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Procedimiento para obtener acceso y uso de las aplicaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF)

Versión 2.2.0 Mayo - 2018

Tabla de contenidos

1. Introducción ........................................................................................................................................... 3

1.1. Aplicaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros ............................................... 3

2. Proceso para obtener acceso a las aplicaciones ................................................................................ 4

2.1. Adquisición de dispositivo físico de seguridad .......................................................................... 4

2.2. Adquisición de un certificado digital ........................................................................................... 5

2.3. Registro de su institución ante el BCU. ...................................................................................... 6

2.4. Apertura de Cuenta Corriente ...................................................................................................... 7

2.5. Registro del administrador de usuarios para su institución .................................................... 8

2.6. Creación de usuarios ..................................................................................................................... 9

2.7. Edición de los permisos de usuarios .......................................................................................... 12

3. Ingreso y uso del Sistema de Envío Centralizado (IDI).................................................................. 13

3.1. Acceso al Sistema de Envío Centralizado (IDI) ........................................................................ 13

3.2. Control de envíos pendientes ..................................................................................................... 15

3.3. Envío de información ................................................................................................................... 16

3.3.1. Envío de información periódica ......................................................................................... 16

3.3.2. Envío de información aperiódica ....................................................................................... 18

3.3.3. Verificación de los envíos realizados ................................................................................. 20

3.3.4. Impresión de comprobante para envíos realizados ......................................................... 21

3.4. Consulta de calendario de envíos periódicos ........................................................................... 23

3.5. Descargas ...................................................................................................................................... 24

3.5.1. Descarga de publicaciones .................................................................................................. 24

3.5.2. Descarga de envíos ............................................................................................................... 26

3.6. Solicitud de anulaciones .............................................................................................................. 27

3.7. Solicitud de prórrogas ................................................................................................................. 28

3.7.1. Solicitud de prorrogas para envíos aperiódicos y otras solicitudes ............................... 29

IDI – Manual de usuario 1.1 Aplicaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros

Versión 2.2.0 – Mayo/2018 Página 2 de 47

3.8. Multas ............................................................................................................................................ 29

3.8.1. Pago de multas...................................................................................................................... 29

3.8.2. Consulta del histórico de multas ........................................................................................ 30

3.9. Notificaciones electrónicas ......................................................................................................... 32

3.10. Otras funcionalidades incluidas en IDI ................................................................................... 33

3.10.1. IPD (Información Patronímica de Deudores) ................................................................ 33

3.10.2. Grupos Económicos ........................................................................................................... 33

3.10.3. Transporte de Valores por Frontera ................................................................................ 33

3.10.4. ROS (Reporte de Operación Sospechosa) ....................................................................... 33

3.10.5. Pedidos de información ..................................................................................................... 33

3.10.6. TCR (Tasa de Control Regulatorio) ................................................................................. 34

3.10.7. Personal Superior ............................................................................................................... 35

4. Software para firma digital de archivos ........................................................................................... 39

4.1. Instalación ..................................................................................................................................... 39

4.2. Uso del software ........................................................................................................................... 40

4.2.1. Firma de un archivo ............................................................................................................. 40

4.2.2. Segunda firma o más firmas sobre un archivo ................................................................. 41

4.2.3. Visualización de un archivo firmado .................................................................................. 42

4.2.4. Configuración avanzada ...................................................................................................... 42

5. Histórico de cambios del documento ............................................................................................... 44

6. Tabla de ilustraciones ......................................................................................................................... 45

IDI – Manual de usuario 1.1 Aplicaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros


1. Introducción 1.1. Aplicaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros

La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) cuenta con un conjunto de aplicaciones utilizadas para la recepción de información. El presente documento ofrece información relevante sobre los pasos a seguir para poder realizar envíos de información a través de dichas aplicaciones.

Las principales aplicaciones involucradas son las siguientes:

a) Sistema de envío centralizado (“IDI”): es el sistema principal donde se realizan los envíos de información. El sistema ofrece una vista donde se indican los envíos de información pendientes, permite generar envíos aperiódicos, solicitar prórrogas, pagar multas, recibir las notificaciones del Banco Central del Uruguay (BCU), consultar el calendario de envíos del año (“periodicidades”), generar mediante formularios ciertas informaciones y gestionar otras (central de riesgos, patronímico, grupos económicos, etc.).

b) Firmador BCU: esta aplicación permite dada una información a remitir mediante el Envío Centralizado (IDI), realizar sobre el archivo el proceso de firma electrónica, obteniendo el usuario un nuevo archivo con extensión “EFS” que contiene el archivo original más su firma, archivo que posteriormente se enviará mediante el sistema a).

c) Administración de usuarios: es el sistema que permite a la/s persona/s designada/s por la institución como “administrador de usuarios”, crear los usuarios de la institución y otorgarle permisos para las distintas aplicaciones.

d) Conjuntos económicos: para algunos supervisados, es una aplicación que permite declarar los integrantes del conjunto económico al que pertenecen.

e) Consulta de deudores: para algunos supervisados, es una aplicación que permite consultar la información de deudores reportada a la Central de Riesgos.

IDI – Manual de usuario 2.1 Adquisición de dispositivo físico de seguridad


2. Proceso para obtener acceso a las aplicaciones Para acceder a las aplicaciones y luego enviar información es necesario completar los siguientes pasos:

2.1. Adquisición de dispositivo físico de seguridad

En primer lugar se debe adquirir un dispositivo físico de seguridad donde se almacenarán los certificados digitales. Este dispositivo se conoce como: token, minikey, o smartcard y tiene una apariencia similar a la siguiente:

Ilustración 1 Dispositivo de seguridad

En plaza existen diferentes proveedores de este tipo de dispositivo, en general se puede encontrar en casas de informática.

Para soporte sobre esta parte del proceso o para obtener la lista de proveedores de los dispositivos de hardware comunicarse mediante correo electrónico a la dirección [email protected] o por teléfono al 1967 interno 2090.

Para poder usar el dispositivo es necesario instalar su controlador. Esto se debe hacer en todas las computadoras donde se pretenda utilizar. Es altamente recomendable que al momento de adquirir el dispositivo solicite asistencia sobre este punto al proveedor del mismo.

IDI – Manual de usuario 2.2 Adquisición de un certificado digital


2.2. Adquisición de un certificado digital

Un certificado digital es un documento personal otorgado por una autoridad de certificación que garantiza la asociación de una persona física con una firma digital. Con dicha firma se podrá firmar documentos de manera electrónica garantizando la integridad del mensaje, e identidad del remitente.

Al momento en que se escribe este instructivo las entidades certificadas reconocidas son:

• El Correo Uruguayo – Link • ID Digital (Abitab) – Link

Para solicitar un certificado digital se debe ingresar en alguno de los links sugeridos anteriormente y completar los pasos solicitados. Es especialmente importante considerar los siguientes puntos:

• El certificado es personal, se debe solicitar un certificado para cada una de las personas que necesite acceder o enviar información a través de las aplicaciones del BCU.

