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Dirección General de Ética E Integridad Gubernamental

Formulario de Alcance de Proyecto sistema de investigación y seguimiento de denuncias.

Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1

HISTÓRICO DE REVISIONES

Fecha Autor Versión Resumen del cambio

01/07/2018 Carlos Adames 1.00 Creación del documento de alcance

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. | Tecnología de la Información y Comunicación 1




Requerimiento No.: 1 Fecha 01/07/2018

Nombre del Sistema: Sistema de investigación y seguimiento de denuncias.

Módulo/Programa/Reporte: Registro e investigación de denuncias.

Nombre del requerimiento: Desarrollo del Sistema de investigación y seguimiento de denuncias para DIGEIG

Alcance Técnico

Detalle:

1. Objetivo

Desarrollar e implementar un sistema de gestión de información para el departamento de investigación y seguimiento de denuncias que facilite el desempeño de sus funciones, mejorando su eficiencia y eficacia, ahorrando años de trabajo en investigación.

Fomentar la innovación de los procesos internos del departamento, mejorando la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos, servidores públicos e Instituciones públicas.

2. Descripción de entregables

En la siguiente tabla se describen los entregables o módulos del sistema de investigación y seguimiento de denuncias que serán desarrollados.





Entregables Descripción Fecha estimada

Primer entregable Incluye el módulo de registro e investigación de denuncias

50 días laborables a partir de la fecha de aprobación y aceptación de este documento por parte de los actores involucrados en el proyecto.

Segundo entregable Incluye el módulo de seguimiento de denuncias y

la solicitud de mejoras que hayan sido solicitadas del primer entregable.

Por definir. Una vez se entregue el primer entregable del sistema. El presente documento de alcance será modificado y será agregado el alcance del segundo entregable correspondiente al módulo de seguimiento de denuncias.

Tercer entregable Incluye reportes generales de gestión de denuncias y la solicitud de mejoras que hayan sido solicitadas en el segundo entregable.

Por definir. Una vez se entregue el segundo entregable del sistema. El presente documento de alcance será modificado y será agregado el alcance del módulo de reportes estadísticos.





3. Análisis y diseño del sistema

Esta aplicación será basada y desarrollada en la web con las últimas tendencias de tecnología y diseño web en la actualidad. Para la estructura del sistema se usará el marco de trabajo basado en Laravel, que es uno de los ambientes de desarrollo más populares y usados en la actualidad por todas las ventajas que ofrece, por su seguridad y la facilidad de crear aplicaciones web modernas, que puedan crecer y ser extendidas en funcionalidad a través del tiempo.

Laravel fue el marco de desarrollo usado para el desarrollo del sistema electoral de las CEP, sistema que fue usado en la mayoría de las instituciones públicas del Estado Dominicano, permitiendo realizar una gran gestión en el proceso de administración electoral y obtener los resultados esperados. Laravel está basado en el lenguaje de programación PHP, uno de los lenguajes de programación más usados en el mundo para el desarrollo de aplicaciones web, lenguaje con el que fue desarrollado la red social de Facebook.

Para el almacenamiento de la información se usará MySQL, que es un sistema de gestión de bases de datos relacional, considerada como la base datos de código abierto más popular del mundo y una de las más populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. MySQL es usado por muchos sitios web grandes y populares, como Wikipedia, Google , Facebook, Twitter, Flickr y YouTube.

Para la creación de las interfaces visuales se usará Bootstrap 4. Bootstrap es un framework web o conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús y elementos de diseño basados en HTML, CSS, y JS (componentes que conforman una página web). Este kit de herramientas permite crear proyectos receptivos adaptables a los distintos dispositivos mediante los cuales se accede a la página web. Bootstrap es la biblioteca de componentes front-end más popular del mundo en la actualidad.





3.1. Interfaces visuales del sistema

A continuación se muestran unos bocetos de las interfaces visuales que contendrá el sistema de investigación y denuncias y cómo será concebido el manejo de la información en el sistema.

