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DIA AÑO 002 ACTA No.

18 1 09 2019

A medimát ACTA RENDICION DE CUENTAS

Macroproceso: Gestión de Relacionamiento con el Cliente

Proceso: Participación Social

Código: FOR-GRC-PSO-06

Version: 1.0

NORORIENTE - SANTANDER

Informar a las partes interesadas de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, de manera transparente y clara, los resultados de la gestión de la EPS del periodo comprendido desde el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

1. Bienvenida 2. Himno Nacional de la República de Colombia 3. Presentación metodología Rendición de Cuentas MEDIMAS EPS 4. Intervención Dr. Horbes Branling Buitrago Mateus Gerente Regional Santander MEDIMAS EPS 5. Informe de Gestión Regional Santander MEDIMAS EPS periodo 01/01/2018 a 31/12/2018 6. Sesión de preguntas y respuestas 7. Anexos del Acta: 7.1 Constancias de convocatoria. 7.2 Listados de asistencia. 7.3 Evidencias fotográficas

Gerencia de Cliente

Servicio al Dirección de Planeación Profesional Participación Ciudadana

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Revisado

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Gerencia de Servicio al Dirección de Planeación Cliente

i Elaborado

Profesional Participación Ciudadana

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111 medimái ACTA RENDICION DE CUENTAS




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GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA / CONCLUSIONES Y DECISIONES

1. Bienvenida

En la Ciudad de Bucaramanga a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año 2019; siendo las 08:00 am, en las instalaciones sala de juntas de la calle 60 # 27 - 82, oficina regional de Medimás EPS; la institución da inicio a la segunda rendición de cuentas de la regional Nororiente zona Santander. Medimas EPS, agradece la participación de los entes territoriales, público en general y las personas conectadas vía streame.

Presenta al gerente como representante de los colaboradores de Medimás regional nororiente zona Santander.

• Dr. Horbes Branling Buitrago Mateus — Gerente Regional Santander

El moderador realiza la lectura del orden del día:

2. Himno Nacional de la República de Colombia

Terminada la lectura introductoria realizada por el moderador, se rinde honor a la Patria con el Himno Nacional.

3. Presentación metodología Rendición de Cuentas MEDIMAS EPS

Finalizado el himno nacional, el moderador presenta la metodología de la rendición de cuentas, y resalta la importancia que tiene para la EPS la participación de los asistentes, comenta que por ello se dispone un chat vía streame que pueden encontrar en YouTube como "rendición de cuentas 2018 regional Santander", para que expresen sus inquietudes, adicionalmente explica que finalizando la jornada se dispondrá un espacio de 30 minutos con el fin de responder las inquietudes que serán escogidas de manera aleatoria.

4. Intervención del Dr. Horbes Buitrago Gerente Regional Santander Medimas EPS

El Dr. Horbes Buitrago inicia su intervención, dando a conocer el objeto de la rendición de cuentas como un ejercicio transparente de desarrollo normativo dispuesto por la Superintendencia de Salud, resalta que Medimás EPS inicia operación a partir del mes de agosto de 2017 por ello la información comparativa se hace a partir de dicho mes.

3•41 medimát ACTA RENDICION DE CUENTAS




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5. Informe de Gestión MEDIMAS EPS periodo 01/01/2018 a 31/12/2018

5.1 Gestión Estratégica

Inicia la presentación el Dr. Horbes Branling Buitrago Mateus — Gerente Regional Santander con la gestión estratégica de la organización. Presenta entonces nuestra presencia en los departamentos de Santander y Cesar, con cobertura en 25 municipios, haciendo énfasis que en el municipio de Aguachica departamento de Cesar hicimos presencia en el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, aclara que la entrega de estos usuarios por disposición de la Superintendencia de Salud se realizó en el año 2019

NUESTRA PRESENCIA '17

' Voceprestler. de Neme. cate ch,r4re 2'2,1

Muestra la tendencia del número de usuarios al cierre de cada mes para cada régimen. Manifiesta que el régimen subsidiado ha presentado un comportamiento establece, no obstante, el comportamiento para régimen contributivo presenta una disminución de afiliados, cerrando con un total de 164.639.

