trabajo de conciencia ciudadana
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Universidad Dominicana O&M
Sustentantes:
Jean Carlos Amparo SalazarMat. 12-SIIN-1-126.
Reynaldo Peralta D. Mat. 12-MIIN-1-131
Anderson Antonio PeñaMat. 11-SIIT-1-007.
Johnny Matos GilMat. 11-EIIN-1-098
Luz Minerva Rosario SorianoMat. 12-EIIT-1-040.
Israel Henrique RodriguezMat. 12-EIIN-1-151
Tema:
Delincuencia en la Republica Dominicana.
Sección:1109
Asignatura:
Conciencia Ciudadana.
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Facilitador:
Juan Manuel Mena
Indice
Presentación Pág. 1
Objetivo Pág. 3
Introducción Pág. 4
La delincuencia en la república dominicana Pág. 5
Auge de la delincuencia en la republica dominicana Pág. 7
Bancos Robados Pág. 10
Atracos en la Republica Dominicana Pág.13
Sicarito Pág.15
Narcotráfico y lavado de activos en la República Dominicana Pág. 16
Fraudes Bancarios en la Republica Dominicana Pág. 19
Fraudes Pág. 26
La corrupción en la Republica Dominicana Pág. 28
Bandas Pág. 29
El feminicidio en la Republica Dominicana Pág. 31
Violaciones a Menores Pág. 35
La Pregunta Pág. 36
3
Conclusión Pág. 37
Objetivos
General:
Investigar la delincuencia en la Republica Dominicana durante los
últimos años.
Específicos:
Analizar el concepto sobre la delincuencia y sus tipos.
Determinar las causas que generan las actividades delictivas.
Identificar los factores que influyen para que un individuo practique este
acto.
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Introducción
Al hablar sobre delincuencia en la Republica Dominicana podemos decir que
no es más que un conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometida
contra el orden público. Esta pone en riesgo la seguridad social o pública,
asimismo va contra la buena costumbre establecida en la sociedad. La
delincuencia es un mal que afecta a la sociedad, ya que va contra la ética y la
moral del pueblo Dominicano.
En el siguiente documento verán el ¿ porque? Se produce la Delincuencia y
¿como? Podemos cuidarnos de Ella. Cual es el nucleo de esta y cual es su fin.
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La delincuencia en la República Dominicana
La delincuencia, por lo tanto, está vinculada a las personas que violan las
leyes y al conjunto de los delitos. “En este barrio ya no se puede salir a la calle:
la delincuencia domina cada rincón”, “El gobierno prometió nuevas medidas
para combatir a la delincuencia”, “La delincuencia de la clase dirigente es el
principal flagelo de este país”, “Si no enfrentamos a la delincuencia, no
tenemos futuro”, “La desigualdad social está vinculada al crecimiento de la
delincuencia”.
Al implicar conductas antijurídicas (contrarias al derecho), a la delincuencia le
corresponde un castigo según lo estipulado por la ley. Esta pena dependerá del
tipo de delito cometido.
La delincuencia en la República Dominicana ha roto todos los límites
moralmente permitidos, siendo el problema actual más grande que tiene
nuestro país. Los dominicanos estamos presos en nuestra propia libertad, ya
que en estos momentos es imposible estar tranquilo y salir a la calle sin tener la
preocupación de que un delincuente nos asalte y nos despoje de nuestras
pertenencias, ya sea una cartera, un carro, prendas, o algo tan simple como un
celular. Nuestra mayor preocupación, es que estos hacedores del mal hasta
llegan a matar solo por una prenda material, sin tener la más mínima
consideración del valor de la vida humana.
Como adolescente que soy, me sorprende que nuestros padres se sientan
temerosos y preocupados cuando salimos a la calle, sin importar si es de día o
es de noche, el miedo está latente en ellos. No importando, además, el lugar y
la actividad que estemos realizando, ya sea montar bicicleta en el parque, o
hacer algo tan simple como admirar la naturaleza, pues estos depredadores
están por doquier. Pero, la pregunta es: ¿Qué ha pasado con nuestro hermoso
país, y en qué se ha convertido? Y la pregunta más grande de todas: ¿A qué
atribuir que este problema social llegara a este nivel? El nivel de pobreza que
hay en el país es extremo. Algunas personas que por una u otra razón están
desempleadas, o que simplemente no pueden conseguir trabajo por falta de
oportunidades, se sienten desesperados y recurren al robo para poder
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sobrevivir a costillas de hombres y mujeres de bien. Es por esto que la pobreza
y la marginalidad son causas principales que abonan a la delincuencia. La
educación del país, también es un gran motivo para que estos delincuentes
violen el derecho humano. Como la educación es tan precaria, y las escuelas
públicas y privadas no les enseñan a los estudiantes los valores de la vida,
¿cómo estas personas van a dar lo que no se le ha inculcado? ¿Cómo van a
ofrecer lo que se les ha negado? Otro punto muy importante que ha contribuido
a la delincuencia en nuestro país, es sin duda la corrupción. República
Dominicana está en la lista de los 10 países más corruptos del mundo.
Esta corrupción hace que el dinero no vaya a donde tiene que ir, ya sea la
educación, a hospitales, etc. En los diferentes gobiernos existen miles de
empleos que pueden ser ocupados por personas humildes que poseen
conocimiento y preparación, donde tendrían la oportunidad de destacarse y
ejercer dignamente su profesión. Pero no, los gobiernos prefieren poner a una
sola persona en 5 puestos de trabajo diferentes, sin poseer la capacidad y la
honradez necesaria para desarrollar las funciones que se les ha asignado.
Entonces, si vamos a este paso, ¿cuál sería el futuro de la República
Dominicana? Para solucionar el problema de la delincuencia en nuestro país, lo
primero que tenemos que hacer es tomar conciencia del sacrificio y
compromiso que debemos asumir para cambiar el sistema que hay
actualmente. Debemos aumentar el presupuesto para la educación, de manera
que los ciudadanos puedan educarse mejor, concediéndoseles las
herramientas necesarias para ir cultivando su porvenir, haciéndolos capaces de
aumentar sus oportunidades laborales. Una mayor inversión en la educación
garantizaría la reducción de la corrupción, y aumentaría las posibilidades de
progreso en cada familia dominicana.
La República Dominicana es un país hermoso, que no solo posee en su
geografía las bellezas naturales que bien se han dado a conocer al mundo,
también es un país rico por su capital humano, poseemos el mejor carácter del
mundo, reímos cuando ganamos y reímos en el fracaso, porque siempre
mantenemos la esperanza de un mañana mejor. Así que no podemos dejar que
este problema eche todo a perder.
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¡A mirar hacia el futuro, pueblo dominicano! Y exijámosle más a los
conductores de la nación, y exijámonos más a nosotros mismos para cambiar
nuestro destino.
Auge de la Delincuencia en la Republica Dominicana
No existe sociedad sin crimen, pero en la nuestra, a partir de una muy, pero
muy determinada o específica fecha, el veintiséis (26) de Septiembre del
dos mil cuatro (2004), se produjo un auge de la delincuencia que desde
entonces no da tregua, desde entonces la delincuencia ya es de todos: se
produjo a partir de dicha fecha La Epoca Dorada de la Delincuencia, todo un
aquelarre de los delincuentes que tiene a éstos sonriendo: la sonrisa que
éllos vienen presentando es idéntica a la sonrisa del gato de Cheshire de la
famosa obra clásica aquella de Lewis Carroll. El nivel que ha alcanzado la
delincuencia se refleja en las encuestas que se han hecho al respecto: es
tanta que desde hace casi nueve (9) años la delincuencia es el problema
No. 1 del país: no es un problema cualquiera: es un verdadero problema de
Estado.
La raiz de la barbarie delincuencial, la viagra de la delincuencia que ha
creado la Zona Franca Delincuencial, la epidemia delincuencial, la plaga
delincuencial, la undécima plaga bíblica, la presa desbordada de actos
delincuenciales que existe en la República Dominicana, y que tiene
categoría de Tsunami delincuencial, lo es el Código Procesal Penal (lo
mismo que el Código del Menor): el crimen y el pandillerismo se dispararon
gracias a él: los delincuentes son hijos predilectos del Código Procesal
Penal, este es una verdadera Nodriza del Crimen, puesto que les da patente
de corso, licencia para matar y cometer otros crímenes y delitos y los
protege. Los garantiza y al garantizarlos les garantiza que puedan continuar
en la repetición de sus actividades delictivas. De ahí la Libertad Flash de los
delincuentes que sórdidamente los tiene y los mantiene en las calles les ha
creado un Paraíso Delincuencial que les permite (a dichos delincuentes)
trasladarse a realizar turismo delincuencial en cualquier calle, en cualquier
ciudad y en cualquier zona del país.
