t elceffioctrt c · concha, y con la asistenc¡a de los señores directores hermann josé baumann...

T elceffioctrt c.ut

Empr.!¡cR.slon.ldr.scrvhlo

F..'tS de febrero del2014, que en anexo lforma parte del presente acuerdo.

c-018-2014

sEstoN DE prREcToRro N'5s9-2014 DEL 28.0412014

EL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE ELECTROSUR S.A.

CERTIFICA:

Que, el Directorio de la Empresa, en su sesión No 559- 2014 del28.04.2014,llevada a cabo en la fecha que antecede, presidida por el Ing. Javier HerviasConcha, y con la asistenc¡a de los señores Directores Hermann José Baumann Samanez,José Manuel Pando Pando y Juan de Dios Manrique Reyes, ha adoptado el Acuerdo quecorre en el Acta respectiva con el número dieciocho, y cuyo texto es el sigu¡ente:

A. D. No 018-20'14 APRUEBAN MANUAL DE PROCEDITUIENTOSADMINISTRATIVOS DE ELECTROSUR

EL DIRECTORIO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante oficio circular SIED N" 050-2013/DE/FONAFEremitido por el Director Ejecutivo Sr. Carlos Titto Almora Ayona; en el que se comunic¿lque mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N" 050-2013/DE-FONAFE de fecha 29de octubre de 2013, se aprobó el "Lineamiento de Transparencia en la Gestión de las

empresas bajo el ámbito de FONAFE", donde se establece que se debe aprobar ypublicar el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrat¡vos) y MAPRO (Mapa deProcesos) de la empresa, los mismos que deben ser aprobados por Acuerdo de D¡rectorio

de la empresa.

Consecuentemente conforme a lo antes señalado conespondeelevar al Directorio de la empresa, aprobar el Manual de Procedimientos Administrativos

MAPRO, a fin de que ratifique la aprobación de dicho instrumento, realizada por laGerencia General mediante resolución N" G-011-2014-ES de fecha 19 de febrero del

2014.

De conformidad con los documentos GP-025-2014 del 23 de

abril de 2014 del Jefe de unidad de Planeamiento y Desarrollo(e), Ing. Marco Alvites

Bullon, GPD-092-2O'14 del Jefe de la of¡cina de Desarrollo organ¡zacional, Ing. walterLópez Alvarez, y GL-019-2014 del Jefe de la Oficina de Asesoría Legal, Abog. Jo-sé Luis

Gonzafes Vargas, de Íecha 24 de abril de 2014, y con la opinión favorable del Gerente

Generaf fng. Marco Araujo Perez, expresada en el documento G-'1076-2014 del 24 de

abril de 2Oi4; en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 del Estatuto Social,por unanimidad.

ACORDÓ:

1.- Aprobar el Manual de Procedimientos Admin¡strativos

1 MAPRO, aprobado mediante Resolución de Gerencia General G-011-2014-ES, de fecha

"llst

R U.C. 20r 19205949TACNAj C¡lleZel¡N" 408 - Tacú Teléfonos: 244911 - 583315 Fax: 422212 - 4ll7 lO

MOQUEOUA: Av, A¡d¡és avelino Cáce¡es s¡r - Alio zapata Teléfo¡o:4ó2464 Fax:464288ILO: Calle Junin N" 606 Teléfono:482685 T€lefax:482685

Fo¡osur Tacns: 2444?7 - 58331ó Fonosur Moquegua:4ó24ó4 - 584161 Fonosur llo: 48I6óó - 584162

f htmina e[ Sur

Z elecúrofl¡f, g.a"t

Emprs3ácRsslonaldsJorvic¡o

2,- Precisar oue la Gerenciaasume la responsabilidad de la adm¡nistración correctanumeral anterior.

c-018-201¡lPá9. 02

de Administración y Finanzasdel MAPRO, aprobado en el

3.- Exonerar al presente Acuerdo del requisito de lectura yaprobación de acta para su inmed¡ata tramitación.