Esta cantidad de usuarios coloco a Medimas como la tercera EPS en la participación del mercado de la Regional para el régimen contributivo y la sexta para el régimen subsidiado. También evidencia que a partir de los anuncios de la Procuraduría y la agente liquidadora de Saludcoop, las solicitudes de los usuarios hacia otras EPS tuvieron un incremento significativo. De igual forma el pronunciamiento de la superintendencia para poder realizar afiliaciones hacia Medimas. Traslados solicitados más por el pánico producido que por barreras en la prestación del servicio.

Revisado Elaborado Aprobado

Gerencia de Servicio al Cliente

Profesional Participación Página 3 de 29 Ciudadana

Dirección de Planeación

Remen S+. 'wdiado

Régimen contributivo y stbsídiado Mentidad diciembre 2018

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IDA medimás ACTA RENDICION DE CUENTAS




Version: 1.0

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO - TOP 10

Régimen contributivo

USUARIOS ACTIVOS BDUA Cenenneleto delcsaelledes > ,9 mBaoatas Únial de efiesdne

1111-11111áláb PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO - TOP 10

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO - TOP 10

SOLICITUDES DE TRASLADOS HACIA OTRAS EPS

1121119 10696,

5.2 Gestión Misional:

Presenta los resultados de salud de la compañía iniciando con la pirámide poblacional de Medimás EPS. Esta pirámide muestra que la población esta en una edad productiva con predominio de las mujeres. Esta pirámide permitió llevar a cabo programas específicos de protección en salud para los usuarios. Afirma que es una pirámide poblacional acorde a la del país.

Revisado Elaborado Aprobado



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medimos




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ACTA RENDICION DE CUENTAS

OPORTUNIDAD INDICADORES DE Y CALIDAD:

Espectatidades Mató

CEISMRICIA

8 IÑAS

Promedio País 2018

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Revisado Aprobado

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:

Pirámide pcblacisnal

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INDICADORES DE OPORTUNIDAD Y CALIDAD: Odontologia y mediana general 2058

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Medicina General

3días 3días 3días Odontologia General

med.mos Suuersulud 4días

Tiempo de espera Estándar permitido Promedio Pais 2018 para consulta Resolución 1552 Mine:ten° de Salud

y Protección Social

En cuanto a los indicadores de oportunidad y calidad de medicina general y odontología, se encontraron a 2 días, comparado con el estándar permitido por la Superintendencia que es de 3 días. Muestra los indicadores de oportunidad por régimen, evidenciando unos indicadores con buen estándar comparados con el sector y lo permitido por el ente de vigilancia. Esto indica que el acceso a los servicios puerta de entrada para los usuarios fue oportuno.

Elaborado


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medimál




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Régimen conbibuthe Régimen subsidiado Scp a Dx de 2017 y Sep a IDK 2018 Scp a Dic de 2017 y Sep a DR 2018

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MEJORAMOS LA OPORTUNIDAD EN ESPECIALIDADES BÁSICAS

MEJORAMOS LA OPORTUNIDAD EN ESPECIALIDADES BÁSICAS

El mismo comportamiento en los indicadores se evidencia para ambos regímenes para las especialidades básicas, superior al estándar de la Superintendencia. Comparando la vigencia 2017 con la vigencia 2018, se mejora en el indicador en ambos regímenes para las especialidades de: medicina interna, cirugía general, pediatría.

En cuanto a las actividades de protección especifica y detección temprana, confirma el numero de actividades realizadas durante el año a la población afiliada; comparando la vigencia 2017 vs la vigencia 2018 (IV trimestre) se evidencia un incremento en el 88 % de las actividades de atención al joven para régimen contributivo 97% en régimen subsidiado, 78% de las actividades de agudeza visual para régimen contributivo y subsidiado, mamografías en un 69% contributivo y 85% subsidiado, atención de crecimiento y desarrollo 68% régimen contributivo 97% régimen subsidiado.