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Ha sido el estímulo `fosforeado` que les faltaba a los delincuentes. La no
aplicación de prisión preventiva y de sanciones estimula a los delincuentes.
Del mismo modo que ciertas utopías hablan de Un Hombre Nuevo, con el
CPP se ha producido así la formación de Un Nuevo Delincuente: el que está
consciente de que la ley está a su favor: nunca antes los delincuentes en la
Historia de la Humanidad habían visto un panorama tan propicio para éllos y
para el desarrollo de sus actividades y tampoco el resto de la Humanidad
había visto algo semejante. Por eso con gran propiedad y acierto en el seno
de la población dominicana, incluyendo a los abogados con consciencia, al
Código Procesal Penal se le ha llamado El Código de la Delincuencia,
porque desde la referida fecha se produjo, y se sigue produciendo, un
aumento extraordinario de la delincuencia que luce indetenible. El monstruo
de mil cabezas que es dicha actividad antijurídica es el que ha generado los
ataques y los peligros que en carne viva siguen padeciendo los integrantes
de la sociedad dominicana dedicados a actividades sanas. Debido a la
abundancia cuantitativa delictiva nunca antes había sido más claro el
panorama de lo que significan y representan: los delincuentes como los
depredadores que son; y las víctimas de aquéllos como las presas que
éstas son.
No han sido pocos los John Does dominicanos y los no John Does
dominicanos, los sin nombres y los con nombres igualmente víctimas de
este auge de la delincuencia: los miembros de esta no distinguen ni les
importa quién es su víctima del momento. Dicho auge de la delincuencia ha
sido de tal grado o de grado tan elevado que no respeta ni a las autoridades
policiales ni militares y ni siquiera a aquéllas que están al servicio de
funcionarios civiles del Estado: a la madre del entonces Presidente Leonel
Fernández le mataron a un Mayor encargado de su custodia para robarle su
arma de fuego: sólo en ese momento dicho entonces Presidente habló de la
necesidad imperiosa de revisar y modificar el CPP: sus declaraciones fueron
vertidas por él en ocasión de un acto que se celebraba en Santiago de los
Caballeros. Recientemente un grupo de ladrones-asesinos asesinaron a una
Teniente del Ejército Nacional, de nombre Zuleika Ponciano Solano,
encargada de la seguridad de dos de las hijas del Presidente Lic. Danilo
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Medina Sánchez para robarle su arma de fuego. Señalo específicamente
estos dos casos por representar lo que representa la cúspide que es un Jefe
de Estado para que se pueda apreciar la connotación del atrevimiento que
exhiben los delincuentes protegidos por el ignominioso pupilaje del CPP que
explica este auge delincuencial desplegado desde la fecha supra-referida.
¿A dónde irá a parar esta sociedad? El Código Procesal Penal ha hecho de
la República Dominicana un Estado fallido en el sentido literal y estricto del
término. El asunto ha llegado tan lejos en tal sentido que en una
relativamente reciente oportunidad el anterior Jefe de la Policía Nacional
(que hay que reconocer que desplegó mucho esfuerzo para tratar de cumplir
con su trabajo en medio de un ambiente procesal penal adverso a cualquier
esfuerzo de lucha contra la delincuencia) llegó a expresar su conformidad
con que la República Dominicana en cantidades de muertos estuviese por
debajo… de Afganistán: un país con una guerra civil en pie y también con
una guerra convencional y con una guerra de guerrillas.
La descomposición social dominicana que esto causa no es pequeña: hay
militares y policías viendo los ejemplos de las facilidades que el CPP les da
a los delincuentes y por eso no han sido pocos los militares y policías que
han delinquido por esos ejemplos; y no han sido pocos los miembros de la
DNCD que se han involucrado en el Narcotráfico al ver como los
delincuentes esenciales de las drogas, narcotraficantes y distribuidores de
drogas, salen con tanta facilidad y eluden la mano de la Justicia.
Iberoamérica, que adoptó en su totalidad el CPP Tipo para Iberoamérica, es
la región del mundo con más homicidios: las comparaciones numéricas con
cualquier otro continente evidencian una diferencia astronómica; las
sociedades iberoamericanas con su respectivo CPP son sociedades en el
Pabellón de la Muerte y que tienen como mensajero de la muerte a dicho
código que ha provocado la destrucción de tantas vidas y de tantos otros
bienes jurídicos.
El tiempo que tiene vigente ha dicho que el problema es el mismo Código
Procesal Penal: por sus efectos negativos todos hemos conocido al CPP,
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por sus efectos perniciosos la sociedad ha conocido al CPP. Mientras dicho
código siga vigente habrá un desolador futuro dominicano en el ambiente.
Bancos Robados
Sucursal Banco Del Progreso
Tres hombres armados penetraron a la sucursal del Banco del Progreso,
ubicada en la intersección de las avenidas Sabana Larga y Puerto Rico, del
Ensanche Ozama, municipio Santo Domingo Este, Estos Hombres
encapuchados penetraron ayer en la mañana a la sucursal del Banco del
Progreso cargaron con medio millón de pesos aproximadamente.
Los delincuentes, que lograron escapar, llegaron al lugar a bordo de dos
motocicletas. Según clientes que vivieron minutos de angustia, los asaltantes
portaban dos pistolas cada uno, y usaban pasamontañas y cascos protectores.
Dijeron además que los ladrones cargaron con un paquete, presumiblemente
con dinero. Al ser cuestionada sobre la cantidad de dinero que robaron, la
analista de Prensa del Banco del Progreso, Joseline Féliz, dijo que están en
fase de investigación para determinarlo. Aseguró que tienen todo bajo control y
que no hubo heridos durante el atraco. Testigos narraron que los atracadores
entraron al banco alrededor de las 9:00 de la mañana y, apuntando a los
presentes, amenazaron con matarlos si llamaban a la Policía.
En un comunicado emitido por las autoridades del Banco del Progreso dice los
ejecutivos de la institución conjuntamente con las autoridades policiales han
abierto una investigación para aclarar cuanto antes las causas de este
incidente. La Policía dijo que está tras la pista de los asaltantes y que se
depuran vídeos y se recopilan evidencias que den al traste con el apresamiento
del grupo. Los cuatro hombres llegaron en dos motores y encañonaron a los
clientes del banco y luego cargaron con el dinero.
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La señora María Isabel Grullón, Vicepresidenta de Servicios Corporativos, en
declaraciones ofrecidas a los medios destacó que “Nuestra institución vela por
la seguridad, apegados a estrictas políticas y principios que resguarden la
integridad de nuestros colaboradores y clientes”. La Policía dijo que se han
entrevistado a varios.
Banco Peravia
José Luis Santono y Gabriel Jiménez, los principales ejecutivos del Banco
Peravia, llegaron desde Venezuela como ciudadanos interesados en invertir en
la República Dominicana. Adquirieron una entidad financiera en Baní, la
mudaron a la capital, establecieron sucursales en Miami y en Santiago y se
proyectaron como ciudadanos honorables. Claro, desde 2011 hubo
informaciones que llegaron a manos de las autoridades dominicanas sobre
cuestionamientos éticos al pasado empresarial de ambos ciudadanos. Medios
periodísticos de Venezuela insistieron en publicaciones sobre la ilicitud de
ciertas acciones de Santoro y Jiménez, e incluso la embajada dominicana en
Venezuela recibió notificaciones sobre casos específicos de corrupción en los
que habrían participado los señores dueños del Banco Peravia.
Acento se hizo eco de las denuncias. Publicamos una historia que resumía
algunas de las querellas contra Santoro y Jiménez. Insistimos en solicitar una
entrevista, durante casi tres meses, y estos señores siempre se negaron a
responder. Consultamos con abogados expertos en temas financieros, y
quisimos insistir en reclamar respuestas a las publicaciones del diario 24 horas
de Venezuela, que acusaba de corrupción a los señores José Luis Santoro y
Gabriel Jiménez. Mientras ellos se promovían como ciudadanos honorables y
confiables, y se codeaban con sectores de la sociedad dominicana, sustraían
ahorros de ciudadanos venezolanos y dominicanos que confiaron en la entidad
financiera que dirigían. Por sugerencia de nuestros abogados, y atendiendo al
criterio de la Ley Monetaria y Financiera es muy estricta respecto a las
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informaciones sobre la solvencia y calidad de las entidades que regula,
optamos por no seguir publicando las historias.