Así consta en el acta original a la cual me rem¡to en caso deser necesano.

Tacna 30 de abril de 2014

DEL DIRECTORIO

R.U.(-. 20119205949'TACNA: Calle ZelaN" 408 Tacna Teléfonos: 2.1491 I -583315 Fáx:422212 4ll7r0

MOQUEGUA: Av Andrés Avcl'no Cáccres sh Al¡o Z¡pala Teléfono:462464 Fú.464244iLO: Calle Junin N" 606 Tcléfono:482685 Telefax:482645

Fonosur Tacna: 242t4?7 - 58llló Fonosur Moquegu¡:4624ó4 - 5841ól Fonosur llo: 4816ó6 584162

f fumina e[ Sur

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Código E1-MAN-001

Versión 00

Aprobado S.D. N° 559-2014

Fecha 2014-04-30

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Prohibido reproducir sin autorización del CSGI de ELECTROSUR S.A.

EEMMPPRREESSAA RREEGGIIOONNAALL DDEE SSEERRVVIICCIIOO

PPUUBBLLIICCOO DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD

EELLEECCTTRROOSSUURR SS..AA..

MMAANNUUAALL DDEE

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS

((MMAAPPRROO))


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1. PRESENTACIÓN.-

La Unidad de Planeamiento y Desarrollo ha elaborado el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de Electrosur S.A., por constituir un documento básico de gestión interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la información relativa al trámite de la petición formulada por los administrados y los servidores de esta Empresa. Al ser un documento de gestión asume el carácter de guía para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes.

Es atribución de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo establecer que el MAPRO contenga los documentos necesarios que contengan las etapas, actividades, pasos, tiempos regulados (de ser el caso) en concordancia con los dispositivos legales.

Su formulación ha requerido de la participación directa de los Jefes de Departamento u Oficina, involucrados en los procedimientos administrativos de su competencia y deben ser conscientes que los procedimientos regulados en el MAPRO para la realización de sus actividades no son de carácter indefinido sino de carácter temporal; por cuanto los cambios tecnológicos y la legislación variante nos obliga a rediseñarlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de allí el gran compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la administración de Electrosur S.A., cumpliendo con los objetivos y fines que la empresa se ha trazado.

El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los órganos de apoyo, asesoría y línea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que se encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). El MAPRO constituye el sustento técnico del TUPA de la empresa.

Este documento no significa que sea rígido, ni absoluto, sino que por efecto de la retroalimentación a la que debe ser sometido temporalmente, puede ser modificado cuantas veces sea necesario.


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2. ASPECTOS GENERALES.-

2.1. NATURALEZA JURIDICA.-

Electrosur S.A, Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad, fue creada por Ley Nº 24093 del 28 de enero de 1985, su constitución se definió mediante Resolución Ministerial No. 096-85-EM/DGE del 22 de abril de 1985 e inició sus operaciones a partir del 01 de junio de 1985.

Mediante Resoluciones Supremas No. 043-94-EM y No. 044-94-EM, el Ministerio de Energía y Minas otorgó la concesión definitiva a Electrosur S.A. por plazo indefinido, para el desarrollo de las actividades de distribución de energía eléctrica en las áreas de concesión de las regiones de Tacna y Moquegua.

2.2. OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.-

El objeto de la empresa es, en general, el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica, en las unidades de concesión otorgadas por el Estado Peruano, así como la transmisión eléctrica en algunos sistemas, contando con las autorizaciones respectivas.

2.3. ACCIONARIADO.-

Electrosur S.A. es una empresa pública de derecho privado, actualmente en Categoría B, siendo su Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU el 4010-2.

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, desde el 09 de diciembre de 1999, ejerce la titularidad del 100% de las acciones representativas del Capital Social de Electrosur S.A.

3. VISIÓN.-

Consolidarnos como una empresa eficiente, moderna y responsable.