PROTECCIÓN ESPECIFICAY DETECCIÓN TEMPRANA- RIESGO COLECTIVO

Numero& actmáxies BroltrAdas n'ante NN. 2018 REGIMEN CONTRIBUTIVO

PROTECCIÓN ESPECIFICAY DETECCIÓN TEMPRANA- RIESGO COLECTIVO'''

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Revisado Aprobado Elaborado


Dirección de Planeación Profesional Participación Ciudadana

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medimát ACTA RENDICION DE CUENTAS

Aplicación flúor ba rniz en menores de 6 años

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Atenciones de salud bucal

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MEJORAMOS LA PROTECCIÓN ESPECÍFICAY DETECCIÓN TEMPRANA- RIESGO COLECTIVO

MEJORAMOS LA iniffiCCIÓN ESPECÍFICAY DETECCIÓN TEMPRANA- RIESGO COLECTIVO

ilrrero de s'axial. n IV trenestre 2018 REGIAlSCONTREILMVO

La« 11012Plo Yi

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Gracias a la estrategia Soy Generación más sonriente, las atenciones en salud bucal incrementaron en el 2018 en un 9% con respecto al año 2017 para el cuarto trimestre de la vigencia. Estas cifras muestran la importancia de enfocar los esfuerzos en la promoción de la enfermedad y la gestión del riesgo de la compañía.

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Ayo Dic. 2017

Aplicadónfkar barniz- Alineada Estrategia "Soy Generadón más Sonriente". Meta inaernentar en In 20X lacobertra de ooblacien cm ntenenciones en fluor barnd con respecto al reporte del 2017.

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Seguidamente, se presentan las rutas integrales de atención, de acuerdo con los grupos de riesgo priorizados; 19 rutas totales. El 17,5% de los usuarios de Medimas hacen parte de uno de estos grupos priorizados para la gestión una a una de las necesidades de estos usuarios.

Se muestran los resultados de cobertura en vacunación para ambos regímenes con respecto a la situación del país, con unos logros favorables para Medimas, así como en los resultados obtenidos en la cohorte materno perinatal, por encima de los resultados del país.

Aprobado

Gerencia de Cliente

Profesional Participación

I Ciudadana

Revisado Elaborado

RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD

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COHORTE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

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COHORTE MATERNO PERINATAL

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En total para el año 2018 se realizarlo 30 Ixocectirmentos de VE

COHORTE CARDIOMETABÓLICO COHORTE CÁNCER

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Version: 1.0

medimos ACTA RENDICION DE CUENTAS

MEDIMÁS EPS RESPETA LA MATERNIDAD ELEGIDA (IVE)

El 88% de los pacientes con hipertensión y el 89% de pacientes con diabetes mellitus en el año 2018 se encuentran controlados.

Aprobado Revisado Elaborado



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Los resultados de la cohorte de cáncer muestran la búsqueda permanente de estos usuarios, razón por la que el número de pacientes que han ingresado a esta cohorte ha aumentado. Siendo los mayores de 18 años, los que presentan más casos de esta patología.

Para la cohorte de autoinmunes, el resultado obedece a la depuración de las bases de estos; en cuanto a la cohorte de respiratorios y domiciliaros la población durante el 2018 para cada grupo, 1.591 pacientes en el grupo de respiratorio y 2.016 en domiciliario.

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COHORTE RESPIRATORIOS Y DOMICILIARIOS

Domiciliario

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La cohorte de salud mental y violencia se muestran las atenciones realizadas y aquellas atenciones a las que los usuarios accedieron de manera voluntaria, con unos resultados de favorabilidad.

COHORTE ENFERMEDADES HUÉRFANAS

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941 medimát ACTA RENDICION DE CUENTAS




Version: 1.0

COHORTE SALUD MENTAL Y VIOLENCIA

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Elaborado

Profesional Participación

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INDICADORES DE SALUD PÚBLICA

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MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

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RED DE PRESTADORES

medimái ACTA RENDICION DE CUENTAS




Version: 1.0

En cuanto a los resultados de salud pública, se evidencia resultados adecuados para ambos regímenes; dentro de los que se destacan: mortalidad menores de 5 años por desnutrición, mortalidad perinatal, mortalidad materna, mortalidad infantil, por debajo al indicador del país.

En cuanto a la red de prestadores, se confirma el incremento en la contratación de prestadores con un total de 131 contratos debidamente legalizados. Así mismo, se muestra un incremento en los dispensadores de medicamentos y dispositivos médicos en la regional.

Aprobado

Gerencia Cliente

de Servicio Servicio

1 Revisado

al Dirección de Planeación

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joA medimát ACTA RENDICION DE CUENTAS




Version: 1.0

En cuanto el comportamiento de autorizaciones, comparando el año 2017 vs el año 2018, se observa una diferencia importante, debido a la represa de autorizaciones recibidas por Cafesalud. Este comportamiento se observa para ambos regímenes.

