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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO – CIDET
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA
2273
A C T A 137
FECHA: jueves 23 de marzo de 2017
HORA: De las 2:00 AM a las 4:00 PM
LUGAR: Bogotá, Avenida Carrera 9 #113-52. Torres Unidas 2
ASISTENTES:
REPRESENTANTES POR LAS EMPRESAS DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE
ENERGÍA
REPRESENTANTE PRINCIPAL REPRESENTANTE SUPLENTE
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.
– ISA
Delegado: Gabriel Melguizo
Director de Operaciones Corporativas
Asistió
CODENSA S A E S P
Delegado: Juan Carlos Gómez Cubillos
Subgerente Jefe Departamento Desarrollo
Normas y Reglamentaciones Gerencia Técnica
Asistió
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
E.S.P. – EPM
Delegados: Ramón Héctor Ortiz Tamayo
Jefe Unidad CET Normalización y
Especificaciones
Asistió
EMPRESA DE ENERGÍA DE
CUNDINAMARCA S.A. E.S.P – EEC
Delegado: Carlos Alberto Joya Cruz
Jefe de la División de Planificación e Ingeniería
No Asistió (Con Excusa)
ISAGEN S A E S P
Delegado: Mauricio Arango B.
Director Mantenimiento
√Asistió
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA- EEB
Delegado: Camilo Andrés Ordoñez
Asesor Vicepresidencia Transmisión
Asistió
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE
CALDAS S.A. E.S.P. – CHEC
Delegado: Álvaro Ortiz González
Profesional Regulación Energía
Asistió
ELECTROHUILA S.A. E.P.S.
Delegado:
Hernando Ruiz López
Gerente General
No Asistió (con excusa)
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EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO
S.A. E.S.P – EDEQ
Delegado: Carlos Andrés Pulgarín Flórez
Líder Planeación Infraestructura
Asistió
ENERGIA DE PEREIRA
Delegado: Carlos Enrique Chica Castaño
Subgerente OYM Redes
Asistió
REPRESENTANTES POR LAS EMPRESAS DE MANUFACTURA
REPRESENTANTE PRINCIPAL REPRESENTANTE SUPLENTE
ABB LTDA
Delegado: Alberto Tibavizco
Gerente Sostenibilidad
Asistió
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES
S.A. C.I.-PROCABLES
Delegado: Carlos Augusto Ospina Ramírez
Director Técnico
Asistió
ELECTROPORCELANA GAMMA S A
Delegado: Juan Pedro Tascon Palacio
Gerente Comercial América Latina
Asistió
LEGRAND COLOMBIA S.A.
Delegado: Jacinto Rómulo Badillo Bonilla
Gerente de Servicio al Cliente
Asistió
GL INGENIEROS S A
Delegado: José Fernando Lopera Castillo
Gerente General
Asistió
FIBRATORE
Delegado: Miguel G. Puerta
Gerente UEN Energía
No Asistió (Con Excusa)
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REPRESENTANTES POR LAS EMPRESAS DE SERVICIOS
REPRESENTANTE PRINCIPAL REPRESENTANTE SUPLENTE
INGEOMEGA S A
Delegado: Claudia Patricia Niebles
Gerente de Talento Humano
Asistió
XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN
MERCADOS S A E S P
Delegado: Oscar Arango
Director Aseguramiento Operación
Asistió
REPRESENTANTES POR LAS UNIVERSIDADES
REPRESENTANTE PRINCIPAL REPRESENTANTE SUPLENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PEREIRA- UTP
Delegado: José Germán López Quintero
Director de Ingeniería Eléctrica
Asistió
UNIVERSIDAD DE LA SALLE BOGOTA
Delegado: Antonio Bernal Acosta
Director Programa de Ingeniería Eléctrica
No Asistió (con excusa)
REPRESENTANTES POR LOS ASOCIADOS ADHERENTES
REPRESENTANTE PRINCIPAL REPRESENTANTE SUPLENTE
WEC
Delegado: Jairo León García
Secretario Técnico
Asistió
COCIER
Delegado: José Vicente Camargo Hernández
Director Ejecutivo
Asistió
Asistentes Especiales:
• Dr. Francisco L. Mejía D. Socio INGEOMEGA
• Dr. Simone Botton, Subgerente Operación y Mantenimiento CODENSA
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ADMINISTRACIÓN CIDET
• Carlos Ariel Naranjo Valencia, Director Ejecutivo CIDET.