• Al solicitar el certificado debe especificar que se utilizará para el envío de información al BCU.

• El certificado digital debe ser solicitado con un documento de identidad vigente (cédula de identidad, pasaporte, documento nacional de identidad, etc.). De contar con cédula de identidad uruguaya, es de preferencia del BCU la utilización de la misma para la solicitud de certificado digital.

• Utilice Internet Explorer para completar este punto.

Importante: las renovaciones de certificado digital deberán ser solicitadas con el mismo documento de identidad que se solicitó el certificado digital inicial o de lo contrario, dar cuenta de tal modificación mediante el formulario pertinente para evitar errores en el proceso de envío.

Por soporte de esta parte del proceso comunicarse mediante correo electrónico a la dirección [email protected] o por teléfono al 1967 interno 2090.

IDI – Manual de usuario 2.3 Registro de su institución ante el BCU.


2.3. Registro de su institución ante el BCU.

Para realizar trámites ante el BCU, los interesados deberán primeramente registrarse en la Unidad de Gestión Documental (Planta baja - Diagonal Fabini 777 – Montevideo).

En el siguiente enlace, encontrará todos los requisitos de documentación a presentar detallados para cada caso bajo la opción “Requisitos para el Registro de Firmas” del Menú en celeste y blanco, ubicado a la izquierda de su pantalla.

http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Default.aspx

Ilustración 2 portal institucional del BCU menú registro de Firmas

Recuerde que para utilizar firma digital y/o firma física en trámites posteriores en demás oficinas del BCU, se debe completar el registro en la Unidad de Gestión Documental presentando la información detallada en el link junto con el registro de firma física de los representantes o apoderados de la institución.

Una vez aprobada la documentación asimismo deberá presentar el formulario para alta de firma digital de los representantes o apoderados que designe a esos efectos.

Por información adicional puede comunicarse al correo electrónico [email protected].

IDI – Manual de usuario 2.4 Apertura de Cuenta Corriente


2.4. Apertura de Cuenta Corriente

A continuación se describen los pasos a seguir para la apertura de Cuentas Corrientes, de acuerdo con lo establecido en el Libro I de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos (Circular Nº 2062 de fecha 30 de julio de 2010).

De acuerdo con los artículos 1 y 2, el BCU a través del Área de Sistema de Pagos autoriza la apertura de cuentas corrientes a instituciones de intermediación financiera, casas de cambio y empresas de servicios financieros, estableciendo sus alcances, derechos y obligaciones. Dichas cuentas corrientes solamente pueden utilizarse para los movimientos de fondos de las instituciones cuentacorrentistas entre sí y con el BCU, no siendo posible realizar movimientos con terceros.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3, se autoriza la apertura de cuentas corrientes a otras instituciones que no sean empresas de intermediación financiera ni casas de cambio o empresas de servicios financieros, con distintos alcances, derechos y obligaciones. En ese marco se abren cuentas corrientes de uso restringido. Dichas cuentas confieren únicamente los derechos y obligaciones emergentes de la operativa requerida, la cual está debidamente especificada y fundada en el contrato firmado.

Procedimiento a seguir:

1. Ingresar al siguiente enlace (Link) 2. Descargar el Modelo de solicitud de apertura de cuenta corriente adecuado:

• “Apertura de Cuenta Corriente” para instituciones de intermediación financiera, casas de cambio y empresas de servicios financieros.

• “Apertura de Cuenta Corriente restringida” para otras instituciones supervisadas, no incluidas en el ítem anterior.

3. Completar la solicitud con los datos de su institución. 4. Firmar la solicitud por representante de la institución, con firma registrada y habilitada

a estos efectos en el BCU. 5. Presentar en Recepción, dirigida al Área de Sistema de Pagos del BCU.

Por consultas adicionales, pueden hacerlo mediante correo electrónico: [email protected]

IDI – Manual de usuario 2.5 Registro del administrador de usuarios para su institución


2.5. Registro del administrador de usuarios para su institución

Para comenzar a utilizar las aplicaciones, se debe registrar al menos un usuario que actuará como administrador de usuarios.

Un administrador de usuarios maneja lo nómina de usuarios (internos a su institución) que podrán ingresar e interactuar con las aplicaciones. El administrador puede también designar nuevos administradores o convertir administradores existentes en usuarios normales.

Como tal podrá realizar las siguientes tareas:

• Ingresar, modificar, y dar de baja a usuarios. • Determinar que tareas podrá desempeñar cada uno de los usuarios.

Para completar este paso la primera vez se debe incluir en el formulario que se descarga en la sección “2.3 Registro de su institución ante el BCU.“, la nómina de los administradores designados para la institución.

En modificaciones posteriores, cuando no se pueda utilizar el propio sistema de administración para realizarlas, se deberá mandar una nota indicando los nuevos administradores, y opcionalmente la baja de los existentes. A continuación se adjunta un ejemplo de dicha nota:

La nota debe ser presentada personalmente en recepción, planta baja, Diagonal Fabini 777 en el horario de 12 a 16hs.

Nota: en caso de que se desee realizar cambios en los administradores que el propio administrador no pueda realizar a través del sistema por alguna razón, remitir una nota similar a la descripta anteriormente indicando los cambios.

NOMBRE DE LA INSTITUCION

DATOS DE LA INSTITUCION

Montevideo, 24 de julio de 2015

Señores

Banco Central del Uruguay

Superintendencia de Servicios Financieros

Presente

Quien suscribe, [NOMBRES – APELLIDOS] en representación de [INSTITUCION], se presenta antes ustedes a efectos de registrar los siguientes administradores de usuarios de la institución:

• [NOMBRE COMPLETO]

• [DOCUMENTO DE IDENTIDAD] • [CORREO ELECTRÓNICO]

Atentamente, ______________________

FIRMA REGISTRADA EN BCU

Ilustración 3 Nota para alta o baja de administradores

IDI – Manual de usuario 2.6 Creación de usuarios


2.6. Creación de usuarios

Una vez completados los pasos descriptos en las secciones del 2.1 a 2.5 correctamente, su administrador podrá ingresar a la aplicación “Administración de Usuarios”.

Para ello seguir los siguientes pasos:

1. Conectar el dispositivo de seguridad que contiene el certificado digital registrado a nombre del administrador de la institución a la computadora.

2. Utilizando Internet Explorer o Google Chrome Ingresar a la dirección: http://portal.bcu.gub.uy/ o a la dirección en la VPN provista por el BCU:

Ilustración 4 Portal de acceso a aplicaciones

3. Seleccionar la opción “Administración de Usuarios”.

NOTA: Inicialmente el usuario administrador definido por el BCU solo tendrá permisos de acceder a la aplicación “ADMINISTRACION DE USUARIOS”. Si desea acceder con ese mismo usuario al “ENVÍO CENTRALIZADO” debe otorgar a su propio usuario los permisos necesarios.