4. MISION.-

Satisfacer la necesidad de energía de nuestros clientes, contribuyendo a su desarrollo y bienestar, con calidad, responsabilidad social y respeto al medio ambiente, comprometidos con la satisfacción laboral y el desarrollo de las competencias de nuestro personal.


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5. VALORES.-

En Electrosur S.A., nos comprometemos cumplir cada uno de los lineamientos estratégicos, permitiendo siempre el crecimiento, desarrollo y bienestar de nuestro personal, promoviendo los siguientes valores:

Honestidad Lealtad Idoneidad Trabajo en Equipo Perseverancia

6. ALCANCE.-

El Manual de Procedimientos Administrativos de Electrosur S.A. aplica a los procedimientos identificados en la elaboración del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA.

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA.-

Órgano de Control Institucional

Unidad de Planeamiento y

Desarrollo

Gerencia Técnica

Gerencia Comercial

Gerencia de Operaciones

Unidad Operativa Ilo

Unidad Operativa Moquegua

Gerencia General

Junta General de

Accionistas

Directorio

Gerencia de Administración y

Finanzas

Oficina de Asesoría Legal


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8. MAPA DE PROCESOS DE ELECTROSUR.-

A continuación se muestra el Mapa de Procesos de Electrosur S.A.

9. INDICE DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.-

Electrosur S.A. ha identificado los siguientes procedimientos administrativos, que han sido aprobados por la Gerencia General en sus diferentes versiones, los mismos que en su conjunto formarán parte del Manual de Procedimientos Administrativos.

Proceso no incluidos en el alcance

Proveedor interno

MAPA DE PROCESOS ELECTROSUR S.A.

Planeamiento (E1) Gestión del SIG (E2)

Gestión Humana

E20

Prevención de Riesgos

E26

TICE22

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS

C

LI

EN

TE

C

LI

EN

TE

MACROPROCESOS OPERATIVOS

(E10) Gestión Comercial

Logística y Servicios

E21

MACROPROCESOS DE APOYO

Compra de Energía

Mantenimiento de Conexiones

Atención al Cliente

Facturación

Gestión de Cobranza

LegalE23

P 5.1, 5.2, 5.4, 55, 6.1, 4.3, 4.3A 5.6, 8.5.2, 8.5.3, 4.5.3, 4.6, 4.5.3, 4.6

V8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 4.5.1,

4.5.2, 4.5.3, 4.5.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.5

H 6.4, 7.1, 7.2, 7.5, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6

H 4.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.4, 7.5.5, 7.6, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7

Expansión Eléctrica(E3)

Gestión de Calidad del

Servicio

Eléctrico E24

Gestión de Pérdidas

E25

(E11) Gestión Operaciones

Operación del Sistema Eléctrico

Mantenimiento en Transmisión

Mantenimiento en Distribución

A 5.6, 8.5.2, 8.5.3, 4.5.3, 4.6, 4.5.3, 4.6


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CODIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

MACROPROCESO ESTRATEGICO

PROCESO DE PLANEAMIENTO

E1-P-001 Publicación de la Información en el Portal de Transparencia

MACROPROCESO OPERATIVO

PROCESO GESTION COMERCIAL

E10-P-001 Atención de Reclamos

E10-P-002 Atención de Suministros

E10-P-004 Atención de Requerimientos

E10-P-005 Atención de Suministro Extraordinario

E10-P-006 Atención de Corte Definitivo o Temporal

E10-P-007 Facturación

E10-P-009 Cobranzas

MACROPROCESO DE APOYO

PROCESO DE LOGISTICA Y SERVICIOS

E21-P-001 Contrataciones

E21-P-003 Gestión de Pago a Proveedores

E21-P-009 Subasta de Bienes

PROCESO DE GESTION HUMANA

E20-P-001 Selección, Contratación e Inducción de Personal

E20-P-002 Mantenimiento de Legajo de Personal

E20-P-003 Evaluación del Desempeño por Competencias

E20-P-004 Gestión de la Capacitación de Personal

E20-P-005 Prácticas Profesionales

PROCESO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

GA-2004 Manual de Procedimientos del Dpto. de Contabilidad y Finanzas

10. DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS IDENTIFICADOS.-

A continuación se detalla cada uno de los procedimientos mencionados en el numeral anterior, detallando el objetivo que cumple cada uno de ellos y el alcance dentro de la empresa.