• Juan Pablo Rojas Duque, Gerente General CIDET Certificación
• Santiago de Jesús Tabares Jaramillo, Director Desarrollo & Gestión de Activos.
• Sandra Lucía Loaiza Ríos, Gerente Gestión Integral (Secretaria de la Junta)
• Francy Castro Aponte; Coordinadora de Iniciativas Sectoriales
• Luz Zoraida Díaz Tobón, Coordinadora Comunicaciones Estratégicas
• Lina María Niebles Anzola; Coordinadora de Inteligencia Tecnológica
• Nancy Cecilia De Castro Támara; Coordinadora de Formación
La reunión N° 137 de la Junta Directiva CIDET fue convocada el jueves 9 de marzo
de 2017, mediante comunicación escrita enviada a través de correo electrónico.
El miércoles 22 de marzo, por el mismo medio, se enviaron los demás documentos
necesarios para revisión previa a esta reunión, los cuáles se relacionan en el anexo
de esta acta.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación del Quórum: Se verificó el quórum necesario y se dio inicio a la
reunión.
El Presidente de la Junta, Sr. Juan Pedro Tascón Palacio saludó a los miembros
de Junta y les dio la bienvenida a los doctores Francisco L. Mejía de INGEOMEGA
y al Dr. Simone Botton de CODENSA, que asistían como invitados a la reunión.
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2. Consideración del Orden del Día: Se puso a consideración y aprobación el
siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:
3. Aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Designación de la comisión de aprobación del acta # 137
5. Informe de la Dirección.
6. Informe de Gestión.
6.1 Dirección Innovación
6.2 Dirección Academia CIDET
6.3 Dirección Desarrollo y Gestión de Activos
6.4 CIDET Certificación
7. Informes Spin off CIDET.
7.1 FISE
8. Presentación del Informe financiero CIDET a febrero 28 de 2017.
9. Asamblea Anual Ordinaria 2017
9.1 Propuesta asignación de excedentes
9.2 Evaluación Revisoría Fiscal
10. Varios.
3. Aprobación del acta de la reunión anterior: El acta de la reunión No.136, fue
aprobada por unanimidad.
4. Designación de la comisión de aprobación del acta # 137: Luego de la
postulación voluntaria, la comisión de revisión y aprobación del acta # 137,
quedó integrada por el Ing. Mauricio Arango Berrio de ISAGEN y el Ing. Gabriel
Jaime Melguizo de ISA.
5. Informe de la Dirección Ejecutiva:
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El Director Ejecutivo presentó el informe de los aspectos más destacados en el
periodo:
▪ Asociados: Informó que en el último año se retiraron algunas empresas
fabricantes asociadas, por dos razones fundamentalmente; una debido a que
la normatividad, la cual busca garantizar transparencia y evitar el conflicto
de interés, elimina los beneficios en términos de descuentos en los servicios
de certificación, y por otro lado la situación económica del País, que hizo que
muchas empresas comenzaran a bajar sus gastos. Adicionó que una de las
iniciativas estratégicas es iniciar la búsqueda de nuevos asociados con la
finalidad de crecer en respaldo institucional.
▪ Demandas Laborales: En la última reunión de Junta, informó sobre las dos
(2) demandas laborales que se tienen pendientes, de las cuales ya se
presentaron las respuestas y a la fecha no hay avances. Aclaró que no se
prevén problemas al respecto.
▪ Junta de Maloka: Mencionó que en la reestructuración que se hizo a
Maloka, se incluyó una reforma de estatutos que disminuyó el tamaño de la
Junta, pasando de 15 a 7 miembros, en la que la industria eléctrica perdió la
representación, que venía teniendo a través de CIDET.
▪ Nuevo Director de Colciencias: Comentó que se nombró al nuevo Director
de Colciencias, Dr. Cesar Ocampo; en quien se tienen muchas expectativas,
por lo que él pueda avanzar con la nueva política de CDTs , y por la forma
cómo ve el mundo de la ciencia y la tecnología.
▪ Electricaribe: Informó que a la fecha se tiene pendiente una cartera (CXC)
de $85.161.004 e ingresos por facturar de $217.068.190. Ya se han hecho
reuniones con el Ministerio de Minas y Energía, y se han trazado
compromisos de parte de Electricaribe para el cierre de no conformidades.
Se espera que los pagos y las órdenes para facturar lo pendiente, se den en
el trascurso del año. Adicionalmente los recursos se encuentran en un
fideicomiso, lo que da garantía de pago.
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▪ Servimeters: Informó que a dicho organismo le suspendieron la
acreditación para certificar productos, por lo que CIDET tiene una buena
posibilidad para atender ese mercado.