El navegador deberá permitir elegir el certificado digital correspondiente al administrador, y luego solicitará su contraseña en un cuadro similar al siguiente:

Ilustración 5 Solicitud de contraseña

Nota: en caso que el navegador no permita elegir el certificado digital a utilizar, se visualizará un error cuya leyenda será alguna de las siguientes: Forbidden, No autorizado o HTTP 403. El significado de este mensaje es que el controlador del dispositivo de seguridad está mal instalado o no posee los permisos necesarios para acceder a la aplicación. Compruebe que el dispositivo se encuentra conectado, y verifique la instalación del controlador para el dispositivo. Si aun así no puede acceder a la aplicación, comuníquese por email a [email protected] o al 1967 interno 2090, indicando el error que recibe.



4. Una vez dentro de la aplicación, para registrar un usuario deberá seleccionar la opción “nuevo usuario”.

5. Se debe completar la información del usuario, como muestra la imagen a continuación:

Ilustración 6 Administración de usuarios

6. Seleccionar las aplicaciones que desea autorizar al nuevo usuario. 7. Finalmente haga clic sobre “crear usuario”. 8. Luego de creado el usuario permita un día hábil para que su solicitud sea procesada, y el

usuario pueda ingresar a las aplicaciones.

Notas:

• es muy importante que todos los usuarios que se ingresan posean un certificado digital a su nombre (sección 2.2) de lo contrario no podrán acceder a las aplicaciones.

• en caso que el usuario administrador creado inicialmente desee acceder a las distintas aplicaciones y enviar información, deberá otorgarse los permisos correspondientes, ya que por defecto solo tiene acceso a la administración.

• no se recomienda retirar el permiso de administración al propio usuario ya que se podría llegar a una situación donde ya no existan usuarios administradores, requiriendo el envío de una nueva carta para rectificar la situación.

IDI – Manual de usuario 2.7 Edición de los permisos de usuarios


2.7. Edición de los permisos de usuarios

Puede eliminar, o cambiar los permisos de un usuario en cualquier momento. Para ello siga los siguientes pasos:

1. Repita los puntos del 1 al 4 pertenecientes a la sección 2.6 para ingresar a la aplicación de administración de usuarios.

2. Seleccione la opción usuarios, se desplegará una pantalla similar a la siguiente, donde se listan los usuarios de su institución:

Ilustración 7 Edición de usuarios

• Si desea ver las aplicaciones a la que puede acceder un usuario, realizar clic en • Si desea eliminar un usuario realizar clic en • Si desea cambiar las aplicaciones1 a las que puede acceder un usuario realizar clic

sobre su nombre. Se desplegará una pantalla similar a la siguiente:

Ilustración 8 Edición de permisos

3. Seleccione las aplicaciones que desea autorizar al usuario, y haga clic sobre “aplicar cambios”

1Las aplicaciones posibles dependen del supervisado e incluyen tanto aplicaciones separadas (Envío Centralizado - IDI, Consulta de Deudores, Declaración de Conjuntos Económicos) como funciones específicas en la aplicación IDI (multas, prórrogas, central de riesgos, prevención de lavado, notificaciones, personal superior, etc.)

Nombre usuario 1

Nombre usuario 2

Nombre usuario 3

IDI – Manual de usuario 3.1 Acceso al Sistema de Envío Centralizado (IDI)


3. Ingreso y uso del Sistema de Envío Centralizado (IDI) En el presente capítulo se muestran los principales procesos asociados al sistema de envío centralizado.

3.1. Acceso al Sistema de Envío Centralizado (IDI)

Todos los usuarios que sean dados de alta y autorizados por el administrador de la institución (de acuerdo a los pasos descriptos en la sección 2.6), podrán ingresar al sistema de envío centralizado (IDI).

Para ello seguir los siguientes pasos:

1. Conectar el dispositivo de seguridad que contiene el certificado digital registrado a nombre del usuario.

2. Utilizando Internet Explorer o Google Chrome Ingresar a la dirección: http://portal.bcu.gub.uy/

3. Seleccionar la aplicación “Envío centralizado, prórrogas y pagos de multas”. 4. El navegador deberá permitir elegir el certificado digital correspondiente al usuario, y

luego solicitará su contraseña.

+

Ilustración 9 Solicitud de contraseña

Nota: en caso que el navegador no permita elegir el certificado digital a utilizar, se visualizará un error cuya leyenda será alguna de las siguientes: Forbidden, No autorizado o HTTP 403. El significado de este mensaje es que el controlador del dispositivo de seguridad está mal instalado o no posee los permisos necesarios para acceder a la aplicación. Compruebe que el dispositivo se encuentra conectado, y verifique la instalación del controlador para el dispositivo. Si aun así no puede acceder a la aplicación comuníquese por email a [email protected] o al 1967 interno 2090 indicando el error que recibe.

IDI – Manual de usuario 3.1 Acceso al Sistema de Envío Centralizado (IDI)


5. Se visualizará una pantalla como muestra la siguiente ilustración:

Ilustración 10 Pagina de login al Sistema de Envío Centralizado (IDI)

Debe seleccionar su institución de la lista desplegable, y luego hacer clic en “iniciar sesión”.

En caso que su institución no aparezca en la lista, comunicarse por email a [email protected] o al 1967, int 2090. Mencionar que se encuentra en la pantalla de inicio de sesión del sistema de envío centralizado (IDI) y no aparece su institución.

6. Se visualizará una pantalla como muestra la siguiente ilustración:

Ilustración 11 Pagina inicial Sistema de Envío Centralizado (IDI)

Nombre de institución Cédula

IDI – Manual de usuario 3.2 Control de envíos pendientes


3.2. Control de envíos pendientes

Luego de acceder al sistema (ver sección “3.1 Acceso al ”), la pantalla inicial despliega los envíos pendientes y sus características.

Ilustración 12 Pagina inicial Sistema de Envío Centralizado (IDI)

Como se observa en la figura, el sistema despliega una tabla que posee ocho columnas (tres de ellas no poseen un título). A continuación se describe el significado de cada columna:

• Columna 1. Representa el tipo de archivo que se acepta para el envío. Entre los tipos más comunes se encuentran los archivos de texto, pdf, xml, etc.

• Columna 2. En algunos casos los envíos requieren un archivo adjunto. Para estos envíos la columna representa el tipo de archivo que se acepta como adjunto.

• Columna 3. Los envíos que incluyen un icono ( ) en esta columna requieren el pago de un timbre. El monto correspondiente se descontará de la cuenta corriente descripta en la sección 2.4

• Columna “contacto”. Representa el tipo de asistencia brindada por parte del BCU. Al colocar el mouse sobre el ícono correspondiente se muestra la información de contacto. Por ejemplo en el caso de asistencia telefónica, se despliegan los internos a los cuales se puede llamar.

• Columna “tipo dato”. Representa el tipo de dato al que corresponde el envío.

• Columna “período”. Representa el período al que corresponde el envío.

• Columna “vencimiento”. Representa el vencimiento para el envío. Es importante realizar los envíos antes de su vencimiento para evitar inconvenientes o multas.