Comenzaron a llegar las quejas de los venezolanos que depositaron dinero en
el Banco Peravia. No les devolvían los ahorros. Es probable que mucho dinero
venezolano que llegaba al Banco Peravia fuera producto del lavado de activos
de la corrupción o de otras actividades ilícitas. Pero llegaron las querellas
reclamando dinero depositado, y cuando llegaban a la docena, la Junta
Monetaria comenzó a preguntar qué pasaba. Los datos comenzaron a fluir,
pero las autoridades del Banco Central y la Superintendencia de Bancos se
negaron a tomar la decisión de cerrar la entidad para dar tiempo a una
negociación. Craso error. Los ejecutivos del Banco Peravia recogieron y se
marcharon del país, con absoluta tranquilidad e impunidad. El país sufrió la
experiencia terrible del fraude bancario del 2003, y debió aprender que casos
como estos hay que sanearlos a tiempo. Una acción de los ejecutivos del
Banco Peravia fue tratar de eliminar las huellas de su historial delictivo. A
Acento llamaron con insistencia solicitando que las informaciones publicadas
sobre ellos, que les eran desagradables, fueran eliminadas de la web. Por
supuesto, nunca aceptamos esa solicitud.
El tema merece una reflexión. Los medios de comunicación ayudan a higienizar
las actividades, en especial las del sector financiero y gubernamental, pero los
límites para el trabajo de los periodistas son abundantes. Es un caso en que las
autoridades no quisieron tomar medidas preventivas, ni presumir que los
denunciados eran irresponsables. Ahora comienza a fluir información de que se
llevaban el dinero de los ahorrantes y evadían la supervisión de las
autoridades. No hay excusas, mientras tanto, en especial para justificar la
inacción oficial frente a más de 5 mil ahorrantes del Banco Peravia. José Luis
Santoro y Gabriel Jiménez se marcharon. Ahora habrá que perseguirlos,
confiscarles las propiedades que adquirieron, liquidar los bienes del Banco
Peravia. Las pérdidas, que podrían ser muchas, las tendrán que asumir los
socios dominicanos de la entidad, muchos de los cuales vienen desde la
fundación del banco en Baní. Esa es la ley, y habrá que cumplirla, porque los
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ciudadanos que ahorraron no pueden ser las víctimas de este robo ante los
ojos de las autoridades.
Banco Popular
La Policía Nacional apresó a uno de los integrantes de la banda que asaltó una
sucursal del Banco Popular, en un hecho en el que fue asesinado un vigilante y
se robaron casi RD$2 millones, de los cuales se han recuperado RD$363 mil.
En rueda de prensa, el vocero de la Policía Nacional, coronel Jacobo Mateo
Moquete, dijo que la Dirección Central de Investigaciones Criminales y varios
representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias de investigación
que llevaron al apresamiento de Delbinson Burgos Santana (a) Caché, de 20
años de edad. Asimismo, informó que se encuentran prófugos los implicados
en el hecho Ezequiel Guzmán Brito (a) Batatica, de 22 años, Pedro Pablo
Puello (a) Doble A (autor intelectual), de 35 y Jeison Báez García, de 34 años.
Se informó que Burgos Santana fue apresado en el sector Los Americanos, en
el municipio Los Alcarrizos. Además de éste, se encuentra detenida la cónyuge
de Pedro Pablo Puello, Ingrid Monroe (quien tenía en su poder parte del dinero
robado). Se recuerda que el asalto fue realizado a las 12:30 del mediodía del
jueves 30 de julio, en la avenida Luperón. Fue asesinado el vigilante Sabino
Méndez Martínez, de 34 años de edad. Cargaron con su arma de reglamento,
un revólver calibre 38. De la sucursal bancaria se llevaron RD$1.8 millones y
US$2,276 en efectivo. Mateo Moquete afirmó que la investigación continúa
abierta.
Atracos en la Republica Dominicana
Los atracos y robos a manos de niños entre 12 y 17 años son alarmantes. Lo
que antes resultaba extraño escuchar por los medios de comunicación es hoy
el protagonista de los principales titulares; la delincuencia juvenil, una triste
realidad que arropa el país. Un perfil que trasluce una incapacidad emocional,
de sentir amor, respeto, compasión por el prójimo, sus ojos irradian atrocidad,
su mirada odio y deseo de aplastar, es lo que percibes al entrar en contacto
con un joven declarado “ladrón” por necesidad.
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Solo se identificó como El Lobo, 14 años de edad, argumenta ser un
delincuente por necesidad; según explica sus padres viven en el campo y son
de escasos recursos por lo que no lo pueden ayudarlo económicamente “vine a
Santo Domingo hace dos años a estudiar, vivía con una tía y cuando se dio
cuenta que estaba en malos pasos me votó de su casa” agregó. Una muestra
clara de las consecuencias de la desintegración familiar. Años atrás podría
parecer increíble, pero hoy es parte de la cotidianidad. Niños y niñas en etapa
de formación te despojan de lo que construiste en años, te golpean si es
necesario y tan solo en un abrir y cerrar de ojos, aprietan el gatillo quitándote la
vida, al parecer sin ningún cargo de conciencia.
La República Dominicana es escenario de atracos, robos, enfrentamientos
entre bandas, donde impera la inseguridad y el desasosiego; la impotencia de
no poder hacer nada te agobia y te lleva a la desesperación.
“Se vive una inseguridad desesperante, porque los asaltos en los puntos
comerciales no cesan, te despiertas por la mañana y conoces de un atropello, y
al otro día, sin acabar la pesadilla del día anterior, te encuentras con otro caso
similar”, expresó Juan Carlos, víctima un atraco en un carro público por jóvenes
de cuales pudo notar su minoría de edad.
Causas
Biológicamente la delincuencia no se hereda, pero ciertamente hay alguna
inclinación física y biológica que favorece la disposición hacia la criminalidad
combinado con otros elementos. Psicológicamente los delincuentes presentan
conflictos internos, en los cuales incluso se puede llegar a hablar de que
padecen de esquizofrenia. Sociológicamente también se puede dar esta actitud
por la combinación de las anteriores con el ambiente en que se encuentra el
delincuente, con desigualdades sociales, o por racismo, o por desintegración
familiar, además de la estigmatización que se le hace a ciertos jóvenes por el
simple hecho de ser de otras etnias”, por consumo de drogas y/o alcohol.
También la nefasta influencia de algunos programas de ciertos medios de
comunicación o videojuegos que favorecen el crecimiento de la violencia.
Violencia
Dado que la violencia intrafamiliar es una experiencia de aislamiento brutal
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para los niños, resistirla y buscar ayuda puede también resultar ser un ejercicio
solitario y difícil de concretar. Sufrir cualquier tipo de maltrato involucra un uso
indebido del poder y un abuso, por parte del agresor, a la confianza del niño;
todo esto empuja al jovencito a buscar nuevas aguas, irse de la casa, acción
que en la mayoría de las veces desencadena acoger vicios y actitudes ilícitas.
La familia
Como pilar de toda sociedad la familia tiene la responsabilidad de asignar
elevada prioridad a las necesidades y el bienestar de los jóvenes, a fin de
ayudarlos a su formación.
Sicariato
La fuerza y terreno ganados por el sicariato, sin duda convertido en una
verdadera “industria criminal”, obligan a que el Congreso Nacional busque
cuanto antes una forma de elaborar una pieza que permita a la Justicia aplicar
las sanciones de rigor contra los implicados en crímenes vinculados a la
actividad, lo mismo que a las personas que patrocinan esas acciones, en su
condición de autores intelectuales de las mismas. La falta de un instrumento
legal para sancionar a los sicarios e implicados en el crimen organizado impide
que estos y los autores intelectuales de homicidios cometidos por encargo sean
juzgados, dejando esto muchas aristas sueltas al momento de investigar
hechos específicos e impidiendo que sujetos ligados de manera directa en ellos
sean sentados en el banquillo de los acusados.
El jefe de la Policía Nacional, mayor general José Armando Polanco Gómez,
plantea que la falta de esa legislación para enfrentar el crimen organizado en
ocasiones ata las manos de los investigadores para que esas personas figuren
entre los acusados y, luego de los casos ser judicializados, resulta imposible
hacerlos comparecer ante los tribunales para que respondan por los agravios
cometidos contra la sociedad.
Ya fue dado el primer paso a esos fines, con una iniciativa del Colegio de
Abogados de la República Dominicana (CARD) con un cuestionado proyecto
de ley que está bajo estudio de la Comisión de Justicia del Senado, pero del
cual el consultor jurídico de la Dirección Nacional de Control de Drogas
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(DNCD), John Garrido, reclama su autoría. Muchos legisladores apoyan la
iniciativa del CARD, pero aún no hay resultados. “Sobre el sicariato, las leyes
vigentes (Código Penal y Código Procesal Penal) son hasta cierto punto
benignas, tanto frente a los responsables de actuar materialmente como frente
a los que pagan para matar”, declaró Polanco Gómez en una visita a EL DÍA.