▪ IEC: El Gerente de Certificación comentó que desde el comité nacional de
la IEC, se busca crear la cultura de la calidad y el uso de la normatividad.
Invitó a los miembros de la Junta a apoyar con aportes y en las votaciones
para la vicepresidencia del comité.
▪ ASOSEC: Se mencionó que la UTP quedó como miembro de la Junta
Directiva.
▪ UPME: La Coordinadora de Inteligencia Tecnológica, comentó que CIDET
ha venido participando activamente en los últimos estudios de la UPME y
que se acompañará a la UPME y la Universidad Nacional en el taller de
Funcionalidades para Medidores en Colombia, el cual se llevará a cabo el
28 de marzo en la Universidad Nacional, donde se busca también
complementar un mapa de ruta y de funcionalidades alrededor de AMI
(Infraestructura Avanzada de Medición).
ARTICULACIÓN SECTORIAL:
La Coordinadora de Iniciativas Sectoriales, Francy Castro, presentó los principales
avances del primer bimestre del año, en el marco de dos, de los cuatro pilares
estratégicos: desarrollo de iniciativas sectoriales, y participación sectorial, así:
Informó que en el marco del desarrollo de iniciativas sectoriales se busca potenciar
el trabajo adelantado desde el Comité Sectorial, al cual se unen este año como
nuevos miembros, WEC Colombia y COCIER, que con los tres clústeres de
energía, la Cámara Colombiana de la Energía, la UPME, el Consejo Privado de
Competitividad, el Programa de Trasformación Productiva (Dirección de
competitividad y productividad), RIELEC y CIDET, se reúnen trimestralmente, con
el propósito de adelantar esfuerzos importantes en el desarrollo de iniciativas
sectoriales de impacto. Comentó que ya se llevó a cabo la primera reunión del año,
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que tuvo como propósito definir la agenda sectorial, en el marco de los cuatro ejes
de trabajo: Talento Humano, Internacionalización, Innovación y Normativo.
En ese sentido, citó a las principales iniciativas sectoriales, trazadadas en el marco
de la agenda así:
Talento Humano:
• Posicionamiento del portal de empleo del Sector Eléctrico
• Diseñar las cualificaciones para los eslabones de generación y distribución, alineado a la apuesta del Ministerio de Educación Nacional, para diseñar el Marco Nacional de Cualifiaciones.
• Catálogo de capacidades tecnológicas de los laboratorios de los grupos de investigación del sector eléctrico, como acción trazada en el marco del primer encuentro de grupo de investigación del sector eléctrico, que se realizó en el 2014.
• Promoción del Sector dirigido a Estudiantes de colegios, con el propósito de motivarlos para que opten por programas de formación profesional, tecnológica y técnica asociada al sector eléctrico.
Internacionalización
• Estudio para evaluar el desempeño de las empresas proveedoras de los
eslabones de la cadena de energía.
• Misión empresarial a Austria
• Encuentro Interclusteres, en el marco del tema de desarrollo de
Proveedores/Economía Circular
Innovación
• Proyecto Nacional LATTCA 1500 MVA
• Construir Mapa de Ruta de Movilidad Eléctrica, en el marco del proyecto
liderado por la UPME
Normativa
• Seguimiento a la regulación de la Ley 1715- Generación distribuida
6. Informe de Gestión:
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6.1 Dirección de Innovación:
La Coordinadora de Inteligencia Tecnológica; Lina Niebles; inició su presentación e
hizo un resumen de la gestión de los primeros meses del año 2017:
Intervenciones:
Con respecto a las iniciativas, proyectos y servicios desarrollados o contratados en
este periodo, por las diferentes áreas que conforman la dirección, mencionó entre
los más importantes:
• Beneficios tributarios con ISA, Postobón, Iberplast, Gonvarri.
• Evaluación de unidades de I+D+i, Levapan
Con relación a Incentivos para I+D, el servicio que se presta de consultoría para
beneficios tributarios representó un ingreso de $178 millones con una tasa de éxito
del 92%, sobre el cupo otorgado a las empresas.
Otras Iniciativas:
En movilidad Internacional:
Comentó que Ruta N, cofinanció una misión en la que participaron los
coordinadores de Desarrollo Experimental y Aceleración de Innovaciones. Durante
3 semanas visitaron cuatro institutos (CDTs) Fraunhofer, el Instituto Danés de
Tecnología, el Instituto de Holanda TNO, y el CEA de Francia. El objetivo de esta
misión era avanzar en la formulación de proyectos, referenciamiento de tecnología,
identificación de oportunidades de financiación y co-creación de acuerdos de
cooperación bilaterales.
