigentes políticos referidos en la revelación más grande hasta ahora de quienes esconden su
dinero en paraísos fiscales.
También te recomendamos
Al desnudo, el tráfico clandestino de las fortunas de prominentes mexicanos
Hinojosa Cantú, el “donador” de la Casa Blanca esconde 100 mdd en negocios fantasmas
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que
coordinó la investigación periodística internacional en la que participó la revista Proceso,
realizó un interactivo sobre los líderes mundiales que directa o indirectamente están
relacionados con la creación de empresas offshore por parte de la firma panameña.
Después de 12 presidentes, primeros ministros en funciones o retirados, y reyes de los países
árabes que compraron empresas offshore a Mossack Fonseca, el presidente de México aparece
en una lista de 18 mandatarios cuyos familiares o cercanos pidieron el apoyo de ese despacho
para crear complejos esquemas financieros con el propósito de esconder su identidad y la ruta
del dinero.
El presidente mexicano está en esa lista con el ruso, Vladimir Putin; la exmandataria argentina
Cristina Fernández; y el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo. En esos casos
identificados en la investigación global se trata de personas cercanas a los mandatarios o
exmandatarios que no forman parte de su familia y que compraron empresas offshore.
Peña Nieto fue enlistado gracias al contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, el hombre que se
ha convertido en símbolo sexenal del enriquecimiento a partir de la obra pública y su relación
política. Las estimaciones que refiere el ICIJ a partir de investigaciones periodísticas son de 750
millones de dólares obtenidos en contratos con el gobierno.
Las operaciones de Hinojosa Cantú fueron conocidas el pasado domingo 3, cuando los más de
100 medios participantes en la investigación dieron a conocer de forma simultánea los primeros
resultados luego de casi un año de trabajo.Proceso lo difundió en su portal al igual
que Aristegui Noticias, el otro medio mexicano que tuvo acceso a los archivos de Mossack
Fonseca.
El constructor de la llamada Casa Blanca para Peña Nieto en Las Lomas de Chapultepec –
inmueble cuyo valor se estima en 7 millones de dólares de acuerdo con la investigación
de Aristegui Noticias– buscó movilizar en julio del año pasado 100 millones de dólares,
producto de sus “ahorros” y apenas una parte de su riqueza, según las referencias de los
despachos que gestionaron la creación de sociedades, empresas y fundaciones para esconder el
dinero.
Con ese manejo de dinero, Mossack Fonseca incluyó a Hinojosa Cantú en la categoría de
Individuo de Fortuna Neta Elevada (UHNWI, por sus siglas en inglés) por tener activos que
rebasan los 30 millones de dólares.
Esa misma información, producto de la filtración de documentos de la firma panameña al
periódico alemán Süddeutsche Zeitung, deja en claro las relaciones con Peña Nieto y sus
gobiernos en el Estado de México y la Presidencia de la República.
Un documento presentado por sus asesores financieros para la creación de las empresas offshore
señala como fuente de ingresos de Hinojosa Cantú los contratos que ha tenido con las
administraciones de Peña Nieto…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2058 de la revista Proceso,
actualmente en circulación.
Bajo la Lupa
Banco JP Morgan/Chase y EU convirtieron a Panamá en paraíso narcofiscal: desde el
general Noriega hasta Mossack Fonseca
Alfredo Jalife-Rahme
La Fiscalía de Panamá revisó ayer las oficinas del bufete Mossack Fonseca en Ciudad de
Panamá, tras revelarse en una investigación periodística que crea compañías offshore para
ayudar a sus clientes a evadir impuestosFoto Afp
A
ntecedentes: Según la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus
siglas en inglés), Panamá rompió con España en 1821 y se unió a la República de la
Gran Colombia, constituida además por Ecuador y Venezuela.
Cuando la República de la Gran Colombia fue disuelta en 1830, Panamá permaneció
como parte de Colombia y con el apoyo (¡supersic!) de Estados Unidos (EU), Panamá
se separó de Colombia en 1903 y firmó de inmediato un tratado con EU para permitirle
la construcción de un canal, otorgándole soberanía (sic) a EU sobre una franja de
territorio a los dos lados de la zona del Canal de Panamá, que fue construido por el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadunidense entre 1904 y 1914.
Hechos: La situación del país centroamericano/caribeño –75 mil 420 km2 (equivalente a
Zacatecas) y una población de 3.6 millones– es estratégicamente privilegiada: es
bioceánica y conecta a Sudamérica con Norteamérica.