IDI – Manual de usuario 3.3 Envío de información


3.3. Envío de información

Los envíos que se realizan a través del sistema pertenecen a una de dos categorías:

• Envíos periódicos. Son aquellos envíos que se generan automáticamente, con la frecuencia establecida por la norma. Pueden ser diarias, mensuales, trimestrales, etc. Los envíos periódicos poseen un plazo para su realización, que se muestra en la pantalla de envíos. Luego de vencido dicho plazo se pueden aplicar multas para aquellos envíos periódicos no realizados. Debe de tenerse en cuenta que el día de vencimiento de la información la hora límite para su envío son las 16:00 hs. (Comunicación Nº 2015/063 de fecha 21 de abril de 2015)

• Envíos aperiódicos. Los envíos aperiódicos no tienen una frecuencia de envío predefinida, se pueden realizar en cualquier momento según se requiera, o en función de lo que indique la normativa vigente.

3.3.1. Envío de información periódica

1) Seleccionar la opción envíos, y luego periódicos en el menú principal.

Ilustración 13 Menú envíos opción periódicos

2) El sistema desplegará una vista similar a la siguiente:

Ilustración 14 Envíos periódicos

3) En la tabla se listan los envíos periódicos pendientes. Hacer clic sobre el botón “examinar” correspondiente al envío que se desea realizar.

4) Seleccionar el archivo que se desea enviar.

En general los archivos que se envían al BCU deben estar firmados digitalmente.

Para firmar un archivo se puede utilizar el programa de firmas del BCU, de acuerdo a las instrucciones disponibles en la sección "4. Software para firma digital de archivos".



5) A continuación hacer clic en “aceptar”. De esa forma comienza el envío de la información al BCU (Ilustración 15).

Ilustración 15 Envío de información al BCU

6) Luego de realizado el envío se despliega una pantalla similar a la siguiente.

Ilustración 16 Envío realizado

Importante: es necesario completar los pasos descriptos en la sección “3.3.3 Verificación de los envíos realizados” de éste manual para corroborar que el envío fue aceptado.

Envío de información por la negativa Para los casos de envíos que corresponde informar pero para ese período no se dispone de datos, se debe informar por la negativa, para hacerlo presionar el icono rojo que se marca en la imagen a continuación:

Ilustración 17 Envío de información por la negativa

Es importante marcar que no todas las informaciones permiten el envío por la negativa.



3.3.2. Envío de información aperiódica

1) Seleccionar la opción envíos, y luego aperiódicos en el menú principal.

Ilustración 18 Menú envíos opción aperiódico


Ilustración 19 Envíos aperiódicos

3) A continuación se debe generar el envío. Para ello elegir el tipo de dato que se desea enviar y luego hacer clic sobre el (+)

Cuando el envío aperiódico se encuentra generado se podrá visualizar la línea resaltada en rojo (Ilustración 20).

Ilustración 20 Envío de información aperiódica

Notas:

• La extensión del archivo que se debe enviar queda determinada por el ícono en la primera columna de la tabla, en éste caso se trata de un archivo con extensión XML.

• El nombre de la información que se envía aparece bajo la columna cuyo título es tipo de dato. En el ejemplo el tipo de dato es: transporte de valores por frontera.



4) Hacer clic sobre el botón “examinar” y seleccionar el archivo que se desea enviar.

En general los archivos que se envían al BCU deben estar firmados digitalmente.

Para firmar un archivo se puede utilizar el programa de firmas del BCU, de acuerdo a las instrucciones disponibles en la sección “4. Software para firma digital de archivos” del documento.

5) A continuación hacer clic en “aceptar”. De esa forma comienza el envío de la información al BCU (Ilustración 21).

Ilustración 21 Envío de información al BCU

6) Luego de realizado el envío se despliega una pantalla similar a la siguiente.

Ilustración 22 Envío realizado

Importante: es necesario completar los pasos descriptos en la sección “3.3.3 Verificación de los envíos realizados” de éste manual para corroborar que el envío fue aceptado.



3.3.3. Verificación de los envíos realizados

1) Seleccionar la opción “envíos”, y luego “logs” en el menú principal (Ilustración 23).

Ilustración 23 Menú envíos opción logs


Ilustración 24 Logs selección de tipo de dato

Se debe hacer clic en el ícono que a la derecha presenta el nombre del tipo de datos que se envió.

3) A continuación se lista los últimos envíos realizados:

Es posible filtrar los envíos realizados, para ello se debe especificar las fechas desde y hasta en que se realizaron los mismos.

Ilustración 25 Logs para un tipo de datos (en el ejemplo: transporte de valores por frontera)

En el caso de que la información enviada sea correcta, el resultado del envío será “superado” (Ilustración 25).



En el caso de que el envío posea errores, existe un botón “Ver” que permite visualizar las causas por las cuales el envío no fue aceptado (Ilustración 26).

Una vez identificada la causa, se deberán repetir los pasos indicados en este manual para realizar un nuevo envío.

Ilustración 26 Logs de un envío con errores

3.3.4. Impresión de comprobante para envíos realizados

Para determinados tipos de datos, luego de que se logra un envío satisfactorio, es posible imprimir el comprobante de recepción.

Los pasos para imprimir el comprobante son los siguientes:

1) Ir a la pantalla de “logs” de envíos (pasos 1, 2 y 3 de la sección “3.3.3 Verificación de los envíos realizados”).

La pantalla mostrada será similar a la siguiente:

Ilustración 27 Visualización de certificado

2) Hacer clic sobre la opción “ver certificado de recepción” (resaltada en rojo en Ilustración 27).



A continuación se incluye la imagen de un comprobante de recepción a modo de ejemplo:

Ilustración 28 Comprobante de recepción

Para imprimir el comprobante se debe hacer clic en el botón “imprimir”

IDI – Manual de usuario 3.4 Consulta de calendario de envíos periódicos


3.4. Consulta de calendario de envíos periódicos

En cualquier momento se puede consultar la información asociada a los envíos que su institución realiza.

Para ello seleccione la opción “envíos” y luego “periodicidad” desde el menú principal:

Ilustración 29 Menú envíos opción periodicidad

A continuación el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ilustración 30 Periodicidad de los envíos

Como se observa en la figura, el sistema despliega una tabla que posee siete columnas. A continuación se describe el significado de cada columna:

• Columna “tipo dato”. Se trata del número y nombre que identifican al tipo de datos dentro del sistema del BCU.

• Columnas “artículo” y “comunicación”. Referencia los documentos que detallan los requerimientos para el envío.

• Columna “periodicidad”. Describe la frecuencia con la cual se debe realizar el envío.

• Columna “plazo”. Describe la cantidad de tiempo disponible para realizar el envío una vez que éste es generado.

• Columna “firma”. Describe las firmas digitales necesarias para que el archivo enviado sea aceptado.

• Columna “timbre”. En caso de que el envío requiera el pago de un timbre, en la columna se indica su monto.