Desatacó los principales resultados de la misión:
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TNO DanesTechnological
Institute
CEA Fraunhofer
Acuerdo de
entendimiento
CIDET-TNO
para trabajo
conjunto en:
Energías
alternativas,
economía
circular y
herramientas de
competitividad
Homologación de
métodos, problemas y
soluciones en las
intervenciones en
PYMES de Colombia
y Dinamarca y
mejores prácticas
para PYMES
En proceso de
firma acuerdo
CIDET-CEA de
trabajo conjunto
Trabajo conjunto
en proyecto
“Planta modular
Waste to
Energy”,
aprovechamiento
de residuos-
revisión de
indicadores de
desechos en
Medellín.
Referenciación
en tecnología en
laboratorios,
planta Waste to
Energy más
grande de
Europa
Referenciación sobre
métodos y
herramientas para
productividad e
innovación para
PYMES
Visita a
laboratorios y
referenciación
tecnológica
Referenciación
de tecnología en
Internet – Sector
Eléctrico
Avance de la Estrategia, enero-febrero 2017
De acuerdo con la alineación estratégica, se definieron 3 iniciativas, cuya ejecución
depende de la aprobación de la propuesta de asignación de excedentes del año
2016 y asciende a $145 millones. De los cuales la iniciativa Innovación Tool Boxes
presenta un avance del 18%, en la fase 1.
Comentó que se vienen desarrollando otras actividades misionales, entre la cuales
está la participación en la convocatoria “solución de Retos Energéticos
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Empresariales”, con fondos de COLCIENCIAS, operación de RUTA N y donde
CIDET hace parte de los CDTs que le ayudarán a las empresas a solucionar el reto.
También mencionó la participación de CIDET en el evento organizado por la UPME
“Colombia Genera”, llevado a cabo en Cartagena entre el 23 y 24 de febrero; que
le generó gran visibilidad a la corporación y mayor acercamiento con la UPME.
Gestión Financiera:
La Dirección de Innovación con sus Unidades estratégicas de Impacto, presentó
una ejecución presupuestal de ingresos al 28 de febrero de 2017 del 200%, con un
crecimiento en ingresos del 148%. El déficit es de 220 millones, un 35% menos de
lo esperado.
6.2 Academia CIDET:
La Coordinadora de Formación, Nancy De Castro, presentó un resumen de la
gestión del año 2016 en la cual se dio a conocer la cobertura, clientes y temáticas
impartidas por medio de las cuales, se logró el fortalecimiento de competencias
técnicas y conductuales de 1057 colombianos a lo largo del territorio nacional.
Así mismo se socializó el nuevo enfoque de trabajo del área de Academia, en el
cual se explicó que en el 2017, se enfocará en tres iniciativas que se desprenden
del propósito superior de CIDET, como son:
Consolidación del portafolio de servicios
▪ Acompañamiento en procesos de evaluación y/o selección de profesionales
eléctricos, de las empresas del sector energético
▪ Actualización de diplomaturas virtuales como son la diplomatura en Instalaciones Eléctricas con énfasis en RETIE y la de Sistemas de Iluminación con énfasis en RETILAP
▪ Diseño e implementación de una metodología propia y diferenciadora
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La formulación y ejecución del plan de mercadeo y ventas
▪ Mantener y ampliar contratos marco de formación en competencias
cognitivas y conductuales en las empresas del sector energético
▪ Mapa actualizado y dinámico de tendencias, expectativas y necesidades de
los clientes
Definir alcance de aliados claves
Definir aliados y esquema de trabajo individual
Gestión Financiera:
El área de Academia, presentó una ejecución presupuestal de ingresos al 28 de
febrero de 2017 del 100%, decreció en ingresos un 84%, con respecto al año
anterior. El déficit es de 94 millones, un 30% menos de lo esperado.
Comentó que los 2 primeros meses del año, se han estado realizando cotizaciones,
visitando clientes y participando en licitaciones.
6.3 Dirección de Desarrollo y Gestión de Activos:
El Director de Desarrollo y Gestión de Activos, Santiago Tabares presentó el
resultado financiero de la gestión a febrero 28 de 2017, cuya ejecución presupuestal
terminó en un 87% de los ingresos y en un 74% de los egresos, con un déficit de
$36, un 70% menos de lo presupuestado.