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NOMBRE EL PROCEDIMIENTO Publicación de la Información en el Portal de Transparencia

MACROPROCESO AL QUE PERTENECE PLANEAMIENTO

CODIGO E1-P-001

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Orientar al personal de Electrosur S.A. en la publicación de la información en el Portal de Transparencia

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Aplica a todas las Unidades orgánicas de Electrosur S.A.

NOMBRE EL PROCEDIMIENTO Atención de Reclamos

MACROPROCESO AL QUE PERTENECE GESTION COMERCIAL - Atención al Cliente

CODIGO E10-P-001

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer la secuencia de atención de reclamos presentados por los usuarios, con relación a la prestación del servicio eléctrico otorgado por Electrosur S.A.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Aplica al Departamento de Comercialización, Departamento de Mantenimiento de Conexiones, Oficina de Asesoría Legal, Unidad Operativa de Ilo y Unidad Operativa de Moquegua; así como a todo tipo de clientes o usuarios del mercado regulado o libre.

NOMBRE EL PROCEDIMIENTO Atención de Suministros


CODIGO E10-P-002

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Garantizar una correcta facturación a nuestros usuarios o clientes a través de una correcta atención de solicitudes de suministro de energía eléctrica.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Aplica al Servicio de Atención al Cliente, Servicio de Nuevas Conexiones y Departamento de Mantenimiento de Conexiones; así como a todo tipo de clientes o usuarios del mercado regulado o libre.


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NOMBRE EL PROCEDIMIENTO Atención de Requerimientos


CODIGO E10-P-004

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer la secuencia de atención de las solicitudes de los usuarios referidas a cambio de nombre y/o dirección, reubicación de medidor o cambio de acometida, reposición de medidor por hurto, duplicados y venta de energía prepago.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Aplica al Servicio de Atención al Cliente, Servicio de Cobranzas, Departamento de Mantenimiento de Conexiones y Oficina de Asesoría Legal.

NOMBRE EL PROCEDIMIENTO Atención de Suministro Extraordinario


CODIGO E10-P-005

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer la secuencia de atención para brindar un suministro de energía de carácter temporal al interesado, con la finalidad de que pueda realizar una actividad programada.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Aplica al Servicio de Atención al Cliente y Departamento de Mantenimiento de Conexiones.

NOMBRE EL PROCEDIMIENTO Atención de Corte Definitivo o Temporal


CODIGO E10-P-006

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer la secuencia de atención de Corte Definitivo y/o Temporal de un suministro a solicitud del usuario.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Aplica al Servicio de Atención al Cliente, Servicio de Facturación y Departamento de Mantenimiento de Conexiones.


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NOMBRE EL PROCEDIMIENTO Facturación

MACROPROCESO AL QUE PERTENECE GESTION COMERCIAL - Facturación

CODIGO E10-P-007

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Asegurar la correcta facturación de los recibos por consumo de energía eléctrica de nuestros usuarios.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Aplica al Servicio de Facturación.

NOMBRE EL PROCEDIMIENTO Cobranzas

MACROPROCESO AL QUE PERTENECE GESTION COMERCIAL - Cobranzas

CODIGO E10-P-009

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Asegurar la correcta cobranza de los recibos de energía eléctrica y otros servicios complementarios de nuestros usuarios.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Aplica al Servicio de Cobranzas, Servicio de Facturación y CAP´S.