IDI – Manual de usuario 3.5 Descargas


3.5. Descargas

A través del menú “descargas” se pueden obtener publicaciones y los archivos asociados a envíos (periódicos o aperiódicos) trasmitidos anteriormente.

3.5.1. Descarga de publicaciones

A través de esta opción se podrán descargar distintos tipos de archivos de utilidad que apliquen para la institución, los que son publicados en forma manual o automática según el caso.

Existen 4 tipos de archivos diferentes:

1. Archivos de Trabajo – Refieren a archivos con información que se actualizan periódicamente

2. Especificaciones Técnicas – Se trata de documentación que especifica el formato para distintos tipos de envíos.

3. Formularios de ingreso de información – Corresponden a plantillas requeridas para ciertos tipos de envíos.

4. Información de Central de Riesgo – Son archivos que periódicamente publican información de Central de Riesgos. Se debe tener permisos de Central e Riesgo para poder ver y descargar estos archivos.

Para visualizar y descargar archivos de publicaciones se debe:

1) Seleccionar la opción “descargas”, y luego “publicaciones” en el menú principal (Ilustración 31).

Ilustración 31 Menú descarga opción publicaciones




Ilustración 32Vista de la ventana de publicaciones

Como muestra la ilustración, en esta pantalla se listan los archivos disponibles para su institución.

3) para buscar o filtrar la publicación que se desea, escriba parte del nombre de la misma como se muestra en la imagen con el ejemplo “cartera” y luego presione el botón “buscar”. Si no se ingresa ningún texto, el sistema muestra todas las publicaciones disponibles para la institución.

4) para descargar un archivo, haga clic sobre el ícono a su derecha ( ). En algunos casos es necesario completar el período, por ejemplo introducir 201307 para julio de 2013.



3.5.2. Descarga de envíos

Esta opción permite descargar todos los archivos que su institución haya enviado al BCU a través del sistema de envío centralizado (IDI).

1) Seleccionar la opción descargas, y luego envíos en el menú principal (Ilustración 33 e Ilustración 34).

Ilustración 33 Menú descargas opción envíos


Ilustración 34 Selección periodo para descarga de envíos

3) A continuación ingresar el periodo del envío que desea descargar y luego hacer clic en el signo de “+”. Por ejemplo para un envío realizado en el mes de julio de 2013 introducir “201307”.

Ilustración 35 Envíos pasados disponibles para descarga

4) El sistema despliega todos los envíos realizados para el período. Se muestra el tipo de datos correspondiente y su tipo de archivo.

5) para descargar el archivo haga clic sobre el icono a su izquierda ( )

IDI – Manual de usuario 3.6 Solicitud de anulaciones


3.6. Solicitud de anulaciones

El Sistema de Envío Centralizado ofrece, para las informaciones ya enviadas, la posibilidad de solicitar una anulación de informaciones en caso de detectar la institución que la información remitida contiene errores. Para realizar la solicitud se ingresa al a pantalla de solicitud:

Ilustración 36 Solicitud de anulaciones

En dicha pantalla se completa la fecha y observaciones, se listan las informaciones enviadas con el botón “LISTAR” y finalmente se seleccionan las informaciones a anual y se da “ACEPTAR” para enviar la solicitud.

Es importante considerar que la solicitud será analizada por un usuario interno y en caso de corresponder, podría aplicarse una multa por error según defina la normativa aplicable.

El menú de anulaciones también ofrece la posibilidad de consultar el histórico de anulaciones de las informaciones remitidas, con la opción “histórico”, que permite filtrar por fecha:

Ilustración 37 Histórico de anulaciones

En la pantalla de histórico se fija el rango de fechas y con “ACEPTAR” se obtiene el listado. Sobre cada anulación, con el botón “+” se obtiene la información detallada sobre las informaciones anuladas, fecha de procesado y si aplicó o no multa, entre otras.

Es importante aclarar que en este listado aparecen tanto las anulaciones solicitadas por la institución como las solicitadas por los usuarios internos del BCU.

IDI – Manual de usuario 3.7 Solicitud de prórrogas


3.7. Solicitud de prórrogas

Bajo circunstancias excepcionales, es posible que su institución no pueda cumplir con el plazo definido para un envío periódico. En dicho caso existe la posibilidad de solicitar una prórroga para evitar multas (Comunicación Nº 2015/063 de fecha 21 de abril de 2015). Todas las solicitudes serán analizadas y pueden ser aprobadas o rechazadas según la situación.

1) Seleccionar la opción prórrogas, y luego solicitudes en el menú principal (Ilustración 38).

Ilustración 38 Menú prorrogas opción solicitudes


Ilustración 39 Solicitud de prorrogas

3) Se despliegan todos los envíos no completados que aún estén en plazo.

Seleccionar la cantidad de días de prórroga que desea solicitar para el envío, ingrese los comentarios que justifican su solicitud y presione “aceptar”.

De esa forma la solicitud de prórroga es enviada para su evaluación. Puede consultar en la opción prórrogas “históricos”, el estado de su solicitud.

Ilustración 40 Histórico de prórrogas

IDI – Manual de usuario 3.8 Multas


3.7.1. Solicitud de prorrogas para envíos aperiódicos y otras solicitudes

Para solicitar una prorroga en el vencimiento de un envío aperiódico o para otras solicitudes con vencimientos, la misma se ingresa como información extra al final de la paginas de solicitudes de prorrogas de envío periódicos descriptos anteriormente. A continuación se muestra donde se encuentra el link para ingresar estas solicitudes:

Ilustración 41 Prorrogas para datos aperiódicos

Luego se despliega la siguiente pantalla y se debe ingresar la información requerida como se muestra a continuación a modo de ejemplo:

Ilustración 42 Ingreso de prorroga sobre aperiódicos

3.8. Multas

Existen distintos tipos de multas. Una institución puede ser multada por enviar información fuera de plazo, información incompleta, información con errores, o por anomalías en su operación entre otros motivos. Inmediatamente de generada la multa, se desplegará en la línea del envío afectado el mensaje “pago de multa pendiente”.

3.8.1. Pago de multas

Para pagar una multa complete los siguientes pasos:

1) Seleccionar la opción multas, y luego pagos en el menú principal:

Ilustración 43 Menú multas opción pagos



2) Si su institución no posee multas pendientes el sistema desplegará la leyenda “No hay multas pendiente de pago”.

En caso contrario el sistema desplegará una vista similar a la siguiente:

Ilustración 44 Multas pendientes

Para cada multa se indica el tipo de datos asociado, su período, y la recopilación de normas que origina la multa.

3) Para pagar una multa hacer clic sobre el ícono ( ). El monto correspondiente se descontará de la cuenta corriente descripta en la sección 2.4.

3.8.2. Consulta del histórico de multas

Es posible consultar las multas que su institución ha recibido. Para ello complete los siguientes pasos:

1) Seleccionar la opción “multas”, y luego “históricos” en el menú principal:

Ilustración 45 Menú multas opción pagos




Ilustración 46 Multas procesadas

Como muestra la imagen se realiza un listado de las multas agrupado por categoría.