Durante su gestión ha tenido que enfrentar una considerable cantidad de casos
de sicariato, entre los que se destaca el del abogado Jordi Veras, en Santiago.
Algunos han propuesto 50 y otros 40 años de cárcel, sin posibilidad de que los
imputados queden libres, sugerencias hechas por representantes de las
iglesias Católica y Evangélica, por legisladores, y funcionarios preocupados por
los tantos crímenes cometidos por encargo. Uno de los últimos casos que se
inscribe en ese tipo de crimen es el de dos jóvenes, hace dos días, en la
autopista Las Américas. Ambos, en edades de entre 20 y 22 años, fueron
secuestrados y ejecutados en un lugar no especificado y sus cuerpos sin vida
incinerados. Hasta ayer habían sido identificados solo como Alex Hernández y
Franklin.
Los sicarios son usados para cobrar deudas de narcotráfico, en represalias por
“tumbes”, para ajustes de cuentas, para resolver casos pasionales y por
disputas entre familias. Los casos que más han impactado son los asesinatos
en cadena de varias personas ligadas al capo José David Figueroa Agosto. El
presidente Leonel Fernández reaccionó preocupado el mes pasado, durante la
última reunión del Consejo de Seguridad efectuada en el Palacio Nacional, y
ordenó elaborar un proyecto que permita sancionar los crímenes complejos,
entre ellos, además del sicariato en sus diferentes modalidades, el homicidio
agravado y el terrorismo.
Crimen Organizado
Narcotráfico y Lavado de Activos en la República Dominicana
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En el mundo del crimen organizado además del narcotráfico, terrorismo,
secuestro y otros, el lavado de activos, es también un delito grave y de gran
riesgo, que combinado con otros comportamientos criminales, puede afectar
tanto el orden socioeconómico, la administración de justicia y cualquier otro
bien jurídico protegido. “Un proceso mediante el cual una persona física o
moral adquiere bienes de procedencia ilícita y trata de colocarla en el sistema
económico y financiero aparentando que viene de una actividad legal. En
pocas palabras, es tratar de limpiar la procedencia del dinero sucio”.
El lavado de activos, de dinero o de capitales no importa como se le denomine
hoy en día, es una manifestación de la Criminalidad Organizada, de tal
potencia, que el crimen organizado no existe sin el lavado de activos o
delincuencia financiera. El Art. 3 de la Ley 72-02 (Sobre Lavado de Activos)
precisa lo siguiente:
Art. 3.- A los fines de la presente ley, incurre en lavado de activos la
persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el
producto de una infracción grave:
a)Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o
administre dichos bienes;
b) Oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el
origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes
o de derechos relativos a tales bienes.
c) Se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de
alguna de las infracciones tipificadas en este artículo, así como a eludir las
consecuencias jurídicas de sus acciones.
Es el área del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la
Justicia (CARMJ), que contribuye con la sensibilización de los actores del
sector gubernamental y no gubernamental en la comprensión de la legislación
nacional sobre crimen organizado y en el fortalecimiento de su capacidad para
enfrentar y luchar contra estos delitos, que tanto daño provocan a la familia
dominicana, en lo físico, moral, económico y espiritual.
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Procuramos proveer de la debida capacitación a los actores del sistema y a los
encargados de velar por las investigaciones en el Estado Dominicano, e
incitaremos la elaboración de normas que fortalezcan el marco legal e
institucional; de forma tal, que podamos estar preparados para combatir con
eficacia el crimen organizado en la República Dominicana.
En tal sentido, el Comisionado de Justicia apoyará los esfuerzos
mancomunados de las siguientes instituciones: Poder Ejecutivo, como Jefe de
la Política de Drogas de la República Dominicana; el Consejo Nacional de
Drogas, la Dirección Nacional de Control de Drogas; Departamento de
Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad Compleja, de la Procuraduría
General de la República.
Por consiguiente, este proyecto se centrará dentro de las áreas legales y
dominantes de las instituciones, las cuales son vulnerables a la amenaza del
crimen organizado, enfocándonos en los delitos de Lavado de Activos, Tráfico
de Drogas, Corrupción, Trata y Tráfico de Personas, Corrupción Administrativa,
Terrorismo, Delitos Electrónicos, entre otros.
Tomando en consideración que el Lavado de Activos de los dineros
procedentes de estos crímenes graves, traen como consecuencia la
inestabilidad económica del país, debilitando la integridad de los mercados
financieros, cuyos resultados son la generación de pánico bancarios y
problemas de liquidez de los mismos, generando una falsa “bonanza” en la
gente involucrada en el mismo, consideramos de importancia fortalecer la
capacidad de los actores del sistema en las habilidades necesarias para
enfrentar éste Delito y afectar económicamente a las organizaciones
criminales. Para ello, estamos en el proceso de elaboración de una norma que
afecte directamente a ese patrimonio delincuencial. El Crimen Organizado es
una amenaza a la seguridad nacional y la estabilidad internacional. La
geografía ejerce una fuerza predominante y es un factor importante para decidir
el destino de una nación.
MISION: Fortalecer la capacidad institucional de los actores del sistema de
justicia encargados de la investigación, persecución y juzgar las personas que
se dediquen a cometer delitos del crimen organizado.
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VISION: Ser coordinadores de las iniciativas y políticas encaminadas a
fortalecer la lucha en contra del Crimen Organizado.
0BJETIVOS DEL AREA:
Proveer de la debida capacitación a los actores del sistema y a los encargados
de velar por las investigaciones en el Estado Dominicano; Sensibilizar a los
actores del sector gubernamental y no gubernamental en la comprensión de la
legislación nacional sobre crimen organizado y en el fortalecimiento de su
capacidad para enfrentar y luchar contra éstos delitos; Apoyar los esfuerzos
mancomunados de las siguientes instituciones: Poder Ejecutivo, como Jefe de
la Política de Drogas de la República Dominicana; el Consejo Nacional de
Drogas, la Dirección Nacional de Control de Drogas; Departamento de
Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad Compleja de la Procuraduría
General de la República; Fortalecer la capacidad institucional del Sistema
Judicial de la República Dominicana y de los actores que lo conforman, en la
lucha contra el Crimen Organizado. Es importante que la población, en sentido
general, conozca de las acciones que está tomando el Estado Dominicano a
estos fines, por lo que, entre las líneas de acción que llevamos a cabo, está la
de sensibilizar a los ciudadanos sobre los peligros de verse involucrados en la
comisión de estos delitos, y la forma en cómo nuestra vida cotidiana debe
Fraudes Bancarios en la Republica Dominicana:
La República Dominicana fue sacudida a principios del año 2003 con la
revelación oficial de que en el Banco Intercontinental (BANINTER) se había
cometido un fraude de decenas de miles de millones de pesos. La suma
envuelta en el dolo y el costo de los esfuerzos hechos por las autoridades para
salvar los ahorros de los ciudadanos sumaron RD$55,000 millones, igual a las
dos terceras partes del Presupuesto Nacional de ese momento. Este fraude
llevó a la quiebra al BANINTER, y el salvamento de esa entidad financiera por
parte de las autoridades se convirtió en una de las razones fundamentales de
20
la crisis económica que ha lesionado los negocios y las economías personales
de los dominicanos.
No bien se recuperaba la población del asombro y la angustia que despertó el
caso BANINTER, cuando se supo de otro gran fraude, el cometido en el Banco
Nacional de Crédito (BANCREDITO), que ha tenido un costo superior a los
RD$23,000 millones. Un tercer caso, el MERCANTIL, fue revelado meses
después. Aunque la suma envuelta es menor, el caso no es menos
escandaloso e indignante. Ha costado hasta el momento más de RD$6,500
millones.
Las autoridades del Banco Central y la Superintendencia de Bancos
procedieron a someter a la Justicia estos tres casos. Como era de esperarse,
los abogados de las partes envueltas en cada caso han desplegado todos los
recursos a su alcance para convencer al Ministerio Público y a los jueces, y
sobre todo a la población y a los hacedores de opinión pública, de que la razón
les asiste. No podía faltar el intento de llevar los casos más allá de la cuestión
puramente legal, para utilizarlos para la propaganda política. Era de esperarse,
no sólo porque la República Dominicana asistía a un proceso electoral para
escoger nuevo presidente, sino porque uno de los banqueros implicados en el
más grande de los fraudes se ufanó duramente muchos años de sus amistades
con todos los altos dirigentes de los tres partidos más grandes del país.