Manifestó que hay buenas perspectivas para el negocio y que se espera la
definición por parte de los clientes, de algunas propuestas presentadas en este
periodo.
Avance Estratégico:
El Director de Desarrollo y Gestión de Activos presentó el avance a la fecha de las
iniciativas estratégicas que se definieron con base en el proceso de revisión y
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alineación estratégica. Estas iniciativas se basan en los siguientes pilares
estratégicos:
Consolidación de un modelo de comercialización eficiente y eficaz
Excelencia operacional, complementada con herramientas informáticas e
infraestructura propia y de terceros.
Intensiva gestión del conocimiento técnico y acreditaciones de acuerdo con la
norma ISO 17025.
Desarrollo y administración financiera y estratégica del portafolio de servicios.
Finalmente, hizo una breve exposición sobre el avance y objetivos de las iniciativas
estratégicas, las cuales se mencionan a continuación:
• Implementación del sistema de información LIMS, especializado en
Laboratorios - Laboratory Information Management System.
• Evaluación de alternativas para la nueva sede de los
laoratorioslaboratorios.
• Implementación del servicio de diagnóstico de transformadores,
utilizando herramientas reconocidas internacionalmente.
• Desarrollo del portafolio de servicios en gestión metrológica
• Desarrollo de una línea de servicio en gestión de activos
• Formalización de nuevas alianzas que permitan dinamizar los
servicios.
• Formulación y ejecución de un plan de mercadeo y ventas.
6.4 CIDET Certificación:
El Gerente de CIDET Certificación, Juan Pablo Rojas; expuso los hechos relevantes
y los resultados de la gestión enero-febrero de 2017.
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Hechos Relevantes:
• Acreditaciones: ONAC, tanto certificación de sistemas de gestión
especializados como certificación de productos, están trabajando en los
planes de acción para el cierre de las no conformidades generadas en las
recientes auditorias.
• ONAC Y ASOSEC, próximamente se llevará a cabo la asamblea de
asociados ONAC y la semana pasada se realizó la de ASOSEC, donde la
UTP logró un puesto en la Junta Directiva.
• Ingreso a la lista de proveedores de servicios de auditoria Socio
Ambientales para el BID: CIDET Certificación fue referenciado por EPM
ante el BID, como proveedor de este servicio.
• Dinámica en Fronteras Comerciales: Hubo una fuerte dinámica del
servicio en fronteras comerciales, viene creciendo significativamente.
Resultado Financiero enero-febrero 2017
El Gerente de CIDET Certificación, presentó el resultado financiero que mostró un
cumplimiento general en ingresos del 64% con respecto al presupuesto, con una
facturación de $585 millones y en egresos del 71%. Arroja un déficit operacional
de $249 millones, un 6% menos de lo esperado en el periodo.
Decrece en ventas un 19% y en costo y gastos un 5%
Con relación a las proyecciones anuales se esperan crecimientos en utilidades,
ingresos y egresos del 40%, 20% y 18%. Por lo que dio un parte de tranquilidad en
cuanto a los resultados.
Avance Estratégico:
El Gerente de CIDET Certificación; expuso los pilares e iniciativas estratégicas que
se plantearon con base en el proceso de alineación con los objetivos estratégicos
2020:
• La consolidación del sello CIDET, como herramienta competitiva.
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• La prestación estandarizada de servicios con herramientas de apoyo
adecuadas e integración de aliados.
• Intensiva gestión del conocimiento técnico y acreditaciones.
• Consolidación de un modelo de Marketing relacional y comercial.
• Apalancamiento entre las unidades del CIDET.
Entre las iniciativas a 2020, se tienen:
• Garantizar los tiempos de servicio ofrecido: con el sistema de información
para una gestión impecable y eficiente, incluye la herramienta de trazabilidad
y la automatización del sistema de gestión con Sinergy. Se indicó que la
herramienta de trazabilidad en su primera fase, se entrega en abril y la
segunda fase a finales del primer semestre del año.
• Fortalecer la capacidad para desarrollar nuevos negocios: a través del
desarrollo de un modelo de vigilancia tecnológica, la evaluación y
priorización de nuevos negocios y la consolidación de la gestión de
mercadeo y comercial con una metodología para penetración de mercados.
7. Informe Spin Out
7.1 FISE:
Se recordó que ésta se realizará entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de
2017, en el marco del Evento de la II Semana de la Energía Latinoamericana y el
Caribe, donde se reunirán tres grandes actividades: entre estas la Feria FISE – 7ª
edición
Indicó que a la fecha el pabellón amarillo tiene una ocupación del 95%, el azul del
70% y el blanco del 68%. Ya se está realizando la comercialización del pabellón
rojo y se empezará a promocionar el verde, con una temática específica en energías
renovables y redes inteligentes.
