compañia comercializadora de alimentos

8/19/2019 Compañia Comercializadora de Alimentos

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Nosotros, WALTER MARTIN ONTIVERO y MAULY MIGSAIDA GONZALEZ

SIFONTES, mayores de edad, de este Domicilio y Titulares de la Cédulas de

Identidad Números V-20.114.203 y V-20.412.515 respectivamente; Reunidos

en la Casa La Fé, Callejón urora, Calle !"r#ue$ de !ijares, %an ntonio de

Los ltos, !unicipio Los %al&as, del 'stado (olivariano de !iranda, el d&a

)rimero *+- de .osto de Dos !il /uince *01+2-1 3emos Decidido Constituir

como en e4ecto Constituimos en este acto una 5COMPAÑA AN!NIMA",

con4orme a las Disposiciones 'sta6lecidas en el Códi.o de Comercio 7i.ente,la Cual se Re.ir" por las (ases 'speci4icadas en esta cta Constitutiva,

Redactada con %u4iciente mplitud para #ue a su ve$ sirva de 'statutos

%ociales de La Compa8&a nónima, los cuales 4ueron De6idamente De6atidos

y pro6ados por los sam6le&stas y cuyas Cl"usulas son del Tenor si.uiente9

PRIMERO# DENOMINACI!N# La Compa8&a se denominar" $AG GLO%AL

SYSTEM C.A.". SEGUNDO# DOMICILIO# %u domicilio ser" en la C% L

F', CLL':N


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ma"uinarias para el procesamiento e alimentos y en .eneral, todo lo

Relacionado directa o indirectamente con el o6jeto social, pudiendo dem"s,

Reali$ar con )ersonas Naturales y :ur&dicas, 'ntidades )ú6licas o )rivadastodos los ctos :ur&dicos, Ne.ocios y Contratos #ue %ean Necesarios para el

!ejor Desarrollo y Desenvolvimiento de las peraciones #ue Constituyen el

6jeto de La Compa8&a1 I.ualmente podr" Cele6rar toda Clase de

Contratos, as& como Nom6rar o ctuar como )rincipal, )articipar en

licitaciones con 'mpresas ó Instituciones )ú6licas ó )rivadas, Nacionales >

Internacionales, ctuar como .ente, sesor, 'nlace, Distri6uidor,

Comisionista, )romotor, 'jercer la Representación de Firmas, !arcas o

'mpresas Nacionales o '=tranjeras y en .eneral, ?acer todo lo #ue %eaNecesario o Conveniente para llevar a Ca6o el !encionado 6jeto y ctos de

Comercio )ermitidos por la Ley sin limitación al.una, 'stén Relacionado o No

con su 6jeto )rincipal, ya #ue la 'numeración a#u& !encionada es con

Car"cter meramente 'nunciativo y de nin.ún modo limitativo o %ometidos a

Interpretación Restrictiva1@CUARTO# DURACION# La Compa8&a tendr" una

duración de Noventa *A+- a8os contados a partir de la Inscripción de este

Documento en el Re.istro !ercantil Tercero De La Circunscripción :udicial Del

Distrito Capital y Del 'stado (olivariano de !iranda, pero podr" )rorro.arse oDisolverse previo cumplimiento en lo Dispuesto en el Códi.o de Comercio1

'UINTO# ASAM%LEAS# Las sam6leas re.ularmente Constituida Representa

la


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CONVOCATORIAS9 )* La Convocatoria para Las sam6leas de ccionistas,

ser"n convocadas por 'L )R'%ID'NT'1 +* %olicitadas por el C6,) por

ciento *50- de los ccionistas y los !ismos de6en estar %olventes con todolo In?erente a La Compa8&a para el momento de la solicitud1 DECIMO# La

