NIT: 900.422.414-1

Acta de Reunión Asamblea Extraordinaria Fecha: marzo 12 de 2020 Lugar: Carrera 15 # 93-75 Hora: 2:00 p.m. Salón del 2 piso En Bogotá, siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día doce (12) de marzo del dos mil veinte (2020), de conformidad con la convocatoria hecha por Mauricio Sepúlveda, Presidente de la Junta Directiva, el día 05 de febrero de 2020 mediante comunicación digital (correo electrónico), se reunió la Junta Directiva, con la asistencia de los siguientes miembros:

EMPRESA ASISTENTES Yanhaas Sandra Triana

Market Team Jaime Bonilla Feedback Rosalba Olivella Netquest Federico Zambrano

GFK Fabián Tejera Adriana Téllez

Invamer María Fernanda Penagos Cifras y Conceptos Miguel Ángel León

B & Óptimos Rocío Aristizabal Brandstrat Rafael López

SL Research Sandra López Elizabeth Calderón

Nielsen Juan Felipe Saavedra Kantar Ibope Carolina Ibarguen Metis Group Andrés Prieto representado con

poder por Jaime Bonilla CNC René Lemoine representado con

poder por Jaime Bonilla Inspira Diana Mantilla Acei Leandro Izquierdo – Carolina Ruíz

1. Verificación del Quórum El número de empresas asociadas al día de hoy es de 18. Según el Artículo 19 de los estatutos que dice:

Artículo 19- Quórum: Constituye quórum para deliberar y decidir en la Asamblea General, la asistencia de un número plural de empresas que represente más de una tercera parte de los asociados activos con derecho a participar. Si no se consiguiera quórum a la primera convocatoria, cualquier número de asociados que asistiese a la siguiente reunión conformara el quórum. Considerando que la tercera parte de los asociados es equivalente a 18/3 = 6/3, en esta ocasión se cumple con el quórum dado que hubo 13 empresas de asociados presentes y 2 empresas que enviaron poder. Se procede a la verificación del quórum con la participación de quince (15) miembros de la Junta Directiva

2. Instalación de la Asamblea, Presidente Junta Directiva. Mauricio Sepúlveda como Presidente de la Junta Directiva da la bienvenida a los asistentes y agradece el haber asistido a la reunión.

3. Elección Presidente y Secretaria de la Asamblea Se escoge a Leandro Izquierdo como Presidente de la Asamblea y a Carolina Ruíz como Secretaria.

4. Lectura y aprobación del orden del día

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de Quórum 2. Instalación de la Asamblea, Presidente Junta Directiva. 3. Elección Presidente y Secretaria de la Asamblea. 4. Lectura y aprobación del orden del día 5. Presentación Informe de Gestión y aprobación de Estados Financieros a diciembre

31 de 2019 6. Aprobación reforma estatutaria 7. Ejes de acción 2020 8. Proposiciones y recomendaciones. 9. Elección de comisión aprobatoria del acta de la asamblea 10. Clausura.

Aprobada por unanimidad por 15 de 15 votos

5. Presentación Informe de Gestión y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2019

Los nuevos afiliados son: Metis Group, SL Research y Cifras y Conceptos. Se revisará el estatus de cada una de las empresas asociadas frente al Estándar Acei o a la Norma ISO 20252, recordando que las empresas que ingresaron en 2019 y 2020 tienen 18 meses para cumplir con el Estándar, también se debe revisar la actualización de la Norma ISO realizada en este año, de esta forma se volverá a activar el comité de calidad con el fin de realizar la revisión pertinente. Los convenios realizados durante el año 2019 fueron con Dimmension, Greenbook Latam, Iab, Icontec y el Dane.

Se lograron las metas propuestas en el área de promoción de Acei como gremio referente de la Investigación de Mercados en Colombia. No se logró realizar el Diplomado por la falta de inscripción. Áreas de actuación Junio – Diciembre 2019 De acuerdo a la Asamblea del año 2019 donde los asociados expresaron algunas necesidades se realizó el siguiente plan sobre los siguientes 4 ejes:

1. Comités:

2. Acuerdos con proveedores

3 y 4 Acuerdos y Plan de formación

ESTADOS FINANCIEROS Se presentaron los estados financieros, los cuales fueron enviados previamente a los asociados, se realizan las explicaciones pertinentes incluyendo la continuación en el Régimen Tributario Especial. Son aprobados por unanimidad 15 de 15 votos.

6- Aprobación Reforma Estatutaria ARTÍCULO 6: FORMA DE HACER LOS APORTES Cambio: Se elimina los montos expresados en pesos y se deja únicamente expresado en SMLV Se asignará a cada empresa, teniendo como criterio la facturación anual de la misma, según un rango para el cálculo de sus aportes, de la siguiente manera: VIGENTE ACTUALIZACIÓN Aprobado por unanimidad 15 de 15 votos.

TIPO A: Valor facturado anual superior a los 7.250 SMLV ($ 4.998.541.500) TIPO B: Valor facturado anual entre los 7.249 SMLV y 3.650 SMLV. ($ 4.997.852.046 – 2.516.507.100) TIPO C: Valor facturado anual entre los 3.649 SMLV y no menos de 1.450 SMLV ($ 2.515.817.646 – 1.000.397.754) (salario 2016 $ 689.454)

TIPO A: Valor facturado anual superior a los 7.250 SMLV TIPO B: Valor facturado anual entre los 7.249 SMLV y 3.650 SMLV. TIPO C: Valor facturado anual entre los 3.649 SMLV y no menos de 1.450 SMLV.