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Se informó que las tarifas para la Feria se revisaron con la Cámara de Comercio de
Medellín, teniendo en cuentas que son 2 años de inflación (IPC) y que Plaza Mayor
subió significativamente las tarifas de arrendamiento, se decidió continuar con las
tarifas definidas desde un principio.
8. Presentación del Informe financiero CIDET a febrero 28 de 2017:
Se presentó informe financiero consolidado de CIDET con corte a 28 de febrero de
2017,
En el balance general el Activo Total disminuye un 15%, $1.446 millones de pesos,
debido a la disminución del activo corriente, donde bajan los rubros de inversiones
y la cartera de clientes, recursos que son destinados para bajar pasivos de corto y
largo plazo y provisiones. La cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, que representa
un 48% del total del Activo, no presenta variaciones significativas. El Pasivo Total
disminuye un 16%, $831 millones de pesos, donde el pasivo corriente baja un 15%,
por el pago de proveedores, impuestos y prestaciones sociales y obligaciones
laborales, igualmente el pasivo no corriente representado por las obligaciones
financieras de largo plazo disminuye un 23%, por los pagos que se han realizado a
los contratos de leasing. La cuenta del Activo Neto (antes Patrimonio), tiene una
disminución del 13%, dado por el resultado deficitario del ejercicio a febrero 28.
A nivel de ingresos del CDT hubo un incremento del 16,8% con respecto al 2016,
siendo las UEI de Innovación y Desarrollo y Gestión de Activos las que mayor
crecimiento presentaron, 148% y 23%. Decrece significativamente Academia, con
un 84% menos. Con relación a la ejecución presupuestal de ingresos del CDT, al
cierre de febrero 28, esta presentó un resultado consolidado del 108%. A nivel de
egresos consolidados el CDT creció un 2% con respecto al año pasado y la
ejecución presupuestal de costos y gastos fue del 80%,
CIDET Certificación presentó un decrecimiento del 19% en ventas y un 5% en
costos y gastos, las UEN de Certificación de Productos, Sistemas de Gestión
Especializado e Inspección de Instalaciones decrecen en ventas un 13%, 71% y
29% y en gastos crece +5% y decrecen 18% y 14%, respectivamente. La ejecución
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presupuestal de CIDET Certificación, presentó un resultado consolidado de 64% en
ingresos y 71% en costos y gastos. Certificación de Productos, Sistemas de Gestión
especializados e Inspección de instalaciones terminaron con ejecuciones de
ingresos del 84%, 28% y 31% respectivamente y de egresos de 78%, 67% y 62%,
igualmente.
Ejecución presupuestal consolidada CIDET
CIDET consolidado presentó una ejecución presupuestal de los ingresos y de los
egresos del 78% y 75% respectivamente, con un déficit operacional de 656
millones, un 29% menos al esperado en este periodo.
9. Asamblea Anual Ordinaria 2017
9.1 Propuesta asignación de excedentes
Se presentó la siguiente propuesta de asignación de excedentes a ser presentada en la Asamblea General de asociados CIDET 9.1.1 Sobre Excedentes 2016 El Director Ejecutivo informó que los resultados del CIDET del año 2016 presentaron un excedente de $453.036.152 y en consideración a que los Estatutos estipulan una reserva patrimonial del 20%, que corresponde a un valor de $90.607.230, es necesario que, con el valor restante o remanente, equivalente a la suma de $362.428.922, se constituya una asignación permanente, con la siguiente destinación específica Constituir una asignación permanente con los excedentes obtenidos en el año 2016 (cifra resultante luego de descontada la reserva patrimonial establecida en los Estatutos), por la suma de $2.428.922, con el objeto de realizar los siguientes cuatro proyectos:
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PROYECTO VALOR (EN PESOS)
Proyecto 1. Proyecto Estratégico Laboratorio de Prototipado - Fase 1
OBJETIVO: Diseñar e implementar un laboratorio de Prototipado
en CIDET acorde a las necesidades del sector eléctrico
colombiano de producción de nuevos y mejores bienes y
servicios conexos.
Etapas Consideradas Vigencia 2017
ETAPA 1: Identificar y evaluar las tecnologías necesarias para
diseñar, manufacturar, probar e integrar los prototipos de los
productos que más demanda tienen o podrían tener mayor
demanda en el sector eléctrico en un mediano plazo.