3) Para ver las multas asociadas a un período especifico, puede filtrar los datos ingresando una fecha en los campos “desde” y “hasta”.

Ilustración 47 Filtro de multas por fecha

La imagen muestra las multas desde el 28 de febrero de 2013 al 28 de agosto del 2013.

4) Para ver los detalles de una multa hacer clic sobre el ícono ( ).

IDI – Manual de usuario 3.9 Notificaciones electrónicas


3.9. Notificaciones electrónicas

El BCU emite regularmente circulares, comunicaciones, notas y otros tipos de notificaciones a través del sistema de envío centralizado (IDI). Es responsabilidad de las instituciones revisar con frecuencia adecuada las notificaciones según establece la normativa. Para ello complete los siguientes pasos:

1) Seleccionar la opción “notificaciones”2, y luego “notificarme” en el menú principal:

Ilustración 48 Menú notificaciones opción notificarme


Ilustración 49 notificaciones pendientes

Para cada notificación se incluye un asunto, fecha, usuario creador, y usuario autorizante.

Todas las notificaciones tendrán uno o varios archivos asociados. Puede descargar cada archivo adjunto haciendo clic sobre el ícono ( ).

Al descargar el archivo adjunto el sistema dará por notificada a su institución. A partir de ese momento la notificación será visible únicamente a través de la opción “notificaciones” – “histórico” del menú principal.

NOTA: En ciertos casos las notificaciones pueden tener asociado un requerimiento de envío, para que se responda a la notificación a través del Sistema de Envío Centralizado mediante un archivo PDF, DOC, XLS o ZIP. En dicho caso, el envío aparecerá tanto en la vista INICIAL como en la vista ENVIOS->PERIODICOS del sistema indicando junto al tipo de archivo, la notificación asociada. Para estos envíos aplicarán las mismas reglas y procedimientos que para cualquier envío periódico.

2 La opción de menú estará disponible si el administrador de usuarios de la institución asignó al usuario al menos un permiso de Notificaciones Electrónicas (existen varios permisos según el tipo de notas). Ver página 12.

IDI – Manual de usuario 3.10.1 IPD (Información Patronímica de Deudores)


3.10. Otras funcionalidades incluidas en IDI

El sistema de Envío Centralizado (IDI) incorpora adicionalmente diversas funcionalidades específicas, las que se acceden mediante la asignación de permisos por parte del administrador de usuarios de la institución (ver página 12). No todas las funcionalidades están disponibles para todos los supervisados.

En el caso que un usuario de la institución cuente con los permisos, el menú de IDI al conectarse mostrará la función. Las funciones posibles son las siguientes:

3.10.1. IPD (Información Patronímica de Deudores)

Usuarios con permiso de Central de Riesgos – permite gestionar el patronímico de deudores, editar uno a uno los deudores, confirmar cambios pendientes, solicitar uniones y separaciones y otras funciones asociadas.3

3.10.2. Grupos Económicos

Usuarios con permiso de Central de Riesgos – permite gestionar los grupos económicos, agregando deudores a un grupo o creando un grupo nuevo. Para bajas se debe enviar una nota a través de IDI para que el pedido sea evaluado por un usuario interno.3

3.10.3. Transporte de Valores por Frontera

Usuarios con permiso de Prevención de Lavado – permite realizar la declaración de transporte de valores por frontera, editar una declaración anterior y consultar el histórico de declaraciones realizadas. Una vez descargado su envío se realiza a través de IDI por la opción envíos… aperiódicos. 3

3.10.4. ROS (Reporte de Operación Sospechosa)

Usuarios con permiso de Prevención de Lavado – permite completar el formulario de Reporte de Operación Sospechosa o editar un formulario ya descargado. Una vez descargado su envío se realiza a través de IDI por la opción envíos… aperiódicos. 3

3.10.5. Pedidos de información

Usuarios con permiso de Prevención de Lavado – permite descargar los pedidos de información enviados por la UIAF.

Ilustración 50 Descarga de pedidos de información

3 Para más información consultar el manual específico de la funcionalidad en la opción Descargas… Publicaciones, apartado “Especificaciones técnicas” del Sistema de Envío Centralizado (IDI).

IDI – Manual de usuario 3.10.6 TCR (Tasa de Control Regulatorio)


3.10.6. TCR (Tasa de Control Regulatorio)

Usuarios con permiso de Pago de Multas – permite realizar la declaración de Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero, realizar los pagos y consultar el historial de transacciones.

El envío de la Tasa de Control Regulatorio consta de 2 etapas. En primera instancia es necesario generar y enviar a través de IDI una declaración jurada, según lo que aplique a su institución particular. Para ello se debe entrar a la opción TCR�declaración:

Ilustración 51 Formulario de Tasa de Control Regulatorio

Una vez completada la información que aplica, con el botón “Generar…” se le permitirá descargar un archivo XML con la declaración, el que deberá firmarse y enviarse a través de un envío periódico que la institución debería tener generado (ver instrucciones en este documento sobre ambos procesos, firma y envío).

Una vez realizada la declaración, si aplica el pago de la tasa se generará una línea en la siguiente pantalla, TCR�pagos pendientes:

Ilustración 52Línea de declaración de TCR

La pantalla muestra los pagos pendientes y permite efectuar el pago con el botón ACEPTAR. 4

4 Para más información consultar el manual específico de la funcionalidad en la opción Descargas… Publicaciones, apartado “Especificaciones técnicas” del Sistema de Envío Centralizado (IDI).

IDI – Manual de usuario 3.10.7 Personal Superior


3.10.7. Personal Superior

Usuarios con permiso de Actualización Personal Superior/Accionistas – permite modificar la nómina de personal superior y accionistas, declarar vinculaciones y consultar el histórico de ingresos y egresos.

La funcionalidad de actualización de personal superior cuenta con las siguientes 4 opciones de menú:

Ilustración 53 Menú personal superior

A continuación se detallan cada una de estas opciones.

Nómina – edición de la nómina y sus vinculaciones Esta opción permite visualizar toda la nómina de personal superior activo (sin fecha de egreso). También es posible informar el egreso de un personal superior, ir a las vinculaciones del personal superior y finalmente eliminar un personal superior ingresado por error.

Ilustración 54 Datos personal superior

Alta – creación de una nueva entrada en la nómina La opción de “alta” permite declarar una nueva persona como personal superior o accionista

1. Primero se debe elegir el país, tipo y nro. de documento de la persona a declarar

Ilustración 55 Alta de persona



2. Luego, para finalizar el alta de personal superior, se deben completar los campos que se muestran a continuación y presionar el botón aceptar.

Ilustración 56 Datos completos persona

Nota: El campo “Cargo” se puede elegir de la lista que muestra a medida que se va escribiendo o queda dado de alta automáticamente si el mismo no esta en la lista sugerida.

El campo “Porcentaje de acciones” se habilita únicamente para cargos de tipo “Accionista”, mientras que el campo sobre el articulo 261 se activa solamente para los tipos de cargos distintos a accionista.