COMPORTAMIENTO GENERAL DE COMPORTAMIENTO GENERAL DE

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, En cuanto al pago de incapacidades, se observa que el valor pagado durante el 2018 por tema de incapacidades no es el mismo que el girado por el Adres, mostrando un déficit del 28%, no obstante, el pago se ha realizado en los tiempos estimados por la normatividad vigente, 20 días hábiles.

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medimos




Version: 1.0


PRESTACIONES ECONÓMICAS

111.1kriánáldeOperainesmie

A pesar de la insuficiencia, Medimás E PS pagó las incapacidades dentro de los términos

establecidos en la normativa legal vigente: 20 días hábiles.

Régimen subsiUdo: tict Pwa eipMo at«, com.spcnknii05~103IMUMG51540 mottrdsideoxlizfrallninutakbIk

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Régimen Subsidiailo ,011.120 .1.1 1.1

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Imre H.. AM • ánlee SimolorIntl.e•es

Medimás EPS pagó las incapacidades a los apostantes con el ingreso generado desde la ADRES

El ingreso fue insuficiente en un 28 %para el amo 2018.

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Incapacidades 2018 Valor

Pagadas a los aportantes S 118.534

Ingreso ADRES $ 85.204

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Cifrasen mifionesde pesos

En cuanto al estado de los contratos, presenta el comportamiento y estado de los contratos de prestación de servicios. Se evidencia que se suscribieron a diciembre de 2018 para cada régimen el 95% para contributivo y 82% para subsidiado.

ESTADO DE LOS CONTRATOS 2018: COMPORTAMIENTO SUSCRIPCIÓN CONTRATOS 2018

Régimen connitqlno:

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medimás ACTA RENDICION DE CUENTAS




Version: 1.0

En cuanto a la red de prestadores por régimen, se muestra que Medimás cuenta con 131 contratos suscritos y legalizados que representan 212 sedes. Así mismo muestra la evolución positiva de los puntos de dispensación para medicamentos y dispositivos médicos.

RED DE PRESTADORES MEDICAMENTOS Y DzinsmvosmÉcoms

En cuanto a la tasa de tutelas por régimen se muestran los resultados en el año y principalmente en los meses de septiembre, octubre y noviembre; los indicadores aumentan dados los acontecimientos mediáticos y cierres de clínicas Esimed.

TASA DE TUTELAS 2018 TASA DE TUTELAS2018

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11111 medimái ACTA RENDICION DE CUENTAS




Version: 1.0

En cuanto a la satisfacción de los usuarios, presenta los resultados en tasa de las PQR correspondientes a la vigencia 2018 para ambos regímenes. Presenta la posición con respecto al sector, información reportada por la Superintendencia y se evidencia que para el año 2018 comparado con el 2017 se paso de la posición 2 a la 4 para régimen contributivo y para régimen subsidiado de la 5 a la 4 respectivamente. Indicador que mostró una importante mejora en la tasa de radicación de PQR.

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Régimen subsehddo.

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Se presenta comparativo entre el año 2017 y 2018 de los principales motivos de radicación, resultado presentado por tasas, donde las principales razones son por la oportunidad en la prestación del servicio y la gestión farmacéutica. Resalta la gestión de cierre de PQR del año, del 89%.

Confirma que el porcentaje restante que no fue cerrado tuvo gran impacto por los anuncios hechos en varios medios de comunicación el día 04 de octubre del 2018 por parte del Procurador General de la Nación y la Agente Liquidadora de SaludCoop y cierre de ESIMED, se evidenció un incremento en la variación porcentual de la radicación de PQR del 93 %, en el mes de octubre frente al promedio de radicación de enero a septiembre del año 2018.

MOTIVOS DE RADICACIÓN AUMENTO EN LA RADICACIÓN

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Seguimiento IPS aliadas Nivel

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Seguidamente presenta los resultados de la encuesta de satisfacción del año 2017 y 2018. Para ello aclara que Medimas no aparece en la medición que realiza el Ministerio sino solamente a partir del segundo semestre de 2018. Los resultados entre la encuesta realizada por el Ministerio y la realizada por el prestador YANHAAS para Medimas, son congruentes y comparado con el año 2017, para el año 2018 hay un aumento de 9 puntos en la satisfacción general.