Cien años más tarde, dos competidores geoeconómicos, EU y China, son los principales
usuarios del canal, que inició su proyecto de expansión en 2007 y deberá ser
completado este año a un costo de 5 mil 300 millones de dólares: entre 10 y 15 por
ciento de su PIB, lo cual duplicará su capacidad.
Según la CIA, su vigoroso desempeño económico no se ha traducido en una prosperidad
ampliamente compartida, ya que Panamá ostenta el segundo peor (sic) ingreso de
distribución en Latinoamérica: cerca de una cuarta parte de la población vive en la
pobreza.
Obvio: el narcolavado y la evasión fiscal de los paraísos fiscales no fueron diseñados
para beneficiar a sus poblaciones, sino primordialmente a los banksters de Wall Street y
La City.
Ed Vulliamy, del rotativo británico The Guardian, señala que a principios del siglo XX
el “Estado panameño fue originalmente creado para funcionar en representación de los
ricos y egoístas de este mundo (http://goo.gl/Lyv3qf)”. A juicio de Vulliamy, Panamá
fue creada por EU debido a puras razones comerciales egoístas cuando se percibía la
inminente caída de Gran Bretaña (GB) con su gran imperio global y el ascenso del
nuevo imperio estadunidense.
El escritor Ken Silverstein desmonta en Vice a la blanqueadora firma legal Mossack
Fonseca que “trabaja (sic) con oligarcas, narcolavadores y dictadores”: los vehículos de
escape de los banqueros asaltantes (http://goo.gl/xZLkvR). La pestilente firma legal
Mossack Fonseca fue fundada en Panamá por el alemán Jürgen Mossack y el panameño
Ramón Fonseca.
El novelista y hoy narcolavador Ramón Fonseca –otro novelista, el propagandista
neoliberal Mario Vargas Llosa fue atrapado in fraganti en Los papeles de Panamá– fue
consejero ministro del presidente Juan Carlos Varela y presidente (sic) del Partido
Panameñista en el poder: puestos a los que renunció por su vinculación con el lavado
brasileño Petrolao-Operation Car Wash.
Fonseca se graduó en la London School of Economics. ¡La fétida conexión británica! El
padre de Jürgen Mossack proviene de las filas nazis y ofreció sus servicios a la CIA
para espiar a Cuba. Luego Jürgen trabajó de abogado en Londres (¡supersic!) antes de
regresar a Panamá a montar su fétida firma legal, con oficinas en 44 países, que
blanquea en varios paraísos fiscales: Bahamas, Chipre, Hong Kong, Suiza, Jersey,
Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas (sic) y, en forma perturbadora, en EU (sic),
específicamente en Wyoming, Florida y Nevada.
Por cierto, en uno de mis viajes a Luxemburgo descubrí el narcolavado del ex
presidente Miguel de la Madrid Hurtado, lo cual valió mi expulsión de una publicación
local. ¡Hilarante!
En forma aterradora, Silverstein denuncia que la firma Truman Used Auto Parts en
Kansas City y Missouri movían dinero para Al Qaeda. ¡Superuf! Silverstein afirma que
en 1903, Theodore Roosevelt creó al nuevo país de Panamá en “representación de
varios grupos bancarios de EU, entre ellos JP Morgan (nota: todavía no se fusionaba
con el Chase de los Rockefeller) nombrado su agente fiscal oficial. ¡No, bueno!
Hoy Panamá es uno de los principales centros financieros del mundo y cuenta con más
de 110 bancos (más que el “México neoliberal itamita”) y a partir de los años 70 se
posicionó como un paraíso de narcolavado y evasión fiscal, donde el secreto bancario
es de rigor, lo cual atrajo las cuentas espurias de tres tiranos: el filipino Ferdinand
Marcos, el haitiano Baby Doc Duvalier y el chileno general Augusto Pinochet Ugarte.
El negocio del narcolavado cobró auge cuando el general Manuel Noriega arrebató el
poder en 1983 y se asoció con el cártel de Medellín. Noriega, uno de los instrumentos
criminales del nepotismo dinástico de los Bush, se encontraba en la nómina de la CIA y
cayó de la gracia de EU cuando se opuso al derrocamiento del gobierno sandinista en el
vecino Nicaragua, lo cual desembocó en la invasión de los marines en 1989 y restituyó
el poder a las añejas élites bancarias herederas del legado de JP Morgan.