Convocatoria La podr"n ?acer por los si.uientes medios9 )* )or un diario de

mayor circulación de la localidad; +* )or medio de un escrito o comunicación

diri.ida a todos Los ccionistas, ,* )or medio de un aviso .eneral colocado en

la %ede )rincipal1 * 'n cual#uiera de los medios disponi6les de pu6licación1

P9RRAFO :NICO9 )ara la Convocatoria de la sam6lea, es de car"cter

o6li.atorio se8alar detalladamente los puntos a tratar en la sam6lea, e

i.ualmente no ser" valida nin.una convocatoria a La sam6lea, #ue en lospuntos a tratar se se8ale uno como9 7arios, tros, 'tc1, necesariamente tiene

#ue ser 'spec&4icos y Detallados1 DECIMO PRIMERO9 La :unta Directiva, una

ve$ reci6ida la solicitud y previo cumplimiento de los re#uisitos antes

se8alados, de6er" e4ectuar la convocatoria para La sam6lea Beneral, en

caso de 'lección de la :unta Directiva9 /uince *2- d&as ?"6iles antes de la

4ec?a en #ue se cumple el periodo de La :unta Directiva y en caso de la

solicitud de Los ccionistas9 /uince *2- d&as ?"6iles después de la 4ec?a de

la solicitud1 DECIMO SEGUNDO# DEL 'U!RUM; ACUERDOS Y VOTACI!N9'l /uórum de La sam6lea se considera 7"lidamente Constituida cuando

concurran el Cincuenta por ciento *2+- de Los ccionistas de La Compa8&a1

'n caso de no ?a6er /uórum para la ?ora convocada, se Convocara la

%e.unda para una ?ora después, Cele6r"ndose 7"lidamente con el número

de ccionistas #ue se encuentren presentes1 Los acuerdos a #ue ?u6iese

lle.ado La sam6lea, de6er"n ?acerse conocer por escrito a Los ccionistas,

por cual#uiera de los medios indicados en las convocatorias1 Las Decisiones

se pro6ar"n por !ayor&a %imple de 7otos de los ccionistas )resentes yRepresentados, no se podr" Representar a m"s de


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Levantar" un cta #ue ser" sentada en el Li6ro de ctas de sam6leas al

culminar la misma, Firmada por todos los ccionistas %olventes y sistentes1

DECIMO SE(TO9 ADMINISTRACION9 La :unta Directiva de La Compa8&a, esel r.ano 'jecutivo de La compa8&a y 'jercer" la Representación

dministración y Disposición de la Compa8&a de Con4ormidad con estos

'statutos, dem"s podr" Dele.ar las Funciones 'jecutivas #ue La :unta

Directiva Desi.ne, se8al"ndoles las actividades a desarrollar para el

Cumplimiento del 6jeto de La Compa8&a1 DECIMO SEPTIMO9 La :unta

Directiva de La Compa8&a, estar" Inte.rada por9 UN 7 UNA PRESIDENTE8)*;

Y UN 7 UNA VICE-PRESIDENTE8)*; UN 7 UNA GERENTE GENERAL. Los

miem6ros inte.rantes de La :unta Directiva duraran en sus car.os un periodode Die$ *10- a8os, no podr"n dejar sus Car.os ?asta #ue los nuevos Titulares

?ayan tomado )osesión de los mismos1 Dic?os !iem6ros ser"n nom6rados

por La sam6lea Beneral de ccionistas1 DECIMO OCTAVO# Cada - 'studiar con La

:unta Directiva, previamente a las reuniones de La sam6lea, los In4ormes delo la dministrador*a-, atendiendo a las su.erencias de este o produciendo sus

propios in4ormes para La sam6lea Beneral de ccionistas1 ?- )resentar a La

sam6lea Beneral de ccionistas, los )royectos o !odi4icaciones #ue crea

m"s Convenientes para el Desarrollo y el Fiel Cumplimiento del 6jeto %ocial


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de La Compa8&a1 10- Reali$ar todos a#uellos ctos y Bestiones #ue sean

necesarios dentro del 6jeto %ocial para el 6uen Desarrollo y 'jecución de

los Ne.ocios de la Compa8&a1 11- Representar dministrar y Disponer plenamente a la Compa8&a por ante Terceras )ersonas )ú6licas o )rivadas,