Los bocetos realizados surgen del levantamiento de información realizado por la Div. TIC y el Dpto. de Planificación y Desarrollo a los actores involucrados en el proyecto de desarrollo del sistema de investigación y seguimiento de denuncias. Se llevaron a cabo reuniones con los siguientes actores:

● La Lic. Ángela Comas, responsable de acceso a la información (RAI) ● La Lic. Saray Acosta, asistente de despacho de la Dirección General ● El Lic. Carlos Guiliani, Enc. del Dpto. de Investigación y Denuncias ● El Lic. Enmanuel Capellán, auxiliar de investigación ● El Lic. Noel Subervi, Enc. de la División de Investigación de denuncias ● La Lic. Nauel Bourtokan, Enc. de la División de Seguimiento de denuncias

La información levantada surge de los siguientes documentos:

● Formulario de recepción de denuncias ● Manual de procedimientos del Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias, elaborado

por el Departamento de Planificación y Desarrollo.

Dentro de los entregables a ser liberados en la primera etapa de desarrollo del sistema, se encuentran las funcionalidades incluidas en los procedimientos descritos en el manual de procedimientos:


https://drive.google.com/file/d/1aMZx1kcbq4Y_7HTI2C4VzAiEGBRmCSxM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1T8Xr6QOJnLREm6cdsjlDNENDZqj3Qc4U/view?usp=sharing




Primer procedimiento: corresponde al registro y control de la denuncia en el sistema.

Segundo procedimiento: corresponde a la verificación de la denuncia para determinar si es o no competencia de la DIGEIG. En dado caso se determine que la denuncia es competencia de la DIGEIG, se procede a realizar el tercer procedimiento en el sistema.

Tercer procedimiento: corresponde a la investigación de la denuncia en el sistema.

Los demás procedimientos serán agregados en este apartado en lo adelante, cuando se inicie la segunda etapa de desarrollo, la cual comprende el módulo de seguimiento de denuncias.

A continuación se muestra una descripción breve y una interfaz visual de lo que contendrá el sistema.





Descripción: Interfaz visual para el Registro de denuncia

Esta interfaz visual corresponde al

registro de la denuncia.

El proceso de registro de denuncias será

realizado por el responsable de acceso a

la información (RAI).

El registro de la denuncia ha sido

dividido en diferentes pasos para

optimizar y clasificar la información en

el sistema.

Para ver la imagen ampliada favor

acceder al siguiente enlace:

01- Registro de denuncias. Datos del

denunciante - Formulario de

clasificación del denunciante


https://drive.google.com/open?id=19RbjxYPHSZduiZXiXpMFLXGV4K_HnZgT







Luego de seleccionar el tipo de entidad

denunciante en el formulario descrito

en la imagen anterior, si corresponde a

una persona física se mostrará el

formulario ilustrado en la interfaz de la

derecha.

Para poder pasar al segundo paso,

“datos del denunciado”, se requiere

completar los datos de la persona y la

dirección. Los datos laborales son

opcionales.

El obligar al denunciante a facilitar una

dirección puede ser usado

estratégicamente para diferentes fines

en el proceso de investigación.



02- Registro de denuncias, datos del

denunciante. Formulario de registro

para personas físicas.


https://drive.google.com/file/d/1VCRlf2WjobwT-EUWOlgFN80G1eCpa2Hp/view?usp=sharing







Si se presenta el caso de que la entidad

denunciante es de tipo jurídica, el

formulario que se mostrará es el

ilustrado en la imagen de la derecha.



03- Registro de denuncias, datos del

denunciante. Formulario de registro

para entidades jurídicas


https://drive.google.com/file/d/1d4Va9-5taVAkNkOA22ypy_JYhOQG8CIz/view?usp=sharing







En la imagen de la derecha, se muestra

el segundo paso en el proceso de

registro de la denuncia, “datos del

denunciado”.