Los procesos han seguido su curso entre los incidentes y los alegatos. La
población se ha mantenido a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Pero el
peligro de la impunidad está presente, porque para nadie es un secreto que la
sociedad dominicana arrastra una funesta tradición cuando se trata de
procesos contra personas de mucho dinero, notoriedad e influencia.
Probablemente una parte de la población ha sido presa de la confusión
generada por la propaganda, y si bien no se ha puesto a favor de quienes
están acusados de los fraudes bancarios, es probable que hayan perdido la fe
en que la Justicia hará pagar a los culpables con las penas que ordenan las
leyes sobre la materia o simplemente los procesos ya les son indiferentes. Pero
es necesario mantener la fe en el país. Y para la edificación de la opinión
21
pública y de la población, es de vital interés que se conozcan todos los detalles
de la forma en que operaron los principales accionistas y directivos de los
bancos INTERCONTINENTAL, BANCREDITO y MERCANTIL, y sus empresas
afiliadas, tanto las reales como las ficticias. Los documentos que los
navegantes encontrarán en este sitio son un legado histórico para que las
presentes y las futuras generaciones sepan toda la verdad de estos hechos
bochornosos.
BANINTER:
El fraude en la banca dominicana tiene su particular historia, pero nunca como
en 2003 se había puesto al desnudo, y se había sometido a los tribunales de
justicia, a los responsables de haber evadido durante varios años la supervisión
oficial mediante mecanismos sofisticados, que incluían la propia captación de
las autoridades responsables de hacer cumplir las leyes.
Fue precisamente en este año, a la llegada de un nuevo equipo a la
Gobernación del Banco Central, y con el apoyo de los organismos
internacionales, que se pudo descubrir la forma fraudulenta en que se utilizan
los redescuentos del Banco Central para fines particulares y para desestabilizar
la estabilidad de la moneda nacional, transfiriéndolos a empresas vinculadas y
a cuentas personales, con mecanismos tan antiguos como el mantenimiento de
libros paralelos, y tan sofisticados, como la utilización de programas de
computadoras que montaban y desmontaban diariamente las operaciones del
Banco Intercontinental.
Un banco que aparecía en sus libros contables con activos de 26 mil millones
de pesos, tenía en realidad 77 mil millones. Las autoridades hicieron todo
cuanto pudieron para salvar a esta institución, incluyendo la entrega de
recursos frescos y la búsqueda de compra por parte de otras instituciones
financieras. Cuando se realizó la primera incursión en los libros del Baninter,
dentro del procedimiento de Debida Diligencia, se encontró que el fraude
estaba por encima de cualquier estimación lógica.
Eso motivó un trabajo más profundo, de las autoridades y de los organismos
internacionales, y se pudo detectar en un primer momento un fraude por
22
alrededor de 56 mil millones de pesos, especialmente a través de
transferencias para negocios particulares, empresas vinculadas y gastos
personales de los principales ejecutivos del Baninter. Los expedientes que aquí
se describen constituyen, como conjunto el Caso Baninter. Las interioridades
de cada uno de los casos ponen al descubierto un comportamiento sinuoso,
premeditadamente concebido para ocultar las violaciones a las leyes. Dada la
magnitud del caso, los abogados que han llevado la representación de las
autoridades monetarias y financieras del país, han querido presentar toda la
documentación disponible, para que en los anales de la historia conste este
caso como uno de los más dramáticos en consecuencias económicas para el
país, en consecuencias para el propio sistema de justicia, y en consecuencia
para las generaciones futuras, que han visto detener su desarrollo
momentáneamente por las actividades irresponsables de los denunciados.
BANCREDITO:
El caso Bancrédito constituye uno de los fraudes bancarios más escandalosos
develados en nuestra historia moderna. Por esto, al igual que como se ha
hecho en el expediente Baninter, las Autoridades Monetarias y Financieras, no
sólo lo han denunciado responsable, coherente y públicamente, sino que se
han querellado y constituido en parte civil contra los responsables de los
mismos hasta ahora identificados.
Sin embargo, queriendo pasar por alto este grave hecho fraudulento, los
acusados, señores Manuel Arturo Pellerano y Felipe Mendoza, quieren
públicamente vender la idea de que dicha querella resulta temeraria, pues ellos
sólo son simples víctimas del poder, que bajo su administración en el
Bancrédito no ocurrió fraude alguno, y que este Banco no quebró.
Carece de asidero el primer argumento, toda vez que por el contrario los
acusados han sido ostensible y reiteradamente favorecidos por importantes
estamentos del poder. En este tenor, olvidan los citados implicados que fue el
Procurador Fiscal del Distrito Nacional, quien habiendo transcurrido algo más
de dos meses desde la fecha en que las Autoridades Monetarias y Financieras
le presentaron la querella en cuestión, se destapó con un insólito e insostenible
23
dictamen desestimando la misma, sin ni siquiera haber citado o interrogado
antes a ninguno de los representantes del Banco Central de la República
Dominicana, ni de la Superintendencia de Bancos.
Pero no menos improcedente y carente de sustento legal es el otro alegato
aducido por los señores Manuel Arturo Pellerano y Felipe Mendoza, de que
dicha querella nos resulta temeraria, ya que mientras ellos estaban en el
control y la administración del Bancrédito, ocurrieron graves hechos
fraudulentos, como los que sólo a título de ejemplo se enumeran a
continuación, a saber:
A pesar de que según el informe de auditoría preparado por la firma de
auditores externos de los anteriores dueños del Bancrédito, KPGM, los activos
del Banco para el 31 de diciembre 2002 eran de apenas unos CINCO MIL
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$5,800,000.000.00); para
mediados del siguiente año, en sólo doce días, del 12 al 24 de junio de 2003,
estos activos se dispararon, misteriosamente de DIEZ Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS
(RD$16,864,000,000.00) a VENTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
SEIS MILLONES DE PESOS (RD$28,546,000,000.00) aproximadamente. Lo
reseñado, avalado en fehaciente documentación que reposa en manos de la
juez instructora, pone en evidencia que los anteriores dueños del Bancrédito
tenían un registro contable nominal y falso para las autoridades, los ahorristas y
depositantes del banco y otro muy distinto u oculto para ellos, lo que a la luz de
los acápites d) y e) del Art. 80 de la Ley No. 183-03, o Ley Monetaria y
Financiera, y los arts. 147 y 148 del Código Penal es un delito financiero y
falsario de tipo criminal. Por igual, apropiándose fraudulentamente de los
valores depositados en sus arcas por miles de los ahorristas, depositantes y el
propio Banco Central de la República Dominicana, los principales ejecutivos del
Bancrédito, ahora procesados, desviaron valores a favor de un conjunto de
empresas vinculadas con ellos por vía de “préstamos” y “pago de sobregiros”
por un monto superior a los VEINTE MIL MILLONES DE PESOS
(RD$20,000,000,000.00). Por ejemplo, a Bancredit Cayman LTD. le destinaron
recursos por el orden de más de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
24
DOS MIL MILLONES DE PESOS (RD$4,542,000,000.00); a Segna, S.A. por
más de UN MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS
(RD$1,700,000,000.00); a Bancrédito Panamá, S.A. por más de UN MIL
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$1,400,000,000.00); a
Bancredicard, S.A. por más de UN MIL CIEN MILLONES DE PESOS
(RD$1,100,000.000.00); a GFN International Investment Corp. por más de
SETECIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$700,000,000.00); a Zona Franca
San Isidro, S.A. por más de CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS
(RD$190,000,000.00); a Tricom, S.A., por más de VEINTE MILLONES DE
PESOS (RD$20,000,000.) y SESENTA MILLONES DE DOLARES
(US$60,000,000.00); a la Editorial AA, S.A., por más de SESENTA Y SEIS
MILLONES DE PESOS (RD$66,000,000.00), etc. Estos hechos se encuadran
en las infracciones, también criminales, de la estafa y el abuso de confianza
agravado, previstas en los Arts. 405 y 408 del Código Penal.
El fraude en el Banco Mercantil
Durante los años 2002 y 2003 y antes de la adquisición de la mayoría de sus
acciones por parte del Republic Bank Limited, de Trinidad y Tobago (el 8 de
octubre del 2003), el Banco Mercantil S.A. experimentaba serios problemas de
iliquidez, los cuales fueron solventados con facilidades y recursos en adelantos
y redecuentos del Banco Central de la República Dominicana.
