alta direcciÓn 1 septiembre, 2014 rev.15 gestiÓn de proyectos recursos humanos planeaciÓn y...

ALTA DIRECCIÓN

1Septiembre, 2014 rev.15

GESTIÓN DE PROYECTOS

RECURSOS HUMANOS

PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA ESTRATEGIAIDENTIFICACIÓN DE

NECESIDADES DEL SECTOR ENERGÍA, INDUSTRIAS

AFINES E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

REQUISITOS DEL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS INCLUYENDO OAFD

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y REUNIONES PREVIAS POR LA

DIRECCIÓN

MGI Y DOCUMENTOS

(SECOD)

INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INCLUIDOS

LOS CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR AL SGI

LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA

SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y PARTES INTERESADAS

LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA EFICACIA

DEL SGI Y SUS PROCESOS

LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA

MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS

OBJETIVOS DESPLEGADOS

POLÍTICA ENTENDIDA

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES COMUNICADAS

PROCESOS Y SUS INTERACCIONES

CRITERIOS Y MÉTODOS PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LOS

PROCESOS DEL SGI

DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SGIPOLÍTICA DEL SGI OBJETIVOS DEL SGI

MEDICIÓN Y ANÁLISIS

GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS

INFORMACIÓN PARA INTEGRAR EL INFORME A JUNTA DIRECTIVA

PROCESOS GP, GCP, RH, IAT

INFORMETRIMESTRAL DE AVANCE

DEL CUMPLIMIENTODEL CAR

INDICADORESDE EFICACIA

DEL PROCESO Y DEL SGI

RESUMEN DEL ESTADODE LAS ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS DEL SEGUIMIEN-

TO Y LA MEDICIÓN DEL SGI

PLANIFICACIÓN DEL SGI

COMUNICACIÓN INTERNA Y SU VERIFICACIÓN

PERSONAL(Informado del SGI)


INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Y AMBIENTE DE TRABAJO

PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PLANEACIÓN DE LA CARTERA

INFORMES DE AUDITORIAS

RESUMEN DE PROPUESTAS DE

MEJORAAL SGI

PROGRAMA DE AUDITORIAS

INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS DE LA REVI-SIÓN POR LA DIRECCIÓN

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO

proceso

salidas

entradas

actividad

otras partes interesadas

resultados intermedios

MARCO NORMATIVO Y LEGAL

SECUENCIA E INTERACCIONES DEL PROCESO:

PARTES INTERESADAS (JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉ TÉCNICO

OPERATIVO)

SEGUIMIENTO DEL SGI

DIAGRAMA DE FLUJO

ASPECTOS GENERALES

MEDICIÓN DE EFICACIA

COMPETENCIA DE RECURSOS

HUMANOS

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

PUNTOS DE CONTROL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROPUESTAS DE MEJORA AL SGIANÁLISIS DE

RESULTADOS

ANÁLISIS DE RESULTADOS



PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

2salidas planificadas

punto de control

1

1

2 2

SEGUIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN DE PROYECTOSINTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE

RESULTADOS

INFORMACIÓN SOBRE LA SATISFACCIÓN DEL

CLIENTE


ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Cambios en el proceso

DOCUMENTOS Y REGISTROS


INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO

AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL

LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA LA

MEJORA AMBIENTAL Y DE SST

AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

MINUTA CON ACUERDOS DE LA REVISIÓN POR LA

DIRECCIÓN

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL CONTRATADO

MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES

CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS (CAR)

METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS

PLANES DE CARRERA DEL PERSONAL

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADESPROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

NOTACIONES

PLAN ESTRATEGIC0 Y LÍNEAS DE DESARROLLO

ALTA DIRECCIÓN


Objetivos del SGI a los que contribuye:

b) Obtener los recursos necesarios para la operación eficaz del Instituto. Derivado de los hallazgos de los procesos del SGI, coadyuvar a la satisfacción del cliente.

Propósito del proceso:

Incrementar la innovación, la eficacia y la mejora continua de los procesos del IIE en la gestión de la calidad, igualdad laboral, gestión del medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, mediante la planeación estratégica con el fin de alcanzar la visión de acuerdo a la misión del IIE.

