ACTAS DE APROBACIÓNEQUIPO OPERATIVO

• SON FUNCIONES DEL EQUIPO OPERATIVO MECI. • Adelantar el proceso de diseño e implementación del

Modelo bajo las orientaciones del representante de la dirección.

• Capacitar a los servidores de la entidad en el modelo.• Asesorar a las áreas de la entidad en el diseño e

implementación del modelo.• Revisar, analizar y consolidar la información para

presentar propuestas de diseño e implementación del modelo al representante de la dirección para su aplicación.

• Trabajar en coordinación con los servidores designados por área en aquellas actividades requeridas para el diseño e implementación del modelo.

ACTAS DE APROBACIÓNEQUIPO DIRECTIVO

SON FUNCIONES DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. a) Recomendar pautas para la determinación, implementación, adaptación, complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno, de conformidad con las normas vigentes y las características propias del municipio;b) Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos del organismo o entidad, dentro de los planes y políticas sectoriales y recomendar los correctivos necesarios;c) Asesorar al Alcalde en la definición de planes estratégicos y en la evaluación del estado de cumplimiento de las metas y objetivos allí propuestos;

ACTAS DE APROBACIÓNEQUIPO DIRECTIVO

Continuad) Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado funcionamiento y optimización de los sistemas de información gerencial, estadística, financiera, de planeación y de evaluación de procesos, así como para la utilización de indicadores de gestión generales y por áreas;e) Estudiar y revisar la evaluación al cumplimiento de los planes, sistemas de control y seguridad interna y los resultados obtenidos por las dependencias del municipio;f) Revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones que corresponden a cada una de las dependencias del municipio;

ACTAS DE APROBACIÓNEQUIPO DIRECTIVO

Continuag) Coordinar con las demás dependencias de la alcaldía el mejor cumplimiento de sus funciones y actividades;h) Presentar a consideración del Alcalde Municipal las propuestas de modificación a las normas sobre el control interno vigentes;i) Reglamentar el funcionamiento de los distintos subcomités de coordinación del sistema de control interno que se organicen.

ESTRUCTURA DE LAS ACTAS DE APROBACIÓN DE LOS

EQUIPOS DIRECTIVO y OPERATIVO MECI DE LA ENTIDAD

ENTIDAD

NUMERO FECHA HORA LUGAR

1. ASISTENTESNOMBRE CARGO/RESPONSABILIDAD

2. AGENDATEMA RESPONSABLES TIEMPO

ESTRUCTURA DE LAS ACTAS DE APROBACIÓN DE LOS

EQUIPOS DIRECTIVO y OPERATIVO MECI DE LA ENTIDAD

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ITEM TEMAS CONTENIDO PARTICIPANTES

4. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA MAX DE CUMPLIMIENTO

ESTRUCTURA DE LAS ACTAS DE APROBACIÓN DE LOS

EQUIPOS DIRECTIVO y OPERATIVO MECI DE LA ENTIDAD

5. CONCLUSIONES DEL EQUIPO OPERATIVO

ITEM

SIENDO LAS (HORAS) SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN

FIRMAN LOS ASISTENTES

ESTRUCTURA DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI 1000:2005

ETAPA UNO:

1.Compromiso de la alta dirección con el MECI2.Adopción del MECI3.Designación Representante de la alta dirección4.Conformación C.C.C.I.5.Conformación Grupo Operativo6.Sensibilización, Socialización y Capacitación a los Equipos MECI la Entidad7.Sensibilización a todos los funcionarios8. Encuesta de Diagnostico9. Tabulación10. Estado Real de la Entidad ante el MECI11. Informe de Diagnostico de Percepción12. Cronograma de Actividades13. Socialización y Capacitación para todos los funcionarios.

ESTRUCTURA DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI 1000:2005

ETAPA DOS:

1.Normativa del Elemento2.Acto administrativo de Adopción

(Políticas, Comités, etc.)1.Productos Entregables2.Acta de Aprobación Equipo Operativo3.Acta de Aprobación C.C.C.I.4.Acta de Socialización a todos los Funcionarios