Esos adelantos y redescuentos ascendieron a la suma de unos SEIS MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$6,500.000.000.00), los que fueron
otorgados, entre otras razones, por el aporte que significa dicha asistencia
económica a la estabilidad del sistema bancario y financiero del país. Sin
embargo, una parte importante de dichos recursos fue empleada por los
principales ex ejecutivos y ex directivos en su provecho personal y para
generar facilidades adicionales, obtenidas dolosamente, a las anteriormente
recibidas por ellos y por muchos de sus vinculados. De acuerdo con la auditoría
forense realizada por la firma Duarte y Asociados, S.A. y concluida el 24 de
marzo de 2004, el Banco Mercantil fue administrado por un núcleo de
empresas vinculadas entre sí por sus familiares que a su vez pertenecían al
25
consejo de administración del banco y que estaban emparentados con su
anterior principal ejecutivo, que lo era el presidente ejecutivo del mismo, Andrés
Alejandro Aybar Báez. Con la anuencia del ex presidente del Consejo de
Directores, Eduardo Jacinto Alejandro de Castro Sánchez, quien a través de su
grupo de empresas, se benefició de manera extraordinaria mediante tasas
activas y pasivas privilegiadas y muy lejanas a las del mercado, entre otras
facilidades irregulares y fraudulentas, fueron creadas alrededor de 12
“empresas” con la finalidad de obviar la supervisión de las autoridades
monetarias y financieras y ejecutar operaciones fraudulentas fuera de libros, a
través de mecanismos diversos, tales como:
1) Dar por existentes empresas ficticias o mejor aun, empresas sin acta de
nacimiento a la vida legal o personalidad jurídica, que sólo funcionaban como
cuentas para realizar operaciones de desvío fraudulento de valores para
favorecer a sus ex ejecutivos y ex directivos.
2) Constituir empresas formales con vínculos innegables con el banco y sus
empresas afiliadas, pues todos los miembros del Consejo de Directores de las
mismas eran los del Banco Mercantil, S.A., compartían las operaciones del
activo y el pasivo del banco, así como las instalaciones, personal, red telefónica
y emblemas y signos distintivos del banco.
3) Fundar una empresa offshore, constituida en Panamá, que al igual que las
que se describen en el número anterior compartían todo su activo y pasivo con
el Banco Mercantil, S.A., así como el personal, instalaciones, etc., realizando
sus operaciones principalmente en dólares de los Estados Unidos de América.
Como consecuencia, los abogados del Banco Central y la Superintendencia de
Bancos, en nombre de la Autoridad Monetaria y Financiera, presentaron una
querella con constitución en parte civil en contra de seis ex ejecutivos y
directivos del Banco Mercantil, a quienes acusan de haber dispuesto
ilegamente de 6,500 millones de pesos. La querella, presentada por los
abogados Ramón Pina Acevedo, Artagnán Pérez Méndez, Carlos Salcedo,
26
Jorge Luis Polanco y José Lorenzo Fermín, acusa a los ex ejecutivos del Banco
Mercantil de la comisión de delitos de falsedad en escritura pública, falsedad de
documentos de comercio y de banco, uso de documentos falsos, estafa
calificada, abuso de confianza calificado, y alteración y manipulación de datos y
documentos.
La documentación presentada por los representantes de los intereses del
Estado demuestra que la falsificación y manipulación irregular de documentos
se hizo con la intención de desviar la fiscalización e investigación de las
autoridades monetarias y financieras y para elaborar y aprobar balances de
Estados Financieros adulterados o falsos. Las irregularidades cometidas
buscaban ocultar operaciones fraudulentas en el Banco Mercantil, delito
previsto y sancionado por la Ley 183-02 del 21 de noviembre del 2002, que
regula las operaciones monetarias y financieras del país.
Los acusados por las autoridades son los señores Andrés Alejandro Aybar
Báez, quien se desempeñaba como presidente desde el 1 de abril de 1989
hasta el 4 de agosto del 2003, y los ex ejecutivos Evelyn Altagracia Pérez
Montandón, quien fue vicepresidenta de administración y finanzas; Eduardo
Jacinto Alejandro de Castro Sánchez, quien era presidente del Consejo de
Directores. También figura como acusado Ramón Aref Henríquez Risk, quien
se desempeñaba como vicepresidente de Operaciones y Tecnología. Los
demás acusados son José Manuel Mateo Contreras, vicepresidente de
Auditoria y Seguridad; y Rafael Maximiliano Moya Hernández, vicepresidente
de Control Financiero.
Fraudes
En República Dominicana, atacar a los clientes de las instituciones financieras
supone el 80% de los casos del ciberdelito, según la Procuraduría, siendo las
consecuencias principales la clonación de tarjetas y transferencia de dinero, sin
dejar a un lado el muy usado "phishing". Entre octubre de 2010 y diciembre de
2013, la Superintendencia de Bancos recibió 9,861 reclamaciones de
transacciones fraudulentas de los usuarios. Y para conocer la situación de los
27
lectores, DL realizó una encuesta en su página web que arrojó que de 131
participantes, el 44% alguna vez fue víctima de robo de sus datos bancarios.
Henry Reynoso Ramírez. En ese mismo período, recibió 562 denuncias de
clonación.
Un negocio rápido y sigiloso
Tras cenar en un restaurante, "Susana" y "Alberto" pagaron el consumo con
sus respectivas tarjetas de crédito. Días después, el banco llamó al padre de
"Susana", para advertirle que la tarjeta de su hija se usó en una estación de
gasolina. El detalle es que ella ni vehículo poseía. El resultado: las tarjetas de
ella y "Alberto" fueron clonadas donde cenaron. El coronel Licurgo Yunes,
director del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta
Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional, es reservado al explicar cómo operan
las bandas clonadoras. Explica que utilizan un instrumento llamado "beeper"
para copiar los datos de la cinta magnética de la tarjeta. Aunque con la
clonación se pueden hacer estafas cuantiosas, el comandante dice que los
delincuentes no tienen que esforzarse en instalar un sistema complejo.
"Cuando se trata de fraude bancario estamos hablando de bandas que ya
conocen cómo funciona este sistema, y que lo único que desean es obtener
dinero de una u otra forma. Son jóvenes (en su mayoría) entre los 20 y 30
años, luego pasan de 30 a 50 años, pero es más un delito juvenil, de
tecnología, de conocimiento", dice Yunes.
En mayo de 2013, las autoridades de Estados Unidos acusaron a siete
dominicanos de integrar un grupo internacional de piratas informáticos que usó
datos de tarjetas de débito para robar US$45 millones. A principios de enero de
2014, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) desmanteló
dos laboratorios clandestinos en los sectores 27 de Febrero y Espaillat,
utilizados para clonar tarjetas de crédito y débito, y luego estafar bancos,
comercios y usuarios. Fueron ocupados 697 plásticos listos para usarse o en
proceso, y equipos electrónicos para clonar las bandas magnéticas y numerar.
¿Qué falla en el sistema?
28
Sólo en 2011, los fraudes con tarjetas de crédito costaron RD$341.56 millones
al sistema financiero dominicano. El magistrado Reynoso indica que se han
dado casos en que la falta de controles internos del personal que labora en un
determinado banco, ha permitido la sustracción de datos personales. En ese
sentido, afirma que la Procuraduría se ha reunido con la Asociación de Bancos
Comerciales de la República Dominicana (ABA), y sus afiliados han reforzado
su seguridad interna.
DL insistió con la ABA para conocer los esfuerzos para proteger los datos de la
cartera de clientes, y cómo afectan los fraudes al sector, pero la Asociación
prefiere no conversar sobre el tema. Alega que es delicado para la banca.
Ante la negativa, este medio consultó a varios bancos para conocer sus
prácticas de seguridad. En el Popular, que posee una de las mayores carteras
de clientes del país, Esteban Martínez-Murga, su Gerente de Comunicaciones,
explicó que la compañía es la primera entidad financiera de la nación en
implementar la tecnología de chip en sus tarjetas, introduciendo la Tarjeta Visa
Débito con este dispositivo en enero de 2012."Según datos suministrados por
las marcas internacionales de tarjetas, en los mercados en los que se ha
extendido el uso del chip, los fraudes por falsificación se han reducido a su
mínima expresión, porque clonar el chip resulta muy difícil", indicó.
Cómo evitar fraude
Julio Muñoz, director de Prousuario de la Superintendencia de Bancos, indica
que la institución vigila que los bancos cumplan con el sistema de protección
de datos, e insta a los clientes a reclamar cuando entiendan que han sido
afectados. Los pasos para resolver un fraude incluyen varios entes, como el
mismo banco, Prousuario, el Dicat, la Procuraduría y el Indotel. Algunas
sugerencias de la Procuraduría y Prousuario para evitar un fraude son:
- No pierda de vista qué hace con su tarjeta quien la toma para cobrar lo
consumido, inclusive si es en un restaurante.