Requisitos del MGI relacionados:

4. Sistema de gestión Integrado, 5. Responsabilidad de la dirección,8. Medición, análisis y mejora.

Inicio del proceso:

El ciclo del proceso inicia cuando se lleva a cabo la actualización de la planeación estratégica, identificando las necesidades del sector eléctrico e industrias afines y se integran los requerimientos de los clientes y partes interesadas. De igual manera se toman en cuenta las oportunidades, amenazas, fuerzas y debilidades. Esta información se integra como parte del Convenio de Administración por Resultados.

Terminación del proceso:El ciclo es continuo y la información resultante de la revisión por la Dirección, se compila para retroalimentar a la Planeación Estratégica y a los procesos del SGI.

Responsable del proceso: Titular de la Dirección Ejecutiva

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO:

ALTA DIRECCIÓN


MEDICIÓN DE LA EFICACIA:

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR

A% Avance en el cumplimiento del Convenio de Administración por Resultados (CAR)

Indicador de cumplimiento del Convenio de Administración por Resultados, calculado como se indica en la tabla de avances y esquema de calificación de resultados del informe de cumplimiento del CAR.

PONDERACIONES % CALCULO DE LA EFICACIA DEL PROCESO

Ponderación del Convenio de Administración por Resultados (PCAR)

100 Eficacia AD = PCAR

Nota: Los valores específicos para la meta relacionada con el indicador, es definida por la alta dirección.

ALTA DIRECCIÓN


EL SGI SE CONSIDERA EFICAZ CUANDO SE UBIQUE EN EL RANGO ENTRE 91 Y 100 % (EXCELENTE):

INDICADOR (MÉTRICA)

La eficacia del SGI se calcula tomando en cuenta la eficacia de todos los procesos del SGI. La ponderación de cada proceso se determina durante la planeación del SGI en función de su peso específico en el sistema, es decir:

Eficacia del SGI = suma ( eficacia de cada proceso/100 X su ponderación) ≥ 91%

Porcentaje de eficacia del SGI en ese año.

Se establece la siguiente ponderación y se obtienen los siguientes valores de la eficacia de cada uno de los procesos del SGI:

Proceso Ponderación

Alta Dirección

15

Gestión de Cartera de Proyectos

15

Gestión de Proyectos

40

Recursos Humanos 15

Infraestructura y AT 15

T O T A L 100La eficacia del SGI se determina de acuerdo con la siguiente escala:

Puntaje obtenido Evaluación de la eficacia

Entre 0 y 50.99 Crítica

Entre 51.00 y 69.99 Deficiente

Entre 70.00 y 80.99 Aceptable

Entre 81.00 y 90.99 Buena

Entre 91.00 y 100 Excelente

MEDICIÓN DE LA EFICACIA DEL SGI:

ALTA DIRECCIÓN


IDENTIFICACIÓN DENECESIDADES DEL SECTOR

ENERGÍA ,INDUSTRIAS AFINES E INSTITUCIONES

GUBERNAMENTALES

MARCO NORMATIVO Y LEGAL

Otros Procesos IIE DPGEyC DD´s DE Comité de Calidad COC

PLA

NIF

ICA

CIÓ

N D

EL S

GI

PLA

NEA

CIÓ

N

Y G

ESTI

ÓN

DE

LA E

STR

ATE

GIA

DEF

INIC

IÓN

DE

LA

POLÍ

TIC

A Y

OB

JETI

VOS

DEL

SG

I

COORDINA Y DOCUMENTA PROPUESTA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO VIGENTE

DIRECTRICES DEL SECTOR ENERGÉTICO

LINEAMIENTOS SECTORIALES

LINEAMIENTOS DEL ORGANO DE GOBIERNO

(JUNTA DIRECTIVA)

REVISAN Y AUTORIZAN

CONVENIO DE ADM. POR RESULTADOS

METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS

MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES

1

ELABORA PROPUESTA

POLÍTICA DEL SGI

OBJETIVOS DEL SGI

METAS PARA CADA OBJETIVO

GCC (RDSGI)

