san antonio de ayala mesa directiva 2014 la fuerza de la comunidad 1ª asamblea 2014 jueves 6 de...

San Antonio de Ayala mesa directiva 2014 La fuerza de la comunidad

1ª ASAMBLEA 2014

Jueves 6 de Marzo del 2014., Irapuato, Gto.


1ª Asamblea General 2014

Programa de la reunión:

1. Registro de asociados hasta las 19:30 hrs.2. Elección de escrutadores.3. Verificación del quórum legal y, en su caso, instalación de la asamblea4. Presentación del Plan Estratégico de la Asociación 2014 -20205. Presentación y aprobación de los estados financieros del año 20136. Presentación y aprobación de los estados financieros del mes de enero del 20147. Informe de la mesa directiva al 31 de enero del 2014, aprobación del informe.8. Presentación y aprobación del presupuesto 20149. Presentación de reformas a los estatutos de la asociación10. Aprobación a las reformas estatutarias11. Nombramiento de comisionado para la protocolización de la asamblea12. Recepción de propuestas y/o reportes13. Cierre de la asamblea las 21:00 hrs


Fortaleza financieraResidentes satisfechos

Mejora continúa(Planear – Hacer – Verificar – Actuar)

Planeación Operativa(Acciones a realizar)

Indicadores(Que y Como nos vamos a medir)

Objetivos Estratégicos(Definición de estrategias)

Valores(En qué creemos)

Visión(Qué queremos ser)

Misión(Por qué existimos)

4.- Plan Estratégico 2014-2020


MISIÓN

Estar comprometidos a construir un proyecto con desarrollo humano, en el bienestar de las familias, con un estilo de vida que armonice los principios de libertad, solidaridad y justicia.

VISIÓN

Ser un fraccionamiento reconocido por su calidad de vida; el respeto a sus normas; la seguridad, la gestión profesional de los servicios; por la participación, integración y armonía de sus colonos.



•Responsabilidad•Honestidad•Respeto•Orden

VALORES GRUPALES

VALORES PERSONALES

•Honradez•Lealtad•Confianza•Responsabilidad•Puntualidad•Espíritu de servicio



OBJETIVOS ESTRATEGICOS.


Contar con fortaleza financiera.

Incrementar los niveles de seguridad

Trabajar con criterios de desarrollo sustentable y responsabilidad social.

Garantizar la aplicación de la normas.


INDICADORES


Evaluación de satisfacción del residente

Índice de incidencias menores y mayores.

% de Cartera Vencida

% de Cobranza


Resumen de cumplimiento deIndicadores y Planes Operativos


N° Procesos

Indicadores2014

Planes Operativos2014

Cantidad Cumplidos%

cumplimiento Cantidad Cumplidos%

cumplimiento

1 Administración

2 Seguridad y Vigilancia

3 Servicios

4 Construcción y Conservación

Total


5.- Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2013

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO PATRIMONIO0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

20122013

5,864,169

394,616 285,789

4,763,677

5,578,3805,158,293

Se incremento el activo durante el ejercicio 2013 debido a que a partir de este año se incluye en la cuenta de deudores diversos la cartera vencida, en anteriores ejercicios se considero como parte del ingreso, esto provoco no contar información veraz.

Balance General Comparativo


6.- Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2013

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS DEPRECIACION RESULTADO

-1,000,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

20122013

5,020,4585,124,648

4,522,2604,933,993

346,967471,415

151,231

-280,760

Estado de Resultados Comparativo

Venía siendo política de la Asociación, el preparar su información financiera sobre la base de reconocer sus ingresos y gastos cuando efectivamente se cobran o pagan, respectivamente, y no cuando se devengan o realizan. A partir del ejercicio 2013, por decisión de los directivos de la Asociación, se cambió la manera de hacer sus registros contables, relativos a sus ingresos y egresos, de tal forma que a partir de este ejercicio, se registrarán todos los ingresos y egresos cuando se devengan.


5.- Presentación de los estados financieros enero 2014

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO PATRIMONIO0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000Ene-14

Ene-14

381,960

6,573,264

6,955,224

Balance General


6.- Presentación de los estados financieros enero 2014

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS DEPRECIACION RESULTADO0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000Ene-14

Ene-14

1,624,524

501,540471,415

500,339

Estado de Resultados


Cartera Vencida Recuperación 2014

dic-13 $ 1,095,462.36 ene-14 $ 967,361.50 $ 128,100.71

feb-14 $ 844,755.30 $ 125,606.25 $ 253,706.96

Despacho Juridico

Cuentas Cartera Vencida 25-ene-1438 $ 427,180.00

Resultado oficios Extrajudicial 28-feb-149 $ 137,280.00 3 $ 11,500.00

12 $ 148,780.00 35%

Tramites para embargo 01-mar-1426 $ 278,400.00

7.- Informe por Procesos al 28 de feb/14.I. Administración

I. Análisis de Estado de resultados

II. Cartera vencida

III. Atención de encuesta aplicada

IV. Contratación de nuevo despacho contable.

V. Cambio de Logotipo

VI. Pagina Web

VII. Inventario de activo

VIII. Contratación de despacho Jurídico, para recuperación de cartera


Sistemas de Control de Acceso

Indicadores de seguridad

Evaluación de Resultados

Instalación de Interfón

Activación de Alarma en malla

Sistema de Monitoreo

Padrón de proveedores

7.- Informe por Procesos al 28 de feb/14.II. Seguridad y Vigilancia

Evaluación de Riesgos y el costo beneficio del estado actual

Evaluación de Propuesta con empresas Privadas

Puesta en Marcha con Empresa

3.6 km de Alarma con red

eléctrica restablecida


X. Arreglo de fuga

i. Plan de trabajo por prioridad.

