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Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo

PROF. OSCAR OCHOA PATRÓN

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,

Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO:

SEÑORES CONSEJEROS:

Me siento muy honrado y complacido de estar aquí con

Ustedes, nuestro máximo Órgano de Gobierno, con la responsabilidad

que el C. Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padrés Elías, me ha

conferido. Mi agradecimiento y reconocimiento al C. Secretario del

Ramo, y también Presidente de este H. Consejo Directivo, Prof. Oscar

Ochoa Patrón, por el apoyo recibido, Les reitero que no defraudaré su

confianza y tengan la seguridad de que sabré retribuir con resultados.

Desde que asumí el encargo, el 09 de octubre próximo pasado, supe

que el compromiso es ciertamente con la comunidad universitaria, en

especial, con los beneficiarios inmediatos del proceso educativo: los

educandos. No obstante, siempre he sido un convencido de que las

instituciones de educación superior deben extender su compromiso más

allá del cerco que les circunda, de manera tal que una parte esencial de

la misión institucional es también con el desarrollo de la región de la

Sierra de Sonora, con los H. Ayuntamientos de la Región, y por ende

con todos y cada uno de sus habitantes.

Celebramos en esta ocasión, la Tercera Sesión Ordinaria de las

cuatro que este Consejo Directivo programó realizar en este año; a su

vez, es la Vigésima Cuarta ordinaria desde la fundación de la

Universidad. De esta manera damos cumplimiento con lo dispuesto en

los Artículos 13, fracción VII del Decreto que Crea la Universidad de la

Sierra y 24 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de los

Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública

Paraestatal, por los que estoy obligado a informar del estado que

guardan la administración y las finanzas de la Universidad.


Tratándose de los asuntos financieros y presupuestales, el informe

tiene como principal propósito, por un lado, el de preparar el cierre del

ejercicio 2009, para lo cual se presentarán a su consideración los

ajustes definitivos del programa presupuesto; y por el otro, el de

informar del estado que guarda la administración, tomando como

referente temporal al período julio–septiembre de 2009, a efecto de

empatar con los informes trimestrales rendidos ante la Secretaría de

Hacienda y a nuestra coordinadora de Sector, la SEC. Sin embargo, en

virtud del tiempo transcurrido, en complemento, se adjuntan también

los Estados Financieros al mes de octubre, a saber: el Balance General

y el Estado de Resultados.

Respecto de los asuntos del ámbito académico, por razones

obvias, me limitaré a trazar sólo algunas líneas de acción que considero

son prioritarias en esta nueva etapa del desarrollo institucional. He

revisado detenidamente el informe rendido por mi antecesor, el Prof. y

Lic. Jesús Torres Gallegos, en el marco de la sesión próxima pasada, en

el que dio cuenta de los principales resultados obtenidos hasta el Ciclo

Escolar anterior, así como los obtenidos del proceso de inscripción y

reinscripción del Ciclo 2009-2010 en curso, en el que se abrevia la

evolución de la Universidad, desde su fundación a la fecha.

Por otra parte, me he dado a la tarea de platicar con todos y cada

uno de los mandos medios y superiores; me he reunido con el personal

académico y administrativo; con las y los alumnos de la universidad y

con la dirigencia sindical, a fin de conocer de primera mano sus

inquietudes y aspiraciones, y en su caso, sus propuestas de mejora.

Todo con el objetivo de hacerme de una evaluación diagnóstica rápida

respecto del estado que guarda la Universidad.

Soy un convencido de que el desarrollo de las instituciones de

educación superior se tiene que dar en un contexto ordenado, con

mística y visión de futuro, con objetivos estratégicos precisos, con

metas compromiso retadoras pero viables, con estrategias y acciones


adecuadas; y con una gestión orientada a resultados tangibles y

evaluables, que permitan medir eficacia, eficiencia y calidad.

En este propósito, en los primeros cuatro meses del año próximo,

habremos de integrar el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) de

mediano plazo, que habrá de articular, por un lado, la operación de la

Universidad con las directrices de política educativa plasmadas en el

Plan Nacional de Desarrollo y el Programa sectorial de educación

2007-2012; así como, con las directrices del Plan Estatal de Desarrollo

2010-2015 y su correspondiente Programa Sectorial; estos últimos,

actualmente en proceso de formulación.