Se aclara que los resultados con respecto a Participación Ciudadana se evidenciaron a través de video, el cual no está contenido en esta acta. El video se encuentra en la página web de Medimas EPS en el micrositio de rendición de cuentas

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

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SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

Estrategias de mejoramento pela los resultado,de la encuesta de sdtstactim

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5tta red de prestadores tortalepdel Amero de sus protestonalesdela salud pata atender !ademará,

167 186

205 GAMIt

I4 D1COS NUTRICIONISTAS GINECOBST USAS IARISTAS

202 170 188 PSIColOGOS MÉDICOS P4M1145

INTERNISTA

TISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Estrategias deme}orankalto [rara lo, resultMoude ta encuesta de sltj5hr.011

Visitas de inspección a IPS Aliadas I Nivel

S in Al 140.5 f MIEL 12 SEDES

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• • ra/M*6

<andel de Oevux.:11.,

• tidider... o4rcaM hpnciortreirs • Gropeci/M tiModna

12 Of PALMA f LAII011.115

Presenta los planes de mejora, derivados de los resultados de la encuesta y como estos planes se direccionaron en tres importantes focos: fortalecimiento de profesionales en la red prestadores, acompañamiento y retroalimentación a la red comités de gestión compartida y el seguimiento a las IPS aliadas de primer nivel.




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I CANALATENCIÓNPRESENCIAL ~oct.?» of, cuer,m

Mentón preferencial

8.838 999 Llamadas atendldas

Citas asignadas lo- nivel

4.~ ,./.*.n

Línea detiarián dusuado

LineaPQRS

Comerti.0,....1

Solicitudes atendidas a usuarios ubicados en

inunicipius dónde nu se cuenta con oficinas de

atención al usuario

CANAL ATENCIÓN" likrÁt"***".

Descargas en 2018 Transacciones en 2018 4 Línea chcitas

5 tineaerrpecdct

•

medimás ACTA RENDICION DE CUENTAS




Version: 1.0

Seguidamente, hace presentación de los canales de atención a los usuarios, empezando por los presenciales y el canal establecido para la atención preferencial en las oficinas de atención al usuario de Santander.

CAMLAIBER5NPRESENCIAL Ofkinas de aterdón al usuario

(„ofijinas ele atención', ( ' \

1 itermto 2,,Gutiwo idb i , subió..

visitas alio Cola: Puatos auto/labres: 810.642

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13:33

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Tiempo olmedo de etemibm

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Minutos

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Ingresa el usual, v m&kdo pnien.nnal que Lo atiende cnnr.dule la

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11111110,11L

(D FI dempoperaseralendido C.111.1.11iimywhkx, danásuslrarins CM. *no. de leniolo Oine•drinem le

En cuanto a los canales no presenciales presenta la gestión realizada en el call center y las atenciones por esta canal realizada, así como a través de los canales virtuales como la página web y la app.

Finalmente se presentan los logros obtenidos durante el año con las asociaciones de usuarios. Dentro de los logros, se evidencia el numero de asociaciones de usuarios conformadas por cada régimen, 1 contributivas y 14 subsidiadas, las reuniones y capacitaciones realizadas con las asociaciones de usuarios.

Aprobado I Revisado Elaborado

Gerencia de Servicio al Dirección de Planeación Profesional Participación Cliente Ciudadana

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•





Version: 1.0

PARTICIPACIÓNCIIDADANA PWEIM4ClásiCaDADANA CTUsauseu-aa.sA5

15

Asociaciones de Usuarios Conformadas 1114.

141 Reuniones

R5 Re 134 A

aásáadersos

R5 14 )

5.3 Gestión de Apoyo:

Continua con la presentación, de los resultados respectivos del año 2018.

INGRESO UPC 2018 ESTADO DE RESULTADO 2018

4.• ~roa. les unealarke, 111~1111.111111~11111 11,3335 0.44-uo000lcs 5 5136 344 1000,35 Code Mamo 541 500 60 4 11E3213

triamominik 446129e

/ Ingreso para la EPS se genera en las procesos de compensación El valor de la UPC lo define el MInSatud anualmente. Para 2018 el wrreenente fue del 5.3 T,enceeddbullvo y 9 4 55as sube:dada Este valor srgue siendo «dem Al valor que se reconoce por arlhados del subsidiado, sin embargo Medirnos EPS presta el 111,51110 servicio a toda su población

Claree Adrnonsmacen Gusta á Osos. 1/31LIPADOPELAC11314141.