Naturales o :ur&dicas o 6ien ante el 'stado con los m"s mplios )oderes

para Firmar toda Clase de Documentación, Cumplir y ?acer Cumplir las

Decisiones de La sam6lea1 12- Nom6rar


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Naturales o :ur&dicas o 6ien ante el 'stado con los m"s mplios )oderes

para Firmar toda clase de Documentación, Cumplir y 3acer Cumplir las

Decisiones de La sam6lea1 10- Cual#uier otra Facultad o tri6uciones #ue'spec&4icamente se les #uiera Conceder1 11- :unto o separado con el

)residente*a- 6rir o Cerrar y !ovili$ar Cuentas (ancarias, Corrientes o

Depósitos nte los (ancos y otros Institutos de Crédito Firmar letras de

Cam6io, Cartas Crediticias, )a.ares y en Beneral, ?acer cual#uier tipo de acto

aun, en lo #ue e=cedan a la %imple dministración, sin m"s limitaciones #ue

las cordadas por Los 'statutos, Re.lamentos y La sam6lea Beneral de

ccionistas1 VIGESIMO SEGUNDO# ATRI%UCIONES Y O%LIGACIONES

DEL 7 LA GERENTE GENERAL# 1- Cumplir y ?acer cumplir Los 'statutos yRe.lamento de La Compa8&a1 2- r.ani$ar el Desarrollo %ocial de La

Compa8&a, los Ne.ocios #ue le %ean )ropios y todas a#uellas actividades #ue

ten.an relación al 'jercicio de la !isma1 3- 'valuar el resultado diariamente de

las peraciones 'conómicas !ediante el n"lisis de 'stados Financieros de

La Compa8&a1 4- Reali$ar rientaciones y Correctivos #ue sean necesarios

para el mejor Funcionamiento de La Compa8&a1 5- Revisar )eriódicamente los

Li6ros Conta6les #ue por 6li.ación de Ley de6e llevar La Compa8&a .


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'UINTO# DE LAS NORMAS SO%RE LA INTEGRACI!N DE LA COMPAÑA#

La sam6lea Decidir", )revio In4orme presentado por la Reunión Conjunta de

las Instancias de dministración Todo lo Relativo a la Inte.ración, as& como lar.ani$ación, si 4uere el caso, a la cual se dscri6ir" La Compa8&a1 )udiendo

Inte.rarse a los r.anismos de Inte.ración, Instituciones u r.anismos del

'stado #ue le Baranticen el !ejor Desarrollo %ocio 'conómico de La

Compa8&a1 VIGESIMO SE(TO# DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA

FUSI!N; DISOLUCI!N Y LI'UIDACI!N# Todo lo re4erente a los

procedimientos para la 4usión, disolución y Li#uidación, se re.ir"n por las

disposiciones de la sam6lea Beneral y el Códi.o de Comercio 7i.ente1

VIGESIMO SEPTIMO# DE LAS DE ACCIONES# %in '=cepción l.una, los ccionistas #ue #uieran vender sus cciones de6er"n venderlas nica y

'=clusivamente a tro ccionista de La Compa8&a y al 7alor Nominativo en

#ue 4ueron %uscritas y )a.adas en su Totalidad de la !isma Forma y

)roporción del momento #ue %e ?i$o ccionista1 VIGESIMO OCTAVO#

CAPITAL Y ACCIONES9 'l Capital %ocial de La Compa8&a es de CIEN

MILLONES DE %OLIVARES 8%@. 100.000.000;00*, divididos en CIEN 8100*

cciones nominativas por un valor de UN 801* MILLON DE %OLIVARES

8%@. 1.000.000;00* cada una, las cuales 4ueron %uscritas y )a.adas en suTotalidad de la si.uiente Forma y )roporción9 LEONARDO ALE(ANDRO