ETAPA 2: Diseñar el layout del laboratorio de Prototipado que
sería requerido (equipos, superficie, etc.) (Se incluye Hardware
y Software para realizar el diseño)
ETAPA 3: Implementar el laboratorio (Consecución de equipos
para desarrollar servicios preliminares de Prototipado rápido tal
como diseño/impresión 3D). Se incluye la prestación de un
primer servicio de prototipado ante un cliente del sector.
Proyecto 2 Proyecto Estratégico Caja de herramientas de innovación -
Innovation Toolbox- Fase 1
Objetivo: Diseñar y desarrollar una caja de herramientas de
innovación -Innovation Toolbox- para facilitar la integración y
aplicación de procesos de innovación de las empresas del
Sector Eléctrico y Pymes de Colombia.
Actividades a desarrollar 2017
• Automatización herramienta 1
$90.000.000
$40.000.000
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• Diseño y desarrollo herramientas 2 y 3
• Capacitaciones
• Actividades transversales
Proyecto 3 Proyecto Estratégico Implementación Norma UNE 166006:2011, Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Objetivo: Estandarizar los procesos de la coordinación IT para que se ajusten a la norma internacional UNE 166006:201 Actividades a desarrollar 2017:
• Análisis de la norma (compra de la norma UNE)
• Revisión de procesos IT
• Ajuste de procesos a la Norma
• Primera pre auditoria
• Ajustes sobre los hallazgos
• Segunda pre auditoria
• Contratación estudiante Ingeniería Industrial
$15.000.000
Proyecto 4: Adquisición nueva Sede Medellín - Largo Plazo, 5 años Objetivo del Proyecto: Adquisición de una sede nueva para CIDET Medellín, inicialmente para el laboratorio, buscando ampliar su capacidad y preferiblemente con la posibilidad de construir las oficinas, en varias etapas en el mismo lugar. Este valor $217.428.922, suma al rubro que se viene conformando desde años anteriores, como asignación permanente para la nueva sede Medellín, con un plazo de 5 años.
$217.428.922
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Actividades a desarrollar que continúan en el 2017
FASE 1: Búsqueda de alternativas para la nueva sede. En esta fase se continúa evaluando las alternativas actuales y potenciales y se seleccionan máximo 2, para hacerles todo el análisis de viabilidad financiera y así escoger las más adecuada para el CIDET
FASE 2: Formulación del Proyecto: Esta fase tiene por objeto definir todos los elementos que afecten el flujo de ingresos y egresos del proyecto. En esta se adelantarán las siguientes actividades:
• Caracterización del proyecto: En cuanto al tamaño,
localización, esquema de construcción, manejo
inmobiliario, operativo.
• Identificación de todos los elementos que componen la
estructura de egresos e inversiones asociados a la
implementación del modelo de negocio, y los efectos que
tendría sobre la estructura operacional actual
• Estimación del crecimiento en ingresos que se requiere
para darle auto sostenibilidad al negocio.
FASE 3: Evaluación financiera del Proyecto: Busca determinar la viabilidad financiera del proyecto a partir del negocio planteado y de acuerdo con las distintas posibilidades que se considere pertinente analizar para lo cual se realizarán las siguientes actividades:
• Formulación de supuestos (Modelación de distintos
escenarios)
• Pronostico de ingresos requeridos
• Modelo de Evaluación Financiera: Estado de resultados,
Flujo de caja proyectado, análisis de riesgos y
escenarios.
• Determinar fuentes de financiación
Sobre excedentes 2016 y ratificación de la asignación de saldos pendientes por
ejecutar.
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El director ejecutivo, informó que con la asignación de excedentes de años anteriores
se vienen ejecutando proyectos, algunos de los cuáles deben continuar en el año 2017
y siguientes. Además de otros proyectos que tienen saldos cuya asignación se quiere
ratificar:
- En la Vigésima Segunda Asamblea General Ordinaria del 24 de marzo de 2016, se
ratificó que el saldo a 31 de diciembre de 2015 de la cuenta de Reserva Adquisición
Sede Medellín por valor de $961.790.675, continuaba asignado así:
$611.790.675 para el proyecto Adquisición Nueva Sede Medellín
$350.000.000 mantener la asignación para el proyecto de nueva sede, con la opción
de que la junta directiva considere destinarlo al proyecto de adecuación de las oficinas
piso 13 y 16 del Edificio Tecnoparque.:
Sobre este punto, el director ejecutivo informó que se hizo el análisis en la reunión de Junta Directiva realizada el 20 de mayo de 2016, en la cual se determinó invertir $298.154.137 en las refacciones de los pisos 13 y 16 y asignar $51.845.863 para el proyecto de la adquisición nueva sede Medellín. Así mismo, se informó que de los $298.154.137 se ejecutó en el año 2016 un monto de $197.284.681, por lo que se pretende llevar a la asamblea la propuesta de autorizar la continuación con las refacciones del piso 16 por valor de $100.869.456.