REVISA Y PRESENTA PROPUESTA AL

COMITÉ DE CALIDAD

REVISAN Y AUTORIZANPOLÍTICA DEL SGI

OBJETIVOS DEL SGI

METAS PARA CADA OBJETIVO DEL SGI




RECURSOS HUMANOS


PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y

AMBIENTE DE TRABAJO

2

13

ELABORA DOCUMENTACIÓN DEL PROY. INSTITUCIONAL

REGISTRO DE ALTA

ANEXO TÉCNICO

AUTORIZA

REVISA Y AUTORIZA EL PROYECTO DEL SGI

INSTITUCIONAL

ELABORA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS DEL SGI

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

5

6

15

Cliente/ Partes Interesadas

14

14

DEFINEN (MANTENIENDO LA INTEGRIDAD DEL SGI)PROCESOS Y SUS INTERACCIONES

CRITERIOS Y MÉTODOS PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LOS PROCESOS DEL SGI

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

7

13

REQUISITOS DE CLIENTES Y PARTES INTERESADAS

INCLUYENDO OAFDINFORMACIÓN DEL

ENTORNO EXTERNO E INTERNO

ACUERDAN CON LOS GERENTES EL

DESPLIEGUE DE LOS OBJETIVOS DEL SGI

OBJETIVOS DEL SGI DESPLEGADOS

4

3



SEGUIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

3

LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS

AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

PERSONAL CONTRATADO

PLANES DE CARRERA DEL PERSONAL

PROGRAMAS DE CAPACITACÓN

17

17


PLAN ESTRATÉGICO Y LÍNEAS DE DESARROLLO

ALTA DIRECCIÓN


SEG

UIM

IEN

TO D

EL S

GI

DE Comité de Calidad COC/RP Cliente/ Partes

Interesadas Grupo auditor

DA A CONOCER EL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y

LOS CRITERIOS DE LA AUDITORIA

6

LLEVAN A CABO LAS AUDITORIAS Y ELABORAN LOS INFORMES DE

AUDITORÍA , DAN SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LOS

HALLAZGOS DE LAS AUDITORÍAS

INTEGRA EXPEDIENTE DE AUDITORÍA, COORDINA Y REALIZA EL SEGUIMIENTO DE

LA ATENCIÓN DE LOS HALLAZGOS

INFORMES DE AUDITORIAS

AUDITORIA EXTERNA

INFORME DE AUDITORÍA

ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y DE LOS

PROCESOS DEL SGI, MANTENIENDO LA

INTEGRIDAD DEL SGI

MGI Y DOCUMENTOS (SECOD)

REVISAN LAS PROPUESTAS ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PROCESOS

DEL SGI

AUTORIZA LA EMISIÓN DE LOS

DOCUMENTOS DEL SECOD Y DE LOS

PROCESOS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PREVIOS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y

REUNIONES PRE-VIAS POR LA DIRECCIÓN

INTEGRA LA INFORMACION

INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN POR LA

DIRECCIÓN INCLUIDOS LOS CAMBIOS QUE PUEDEN

AFECTAR AL SGI

DAN SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LOS PROCESOS

DETECCIÓN DE CAMBIOS

CO

MU

NIC

AC

IÓN

INTE

RN

A Y

SU

VE

RIF

ICA

CIÓ

N

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

OBJETIVOS DESPLEGADOS

POLÍTICA ENTENDIDA

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES COMUNICADAS

INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN DEL SGI

INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

16

PERSONAL

10

9

5

12


Otros Procesos IIE


RECURSOS HUMANOS

INFRAESTRUCTU-RA Y AMBIENTE

DE TRABAJO





1

7

7

GCC (RDSGI)

ALTA DIRECCIÓN


MED

ICIÓ

N Y

AN

ÁLI

SIS

Cliente / Partes Interesadas


1GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS

INFORMACIÓN PARA INTEGRAR EL INFORME A JUNTA DIRECTIVA


MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOSINDICADORES DE EFICACIA DE LOS PROCESOS Y DEL

SGI

RECURSOS HUMANOSINDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO



PARTES INTERESADAS (JUNTA DIRECTIVA Y

COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO)

INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS

RESUMEN DEL ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA AL SGI

2

11

INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL

CLIENTE

INFORMACIÓN SOBRE LA

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE(EVALUACIÓN DEL

PROYECTO)


PROPUESTAS DE MEJORA AL SGI








9

SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE ADM. POR RESULTADOS

INFORME TRIMESTRAL DE

AVANCE DEL CUMPLIMIENTO

DEL CAR

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

1

ALTA DIRECCIÓN


REALIZAN LA REVISIÓN DEL SGI

MINUTA CON LOS ACUERDOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

REV

ISIÓ

N P

OR

LA

DIR

ECC

IÓN

LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y PARTES

INTERESADAS

LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS

LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA EFICACIA DEL SGI Y SUS PROCESOS

14




RECURSOS HUMANOSPLANEACIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y

AMBIENTE DE TRABAJO

13

12

11



2

4

10

15

16

2


INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO

AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL

LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA LA MEJORA AMBIENTAL Y DE SST

REVISAN INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN DEL SGI Y PROPONEN CONCLUSIONES Y

ACUERDOS PARA PRESENTAR AL COMITÉ DE CALIDAD.