ARTÍCULO 9: CUOTA DE AFILIACIÓN Cambio: Se elimina el monto en pesos de la cuota de afiliación para las tres clasificaciones de empresas dejando únicamente expresado en porcentaje sobre la cuota anual de sostenimiento y se elimina los meses de cobro de las cuotas Será la cuota de afiliación la establecida en estos estatutos, dependiendo la clasificación a la cual sea asignada la empresa teniendo como criterio de facturación anual de la empresa si es tipo A, B o C: VIGENTE ACTUALIZACIÓN Aprobado por unanimidad 15 de 15 votos.

7. Ejes de Acción 2020 Se basaran en 4 ejes:

1. Tecnología ü Formación Online

Inclusión de cursos certificados a través de plataformas online. Posibilidad a través de acuerdos con la Konrad Lorenz o con AMAI (Pago)

ü Desarrollo de Recursos Cooperativos

Ampliación de Base Interagencias: • Dashboard con indicadores de evaluación de proveedores y entrevistados • Inclusión de Moderadores, reclutadores y empresas de trabajo de campo • Inversión aprox. de 5 millones (Esperando lograr superar la meta del Congreso).

2. Liderazgo y defensa del sector ü Tipificación de la profesión del encuestador

• Crear certificación online, que funciona como requisito / aval para trabajar en la actividad. Control a través de la base interagencias.

• Evaluar opciones con firmas y personas clave que puedan llevar a cabo un proyecto de ley. Elegir un equipo que lidere la actividad.

Para las empresas tipo A, el valor de admisión será igual a $ 4.383.900, este valor equivale al 30% de la cuota de mantenimiento la cual será determinada por la Junta Directiva dentro de la propuesta del presupuesto cada final del año… Las cuotas de mantenimiento deberán ser cancelados en tres meses (febrero, abril y junio).

Para las empresas tipo A, B y C el valor de admisión será el 30% de la cuota anual de sosteniendo vigente.

ü Visibilidad y representación del sector ante la sociedad

• Reforzar alianzas con Gremios, DANE, CNE, Colombia Compra Eficiente y entidades públicas licitantes.

• Aumentar la vocería en medios de comunicación apoyándonos en los canales de las firmas con los medios.

3. Nuevos Asociados Capitulo Universidades

ü Requisitos • Universidades reconocidas a nivel nacional de mínimo 10 años de constituida. • Carta de intención, RUT y certificación de calidad educativa. • Que tengan facultades afines con el sector con programas que contengan la materia. • Adoptar el Código ICC de Esomar y el estándar de servicio ACEI para sus áreas de

investigación de mercados. • Cuota anual de sostenimiento y afiliación igual al asociado Tipo B.

Se revisara el Estándar de calidad de ACEI para incluir requisitos específicos para las universidades

ü Beneficios

• Ser miembro de ACEI capitulo Universidades con los mismos beneficios de un asociado y la posibilidad de participar en los Comités y Asamblea de asociados (No podrá ser parte de la Junta Directiva)

Se revisaran los beneficios y los riesgos de incluir las universidades en las Asociaciones de otros países.

4. Calidad: Revisión del Estándar ACEI

ü Reactivar el Comité de Calidad • El actual Comité de Habeas Data ampliarlo a Calidad incluyendo nuevos miembros. • Hacer una evaluación de cómo están los asociados en procesos y certificaciones de

calidad.

ü Elaborar un código de calidad bajo las experiencias del sector y los ejemplos Internacionales

• Evaluar las ventajas y desventajas del Estándar ACEI tomando en cuenta la actualización de la norma ISO 20252 de Feb 2019.

• Evaluar Códigos de México, Brasil y Chile. • Incluir en el proyecto los procesos de auditoria y certificación

ACCIONES ESPECÍFICAS

La realización del congreso dependerá de cómo mejore la situación del país por la pandemia que nos encontramos atravesando, por este motivo no se recibirá ningún pago de patrocinios

8. Proposiciones y recomendaciones

1. Revisar los avances de los convenios realizados y continuar buscando alianzas que traigan beneficios a los asociados.

2. Se recomienda colocar una fecha específica para definir el tema de la Norma de calidad.

3. Continuar con los webinar

9. Comisión verificadora del acta Se postulan para la comisión verificadora del Acta la señora Sandra López de SL Research y al señor Fabián Tejera de GFK. Se realiza la votación y se aprueba por unanimidad

10. Clausura Se da por terminada la reunión de Asamblea General a las 4:40 pm con los mismos 15 asociados. Leandro Izquierdo Carolina Ruíz Presidente de la Asamblea Secretaria de la Asamblea Comisión verificadora del Acta Sandra López Fabián Tejera SL Research GFK

ESTA ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

Leandro Izquierdo Carolina Ruíz Presidente de la Asamblea Secretaria de la Asamblea Comisión verificadora del Acta Sandra López Fabián Tejera SL Research GFK