En este segundo paso, se repite el

mismo flujo del primer paso “datos del

denunciante”.

Dependiendo de la entidad denunciada,

se mostrará el formulario

correspondiente a la entidad. La

diferencia es que el responsable de

acceso a la información se encontrará

en el paso número 2 en el proceso de

registro de la denuncia.



04- Registro de denuncias. Datos del

denunciado - Formulario de clasificación

del denunciado.


https://drive.google.com/file/d/1k7xWnzW_zQydG95f7wqvFkQiWoUI-Sa-/view?usp=sharing







En este momento el RAI se encontrará

en el segundo paso del proceso de

registro de denuncias “datos del

denunciado”.

Una vez se defina el tipo de entidad

denunciada en el formulario anterior, si

corresponde a una persona física se

mostrará el formulario de registro de

datos para personas físicas ilustrado en

la imagen de la derecha.



05- Registro de denuncias - Formulario

de registro de datos de la entidad

denunciada para personas físicas


https://drive.google.com/file/d/1lztWArBs3IR04AY8LjjloXm6Zzkk9O4k/view?usp=sharing







En dado caso el tipo de entidad

seleccionada en el segundo paso

sea de tipo jurídica, se mostrará el

formulario de registro para entidad

jurídica ilustrado en la imagen de

la derecha.



06- Registro de denuncias -

Formulario de registro de datos del

denunciado para entidades

jurídicas


https://drive.google.com/file/d/1OJTJTIgfYceSWXwYPAdE6lIqlEHguTSb/view?usp=sharing








Una vez sea completado el

segundo paso, el RAI pasará al

tercer y último paso del registro de

la denuncia “datos de la denuncia”.

Para completar este formulario se

requieren los datos específicos de

la denuncia.



07 - Registro de denuncias -

Formulario para registro de datos

de la denuncia.


https://drive.google.com/open?id=1nUAuzr5oCWn2wgK_WPmlmee7N-vIqLqa







Una vez la denuncia es completada

en el sistema, se mostrará la

imagen de la derecha,

representado el registro exitoso



08- Registro de denuncias - Vista

de registro de denuncia

completada con éxito.


https://drive.google.com/file/d/1j8brj7QE52YJYvczWkQTU0zToPa-g2Ne/view?usp=sharing






Descripción: Interfaz visual listado de todas las denuncias en el sistema

Una vez la denuncia ha sido

registrada en el sistema por el RAI,

podrá acceder a la misma y realizar

acciones como las siguientes:

● Ver información detallada de

la denuncia

● Imprimir la denuncia

● Modificar la información de la

denuncia

● Eliminar la denuncia

● Escalar la denuncia a la

Dirección General.



9- Vista de listado de denuncias.


https://drive.google.com/file/d/14mDCsKvj0yzRgmN5GQlEYVNpu-SMe4rI/view?usp=sharing




Descripción: Interfaz visual para la edición de las denuncias

En la presente imagen se muestran

los apartados para actualizar la

información de la denuncia.

Esta funcionalidad será accedida

por todos los usuarios del sistema.

La diferencia será en los permisos

de acceso que tendrá cada actor

en el sistema.



10- Vista de edición de datos del

denunciante.


https://drive.google.com/file/d/18KjGYBqCtVRiSbgBz7MMJwztiiFfOyjN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18KjGYBqCtVRiSbgBz7MMJwztiiFfOyjN/view?usp=sharing





En la presente imagen se muestra

el apartado de documentos. El

sistema permitirá buscar

documentos relacionados a la

denuncia.

Esto facilita el proceso de

investigación y seguimiento de

denuncias para los distintos

actores del sistema que tendrán

acceso a estas funcionalidades.



11 - Vista edición denuncias.