Nos aseguraremos de que este programa sea elaborado en un

marco de planeación estratégica, que involucre una amplia participación

de la comunidad universitaria. Los informes futuros del Rector tendrán

como principal referente al PDI, y consistirán en una evaluación del

rumbo de la Universidad y de los avances alcanzados respecto de los

objetivos, y metas trazadas.

A escasas dos semanas de mi designación, quiero dejar constancia

de que las instrucciones del C. Ejecutivo Estatal y las del C. Secretario,

están orientadas a lograr:

Que todos los jóvenes de la región que así lo deseen, tengan la

oportunidad de acceder al nivel de educación superior, así como

lograr su permanencia y éxito escolar.

Que todos los Programas Educativos que ofrezca la Universidad

sean factibles y pertinentes con las necesidades de desarrollo de

la región, a efecto de formar profesionistas que contribuyan a

impulsar la competitividad económica y el desarrollo regional

sustentable de la Entidad.

Que impulsemos acciones orientadas a incrementar la matrícula

institucional y contribuyamos con la meta compromiso nacional de


alcanzar el índice de cobertura en educación superior, que para el

Estado de Sonora es de 32%.

Que implementemos estrategias encaminadas a abatir la deserción

escolar y en consecuencia, para mejorar la tasa de eficiencia

terminal, sin detrimento de la calidad académica.

Que establezcamos, y en su caso, fortalezcamos los estándares de

calidad mediante la evaluación externa y la certificación por

organismos reconocidos por la SEP, tanto de los Programas

Educativos y Docentes como de los procesos estratégicos de la

gestión institucional.

Que mejoremos los mecanismos de vinculación con otras

instituciones de educación superior, con entidades y dependencias

de los tres órdenes de gobierno y con los sectores productivos, a

efecto de facilitar la integración, generación, y la aplicación del

conocimiento.

Que definamos las líneas de generación, aplicación y transferencia

del conocimiento científico y desarrollo tecnológico, buscando que

los resultados de esta función sustantiva contribuyan a resolver

problemas de los sectores productivos de la región y a la vez

mejoren la calidad de la educación que la universidad ofrece e

imparte.

Diseñar e instrumentar estrategias orientadas a lograr la

diversificación de las fuentes de financiamiento institucional

Que instrumentemos un programa permanente de eficiencia y

disciplina en el ejercicio del gasto público, para hacer más con

menos recursos, y fomentemos la transparencia y la rendición de

cuentas.


Promover en la comunidad universitaria una alta sensibilidad

humana y muy cercana a las comunidades y a las organizaciones

de la sociedad.

Conjuntado todos estos elementos, me queda claro que los

principales retos, de corto y mediano plazo, que enfrenta la Institución

tienen que ver con la competitividad y la capacidad académicas, con la

innovación educativa, con el incremento de la población escolar y con la

retención y éxito escolar de los alumnos.

En el PDI, profesores, administrativos y directivos, asumiremos

sendos compromisos puntuales para convertir estos retos en

oportunidades para el crecimiento y la consolidación del desarrollo de la

Institución:

ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN

Estados Financieros 2009

En la solicitud de Acuerdo 24.01.271109, se anexan copias

simples con la información detallada de los siguientes documentos, para

el período comprendido del 01 de enero hasta el 31 octubre:

Balance General y su comparativo respecto del año anterior; a

efecto de que se pueda observar la evolución y el comportamiento

de los principales rubros contables;

Estado de Resultados, en el que desglosan los movimientos de

ingresos y egresos en el período julio-octubre, así como los

acumulados en el curso de 2009;

Informe de Seguimiento Financiero de Ingresos según el

origen de los recursos, durante los meses de julio-septiembre y

acumulados en el año 2009. Asimismo; los Egresos por Capítulo,


Concepto y Partida de Gasto, en donde se puede observar de

manera detallada el destino del gasto.

Avances en el cumplimiento de metas del POA 2009

En la solicitud de Acuerdo 24.02.271109, se adjunta el informe de

avance correspondiente al tercer trimestre del año, julio-septiembre,

por Unidad Administrativa. Las evidencias del cumplimiento de metas

son resguardadas por la Unidad de Planeación.