Se recuerda que hoy JP Morgan-Chase es el banco que concentra la mayor cantidad de
los especulativos derivados financieros que operan justamente desde los paraísos
fiscales del G-7.
Silverstein comenta que Nevada se ha convertido en el centro de operaciones de
especuladores, bandidos de trasnacionales, evasores fiscales y estafadores de Internet.
Los banqueros esclavistas Rothschild, que controlan al maligno megaespeculador
George Soros, establecieron un paraíso fiscal multimillonario en Reno (Nevada).
Andrew Penney, director de Rothschild & Co., se refocila que EU sea ahora el mayor
paraíso fiscal del mundo (http://goo.gl/TfaY2i). Por cierto, el prófugo israelí-mexicano-
beliceño David Nanes Schnitzer, ex presidente de Stanford Group México, fue detenido
en Belice, otro paraíso fiscal, por un supermillonario fraude perpetrado a 3 mil 500
mexicanos.
El breve ex canciller foxiano Castañeda Gutman, vinculado a George Soros, formó parte
del Consejo de Administración de Stanford que blanqueaba al cártel del Golfo, según la
Oficina Federal de Investigaciones de EU (FBI, por sus siglas en inglés)
(http://goo.gl/XHc6aG).
Panamá se jacta de tener el mayor crecimiento económico de todo el continente
americano: el año pasado fue de 6 por ciento, con un PIB de 82 mil 180 millones de
dólares y un per cápita de 20 mil 900 dólares (superior al de México).
Según Nicholas Shaxson, autor del libro Islas del tesoro: paraísos fiscales y los
hombres que robaron al mundo (http://goo.gl/T0VMie), GB opera una red global de
territorios ultramar y dependencias de la Corona que incluyen algunos de los mayores
paraísos fiscales. Ya hasta Alemania amonestó a GB por su excesivo lavado en los
paraísos fiscales, del que no se salva su vilipendiado primer ministro, David Cameron.
Conclusión: Después del lanzamiento de la bomba atómica financiera de Los papeles de
Panamá –operado por EU y sus antenas: USAID, Fundación Ford y George Soros
(http://goo.gl/WmGfLa)– es probable que Panamá sea sacrificada en el altar de los
banksters de Wall Street, quienes necesitan redireccionar los 40 billones de dólares
esparcidos en más de 50 paraísos fiscales que controla el G-7, para llenar sus agujeros
negros financieros cuando han empezado a estallar sus especulativos derivados
financieros. Se trata de un reflujo masivo de capitales operado por los bank sters de
Wall Street.
www.alfredojalife.com
Twitter: @AlfredoJalifeR_
Facebook: AlfredoJalife
Vk: id254048037
Moscú/Washington. AFP El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció este
jueves la veracidad de los Papeles de Panamá, en los que aparecen citadas
personas muy cercanas a él, pero dijo que no revelaban nada ilegal.
A su vez, acusó a Estados Unidos de estar detrás de estas “provocaciones”.
“Aunque parezca extraño, esta información es fiable. Pero uno tiene la
impresión de que no procede de periodistas sino de juristas”, dijo Putin en una
sesión de preguntas y respuestas retransmitida por televisión.
“En concreto, no acusan a nadie de nada”, afirmó.
Según Putin, esta investigación que ha revelado la existencia de miles de
sociedades en paraísos fiscales a nombre de políticos y personalidades de
todo el mundo, solo intenta crear “confusión” sobre las actividades de sus
amigos, dando a entender que “benefician al presidente”.
MÁS INFORMACIÓN
Fiscalía panameña sigue con registros a Mossack Fonseca ‘Panama Papers’ UE lanza nueva ofensiva contra opacidad fiscal de multinacionales
Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que
obtuvo documentos filtrados del gabinete de abogados panameño Mossack
Fonseca, varias personas cercanas a Putin, entre ellas el violinista Serguéi
Rolduguin, escondieron en el extranjero cerca de $2.000 millones.
‘Provocaciones’. “¿Quién hace estas provocaciones? Sabemos que se trata de
organizaciones oficiales estadounidenses”, dijo Putin, y destacó que el
periódico alemán Süddeutsche Zeitung , el primero en recibir los
documentos filtrados, “pertenece a un holding de medios del consorcio
financiero estadounidense Goldman Sachs”.
Por su parte, Panamá dijo este jueves, tras la propuesta de cinco países
europeos de hacer una lista negra sobre evasión fiscal, que está dispuesto a
dialogar con la comunidad internacional y realizar reformas internas para
combatir el blanqueo de capitales.
