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SEMANA 4
CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS
1.Después de leer y analizar cuidadosamente el material de apoyo y hacer una
investigación en diferentes fuentes, elabore un Mapa Mental sobre la estructura
orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la
Unidad de Investigación Financiera, no olvide insertar en el mapa las fuentes y
referencias bibliográficas
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
MISION Y VISION
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
Y SUPERINTENDENCIA DE
VALORES
SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA
NATURALEZA JURIDICA Y
OBJETO
BIBLIOGRAFIA:http://www.superfinanciera.gov.co/
MISION Y VISION
SUPERINTENDENCIA
FINANCIERAFUNCIONES GENERALES
NATURALEZA JURIDICA Y
OBJETO
BIBLIOGRAFIA:http://www.superfinanciera.gov.co/
OBJETIVOS 2010- 2011
ESTABILIDAD DEL SECTOR
FINANCIERO
CONDUCTA DE MERCADOS
EJERCICIO ILEGAL
PROTECCION AL CONSUMIDOR
FUNCIONES
BIBLIOGRAFIA:http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia#Misi
.C3.B3n
DOCUMENTO SEMANA 4 ENVIADO POR EL INSTRUCTOR
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL
MISION Y VISION
FUNCION PRINCIPALFISCALIA GENERAL DE LA
NACION
COMPOSICION Y
PROCEDIMIENTO
FUNCIONES
BIBLIOGRAFIA:http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia#Misi
.C3.B3n
DOCUMENTO SEMANA 4 ENVIADO POR EL INSTRUCTOR
MISION Y VISION
FISCALIA GENERAL DE LA
NACION
BIBLIOGRAFIA:http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=28
DOCUMENTO SEMANA 4 ENVIADO POR EL INSTRUCTOR
ESTRUCTURA ORGANICA DE UIAF (UNIDAD DE INVESTIGACION Y ANALISIS FINANCIERA)
MISION Y VISION
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
UIAF(UNIDAD DE
INVESTIGACION Y ANALISIS
FINANCIERO)
OBJETIVO GENERAL
BIBLIOGRAFIA:http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=28
DOCUMENTO SEMANA 4 ENVIADO POR EL INSTRUCTOR
MISION Y VISION
UIAF(UNIDAD DE
INVESTIGACION Y ANALISIS
FINANCIERO)
SEMANA 4
CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS
2,Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas por
el Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicación de las normas establecidas
contra el lavado de activos, y las condiciones para conservar la información
Quien realice o ejecute conductas ILICITAS podrá ser condenado entre seis (6) y
quince (15) años de prisión y ser sometido a pagar una multa que oscila entre
quinientos (500) y cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Las penas privativas de la libertad previstas, se aumentan de una tercera parte a
la mitad cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona
jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de activos
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
Quien realice o ejecute conductas ILICITAS podrá ser condenado entre seis (6) y
quince (15) años de prisión y ser sometido a
quinientos (500) y cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales
y de la
mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes,
administradores o encargados de las referidas personas jurídicas, sociedades u
organizaciones.
Las penas privativas de la libertad ya mencionadas, se aumentan de una tercera
parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren
operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introduzcan mercancías al
territorio nacional.
Al respecto es necesario señalar, en primer término, que con la expedición de los
Decretos Legislativos 2527 de 1950 y 3354 de 1954, adoptados como legislación
permanente por la Ley 141 de 1961,
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