1,5,e,, No 64.5 Nr, Operauurate, UTILIDALIIMIUDEIMPUESTO lerspuellVi

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CA/45 en ~orle> Sec. ERp

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5115155 1, x14

53,470 0 435 -.189147e4 .26J194

560 (LOSS, -51199369 4111155

16,31.

• Represa de servirlos-Cafesalud f PS

• Restrierldn rie afiliar k5n Resolución 010002 de 20113de laSNS

Confirma que el ingreso para la EPS se genera en los procesos de compensación. El valor de la UPC lo define el MinSalud anualmente. Para 2018 el incremento fue del 5.3 % en contributivo y 9.4 % en subsidiado. Este valor sigue siendo inferior al valor que se reconoce por afiliados del subsidiado, sin embargo, Medimás EPS presta el mismo servicio a toda su población. Muestra el resultado del ejercicio y resalta en estos, la represa de servicios de cafesalud, que impacto el costo medico y la restricción de afiliaciones, afectando los ingresos.

Describe la composición de los ingresos y los valores respectivos, y sobre este ingreso explica la composición del costo médico.

Aprobado . Revisado


Elaborado


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Contnbutivo

Resultado 9,63 % Resultado —1111 máximo permitido 10,00 % máximo permitido 8,00 %

s... Gasto «Hna:rabión Ley 1438/2011




Version: 1.0

medimát


COMPOSICIÓN Ingreses Opera/00218s 2018

COMPOSICIÓN

Cesto médied2018

Mee Sate,-

$4.600.603 01,al 81818.8.

Oh. tesat

111 177.•%1 ;17.7.°,

• Otroscoetos, Cal Center — Audttoda mésbra ,nort W.M1•Peie P...

Explica la composición del costo operacional, así como los indicadores financieros, evidenciando el cumplimiento normativo de ellos, con un resultado de 9,63% para régimen contributivo y de 7, 13% para régimen subsidiado.

COMPOSICIÓN- GASTO DE OPERACIÓN 2018

Adritsey. 11 luta u INDICADORES FINANCIEROS

011111110

$345.117

‘00 re +Oben.

• Otresgastor sonnisucianes, mantenittdeeto, gastos legales, gastas de viaje y dmersos ,...11,14:1.011.1.,1,11W11.1 O* »u

Finalmente, se muestra el resultado de los indicadores financieros, evidenciando que se cumple con respeto a lo permitido en la norma.


Gerencia de Servicio al : Dirección de Planeación Profesional Participación Cliente Ciudadana

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Pago a prestadores no inscritos en RE P 5.

Pago a laboratorios

e, Pago gastos de operación de la EPS

e—O 41 O

•

Girochecto8070 el 1561 habilitadas

g5 Pago a IPS por atenciones P125

CajaEPS 20%

Prestadores de servirlas en salud

$3.377.806

INDICADORES DE HABILITACIÓN FINANCIERA

rk/IVIPI

Patrimonio ~ti

Ungido 1 -$1.079.500 mm Resultado $949 7871nie

Si Habilitación 20 %




Version: 1.0

941 medimos ACTA RENDICION DE CUENTAS

FLUJO DE LOS RECURSOS

1 10'Itsi PAGOAPROVEEDORES

RE PS. Registro Especel de Prestadores de Servoos Pe Salud

• Pnrveedaºs: Medlwmentusp rnatenal deonteosintesis

Se aplica plan de habilitación financiera aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud me:tante la Resolución 2416 de1017,

perclid,s a un955

5.4 Gestión de Evaluación y Control:

Continua la presentación, de Evaluación y Control de Medimas EPS.; presenta los logros obtenidos de acuerdo con lo normado en el Decreto 682 de 2018 en cuanto a la habilitación de las EPS, entre ellos menciona la conformación del comité de contraloría interna, sobre el comité resalta que está conformado por miembros de Junta Directiva, y expertos externos con conocimientos contables, financieros y de gestión operativa de acuerdo con la norma, decreto 682. Adicionalmente se creó el comité de gobierno organizacional, el comité de riesgos y el comité financiero.

En el comité de contraloría interna se definen los planes de auditoria que realizara la empresa a los diferentes procesos de la organización. Expresa que en 24 meses de operación la EPS ha estado sujeta y vigilada permanentemente por los entes de control nacional, menciona también que el acompañamiento ha sido débil por parte de los entes de control.