“El camino de Panamá hacia una mayor transparencia internacional es
irreversible. En este sentido, estamos en disposición de apoyar activamente
diálogos diplomáticos y reformas internas para abordar este reto global”, dijo
la Cancillería en un comunicado.
España, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia pidieron este mismo jueves
al G20 (el grupo de las mayores economías del mundo) crear una lista negra
de paraísos fiscales y sancionar a los países que no colaboren, en una primera
respuesta coordinada tras el escándalo de los Papeles de Panamá.
Un activista muestra el titular del diario Le Monde sobre los Papeles de
Panamá durante una reunión de banqueros en París. Las revelaciones han
sacudido a ricos y poderosos al exponer cómo utilizan redes de empresas
fantasmas para evadir el pago de impuestos en sus países. | AP
Estos países exhortaron a acabar con el secretismo de compañías constituidas
en paraísos fiscales con fines de evasión de impuestos o lavado de dinero.
Billones de dólares. En otra reacción a las revelaciones de los también
llamados Panama Papers , una ONG denunció en Washington que las 50
mayores empresas de Estados Unidos, entre ellas Apple, General Electric y
Microsoft, depositaron alrededor de $1,4 billones entre los años 2008 y 2014
en paraísos fiscales para reducir sus impuestos.
Según afirma un estudio de Oxfam-USA, el dinero transitó por una red
“opaca y secreta” de 1.600 filiales ubicadas en paraísos fiscales.
Durante este periodo (2008- 2014), varias de esas 50 empresas estuvieron, sin
embargo, entre las “principales beneficiadas por el apoyo de los
contribuyentes” estadounidenses, al haber recibido $11 billones en fondos
públicos en garantías sobre préstamos o ayudas federales directas, indica el
informe.
“Las inmensas sumas amasadas por las grandes compañías en paraísos fiscales
deberían ser utilizadas para combatir la pobreza y reconstruir la infraestructura
en Estados Unidos y no ser disimuladas en centros offshore , afirmó Raymond
Offenheiser, presidente de Oxfam America.
Paraíso para mercenarios POR HOMERO CAMPA , 24 ABRIL, 2016#PANAMAPAPERS, REPORTAJE ESPECIAL
Twitter 338 0
En noviembre de 2011 la policía mexicana detuvo a Gabriela Dávila por su presunta
participación en un plan para rescatar y traer a México a uno de los hijos del depuesto
líder libio Muamar Gadafi. Apenas un mes antes, el despacho Mossak Fonseca –
epicentro del caso #PanamaPapers– dio de alta en las Islas Vírgenes Británicas a tres
empresas offshore en las que Dávila aparece como socia y directora, y en torno a las
cuales giran exmilitares estadunidenses vinculados con empresas de seguridad,
contraterrorismo y armas de fuego que operan en Asia y Medio Oriente.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Gabriela Dávila Huerta –detenida el 11 de
noviembre de 2011 por participar en un plan para introducir ilegalmente a México a
Saadi Gadafi, hijo del exdictador libio Muamar Gadafi– aparece como directora de tres
compañías offshore representadas por Mossack Fonseca.
Saadi Gadafi. "Refugio" en México. Foto: Tim Wimborne / Reuters
Más aún, los ejecutivos de este despacho –que se precian de investigar la honorabilidad
de sus clientes– tardaron 10 meses en detectar que Dávila tenía problemas con la justicia
y cuatro meses más en dar por terminada su relación con esas empresas.
La información consta en la investigación internacional #PanamaPapers realizada a
partir de la filtración de 11 millones y medio de documentos del despacho Mossack
Fonseca al periódico alemán Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/) y
compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(https://www.icij.org/) con más de 100 medios en el mundo, entre ellos la revista
Proceso.
De acuerdo con los documentos del caso, Dávila –ciudadana mexicana con residencia
en California– poseía 45% de las acciones de la compañía GG Global Holding Ltd,
dedicada a la “consultoría de negocios”. Esta empresa tenía además dos filiales, GG
Global Air Ltd y GG Global Security Ltd. La primera enfocada a la “consultoría en
logística” y la segunda a la “consultoría en seguridad”.
Los socios de Dávila en estas empresas eran los estadunidenses Michael A. Boffo (20%
de las acciones) y Gregory L. Gillispie (35%). Éste, un exoficial de la marina
estadunidense, también habría participado en el plan para traer a Saadi Gadafi a México.