Pestaña documentos


https://drive.google.com/file/d/1v0fmoAmuF5XVNJVcGTXm5-_JlhhpeJb-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1v0fmoAmuF5XVNJVcGTXm5-_JlhhpeJb-/view?usp=sharing





En la imagen de la derecha, se

puede apreciar el apartado de

historial de la denuncia.

Esto facilita a los distintos actores

del sistema el estar informados y

enterados del proceso de

investigación y seguimiento de

denuncias en todo momento.

En la imagen se muestra el nivel

de visibilidad que tendrá el

responsable de acceso a la

información. Los niveles de

visibilidad y acceso serán

diferentes dependiendo del rol que

tenga el usuario del sistema.



12- Vista edición de denuncias.

Apartado de historial de la

denuncia


https://drive.google.com/file/d/1ywaa0KJIRWDEgFMN47Fy6gKeecHGB39x/view?usp=sharing






Descripción: Interfaz visual listado de todas las denuncias

En la imagen de la derecha se

muestra el apartado del sistema en

el que se listan todas las denuncia.

Esta es la vista que verá la

Dirección General una vez ingrese

al sistema. Tendrá acceso al

tablero de indicadores de

rendimiento en torno al

tratamiento de las denuncias e

investigaciones (Dashboard), y

podrá consultar las denuncias

antes de escalarlas al Dpto. de

Investigación y Seguimiento de

Denuncias.



13- Vista de listado de denuncias

para Dirección Ejecutiva


https://drive.google.com/file/d/13alRbYEyTh8-SPhkhc2NsUpe0_MVtj5V/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13alRbYEyTh8-SPhkhc2NsUpe0_MVtj5V/view?usp=sharing




Descripción: Interfaz visual para escalar denuncias a otros departamentos

En la presente imagen, podemos

apreciar lo que sucederá en el

sistema una vez el usuario decida

escalar la denuncia a otro

departamento. Se mostrará una

ventana emergente para que el

usuario del sistema confirme la

acción de escalar o no la denuncia.

En este boceto se ilustra la vista

que verán los integrantes de la

Dirección General. Esta

funcionalidad de escalar la

denuncia estará disponibles para el

RAI y el Dpto. de Investigación y

Seguimiento de Denuncias.



14- Vista de denuncias - Apartado

escalar denuncias


https://drive.google.com/file/d/13YurpSlOxJcg-Nw8QmRqXZu5fyf09JNu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13YurpSlOxJcg-Nw8QmRqXZu5fyf09JNu/view?usp=sharing




Descripción:

Interfaz visual para la edición de denuncias


el apartado del proceso de

investigación de la denuncia.

Una vez la denuncia es clasificada

como competencia de la DIGEIG, se

actualizará el estado de “

Verificación” a “Investigación”.

Los estados en el proceso de

administración de una denuncia

han sido definidos en la imagen.




Apartado de investigación de

denuncias.png


https://drive.google.com/file/d/174MMtWmb6QJTf4vt_3a2lFkT4i_zYR0z/view?usp=sharing






Descripción: Interfaz visual para la edición de denuncias

En la siguiente imagen se muestra

la pestaña de acciones y

diligencias. En este apartado se

podrán crear los planes de acción a

realizar en el proceso de

investigación y seguimiento de la

denuncia.

Una vez el Enc. de Investigación y

Seguimiento de Denuncias cree un

nuevo plan de ejecución, se creará

una solicitud de aprobación para la

la Dirección General, que tendrá

que aprobar o autorizar para que

sea posible proceder con el plan de

ejecución.




Apartado de acciones y

diligencias.png


https://drive.google.com/file/d/1rAWBHf1OgDr7uuADP2SeUkF5PiN-9gL1/view?usp=sharing






Descripción:

Interfaz visual para la creación de planes de ejecución

Continuando con el apartado de

acciones y diligencias, en la

siguiente imagen se muestra el

formulario para la creación de

planes de ejecución para las

diferentes etapas del proceso de

investigación.