II. Planeación de trabajo a personal.

III. Limpieza de terrenos

IV. Pintura a fachada y Casetas

V. Corrección a problemas de Alumbrado publico

VI. Mantenimiento a Tractor

VII. Mantenimiento a Bombas

VIII. Mejora en campo de futbol.

IX. Poda de Arboles.

7.- Informe por Procesos al 28 de feb/14.III. Servicios


7.- Informe por Procesos al 28 de feb/14.IV. Construcción y conservación

I. Propuesta de modificación a estatutos

II. Reunión con Arrendadores

III. Reunión con Constructores


7.- Retos 20141.- Administración

Retos1. Indicador de Cobranza al 95%

2. Indicador de Cartera vencida al 70% de recuperación.

3. Aplicación de compras por Cuadro Control de Facultades

4. Tener oficina de atención a clientes en planta baja.

5. Realizar 2 encuestas al año por sector, que determinen acciones.

6. Implementar procesos para prepararse a Certificación en Iso 9000.

7. Realizar Manual de Gestión de Calidad, Procedimientos de procesos e instructivos de trabajo

8. Realizar manual de organización, con perfil de funciones y actividades del personal.

9. Realizar 12 Informes de resultados mensuales, vía correo electrónico y web y 3 Cuatrimestrales presenciales.

10. Aplicar sanciones por tránsito, construcción, mascotas, etc.

11. Realizar Censo de colonos y arrendatarios y estadística en general.

12. Tener control y aplicación mensual de cortes de tarjetas de acceso y otras acciones para recuperación de la cobranza.13. Realizar análisis de inventario, para evaluar su procedencia de activos menores.

14. Atender demanda laboral y continuar con la demanda penal

15. Gestionar y aplicar el aviso de confiabilidad y transparencia

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://manukleart.com/wp-content/uploads/2013/08/manukleart-metodo-ventas-equipo-comercial.png&imgrefurl=http://manukleart.com/manukleart/metodo/venta/&docid=KJ96C4JSPZbsUM&tbnid=Ya0nGbiIXP2jwM&w=1024&h=1024&ei=N6EXU-GHO5K6oQT9n4L4CQ&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c

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1. Indicador de incidencias menores dentro del rango del 10%

2. Indicador de incidencias mayores dentro del rango del 5%

3. Indicador de incidencias Graves dentro del rango del 1%

4. Seguimiento y control diario a reportes de incidencias.

5. Tener evaluación diaria, semanal y mensual a Empresa de Seguridad con aplicación de penalizaciones a contrato.

6. Evaluar tema de alarmas en cada domicilio con propuesta de costo-beneficio.

7. Consolidar mejora en cobertura y grabación con cámaras de vigilancia con centro de mando.

8. Implementar Sistema de acceso a proveedores, trabajadores y personal.

7.- Retos 20142.- Seguridad y Vigilancia

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://charlasdeseguridad.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/carteles-de-seguridad-industrial.jpg&imgrefurl=http://charlasdeseguridad.com.ar/2011/05/los-avisos-tienen-un-significado/&docid=AG906PW_dTb1DM&tbnid=tuhnXUXUp7Qy1M:&w=445&h=292&ei=1Z8XU5S3KcG8oQTwk4HoAg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c