Situación de los Ingresos

En relación al renglón de los Ingresos, debo informar que

hasta el mes de noviembre, el subsidio solidario federal se ha

suministrado conforme al calendario establecido. No obstante, a partir

del mes de octubre el monto de las ministraciones ha disminuido en

aproximadamente 2.4%, lo que en números absolutos equivalen a 63

mil pesos en el año.

Mientras tanto, el Subsidio Estatal también se ha entregado con

oportunidad, pero el destinado al gasto de operación también ha tenido

dos ajustes a la baja; el primero de 7%, a partir de las entregas del mes

de julio; y el segundo de 30%, que afectará las correspondientes a los

últimos tres meses del año, con un impacto total a la baja de 212 mil

pesos anuales.

Por otra parte, el Subsidio Estatal destinado al rubro de

Servicios Personales se incrementó a partir de las entregas del mes de

septiembre en la cantidad de 439 mil pesos, para atender las

obligaciones derivadas de la revisión salarial 2009, pero aún están

pendientes las ministraciones correspondientes a los meses de enero a

agosto que suman 533 mil pesos, que no fueron entregadas por la

administración anterior


El renglón de los ingresos propios, al 31 de octubre, se ha

incrementado el 9.2% respecto de la meta establecida al inicio del año.

En el siguiente cuadro se pueden apreciar tanto las modificaciones en el

presupuesto de ingresos original como los avances en la captación, por

fuente u origen del financiamiento al 31 de octubre.

CAPTACIÓN DE INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2009, CONSIDERANDO LOS PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS VS. LOS INGRESOS ESPERADOS (MILES DE PESOS)

Concepto Presupuesto de Ingresos Avance

% Original Modificado Captado

INGRESOS TOTALES 39,680 42,775 33,961 79.39

Programa Ordinario 31,183 31,444 24,318 77.34

Ingresos Federales 6,510 6,447 5,453 84.58

Ingresos Estatales 23,613 23,839 17,700 74.25

Ingresos Propios 1,060 1,165 1,165 100.60

Programas extraordinarios 8,497 11,331 9,643 85.10

Otros Ingresos 8,497 11,331 9,643 85.10

En el renglón de Otros Ingresos están considerados los recursos

correspondientes a los programas extraordinarios convenidos y

comprometidos en acciones o proyectos específicos, que no

necesariamente corresponden a este ejercicio, tales como los

Fideicomisos PIFI, CONAFOR y Becas Estatales; así como los recursos no

ejercidos y aprovisionados en el 2008, mismos que se desglosan el

siguiente cuadro:

CONCEPTO ORIGINAL MODIFICADO AVANCE %

Otros Ingresos 8,497,063 11,331,060 9,642,643 85.1 Recursos no ejercidos 2008 1,889,189 1,816,289 1,816,289 100 Provisión para Acuerdo 20.06.141108 1,570,200 1,570,200 1,570,200 100 Fideicomiso PIFI 3.2 83,955 83,955 83,955 100 Fideicomiso PIFI 2007 1,104,333 1,117,791 1,117,791 100 Fideicomiso CONAFOR 304,290 304,290 304,290 100 Fideicomiso Becas Estatales 987,629 1,098,793 1,098,793 100


Convenio Universidad de Arizona 21,216 21,216 21,216 100 Fideicomiso PIFI 2008 2,536,251 2,630,109 2,630,109 100 Fideicomiso PIFI 2009

2,688,417 1,000,000 37.2

La variación en el renglón de ingresos modificados con respecto

de los Ingresos originales, se debe, por un lado, a los rendimientos

financieros de los recursos fideicomitidos por la cantidad de 218 mil

pesos, y a la última autorización del PIFI 2009.por la cantidad de

2.7millones de pesos por parte de la Subsecretaría de Educación

Superior de la SEP.