La historia de este plan se inició en julio de 2011 cuando la abogada canadiense Cynthia
Vanier y el exmilitar australiano Gary Peters, director de la empresa de seguridad
Can/Aust Security and Investigations International, viajaron a Libia para ofrecerle a
Saadi un plan de huida y refugio para él y su familia. Para esas fechas, la revolución
nacida de la Primavera Árabe estaba en su apogeo y los rebeldes avanzaban
incontenibles hacia Trípoli, la capital. El régimen de Gadafi se tambaleaba y ya se
presagiaba su final.
El viaje de Vanier y Peters a Libia duró 10 días. Volaron en un jet Hawker 800, el cual
fue proporcionado por el mencionado exmarine Gregory L. Gillispie a través de una de
dos empresas: Veritas Worlwide Security o GG Global Holding –en la que es socia
Dávila–, que por ese entonces sólo estaba registrada en San Diego, California.
Según el blog La política es la política, GG Global Holding subcontrató a Christian
Eduardo Esquino Núñez, un ciudadano México-estadunidense que tenía en el
aeropuerto de Toluca una compañía de servicio de jets ejecutivos. El contacto con
Esquino fue a través de Dávila, quien era la mejor amiga de la esposa de éste.
El plan consistía en traer a México a Saadi y a los miembros de su familia utilizando
documentos de identidad falsos en los que éstos aparecerían con nombres ficticios, entre
ellos: Daniel Bejar Hanan, Amira Sayed Nader, Moah Bejar y Sofía Bejar Sayed, según
señaló el 7 de diciembre de 2011 el entonces secretario de Gobernación, Alejandro
Poiré.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, los integrantes de esta red habían adquirido
para Saadi una residencia de lujo en el paradisiaco resort de Punta Mita, Nayarit, y
habían intentado comprar el departamento 2207 del edificio ubicado en el número 439
de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Además, habrían abierto cuentas
bancarias y alquilado otras “casas de seguridad”.
El plan se aceleró después de que en septiembre de 2011 los rebeldes derrocaron al
régimen de Gadafi y de que el 20 de octubre de ese año el dictador libio fue asesinado.
Saadi y su familia se habían refugiado provisionalmente en Níger.
El 10 de noviembre de 2011 la policía mexicana detuvo a la canadiense Vanier y, al día
siguiente, a Dávila Huerta –que también utilizaba el apellido Dávila del Cueto– y a dos
personas más: al mexicano José Luis Kennedy Prieto y al ciudadano danés Pierre
Christian Flensborg, quien trabajaba para Dávila y Gillispie.
De acuerdo con la versión que ofreció Poiré el 7 de diciembre de ese año, Vanier era la
líder del grupo y realizaba los arreglos financieros; Flensborg era el encargado de la
logística, y Dávila, el vínculo con Kennedy Prieto, quien obtendría los documentos
falsos. La Procuraduría General de la República los acusó de “tráfico de migrantes”,
“delincuencia organizada” y “falsificación de documentos oficiales”. El 18 de enero de
2012 un juez les dictó auto de formal prisión por esos delitos.
El siguiente 1 de febrero Kennedy y Flensborg fueron remitidos al penal federal de Villa
Aldama, Veracruz, y Vanier y Dávila al área femenil del Cereso de Chetumal, Quintana
Roo.
“La cliente”
El 4 de octubre de 2011 –cuando ya había caído el régimen de Gadafi y estaba en
marcha el supuesto plan para traer a México a Saadi–, John Alan Donohue envió un
correo electrónico a Bryan Scatliffe, ejecutivo de Mossack Fonseca, en el que le pide
crear en las Islas Vírgenes Británicas la compañía GG Global Holding Ltd. Le pide,
además, que ésta compañía tenga dos subsidiarias: GG Global Air y GG Global
Security Ltd. Le informa que los miembros de la junta de directores de la empresa serán
sus tres accionistas: la mexicana Gabriela Dávila (45% de las acciones) y los
estadunidenses Gregory L. Gillispie (35%) y Michael Boffo (20%). Donohue comenta
que él actuaría como secretario de estas compañías.
Los ejecutivos de Mossack Fonseca atendieron la petición de manera expedita. En tres
días habían obtenido el certificado de incorporación de las tres empresas. No era para
menos. Donohue era un cliente especial. Tenía registradas en Mossack Fonseca ocho
compañías; entre ellas varias que ofrecen servicios al ejército de Estados Unidos en
varios países de Medio Oriente y Asia, en especial en Afganistán.