Este formulario permite crear un

plan de ejecución conformado por

diferentes acciones o diligencias.




Apartado de creación del plan de

ejecución


https://drive.google.com/file/d/1GlGySo2dGq6nLMrOQ3F8bFU_HpmK9DyU/view?usp=sharing






Descripción:

Interfaz visual de seguimiento de planes de ejecución


el apartado de acciones y

diligencias.

Cada plan de ejecución tendrá de

una a muchas acciones o

diligencias relacionadas. Cada

acción tendrá fecha de

vencimiento y podrá ser

actualizada para cambiar su estado

a completa o incompleta así como

agregar observaciones del proceso

de realización de la diligencia de

ser necesario.




Apartado de acciones y

diligencias.png


https://drive.google.com/file/d/1d5M8T_tS7GgEgMYp-DpEod5gTyBxy5ha/view?usp=sharing






Descripción: Interfaz visual de administración de solicitudes


el módulo de solicitudes para la

Dirección General. En este módulo

la Dirección general podrá aprobar

o rechazar las solicitudes de las

demás áreas involucradas.

De esta manera se automatizará el

proceso de tramitación de

documentos.



19- Modulo de administración de

solicitudes


https://drive.google.com/file/d/1zTSTI69lwarOqoyjmr-eyYuWtPUIz_oV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zTSTI69lwarOqoyjmr-eyYuWtPUIz_oV/view?usp=sharing




Descripción:

Interfaz visual de administración de solicitudes


el módulo de solicitudes para el

Dpto. de Investigación y

Seguimiento de denuncias.

En primera instancia, estas

solicitudes se generarán de forma

automática por el sistema.

En mejoras futuras, se creará la

funcionalidad que permita crear

solicitudes manualmente.



20- Modulo de administración de

solicitudes para Dpto. Investigación

y Seguimiento de denuncias.png


https://drive.google.com/file/d/1BcCDQzOEu8Y-lQeBl7OyfoLmHwNdTT4-/view?usp=sharing






Descripción: Interfaz visual bitácora de trabajo Dpto. Investigación y Seguimiento.

En la siguiente imagen podemos

apreciar la pestaña o apartado en

el sistema de la bitácora de trabajo

de investigación.

La misma servirá para tratar la

agenda diaria de investigación y

seguimiento de denuncias de

forma confidencial a lo interno del

departamento.




Bitácora Dpto. Investigación y

Seguimiento de denuncias.


https://drive.google.com/file/d/1ZV833ClnvkM1MVLbxZ9DCBdEjfakJ2eN/view?usp=sharing






Descripción: Interfaz visual de edición de la denuncia


el apartado del sistema en el que

se trata la elaboración del informe

de investigación.

El Enc. de Investigación y

Seguimiento de denuncias

procederá a completar el apartado

de “datos del proceso de

investigación”.

Una vez sea completado el

apartado descrito anteriormente y

se guarde correctamente en el

sistema, se mostrará el apartado

de “informe de investigación” para

habilitar la creación del informe.




Informe de investigación.png


https://drive.google.com/file/d/155s7Os63uLzDK21DYmcfG8sH2-pPPhBF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/155s7Os63uLzDK21DYmcfG8sH2-pPPhBF/view?usp=sharing




Descripción: Interfaz visual de edición de la denuncia

Una vez sea creado el informe de

investigación y se haya guardado

correctamente en el sistema, se

creará una tabla con el informe

final y los documentos

relacionados al informe.




Informe de investigación luego de

ser creado


https://drive.google.com/file/d/1kX8hJzb2pA0dfCLQ1i3ZdLm8Q2rMy3xw/view?usp=sharing






Descripción:

Interfaz visual de tablero de reportes

En la presente imagen se muestra el tablero de indicadores clave de rendimiento (KPI), también conocido como dashboard o tablero de reportes.

La Dirección General y el Dpto. de Investigación y Seguimiento de denuncias tendrán acceso a este apartado de reportes en el sistema.