Situación de los Egresos

En el rubro de los Egresos, el ejercicio presupuestal al 31 de

octubre, presenta un avance global del 75 por ciento respecto de los

recursos asignados al programa ordinario, y del 47.6 por ciento en

relación a los programas extraordinarios. El detalle de la aplicación

mensual y acumulada en el año por Capítulos y Partidas de Gasto se

adjunta a la solicitud de acuerdo 24.01.2711096. Un resumen del

presupuesto asignado se aprecia en la siguiente tabla:

AVANCE EN LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 VS. EL PRESUPUESTRO AUTORIZADO

MODIFICADO (Miles de Pesos)

DESCRIPCION ASIGNADO EJERCIDO AVANCE

% SALDO

TOTAL 39,690.60 28,811.40 72.6 10,879.20

Servicios Personales 22,001.20 17,208.00 78.2 4,793.20

Materiales y Suministros 1,725.20 1,124.00 65.2 601.20

Servicios Generales 9,240.00 6,923.00 74.9 2,317.00

Bienes Muebles e Inmueble 1,615.30 935 57.9 680.30

Inversiones en

Infraestructura 8.9

- 8.90


Otras inversiones 5,100.00 2,621.40 51.4 2,478.60

En este rubro, de los Egresos, quiero hacer notar que las

presiones de gasto de la Universidad aumentan con motivo de las

obligaciones que conlleva el ejercicio anual, y los recursos disponibles

son actualmente insuficientes para atenderlas.

Esta situación se origina por el impacto presupuestal de la

revisiones salarial y de las Condiciones Generales de trabajo 2009. Debo

destacar que el impacto real de éstas, fue de 1.6 millones de pesos, y la

Secretaría de Hacienda Estatal comprometió solo 1.05, de los cuales ha

entregado los 439 mil pesos comentados en párrafos anteriores, de

manera tal que las necesidades adicionales de gasto para este capítulo

superan el millón de pesos (los 533 mil comprometidos y no entregados

de enero a agosto y los 550 mil de la solicitud original).

También quiero destacar que el próximo lunes tenemos que

entregar las gratificaciones de fin de año, y en el curso del mes de

diciembre debemos finiquitar otras obligaciones laborales. Traigo a

colación este asunto, ante la eventualidad de que la Secretaría de

Hacienda no pudiera entregarnos en tiempo estos recursos. En tal

virtud, salvo mejores opiniones, en el siguiente punto respetuosamente,

presentare a la consideración de Ustedes un proyecto de transferencia,

en calidad de préstamo, de recursos del fideicomiso de becas al capítulo

de Servicios Personales.

En el siguiente cuadro se resumen por partidas de gasto estos

requerimientos, de los cuales, aproximadamente el 80 por ciento

corresponden a la nómina estatal y el otro 20 por ciento a la que se

paga con recursos federales.

PARTIDAS DESCRIPCION ASIGNADO EJERCIDO 31-10-09

COMPROMETIDO NOV-DIC

EJERCICIO ESPERADO 31-12-09

SALDOS ESPERADOS

31-12-09

1101 Sueldos 4,731.0 5,086.0 753.36 5,839.36 -1,108.0


1201 Honorarios y comisiones 483.0 275.0 197.6 472.6 10.0 1301 Prima quinquenal 342.0 252.0 83.4 335.4 7.0 1306 Prima Vacacional 841.0 547.0 461.78 1,008.78 -168.0 1307 Gratificación de Fin de Año 1,682.0 43.0 1,847.12 1,890.12 -208.0 1308 Comp. adicionales serv.esp. 3,689.0 2,552.0 642.71 3,194.71 494.0 1310 Estímulos al personal confianza 7,112.0 5,825.0 1,291.21 7,116.21 -4.0 1323 Comp. por ajuste de calendario 210.0 5.0 230.89 235.89 -26.0 1324 Comp. por bono navideño 420.0 11.0 461.78 472.78 -53.0 1328 Canasta de Maternidad 22.0 19.0 3.2 22.2 -0.2 1339 Ayuda para Guardería 90.0 56.0 11.21 67.21 23.0 1311 Indemnizaciones 50.0 0 50.0 -50.0 1400 Seguridad. social 2,661.0 2,455.0 304.0 2,759.0 -98.0 1502 Otras Prestaciones 155.0 33.0 20.0 53.0 102.0

22,438.0 17,209.0 6,308.0 23,517.0 -1,079

El desfasamiento en la entrega de los recursos por incremento

salarial, eventualmente se ha atendido otorgándole suficiencia

presupuestal a manera de préstamo, al Capítulo Servicios Personales por

la cantidad de 494 mil pesos, desde el Fondo de Contingencias

constituido por este H. Consejo Directivo en el marco de la Primera

Sesión Ordinaria de este año.

Quiero hacer hincapié en un asunto que considero de

fundamental importancia para la buena marcha de la Universidad.

