TRANSMISORES DE DINERO
R CUMPLE
2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
1 AIFCO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R
2 COPPEL TRANSMISORES, S.A. DE C.V. R R R R R S R R R R R
3 CUALLIX CONSUMER SERVICES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R
4 DISTRIBUIDORA TX, S.A. DE C.V. R N/A R R R S S R S S S
5 ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R
6 EMPEÑOS DEL SUR, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R
7 ENVICON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R
8ENVIOS DELGADO, S.A. DE C.V. (DELGADO
TRAVEL) R R R R R R R R R R R
9 ENVIOS PUNTO A PUNTO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R
10 ENVIOS SAN MARTIN, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R
11 EZ TRANSFERS, S.A. DE C.V. R R S R R R R R R R R
12 FINACSA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R
13 GIROSMEX, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R
14 GRUPO DINAMICO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R
15 INCORPORATED EXPRESS, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R
16 INSTANT PAY DE MEXICO, S.A. DE C.V. (INPAMEX) R N/A R R R R R R R R R
17 INTERMEX TRANSFERS DE MEXICO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R
18 ISEND DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R
19 JESCO SOLUTIONS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R
20 MONEYGRAM MEXICO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R
21 MULTIRED MISCELANEAS, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
N/A: Los Transmisores de Dinero no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio, y para el caso de IA no es obligatorio para aquellos registrados en 2016.
TABLERO DE CONTROL
R CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
S NO CUMPLIÓInformación al 25 de agosto de 2016.
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IAPROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
1
2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IAPROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
22OPERACIONES INTERNACIONALES OV, S.A. DE
C.V. R R R R R R R R R R R
23 PAGOS INTERMEX, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R
24 PANGEA LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R
25 PEYCASH, S.A. DE C.V. R N/A R R R R S R R R R
26REMESADORA INTERNACIONAL CORPORATIVA,
S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R
27 SERCONAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R
28SERVICIO DE TRANSMISION DE PAGOS, S.A. DE
C.V. R R S R R N/A N/A N/A N/A N/A R
29 SERVICIO INTEGRAL DE ENVIOS, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R
30 SERVICIO POSTAL MEXICANO (SEPOMEX) R R R R R R R R R R R
31 SERVICIOS COMERCIALES OXXO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R
32SERVICIOS FINANCIEROS LATINOAMERICANOS,
S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R
33TELECOMUNICACIONES DE MEXICO (TELECOMM-
TELEGRAFOS) R R R R R R R R R R R
34 TESORED, S.A. DE C.V. R N/A R R R R S R R R R
35 TF REMITTANCE, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R
36 TRANSFER DIRECTO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R
37 TRANSFERENCIAS EXPRESS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R
38 TRANSFEX, S.A. DE C.V. R N/A R R S S S R R R R
39 TRANSNETWORK MEXICO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R
40 TUUXT TAAKIN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R
41VALOR HUMANO Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS,
S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R
42 WALDO'S TRANSFER, S. DE R.L. DE C.V. R R R R R S R R R R R
2