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I Código: FOR-GRC-PSO-06

Version: 1.0

Presenta los hallazgos del año 2017 vs los del año 2018, 2 hallazgos para el 2017 y 10 para el 2018, en el nivel central. Para el nivel regional en el 2017 se obtuvieron 53 planes de mejoramiento mientras que, en el 2018, 218 planes de mejoramiento, derivados de las visitas realizadas por los entes territoriales en salud en las regiones. Muestra la gestión de cierre de cada plan de mejoramiento.

COMITÉ DE CONTRALORÍA INTERNA

,regido en el rsur,o del Decreto 681 de ahrgde 1018'

PLANES DE MEJORAMIENTO (PM) - ENTES EXTERNOS

Nivel central

Creado ene! marco de! Decreb 682 de abril de 2018'

122hallazgos

39 %sollcItud crean 61 nerlejecur.ón

• Despnner de ana estrurttlnorgánira y funrional neditort., qu• .P•,•• ultra de la entidad l...1. GUMMI:kv deoveánoc.*.inytm*.

2017. 2 PM

2018 10 PM

Corno es de gestion.

• Conformado r:« directores y repertns externos delegarIns por la l unta Directiva Con conacirffiena contnbfi,,,finnncierony de gentiónnprratIva.

j su f rción es hacer espeelal énfasis en los procesos de :dem instasuario, ei sistema de peticiones, que,as y reclamaciones de la CMAJdti. aai sonso de la Inlornloc,ür, cima al ahilado, sus beneficiara.

Se efectuaran dOSsesiones

Nivel regnmal

2017.51 PM

2018: 21:: PM

1,086 hallazgos

28 7.soltritud cierre 23 %en ejector4n

44 '7worrata

Confirma los procesos de auditoria interna que se realizaron en toda la organización para cerrar las brechas en los mismos y mejorar en la prestación de los servicios.

PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA • Manco Maui

Admrnistradnpor Deloitte. Al 31 cing demi:ce ríe 20111,1,1a.,

• Programadas por ( orcuté. de ront directiva sin Coma, de Presiden

linea -a: aas

Buzó? tal, 1

610 replotee

11 elenuncus

Cs.k.irhéel»nr.

an.loOoPlo.

11.a

s‘• M.o • 91,....“rnehlts

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94 %cerradas y 6%en gestión

991941

34 auditoríasinternas con 379 puntos críticos de atención y 421ecomenclocknes

14",:, • •

86% en eiccucióry

Finalmente presenta la creación y puesta en marcha de la línea Ética con el fin de denunciar violaciones al Código de Conducta y Buen Gobierno, o cualquier situación que considere irregular. Hace énfasis en que no es una línea de PQR. Sistema confidencial administrado por Deloitte.

• R. ee• • I,

Aprobado 1Revisado Elaborado

Gerencia de Servicio al 1 Dirección de Planeación Profesional Participación Cliente Ciudadana

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Version: 1.0

6. Sesión de Preguntas y respuestas

Medimás habilito chat via streame, con el fin de recibir las preguntas de todo el público de interés, Durante el tiempo de transmisión no se generaron preguntas.

7. Anexos del Acta

7.1 Constancias de convocatoria. De acuerdo con el marco normativo y las especificaciones de la circular 008 de 2018, se realizo la convocatoria a través de invitación de manera escrita.

7.2 Relación de autoridades invitadas.

Desde el 28 de junio y hasta el 2 de julio de 2019, se enviaron en todo el país de manera física invitación a la rendición de cuentas a realizar el 31 de Julio.

Entes de control

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Aprobado

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7.3 Listados de asistencia.

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CARGO

Profesional Regional de Servicio al Cliente

FIRMA

Directora Regional de Servicio al Cliente.




Version: 1.0


1.1 Evidencias Fotográficas

Compromisos

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FECHA ENTREGA

1. Entrega a entes de control acta de Sonia Milena Sandoval rendición de cuentas

27 09 2019

FUNCIONARIO QUE ELABORO ACTA

Sonia Milena Sandoval García

FUNCIONARIO QUE REVISO EL ACTA

Johanna Milena Quiñones Contreras

Nota: se anexa listado de asistencia, el cual hace parte integral del acta.

Aprobado Revisado


Elaborado


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