- Seleccione PINs difíciles de detectar.
- Al finalizar sus operaciones, asegúrese de cerrar su sesión correctamente.
- Modifique sus códigos de contraseña periódicamente.
29
- Nunca guarde sus códigos en su computadora personal.
- Destruya las facturas, estados de cuenta, recibos de cajeros automáticos y
ofertas de tarjetas de crédito antes de botarlos.
- Revise sus informes de crédito
La Corrupción en la Republica Dominicana
Uno de los aspectos que caracteriza el Estado de Derecho es precisamente la
legitimidad con que converge la elección de los funcionarios que ejercerán las
funciones en la administración pública. Y es que los niveles de corrupción
tienen diferentes parámetros a los fines de determinar los renglones afectados
por la mala práctica de la administración pública. República Dominicana está
entre los cuatro países más corruptos de América Latina y el Caribe, según el informe
2011 de la organización alemana Transparencia Internacional, donde en una escala de
0 a 10, siendo 0 es el más corrupto, República Dominicana tiene 2.6.
La medición coloca a Chile y Uruguay como las naciones más transparentes.
Mientras que Venezuela y Paraguay son percibidos como los más corruptos. El
estudio, que mide factores como aplicación de leyes anticorrupción, acceso a
información y conflictos de interés y analiza a 183 países, usó la escala de 0
para los (muy corruptos) a 10 para los (muy transparentes).
En ese sentido, la República Dominicana apareció junto a Honduras con 2.6.
Nicaragua 2.5, Guatemala y Ecuador tienen 2.7, Bolivia 2.8, México y Argentina
3.0.
En tanto, Panamá salió con 3.3; Colombia, El Salvador y Perú obtuvieron un
3.4 y Brasil 3.8. Siguen Cuba con 4.2 y Costa Rica 4.8.
El informe de la entidad alemana destaca, por igual, que sólo tres países de los
20 de la demarcación pasan la prueba en transparencia de su sector público.
30
Entre los países más transparentes Chile y Uruguay fueron ubicados con un
7.2 y 7.9, lo que les da la posición 22 y 25, respectivamente, de los 183 países
analizados. Puerto Rico obtuvo 5.6 en la posición 39.
Bandas
Se estima que unas 25 pandillas bien organizadas y estructuradas operan en
diversos puntos de la República Dominicana. La mayoría de ellas son
protagonistas de acciones vinculadas al crimen organizado y al uso y tráfico de
drogas. Esos grupos, integrados por una cantidad indeterminada de personas,
se reúnen o se asocian, “no necesariamente para cometer delitos”, pero por lo
general es lo que hacen, explicó el coronel de la Policía, Saturnino Lora Ureña,
director de la Dirección Central de Manejo de Grupos en Conflicto Con la Ley,
mejor conocido como “Antipandillas”.
Son asociaciones que tienen estatutos, estructuras jerárquicas férreas,
códigos, señales, lenguajes y tipos de rituales utilizados por sus integrantes,
todo acorde con una doctrina “satánica” que en ocasiones incluye sacrificar a
un ser humano, indicó. La población meta de las “Gangas, capítulos o
Naciones”, nombres con los cuales también se identifican, son niños y
adolescentes, pero las máximas autoridades, o sea, quienes dirigen esas
organizaciones, son adultos, los cuales utilizan las redes sociales para
conquistar nuevos miembros, precisó el director.
Es fácil caer en esos grupos, pero pertenecer a ellos, no es algo que se hace
de la noche a la mañana, puesto que hay una serie de requisitos que deben ser
cumplidos por quienes deseen ingresar.
“Las naciones fueron creadas para los débiles, los muchachos entran buscando
un apoyo, ya sea porque en la escuela lo maltratan o se burlan de ellos”,
explicó un hombre apartado de las pandillas, quien además refirió que las
bandas son un nicho de delincuencia porque quien está ahí aprende a ser
ladrón, vendedor de drogas, prostituta, y cometer otras acciones prohibidas por
la sociedad y las leyes.
31
En las “gangas” cada integrante iba adquiriendo un nivel jerárquico
dependiendo de la “valentía que demuestre” en el caso de los hombres” pero
para las mujeres escalar a posiciones de mayor poder, es básicamente a través
de favores sexuales, económicos a la autoridad suprema, y demostrar que
tienen “gallardía” porque en ese mundo cuando hay enfrentamiento entre
bandas enemigas, a todos los tratan igual.
Señales de alerta Los padres muchas veces no saben cuándo sus hijos
ingresan a esos colectivos, y a veces, cuando se enteran, ya es tarde, puesto
que el infante está tatuado y usa las prendas de las pandillas, ya sea un collar
o un pañuelo, y quizás la mezcla de ambos.
Declinar de la sociedad o pandilla, es considerado un acto de cobardía o
traición y para ello también existen determinadas sanciones. Por lo general los
jóvenes que caen en pandillas violentas, debido a que no todas lo son,
proceden de hogares disfuncionales, son niños abandonados o hijos de madres
solteras, así como aquellos que están desprotegidos en el entorno donde viven
y son víctimas de abusos. Entran a las pandillas, la mayoría de veces en busca
de protección, refirió el coronel Lora.
El Feminicidio en la Republica Dominicana
Cada día y medio se comete un feminicidio en la Republica Dominicana.
Entre 2003 y 2009, el número feminicidios en Centroamérica y la República
Dominicana "prácticamente se duplicó", ya que pasaron de un total de mil 6 a
registrarse unos 2 mil sólo en tres países. El asesinato de mujeres en el que
incurre un componente de género, conocido como "feminicidio", y la trata de
personas, son dos fenómenos al alza en los países de Centroamérica, una
región en la que, además, crece la presencia femenina realizando trabajos
domésticos en condiciones precarias.
La violencia es un acto de maltrato que debiera estar ya desterrado en una
sociedad "civilizada". Lamentablemente, se sigue actuando como si fuera el
único medio, a través del cual muchos hacen oír su voz, mientras que quienes
son afectados han de seguir aguantando. La mayoría de los crímenes y
32
agravios en la sociedad tienen como factor principal la manifestación de la
violencia intrafamiliar. Se ve a diario como madres y padres dañan tanto física
como psicológicamente a sus hijos y viceversa, creando de ese modo personas
violentas. El término feminicidio se conoce en el país desde mediados de los
años ochenta cuando el Movimiento Social de Mujeres comenzó a utilizarlo.
Tras la realización del primer estudio sobre el feminicidio en la República
Dominicana, a partir de una consulta en el país y con algunas de las feministas
de la región, se optó por mantener este neologismo y conceptualizarlo como los
asesinatos de mujeres por razones de género.
El feminicidio es una categoría teórica, desarrollada en los estudios de género
por un conjunto de investigadoras, de las cuales las más conocidas, las que
dieron difusión al tema, sobre todo en la década pasada fueron Jill Radford y
Diana Russell, autoras del libro "Femicide: The Politics of Woman Killing", es un
libro que es una antología sobre el feminicidio en distintos lugares del mundo y
ellas recogen esta problemática, la sistematizan y la teorizan.
Conceptualización del Feminicidio
El término feminicidio se acuñó en el movimiento feminista internacional, con el
fin de identificar los asesinatos donde las mujeres son las víctimas debido al
afán de control y dominación que sobre ellas ejerce su agresor, utilizándose la
terminología en todos los casos de homicidio de mujeres en razón de su
género.
Feminicidio o femicidio es un neologismo creado a través de la traducción de
los vocablos ingleses "femicide" o "gendercide" y se refiere a la muerte evitable
de mujeres que pretende, dentro de la esfera de la violencia contra la mujer, ir
más allá del concepto tradicional de las acciones violentas contra las mujeres
para englobar otras conductas, que habitualmente no son tenidas en cuenta
como, por ejemplo, la falta de atención médica a problemas sanitarios
femeninos en algunos países. Se trata de crímenes de odio contra mujeres.
33
Habitualmente el término no es realmente entendido y se utiliza como la
feminización del homicidio.
Las mujeres entre los 15 y los 44 años tienen una mayor probabilidad de ser
mutiladas o asesinadas por hombres que de morir de cáncer,
malaria, accidentes de tráfico o guerra combinados.
La mayoría de las mujeres son violadas y algunas mutiladas, torturadas o
incluso descuartizadas.
De acuerdo al Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas
Armadas (DCAF) entre 113 y 200 millones de mujeres desaparecen
demográficamente.
