SEMANA 4

CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

1.Después de leer y analizar cuidadosamente el material de apoyo y hacer una

investigación en diferentes fuentes, elabore un Mapa Mental sobre la estructura

orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la

Unidad de Investigación Financiera, no olvide insertar en el mapa las fuentes y

referencias bibliográficas

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

MISION Y VISION

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

Y SUPERINTENDENCIA DE

VALORES

SUPERINTENDENCIA

FINANCIERA

NATURALEZA JURIDICA Y

OBJETO

BIBLIOGRAFIA:http://www.superfinanciera.gov.co/

MISION Y VISION

SUPERINTENDENCIA

FINANCIERAFUNCIONES GENERALES

NATURALEZA JURIDICA Y

OBJETO

BIBLIOGRAFIA:http://www.superfinanciera.gov.co/

OBJETIVOS 2010- 2011

ESTABILIDAD DEL SECTOR

FINANCIERO

CONDUCTA DE MERCADOS

EJERCICIO ILEGAL

PROTECCION AL CONSUMIDOR

FUNCIONES

BIBLIOGRAFIA:http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia#Misi

.C3.B3n

DOCUMENTO SEMANA 4 ENVIADO POR EL INSTRUCTOR

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL

MISION Y VISION

FUNCION PRINCIPALFISCALIA GENERAL DE LA

NACION

COMPOSICION Y

PROCEDIMIENTO

FUNCIONES

BIBLIOGRAFIA:http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia#Misi

.C3.B3n

DOCUMENTO SEMANA 4 ENVIADO POR EL INSTRUCTOR

MISION Y VISION

FISCALIA GENERAL DE LA

NACION

BIBLIOGRAFIA:http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=28

DOCUMENTO SEMANA 4 ENVIADO POR EL INSTRUCTOR

ESTRUCTURA ORGANICA DE UIAF (UNIDAD DE INVESTIGACION Y ANALISIS FINANCIERA)

MISION Y VISION

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

UIAF(UNIDAD DE

INVESTIGACION Y ANALISIS

FINANCIERO)

OBJETIVO GENERAL

BIBLIOGRAFIA:http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=28

DOCUMENTO SEMANA 4 ENVIADO POR EL INSTRUCTOR

MISION Y VISION

UIAF(UNIDAD DE

INVESTIGACION Y ANALISIS

FINANCIERO)

SEMANA 4

CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

2,Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas por

el Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicación de las normas establecidas

contra el lavado de activos, y las condiciones para conservar la información

Quien realice o ejecute conductas ILICITAS podrá ser condenado entre seis (6) y

quince (15) años de prisión y ser sometido a pagar una multa que oscila entre

quinientos (500) y cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales

vigentes.

Las penas privativas de la libertad previstas, se aumentan de una tercera parte a

la mitad cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona

jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de activos

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Quien realice o ejecute conductas ILICITAS podrá ser condenado entre seis (6) y

quince (15) años de prisión y ser sometido a

quinientos (500) y cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales

y de la

mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes,

administradores o encargados de las referidas personas jurídicas, sociedades u

organizaciones.

Las penas privativas de la libertad ya mencionadas, se aumentan de una tercera

parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren

operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introduzcan mercancías al

territorio nacional.

Al respecto es necesario señalar, en primer término, que con la expedición de los

Decretos Legislativos 2527 de 1950 y 3354 de 1954, adoptados como legislación

permanente por la Ley 141 de 1961,