Es importante marcar que si la persona tiene más de un cargo en la institución, se debe dar de alta un “personal superior” por cada uno de los cargos de la persona.

Vinculaciones ( )

En la opción de nomina, cliqueando en una fila de la columna “vinculaciones” se despliega una pantalla similar a la siguiente:

Ilustración 57 Vinculaciones de personas

En esta pantalla se puede ingresar una nueva vinculación, informar el egreso, visualizar una vinculación ya existente o eliminar una vinculación ingresada por error.



Presionando en el botón de alta ( ), primero se ingresa el documento de identidad de la persona física o jurídica (al igual que en el alta de personal superior) y luego se ingresan los datos asociados a la vinculación, como se muestra en la siguiente imagen:

Ilustración 58 Alta de vinculación

Presionando en el botón se visualizan los distintos tipos de vinculaciones enumeradas en la comunicación 2015/070.

Personas – edición del patronímico de personas La opción “personas” permite dar de alta una nueva persona o modificar una existente en el patronímico de personas de Central de Riesgo. La pantalla de esta opción es exactamente la misma que se despliega en el menú “ipd” opción “deudores y personas”, la cual tienen acceso los usuarios con permiso de Central de Riesgo.

Ilustración 59 Alta de personas mediante Personal Superior



Luego de ingresado el documento, dependiendo si el tipo de documento es jurídico o físico, será la pantalla que se le despliegue a continuación. En este caso se muestra los datos que se deben ingresar para el caso de una persona física.

Ilustración 60 Alta completa de persona (personal superior)

Historia – consulta de movimientos en la nómina La opción “historia” muestra el personal superior, tantos los activos (sin fecha de egreso) como personal superior egresado.

Ilustración 61 Historial del personal superior

Cliqueando en la primera columna se visualizan los datos más importantes de la persona de personal superior, como se detalle en la siguiente imagen:

Ilustración 62 Detalle de personal superior

IDI – Manual de usuario 4. Software para firma digital de archivos


4. Software para firma digital de archivos 4.1. Instalación

En general la información que se envía al BCU debe ser firmada digitalmente, de lo contrario la misma será rechazada. El banco provee un Software que permite firmar archivos utilizando su certificado digital.

El instructivo para conocer como el firmador se descarga e instala se encuentra en la ayuda del pagina del portal http://portal.bcu.gub.uy, cliqueando en el signo de interrogación en el ángulo superior derecho:

Ilustración 63 Página portal de aplicaciones BCU



4.2. Uso del software

4.2.1. Firma de un archivo

Para firmar un archivo se debe arrastrar el mismo desde su ubicación hasta la ventana del Firmador. La acción de “arrastrar “consiste en presionar el botón izquierdo del ratón (mouse) sobre el archivo a firmar, luego mover el ratón hasta la ventana del Firmador, con el cursor encima de la ventana del Firmador soltar el botón derecho del ratón.

En la siguiente imagen se muestra como firmar el “Archivo1.pdf:

Ilustración 64 Pantalla principal firmador

Otra forma de firmar un archivo es mediante el menú “Archivo” opción “Examinar”, este caso no utiliza la acción “arrastrar”

Luego de soltar el archivo sobre el Firmador o elegir el mismo por la opción “Examinar”, el Firmador le pregunta al usuario si desea comprimir el archivo. Por defecto se propone comprimir el archivo a firmar. A menos que se encuentre algún problema con la compresión, se recomienda dejar marcada esta opción.

Para los archivos PDFs se comprimen las imágenes dentro del PDF y para los restantes archivos los mismos se comprimen a archivos .zip. El archivo firmado incluye de forma automática el archivo resultante de la compresión.

El último paso antes de que se genere el archivo firmado es la solicitud de la contraseña (o PIN) del token. Ingresarla y presionar “Aceptar”.

Ilustración 65 Ingreso de PIN del token en firmador



A continuación se muestra la carpeta con los archivos generados, el archivo PDF comprimido y el archivo firmado a enviar por Envío Centralizado:

Ilustración 66 Archivos generados por firmador

Para el caso de los archivos PDFs el mismo se abre automáticamente luego de la compresión, para que el usuario pueda verificar que el contenido del mismo se muestra correctamente.

4.2.2. Segunda firma o más firmas sobre un archivo

Para poder incorporar más de una firma a un archivo, se debe primero abrir el archivo que ya fue firmado una vez, en el ejemplo: “Archivo1-Firmado.efs”. Para abrir el archivo .efs se procede igual que cuando se firma, ya sea arrastrándolo al Firmador o utilizando la opción “Examinar” del menú “Archivo”.

Una vez abierto el archivo “efs”, para agregarle una segunda firma se debe elegir la opción “Firmar” del menú archivo como se muestra en la imagen a continuación:

Ilustración 67 Agregado de una segunda firma

Para agregarle una tercera firma y así sucesivamente, se procede de la misma forma, utilizando la opción “Firmar” sobre el último archivo firmado.



4.2.3. Visualización de un archivo firmado

Para poder extraer el archivo original o para poder ver la o las firmas que un archivo tiene se procede de la siguiente forma. Primero se abre el archivo firmado, en el ejemplo “Archivo1-Firmado-Firmado.efs”, mediante la opción “Examinar” del menú “Archivo” o arrastrando el archivo firmado.

Luego de abierto el archivo .efs se muestra una imagen similar a la siguiente. El botón “Abrir” permite ver el archivo original y “Guardar” permite grabarlo en la carpeta que esta el archivo firmado

Ilustración 68 Visualizar archivo firmado

Como se observa en la imagen anterior, el botón “Firmas” permite ver los certificados digitales de la o las personas que firmaron el archivo.

4.2.4. Configuración avanzada

Cuando la plataforma sobre la que se ejecuta el Firmador no es Windows o la interface de Windows con el dispositivo no funciona correctamente, se puede manualmente configurar el dispositivo (token) como se muestra a continuación.

Se debe elegir la opción “Avanzada” en el menú “Archivo”:

Ilustración 69 Configuración avanzada de firmador



Luego se muestra un dialogo como el siguiente:

Ilustración 70 Selección del driver para el firmador

Lo importante para poder realizar esta configuración es conocer cual es la librería del sistema operativo que “dialoga” con su dispositivo (token) enchufado en su PC.

Esta información es propia de cada dispositivo y se debe buscar la misma en la documentación del dispositivo. En el ejemplo “ngp11v211.dll” es la librería propia del token ePass3000 sobre la plataforma Wndows XP. Para eToken es “eTPKCS11.dll” pero se debe revisar en la documentación de eToken para verificar que no cambió de una versión a otra.

Luego de elegida la librería propia del dispositivo, marcar “Habilitar dispositivo”, si todo funciona correctamente debería mostrarse un dialogo que le solicita la contraseña del dispositivo, similar al siguiente:

Ilustración 71 Ingreso de contraseña de token en configuración avanzada

Las restantes funcionalidades del Firmador no se ven afectadas por cambiar la configuración con la cuál se “dialoga” con el dispositivo, las mismas se utilizan de igual forma a la ya descripta en las secciones anteriores.