Este tablero de reportes tendrá mucho mayor utilidad cuando se hayan completado la creación del sistema en su totalidad. Es en este momento donde se podrá disponer de toda la información para hacer diversos análisis estadísticos.



24-Tablero de reportes (Dashboard).png


https://drive.google.com/file/d/1QSK80BWws5mkFbqUDiiUzo6aeV03vDZ6/view?usp=sharing




3.2. Roles y permisos

Un Usuario es una persona que utiliza un sistema informático.

Un permiso es la posibilidad que tiene un usuario del sistema de ejecutar determinadas operaciones sobre los diferentes elementos del sistema. Por ejemplo: crear un reporte.

Un Rol es una colección de permisos definida para todo el sistema que puede tener un usuario. El rol define la habilidad de un usuario específico para hacer algo en el sistema. Por ejemplo: El rol de usuario de sistema Ángela Comas, tiene el Rol de usuario “Responsable de acceso a la información”, tiene los permisos de registrar, actualizar, eliminar, imprimir, consultar la denuncia, entre otros.





Roles Responsable de acceso a la información:

● Registra denuncias

● Consulta denuncias exceptuando la bitácora, acciones y diligencias, proceso de

investigación y seguimiento de denuncias)

● Actualiza denuncias

● Elimina denuncias

● Agrega, consulta y elimina documentos

● Escala denuncias

● Historial de la denuncia

Asistente de despacho de la Dirección General:

● Consulta denuncias exceptuando la bitácora de trabajo interna del Dpto. de

investigación y seguimiento

● Aprueba solicitudes


● Accede al tablero general de reportes

● Agrega, consulta y elimina documentos

Enc. Investigación y Seguimiento:

● Administra denuncias exceptuando el registro de denuncias.

● Agrega, consulta y elimina documentos.


● Bitácora de trabajo






● Asigna denuncias

● Crea planes de ejecución (acciones y diligencias)

● Proceso de investigación.

● Crea informe de investigación

● Consulta solicitudes de aprobación internas del Departamento

● Accede al tablero general de reportes.

Enc. Div. Investigación:







● Proceso de seguimiento.

● Crea informe de investigación


Auxiliar de Investigación:












Enc. Div. Seguimiento:







● Crea informe de seguimiento

● Administrar informes de auditoría Cámara de cuentas RD






Plan de Trabajo Estimado

Actividad Duración Responsable

Desarrollo e implementación 280 horas (8 semanas) Ing. Carlos Adames

Pruebas de usuario, aseguramiento de la calidad de software, entrenamiento a usuario.

70 horas (2 semanas) Ing. Carlos Adames

Riesgos 1. Que las partes interesadas no lleguen a un acuerdo en el alcance del sistema de investigación y seguimiento de denuncias. Esto puede retrasar el proceso de creación del sistema.

2. Que las partes interesadas no tengan un alcance bien definido de los objetivos del sistema y lo que se desea lograr. Esto puede resultar en el desarrollo de un sistema obsoleto, incurriendo en la pérdida de recursos materiales y tiempo. Si este riesgo llegara a suceder, el impacto negativo será alto, ya que afectará la gestión de una de las áreas sustantivas más importantes de la institución como lo es el Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias.





Costos

1. No aplica por el momento. Será desarrollado internamente en la Div. TIC.

Aceptación

Personal Rol/Función Firma y Fecha

Carlos Giuliani Enc. Dpto. Investigación y Seguimiento de Denuncias.

Noel Souverbi Enc. Div. de Investigación de denuncias.

Nauel Bourtokan Enc. Div. de Seguimiento de denuncias

Enmanuel Capellan Auxiliar de Investigación

Ángela Comas Responsable de acceso a la información (RAI)

Dahiri Espinosa Enc. Div. TIC

Carlos Adames Programador Carlos Adames 13/08/2018

Saray Acosta Asistente de Despacho


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