El perfil profesional en LinkedIn de este exoficial del Ejército estadunidense lo presenta
como abogado afincado en Vermont y experto en contraterrorismo, armas de fuego,
investigaciones criminales, operaciones de seguridad y seguridad corporativa, entre
otros. De hecho, para respaldar el trámite de las compañías, envió los pasaportes de los
tres accionistas con una apostilla en la que él, como notario público en Vermont, da fe
de la autenticidad de los documentos.
Pero luego vino la detención de Dávila el 11 de noviembre siguiente y la implicación de
Gillispie en el operativo para trasladar a Saadi a México. El caso sólo se conoció el 7 de
diciembre, cuando Poiré lo hizo público en una conferencia de prensa.
Entonces Donohue trató de deslindarse de GG Global y sus accionistas. El 3 de enero de
2012 envió a Mossack Fonseca un correo electrónico en el que pide que no se vincule la
dirección postal de una de sus empresas, Edinburgh International (EI), con la de GG
Global: “EI es otro grupo de compañías que tienen otros propietarios y está bajo otro
control y para el cual yo soy consejero general y secretario de la compañía. EI de
ninguna manera está relacionado con GG Global excepto porque yo he servido para
ambos grupos de compañías como punto de contacto con Mossack Fonseca”, escribió
Donohue.
El 5 de abril de ese año, Donohue envió otro correo electrónico a Mossack Fonseca para
pedir que, en el caso de GG Global, su nombre sea reemplazado por el de Gillispie
como cliente del despacho. “Yo solamente soy su consejero profesional y actúo como
secretario para propósitos corporativos y legales”, argumentó.
Los ejecutivos de Mossack Fonseca hicieron el cambio. No sospechaban que su cliente
“Dávila” ya llevaba tres meses en la cárcel y que Gillispie era señalado como miembro
de la “red” que traería a Saadi a México. De hecho, el 7 de junio Paola Vecchio, de
Mossack Fonseca, realizó una búsqueda electrónica en las páginas de Interpol, la CIA,
el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, entre otros, para ver si sus
clientes de GG Global tenían problemas con la justicia. No encontró nada. “Están
limpios”, informó a sus superiores.
No fue sino hasta el 12 de septiembre de 2012 –10 meses después de la detención–
cuando Carmen Batista, encargada de Corporaciones en Mossack Fonseca, se dio cuenta
de que Dávila estaba en la cárcel. Envió un mensaje a los ejecutivos del despacho:
“Revisando la página web para ver si encontraba la dirección del nuevo administrador
(de GG Global), el señor Gillispie, leí en una de las páginas que los directores de las
sociedades están implicados en un proceso que tiene que ver con uno de los hijos de
Muamar Gadafi”, señala.
“La señora Dávila se encuentra detenida en México, y según parece viajaban en los
aviones del señor Gillispie (el nuevo administrador). Ella funge como directora de las
tres sociedades”, agregó.
De inmediato se prendieron las alarmas. Rubén Hernández, director ejecutivo de
Mossack Fonseca ordenó una investigación. Ésta demoró más de lo esperado. “Hola,
chicas, ¿qué estamos esperando en este caso para renunciar (a la representación de GG
Global)?”, preguntó el 8 de octubre de ese año en un e-mail interno Josette Roquebert,
del área de Corporaciones del despacho.
Un día después –9 de octubre–, Sandra Cornejo, jefa de Conformidad de Mossack
Fonseca, envió a Hernández un resumen del caso de Dávila, Gillispie y la red para traer
a Saadi Gadafi a México. Le propuso un “curso de acción”: “Renunciar como agentes
de registro de las tres compañías tan pronto como nuestro Departamento de
Corporaciones obtenga con la debida diligencia información sobre esas tres compañías,
incluidos sus directivos y propietarios”.
Advirtió: “Si el cliente no está dispuesto a proveer la información dentro de los
próximos 15 días, presentaremos nuestra renuncia como agentes de su registro”. Luego
le pidió a Hernández autorización para “presentar ante las autoridades un Reporte de
Actividad Sospechosa (de GG Global)”.
Hernández dio luz verde, pero no fue sino hasta el 26 de febrero de 2013 cuando se
concretó el trámite de “renuncia como agente de registro”.
Casi dos meses después –el 11 de abril de 2013– el Noveno Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México otorgó un amparo a favor de
la canadiense Vanier y de la mexicana Dávila, y ordenó su liberación inmediata.
Argumentó que no había elementos para declararlas culpables y señaló además que se
había incurrido en diversas anomalías procesales.