PRESENTACIÓN EJECUTIVA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Otros Procesos IIE COC DE Comité de Calidad

2

ALTA DIRECCIÓN


DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:

Actividad: PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA Requisitos MGI: 5.1, 5.2

Resultado Procedimiento aplicable Registro o Evidencia

Misión y visión institucionalesP-PET-007 Procedimiento para la actualización y seguimiento del Plan Estratégico Institucional

(E) Plan estratégico institucionalMetas, indicadores y lineamientos Ninguno

Plan Estratégico y Líneas de Desarrollo Ninguno

Convenio de Administración por Resultados Ninguno (E) Convenio de Administración por Resultados

Actividad: DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SGI Requisitos MGI: 5.1, 5.3, 5.4.1


Política del SGI Ninguno(E) Política del SGI (E) Minuta del CC con los acuerdos de la Revisión por la Dirección

Objetivos del SGINinguno

(E) Memorándum de la DE informando los objetivos establecidos, así como el personal responsable de su cumplimiento y de su seguimiento

Objetivos desplegados Ninguno(E) Despliegue Divisional de los Objetivos(E) Tablas con los despliegues de los objetivos a nivel gerencial

Actividad: PLANIFICACIÓN DEL SGI Requisitos MGI:4.1, 5.4, 5.4.2 , 5.5.1, 5.5.2, 8.2.2


Responsabilidades y autoridadesE-COC-002 Descripción de Responsabilidades y Autoridades en el SGI

(E) E-COC-002 Descripción de Responsabilidades y Autoridades en el SGI

Autorización de Recursos

P-COC-007 Procedimiento para la planeación, formalización y baja interna de los proyectosM-DE-001 Manual de Gestión Integrado

(R) F-05/P-COC-007 Anexo Técnico (proyectos administrativos subprogramas 62, 64, 81, 82, 83, 91, 92 y 97) (R) F-01/P-COC-007 Registro de proyecto(E) Nombramiento del personal Representante de la Dirección del SGI

ALTA DIRECCIÓN



Actividad: PLANIFICACIÓN DEL SGI Requisitos MGI:4.1, 5.4, 5.4.2 , 5.5.1, 5.5.2, 8.2.2


Programa de auditoriasP-COC-014 Procedimiento para Gestionar el Programa anual de auditorías y Realizar Auditorías Internas al del SGI

(E) F-01/P-COC-014 Programa de auditorias

Procesos del SGI y sus interacciones M-DE-001 Manual de Gestión Integrado

(E) Manual de Gestión Integrado(E) Seguimiento de reuniones y acuerdos del COC (Página del SGI)(E) Anexo técnico del proyecto del SGI(E) Mapa y documentos de los procesos en el SECOD

Criterios y métodos para evaluar la eficacia de los procesos del SGI

Ninguno (E) Documentos de los procesos en el SECOD

Actividad: SEGUIMIENTO DEL SGI Requisitos MGI: 4.1, 4.2, 5.5.2, 8.2.2, 8.5.2


• MGI y documentos (SECOD)• Información de entrada para la

Revisión por la Dirección, incluidos los cambios que pueden afectar al SGI

• Seguimiento de acuerdos y reuniones previas por la dirección

• Informes de auditorias

M-DE-001 Manual de Gestión Integrado

Todos los documentos del SGI (SECOD)

(E) Página del SGI en la Intranet del IIE(E) SECOD(R) F-05/P-COC-014 Informe de la auditoría del SGI(E) Seguimiento de auditorias (hoja de Excel)(E) F-06/P-COC-014 Seguimiento y cierre de hallazgos de auditorias (R) F-02/P-COC-010 Planteamiento de la acción correctiva y preventiva(R) F-03/P-COC-010 Seguimiento y evaluación de la acción correctiva y preventiva