NOMBRE EL PROCEDIMIENTO Contrataciones

MACROPROCESO AL QUE PERTENECE LOGISTICA Y SERVICIOS

CODIGO E21-P-001

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer las disposiciones para realizar las contrataciones de Electrosur S.A. en general, tanto para las que son reguladas por la Ley de Contrataciones del Estado como para aquellas cuyo monto es igual o inferior a tres (03) Unidades Impositivas Tributarias.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Aplica a todas las dependencias de Electrosur S.A., en las adquisiciones de bienes y contratación de obras y servicios en general.


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NOMBRE EL PROCEDIMIENTO Gestión de Pago a Proveedores


CODIGO E21-P-003

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Gestionar el pago a proveedores y contratistas en los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Aplica a todas las unidades orgánicas que conforman Electrosur S.A.

NOMBRE EL PROCEDIMIENTO Subasta de Bienes


CODIGO E21-P-009

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer la secuencia a seguir para la venta en Subasta Pública de bienes muebles, inmuebles, suministros de almacén y material en general, que se encuentren en situación de desuso ú obsolescencia, que previamente hayan sido dados de baja.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Aplica a las sedes de Tacna, Moquegua e Ilo de Electrosur S.A.

NOMBRE EL PROCEDIMIENTO Selección, Contratación e Inducción de Personal

MACROPROCESO AL QUE PERTENECE GESTION HUMANA

CODIGO E20-P-001

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Ejecutar correctamente el reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal, para incorporar recurso humano calificado cuyas competencias cumplan con el perfil del puesto.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Aplica a todos los procesos y/o modalidades de selección de personal que efectúe la empresa para la cobertura de una vacante.


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NOMBRE EL PROCEDIMIENTO Mantenimiento de Legajo de Personal


CODIGO E20-P-002

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Obtener una adecuada administración de los Recursos Humanos que permita mantener actualizado el record de personal de la Empresa.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Aplica al contratado de Electrosur S.A. con la apertura del legajo hasta su remisión al archivo de la entidad.

NOMBRE EL PROCEDIMIENTO Evaluación del Desempeño por Competencias


CODIGO E20-P-003

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer la secuencia para el desarrollo de la Evaluación del Desempeño para el personal que labore en Electrosur S.A. y así identificar algunas necesidades de capacitación, acorde a las necesidades del área y de la empresa.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Aplica fundamentalmente al personal del CAP que labore en Electrosur S.A.

NOMBRE EL PROCEDIMIENTO Gestión de la Capacitación de Personal


CODIGO E20-P-004

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer la secuencia para gestionar las competencias del personal proporcionando capacitación y entrenamiento en el trabajo, a fin de contribuir con su desarrollo personal para un mejor desempeño laboral acorde a los lineamientos estratégicos de Electrosur S.A.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Aplica al personal de Electrosur S.A. contratado a plazo indeterminado y al personal contratado a plazo fijo que por necesidad del cargo que desempeña requiera ser capacitado.


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NOMBRE EL PROCEDIMIENTO Prácticas Profesionales


CODIGO E20-P-005

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Regular las Prácticas Profesionales de carácter técnico, administrativo y legal, que se brinda a los egresados y/o bachilleres, buscando consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo de la formación profesional, así como ejercitar su desempeño en una situación real de trabajo.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Aplica a todas las sedes de Electrosur S.A.

NOMBRE EL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos del Dpto. de Contabilidad y Finanzas

MACROPROCESO AL QUE PERTENECE CONTABILIDAD Y FINANZAS

CODIGO GA-2004

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer la secuencia para el registro y control de las operaciones contables de la empresa para la obtención de resultados económicos y financieros

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Aplica al Departamento de Contabilidad y Finanzas.

11. ANEXOS.-

Documentos de aprobación de los procedimientos seleccionado en el numeral 9 del presente Manual.

t elceffioctrt c · concha, y con la asistenc¡a de los señores directores hermann josé baumann...

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