De acuerdo con lo anterior, la asignación total de excedentes para el proyecto
Adquisición Nueva Sede Medellín corresponde a la suma de los siguientes rubros:
MONTOS ASIGNADOS NUEVA SEDE MEDELLÍN
AÑO
$611.790.675
EXCEDENTES DE AÑOS ANTERIORES A 2016
$51.845.863
EXCEDENTES DE AÑOS ANTERIORES A 2016
$217.428.922
EXCEDENTES DEL AÑO 2016
TOTAL ASIGNADO: $881.065.460
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Finalmente, se informó que de la asignación aprobada por la asamblea de asociados del
año 2016 para el proyecto Desarrollo Sistema de Información CT&i Sector Eléctrico, por
valor de $17.860.800, se tiene a diciembre 31 de 2016 un saldo pendiente por ejecutar de
$16.011.400. Se considera que se debe llevar a la asamblea la propuesta para ampliar el
plazo para ejecutar dicho saldo en el 2017
La Junta Directiva Aprueba llevar dicha propuesta a la Asamblea Ordinaria.
9.2 Evaluación Revisoría Fiscal:
De acuerdo con el artículo 51 de los estatutos de CIDET; “Habrá un revisor Fiscal
con su respectivo suplente, elegido por la Asamblea General de Asociados, para
un período de tres (3) años, el cual se vinculará mediante contrato escrito de
prestación de servicios. Tanto el Revisor Fiscal como su suplente deberán ser
Contadores Públicos”
PARÁGRAFO 3: La continuidad anual del Revisor Fiscal y su suplente, estará
supeditada al resultado de la evaluación anual de los servicios prestados que
realice la Junta Directiva.
Dado que éste es el primer año de los 3 años que tiene la Revisoría Fiscal, se
solicita a la Junta Directiva hacer la evaluación, para determinar su continuidad.
Dicha evaluación se respondió en su totalidad y el resultado fue positivo e indicó
que la firma de Revisoría Fiscal debe continuar prestando sus servicios a CIDET,
por lo que esta es la propuesta que se llevará a la Asamblea.
10. Proposiciones y Varios.
1. El Ingeniero Gabriel Jaime Melguizo de ISA, propone revisar el propósito de
la Unidad de Negocios de Academia y conversar sobre los elementos
diferenciadores, que permitirán lograr el impacto y la autosostenibilidad. Se
definió que este es uno de los temas que se deben analizar con la Comisión
de Junta.
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2. El Ingeniero Gabriel Jaime Melguizo de ISA, propone que, en las próximas
reuniones de Juntas Directivas, se incluya el tema de Gestión de Riesgos.
El Director Ejecutivo sugiere para la reunión de mayo, traer un consolidado
de lo que se ha avanzado en CIDET.
3. Adicionalmente se propone llevar a la reunión de Junta directiva de
septiembre 29, un análisis de la propuesta de desarrollar y ofrecer la línea
de negocios “Pruebas de Aptitud”, ya sea desde CIDET Certificación o desde
la Unidad de Negocios de Desarrollo y Gestión de Activos. Igualmente se
deben incluir los análisis preliminares en las reuniones de la comisión de
Junta.
Se declara cerrada la reunión a las 4:00 pm.
Juan Pedro Tascón Palacio Sandra Lucía Loaiza Ríos
Presidente Junta Directiva Secretaria
ANEXOS
DOCUMENTOS ENTREGADOS
DOCUMENTO CONTENIDO
• Correo electrónico 9 de marzo de 2017 Convocatoria a la reunión de la Junta
Directiva N° 137
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• Informe Financiero a febrero 28 de 2017,
enviado por correo electrónico el 22 de marzo
de 2017
Informe Financiero a febrero 28 de
2017
• Acta de Junta No 136, enviada por correo
electrónico el 22 de marzo de 2017
Acta de la Reunión de Junta Directiva
No. 136
• Presentación enviada por correo electrónico
el 22 de marzo de 2017
Informe para Junta Directiva No. 137