Actividad: COMUNICACIÓN INTERNA Y SU VERIFICACIÓN Requisitos MGI: 5.5.1, 5.5.3


• Política entendida• Objetivos desplegados• Responsabilidades y autoridades

comunicadas• Información sobre resultados de la

revisión por la dirección• Información de los resultados del

seguimiento y medición del SGI

M-DE-001 Manual de Gestión IntegradoE-COC-002 Descripción de Responsabilidades y Autoridades en el SGI

(E) Medios de Comunicación Institucionales (noticias IIE, posters, página del SGI, intranet, correos electrónicos y memorándums)

(E) Documento con el despliegue de objetivos, indicadores y metas(E) Resultado de auditorías(E) Minuta del CC con los acuerdos de la Revisión por la Dirección(E) E-COC-002 Descripción de Responsabilidades y Autoridades en el

SGI (E) Procesos y documentos en el SECOD.

ALTA DIRECCIÓN



Actividad: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Requisitos MGI: 5.6


Lineamientos y acciones para mejorar la satisfacción de clientes y partes interesadas

P-DE-009 Procedimiento para la revisión del SGI por la Dirección Ejecutiva

(R) Minuta del CC con los acuerdos de la revisión por la dirección

Lineamientos y acciones para mejorar la gestión de recursos

Lineamientos y acciones para la mejora ambiental y del SST

Lineamientos y acciones para mejorar la eficacia del SGI y sus procesos

Minuta con acuerdos de la revisión por la dirección

ALTA DIRECCIÓN


COMPETENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS:

TITULAR DE LA DIRECCIÓN

EJECUTIVA / RP

- Educación: Licenciatura o postgrado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica o afín - Formación: Alta Dirección y conocer el SGI. - Habilidades: Visión para definir políticas institucionales, incluyendo sus

objetivos y metas correspondientes, estrategias de gestión de procesos y coordinar grupos de trabajo de alta dirección en el sector eléctrico.

- Experiencia: Haber coordinado grupos de la alta dirección como directores y gerentes estableciendo criterios de evaluación del desempeño de una empresa, definiendo programas de acciones, así como mecanismos de revisión y retroalimentación para la mejora.

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,

GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA Y

COMERCIALIZACIÓN

- Educación: Licenciatura o postgrado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica o afín- Formación: Alta Dirección, conocer el SGI- Habilidades: Visión para definir estrategias de grupos de trabajo en el sector

eléctrico. - Experiencia: Haber coordinado grupos de la alta dirección como directores y

gerentes.

GERENTE DE CALIDAD

Y COMPETITIVIDAD / RDSGI

- Educación: Licenciatura o postgrado.- Formación: En Calidad, Competitividad, Protección ambiental, Seguridad y

Salud Ocupacional.- Habilidades: Capacidad para coordinar grupos de trabajo.- Experiencia: Haber coordinado a grupos encargados de la planificación e

implantación de sistemas de gestión.

ALTA DIRECCIÓN


COMPETENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS:

INTEGRANTES DEL CC (DD)

- Educación: Nivel mínimo de licenciatura.- Formación: Seminario ejecutivo sobre NMX-CC-9001-IMNC, NMX-SAA-14001-IMNC y

NMX-SAST-001-IMNC. Seminarios o cursos en alta dirección- Habilidades: Para la toma de decisiones.- Experiencia: Participación y conducción de grupos de trabajo.

INTEGRANTES DEL COC

- Educación: Nivel mínimo de licenciatura - Formación: Cursos en NMX-CC-9001-IMNC, NMX-SAA-14001-IMNC y NMX-SAST-001-

IMNC y conocimientos generales en auditorias internas de calidad, ambiente y seguridad.

Análisis, interpretación y aplicación de la NMX-CC-9001-IMNC, NMX-SAA-14001-IMNC y NMX- SAST-001-IMNC.

- Habilidades: Identificar y comunicar propuestas de mejoras al SGI.- Experiencia: Haber participado en el desarrollo del SGI.

INTEGRANTES DEL GRUPO AUDITOR

- Educación: Nivel mínimo de licenciatura.- Formación: Cursos en NMX-CC-9001-IMNC, NMX-SAA-14001-IMNC y NMX-SAST-001-

IMNC y auditorias internas de calidad, ambiente y seguridad. Interpretación y aplicación de normas de calidad, ambiente y seguridad y documentos del

SGI.- Habilidades: Comunicación oral y escrita. Trabajo en equipo. Orden y objetividad en sus apreciaciones.- Experiencia: en auditorías de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-COC-013.