IDI – Manual de usuario 5. Histórico de cambios del documento


5. Histórico de cambios del documento

Versión Cambios

2.0.0 – Julio 2015 • Se agrega información sobre nuevos módulos de IDI. • Se actualiza la pantalla de publicaciones. • Se agrega cabecera de página con información adicional.

2.0.1 – Agosto 2015 • Se agrega la información de contacto de la mesa de ayuda. 2.0.2 – Septiembre 2015 • Se remplaza el manual de uso del antiguo firmador por el

nuevo “Firmador Banco Central”. • Se agrega sección para enviar información por la negativa

(datos periódicos) • Se agrega sección para solicitud de prorrogas sobre envíos

aperiódicos u otras solicitudes. 2.0.3 – Octubre 2015 • Se agrega referencia a especificación técnica de TCR. 2.1.0 – Diciembre 2016 • Se modifica la sección de administración de usuarios para

reflejar la nueva posibilidad de que los administradores puedan gestionar a otros administradores.

• Se agrega tabla de ilustraciones al final del documento. 2.2.0 – Mayo 2018 • Se modifica información sobre donde presentar la nota del

administrador de usuarios. • Se presenta el nuevo portal externo de acceso a las diferentes

aplicaciones.

IDI – Manual de usuario 6. Tabla de ilustraciones


6. Tabla de ilustraciones

Ilustración 1 Dispositivo de seguridad ................................................................................................... 4

Ilustración 2 portal institucional del BCU menú registro de Firmas ................................................. 6

Ilustración 3 Nota para alta o baja de administradores ....................................................................... 8

Ilustración 4 Portal de acceso a aplicaciones ........................................................................................ 9

Ilustración 5 Solicitud de contraseña ................................................................................................... 10

Ilustración 6 Administración de usuarios ............................................................................................ 11

Ilustración 7 Edición de usuarios .......................................................................................................... 12

Ilustración 8 Edición de permisos ......................................................................................................... 12

Ilustración 9 Solicitud de contraseña ................................................................................................... 13

Ilustración 10 Pagina de login al Sistema de Envío Centralizado (IDI) ........................................... 14

Ilustración 11 Pagina inicial Sistema de Envío Centralizado (IDI) .................................................. 14

Ilustración 12 Pagina inicial Sistema de Envío Centralizado (IDI) .................................................. 15

Ilustración 13 Menú envíos opción periódicos .................................................................................... 16

Ilustración 14 Envíos periódicos ............................................................................................................ 16

Ilustración 15 Envío de información al BCU ....................................................................................... 17

Ilustración 16 Envío realizado ............................................................................................................... 17

Ilustración 17 Envío de información por la negativa.......................................................................... 17

Ilustración 18 Menú envíos opción aperiódico ................................................................................... 18

Ilustración 19 Envíos aperiódicos .......................................................................................................... 18

Ilustración 20 Envío de información aperiódica ................................................................................. 18

Ilustración 21 Envío de información al BCU ....................................................................................... 19

Ilustración 22 Envío realizado ............................................................................................................... 19

Ilustración 23 Menú envíos opción logs ............................................................................................... 20

Ilustración 24 Logs selección de tipo de dato ...................................................................................... 20

Ilustración 25 Logs para un tipo de datos (en el ejemplo: transporte de valores por frontera) ... 20

Ilustración 26 Logs de un envío con errores ........................................................................................ 21

Ilustración 27 Visualización de certificado .......................................................................................... 21

Ilustración 28 Comprobante de recepción ........................................................................................... 22

Ilustración 29 Menú envíos opción periodicidad ................................................................................ 23

Ilustración 30 Periodicidad de los envíos ............................................................................................. 23

Ilustración 31 Menú descarga opción publicaciones .......................................................................... 24



Ilustración 32Vista de la ventana de publicaciones ............................................................................ 25

Ilustración 33 Menú descargas opción envíos ..................................................................................... 26

Ilustración 34 Selección periodo para descarga de envíos ................................................................ 26

Ilustración 35 Envíos pasados disponibles para descarga ................................................................. 26

Ilustración 36 Solicitud de anulaciones ................................................................................................ 27

Ilustración 37 Histórico de anulaciones .............................................................................................. 27

Ilustración 38 Menú prorrogas opción solicitudes ............................................................................. 28

Ilustración 39 Solicitud de prorrogas.................................................................................................... 28

Ilustración 40 Histórico de prórrogas ................................................................................................... 28

Ilustración 41 Prorrogas para datos aperiódicos ................................................................................ 29

Ilustración 42 Ingreso de prorroga sobre aperiódicos ........................................................................ 29

Ilustración 43 Menú multas opción pagos ........................................................................................... 29

Ilustración 44 Multas pendientes .......................................................................................................... 30

Ilustración 45 Menú multas opción pagos ........................................................................................... 30

Ilustración 46 Multas procesadas .......................................................................................................... 31

Ilustración 47 Filtro de multas por fecha ............................................................................................. 31

Ilustración 48 Menú notificaciones opción notificarme .................................................................... 32

Ilustración 49 notificaciones pendientes .............................................................................................. 32

Ilustración 50 Descarga de pedidos de información .......................................................................... 33

Ilustración 51 Formulario de Tasa de Control Regulatorio ............................................................... 34

Ilustración 52Línea de declaración de TCR ......................................................................................... 34

Ilustración 53 Menú personal superior ................................................................................................ 35

Ilustración 54 Datos personal superior ................................................................................................ 35

Ilustración 55 Alta de persona ............................................................................................................... 35

Ilustración 56 Datos completos persona .............................................................................................. 36

Ilustración 57 Vinculaciones de personas ............................................................................................ 36

Ilustración 58 Alta de vinculación ......................................................................................................... 37

Ilustración 59 Alta de personas mediante Personal Superior ........................................................... 37

Ilustración 60 Alta completa de persona (personal superior) ........................................................... 38

Ilustración 61 Historial del personal superior ..................................................................................... 38

Ilustración 62 Detalle de personal superior ......................................................................................... 38

Ilustración 63 Página portal de aplicaciones BCU .............................................................................. 39

Ilustración 64 Pantalla principal firmador ........................................................................................... 40



Ilustración 65 Ingreso de PIN del token en firmador ......................................................................... 40

Ilustración 66 Archivos generados por firmador ................................................................................. 41

Ilustración 67 Agregado de una segunda firma .................................................................................. 41

Ilustración 68 Visualizar archivo firmado ............................................................................................ 42

Ilustración 69 Configuración avanzada de firmador .......................................................................... 42

Ilustración 70 Selección del driver para el firmador ........................................................................... 43

Ilustración 71 Ingreso de contraseña de token en configuración avanzada ................................... 43

procedimiento para obtener acceso y uso de las ... · procedimiento para obtener acceso y uso de...

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