Actualmente, el 15% de la plantilla de personal se cubre con recursos

federales, cuando de acuerdo con el convenio, estos están direccionados

al gasto de operación. Esta situación es observable por los Organismos

de control y de auditoría gubernamental, y pone en riesgo el subsidio

solidario que otorga la federación. Considero importante compartir con

todos Ustedes esta información, tanto para dejar constancia del hecho,

como para informarles que estamos realizando gestiones ante la SEC, a

efecto de encontrar la solución más viable. El apoyo solidario 2009 es de

6.5 Millones de Pesos, de los cuales, 3.1, equivalentes al 47%, se

desvían al pago de nómina.


Proceso de programación-presupuestación 2010

Para concluir, me permito informar que el día 12 de octubre pasado,

la Institución hizo entrega del Anteproyecto de Programa Operativo

Anual 2010. En los Lineamientos que para su formulación estableció la

Secretaría de Hacienda Manual de Programación y Presupuestación, se

nos instruye para que este documento sea previamente autorizado por

este H. Órgano de Gobierno.

En razón de que no existieron las condiciones para una reunión

extraordinaria para tratar este asunto, la propuesta se presentó ante la

Coordinadora Sectorial, SEC, asumiendo el compromiso de enviar en

alcance, el acuerdo correspondiente. Al respecto, ojalá y Ustedes hayan

tenido la oportunidad de revisarlo; y si hubiese alguna pregunta y duda

trataremos de responderlas y comentar sobre el particular. Tengo

entendido que el documento se formuló con apego en lo dispuesto en el

Manual antes citado.

En los siguientes cuadros se resume la propuesta presupuestal,

considerando el origen de los recursos, así como los rubros en que se

aplicarían:

COMPARATIVO ENTRE LOS RECURSOS SOLICITADOS PARA EL AÑO 2010 Y LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL 2009, SEGÚN EL ORIGEN DE LOS RECURSOS (Miles de pesos)

FONDO

ASIGNADO 2009 SOLICITADO 2010

VARIACIÓN % ORIGINAL MODIFICADO PENDIENTE*

TOTAL 34,569 34,357 972.3 34,181.00 - 1.12

Subsidio Estatal 23,613 23,400 972.3 24,655.80 4.42

Subsidio Federal 6,510 6,510

6,510.30

Ingresos Propios 1,060 1,060

1,113.00 5.00

F. de Contingencias 1,816 1,816

1,901.90 4.71


R. Aprovisionado 1,570 1,570.

- -

*Recursos autorizados por la SH con motivo de la revisiones salarial y de las condiciones generales de trabajo 2009; los cuales sólo se ha liberado la ministración del mes de septiembre, quedando pendientes las que corresponden a los meses enero-agosto y octubre diciembre. El requerimiento real para atender estas obligaciones fue de 1.6 Millones de Pesos; pero en virtud de de la situación presupuestal del Estado, la SH ofreció 1.045 Millones de pesos.

COMPARATIVO ENTRE LOS RECURSOS SOLICITADOS PARA EL AÑO 2010 Y LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL 2009, SEGÚN EL DESTINO DE LOS RECURSOS

Miles de pesos

FONDO

ASIGNADO 2009 SOLICITADO

2010

VARIACIÓN

% ORIGINAL MODIFICADO PENDIENTE*

TOTAL 34,569.30 34,356.90 972.3 34,181.00 -1.12

Servicios Personales 21,510.20 22,004.00 972.3 23,956.2 11.37

Operación 7,116.20 6,897.80

5,699.8 -19.90

Becas 4,160.00 4,160.00

4,160.0

Bs. Muebles e Inmuebles 1,782.90 1,295.10

365.0 -79.53

Señores Consejeros:

Quiero agradecer su paciencia y comprensión a esta intervención tan

llena de cifras. Las circunstancias del momento nos determinan la

temática y, obviamente, no podemos soslayar los asuntos del

presupuesto y las finanzas. Estoy seguro que en las sesiones por venir,

tendremos una agenda más diversificada.

Nuevamente mi agradecimiento por la atención brindada a esta

convocatoria, y me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración o

ampliación sobre los tópicos aquí expuestos.

Muchas gracias

prof. oscar ochoa patrÓn secretario de educaciÓn y … · vigésima cuarta sesión ordinaria del...

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