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7.- Retos 20143.- Servicios

Servicios

1. Evaluar Satisfacción del Residente.

2. Analizar y evaluar la situación del Agua y drenaje con JAPAMI

3. Atender problemática con inundaciones en fraccionamiento (Talavera).

4. Resolver mantenimiento y aditamentos faltantes de cárcamo.

5. Mejorar la imagen externa del Fraccionamiento con jardines.

6. Mejorar los jardines internos e instalaciones.

7. Identificar y corregir puntos de hundimiento en fraccionamiento.

8. Tener Área de Servicios y Almacén para control de trabajadores y Activos.

9. Tener vehículo y remolque para traslado de basura y otros

10. Entregar a colonos los estatutos y mejorar en protocolos de bienvenida.

11. Implementar Procedimientos de servicios con programas de trabajo definidos al personal.

12. Implementar Programa de PODA anual.

13. Implementar Plan de Mantenimiento a Bombas y Cárcamo

14. Implementar Plan de contingencia Ambiental contra Moscos y Palomas

15. Implementar Plan de Protección Civil y Simulacros ante contingencias

16. Implementar Plan de Fumigación Anual.

17. Implementar Plan de riegos automatizados a jardines y áreas verdes.

18. Implementar Plan de mantenimiento a botes de basura y accesorios con bolsas

19. Tener barredora para limpieza del fraccionamiento.

20. Implementar plan de mantenimiento a barda perimetral.

21. Limpiar terrenos con vehículos abandonados.


7.- Retos 20144.- Construcción y conservación

Construcción y

conservación

1. Aplicar la normatividad a Construcción.

2. Evaluar y corregir a construcciones y lonas fuera de la normatividad.

3. Tener planos actualizados de Fraccionamiento.

4. Identificar con cintillas de color en postes, la sectorización del Fraccionamiento

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UXcAOyi_GMRgNM&tbnid=fZ2c61dtFGujcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://falianza.sytes.net/web125/index.php/administracion&ei=xZ4XU4_fHZPboATH1IDYBw&bvm=bv.62577051,d.cGU&psig=AFQjCNE15aE_OUgd0DILOockhVFuKt3RKQ&ust=1394142987689311

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N° Procesos

Indicadores2014

Planes Operativos2014

Cantidad Cumplidos % cumplimiento Cantidad Cumplidos %

cumplimiento

1 Administración 2 23 8 35%

2 Seguridad y Vigilancia 3 18 10 55%

3 Servicios 32 11 34%

4 Construcción y Conservación 8 3 38%

Total 5 80 31 39%

7.- Resumen de Indicadores y Planes OperativosA Febrero/14.


Aprobación a reformas estatutarias

1. Se propone convocatoria primera y segunda en una sola publicación y 30 minutos para integrar el quórum.

2. Se crean las figuras de Vicepresidente y del Consejo de Ex Presidentes.

3. Se constituye la Comisión de Vigilancia con los Comisarios nombrados por la Asamblea.

4. Se incrementa a tres los Peritos que constituyan el Comité de Construcción.

5. Se amplia a dos años el ejercicio de la Junta Directiva, a partir de la próxima elección y se modifica el periodo de elección a la última semana de julio, con entrada de mesa directiva a partir del 1° de septiembre y luego entonces los procesos cada 2 años.

6. Se amplia el objeto a residentes arrendatarios y se promueven acciones sociales, culturales y humanitarias.

7. Se limita el “Fondo de Contingencia” a un monto máximo al 10 % del presupuesto ejercido en el año en que este vigente.

8. Se fortalece a la Junta Directiva con facultades precisas de sus integrantes y su Gerencia.

9. Se incorporan sanciones máximas por causa de gravedad en el incumplimiento o falta a los reglamentos, con la “Suspensión”, pudiendo llegar a la “Exclusión” del Asociado infractor.


8.- Presentación y aprobación del presupuesto 2014

Series10

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,0002014

2014

125,000

3,039,800

3,674,800

510,000

SUELDOS Y SALARIOS MATERIALES SERVICIO DE VIGILANCIA TOTAL

Vigilancia



Series10

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,0002014

2014

382,902

837,278

2,165,604

945,424

SUELDOS Y SALARIOS MATERIALES SERVICIO DE VIGILANCIA

Mantenimiento



Series10

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,0002014

2014

36,000

628,482

1,755,008

1,090,526

SUELDOS Y SALARIOS MATERIALES SERVICIOS TOTAL

Administración



Series10

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000 2014

2014

2,165,604

1,755,008

7,595,412

3,674,800

SUELDOS Y SALARIOS MATERIALES SERVICIOS TOTAL

Resumen


Ajuste de cuotas conforme a la inflación. Estatutos

Cap 6: de la administración

Claúsula 31: de las obligaciones y Facultades de la junta directiva

Inciso C: “Modificar las cuotas a cargo de la asociación hasta por la cantidad que resulte de aplicar a la cuota vigente el índice nacional de precios al consumidor por los últimos doce meses o por los meses que hayan transcurrido desde la última modificación”


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VALOR PRESENTE DE UNA CUOTA DE $500 DE 2008 SEGÚN IPC

5

$649.8

$384.7


CUOTASTENDENCIA 2014

NUMEROCUOTAS

IESCENARIO I VARIACIÓN

CUOTAS II

ESCENARIO II

VARIACIÓNCUOTAS

IIIESCENARIO

IIIVARIACIÓN

A (Terrenos)

294,671.34$ 317 250 732,223.78$ 248% 300 859,023.78$ 292% 350 985,823.78$ 335%

B (Construcció

n)167,400.00$ 31 600 204,600.00$ 22% 650 217,000.00$ 30% 700 229,400.00$ 37%

C (Casas)

4,752,000.00$ 792 600 5,385,600.00$ 13% 650 5,702,400.00$ 20% 700 6,019,200.00$ 27%

TOTAL 5,214,071.34$ 1,140 6,322,423.78$ 21% 6,778,423.78$ 30% 7,234,423.78$ 39%

ESCENARIOS DE CUOTAS

A partir del 1° de mayo 2014


Gracias

san antonio de ayala mesa directiva 2014 la fuerza de la comunidad 1ª asamblea 2014 jueves 6 de...

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