El feminicidio no sólo comprende los asesinatos, sino que abarca el conjunto
de hechos violentos contra las mujeres, muchas de las cuales son
supervivientes de atentados violentos contra su entorno, sus bienes, contra
ellas mismas; encontramos pues, supervivientes del feminicidio de las que se
habla muy poco, casi diríamos que cuando se dice por ahí "casi la mató a
golpes" tendríamos una superviviente del feminicidio, por lo tanto en el mundo
hay millones de mujeres supervivientes.
¿Como se conforma el Feminicidio?
El feminicidio se conforma en una violencia social contra las mujeres; en la
sociedad se acepta que haya violencia contra las mujeres, la sociedad ignora,
silencia, invisibiliza, desvaloriza, le quita importancia a la violencia contra las
mujeres y a veces las comunidades (familia, barrios, cualquier forma
de organización social) minimizan la violencia y tienen mecanismos violentos
de relación y trato con las mujeres.
La sociedad está organizada de tal manera que la violencia forma parte de las
relaciones de parentesco, de las relaciones laborales, de las relaciones
educativas, de las relaciones en general de la sociedad. La cultura refuerza de
una y mil maneras esta violencia como algo natural, hay un refuerzo
permanente de imágenes, enfoques, explicaciones que legitiman la violencia,
estamos ante una violencia ilegal pero legítima, esta es una de las claves del
feminicidio.
Otra clave es que en estos casos de violencia se llega a la muerte de las
mujeres en casos más extremos, pero no en todos, por lo tanto el feminicidio
no sólo comprende los asesinatos, sino que abarca el conjunto de hechos
34
violentos contra las mujeres, muchas de las cuales son supervivientes de
atentados violentos contra su entorno, sus bienes, contra ellas mismas;
encontramos pues, supervivientes del feminicidio de las que se habla muy
poco, casi diríamos que cuando se dice por ahí "casi la mató a golpes"
tendríamos una superviviente del feminicidio, por lo tanto en el mundo hay
millones de mujeres supervivientes.
El feminicidio se compone también de muertes anunciadas, podemos saber los
lugares álgidos donde hay más riesgo para las mujeres, se debe hacer
una geografía del feminicidio en Dominicana, para detectar cuáles son los
lugares donde se han presentado más delitos contra mujeres, más formas de
violencia contra mujeres, más denuncias de mujeres y otros indicadores: en
qué lugares las mujeres están en condición de mayor precariedad, en qué
lugares los hombres tiene posiciones de mayor supremacía y
de comportamiento violento, y así estamos construyendo una antropogeografía
del feminicidio para poder prevenir, desmontar los fenómenos que producen
estos terribles asesinatos de niñas y de mujeres.
Clasificación del Feminicidio en Dominicana
En República Dominicana se establecieron varias categorías de feminicidio:
Feminicidio Intimo: Son aquellos asesinatos cometidos por hombres con
quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia, o
afines a éstas.
Feminicidio no Intimo: Son aquellos asesinatos cometidos por hombres con
quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia, o
afines a éstas. Frecuentemente, el femicidio no íntimo involucra el ataque
sexual de la víctima.
35
Feminicidio por Conexión: Además del femicidio íntimo y el no íntimo, existe
una tercera categoría para clasificar las muertes por femicidio: los feminicidios
por conexión. Con esta categoría se hace referencia a las mujeres que fueron
asesinadas "en la línea de fuego" de un hombre tratando de matar o maltratar a
una mujer. Este es el caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que
trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la Acción del
femicida.
Las Denuncias No Bastan
Sólo en la capital, Santo Domingo, con una población total de 913.540
habitantes, las denuncias de este tipo de abusos llegaron a 6.475 el pasado
año. Aunque no se han informado hasta ahora los datos de 2010, las
evidencias hacen presumir que será superada.
Más allá de las estadísticas, los pasos para que una mujer consiga una orden
de protección -incluida que ella misma haga la notificación al agresor- son tan
tortuosos que no pocas desisten antes de hacer la denuncia. Así opina la
abogada feminista Susi Pola, quien participó los días 15 y 16 de marzo en un
encuentro en El Salvador con la Relatora de Naciones Unidas para la Violencia
contra la mujer. Allí presentó un tema, justamente, sobre femicidios, sobre lo
cual habló en diálogo con SEMlac.
Al conocer de manera directa de las situaciones que viven las mujeres de otros
países de Mesoamérica y el Caribe, ¿cómo valoraría las realidades
dominicanas?
En lo que respecta a la violencia contra la mujer, estamos muy mal. Cuesta
trabajo creer que un país como el nuestro, donde hay una legislación penal
específica desde hace más de 12 años; donde el sistema de atención desde la
justicia tiene una estructura mínima; donde la mayoría de los femicidios por
violencia contra la mujer son íntimos; y donde casi el total de esos crímenes
están registrados en la justicia, tengamos índices altos de impunidad y los
asesinatos de mujeres vayan en incremento.
Hay que trabajar en la capacitación de los y las servidores y servidoras, con el
registro y las estadísticas; pero, sobre todo, hay que asegurar una buena
asesoría de género, por personas preparadas.
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VIOLACIONES A MENORES
El caso más reciente de violación a un menor fue el registrado en Bonao,
donde Francisco Sánchez Bueno, padre de una menor que
alegadamente fue violada sexualmente por el sacerdote Alberto Cordero
Reyes, pidió la intervención de Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez
y del procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, para
que el agresor de su hija pague por el delito. “A Reyes Cordero no puede
llamársele padre ni sacerdote, sino delincuente social, porque ha engañado
a una menor y se ha burlado de sus feligreses a través de la Iglesia
Católica”, expresó Sánchez Bueno, indignado por el hecho. En ese
sentido, reveló que “el insolente no ha tomado su compromiso en el caso
que se le incrimina”, por lo que pidió que a los representantes de la
Iglesia Católica se pronuncien sobre el hecho.
Aseguró que el religioso se ha valido de poderes y sectores, que no dio a
conocer, con el propósito de buscar un acuerdo con la familia de la menor
agraviada, y rechazó previamente cualquier entendimiento, asegurando que
lo único que desea es que se haga justicia en el caso. El cura que laboró en
las parroquias San Pedro y San Pablo del barrio San José de Bonao, ha
sido suspendido de sus funciones por el obispado y se le impuso tres meses
de cárcel como medida de coerción.
¿Cómo percibe usted el nivel de la delincuencia y la criminalidad en el
país?
En aumento (93%), con unos 3.844 Votos
Controlado (7%), con unos 294 Votos
Total de votos: 4,138
La percepción de inseguridad de la población en República Dominicana es una
de las más altas de la región, de acuerdo a un diagnostico presentado ayer por
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que examinó la
seguridad ciudadana en 18 países.
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Los datos de la PNUD indican que República Dominicana también obtuvo los
índices más de personas que dicen han sentido la necesidad de cambiar de
barrio por temor a la delincuencia, 21.5%; que han limitado sus lugares de
compra por la inseguridad, 51.1%; y que han limitado sus lugares de recreación
por la inseguridad, 59.1%. A pesar de que el país está entre los países con alta
tasa de homicidios, 23 por más de cien mil habitantes de acuerdo con el
Observatorio Político Dominicano (nivel considerado de epidemia según la
escala de la OMS de más de 10 por cien mil habitantes), en cuanto al robo,
está en una tasa baja de 16.7% -una de cada seis personas o más fue robada
en el último año.
El informe de la PNUD subraya un alto índice de apoyo a la aprobación de
leyes más duras contra los criminales, con un 87.8%. Mientras que un 38.7%
apoyaría la aplicación de "mano dura" contra delincuencia y 34.9% aprobaría la
justicia por mano propia. Se indica que un 60.5% de la población apoya tener
armas de fuego para su protección.
CONCLUSIÓN
Al concluir esta investigación pude darme cuenta que la delincuencia como mal
que afecta la sociedad, también afecta el entorno familiar, ya que si en una
familia existe un pariente con este mal si también no lo poseen son afectados.
Pudimos ver que la violencia y la delincuencia van de la mano y ambas se
desarrollan en el seno familiar por el maltrato a los que son sometidos los
niños, el cual los conlleva a este mal. Y en este documento vemos el nucleo de
lo que es la delicuencia aquí en el país y como nos ha afectado.
En resumen la delincuencia en República Dominicana existe y es un problema,
pero no limita que la sociedad y los extranjeros no puedan disfrutar de este
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país, sino que debemos tener y tomar medidas de precaución siempre que
salgamos de nuestros hogares.