GONZALEZ FLORES, %uscri6e y )a.a SETENTA 8=0* cciones Nominativas,

con un valor nominal de UN MILLON DE %OLIVARES 8%@.1.000.000;00* cada

una, para un total de SETENTA MILLONES DE %OLVARES

8%@.=0.000.000;00*; la ccionista MAULY MIGSAIDA GONZALEZ SIFONTES;

%uscri6e y )a.a VEINTE 820* cciones Nominativas, con un valor nominal de

UN MILLON DE %OLIVARES 8%@.1.000.000;00* cada una, para un total de

VEINTE MILLONES DE %OLVARES 8%@.20.000.000;00*; el ccionistaWALTER MARTIN ONTIVERO portador de la cedula de identidad N V-

20.114.203; %uscri6e y )a.a DIEZ 810* cciones Nominativas, con un valor

nominal de UN MILLON DE %OLIVARES 8%@.1.000.000;00* cada una, para un

total de DIEZ MILLONES DE %OLVARES 8%@.10.000.000;00*. 'l Capital de

La Compa8&a 4ue )a.ado en su Totalidad mediante depósitos 6ancarios el cual

se ane=a a la )resente cta1@ VIGESIMO NOVENO# DISPOSICIONES

GENERALES# )ara todo lo no previsto en este documento, La Compa8&a se

Re.ir" por las Disposiciones del Códi.o de Comercio 7i.ente, las Normas delDerec?o Común y los )rincipios Benerales del Derec?o1 %e.uidamente La

sam6lea Beneral )rocedió a la 'lección de los !iem6ros de La :unta

Directiva y el Comisario, los cuales lue.o de electos se reunieron por separado

en el transcurso de La sam6lea, a 4in de Distri6uir los Car.os de los !ismos,


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/uedando Con4ormados de la si.uiente manera9 )residente9 LEONARDO

ALE(ANDRO GONZ9LEZ FLORES, 7ice@)residenta9 MAULY MIGSAIDA

GONZALEZ SIFONTES y Berente Beneral9 WALTER MARTIN ONTIVEROanteriormente identi4icados, todos por un periodo de Die$ *+- 8os1 La :unta

Directiva 'lecta )rocede a Desi.nar como COMISARIO al Licenciado

FERNANDO &OSE O&EDA CANTILLO, 7ene$olano, !ayor de 'dad, de este

Domicilio, Titular de la Cedula de Identidad numero9 V- 14.4=2.101; Inscrito en

el Cole.io de Contadores )ú6licos, 6ajo el =5.=


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CIUDADANO#


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REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO

DE LA CIRCUNSCRIPCION &UDICAL DEL DISTRITO CAPITAL

Y DEL ESTADO %OLIVARIANO DE MIRANDA.

SU DESPACBO. -

Go, Leonardo le=andro Bon$"le$ Flores, Titular de la cedula de Identidad

numero9 7@ H1HH+12+, ocurro ante usted muy respetuosamente a 4in de in4ormarle

y participarle en mi car"cter de )residente Desi.nado de la :unta Directiva de

5AG GLO%AL SYSTEM C.A1J, me dirijo a usted, lue.o de ?a6er cumplido con los

re#uisitos y con las revisiones especi4icas e=i.idas por la Ley y su despac?o,

solicitarle se procese a Re.istrar dic?a Compa8&a y asimismo, se sirva a ordenar

Cuatro *+K- copias Certi4icadas de la misma1

.radeciendo de antemano toda la atención prestada y esperando su pronta

respuesta 4avora6le1

LEONARDO ALE(ANDRO GONZALEZ FLORES

C1I1 N1@ 7@ H1HH+12+

)residente

compañia comercializadora de alimentos

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