TITULAR DE LA GERENCIA DE

PLANEACIÓN, GESTIÓN ESTRATEGICA Y

TECNOLÓGICA

- Educación: Licenciatura o postgrado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica o afín- Formación: Alta Dirección, conocer el SGI- Habilidades: Visión para definir y poner en operación estrategias de grupos de trabajo en

el sector eléctrico. - Experiencia: Participación y conducción de grupos de trabajo.

ALTA DIRECCIÓN


AUTORIDADES: Las establecidas en la descripción y perfil del puesto

RESPONSABILIDADES: Desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora de la eficacia y desempeño del SGI a través de su representante.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL PROCESO:

ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. Planeación y gestión de la estrategiaTitular de la Dirección de Planeación, Gestión de la Estrategia y Comercialización

2. Definición de la política y objetivos del SGI Titular de la Dirección Ejecutiva

3. Planificación del SGI Gerente de Calidad y Competitividad / RDSGI

4. Seguimiento del SGI Gerente de Calidad y Competitividad / RDSGI

5. Comunicación interna y su verificación Gerente de Calidad y Competitividad / RDSGI

6. Medición y análisis Gerente de Calidad y Competitividad / RDSGI

7. Revisión por la dirección Titular de la Dirección Ejecutiva

ALTA DIRECCIÓN


RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES:

Actividad Responsabilidades Autoridades

PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA

Elaborar y presentar propuesta de plan estratégico, convenio de administración por resultados, misión y visión institucionales

Titular de la Dirección de la DPGEyC

Aprobar el plan estratégico, convenio de administración por resultados, la misión y visión institucionales

Titulares de las Direcciones de División

Revisar el plan estratégico, el convenio de administración por resultados, la misión y visión institucionales

Titular de las Direcciones de División y Titular de la Dirección Ejecutiva

Autorizar el plan estratégico, convenio de administración por resultados, la misión y visión institucionales

Titular de la Dirección Ejecutiva

Definir metas, indicadores y lineamientos Titular de la Dirección Ejecutiva Establecer las metas, indicadores y lineamientos Titular de la Dirección

Ejecutiva

Detecta las necesidades de contratación de Recursos Humanos Representante de la Dirección del SGI

Aprueba la contratación de personal para incluir su participación en el SGI

Representante de la Dirección del SGI

DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SGI

Elaborar propuesta de política y objetivos del SGI, así como de las metas para cada objetivo

Comité Operativo de Calidad

Revisar y presentar al Comité de Calidad, la propuesta de política y objetivos del SGI, así como de las metas para cada objetivo

Gerente de Calidad y Competitividad /RDSGI

Aprobar la política y objetivos del SGI, así como las metas para cada objetivo Comité de Calidad

Revisar la política y objetivos del SGI, así como las metas para cada objetivo

Comité de CalidadTitular de la Dirección Ejecutiva

Autorizar la política y objetivos del SGI, así como las metas para cada objetivo


Establecer el despliegue gerencial de los objetivos del SGIGerentes y Titulares de las Direcciones de División

Establecer el despliegue divisional de los objetivos del SGI Titular de la Dirección Ejecutiva

PLANIFICACIÓN DEL SGI

Aprobar el anexo técnico y registro de alta del proyecto institucional que considere el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión.

Gerente de Calidad y Competitividad /RDSGI

Autorizar registro de alta del proyecto institucional del Sistema de Gestión.


Elaborar y presentar propuesta del programa de auditorias del SGI. Comité Operativo de Calidad Autorizar el programa de auditorias del SGI.


Definir y autorizar los procesos del SGI y sus interacciones, los criterios y métodos para evaluar la eficacia de los procesos y del SGI, y las responsabilidades y autoridades.

Comité de Calidad

ALTA DIRECCIÓN




SEGUIMIENTO DEL SGI

Comunicar el programa de auditorias y los criterios de la auditoria a los Responsables de las Áreas.

Gerente de Calidad y Competitividad

Llevar a cabo las auditorias y elaborar los informes de auditoria Grupo auditor

Integrar los informes de auditoria Gerente de Calidad y Competitividad

Elaborar/actualizar los documentos institucionales y de los procesos del SGI


Revisar los documentos institucionales y de los procesos del SGI Comité de Calidad Aprobar los procesos y el manual institucional del SGI

Comité de Calidad

Dar seguimiento a la implantación de los documentos institucionales y de los procesos del SGI


Dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones de revisión por la dirección previas


Integrar la información de entrada para la Revisión por la Dirección del SGI, incluidos los cambios que pueden afectarlo


COMUNICACIÓN INTERNA Y SU VERIFICACIÓN

Comunicar y difundir la política del SGI, los objetivos desplegados, las responsabilidades y autoridades, la información sobre los resultados de la revisión por la dirección y sobre los resultados del seguimiento y medición del SGI.

Comité Operativo de Calidad, Gerente de Calidad y Competitividad, Comité de Calidad,Titular de la Dirección Ejecutiva


Integrar la información para la medición y análisis de la eficacia de los procesos y del SGI


Solicitar la información para la medición y análisis de la eficacia de los procesos y del SGI.

Gerente de Calidad y Competitivi-dad

Integrar la información para la medición y análisis de los objetivos del SGI

Solicitar la información para la medición y análisis de los objetivos del SGI.

Integrar la información para la medición y análisis de la satisfacción del cliente

Solicitar al cliente la información para la medición y análisis de su satisfacción.

ALTA DIRECCIÓN





Dar seguimiento y elaborar el informe trimestral del avance del cumplimiento del convenio de administración por resultados

Gerente de Planeación, Gestión Estratégica y Tecnológica

Solicitar la información para evaluar el avance del cumplimiento del convenio de administración por resultados

Gerente de Planeación, Gestión Estratégica y Tecnológica

Elaborar y presentar el resumen del estado de las acciones correctivas y preventivas.


Solicitar la información de las acciones correctivas y preventivas.


Elaborar y presentar las propuestas de mejora continua al SGI.

Gerente de Calidad y Competitividad Responsables de los procesos

Aprobar las mejoras al Manual de Gestión Integrado y a los procesos del SGI

Comité de Calidad

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Integrar y presentar la información requerida para la revisión por la dirección


Solicitar la información requerida para la revisión por la dirección


Revisar la información de entrada y generar propuestas de acuerdos para el comité de calidad


Presentar al CC las conclusiones del COC de la revisión de la información de entrada y las propuestas de acuerdo y difundirlo


Realizar la reunión de revisión por la dirección y emitir los lineamientos correspondientes


Programar y convocar a la reunión de revisión por la dirección


ALTA DIRECCIÓN


PUNTOS DE CONTROL:

Nota: El resultado de la medición de los indicadores de los puntos de control debe, cuando proceda, generar la aplicación de correcciones, acciones correctivas o acciones preventivas.

Puntos de Control Indicadores Método de cálculo o medición PeriodicidadProporciona la

informaciónCalcula los indicadores

Documentos de referencia

1OBJETIVOS DEL SGI

Grado de cumplimiento de los objetivos

PARA CADA OBJETIVO:Avance alcanzado de las metas / Avance programado de las metas

Semestral

Gerentes y Titulares de las Direcciones de

División

Gerente de Calidad y

Competitividad

Informe del cumplimiento

de los objetivos

Eficacia del proceso AD

Eficacia del SGI

Definidos en tabla de medición de eficacia en este proceso. Semestral


Competitividad,RP’s


Competitividad

Informe de evaluación de la eficacia de los procesos y del

SGI

2REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Cumplimiento de acuerdos tomados para la mejora del SGI

Número de acuerdos pendientes. Semestral

RP’s, Titulares de las

Direcciones de División y

Comité Operativo de

Calidad


Competitividad

P-DE-009 Procedimiento para la revisión del SGI por la

Dirección Ejecutiva

ALTA DIRECCIÓN


NOTACIONES:

CC Comité de Calidad

COC Comité Operativo de Calidad

DD Titular de la Dirección de División

DE Titular de la Dirección Ejecutiva

DPGEyC Titular de la División de Planeación, Gestión Estratégica y Comercialización

GCC Titular de la Gerencia de Calidad y Competitividad

GPGEyT Titular de la Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y Tecnológica

MGI Manual de Gestión Integrado

RDSGI Representante de la Dirección del Sistema de Gestión Integrado

RP Responsable del Proceso

SGI Sistema de Gestión Integrado

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